Uitspraak
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Afdeling strafrecht
Zittingsplaats Utrecht
Parketnummer: 16/707101-16 (P)
Vonnis van de meervoudige kamer van 12 juni 2019
in de strafzaak tegen
[verdachte],
geboren op [1995] te [geboorteplaats] ,
ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres
ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres
[woonplaats] , [adres] .
1.ONDERZOEK TER TERECHTZITTING
Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 24 mei 2017, 15 augustus 2017, 27 oktober 2017, 5 juni 2018, 13 juni 2018, 5 februari 2019, 8 april 2019, 9 april 2019, 15 april 2019 en 29 mei 2019.
Op 8, 9 en 15 april 2019 heeft de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsgevonden, waarbij de strafzaak tegen verdachte gelijktijdig, maar niet gevoegd is behandeld met de strafzaken tegen de medeverdachten [medeverdachte 1] (16-707096-16), [medeverdachte 2] (16-707108-16), [medeverdachte 3] (16-707097-16), [medeverdachte 4] (16-707093-16) en [medeverdachte 5] (16-707120-16). Op 29 mei 2019 is het onderzoek ter terechtzitting gesloten.
De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officieren van justitie mrs. H.C. van Ooijen en E.M. van der Burg en van hetgeen de raadsman van verdachte, mr. S. Schuurman, advocaat te Breukelen, naar voren hebben gebracht.
2.TENLASTELEGGING
De tenlastelegging is ter terechtzitting van 5 februari 2019 gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:
feit 1:in de periode van 1 februari 2013 tot en met 21 februari 2017 te Utrecht samen met (een) ander(en) een of meer contante geldbedragen heeft witgewassen en daar een gewoonte van heeft gemaakt;
feit 2:in de periode van 1 januari 2012 tot en met 21 februari 2017 te Utrecht en/of Amsterdam, en/of elders in Nederland en/of België en/of Suriname en/of Marokko heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het, telkens in vereniging, binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne en/of de handel in cocaïne en/of het telen van en de handel in hennep en/of het witwassen van geld;
feit 3:in de periode van 1 april 2016 tot en met 21 februari 2017 te Utrecht samen met (een) ander(en) heeft gehandeld in cocaïne;
feit 4:op 21 februari 2017 te Utrecht (ongeveer) 39 gram cocaïne voorhanden heeft gehad.
3.VOORVRAGEN
3.1
De bevoegdheid van de rechtbank
Het standpunt van de verdediging
De verdediging heeft zich ter terechtzitting op het standpunt gesteld dat de rechtbank onbevoegd is de zaak van zijn cliënt te behandelen, nu [verdachte] ten tijde van een gedeelte van de ten laste gelegde periode van feit 2 minderjarig was. [verdachte] had derhalve moeten worden gedagvaard voor een kinderrechter, waarbij ook het jeugdstraf(proces)recht had moeten worden toegepast.
Het oordeel van de rechtbank
De rechtbank overweegt dat de verdachte ten aanzien van feit 2 als een minderjarige verdachte gedagvaard had moeten worden. Aangezien een van de rechters die deelneemt aan de onderhavige meervoudige kamer tevens kinderrechter is, is de rechtbank in haar huidige samenstelling op grond van het bepaalde in artikel 495, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) bevoegd van dit feit kennis te nemen. De rechtbank stelt vast dat niet is voldaan aan de formaliteiten die behoren bij het strafprocesrecht voor minderjarigen, zoals bijvoorbeeld neergelegd in de artikelen 495b Sv (beslotenheid zitting) en 494 Sv (voorlichting door de Raad voor de Kinderbescherming). Nu de verdediging ter zake van deze formaliteiten evenwel geen (inhoudelijk) verweer heeft gevoerd en de rechtbank er mede om die reden vanuit kan gaan dat de verdachte niet in zijn belangen is geschaad, acht de rechtbank zich bevoegd om van dit feit kennis te nemen.
3.2
De overige voorvragen
De dagvaarding is geldig, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.
4.WAARDERING VAN HET BEWIJS
4.1
Het standpunt van de officieren van justitie
De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat de onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden. Daartoe hebben zij – kortgezegd – voor het onder 1 ten laste gelegde witwassen onder andere verwezen naar het aangetroffen geld en diverse tapgesprekken gevoerd tussen onder meer verdachte (
hierna ook aangeduid als: [verdachte]) en medeverdachten [medeverdachte 4] (
hierna: [medeverdachte 4]) en [medeverdachte 5] (
hierna: [medeverdachte 5]).
hierna ook aangeduid als: [verdachte]) en medeverdachten [medeverdachte 4] (
hierna: [medeverdachte 4]) en [medeverdachte 5] (
hierna: [medeverdachte 5]).
Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde hebben de officieren van justitie onder meer verwezen naar de verklaring van getuige [getuige 1] , de (vertalingen van de) diverse tapgesprekken gevoerd tussen verdachte en onder meer medeverdachte [medeverdachte 3] (
hierna: [medeverdachte 3]) en de verklaring van getuige [getuige 2] . De officieren van justitie merken hierbij verder op dat het begin van de te bewijzen periode moet worden gesteld op juli 2016.
hierna: [medeverdachte 3]) en de verklaring van getuige [getuige 2] . De officieren van justitie merken hierbij verder op dat het begin van de te bewijzen periode moet worden gesteld op juli 2016.
Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde voorhanden hebben van ongeveer 39 gram cocaïne hebben de officieren van justitie onder meer verwezen naar de aangetroffen drugs op de [adres] , het onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de verklaring van getuige [getuige 2] bij de politie en diverse tapgesprekken met betrekking tot het verblijf van verdachte op bovengenoemd adres.
Voor de bespreking van het onder 2 ten laste gelegde hebben zij, onder verwijzing naar het dossier en het juridisch kader betoogd dat van deelneming aan een criminele organisatie sprake is geweest. Ten aanzien van de ten laste gelegde periode hebben de officieren van justitie zich op het standpunt gesteld dat deze (in ieder geval) te bewijzen is vanaf oktober 2016.
4.2
Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte vrijgesproken dient te worden van de onder 1, 2 en 4 ten laste gelegde feiten. Indien de rechtbank verdachte niet integraal vrijspreekt van feit 2 dient de bewezenverklaarde periode te starten vanaf oktober 2016, aldus de verdediging. De door de verdediging gevoerde standpunten en verweren ten aanzien van voornoemde feiten worden hierna per feit besproken.
Voor het onder 3 ten laste gelegde refereert de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank, met dien verstande dat de periode slechts kan worden bewezen vanaf eind 2016.
4.3
Het oordeel van de rechtbank
4.3.1.
Bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen
4.3.1.1 Inleiding [1]
Naar aanleiding van een anonieme brief en informatie van het Team Criminele Inlichtingen over criminele activiteiten van [medeverdachte 1] (
hierna: [medeverdachte 1] )heeft de politie eenheid Midden-Nederland in september 2016 een onderzoek naar [medeverdachte 1] en zijn medeverdachten ingesteld. [2] De politie heeft meerdere telefoonnummers van [medeverdachte 1] afgetapt en daarna ook de nummers van zijn broers [verdachte] , [medeverdachte 2] (
hierna: [medeverdachte 2] )en [medeverdachte 3] en zijn ouders [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] afgetapt. Op basis van via de tap verkregen informatie is er op 4 januari 2017 en 12-14 januari 2017 door de politie een actiedag georganiseerd. Vervolgens zijn op 21 februari 2017 in Nederland 10 locaties doorzocht en hebben er in België drie doorzoekingen plaatsgevonden.
hierna: [medeverdachte 1] )heeft de politie eenheid Midden-Nederland in september 2016 een onderzoek naar [medeverdachte 1] en zijn medeverdachten ingesteld. [2] De politie heeft meerdere telefoonnummers van [medeverdachte 1] afgetapt en daarna ook de nummers van zijn broers [verdachte] , [medeverdachte 2] (
hierna: [medeverdachte 2] )en [medeverdachte 3] en zijn ouders [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] afgetapt. Op basis van via de tap verkregen informatie is er op 4 januari 2017 en 12-14 januari 2017 door de politie een actiedag georganiseerd. Vervolgens zijn op 21 februari 2017 in Nederland 10 locaties doorzocht en hebben er in België drie doorzoekingen plaatsgevonden.
De rechtbank ziet aanleiding om bij het bespreken van de feiten een andere volgorde te hanteren dan de volgorde zoals deze is aangehouden in de tenlastelegging.
4.3.1.2 Inleidende overwegingen
Bewijsoverweging telefoonnummers verdachten [3]
Er is geen verweer gevoerd ten aanzien van de hieronder opgenomen telefoonnummers die door de rechtbank worden toegeschreven aan de verdachten. De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, en de processen-verbaal waarin de identiteit van de gebruiker van de voornoemde telefoonnummers telkens wordt geïdentificeerd, vast dat in de ten laste gelegde periode [medeverdachte 1] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer] [4] , [telefoonnummer] [5] en [telefoonnummer] [6] , [verdachte] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer] [7] , [telefoonnummer] [8] , [telefoonnummer] [9] , [telefoonnummer] [10] en [telefoonnummer] [11] , [medeverdachte 3] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer] [12] en [medeverdachte 3] [13] , [medeverdachte 2] gebruik heeft gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer] [14] en [telefoonnummer] [15] , [medeverdachte 4] gebruik heeft gemaakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] [16] en [medeverdachte 5] gebruik heeft gemaakt van het telefoonnummer [telefoonnummer] [17] .
Ten behoeve van de leesbaarheid van het vonnis, zal de rechtbank bij het weergeven van tapgesprekken in plaats van voormelde telefoonnummers de namen van de verdachten weergeven.
4.3.1.3 Bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen handel in cocaïne (feit 3)
4.3.1.3.1 Bewijsmiddelen
Op 22 oktober 2016 om 21:56 uur belt [NNman 1] ( [NNman 1] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[NNman 1] : Luister even, heb je niet die spullen die je altijd van mij krijgt maar dan andere.
[verdachte] : Koffie?
[NNman 1] : Nee, die andere melk.
(…)
Ik wil dat naar 1 iemand brengen, als tie goed is, ik hou van jou
(…)
[verdachte] : Ik moet geld..bij mijn moeder pakken, haal ik eerst 20, 30 bij jou..ik zeg eerlijk tegen jou, Bolle, ik heb spullen
hier net gehaald, je weet toch, ik doe jou gunst, dan haal ik van jou ook drugs (?) Dan blijf ik alleen maar van jou halen..Als tie beter dan die van mij is..
(…)
[verdachte] : Ewa, pak voor mij eentje, ik ga gelijk laten checken..als ze tegen mij zeggen goed, haal ik van jou altijd, ik
zweer het maar je moet wel een goeie prijs maken voor mij. [18]
Op 22 oktober 2016 om 23:16 uur belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [NNman 2] ( [NNman 2] ):
[verdachte] : He luister maak alvast 5 voor de neus voor mij klaar.
[NNman 2] : Oke is goed. [19]
Op 10 december 2016 om 20:47 belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 3] :
[verdachte] : Moet ik een 20 meebrengen voor je of niet?
(…)
[verdachte] : Ik heb hier nog eentje, maar je weet hij is niet echt nog, niet schoon, maar ik neem die wel mee.
[medeverdachte 3] : Heb je die al gekookt??
(…)
[medeverdachte 3] : Zie je een beetje Christaltje...maar is die Flexe...
[verdachte] : Ja.
[medeverdachte 3] : Oke, breng die maar, breng die maar en ik betaal je rechtstreeks. (…)
(…)
[verdachte] :25!!! 25!!!
[medeverdachte 3] : Nee, je moet alleen 20 gr...meenemen. (praat met iemand op de achtergrond: "Ben jij in staat om 25 gram te verkopen???".
(…)
[medeverdachte 3] : Die kleine gaat 25 brengen, ben jij in staat om die 25 voor hem te verkopen. Niet direct, ik kan die hier bij mij bewaren
[medeverdachte 3] : Niet direct, ik kan die bij mij bewaren, 2 a 3 dagen, 1 week of langer, geen probleem. Nee, het is niet "podra" (poeder) het is een steen.
NNman3 zegt op de achtergrond: "Ja, heeft hij die gekookt".
[medeverdachte 3] : Nee, hij heeft die niet verkocht. Het komt direct uit...
NNman3 zegt op de achtergrond: "Oke, oke, breng die maar, breng die maar”.
[verdachte] : Oke, is goed.
[medeverdachte 3] : Oke, [verdachte] , breng die maar mee. [20]
Op 23 januari 2017 om 16:14 uur belt [NNman 3] ( [NNman 3] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[NNman 3] : Kan je dat voor de neus regelen.
[verdachte] : Ja.
(…)
[verdachte] : Hoeveel?
[NNman 3] : Die ene zei tegen mij, een half.
(…)
[verdachte] : Nou, ja, ik verkoop geen half alleen één hele. [21]
Op 29 januari 2017 om 05:32 uur belt [NNman 4] ( [NNman 4] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ) :
[NNman 4] Hey kleintje, ik heb een vraagie Ik heb 22 euro in briefgeld [telefoonnummer] Nee man , ik ga jou geen 2 wit 1 bruin geven [NNman 4] Ik hoor je niet
[telefoonnummer] Ik ga jou geen 2 wit 1 bruin geven voor 22 euro
[NNman 4] Is goed, kom maar langs, geef maar een wit en een bruin is goed [22]
Op 6 februari 2017 om 12:51 uur belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [NNman 5] ( [NNman 5] ):
[NNman 5] Je weet toch wie je klanten zijn of niet.
[verdachte] Is goed luister. Ik heb zoveel duizende klanten (…)
(…)
[NNman 5] ja weet ik.
[verdachte] (…) Die [naam] belt me altijd ik wil 20 en ik kom daaraan en ze wil 10. Ik verkoop haar niet. [23]
[verdachte] Ja maar je weet toch ik ben helemaal in stress nog niet geslapen. (…)
[NNman 5] Ja ik weet het. Ik ben zelf ook een fucking grote dealer geweest [24]
Getuige [getuige 1] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
A: (…) Die jongen met wie ik heel close was die was volgens mij ook in maart jarig. [geboortedag] net zoals ik... volgens mij [geboortedatum] . Het ding wat hij deed is hij voor aangehouden. Als hij wegging naar iemand zette hij mij af. Hij vertelde mij wel alles.
V: Je zegt net dat hij alles vertelde. Wat vertelde hij dan zowel?
A: Wat hij deed.
V: Wat deed hij ?
A: Dealen.
V: Waar dealde hij in?
A: Heel Utrecht, Leidsche Rijn.
V: Wat dealde hij?
A: Coke.
(…)
M: In de gesprekken zeg je dat je geld geteld hebt voor [verdachte] .
V: Klopt dit?
A: Ja.
V: Hoe is dit precies gegaan en waar gebeurde dat geld tellen?
A: Bij het huis van een vriend van hem. [25]
V: Wie is hij?
A: Die jongen maar ik weet niet hoe hij heet.
(…)
M: Verbalisant laat foto zien van verdachte [medeverdachte 3]
V: Herken je deze persoon? En wie is dit dan?
A: Dit is de oudste van de twee. Ik ken zijn naam niet.
M: Verbalisant laat foto zien van verdachte [verdachte]
A: Dit is de jongste. Die bedoelde ik. (…) De jongen waar ik veel mee was.
(…)
Opmerking verbalisant: Verdachte geeft aan dat zij op google maps kan aanwijzen waar zij het geld geteld heeft. Zij laat zien middels streetview hoe zij via de Beneluxlaan, de van Heuven Goedhartlaan uitkwam op de [adres] . Hier wijst zij een flatgebouw aan de rechterzijde aan. Zij zou dan in de woning op de vierde verdieping op de hoek het geld geteld hebben.
V: Hoeveel geld heb je ongeveer geteld?
A: 4 of 5 duizend euro.
V: Waar heb je nog meer afgesproken met de jongen die jij de jongste noemde?
A: In de woning waar hij het maakte.
V: Wat bedoel je met "het"?
A: Zijn drugs.
V: Waar was die woning?
A: In Overvecht.
V: Wat deed hij als hij het aan het maken was?
A: Uitkoken. [26]
V: Weet je van wie het geld was?
A: Van hem. Van [verdachte] .
V: Voor wie was het geld wat hij verdiende?
A: Hij werkte voor zijn broer zei hij. Zijn broer heeft het een lange tijd gedaan en hij heeft het overgenomen van hem. Zijn broer zit nu in het buitenland en dat hij het heeft overgenomen. Zodat het in Utrecht gewoon blijft draaien.
(…)
V: Vertelde hij wat die broers deden?
A: Ook in dat wereldje.
V: Wat bedoel je met dat wereldje?
A: Drugs enz. Die zonnebank is ook een grote witwas zaak. [27]
V: Rond welke tijd was dit?
A: Oktober 2016. Hierna heb ik hem nooit meer gezien.
(…)
V: Wat heeft hij over zijn broer verteld?
