AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd
Veroordeling medeplegen witwassen van contant geld verborgen onder babymelkpoeder
Op 8 juli 2016 werden verdachte en een medeverdachte staande gehouden tijdens een verkeerscontrole nabij Dreumel. In hun auto werd een grote hoeveelheid babymelkpoeder aangetroffen, verborgen met daarin €665.050,- aan contant geld, deels verpakt in plastic zakken en schoenendozen. Verdachte, die geen rijbewijs had, was bijrijder en had zijn vingerafdruk op een pakket met geld.
De politie nam diverse onderzoekshandelingen, waaronder het afluisteren van de telefoon van verdachte. Uit deze onderzoeken bleek dat verdachte telefonisch contact had over de aflevering van het geld en dat hij wist dat het geld uit een misdrijf afkomstig was. De verdediging voerde aan dat het geld legaal was en dat verdachte slechts hielp bij het inladen van melkpoeder, maar de rechtbank verwierp dit.
De rechtbank oordeelde dat het vermoeden van witwassen gerechtvaardigd was gezien de omvang, verpakking en wijze van vervoer van het geld. Verdachte gaf geen aannemelijke verklaring voor de herkomst van het geld. Medeplegen werd bewezen geacht vanwege de nauwe en bewuste samenwerking in de witwasketen.
De rechtbank veroordeelde verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, rekening houdend met de ernst van het delict en de persoon van verdachte. De tijd in voorlopige hechtenis wordt op de straf in mindering gebracht.
Uitkomst: Verdachte is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens medeplegen van witwassen.
Voetnoten
1.Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de politie Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur, Team FINEC, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer LEFC916005-74 (onderzoek 26Blacksburg), gesloten op 18 oktober 2016 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.
2.Proces-verbaal van bevindingen, p. 27; proces-verbaal van aanhouding, p. 68.
3.Proces-verbaal van bevindingen, p. 27 en 28.
4.Proces-verbaal van verhoor meerderjarige verdachte, p. 148-149; proces-verbaal van verhoor meerderjarige verdachte, p. 201.
5.Proces-verbaal van bevindingen, p. 29-31.
6.Proces-verbaal van bevindingen, p. 146-151.
7.Proces-verbaal van 4e verhoor verdachte, p. 166-168.
8.Proces-verbaal van verhoor meerderjarige verdachte, p. 188-193; proces-verbaal van verhoor meerderjarige verdacht, p. 199-201.
9.Proces-verbaal van 4e verhoor verdachte, p. 206-208.
10.Proces-verbaal van verhoor meerderjarige verdachte, p. 198-199.
11.Proces-verbaal Sporenonderzoek, p. 260; proces-verbaal Sporenonderzoek, p. 279-282; proces-verbaal van dactyloscopisch onderzoek, p. 289-290; rapport dactyloscopisch onderzoek, p. 291-300.
12.Een schriftelijk bescheid, p. 345-346.
13.Proces-verbaal relaas witwassen (€ 665.050,-), p. 16.
14.Proces-verbaal van bevindingen met bijlagen, d.d. 15 december 2016, proces-verbaalnummer LEFC916005-79 (later toegevoegd aan het dossier).