Uitspraak
RECHTBANK OVERIJSSEL
Team Strafrecht
Meervoudige kamer
Zittingsplaats Zwolle
Parketnummer: 08/960025-19 (P)
Datum vonnis: 26 april 2022
Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:
[verdachte],
geboren op [geboortedatum 1] 1985 in [geboorteplaats 1] ,
wonende aan de [woonplaats] .
1.Het onderzoek op de terechtzitting
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 7 februari 2022, 8 februari 2022, 9 februari 2022 en 13 april 2022.
De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie mr. N. Huisman en mr. drs. M.R.A. van IJzendoorn en van wat door verdachte en zijn raadsvrouw E.A. Blok, advocaat te Rotterdam, naar voren is gebracht.
2.De tenlastelegging
De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:
feit 1:heeft deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van Opiumwetmisdrijven en het (telkens) voorbereiden en/of bevorderen van die misdrijven;
feit 2:heeft deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, te weten witwassen;
feit 3: samen met één of meer anderen 169 kilogram cocaïne binnen Nederlands grondgebied heeft gebracht.
Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:
1.
hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 28 februari
2015, te Steenbergen en/of Zwanenburg en/of Breda, alhans (elders) in
Nederland, heeft deelgenomen aan een
organisatie, welke organisatie werd gevormd door een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, waartoe hij, verdachte en/of zijn mededader(s) en/of één
of meer andere perso(o)n(en), behoorden,
welke organisatie het oogmerk had
het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid
en/of 10a eerste lid, te weten
- het (telkens) opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van
één of meer hoeveelheden cocaïne en/of heroïne, zijnde cocaïne en heroïne
middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, in elk geval
(telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I
en/of
- het (telkens) opzettelijk bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of
verkopen en/of, afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig
hebben en/of vervaardigen van hoeveelheden cocaïne en/of heroïne, zijnde
cocaïne en heroïne middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst
I, in elk geval (telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet
behorende lijst I en/of
- het (telkens) voorbereiden en/of bevorderen van feiten als bedoeld in
artikel 2 juncto artikel 10 vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet
en/of
hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2015 tot en met 26 mei 2020, te
Steenbergen en/of Zwanenburg en/of Breda, althans (elders) in Nederland,
heeft deelgenomen aan een
organisatie, welke organisatie werd gevormd door een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, waartoe hij, verdachte en/of zijn mededader(s) en/of één
of meer andere perso(o)n(en), behoorden,
welke organisatie het oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in
artikel 10, vierde en vijfde lid en/of 10a eerste lid, te weten
-
- het (telkens) opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van
- het (telkens) opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van
één of meer hoeveelheden cocaïne en/of heroïne, zijnde cocaïne en heroïne
middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, in elk geval
(telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I
en/of
- het (telkens) opzettelijk bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of
verkopen en/of, afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig
hebben en/of vervaardigen van hoeveelheden cocaïne en/of heroïne, zijnde
cocaïne en heroïne middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst
I, in elk geval (telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet
behorende lijst I en/of
- het (telkens) voorbereiden en/of bevorderen van feiten als bedoeld in
artikel 2 juncto artikel 10 vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet;
2.
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 26 mei 2020, te Steenbergen en/of Zwanenburg en/of Breda, althans (elders) in Nederland,
heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door
een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, waartoe hij, verdachte
en/of zijn mededader(s) en/of één of meer andere perso(o)n(en), behoorden, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:
- witwassen;
3.
hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2015 tot en met 9 augustus 2015 te
Amsterdam, en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 169 kilogram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, art 2 ahf/ond A Opiumwet art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht art 10 lid 5 Opiumwet.
3.De voorvragen
De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.
4. De bewijsoverwegingen [1] en bespreking van de bewijsverweren
4.1
Leeswijzer
De rechtbank zal ten behoeve van de leesbaarheid van dit vonnis de bewijsoverwegingen als volgt indelen.
Allereerst zal de rechtbank de aanleiding en het verloop van het onderzoek 26Eufaula uiteenzetten. Vervolgens zullen de standpunten van het Openbaar Ministerie en de verdediging ten aanzien van de ten laste gelegde feiten (kort) worden weergegeven. Daarna zal de rechtbank in haar bewijsoverweging een paragraaf wijden aan de identificatie van de in dit onderzoek gedagvaarde verdachten. In deze paragraaf zal de rechtbank een oordeel geven of en welke bijnamen/schermnamen (onder meer uit de kinderserie Sesamstraat) te koppelen zijn aan een bepaalde verdachte. In de daarop volgende paragraaf zal de rechtbank de criminele organisatie en haar oogmerken bespreken. Tot slot zal de rechtbank per feit een oordeel geven of er al dan niet voldoende wettig en overtuigend bewijs is om voor verdachte tot een bewezenverklaring te komen van de ten laste gelegde feiten en op welke periode die bewezenverklaring ziet. In het geval van een bewezenverklaring zullen de bewijsmiddelen worden opgenomen in de voetnoten.
4.2
Aanleiding (en verloop) onderzoek 26Eufaula
In november 2017 kwam een melding binnen bij de Financial Intelligence Unit (hierna: FIU) afkomstig van de ING-bank over een aantal ongebruikelijke transacties. Deze meldingen zagen op medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) en de bedrijven [bedrijf 1] en [bedrijf 2] BV. Op 13 maart 2018 werd [medeverdachte 1] aangehouden in het onderzoek 26Ephraim op verdenking van witwassen. Op 10 december 2018 is hij door de meervoudige strafkamer van de Rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaren voor witwassen. In het onderzoek 26Ephraim zijn meerdere verdachten en getuigen gehoord. Daarnaast hebben door het gehele land doorzoekingen plaatsgevonden, waaronder op de adressen [adres 1] , [adres 2] en [adres 3] . De [adres 1] betrof de verblijfplaats van [medeverdachte 1] . Hier zijn ruim € 90.000,-- aan contant geld, aantekeningen, telefoons en USB-sticks aangetroffen. De [adres 2] is het woonadres van één van de zussen van [medeverdachte 1] . Hier zijn eveneens aantekeningen aangetroffen. De [adres 3] is het woonadres van medeverdachte [medeverdachte 2] . Hier zijn € 30.000,-- aan contant geld, aantekeningen en telefoons aangetroffen. Op basis van de bij de doorzoekingen aangetroffen aantekeningen en de verhoren in het onderzoek 26Ephraim is een verdenking ontstaan dat sprake is van een criminele organisatie met – kort gezegd – als oogmerk het binnen het Nederlands grondgebied brengen van verdovende middelen, alsmede witwassen.
Op basis van de inhoud van zogeheten Ennetcom -berichten is de verdenking ontstaan dat [medeverdachte 1] een leidinggevende rol had binnen het criminele samenwerkingsverband net als zijn medeverdachten [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3] ) en [medeverdachte 4] (hierna: [medeverdachte 4] ). Samen zouden zij een driemanschap vormen en andere leden van het – bedrijfsmatig ingerichte – criminele samenwerkingsverband aansturen, met het oog op het plegen van Opiumwetmisdrijven en het witwassen van de daaruit verkregen geldbedragen.
Op 19 april 2018 is door een onderzoeksteam van de Dienst Landelijke Recherche het strafrechtelijk onderzoek 26Eufaula gestart. De informatie uit het onderzoek 26Ephraim is overgedragen naar het onderzoek 26Eufaula.
Op grond van de door [medeverdachte 2] afgelegde verklaringen (in het onderzoek 26Ephraim), in combinatie met de inhoud van Ennetcom -berichten uit verkregen Ennetcom -data is het vermoeden ontstaan van het bestaan van een crimineel samenwerkingsverband (hierna: CSV), waarbij gebruikt wordt gemaakt van een groot aantal bedrijven die zich ogenschijnlijk bezighouden met de legale handel in fruit, maar feitelijk bedoeld zijn voor het faciliteren van de smokkel van verdovende middelen en/of het witwassen van crimineel geld.
Binnen dit samenwerkingsverband zou gebruik worden gemaakt van zogenaamde PGP-telefoons, waarbij in de onderlinge communicatie via Ennetcom niet de eigen namen worden gebruikt, maar (onder meer) bijnamen uit de kinderserie Sesamstraat, zoals bijvoorbeeld [alias 1] , [alias 2] , [alias 3] , [alias 4] en [alias 5] . Binnen het CSV zou sprake zijn van een langdurige samenwerking, met een duidelijke taakverdeling en een zekere hiërarchie. Naast de afgeschermde onderlinge communicatie via PGP-telefoons [2] en het gebruik van schuilnamen worden ook de betrokken bedrijven niet bij naam genoemd, maar zijn deze alle voorzien van een code. Verdachte zou onderdeel hebben uitgemaakt van dit CSV.
4.3.
Het standpunt van het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie vordert bewezenverklaring van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten, waarbij voor wat betreft de bestaansduur van de criminele organisatie is verzocht om de pleegperiode bewezen te verklaren tot 20 april 2019 en voor de periode daarna vrij te spreken.
4.4.
Het standpunt van de verdediging
De raadsvrouw van verdachte bepleit primair vrijspraak van het onder 1 ten laste gelegde feit wegens het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs voor de betrokkenheid van verdachte. De raadsvrouw bepleit subsidiair verdachte partieel vrij te spreken van de periode vóór maart 2015 en ná half 2017.
De raadsvrouw van verdachte brengt verder naar voren dat ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde feit een bewezenverklaring kan volgen waarbij in ogenschouw moet worden genomen de beperkte rol van verdachte in de criminele organisatie (met als oogmerk witwassen) gedurende de periode van maart 2015 tot half 2017.
De raadsvrouw van verdachte bepleit ten slotte vrijspraak van het onder 3 ten laste gelegde feit wegens het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs voor de betrokkenheid van verdachte.
De raadsvrouw van verdachte bepleit ten slotte vrijspraak van het onder 3 ten laste gelegde feit wegens het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs voor de betrokkenheid van verdachte.
4.5.
Het oordeel van de rechtbank
4.5.1.
Identificatie van de verdachten
Uit het dossier blijkt dat de politie naar aanleiding van de verkregen Ennetcom -data ten aanzien van de verdachten onderzoek heeft gedaan naar de door hen in de onderlinge communicatie gebruikte schermnamen/schuilnamen/aliassen. Daarnaast heeft de politie onderzoek gedaan naar de hierbij door verdachten gebruikte PGP-adressen, op grond waarvan bepaalde schermnamen/schuilnamen/aliassen aan verschillende verdachten zijn gekoppeld. De rechtbank stelt vast dat er zich naast de (aanvullende) processen-verbaal van identificatie in het dossier nog aanvullende bewijsmiddelen bevinden die het verband tussen bepaalde schermnamen/schuilnamen/aliassen en PGP-adressen en bepaalde verdachten ondersteunen. Voor zover van belang worden deze bewijsmiddelen hieronder weergegeven. Op grond van de voorhanden zijnde bewijsmiddelen komt de rechtbank tot de navolgende vaststellingen, waarbij de rechtbank in het bijzonder betekenis toekent aan de verklaringen van medeverdachte [medeverdachte 2] [3] en de inhoud van de Ennetcom -berichten, zoals is gerelateerd in het proces-verbaal van bevindingen 26Eufaula-523 inzake de
“CSV Sesamstraatgroepering”. [4]
“CSV Sesamstraatgroepering”. [4]
[medeverdachte 3]
Op basis van de Ennetcom -data in combinatie met de overige bevindingen staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat degene die in de Ennetcom -berichten met ‘ [alias 2] ’ en ‘ [alias 2] ’ wordt aangeduid, wordt bedoeld [medeverdachte 3] , geboren op [geboortedatum 16] 1981 te [geboorteplaats 4] . [5]
Op grond van het aanvullende proces-verbaal van bevindingen betreffende de identificatie van ‘ [alias 2] ’ staat naar het oordeel van de rechtbank eveneens vast dat [medeverdachte 3] in de onderlinge communicatie in de periode van 2 juli 2014 tot en met 19 april 2016 behalve de schermnamen/schuilnamen/aliassen ‘ [alias 2] ’ en ‘ [alias 2] ’ ook gebruik heeft gemaakt van de schermnamen/schuilnamen/aliassen ‘ [alias 2] ’, ‘ [alias 2] ’, ‘ [alias 2] ’ en ‘ [alias 2] ’. [6]
Uit Ennetcom -berichten van augustus 2015 tussen ‘ [alias 2] ’ en ‘ [alias 5] ’ blijkt dat ‘ [alias 2] ’ de verjaardag van
“ [naam 1] ”op [geboortedatum 2] moet vieren. Uit het GBA blijkt dat [medeverdachte 3] een zoon heeft genaamd [naam 1] , geboren [geboortedatum 2] 2001. [7] Daarnaast stuurt ‘ [alias 5] ’ op 27 augustus 2015 de nieuwe namen door naar de leden. ‘ [alias 2] ’ betreft de nieuwe naam van ‘ [alias 2] ’. Voorts wordt ‘ [alias 2] ’ ook ‘ [alias 2] ’ genoemd. [8]
“ [naam 1] ”op [geboortedatum 2] moet vieren. Uit het GBA blijkt dat [medeverdachte 3] een zoon heeft genaamd [naam 1] , geboren [geboortedatum 2] 2001. [7] Daarnaast stuurt ‘ [alias 5] ’ op 27 augustus 2015 de nieuwe namen door naar de leden. ‘ [alias 2] ’ betreft de nieuwe naam van ‘ [alias 2] ’. Voorts wordt ‘ [alias 2] ’ ook ‘ [alias 2] ’ genoemd. [8]
[medeverdachte 1]
Uit de verklaringen van [medeverdachte 2] [9] volgt naar het oordeel van de rechtbank dat met degene die in de Ennetcom -berichten met ‘ [alias 1] ’ wordt aangeduid, wordt bedoeld [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum 3] 1962 te [geboorteplaats 2] .
In de onder [medeverdachte 2] in beslag genomen PGP-telefoon is communicatie aangetroffen waarin de geboortedatum van ‘ [alias 1] ’ wordt gevraagd, waarna de datum [geboortedatum 4] 1962 wordt gegeven. Dit betreft de geboortedatum van [medeverdachte 1] . [medeverdachte 2] heeft verder verklaard dat hij deze PGP-telefoon heeft ontvangen van [medeverdachte 1] en dat hij de PGP-telefoon alleen gebruikte voor zijn contacten met [medeverdachte 1] , ‘ [alias 3] ’, ‘ [alias 2] ’ en ‘ [alias 7] ’. [10]
Op basis van de Ennetcom -data staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat [medeverdachte 1] in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 19 april 2016 behalve van de naam ‘ [alias 1] ’ in de onderlinge communicatie ook gebruik heeft gemaakt van de schermnamen/schuilnamen/aliassen ‘ [alias 1] ’, ‘ [alias 1] ’, ‘ [alias 1] ’, ‘ [alias 1] ’, ‘ [alias 1] ’ en ‘ [alias 1] ’. [11]
Uit een Ennetcom -bericht van ‘ [alias 5] ’ van 27 augustus 2015 blijkt dat ‘ [alias 1] ’ de nieuwe naam is van [alias 1] . [12]
[medeverdachte 4]
Uit de inhoud van de Ennetcom -data in combinatie met de overige bevindingen volgt naar het oordeel van de rechtbank dat met degene die in de Ennetcom -berichten met ‘ [alias 5] ’ wordt aangeduid, wordt bedoeld [medeverdachte 4] , geboren op [geboortedatum 5] 1982 te [geboorteplaats 3] .
