Uitspraak
RECHTBANK ZUTPHEN
Sector Straf
Meervoudige kamer
Parketnummer: 06/950306-10
Uitspraak d.d.: 30 december 2011
Tegenspraak / onip
VONNIS
in de zaak tegen:
[verdachte],
geboren te [plaats op 1963],
ingeschreven te [plaats, adres].
Raadsman: F.B.J. Niesink, advocaat te Zutphen
Onderzoek van de zaak
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 17 mei 2011 en 16 december 2011.
De tenlastelegging
Nadat de tenlastelegging ter zitting van 16 december 2011 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:
1.
hij in of omstreeks de periode van de maand januari 2005 tot en met 1 februari 2011, te Hummelo, gemeente Bronckhorst, in elk geval in de gemeente Bronckhorst en/of in de (voormalige) gemeente Wehl en/of in de (voormalige) gemeente Hummelo en Keppel en/of in de gemeente Doetinchem en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft/hebben verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) op meerdere tijdstippen in/gedurende voormelde periode (telkens) een aantal voorwerpen, te weten een aantal geldbedragen o.a.:
- een geldbedrag van ongeveer 5.000,-- euro (zijnde een geldbedrag besteed
aan/ geinvesteerd in stallen en/of een solarium) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 10.000,-- euro (zijnde een bedrag aan
materiaalkosten geinvesteerd in een schuur in [plaats]) en/of
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 98.515,58 euro (betaald aan de
eigenaar van [camping] voor de aanschaf van [chalet A], een
investering in de aanschaf van [chalet B] en/of als stageld en overige
kosten) en/of
- een aantal geldbedragen, totaal ongeveer 785,40 euro (contante betalingen
aan [manege] voor 2 parkeerplaatsen, gelegen op de grond nabij
de toegang van [camping]) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 8.175,-- euro ( betaling aan [bedrijf 1] betaald voor 2, althans een aantal inbraakalarminstallaties) en/of
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 34.023,11 euro, zijnde
bedragen/een bedrag betaald voor omheiningen (aan [bedrijf 2]) en/of
- een aantal geldbedragen totaal voor ongeveer 11.655,91 euro contant betaald
aan dhr. [naam A] (voor reparaties aan auto's van verdachte en/of
verschuldigde huur) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 13.923,-- euro (betaald aan [bedrijf 3]
voor de aanleg van een buiten rijbaan) en/of
- een geldbedrag van totaal ongeveer 5.369,51 euro (contant betaald aan
[bedrijf 4] voor aanschaf van en/of reparaties aan een
transportbak en/of een voorlader) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 18.000,-- euro (t.b.v. aankoop van een mercedes
[kenteken 1]) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 12.000,-- en/of een geldbedrag van 11.000,--
euro geinvesteerd in een volkswagen [kenteken 2] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 21.250,-- euro geinvesteerd in de aankoop van
een mercedes [kenteken 3] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 1.675,-- euro geinvesteerd in de aankoop van
een BMW [kenteken 4] en/of
- een geldbedrag van 6.601,54 euro, betaald aan [bedrijf 6] (voor
reparaties aan mercedes met kenteken [kenteken 3] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 1.100,-- euro (betaald voor de aanschaf van een
aanhangwagen met kenteken [kenteken 5]) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 15.430,-- euro betaald aan [bedrijf 5]
voor de aankoop en/of voor stalling van paard en/of
- een geldbedrag van ongeveer 15.300,--euro (storting t.b.v. aankoop en/of de
betaling van een motor) en/of
- een geldbedrag van 104.943,-- euro en/of 36.238,-- euro en/of 41.585,--
euro en/of 34.651,-- euro en/of 20.617,-- euro (zijnde de aan de
belastingdienst opgegeven (zogenaamde) omzetbedragen van [handelsondernemening verdachte])) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 30.976,-- euro (geinvesteerd in
[handelsonderneming verdachte] (stortingen 2005)) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 20.000,-- euro en/of van ongeveer 17.868,51
euro (investeringen in een perceel weiland met opstallen [adres te plaats]) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 60.000,-- euro (gestolen van verdachte en/of
betaald door verdachte aan de daders van zijn ontvoering en/of door de politie
in beslag genomen bij verdachten van voormeld misdrijf waarvan verdachte
slachtoffer werd) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 65.000,-- euro (depot notaris en/of geinvesteerd
in en/of betaald voor een stuk grond met opstal/schuur/stal ([adres, plaats])) en/of
een of meer andere geldbedragen, alle geldbedragen bij elkaar tot een bedrag van ruim 666.000 euro, verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet (te weten door metdeze geldbedragen goederen en/of onroerend goed aan te schaffen en/of betalingen te verrichten en/of door deze geldbedragen in goederen en/of onroerend goed te investeren en/of door een aantal van deze geldbedragen te investeren in en/of in te brengen in [handelsonderneming verdachte]) en/of van een aantal voorwerpen, te weten een aantal geldbedragen, o.a.
- een geldbedrag van ongeveer 5.000,-- euro (zijnde een geldbedrag besteed
aan/ geinvesteerd in stallen en/of een solarium) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 10.000,-- euro (zijnde een bedrag aan
materiaalkosten geinvesteerd in een schuur in [plaats]) en/of
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 98.515,58 euro (betaald aan de
eigenaar van [camping] voor de aanschaf van [chalet A], een
investering in de aanschaf van [chalet B] en/of als stageld en overige
kosten) en/of
- een aantal geldbedragen, totaal ongeveer 785,40 euro (contante betalingen
aan [manege] voor 2 parkeerplaatsen, gelegen op de grond nabij
de toegang van [camping]) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 8.175,-- euro ( betaling aan [bedrijf 1] betaald voor 2, althans een aantal inbraakalarminstallaties) en/of
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 34.023,11 euro, zijnde
bedragen/een bedrag betaald voor omheiningen (aan [bedrijf 2]) en/of
- een aantal geldbedragen totaal voor ongeveer 11.655,91 euro contant betaald
aan dhr. [naam A] (voor reparaties aan auto's van verdachte en/of
verschuldigde huur) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 13.923,-- euro (betaald aan [bedrijf 3]
voor de aanleg van een buiten rijbaan) en/of
- een geldbedrag van totaal ongeveer 5.369,51 euro (contant betaald aan
[bedrijf 4] voor aanschaf van en/of reparaties aan een
transportbak en/of een voorlader) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 18.000,-- euro (t.b.v. aankoop van een mercedes
[kenteken 1]) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 12.000,-- euro geinvesteerd in een volkswagen
[kenteken 2] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 21.250,-- euro geinvesteerd in de aankoop van
een mercedes [kenteken 3] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 1.675,-- euro geinvesteerd in de aankoop van een
BMW [kenteken 4] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 1.100,-- euro (betaald voor de aanschaf van een
aanhangwagen met kenteken [kenteken 5]) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 15.430,-- euro betaald aan [bedrijf 5]
voor de aankoop en/of voor stalling van paard en/of
- een geldbedrag van ongeveer 15.300,--euro (storting t.b.v. aankoop en/of de
betaling van een motor) en/of
- een geldbedrag van 104.943,-- euro en/of 36.238,-- euro en/of 41.585,--
euro en/of 34.651,-- euro en/of 20.617,-- euro (zijnde de aan de
belastingdienst opgegeven (zogenaamde) omzetbedragen van [handelsondernemening verdachte])) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 30.976,-- euro (geinvesteerd in
[handelsonderneming verdachte] (stortingen 2005)) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 20.000,-- euro en/of van ongeveer 17.868,51
euro (investeringen in een perceel weiland met opstallen [adres te plaats]) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 60.000,-- euro (gestolen van verdachte en/of
betaald door verdachte aan de daders van zijn ontvoering en/of door de politie
in beslag genomen bij verdachten van voormeld misdrijf waarvan verdachte
slachtoffer werd) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 65.000,-- euro (depot notaris en/of geinvesteerd