A: Dat zijn broer het daar deed, maar dan grotere pakketten. Grotere bedragen, kilo's.
V: Gaat het over drugs?
A: Ja.
V: Wat voor drugs?
A: Cocaïne. [28]
4.3.1.3.2 Bewijsoverwegingen
De raadsman heeft zich met betrekking tot de bewezenverklaring van dit feit gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.
De rechtbank acht op grond van de vorenstaande bewijsmiddelen het onder feit 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, zoals dit hieronder bewezen is verklaard. In hetgeen de verdediging naar voren heeft gebracht met betrekking tot contra-indicaties voor de ten laste gelegde periode vanaf 1 april 2016, en hetgeen op grond van de bovenstaande bewijsmiddelen kan worden vastgesteld, ziet de rechtbank aanleiding om de periode te verkorten. De rechtbank verklaart bewezen de periode 1 september 2016 tot en met 21 februari 2017.
Voorwaardelijk getuigenverzoek
De raadsman heeft het voorwaardelijk verzoek geformuleerd om getuige [getuige 1] te horen. De verdediging wil haar horen in het geval haar verklaring op zodanige wijze zou worden gebruikt in de bewijsconstructie dat deze doorslaggevend zou zijn dan wel de kern zou vormen om een langere bewezen verklaarde periode aan te nemen.
De rechtbank overweegt hiertoe als volgt.
Op grond van de bovenstaande bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat tot een bewezenverklaring wordt gekomen van het onder 3 ten laste gelegde en de hiervoor genoemde periode. De verklaring van getuige [getuige 1] is hierbij niet doorslaggevend, maar biedt steun aan de overige hiervoor opgenomen bewijsmiddelen. Aan het voorwaardelijk verzoek de getuige te horen wordt dan ook voorbij gegaan.
4.3.1.3.3 Bewijsmiddelen actiedag 3-4 januari 2017
Op 3 januari 2017 om 23:43 belt [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ) naar [NNvrouw 1] (en NNman) ( [NNman 6] ):
[NNman 6] die 5 is goed kunnen we monster komen halen
(…)
[NNman 6] wat zei je net, 5 je zei 5 toch voor 23
[medeverdachte 3] ik zei tegen jou hij mag van mij 5 stuks ik heb voor hem ook zelf ik heb Rolex 5 stuks voor 100.000 mag die 5 meenemen
[NNman 6] ( [NNvrouw 1] geeft de telefoon door aan NNman) (…)
(…)
[medeverdachte 3] ok, ik heb voor jou blok Rolex, als je wilt mag je ophalen, 5 stuks voor 100
[NNman 6] ja ja ja, maar heb je wel eerst een hoe het voor me broer
363l om te kijken
[NNman 6] ja man graag als je 2, als je 2 Grannies kan missen zo
[medeverdachte 3] nee je mag eentje helemaal komen halen als je wil, mag je komen kijken alles, (…)
(…)
[NNman 6] ik ga het ff bespreken met haar en dan geef ik je belletje ja broer
363l ok is goed
(…)
[NNman 6] iets kleins zo je weet toch, dat ik hem kan laten zien is geen shit je weet toch
[medeverdachte 3] nee nee je mag komen kijken goed geen probleem goed je weet zelf
(…)
[NNman 6] (…) (NNman geeft tel terug aan [NNvrouw 1] ) [NNvrouw 1] ja,
(…)
[medeverdachte 3] ik moet dan ff iemand bellen die moet nu komen uit Gent om eentje brengen om te laten zien [NNman 6] [naam] is goed, zeg tegen hem moet je hem zo ie zo 2 (ntv) klaar leggen
[medeverdachte 3] nee ik laat eentje helemaal ik kan niet afbreken ik geef hem helemaal hij mag kijken helemaal (ntv) afbreken
[NNman 6] maar hij moet meenemen naar Amsterdam hè, (ntv) zijn neef
(…)
[medeverdachte 3] maar hoeveel wil die hebben eentje, 2, honderd, 2 honderd wat wil hij hebben
[NNman 6] hij zegt 5, als er 5 is voor die prijs dan haal ik het
[medeverdachte 3] 5 stuks voor 100.000 misschien datje niet weet, ik maak geen grapjes hè [29]
Op 4 januari 2017 om 00:00 belt [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ) naar [NNvrouw 1] (en NNman) ( [NNvrouw 1] ):
[medeverdachte 3] ja luister eens kanje morgen niet overdag komen
(…)
[NNvrouw 1] helemaal niet man broer, kan het helemaal niet vandaag nog
(…)
[medeverdachte 3] enigste wat ik misschien voor jou kan betekenen is dat je naar Utrecht gaat, bij mij hier is pas morgen, in Utrecht kan ik je gelijk sturen, naar mijn broertje
(…)
[NNvrouw 1] voor 1 hele 20 toch
[medeverdachte 3] ja maar 1 hele (ntv) kijk 5 stuks dezelfde prijs
[NNvrouw 1] we nemen 5
[medeverdachte 3] als je 5 stuks neem krijg je voor jou dezelfde prijs, ken je naar mijn broertje gaan
[NNvrouw 1] ja graag bel hem als je blieft, laat me weten broer [30]
Op 4 januari 2017 om 02:56 belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ):
[verdachte] van die stinkwijf uit Amsterdam is hier
[medeverdachte 3] ja weet ik weet ik vroeg haar net om jou
(…)
[medeverdachte 3] ja ik zei tegen haar je moet naar mijn broertje gaan maar morgen. Moetje voor hun spullen kijken (…)
[medeverdachte 3] Voor spullen. Hij wil spullen kopen. 5 kilo
(…)
[verdachte] je moet tegen hem zeggen, je moet tegen hem zeggen je kan regelen 2 ntv [31]
Op 4 januari 2017 om 11:29 belt [NNvrouw 2] ( [NNvrouw 2] / [NNvrouw 2] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[NNvrouw 2] : (…)In ieder geval, geef mij dat spul mee, die monster, dat ga ik naar die persoon brengen. [32]
Verbalisanten E153, E175, E163, E151, E142, E139, E134, E131, E118 en E101 hebben verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Wij hebben op woensdag 4 januari 2017 tussen 10.40 uur en 16.00 uur geobserveerd en daarbij hebben wij de volgende waarnemingen gedaan (…):
(…)
11.5
uur, E131
Ik zag dat een (…) Volkswagen (…) Polo, (…) voorzien van het kenteken [kenteken] , stond geparkeerd (…) ter hoogte van het [adres] te [woonplaats] . Ik zag dat achter het stuur en op de passagiersstoel twee onbekende vrouwen zaten. Ik zag dat een derde onbekende persoon op de achterbank zat.
Opmerking E153
De vrouw op de bestuurdersstoel, de vrouw op de passagiersstoel en de persoon op de achterbank zullen verder in dit proces-verbaal NN1,NN2 en NN3 worden genoemd [33]
11.55
uur, E101
Ik zag dat NN1 een vrouw was met lang donkergekleurd haar, dat NN2 een hoofddoek droeg en dat NN3 brildragend was en een muts op zijn hoofd droeg.
(…)
12.09
uur, E175
Ik zag dat de Volkswagen [kenteken] geparkeerd stond op de parkeerplaats van het IBIS-hotel, gevestigd aan de Bizetlaan 1 te Utrecht.
(…)
12.1
uur, E175
Ik zag dat zowel NN1 als NN3 tussen de tijdstippen 12.10 uur en 13.08 uur meerdere keren om de beurt het hotel binnengingen en weer plaatsnamen in de Volkswagen [kenteken] .
(…)
14.06
uur, E175
Ik zag dat een personenauto van het merk Volkswagen, type Golf, kleur wit en naar later bleek voorzien van het kenteken [kenteken] , stopte op (…) ter hoogte van de parkeerplaats van het hotel. Ik zag dat een man , die later werd herkend als [verdachte] , van de bestuurdersstoel uit de Volkswagen [kenteken] stapte en de parkeerplaats van het hotel opliep in de richting van de Volkswagen [kenteken] . Ik zag dat NNI uit de Volkswagen [kenteken] stapte en even met [verdachte] sprak. Ik zag dat [verdachte] terugliep naar de Volkswagen [kenteken] en plaatsnam op de bestuurdersstoel. Ik zag dat NN1 plaatsnam op de bijrijderssstoel van de Volkswagen [kenteken] .
14.08
uur, E175
Ik zag dat [verdachte] met de Volkswagen [kenteken] over de parkeerplaats van het hotel reed, dat NN2 met de Volkswagen [kenteken] achter hem aanreed. [34]
14.09, E134
Ik zag dat de Volkswagen [kenteken] voor het portiek van de flat waarin de woning [adres] in is gelegen, werd geparkeerd. Ik zag dat een man , die ik herkende als [verdachte] uitstapte en het portiek binnenging. Ik zag dat een onbekende man ook uit de Volkswagen [kenteken] stapte en met [verdachte] meeliep. [35]
Ik, E134, herkende subject [verdachte] , geboren op [1995] te [geboorteplaats] , aan de hand van: een door het tactisch team ter beschikking gestelde foto; [36]
Op 4 januari 2017 om 13:20 belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [NNman 7] ( [NNman 7] ):
[verdachte] Ja luister dan. Eh ik ga nu tegen jou zeggen hij wil die dingen niet aan mij meegeven in een keer zo.
[NNman 7] Geef alleen even een monster.
[verdachte] Ik pak nu gewoon een klein stukje dan, breng ik hem naar jou toe, kom ik nu gelijk naar jou toe.
(…)
[verdachte] Waar ben je?
[NNman 7] (…) Ibis hotel kanaleneiland. [37]
Op 4 januari 2017 om 14:53 belt [NNvrouw 2] ( [NNvrouw 2] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[NNvrouw 2] Luister dan, ik heb hem net zelf testen..diegene zegt is niks man ..hij zegt alleen maar eh..mix (of niks)
[verdachte] Nee joh..ik heb zelf van die ding erafgehaald..
(…)
[NNvrouw 2] Ja maar diegene heeft net gekeken..hij vond het niks, hij zegt die geur ook, maar heb jij geen brokje?
[verdachte] Nee..Dit was brok, ik heb hoe heet het..ding eh stukjes gemaakt..
(…)
[NNvrouw 2] Ja, je moet nooit in stukjes maken, gaat dat dat, dat heeft diegene argwanend gemaakt, hij zegt dat is eh..waarom is het zo poederachtig?
(…)
[NNvrouw 2] Stuur hem een bericht naar pgp zeg tegen hem [NNvrouw 2] zegt tegen jou, ja luister ik heb een hele nodig [38]
Op 4 januari 2017 om 17:05 belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ):
[verdachte] : Ik breng vandaag al paar keer alles, goeie dit en dat. Heb ik aan haar gegeven, reed ik daar rond op die parkeerplaats.
Je weet toch. Ja, volgens mij hebben ze alles weg gesnoven.
[medeverdachte 3] : Met wie was dat?
[verdachte] : Was met zo'n meisje en een jongen klaar.
[medeverdachte 3] : Ja
[verdachte] : Die jongen ehh, ik zweer het, die was helemaal, gewoon helemaal dat helemaal door gesnoven was. [39]
4.3.1.3.4 Bewijsoverweging
De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat zijn cliënt wellicht een monster zou hebben gebracht, maar dat cliënt in ieder geval niet over 5 kilo cocaïne kon beschikken.
De rechtbank overweegt als volgt.
De rechtbank stelt op grond van de bovenstaande bewijsmiddelen het volgende vast. Op 3 januari 2017 om 23:43 uur heeft [medeverdachte 3] telefonisch contact met een [NNvrouw 1] en NNman over de levering van ‘5 stuks voor 23’. Besproken wordt om eerst ‘iets kleins’ te geven ‘om te laten zien’. [medeverdachte 3] geeft dan aan ‘ik kan niet afbreken, ik geef hem helemaal hij mag kijken’. Uiteindelijk wordt de prijs bevestigd, ‘5 stuks voor 100.000’. Op 4 januari 2017 om 00:00 uur vraagt [medeverdachte 3] vervolgens of het niet morgen overdag kan, waarop [NNman 6] vraagt of het niet vandaag nog kan. [medeverdachte 3] geeft aan dat de NNman wel vandaag naar zijn broertje kan komen in Utrecht. Een paar uur later belt [verdachte] naar [medeverdachte 3] . [medeverdachte 3] geeft aan dat hij heeft gezegd dat de [NNvrouw 1] naar zijn broertje kan, ‘voor spullen’. [verdachte] antwoordt dan aan [medeverdachte 3] dat deze tegen hem moet zeggen ‘je kan regelen 2’. Op 4 januari 2017 om 11:29 uur belt [NNvrouw 1] [NNvrouw 2] naar [verdachte] met de boodschap dat hij het monster moet meegeven. Om 13:20 uur belt [verdachte] naar een NNman met hetzelfde nummer. Ook hij vraagt om een monster.
De verbalisanten van het observatieteam hebben waargenomen dat een Volkswagen Polo met het kenteken [kenteken] eerst bij het [adres] geparkeerd stond, met drie NN-inzittenden erin. Deze auto wordt vervolgens bij het Ibishotel aan de Bizetlaan te Utrecht gezien. De verbalisanten zien dat [verdachte] aan komt rijden in een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken] , uitstapt en naar voornoemde Volkswagen met kenteken [kenteken] toeloopt en met een van de inzittenden spreekt. [verdachte] loopt vervolgens terug naar de auto waarin hij was komen aanrijden en rijdt weg.
[verdachte] heeft vervolgens telefonisch contact met [NNvrouw 1] * [NNvrouw 2] (noemt zichzelf [NNvrouw 2] ). Uit dit gesprek blijkt dat het afgeleverde product getest is en er wordt gesproken over de slechte kwaliteit daarvan. [verdachte] belt dezelfde dag aan het eind van de middag naar [medeverdachte 3] en geeft een terugkoppeling over de gang van zaken. Hij zegt dat hij het aan haar heeft gegeven, op de parkeerplaats heeft gereden, en dat het een vrouw en een man waren. Dit komt overeen met de waarneming van het observatieteam die een NNman en [NNvrouw 1] op de parkeerplaats van het Ibishotel hebben waargenomen en het contact dat [verdachte] met NN1 (vrouw op de bestuurdersstoel van de Volkswagen [kenteken] ) had. [verdachte] zegt tegen [medeverdachte 3] ‘volgens mij hebben ze alles weggesnoven’.
De rechtbank acht op grond van de vorenstaande bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte, in nauwe en bewuste samenwerking met [medeverdachte 3] , een monster cocaïne heeft vervoerd, afgeleverd en verstrekt in de periode van 3 tot en met 4 januari 2017. Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat op grond van de bewijsmiddelen niet kan worden vastgesteld dat beide verdachten hebben kunnen beschikken over 5 kilo dan wel een grote hoeveelheid cocaïne en dat daarom slechts kan worden uitgegaan van een geringe hoeveelheid cocaïne.
4.3.1.4 Bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen bezit cocaïne (feit 4)
4.3.1.4.1 Bewijsmiddelen
Op 21 februari 2017 heeft er op de [adres] te [woonplaats] een doorzoeking plaatsgevonden. [40] Dit adres was een bekend verblijfadres van [verdachte] . [41] Tijdens deze doorzoeking werd in de woonkamer in een crèmekleurige sofa een etui met daarin meerdere ‘bolletjes’ aangetroffen. De inhoud van de bolletjes is gewogen en indicatief getest. Het betrof een totale inhoud van 38,95 gram en de indicatieve test was positief voor cocaïne. [42]
Het Nederlands Forensisch Instituut heeft in haar rapportage van 1 maart 2017 geconcludeerd dat de inhoud van deze bolletjes cocaïne bevat. [43]
Getuige [getuige 2] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
V: Van wie is de woning aan de [adres] te [woonplaats] A: Van mij. Dat is mijn woning
(…)
V: Wie heeft er allemaal toegang tot je woning aan de [adres] te [woonplaats]
A: Ik en waarschijnlijk degene naar wie jullie op zoek zijn. (…) Hij verblijft wel eens bij
mij in de woning. Hij komt af en toe langs als hij eruit gegooid is bij zijn moeder. (…)
V: Er zijn in jouw woning diversen zwarte etuitjes aangetroffen. Waar gebruik jij die voor.
A: Die etuitjes zijn niet van mij, maar van degene waarvoor jullie zijn gekomen. [44]
4.3.1.4.2 Bewijsoverweging
De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat in het dossier onvoldoende aanwijzingen zijn dat de aangetroffen cocaïne in de stoel van verdachte zou zijn.
De rechtbank overweegt als volgt.
