ECLI:NL:RBGEL:2022:7252

• Datum uitspraak: 23 december 2022
• Publicatiedatum: 27 december 2022
• Zaaknummer: 05/881364-14
• Instantie: Rechtbank Gelderland
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Strafrecht
• Procedures: Op tegenspraak
• Rechters: S.C.A.M. Janssen; J.M.J.M. Doon; Y. Yeniay-Cenik
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Deelneming aan een criminele organisatie met als oogmerk valsheid in geschrift en flessentrekkerij

Op 23 december 2022 heeft de Rechtbank Gelderland in Zutphen uitspraak gedaan in een strafzaak tegen een verdachte die betrokken was bij een criminele organisatie. De organisatie had als oogmerk het plegen van valsheid in geschrift en flessentrekkerij. De verdachte, geboren in Turkije en zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, werd beschuldigd van deelname aan deze organisatie tussen 1 januari 2011 en 22 oktober 2014. De rechtbank oordeelde dat de verdachte samen met anderen valse documenten had opgemaakt, waaronder arbeidsovereenkomsten en werkgeversverklaringen, die gebruikt werden om een verblijfsvergunning voor zijn partner aan te vragen. Daarnaast werden er telefoonabonnementen afgesloten zonder betaling, wat leidde tot aanzienlijke financiële schade voor de betrokken telecombedrijven. De rechtbank concludeerde dat de verdachte op meerdere momenten betrokken was bij het afsluiten van contracten en het indienen van valse documenten. De rechtbank legde een gevangenisstraf op van negen maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren. Tevens werd de verdachte veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan T-Mobile voor materiële schade.

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer: 05/881364-14

Datum uitspraak : 23 december 2022

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[Verdachte] ,

geboren op [Geboortedatum] in [Geboorteplaats] (Turkije),

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier ten lande.

Raadsvrouw: mr. E.A.M.J. Heffels, advocaat in Arnhem, namens mr. S.F.W. van 't Hullenaar, advocaat in Arnhem.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 3 december 2018, 19 februari 2019, 23 mei 2019, 7 november 2019, 16 januari 2020 en 30 januari 2020, 7 november 2022, 10 november 2022, 14 november 2022 en 23 december 2022.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan [Verdachte] is, na toewijzing van een vordering tot wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 22 oktober 2014 in de gemeente Winterswijk, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van:

- het (telkens) valselijk (doen) opmaken en/of vervalst en/of vervalsen van (een) geschrift(en), te weten (een) werkgeversverklaring(en) en/of arbeidsoverenkomst(en) en/of salarisstro(o)k(en) en/of uitkeringsformulier(en), (elk) zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, en/of het (telkens) opzettelijk gebruik maken van die/dat geschrift(en) als ware die/dat geschrift(en) echt en onvervalst, en/of het (telkens) opzettelijk afleveren en/of voorhanden hebben van die/dat vals(e) of vervalst(e) geschrift(en), terwijl verdachte(n) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die/dat geschrift(en) bestemd was/waren als ware het (telkens) echt en onvervalst, en/of (zaaksdossiers onderzoek GOUD * 2, 3, 4, 5, 8, 12 en 13)

- het (telkens) met het oogmerk om zich of (een) ander(en) wederechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of een of meer listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels bewegen van (een) (telefoon)provider(s) tot de afgifte van een of meer telefoonabonnement(en) en/of contract(en) en/of (mobiele) telefoon(s) dan wel het maken van een gewoonte van het kopen van goederen (telefoonabonnementen en/of contracten en/of mobiele telefoons) telkens met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren, en/of (zaaksdossiers onderzoek GOUD * 5, 6 en 7)

- het (telkens) opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een (grote) hoeveelheid/hoeveelheden van meer dan 30 gram hennep, zijnde hennep een middels als bedoeld bij de Opiumwetwet behorende lijst II (zaaksdossier onderzoek GOUD * 11);

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2013 tot en met 12 december 2013, in de gemeente Winterswijk en/of Almelo en/althans (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dd. 7 september 2013 (pag. 10.661-3), en/of

- een werkgeversverklaring dd. 11 december 2013 (pag. 10.664-5), en/of

- een of meer salarisstro(o)k(en) (pag. 10.666-8), (elk) zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt of vervalst en/of doen opmaken en/of laten vervalsen, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid:

- op die arbeidsovereenkomst en/of die werkgeversverklaring vermeld/ aangegeven dat (verdachte) [Verdachte] een dienstverband zou hebben en/of werkzaamheden zou verrichten voor de firma/het bedrijf [BV 1] BV , en/of

- op die salarisstro(o)k(en) vermeld/aangegeven dat (verdachte) [Verdachte] inkomsten uit arbeid zou ontvangen van de firma/het bedrijf [BV 1] BV , en/of (telkens) van dat/die valse en/of vervalste arbeidsovereenkomst en/of werkgeversverklaring en/of salarisstro(o)k(en) gebruik heeft/hebben gemaakt, als ware die/dat geschrift(en) echt en/of onvervalst welk gebruik maken bestond uit het inleveren van die werkgeversverklaring en/of arbeidsovereenkomst en/of salarisstro(o)k(en) bij de IND ten behoeve van een (aanvraag tot) verblijf in Nederland voor verdachtes echtgenote/partner, genaamd [Partner verdachte] ;

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2014 tot en met 22 oktober 2014, te Arnhem en/of Winterswijk en/of Doetinchem en/of Almere en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s), telkens met voormeld oogmerk, de navolgende goederen, gekocht, te weten:

- bij KPN/Telfort en/of (een) tussenperso(o)n(en) van KPN/Telfort, (in totaal) vijf (5), althans (telkens) een of meer telefoons en/of (gelijktijdig) met/bij de aankoop van die telefoons een of meer telefoonabonnementen afgesloten (zaaksdossier 5) en/of

- bij Vodafone Libertel BV en/of (een) tussenperso(o)n(en) van Vodafone Libertel, (in totaal) vijf (5), althans een of meer telefoons en/of (gelijktijdig) met/bij de aankoop van die telefoons een of meer telefoonabonnementen afgesloten (zaaksdossier 6) en/of

- bij T-Mobile Netherlands BV en/of (een) tussenperso(o)n(en) van T-Mobile Netherlands BV, (in totaal) zeven (7), althans een of meer telefoons en/of (gelijktijdig) met/bij de aankoop van die telefoons een of meer telefoonabonnementen afgesloten (zaaksdossier 7);

althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling leidt:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2014 tot en met 22 oktober 2014 in de gemeente Arnhem en/of Winterswijk en/of Doetinchem en/of Almere en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (een) medewerker(s) van/namens (een) provider(s), te weten:

a. a) KPN/Telfort (zaaksdossier 5, aangifte pag. 12.520 e.v.),en/of

b) Vodafone Libertel BV (zaaksdossier 6, aangifte pag. 13.012 e.v.), en/of

C) T-Mobile Netherlands BV (zaaksdossier 7, aangifte pag. 13.513 e.v.) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer (mobiele) telefoon(s) en/of (telefoon)abonnement(en)/contract(en), in elk geval (telkens) van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid: - bij KPN/Telfort en/althans een tussenpersoon van/namens KPN/Telfort

* op 19 juni 2014 als bestuurder/verantwoordelijke van [BV 6] namens het bedrijf/de firma [BV 6] BV een overeenkomst voor de/een (in totaal 5) contract(en)/aansluitnummer(s)/telefoon(s) aangegaan/afgesloten/gekocht, en/of

- bij Vodafone Libertel BV, en/althans een tussenpersoon van/namens Vodafone Libertel BV:

* op 17 april 2014 als bestuurder/verantwoordelijke van [BV 6] namens het bedrijf/de firma [BV 6] BV een overeenkomst voor de/een (in totaal 5) contract(en)/abonnement(en)/telefoon(s) aangegaan/afgesloten/gekocht, en/of - bij T Mobile Netherlands BV, en/althans een tussenpersoon van/namens T Mobile Netherlands BV: * op 2 juni 2014 en/of 11 juni 2014 (telkens) als bestuurder/ verantwoordelijke van/namens het bedrijf/de [BV 6] (een) overeenkomst(en) voor de/een (in totaal 7) contract(en)/abonnement(en)/telefoon(s) aangegaan/ afgesloten/gekocht, en/of

- zich daarbij (telkens) voorgedaan als directeur/bestuurder van het/de voornoemde (bonafide) bedrijf/firma/stichting (met meerdere werknemers in dienst) en/of daarbij (telkens) een uittreksel van de Kamer van Koophandel van dat/die bedrijf/firma/stichting overgelegd/aangeleverd en/of aangegeven dat die/dat contract(en)/ abonnement(en)/telefoon(s) (telkens) bedoeld/bestemd was/waren voor/ten behoeve van (de medewerker(s) van) dat/die bedrijf/firma/stichting en/of

- ( telkens) die/dat contract(en) en/of overeenkomsten aangegaan onder gehoudenheid de/het overeengekomen abonnementsgeld(en)/ betalingsverplichting(en) te voldoen/na te komen,

- en/aldus zich (telkens) heeft voorgedaan als koper/contractant(en) te goeder trouw, waardoor die KPN/Telfort en/of Vodafone en/of T-mobile en/althans die tussenperso(o)n(en) van/voor voornoemde provider(s) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

4.

hij in of omstreeks de periode van 24 juni 2014 tot en met 22 oktober 2014 in de gemeente Winterswijk en/althans (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV heeft bewogen tot de afgifte van 5, althans een of meer voertuig tankpas(sen) (Euro Shell cards) en/of een hoeveelheid brandstof in elk geval (telkens) van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- op 24 juni 2014 bij Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (online) een aanmeldformulier (Shell Card Application Form) ingevuld en/of ingediend voor het verstrekken van 5 tankpassen/Euro Shell Cards ten behoeve van het bedrijf/firma [BV 6] BV en/of op dat formulier het bankrekeningnummer [Bankrekeningnummer] heeft vermeld, en/of (vervolgens)

- ten behoeve van een doorlopende betaling van het bankrekeningnummer [Bankrekeningnummer] op 24 juni 2014 een SEPA machtigingsformulier heeft ingevuld en/of (vervolgens) aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV toegezonden, en/of

- ( telkens) een hoeveelheid brandstof getankt en/of (vervolgens) die/dat tankpas(sen) gebruikt onder gehoudenheid de overeengekomen betalingsverplichting(en) te voldoen/na te komen, - en/aldus zich (telkens) voorgedaan als klant/koper te goeder trouw, waardoor Shell Nederland Verkoopmaatschappij (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling leidt:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 juni 2014 tot en met 22 oktober 2014 in de gemeente Winterswijk en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op verschillende tijdstippen, in elk geval eenmaal, (telkens) een of meer een of meer voertuig tankpas(sen) (Euro Shell cards) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die een of meer voertuig tankpas(sen) (Euro Shell cards) (telkens) wist(en), althans (telkens) redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die/dat een of meer voertuig tankpas(sen) (Euro Shell cards)

(een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof(fen).

2. De geldigheid van de dagvaarding

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de dagvaarding nietig moet worden verklaard omdat het nemo debet bis vexari-beginsel in de weg staat aan vervolging voor artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank overweegt dat het door de raadsvrouw genoemde beginsel is neergelegd in artikel 255 van het Wetboek van Strafvordering en ziet op de situatie dat iemand opnieuw wordt vervolgd voor een feit waarvoor hem eerder een kennisgeving van niet verdere vervolging dan wel een beschikking houdende de verklaring dat de zaak is geëindigd, is betekend. Het Openbaar Ministerie is dan niet-ontvankelijk in de tweede vervolging, tenzij sprake is van nieuwe bezwaren.

Naar het oordeel van de rechtbank doet die situatie zich hier niet voor. Verdachte wordt nu immers vervolgd voor zowel flessentrekkerij dan wel oplichting en voor deelname aan een criminele organisatie die (onder meer) flessentrekkerij dan wel oplichting tot oogmerk heeft.

Niet is gesteld of gebleken dat sprake is van een (eerder) bericht van niet-vervolging. De rechtbank ziet dan ook geen grond om de dagvaarding nietig te verklaren. De dagvaarding is derhalve geldig.

3. Overwegingen ten aanzien van het bewijs ^[1]

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met valsheid in geschrifte en flessentrekkerij, het medeplegen van valsheid in geschrifte en het gebruik maken van een vals geschrift bij het aanvragen van een verblijfsvergunning en aan het medeplegen van flessentrekkerij. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt vrijgesproken van de tankpasfraude.

Het standpunt van de verdediging

Ten aanzien van feit 1 heeft de raadsvrouw naar voren gebracht dat verdachte alleen betrokken is geweest bij de flessentrekkerij. Er is geen bewijs dat hij verdergaand betrokken is geweest bij de criminele organisatie.

De raadsvrouw heeft verder aangevoerd dat er geen bewijs is dat verdachte een van de onder feit 2 genoemde documenten heeft vervalst.

Met betrekking tot feit 3 heeft de raadsvrouw naar voren gebracht dat het primaire feit gedeeltelijk kan worden bewezen en dat vrijspraak moet volgen voor zover het gaat om de telefoonabonnementen. Dat gaat immers om het afnemen van een dienst en niet om het kopen van een goed.

De raadsvrouw heeft tot slot bepleit dat verdachte moet worden vrijgesproken van de tankpasfraude, zowel ten aanzien van het primair als het subsidiair tenlastegelegde.