in en/of betaald voor een stuk grond met opstal/schuur/stal ([adres, plaats])) en/of
een of meer andere geldbedragen, alle geldbedragen bij elkaar tot een bedrag van ruim 666.000 euro, gebruik gemaakt, terwijl hij/zij wisten dat bovenomschreven voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren/was uit enig misdrijf;
art 420ter Wetboek van Strafrecht
art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht
ALTHANS, dat
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de maand januari 2005 tot en met 1 februari 2011 te Hummelo, gemeente Bronckhorst, in elk geval in de gemeente Bronckhorst en/of in de (voormalige) gemeente Wehl en/of in de (voormalige) gemeente Hummelo en Keppel en/of in de gemeente Doetinchem en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) een aantal voorwerpen, te weten een aantal geldbedragen o.a.:
- een geldbedrag van ongeveer 5.000,-- euro (zijnde een geldbedrag besteed
aan/ geinvesteerd in stallen en/of een solarium) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 10.000,-- euro (zijnde een bedrag aan
materiaalkosten geinvesteerd in een schuur in [plaats]) en/of
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 98.515,58 euro (betaald aan de
eigenaar van [camping] voor de aanschaf van [chalet A], een
investering in de aanschaf van [chalet B] en/of als stageld en overige
kosten) en/of
- een aantal geldbedragen, totaal ongeveer 785,40 euro (contante betalingen
aan [manege] voor 2 parkeerplaatsen, gelegen op de grond nabij
de toegang van [camping]) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 8.175,-- euro ( betaling aan [bedrijf 1] betaald voor 2, althans een aantal inbraakalarminstallaties) en/of
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 34.023,11 euro, zijnde
bedragen/een bedrag betaald voor omheiningen (aan [bedrijf 2]) en/of
- een aantal geldbedragen totaal voor ongeveer 11.655,91 euro contant betaald
aan dhr. [naam A] (voor reparaties aan auto's van verdachte en/of
verschuldigde huur) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 13.923,-- euro (betaald aan [bedrijf 3]
voor de aanleg van een buiten rijbaan) en/of
- een geldbedrag van totaal ongeveer 5.369,51 euro (contant betaald aan
[bedrijf 4] voor aanschaf van en/of reparaties aan een
transportbak en/of een voorlader) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 18.000,-- euro (t.b.v. aankoop van een mercedes
[kenteken 1]) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 12.000,-- euro geinvesteerd in een volkswagen
[kenteken 2] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 21.250,-- euro geinvesteerd in de aankoop van
een mercedes [kenteken 3] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 2.500,-- euro geinvesteerd in de aankoop van een
BMW [kenteken 4] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 1.100,-- euro (betaald voor de aanschaf van een
aanhangwagen met kenteken [kenteken 5]) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 15.430,-- euro betaald aan [bedrijf 5]
voor de aankoop en/of voor stalling van paard en/of
- een geldbedrag van ongeveer 15.300,--euro (storting t.b.v. aankoop en/of de
betaling van een motor) en/of
- een geldbedrag van 104.943,-- euro en/of 36.238,-- euro en/of 41.585,--
euro en/of 34.651,-- euro en/of 20.617,-- euro (zijnde de aan de
belastingdienst opgegeven (zogenaamde) omzetbedragen van [handelsondernemening verdachte])) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 30.976,-- euro (geinvesteerd in
[handelsonderneming verdachte] (stortingen 2005)) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 20.000,-- euro en/of van ongeveer 17.868,51
euro (investeringen in een perceel weiland met opstallen [adres te plaats]) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 60.000,-- euro (gestolen van verdachte en/of
betaald door verdachte aan de daders van zijn ontvoering en/of door de politie
in beslag genomen bij verdachten van voormeld misdrijf waarvan verdachte
slachtoffer werd) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 65.000,-- euro (depot notaris en/of geinvesteerd
in en/of betaald voor een stuk grond met opstal/schuur/stal ([adres, plaats])) en/of
een of meer andere geldbedragen, alle geldbedragen bij elkaar tot een bedrag van ruim 666.000 euro, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet (te weten door met deze geldbedragen goederen en/of onroerend goed aan te schaffen en/of betalingen te verrichten en/of door deze bedragen te investeren in goederen en/of onroerende goederen en/of door deze geldbedragen te investeren en/of in te brengen in [handelsonderneming verdachte]) en/of van een aantal voorwerpen, te weten een aantal geldbedragen o.a.:
- een geldbedrag van ongeveer 5.000,-- euro (zijnde een geldbedrag besteed
aan/ geinvesteerd in stallen en/of een solarium) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 10.000,-- euro (zijnde een bedrag aan
materiaalkosten geinvesteerd in een schuur in [plaats]) en/of
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 98.515,58 euro (betaald aan de
eigenaar van [camping] voor de aanschaf van [chalet A], een
investering in de aanschaf van [chalet B] en/of als stageld en overige
kosten) en/of
- een aantal geldbedragen, totaal ongeveer 785,40 euro (contante betalingen
aan [manege] voor 2 parkeerplaatsen, gelegen op de grond nabij
de toegang van [camping]) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 8.175,-- euro ( betaling aan [bedrijf 1] betaald voor 2, althans een aantal inbraakalarminstallaties) en/of
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 34.023,11 euro, zijnde
bedragen/een bedrag betaald voor omheiningen (aan [bedrijf 2]) en/of
- een aantal geldbedragen totaal voor ongeveer 11.655,91 euro contant betaald
aan dhr. [naam A] (voor reparaties aan auto's van verdachte en/of
verschuldigde huur) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 13.923,-- euro (betaald aan [bedrijf 3]
voor de aanleg van een buiten rijbaan) en/of
- een geldbedrag van totaal ongeveer 5.369,51 euro (contant betaald aan
[bedrijf 4] voor aanschaf van en/of reparaties aan een
transportbak en/of een voorlader) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 18.000,-- euro (t.b.v. aankoop van een mercedes
[kenteken 1]) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 12.000,-- euro geinvesteerd in een volkswagen
[kenteken 2] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 21.250,-- euro geinvesteerd in de aankoop van
een mercedes [kenteken 3] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 2.500,-- euro geinvesteerd in de aankoop van een
BMW [kenteken 4] en/of
- een geldbedrag van ongeveer 1.100,-- euro (betaald voor de aanschaf van een
aanhangwagen met kenteken [kenteken 5]) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 15.430,-- euro betaald aan [bedrijf 5]
voor de aankoop en/of voor stalling van paard en/of
- een geldbedrag van ongeveer 15.300,--euro (storting t.b.v. aankoop en/of de
betaling van een motor) en/of
- een geldbedrag van 104.943,-- euro en/of 36.238,-- euro en/of 41.585,--
euro en/of 34.651,-- euro en/of 20.617,-- euro (zijnde de aan de
belastingdienst opgegeven (zogenaamde) omzetbedragen van [handelsondernemening verdachte])) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 30.976,-- euro (geinvesteerd in
[handelsonderneming verdachte] (stortingen 2005)) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 20.000,-- euro en/of van ongeveer 17.868,51
euro (investeringen in een perceel weiland met opstallen [adres te plaats]) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 60.000,-- euro (gestolen van verdachte en/of
betaald door verdachte aan de daders van zijn ontvoering en/of door de politie
in beslag genomen bij verdachten van voormeld misdrijf waarvan verdachte
slachtoffer werd) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 65.000,-- euro (depot notaris en/of geinvesteerd
in en/of betaald voor een stuk grond met opstal/schuur/stal ([adres, plaats])) en/of
een of meer andere geldbedragen, alle geldbedragen bij elkaar tot een bedrag van ruim 666.000 euro, gebruik heeft gemaakt, terwijl hij/zij wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat bovenomschreven voorwerp(en)/geldbedragen - onmiddellijk of middellijk -
afkomstig waren/was uit enig misdrijf;
art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht
2.
