Uitspraak
1.Het hoger beroep
2.Onderzoek van de zaak
3.Ontvankelijkheid van het hoger beroep
4.Het vonnis waarvan beroep
5.Voorvragen
-
onder meer– en verder heeft de verdediging nog aangevoerd dat navolgende zinssneden:
“een deel van de inleg, groot EUR 11.969.762,-, althans een relatief groot deel van de inleg”en
“andere doeleinden”partieel nietig zijn.
6.De tenlastelegging
7.Vrijspraak
8.Overweging met betrekking tot het bewijs
“De algemene kosten hebben
€ 9.587.000,-- ingelegd. Uit het onderzoek van bankrekeningen volgt dat in 2008 in ieder geval € 1.675.000,-- is overgemaakt aan Apex .
Op 27 juni 2008 wordt de jaarrekening van 2007 goedgekeurd. Eerdere jaarrekeningen zijn
“Inclusief managementondersteuning door [betrokkene 5] en[verdachte] € 43.900 per maand exclusief BTW”.Vervolgens factureert OMG kosten aan Apex en later rechtstreeks aan VSM .
“De algemene kosten hebben betrekking op de exploitatie van VSF en VSMB . Hieronder vallen kosten als: salarissen, managementvergoeding, kosten van ING-bank, de bewaarder, etc... Om deze kosten te betalen wordt er maandelijks 0,2% van het netto belegd vermogen door VSM aan Apex / VSF betaald. (exclusief het belegd hypothecair vermogen).
Algemene kosten zijn onder meer directiebeloningen, personeelskosten, de kosten van accountantscontrole, de kosten van fiscaal en juridisch adviseurs, de kosten voor de boekhouding en archivering, de kosten verbonden aan het opstellen en publicatie jaar- en halfjaarverslagen, kantoorkosten, kosten van drukwerk en telefoonverkeer, automatiseringskosten, de kosten van beheer en bewaring, alsmede de kosten die aangewezen effectengiro’s in rekening brengen. De algemene kosten van Vastgoed Solide Maatschappij B.V en Vastgoed Solide Maatschappij Beleggingen B.V. komen voor rekening van de vennootschap waarop de kosten betrekking hebben.
“dat de te vergoeden rente op 4,5%-9% winstdelende obligaties VSM praktisch geheel is gebaseerd op cashflow van de vastgoedinvestering.
“De te vergoeden rente van 9% is geheel gebaseerd op cashflow (huurstroom), en niet op prognose rendement bij verkoop van onroerend goed.”
“De ter beschikking verkregen opvorderbare gelden worden door de Onderneming vrijwel volledig doorgeleend aan haar dochtermaatschappij Vastgoed Solide Maatschappij Beleggingen B.V. ( VSMB ), die met behulp van de gelden in onroerende zaken investeert. De Onderneming heeft de functie van actieve houdstermaatschappij en heeft de opvorderbare gelden uitsluitend ter beschikking gekregen ter financiering van een werkmaatschappij die investeringen doet in onroerende zaken. De Onderneming kwalificeert derhalve niet als bank.
Verdachte was via zijn holding medeaandeelhouder van Apex en middellijk bestuurder van VSM . In de prospectus van 8 december 2006 wordt verdachte genoemd als lid van het managementteam. Bovendien verkreeg verdachte een management fee van
€ 12.500,- per maand vanuit Apex . Overigens blijkt uit voldoende verslagen dat verdachte nadat hij uitgeschreven was als bestuurder aanwezig was bij aandeelhoudersvergaderingen en directiebesprekingen en dat hij daar een beslissende stem in had. Voorts is verdachte, blijkens de door hem ingediende facturen gewoon doorgegaan met het in rekening brengen van management fees aan Apex .
Het hof leidt hieruit af dat verdachte weliswaar formeel geen bestuurder meer was maar hij feitelijk wel leidinggevende van zowel Apex als VSM is gebleven. Hij heeft steeds feitelijke zeggenschap gehouden over de gedragingen van VSM en Apex zowel over het in stand houden van de oude koers om geld onder de noemer van “leningen” van VSM naar Apex te laten stromen, als het over 2009 en 2010 rechtstreeks van VSM naar OMG overmaken van gelden in verband met kosten zoals hiervoor reeds vastgesteld.