Op basis van de inhoud van de Ennetcom -data staat naar het oordeel van de rechtbank eveneens vast dat [medeverdachte 4] in de periode van 29 augustus 2014 tot en met 19 april 2016 [13] behalve van de naam ‘ [alias 5] ’ in de onderlinge communicatie ook gebruik heeft gemaakt van de schermnamen/schuilnamen/aliassen ‘ [alias 5] ’, ‘ [alias 5] ’, ‘ [alias 5] ’, ‘ [alias 5] ’, ’ [alias 5] ’ en ‘ [alias 5] ’. [14] Er zijn meerdere Ennetcom -berichten aangetroffen die afkomstig zijn van [medeverdachte 4] (schermnamen [alias 5] / [alias 5] / [alias 5] / [alias 5] / [alias 5] ) en [medeverdachte 5] (schermnamen [alias 8] / [alias 8] ), waarin wordt gesproken over hun gezin, hun liefdesrelatie en hun problemen. In deze gesprekken worden onder andere de drie namen van hun kinderen, [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] , genoemd. Verder wordt er door hen gesproken over de inloggegevens van [bedrijf 4] . [15] Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat [bedrijf 4] stond ingeschreven op de [vestigingsplaats] , waar [medeverdachte 5] en later ook [medeverdachte 4] stonden ingeschreven.
Daarnaast blijkt uit de verklaring van [betrokkene 1] van 25 oktober 2017 – in het onderzoek Oceans – dat [medeverdachte 4] ‘ [alias 5] ’ wordt genoemd. [16]
Daarnaast blijkt uit de verklaring van [betrokkene 1] van 25 oktober 2017 – in het onderzoek Oceans – dat [medeverdachte 4] ‘ [alias 5] ’ wordt genoemd. [16]
Voorts volgt uit de verklaring van medeverdachte [medeverdachte 6] dat [medeverdachte 4] door hem ook ‘ [alias 5] ’ werd genoemd. [17]
[verdachte]
Uit analyse van de Ennetcom -data volgt naar het oordeel van de rechtbank dat [verdachte] , geboren op [geboortedatum 1] 1985, actief is geweest binnen Ennetcom tussen 15 juni 2013 en 19 april 2016, waarbij hij gebruik maakte van de aliassen ‘ [alias 3] ’ en ‘ [alias 3] ’. [18] Voorts stond de naam ‘ [alias 3] ’ met bijbehorend e-mailadres voorgeprogrammeerd in de één-op-één-telefoon van [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij meerdere malen enveloppen met geld kreeg van een persoon die hij kende als ‘ [alias 3] ’. [19] Het signalement dat [medeverdachte 2] daarbij van ‘ [alias 3] ’ en diens auto heeft gegeven, komt overeen met het signalement van [verdachte] en het voertuig dat verdachte op zijn naam had staan. [20]
[medeverdachte 5]
Uit de inhoud van de Ennetcom -data in combinatie met de overige bevindingen volgt naar het oordeel van de rechtbank dat degene die in de Ennetcom -berichten met ‘ [alias 8] ’, ‘ [alias 8] ’ en ‘ [alias 8] ’ wordt aangeduid, wordt bedoeld [medeverdachte 5] , geboren op [geboortedatum 6] 1983. [medeverdachte 5] heeft in de jaren 2014, 2015 en 2016 gebruik gemaakt van vier PGP-adressen.
Er zijn meerdere Ennetcom -berichten aangetroffen die afkomstig zijn van [medeverdachte 4] (schermnamen [alias 5] / [alias 5] / [alias 5] / [alias 5] / [alias 5] ) en [medeverdachte 5] (schermnamen [alias 8] / [alias 8] ), waarin wordt gesproken over hun gezin, hun liefdesrelatie en hun problemen. In deze gesprekken worden onder andere de drie namen van hun kinderen, [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] , genoemd. [21] Verder wordt er door hen gesproken over de inloggegevens van [bedrijf 4] . Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat [bedrijf 4] stond ingeschreven op de [vestigingsplaats] , waar [medeverdachte 5] stond ingeschreven.
Er zijn meerdere Ennetcom -berichten aangetroffen die afkomstig zijn van [medeverdachte 4] (schermnamen [alias 5] / [alias 5] / [alias 5] / [alias 5] / [alias 5] ) en [medeverdachte 5] (schermnamen [alias 8] / [alias 8] ), waarin wordt gesproken over hun gezin, hun liefdesrelatie en hun problemen. In deze gesprekken worden onder andere de drie namen van hun kinderen, [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] , genoemd. [21] Verder wordt er door hen gesproken over de inloggegevens van [bedrijf 4] . Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat [bedrijf 4] stond ingeschreven op de [vestigingsplaats] , waar [medeverdachte 5] stond ingeschreven.
[medeverdachte 7]
Uit analyse van de Ennetcom -data volgt dat [medeverdachte 7] , geboren op [geboortedatum 7] 1983, actief is geweest binnen Ennetcom tussen 16 juli 2015 en 19 april 2016. Uit de Ennetcom -berichten in combinatie met de e-mails vanuit handelsonderneming [bedrijf 5] B.V., respectievelijk [bedrijf 6] B.V., volgt naar het oordeel van de rechtbank dat degene die in de Ennetcom -berichten ‘ [alias 9] ’ wordt genoemd en die versleuteld communiceert onder de naam ‘ [alias 9] ’, [medeverdachte 7] betreft.
[medeverdachte 6]
Uit de Ennetcom -data volgt naar het oordeel van de rechtbank dat [medeverdachte 6] , geboren op [geboortedatum 8] 1975, gebruik heeft gemaakt van de schermnaam/schuilnaam/alias ‘ [alias 10] ’. [22]
Voorts heeft [medeverdachte 6] ter terechtzitting van 14 februari 2022 bevestigd dat hij degene is die in de Ennetcom -berichten met ‘ [alias 10] ’ wordt aangeduid.
[medeverdachte 8]
Uit analyse van de Ennetcom -data volgt naar het oordeel van de rechtbank dat [medeverdachte 8] , geboren op [geboortedatum 9] 1967, gebruik heeft gemaakt van de schermnamen/schuilnamen/aliassen ‘ [alias 7] ’, ‘ [alias 7] ’, ‘ [alias 7] ’ en ‘ [alias 7] ’. [23]
[medeverdachte 8] is binnen Ennetcom actief geweest tussen 19 september 2013 en 19 april 2016. Voorts heeft [medeverdachte 9] , de halfbroer van [medeverdachte 8] , verklaard dat zijn broer [medeverdachte 8] ‘ [alias 7] ’ werd genoemd. [24]
[medeverdachte 10]
Uit analyse van de Ennetcom -data volgt naar het oordeel van de rechtbank dat [medeverdachte 10] , geboren op [geboortedatum 10] 1992, gebruik heeft gemaakt van de schermnamen/schuilnamen/aliassen ‘ [alias 11] ’ en ‘ [alias 11] ’. [25] is binnen Ennetcom actief geweest tussen 23 juli 2014 en 19 april 2016.
Voorts heeft [medeverdachte 9] verklaard dat [medeverdachte 10] ‘ [alias 11] ’ werd genoemd. [26]
[medeverdachte 9]
Uit analyse van de Ennetcom -data volgt naar het oordeel van de rechtbank dat [medeverdachte 9] , geboren op [geboortedatum 11] 1972, gebruik heeft gemaakt van de schermnaam/schuilnaam/alias ‘ [alias 12] ’. [27] Hij is binnen Ennetcom actief geweest tussen 2 juni 2014 en 15 september 2015.
Voorts heeft [medeverdachte 9] bij de politie en ter terechtzitting van 15 februari 2022 verklaard dat hij degene is die met de schuilnaam ‘ [alias 12] ’ werd aangeduid. [28]
[medeverdachte 11]
Uit de analyse van de Ennetcom -data volgt naar het oordeel van de rechtbank dat [medeverdachte 11] , geboren op [geboortedatum 12] 1974, gebruik heeft gemaakt van de schermnamen/schuilnamen/aliassen ‘ [alias 4] ’, ‘ [alias 4] ’, ‘ [alias 4] ’ en ‘ [alias 4] ’. [29] Hij is binnen Ennetcom actief geweest tussen 1 november 2014 tot en met 19 april 2016.
Voorts heeft [medeverdachte 11] ter terechtzitting van 15 februari 2022 verklaard dat het klopt dat hij de aliassen ‘ [alias 4] ’, ‘ [alias 4] ’, ‘ [alias 4] ’ en ‘ [alias 4] ’ heeft gebruikt.
Voorts heeft [medeverdachte 11] ter terechtzitting van 15 februari 2022 verklaard dat het klopt dat hij de aliassen ‘ [alias 4] ’, ‘ [alias 4] ’, ‘ [alias 4] ’ en ‘ [alias 4] ’ heeft gebruikt.
[medeverdachte 12]
Uit analyse van de Ennetcom -data volgt naar het oordeel van de rechtbank dat [medeverdachte 12] , geboren op [geboortedatum 13] 1968, gebruik heeft gemaakt van de schermnaam/schuilnaam/alias ‘ [alias 13] ’. [30] is binnen Ennetcom actief geweest tussen 25 juli 2015 en 19 april 2016.
Op 30 mei 2016 zegt [alias 13] tegen [alias 14] dat gisteren de KLPD ‘ [naam 5] ’ aanhield, omdat er een boete van € 76,-- open stond. Uit de politiesystemen blijkt dat de politie op 29 mei 2016 [naam 5] , geboren [geboortedatum 14] 1973, te Huijbergen heeft staande gehouden wegens een openstaande boete van € 76,--. [naam 5] is de echtgenote van [medeverdachte 12] . [31]
[medeverdachte 13]
Van [medeverdachte 13] is geen schermnaam/schuilnaam/alias bekend geworden.
[medeverdachte 2]
Uit analyse van de Ennetcom -data volgt naar het oordeel van de rechtbank dat [medeverdachte 2] , geboren op [geboortedatum 15] 1955, gebruik heeft gemaakt van de schermnaam/schuilnaam/alias ‘ [alias 15] ’. [32]
Voorts heeft [medeverdachte 2] zelf verklaard dat hij degene is die met ‘ [alias 15] ’ werd aangeduid. [33]
[medeverdachte 14]
Op 17 april 2018 heeft [medeverdachte 2] verklaard dat de schermnaam/schuilnaam/alias van zijn dochter [medeverdachte 14] ‘ [alias 16] ’ is. [34]
Voorts heeft [medeverdachte 14] ter terechtzitting van 17 februari 2022 verklaard dat het klopt dat haar alias ‘ [alias 16] ’ was.
[medeverdachte 15]
Op 17 april 2018 heeft [medeverdachte 2] verklaard dat de schermnaam/schuilnaam/alias van zijn dochter Jolien [medeverdachte 2] ‘ [alias 17] ’ is. [35] Voorts heeft [medeverdachte 15] ter terechtzitting van 17 februari 2022 verklaard dat het klopt dat haar alias ‘ [alias 17] ’ was en dat zij deze bijnaam van haar vader had gekregen.
[medeverdachte 16]
Op 17 april 2018 heeft [medeverdachte 2] verklaard dat de schermnaam/schuilnaam/alias van de vriendin van zijn dochters [medeverdachte 16] ‘ [alias 18] ’ is. [36] Voorts heeft [medeverdachte 16] ter terechtzitting van 17 februari 2022 verklaard dat het klopt dat haar alias ‘ [alias 18] ’ was en dat zij deze bijnaam van [medeverdachte 2] had gekregen.
4.5.2.
De criminele organisatie
Voor de beoordeling van de vraag of verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie als bedoeld in artikel 11b van de Opiumwet (hierna: OW) en artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) zal de rechtbank de volgende onderdelen van de tenlastelegging afzonderlijk bespreken:
I. Organisatie;
II. Oogmerk van de organisatie;
III. Opzettelijke deelneming en;
IV. Conclusie;
V. Periode.
II. Oogmerk van de organisatie;
III. Opzettelijke deelneming en;
IV. Conclusie;
V. Periode.
Gelet op de samenhang tussen de strafzaken van verdachte en zijn medeverdachten zal, met het oog op de leesbaarheid van het vonnis, verdachte verder telkens worden aangeduid als verdachte of [verdachte] en zullen de medeverdachten verder steeds worden aangeduid met hun achternamen en zo nodig voorletters.
In artikel 11b OW is sinds 1 maart 2015 strafbaar gesteld, de deelname aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid, 10a, eerste lid, 11, derde en vijfde lid, of 11a van de OW. Tot 1 maart 2015 stond in artikel 11a van de OW materieelrechtelijk dezelfde regeling, de wetgever heeft deze strafbepaling, ingaande 1 maart 2015, vernummerd tot artikel 11b OW. Artikel 11b OW betreft een lex specialis van de lex generalis uit artikel 140 Sr. Als specifieke aanvullende eis ten opzichte van de strafbaarstelling in artikel 140 Sr geldt dat de criminele organisatie het oogmerk heeft het plegen van Opiumwetmisdrijven. Voor de betekenis, strekking en reikwijdte van de verschillende bestanddelen in artikel 11b OW moet dan ook aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak over artikel 140 Sr. De overwegingen van de rechtbank ten aanzien van het bestanddeel ‘organisatie’ zijn voor feit 1 en feit 2 gelijkluidend en worden hieronder weergegeven.
In artikel 11b OW is sinds 1 maart 2015 strafbaar gesteld, de deelname aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde, vierde en vijfde lid, 10a, eerste lid, 11, derde en vijfde lid, of 11a van de OW. Tot 1 maart 2015 stond in artikel 11a van de OW materieelrechtelijk dezelfde regeling, de wetgever heeft deze strafbepaling, ingaande 1 maart 2015, vernummerd tot artikel 11b OW. Artikel 11b OW betreft een lex specialis van de lex generalis uit artikel 140 Sr. Als specifieke aanvullende eis ten opzichte van de strafbaarstelling in artikel 140 Sr geldt dat de criminele organisatie het oogmerk heeft het plegen van Opiumwetmisdrijven. Voor de betekenis, strekking en reikwijdte van de verschillende bestanddelen in artikel 11b OW moet dan ook aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak over artikel 140 Sr. De overwegingen van de rechtbank ten aanzien van het bestanddeel ‘organisatie’ zijn voor feit 1 en feit 2 gelijkluidend en worden hieronder weergegeven.
I. OrganisatieEen
organisatiein de zin van artikel 140 Sr is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur. Niet is vereist dat verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle deelnemers van de organisatie. Het oogmerk van de organisatie moet gericht zijn op het plegen van misdrijven. Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven door de organisatie wordt beoogd. Dat betekent dat er nog geen aanvang hoeft te zijn gemaakt met het daadwerkelijke plegen daarvan (vgl. HR 20 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:378, r.o. 2.2.2.).
organisatiein de zin van artikel 140 Sr is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur. Niet is vereist dat verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle deelnemers van de organisatie. Het oogmerk van de organisatie moet gericht zijn op het plegen van misdrijven. Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven door de organisatie wordt beoogd. Dat betekent dat er nog geen aanvang hoeft te zijn gemaakt met het daadwerkelijke plegen daarvan (vgl. HR 20 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:378, r.o. 2.2.2.).