Beoordeling door de rechtbank

Verklaringen [Medeverdachte 3]

In de verschillende zaken is erop gewezen dat de verklaring van [Medeverdachte 3] onbetrouwbaar is omdat hij – kort gezegd - ten tijde van de verhoren drank en drugs gebruikte, hij ten onrechte zonder tolk is gehoord, hij de schuld wil afschuiven op de medeverdachte(n), zijn verklaringen strijdig met elkaar en met andere bewijsmiddelen zijn en bij hem waarnemingen, veronderstellingen en conclusies vaak door elkaar laat lopen.

Ambtshalve overweegt de rechtbank ook in deze zaak dat niet op voorhand kan worden gezegd dat de verklaringen van [Medeverdachte 3] – om welke reden dan ook – van het bewijs moeten worden uitgesloten. Wel dient behoedzaam met deze verklaringen te worden omgegaan en zal telkens moeten worden beoordeeld of de verklaring van [Medeverdachte 3] in voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen. De rechtbank zal de verklaring van [Medeverdachte 3] daarom alleen gebruik in die gevallen waarin die verklaring door andere bewijsmiddelen wordt ondersteund.

De rechtbank zal allereerst een korte inleiding geven, dan ingaan op enkele bedrijven die in het onderzoek voorkomen en daarna de feiten bespreken, waarbij de rechtbank feit 1 als laatste zal behandelen.

Inleidende overweging

Op 13 januari 2014 is naar aanleiding van verdenking van het runnen van hennepkwekerijen en het faciliteren daarvan een politieonderzoek met de naam ‘Goud’ gestart. Dit onderzoek richtte zich in eerste instantie op [Medeverdachte 1] , [Medeverdachte 2] en [Medeverdachte 3] . Binnen het onderzoek is onder andere informatie verkregen van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, woningbouwvereniging Sité, de gemeente Winterswijk en het UWV. Het onderzoek is vervolgens uitgebreid vanwege verdenking van betrokkenheid van de verdachten bij valsheid in geschrift, oplichting en diverse vormen van fraude. Uiteindelijk zijn via een aantal rechtspersonen meerdere verdachten in beeld gekomen, naast de hierboven genoemde personen onder andere [Medeverdachte 4] , [Medeverdachte 5] , [Medeverdachte 6] , [Verdachte] en [Medeverdachte 7] . De verdenking ontstond dat zij zich al dan niet in verschillende samenstellingen hebben schuldig gemaakt aan diverse strafbare feiten. Daarnaast ontstond de verdenking dat zij deelnamen aan een criminele organisatie, die gebruik maakte van diverse rechtspersonen.

Overwegingen van de rechtbank met betrekking tot (een deel van) de betrokken bedrijven

De rechtbank zal eerst een overzicht geven van enkele bedrijven die voorkomen in de verschillende zaaksdossiers.

- [BV 1] B.V.

In de periode van 23 mei 2013 tot 12 november 2013 is [Aandeelhouder] aandeelhouder geweest. Daarna is [Medeverdachte 1] aandeelhouder geweest tot 1 april 2014. ^[2]

[Aandeelhouder] heeft verklaard dat hij dit bedrijf heeft gekocht van [Medeverdachte 3] . Ze zijn samen naar een notaris geweest. [Aandeelhouder] heeft deze B.V. weer overgedaan aan [Medeverdachte 1] . [Aandeelhouder] heeft nooit inkomsten of uitgaven gehad van deze B.V. en hij heeft nooit belastingen betaald, aangifte gedaan, hypotheken afgesloten of andere dingen gedaan. Hij heeft ook geen personen in dienst gehad. ^[3]

[Medeverdachte 3] heeft verklaard dat hij deze B.V. op zijn naam moest zetten en dat hij dan 10% van de winst zou krijgen. Dit was een idee van [Medeverdachte 1] . [Medeverdachte 3] wist dat er geen winst werd gemaakt door het bedrijf, omdat het bedrijf alleen op papier bestond. Er heeft niemand gewerkt in [BV 1] . De mensen stonden op loonlijst om vervolgens via [Medeverdachte 1] en zijn vriend [Medeverdachte 5] (
de rechtbank begrijpt dat hiermee [Medeverdachte 5] wordt bedoeld ) uit Rotterdam een uitkering te krijgen. Dit waren valse papieren. [Medeverdachte 3] heeft zelf ook nooit gewerkt voor [BV 1] . Hijzelf ontving ook een uitkering op basis van [BV 1] . Dat hadden [Medeverdachte 1] en [Medeverdachte 5] voor hem geregeld. [Medeverdachte 1] had in Ulft een counter, maar dit was alleen zodat men op internet kon zien dat er zogenaamd een kantoor zat. ^[4]

Uit gegevens van de Belastingdienst volgt dat de omzet over 2012 en 2013 € 0,- bedroeg. Verder is over de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 geen loonheffing afgedragen. ^[5]

Vanaf 8 oktober 2013 is diverse keren op naam van onder andere [Medeverdachte 1] een herziene aangifte loonheffing gedaan voor werknemers in dienst van [BV 1] . Als werknemers zijn onder meer aangegeven: [Werknemer] , [Werknemer] , [Werknemer] , [Werknemer] , [Medeverdachte 1] , [Medeverdachte 4] , [Verdachte] en [Medeverdachte 3] . Deze personen werden aangegeven voor een periode van telkens maximaal zes maanden. ^[6] Vanaf 13 november 2013, toen [Medeverdachte 1] enig aandeelhouder was, zijn tevens diverse malen herziene aangiftes loonbelasting gedaan over de tijdvakken juni – juli – augustus 2013. ^[7]

Op de bankrekening van [BV 1] werden contante stortingen gedaan, waarna veelal dezelfde dag gelijke bedragen werden overgemaakt met de vermelding ‘salaris’, zowel naar personen die als werknemer van [BV 1] waren aangemeld als naar personen die niet als werknemer van [BV 1] waren aangemeld bij de Belastingdienst, zoals [Naam] en [Naam] . Er vonden op deze bankrekening in de periode van 1 juni 2013 tot en met 1 april 2014 geen andersoortige mutaties plaats. Voor een aantal personen, zoals [Werknemer] , [Werknemer] , [Werknemer] en [Werknemer] en verdachten [Medeverdachte 1] , [Medeverdachte 4] , [Verdachte] en [Medeverdachte 3] , geldt dat zij wel waren aangemeld als werknemer van [BV 1] , maar dat geen bedragen zijn overgemaakt met vermelding ‘salaris’. ^[8]

De curator heeft in zijn verslag geschreven dat er ten tijde van het faillissement op 3 juni 2014 geen personeel in dienst was. ^[9]

- [BV 2]

[BV 3] . is aandeelhouder van dit bedrijf geweest tussen 14 april 2011 en 20 augustus 2013. [Medeverdachte 1] was de bestuurder vanaf 17 december 2008. Op 6 mei 2011 is geregistreerd dat [Nieuwe bestuurder BV 2] deze functie met ingang van 1 januari 2011 overneemt. De activiteiten van het bedrijf zijn per 6 maart 2013 gestaakt. ^[10]

[Nieuwe bestuurder BV 2] heeft verklaard dat hij deze B.V. in mei 2011 heeft gekocht van [Medeverdachte 1] . Hij was directeur zonder personeel en heeft geen inkomsten gehad. ^[11]

[BV 2] heeft geen loonheffing afgedragen en sinds 2008 geen omzet gemeld bij de Belastingdienst. ^[12]

Op naam van [BV 2] zijn twee personen bij de Belastingdienst aangemeld als werknemer, namelijk [Werknemer] en [Werknemer] . ^[13]

Op de bankrekening van [BV 2] werden voorafgaand aan salarisbetalingen dezelfde dag contante stortingen gedaan. Twee contante stortingen vonden plaats met de bankpas van de rekening van [Werknemer] . Verder zijn bedragen overgemaakt onder vermelding van ‘loon’ naar personen die niet bij de Belastingdienst waren aangemeld als werknemer van [BV 2] , te weten [Werknemer] en [Werknemer] . Er hebben op deze bankrekening in deze periode geen andere mutaties plaatsgevonden dan het contant storten en het overboeken van bedragen onder vermelding van “loon”. ^[14]

- [BV 3] .

[Medeverdachte 2] is van 30 december 2008 tot het faillissement van het bedrijf op 17 april 2012 de aandeelhouder geweest. In diezelfde periode was [Medeverdachte 1] de bestuurder. ^[15]

In de jaren 2010, 2011 en 2012 werd geen aangifte omzetbelasting gedaan bij de Belastingdienst. Over 2011 bedroeg het totaal aan opgegeven brutoloon € 133.430.-. Over 2012 bedroeg dat € 6.368,-. Er is geen loonheffing afgedragen. ^[16]

Met gebruikmaking van de bankpas van de rekening van [Medeverdachte 2] en met gebruikmaking van de bankpas van de rekening van [Werknemer] werden contante bedragen gestort op de bankrekening van [BV 3] , waarna (veelal) dezelfde dag betalingen plaatsvonden met de vermelding ‘loon’. Uit de bankgegevens volgt dat geen loon werd overgemaakt aan personen die wel als werknemer waren aangemeld bij de Belastingdienst, te weten [Werknemer] en verdachten [Medeverdachte 4] en [Medeverdachte 7] . ^[17]

- [BV 4]

[Medeverdachte 5] is vanaf 18 februari 2013 bestuurder van dit bedrijf geweest. Op 23 mei 2013 is geregistreerd dat [Medeverdachte 3] deze functie overneemt met ingang van 8 april 2013. Op 25 maart 2014 is het faillissement van de vennootschap uitgesproken. ^[18]

Tegenover de curator heeft [Medeverdachte 3] verklaard dat er geen activiteiten werden verricht in de B.V.. Het bij de Kamer van Koophandel opgegeven aantal werknemers van 65 is niet juist. Er was niemand werkzaam binnen de onderneming. ^[19] De curator heeft geschreven dat zich geen enkele werknemer bij hem heeft gemeld. ^[20]

Uit informatie van de Belastingdienst volgt dat [BV 4] geen loonheffing heeft afgedragen. ^[21]

Op de bankrekening van [BV 4] werden contante stortingen gedaan, waarna veelal dezelfde dag bedragen werden overgemaakt met de vermelding ‘salaris’. Bij een tweetal overboekingen naar [Werknemer] staat vermeld ‘salaris [BV 10] ’. Ook is er een overboeking met de vermelding ‘Huur juli 2013 [Adres] Winterswijk [Medeverdachte 3] ’. ^[22]

- [BV 5]

Op 3 oktober 2011 is het aandelenkapitaal van € 18.000,- van [BV 5] in oprichting, volgestort vanaf de privérekening van [Medeverdachte 5] . Na de oprichting heeft hij dit bedrag weer op zijn rekening ontvangen. ^[23]

[Oud bestuurder BV 5] is vanaf 2 juni 2014 aandeelhouder en bestuurder van [BV 5] geweest. De functie van bestuurder is op 15 september 2014 overgenomen door [Medeverdachte 6] . ^[24]

[Oud bestuurder BV 5] heeft verklaard dat er binnen [BV 5] geen werkzaamheden zijn geweest. Volgens [Medeverdachte 1] moest het allemaal nog op gang komen. Er was één man in dienst. [Oud bestuurder BV 5] heeft die man nooit gezien en volgens haar heeft hij nooit gewerkt voor het bedrijf. Ze heeft van [Medeverdachte 1] een kopie van zijn rijbewijs en een salarisstrook gekregen omdat het moest lijken dat hij in dienst was van [BV 5] . [Oud bestuurder BV 5] heeft die stukken gekregen, zodat als er vragen kwamen, zij wist dat die man bij [BV 5] in dienst was. Zij moest dat weten omdat zij voor [BV 5] op papier stond. ^[25]

Uit informatie van de Belastingdienst volgt dat [BV 5] geen loonheffing heeft afgedragen en dat er in 2014 geen aangifte is gedaan van omzet. ^[26]

Er werden contante stortingen gedaan op de bankrekening van [BV 5] en daarna vonden dezelfde dag overboekingen plaats met de vermelding ‘salaris’ of ‘loon’. Er is geen loon betaald aan [Werknemer] , die als werknemer was aangemeld bij de Belastingdienst. Wel is loon betaald aan [Werknemer] , die niet als werknemer van [BV 5] , maar van [BV 4] was aangemeld. ^[27]

- [BV 6] B.V.

Met ingang van 28 oktober 2008 is de Stichting Administratiekantoor [BV 6] aandeelhouder van dit bedrijf. Dezelfde stichting is met ingang van 31 december 2013 ook de bestuurder.

[Verdachte] is tussen 19 maart 2014 en 30 april 2014 de bestuurder van Stichting Administratiekantoor [BV 6] geweest. Op 24 juli 2014 is geregistreerd dat deze functie met ingang van 30 april 2014 is overgenomen door [Medeverdachte 4] . ^[28]

[Medeverdachte 4] heeft verklaard dat [BV 6] op zijn naam staat, maar dat daar helemaal niets mee is gedaan. [Verdachte] moest van deze B.V. af omdat hij een WIA-uitkering zou krijgen. ^[29] Er zat geen personeel op deze B.V en ook niet in de stichting. ^[30]

[BV 6] heeft geen aangifte loonheffing ingediend en vanaf 2010 is er geen enkele omzet opgegeven bij de Belastingdienst. ^[31]

Voordat overboekingen plaatsvonden van de bankrekening van [BV 6] met vermelding ‘loon’ of ‘salaris’ werden er dezelfde dag contant bedragen gestort. Er werd loon betaald aan [Werknemer] en [Werknemer] , hoewel deze personen niet als werknemer van [BV 6] waren aangemeld bij de Belastingdienst. ^[32]

- [BV 7] B.V.

