Uitspraak
1.De tenlastelegging.
- 12.824, althans een groot aantal, weegbonnen (DOC-198), en/of
- 17.369, althans een groot aantal, contante inkoopbonnen (DOC-337), en/of
- de (kas-)administratie over de jaren 2016 tot en met 2020 (kasboek.xls) (DOC- 121),
(telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, immers hebbende zij, verdachte, en/of haar mededaders in/op voornoemde geschriften — in strijd met de waarheid — beschreven dat telkens hoeveelheden metaal/schroot werden ingekocht tegen contante betaling van en aan de op die geschriften genoemde personen terwijl in werkelijkheid die transacties niet, althans niet op die manier, plaats hebben gevonden, zulks (telkens) met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;
- 151.000.000 kg metaal/schroot, in elk geval een (grote) hoeveelheid (edel)metaal en/of schroot en/of
- een of meer (contante) geldbedrag(en) van totaal ongeveer € 127.751.466, althans enig geldbedrag,
- één of meerdere identiteitskaarten (uit onder andere Roemenië, Italië, Spanje en/of Litouwen) en/of
- een Iers paspoort met kenmerk [paspoortnummer] ,
waarvan zij, verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat deze vals of vervalst was, voorhanden heeft gehad;
- [medeverdachte 1] en
- [medeverdachte 2] en
- [medeverdachte 3] en
- [medeverdachte 4] en
- [medeverdachte 5] en
- [medeverdachte 6] en
- [medeverdachte 7] ,
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven;
- een lading ‘scrap metal’ of ijzerschroot in Guyana te bestellen en (deels) als deklading voor cocaïne te laten fungeren en/of
- de administratie rond en/of betaling van de invoer van deze (dek)lading scrap metal’ of ijzerschroot voor haar rekening te nemen.
2.De formele voorvragen.
3.De bewijsoverwegingen.
Ik heb er nooit iemand gezien met een auto met aanhanger die kwam lossen en ik werk er al 12 jaar.”
Wel eens ooit maar niet veel. Dat doen ze wel bij [bedrijf 1] , het bedrijf tegenover [verdachte] Daar staan regelmatig lange rijen particulieren met een auto met een aanhangertje om oud ijzer te brengen. Bij [verdachte] zijn ze daar niet op ingericht. Alles komt van grote leveranciers. Als er 5 particulieren op een dag komen dan is het veel.(…)
Misschien dat af en toe iemand met maximaal 100 kilo ijzer komt, maar meestal is het minder. De particulieren krijgen contant geld van [medeverdachte 3] voor het afgeleverde metaal.(…)
Heel af en toe een Duitser, maar verder alleen maar Nederlanders.
Als ze met een Mercedes sprinter bus komen dan kan daar zo’n 1.500 tot 2000 kilogram in worden vervoerd”(…)
- [persoon 3] ;
- [persoon 2] ;
- om de verbalisanten die het proces-verbaal van observatie met betrekking tot de vermoedelijke ontmoeting tussen [persoon 8] en [medeverdachte 1] hebben opgemaakt als getuigen te horen;
- om een schouw te organiseren om de omvang van de metalen kubus te doen bepalen.
- om de Roemeense leveranciers van metalen volgens kasboek.xls te horen als getuige;
- om [persoon 9] , [persoon 10] , [persoon 11] , [persoon 12] en [persoon 13] te horen als getuigen;
- om [persoon 8] , [persoon 1] , [persoon 14] en [persoon 15] te horen als getuigen;
- om (een representatieve selectie van) de in DOC-198 genoemde leveranciers, [persoon 3] , [persoon 2] , [persoon 16] , [persoon 17] , [persoon 18] , [persoon 19] , [persoon 20] en [persoon 21] als getuigen te horen.
4.De bewezenverklaring.
- een groot aantal weegbonnen en;
- een groot aantal contante inkoopbonnen en,
- de (kas-)administratie over de jaren 2016 tot en met 2020 (kasboek.xls),
valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, immers hebbende zij, verdachte, en haar mededaders in/op voornoemde geschriften — in strijd met de waarheid — beschreven dat telkens hoeveelheden metaal/schroot werden ingekocht tegen contante betaling van en aan de op die geschriften genoemde personen terwijl in werkelijkheid die transacties niet plaats hebben gevonden, zulks met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken;
- een grote hoeveelheid (edel)metaal en/of schroot en,
- enig geldbedrag,
- meerdere identiteitskaarten (uit onder andere Roemenië, Italië, Spanje en Litouwen) en;
- een Iers paspoort met kenmerk [paspoortnummer] ,
waarvan zij, verdachte en haar mededaders wisten dat deze vals waren voorhanden heeft gehad;
- [medeverdachte 1] en
- [medeverdachte 3] en
- [medeverdachte 4]
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven;
5.De strafbaarheid van het feit.
6.De strafbaarheid van verdachte.
7.De oplegging van straf en maatregel.
8.Het beslag.
- de goederen onder nummers 11, 18, 19 en 20 worden onttrokken aan het verkeer;
- het goed onder nummer 13 verbeurd wordt verklaard;
- ten aanzien van de goederen onder nummers 14, 15, 16 en 17 de teruggave wordt gelast aan verdachte.
9.De toepasselijke wetsartikelen.
10.DE UITSPRAAK
verklaarthet tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven;
verklaartniet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.
verklaartdat het bewezenverklaarde oplevert de misdrijven:
verklaartverdachte hiervoor strafbaar;
legt opde volgende straffen en maatregel:
Een geldboete ter hoogte van € 2.200.000,--[twee miljoen en tweehonderdduizend euro] waarvan € 500.000,00 [vijfhonderdduizend euro] voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. Voorwaarde is, dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig zal maken aan een strafbaar feit;
Verbeurdverklaringvan het inbeslaggenomen goed onder nummer 13 (27 dozen administratie, OI2957-6067549_141093);
Onttrekking aan het verkeervan de inbeslaggenomen goederen onder nummers 11 (valse Roemeense identiteitskaarten), 18 (identiteitsbewijzen), 19 (valse identiteitsbewijzen) en 20 (valse Italiaanse identiteitsbewijzen).
gelast de teruggavevan de goederen onder nummers 14, 15, 16 en 17 (alle verhuisdozen met daarin administratie) aan de als redelijkerwijs rechthebbende aan te merken persoon, zijnde verdachte.