Verdachte was via zijn holding medeaandeelhouder van Apex en derhalve middellijk bestuurder van VSM . In de prospectus van 8 december 2006 wordt verdachte genoemd als lid van het managementteam. Bovendien verkreeg verdachte een management fee van
€ 12.500,- per maand vanuit Apex . Overigens blijkt uit voldoende verslagen dat verdachte nadat hij uitgeschreven was als bestuurder aanwezig was bij aandeelhoudersvergaderingen en directiebesprekingen en dat hij daar een beslissende stem in had. Voorts is verdachte, blijkens de door hem ingediende facturen gewoon doorgegaan met het in rekening brengen van management fees aan Apex .
Het hof leidt hieruit af dat verdachte weliswaar formeel geen bestuurder meer was maar hij feitelijk wel leidinggevende van zowel Apex als VSM is gebleven. Hij heeft steeds feitelijke zeggenschap gehouden over de gedragingen van VSM en Apex dus ook over het door Apex gepleegde witwassen.
Het hof heeft vastgesteld dat sprake zou zijn dat deze leningen zouden zijn afgelost, maar dat verdachte heeft verklaard dat deze leningen niet zijn afgelost. De omzettingen van de leningen, niet zijnde aflossingen, zijn pas in september 2007 aan de hand van de e-mails van [medeverdachte] in gang gezet. VSM leende rechtstreeks geld aan APEX tot het bericht van de Nederlandsche Bank dat dit niet was toegestaan. VSM heeft daarop in ieder geval op papier leningen verstrekt aan VSMB welke volgens een mededeling in de email van de medeverdachte [medeverdachte] aan notaris [notaris 1] werden doorgeleid naar Apex . In het dossier zijn zulke leningsovereenkomsten niet aangetroffen. Deze leningsovereenkomsten zijn aangetroffen in de bedrijfsadministratie van VSM en niet in die van Apex . Verdachte dient daarom van het onder 3A ten laste gelegde te worden vrijgesproken.
9.Bewezenverklaring
10.Strafbaarheid van het bewezenverklaarde
11.Strafbaarheid van de verdachte
12.Oplegging van straf en/of maatregel
gevangenisstrafvoor de duur van
3 (drie) jaren.
gevangenisstrafvoor de duur van
3 (drie) maanden.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 21 november 2010 te Hengelo (O) en/of Arnhem en/of (elders) in Nederland,
Vastgoed Solide Maatschappij B.V. en/of Apex Vastgoed B.V. op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 21 november 2010 te Hengelo (O), en/of Arnhem en/of elders in Nederland,
Vastgoed Solide Maatschappij B.V. en/of APEX vastgoed B.V. in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 21 november 2010 te Hengelo (O) en/of Arnhem en/of elders in Nederland
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 21 november 2010 te Hengelo (O) en/of Arnhem en/of elders in Nederland
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2012 te Hengelo (O) en/of Arnhem en/of elders in Nederland,
Vastgoed Solide Maatschappij B.V. en/of APEX vastgoed B.V. op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 1 oktober 2012 te Hengelo (O), en/of Arnhem en/of elders in Nederland, (
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 21 november 2010 te Hengelo (O) en/of Arnhem en/of Rijswijk en/of elders in Nederland,
APEX vastgoed B.V. op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van
1 januari 2005 tot en met 21 november 2010 te Hengelo (O) en/of Arnhem en/of Rijswijk en/of elders in Nederland,
Vastgoed Solide Maatschappij B.V.
en/of APEX Vastgoed B.V. in
of omstreeksde periode van 20 augustus 2006 tot en met 21 november 2010
te Hengelo (O) en/of Arnhem en/of eldersin Nederland
- onder meer - één of meer van onderstaandegeldbedragen
(tot een totaal van circa EUR 11.969.762,-, (zijnde ongeveer 43,64 procent van de totale inleg van EUR 27.425.676,-) in elk geval enig(e) geldbedrag(en) en/of in elk geval enig goed,
één of meer van hieronder genoemde personen, en/of één of meer belegger(s) genoemd in het overzicht D-938 en/of één of meer belegger(s) verenigd in de Stichting Belangen Obligatiehouders VSM (en namens wie de stichting zich heeft gevoegd)
en/of APEX vastgoed B.V en/of haar mededader(s), welk
(e
)goed
(eren
)Vastgoed Solide Maatschappij B.V.