Met ingang van 11 juni 2012 is de Stichting [BV 7] enig aandeelhouder en bestuurder van dit bedrijf. Tussen 14 december 2012 en 14 februari 2013 was [Medeverdachte 5] bestuurder van de stichting. [Medeverdachte 3] was tussen 9 juli 2013 en 1 juli 2014 de bestuurder van de stichting, waarna deze functie is overgegaan naar [BV 9] . ^[33]

[Medeverdachte 3] heeft nooit gezien dat er mensen hebben gewerkt bij [BV 7] . Hij heeft geen aangifte van omzetbelasting, loonheffingen of herziene loonheffing gedaan. [Medeverdachte 1] heeft hem aangesteld als bestuurder. ^[34]

Volgens de Belastingdienst is [BV 7] niet loonbelastingplichtig en heeft het bedrijf geen omzet opgegeven en geen aangifte loonheffing gedaan. ^[35]

- [BV 8]

Op 19 juli 2012 is het aandeelkapitaal van 18.000 euro van [BV 8] in oprichting vanaf de rekening van [Medeverdachte 5] volgestort. Op 23 juli 2012 heeft hij dit bedrag weer ontvangen op zijn rekening. ^[36]

[BV 8] is opgericht op 23 juli 2012. Vanaf de oprichting is Stichting Administratiekantoor [BV 8] aandeelhouder geweest. Deze stichting is tussen 23 juli 2012 en 6 augustus 2013 en vanaf 9 oktober 2013 ook de bestuurder van de vennootschap geweest. In de periode tussen 6 augustus 2013 en 9 oktober 2013 is [Medeverdachte 6] de bestuurder van de vennootschap geweest.

[Medeverdachte 3] is tussen 1 juli 2012 en 1 oktober 2012 en tussen 2 mei 2013 en 20 februari 2014 bestuurder van de Stichting [BV 8] geweest. Vanaf 20 februari 2014 is dat [Naam] . ^[37]

Volgens de Belastingdienst is [BV 8] niet loonbelastingplichtig en is er ook geen aangifte loonheffing gedaan. ^[38]

De politie heeft beschreven dat tevergeefs is gezocht naar een bankrekening die vanaf 2010 door [BV 8] is gebruikt. ^[39]

[Medeverdachte 6] heeft op 16 september 2013 verklaard dat hij directeur is van [BV 8] en dat hij geen mensen in dienst heeft. Hij verdient er niets mee. ^[40]

[Medeverdachte 3] heeft verklaard dat hij [Naam] een beetje kent. Ze heeft € 1.000,- of € 2.000,- gekregen om haar handtekening te zetten. Direct daarna is ze weer op de bus naar Bulgarije gezet. [Medeverdachte 1] heeft dit geregeld. ^[41]

- [BV 9]

Op 25 maart 2014 is geregistreerd dat [Medeverdachte 7] enig aandeelhouder is met ingang van 24 maart 2014. Op 24 en 25 maart 2014 is [BV 1] B.V. de bestuurder van dit bedrijf geweest, in welke periode [Medeverdachte 1] bestuurder was van [BV 1] . Tussen 25 maart 2014 en 1 augustus 2014 is [Medeverdachte 7] de bestuurder geweest. Op 10 september 2014 is geregistreerd dat [Medeverdachte 4] de bestuurder is met ingang van 1 augustus 2014. ^[42]

[Medeverdachte 4] heeft verklaard dat hij [BV 9] op zijn naam heeft staan, maar dat er helemaal niets mee is gedaan. De B.V. moest van de naam van [Medeverdachte 7] af omdat hij problemen had met de sociale dienst. ^[43]

[Medeverdachte 7] heeft [BV 9] op naam gehad. Hierbij heeft [Medeverdachte 1] hem geadviseerd. [Medeverdachte 1] is ook meegegaan naar de Kamer van Koophandel in Enschede maar hij weet niet welke werkzaamheden de B.V. uitvoerde. [Medeverdachte 7] kent ook geen andere personeelsleden en heeft verder niets met het bedrijf te maken gehad. ^[44]

Uit informatie van de Belastingdienst volgt dat [BV 9] in 2013 en 2014 geen aangifte omzetbelasting heeft gedaan. ^[45] Wel zijn sinds 24 maart 2014 meerdere herziene aangiften loonheffing gedaan. Daarbij zijn dienstverbanden gemeld van [Werknemer] (aanvang 1 januari 2014), [Werknemer] (aanvang 1 november 2013), [Werknemer] (aanvang 1 november 2013), [(Mede)verdachte] (aanvang 1 december 2013), [Werknemer] (aanvang 1 november 2013), [Werknemer] (aanvang 1 november 2013), [(Mede)verdachte] (aanvang 1 november 2013), [Werknemer] (aanvang 1 januari 2014), [Werknemer] (aanvang 1 december 2013) en [Werknemer] (aanvang 1 maart 2014). ^[46] De rechtbank stelt vast dat bij de herzieningen aanvangsdata zijn opgegeven die gelegen zijn voor de datum van de overname van het bedrijf door [Medeverdachte 7] .

[Aandeelhouder] , enig aandeelhouder en bestuurder tussen 27 februari 2013 en 24 maart 2014, heeft verklaard dat er in de periode dat hij aandeelhouder en bestuurder was niemand betrokken was bij het bedrijf. Hij had geen personeel in dienst en stond als enige op de loonlijst. Ten tijde van de verkoop was de B.V. helemaal leeg. De koper wilde ook alleen een lege B.V. overnemen. ^[47]

De bankrekening van [BV 9] Beheer werd in de periode maart 2014 tot en met oktober 2014 slechts tweemaal gevoed met contante stortingen voor een totaalbedrag van € 55,-. Er werden in die periode geen salarisbetalingen gedaan. ^[48]

- [BV 10]

Met ingang van 28 oktober 2008 is Stichting Administratiekantoor [BV 10] enig aandeelhouder van dit bedrijf. Deze stichting was tussen 28 september 2012 en 1 oktober 2012 ook de bestuurder van het bedrijf en is dat ook weer sinds 2 mei 2013.

[Medeverdachte 3] is enige tijd de bestuurder van de vennootschap geweest, namelijk tussen 1 oktober 2012 en 2 mei 2013. Daarnaast is [Medeverdachte 3] tussen 1 juli 2012 en 1 oktober 2012 en tussen 2 mei 2013 en 20 februari 2014 de bestuurder van de stichting geweest. Op 26 februari 2014 is geregistreerd dat [Naam] m.i.v. 20 februari 2014 bestuurder is van de stichting. ^[49]

[Medeverdachte 3] heeft verklaard dat er volgens hem niets in dit bedrijf is gebeurd. Dit is weer een papieren B.V. en stichting. Hij wist niet dat er mensen op de loonlijst stonden. De mensen op de getoonde lijst hebben totaal niet gewerkt. Zij stonden op de loonlijst om een uitkering te krijgen via [Medeverdachte 1] en [Medeverdachte 5] . [Medeverdachte 3] heeft ook geen loonheffing et cetera afgedragen aan de Belastingdienst. Hij hoorde op enig moment van [Medeverdachte 1] dat de diverse [BV 10] onderdelen vol zaten met schulden en daarom niet meer te gebruiken waren. Hij wist dat iemand uit Bulgarije gehaald zou worden om de [BV 10] onderdelen op zijn naam te zetten. [Naam] kwam toen met [Naam] aan en de zaak werd op deze naam gezet. Ze kreeg hiervoor € 1.000,-. [Medeverdachte 1] en [Medeverdachte 5] regelden dat. ^[50]

In het jaar 2012 en 2013 werd er geen aangifte omzetbelasting gedaan bij de Belastingdienst en evenmin werd loonheffing afgedragen. Er werden in 2012 zes personen als werknemer van de vennootschap bij de Belastingdienst aangemeld. ^[51]

Op de bankrekening van Bouwbedrijf [BV 4] staat bij een tweetal overboekingen aan [Werknemer] vermeld ‘salaris [BV 10] ’. ^[52]

- [Coöperatie]

Van 31 oktober 2011 tot 28 september 2012 is [BV 10] bestuurder geweest. Van 1 oktober 2012 tot en met 2 mei 2013 is [Medeverdachte 3] bestuurder geweest. ^[53]

[Medeverdachte 3] heeft verklaard dat in de BV’s waarin hij als directeur, bestuurslid of aandeelhouder betrokken was nooit iemand gewerkt heeft. ^[54]

[Medeverdachte 4] heeft verklaard dat hij bij [Coöperatie] in loondienst was, maar daar toen niet werkte. ^[55]

Uit van de Belastingdienst ontvangen informatie bleek dat [Coöperatie] in de jaren 2012, 2013 en 2014 geen omzet heeft aangegeven. ^[56]

- [BV 11]

Vanaf 16 september 2013 was [Medeverdachte 2] aandeelhouder/algemeen directeur van [BV 11] . Van 4 februari 2013 tot 16 september 2013 is [Medeverdachte 5] aandeelhouder/algemeen directeur geweest. Van 14 januari 2013 tot 4 februari 2013 was dat wederom [Medeverdachte 2] .

Vanaf 3 december 2013 was Stichting Administratiekantoor [BV 10] B.V. bestuurder.

Van 1 oktober 2012 tot en met 2 mei 2013 is [Medeverdachte 3] bestuurder geweest. [Medeverdachte 3] was de bestuurder van Stichting Administratiekantoor [BV 10] B.V. in de periodes 1 juli 2012 tot 1 oktober 2012 en 2 mei 2013 tot 20 februari 2014. ^[57]

Uit informatie van de Belastingdienst bleek dat over het jaar 2013 voor drie kwartalen geen omzet was aangegeven. Over het jaar 2014 was in het geheel geen omzet aangegeven. ^[58]

[Medeverdachte 3] heeft verklaard dat er wel eens mensen koffie kwamen drinken bij [BV 11] , maar dat niemand daar heeft gewerkt. ^[59]

Overweging van de rechtbank over de bedrijven

De rechtbank overweegt dat [Medeverdachte 5] van twee bedrijven het aandelenkapitaal heeft gestort en dat voor alle verdachten geldt dat zij, al dan niet via een stichting of een andere B.V., als bestuurder en/of aandeelhouder betrokken zijn geweest bij één of meer van de hiervoor besproken bedrijven.

De bedrijven hebben geen loonheffing afgedragen. Uitzondering daarop is [BV 9] , maar gelet op de verklaring van de vorige eigenaar van dat bedrijf dat deze B.V. leeg was ten tijde van de overdracht, kan deze aangifte niet juist zijn. Voor alle andere bedrijven geldt dat zij geen loonheffing hebben afgedragen. Verder volgt uit de gegevens van de Belastingdienst dat alle bedrijven, met uitzondering van [BV 4] en [BV 8] , geen omzet bij de Belastingdienst hebben gemeld. Van [BV 4] en [BV 8] zijn die gegevens niet bekend.

De rechtbank overweegt verder dat bij een groot aantal B.V.’s veelvuldig contante stortingen werden gedaan op de bankrekening van die B.V., direct gevolgd door overmaking van (nagenoeg) dezelfde bedragen als salarisoverboekingen. Hierbij valt op dat door [BV 1] , [BV 2] , [BV 4] , [BV 5] en [BV 6] bedragen werden overgemaakt met vermelding van ‘loon’ of ‘salaris’ aan personen die niet als werknemer van het betreffende bedrijf waren aangemeld bij de Belastingdienst. Ook de omgekeerde situatie deed zich voor, nu van de rekeningen van [BV 1] en [BV 3] geen loon werd overgeboekt naar personen die wel als werknemer waren aangemeld. De rechtbank stelt daarnaast vast dat van de rekening van [BV 4] overboekingen werden gedaan met de omschrijving ‘salaris [BV 10] ’ Verder valt op dat geen reguliere bedrijfsactiviteiten zichtbaar zijn op de bankrekeningen. Er vinden amper betalingen plaats, anders dan de overboekingen onder vermelding van “loon” en er zijn geen andere inkomsten dan de contante stortingen te zien. Ten slotte merkt de rechtbank op dat van [BV 8] in het geheel geen bankrekening is aangetroffen en dat van de rekening van [BV 9] geen salarisbetalingen zijn gedaan.

Naast de verklaringen over de specifieke bedrijven, die hierboven zijn opgenomen, zijn er ook verklaringen afgelegd over (het gebruik van) de B.V.’s in het algemeen.