Bewijsoverweging
Op grond van de hierboven opgenomen bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat [verdachte] (vaker) verbleef op het adres aan de [adres] . De rechtbank acht verder bewezen dat [verdachte] zich op de hierboven onder feit 3 overwogen wijze heeft schuldig gemaakt aan de handel in cocaïne. Uit de bevindingen van de verbalisant bij de observatie op 4 januari 2017, hierboven opgenomen bij de bewijsmiddelen onder feit 3, blijkt dat verdachte in de aanloop van de voltrekking van de bewezenverklaarde overdracht van het monster cocaïne de [adres] heeft bezocht. In het corresponderende tapgesprek verklaart verdachte ‘ik pak nu gewoon een klein stukje dan’. De opgenomen verklaring van getuige [getuige 2] bevestigt dat de in de woning aanwezige cocaïne toebehoort aan de verdachte. De rechtbank acht, op grond van het bovenstaande en alles overwegende, het onder feit 4 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, zoals dit hieronder bewezen is verklaard.
Overweging getuigenverklaring [getuige 2]
Hoewel de raadsman niet heeft geconcludeerd tot uitsluiting van het bewijs van de getuigenverklaring die getuige [getuige 2] bij de politie heeft afgelegd, ziet de rechtbank aanleiding hier het volgende nader over te overwegen.
De rechtbank stelt vast dat de getuige [getuige 2] bij de politie een voor de verdachte belastende verklaring heeft afgelegd. De getuige heeft bij de rechter-commissaris de belastende verklaring gewijzigd en een voor de verdachte ontlastende verklaring afgelegd.
Op grond van vaststaande jurisprudentie gelden in de kern een tweetal voorwaarden voor het gebruiken van een zodanige ‘herroepen’ verklaring. In de eerste plaats moet worden gekeken naar de plaats van de verklaring als bewijsmiddel in de bewijsconstructie. Daarnaast geldt volgens de beginselen van een effectieve rechtsbescherming dat de verdediging een effectieve mogelijkheid moet hebben gehad de oprechtheid en geloofwaardigheid van de door de getuige afgelegde verklaring te toetsen.
De rechtbank overweegt dat de verklaring van [getuige 2] , zoals deze is afgelegd bij de politie, niet het enige dragende en essentiële bewijsmiddel is waaruit de betrokkenheid van [verdachte] bij het onder 4 ten laste gelegde feit volgt. De belastende verklaring betreft een steunbewijsmiddel dat met de overige belastende bewijsmiddelen in samenhang en onderling verband bezien leidt tot een bewezenverklaring zoals hieronder weergegeven. De rechtbank stelt verder vast dat de raadsman geen verzoek heeft gedaan, al dan niet in voorwaardelijke zin, tot het (opnieuw) horen van de betreffende getuige. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat de verdediging effectief gebruik heeft kunnen maken van haar ondervragingsmogelijkheden.
4.3.1.5 Bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen witwassen (feit 1)
4.3.1.5.1 Bewijsmiddelen
De rechtbank verwijst naar de bewijsmiddelen die bij feit 3 zijn opgenomen. Aanvullend daarop acht de rechtbank de hierna opgenomen bewijsmiddelen van belang.
Verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Op dinsdag 21 februari 2017 vond er (…) een doorzoeking (…) plaats in de woning aan het [adres] in [woonplaats] . (…)
Hieronder volgt een overzicht van de genummerde ruimtes.
01: woonkamer
02: keuken
03: buitenkeuken
04: wc
05:gang
06:schuur
07: slaapkamer rechts
08: slaapkamer midden
09: slaapkamer links
10: overloop
11: badkamer
12: inloopkast tweede verdieping
13: overloop tweede verdieping
14: slaapkamer tweede verdieping
15: kruipruimte
16: tussenberging inclusief houten afscheidingswand tussen de berging en buitenkeuken [45]
Ruimte 02:
1907445 Contant geld 940 euro [46]
Ruimte 6:
1907358 Contant geld. 8100 euro. Aangetroffen in doos met koffiepotje. Geldbedrag was in stapeltjes van o.a 500 euro en 400 euro opgedeeld. Om elk stapeltje zat een opnamebewijs van de ABN- AMRO gewikkeld. Op dit bewijs stond met de pen geschreven de namen Jamilla Benisanissa.
1907359 Contant geld. 10.000 euro. Zat in een pan in blauwe verpakking
1907361 Contant geld. 15.100 euro. Zat in een pan, die in een doos zat
1907363 Contant geld. 35.000 euro Zat in een plastic tas
1907365 Contant geld. 15.000 euro Zat in een plastic tas
1907391 Contant geld. Muntgeld 2676,47. Verdeeld over 5 (plastic) tassen
(…)
1908393 Contant geld. 20.700 euro. Zat in een plastic tas [47]
Ruimte 09: [48]
1907448 Contant geld. 9295 euro. Zat in een zak van een kledingstuk
1907948 Contant geld. 450 euro [49]
Ruimte 15:
1907453 Geld. 34.900 euro
(…)
Ruimte 16:
1907458 Contant geld. 117.900 euro [50]
Verbalisant [verbalisant 2] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Op dinsdag 21 februari 2017 (…) bevond ik me, (…) in perceel [adres] te [woonplaats] (…). Mij was gevraagd (…) de bij de woning behorende schuur te doorzoeken. [51]
Foto 2: Diverse bankbiljetten in een plastic tas. Deze tas zat vervolgens in een zwarte pan.
Foto 3 t/m 6: Pakje bankbiljetten, geseald, in doos met coffee/theemaker [52]
Fot 7 t/m 9: Pakje bankbiljetten in blauw plastic in snelkookpan [53]
Foto 10 t/m 15: Diverse tassen met muntgeld [54]
Op 18 oktober 2016 om 23:47 uur belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 4] ( [medeverdachte 4] ):
[verdachte] : Ik ben onderweg, vraag mijn moeder 600 euro daar voor mij neer te leggen. [55]
Op 10 december 2016 om 14:33 belt [verdachte] ( [telefoonnummer] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):
[medeverdachte 5] : vraagt hem waarom wilt hij komen.
[telefoonnummer] : zegt: "Ik wil een klein beetje van dat bewaargoed opnemen". [56]
Op 10 december 2016 om 14:33 belt [verdachte] ( [telefoonnummer] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):
[medeverdachte 5] : neemt op en zegt dat zij [medeverdachte 1] gaat bellen.
[telefoonnummer] : vraagt haar aan [medeverdachte 1] te vragen 1500 neer te leggen. [57]
Op 24 december 2016 om 14:02 uur belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 5] :
[verdachte] : Zou jij alstublieft dat geld allemaal gereed houden. [58]
Op 27 december 2016 om 13:05 uur belt ( [NNman 7] , ‘N’) naar [medeverdachte 5] :
[verdachte] : Waar heb je dat geld in de tuin verstopt?
[medeverdachte 5] : Dat van jou is in de tuin!!! [59]
Op 18 november 2016 om 00:00 uur belt [medeverdachte 5] naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[medeverdachte 5] : Pas op, ze zijn net langs gereden. (…)
Ja, ze zijn hier langs gereden ik heb ze gezien.
(…)
[verdachte] : Verstop dat geld goed.
(…)
[verdachte] : Verstop al dat geld.
[medeverdachte 5] : Gooi DAT weg en ga naar je broer. (…) [60]
Op 29 december 2016 om 11:44 uur belt [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ) naar [medeverdachte 4] ( [medeverdachte 4] ):
[medeverdachte 5] : Waar heb je dat plastic zakje gedaan? Die je hier vandaan meegenomen hebt van die grote (oudste). Achter de magnetron of achter de borden.
[medeverdachte 4] : Van wie? Van [verdachte] of niet?
[medeverdachte 5] : Nee, van die grote, die oudste!!!
[medeverdachte 4] : Ligt in de Kookpot (voor couscous)!!!
[medeverdachte 5] : En die anderen???
[medeverdachte 4] : Die van [verdachte] , achter magnetron. Klaar.
(…)
[medeverdachte 4] : Dat van [verdachte] is niet veel, daar zit niet veel, klaar. [61]
Op 13 januari 2017 om 19:52 uur belt [NNvrouw 3] naar [medeverdachte 5] :
[medeverdachte 5] zegt dat [medeverdachte 4] en [J] naar die familie is om afscheid te nemen, maar dat zij niet gaat tot zij weer terug komen. [medeverdachte 5] zegt dat zij de woning niet onbeheerd wilt laten [62]
Op 13 januari 2017 om 19:55 uur belt [medeverdachte 4] naar [medeverdachte 5] :
[medeverdachte 4] zegt, moet ik dan zelf komen.
(…)
[medeverdachte 5] zegt: "Kijk maar wat je doet, maar ik zal de woning niet onbeheerd achterlaten".
[medeverdachte 4] zegt dat het goed is en dat hij komt. [63]
4.3.1.5.2 Bewijsoverwegingen
Herkomst aangetroffen contant geldbedrag [adres]
Door de officieren van justitie is onder feit 1 een bedrag van € 271.705,72 tenlastegelegd als witwasbedrag.
De rechtbank stelt vast dat in de woning van [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] bij de doorzoeking in totaal een geldbedrag van € 270.061,47 is aangetroffen en inbeslaggenomen.
De rechtbank is op grond van het aantreffen van voornoemde geldbedragen, de hierboven opgenomen tapgesprekken, alsmede de bewezenverklaarde handel in cocaïne van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte een deel van het in de woning van de ouders van verdachte gevonden geldbedrag voorhanden heeft gehad. De rechtbank komt tot een geringer deel van het geld dan bij zijn broer [medeverdachte 1] , omdat [medeverdachte 4] zegt dat het geld van [verdachte] niet veel is.
Indien een vermoeden van witwassen wordt aangenomen, mag van een verdachte worden verlangd dat hij een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor de herkomst van het geld. [64] De verdachte heeft op geen enkel moment verklaard over de herkomst van de geldbedragen en heeft gedurende het hele proces gebruik gemaakt van zwijgrecht. De verdachte heeft geen verklaring gegeven voor de herkomst van de hiervoor genoemde geldbedragen, terwijl dat in de gegeven omstandigheden wel van hem verlangd mag worden. Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van feit 3 is overwogen volgt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de handel in cocaïne gedurende een langere periode. Daarnaast is van [verdachte] geen legale bron van inkomsten bekend die het aangetroffen contante geld zou verklaren. Gelet op het voorgaande concludeert de rechtbank dat het niet anders kan zijn dan dat de geldbedragen die verdachte voorhanden heeft gehad – middellijk of onmiddellijk – afkomstig zijn uit eigen misdrijf.
Juridisch kader met betrekking tot witwassen van geld uit eigen misdrijf
Uit de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat indien vaststaat dat het enkele voorhanden hebben door de verdachte van een voorwerp dat afkomstig is uit een door hemzelf begaan misdrijf niet kan hebben bijgedragen aan het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat voorwerp, die gedraging niet als (schuld)witwassen kan worden gekwalificeerd. Om tot kwalificatie van dat misdrijf te kunnen komen moet er dus sprake zijn van een gedraging die meer omvat dan het enkele voorhanden hebben en die een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat door eigen misdrijf verkregen voorwerp gericht karakter heeft. De rechtbank overweegt dat het enkele in het eigen huis verstoppen dan wel opbergen van crimineel geld volgens de jurisprudentie niet voldoet aan de door de wet gestelde eisen voor (schuld)witwassen. Er moet kunnen worden vastgesteld dat verdachte een handeling heeft verricht die erop gericht was om zijn criminele opbrengsten veilig te stellen. Deze gedraging moet zijn gericht op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het geldbedrag. [65]
Toepassen juridisch kader op de zaak
Uit het onderzoek ter terechtzitting, tezamen met de hierboven opgenomen bewijsmiddelen, is het volgende gebleken. Het geldbedrag is verdeeld over verschillende plaatsen in de woning van [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] . Uit het dossier blijkt niet dat [verdachte] op dat moment in de woning woonde dan wel duurzaam verbleef. Het geld was verborgen op verschillende plaatsen, waaronder de schuur, de kruipruimte en de tussenberging, waarbij ook geld was verstopt in een houten afscheidingswand tussen de berging en buitenkeuken. In deze laatste ruimte werden ook meerdere briefjes van € 500,- en een grote hoeveelheid briefjes van € 100,- gevonden. In de schuur was het geld vervolgens (verder) verhuld in alledaagse voorwerpen zoals in een pan, in een doos met coffee/theemaker en in een snelkookpan.
Uit de hierboven opgenomen tapgesprekken blijkt dat [verdachte] zich bewust was van het feit dat er geld was opgeborgen in het huis van [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] . Het geld werd beheerd door [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] en [verdachte] belde van tevoren als hij geld wilde ‘opnemen’. Het verstrekken van het geld werd gecoördineerd door [medeverdachte 5] in samenwerking met [medeverdachte 4] en het huis werd niet onbeheerd achtergelaten.
Uit het voorgaande is gebleken dat [verdachte] een handeling heeft verricht die gericht is op het veilig stellen van zijn criminele opbrengsten. Hij heeft geld, verdiend met de handel in verdovende middelen, naar het huis van zijn ouders gebracht en in beheer gegeven aan zijn ouders. Dit leidt, gekeken naar de jurisprudentie van de Hoge Raad, tot de conclusie dat [verdachte] dat geld niet meer alleen (voorhanden heeft gehad, maar dit ook heeft verhuld dan wel verborgen. [66] De grondige wijze van opbergen van het geld in de woning van [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] draagt bij aan deze conclusie.
Conclusie
De rechtbank acht, op grond van de hierboven opgenomen bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] , tezamen met [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] , op de na te melden wijze zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van witwassen.
Partiële vrijspraak
Op grond van de bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat sprake is geweest van witwassen in de periode van 29 september 2014 tot en met 21 februari 2017. De rechtbank spreekt verdachte partieel vrij van de eerdere periode die ten laste is gelegd wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat verdachte voorafgaande aan de bewijsbare periode zich al schuldig heeft gemaakt aan witwassen.
4.3.1.6 Bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen criminele organisatie (feit 2)
Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het onder feit 2 ten laste gelegde, wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor het bestaan van enige criminele organisatie, dan wel voor de betrokkenheid van verdachte bij de criminele organisatie. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de tussen de verdachte en zijn medeverdachten aanwezige familieband automatisch een bepaalde structuur en een zekere duurzaamheid met zich meebrengt, die op bepaalde punten overeenkomsten vertonen met aspecten van een criminele organisatie. Dit moet echter niet tot de conclusie leiden dat reeds sprake is van een criminele organisatie, als meerdere leden van een familie samen misdrijven plegen.
4.3.1.6.1 Inleiding
Van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 van Pro het Wetboek van Strafrecht is sprake als blijkt van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad. Dit kan blijken uit een onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie. Vast moet komen te staan dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Daarnaast moet verdachte een aandeel hebben in het samenwerkingsverband dan wel moet verdachte de gedragingen, die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, ondersteunen. Voor de bewezenverklaring van ‘een organisatie’ als bedoeld in artikel 140 van Pro het Wetboek van Strafrecht is niet vereist dat de verdachte heeft samengewerkt of bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is. Tot slot moet bewezen kunnen worden dat verdachte opzet had op het deelnemen van de organisatie. Voldoende daarvoor is dat verdachte in zijn algemeenheid weet dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.
Gelet op de hiervoor opgenomen bewijsmiddelen en de hierna nog te noemen aanvullende bewijsmiddelen blijkt van een onderling afstemmen van activiteiten tussen (onder meer) [medeverdachte 1] , [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] . Ook blijkt van een onderlinge verdeling van de werkzaamheden.
4.3.1.6.2 Aanvullende bewijsmiddelen
Voor de in dit hoofdstuk gebruikte bewijsmiddelen wordt verwezen naar de hieronder opgenomen bewijsmiddelen en hierboven opgenomen bewijsoverwegingen. Nu de bewijsmiddelen, ten behoeve van de volledigheid van het vonnis, voor alle leden van de criminele organisatie op eenzelfde manier zijn opgenomen, is er op sommige punten sprake van herhaling van de bewijsmiddelen.
Witwassen
Appartementen [woonplaats]
Op 3 mei 2016 is bij het Financial Intelligence Unit (FIU) een verzoek verstrekking gedaan betreft ongebruikelijke transacties. [67] Op 26 augustus 2016 zijn door het FIU gegevens verstrekt, waaruit blijkt dat [medeverdachte 5] op 29 september 2014 twee appartementen heeft aangekocht in [woonplaats] met de nummers [nummer] en [nummer] . [68] Het gaat daarbij om appartementen aan de straat [adres] , op de zevende verdieping. [69] Dit wordt bevestigd door het Kadaster te Marokko, waarbij op de eigendomsverklaringen de onroerende goederen respectievelijk [adres] [70] en [adres] [71] worden genoemd onder vermelding van de hiervoor genoemde nummers.
Uit de (aankoop)akte van de appartementen volgt dat [medeverdachte 5] aan [medeverdachte 1] een volmacht heeft gegeven voor de aankoop van beide appartementen. [72]
Op 26 oktober 2016 om 00:38 uur belt [medeverdachte 5] naar [NNvrouw 4] (
samengevat weergegeven):
samengevat weergegeven):
[NNvrouw 4] vraagt haar of het huis in [woonplaats] groot is.
[medeverdachte 5] zegt: "Ja en we hebben daar twee woningen zelfs".