en/of APEX vastgoed B.V en/of haar mededader(s), anders dan door misdrijf, te weten als inleggeld voor beleggingen/investeringen van VSM producten en
/oflening(en) onder zich had
(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend
en/of doen/laten toe-eigenen:
al dan niet tezamen met een of meer anderen tot bovenomschreven strafbare feiten/strafbaar feit opdracht heeft gegeven dan welfeitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging
(en
)
Vastgoed Solide Maatschappij B.V. en/ofAPEX vastgoed B.V.
op één of meer tijdstip(pen)in
of omstreeksde periode van 20 augustus 2006 tot en met 7 december 2010
te Hengelo (O), en/of Arnhem en/of eldersin Nederland,
(telkens
)een voorwerp, te weten een geldbedrag
van in totaal EUR 27.425.676,-, althans EUR 11.969.762,-, althans EUR 389.309,-, althans één of meer geldbedrag(en) (telkens)heeft verworven en/
ofvoorhanden heeft gehad en
/ofheeft overgedragen en
/ofheeft omgezet
/of
)van een voorwerp, te weten van een geldbedrag
van in totaal EUR 27.425.676,-, althans EUR 11.969.762,-, althans EUR 389.309,-, althans één of meer geldbedrag(en) (telkens)de werkelijke aard
en/of herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsingheeft verborgen en/of verhuld,
althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op (een) voorwerp(en) was of wie bovenomschreven voorwerpen voorhanden had,
Vastgoed Solide Maatschappij B.V. en/ofAPEX vastgoed B.V
en/of haar mededader(s) (telkens
)wist
(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden,dat bovenomschreven voorwerp
(en
)onmiddellijk of middellijk - afkomstig
was/waren uit enig misdrijf, terwijl
Vastgoed Solide Maatschappij B.V. en/ofAPEX vastgoed B.V
en/of haar mededader(s)van het plegen van witwassen een gewoonte heeft
/hebbengemaakt
al dan niet tezamen met een of meer anderen tot bovenomschreven strafbare feiten/strafbaar feit opdracht heeft gegeven dan welfeitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedraging(en);
hij
op één of meer tijdstip(pen)in
of omstreeksde periode van 1 januari 2005 tot en met 21 november 2010
te Hengelo (O) en/of Arnhem en/of Rijswijk en/of eldersin Nederland,
) tezamen en in vereniging met een natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), althans alleen
(elk)zijnde een samenstel van geschriften dat in
althans (elk)
/hebbenopgemaakt
en/of heeft doen opmaken,
die/dat geschrift
(en)als echt en onvervalst te gebruiken
of door anderen te doen gebruiken,hebbende dat valselijk opmaken
(telkens
)hierin bestaan, dat in die bedrijfsadministratie van Apex Vastgoed B.V.;
en/of meerderevalse leningsovereenkomst
engesloten tussen Apex Vastgoed B.V. en [verdachte] (d.d. 28 november 2005) was
/warenopgenomen en
/ofgeboekt en
/ofverwerkt
(dossier vindplaats D-168)bestaande die valshe
(i
)d
(en) en/of vervalsing(en) (telkens)hierin - zakelijk weergegeven - dat
(telkens)valselijk in strijd met de waarheid - op die overeenkomst
(en)was vermeld dat er een leningsovereenkomst was afgesloten en
/ofdat [verdachte] een geldbedrag had geleend aan Apex Vastgoed B.V., terwijl dit in werkelijkheid niet had plaatsgevonden
en/of de verstrekte geldbedragen en/of de op de overeenkomst genoemde geldbedragen, niet verstrekt zijn in het kader van een geldlening
/of
groot aantal, althans één en/of meerderevalse factuur
enwas
/warenverwerkt en
/ofgeboekt en
/ofopgenomen waaronder:
en/of
(i
)d
(en) en/of vervalsing(en) (telkens)hierin - zakelijk weergegeven - dat
(telkens)valselijk in strijd met de waarheid - op die factu
(u
)r
(en)was vermeld dat een bepaalde dienst
/goedwas geleverd, terwijl in werkelijkheid de aan de genoemde factuur ten grondslag liggende dienstverlening
(en)niet
of niet geheelheeft
/hebbenplaatsgevonden;