Zo heeft [Naam] verklaard dat hij contact heeft gehad met [Medeverdachte 1] over de verkoop van een B.V.. Hoewel die transactie uiteindelijk niet is doorgegaan, heeft [Medeverdachte 1] [Naam] nog wel eens gebeld om te vragen of [Naam] nog B.V.’s had die hij kon kopen. Dat mochten ook B.V.’s zijn waar ellende in zat. Daarmee bedoelt [Naam] puinhoop van een ander, schulden bijvoorbeeld die nog in de B.V. zaten of goederen die nog afgerekend moesten worden. [Medeverdachte 1] wilde altijd zonder geld te betalen aan een B.V. komen. ^[60]

[Medeverdachte 3] heeft verklaard dat [Medeverdachte 1] alles uit een B.V. pakte, totdat deze klaar was. Als hij geen btw, tankpasjes et cetera meer kon krijgen op de B.V., zette [Medeverdachte 1] die op naam van iemand anders. De rekeningen werden gewoon niet betaald en dan pakten ze een nieuwe B.V. om dit te doen. ^[61] Als een B.V. vol schulden zat, werd geprobeerd om die voor het faillissement door te zetten naar een Bulgaar of Roemeen. ^[62] [Medeverdachte 3] weet onder andere van [Naam] en [Naam] dat zij B.V.’s op naam kregen. ^[63] Tegenover de curator van Bouwbedrijf [BV 4] heeft [Medeverdachte 3] verklaard dat hij, toen er rekeningen binnenkwamen, heeft geprobeerd een koper te zoeken en dat het de bedoeling was dat de aandelen zouden worden verkocht aan een onbekende vrouw uit Bulgarije. ^[64]

De Bulgaarse [Naam] heeft zich op 10 oktober 2012 bij de Kamer van Koophandel laten inschrijven als bestuurder van [Stichting 1] , met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2012. Deze stichting is met ingang van 10 oktober 2012 de bestuurder van [BV 12] , een bedrijf waarvan [Medeverdachte 2] enig aandeelhouder is. ^[65] Met ingang van 25 maart 2013 staat [Naam] niet langer ingeschreven in Nederland. ^[66]

De eveneens Bulgaarse [Naam] is tussen 20 februari 2014 en 3 juni 2014 bestuurder geweest van [BV 1] . ^[67] Vanaf 20 februari 2014 was zij ook bestuurder van Stichting Administratiekantoor [BV 10] . Deze stichting was in die periode zowel bestuurder van Stichting Administratiekantoor [BV 8] ^[68] als enig aandeelhouder en bestuurder van [BV 10] . ^[69]

[Medeverdachte 3] heeft over [Naam] verklaard dat zij het adres van [Verdachte] heeft gebruikt voor de Kamer van Koophandel in Enschede. Dit was van [BV 10] . Volgens [Medeverdachte 3] kreeg deze vrouw 1.000,- of 2.000,- euro om haar handtekening te zetten. Direct daarna is ze weer op de bus naar Bulgarije gezet. ^[70]

Uit een GBA-bevraging volgt dat [Naam] met ingang van 24 juni 2014 niet meer in Nederland staat ingeschreven. ^[71] Het onderzoeksteam heeft haar verblijfplaats niet kunnen traceren. ^[72] De curator van [BV 1] heeft beschreven dat hij enkel contact heeft gehad met [(Mede)verdachte] , de voormalig bestuurder, en dat hij ondanks herhaalde pogingen geen informatie heeft gekregen van [Naam] . ^[73]

De rechtbank stelt verder vast dat een aantal bedrijven, te weten [BV 11] , Stichting Administratiekantoor [BV 8] , [Coöperatie] , Bouwbedrijf [BV 4] en [BV 8] , werd ingeschreven op een adres in Duisburg. ^[74] Volgens [Medeverdachte 3] was dat makkelijk omdat de curator er dan niet bij kon. ^[75]

Gelet op de informatie van de Belastingdienst, de gegevens met betrekking tot de bankrekeningen en de vermelde verklaringen komt de rechtbank tot het oordeel dat alle genoemde bedrijven ‘leeg’ waren en dat niemand daadwerkelijk heeft gewerkt voor deze bedrijven. Hierbij overweegt de rechtbank nog dat het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt buitengewoon moeilijk voorstelbaar is dat geen omzet wordt gedraaid terwijl er wel personeel aan het werk zou zijn, dat bovendien betaald moet worden.

De rechtbank zal bij de bespreking van de criminele organisatie (feit 1) ingaan op de wijze waarop deze bedrijven zijn gebruikt door en ten behoeve van de criminele organisatie.

Feit 2 (valsheid in geschrift)

- zaaksdossier 2 (IND)

Op 12 december 2013 is door [Verdachte] een aanvraag ingediend voor verlening van een verblijfsvergunning aan [Partner verdachte] . ^[76] Zij is de echtgenote van [Verdachte] . ^[77]

Bij die aanvraag zijn een arbeidsovereenkomst van 7 september 2013, een werkgeversverklaring van 11 december 2013 en drie salarisspecificaties overgelegd. ^[78]

In de arbeidsovereenkomst van 7 september 2013, opgemaakt in ’s-Heerenberg, staat vermeld dat [Verdachte] met ingang van 1 september 2013 in dienst treedt bij [BV 1] B.V. in de functie van chauffeur. Bij de handtekening van de werkgever staat
‘ [Aandeelhouder] ’ genoemd, met een handtekening en een stempel van [BV 1] B.V. . Bij de handtekening van de werknemer staat de naam van [Verdachte] , met een handtekening. ^[79]

In de werkgeversverklaring staat dat [Verdachte] de werknemer is en [BV 1] B.V. het bedrijf. De functie van de werknemer is die van oproepchauffeur en vermeld is dat [Verdachte] op 1 september 2013 in dienst is getreden voor zes uur per week. Bij de ondertekening staat de naam ‘ [(Mede)verdachte] ’ vermeld, met als functie ‘directeur’. ^[80]

De salarisspecificaties dateren van 30 september 2013, 31 oktober 2013 en 30 november 2013 en vermelden de gegevens van [BV 1] B.V. en [Verdachte] . Het nettoloon bedraagt € 138,73. ^[81]

[Aandeelhouder] heeft verklaard dat [Verdachte] nooit voor hem heeft gewerkt. [Aandeelhouder] heeft [Verdachte] ook niet zien werken voor [BV 1] . ^[82]

[Verdachte] heeft verklaard dat als er een handtekening onder deze documenten staat, hij die wel geplaatst zal hebben. Hij had in die periode een uitkering. ^[83]

Zoals eerder geconcludeerd was [BV 1] een lege B.V. waarvoor niemand werkzaam was. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst, de werkgeversverklaring en de salarisstroken vals zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank is bewezen dat [Verdachte] de arbeidsovereenkomst samen met een ander dan wel anderen heeft opgemaakt. Anderen hebben de overeenkomst opgemaakt en hij heeft zijn handtekening geplaatst. Voor een overeenkomst als deze geldt dat het ondertekenen een wezenlijk onderdeel is van het document. Zonder die handtekening is immers geen sprake van een overeenkomst. Wat betreft de werkgeversverklaring en de salarisstroken acht de rechtbank niet bewezen dat [Verdachte] betrokken is geweest bij het opmaken van die stukken. Wel is ten aanzien van alle stukken bewezen dat [Verdachte] daarvan gebruik heeft gemaakt door ze in te dienen bij de IND.

Feit 3 (primair flessentrekkerij, subsidiair oplichting)

- zaaksdossier 5 (KPN/Telfort), zaaksdossier 6 (Vodafone) en zaaksdossier 7 (T-Mobile)

Namens KPN en Telfort is aangifte gedaan, waarbij is beschreven dat KPN en Telfort een aantal overeenkomsten tot levering van mobiele telefoondiensten hebben afgesloten, waarna de telefoons met simkaarten aan de klant zijn geleverd. KPN en Telfort hebben de verschuldigde kosten voor de geleverde telefoons en de abonnementen echter niet betaald gekregen. Deze aangifte ziet ook op een contract voor vijf aansluitnummers van Telfort dat op 19 juni 2014 in Almere door [Verdachte] is afgesloten op naam van [BV 6] B.V. . ^[84]

Ook namens Vodafone Libertel is aangifte gedaan. Er zijn overeenkomsten tot levering van mobiele telefoondiensten afgesloten, maar de facturen zijn niet betaald. Deze aangifte ziet onder meer op drie op 17 april 2014 in Arnhem afgesloten contracten en op twee op 20 mei 2014 in Doetinchem afgesloten contracten. Deze contracten zijn afgesloten door [Verdachte] op naam van [BV 6] B.V. . ^[85]

Ten slotte is namens T-Mobile aangifte gedaan, waarbij is gemeld dat er overeenkomsten tot levering van mobiele telefoondiensten zijn afgesloten. Na ondertekening heeft T-Mobile de in de overeenkomst genoemde mobiele telefoons met de simkaarten geleverd, maar de verschuldigde kosten voor geleverde toestellen en abonnementen heeft T-Mobile niet betaald gekregen. Deze aangifte ziet onder andere op één contract dat op 2 juni 2014 in Winterswijk is afgesloten en op zes contracten die op 11 juni 2014 in Arnhem zijn afgesloten. Alle contracten zijn afgesloten door [Verdachte] namens Stichting Administratiekantoor [BV 6] . ^[86]

[Medeverdachte 4] heeft verklaard dat [BV 6] van [Verdachte] was. Hij ( [Verdachte] ) heeft er wat telefoonabonnementen op afgesloten. ^[87]

Gelet op het bovenstaande acht de rechtbank bewezen dat [Verdachte] meerdere keren abonnementen heeft afgesloten en daarbij de beschikking heeft gekregen over mobiele telefoons, waarna de verschuldigde abonnementskosten niet zijn betaald.

De rechtbank overweegt dat het om niet ter beschikking krijgen van een telefoon bij het afsluiten van een abonnement in beginsel kwalificeert als koop op afbetaling. De maandelijks te betalen abonnementskosten strekken immers ook tot afbetaling van de mobiele telefoon.

Met betrekking tot de vraag of niet alleen de telefoon maar ook het abonnement dient te worden beschouwd als een ‘goed’ in de zin van artikel 326a van het Wetboek van Strafrecht overweegt de rechtbank het volgende. De abonnementskosten zien, naast betaling voor geleverde en niet betaalde telefoontoestellen, op het gebruik maken van het netwerk van de aanbieder. Dat deel van de kosten van het abonnement worden bepaald door het aantal overeengekomen belminuten. Die kosten zijn hoger als meer belminuten zijn inbegrepen. Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 31 januari 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BQ6575) overweegt de rechtbank dat de term ‘belminuten’ dient te worden verstaan in de economische betekenis die daaraan in het normale spraakgebruik wordt toegekend, te weten als gebruikseenheid om de daarmee aangeduide vormen van telecommunicatiedienstverlening te kunnen kwantificeren en in rekening te kunnen brengen. In dit arrest is geoordeeld dat belminuten een ‘goed’ zijn in de zin van artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit rechtspraak en wetgeving niet dat het begrip “goederen” in artikel 326a, behoudens de meervoudsvorm, een andere inhoud heeft dan het begrip “goed” in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. De rechtbank is daarom van oordeel dat belminuten ook in het kader van artikel 326a van het Wetboek van Strafrecht zijn te kwalificeren als goederen.

De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een meervoud van handelingen waartussen verband bestaat. [Verdachte] heeft immers op meerdere momenten en in verschillende winkels abonnementen afgesloten en de daarbij horende telefoons in ontvangst genomen. Daarom is bewezen dat [Verdachte] een beroep of gewoonte heeft gemaakt van het verkrijgen van telefoons en abonnementen zonder te betalen.

Het bovenstaande maakt dat de rechtbank ten aanzien van de telefoons en de telefoonabonnementen komt tot een bewezenverklaring van het primaire feit.

Feit 4 (primair oplichting, subsidiair heling)

Aangever [Aangever Shell] heeft namens Shell verklaard dat op 24 juni 2014 een online aanmeldformulier is ingekomen. Door [Verdachte] werd via het e-mailadres [emailadres] ten behoeve van [BV 6] B.V. voor een vijftal voertuigen tankpassen aangevraagd. Op 8 augustus 2014 zijn de aangevraagde tankpassen aan [BV 6] B.V. toegestuurd. In de daarop volgende weken bleek dat de openstaande facturen niet van het opgegeven bankrekeningnummer konden worden geïnd. Op 4 september 2014 was het niet te innen bedrag opgelopen tot € 4.418,08. Uit de administratie bleek dat van [BV 6] B.V. geen enkele betaling was ontvangen.

De rechtbank overweegt dat uit het dossier enkel volgt dat de naam van [Verdachte] op het aanmeldformulier staat. Uit het dossier volgt niet dat [Verdachte] ook daadwerkelijk degene is geweest die het aanvraagformulier heeft ingediend en vervolgens ook van de tankpassen gebruik heeft gemaakt. Ten tijde van het aanvragen van de tankpassen was [Verdachte] ook geen bestuurder meer van de stichting. De rechtbank acht daarom zowel het primair als het subsidiair tenlastegelegde niet bewezen en zal [Verdachte] hiervan vrijspreken.

Feit 1 (criminele organisatie)

Organisatie

Onder ‘een organisatie’ als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht wordt verstaan een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en ten minste één andere persoon. Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat een persoon – om als deelnemer aan die organisatie te kunnen worden aangemerkt – moet hebben samengewerkt met, althans bekend moet zijn geweest met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is (Hoge Raad 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7134).