hij in of omstreeks de periode van de maand januari 2005 tot en met 1 februari 2011, te Hummelo, gemeente Bronckhorst, in elk geval in de gemeente Bronckhorst en/of in de (voormalige) gemeente Wehl en/of in de (voormalige) gemeente Hummelo en Keppel en/of in de gemeente Doetinchem en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft/hebben verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) op meerdere tijdstippen in voormelde periode (telkens) een aantal voorwerpen, o.a.:
- 2, althans een aantal chalets ([standplaatsen A en B]) op [camping] aan [adres te plaats]) en/of
- een paardenweide met opstallen aan de [adres te plaats] en/of
- een stuk grond met opstal/schuur/stal [adres te plaats] en/of
- 8, althans een aantal (ras)paarden (taxatiewaarde ongeveer 28.500,-- euro)
en/of
- een tractor en/of
- 1 motor (merk Yamaha) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 1.700,-- (aanwezig in enveloppe [adres te plaats]) en/of
- 2, althans een aantal auto's (Mercedes/[kenteken 3] en/of een BMW/[kenteken 4]) en/of
- een aantal paardentrailers en/of aanhangwagens en/of
- een (pvc)buis gevuld met (2 euro)munten (totaal voor een bedrag van ongeveer
7.202,55 euro) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 11.095.-- euro (aanwezig in/gevonden in
een portemonnee) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 5.817,74 aan euromunten (aanwezig in/gevonden in
een theeketel) en/of
- 2, althans een aantal (gouden) colliers en/of
-een geldtelmachine en/of
- een of meer andere cashbedragen en/of goederen, verworven en/of voorhanden
gehad en/of van een aantal voorwerpen, te weten
- 2, althans een aantal chalets ([standplaatsen A en B]) op [camping] aan [adres te plaats]) en/of
- een paardenweide met opstallen aan de [adres te plaats] en/of
- een stuk grond met opstal/schuur/stal [adres te plaats] en/of
- 8, althans een aantal (ras)paarden (taxatiewaarde ongeveer 28.500,-- euro)
en/of
- een tractor en/of
- 1 motor (merk Yamaha) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 1.700,-- (aanwezig in enveloppe [adres te plaats]) en/of
- 2, althans een aantal auto's (Mercedes/[kenteken 3] en/of een BMW/[kenteken 4]) en/of
- een aantal paardentrailers en/of aanhangwagens en/of
- een (pvc)buis gevuld met (2 euro)munten (totaal voor een bedrag van ongeveer
7.202,55 euro) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 11.095.-- euro (aanwezig in/gevonden in
een portemonnee) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 5.817,74 aan euromunten (aanwezig in/gevonden in
een theeketel) en/of
- 2, althans een aantal (gouden) colliers en/of
-een geldtelmachine en/of
- een of meer andere cashbedragen en/of goederen, gebruik gemaakt,
terwijl hij/zij wist(en) dat bovenomschreven voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren/was uit enig misdrijf;
art 420ter Wetboek van Strafrecht
art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht
ALTHANS, dat
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand januari 2005 tot en met 1 februari 2011, te Hummelo, gemeente Bronckhorst, in elk geval in de gemeente Bronckhorst en/of in de (voormalige) gemeente Wehl en/of in de (voormalige) gemeente Hummelo en Keppel en/of in de gemeente Doetinchem en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) een aantal voorwerpen, te weten o.a.:
- 2, althans een aantal chalets ([standplaatsen A en B]) op [camping] aan [adres te plaats]) en/of
- een paardenweide met opstallen aan de [adres te plaats] en/of
- een stuk grond met opstal/schuur/stal [adres te plaats] en/of
- 8, althans een aantal (ras)paarden (taxatiewaarde ongeveer 28.500,-- euro)
en/of
- een tractor en/of
- 1 motor (merk Yamaha) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 1.700,-- (aanwezig in enveloppe [adres te plaats]) en/of
- 2, althans een aantal auto's (Mercedes/[kenteken 3] en/of een BMW/[kenteken 4]) en/of
- een aantal paardentrailers en/of aanhangwagens en/of
- een (pvc)buis gevuld met (2 euro)munten (totaal voor een bedrag van ongeveer
7.202,55 euro) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 11.095.-- euro (aanwezig in/gevonden in
een portemonnee) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 5.817,74 aan euromunten (aanwezig in/gevonden in
een theeketel) en/of
- 2, althans een aantal (gouden) colliers en/of
-een geldtelmachine en/of
- een of meer andere cashbedragen en/of goederen, verworven en/of voorhanden
gehad, en/of van een aantal voorwerpen, te weten
- 2, althans een aantal chalets ([standplaatsen A en B]) op [camping] aan [adres te plaats]) en/of
- een paardenweide met opstallen aan de [adres te plaats] en/of
- een stuk grond met opstal/schuur/stal [adres te plaats] en/of
- 8, althans een aantal (ras)paarden (taxatiewaarde ongeveer 28.500,-- euro)
en/of
- een tractor en/of
- 1 motor (merk Yamaha) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 1.700,-- (aanwezig in enveloppe [adres te plaats]) en/of
- 2, althans een aantal auto's (Mercedes/[kenteken 3] en/of een BMW/[kenteken 4]) en/of
- een aantal paardentrailers en/of aanhangwagens en/of
- een (pvc)buis gevuld met (2 euro)munten (totaal voor een bedrag van ongeveer
7.202,55 euro) en/of
- een contant geldbedrag van ongeveer 11.095.-- euro (aanwezig in/gevonden in
een portemonnee) en/of
- een geldbedrag van ongeveer 5.817,74 aan euromunten (aanwezig in/gevonden in
een theeketel) en/of
- 2, althans een aantal (gouden) colliers en/of
-een geldtelmachine en/of
- een of meer andere cashbedragen en/of goederen, gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij/zij wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat bovenomschreven voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren/was uit enig misdrijf;
art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht
3.
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand januari 2005 tot en met de maand januari 2009 te Hummelo, gemeente Bronckhorst in elk geval in de gemeente Brockhorst en/of in de gemeente Doetinchem en/of in (voormalig) gemeente Wehl en/of elders in Nederland, althans in Nederland, een aantal in- en/of verkoopfacturen, te weten o.a.:
- a. een zogenaamde verkoopfactuur van [bedrijf verdachte] gedateerd 15
maart 2005, betreffende de verkoop van een auto Ford escort met kenteken
[kenteken 6] en/of
- b. een zogenaamde inkoopfactuur van [[bedrijf verdachte], gedateerd 6 mei
2005 betreffende de inkoop van een auto ford escort kenteken [kenteken 6] en/of
- c. een zogenaamde verkoopfactuur van [[bedrijf verdachte], gedateerd 6 mei
2005 betreffende de verkoop van een auto, Nissan Sunny kenteken [kenteken 7] en/of
- d. een zogenaamde verkoopfactuur van [[bedrijf verdachte], gedateeerd 15
juli 2005, betreffende de verkoop van een auto, opel astra, kenteken [kenteken 8]
en/of
- e. een zogenaamde inkoopfactruur van [[bedrijf verdachte], gedateerd 20
oktober 2005, betreffende de inkoop van een auto, honda Civic, kenteken
[kenteken 9] en/of een auto, Opel Astra, kenteken [kenteken 8] en/of
- f. een zogenaamde inkoopfactuur van [handelsonderneming verdachte]
gedateerd 30 juni 2008, betreffende de inkoop van een motor, met kenteken
[kenteken 10] - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig
feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte
(telkens) valselijk vermeld - zakelijk weergegeven:
- op formulier onder a voormeld: dat door [[bedrijf verdachte] op 15 maart
2005 een auto Ford excort met kenteken [kenteken 6] aan mevr.[naam C] voor een
bedrag van 2200,-- euro werd verkocht en/of dit formulier voorzien van
verdachtes handtekening en/of de tekst "voldaan" en/of
- op formulier onder b voormeld: dat door [[bedrijf verdachte] op 6 mei 2005
een auto, een ford escort kenteken [kenteken 6] werd gekocht van een persoon
genaamd [verdachte] e/v [naam C], [adres plaats] voor een bedrag van
50,-- euro en/of dit formulier voorzien van verdachtes handtekening en/of de
tekst "voldaan" en/of
- op formulier onder C. voormeld: dat door [[bedrijf verdachte], op 6 mei
2005, een auto, een Nissan Sunny kenteken [kenteken 7] werd verkocht aan Mevr.