Ennetcom -data
De rechtbank acht voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een organisatie in de zin van artikel 140 Sr allereerst van belang dat het samenwerkingsverband in elk geval in de periode van 1 maart 2014 tot en met 19 april 2016 gebruik maakte van PGP-telefoons. PGP-telefoons worden gebruikt om versleutelde of gecrypte berichten te versturen, in voornoemde periode veelal via de providers Ennetcom en [bedrijf 25] .
Op 19 april 2016 is de server van Ennetcom door overheidsdiensten uit de lucht gehaald.
Uit een eerdere steekproef van onderschepte Ennetcom -data is gebleken dat zo’n 75 procent van de berichten aan criminaliteit te relateren is. Het gebruik van deze afgeschermde vorm van communicatie draagt daarom naar het oordeel van de rechtbank bij aan het vermoeden dat sprake was van een crimineel oogmerk bij het samenwerkingsverband.
Naast het gebruik van afgeschermde communicatiemiddelen, is uit onderzoek van Ennetcom -data gebleken dat er in de onderlinge communicatie via de PGP-telefoons gebruik is gemaakt van schuilnamen/aliassen, zoals hiervoor onder het kopje ‘
4.5.1. Identificatie van de verdachten’ al is besproken. In de in beslag genomen PGP-telefoon [37] van [medeverdachte 2] , die hij had ontvangen van [medeverdachte 1] , is een contactlijst aangetroffen met de namen ‘ [alias 1] ’, ‘ [alias 3] ’, ‘ [alias 16] ’, ‘ [alias 7] ’, ‘ [alias 17] ’, ‘ [alias 2] ’, ‘ [alias 5] ’ en ‘ [alias 18] ’ én de bijbehorende PGP-mailadressen. Tijdens het onderzoek door de politie zijn een aantal PGP-mailadressen gekoppeld aan de bijbehorende gebruikers. [38] Uit de onderzochte Ennetcom -data zijn voorts de schuilnamen/aliassen ‘ [alias 10] ’, ‘ [alias 9] ’, ‘ [alias 13] ’, ‘ [alias 12] ’, ‘ [alias 15] ’, ‘ [alias 16] ’ en ‘ [alias 17] ’ naar voren gekomen. Door het gebruik van deze namen werden de leden van de organisatie nog meer afgeschermd. De schuilnamen/aliassen zijn gedurende de onderzoeksperiode in een aantal gevallen (meermalen) gewijzigd. Dit blijkt onder andere uit het e-mailbericht van 27 augustus 2015 van ‘ [alias 1] ’ met als onderwerp
“nieuwe namen”. [39] Uit dit bericht blijkt dat het samenwerkingsverband al vóór augustus 2015 met elkaar samenwerkte via schuilnamen/aliassen. [40] Hiervoor is steun te vinden in het bericht van 8 augustus 2015, waarin onder meer uiteen wordt gezet dat het samenwerkingsverband in augustus 2013 is begonnen met [medeverdachte 1] . [41]
4.5.1. Identificatie van de verdachten’ al is besproken. In de in beslag genomen PGP-telefoon [37] van [medeverdachte 2] , die hij had ontvangen van [medeverdachte 1] , is een contactlijst aangetroffen met de namen ‘ [alias 1] ’, ‘ [alias 3] ’, ‘ [alias 16] ’, ‘ [alias 7] ’, ‘ [alias 17] ’, ‘ [alias 2] ’, ‘ [alias 5] ’ en ‘ [alias 18] ’ én de bijbehorende PGP-mailadressen. Tijdens het onderzoek door de politie zijn een aantal PGP-mailadressen gekoppeld aan de bijbehorende gebruikers. [38] Uit de onderzochte Ennetcom -data zijn voorts de schuilnamen/aliassen ‘ [alias 10] ’, ‘ [alias 9] ’, ‘ [alias 13] ’, ‘ [alias 12] ’, ‘ [alias 15] ’, ‘ [alias 16] ’ en ‘ [alias 17] ’ naar voren gekomen. Door het gebruik van deze namen werden de leden van de organisatie nog meer afgeschermd. De schuilnamen/aliassen zijn gedurende de onderzoeksperiode in een aantal gevallen (meermalen) gewijzigd. Dit blijkt onder andere uit het e-mailbericht van 27 augustus 2015 van ‘ [alias 1] ’ met als onderwerp
“nieuwe namen”. [39] Uit dit bericht blijkt dat het samenwerkingsverband al vóór augustus 2015 met elkaar samenwerkte via schuilnamen/aliassen. [40] Hiervoor is steun te vinden in het bericht van 8 augustus 2015, waarin onder meer uiteen wordt gezet dat het samenwerkingsverband in augustus 2013 is begonnen met [medeverdachte 1] . [41]
Uit de aard van de onderlinge communicatie en berichtgeving volgt naar het oordeel van de rechtbank verder dat er binnen de groep van deelnemers sprake was van regels, een rolverdeling en een zekere vorm van hiërarchie. Daarbij werd de leiding van de organisatie gevormd door ‘ [alias 1] ’ ( [medeverdachte 1] ), ‘ [alias 5] ’ ( [medeverdachte 4] ) en ‘ [alias 2] ’ ( [medeverdachte 3] ), waarbij ‘ [alias 1] ’ de uiteindelijke beslissingen nam, de meeste opdrachten aan anderen gaf en belangrijke zaken besprak met ‘ [alias 5] ’ en ‘ [alias 2] ’. Daarnaast zijn vier categorieën deelnemers te onderscheiden, te weten:
De
assistenten,die hand- en spandiensten verrichten. De werkzaamheden variëren van het verdelen van geld tot het daadwerkelijk lossen van de vracht;
assistenten,die hand- en spandiensten verrichten. De werkzaamheden variëren van het verdelen van geld tot het daadwerkelijk lossen van de vracht;
De
typers, die de mailboxen en in sommige gevallen ook de bankrekeningen beheren van één of meerdere bedrijven;
typers, die de mailboxen en in sommige gevallen ook de bankrekeningen beheren van één of meerdere bedrijven;
De
transporttak-deelnemers, die het vervoer van de ladingen verzorgen vanuit de haven naar de loodsen waar de ladingen worden gelost, waarbij zij tijdens dat vervoer contact hebben met de leiding van het CSV;
transporttak-deelnemers, die het vervoer van de ladingen verzorgen vanuit de haven naar de loodsen waar de ladingen worden gelost, waarbij zij tijdens dat vervoer contact hebben met de leiding van het CSV;
De
storters, die contant geld aannemen en in opdracht afstorten op bankrekeningen, die gekoppeld zijn aan malafide bedrijven, in beheer bij het CSV. De storters ontvangen het contante geld van [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [verdachte] . [42]
storters, die contant geld aannemen en in opdracht afstorten op bankrekeningen, die gekoppeld zijn aan malafide bedrijven, in beheer bij het CSV. De storters ontvangen het contante geld van [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [verdachte] . [42]
In beslag genomen bedrijfsadministratieNaar het oordeel van de rechtbank wordt hetgeen is af te leiden uit de Ennetcom -data ondersteund door de bij de verschillende doorzoekingen in beslag genomen (bedrijfs-) administratie. Vast staat dat door het CSV meerdere fruitbedrijven zijn opgericht. [43] Bij de doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2] is een krat met prepaid telefoons aangetroffen. Deze telefoons waren voorzien van coderingen. Deze coderingen zijn eveneens aangetroffen in aantekeningen op de bij [medeverdachte 1] in beslag genomen computer en USB-sticks. Dezelfde coderingen van de fruitbedrijven zijn verder aangetroffen in de verblijfplaats van [medeverdachte 1] aan de [adres 1] . [44] De gebruikte coderingsmethodiek komt vaak terug in de onderlinge communicatie tussen de verschillende deelnemers van het CSV via Ennetcom .
Bij de oprichting van de fruitbedrijven is door het CSV gebruik gemaakt van katvangers. Deze katvangers lijken verder niet betrokken te zijn geweest bij de (illegale) activiteiten van de betrokken fruitbedrijven. De naam van deze katvangers werd door het CSV wel gebruikt bij de ondertekening van de e-mailberichten. [45] Tot slot volgt uit de Ennetcom -data dat er binnen de organisatie afspraken zijn gemaakt over de frequentie waarop de e-mail van de fruitbedrijven werd gecontroleerd. [46] Dit alles geeft naar het oordeel van de rechtbank blijk van een gestructureerde, georganiseerde en professionele werkwijze binnen het CSV.
Bij de oprichting van de fruitbedrijven is door het CSV gebruik gemaakt van katvangers. Deze katvangers lijken verder niet betrokken te zijn geweest bij de (illegale) activiteiten van de betrokken fruitbedrijven. De naam van deze katvangers werd door het CSV wel gebruikt bij de ondertekening van de e-mailberichten. [45] Tot slot volgt uit de Ennetcom -data dat er binnen de organisatie afspraken zijn gemaakt over de frequentie waarop de e-mail van de fruitbedrijven werd gecontroleerd. [46] Dit alles geeft naar het oordeel van de rechtbank blijk van een gestructureerde, georganiseerde en professionele werkwijze binnen het CSV.
Verhoren [medeverdachte 2] en [medeverdachte 11]Het bestaan van een ‘organisatie’ en de uitgebreide interne afspraken over de werkwijze van deze organisatie blijkt ook uit de verklaring van [medeverdachte 2] . Hij verklaart voor [medeverdachte 1] te werken. Verder verklaart hij contact te hebben gehad met ‘ [alias 3] ’. Dit contact verliep via een één-op-één-telefoon, die hij eind 2015/begin 2016 had ontvangen van [medeverdachte 1] , met de in die telefoons voorgeprogrammeerde contacten, te weten: ‘ [alias 1] ’, ‘ [alias 3] ’, ‘ [alias 2] ’ en ‘ [alias 7] ’. In eerste instantie had [medeverdachte 2] van [medeverdachte 1] in een plastic tas ongeveer twaalf setjes ontvangen, bestaande uit een bankpas, een telefoon en een bijbehorende code, alsmede een overzicht van de bedrijven die bij de desbetreffende codes hoorden. [medeverdachte 2] verklaart dat hij diverse malen contante geldstortingen heeft verricht op bankrekeningen van de gecodeerde bedrijven. Via de telefoon werd door ‘ [alias 3] ’ een afspraak met [medeverdachte 2] gemaakt voor een ontmoeting. Tijdens die ontmoetingen hoorde hij van ‘ [alias 3] ’ welke geldbedragen voor welke bedrijven gestort moesten worden. Hij kreeg vervolgens de geldbedragen van ‘ [alias 3] ’, variërend tussen de € 10.000,-- en
€ 50.000,-- euro, telkens in enveloppes waarop de naam van het bedrijf stond en de rekening waarop gestort moest worden. De te storten bedragen waren soms hoger dan het toegestane maximum waardoor [medeverdachte 2] langs verschillende bankautomaten moest gaan. In 2016 heeft hij ook van ‘ [alias 2] ’ twee- of driemaal geld ontvangen dat vervolgens door hem op een ING-rekening van één van de gecodeerde bedrijven is gestort. De stortingen werden door [medeverdachte 2] bij een geldautomaat gedaan en uitgevoerd met bankpassen en de TAN-codes die hij ontving op de telefoons, die hij van [medeverdachte 1] had ontvangen. [47]
€ 50.000,-- euro, telkens in enveloppes waarop de naam van het bedrijf stond en de rekening waarop gestort moest worden. De te storten bedragen waren soms hoger dan het toegestane maximum waardoor [medeverdachte 2] langs verschillende bankautomaten moest gaan. In 2016 heeft hij ook van ‘ [alias 2] ’ twee- of driemaal geld ontvangen dat vervolgens door hem op een ING-rekening van één van de gecodeerde bedrijven is gestort. De stortingen werden door [medeverdachte 2] bij een geldautomaat gedaan en uitgevoerd met bankpassen en de TAN-codes die hij ontving op de telefoons, die hij van [medeverdachte 1] had ontvangen. [47]
Voorts verklaart [medeverdachte 11] (hierna: [medeverdachte 11] ) over het bestaan van de organisatie. Uit de door hem afgelegde verklaring volgt dat hij € 500,-- per week ontving voor zijn werkzaamheden en dat hij van de organisatie een genoegdoening wenste te ontvangen voor het feit dat hij had vastgezeten. [48] [medeverdachte 11] bevestigt verder de in de Ennetcom -berichten uiteengezette afspraken over het bijhouden van de e-mail van de fruitbedrijven. Op 4 juni 2020 verklaart hij immers dat het zijn taak was om de e-mail in de gaten te houden en dat hij vervolgens letterlijk doorkreeg van andere deelnemers van de organisatie wat hij terug moest sturen. [49]
De rechtbank is op basis van het voorgaande van oordeel dat gesproken kan worden van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband, met het oogmerk het plegen van misdrijven, en daarmee van ‘een organisatie’, zoals bedoeld in artikel 140 Sr respectievelijk 11b OW.
II. Oogmerk van de organisatie
Het oogmerk van de organisatie moet weliswaar gericht zijn op het plegen van misdrijven, maar niet is vereist dat het plegen van misdrijven de belangrijkste bestaansgrond van de organisatie is (vgl. HR 15 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6148). Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven wordt beoogd, zodat geen aanvang hoeft te zijn gemaakt met het daadwerkelijk plegen daarvan. Voor de bewijsvoering van het bestanddeel ‘oogmerk’ zal onder meer betekenis kunnen toekomen aan misdrijven die in het kader van de organisatie zijn gepleegd, aan het meer duurzaam of gestructureerde karakter van de samenwerking, zoals kan blijken uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie, en, meer algemeen, aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van deelnemers binnen de organisatie (vgl. HR 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0502, NJ 2008/559).
Oogmerk op Opiumwet misdrijvenDe rechtbank is van oordeel dat op grond van de aanwezige bewijsmiddelen in het dossier wettig en overtuigend bewezen kan worden dat sprake is van een criminele organisatie die (onder andere) tot oogmerk heeft het binnen het Nederlands grondgebied brengen, afleveren én aanwezig hebben van cocaïne. De rechtbank overweegt daarover het navolgende.
Zoals onder het kopje ‘organisatie’ al is uiteengezet, kan naar het oordeel van de rechtbank worden gesproken van een gestructureerde samenwerking met een duurzaam karakter. De duurzaamheid blijkt onder andere uit het feit dat de organisatie al in 2013 lijkt te zijn opgericht en zeker heeft bestaan tot en met 2019. Het gestructureerde karakter van de samenwerking volgt uit de onderlinge verdeling van de werkzaamheden. De leden van het CSV zijn onderverdeeld in typers, storters, assistenten en transporteurs. Iedere groep verricht zijn of haar eigen taken en houdt zich bezig met zijn of haar eigen activiteiten. Deze taken en activiteiten worden binnen de organisatie door de leden onderling op elkaar afgestemd, met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijk doel van de organisatie, te weten het plegen van Opiumwetmisdrijven. De verrichte activiteiten vinden bovendien planmatig en stelselmatig plaats. De rechtbank overweegt hierover aanvullend het navolgende.
Zoals onder het kopje ‘organisatie’ al is uiteengezet, kan naar het oordeel van de rechtbank worden gesproken van een gestructureerde samenwerking met een duurzaam karakter. De duurzaamheid blijkt onder andere uit het feit dat de organisatie al in 2013 lijkt te zijn opgericht en zeker heeft bestaan tot en met 2019. Het gestructureerde karakter van de samenwerking volgt uit de onderlinge verdeling van de werkzaamheden. De leden van het CSV zijn onderverdeeld in typers, storters, assistenten en transporteurs. Iedere groep verricht zijn of haar eigen taken en houdt zich bezig met zijn of haar eigen activiteiten. Deze taken en activiteiten worden binnen de organisatie door de leden onderling op elkaar afgestemd, met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijk doel van de organisatie, te weten het plegen van Opiumwetmisdrijven. De verrichte activiteiten vinden bovendien planmatig en stelselmatig plaats. De rechtbank overweegt hierover aanvullend het navolgende.