[Medeverdachte 4] is gevraagd naar de rollen van [Medeverdachte 1] , [Medeverdachte 2] , [Werknemer] (
de vrouw van [Medeverdachte 1] ) en [Medeverdachte 5] . Hem is de vorm van een kerstboom voorgehouden. Hij heeft toen verklaard dat aan de toplaag één persoon zit en daaronder zitten er drie, waaronder [Medeverdachte 5] . De bovenste en de twee anderen onder de bovenste wil [Medeverdachte 4] niet noemen in verband met zijn verschoningsrecht. Op de laag daaronder zitten [Verdachte] , [Medeverdachte 7] , [Medeverdachte 3] , [Medeverdachte 6] en [Medeverdachte 4] zelf. Hij twijfelt een beetje over [Medeverdachte 3] , want die kan mogelijk iets hoger zitten. ^[88]

[Medeverdachte 3] heeft verklaard dat hij niet de grote baas is, maar dat [Medeverdachte 5] en [Medeverdachte 1] dat zijn. [Medeverdachte 2] regelde heel vaak de financiële kant. [Medeverdachte 7] heeft ook B.V.'s op naam gezet. Dit geldt ook voor [Verdachte] en [Medeverdachte 3] zelf. Ook [Medeverdachte 6] had B.V.'s op naam. Volgens [Medeverdachte 3] zijn [Medeverdachte 1] en [Medeverdachte 5] de boomstammen en hebben ze wat takken en bladeren en dat zijn de anderen. ^[89]

[Medeverdachte 1] en [Medeverdachte 5] waren de baas en [Medeverdachte 7] , [Verdachte] , [Oud bestuurder BV 5] en [Medeverdachte 3] deden wat zij zeiden. Zij ( [Medeverdachte 1] en [Medeverdachte 5] ) bedachten de systemen met de B.V.’s en de anderen voerden die systemen uit. ^[90]

Gelet op deze verklaringen, de eerdere vaststelling dat alle verdachten één of meer B.V.’s op naam hebben gehad en hetgeen de rechtbank hierna zal overwegen, komt de rechtbank tot het oordeel dat sprake was van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband.

Oogmerk van de organisatie

Vervolgens is de vraag of dit samenwerkingsverband, hierna “de organisatie”, tot oogmerk had het plegen van misdrijven. Dit oogmerk van de organisatie moet gericht zijn op het plegen van misdrijven, maar niet is vereist dat het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond van de organisatie is (HR 15 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6148). Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven wordt beoogd, zodat geen aanvang hoeft te zijn gemaakt met het daadwerkelijk plegen daarvan. Voor bewijs van het bestanddeel ‘oogmerk’ zal onder meer betekenis kunnen toekomen aan misdrijven die in het kader van de organisatie reeds zijn gepleegd, aan het meer duurzaam of gestructureerde karakter van de samenwerking, zoals daarvan kan blijken uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie, en, meer algemeen, aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van deelnemers binnen de organisatie (HR 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0502).

Bij het beantwoorden van de vraag of de organisatie het oogmerk had op het plegen van misdrijven kent de rechtbank betekenis toe aan de volgende feiten en omstandigheden.

In de onderhavige zaak had de organisatie volgens de tenlastelegging het oog op drie specifieke categorieën van misdrijven: valsheid in geschrift, oplichting dan wel flessentrekkerij en overtredingen van de Opiumwet (hennepkwekerijen).

De rechtbank overweegt dat betrokkenheid bij -kort gezegd- het telen van hennep bij een aantal verdachten ook als afzonderlijk feit ten laste is gelegd. Alleen bij [Medeverdachte 3] komt de rechtbank tot een bewezenverklaring van het hennepfeit. Naar het oordeel van de rechtbank is die enkele bewezenverklaring onvoldoende om het telen van hennep als oogmerk van de organisatie aan te merken. Dat er mogelijk een link bestaat tussen enkele in het betreffende zaaksdossier besproken woningen en een aantal bedrijven die in het onderzoek voorkomen, maakt dit oordeel niet anders. Het gaat dan om de omstandigheid dat woningen door verschillende personen zijn gehuurd met behulp van loonstroken en werkgeversverklaringen van die bedrijven en verder om auto’s op naam van in het onderzoek betrokken bedrijven die incidenteel in de buurt van die woningen zijn gezien dan wel een enkel document (zoals een loonstrook) van die bedrijven die in die woningen zijn gevonden. Daarmee zou een verband tussen de bewoners en die bedrijven kunnen worden aangetoond maar dat betekent nog niet dat daarmee ook een verband is aangetoond tussen de kwekerijen en de bedrijven. Dat het doel van die handelingen was om hennepkwekerijen in te richten door de organisatie acht de rechtbank dan ook niet bewezen. Voor dit onderdeel zal dan ook vrijspraak volgen.

Naar het oordeel van de rechtbank is evenmin komen vast te staan dat de organisatie tot oogmerk had het plegen van oplichting. Zoals de rechtbank hierna verder zal bespreken, bestond de handelwijze van verdachten uit het namens een bedrijf afsluiten van telefoonabonnementen en het vervolgens niet betalen van het abonnementsgeld. De enkele omstandigheid dat verdachten zich bij het afsluiten van die contracten voordeden als bonafide klanten, is onvoldoende om te concluderen dat sprake is geweest van oplichting. Daarom zal ook voor dit onderdeel vrijspraak volgen.

De rechtbank vindt wel bewezen dat de organisatie het plegen van valsheid in geschrift en flessentrekkerij tot oogmerk had. Daarbij is het volgende van belang.

- Valsheid in geschrift

[Medeverdachte 3] heeft verklaard dat [Medeverdachte 1] en [Medeverdachte 5] werkgeversverklaringen konden vervalsen, konden zorgen voor het vervalsen van loonstroken en alle soorten papieren indienden bij de Belastingdienst en het UWV. Verder konden ze er ook voor zorgen dat je op die manier een hypotheek kon afsluiten of leningen kon krijgen. [Medeverdachte 1] en [Medeverdachte 5] zorgden voor papieren zodat alles, maar dan ook alles geregeld kon worden. ^[91] Zij deden de administratie van de B.V.’s: wie ging de Ziektewet in, wie kreeg een UWV-uitkering, huurovereenkomsten, hypotheken, alles konden zij regelen, aldus [Medeverdachte 3] . ^[92]

Bij de IND zijn ingediend een werkgeversverklaring van 20 december 2011 waarin is vermeld dat [Medeverdachte 7] een dienstverband heeft bij [BV 3] (met vermelding van “ [(Mede)verdachte] ” bij de naam van de werkgever), ^[93] en een arbeidsovereenkomst van 7 september 2013, een werkgeversverklaring (met vermelding van “ [(Mede)verdachte] ” als directeur) van 11 december 2013 en loonstroken waaruit volgt dat [Verdachte] werkzaamheden verricht voor [BV 1] . ^[94]

Bij de ING Bank is een werkgeversverklaring van 9 februari 2011 ingediend waarin staat dat [Werknemer] werkt bij [BV 2] Vastgoed, met als naam van de ondertekenaar [(Mede)verdachte] . ^[95] Ook is een werkgeversverklaring van 4 april 2014 ingediend bij Argenta Spaarbank waarin staat vermeld dat [Naam] een dienstverband heeft bij [BV 1] , met de naam van [(Mede)verdachte] bij de ondertekening. ^[96]

Ook zijn aanvraagformulieren voor uitkeringen ingediend bij het UWV, waaronder:

- een aanvraagformulier WW-uitkering van 8 januari 2012 waarin is vermeld dat [Medeverdachte 4] werknemer was van [BV 3] ^[97] ;

- een aanvraagformulier WW-uitkering van 24 februari 2013 waarin staat dat [Medeverdachte 2] werkzaamheden heeft verricht voor [BV 10] Holding ^[98] ;

- een aanvraagformulier WW-uitkering van 10 maart 2013 waarin vermeld is dat [Medeverdachte 4] werkzaam was bij [Coöperatie] ^[99] ;

- een aanvraagformulier WW-uitkering van 29 april 2013 waarin staat dat [Medeverdachte 6] werkzaam was voor [Coöperatie] ^[100] ;

- een aanvraagformulier WW-uitkering van 3 juni 2013 waarin is vermeld dat [Medeverdachte 5] werknemer was van [Coöperatie] ^[101] ;

- een aanvraagformulier WW-uitkering van 6 november 2013 waarin staat dat [Medeverdachte 3] werknemer was van [BV 1] ^[102] ;

- een aanvraagformulier WW-uitkering van 15 november 2013 waarin is vermeld dat [Medeverdachte 1] werkzaam was voor [BV 1] ^[103] ;

- een aanvraagformulier WW-uitkering van 23 mei 2014 waarin staat dat [Medeverdachte 5] werknemer was van [BV 11] ^[104] ;

- een aanvraagformulier WW-uitkering van 24 mei 2014 waarin vermeld is dat [Medeverdachte 2] heeft gewerkt voor [BV 9] Beheer. ^[105]

Verder zijn stukken ingediend bij Sité Woondiensten, te weten salarisspecificaties van 30 april 2011 en 31 mei 2011 waarin staat dat [Medeverdachte 3] werkt bij [BV 2] Vastgoed ^[106] en een werkgeversverklaring (met als naam van de werkgever “ [Medeverdachte 7] ”) van 1 juli 2014 met enkele salarisstroken waarin staat dat [Werknemer] een dienstverband heeft bij [BV 9] Beheer. ^[107]

[Werknemer] heeft verklaard dat hij een telefoongesprek heeft gevoerd met de Turkse man die de papieren voor hem heeft geregeld. Dit betreft het tapgesprek met sessienummer 3718. ^[108] Tijdens dit gesprek van 27 juni 2014 wordt het volgende gezegd door [Werknemer] (nummer eindigend op [Telefoonnummer] ) en de man met het nummer eindigend op [Telefoonnummer] :

.. [Telefoonnummer] : Ja ik moet eu ik ga eu een andere woning huren in Arnhem zeg maar voor mijzelf en eu voor mijn gezin

.. [Telefoonnummer] : Ja

.. [Telefoonnummer] : En dan moet ummmm en dan hoef je niks speciaals te zijn hoor

.. [Telefoonnummer] : Drie loonstrookjes, arbeidsovereenkomst en een werkgeversverklaring denk ik?

.. [Telefoonnummer] : Ja precies, ja precies, ja alleen maar dat en dan hoef een simpele hoeft het er uit te zien.

(..) Hallo ja net zo als we toen hadden weet je wel.

(…)

.. [Telefoonnummer] : Um ja de vraag is wat dat kost mij dan.

.. [Telefoonnummer] : Ja eu een arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring drie loonstrookjes ongeveer dat eu

ja eu ja wat heb je er voor over?

.. [Telefoonnummer] :( Lacht hard)

.. [Telefoonnummer] : Ja ik pak normaal andere mensen twee en een half duizend euro (2500) maar je bent .... (niet te verstaan)

.. [Telefoonnummer] : (lacht nog steeds) ja

.. [Telefoonnummer] : Dus ik kan niet met die prijs aankomen natuurlijk

.. [Telefoonnummer] : Nee, nee nee snap ik ja eu ik weet niet eu [Naam] zei tegen mij toen heb jij toen voor drievijftig (350) zeg maar toen

.. [Telefoonnummer] : Ja maar dat was toen snel effe twee loonstrookjes dat eu eu heb ik ook echt alleen voor hem gedaan dat was ook een bult verlies waar ik geld achter an moest.

.. [Telefoonnummer] : Ja eu

.. [Telefoonnummer] : Dat was meer uren van de boekhouder in dan eu (lachje)

.. [Telefoonnummer] : Ja dat klopt ja ut is gewoon ja het is maar een woning van zeshonderd en vijftig Euro in de maand dus snap je het hoeft niet echt ja eu ja eu

.. [Telefoonnummer] : Heb je er duizend (1000) Euro voor over?

.. [Telefoonnummer] : Das wel erg veel joh!

.. [Telefoonnummer] : Ach das niet erg veel man voor mij pfft nee das niet veel (wordt zacht gezegd) Maar dan maak ik alles tip top honderd procent klaar hé

(…)

.. [Telefoonnummer] : Maak ik drie loonstrookjes en een werkgeversverklaring en dan kunnen ze gewoon het bedrijf bellen en dan wordt het gewoon bevestigd als. ^[109]

Bij het tonen van de foto’s uit de fotomap onderzoek Goud verklaarde [Werknemer] dat de man op foto 1 de Turkse man is van wie hij de loonstroken en de werkgeversverklaring heeft gekregen. ^[110] Hoewel de betreffende foto niet achter het proces-verbaal is gevoegd, stelt de rechtbank vast dat foto 1 in de fotomap van onderzoek Goud de foto van [Medeverdachte 1] is. ^[111]

[Werknemer] heeft verklaard dat hij zonder werk zat en dat [Medeverdachte 1] tegen hem zei dat hij wel een uitkering kon regelen. ^[112]

De rechtbank heeft eerder geconcludeerd dat in geen van de in het onderzoek betrokken bedrijven, in de periode waarin de bedrijven door de organisatie werden gebruikt, daadwerkelijk personen werkzaam zijn geweest. Dat betekent dat alle hierboven specifiek genoemde stukken valselijk zijn opgemaakt omdat daaruit ten onrechte blijkt dat iemand wél werkzaam was bij een bepaald bedrijf. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit het tapgesprek tussen [Medeverdachte 1] en [Werknemer] en de verklaring van [Werknemer] dat nog veel vaker stukken (tegen betaling) valselijk zijn opgemaakt.

Met gebruikmaking van deze documenten zijn uitkeringen, verblijfsvergunningen, hypotheken en huurwoningen aangevraagd. Gelet op het bovenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat de organisatie tot oogmerk heeft gehad het valselijk opmaken van documenten en het gebruik maken van valse documenten.