[naam C te plaats] voor een bedrag van 500,-- euro en/of dit formulier
voorzien van verdachtes handtekening en/of de tekst "voldaan" en/of
- op formulier onder d. voormeld: dat door [[bedrijf verdachte], op 15 juli
2005, een opel astra, kenteken [kenteken 8] werd verkocht aan Mevr. [naam C te plaats] voor een bedrag van 900,-- euro en/of dit formulier voorzien van
verdachtes handtekening en/of de tekst "voldaan" en/of
- op formulier onder e. voormeld: dat door [[bedrijf verdachte], op 20 oktober
2005, een honda Civic, kenteken [kenteken 9] en/of een Opel Astra, kenteken
[kenteken 8] werd(en) gekocht van [naam C te plaats] voor een bedrag van
totaal 2500,-- euro en/of dit formulier voorzien van verdachtes handtekening
en/of de tekst "voldaan" en/of
- op formulier onder f. voormeld: dat door [handelsonderneming verdachte] op
30 juni 2008 een motor met kenteken [kenteken 10] van een persoon genaamd [naam B] werd gekocht voor een bedrag van 4.250,-- euro en/of dit
formulier voorzien van verdachtes handtekening en/of de tekst "voldaan",
zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;
art 225 lid 1 Wetboek Pro van Strafrecht
ALTHANS, dat
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand januari 2005 tot en met 1 februari 2011 te Hummelo, gemeente Bronckhorst, in elk geval in de gemeente Bronckhorst en/of in (voormalig) gemeente Wehl en/of de (voormalige) gemeente Hummelo en Keppel en/of in de gemeente Doetinchem en/of te Zelhem en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad (een) vals(e) of vervalst(e) in-
en/of verkoopfacturen van auto's te weten o.a.:
- a. een zogenaamde verkoopfactuur van [bedrijf verdachte] gedateerd 15
maart 2005, betreffende de verkoop van een auto, Ford escort met kenteken
[kenteken 6], voor een bedrag van 2.200,-- euro en/of voorzien van verdachtes
handtekening en/of de tekst "voldaan" en/of
- b. een zogenaamde inkoopfactuur van [[bedrijf verdachte], gedateerd 6 mei
2005, betreffende de inkoop van een auto, een ford escort kenteken [kenteken 6]
voor een bedrag van 50,-- euro en/of voorzien van verdachtes handtekening
en/of de tekst "voldaan" en/of
- c. een zogenaamde verkoopfactuur van [[bedrijf verdachte], gedateerd 6 mei
2005, betreffende de verkoop van een auto, een Nissan Sunny kenteken [kenteken 7]
voor een bedrag van 500,-- euro en/of voorzien van verdachtes handtekening
en/of de tekst "voldaan" en/of
- d. een zogenaamde verkoopfactuur van [[bedrijf verdachte], gedateeerd 15
juli 2005, betreffende de verkoop van een auto, een opel astra, kenteken
[kenteken 8], voor een bedrag van 900,-- euro en/of voorzien van verdachtes
handtekening en/of de tekst "voldaan" en/of
- e. een zogenaamde inkoopfactuur van [[bedrijf verdachte], gedateerd 20
oktober 2005, betreffende de inkoop van een auto, een honda Civic, kenteken
[kenteken 9] en/of een auto, een Opel Astra, kenteken [kenteken 8] voor een bedrag
van totaal 2500,-- euro, en/of voorzien van verdachtes handtekening en/of de
tekst "voldaan" en/of
- f. een zogenaamde inkoopfactuur van [handelsonderneming verdachte]
gedateerd 30 juni 2008 , betreffende de inkoop van een motor met kenteken
[kenteken 10] voor een bedrag van 4250,-- euro, - (elk) zijnde een geschrift dat
bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, terwijl hij/zij wist(en)
of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/die geschrift(en) bestemd
was/waren voor gebruik als ware het/zij echt en onvervalst, immers
heeft/hebben verdachte en/of diens mededader(s) voormelde facturen, hiervoor
vermeld onder gedachtenstreepje a. tot en met f. aanwezig gehad in de
bedrijfsadministratie van [verdachte] handelsonderneming en/of [bedrijf verdachte] en/of (vervolgens) deze facturen afgeleverd aan zijn, verdachtes,
boekhouder ([naam D te plaats]) en/of ook aanwezig gehad in de administratie
van verdachtes bedrijf bij de boekhouder van verdachte en/of verdachtes
bedrijf ([naam D te plaats]);
art 225 lid 2 Wetboek Pro van Strafrecht
4.
hij op of omstreeks 01 februari 2011 te Hummelo, gemeente Bronckhorst, in elk geval in de gemeente Bronckhorst en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen een of meer wapens van categorie III, te weten een aantal pistool (FEG), en/of munitie van categorie III, te weten in totaal ongeveer 8 patronen en/of een patronenhouder, voorhanden heeft gehad;
De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;
art 26 lid 1 Wet Pro wapens en munitie
5.
hij op of omstreeks 01 februari 2011 te Wehl, gemeente Doetinchem, in elk geval in de gemeente Doetinchem en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (een) wapen(s) van categorie II onder 5°, te weten een stroomstootwapen, zijnde een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, voorhanden heeft gehad;
De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;
art 26 lid 1 Wet Pro wapens en munitie
6.
hij op of omstreeks 01 februari 2011 te Hummelo, gemeente Bronckhorst, in elk geval in de gemeente Bronckhorst en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer wapens van categorie III, te weten een pistool (Walther), en/of munitie van categorie III, te weten 8, althans een aantal patronen, voorhanden heeft gehad;
De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;
art 26 lid 1 Wet Pro wapens en munitie
Taal- en/of schrijffouten
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.
Ontvankelijkheid van de officier van justitie
Namens de verdachte is aangevoerd dat de officier van justitie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Hiertoe is het volgende aangevoerd.
Er is al dan niet bewust gedurende een langere periode belangrijke CIE-informatie achtergehouden. Er zijn onderzoeken inzake witwassen gevoerd zonder dat daartoe tijdens die onderzoeken gegronde redenen waren. Bovendien is er op onjuiste wijze omgegaan met verkregen informatie over mogelijke bedreigingen. Aan verdachte is een beschermingsprogramma aangeboden, maar omdat hij niets wenste te verklaren over de mogelijke achtergronden van die bedreigingen is die bescherming hem uiteindelijk niet geboden. De privacy van verdachte is hierdoor geschonden, hetgeen strijdig is met het EVRM. Verder is er geen advocaat ontboden terwijl verdachte tijdens verhoren meerdere malen dringend om bijstand van een advocaat heeft verzocht.
Er is geen sprake van een fair trial, zoals bedoeld in het EVRM.
De officier van justitie heeft aangevoerd dat hij ontvankelijk is in de vervolging.
Er is geen rechtsregel die een officier van justitie dwingt om aan de hand van verkregen CIE-informatie over te gaan tot vervolging. Het onderzoek tegen verdachte is in 2010 aanvankelijk gestart terzake overtreding van de Opiumwet. Gelet op de verkregen informatie dat verdachte ook miljoenen aan die handel zou verdienen, is er ook onderzoek gedaan naar mogelijke witwaspraktijken. Handel in drugs en witwassen van gelden zijn niet los van elkaar te zien. Aan verdachte is bescherming aangeboden in verband met een bedreiging, maar verdachte heeft dit afgewezen. Dit raakt de ontvankelijkheid in de onderhavige zaak niet. Uit de verklaringen van verdachte valt niet op te maken dat hij heeft verzocht om bijstand van een advocaat en dat hij een dergelijk verzoek vervolgens meerdere keren zou hebben herhaald. Indien er al sprake zou zijn van een schending, zou dit moeten leiden tot bewijsuitsluiting van hetgeen nadien door verdachte is verklaard. De verdachte heeft evenwel na het betreffende verhoor niets terzake doende meer verklaard, omdat hij zich heeft beroepen op zijn zwijgrecht. Er was recente CIE-informatie met betrekking tot mogelijk strafbaar handelen door verdachte. Dit heeft, in combinatie met de omstandigheid dat verdachte is overvallen waarbij een bedrag van € 60.000,-- afkomstig uit een kluis van verdachte is buit gemaakt, geleid tot inzet van middelen. De inzet van middelen is vooraf kritisch getoetst door de rechter-commissaris. Er is derhalve geen sprake van schending van beginselen van een eerlijk proces.
De rechtbank is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat er gedurende een langere periode aan de hand van in die periode binnengekomen CIE-informatie, onderzoek naar verdachte is gedaan. Het onderzoek tegen verdachte is gestart naar aanleiding van op 11 februari 2010 verkregen CIE-informatie dat verdachte op grote schaal zou handelen in verdovende middelen, dat hij daarmee miljoenen zou verdienen en dat hij dit geld zou witwassen via zijn garagebedrijf en een krantenverdeelstation. Er is niet gebleken dat voordien reeds onderzoek naar verdachte is gedaan. Uit het proces-verbaal van bevindingen van 15 oktober 2010 blijkt dat aan verdachte - nadat hij was overvallen - is meegedeeld dat hij in aanmerking zou kunnen komen voor stelselmatige bewaking en beveiliging. Uit dat proces-verbaal blijkt ook dat verdachte heeft aangegeven dat het een overval en geen bedreiging was en dat hij geen gebruik van het aanbod van de politie wenste te maken. De mededeling dat verdachte vervolgens door de politie in de steek zou zijn gelaten omdat hij geen informatie wenste te verstrekken verdraagt zich niet met de inhoud van dit proces-verbaal van bevindingen. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de rechtbank van oordeel dat er ook geen sprake is geweest van een rechtens relevante schending van de privacy van verdachte.
Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM in, onder andere, de zaak [naam] en de rechtspraak van de Hoge Raad dient een verdachte voor aanvang van zijn eerste verhoor te worden gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat. De verdachte heeft daar ook gebruik van gemaakt. Consultatiebijstand door een raadsman voor het eerste verhoor kan voorkomen dat een verdachte onder die omstandigheden de reikwijdte van zijn verklaringen onvoldoende kan overzien. Meer dan dit wordt door de [naam]-jurisprudentie niet vereist voor naleving van een behoorlijke rechtspleging. Het verweer van de raadsman faalt derhalve. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat zij heeft vastgesteld dat verdachte in de verhoren vragen heeft beantwoord, maar ook dat hij meermalen gebruik heeft gemaakt van zijn zwijgrecht. Dit heeft verdachte ook tijdens het elfde verhoor gedaan. Ook heeft hij tijdens dat verhoor, pagina 168 van het proces-verbaal, meegedeeld: "Ik zou ook wel mijn advocaat bij het verhoor willen hebben". Hoewel het wellicht verstandiger was geweest verdachte in de gelegenheid te stellen zijn advocaat te kunnen consulteren, heeft verdachte daarna niets meer verklaard dat, bij vaststelling van een schending, van het bewijs uitgesloten zou dienen te worden op grond van artikel 359a sub b Wetboek van Strafvordering. Verdachte heeft zich immers vervolgens op zijn zwijgrecht beroepen. Tijdens het daarop volgende twaalfde verhoor heeft verdachte te kennen gegeven dat het geen zin meer had om hem verder te horen wat daarna ook niet meer is geschied.
Er is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van schending van aan verdachte toekomende rechten waardoor het fair trial beginsel van art. 6 EVRM Pro zou zijn geschonden. De rechtbank verwerpt derhalve dit verweer.
Overwegingen ten aanzien van het bewijs1
Aanleiding van het onderzoek
Op 11 februari 2010 verstrekte de RCIE aan de Politie Noord- en Oost Gelderland, Team Recherche Achterhoek, de informatie dat [verdachte] al vele jaren aan het hoofd zou staan van een criminele groepering die op grote schaal zou handelen in weed, hash en cocaïne. [verdachte] zou dit leiden en financieren. Er zouden wekelijks partijen weed vanuit Polen geleverd worden. [verdachte] zou daar miljoenen mee verdiend hebben en zou zijn garagebedrijf en krantenverdeelstation gebruiken om veel geld wit te wassen.
Naar aanleiding van die informatie is een onderzoek ingesteld. Op basis van verkregen informatie is een vermogensvergelijking gemaakt. Daarin viel op dat er een groot bedrag aan bestedingen niet verklaard kon worden vanuit de bekende legale inkomsten.
Op 1 februari 2011 heeft een doorzoeking plaatsgevonden en is verdachte aangehouden. Er is conservatoir beslag gelegd op diverse goederen, die in totaal een waarde van € 513.000,-- bleken te hebben.
Standpunt van het Openbaar Ministerie
De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van de 1 tot en met 6 ten laste gelegde feiten. Ter zitting heeft de officier van justitie de bewijsmiddelen toegelicht en opgesomd, waarbij de officier van justitie met betrekking tot de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten heeft betoogd dat sprake is van eendaadse samenloop.
Standpunt van de verdachte / de verdediging
De raadsman heeft voor de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten vrijspraak bepleit. Al voor de ten laste gelegde periode had verdachte een aanzienlijk bedrag gespaard, waarmee uitgaven in de ten laste gelegde periode zijn verricht. Verder is het aannemelijk dat de geldbedragen die verdachte voorhanden had en de geldbedragen die hij heeft besteed, afkomstig zijn van de opbrengsten van autohandel, de paardenfokkerij en van het krantenverdeelstation. De officier van justitie had als gronddelict waaruit deze gelden zijn verkregen het overtreden van de Opiumwet voor ogen, maar daartoe is in het dossier geen bewijs voorhanden
De raadsman heeft aangevoerd dat de onder 3 tot en met 6 ten laste gelegde feiten, gelet op de bekennende verklaringen van verdachte, bewezen verklaard kunnen worden.
Beoordeling door de rechtbank
Verklaringen verdachte
De verdachte heeft ter terechtzitting van 19 december 2011 verklaard dat hij inkomsten heeft gehad die hij niet aan de fiscus heeft opgegeven. Hij heeft voor 2005 meerdere geldbedragen gewonnen in een illegale lotto. Ook heeft hij netto verdiende bedragen "in een oude sok" gespaard en van deze spaartegoeden geen melding gedaan bij de jaarlijkse aangiften omdat hij een hekel had aan belasting betalen. In de ten laste gelegde periode van januari 2005 tot en met 1 februari 2011 heeft hij inkomsten gehad die buiten de boeken zijn gebleven en dus niet allemaal aan de fiscus zijn opgegeven. Dit betroffen inkomsten uit de autohandel, bemiddelingskosten in de aan- en verkopen van auto's en paarden en contante ontvangsten in verband met verkoop van door hemzelf gefokte paarden. Ook over een geldbedrag van ongeveer € 60.000,-- dat hij contant heeft ontvangen na het overlijden van zijn moeder als erfenis, is geen successie betaald.
Met dit geld en ook met inkomsten die wel in de boeken terecht zijn gekomen, heeft hij onder meer de onder feit 2 genoemde goederen aangeschaft en voorhanden gehad.
Voorts heeft de verdachte verklaard dat hij op tijdstippen in de ten laste gelegde periode van januari 2005 tot en met januari 2009 een aantal in- en verkoopfacturen heeft opgemaakt met betrekking tot de onder feit 3 genoemde auto's en een motor. Deze facturen gaven een ander beeld van de werkelijkheid, aldus verdachte.
Voorts heeft de verdachte ten aanzien van de feiten 4, 5 en 6 verklaard dat hij op 1 februari 2011 twee pistolen voorhanden heeft gehad. Eén pistool was van het merk FEG, de andere van het merk Walther. Ook heeft hij bijbehorende munitie voorhanden gehand en was hij in het bezit van een stroomstootwapen.
Specifieke overwegingen ten aanzien van het bewijs
De rechtbank is van oordeel dat de onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4, 5 en 6 ten laste gelegde feiten bewezen verklaard kunnen worden. Zij acht dit bewezen op grond van de verklaringen van verdachte en voorts is de bewezenverklaring gebaseerd op:
- feiten 1 primair en 2 primair: zakendossier 12 en dossier goederen3;
- feit 3 primair: zakendossier 34;
- feiten 4, 5 en 6: zakendossier 25.
Ten aanzien van het gronddelict van de onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde feiten is hier volstaan met een verkorte opsomming van de bewijsmiddelen; deze zullen in geval van hoger beroep nader worden uitgewerkt. Verder overweegt de rechtbank als volgt.
De rechtbank acht niet aannemelijk geworden dat verdachte de onder feit 1 en 2 beschreven transacties direct of indirect heeft bekostigd uit 'witte' inkomsten, terwijl zulks verder zijn weerlegging vindt in de gehanteerde, nader uit te werken, bewijsmiddelen.
Uit voornoemde bewijsmiddelen blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat sprake is van een herhaling van feiten waaruit de subjectieve neiging van verdachte blijkt om het feit steeds weer te begaan: het gaat om veel transacties gedurende een lange periode terwijl verdachte ook de intentie had geld of vermogen(-sbestanddelen) aan het zicht van de fiscus te onttrekken en daaraan een schijnbaar legale herkomst te verlenen. Daarom is sprake van gewoontewitwassen.
De rechtbank is voorts van oordeel dat de tekst van de wet geen beperkingen stelt aan de reikwijdte van de witwasbepalingen. Uit de wetgeschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever niet heeft beoogd andere beperkingen aan te leggen wat betreft het gronddelict waaruit het voorwerp van witwashandelingen afkomstig is, dan dat het moet gaan om een misdrijf (HR 7 oktober 2008, LJN BD2774). De vermogensbestanddelen waarover men beschikking heeft doordat belasting is ontdoken, kunnen worden aangemerkt als van misdrijf afkomstig.