(…)
[medeverdachte 5] zegt dat [medeverdachte 1] daar zijn geld heeft gestald. [73]
Op 15 oktober 2016 om 00:05 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [NNman 8] (( [NNman 8] ):
[medeverdachte 1] vraagt of [NNman 8] in Tanger is.
[NNman 8] is in Tanger.
(…)
[NNman 8] ik sta nu voor jouw deur.
(…)
[NNman 8] ik ben voor jou naar die hoe heet het geweest, naar die water en licht
(…)
[NNman 8] water zit nog geld maar op licht zit geen geld op die ander ook je weet toch die ander huis die je niet gebruikt,
(…)
[medeverdachte 1] man ik heb daar geld liggen [naam] ga naar huis
(…)
[medeverdachte 1] ik heb liggen in een kussen van die bank [74]
Zonnebanken
Uit het Uittreksel van de Kamer van Koophandel, gedateerd op 13 juni 2016, blijkt dat de zonnestudio ‘ [naam] ’ is gevestigd op het adres [adres] te [woonplaats] . De (enige) eigenaar van de zonnestudio is [medeverdachte 1] . [75] Uit het uittreksel blijkt verder dat de onderneming in de periode van 4 mei 2015 tot en met 5 december 2015 de handelsnaam [bedrijf 1] heeft gevoerd. [76]
Verbalisant [verbalisant 3] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Tijdens de doorzoeking op 21 februari 2017 is er op het [adres] een factuur met factuurnummer 14092 aangetroffen van [bedrijf 2] . Op de factuur is te zien dat er 3 zonnebanken zijn aangekocht. (…) De factuur staat op naam van [bedrijf 1] , [adres] te [woonplaats] . Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat [naam] , waarvan [medeverdachte 1] eigenaar is in de periode 04-05-2015 tot en met 05-12-2015 de naam [bedrijf 1] heeft gevoerd. Het totaalbedrag van de factuur bedraagt € 83.273,75. Op de factuur is met pen genoteerd dat er € 63.273,75 contant is betaald en de overige € 20.000,00 via de bank is betaald. Op de uitgeleverde mutatieoverzichten van ABN AMRO Bank van rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [medeverdachte 1] is te zien dat de overboeking van € 20.000,00 op 26 november 2015 wordt overgeboekt naar de rekening van [bedrijf 2] met in de omschrijving factuurnummer 14092. Het bedrag van € 63.273,75 is op deze rekening niet zichtbaar in de bevraagde periode. [77]
Getuige [verbalisant 4] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
V: Wat verdiende je per uur bij [naam] ?
A: Ik twijfel tussen 5 euro of 6,50 euro per uur. Ik kreeg per maand tussen de 600 en 700 uitbetaald.
V: Hoe kreeg je je salaris uitbetaald?
A: Ik kreeg dat altijd in een envelop contant. [78]
V: Hoe kregen de collega’s uitbetaald?
A: Ook contant uitbetaald.
(…)
V: Hoeveel klanten kwamen er gemiddeld op een dag bij [naam] ?
A: Dat verschilde. Ja doordeweeks op dinsdag bijvoorbeeld 10/15 per dag. De donderdagavond ongeveer 10. Zondag was het heel stil, nou ongeveer maximaal 7 klanten over de hele dag.
V: Verkochten jullie ook nog spullen?
A: Ja, cremes en zo
V: Waren er ook nog klanten die alleen binnen kwamen om creme te kopen?
A: Ja die kwamen dan alleen voor. Dat gebeurde niet zoveel. (…)
V: Hoeveel Euro kostte het om onder de zonnebank te gaan? [79]
A: Dat kost € 7,50 voor maximaal 20 minuten. Als je langer ging dan kwam er 0,50 cent per 5
minuten bij.
V; Werd dat contant afgerekend of gepind?
A: Allebei,
V: Dus er was contant geld aanwezig, hoeveel zal er aan aan het eind van de dag in de kassa.
A: Aan het begin van de dag zat er meestal 45 euro in de kassa. Aan het eind van de dag had je meestal 150 tot 200 euro. [80]
Je zag ook dat de zonnestudio niet lekker liep, qua klanten. Er liepen echt niet zoveel klanten binnen. Als je daar dan de hele dag bent en je krijgt maar maximaal 10 a 15 klanten per dag. Dit was echt wel over de hele periode dat ik daar gewerkt heb.
Contant geldbedrag
Verbalisant [verbalisant 1] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Op dinsdag 21 februari 2017 vond er (…) een doorzoeking (…) plaats in de woning aan het [adres] in [woonplaats] . (…)
Hieronder volgt een overzicht van de genummerde ruimtes.
01: woonkamer
02: keuken
03: buitenkeuken
04: wc
05:gang
06:schuur
07: slaapkamer rechts
08: slaapkamer midden
09: slaapkamer links
10: overloop
11: badkamer
12: inloopkast tweede verdieping
13: overloop tweede verdieping
14: slaapkamer tweede verdieping
15: kruipruimte
16: tussenberging inclusief houten afscheidingswand tussen de berging en buitenkeuken [81]
Ruimte 02:
1907445 Contant geld 940 euro [82]
Ruimte 6:
1907358 Contant geld. 8100 euro. Aangetroffen in doos met koffiepotje. Geldbedrag was in stapeltjes van o.a 500 euro en 400 euro opgedeeld. Om elk stapeltje zat een opnamebewijs van de ABN- AMRO gewikkeld. Op dit bewijs stond met de pen geschreven de namen Jamilla Benisanissa.
1907359 Contant geld. 10.000 euro. Zat in een pan in blauwe verpakking
1907361 Contant geld. 15.100 euro. Zat in een pan, die in een doos zat
1907363 Contant geld. 35.000 euro Zat in een plastic tas
1907365 Contant geld. 15.000 euro Zat in een plastic tas
1907391 Contant geld. Muntgeld 2676,47. Verdeeld over 5 (plastic) tassen
(…)
1908393 Contant geld. 20.700 euro. Zat in een plastic tas [83]
Ruimte 09: [84]
1907448 Contant geld. 9295 euro. Zat in een zak van een kledingstuk
1907948 Contant geld. 450 euro [85]
Ruimte 15:
1907453 Geld. 34.900 euro
(…)
Ruimte 16:
1907458 Contant geld. 117.900 euro [86]
Verbalisant [verbalisant 2] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Op dinsdag 21 februari 2017 (…) bevond ik me, (…) in perceel [adres] te [woonplaats] (…). Mij was gevraagd (…) de bij de woning behorende schuur te doorzoeken. [87]
Foto 2: Diverse bankbiljetten in een plastic tas. Deze tas zat vervolgens in een zwarte pan.
Foto 3 t/m 6: Pakje bankbiljetten, geseald, in doos met coffee/theemaker [88]
Fot 7 t/m 9: Pakje bankbiljetten in blauw plastic in snelkookpan [89]
Foto 10 t/m 15: Diverse tassen met muntgeld [90]
Op 18 oktober 2016 om 23:47 uur belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 4] ( [medeverdachte 4] ):
[verdachte] : Ik ben onderweg, vraag mijn moeder 600 euro daar voor mij neer te leggen. [91]
Op 30 oktober 2016 om 18:43 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):
[medeverdachte 5] Heb je wat nodig?
[medeverdachte 1] Ja ik heb geld nodig.
[medeverdachte 5] Als je geld nodig hebt moet je wachten tot je vader er is. [92]
Op 11 november 2016 om 21:12 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [NNman 9] :
[medeverdachte 1] : ‘En mijn bewaargoed is dat er nog niet’
(…)
[medeverdachte 1] : Ga het afmaken en ga dat geld halen. [93]
Op 18 november 2016 om 00:00 uur belt [medeverdachte 5] naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[medeverdachte 5] : Pas op, ze zijn net langs gereden. (…)
Ja, ze zijn hier langs gereden ik heb ze gezien.
(…)
[verdachte] : Verstop dat geld goed.
(…)
[verdachte] : Verstop al dat geld.
[medeverdachte 5] : Gooi DAT weg en ga naar je broer. (…) [94]
Op 10 december 2016 om 14:33 belt [verdachte] ( [telefoonnummer] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):
[medeverdachte 5] : vraagt hem waarom wilt hij komen.
[telefoonnummer] : Ik wil een klein beetje van dat bewaargoed opnemen. [95]
Op 10 december 2016 om 14:33 belt [verdachte] ( [telefoonnummer] ) naar [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ):
[medeverdachte 5] : neemt op en zegt dat zij [medeverdachte 1] gaat bellen.
[telefoonnummer] : vraagt haar aan [medeverdachte 1] te vragen 1500 neer te leggen. [96]
Op 18 december 2016 om 18:05 uur belt [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ) naar [medeverdachte 5] :
[medeverdachte 3] : Is goed, als ik jou bel, dan moet je naar huis komen, is dag goed.
[medeverdachte 5] : Waarom?
[medeverdachte 3] : Je moet niet vragen waarom? Klaar.
[medeverdachte 5] : Ik kan nu niet naar huis komen nu...euhhhh....
[medeverdachte 3] : Oke, is mijn vader daar?
(…)
[medeverdachte 3] : Ik wil namelijk daar euhhh neerzetten, je weet zelf wel, papier....toiletpapier.
[medeverdachte 5] : Euhhh...dan moet je tegen [medeverdachte 1] het zeggen, je moet het tegen [medeverdachte 1] zeggen en die kan jou het vertellen dan. Die kan je dat ene vertellen dan.
[medeverdachte 3] : Hij gaat vertrekken vriend, hij zei tegen mij, alleen [H] is daar.
[medeverdachte 5] : Alleen als je mij komt ophalen en dat ik dan terug kom. [97]
Op 24 december 2016 om 14:02 uur belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 5] :
[verdachte] : Zou jij alstublieft dat geld allemaal gereed houden. [98]
Op 27 december 2016 om 13:05 uur belt ( [NNman 7] , ‘ [NNman 7] ’) naar [medeverdachte 5] :
[NNman 7] : Waar heb je dat geld in de tuin verstopt?
[medeverdachte 5] : Dat van jou is in de tuin!!! [99]
Op 29 december 2016 om 11:44 uur belt [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ) naar [medeverdachte 4] ( [medeverdachte 4] ):
[medeverdachte 5] : Waar heb je dat plastic zakje gedaan? Die je hier vandaan meegenomen hebt van die grote (oudste). Achter de magnetron of achter de borden.
[medeverdachte 4] : Van wie? Van [verdachte] of niet?
[medeverdachte 5] : Nee, van die grote, die oudste!!!
[medeverdachte 4] : Ligt in de Kookpot (voor couscous)!!!
[medeverdachte 5] : En die anderen???
[medeverdachte 4] : Die van [verdachte] , achter magnetron. Klaar.
(…)
[medeverdachte 4] : Dat van [verdachte] is niet veel, daar zit niet veel, klaar. [100]
Op 13 januari 2017 om 19:52 uur belt [NNvrouw 3] naar [medeverdachte 5] :
[medeverdachte 5] zegt dat [medeverdachte 4] en [J] naar die familie is om afscheid te nemen, maar dat zij niet gaat tot zij weer terug komen. [medeverdachte 5] zegt dat zij de woning niet onbeheerd wilt laten. [101]
Op 13 januari 2017 om 19:55 uur belt [medeverdachte 4] naar [medeverdachte 5] :
[medeverdachte 4] zegt, moet ik dan zelf komen.
(…)
[medeverdachte 5] zegt: "Kijk maar wat je doet, maar ik zal de woning niet onbeheerd achterlaten".
[medeverdachte 4] zegt dat het goed is en dat hij komt. [102]
Familieleden [A] en [B] hebben op 22 februari 2017 een tapgesprek met elkaar gevoerd:
[A] zegt dat de politie heel veel geld gevonden heeft in de tuin van [medeverdachte 5] . Zij weet
niet of er hasj gevonden is. [B] : “Hoe kan [medeverdachte 5] al die spullen in haar huis laten dan en dat toezien?”
[A] : “Ja, dat hebben [C] en [D] ook gezegd, zij hebben gezegd we hebben
haar altijd gewaarschuwd en tegen haar gezegd, je moet hiermee stoppen. Maar
kennelijk hield zij te veel van geld (…)”.
[B] zegt dat het niet kan, dat deze ouders dit allemaal toelaten en toestaan. [A]
zegt dan dat [medeverdachte 4] het altijd allemaal heeft afgekeurd. [medeverdachte 4] heeft ze
gewaarschuwd en gezegd dat het niet goed is waar ze mee bezig zijn. Maar hij heeft
niets te vertellen en er wordt niet naar hem geluisterd. [medeverdachte 5] was de baas en hij moest
zijn mond houden. [103]
Handel en teelt van hennep
Zaaksdossier Chinezen
Op 25 oktober 2016 om 00.30 uur belt [medeverdachte 1] uit naar [NNman 10] :
[medeverdachte 1] : Amsterdam, wanneer China, papieren moet betalen he mijn broertje
[NNman 10] : Broertje?
[medeverdachte 1] : Geld money money betalen, betalen huur. [104]
Enkele weken eerder, op 7 oktober 2016, belt een NNman vanaf telefoonnummer [telefoonnummer] , het huisnummer van de familie [familie] , met het bedrijf Energie Direct. [105] Deze persoon zegt dat hij binnenkort weer alleen gaat wonen en geeft op te zijn: [medeverdachte 2] , nieuwe postcode [postcode] [woonplaats] , huisnummer [nummer] . De postcode en het huisnummer komen overeen met het adres [adres] te [woonplaats] . [106]
Uit een hypotheekdossier van de SNS bank blijkt dat [medeverdachte 2] op 9 oktober 2012 een koopovereenkomst heeft getekend en een hypotheek heeft afgesloten voor het appartement [adres] te [woonplaats] . [107]
Op 2 november 2016 om 14:53 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 10] :
[NNman 10] : Hoe laat komen?
[medeverdachte 1] : Half uurtje. 1 persoon gezien grote werk. Grote werk [108]
Door het observatieteam (OT) wordt waargenomen dat op 3 november 2016 een man gelijkend op [medeverdachte 1] uit het portiek van een flatgebouw aan de [adres] , o.a. nummer [nummer] , te [woonplaats] komt met twee onbekende personen. [109]
Op 29 november 2016 om 18:19 uur belt [NNman 11] naar [medeverdachte 1] :
[medeverdachte 1] : Ja rustig. Jij Amsterdam België?
[NNman 11] : Ja ja.
[medeverdachte 1] : Amsterdam.
[NNman 11] : Ja Amsterdam
(…)
[medeverdachte 1] : Ah Oke, uh. Ik morgen komen ja?
(…)
[medeverdachte 1] : Praten voor werk ja.
[NNman 11] Oke is goed. [110]
Uit gesprekken van 2 december 2016 blijkt dat [NNman 11] en een broertje van [medeverdachte 1] elkaar ontmoet hebben. [111]
Op 3 december 2016 belt [medeverdachte 1] naar [NNman 11] :
[medeverdachte 1] : Groot he?
[NNman 11] : 1 kamer nog niet klaar.
(…)
[medeverdachte 1] : (…) hoeveel zakkie hoeveel zakkie? [112]
[NNman 11] : Ehmmm, drie, vier, heel veel, (onverstaanbaar) misschien 1 kamer misschien
bijna 40 stuks. [113]
Later die dag belt [medeverdachte 1] uit naar [NNman 11] :
[medeverdachte 1]:
En je kamer klaar?
En je kamer klaar?
[NNman 11] : Ja het is klaar, slapen nu (lacht).
[medeverdachte 1] : Ok nee. Geen probleem. Beter beter slapen. Ok is goed. Ik eh… kom straks,
dan meenemen helft pakken alvast ja. [114]
Op 4 december 2016 om 15:56 uur belt [medeverdachte 1] het Belgische nummer eindigend op * [NNman 12] ( [NNman 12] ):
[NNman 12] : Hallo ze hebben niet veel meer te gaan en zijn bijna klaar.
[medeverdachte 1] : Zijn ze bijna klaar ook met die afval?
[NNman 12] : Alles is klaar ze zijn bezig met dat andere en zijn bijna klaar.
(…)
[medeverdachte 1] : Zeg tegen hem dat hij je die nieuwe toppen moet geven. [115]
Op 4 december 2016 om 17:00 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 12] :
[medeverdachte 1] : Stuur mij het adres niet van die Europeaan maar een straat daar achter, dan komt mijn broertje, die vult de auto met die spullen en jij rijdt achter hem aan richting Brussel en dan gaat hij naar binnen om het te maken en jij moet met die mensen terug komen.
[NNman 12] : Moet ik terug komen naar jou?
[medeverdachte 1] : Ja gaat het niet?
[NNman 12] : Dat wel alleen ik heb die kinderen bij me. [116]
Uit het tapgesprek van 11 december 2016 blijkt dat [NNman 12] met ‘die kinderen’ de Chinezen bedoelt. [117]
Op 4 december 2016 om 17:22 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 11] :
[medeverdachte 1] : Klaar?