- Flessentrekkerij

KPN/Telfort, Vodafone en T-Mobile hebben aangifte gedaan en daarbij beschreven dat telefoonabonnementen zijn afgesloten en de daarbij horende telefoons zijn geleverd, maar dat vervolgens de abonnementsgelden niet zijn betaald. ^[113]

In de aangifte van KPN/Telfort zijn de volgende contracten vermeld:

- op naam van Bouwbedrijf [BV 4] zijn op 3 april 2013 en 5 april 2013 contracten afgesloten door [Medeverdachte 5] . Dit betreft in totaal honderd aansluitnummers van Telfort;

- op naam van Bouwbedrijf [BV 4] is op 17 mei 2013 een contract afgesloten door [Medeverdachte 5] . Dit betreft twee aansluitnummers van KPN;

- op 25 september 2013 heeft [Medeverdachte 6] namens [BV 8] een contract afgesloten met Telfort voor tien aansluitnummers;

- op naam van [BV 11] is op 14 oktober 2013 een contract afgesloten voor vier aansluitnummers. Dit contract is afgesloten door [Medeverdachte 2] ;

- op 2 april 2014 heeft [Medeverdachte 3] namens [BV 7] een contract afgesloten met KPN voor vier aansluitnummers;

- op naam van [BV 6] is op 19 juni 2014 een contract met KPN afgesloten door

[Verdachte] . Dit contract ziet op vijf aansluitnummers;

- [Oud bestuurder BV 5] heeft op 18 juli 2014 en 29 juli 2014 namens [BV 5] contracten afgesloten met KPN en Telfort voor in totaal zes aansluitnummers (drie van KPN en drie van Telfort). ^[114]

De aangifte van Vodafone vermeldt de volgende contracten:

- op naam van [BV 8] zijn op 25 september 2013 twee contracten afgesloten door [Medeverdachte 6] ;

- op 17 april 2014 zijn drie contracten afgesloten door [Verdachte] , op naam van [BV 6] ;

- op 20 mei 2014 heeft [Verdachte] twee contracten afgesloten op naam van [BV 6] ;

- [Oud bestuurder BV 5] heeft op 22 juli 2014 drie contracten afgesloten op naam van [BV 5] . ^[115]

Ten slotte zijn de volgende contracten opgenomen in de aangifte van T-Mobile:

- op 27 september 2013 zijn drie contracten afgesloten door [Medeverdachte 6] op naam van [BV 8] , waarbij drie iPhones 5s zijn geleverd;

- op 30 september 2013 zijn op naam van [BV 8] negen contracten afgesloten door [Medeverdachte 6] , waarbij zes iPhones 5 en drie Samsungs Galaxy S4 zijn geleverd;

- op 25 maart 2014 zijn door [Medeverdachte 3] vier contracten afgesloten op naam van [BV 7] , waarbij vier iPhones 5s zijn geleverd;

- op 2 juni 2014 is een contract afgesloten door [Verdachte] , op naam van Stichting Administratiekantoor [BV 6] , waarbij een iPhone 5s is geleverd;

- op 11 juni 2014 zijn zes contracten afgesloten door [Verdachte] , weer op naam van Stichting Administratiekantoor [BV 6] . ^[116]

[Medeverdachte 3] heeft verklaard over een ‘systeem’ met de telefoons. Er werd altijd gevraagd om een Samsung S3/S4 of een iPhone 5s. Ze keken welke telefoons het duurst waren en die pakten ze dan. Vervolgens werden de telefoons verkocht. De B.V. werd daarna op een andere naam gezet. De rekeningen werden gewoon niet betaald en dan pakten ze een nieuwe B.V. om dit te doen. ^[117]

[Oud bestuurder BV 5] heeft op naam van [BV 5] telefoonabonnementen afgesloten. Zij deed dit in opdracht van [Medeverdachte 1] . Het abonnement moest van [Medeverdachte 1] altijd zo hoog mogelijk zijn, binnenland en buitenland bellen en veel MB’s. Ze moest het duurste abonnement nemen en altijd met toestel iPhone 5 en een enkele keer Samsung Galaxy. De telefoons die ze meekreeg gaf ze direct aan [Medeverdachte 1] . [Oud bestuurder BV 5] is ook een keer mee geweest met [Verdachte] . Ze moest mee van [Medeverdachte 1] omdat het er betrouwbaar uitzag als er een Nederlandse vrouw naast hem stond. [Medeverdachte 1] regelde dat zij samen naar die winkel gingen en ze moesten samen abonnementen afsluiten. [Verdachte] kreeg toen zes iPhones type 5. Hij gaf de telefoons aan [Medeverdachte 1] , die zei dat hij de helft van die telefoons voor zijn bedrijf gebruikte en dat hij de rest doorverkocht. ^[118]

Op 17 juni 2014 is [Medeverdachte 1] geobserveerd. Hij is die dag met [Verdachte] en [Medeverdachte 7] onderweg geweest. [Medeverdachte 1] is ingestapt bij een man in een Opel Astra met kenteken [Kenteken] . Daarna is [Verdachte] samen met een NNvrouw de winkel van T-Mobile in Doetinchem binnengegaan, waar zij een telefoon hebben gekocht. Zij zijn daarna ook bij andere telefoonwinkels (Belcompany en The Phone House) naar binnen gegaan. De NNvrouw is weggereden in een Renault Twingo met kenteken [Kenteken] . ^[119]

Deze auto staat op naam van [Oud bestuurder BV 5] . ^[120]

De eigenaar van de Opel Astra, [Eigenaar Opel Astra] , heeft verklaard dat hij twee of drie keer telefoons van [Medeverdachte 1] heeft gekocht. In totaal één of twee iPhones 5s en twee of drie Samsungs. Die dag heeft hij [Medeverdachte 1] ontmoet en heeft hij ook telefoons van [Medeverdachte 1] gekocht. [Eigenaar Opel Astra] zou aanvankelijk vijf telefoons kopen voor 2000 euro. Uiteindelijk heeft hij er twee of drie gekocht voor 415 euro per stuk. De andere telefoons die [Medeverdachte 1] aanbood heeft [Eigenaar Opel Astra] niet gekocht omdat daar geen bon bij zat. Hij kan zich de telefoongesprekken herinneren waarmee de politie hem confronteert. [Eigenaar Opel Astra] maakte gebruik van telefoonnummer [Telefoonnummer] . ^[121]

Een van die gesprekken is van 17 juni 2014 om 12:48 uur en wordt gevoerd tussen [Eigenaar Opel Astra] en de gebruiker van nummer [Telefoonnummer] , waarvan de rechtbank gelet op de eerste zin en de bovenstaande verklaring van [Eigenaar Opel Astra] vaststelt dat het om [Medeverdachte 1] gaat.

.. [Telefoonnummer] : hai broeder, ik ben [Medeverdachte 1] uit Winterswijk.

(…)

.. [Telefoonnummer] : het kost 425 per stuk.

[Eigenaar Opel Astra] : dat kan toch niet, voor een winst van 15 euro doe je toch geen handel in de telefoon. Heb je ook iPhone5s?

.. [Telefoonnummer] : ook dat komt.

[Eigenaar Opel Astra] : als je 400 euro per stuk wil verkopen, dan neem ik.

.. [Telefoonnummer] : kom dan nu direct naar Winterswijk.

[Eigenaar Opel Astra] : hoeveel heb je?

.. [Telefoonnummer] : 5 stuks. Maak er maar 410 euro van. Hiermee kan ik de brandstof betalen.

[Eigenaar Opel Astra] : je moet mij echt geloven dat ik aan de telefoonwinkel een stuk voor 425 euro heb verkocht. Als je dat zelf wilt brengen, wil ik je naast 2000 euro 20 euro voor de brandstof betalen.

.. [Telefoonnummer] : neen, ik moet nu vanuit Zutphen richting Winterswijk rijden.

[Eigenaar Opel Astra] : moet ik naar jou komen?

.. [Telefoonnummer] : ja, het moet.

[Eigenaar Opel Astra] : oke, ik breng 2000 euro mee en ik kom naar jou. ^[122]

Op 17 juni 2014 voert [Medeverdachte 1] (stemherkenning) om 13:53 uur een gesprek met een NNman die gebruik maakt van telefoonnummer [Telefoonnummer] .

[Medeverdachte 1] : Oke, ik heb vijf stuks binnen.

[Telefoonnummer] : Oh das yh mooi.

[Medeverdachte 1] : Dus je kunt er gelijk uh tien achter aan bestellen, maar liefst lphone (phon).

[Telefoonnummer] : Jajajajaja.

[Medeverdachte 1] : Maar hoeveel moest je nou bijbetalen?

[Telefoonnummer] : tweeenhalf.

[Medeverdachte 1] : tweeenhalf honderd?

[Telefoonnummer] : Nee duizend.

[Medeverdachte 1] : Nee, bij Telfort.

[Telefoonnummer] : Oh nee niets, ja met uh nee bij Telfort waren het uh vijf uh Galaxies (phon) he.

[Medeverdachte 1] : Ja, die heb ik binnen nou, maar lphones van maken …. (onverstaanbaar).

[Telefoonnummer] : Uh ja want wat ik nu heb gedaan was vijf lphone en vijf Galaxie dus als dat uh tien uhm ja dat weet ik niet moet ik een nieuwe offerte aanvragen.

[Medeverdachte 1] : Oke.

[Telefoonnummer] : Dat moet ik effe doen dan.

[Medeverdachte 1] : Maar d‘e 'bonnet’es' (phon) moeten ze bij hebben, van die Samsung S5, daar kun je niet bij, heb je ergens in mail staan ofzo?

[Telefoonnummer] : Bonnetjes?

[Medeverdachte 1] : Bonnetjes of factuur of..

[Telefoonnummer] : Ja zit allemaal in de mail, want waar heb je die voor nodig dan?

[Medeverdachte 1] : Ja die man die dat wil kopen .... (onverstaanbaar) bonnetjes.

[Telefoonnummer] : Ow oke ja maar dan mail ik die straks wel effe naar je toe.

[Medeverdachte 1] : .... (onverstaanbaar)

[Telefoonnummer] : Ik mail straks wel even naar je toe.

[Medeverdachte 1] : ja is goed.

[Telefoonnummer] : he, dan uh, want kun j’ d'r vierhonderd voor pakken of wat?

[Medeverdachte 1] : Ja daar ben ik nou aan onderhandelen maar ik zat te twijfelen of er nou wel of geen bonnetjes bij zit, zonder bonnetjes kun je niks. ^[123]

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit het bovenstaande dat door verschillende personen die deel uitmaakten van de organisatie steeds op naam van een bedrijf waarvan de organisatie gebruik maakte telefooncontracten werden afgesloten en dat de daarmee verkregen telefoons (iPhones en Samsungs) meestal werden doorverkocht. De rekeningen van de telecomaanbieders werden vervolgens niet betaald. De rechtbank is daarom van oordeel dat de organisatie het plegen van flessentrekkerij tot oogmerk heeft gehad.

Tussenconclusie van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat zowel bij de valsheid in geschrift als de flessentrekkerij gebruik is gemaakt van een fors aantal bedrijven. Naar het oordeel van de rechtbank zijn deze bedrijven uitsluitend opgericht dan wel aangekocht en in de meeste gevallen op naam gezet van één van de verdachten uit het onderzoek met het doel om strafbare feiten te plegen.

Zoals de rechtbank al eerder heeft geconcludeerd, heeft in de periode waarin de strafbare feiten zijn gepleegd niemand binnen deze bedrijven gewerkt en hebben binnen deze bedrijven geen werkzaamheden plaatsgevonden. Als eerder overwogen ging het om “lege” B.V.’s. De bedrijfsgegevens werden echter wel gebruikt om arbeidsovereenkomsten, werkgeversverklaringen en loonstroken vals op te maken. Ook konden door het gebruik van die gegevens zakelijke contracten met de telecomaanbieders worden afgesloten voor meerdere aansluitingen, zodat meer telefoons konden worden verkregen.

De rechtbank overweegt verder dat het innen van vorderingen door bijvoorbeeld de telecomaanbieders bewust is bemoeilijkt doordat sommige bedrijven op naam werden gezet van een persoon uit het buitenland (die vervolgens uit Nederland vertrok) en doordat enkele bedrijven in Duitsland stonden ingeschreven. Zo is namens T-Mobile gemeld dat er vorderingen naar een incassobureau zijn gestuurd en dat de vorderingen op [BV 7] en [BV 8] zijn teruggekomen als zijnde oninbaar. ^[124]

De rechtbank concludeert dan ook dat het gebruik maken van de gegevens van deze bedrijven een wezenlijk onderdeel vormde van de handelwijze van de verdachten en daarmee van hun samenwerkingsverband.

Gelet op al het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat tussen 1 januari 2011 en 22 oktober 2014 sprake was van een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht, met als oogmerk het valselijk opmaken van documenten en het gebruik maken daarvan en flessentrekkerij.

Deelneming

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is sprake van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht als de verdachte behoort tot het samenwerkingsverband én als de verdachte een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt bij, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde oogmerk.

De rechtbank heeft al eerder vastgesteld dat [Verdachte] vanaf 19 maart 2014 de bestuurder is geweest van Stichting Administratiekantoor [BV 6] . Op 24 juli 2014 is geregistreerd dat hij deze functie met ingang van 30 april 2014 niet langer heeft. In deze periode was de stichting enig aandeelhouder en bestuurder van [BV 6] .

Met de gegevens van [BV 6] heeft [Verdachte] telefoonabonnementen afgesloten bij KPN/Telfort, Vodafone en T-Mobile, die vervolgens niet werden betaald. Zoals volgt uit de observatie op 17 juni 2014 heeft [Verdachte] , samen met [Oud bestuurder BV 5] , ook een telefoon gekocht bij T-Mobile en daarna hebben zij nog twee telefoonwinkels bezocht. Verder heeft hij een aanvraag voor een WW-uitkering ingediend met daarbij de vermelding dat hij werkzaam was geweest voor [BV 6] . Bij de aanvraag om een verblijfsvergunning voor zijn echtgenote heeft [Verdachte] valselijk opgemaakte stukken ingediend, namelijk een arbeidsovereenkomst, een werkgeversverklaring en salarisstroken van [BV 1] . Zoals de rechtbank eerder heeft geconcludeerd vonden in [BV 6] en [BV 1] in de periode waarover de bedoelde documenten gaan, geen activiteiten plaats.