De rechtbank is evenwel van oordeel dat er vrijspraak dient te volgen voor een aantal onderdelen in het onder 1 primair ten laste gelegde feit. Dit betreft:
- het tweede gedachtestreepje, nu dit een dubbeltelling betreft. Dit bedrag is onderdeel van het bedrag van € 20.000,--, dat in hetzelfde feit, achttiende gedachtestreepje, staat vermeld.
- het in het elfde gedachtestreepje vermelde "en of een geldbedrag van 11.000,-- euro". Er is namelijk geen geldbedrag geïnvesteerd, maar er is een auto ter waarde van dat bedrag ingeruild.
- het achttiende gedachtestreepje. De daarin genoemde bedragen zijn namelijk wel aan de fiscus opgegeven.
- het in het twintigste gedachtestreepje vermelde "en/of van ongeveer 17.868,91 euro", nu dit een dubbeltelling betreft.
Aangezien verdachte de feiten onder 3 primair, 4, 5 en 6 duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend, is en zal worden volstaan met een opgave van bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 359, derde lid van het Wetboek van Strafvordering.
Bewezenverklaring
Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4, 5 en 6 ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:
1.
hij in de periode van de maand januari 2005 tot en met 1 februari 2011, te Hummelo, gemeente Bronckhorst, en in de gemeente Doetinchem en/of elders in Nederland, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft verdachte op meerdere tijdstippen in/gedurende voormelde periode telkens een aantal voorwerpen, te weten een aantal geldbedragen o.a.:
- een geldbedrag van ongeveer 5.000,-- euro (zijnde een geldbedrag besteed aan/ geïnvesteerd in stallen en/of een solarium) en
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 98.515,58 euro (betaald aan de eigenaar van [camping] voor de aanschaf van [chalet B], een investering in de aanschaf van chalet nr.13 en als stageld en overige kosten) en
- een aantal geldbedragen, totaal ongeveer 785,40 euro (contante betalingen aan [manege] voor 2 parkeerplaatsen, gelegen op de grond nabij de toegang van [camping]) en
- een contant geldbedrag van ongeveer 8.175,-- euro ( betaling aan [bedrijf 1] betaald voor 2 inbraakalarminstallaties) en
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 34.023,11 euro, zijnde bedragen betaald voor omheiningen (aan [bedrijf 2]) en
- een aantal geldbedragen totaal voor ongeveer 11.655,91 euro contant betaald aan dhr. [naam A] (voor reparaties aan auto's van verdachte en/of verschuldigde huur) en
- een geldbedrag van ongeveer 13.923,-- euro (betaald aan [bedrijf 3] voor de aanleg van een buiten rijbaan) en
- een geldbedrag van totaal ongeveer 5.369,51 euro (contant betaald aan [bedrijf 4] voor aanschaf van en/of reparaties aan een
transportbak en/of een voorlader) en
- een geldbedrag van ongeveer 18.000,-- euro (t.b.v. aankoop van een Mercedes ([kenteken 1]) en
- een geldbedrag van ongeveer 12.000,-- euro geïnvesteerd in een Volkswagen [kenteken 2] en
- een geldbedrag van ongeveer 21.250,-- euro geïnvesteerd in de aankoop van een Mercedes [kenteken 3] en
- een geldbedrag van ongeveer 1.675,-- euro geïnvesteerd in de aankoop van een BMW [kenteken 4] en
- een geldbedrag van 6.601,54 euro, betaald aan [bedrijf 6] (voor reparaties aan Mercedes met kenteken [kenteken 3]) en
- een geldbedrag van ongeveer 1.100,-- euro (betaald voor de aanschaf van een aanhangwagen met kenteken [kenteken 5]) en
- een contant geldbedrag van ongeveer 15.430,-- euro betaald aan [bedrijf 5] voor de aankoop en/of voor stalling van paard en
- een geldbedrag van ongeveer 15.300,--euro (storting t.b.v. aankoop en/of de betaling van een motor) en
- een geldbedrag van ongeveer 30.976,-- euro (geïnvesteerd in [handelsonderneming verdachte] (stortingen 2005)) en
- een geldbedrag van ongeveer 20.000,-- euro (investeringen in een perceel weiland met opstallen [adres] [plaats]) en
- een geldbedrag van ongeveer 60.000,-- euro (gestolen van verdachte en betaald door verdachte aan de daders van zijn ontvoering en door de politie in beslag genomen bij verdachten van voormeld misdrijf waarvan verdachte slachtoffer werd) en
- een geldbedrag van ongeveer 65.000,-- euro (depot notaris en/of geïnvesteerd in en/of betaald voor een stuk grond met opstal/schuur/stal ([adres plaats])) en
meer andere geldbedragen,
verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet (te weten door met deze geldbedragen goederen en/of onroerend goed aan te schaffen en/of betalingen te verrichten en/of door deze geldbedragen in goederen en/of onroerend goed te investeren en/of door een aantal van deze geldbedragen te investeren in en/of in te brengen in [handelsonderneming verdachte]) en/of van een aantal voorwerpen, te weten een aantal geldbedragen, o.a.
- een geldbedrag van ongeveer 5.000,-- euro (zijnde een geldbedrag besteed aan/ geïnvesteerd in stallen en/of een solarium) en
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 98.515,58 euro (betaald aan de eigenaar van [camping] voor de aanschaf van [chalet B], een investering in de aanschaf van [chalet A] en/of als stageld en overige kosten) en
- een aantal geldbedragen, totaal ongeveer 785,40 euro (contante betalingen aan [manege] voor 2 parkeerplaatsen, gelegen op de grond nabij de toegang van [camping]) en
- een contant geldbedrag van ongeveer 8.175,-- euro ( betaling aan [bedrijf 1] betaald voor 2, althans een aantal inbraakalarminstallaties) en
- een aantal geldbedragen van totaal ongeveer 34.023,11 euro, zijnde bedragen betaald voor omheiningen (aan [bedrijf 2]) en
- een aantal geldbedragen totaal voor ongeveer 11.655,91 euro contant betaald aan dhr. [naam A] (voor reparaties aan auto's van verdachte en/of verschuldigde huur) en
- een geldbedrag van ongeveer 13.923,-- euro (betaald aan [bedrijf 3] voor de aanleg van een buiten rijbaan) en
- een geldbedrag van totaal ongeveer 5.369,51 euro (contant betaald aan [bedrijf 4] voor aanschaf van en/of reparaties aan een transportbak en/of een voorlader) en
- een geldbedrag van ongeveer 18.000,-- euro (t.b.v. aankoop van een Mercedes [kenteken 1]) en
- een geldbedrag van ongeveer 12.000,-- euro geïnvesteerd in een Volkswagen [kenteken 2] en
- een geldbedrag van ongeveer 21.250,-- euro geïnvesteerd in de aankoop van een Mercedes [kenteken 3] en
- een geldbedrag van ongeveer 1.675,-- euro geïnvesteerd in de aankoop van een BMW [kenteken 4] en
- een geldbedrag van ongeveer 1.100,-- euro (betaald voor de aanschaf van een aanhangwagen met kenteken [kenteken 5]) en
- een contant geldbedrag van ongeveer 15.430,-- euro betaald aan [bedrijf 5] voor de aankoop en/of voor stalling van paard en
- een geldbedrag van ongeveer 15.300,-- euro (storting t.b.v. aankoop en/of de betaling van een motor) en
- een geldbedrag van ongeveer 30.976,-- euro (geïnvesteerd in [handelsonderneming verdachte] (stortingen 2005)) en
- een geldbedrag van ongeveer 20.000,-- euro (investeringen in een perceel weiland met opstallen [adres] [plaats]) en
- een geldbedrag van ongeveer 60.000,-- euro (gestolen van verdachte en betaald door verdachte aan de daders van zijn ontvoering en door de politie in beslag genomen bij verdachten van voormeld misdrijf waarvan verdachte slachtoffer werd) en
- een geldbedrag van ongeveer 65.000,-- euro (depot notaris en/of geïnvesteerd in en betaald voor een stuk grond met opstal/schuur/stal ([adres plaats])) en
meer andere geldbedragen, gebruik gemaakt, terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;
2.