[NNman 11] : Ja klaar, klaar.
[medeverdachte 1] : Hoeveel zakje dan?
[NNman 11] : Nog 6 zakjes.
(…)
[medeverdachte 1] : Oke. Uhh mijn vriend jou brengen ja Amsterdam he. [118]
Op 4 december 2016 om 22:24 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 12] :
[medeverdachte 1] : Oke stuur morgen iemand, maar het moet geen kleine auto zijn. Er gaan er 80
in een doos en ik heb 450 besteld dus reken om 7 dozen. [119]
Op 9 december 2016 om 14.33 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 12] :
[NNman 12] : Ik ben klaar, ik vertrek nu. (…) Ik heb 18 gedaan en er zijn nog maar 4 over.
(….) Maar wat ik je wilde zeggen, die ene is wel goed. (…) Dat spul is wel goed, alleen te
veel warmte gekregen, hij is erg droog geworden.
[medeverdachte 1] : Hij is dus droog en droog, erg droog.
[NNman 12] : Ja, hij heeft te veel warmte gekregen. Volgende keer moet je die 21 graden
doen.
[medeverdachte 1] : Ik ben al drie a vier dagen niet geweest. [120]
Op 9 december 2016 om 18.58 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 12] ( [NNman 12] ):
[medeverdachte 1] : Wat ik je wilde vragen, is volume goed?
[NNman 12] : (…) Is normaal. Is normaal (…) het is goed. (…) Net als altijd.
[medeverdachte 1] : Is de zak vol, is de zak helemaal vol?
[NNman 12] : Nee, hij is niet helemaal vol. Het is normaal , het is normaal, net als altijd.
[medeverdachte 1] : In ieder geval, ik had eerder deze Appie hier gebeld en die vertelde mij dat hij
vol, dat hij vol is en vervolgens zei hij: “Oke, als jij dat brengt, dan ben ik bereid 46 te
betalen en als het echt goed is, als het om goed spul gaat. (…)
[NNman 12] : Nee, nee, nee, ik moet eerlijk zeggen, het is goed spul, heel goed, de fout die
ermee hebben gemaakt, is dat die heel erg droog is, we hebben hem veel warmte gegeven. [121]
Op 12 december 2016 te 22:24 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 12] ( [NNman 12] ):
[NNman 12] : Vraagt [medeverdachte 1] door te geven of men een dag extra er bij kan plannen om de afval weg te brengen/halen.
[medeverdachte 1] : Zegt dat hij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. [medeverdachte 1] zegt dat zij 'ze' (werkers) 100 of 150 euro extra per man gaan geven en dat 'zij' alles zullen opruimen. [medeverdachte 1] zegt dat hij 'ze' vrijdag zal brengen. [122]
Op 19 december 2016 om 15.43 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 11] :
[medeverdachte 1] : Jij kan morgen werken totaal 4 personen. (…) [123]
Op 20 december 2016 om 14.31 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 11] :
[medeverdachte 1] : Mijn vriend 6 uur komen. (…)
[NNman 11] : Ok is goed (ntv) Hoeveel
[medeverdachte 1] : 4 personen beter
[NNman 11] : Nee hoeveel hoeveel
[medeverdachte 1] : Baby (…) maybe 250 misschien 300 (…) [124]
Op 25 december 2016 om 15:16 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 11] :
[medeverdachte 1] : China werken morgen werken. (…)
[medeverdachte 1] : Ja, voor mij werken morgen. [125]
Op 27 december 2016 om 15:16 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 11] :
[medeverdachte 1] : Huisbaas daar?
[NNman 11] : Jaja praten met hem ja?
[medeverdachte 1] : Huisbaas mijn broertje?
[NNman 11] : Nee! hier hier ....
[er komt een andere man aan de lijn]
(…)
[medeverdachte 1] : He [E] .
[NNman 11] : Waar ben je vriend, ik bel [medeverdachte 3] niks en jouw nummer heb ik niet.
(…)
[medeverdachte 1] : Luister jouw vrachtwagen is hij nou klaar of niet want we moeten die materialen daar weghalen.
[NNman 11] : Ja je hebt gelijk vriend. Dat moet. (…)
[medeverdachte 1] : Of je moet kijken of je dat autootje van die [medeverdachte 1] Hangar of zo regelen.
[NNman 11] : Ja dat ga ik doen. Een kleine busje is beter.
[medeverdachte 1] : Oke want mijn broertje komt eraan.
[NNman 11] : Oke je broertje komt eraan. Hoe laat is hij hier zo? [126] (…)
[NNman 11] : Oke dat is goed. Hij heeft wel hier wat gepakt of niet?
[medeverdachte 1] : Dat is toch normaal, dat moet toch gaan drogen, als je het in die zakken laat
dan gaat het verrot. [127]
Op dezelfde datum om 15.33 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 11] :
[NNman 11] : Baasie die huisbaas die die nemen die bloemen en tas. (…) Zwarte tas (…) Hij
zei jij zeggen hij mag pakken.
[medeverdachte 1] : Oké ik nu bellen ja, hoeveel is daar nog.
[NNman 11] : Denk ehm 5 kilo, 6 misschien.
[medeverdachte 1] : Jij mee nemen. [128]
Op 27 december 2016 om 15:47 uur belt [medeverdachte 1] naar [NNman 11] :
[NNman 11] : Hallo.
[medeverdachte 1] : China?
(…)
Vervolgens komt een NNman aan de lijn.
(…)
NNman geeft de telefoon over aan [E] .
[E] : Ehhh, luister [medeverdachte 1] , weet je wat je moet doen doen, we doen 50/50 geef
hem 2 duizend van mij en 2 duizend van jou.
[medeverdachte 1] : [E] , ben je gek geworden ga je mensen voor niks betalen. (…)
Op de achtergrond zegt NNman tegen [E] je wordt afgeperst. (…) [129]
Zes minuten later is er weer een gesprek tussen [medeverdachte 1] en [NNman 11] :
[E] komt aan de lijn.
[medeverdachte 1] : Hai, vriend, hij moet jou niet afpersen, hoor je mij of niet (…)
[E] : (…) als jij alleen maar 2000 verliest, wat is dat nou voor iets. Geef hem die stront van
hem en laat ons met rust. (…) Ik wil geen gezeik. Ik wil niet dat hij mij lastig gaat vallen
(…).
[medeverdachte 1] : Maar wat doe jij nou eigenlijk (…) Nu lijkt het wel of je hem je reet aan het
geven bent. Hij gaat toch niet gratis neuken.
[E] : Ik geef niet mijn reet, daarom moet je daarbij zijn (…).
Op de achtergrond roept NNman: “Ik ben hier, ik ben hier vriend, dat hoef je niet te
zeggen”.
[medeverdachte 1] ; Daar is toch mijn broertje, daar is hij.
[E] : Nee, nee, jij moet zelf komen. (…) [medeverdachte 1] , ik smeek je in naam van mijn moeder,
kom zelf hier naartoe. (…)
[E] zegt op de achtergrond tegen NNman: “ [medeverdachte 3] , houd nou alsjeblieft je mond, jij bent erger dan je broer”. [130]
(…)
[E] : Ik heb geen rijbewijs op dit moment. Ik kan het niet brengen (…).
[medeverdachte 1] : Kan jij die ene aan hem geven dan?
[E] : Nee, nee, hij kan toch jouw auto gebruiken.
[medeverdachte 3] zegt op achtergrond: Nee, nee kan niet. (…)
[medeverdachte 1] : Laat hem maar ze wegbrengen, is goed.
[E] : Wie moet ze wegbrengen?
[medeverdachte 3] : Jij vriend
[E] : nee, ik ga ze echt niet wegbrengen. (…)
[medeverdachte 1] ; Klaar, (…) hij moet ze zelf brengen
[E] : Hij zegt dat jij ze moet brengen (aan [medeverdachte 3] op de achtergrond)
[medeverdachte 3] : oke is goed, kom. [131]
Op dinsdag 21 februari 2017 werd er binnengetreden in de woning [adres] te [woonplaats] . In de woning werden vier personen aangetroffen die de Chinese taal spraken. Ook werden er vier Chinese paspoorten aangetroffen. [132]
Zaaksdossier België
Verbalisant [verbalisant 5] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Op dinsdag 21 februari 2017 (…) was ik (…) aanwezig bij de (…) doorzoeking van de woning (verblijfplaats) van [medeverdachte 3] , gelegen aan de [adres] te [woonplaats] , [gemeente] . (…)
In de woning van [medeverdachte 3] werd een sleutel aangetroffen, die bleek te passen op een loods achter het appartementencomplex. In deze loods stonden diverse in plastic verpakte koolstoffilters (foto 1), jerrycans met vermoedelijk plantenvoeding (foto 2), tassen met zwarte stekbakken (foto 3) en een grote verzameling vuilniszakken met vermoedelijke hennepresten (foto 4). In de loods stond tevens een tweede, volledig inpandige loods van kunststof. Er hing een sterke henneplucht in de inpandige loods. De inpandige loods bestond zelf uit drie ruimtes. In twee ruimtes stonden vermoedelijke hennepplanten (foto 5 en 6). De derde ruimte was ingericht als drogerij (foto 7). Er hingen vijf rekken met ieder 10 tableau’s met vermoedelijk henneptoppen. [133]
Verbalisant [verbalisant 6] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Op dinsdag 21 februari 2017 was ik (…) in België. (…)
Doorzoeking woning [adres] , [woonplaats] :
In deze woning was 1 persoon aanwezig, zijnde de heer [getuige 3] . Op de zolder in deze woning werd een hennepkwekerij aangetroffen. Ik hoorde van de collega’s uit België dat hier ongeveer 600 kleine plantjes hennep stonden, klaar om in de kwekerij te zetten. De kwekerij was al volledig opgebouwd op de zolder verdieping. [134]
[getuige 3] heeft bij de Belgische onderzoeksrechter het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:
[medeverdachte 3] zou zich bezig houden met de hele installatie en het verzorgen van de plantjes. Hij zou zorg dragen voor het oogsten van de hennep. [135]
[medeverdachte 3] heeft regelmatig contact met [E] , die gebruik maakt van telefoonnummer [telefoonnummer] . Het zou hierbij gaan om [E] , die in de Belgische politiesystemen te boek staat met het specialisme ‘drugs-producent’.
Op 19 oktober 2016 heeft [E] telefonisch contact met [medeverdachte 1] . Uit het gesprek blijkt dat [E] een vrachtauto zou regelen voor [medeverdachte 1] .
Op 2 december 2016 is er een telefoongesprek geweest tussen [E] en [medeverdachte 3] , waarbij [E] tegen [medeverdachte 3] zegt: “Ik moet dringend met jouw broer praten”.
Uit een overzicht van de reisbewegingen van [medeverdachte 1] blijkt dat de telefoon van [medeverdachte 1] met grote regelmaat paallocaties nabij de grens van België aanstraalt. Verder is zichtbaar dat hij meerdere malen per week de grens met België oversteekt. [136] Ook hebben er meerdere pintransacties met de pinpas van [medeverdachte 1] in België plaatsgevonden. [137]
[medeverdachte 3] heeft terechtzitting als getuige verklaard samen met anderen in België hennep te hebben geteeld. [138]
Handel in cocaïne
Periode van 1 september 2016 tot en met 21 februari 2017
Op 13 oktober 2016 om 20:26uur belt [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[medeverdachte 3] : Ewa ben je aan het maken?
[verdachte] : Ja
[medeverdachte 3] : (…) ik kom naar boven met die jongens, ze willen kijken
(…)
[medeverdachte 3] : Ze willen zien hoe jij maakt. Begrijp je? [139]
Op 22 oktober 2016 om 21:56 uur belt [NNman 1] ( [NNman 1] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[NNman 1] : Luister even, heb je niet die spullen die je altijd van mij krijgt maar dan andere.
[verdachte] : Koffie?
[NNman 1] : Nee, die andere melk.
(…)
Ik wil dat naar 1 iemand brengen, als tie goed is, ik hou van jou
(…)
[verdachte] : Ik moet geld..bij mijn moeder pakken, haal ik eerst 20, 30 bij jou..ik zeg eerlijk tegen jou, Bolle, ik heb spullen
hier net gehaald, je weet toch, ik doe jou gunst, dan haal ik van jou ook drugs (?) Dan blijf ik alleen maar van jou halen..Als tie beter dan die van mij is..
(…)
[verdachte] : Ewa, pak voor mij eentje, ik ga gelijk laten checken..als ze tegen mij zeggen goed, haal ik van jou altijd, ik
zweer het maar je moet wel een goeie prijs maken voor mij. [140]
Op 22 oktober 2016 om 23:16 uur belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [NNman 2] ( [NNman 2] ):
[verdachte] : He luister maak alvast 5 voor de neus voor mij klaar.
[NNman 2] : Oke is goed. [141]
Op 1 december 2016 om 15:17 uur belt [NNman 2] (2784) naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[verdachte] weet toch. Als je bij ibis hotel beetje zwart.
(Op de achtergrond is een gesprek. Als je er ammoniak bij gooit krijg je zwarte spikkeltjes) [142]
Op 10 december 2016 om 20:47 belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 3] :
[verdachte] : Moet ik een 20 meebrengen voor je of niet?
[medeverdachte 3] : Wat?? Witte !!!
[verdachte] : Ja, (…)
[medeverdachte 3] : (…) Je moet mij niks brengen [verdachte] .
[verdachte] : Ik heb hier nog eentje, maar je weet hij is niet echt nog, niet schoon, maar ik neem die wel mee.
[medeverdachte 3] : Heb je die al gekookt??
[verdachte] : Nee, gewoon rauw.
(…)
[medeverdachte 3] : Zie je een beetje Christaltje...maar is die Flexe...
[verdachte] : Ja.
[medeverdachte 3] : Oke, breng die maar, breng die maar en ik betaal je rechtstreeks. (…)
(…)
[verdachte] :25!!! 25!!!
[medeverdachte 3] : Nee, je moet alleen 20 gr...meenemen. (praat met iemand op de achtergrond: "Ben jij in staat om 25 gram te verkopen???".
(…)
[medeverdachte 3] : Die kleine gaat 25 brengen, ben jij in staat om die 25 voor hem te verkopen. Niet direct, ik kan die hier bij mij bewaren
[medeverdachte 3] : Niet direct, ik kan die bij mij bewaren, 2 a 3 dagen, 1 week of langer, geen probleem. Nee, het is niet "podra" (poeder) het is een steen.
NNman3 zegt op de achtergrond: "Ja, heeft hij die gekookt".
[medeverdachte 3] : Nee, hij heeft die niet verkocht. Het komt direct uit...
NNman3 zegt op de achtergrond: "Oke, oke, breng die maar, breng die maar”.
[verdachte] : Oke, is goed.
[medeverdachte 3] : Oke, [verdachte] , breng die maar mee. [143]
Op 4 januari 2017 om 03:30 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 3] :
[verdachte] zegt dat het gras goed verkocht wordt.
[medeverdachte 3] vraagt hem of het echt waar is.
[verdachte] zegt, (…) ik heb vandaag ongeveer 100 a 150 euro verkocht.
(…)
[verdachte] zegt dat het echt goed verkocht wordt en dat hij eerder tegen heeft gezegd, je moet nu wat brengen, je moet een hele brengen.
[medeverdachte 3] zegt dat hij hem alles kan brengen, wat hij nodig heeft.
(…)
[medeverdachte 3] zegt dat hij goed moet verkopen, dan kan hij binnen 4 maanden naar Marokko.
[verdachte] zegt dat hij dat ander (…) moet hebben, dat melk.
(…)
[medeverdachte 3] zegt dat hij voor hem gaat kijken en [verdachte] zegt dat zij anders 100 of 200 moeten halen. [144]
Op 4 januari 2017 om 03:30 uur belt [NNman 13] naar [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ):
[NNman 13] vraagt hem of hij 100 gram Wiet voor hem kan regelen.
[medeverdachte 2] zegt dat hij het nummer van [medeverdachte 3] moet bellen. [145]
Op 23 januari 2017 om 16:14 uur belt [NNman 3] ( [NNman 13] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[NNman 13] : Kan je dat voor de neus regelen.
[verdachte] : Ja.
(…)
[verdachte] : Hoeveel?
[NNman 13] : Die ene zei tegen mij, een half.
(…)
[verdachte] : Nou, ja, ik verkoop geen half alleen één hele. [146]
Op 29 januari 2017 om 05:32 uur belt [NNman 4] ( [NNman 4] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ) :
[NNman 4] Hey kleintje, ik heb een vraagie Ik heb 22 euro in briefgeld [verdachte] Nee man , ik ga jou geen 2 wit 1 bruin geven [NNman 4] Ik hoor je niet
[verdachte] Ik ga jou geen 2 wit 1 bruin geven voor 22 euro
[NNman 4] Is goed, kom maar langs, geef maar een wit en een bruin is goed [147]
Op 6 februari 2017 om 12:51 uur belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [NNman 5] ( [NNman 5] ):
[NNman 5] Je weet toch wie je klanten zijn of niet.