Gecodeerde (fruit)bedrijvenTijdens de doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2] (in het kader van het opsporingsonderzoek 26Ephraim) zijn onder meer bankpassen en diverse documenten met aantekeningen aangetroffen, waarin zowel de namen en codes van bedrijven alsook de inlogcodes van de bankrekeningen van de desbetreffende bedrijven vermeld stonden.
Ook zijn in de woning van [medeverdachte 2] in een krat diverse telefoons voorzien van een sticker met een code aangetroffen. Vastgesteld is dat de op de stickers vermelde code overeenkomt met de code van het desbetreffende (gecodeerde) bedrijf.
Deze telefoons werden uitsluitend gebruikt voor het ontvangen van TAN-codes, die benodigd waren om digitaal financiële transacties (overboekingen) uit te voeren.
Voorts is tijdens de doorzoeking in de verblijfplaats van [medeverdachte 1] onder meer een USB-stick aangetroffen die import- en exportgegevens, betalingen, codes en bedrijfsnamen bevatte van diezelfde bedrijven als de bedrijven waarvan de codes en bedrijfsnamen vermeld staan in de documenten met aantekeningen die zijn aangetroffen in de woning van [medeverdachte 2] . [50]
Ook zijn in de woning van [medeverdachte 2] in een krat diverse telefoons voorzien van een sticker met een code aangetroffen. Vastgesteld is dat de op de stickers vermelde code overeenkomt met de code van het desbetreffende (gecodeerde) bedrijf.
Deze telefoons werden uitsluitend gebruikt voor het ontvangen van TAN-codes, die benodigd waren om digitaal financiële transacties (overboekingen) uit te voeren.
Voorts is tijdens de doorzoeking in de verblijfplaats van [medeverdachte 1] onder meer een USB-stick aangetroffen die import- en exportgegevens, betalingen, codes en bedrijfsnamen bevatte van diezelfde bedrijven als de bedrijven waarvan de codes en bedrijfsnamen vermeld staan in de documenten met aantekeningen die zijn aangetroffen in de woning van [medeverdachte 2] . [50]
De criminele organisatie heeft gedurende de onderzoeksperiode (januari 2014 tot en met december 2019) gebruik gemaakt van minimaal 52 gecodeerde bedrijven die veelal gerelateerd zijn aan de import van fruit. De gecodeerde bedrijven werden formeel vertegenwoordigd door binnen- en buitenlandse katvangers, maar feitelijk beheerd door leden van het CSV, zijnde de zogenaamde ‘typers’. Zij hadden toegang tot de mailbox en de bankrekeningen van de gecodeerde bedrijven en stonden in nauw contact met de leiding van het CSV. De ‘typers’ onderhielden (voornamelijk) via de mail onder meer contacten met opdrachtgevers, buitenlandse leveranciers, expediteurs, transportbedrijven en opkopers van fruit.
De rechtbank stelt verder vast dat van de onderzochte gecodeerde bedrijven geen reguliere bedrijfsadministratie is aangetroffen, waarin een duidelijk overzicht van de kosten en baten van deze bedrijven is opgenomen. De administratie die wel is aangetroffen is fragmentarisch en in ieder geval niet bedoeld om externe audits te faciliteren. Het aan deze administratie verrichte onderzoek biedt wel inzicht in de kosten- en batenstructuur van de import van een lading verdovende middelen. [51] Daaruit volgt dat sprake is van extra kosten. Deze kosten zijn enkel te verklaren wanneer de administratie bekeken wordt in het licht van een kosten-batenanalyse van de import van een hoeveelheid verdovende middelen.
In dit verband kent de rechtbank bewijskracht toe aan de omstandigheid dat verschillende partijen fruit van de betrokken bedrijven na aankomst in de haven van Antwerpen niet zijn opgehaald of zelfs zijn vernietigd [52] .
Daarnaast draagt ook het uitgebreide overzicht van een heimelijke codering bij aan het bewijs dat de bedrijven enkel ten doel hadden ten dienste te staan van de invoer van verdovende middelen. [53] Tot slot overweegt de rechtbank dat uit eerdere Belgische onderzoeken en onderzoeken van verschillende bedrijven blijkt dat ook daadwerkelijk partijen cocaïne zijn onderschept in ladingen van bedrijven die zijn genoemd in de gevonden administratie van bedrijven bij [medeverdachte 1] .
In dit verband kent de rechtbank bewijskracht toe aan de omstandigheid dat verschillende partijen fruit van de betrokken bedrijven na aankomst in de haven van Antwerpen niet zijn opgehaald of zelfs zijn vernietigd [52] .
Daarnaast draagt ook het uitgebreide overzicht van een heimelijke codering bij aan het bewijs dat de bedrijven enkel ten doel hadden ten dienste te staan van de invoer van verdovende middelen. [53] Tot slot overweegt de rechtbank dat uit eerdere Belgische onderzoeken en onderzoeken van verschillende bedrijven blijkt dat ook daadwerkelijk partijen cocaïne zijn onderschept in ladingen van bedrijven die zijn genoemd in de gevonden administratie van bedrijven bij [medeverdachte 1] .
De rechtbank zal haar oordeel dat de organisatie het oogmerk had op Opiumwetmisdrijven nader onderbouwen door de handelswijze van de organisatie ten aanzien van vier van de door de organisatie opgerichte bedrijven te bespreken. Drie van de vier bedrijven komen met bijbehorende bankrekeningen, inlogcodes van e-mailaccounts en contactgegevens van katvangers, voor op de USB-stick die is aangetroffen in de verblijfplaats van [medeverdachte 1] tijdens de doorzoeking in het kader van het onderzoek 26Ephraim. [54] Over het vierde bedrijf, te weten [bedrijf 7] , heeft [medeverdachte 2] verklaard dat dit bedrijf nog maar net was opgericht. [55] De bedrijven hebben verder gemeen dat ze in de administratie van het CSV met codes (BE3, D1, BF en H5) zijn aangeduid en er met deze codes corresponderende prepaid telefoons zijn aangetroffen bij [medeverdachte 2] . Daarnaast is gebleken dat de personen die zijn opgevoerd als directeur katvanger waren. Op de bankrekeningen van deze gecodeerde bedrijven werd voornamelijk contant geld gestort, dat vervolgens werd gebruikt voor de inkoop van fruit (als deklading voor verdovende middelen) uit Zuid- of Midden-Amerika en voor de betalingen van borgsommen aan transporteurs, expediteurs en verhuurbedrijven. [56]
1. [bedrijf 8] GMBH
In de periode van 20 mei 2017 tot en met 10 december 2017 hebben bij [bedrijf 8] GMBH (BE3) dertien transporten plaatsgevonden, bestaande uit negentien containers met ananassen, vanuit Costa Rica naar Antwerpen. Het Belgische bedrijf [bedrijf 9] is verantwoordelijk voor de transporten en verzorgt de douaneformaliteiten. Uit onderzoek blijkt dat elk transport in die periode verliesgevend is geweest. Met een omzet van € 59.686,--, afgezet tegen de kosten van € 250.138,--, leed [bedrijf 8] GMBH een totaalverlies van € 190.452,--. [57] Dat de fruittransporten slechts bijzaak waren, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit het navolgende.
In juni 2017 zijn drie containers vervoerd van Costa Rica naar Antwerpen. Deze containers werden op 18 juni 2017 in de haven van Antwerpen verwacht. Meerdere pallets met geïmporteerde goederen van de zogenaamde transporten 3 en 9 zijn vervolgens nooit verkocht. [58] Daarnaast zijn op 14 november 2017 in een lading ananassen (container [nummer 1] ) 150 pakketten cocaïne aangetroffen met een totaalgewicht van 1.498 kilogram (onderzoek Abrusco & Sporaden). Uit de aangetroffen documenten bleek dat de lading bestemd was voor het bedrijf ‘ [bedrijf 8] GMBH’. [59]
In juni 2017 zijn drie containers vervoerd van Costa Rica naar Antwerpen. Deze containers werden op 18 juni 2017 in de haven van Antwerpen verwacht. Meerdere pallets met geïmporteerde goederen van de zogenaamde transporten 3 en 9 zijn vervolgens nooit verkocht. [58] Daarnaast zijn op 14 november 2017 in een lading ananassen (container [nummer 1] ) 150 pakketten cocaïne aangetroffen met een totaalgewicht van 1.498 kilogram (onderzoek Abrusco & Sporaden). Uit de aangetroffen documenten bleek dat de lading bestemd was voor het bedrijf ‘ [bedrijf 8] GMBH’. [59]
2.[bedrijf 10] BVDe bankrekening van [bedrijf 10] BV werd in 2015 en 2016 (nagenoeg) alleen gevoed door contante stortingen en in 2017 en 2018 door verkopen aan [bedrijf 11] BV. Het is opvallend dat deze twee bedrijven, die ogenschijnlijk niet aan elkaar gelieerd zijn, op deze manier handelen. In totaal ontvangt [bedrijf 10] BV € 127.928,-- van [bedrijf 11] BV in verband met facturen afkomstig van [bedrijf 12] . Op de bankrekening is niet te zien dat het voor [bedrijf 12] bestemde geld is overgemaakt aan [bedrijf 12] BV, of een andere daaraan gelieerde onderneming.Voorts komt de rechtbank tot het oordeel dat uit de e-mailbox van [bedrijf 10] BV en de Ennetcom -data volgt dat [bedrijf 10] BV gebruikt is door het CSV met het doel om verdovende middelen te importeren, waarbij fruit, vis of andere levensmiddelen werden gebruikt als deklading. In de Ennetcom -data is te lezen dat [medeverdachte 8] ( [alias 7] ) en [medeverdachte 12] ( [alias 13] ) op 16 april 2016 met elkaar communiceren over de opslag van 17 containers met daarin ongeveer 9.000 zakken.Tussen 17 en 19 april 2016 wordt door leden van het CSV veelvuldig met elkaar, via PGP-telefoons, gecommuniceerd. [medeverdachte 12] en [medeverdachte 3] communiceren over het regelen van mensen en gemaakte kosten. [medeverdachte 4] en [medeverdachte 12] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] , communiceren over het feit dat enkel een persoon die wordt aangeduid met ‘ [alias 19] ’de container losknipt. Pannekoek en [medeverdachte 3] communiceren met elkaar dat er sporttassen uit zouden kunnen vallen. In deze sporttassen zitten vermoedelijk verdovende middelen.
3.[bedrijf 13] BV
[bedrijf 13] BV is op 5 januari 2017 opgericht met als handelsomschrijving
“groothandel in groente en fruit/goederenvervoer over de weg”.Op 16 mei 2018 is het bedrijf weer uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, omdat er geen baten meer aanwezig waren. [63] De bankrekening, met openingsdatum 17 januari 2017, heeft nog geen anderhalf jaar bestaan. Op de bankrekening van [bedrijf 13] hebben tussen 17 februari 2017 en 6 november 2017, 16 contante stortingen plaatsgevonden. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van
€ 128.350,--. De herkomst van dit geld is niet te herleiden. [64] Uit mailverkeer blijkt dat [bedrijf 13] bananen importeert uit Colombia. In opdracht van [bedrijf 13] hebben tussen 5 januari 2017 en 16 mei 2018 zes leveringen plaatsgevonden van in totaal negen containers. Bij elke levering blijkt er iets mis te zijn met een container en wordt de container laat vrijgegeven en/of laat opgehaald uit de haven van Antwerpen. In één geval laat [bedrijf 13] circa zes weken lang niets van zich horen, terwijl een container met (rottende) bananen in de haven van Antwerpen staat. Er wordt door [bedrijf 13] op elke container fors verlies geleden. [65] Uit het mailverkeer van [bedrijf 13] blijkt dat op 1 februari 2018 wordt gecommuniceerd over een container met nummer [nummer 2] , omdat de container niet tegelijk met de andere bestelde container ( [nummer 3] ) is aangekomen in de haven van Antwerpen. Er wordt gesproken over de
“gestolen”container met nummer [nummer 2] . [66] Tijdens de doorzoeking van 11 december 2019 in de verblijfplaats van [medeverdachte 1] en de woning van [medeverdachte 13] , zijn transportdocumenten aangetroffen van deze container. Daarbij zijn ook de douanevervoer- en begeleidingsdocumenten aangetroffen. [67] Voorts is onderzoek verricht naar drie audiobestanden die betrekking blijken te hebben op de vermiste container. Deze audiobestanden zijn aangetroffen op een USB-stick [68] in de verblijfplaats van [medeverdachte 1] en op een iPhone [69] en computer [70] in de woning van [medeverdachte 13] . [71]
“groothandel in groente en fruit/goederenvervoer over de weg”.Op 16 mei 2018 is het bedrijf weer uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, omdat er geen baten meer aanwezig waren. [63] De bankrekening, met openingsdatum 17 januari 2017, heeft nog geen anderhalf jaar bestaan. Op de bankrekening van [bedrijf 13] hebben tussen 17 februari 2017 en 6 november 2017, 16 contante stortingen plaatsgevonden. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van
€ 128.350,--. De herkomst van dit geld is niet te herleiden. [64] Uit mailverkeer blijkt dat [bedrijf 13] bananen importeert uit Colombia. In opdracht van [bedrijf 13] hebben tussen 5 januari 2017 en 16 mei 2018 zes leveringen plaatsgevonden van in totaal negen containers. Bij elke levering blijkt er iets mis te zijn met een container en wordt de container laat vrijgegeven en/of laat opgehaald uit de haven van Antwerpen. In één geval laat [bedrijf 13] circa zes weken lang niets van zich horen, terwijl een container met (rottende) bananen in de haven van Antwerpen staat. Er wordt door [bedrijf 13] op elke container fors verlies geleden. [65] Uit het mailverkeer van [bedrijf 13] blijkt dat op 1 februari 2018 wordt gecommuniceerd over een container met nummer [nummer 2] , omdat de container niet tegelijk met de andere bestelde container ( [nummer 3] ) is aangekomen in de haven van Antwerpen. Er wordt gesproken over de
“gestolen”container met nummer [nummer 2] . [66] Tijdens de doorzoeking van 11 december 2019 in de verblijfplaats van [medeverdachte 1] en de woning van [medeverdachte 13] , zijn transportdocumenten aangetroffen van deze container. Daarbij zijn ook de douanevervoer- en begeleidingsdocumenten aangetroffen. [67] Voorts is onderzoek verricht naar drie audiobestanden die betrekking blijken te hebben op de vermiste container. Deze audiobestanden zijn aangetroffen op een USB-stick [68] in de verblijfplaats van [medeverdachte 1] en op een iPhone [69] en computer [70] in de woning van [medeverdachte 13] . [71]
4.[bedrijf 7] BV
[bedrijf 7] BV is op 30 januari 2018 opgericht en heeft als handelsomschrijving
“Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren”. Het bedrijf heeft geen website en wordt aangeduid met de code D1. [naam 6] staat als bestuurder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op 24 oktober 2019 is [naam 6] gehoord en verklaart hij onder andere dat hij het bedrijf [bedrijf 7] BV niet kent en dat hij hier ook nog nooit van heeft gehoord. Tijdens het doorzoeken van de woning van [medeverdachte 2] op 22 maart 2018 werd een bankpas ten name van [bedrijf 7] BV aangetroffen en € 30.000,-- aan contant geld. [medeverdachte 2] verklaarde het geld en de bankpas van [medeverdachte 1] te hebben ontvangen, met daarbij de opdracht het geld op de rekening van [bedrijf 7] BV te storten.
