Deze bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen:
"27) Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van [betrokkene 4], inspecteur van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland van 14 augustus 2003, inhoudende (bijlage 5.16.1, p.2):
In eerste instantie moest het aankoopbedrag voor de aandelen [B] worden overgemaakt naar een ABN AMRO Bank rekening ten name van [A] in [plaats] en later, nadat de bank deze rekening had beëindigd, moest het aankoopbedrag worden overgemaakt naar een Bank Austria rekening ten name van [A]. De voorlopige bevindingen zijn onder andere dat:
- er in totaal ongeveer USD 45.000.000,00 op de rekening is gekomen
- dit geld afkomstig was van ongeveer 2004 beleggers
- van de 2004 beleggers slechts 7 beleggers ooit geld vanaf die [A] rekening hebben ontvangen
- vanaf de Oostenrijkse [A] rekening werd geld overgemaakt naar vele andere rekeningen waaruit af te leiden is dat het geld niet ten behoeve van [B] en [C] is besteed.
(...)
29) Een schriftelijk bescheid, zijnde een Engagement Agreement, Draft - to be discussed van 6 maart 2001 (bijlage 10.22.5) en inhoudende:
Position
Director of International Sales, responsible for the day-to-day management of [E], whose mission is to raise funds for [J] and the [K].
Term
[E] agrees to engage you for a term commencing March 1, 2001.
Remuneration
[E] agrees to pay a salary of 10,000 NLG.
30) Een schriftelijk bescheid zijnde een faxbericht van 31 juli 2001 en inhoudende (bijlage 10.22.10):
[verdachte] salary has been raised to 15,000 NLG per month (bruto)
31) Een schriftelijk bescheid, zijnde een brief van de belastingdienst van 27 augustus 2003 en inhoudende (Ordner Financieel rapport, p. 60)
[verdachte], geboren [geboortedatum]1966
Jaar werkgever/uitkering bedrag
2001 geen loongegevens
2002 [D] BV EUR 40.237,00
32) Een schriftelijk bescheid, zijnde een faxbericht van 14 juni 2002, inhoudende (bijlage 10.48.21)
Commissions
Broker name: [verdachte]
Pay period: 1st June - 15th June 2002
Total USD 14,696,91
33) Een schriftelijk bescheid, zijnde een nota van afrekening van de notaris van 14 november 2001 en gericht aan de verdachte, inhoudende (Ordner Financieel rapport, p. 311):
Inzake: aankoop pand [a-straat 1] te [plaats]
Koopsom registergoed f. 795.000,00
34) Een schriftelijk bescheid, zijnde een Orderbevestiging/koopovereenkomst van 23 juli 2002, inhoudende (Ordner Financieel rapport, p. 77):
Naam: [verdachte]
Porsche Turbo
Modeljaar 2000
Kenteken: [AA-00-AA]
35) Een schriftelijk bescheid, zijnde een factuur van [F] BV van 31 juli 2002, inhoudende (Ordner Financieel rapport, p.78):
[verdachte]
Aan u verkocht en geleverd:
Porsche 911 3.6 turbo EUR 125.000,-
36) Een schriftelijk bescheid, zijnde een factuur van [G] van 9 april 2002, inhoudende (Ordner Financieel rapport, p. 90):
[betrokkene 5]
Kenteken: [BB-00-BB]
Mercedes-Benz: A 140
Inruilauto SUZUKI JIMNY
37) Een op ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal van verhoor van 28 augustus 2002, inhoudende de verklaring van [betrokkene 5] (bijlage 4.4.1):
Vorig jaar was ik jarig en kreeg ik voor mijn verjaardag van [verdachte] een Jeep. Op eigen initiatief van [verdachte] kwam hij zo'n maand of drie geleden met de mededeling dat hij een Mercedes van de A-klasse zou halen en dat ik mijn Suzuki moest omruilen. Zonder overleg met mij heeft [verdachte] die auto omgeruild. De transactie heeft [verdachte] zelf geregeld.
38) Een schriftelijk bescheid, zijnde een factuur van [L] van 24 april 2002, inhoudende (Ordner Financieel rapport, p. 122 en 123):
Philips Plasma met tuner
Reeds betaald voorschot: EUR 13.263,00
39) Een proces-verbaal van bevindingen van 28 oktober 2003, zijnde een Financieel rapport, inhoudende (p. 7, 9 en 18):
In het kader van het SFO [verdachte] werd onder [verdachte] inbeslaggenomen:
Op 28.08.2002 een Porsche 911 Turbo met kenteken
[AA-00-AA];
Op 28.08.2002 een Philips plasma televisie met bijbehorende besturingsunit;
Op 30.08.2002 het woonhuis [a-straat 1] te [plaats];
Op 06.09.2002 bij Abbey National Offshore Bank (Cater Allen Offshore, a member of the Abbey National Group, Isle of Man), het saldo:
GBP 13.411,29 op rekening [0001] t.n.v. [verdachte]
USD 30.590,90 op rekening [0002] t.n.v. [verdachte]
EUR 16.225,53 op rekening [0003] t.n.v. [verdachte]
Op 09.10.2002 een banktegoed bij Citadel Bank en Trust te Barbados t.n.v. [M]. Blijkens een rekeningoverzicht van rekening [0004] was de balance op deze rekening op 27 augustus 2002, $ 325.709,55."