[verdachte] Is goed luister. Ik heb zoveel duizende klanten (…)
(…)
[NNman 5] ja weet ik.
[verdachte] (…) Die [naam] belt me altijd ik wil 20 en ik kom daaraan en ze wil 10. Ik verkoop haar niet. [148]
[verdachte] Ja maar je weet toch ik ben helemaal in stress nog niet geslapen. (…)
[NNman 5] Ja ik weet het. Ik ben zelf ook een fucking grote dealer geweest [149]
Getuige [getuige 1] heeft verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
A: (…) Die jongen met wie ik heel close was die was volgens mij ook in maart jarig. [geboortedag] net zoals ik... volgens mij [geboortedatum] . Het ding wat hij deed is hij voor aangehouden. Als hij wegging naar iemand zette hij mij af. Hij vertelde mij wel alles.
V: Je zegt net dat hij alles vertelde. Wat vertelde hij dan zowel?
A: Wat hij deed.
V: Wat deed hij ?
A: Dealen.
V: Waar dealde hij in?
A: Heel Utrecht, Leidsche Rijn.
V: Wat dealde hij?
A: Coke.
(…)
M: In de gesprekken zeg je dat je geld geteld hebt voor [verdachte] .
V: Klopt dit?
A: Ja.
V: Hoe is dit precies gegaan en waar gebeurde dat geld tellen?
A: Bij het huis van een vriend van hem. [150]
V: Wie is hij?
A: Die jongen maar ik weet niet hoe hij heet.
(…)
M: Verbalisant laat foto zien van verdachte [medeverdachte 3]
V: Herken je deze persoon? En wie is dit dan?
A: Dit is de oudste van de twee. Ik ken zijn naam niet.
M: Verbalisant laat foto zien van verdachte [verdachte]
A: Dit is de jongste. Die bedoelde ik. (…) De jongen waar ik veel mee was.
(…)
Opmerking verbalisant: Verdachte geeft aan dat zij op google maps kan aanwijzen waar zij het geld geteld heeft. Zij laat zien middels streetview hoe zij via de Beneluxlaan, de van Heuven Goedhartlaan uitkwam op de [adres] . Hier wijst zij een flatgebouw aan de rechterzijde aan. Zij zou dan in de woning op de vierde verdieping op de hoek het geld geteld hebben.
V: Hoeveel geld heb je ongeveer geteld?
A: 4 of 5 duizend euro.
V: Waar heb je nog meer afgesproken met de jongen die jij de jongste noemde?
A: In de woning waar hij het maakte.
V: Wat bedoel je met "het"?
A: Zijn drugs.
V: Waar was die woning?
A: In Overvecht.
V: Wat deed hij als hij het aan het maken was?
A: Uitkoken. [151]
V: Weet je van wie het geld was?
A: Van hem. Van [verdachte] .
V: Voor wie was het geld wat hij verdiende?
A: Hij werkte voor zijn broer zei hij. Zijn broer heeft het een lange tijd gedaan en hij heeft het overgenomen van hem. Zijn broer zit nu in het buitenland en dat hij het heeft overgenomen. Zodat het in Utrecht gewoon blijft draaien.
(…)
V: Vertelde hij wat die broers deden?
A: Ook in dat wereldje.
V: Wat bedoel je met dat wereldje?
A: Drugs enz. Die zonnebank is ook een grote witwas zaak. [152]
V: Rond welke tijd was dit?
A: Oktober 2016. Hierna heb ik hem nooit meer gezien.
(…)
V: Wat heeft hij over zijn broer verteld?
A: Dat zijn broer het daar deed, maar dan grotere pakketten. Grotere bedragen, kilo's.
V: Gaat het over drugs?
A: Ja.
V: Wat voor drugs?
A: Cocaïne. [153]
Actiedag 3-4 januari 2017
Op 3 januari 2017 om 23:43 belt [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ) naar [NNvrouw 1] (en NNman) ( [NNvrouw 1] ):
[NNvrouw 1] die 5 is goed kunnen we monster komen halen
(…)
[NNvrouw 1] wat zei je net, 5 je zei 5 toch voor 23
[medeverdachte 3] ik zei tegen jou hij mag van mij 5 stuks ik heb voor hem ook zelf ik heb Rolex 5 stuks voor 100.000 mag die 5 meenemen
[NNvrouw 1] ( [NNvrouw 1] geeft de telefoon door aan NNman) (…)
(…)
[medeverdachte 3] ok, ik heb voor jou blok Rolex, als je wilt mag je ophalen, 5 stuks voor 100
[NNvrouw 1] ja ja ja, maar heb je wel eerst een hoe het voor me broer
363l om te kijken
[NNvrouw 1] ja man graag als je 2, als je 2 Grannies kan missen zo
[medeverdachte 3] nee je mag eentje helemaal komen halen als je wil, mag je komen kijken alles, (…)
(…)
[NNvrouw 1] ik ga het ff bespreken met haar en dan geef ik je belletje ja broer
363l ok is goed
(…)
[NNvrouw 1] iets kleins zo je weet toch, dat ik hem kan laten zien is geen shit je weet toch
[medeverdachte 3] nee nee je mag komen kijken goed geen probleem goed je weet zelf
(…)
[NNvrouw 1] (…) (NNman geeft tel terug aan [NNvrouw 1] ) [NNvrouw 1] ja,
(…)
[medeverdachte 3] ik moet dan ff iemand bellen die moet nu komen uit Gent om eentje brengen om te laten zien [NNvrouw 1] safi is goed, zeg tegen hem moet je hem zo ie zo 2 (ntv) klaar leggen
[medeverdachte 3] nee ik laat eentje helemaal ik kan niet afbreken ik geef hem helemaal hij mag kijken helemaal (ntv) afbreken
[NNvrouw 1] maar hij moet meenemen naar Amsterdam hè, (ntv) zijn neef
(…)
[medeverdachte 3] maar hoeveel wil die hebben eentje, 2, honderd, 2 honderd wat wil hij hebben
[NNvrouw 1] hij zegt 5, als er 5 is voor die prijs dan haal ik het
[medeverdachte 3] 5 stuks voor 100.000 misschien datje niet weet, ik maak geen grapjes hè [154]
Op 4 januari 2017 om 00:00 belt [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ) naar [NNvrouw 1] (en NNman) ( [NNvrouw 1] ):
[medeverdachte 3] ja luister eens kan je morgen niet overdag komen
(…)
[NNvrouw 1] helemaal niet man broer, kan het helemaal niet vandaag nog
(…)
[medeverdachte 3] enigste wat ik misschien voor jou kan betekenen is dat je naar Utrecht gaat, bij mij hier is pas morgen, in Utrecht kan ik je gelijk sturen, naar mijn broertje
(…)
[NNvrouw 1] voor 1 hele 20 toch
[medeverdachte 3] ja maar 1 hele (ntv) kijk 5 stuks dezelfde prijs
[NNvrouw 1] we nemen 5
[medeverdachte 3] als je 5 stuks neem krijg je voor jou dezelfde prijs, ken je naar mijn broertje gaan
[NNvrouw 1] ja graag bel hem als je blieft, laat me weten broer [155]
Op 4 januari 2017 om 02:56 belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ):
[verdachte] van die stinkwijf uit Amsterdam is hier
[medeverdachte 3] ja weet ik weet ik vroeg haar net om jou
(…)
[medeverdachte 3] ja ik zei tegen haar je moet naar mijn broertje gaan maar morgen. Moetje voor hun spullen kijken (…)
[medeverdachte 3] Voor spullen. Hij wil spullen kopen. 5 kilo
(…)
[verdachte] je moet tegen hem zeggen, je moet tegen hem zeggen je kan regelen 2 ntv [156]
Op 4 januari 2017 om 11:29 belt [NNvrouw 2] ( [NNvrouw 2] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[NNvrouw 2] : (…)In ieder geval, geef mij dat spul mee, die monster, dat ga ik naar die persoon brengen. [157]
Verbalisanten E153, E175, E163, E151, E142, E139, E134, E131, E118 en E101 hebben verklaard – voor zover van belang en zakelijk weergegeven – inhoudende:
Wij hebben op woensdag 4 januari 2017 tussen 10.40 uur en 16.00 uur geobserveerd en daarbij hebben wij de volgende waarnemingen gedaan (…):
(…)
11.5
uur, E131
Ik zag dat een (…) Volkswagen (…) Polo, (…) voorzien van het kenteken [kenteken] , stond geparkeerd (…) ter hoogte van het [adres] te [woonplaats] . Ik zag dat achter het stuur en op de passagiersstoel twee onbekende vrouwen zaten. Ik zag dat een derde onbekende persoon op de achterbank zat.
Opmerking E153
De vrouw op de bestuurdersstoel, de vrouw op de passagiersstoel en de persoon op de achterbank zullen verder in dit proces-verbaal NN1,NN2 en NN3 worden genoemd [158]
11.55
uur, E101
Ik zag dat NN1 een vrouw was met lang donkergekleurd haar, dat NN2 een hoofddoek droeg en dat NN3 brildragend was en een muts op zijn hoofd droeg.
(…)
12.09
uur, E175
Ik zag dat de Volkswagen [kenteken] geparkeerd stond op de parkeerplaats van het IBIS-hotel, gevestigd aan de Bizetlaan 1 te Utrecht.
(…)
12.1
uur, E175
Ik zag dat zowel NN1 als NN3 tussen de tijdstippen 12.10 uur en 13.08 uur meerdere keren om de beurt het hotel binnengingen en weer plaatsnamen in de Volkswagen [kenteken] .
(…)
14.06
uur, E175
Ik zag dat een personenauto van het merk Volkswagen, type Golf, kleur wit en naar later bleek voorzien van het kenteken [kenteken] , stopte op (…) ter hoogte van de parkeerplaats van het hotel. Ik zag dat een man , die later werd herkend als [verdachte] , van de bestuurdersstoel uit de Volkswagen [kenteken] stapte en de parkeerplaats van het hotel opliep in de richting van de Volkswagen [kenteken] . Ik zag dat NNI uit de Volkswagen [kenteken] stapte en even met [verdachte] sprak. Ik zag dat [verdachte] terugliep naar de Volkswagen [kenteken] en plaatsnam op de bestuurdersstoel. Ik zag dat NN1 plaatsnam op de bijrijderssstoel van de Volkswagen [kenteken] .
14.08
uur, E175
Ik zag dat [verdachte] met de Volkswagen [kenteken] over de parkeerplaats van het hotel reed, dat NN2 met de Volkswagen [kenteken] achter hem aanreed. [159]
14.09, E134
Ik zag dat de Volkswagen [kenteken] voor het portiek van de flat waarin de woning [adres] in is gelegen, werd geparkeerd. Ik zag dat een man , die ik herkende als [verdachte] uitstapte en het portiek binnenging. Ik zag dat een onbekende man ook uit de Volkswagen [kenteken] stapte en met [verdachte] meeliep. [160]
Ik, E134, herkende subject [verdachte] , geboren op [1995] te [geboorteplaats] , aan de hand van: een door het tactisch team ter beschikking gestelde foto; [161]
Op 4 januari 2017 om 13:20 belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [NNman 7] ( [NNman 7] ):
[verdachte] Ja luister dan. Eh ik ga nu tegen jou zeggen hij wil die dingen niet aan mij meegeven in een keer zo.
[NNman 7] Geef alleen even een monster.
[verdachte] Ik pak nu gewoon een klein stukje dan, breng ik hem naar jou toe, kom ik nu gelijk naar jou toe.
(…)
[verdachte] Waar ben je?
[NNman 7] (…) Ibis hotel kanaleneiland. [162]
Op 4 januari 2017 om 14:53 belt [NNvrouw 2] ( [NNvrouw 2] ) naar [verdachte] ( [verdachte] ):
[NNvrouw 2] Luister dan, ik heb hem net zelf testen..diegene zegt is niks man ..hij zegt alleen maar eh..mix (of niks)
[verdachte] Nee joh..ik heb zelf van die ding erafgehaald..
(…)
[NNvrouw 2] Ja maar diegene heeft net gekeken..hij vond het niks, hij zegt die geur ook, maar heb jij geen brokje?
[verdachte] Nee..Dit was brok, ik heb hoe heet het..ding eh stukjes gemaakt..
(…)
[NNvrouw 2] Ja, je moet nooit in stukjes maken, gaat dat dat, dat heeft diegene argwanend gemaakt, hij zegt dat is eh..waarom is het zo poederachtig?
(…)
[NNvrouw 2] Stuur hem een bericht naar pgp zeg tegen hem [NNvrouw 2] zegt tegen jou, ja luister ik heb een hele nodig [163]
Op 4 januari 2017 om 17:05 belt [verdachte] ( [verdachte] ) naar [medeverdachte 3] ( [medeverdachte 3] ):
[verdachte] : Ik breng vandaag al paar keer alles, goeie dit en dat. Heb ik aan haar gegeven, reed ik daar rond op die parkeerplaats.
Je weet toch. Ja, volgens mij hebben ze alles weg gesnoven.
[medeverdachte 3] : Met wie was dat?
[verdachte] : Was met zo'n meisje en een jongen klaar.
[medeverdachte 3] : Ja
[verdachte] : Die jongen ehh, ik zweer het, die was helemaal, gewoon helemaal dat helemaal door gesnoven was. [164]
Voorbereiding van de invoer van cocaïne
De camerabeelden van Schiphol Airport van 6 december 2016 zijn door verbalisant [verbalisant 14] uitgekeken:
Ik heb de screenshots van de camerabeelden zelf ook bekeken en vergeleken met het bekende signalement en de beschikbare foto’s. Door deze gegevens en de bevindingen ten aanzien van de passagierslijst, tapgesprekken en het API-alert van de Koninklijke Marechaussee, heb ik de overtuiging dat de man op de beelden [medeverdachte 2] is. [165]
[medeverdachte 2] heeft op[6 december 2016]
vlucht [vluchtnummer] richting Paramaribo genomen omstreeks 10.20 uur. [166]
vlucht [vluchtnummer] richting Paramaribo genomen omstreeks 10.20 uur. [166]
Op 14 december 2016 (…) komt er een bericht binnen van de Koninklijke Marechaussee (…) met de inhoud dat [medeverdachte 2] onderweg is vanuit Paramaribo naar Schiphol Airport met vlucht [vluchtnummer] van Surinam Airways. [167]
In zijn verhoor bij de rechter-commissaris wordt door [getuige 4] bevestigd dat hij [naam] wordt genoemd en dat [medeverdachte 2] op 6 december 2016 naar Suriname is gereisd. [168]
Op 10 december 2016 om 00:38 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) vanuit Suriname naar [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ):
[medeverdachte 2] : (…) ik moet de namen van die boten hebben (…).
[medeverdachte 2] : (…) ik heb Mexicaanse kartel, je weet wel, heleboel kracht. (…)
[medeverdachte 1] : zij hebben, hebben zij geen PGP’s of helemaal niks. (…)
[medeverdachte 2] : Alles wordt overgevlogen. Je weet wel, alles komt daar bij ons aan. De dragers, diegene die eruit gaan halen en diegene die gaan uitdelen en overgedragen en alles wordt over gevolgen. (…)
[medeverdachte 1] : Waar naartoe? Naar Mexico!!!
[medeverdachte 2] : Nee, naar Ecuador(…)
[medeverdachte 2] : Ze moeten namen hebben(…) alles, tussen persoon, alles komt daar heen. (…) ik moet de naam van de boot hebben. Dat is het belangrijks, de naam van de boot.
[medeverdachte 1] : (…) de naam van de boot die kan ik pas maandag, dinsdag, woensdag krijgen, want die heb ik lang besteld bij die flikker en nog niet, hij zei, jullie moeten het opzetten(…)
[medeverdachte 2] : Zij kunnen alles weten, die dinges is van hen vriend, die hele haven is van hen.
[medeverdachte 1] : Ja, daarom.
[medeverdachte 2] : Zij zijn heel sterk, heel sterk. Hij wilt een hele doen (…). We doen alleen die 250 en we gaan niet de hele doen, en je pakt eigen helft en als je daarmee klaar bent, dan geef je ons en ik heb tegen hem gezegd, (…) eigen helft mag je nemen en als we klaar zijn en jullie leveren aan ons, de helft is van ons (…)
[medeverdachte 1] : Hoeveel kost de handel daar bij hen?
[medeverdachte 2] : met de boot en alles, kom je op 6 a 7, vragen ze hier.
[medeverdachte 1] : Dollar???
[medeverdachte 2] : Ja.