Onderzoek naar de bankrekening van [bedrijf 7] BV wijst uit dat de rekening wordt gevoed door contante stortingen. Ook blijkt [bedrijf 7] zaken te doen met [bedrijf 14] . Dat is een bedrijf uit Costa Rica dat zich bezig houdt met de export van fruit. Het feit dat [bedrijf 7] BV zaken doet met [bedrijf 14] levert niet alleen een branchevreemde transactie op – [bedrijf 7] BV is een groothandel in landbouwmachines – maar daarnaast was [bedrijf 14] de leverende partij van de container, waarin op 14 november 2017 1.498 kilogram cocaïne werd aangetroffen tussen het fruit (zie hierboven onder ‘ [bedrijf 8] ’). In de administratie van [bedrijf 7] BV zijn voorts geen inkomsten opgenomen uit de verkoop van fruit. [72]
“Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren”. Het bedrijf heeft geen website en wordt aangeduid met de code D1. [naam 6] staat als bestuurder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op 24 oktober 2019 is [naam 6] gehoord en verklaart hij onder andere dat hij het bedrijf [bedrijf 7] BV niet kent en dat hij hier ook nog nooit van heeft gehoord. Tijdens het doorzoeken van de woning van [medeverdachte 2] op 22 maart 2018 werd een bankpas ten name van [bedrijf 7] BV aangetroffen en € 30.000,-- aan contant geld. [medeverdachte 2] verklaarde het geld en de bankpas van [medeverdachte 1] te hebben ontvangen, met daarbij de opdracht het geld op de rekening van [bedrijf 7] BV te storten.
Onderzoek naar de bankrekening van [bedrijf 7] BV wijst uit dat de rekening wordt gevoed door contante stortingen. Ook blijkt [bedrijf 7] zaken te doen met [bedrijf 14] . Dat is een bedrijf uit Costa Rica dat zich bezig houdt met de export van fruit. Het feit dat [bedrijf 7] BV zaken doet met [bedrijf 14] levert niet alleen een branchevreemde transactie op – [bedrijf 7] BV is een groothandel in landbouwmachines – maar daarnaast was [bedrijf 14] de leverende partij van de container, waarin op 14 november 2017 1.498 kilogram cocaïne werd aangetroffen tussen het fruit (zie hierboven onder ‘ [bedrijf 8] ’). In de administratie van [bedrijf 7] BV zijn voorts geen inkomsten opgenomen uit de verkoop van fruit. [72]
De rechtbank is van oordeel dat uit het voren overwogene blijkt dat al deze bedrijven door het CSV zijn opgericht met het doel het binnen Nederlands grondgebied brengen van hoeveelheden verdovende middelen. De import van fruit was slechts van -hooguit- onderschikt belang.
Onderschepte partijen verdovende middelen in Belgische onderzoekenVoor de bewijsvoering van het bestanddeel ‘oogmerk’ kan ook betekenis toekomen aan misdrijven die in het kader van de organisatie reeds zijn gepleegd. De rechtbank betrekt daarom in haar oordeel de hierna beschreven Belgische onderzoeken ‘Westlab’ en ‘Salt’.
1. Onderzoek Westlab [73]
In een door [bedrijf 15] BV geïmporteerde container met nummer [nummer 4] , is bij controle op 15 april 2016 in Zuid-Afrika 385 kilogram heroïne aangetroffen, verstopt tussen tegels in houten kratten.
Uit onderzoek blijkt dat [bedrijf 16] BV eind 2015 eenmalig 21 paletten met in totaal 1.664 blikken ananas van [bedrijf 17] invoerde via de Antwerpse haven. Van deze ingevoerde hoeveelheid ananas in blik bleken er bij de doorzoeking op 14 september 2017 zes paletten te ontbreken.
Tot slot is gebleken dat [bedrijf 16] BV in 2016 twee keer bevroren fruitpulp invoerde vanuit Colombia. De in augustus 2016 ingevoerde fruitpulp werd opgehaald door [bedrijf 18] BV, opgericht op 7 januari 2015 met [medeverdachte 12] als bestuurder. [medeverdachte 12] was zelf ook chauffeur van dit transport op 13 september 2016. De eind 2016 ingevoerde fruitpulp werd niet opgehaald, maar werd na zeven maanden stalling vernietigd op verzoek van [bedrijf 16] BV, bij gebrek aan een koper. De lading vertegenwoordigde een waarde van tienduizenden euro’s. Voorts bleken de in een loods aangetroffen restanten te zijn geïmporteerd door [bedrijf 15] BV of [bedrijf 16] BV. [74] Deze twee bedrijven komen voor in de aantekeningen die zijn aangetroffen bij [medeverdachte 2] . [75] [medeverdachte 12] is in dit onderzoek aangemerkt als lid van de criminele organisatie en veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaren en een geldboete van € 40.000,--. [76]
Uit onderzoek blijkt dat [bedrijf 16] BV eind 2015 eenmalig 21 paletten met in totaal 1.664 blikken ananas van [bedrijf 17] invoerde via de Antwerpse haven. Van deze ingevoerde hoeveelheid ananas in blik bleken er bij de doorzoeking op 14 september 2017 zes paletten te ontbreken.
Tot slot is gebleken dat [bedrijf 16] BV in 2016 twee keer bevroren fruitpulp invoerde vanuit Colombia. De in augustus 2016 ingevoerde fruitpulp werd opgehaald door [bedrijf 18] BV, opgericht op 7 januari 2015 met [medeverdachte 12] als bestuurder. [medeverdachte 12] was zelf ook chauffeur van dit transport op 13 september 2016. De eind 2016 ingevoerde fruitpulp werd niet opgehaald, maar werd na zeven maanden stalling vernietigd op verzoek van [bedrijf 16] BV, bij gebrek aan een koper. De lading vertegenwoordigde een waarde van tienduizenden euro’s. Voorts bleken de in een loods aangetroffen restanten te zijn geïmporteerd door [bedrijf 15] BV of [bedrijf 16] BV. [74] Deze twee bedrijven komen voor in de aantekeningen die zijn aangetroffen bij [medeverdachte 2] . [75] [medeverdachte 12] is in dit onderzoek aangemerkt als lid van de criminele organisatie en veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaren en een geldboete van € 40.000,--. [76]
2.Onderzoek Salt
Door de Belgische autoriteiten is in januari 2017 een partij van 675 kilogram cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. De cocaïne zat verstopt onder een deklading zout. Uit het onderzoek is gebleken dat de container met cocaïne werd opgehaald door [bedrijf 19] . [betrokkene 2] , bestuurder van [bedrijf 19] , heeft dit bedrijf opgericht in opdracht van [medeverdachte 12] . [betrokkene 2] fungeerde slechts als katvanger. [77] De rechtbank stelt vast dat bij de oprichting van [bedrijf 19] dezelfde werkwijze is terug te zien als bij de oprichting van de andere bedrijven die in beheer zijn van het CSV: een persoon wordt vanuit de organisatie benaderd, moet een bedrijf oprichten, een bankrekening openen, een e-mailaccount aanmaken en inlogcodes afstaan. Ook in dit onderzoek was [medeverdachte 12] als lid van het CSV indirect betrokken bij de import van de verdovende middelen.
Versluierd taalgebruikIn de Ennetcom -berichten wordt onder meer gesproken over
“+ transporten” en “
c+”. Deze termen komen eveneens terug in de in beslag genomen aantekeningen. Typers krijgen een bonus bij een
“+ transport”. Verder stijgen de kosten bij een dergelijk transport. [78] Ook wordt bij deze transporten een extra typer geregeld. Deze extra typer moet voorkomen dat e-mails onnodig lang onbeantwoord blijven. [79] Daaruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat bij
“+ transporten” en “
c+” – in versluierd taalgebruik – wordt gesproken over transporten waarbij naast de deklading ook verdovende middelen worden ingevoerd.
“+ transporten” en “
c+”. Deze termen komen eveneens terug in de in beslag genomen aantekeningen. Typers krijgen een bonus bij een
“+ transport”. Verder stijgen de kosten bij een dergelijk transport. [78] Ook wordt bij deze transporten een extra typer geregeld. Deze extra typer moet voorkomen dat e-mails onnodig lang onbeantwoord blijven. [79] Daaruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat bij
“+ transporten” en “
c+” – in versluierd taalgebruik – wordt gesproken over transporten waarbij naast de deklading ook verdovende middelen worden ingevoerd.
Er wordt, zoals hierboven reeds beschreven, tussen 17 en 19 april 2016 door onder meer [medeverdachte 4] , [medeverdachte 12] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] gecommuniceerd over het feit dat enkel de ‘ [alias 19] ’ de container losknipt. Daarnaast communiceren Pannekoek en [medeverdachte 3] naar elkaar dat er sporttassen uit kunnen vallen. Naar het oordeel van de rechtbank kan dit dan ook alleen maar gaan om sporttassen met verdovende middelen.
Tot slot wordt in Ennetcom -berichten gesproken over 169 stukken dan wel blokken die uit de wand of bodem van een geprepareerde container zijn gehaald. Deze container is vanuit de haven van Antwerpen naar een loods vervoerd, terwijl de container eigenlijk voor controle naar de scan bij de douane moest. Nadat de 169 blokken uit de container zijn gehaald, wordt de container door een lasser gerepareerd. [80] De rechtbank is van oordeel dat het gezien de context van dit onderzoek niet anders kan dan dat met deze 169 stukken/blokken, stukken/blokken cocaïne worden bedoeld. Dit oordeel wordt ondersteund door het Ennetcom -bericht van [alias 5] aan [alias 7] op 6 augustus 2015.
“Prijzen van die rommel is ook 26 a 27. Je kan ook stukken krijgen he”. [81] De rechtbank merkt op dat haar ambtshalve bekend is dat de kiloprijs van cocaïne rond de € 26.000,-- ligt. Naar het oordeel van de rechtbank kan het, alles in samenhang bezien, niet anders zijn dan dat met deze getallen de kiloprijs van cocaïne wordt aangeduid.
“Prijzen van die rommel is ook 26 a 27. Je kan ook stukken krijgen he”. [81] De rechtbank merkt op dat haar ambtshalve bekend is dat de kiloprijs van cocaïne rond de € 26.000,-- ligt. Naar het oordeel van de rechtbank kan het, alles in samenhang bezien, niet anders zijn dan dat met deze getallen de kiloprijs van cocaïne wordt aangeduid.
Oogmerk op witwassenDe rechtbank is van oordeel dat op grond van de aanwezige bewijsmiddelen in het dossier wettig en overtuigend bewezen is dat sprake is van een criminele organisatie die (onder andere) witwassen tot oogmerk heeft. De rechtbank verwijst naar hetgeen hiervoor reeds is overwogen ten aanzien van de gecodeerde bedrijven en het versluierd taalgebruik én overweegt aanvullend het volgende.
Contante geldstromenIn de periode van 25 augustus 2014 tot en met 24 augustus 2018 hebben in totaal
€ 5.590.005,20 aan contante stortingen plaatsgevonden en in totaal € 913.047,-- aan contante opnamen. [82]
€ 5.590.005,20 aan contante stortingen plaatsgevonden en in totaal € 913.047,-- aan contante opnamen. [82]
Op de bankrekeningen van de gecodeerde bedrijven werd voornamelijk contant geld gestort, dat werd gebruikt voor de inkoop van fruit uit Zuid- of Midden-Amerika (als deklading voor de te smokkelen verdovende middelen) en voor de betalingen van borgsommen aan transporteurs, expediteurs en verhuurbedrijven. [83]
Verder blijkt dat de contante gelden nagenoeg de enige bron van inkomsten zijn van deze bedrijven. Uit de analyse van de geldstromen die te relateren zijn aan de (fictieve) onderneming “ [bedrijf 8] ” blijkt bijvoorbeeld dat deze alleen maar verlies draait op in- en verkopen van fruit.
Het oogmerk op witwassen blijkt voorts uit de volgende financiële transacties, waarbij de contante opnamen worden gebruikt voor de betaling van de kosten en vergoedingen aan leden van de criminele organisatie:
Op 24 augustus 2015 krijgt [medeverdachte 10] van haar vader [medeverdachte 8] de opdracht om € 5.000,-- aan ‘ [alias 13] ’ ( [medeverdachte 12] ) te geven. Dit bedrag had zij eerder in [locatie] opgenomen van de bankrekening van [bedrijf 20] BV, en;
Op 19 en 20 april 2016 werd in totaal € 11.000,-- opgenomen van de bankrekening van [bedrijf 12] BV. Uit de berichten blijkt dat dit bedrag grotendeels of geheel bestemd was voor [medeverdachte 8] en [betrokkene 3] [84] , en;
Op 30 december 2016 is [medeverdachte 14] onder meer naar Etten-Leur gereden. Daar werd in totaal € 5.000,-- van de rekening van [bedrijf 21] BV opgenomen, en;
Uit de berichten blijkt dat [medeverdachte 14] daarna ‘iets’, vermoedelijk een envelop met geld, aan een vrouwelijk persoon heeft afgegeven. [85]
Voorts volgt uit de inhoud van de Ennetcom -berichten dat op 19 april 2016 een gesprek plaatsvindt tussen “ [alias 7] ’( [medeverdachte 8] ) en ‘ [alias 4] ’ ( [medeverdachte 11] ) waarin door ‘ [alias 7] ’ tegen ‘ [alias 4] ’ wordt gezegd: “
Dan gaan we voor witwassen”, waarop ‘ [alias 4] ’reageert met: “
Ah ok.” [86]
Dan gaan we voor witwassen”, waarop ‘ [alias 4] ’reageert met: “
Ah ok.” [86]
Het oogmerk op witwassen kan eveneens worden afgeleid uit het feit dat de opbrengsten van [bedrijf 10] BV werden verdeeld onder de leden van de organisatie. [medeverdachte 8] en [medeverdachte 10] hebben het via Ennetcom over het opnemen en storten van geld op bankrekeningen van bedrijven en het afgeven van opgenomen gelden aan [medeverdachte 12] in België. Verder blijkt uit berichten dat [medeverdachte 3] contant geld komt brengen, waarna het totaalbedrag van € 6.500,--, nadat [medeverdachte 10] een deel van het opgenomen geld eraan toegevoegd heeft, op de bankrekeningen van [bedrijf 10] gestort moet worden.
Op grond van het voorgaande zijn naar het oordeel van de rechtbank meerdere zogenoemde witwastypologieën van toepassing, op basis waarvan kan worden vastgesteld dat de criminele organisatie witwassen tot oogmerk had. Grote contante geldbedragen in grote coupures worden steeds met gebruikmaking van dezelfde modus operandi in kleinere delen gestort op de bankrekening van één van de voornoemde 52 gecodeerde bedrijven. Ook vinden de contante geldstortingen steeds plaats tot een bedrag van maximaal €15.000,--, waarmee wordt voorkomen dat een melding bij de FIU plaatsvindt. Het geld wordt gestort bij geldstortautomaten, waardoor wordt voorkomen dat de storter zich in een bankfiliaal moet legitimeren. Het vervoeren van dergelijke hoeveelheden contant geld is zeer ongebruikelijk, onder meer vanwege de veiligheidsrisico’s. Het is bovendien een feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld.