hij in de periode van de maand januari 2005 tot en met 1 februari 2011, te Hummelo, gemeente Bronckhorst, en in de gemeente Doetinchem en/of elders in Nederland, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft verdachte op meerdere tijdstippen in voormelde periode telkens een aantal voorwerpen, o.a.:
- 2, althans een aantal chalets ([standplaatsen A en B]) op [camping] aan [adres te plaats]) en
- een paardenweide met opstallen aan de [adres te plaats] en
- een stuk grond met opstal/schuur/stal [adres te plaats] en
- 8 (ras)paarden (taxatiewaarde ongeveer 28.500,-- euro) en
- een tractor en
- 1 motor (merk Yamaha) en
- een geldbedrag van ongeveer 1.700,-- (aanwezig in enveloppe [adres plaats]) en
- 2 auto's (Mercedes/[kenteken 3] en een BMW/[kenteken 4]) en
- een aantal paardentrailers en/of aanhangwagens en
- een (pvc)buis gevuld met (2 euro)munten (totaal voor een bedrag van ongeveer 7.202,55 euro) en
- een contant geldbedrag van ongeveer 11.095.-- euro (aanwezig in/gevonden in een portemonnee) en
- een geldbedrag van ongeveer 5.817,74 aan euromunten (aanwezig in/gevonden in
een theeketel) en
- 2 (gouden) colliers en
- een geldtelmachine en
- een of meer andere cashbedragen en/of goederen, verworven en/of voorhanden
gehad en/of van een aantal voorwerpen, te weten
- 2, althans een aantal chalets ([standplaatsen A en B]) op [camping] aan [adres te plaats]) en
- een paardenweide met opstallen aan de [adres te plaats] en
- een stuk grond met opstal/schuur/stal [adres te plaats] en
- 8 (ras)paarden (taxatiewaarde ongeveer 28.500,-- euro) en
- een tractor en
- 1 motor (merk Yamaha) en
- een geldbedrag van ongeveer 1.700,-- (aanwezig in enveloppe [adres plaats]) en
- 2 auto's (Mercedes/[kenteken 3] en een BMW/[kenteken 4]) en
- een aantal paardentrailers en/of aanhangwagens en
- een (pvc)buis gevuld met (2 euro)munten (totaal voor een bedrag van ongeveer 7.202,55 euro) en
- een contant geldbedrag van ongeveer 11.095.-- euro (aanwezig in/gevonden in een portemonnee) en
- een geldbedrag van ongeveer 5.817,74 aan euromunten (aanwezig in/gevonden in
een theeketel) en
- 2 (gouden) colliers en
- een geldtelmachine en
- een of meer andere cashbedragen en/of goederen, gebruik gemaakt,
terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;
3.
hij op tijdstippen in de periode van de maand januari 2005 tot en met de maand januari 2009
te Hummelo, gemeente Bronckhorst, en in de gemeente Doetinchem en/of elders in Nederland, een aantal in- en/of verkoopfacturen, te weten o.a.:
- a. een zogenaamde verkoopfactuur van [bedrijf verdachte] gedateerd 15 maart 2005, betreffende de verkoop van een auto Ford escort met kenteken [kenteken 6] en
- b. een zogenaamde inkoopfactuur van [[bedrijf verdachte], gedateerd 6 mei
2005 betreffende de inkoop van een auto Ford Escort kenteken [kenteken 6] en
- c. een zogenaamde verkoopfactuur van [[bedrijf verdachte], gedateerd 6 mei 2005 betreffende de verkoop van een auto, Nissan Sunny kenteken [kenteken 7] en
- d. een zogenaamde verkoopfactuur van [[bedrijf verdachte], gedateerd 15 juli 2005, betreffende de verkoop van een auto, Opel Astra, kenteken [kenteken 8] en
- e. een zogenaamde inkoopfactuur van [[bedrijf verdachte], gedateerd 20 oktober 2005, betreffende de inkoop van een auto, Honda Civic, kenteken [kenteken 9] en een auto, Opel Astra, kenteken [kenteken 8] en
- f. een zogenaamde inkoopfactuur van [handelsonderneming verdachte] gedateerd 30 juni 2008, betreffende de inkoop van een motor, met kenteken [kenteken 10] - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte telkens valselijk vermeld - zakelijk weergegeven:
- op formulier onder a voormeld: dat door [[bedrijf verdachte] op 15 maart
2005 een auto Ford Escort met kenteken [kenteken 6] aan mevr. [naam C] voor een bedrag van 2200,-- euro werd verkocht en dit formulier voorzien van verdachtes handtekening en de tekst "voldaan" en
- op formulier onder b voormeld: dat door [[bedrijf verdachte] op 6 mei 2005 een auto, een Ford Escort kenteken [kenteken 6] werd gekocht van een persoon genaamd [verdachte] e/v [naam C], [adres plaats] voor een bedrag van 50,-- euro en dit formulier voorzien van verdachtes handtekening en de tekst "voldaan" en
- op formulier onder C. voormeld: dat door [[bedrijf verdachte], op 6 mei 2005, een auto, een Nissan Sunny kenteken [kenteken 7] werd verkocht aan [naam C te plaats] voor een bedrag van 500,-- euro en dit formulier voorzien van verdachtes handtekening en de tekst "voldaan" en
- op formulier onder d. voormeld: dat door [[bedrijf verdachte], op 15 juli 2005, een Opel Astra, kenteken [kenteken 8] werd verkocht aan [naam C te plaats] voor een bedrag van 900,-- euro en dit formulier voorzien van verdachtes handtekening en de tekst "voldaan" en
- op formulier onder e. voormeld: dat door [[bedrijf verdachte], op 20 oktober 2005, een Honda Civic, kenteken [kenteken 9] en een Opel Astra, kenteken [kenteken 8] werden gekocht van [naam C te plaats] voor een bedrag van totaal 2500,-- euro en dit formulier voorzien van verdachtes handtekening en de tekst "voldaan" en
- op formulier onder f. voormeld: dat door [handelsonderneming verdachte] op 30 juni 2008 een motor met kenteken [kenteken 10] van een persoon genaamd [naam B] werd gekocht voor een bedrag van 4.250,-- euro en dit formulier voorzien van verdachtes handtekening en de tekst "voldaan",
zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;
4.
hij op 1 februari 2011 te Hummelo, gemeente Bronckhorst, een wapen van categorie III, te weten een pistool (FEG), en munitie van categorie III, te weten in totaal ongeveer 8 patronen en een patronenhouder, voorhanden heeft gehad;
5.
hij op 1 februari 2011 te Wehl, gemeente Doetinchem, een wapen van categorie II onder 5°, te weten een stroomstootwapen, zijnde een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, voorhanden heeft gehad;
6.
hij op 1 februari 2011 te Hummelo, gemeente Bronckhorst, een wapen van categorie III, te weten een pistool (Walther), en munitie van categorie III, te weten 8 patronen, voorhanden heeft gehad.
Ten aanzien van de onder 1 primair en 2 primair bewezen verklaarde feiten is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van een eendaadse samenloop in de zin van artikel 55, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, aangezien hetzelfde feitelijke handelen van feit 1 tevens het onder 2 bewezen verklaarde feit oplevert.
Vrijspraak van het meer of anders ten laste gelegde
Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.
Strafbaarheid van het bewezen verklaarde
Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:
1 primair: een gewoonte maken van witwassen;
in eendaadse samenloop gepleegd met:
2 primair: een gewoonte maken van witwassen;
en verder:
3 primair: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;
4 en 6 telkens:
handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III (het wapen)
en
handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd (de munitie);
5. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II.
Strafbaarheid van de verdachte
De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte ten aanzien van de feiten 4 tot en met 6 dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Verdachte heeft, nadat hij was overvallen, wapens aangeschaft omdat hij zichzelf wilde beschermen tegen serieus aan hem gerichte bedreigingen. Hij kon niet anders omdat hij niet wist uit welke hoek die bedreigingen kwamen. Hem kan derhalve geen strafrechtelijk verwijt worden gemaakt.
De officier van justitie is van mening dat er geen sprake is geweest van omstandigheden dat verdachte niet anders kon dan zichzelf en zijn gezin te beschermen door wapens aan te schaffen. Om die reden kan een strafuitsluitingsgrond niet worden aanvaard.
De rechtbank vat het namens verdachte gevoerde verweer op als een beroep op psychische overmacht.