Naar het oordeel van de rechtbank is [Verdachte] ook anderszins betrokken geweest bij de organisatie. Zo heeft [Medeverdachte 4] verklaard dat [Verdachte] hem heeft gevraagd een B.V. op zijn naam te zetten omdat [Verdachte] zelf een WIA-uitkering zou krijgen en van die B.V. af moest. ^[125]

Verder is [Verdachte] op 25 februari 2014 samen met [Naam] naar de gemeente Winterswijk geweest om haar in te schrijven op zijn woonadres. ^[126] In een tapgesprek van 2 juli 2014 wordt de gebruiker van een nummer dat op naam staat van [Verdachte] gemeld dat er iemand is die zich bij hem laat inschrijven, waarvoor hij dan betaald krijgt. ^[127] Zoals de rechtbank heeft vastgesteld is [Naam] bestuurder van [BV 1] , [BV 8] en [BV 10] geweest. Het op zijn adres laten inschrijven een andere persoon die betrokken is bij de vennootschappen waarvan de organisatie zich bediende, is naar het oordeel van de rechtbank aan te merken als een handeling ten behoeve van de criminele organisatie.

De rechtbank noemt daarnaast nog een tapgesprek van 11 juli 2014 waarin [Verdachte] aan [Medeverdachte 1] vraagt wat de pincode van [BV 6] is, omdat er geld moet worden gestort. ^[128] Op 29 juli 2014 voert [Verdachte] (stemherkenning) ook het volgende gesprek met [Medeverdachte 1] (stemherkenning):
[Verdachte] : wat is er man?

[Medeverdachte 1] : hoezo

[Verdachte] : btw nummer zou overbelast zijn

[Medeverdachte 1] : de stichting had geen btw. Wil hij dat hebben of niet?

[Verdachte] : ze zijn nu in gesprek

[Medeverdachte 1] : zijn jullie inmiddels al in Amsterdam?

[Verdachte] : ja hoor, wij zijn nu bij die man. Die man zegt dat het btw nummer geblokkeerd is. ^[129]

Hieruit leidt de rechtbank af dat [Verdachte] samen met een derde een gesprek voert over (de overname van) een stichting.

Gelet op het bovenstaande vindt de rechtbank bewezen dat [Verdachte] heeft deelgenomen aan de criminele organisatie.

4. De bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat [Verdachte] het onder 1, 2 en 3 primair tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij in
of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 22 oktober 2014

in de gemeente Winterswijk, althans in Nederland
, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van:

- het
( telkens
) valselijk (doen) opmaken
en/of vervalst en/of vervalsen van
(een) geschrift
( en
) , te weten
(een) werkgeversverklaring
( en
) en
/of arbeidsovereenkomst
( en
) en
/of salarisstro
(o) k
( en
) en
/of uitkeringsformulier
( en
) ,
( elk
) zijnde
(een) geschrift
( en
) die
/dat bestemd
was/ waren om tot bewijs van enig feit te dienen, en
/of het
( telkens
) opzettelijk gebruik maken van die
/dat geschrift
( en
) als ware die
/dat geschrift
( en
) echt
en onvervalst , en
/of het
( telkens
) opzettelijk afleveren en
/of voorhanden hebben van die
/dat vals
( e
) of vervalst(e) geschrift
( en
) , terwijl verdachte
(n) wist
(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die
/dat geschrift
( en
) bestemd
was/ waren als ware het
( telkens
) echt
en onvervalst , en
/of

-
het (telkens) met het oogmerk om zich of (een) ander(en) wederechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of een of meer listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels bewegen van (een) (telefoon)provider(s) tot de afgifte van een of meer telefoonabonnement(en) en/of contract(en) en/of (mobiele) telefoon(s) dan wel het maken van een gewoonte van het kopen van goederen (telefoonabonnementen en
/of contracten en
/of mobiele telefoons) telkens met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren
, en/of ;

- het (telkens) opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een (grote) hoeveelheid/hoeveelheden van meer dan 30 gram hennep, zijnde hennep een middels als bedoeld bij de Opiumwetwet behorende lijst II;

2.

hij op een
of meer tijdstip
(pen) in
of omstreeks de periode van 1 september 2013 tot en met 12 december 2013
, in de gemeente Winterswijk en/of Almelo en/althans (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen
, althans alleen,

- een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd d.d. 7 september 2013
(pag. 10.661-3), en/of

- een werkgeversverklaring dd. 11 december 2013 (pag. 10.664-5), en/of

- een of meer salarisstro(o)k(en) (pag. 10.666-8), (elk) zijnde
( een
) geschrift
(en) die/ dat bestemd was
/waren om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt
of vervalst en/of doen opmaken en/of laten vervalsen, zulks (telkens) met het oogmerk om
die/ dat geschrift
(en) als echt
en onvervalst te gebruiken
of door anderen te doen gebruiken, immers
heeft/ hebben verdachte en
/of zijn mededader(s)
(telkens) valselijk en
/of in strijd met de waarheid:

- op die arbeidsovereenkomst
en/of die werkgeversverklaring vermeld/aangegeven dat
(verdachte) [Verdachte] een dienstverband zou hebben en/of werkzaamheden zou verrichten voor de firma/het bedrijf [BV 1] BV
, en/of

- op die salarisstro(o)k(en) vermeld/aangegeven dat (verdachte) [Verdachte] inkomsten uit arbeid zou ontvangen van de firma/het bedrijf [BV 1] BV , en/of (telkens) van dat/die valse en/of vervalste arbeidsovereenkomst en/of werkgeversverklaring en/of salarisstro(o)k(en) gebruik heeft/hebben gemaakt, als ware die/dat geschrift(en) echt en/of onvervalst welk gebruik maken bestond uit het inleveren van die werkgeversverklaring en/of arbeidsovereenkomst en/of salarisstro(o)k(en) bij de IND ten behoeve van een (aanvraag tot) verblijf in Nederland voor verdachtes echtgenote/partner, genaamd [Partner verdachte] ;

en

hij op een
of meer tijdstip
(pen) in
of omstreeks de periode van 1 september 2013 tot en met 12 december 2013
, in de gemeente Winterswijk en/of Almelo en/althans (elders) in Nederland
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

en/of (telkens) van
dat/die een valse
en/of vervalste arbeidsovereenkomst en
/of werkgeversverklaring en
/of salarisstro
(o) k
( en
) gebruik heeft
/hebben gemaakt, als ware die
/dat geschrift
( en
) echt
en/of onvervalst welk gebruik maken bestond uit het inleveren van die werkgeversverklaring en
/of arbeidsovereenkomst en
/of salarisstro
(o) k
( en
) bij de IND ten behoeve van een
( aanvraag tot
) verblijf in Nederland voor verdachtes echtgenote
/partner , genaamd [Partner verdachte] ,

immers heeft verdachte ingeleverd

- een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd d.d. 7 september 2013
(pag. 10.661-3), en
/of

- een werkgeversverklaring d.d. 11 december 2013
(pag. 10.664-5), en
/of

- een of meer salarisstro
(o) k
( en
) (pag. 10.666-8),

( elk
) zijnde
( een
) geschrift
(en) die/ dat bestemd was
/waren om tot bewijs van enig feit te dienen

valselijk heeft opgemaakt of vervalst en/of doen opmaken en/of laten vervalsen, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

waarbij valselijk en
/of in strijd met de waarheid:

- op die arbeidsovereenkomst en
/of die werkgeversverklaring vermeld/aangegeven dat
( verdachte
) [Verdachte] een dienstverband zou hebben en/of werkzaamheden zou verrichten voor de firma/het bedrijf [BV 1] BV , en
/of

- op die salarisstro
(o) k
( en
) vermeld/aangegeven dat
( verdachte
) [Verdachte] inkomsten uit arbeid zou ontvangen van de firma/het bedrijf [BV 1] BV ;

3.

hij op
een of meer tijdstippen in
of omstreeks de periode van 1 april 2014 tot en met 22 oktober 2014, te Arnhem en
/of Winterswijk en
/of Doetinchem en
/of Almere
en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte
en/of zijn mededader(s), telkens met voormeld oogmerk, de navolgende goederen, gekocht, te weten:

- bij KPN/Telfort en/of (een) tussenperso(o)n(en) van KPN/Telfort,
( in totaal
) vijf (5)
, althans (telkens) een of meer telefoons en
/of ( gelijktijdig
) met/bij de aankoop van die telefoons
een of meer telefoonabonnementen afgesloten
(zaaksdossier 5) en
/of

- bij Vodafone Libertel BV en/of (een) tussenperso(o)n(en) van Vodafone Libertel,
( in totaal
) vijf
( 5
) ,
althans een of meer telefoons en
/of ( gelijktijdig
) met/bij de aankoop van die telefoons
een of meer telefoonabonnementen afgesloten
(zaaksdossier 6) en
/of

- bij T-Mobile Netherlands BV en/of (een) tussenperso(o)n(en) van T-Mobile Netherlands BV,
( in totaal
) zeven (7),
althans een of meer telefoons en
/of ( gelijktijdig
) met/bij de aankoop van die telefoons
een of meer telefoonabonnementen afgesloten
(zaaksdossier 7) .

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5. De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1:

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven

feit 2:

medeplegen van valsheid in geschrift

en

opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt, meermalen gepleegd

feit 3:

een beroep of gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren

6. De strafbaarheid van de feiten

De feiten zijn strafbaar.

7. De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

8. De overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, met aftrek van de tijd die in voorlopige hechtenis is doorgebracht.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft bepleit dat aan verdachte geen straf of maatregel wordt opgelegd.

De beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf rekening gehouden met de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard en de omstandigheden waaronder dit is begaan. De rechtbank heeft verder rekening gehouden met de persoon en de omstandigheden van verdachte.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het, samen met een ander of anderen, valselijk opmaken van een arbeidsovereenkomst en het vervolgens gebruikmaken van die valse arbeidsovereenkomst, valse werkgeversverklaring en valse salarisstroken teneinde een verblijfsvergunning voor de partner van verdachte te verkrijgen. Ook heeft verdachte telefoons gekocht en zakelijke telefoonabonnementen afgesloten, waarna de organisatie de telefoons verkocht en de abonnementen onbetaald bleven. Deze strafbare feiten werden gepleegd met behulp van feitelijk ‘lege’ B.V.’s. Met behulp van deze lege B.V.’s werden op grote schaal valselijk werkgeversverklaringen, arbeidsovereenkomsten en salarisstroken opgemaakt, die voor het plegen van verschillende vormen van fraude en flessentrekkerij werden gebruikt. Dit alles gebeurde in het kader van een crimineel samenwerkingsverband waarvan verdachte onderdeel uitmaakte. Het criminele samenwerkingsverband heeft voor een periode van bijna vier jaar bestaan, waarin het plegen van genoemde strafbare feiten frequent plaatsvond.

Verdachte heeft met zijn handelen enkel eigen gewin voor ogen gehad en heeft geen rekening gehouden met de belangen van de diverse bedrijven en instanties. Deze bedrijven en instanties hebben veelal forse financiële schade opgelopen. Bovendien heeft verdachte schade toegebracht aan het vertrouwen dat zulke bedrijven en instanties in het financiële verkeer en de dienstverlening over en weer in elkaar moeten kunnen stellen.

De bewezenverklaarde feiten zien op de periode 2011-2014. De rechtbank wijst vonnis op 23 december 2022. Bij de beoordeling van de vraag of de behandeling van de zaak binnen de redelijke termijn heeft plaatsgevonden, geldt als uitgangspunt dat de behandeling van de zaak op de zitting dient te zijn afgerond met een einduitspraak binnen twee jaar nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen. De redelijke termijn vangt aan op het moment dat vanwege de Nederlandse Staat jegens de betrokkene een handeling is verricht waaraan deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het Openbaar Ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft in onderhavige zaak de dag waarop de doorzoekingen hebben plaatsgevonden, te weten 22 oktober 2014, te gelden als aanvangsdatum van de redelijke termijn. Er zijn nadien ruim acht jaren verstreken. Dit tijdsverloop kan gedeeltelijk worden verklaard door de omvang en complexiteit van het onderzoek en het uitvoering geven aan de onderzoekswensen van de verdediging. Er zijn op verzoek van de verdediging vele getuigen gehoord. Een aantal getuigen bleek moeilijk traceerbaar, zodat veel tijd is besteed aan het met behulp van rechtshulpverzoeken traceren van deze getuigen. Dit zijn omstandigheden die maken dat in deze zaak een langere duur dan twee jaren redelijk is. Verder is het coronavirus van invloed is geweest op het plannen en uitstellen van de inhoudelijke behandeling van deze strafzaak. Tot slot is ook sprake van periodes waarbij de zaak “op de plank heeft gelegen” zonder dat daarvoor een oorzaak aan te wijzen is.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 juni 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BD2578) bepaald dat een overschrijding van de redelijke termijn niet leidt tot een niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de strafvervolging, ook niet in uitzonderlijke gevallen. Regel is dat overschrijding van de redelijke termijn wordt gecompenseerd door vermindering van de straf die zou zijn opgelegd indien de redelijke termijn niet zou zijn overschreden. Indien sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn met zes maanden of minder wordt een strafkorting van 5% toegepast, in geval van een overschrijding van de redelijke termijn met meer dan zes maanden maar minder dan twaalf maanden wordt een strafkorting van 10% toegepast en in de gevallen waarin de redelijke termijn met meer dan twaalf maanden is overschreden dan dient de rechter volgens de Hoge Raad naar bevind van zaken te handelen.