Naar het oordeel van de rechtbank duiden de contante geldstortingen onmiskenbaar op inkomsten uit de invoer van cocaïne en/of de met het oog daarop noodzakelijke (faciliterende) handelingen, zoals het kopen van dekladingen. Uit het voorgaande volgt naar het oordeel van de rechtbank dat de hiervoor beschreven gedragingen en handelingen van de leden van de criminele organisatie naar hun uiterlijke verschijningsvorm (kennelijk) erop gericht zijn geweest om de criminele herkomst van de geldbedragen te verbergen/verhullen en deze geldbedragen (met haar criminele herkomst) te verwerven, voorhanden te hebben, om te zetten en over te dragen.
Naar het oordeel van de rechtbank duiden de contante geldstortingen onmiskenbaar op inkomsten uit de invoer van cocaïne en/of de met het oog daarop noodzakelijke (faciliterende) handelingen, zoals het kopen van dekladingen. Uit het voorgaande volgt naar het oordeel van de rechtbank dat de hiervoor beschreven gedragingen en handelingen van de leden van de criminele organisatie naar hun uiterlijke verschijningsvorm (kennelijk) erop gericht zijn geweest om de criminele herkomst van de geldbedragen te verbergen/verhullen en deze geldbedragen (met haar criminele herkomst) te verwerven, voorhanden te hebben, om te zetten en over te dragen.
III. Opzettelijke deelneming
Om van deelneming te kunnen spreken is vereist dat verdachte tot het samenwerkingsverband behoorde en dat hij een aandeel had in – of ondersteuning gaf aan – gedragingen die strekten tot óf rechtstreeks verband hielden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. In het bestanddeel deelneming aan een organisatie ligt tevens het
opzetvan verdachte besloten. Verdachte moet dus opzettelijk hebben deelgenomen aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Dat betekent dat hij in zijn algemeenheid moet hebben geweten dat de organisatie het plegen van misdrijven beoogde. Niet is vereist dat het opzet van verdachte zelf was gericht op het plegen van misdrijven of dat hij heeft deelgenomen aan (reeds binnen de organisatie gepleegde) misdrijven. Voor een bewezenverklaring is evenmin vereist dat verdachte heeft geweten van alle soorten misdrijven waarop het oogmerk van de organisatie was gericht (vgl. HR 5 september 2006, NJ 2007, 336, r.o. 7.3).
opzetvan verdachte besloten. Verdachte moet dus opzettelijk hebben deelgenomen aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Dat betekent dat hij in zijn algemeenheid moet hebben geweten dat de organisatie het plegen van misdrijven beoogde. Niet is vereist dat het opzet van verdachte zelf was gericht op het plegen van misdrijven of dat hij heeft deelgenomen aan (reeds binnen de organisatie gepleegde) misdrijven. Voor een bewezenverklaring is evenmin vereist dat verdachte heeft geweten van alle soorten misdrijven waarop het oogmerk van de organisatie was gericht (vgl. HR 5 september 2006, NJ 2007, 336, r.o. 7.3).
De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.
De betrokkenheid van verdachte bij de organisatie komt er – kort gezegd – op neer dat:
- verdachte in augustus 2015 en op 1 september 2015 als deelnemer van het CSV actief/feitelijk betrokken is geweest bij het lossen van pallets, met daarin verborgen een hoeveelheid cocaïne en/of bij het vervoeren van cocaïne (‘stukken’), en ook dat hij voor het CSV chauffeursdiensten heeft verricht (feit 1);
- verdachte als deelnemer van het CSV (onder andere) meermalen contante geldbedragen aan [medeverdachte 2] heeft gegeven ten behoeve van storting van dat geld op de bankrekening van één van de fruitbedrijven, alsmede dat verdachte contante geldbedragen heeft opgehaald en afgeleverd en dat hij bij expediteur [bedrijf 9] in Antwerpen betalingen heeft gedaan en/of aan [bedrijf 9] en/of andere bedrijven papieren heeft afgegeven (feit 2);
- verdachte actief/feitelijk betrokken is geweest bij de invoer in Nederland van 169 kilogram cocaïne.
Verdachte heeft zich tegenover de politie en ter terechtzitting steeds beroepen op zijn zwijgrecht.
Feit 1 (artikel 11b Opiumwet)
Uit de inhoud van de onderstaande Ennetcom -berichten kan onder meer worden afgeleid dat:
- op 10 augustus 2015 omstreeks 08.49 uur door ‘ [alias 5] ’(medeverdachte [medeverdachte 4] ) aan ‘ [alias 1] ’ (medeverdachte [medeverdachte 1] ) wordt gevraagd
: “Wat wil je [alias 3] geven? Die heeft container gelost en stukken naar amsterd gereden. Ik denk aan 10 tot 15”waarop door ‘ [alias 2] ’ ( [medeverdachte 3] ) onder meer wordt geantwoord met:
“Geef [alias 3] 10 lossen 2 voor rijden...”; [87]
: “Wat wil je [alias 3] geven? Die heeft container gelost en stukken naar amsterd gereden. Ik denk aan 10 tot 15”waarop door ‘ [alias 2] ’ ( [medeverdachte 3] ) onder meer wordt geantwoord met:
“Geef [alias 3] 10 lossen 2 voor rijden...”; [87]
- op 1 september 2015 omstreeks 10.03 uur door ‘ [alias 5] ’( [medeverdachte 4] ) een bericht wordt gestuurd aan ‘ [alias 10] ’ inhoudende:
“ [alias 3] komt zo naar je toe. Kan je met je taxi achter hem aanrijden. Wij zijn in de loods wacht op vrachtauto”.In één van de kort daaropvolgende Ennetcom -berichten van 1 september 2015 wordt door ‘ [alias 20] ’ tegen ‘ [alias 10] ’ gezegd:
“Weerenweg Zwanenbur naast autowasserette staat een loods deur open daar moeten ze zijn tex me als ze er zijn hek staat open. Dan stuur ik de collem naar ze toe, en beginne ze vast te zoeken naar de pallet collem weet welke. Als pallet gevonden is tex me nog niet open maken dan komt beveiliging erbij.”;
“ [alias 3] komt zo naar je toe. Kan je met je taxi achter hem aanrijden. Wij zijn in de loods wacht op vrachtauto”.In één van de kort daaropvolgende Ennetcom -berichten van 1 september 2015 wordt door ‘ [alias 20] ’ tegen ‘ [alias 10] ’ gezegd:
“Weerenweg Zwanenbur naast autowasserette staat een loods deur open daar moeten ze zijn tex me als ze er zijn hek staat open. Dan stuur ik de collem naar ze toe, en beginne ze vast te zoeken naar de pallet collem weet welke. Als pallet gevonden is tex me nog niet open maken dan komt beveiliging erbij.”;
- op 1 september 2015 omstreeks 16.28 uur door ‘ [alias 20] ’ (onbekend gebleven persoon) tegen ‘ [alias 10] ’ wordt gezegd
: “Bingo. Ff kijken of er in zit en pallet zo snel mogelijk weg gaat fout anders. Was laatste pallet pffff”;
: “Bingo. Ff kijken of er in zit en pallet zo snel mogelijk weg gaat fout anders. Was laatste pallet pffff”;
- op 2 september 2015 aan ‘ [alias 10] ’ een bericht wordt doorgestuurd van ‘ [alias 20] ’ inhoudende
: “Goed gewerkt gefeliciteert”;
: “Goed gewerkt gefeliciteert”;
- op 4 september 2015 door ‘ [alias 5] ’ tegen ‘ [alias 10] ’ wordt gezegd:
“Jij moet tegen niemand praten. Dan kan hij ook niks vertellen”,waarop ‘ [alias 10] ’ antwoordt:
“Oke, ik weet ook alles, maar ik zeg niks door hij wel”, waarna “ [alias 5] ” antwoordt met:
“Je moet leren je mond te houden tegen iedereen. [alias 3] rijdt een de hele dag. Vrachtauto mag je nog steeds doen. Lossen ook. Als je je mond maar houdt”;
“Jij moet tegen niemand praten. Dan kan hij ook niks vertellen”,waarop ‘ [alias 10] ’ antwoordt:
“Oke, ik weet ook alles, maar ik zeg niks door hij wel”, waarna “ [alias 5] ” antwoordt met:
“Je moet leren je mond te houden tegen iedereen. [alias 3] rijdt een de hele dag. Vrachtauto mag je nog steeds doen. Lossen ook. Als je je mond maar houdt”;
- op 12 september 2015 een kostenoverzicht aan ‘ [alias 5] ’ wordt gestuurd door ‘ [alias 20] ’ waarin wordt meegedeeld dat er 150 kilo is gelost en dat de
“ [alias 21] ”€ 15.000,-- hebben ontvangen. [88]
“ [alias 21] ”€ 15.000,-- hebben ontvangen. [88]
Op grond van het voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank voldoende komen vast te staan dat verdachte de personen uit de hierboven weergegeven Ennetcom -communicatie kende en dat hij bekend was met de door hen gebruikte schuilnamen/bijnamen. Dit wordt ondersteund door het feit dat in de woning van verdachte een lijst met namen is aangetroffen op een blocnote, waarop de namen zoals die gebruikt worden door het CSV paars gearceerd waren, te weten [alias 5] , [alias 13] , [alias 2] en [alias 22] . [89]
Uit de gebruikte schuilnamen en de inhoud van de Ennetcom -berichten blijkt naar het oordeel van de rechtbank van een zekere structuur binnen het CSV, waarbij verdachte wist wat er gedaan moest worden gedaan en wat er van hem en anderen verwacht werd.
Gelet op het hiervoor overwogene, in onderling verband en in samenhang bezien met het gebruik van afgeschermde communicatie via PGP-telefoons en het versluierde taalgebruik in de Ennetcom -berichten, zoals hiervoor weergegeven onder het kopje
“versluierd taalgebruik”,kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat het bij de geloste lading op 1 september 2015 in Zwanenburg ging om een hoeveelheid te lossen pallets, waarin cocaïne verborgen zat. De rechtbank is van oordeel dat verdachte hiervan kennis had en dat hij bij het lossen van deze lading actief betrokken is geweest.
“versluierd taalgebruik”,kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat het bij de geloste lading op 1 september 2015 in Zwanenburg ging om een hoeveelheid te lossen pallets, waarin cocaïne verborgen zat. De rechtbank is van oordeel dat verdachte hiervan kennis had en dat hij bij het lossen van deze lading actief betrokken is geweest.
Voorts is naar het oordeel van de rechtbank voldoende komen vast te staan dat verdachte ook actief betrokken is geweest bij het lossen van een container en het vervoeren van de daarin verborgen cocaïne in augustus 2015, alwaar de rechtbank onder het kopje
“Feit 3 (invoer van 169 kilogram cocaïne)”nader op in zal gaan.
“Feit 3 (invoer van 169 kilogram cocaïne)”nader op in zal gaan.
Naar het oordeel van de rechtbank kan dan ook worden vastgesteld dat verdachte een aandeel had in – en ondersteuning gaf aan – gedragingen die strekten tot óf rechtstreeks verband hielden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, te weten witwassen, zodat hij heeft deelgenomen aan de organisatie.
Feit 2 (artikel 140 Sr)
Gelet op de samenhang tussen de twee ten laste gelegde feiten en de hierbij horende gedragingen van verdachte verwijst de rechtbank voor haar bewijsmotivering van feit 2 allereerst naar hetgeen reeds hiervoor ten aanzien van feit 1 is overwogen. In aanvulling hierop overweegt de rechtbank het volgende.
Contante geldstortingenDe rechtbank stelt onder verwijzing naar de hiervoor onder paragraaf 4.5.2 samengevatte verklaring van [medeverdachte 2] aanvullend vast dat [medeverdachte 2] ook heeft verklaard dat hij van ‘ [alias 3] ’ de enveloppen met daarin grote contante geldbedragen heeft ontvangen in de periode eind 2016 tot medio 2017.
De telefoon waarop de TAN-code binnenkwam na afloop van het storten van het geldbedrag kreeg [medeverdachte 2] meestal ook van ‘ [alias 3] ’. Door [medeverdachte 2] is voorts verklaard dat ‘ [alias 3] ’ hem heeft verteld dat hij ook wel eens zelf geld heeft afgestort en opgenomen. [90]
De telefoon waarop de TAN-code binnenkwam na afloop van het storten van het geldbedrag kreeg [medeverdachte 2] meestal ook van ‘ [alias 3] ’. Door [medeverdachte 2] is voorts verklaard dat ‘ [alias 3] ’ hem heeft verteld dat hij ook wel eens zelf geld heeft afgestort en opgenomen. [90]
In het kader van onderzoek 26Ephraim heeft op 13 maart 2018 een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van [medeverdachte 2] , waarbij onder meer een kentekenbewijs is aangetroffen met het kenteken [kenteken] op naam van [bedrijf 22] B.V. Dit kenteken stond van 29 mei 2017 tot en met 2 augustus 2018 op naam van verdachte. [91]
In Ennetcom -berichten tussen ‘ [alias 3] en ‘ [alias 1] ’ op 18 april 2016 wordt tussen beiden gesproken over de oprichting van [bedrijf 22] B.V.
Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt onder meer dat:
- het bedrijf [bedrijf 22] B.V. op 16--2016 is opgericht;
- het geplaatst kapitaal € 5.000,-- is;
- de andere handelsnaam [bedrijf 23] is;
- de activiteit van het bedrijf onder andere is:
Vervoer per taxi- het emailadres van [bedrijf 22] B.V. is [e-mailadres] ;
- de enig aandeelhouder en bestuurder [verdachte] van [geboortedatum 1] -1985 is [92] .
Op 10 juni 2016 wordt een contante geldstorting van € 5.770,-- verricht op de bankrekening van verdachte. Op dezelfde dag wordt een bedrag van € 5.757,86 overgeboekt naar
“ [naam 7] ”,waarna op 21 juni 2016 een bijschrijving van € 5.000,-- door
“ [naam 7] ”plaatsvindt op de bankrekening van [bedrijf 22] B.V.
Op 19 april 2016 vraagt ‘ [alias 3] ’ aan ‘ [alias 1] ’ naar de andere € 5.000 en wanneer hij die A-klasse krijgt, omdat mensen zijn andere auto willen kopen. [93]
Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt onder meer dat:
- het bedrijf [bedrijf 22] B.V. op 16--2016 is opgericht;
- het geplaatst kapitaal € 5.000,-- is;
- de andere handelsnaam [bedrijf 23] is;
- de activiteit van het bedrijf onder andere is:
Vervoer per taxi- het emailadres van [bedrijf 22] B.V. is [e-mailadres] ;
- de enig aandeelhouder en bestuurder [verdachte] van [geboortedatum 1] -1985 is [92] .
Op 10 juni 2016 wordt een contante geldstorting van € 5.770,-- verricht op de bankrekening van verdachte. Op dezelfde dag wordt een bedrag van € 5.757,86 overgeboekt naar
“ [naam 7] ”,waarna op 21 juni 2016 een bijschrijving van € 5.000,-- door
“ [naam 7] ”plaatsvindt op de bankrekening van [bedrijf 22] B.V.