Hoewel verdachte het slachtoffer is geworden van een ernstig feit is niet aannemelijk geworden dat verdachte, zoals wordt gesteld, geen ander alternatief had dan wapens aan te schaffen om zichzelf te kunnen beschermen. Verdachte is namelijk met de politie in gesprek gegaan over de situatie waarin hij verkeerde. Tijdens dat gesprek heeft de politie verdachte op de mogelijkheid gewezen dat verdachte in aanmerking zou kunnen komen voor een stelselmatige bewaking en beveiliging. Verdachte heeft de politie meegedeeld dat hetgeen was voorgevallen geen bedreiging was geweest en dat hij geen gebruik wenste te maken van beveiliging van de zijde van de politie. Dat verdachte verkeerde in een situatie van acute nood en dat hem niets anders restte is derhalve niet aannemelijk geworden. Het beroep op psychische overmacht wordt reeds daarom verworpen.
Verdachte is strafbaar, nu ook overigens geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.
Oplegging van straf en/of maatregel
De officier van justitie heeft gevorderd de verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vijftien maanden, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van Pro het Wetboek van Strafrecht. Ter toelichting heeft hij aangevoerd dat witwassen een delict is dat het economische verkeer vervuilt, geldstromen niet traceerbaar maakt en daarmee de maatschappij ondermijnt. Bovendien is het een delict dat het gelijkheidsbeginsel aanvalt dat een ieder van dat wat hij verdient, belasting dient af te dragen. Gelet op de omvang en tijd is het in lijn van andere uitspraken om de gevorderde straf op te leggen. Bij zijn eis heeft de officier van justitie ook laten meewegen dat verdachte twee keer terzake winsten genererende hennepcriminaliteit is veroordeeld.
De raadsman heeft, naast de bepleite vrijspraak voor de feiten 1 en 2 en ontslag van alle rechtsvervolging voor de feiten 4, 5 en 6, aangevoerd dat de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht verdisconteerd kan worden met de voor feit 3 op te leggen straf.
De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Tevens is rekening gehouden met het feit dat verdachte tijdens de voorlopige hechtenis in beperkingen heeft gezeten.
Bij de straftoemeting heeft de rechtbank in het bijzonder overwogen dat geen andere bestraffing in aanmerking komt dan oplegging van een, deels voorwaardelijke, gevangenisstraf, zulks gelet op de aard, ernst, omvang en gevolgen van het bewezen verklaarde. Verdachte heeft zich gedurende vele jaren op listige en grootschalige wijze schuldig gemaakt aan op eigen voordeel gerichte witwaspraktijken. Hij heeft aanzienlijke "zwarte" geldbedragen verkregen en voorhanden gehad en dit gebruikt voor uitgaven die hij voor zichzelf en zijn gezin heeft gedaan. Witwassen vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Opbrengsten van misdrijven worden hierdoor bovendien aan het zicht van justitie onttrokken, waardoor witwassen ook het plegen van misdrijven aantrekkelijk kan maken.
Verdachte heeft zich bij zijn handelen kennelijk slechts laten leiden door financieel gewin en geen oog gehad voor de schadelijke gevolgen hiervan voor de samenleving.
De rechtbank rekent het verdachte voorts aan dat hij twee vuurwapens met bijbehorende munitie en een stroomstootwapen heeft aangeschaft.
De officier van justitie heeft zijn strafeis mede gebaseerd op de hoogte van het witgewassen bedrag dat in zijn visie bewezen kan worden verklaard, namelijk ruim € 666.000,--. De rechtbank heeft een aanzienlijk deel daarvan, ongeveer eerderde deel, niet bewezen verklaard. Zij komt daarom tot oplegging van een kortere gevangenisstraf dan de door de officier van justitie gevorderd.
De rechtbank ziet aanleiding om een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen, teneinde de verdachte in de toekomst te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. De proeftijd zal worden gesteld op twee jaren.
In beslag genomen voorwerpen
De officier van justitie heeft gevorderd om de onder verdachte in beslag genomen voorwerpen, te weten:
- de aangetroffen geldbedragen, in totaal € 97.028,38;
- een motorfiets, merk Yamaha, kenteken [kenteken 10];
- een aanhanger, merk Witteveen, kenteken [kenteken 11];
- een aanhanger, merk Boeckmann, KF20, kenteken [kenteken 12];
- een aanhanger, merk Hapert AL2000 04, kenteken [kenteken 5];
- een tractor, merk Shibaura S325;
- een personenauto, merk Mercedes E320 CDI, kenteken [kenteken 3];
- een personenauto, merk BMW 3ER REIHE, kenteken [kenteken 4];
- een gouden ketting, grove schakel;
- een sierraad, ketting met bredere schakels;
- de aan de voertuigen gelieerde goederen, namelijk sleutels en kentekenbewijzen;
- papieren bescheiden boekhoudingen etc die bewijsmiddel zijn;
verbeurd te verklaren.
Van de onder verdachte in beslag genomen geldtelmachine kan de teruggave worden gelast.
Ten aanzien van de wapens heeft verdachte afstand gedaan, zodat daarover geen beslissing genomen hoeft te worden.
De raadsman heeft zich niet uitgelaten over de in beslag genomen goederen.
De rechtbank zal de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:
- de aangetroffen geldbedragen, in totaal € 97.028,38;
- een motorfiets, merk Yamaha, kenteken [kenteken 10];
- een aanhanger, merk Witteveen, kenteken [kenteken 11];
- een aanhanger, merk Boeckmann, KF20, kenteken [kenteken 12];
- een aanhanger, merk Hapert AL2000 04, kenteken [kenteken 5];
- een tractor, merk Shibaura S325;
- een personenauto, merk Mercedes E320 CDI, kenteken [kenteken 3];
- een personenauto, merk BMW 3ER REIHE, kenteken [kenteken 4];
- een gouden ketting, grove schakel;
- een sierraad, ketting met bredere schakels;
- de aan de voertuigen gelieerde goederen, namelijk sleutels en kentekenbewijzen;
- papieren bescheiden boekhoudingen etc die bewijsmiddel zijn;
verbeurd verklaren. Deze behoren aan verdachte toe en zijn geheel of grotendeels door middel van het bewezen verklaarde verkregen. De rechtbank heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.
Van de onder verdachte in beslag genomen geldtelmachine zal de teruggave worden gelast.
Toepasselijke wettelijke voorschriften
Deze strafoplegging is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 33, 33a, 55, 57, 91, 225, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.
Beslissing
De rechtbank:
* verklaart bewezen dat verdachte het 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4, 5 en 6 tenlastegelegde heeft begaan;
* verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;
* verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als:
1 primair: een gewoonte maken van witwassen;
in eendaadse samenloop gepleegd met:
2 primair: een gewoonte maken van witwassen;
en verder:
3 primair: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;
4 en 6 telkens:
handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III (het wapen)
en
handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie,
meermalen gepleegd (de munitie);
5. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en
het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II.
* verklaart verdachte strafbaar;
* veroordeelt verdachte tot een veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden;
* bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 4 (vier) maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;
* beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;
* verklaart verbeurd:
- de aangetroffen geldbedragen, in totaal € 97.028,38;
- een motorfiets, merk Yamaha, kenteken [kenteken 10];
- een aanhanger, merk Witteveen, kenteken [kenteken 11];
- een aanhanger, merk Boeckmann, KF20, kenteken [kenteken 12];
- een aanhanger, merk Hapert AL2000 04, kenteken [kenteken 5];
- een tractor, merk Shibaura S325;
- een personenauto, merk Mercedes E320 CDI, kenteken [kenteken 3];
- een personenauto, merk BMW 3ER REIHE, kenteken [kenteken 4];
- een gouden ketting, grove schakel;
- een sierraad, ketting met bredere schakels;
- de aan de voertuigen gelieerde goederen, namelijk sleutels en kentekenbewijzen;
- papieren bescheiden boekhoudingen etc. die bewijsmiddel zijn;
* gelast de teruggave van de in beslag genomen voorwerp aan veroordeelde, te weten:
een geldtelmachine.
Aldus gewezen door mrs. Prisse, voorzitter, Van der Mei en Kropman, rechters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van
30 december 2011.
Mr. Kropman en de griffier zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
Voetnoten:
1 Wanneer hierna verwezen wordt naar dossierpagina's, betreft dit delen van in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij (stam)proces-verbaal nummer 2010020577 van Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland, Team Recherche Achterhoek, gesloten en ondertekend op 28 april 2011.
2 Zakendossier 1, pag. 201-1312
3 Dossier goederen, pag. 2416-2633
4 Zakendossier 3, pag. 1380-1449
5 Zakendossier 2, pag. 1313-1379