[medeverdachte 1] : Ja, dat kom uit, zeg maar, dat komt uit, 5 en half a 6. [169]
[medeverdachte 1] : (…) Luister eens, nu is die Jood daar, die Christelijke man , die Belg en er zijn daar jongens, die doen de containers open knallen, eruit halen en in een ander container instoppen.(…)
[medeverdachte 2] : Ja, Mexicaanse kartel, ze zijn heel stevig in Amerika, hele Ecuador is van hen, is van hen.(…)
[medeverdachte 2] : Ecuador staan ze sterk, Panama staan ze sterk (…) daar boven, je weet wel bij die gekke Colombianen, zeiden ze nee. (…)
[medeverdachte 2] : En hij zei, maar daar komt alles vandaan. Alles komt daar vandaan naar ons toe, naar beneden toe, zij sturen het hier naartoe en wij sturen naar beneden en delen het uit. En onze mensen sturen het weer door naar jullie toe, naar jullie kant toe. (…)
[medeverdachte 1] : Klaar, maar je moet tegen hem zeggen, er moet iets, zonder accijns. (…) Het moet drogen, drogen, droog shit. (…) Meubels (…)
[medeverdachte 1] : (…) meubels of euhh...iets, niet wat, wat niet gecontroleerd kan worden. (…) je moet tegen hem zeggen, wij moeten 24 uur van tevoren die code krijgen. (…) Je moet zeggen; jouw mannetje moet erbij zijn en 24 uur van tevoren moet jou mannetje erbij zijn en als die rood staat, dan dan hebben we nog 4 uurtjes speling. Binnen die 4 uur kunnen we die weghalen (…). [170]
[telefoon wordt doorgegeven aan NNman ‘meneer [naam] ’]
[medeverdachte 1] : (…) hai, luister eens? Ik heb tegen mijn broertje gezegd, maandag, dinsdag of woensdag, heb die alles, die namen en dat soort dingen, alles waar vandaan vertrekt.(…)
[medeverdachte 1] : En dan, ik zeg, dan geef ik het jou zelf, persoonlijk, weet je en dan, het moet in droog waren (…)
[medeverdachte 1] : Niet alcohol of zo, niet iets waar accijns opzit. Want accijns gaat rechtstreeks naar douane begrijp je of niet?(…)
[medeverdachte 1] : (…) Ik heb de grootste gedeelde gegeven, zeg, maar het moet droogbaar zijn en ik ga die boot namen regelen en die datums. En dan kan ik jullie die geven en dan kunnen jullie knallen. (…)
[medeverdachte 1] : (…) En jij weet die systeem, die systeem is, euhhh…. 90% waterdicht, begrijp je of niet? (….)
[medeverdachte 1] : (…) We hebben? Even kijken, 2 weken geleden gedaan en het is gewoon gelukt, geen enkel probleem (…) [171]
Op 10 december 2016 om 18:26 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ):
[medeverdachte 1] : Ja, ik heb die mannetje gesproken en die zegt, ik wil weten van welke haven ze willen gooien, van welke haven ze willen gooien. (…)
[medeverdachte 1] : Zij willen alleen vanaf Ecuador, niet vanaf Panama?
[medeverdachte 2] : Nee, Ecuador, Panama zeggen ze dat ze daar spullen stelen en breken. [172]
Op 12 december 2016 om 17:42 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ):
[medeverdachte 1] : Ja maar van waar vriend, van waar vriend, ik weet niet van waar, ik weet niet
van waar. Die andere heeft mij gelijk gestuurd, hij zei tegen mij 'die andere wil van Panama sturen, [rederij] ', ja, kijk, die heb ik gelijk voor hem geregeld.(…)
[medeverdachte 2] : Oke, dus Panama, heb je [rederij] ?
[medeverdachte 1] : Ja in Panama heb je [rederij] (…)
[medeverdachte 2] : En Ecuador, en Ecuador, weet je wat van?
[medeverdachte 1] : Ook vriend, (…) maar ik moet precies weten waar, van waar hen willen(…)
[medeverdachte 1] : (…) die mensen willen sowieso allemaal van pas 15 januari werken, eerder niet [173]
Op 12 december 2016 om 22:27 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ):
[medeverdachte 1] : Hij zei 'luister elke week komen 1000 bakken van Brazilië', 1000
(…)
[medeverdachte 1] : Hij zei van Ecuador komen maar 100, en daar is fifty-fifty kans dat 'ie op rood
staat. En als 'ie op rood staat, kan nog gedaan worden, dat moet je tegen hen zeggen
(…)
[medeverdachte 1] : En plus, er zijn weinig bakken die droog zijn, van Ecuador
(…)
[medeverdachte 1] : (…) je moet zeggen 'welke landen'? Of hebben ze alleen maar Ecuador, verder niets?
[medeverdachte 2] : Volgens mij alleen maar sterk in Ecuador
[medeverdachte 1] : In Brazilië kunnen ze niet sterk zijn?
[medeverdachte 2] : Nee, denk het niet
[medeverdachte 1] : In ieder geval, je moet tegen mij zeggen welke haven hen daar precies hebben in handen hebben (…) [174]
Op 13 december 2016 om 01:18 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ):
[medeverdachte 1] : Bal-boa, Bal-boa, Bal-boa
[medeverdachte 2] : Ja, oke. Dat is toch een plek, en Krist-Bal’?
(…)
[medeverdachte 1] : En crist-bol, crist-bal, crist-bal [175]
Op 13 december 2016 om 03:51 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ):
[medeverdachte 2] : Hij zei tegen mij deze gaat met je mee, gaat alles daar bekijken. (…) Hij zei als hij terugkomt en als het wat wordt als god het wil, hij zei dat er vanaf de 15e begonnen kan worden [176]
Op 13 december 2016 om 13:16 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ):
[medeverdachte 1] : In ieder geval, je daar in Brazilië, daar komen elke week 1000 containers
vandaan. En uit Ecuador komen maar 100, meer niet. Dat is een beetje ehhhh begrijp je of niet? [177]
Op 13 december 2016 om 14:47 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ):
[medeverdachte 1] : Luister, zeg tegen hen waar zetten jullie op? (…)Jij komt terug, ik laat jou alles zien. Ik heb die papieren. Ik kan uit laten draaien en alles. Dan kan je ze aan die Surinamer geven en dan kan ie zo meenemen. [178]
Op 13 december 2016 om 15:15 uur belt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) naar [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ):
[medeverdachte 2] : He luister eens eh die dinges eh die man zoekt net op wat ie moet sturen enzo, hij krijgt fruit, hij krijgt die blikken. (…)
[medeverdachte 1] : Eh fruit niet fruit. (…)
[medeverdachte 1] : Ja maar je moet zeggen droge container een droge.
[medeverdachte 2] : Dat begrijpt ie niet joh, dat begrijpen ze niet.
[medeverdachte 1] : Hun begrijpen dat niet. Dat klopt der komen heel veel containers daar bij de
haven wordt verdeeld. Droge bakken gaan naar links, fruitbakken gaan naar rechts. Begrijp je zo moet je dat uitleggen. Het moeten gewoon droge bakken zijn. [179]
Op 13 december 2016 om 01:18 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar * [NNvrouw 5] ( [NNvrouw 5] ):
[NNvrouw 5] : Nou ehh, ik ken die mensen die in de haven werken.
(…)
[NNvrouw 5] : Hollanders, Hollanders.
[medeverdachte 2] : Kunnen zij het eruit halen? [180]
Verbalisant [verbalisant 7] heeft verklaard, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:
Op dinsdag 21 februari 2017 waren wij belast met het doorzoeken van de woning, die is gelegen aan de [adres] te [woonplaats] (de rechtbank begrijpt uit het dossier: de woning van [F],
de vriendin van [medeverdachte 2] ). In deze woning troffen wij in de slaapkamer aan de voorzijde van de woning, dit betreft de ouderlijk slaapkamer die is genummerd als ruimte [nummer] , een aantal goederen aan die inbeslaggenomen zijn.
de vriendin van [medeverdachte 2] ). In deze woning troffen wij in de slaapkamer aan de voorzijde van de woning, dit betreft de ouderlijk slaapkamer die is genummerd als ruimte [nummer] , een aantal goederen aan die inbeslaggenomen zijn.
In de eerste inpandige kledingkast troffen wij in een beige kleurige jas een stapeltje in elkaar gevouwen bankbiljetten aan. [181]
Op de grond aan het voeteneinde van het bed lag een herenjas. In deze jas zijn een rijbewijs op naam van [medeverdachte 2] , geboren [1985] en een autosleutel behorende bij een Volkswagen Polo voorzien van het kenteken [kenteken] aangetroffen. [182]
In deze plastic tas troffen wij een pakketje nog niet gebruikte (nieuwe) Pony packs aan. Tevens troffen wij twee weegschalen en een aardappelschilmesje aan. Tevens troffen wij een aantal grotere bollen, mogelijk verdovende middelen, aan, die vacuüm verpakt waren. [183]
De inhoud van de bollen is gewogen en indicatief getest. Het betrof een totale inhoud van 340 gram en de indicatieve test was positief voor cocaïne. [184]
De auto Volkswagen Polo met kenteken [kenteken] is doorzocht. Middels een endoscoopcamera is waargenomen dat er tussen de plafondbedekking van het interieur aan de voorzijde ter hoogte van beide zonnekleppen twee plastic zakjes verborgen zaten waarin kleine envelopjes met het opschrift “Pony pack” zaten. [185]
4.3.1.6.3 Onderlinge verdeling van de werkzaamheden
De rechtbank ziet de volgende onderlinge verdeling in het dossier. [medeverdachte 1] stuurt de ‘grotere’ opdrachten aan en zorgt voor de organisatie en de planning van verschillende ‘afdelingen’ van de organisatie. [medeverdachte 2] lijkt vooral een uitvoerende rol te hebben en wordt aangestuurd door [medeverdachte 1] . [medeverdachte 3] heeft ook een uitvoerende rol, en heeft hiervoor nauw contact met [medeverdachte 1] . Hij wordt aangestuurd door [medeverdachte 1] en geeft terugkoppeling aan hem. [verdachte] heeft een uitvoerende rol en houdt zich bezig met de ‘kleinere’ opdrachten, voornamelijk de straathandel. [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] zijn de beheerders van het geld.
4.3.1.6.4 Samenwerkingsverband twee of meer personen
Uit de opgenomen bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat in de ten laste gelegde periode (veelvuldig) telefonisch contact is geweest tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] (via tussenpersonen), [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , [verdachte] en [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [verdachte] en tussen [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] . Daarnaast blijkt ook van een samenwerking tussen [medeverdachte 1] en meerdere (NN)mannen, [medeverdachte 3] en [getuige 3] , [E] , [medeverdachte 1] [G] en meerdere (NN)mannen, [medeverdachte 2] en meerdere (NN)mannen,en van [verdachte] en meerdere NNmannen. Op grond van de inhoud van de telefoongesprekken, bevindingen van het observatieteam en overige bewijsmiddelen, kan naar het oordeel van de rechtbank vastgesteld worden dat er sprake is van een samenwerkingsverband. De taken van het samenwerkingsverband werden per ‘afdeling’ verdeeld.
Voor de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika geeft [medeverdachte 1] instructies aan [medeverdachte 2] . Deze geeft terugkoppeling aan [medeverdachte 1] en onderling wordt de gang van zaken besproken. [medeverdachte 2] lijkt hierin vooral een uitvoerende rol te hebben en heeft hiervoor contact met meerdere (NN)mannen.
De ‘afdeling’ België wordt gerund door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] . [medeverdachte 1] heeft hiervoor , via [E] of andere tussenpersonen, contact met [medeverdachte 3] , die zich vooral in België bevindt. [medeverdachte 3] verzorgt het feitelijk opzetten, het onderhouden en de afwikkeling van de hennepplantages in België. [medeverdachte 3] heeft hiervoor contact met onder andere [getuige 3] en [G] en meerdere NNmannen en regelt de locaties en benodigdheden voor de plantages. [medeverdachte 1] regelt de ‘werknemers’ voor hennepplantages (NNmannen ‘China’) en krijgt telefonisch terugkoppeling van de gang van zaken rondom de hennepplantages.
Ten aanzien van de drugshandel in Nederland komen vooral [verdachte] en [medeverdachte 3] in beeld. [verdachte] heeft hierbij vooral een uitvoerende rol. Hij beheert de dealertelefoonlijnen en regelt de verkoop aan en omgang met klanten. Dit gaat zowel om hennep als om cocaïne, waarbij uit het dossier aanwijzingen volgen dat hij de cocaïne ook zelf lijkt te koken. [medeverdachte 3] heeft ook een uitvoerende rol. Hij werkt onder andere samen met [verdachte] voor het opzetten en uitvoeren van de ‘4 januari deal’, waarbij een monster cocaïne wordt verstrekt aan potentiële kopers. Er bevinden zich sterke indicaties in het dossier dat [medeverdachte 2] zich (ook) bezighoudt met de handel in cocaïne dan wel hennep. Dit volgt onder meer uit het aantreffen van een grote hoeveelheid cocaïne in de auto en in de woning van zijn vriendin waar hij verblijft en het feit dat hij een klant voor wiet doorverwijst naar [medeverdachte 3] .
[medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] zijn de beheerders van het geld. Zij verbergen de opbrengsten van de criminele activiteiten van [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 3] in hun huis aan het [adres] en zijn het aanspreekpunt als een van hen geld wil ‘opnemen’. Als goede bewakers laten zij hun huis nooit onbeheerd achter.
Uit het dossier blijkt dat ieder zijn eigen taak heeft binnen de organisatie. De tapgesprekken over de verschillende ‘potjes’ met geld laten ook een zekere rolverdeling zien. Uit deze gesprekken lijkt naar voren te komen dat [medeverdachte 1] , in zijn aansturende rol, ook wordt geraadpleegd over het in het huis aanwezige geld. Daarnaast kan uit deze gesprekken worden afgeleid dat [verdachte] relatief weinig en kleine bedragen in het huis heeft opgeborgen, dan wel opneemt, wat te verklaren is vanuit zijn rol als dealer. De rechtbank ziet geen aanwijzingen dat [medeverdachte 2] geld heeft afgedragen aan de organisatie, hetgeen is te verklaren uit het feit dat de activiteiten in Suriname in de voorbereidende fase zijn gebleven en dus nog niets hebben opgeleverd en dat hij mogelijk zijn geld bewaart in het huis van zijn vriendin op de [adres] , waar naast een grote hoeveelheid cocaïne ook een stapeltje met biljetten van onder meer € 500,- is aangetroffen. [medeverdachte 3] heeft vooral in België een uitvoerende rol en daarom is hij weinig in Nederland, hetgeen ook verklaart dat hij relatief minder vaak geld afdraagt dan wel opneemt.
Uit voornoemde bewijsmiddelen volgt voorts dat deels in versluierde taal met elkaar werd gesproken. De rechtbank is van oordeel dat de contacten tussen [verdachte] en [medeverdachte 3] gaan over (het voorbereiden van) de handel in drugs, het bepalen welk soort middel, ‘gras’ of ‘melk’, zal worden verstrekt dan wel het produceren van de middelen, ‘koken’. Ook over het in bewaring geven dan wel opnemen van geld wordt in versluierende termen gesproken tussen de familieleden. De rechtbank overweegt dat het gebruik van versluierd taalgebruik en codewoorden – en de voorafgaande afstemming van dit taalgebruik – ook wijst op een georganiseerde samenwerking. Deze contacten, bezien in samenhang met de bewezenverklaarde voorbereiding van invoer cocaïne, handel in cocaïne, handel en teelt van hennep en witwassen, rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank dan ook de conclusie dat in de ten laste gelegde periode sprake was van een gestructureerd samenwerkingsverband met een zekere organisatiegraad tussen meerdere personen, die de invoer van en de handel in cocaïne, de handel in en teelt van hennep en het witwassen van grote bedragen tot oogmerk had.
4.3.1.6.5. Duurzaamheid
Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de nauwe samenwerking in ieder geval voor de periode van oktober 2016 tot en met 21 februari 2017 kan worden vastgesteld. Uit de tapgesprekken blijkt dat [medeverdachte 5] op 26 oktober 2016 immers al spreekt over het door [medeverdachte 1] gestalde geld in Marokko. De rechtbank is van oordeel dat de periode waarover hun samenwerking zich heeft uitgestrekt voldoende duurzaam is om te kunnen spreken van een criminele organisatie. Uit het dossier volgen ook aanwijzingen dat voorafgaand aan de onderzoeksperiode er al sprake was van dit samenwerkingsverband, onder andere door anonieme meldingen en het aantreffen van drugs bij [medeverdachte 3] in 2011, hetgeen de rechtbank sterkt in haar oordeel dat sprake is van een duurzaam samenwerkingsverband.
4.3.1.6.6 Deelname aan de organisatie
Het is niet vereist dat de deelnemers aan dat samenwerkingsverband rechtstreeks betrokken zijn bij álle activiteiten daarvan. De gecoördineerde werkwijze, zoals deze uit de bewijsmiddelen blijkt, getuigt van een hechte en intensieve samenwerking van de leden van het samenwerkingsverband, waarbij in wisselende samenstellingen veelal volgens een vaste rolverdeling werd gehandeld. Uit de genoemde bewijsmiddelen volgt voorts dat verdachte weet had van het oogmerk van de organisatie, te weten het plegen van misdrijven. Ten slotte is gebleken van de intentie om dit structureel te blijven doen, welke slechts tot stilstand is gebracht door de aanhouding van verdachten.