De rechtbank zal in onderzoek Goud een strafkorting van 25 procent toepassen. Dat doet naar haar oordeel recht aan alle omstandigheden van het geval en aan de forse overschrijding van de redelijke termijn. Verder kan de overschrijding ook betekenen dat niet langer een onvoorwaardelijke gevangenisstraf maar een taakstraf passend wordt geacht .

Uit de justitiële documentatie van verdachte volgt dat verdachte zowel voor als na de onderhavige strafzaak geen enkele keer met justitie in aanraking is gekomen. Verdachte heeft een blanco strafblad.

De vraag is welke straf passend is. Als gezegd past bij dergelijk ernstige strafbare feiten eigenlijk alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De andere kant is dat verdachte een zeer beperkte rol heeft gehad, de feiten acht tot elf jaar geleden zijn gepleegd, er sprake is van een forse overschrijding van de redelijke termijn en dat verdachte na het plegen van de onderhavige feiten niet meer met justitie in aanraking is gekomen.

Onder andere deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat de rechtbank bij medeverdachten [Medeverdachte 5] , [Medeverdachte 2] en [Medeverdachte 3] , wiens rol in het criminele samenwerkingsverband groter was dan die van verdachte, heeft afgezien van oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Aan hen wordt een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf opgelegd. In beginsel zou een dergelijke modaliteit ook voor verdachte passend zijn. Echter, verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland maar woont in Turkije en staat daar ook ingeschreven. Dat heeft tot gevolg dat aan verdachte geen taakstraf kan worden opgelegd. De rechtbank acht de feiten te ernstig om uitsluitend een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. De rechtbank zal daarom de taakstraf die passend wordt geacht, te weten een taakstraf van 180 uren, omzetten naar een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast zal de rechtbank aan verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, met een proeftijd van drie jaren.

Alles overziend zal de rechtbank aan verdachte opleggen een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

9. De beoordeling van de civiele vordering

De benadeelde partij T-Mobile heeft in verband met feit 3 een vordering tot

schadevergoeding ingediend. De benadeelde partij vordert € 27.120,- aan materiële schade,

bestaande uit 21 iPhones ter waarde van € 600,- per stuk en gesprekskosten ter hoogte van

€ 6.120,-. Verzocht is dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente. Verder is om

oplegging van de schadevergoedingsmaatregel verzocht.

Standpunten

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van benadeelde partij T-Mobile volledig aan verdachte [Medeverdachte 1] kan worden toegewezen, omdat [Medeverdachte 1] degene is geweest die het grootste financiële voordeel heeft genoten. Ten aanzien van verdachte [Verdachte] kan de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het standpunt van de officier van justitie gevolgd dient te worden.

Overweging van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de gevorderde gesprekskosten niet onderbouwd. Voor wat betreft dat deel van de vordering zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk worden verklaard.

De vordering zal worden toegewezen voor zover het gaat om 1 iPhone à € 600,-. Die schade is voldoende onderbouwd en komt de rechtbank redelijk voor. Voor deze schade is verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk. Daarom is de rechtbank van oordeel dat de vordering tot een bedrag van € 600,- kan worden toegewezen. T-Mobile zal voor het overige niet-ontvankelijk worden verklaard in de vordering.

Verdachte is wettelijke rente over het toegewezen bedrag verschuldigd vanaf de datum van de indiening van de vordering, te weten vanaf 28 november 2018.

Voor oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ziet de rechtbank geen aanleiding. Na het opleggen van deze maatregel zorgt de Staat voor de inning van het geld bij de veroordeelde en de uitkering daarvan aan het slachtoffer. Een groot bedrijf als T-Mobile is naar het oordeel van de rechtbank goed in staat de inning van de schadevergoeding zelf voor zijn rekening te nemen.

Verdachte is met medeverdachte [Medeverdachte 1] hoofdelijk aansprakelijk voor de toegekende schade. Verdachte hoeft niet meer te betalen indien en voor zover [Medeverdachte 1] die schade heeft vergoed.

10. De toegepaste wettelijke bepalingen

De oplegging van de straf en/of maatregel is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 47, 57, 140, 225 en 326a van het Wetboek van Strafrecht.

11. De beslissing

De rechtbank:

 spreekt verdachte vrij van het onder 4 primair en subsidiair ten laste gelegde feit;

 verklaart bewezen dat verdachte de overige ten laste gelegde feiten, zoals vermeld onder ‘De bewezenverklaring’, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder ‘De kwalificatie van het bewezenverklaarde’;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot
een gevangenisstraf voor de duur van 9 (negen) maanden ;

 bepaalt dat een gedeelte van deze gevangenisstraf, te weten
6 (zes) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd , tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd van drie jaren schuldig heeft maakt aan een strafbaar feit;

 beveelt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

• veroordeelt verdachte in verband met het feit onder nummer 3 tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij T-Mobile van € 600,- aan materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 november 2018 tot aan de dag dat het hele bedrag is betaald;
• veroordeelt verdachte in de kosten die de benadeelde partij in deze procedure heeft gemaakt en de kosten die de benadeelde partij mogelijk nog moet maken om het toegewezen bedrag betaald te krijgen, tot vandaag begroot op nul;

 verklaart de benadeelde partij T-Mobile voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering tot materiële schade;

 bepaalt dat indien en voor zover medeverdachte [Medeverdachte 1] aan diens betalingsverplichting van € 600,- jegens T-Mobile heeft voldaan, verdachte voor dat bedrag zal zijn bevrijd.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.C.A.M. Janssen, voorzitter, mr. J.M.J.M. Doon en
mr. Y. Yeniay-Cenik, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.C. Korevaar en mr. E.A. Clevers, griffiers, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 23 december 2022.

Voetnoten

1. Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door [Verbalisant] van de politie Oost-Nederland opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer 201506201100, onderzoek 07TAC14002 Goud, gesloten op 11 juni 2015 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 11295-11298.

3. Proces-verbaal van verhoor [Aandeelhouder] , p. 823-824.

4. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 328, p. 331-335 en p. 1050.

5. Proces-verbaal van bevindingen, p. 723.

6. Proces-verbaal van bevindingen, p. 826.

7. Proces-verbaal, p. 828.

8. Overzicht bankrekening, p. 863-869 en proces-verbaal van bevindingen, p. 826-827.

9. Verslag curator, p. 731-733.

10. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 1157-1160.

11. Proces-verbaal van verhoor [Nieuwe bestuurder BV 2] , p. 1178-1179.

12. Informatie Belastingdienst, p. 1170-1171.

13. Proces-verbaal, p. 1154.

14. Informatie Belastingdienst, p. 1243-1248 en rekeningafschriften, p. 1270-1274

15. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 1381.

16. Proces-verbaal van bevindingen, p. 873 en proces-verbaal van bevindingen, p. 1376.

17. Proces-verbaal van bevindingen, p. 873 en rekeningafschriften, p. 1645-1649.

18. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 2934-2937.

19. Tweede faillissementsverslag, p. 2944-2945.

20. Eerste faillissementsverslag, p. 2939.

21. Proces-verbaal van bevindingen, p. 874.

22. Overzicht bankrekening, p. 853-854.

23. Overzicht bankrekening [Medeverdachte 5] , p. 1066.

24. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 2113-2115

25. Proces-verbaal van verhoor [Oud bestuurder BV 5] , p. 2140-2141.

26. Proces-verbaal van bevindingen, p. 874.

27. Overzicht bankrekening, p. 856-859 en proces-verbaal van bevindingen, p. 874.

28. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 2968-2974.

29. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 4] , p. 239.

30. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 4] , p. 252.

31. Proces-verbaal van bevindingen, p. 874.

32. Overzicht bankrekening, p. 860-862 en proces-verbaal van bevindingen, p. 874.

33. Proces-verbaal van bevindingen, p. 2586-2588.

34. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 2333.

35. Proces-verbaal van bevindingen, p. 875.

36. Overzicht bankrekening [Medeverdachte 5] , p. 1066.

37. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 2600-2608.

38. Proces-verbaal van bevindingen, p. 875.

39. Proces-verbaal van bevindingen, p. 2598.

40. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 6] , p. 6457.

41. Proces-verbaal van verhoor van [Medeverdachte 3] , p. 483.

42. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 2617-2621.

43. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 4] , p. 239.

44. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 7] , p. 1742.

45. Proces-verbaal van bevindingen, p. 875.

46. Bevindingen aangiften loonheffing [BV 9] Beheer BV, p. 2625-2627.

47. Proces-verbaal van verhoor [Naam] , p. 2629-2634.

48. Overzicht bankrekening, p. 855.

49. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 2510-2517.

50. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 326 en p. 2743

51. Proces-verbaal van bevindingen, p. 876.

52. Overzicht bankrekening, p. 853-854.

53. Uittreksel KvK, p. 14050-14051.

54. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 334.

55. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 4] , p. 15670.

56. Proces-verbaal van het UWV, nummers 192768 en 1895673, p. 15432 en p. 15570-15571.

57. Uittreksel KvK, p. 14102-14112.

58. Proces-verbaal van het UWV, nummers 1895671 en 1935299, p. 14017 en proces-verbaal van bevindingen, p. 14098.

59. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 14086.

60. Proces-verbaal van verhoor [Naam] , p. 228-229.

61. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 331-335.

62. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 340.

63. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 2743.

64. Faillissementsverslag 1 augustus 2014, p. 2944.

65. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 2846-2848.

66. Proces-verbaal, p. 2843.

67. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 821-822.

68. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 2600-2608.

69. Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 2510-2511.

70. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 483.

71. Uitdraai GBA bevraging, p. 739.

72. Proces-verbaal, p. 722.

73. Openbaar faillissementsverslag 8 oktober 2014, p. 732.

74. Proces-verbaal van bevindingen, p. 2507.

75. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 484.

76. Aanvraag verblijfsvergunning, p. 10647-10652.

77. Proces-verbaal van verhoor [Naam] , p. 10705.

78. Aangifte IND, p. 10644-10645.

79. Arbeidsovereenkomst, p. 10661-10663.

80. Werkgeversverklaring, p. 10664-10665.

81. Salarisspecificaties, p. 10666-10668.

82. Proces-verbaal van verhoor [Aandeelhouder] , p. 10697.

83. Proces-verbaal van verhoor [Verdachte] , p. 6859.

84. Proces-verbaal van aangifte, p. 12520-12529.

85. Proces-verbaal van verhoor [Naam] , p. 13012-13014.

86. Proces-verbaal van aangifte, p. 13513-13515.

87. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 4] , p. 252.

88. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 4] , p. 253.

89. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 322-323.

90. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 327.

91. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 328.

92. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 334.

93. Werkgeversverklaring, p. 10763. Salarisspecificaties, p. 10666-10668.

94. Arbeidsovereenkomst, p. 10661-10663, Werkgeversverklaring, p. 10664-10665 en Salarisspecificaties,

95. Werkgeversverklaring, p. 11213.

96. Werkgeversverklaring, p. 11348.

97. Aanvraagformulier, p. 15441-15443.

98. Aanvraagformulier, p. 15211-15213.

99. Aanvraagformulier, p. 15468-15471.

100. Aanvraagformulier, p. 15721-15724.

101. Aanvraagformulier, p. 14029-14031.

102. Aanvraagformulier, p. 14911-14913.

103. Aanvraagformulier, p. 15027-15029.

104. Aanvraagformulier, p. 14040-14042

105. Aanvraagformulier, p. 15229-15231.

106. Salarisspecificaties, p. 12074-12075.

107. Werkgeversverklaring en salarisstroken, p. 12038-12041.

108. Proces-verbaal van verhoor [Werknemer] , p. 12066-12068.

109. Uitwerking tapgesprek sessie 3718, p. 12021-12023.

110. Proces-verbaal van verhoor [Werknemer] , p. 12068.

111. Inhoudsopgave fotomap onderzoek Goud, p. 305.

112. Proces-verbaal van verhoor [Werknemer] , p. 9196.

113. Proces-verbaal van aangifte namens KPN en Telfort, p. 12520-12529; Proces-verbaal van aangifte namens Vodafone, p. 13012-13016 en Proces-verbaal van aangifte namens T-Mobile, p. 13513-13516.

114. Proces-verbaal van aangifte namens KPN en Telfort, p. 12520-12529.

115. Proces-verbaal van aangifte namens Vodafone, p. 13012-13016.

116. Proces-verbaal van aangifte namens T-Mobile, p. 13513-13516.

117. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 3] , p. 333.

118. Proces-verbaal van verhoor [Oud bestuurder BV 5] , p. 12813-12814.

119. Proces-verbaal van observatie, p. 13567-13574.

120. Proces-verbaal, p. 13507.

121. Proces-verbaal van verhoor [Eigenaar Opel Astra] , p. 13607-13609.

122. Uitwerking tapgesprek sessie 2009, p. 13610.

123. Uitwerking tapgesprek sessie 2025, p. 13598-13599.

124. Proces-verbaal van aangifte namens T-Mobile, p. 13515-13516.

125. Proces-verbaal van verhoor [Medeverdachte 4] , p. 240.

126. Proces-verbaal van bevindingen, p. 9835.

127. Uitwerking tapgesprek sessie 289, p. 9899.

128. Proces-verbaal van bevindingen, p. 182.

129. Uitwerking tapgesprek sessie 1586, p. 9902.