Op 19 april 2016 vraagt ‘ [alias 3] ’ aan ‘ [alias 1] ’ naar de andere € 5.000 en wanneer hij die A-klasse krijgt, omdat mensen zijn andere auto willen kopen. [93]
In de woning van [medeverdachte 1] is een aktetas in beslag genomen met daarin als inhoud onder meer een betaalbewijs van [bedrijf 23] van 17 november 2017. [94]
Uit de inhoud van de onderstaande Ennetcom -berichten kan onder meer worden afgeleid dat:
- op 28 juli 2015 door ‘ [alias 7] ’ ( [medeverdachte 8] ) aan ‘ [alias 4] ’ ( [medeverdachte 11] ) wordt gevraagd om de volgende dag met ‘ [alias 3] ’ naar
“ [bedrijf 9] ”( [bedrijf 9] ) te rijden om af te rekenen en papieren af te geven, omdat ‘ [alias 3] ’ daar niet naar binnen kan, aangezien hij daar gisteren voor een ander bedrijf is geweest; [95]
“ [bedrijf 9] ”( [bedrijf 9] ) te rijden om af te rekenen en papieren af te geven, omdat ‘ [alias 3] ’ daar niet naar binnen kan, aangezien hij daar gisteren voor een ander bedrijf is geweest; [95]
- op 10 augustus 2015 omstreeks 08.49 uur door ‘ [alias 5] ’( [medeverdachte 4] ) aan ‘ [alias 1] ’ (. [medeverdachte 1] ) wordt gevraagd”:
“Wat wil je [alias 3] geven? Die heeft container gelost en stukken naar amsterd gereden. Ik denk aan 10 tot 15”waarop door ‘ [alias 2] ’ ( [medeverdachte 3] ) onder meer wordt geantwoord met:
“Geef [alias 3] 10 lossen 2 voor rijden...”; [96]
“Wat wil je [alias 3] geven? Die heeft container gelost en stukken naar amsterd gereden. Ik denk aan 10 tot 15”waarop door ‘ [alias 2] ’ ( [medeverdachte 3] ) onder meer wordt geantwoord met:
“Geef [alias 3] 10 lossen 2 voor rijden...”; [96]
- op 13 augustus 2015 tussen ‘ [alias 7] ’ en ‘ [alias 11] ’ ( [medeverdachte 10] ) onder meer wordt besproken dat ‘ [alias 3] ’ straks geld gaat halen;
- op 14 augustus 2015 door ‘ [alias 2] ’ aan ‘ [alias 5] ’ wordt gevraagd hoe laat hij dat geld komt brengen of dat ‘ [alias 3] ’ het kan ophalen;
- op 16 augustus 2015 omstreeks 13.30 uur tussen ‘ [alias 7] ’ en ‘ [alias 11] ’ wordt besproken dat er deze week afgerekend en overal gestort moet worden waarschijnlijk en dat de inlogcodes nodig zijn de ING van de papieren die ‘ [alias 3] ’ heeft gebracht;
- op 16 augustus 2015 omstreeks 14.58 uur tussen ‘ [alias 5] ’ en ‘ [alias 1] ’ wordt besproken dat ze geld voortaan gewoon laten ophalen door ‘ [alias 3] ’, ‘ [alias 11] ’ of ‘ [alias 13] ’
- op 16 augustus 2015 omstreeks 16.30 uur tussen ‘ [alias 5] ’ en ‘ [alias 2] ’ wordt besproken; “ [bedrijf 9] . kan [alias 3] allemaal regelen” en “Moet je met centen doen dan? Hebben we [alias 3] voor”. [97]
- op 7 september 2015 omstreeks 15.12 uur door ‘ [alias 5] ’( [medeverdachte 4] ) tegen ‘ [alias 8] ’ (medeverdachte [medeverdachte 5] ) wordt gezegd dat ‘ [alias 3] ’ met geld komt, waarop ‘ [alias 8] ’ vraagt “Wies da? Ken al die nieuwe nie’ en vervolgens door ‘ [alias 5] ’ wordt geantwoord: “ [alias 3] ”. [98]
- op 9 september 2015 tussen ‘ [alias 5] ’ en ‘ [alias 8] ’ onder meer wordt besproken: “ [alias 3] [nummer 5] ”, “Jij [alias 3] 20.000 aflossing” en “20 kan gelijk naar ons prive. Is aflossing [alias 3] .” Op 9 en 10 september 2015 wordt vervolgens tweemaal € 10.000,-- overgeboekt naar de bankrekening van [medeverdachte 5] met de omschrijving “eerste helft mercedes ml” en laatste betaling mercedes “. [99]
Uit de hiervoor beschreven feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien, volgt naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte binnen de criminele organisatie feitelijk verantwoordelijk was voor de aansturing van (onder meer/in ieder geval) [medeverdachte 2] en dat verdachte aan hem in de periode van eind 2016 tot medio 2017 na een daartoe tussen beiden gemaakte afspraak, diverse malen contante geldbedragen heeft verstrekt met de opdracht om die contante geldbedragen af te storten op de bankrekening van één van de gecodeerde 52 bedrijven (en/of op de bankrekening van [bedrijf 24] ).
Voorts is naar het oordeel van de rechtbank voldoende komen vast te staan dat verdachte met meerdere andere medeverdachten contacten heeft onderhouden en zich ten behoeve van de organisatie actief heeft beziggehouden met het ontvangen en overdragen van contante geldbedragen, het zelf doen van contante geldstortingen, overige geldzaken en het afleveren van diverse documenten.
De rechtbank stelt in dit verband vast dat deze wijze van verdeling van contante gelden en het doen van contante geldstortingen past binnen de opgezette structuur van de criminele organisatie.
Ontvangen geldbedragen
Uit de inhoud van de hierboven weergegeven Ennetcom -berichten volgt verder dat verdachte en [medeverdachte 6] (‘ [alias 10] ’) als
“ [alias 21] ”voor hun werkzaamheden op 1september 2015 gezamenlijk een bedrag van € 15.000,-- hebben ontvangen. [medeverdachte 11] en [medeverdachte 6] hebben beiden tegenover de politie verklaard dat zij verdachte kennen uit de taxibranche. [100]
“ [alias 21] ”voor hun werkzaamheden op 1september 2015 gezamenlijk een bedrag van € 15.000,-- hebben ontvangen. [medeverdachte 11] en [medeverdachte 6] hebben beiden tegenover de politie verklaard dat zij verdachte kennen uit de taxibranche. [100]
Verdachte heeft geen verklaring willen geven voor de herkomst van dit geldbedrag.
[medeverdachte 6] heeft verklaard dat het geldbedrag van € 15.000,-- ziet op een aantal maanden salaris ten bedrage van in totaal € 7.500,-- per persoon voor de werkzaamheden als taxichauffeur voor [medeverdachte 4] . Hij heeft dit bedrag destijds contant ontvangen. De rechtbank acht die verklaring ongeloofwaardig, temeer daar over de beloning van de
“ [alias 21] ”wordt gesproken in de context van de geloste lading verdovende middelen.
Voorts duiden meerdere handgeschreven aantekeningen, die in 2018 zijn aangetroffen bij [medeverdachte 1] en diens zus op het adres [adres 2] , erop dat verdachte geld heeft ontvangen voor de door hem verrichte werkzaamheden. In die aantekeningen wordt onder meer vermeld
“Loon [alias 3] 0.800”en
“Loon [alias 3] mrt 1-5”. [101]
“ [alias 21] ”wordt gesproken in de context van de geloste lading verdovende middelen.
Voorts duiden meerdere handgeschreven aantekeningen, die in 2018 zijn aangetroffen bij [medeverdachte 1] en diens zus op het adres [adres 2] , erop dat verdachte geld heeft ontvangen voor de door hem verrichte werkzaamheden. In die aantekeningen wordt onder meer vermeld
“Loon [alias 3] 0.800”en
“Loon [alias 3] mrt 1-5”. [101]
Uit de hiervoor beschreven feiten en omstandigheden volgt naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte voor de door hem verrichte werkzaamheden en/of activiteiten werd betaald door de organisatie.
Voornoemde gedragingen duiden naar het oordeel van de rechtbank onmiskenbaar op handelingen die naar de uiterlijke verschijningsvorm erop gericht zijn geweest de criminele herkomst van de geldbedragen te verhullen/verbergen.
Op grond van het voorgaande kan naar het oordeel van de rechtbank dan ook worden vastgesteld dat verdachte een aandeel had in – en ondersteuning gaf aan – gedragingen die strekten tot óf rechtstreeks verband hielden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, te weten witwassen, zodat hij heeft deelgenomen aan de organisatie. De gedragingen van verdachte zijn daarnaast van zodanige aard dat daarin naar het oordeel van de rechtbank ook het opzet op de deelneming aan de criminele organisatie ligt besloten.
IV. Conclusie
Uit het hiervoor overwogene, in onderling verband en samenhang bezien, volgt naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte deel heeft uitgemaakt van een organisatie die het plegen van Opiumwetmisdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid en artikel 10a, eerste lid, van de OW, alsmede witwassen tot oogmerk had. Deze organisatie werd gevormd door een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van diverse personen. Verdachte heeft met zijn gedragingen een essentieel en voor de organisatie onmisbaar aandeel vervuld in de verwezenlijking van de oogmerken van de organisatie.
V. Periode
Gelet op het voorgaande en de inhoud van de overige bewijsmiddelen zal de rechtbank in de bewezenverklaring de pleegperiode voor wat betreft de deelneming van verdachte aan de criminele organisatie met tot oogmerk het plegen van Opiumwetmisdrijven, alsmede witwassen, vaststellen op de periode van 28 juli 2015 tot 17 november 2017. De rechtbank zal verdachte voor de overige periode vrijspreken.
Feit 3 (invoer van 169 kilogram cocaïne)De rechtbank is van oordeel dat het gelet op de inhoud van de Ennetcom -berichten, zoals weergegeven in het proces-verbaal “
Niet onderschepte partijen verdovende middelen”,in de context van de aan verdachte verweten gedragingen niet anders kan zijn dan dat er op of omstreeks 6 augustus 2015 een container met een deklading fruit is gelost, waarin uit de wand of de bodem van die container een verborgen hoeveelheid cocaïne is gehaald.
Niet onderschepte partijen verdovende middelen”,in de context van de aan verdachte verweten gedragingen niet anders kan zijn dan dat er op of omstreeks 6 augustus 2015 een container met een deklading fruit is gelost, waarin uit de wand of de bodem van die container een verborgen hoeveelheid cocaïne is gehaald.
Uit de gevoerde onderlinge communicatie blijkt onder meer dat:
- op 1 augustus 2015 wordt besproken dat het heel mooi is gemaakt, dat er gelast moet worden, dat er 169 in zitten, dat het midden in de bak is gemaakt, dat er schuimplaten terug moeten worden geplaatst [102] en dat
“hij en z’n maat”mee naar binnen gaan; [103] - op 5 augustus 2015 de aankomst van de boot met de container wordt besproken; [104] - op 6 augustus 2015 omstreeks 09.49 uur wordt besproken dat er automatisch een bericht volgt als
“hij”eraf rijdt; [105] - op 6 augustus 2015 omstreeks 10.10 door ‘ [alias 7] ’ aan ‘ [alias 5] ’ wordt bericht dat
“hij”(de container) in de loods is; [106] - op 6 augustus 2012 tussen 10.35 en 11.45 uur tussen ‘ [alias 5] ’, ‘ [alias 1] ’ en ‘ [alias 7] ’ wordt besproken wat ze tegen [bedrijf 9] zullen zeggen als reden dat de container niet bij de scan is; [107] [108] - op 6 augustus 2015 omstreeks 12.28 uur door ‘ [alias 2] ’ wordt bericht:
“Gaan zo slijpen”; [109] - op 6 augustus 2015 omstreeks 13.14 uur wordt besproken dat ze aan het wachten zijn op de gozer die open slijpt; [110] - op 6 augustus 2015 omstreeks 15.58 uur door ‘ [alias 5] ’ aan ‘ [alias 2] ’ wordt bericht dat de container morgen naar de scan gaat, dat alles perfect dichtgemaakt moet worden en opnieuw gekoeld; [111] - op 6 augustus 2015 omstreeks 17.13 uur door ‘ [alias 5] ’ wordt gevraagd:
“Die [alias 19] zelf heeft er 90 bij. En [alias 3] heeft er 20 in caddy en [alias 23] 59? Klopt?”;- op 6 augustus 2015 omstreeks 17.12 uur door ‘ [alias 2] ’ aan ‘ [alias 5] ’ wordt bericht dat hij door NED (de Rechtbank leest: Nederland) rijdt en dat hij en ‘ [alias 3] ’ (de Rechtbank leest: ‘ [alias 3] ’) 20 hebben;
- op 6 augustus 2015 tussen 20.56 en 21.58 uur door ‘ [alias 5] ’ en ‘ [alias 2] ’ wordt besproken dat die lasser de 90 stuks niet had moeten meenemen, dat [alias 2] en [alias 3] alles bij hun (derde) moesten afgeven wat niet in de stash auto paste, dat ze (derde) nu de 90 niet willen afgeven, maar dat het wel goed komt, dat ze een % verrekening willen; [112] - op 6 augustus 2015 tussen 22.58 en 23.14 uur tussen ‘ [alias 5] ’ en ‘ [alias 7] ’ wordt besproken dat
“de prijs voor die rommel nu 26 a 27 is”en dat [alias 7] ook stukken kan krijgen en dat morgen even gekeken moet worden wat [bedrijf 21] vanaf dag één gekost heeft. [113]
- op 1 augustus 2015 wordt besproken dat het heel mooi is gemaakt, dat er gelast moet worden, dat er 169 in zitten, dat het midden in de bak is gemaakt, dat er schuimplaten terug moeten worden geplaatst [102] en dat
“hij en z’n maat”mee naar binnen gaan; [103] - op 5 augustus 2015 de aankomst van de boot met de container wordt besproken; [104] - op 6 augustus 2015 omstreeks 09.49 uur wordt besproken dat er automatisch een bericht volgt als
“hij”eraf rijdt; [105] - op 6 augustus 2015 omstreeks 10.10 door ‘ [alias 7] ’ aan ‘ [alias 5] ’ wordt bericht dat
“hij”(de container) in de loods is; [106] - op 6 augustus 2012 tussen 10.35 en 11.45 uur tussen ‘ [alias 5] ’, ‘ [alias 1] ’ en ‘ [alias 7] ’ wordt besproken wat ze tegen [bedrijf 9] zullen zeggen als reden dat de container niet bij de scan is; [107] [108] - op 6 augustus 2015 omstreeks 12.28 uur door ‘ [alias 2] ’ wordt bericht:
“Gaan zo slijpen”; [109] - op 6 augustus 2015 omstreeks 13.14 uur wordt besproken dat ze aan het wachten zijn op de gozer die open slijpt; [110] - op 6 augustus 2015 omstreeks 15.58 uur door ‘ [alias 5] ’ aan ‘ [alias 2] ’ wordt bericht dat de container morgen naar de scan gaat, dat alles perfect dichtgemaakt moet worden en opnieuw gekoeld; [111] - op 6 augustus 2015 omstreeks 17.13 uur door ‘ [alias 5] ’ wordt gevraagd:
“Die [alias 19] zelf heeft er 90 bij. En [alias 3] heeft er 20 in caddy en [alias 23] 59? Klopt?”;- op 6 augustus 2015 omstreeks 17.12 uur door ‘ [alias 2] ’ aan ‘ [alias 5] ’ wordt bericht dat hij door NED (de Rechtbank leest: Nederland) rijdt en dat hij en ‘ [alias 3] ’ (de Rechtbank leest: ‘ [alias 3] ’) 20 hebben;
- op 6 augustus 2015 tussen 20.56 en 21.58 uur door ‘ [alias 5] ’ en ‘ [alias 2] ’ wordt besproken dat die lasser de 90 stuks niet had moeten meenemen, dat [alias 2] en [alias 3] alles bij hun (derde) moesten afgeven wat niet in de stash auto paste, dat ze (derde) nu de 90 niet willen afgeven, maar dat het wel goed komt, dat ze een % verrekening willen; [112] - op 6 augustus 2015 tussen 22.58 en 23.14 uur tussen ‘ [alias 5] ’ en ‘ [alias 7] ’ wordt besproken dat
“de prijs voor die rommel nu 26 a 27 is”en dat [alias 7] ook stukken kan krijgen en dat morgen even gekeken moet worden wat [bedrijf 21] vanaf dag één gekost heeft. [113]
De rechtbank kent in dit verband extra bewijskracht toe aan het feit dat in de Ennetcom -berichten gesluierde taal wordt toegepast, hetgeen onder meer blijkt uit het spreken over
“ [alias 19] ”en
“169 stukken”,welke woorden binnen de drugswereld veelal worden gebruikt bij het importeren van verdovende middelen. De rechtbank wordt gesterkt in haar overtuiging dat het hier om cocaïne gaat door de in de Ennetcom -berichten genoemde prijs van
“26 a 27”, die volgens de politie toen gangbaar was voor een kilo cocaïne.