De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de familiestructuur inherent een zekere structuur en samenwerking met zich meebrengt. Het feit dat individuele leden, al dan niet met elkaar, misdrijven plegen, moet echter niet leiden tot de conclusie dat sprake is van een criminele organisatie.
De rechtbank overweegt dat een familiestructuur op een aantal punten overeenkomsten vertoont met de hierboven genoemde aspecten van een criminele organisatie. Dit betekent echter niet dat om die reden reeds sprake is van een criminele organisatie indien meerdere leden van een familie tezamen misdrijven plegen. Daarvan is slechts sprake indien deze familiestructuur met een zekere stelselmatigheid en bestendigheid wordt ingezet om te kunnen komen tot het plegen van de strafbare feiten.
In deze zaak is duidelijk gebleken van een dergelijke aanwending van de reeds bestaande familiestructuur door verdachte en zijn medeverdachten. Er werd door verdachte en zijn medeverdachten met een vaste rolverdeling samengewerkt, zoals hierboven uiteengezet. Er worden instructies gegeven, handel verdeeld en geld afgedragen en verborgen. Uit de opgenomen bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, volgt dat er sprake was van een intensieve samenwerking tussen verschillende familieleden, met als doel de invoer en handel in drugs en het witwassen van geld.
Conclusie
De rechtbank is van oordeel dat op grond van het bovenstaande wettig en overtuigend bewezen kan worden dat [verdachte] samen met [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] in de periode van oktober 2016 tot en met 21 februari 2017 heeft deelgenomen aan een criminele organisatie. De rechtbank acht het onder 2 ten laste gelegde feit daarom wettig en overtuigend bewezen, op de hieronder bewezen verklaarde wijze.
Partiële vrijspraak
Uit de tapgesprekken, in samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen, stelt de rechtbank vast dat [verdachte] in de criminele organisatie heeft geopereerd in de periode vanaf oktober 2016 tot en met 21 februari 2017. De rechtbank spreekt [verdachte] partieel vrij van de eerdere periode die ten laste is gelegd wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat verdachte voorafgaande aan de bewijsbare periode al heeft deelgenomen aan de criminele organisatie.
5.BEWEZENVERKLARING
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:
1.
op tijdstippen in de periode van 29 september 2014 tot en met 21 februari 2017 te Utrecht tezamen en in vereniging met anderen,
(van) één of meer voorwerpen, te weten:
één of meer contante geldbedragen
(sub a)
de werkelijke aard, de herkomst en de vindplaats, heeft verborgen of verhuld
en
(sub b)
heeft verworven, voorhanden gehad en overgedragen,
terwijl verdachte en zijn mededaders telkens wisten dat voornoemde voorwerpen geheel -onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf,
2.
in de periode van oktober 2016 tot en met 21 februari 2017 te Utrecht en Amsterdam en elders in Nederland en in België, Suriname en Marokko, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk
- het in vereniging opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen
van cocaïne, en
- het in vereniging opzettelijk verkopen, afleveren, verstrekken en
vervoeren van cocaïne, en
- het in vereniging opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken,
verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren (telkens) van hennep en
- opzettelijk in vereniging witwassen
3.
(A)
op tijdstippen in de periode van 1 september 2016 tot en met 21 februari 2017 te Utrecht telkens opzettelijk heeft verkocht en afgeleverd en verstrekt en vervoerd een hoeveelheid van een materiaal zijnde of bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;
(B)
in of omstreeks de periode van 3 januari 2017 tot en met 4 januari 2017 te Utrecht, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk heeft afgeleverd en verstrekt en vervoerd een hoeveelheid van een materiaal zijnde of bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;
4.
op 21 februari 2017 te Utrecht opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 39 gram cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.
Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.
Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.
6.STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.
Het onder 1 bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:
medeplegen van witwassen.
Het onder 2 bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:
deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
Het onder 3 bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:
Het onder 4 bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:
opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder Pro C van de Opiumwet gegeven verbod.
7.STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE
Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.
8.OPLEGGING VAN STRAF
8.1
De vordering van de officieren van justitie
De officieren van justitie hebben gevorderd verdachte ter zake van het door hen bewezen geachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 4 jaren waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van het voorarrest. De officieren van justitie hebben gevorderd om aan het voorwaardelijk strafdeel de voorwaarden te verbinden zoals deze zijn opgelegd bij de schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte in de onderhavige zaak. Deze voorwaarden houden in een meldplicht bij de reclassering en het houden aan de aanwijzingen van de reclassering, waaronder het toewerken naar een dagbesteding in de vorm van opleiding, stage dan wel werk. Daarnaast hebben de officieren van justitie gevorderd dat de schorsing van voorlopige hechtenis bij vonnis met onmiddellijke ingang wordt opgeheven.
8.2
Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het voor verdachte ontwrichtend zou zijn om nu gedurende een langere tijd in detentie te verblijven. De raadsman verzoekt dan ook, indien de rechtbank van oordeel is dat de feiten kunnen worden bewezen verklaard, om te volstaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan het reeds ondergane voorarrest met daarnaast oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf, eventueel aan te vullen met een taakstraf. De verdediging zich kan vinden in een voorwaardelijk strafdeel met de genoemde daaraan te verbinden voorwaarden. Verder verzoekt de raadsman de vordering tot opheffing van de schorsing af te wijzen, nu het persoonlijk belang van verdachte nog steeds zwaarder weegt dan het maatschappelijk belang en een veroordelend vonnis dit niet anders maakt.
8.3
Het oordeel van de rechtbank
Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.
Verdachte heeft zich op de bewezen verklaarde wijze gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] . Deze organisatie hield zich bezig met het binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne, de handel in cocaïne, de teelt van en handel in hennep en witwassen. De verdachte heeft zich, mede in de context van de criminele organisatie, schuldig gemaakt aan het witwassen van een of meer geldbedragen, het zich veelvuldig en gedurende langere periode bezighouden met de (straat)handel in verdovende middelen en het voorhanden hebben van een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne.
Achter de (grootschalige) handel in drugs, zoals de handel waaraan verdachte zich schuldig heeft gemaakt, gaat een wereld van georganiseerde criminaliteit schuil die wordt gekenmerkt door intimidatie en geweld. Daar komt bovendien bij dat verdachte zich als deelnemer aan de criminele organisatie schuldig heeft gemaakt aan het buiten beeld houden van de grote geldstromen van deze drugshandel.
Verdachte heeft in de criminele organisatie een betekenisvolle rol vervuld. Hij had weliswaar een voornamelijk uitvoerende rol, maar was verantwoordelijk voor het coördineren van de straathandel in cocaïne en hennep. Hij organiseerde deze handel door middel van ‘dealertelefoons’ en had contact met zijn broer [medeverdachte 3] voor het opzetten van een ‘grotere’ deal. Verdachte heeft met zijn aandeel in de organisatie willens en wetens onderdeel uitgemaakt van een grensoverschrijdende ondermijnende organisatie. Het witwasbedrag en de internationale werkwijze van de organisatie geven een indicatie van de grote omvang van de door de verdachten opgezette drugshandel.
Persoon van verdachte
De rechtbank heeft kennis genomen van het de verdachte betreffende strafblad van 26 februari 2019. Hieruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor Opiumwet feiten, waarbij de veroordeling is gedateerd op 24 maart 2017.
Strafoplegging
Naar het oordeel van de rechtbank kan, gelet op al hetgeen hiervoor is afgewogen, in dit geval niet worden volstaan met een andere straf dan oplegging van een gedeeltelijk onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor langere duur. Bij de vaststelling van de duur van de op te leggen gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op hetgeen in vergelijkbare gevallen is opgelegd. De rechtbank ziet in deze vergelijkbare gevallen aanleiding en in het feit dat de rechtbank komt tot een aanzienlijk lager witwasbedrag dan de officieren van justitie om in strafmatigende zin in enige mate af te wijken van de eis van de officieren van justitie.
Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met oplegging van de hierna geformuleerde voorwaarden en een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van het voorarrest, passend en geboden. De rechtbank zal, zoals door de officier van justitie gevorderd, de algemene en bijzondere voorwaarden opleggen zoals deze golden tijdens de schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte in deze zaak. Deze voorwaarden houden in een meldplicht bij de reclassering en het houden aan de aanwijzingen van de reclassering, waaronder het toewerken naar een dagbesteding in de vorm van opleiding, stage dan wel werk. Daarnaast zal verdachte zich gedurende de proeftijd niet schuldig maken aan een strafbaar feit.
Redelijke termijn
De redelijke termijn is aangevangen op de dag dat de verdachte in verzekering is gesteld, te weten op 21 februari 2017. Het vonnis is uitgesproken op 12 juni 2019. De procedure heeft in haar geheel beschouwd iets meer dan twee jaren geduurd. De rechtbank heeft ambtshalve getoetst aan het kader van de redelijke termijn en is van oordeel dat in deze fase geen sprake is van overschrijding van de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, doordat de duur van de behandeling rechtvaardiging vindt in het zeer omvangrijke en complexe onderzoek en de door de verdediging ingediende onderzoekswensen.
Voorlopige hechtenis
De voorlopige hechtenis van verdachte is met ingang van 30 oktober 2017 geschorst. De onderliggende overwegingen hiertoe waren dat verdachte destijds geruime tijd in voorlopige hechtenis verbleef en de inhoudelijke behandeling pas in de loop van 2019 aan de orde zou zijn. Aan verdachte wordt nu een langere gevangenisstraf opgelegd dan zijn reeds ondergane voorarrest. Bij de beoordeling of de schorsing van zijn voorlopige hechtenis in dit geval moet worden opgeheven, dient de rechtbank de belangen van de samenleving en de veroordeelde af te wegen en na te gaan of deze opheffing geboden is. In dit geval wegen voor de rechtbank de strafvorderlijke belangen dat de voorlopige hechtenis weer komt te herleven zwaarder dan de persoonlijke belangen van de verdachte, met name gelet op de ernst van het bewezenverklaarde – zoals hiervoor toegelicht – en de gevangenisstraf waartoe dit heeft geleid. Dit betekent dat de schorsing van de voorlopige hechtenis wordt opgeheven en de detentie van verdachte weer herleeft.
9.BESLAG
9.1
De vordering van de officieren van justitie
De officieren van justitie hebben ter terechtzitting een beslaglijst overlegd, met daarin opgenomen een (gedeeltelijk) voorstel voor de afdoening van het beslag. In deze rubriek wordt verwezen naar de rubrieken in de door de officieren van justitie overgelegde lijst van in beslag genomen voorwerpen, die als bijlage aan dit vonnis is gehecht. De inbeslaggenomen goederen waar de rechtbank een beslissing op heeft genomen zijn vervolgens bij nummer genoemd in het dictum.
9.2
Het standpunt van de verdediging
De verdediging heeft geen standpunt ingenomen met betrekking tot de door de rechtbank te nemen beslissing op het beslag.
9.3
Het oordeel van de rechtbank
De rechtbank overweegt als volgt.
[adres]
Verbeurdverklaring
De rechtbank acht ten aanzien van de twee horloges van het merk Rolex (1907690) en de drie horloges van het merk Jacques Richal (1907712) aannemelijk dat deze voorwerpen geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van de bewezenverklaarde strafbare feiten zijn verkregen. Deze voorwerpen zullen daarom worden verbeurd verklaard.
Teruggave
Ten aanzien van de inbeslaggenomen paspoorten gelast de rechtbank de teruggave aan verdachte indien en voor zover dit nog niet is gebeurd, aangezien het strafvorderlijk belang zich daartegen niet verzet. Voor de overige paspoorten zal de beslissing, indien het een paspoort van een medeverdachte betreft, bij het betreffende vonnis van die medeverdachte worden opgenomen. Ten aanzien van de resterende paspoorten, op naam van [I] en [H] , zal de rechtbank de teruggave gelasten aan de rechthebbende.
Onttrekking aan het verkeer
De rechtbank is met betrekking tot de vervalste horloges van ‘Jacques Richal Jr.’ en ‘Emporio Armani’ van oordeel dat dit voorwerpen zijn die “van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang”. Van deze horloges kan op basis van het dossier worden vastgesteld dat deze zijn verkregen uit de baten van het misdrijf (artikel 36c Sr). Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat voornoemde in beslag genomen horloges, vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer en de rechtbank zal deze goederen dan ook onttrekken aan het verkeer.
De rechtbank is daarnaast van oordeel dat de in beslag genomen pepperspray van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet of met het algemeen belang en zal dit goed onttrekken aan het verkeer.
Geen beslissing
De rechtbank merkt verder op dat het voorwerp onder nummer 1934343 niet is omschreven, benoemd of geduid. Er is alleen een nummer opgenomen en de rechtbank kan hier derhalve ook geen beslissing op nemen.
10.TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
De beslissing berust op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 47, 57, 140 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen.
11.BESLISSING
De rechtbank:
Bewezenverklaring
- verklaart het onder 1, 2, 3, en 4 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;
- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;
Strafbaarheid
- verklaart het onder 1, 2, 3, en 4 bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;
- verklaart verdachte strafbaar;
Strafoplegging
- veroordeelt verdachte tot een
gevangenisstrafvan
20 maanden;
gevangenisstrafvan
20 maanden;
- bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van
6 maanden, nietzal worden
ten uitvoer gelegd, tenzijde rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;
6 maanden, nietzal worden
ten uitvoer gelegd, tenzijde rechter later anders gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;
- stelt daarbij
een proeftijd van 2 jarenvast;
een proeftijd van 2 jarenvast;
- stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:
* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;
* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van Pro de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;
* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;
- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:
*
Meldplicht
Meldplicht
zich persoonlijk binnen twee dagen na zijn invrijheidsstelling zal melden bij Reclassering Nederland, op het adres Vivaldistraat 200 te Utrecht. Hierna moet verdachte zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;
*
Houden aan aanwijzingen reclassering
Houden aan aanwijzingen reclassering
zich zal houden aan de aanwijzingen van de reclassering, waaronder het toewerken naar een dagbesteding in de vorm van opleiding, stage dan wel werk;
- beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.
Voorlopige hechtenis
- heft op het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis;
Beslag
Teruggave
- gelast de teruggave aan de rechthebbende [I] , van de voorwerpen genoemd op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst, te weten de goederen met de nummers: 1907932 en 1907934;
- gelast de teruggave aan de rechthebbende [H] , van het voorwerp genoemd op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst, te weten het goed met het nummer: 1907956;
Verbeurdverklaring
- gelast de verbeurd verklaring van de voorwerpen genoemd op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst, te weten de goederen met de nummers: 1907690 en 1907712;
Onttrekking
- gelast de onttrekking aan het verkeer van de voorwerpen op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst, te wetende goederen met de nummers: 1907506, 1907703 en 1934348.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.P. Schotman, voorzitter, mr. A.C. van den Boogaard rechter en tevens kinderrechter en mr. D. Riani el Achhab, rechter, in tegenwoordigheid van mr. H.L. Kappel, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 12 juni 2019.
Bijlage: de tenlastelegging
Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:
1.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 februari 2013 tot en met 21 februari 2017, te Utrecht, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(van) één of meer voorwerp(en), te weten:
één of meer contante geldbedrag(en) van in totaal €271.705,72,-
(doorzoeking [adres] te [woonplaats] , o.a. p.13 witwasdossier [medeverdachte 4] & [medeverdachte 5] )
(sub a)
de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing heeft/hebben verborgen of verhuld en/of heeft/hebben verborgen of verhuld wie de rechthebbende van het voorwerp was en/of het voorwerp voorhanden had
en/of
(sub b)
heeft/hebben verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet en/of gebruik gemaakt,
terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat voornoemd(e) voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk -onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,
en hij aldus van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt;
art 420bis/ter lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht
art 420bis/ter lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht
art 47 Wetboek Pro van Strafrecht
2.
hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 21 februari 2017 te
Utrecht en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in België, Suriname
en/of Marokko, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke tot oogmerk had
het plegen van misdrijven, namelijk
- het in vereniging opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen
van cocaïne, en/of
- het in vereniging opzettelijk verkopen, afleveren, verstrekken en/of
vervoeren van cocaïne, en/of
- het in vereniging opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken,
verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren, in elk geval opzettelijk
aanwezig hebben, van (telkens) meer dan 30 gram hennep en/of
- opzettelijk in vereniging witwassen
art 11a lid 1 Opiumwet
art 140 lid 1 Wetboek Pro van Strafrecht
3.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2016
tot en met 21 februari 2017 te Utrecht, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk
heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval
(telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van een materiaal
zijnde of bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de
Opiumwet behorende lijst I;
4.
hij op of omstreeks 21 februari 2017 te Utrecht, in elk geval in Nederland,
opzettelijk aanwezig heeft gehad
ongeveer 39 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal
bevattende cocaïne, zijnde cocaïne
een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I,
dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;