“ [alias 19] ”en
“169 stukken”,welke woorden binnen de drugswereld veelal worden gebruikt bij het importeren van verdovende middelen. De rechtbank wordt gesterkt in haar overtuiging dat het hier om cocaïne gaat door de in de Ennetcom -berichten genoemde prijs van
“26 a 27”, die volgens de politie toen gangbaar was voor een kilo cocaïne.
Gelet op de hiervoor beschreven feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien met (onder meer) de Ennetcom -berichten van 10 augustus 2015 inhoudende
: “Wat wil je [alias 3] geven? Die heeft de container gelost en naar amsterd gereden”en “
Geef [alias 3] 10 voor lossen 2 voor rijden...” [114] en de (ook) in dat verband vastgestelde rol van verdachte als deelnemer van de criminele organisatie, staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat verdachte op of omstreeks 6 augustus 2015 actief betrokken is geweest bij zowel het lossen als het transporteren van een (dek)lading fruit met daarin verborgen cocaïne. Het standpunt van de verdediging dat verdachte geen wetenschap had van de verborgen cocaïne in de container, wordt door het voren overwogene weerlegd.
: “Wat wil je [alias 3] geven? Die heeft de container gelost en naar amsterd gereden”en “
Geef [alias 3] 10 voor lossen 2 voor rijden...” [114] en de (ook) in dat verband vastgestelde rol van verdachte als deelnemer van de criminele organisatie, staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat verdachte op of omstreeks 6 augustus 2015 actief betrokken is geweest bij zowel het lossen als het transporteren van een (dek)lading fruit met daarin verborgen cocaïne. Het standpunt van de verdediging dat verdachte geen wetenschap had van de verborgen cocaïne in de container, wordt door het voren overwogene weerlegd.
Binnen Nederlands grondgebiedDe rechtbank is voorts van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat – een deel van – de cocaïne is ingevoerd in Nederland, nu uit de inhoud van de Ennetcom -berichten kan worden afgeleid dat de cocaïne door deelnemers van de organisatie – waaronder verdachte – vanuit de haven van Antwerpen naar Nederland is vervoerd. De rechtbank acht van belang dat de haven van Antwerpen uitsluitend via het Nederlandse gedeelte van de Westerschelde te bereiken, zodat daarmee reeds sprake is van het binnen Nederlands grondgebied brengen. [115] Verder blijkt uit de Ennetcom -berichten, zoals hiervoor weergegeven, dat in ieder geval een gedeelte van 20 kilogram van de lading cocaïne daarna via de weg opnieuw binnen het Nederlandse grondgebied is gebracht.
Het verweer van de verdediging slaagt dan ook niet.
Het verweer van de verdediging slaagt dan ook niet.
Een hoeveelheidDe rechtbank stelt vast dat er weliswaar de nodige aanknopingspunten zijn dat de ingevoerde hoeveelheid in totaal 169 kilogram bedraagt, doch de rechtbank acht deze aanknopingspunten onvoldoende om tot een bewezenverklaring van die 169 kilogram te kunnen komen. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken voor wat betreft de hoeveelheid van
“ongeveer 169 kilogram cocaïne”en komt tot een bewezenverklaring voor de invoer van
“een hoeveelheid” cocaïne in Nederland.
“ongeveer 169 kilogram cocaïne”en komt tot een bewezenverklaring voor de invoer van
“een hoeveelheid” cocaïne in Nederland.
MedeplegenDe rechtbank is voorts van oordeel dat de voor medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachten en anderen is komen vast te staan. Verdachte heeft een essentiële rol vervuld voor wat betreft in ieder geval het lossen en vervoeren van de container. De bijdrage van verdachte is dan ook van zodanig gewicht dat deze kan worden aangemerkt als medeplegen.
4.6.
De bewezenverklaring
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:
1.
hij in de periode van 28 juli 2015 tot en met 17 november 2017,in Nederland,
heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een samenwerkingsverband van natuurlijkepersonen, waartoe hij, verdachte en zijn mededaders behoorden,
welke organisatie het oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid en 10a eerste lid, te weten:
- het (telkens) opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van
één of meer hoeveelheden cocaïne, in elk geval (telkens) middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I
en
- het (telkens) opzettelijk afleveren en vervoeren en aanwezig hebben van hoeveelheden cocaïne, in elk geval (telkens) middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst Ien
- het (telkens) voorbereiden en/of bevorderen van feiten als bedoeld in
artikel 2 juncto artikel 10 vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet;
2.
hij op een of meer tijdstippen in de periode van 28 juli 2015 tot en met 17 november 2017,in Nederland,
heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, waartoe hij, verdachte en zijn mededaders behoorden,
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:
- witwassen;
3.
hij in de periode van 1 juli 2015 tot en met 9 augustus 2015 in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij Opiumwet behorende lijst I.
De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder 1, 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.
Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd in de bewezenverklaring. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.
5.De strafbaarheid van het bewezen verklaarde
Het bewezen verklaarde is strafbaar gesteld in artikel 140 Sr en in de artikelen 10, 10a, 11a (OW oud), 11b van de OW. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezen verklaarde levert op:
eendaadse samenloop van de misdrijven:
feit 1: deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid en artikel 10a, eerste lid, van de Opiumwet (artikel 11b Opiumwet);
feit 2:deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;
feit 3: tezamen en in vereniging opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod.
6.De strafbaarheid van verdachte
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezen verklaarde feiten.
7.De op te leggen straf of maatregel
7.1
De vordering van het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie heeft gevorderd aan de verdachte op te leggen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes jaren.
7.2
Het standpunt van de verdediging
Voor het geval het tot een strafoplegging mocht komen, heeft de raadsvrouw - met een beroep op meerdere strafmatigende en/of bijzondere persoonlijke omstandigheden - verzocht om in ieder geval geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.
7.3
De gronden voor een straf of maatregel
Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte, zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij in het bijzonder het volgende van belang.
Verdachte heeft met meerdere medeverdachten deel uitgemaakt van een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van Opiumwetmisdrijven, alsmede witwassen.
Het deelnemen aan een criminele organisatie is als zelfstandig delict strafbaar gesteld, omdat van dergelijke samenwerkingsverbanden een bijzondere dreiging richting de maatschappij uitgaat. Het is een misdrijf tegen de openbare orde. Criminele organisaties ondermijnen de rechtsorde, veroorzaken maatschappelijke onrust en berokkenen de maatschappij veel financieel nadeel. De strafwaardigheid van deelneming aan een criminele organisatie wordt niet alleen bepaald door de organisatiegraad en (de mate van) het ontwrichtende karakter daarvan voor de openbare orde, maar ook door de aard en ernst van de misdrijven die worden beoogd. De misdrijven die in de onderhavige zaak aan de orde zijn, gelden als ernstige misdrijven.
De criminele organisatie waartoe verdachte behoort heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de instandhouding van het internationale, wereldwijde drugscircuit. De verspreiding van, en de handel in verdovende middelen gaan gepaard met vele andere vormen van criminaliteit, waaronder de door gebruikers van verdovende middelen gepleegde strafbare feiten ter financiering van hun drugsgebruik en geweld. Daarnaast bevatten verdovende middelen stoffen die sterk verslavend werken en zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. De rechtbank acht verdachte dan ook medeverantwoordelijk voor de nadelige effecten die het gebruik van verdovende middelen bij gebruikers veroorzaakt. Verdachte heeft zich om al deze gevolgen niet bekommerd.
Het is verder algemeen bekend dat dit soort feiten veel geld opleveren voor de personen die betrokken zijn in de lijn van invoer tot aan de uiteindelijke verkoop. Het witwassen van deze gelden (en gelden in zijn algemeenheid) vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Daarnaast vormt het, vanwege de corrumperende invloed ervan op het reguliere bankverkeer, ook een bedreiging voor de samenleving. Door opbrengsten van misdrijven aan het zicht van justitie en de fiscus te onttrekken, wordt het plegen van criminele activiteiten in stand gehouden en indirect ook bevorderd. Verdachte heeft met zijn handelen aan dit alles bijgedragen en de rechtbank neemt dit verdachte dan ook kwalijk.
De deelnemers van de criminele organisatie hadden elk een eigen rol met bijbehorende verantwoordelijkheden. Verdachte is actief betrokken geweest bij het lossen van pallets, met daarin verborgen een hoeveelheid cocaïne en het vervoeren van cocaïne. Daarnaast is verdachte betrokken geweest bij de invoer van een hoeveelheid cocaïne in Nederland en heeft hij voor de criminele organisatie chauffeursdiensten verricht.
Voorts heeft verdachte meermalen contante geldbedragen aan [medeverdachte 2] gegeven ten behoeve van de storting van deze bedragen op de bankrekeningen van de (malafide) fruitbedrijven en heeft hij ten kantore van onder meer bedrijven als [bedrijf 9] in Antwerpen betalingen gedaan en papieren afgegeven.
Voorts heeft verdachte meermalen contante geldbedragen aan [medeverdachte 2] gegeven ten behoeve van de storting van deze bedragen op de bankrekeningen van de (malafide) fruitbedrijven en heeft hij ten kantore van onder meer bedrijven als [bedrijf 9] in Antwerpen betalingen gedaan en papieren afgegeven.
Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht en de straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd.
De rechtbank heeft acht geslagen op het Uittreksel Justitiële Documentatie van 19 januari 2021, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten in aanraking met politie en/of justitie is geweest, op de zaak van het Landelijk Parket van 14 september 2018 na. Dit betrof een verdenking van witwassen, maar deze zaak is geseponeerd wegens de gezondheidstoestand van verdachte.
De rechtbank heeft in het bijzonder acht geslagen op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en zijn gezin, zoals die naar voren gebracht zijn ter terechtzitting van 8 en 9 februari 2022 en welke omstandigheden zijn onderbouwd met diverse door de verdediging overgelegde producties.
Naar het oordeel van de rechtbank kan op de bewezen verklaarde feiten niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van behoorlijke duur. De rechtbank ziet in het bijzonder in de gezondheidssituatie van verdachte een zwaarwegende reden om de op te leggen straf aanzienlijk te matigen, in die zin dat een aanzienlijk deel van de op te leggen gevangenisstraf in voorwaardelijke vorm zal worden opgelegd.
Alles afwegende acht de rechtbank in dit geval oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren, waarvan twee jaren voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft gezeten, passend en geboden.
Tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting.
7.4
Voorlopige hechtenis
Voor het geval het tot een strafoplegging mocht komen, heeft de raadsvrouw verzocht om de schorsing van de voorlopige hechtenis te continueren, voor zover de rechtbank mocht oordelen dat een langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf noodzakelijk is dan de duur van het door verdachte ondergane voorarrest. De raadsvrouw heeft daartoe - kort samengevat – de vraag opgeworpen of voor een herleving van de voorlopige hechtenis de noodzakelijke recidivegrond nog wel aanwezig is en wijst op de huidige termijn van schorsing van de voorlopige hechtenis, waarin hij niet opnieuw een strafbaar feit heeft gepleegd. De raadsvrouw heeft voorts gewezen op de te verwachten duur en doorlooptijd van een waarschijnlijke hoger beroep-procedure, alsmede op de zwaarwegende persoonlijke belangen van verdachte.
Het Openbaar Ministerie heeft zich niet uitgelaten over dit verzoek.
De rechtbank stelt vast dat verdachte op 1 juli 2020 met ingang van 3 juli 2020 door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is geschorst voor onbepaalde tijd. Een geschorst bevel voorlopige hechtenis eindigt niet van rechtswege met een eindvonnis. [116] Enkel in de gevallen van artikel 72, derde en vierde lid, Wetboek van Strafvordering, dient de voorlopige hechtenis te worden opgeheven bij eindvonnis van de rechtbank. Derhalve zal de rechtbank – gelet op de zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van verdachte, te weten het feit dat hij lijdt aan de ziekte van Huntington –de schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte laten voortduren.
7.5
De in beslag genomen voorwerpen
De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat de onder verdachte in beslag genomen laptop dient te worden onttrokken aan het verkeer.
De raadsvrouw heeft verzocht om het beslag op te heffen en teruggave van de laptop aan verdachte te gelasten, omdat op de laptop onder andere foto’s van de kinderen van verdachte zijn opgeslagen.
De rechtbank is van oordeel dat de op de beslaglijst onder nummer 3 (575117) vermelde laptop moet worden verbeurd verklaard, omdat de strafbare feiten (mede) met behulp van dit voorwerp zijn begaan dan wel zijn voorbereid.
8.De toegepaste wettelijke voorschriften
De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c en 55 Sr.
9.De beslissing
De rechtbank:
bewezenverklaring
- verklaart bewezen dat verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;
strafbaarheid feiten
- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar;
- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:
eendaadse samenloop van de misdrijven:
feit 1:deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, vierde en vijfde lid en artikel 10a, eerste lid, van de Opiumwet (artikel 11b Opiumwet)
feit 2:deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;
feit 3: tezamen en in vereniging opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod;
strafbaarheid verdachte
- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde;
straf
- veroordeelt verdachte tot een
gevangenisstrafvoor de duur van
4 (vier) jaren;
gevangenisstrafvoor de duur van
4 (vier) jaren;
- bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte van
2 (twee) jaren niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien de verdachte voor het einde van de
proeftijd van
2 (twee) jaren niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien de verdachte voor het einde van de
proeftijd van
2 (twee) jarende navolgende voorwaarde(n) niet is nagekomen:
- stelt als
algemene voorwaardedat de verdachte:
algemene voorwaardedat de verdachte:
- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;
- bepaalt dat de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;
beslag
-verklaart verbeurd de op de beslaglijst onder nummer 3 (575117) vermelde laptop.
Dit vonnis is gewezen door mr. S.H. Peper, voorzitter, mr. D ten Boer en mr. V. Wolting, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S. Jentzsch en H. Kamp, griffiers, en is in het openbaar uitgesproken op 26 april 2022.
Buiten staat
Mr. Ten Boer en mr. Wolting zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.