5.2.Berekening bruto opbrengst
De berekening van de bruto opbrengst in het rapport is gebaseerd op de opbrengst van vendor Dutchfly op Dream Market, vendor Dutchfly op Alphabay, vendor Amsterdam op Alphabay, vendor Aliexpresssss op Alphabay, vendor DrugsINC-NL op Alphabay en de gedeeltelijke extrapolatie van deze gegevens naar Dream Market de periode van 5 juli 2017 tot 24 juni 2018 (zie hierna onder A t/m F).
A. Vendor DutchFly op Dream Market
Uit de verkooppagina’s van vendor DutchFly op Dream Market blijkt dat deze vendor in de periode van 28 mei 2016 tot en met 24 juni 2018 700 ratings heeft gehad. Van de gegeven reviews zijn er 154 zichtbaar en daarbij is ook een verkoopprijs vermeld. Daaruit blijkt dat de totale opbrengst van deze 154 verkopen € 12.795,76 is geweest.
Het resultaat van deze berekening is vervolgens geëxtrapoleerd naar de in totaal 700 ratings (700 maal 1/154ste deel van € 12.795,76). De totale opbrengst van de (bekende) verkopen van vendor DutchFly op Dream Market komt daarmee op
€ 58.162,53.
Anders dan de raadsman acht de rechtbank de 154 zichtbare ratings waarbij een
verkoopprijs was vermeld, voldoende representatief om die ratings te extrapoleren naar in totaal 700 ratings. Hierbij is meegewogen dat de verbalisanten hebben gesteld dat een rating op een dergelijke verkoopsite alleen gegeven kan worden als er een koop heeft plaatsgevonden.De enkele betwisting door de verdediging van dit gegeven is onvoldoende om tot een andere conclusie te komen. Van de verdediging mag verwacht worden dat zij een dergelijk standpunt onderbouwd.
B. Vendor DutchFly op AlphaBay
In de file “ [bestandsnaam01] ” is een lijst van verkopen van vendor DutchFly op AlphaBay in de periode van 3 juli 2016 tot en met 5 juli 2017 te zien. Deze lijst bestaat uit 939 verkopen en is voorzien van aantallen, prijs en datum-tijd stempel. Door de aantallen te vermenigvuldigen met de gegeven prijs in Amerikaanse dollars wordt een totale opbrengst van $ 41.342,50 gegenereerd. Na toepassing van de omrekenkoersen per maand zoals die door de belastingdienst beschikbaar worden gesteld, komt de totale opbrengst op
€ 38.450,43.
C. Vendor Amsterdam op AlphaBay
In de file “amsterdam_sales_seller.csv” is een lijst van verkopen van vendor Amsterdam op AlphaBay in de periode van 6 november 2015 tot en met 5 juli 2017 te zien. Deze lijst bestaat uit 8181 verkopen en is voorzien van aantallen, prijs en datum-tijd stempel.
Door de aantallen te vermenigvuldigen met de gegeven prijs in Amerikaanse dollars wordt een totale opbrengst van $ 877.809,30 gegenereerd. Na toepassing van de omrekenkoersen per maand zoals die door de belastingdienst beschikbaar worden gesteld, komt de totale opbrengst op
€ 800.464,68.
D. Vendor Aliexpresssss op AlphaBay
In de file “aliexpresssss_sales_seller.csv” is een lijst van verkopen van vendor Aliexpresssss op AlphaBay in de periode van 27 juli 2016 tot en met 5 juli 2017 te zien. Deze lijst bestaat uit 2359 verkopen en is voorzien van aantallen, prijs en datum-tijd stempel.
Door de aantallen te vermenigvuldigen met de gegeven prijs in Amerikaanse dollars wordt een totale opbrengst van $ 152.634,00. Na toepassing van de omrekenkoersen per maand zoals die door de belastingdienst beschikbaar worden gesteld, komt de totale opbrengst op
€ 140.240,07.
E. Vendor DrugsINC-NL op AlphaBay
In de file “drugsinc-nl_sales_seller.csv” is een lijst van verkopen van vendor DrugsINC-NL
op AlphaBay in de periode van 13 oktober 2016 tot en met 4 juli 2017 te zien. Deze lijst bestaat uit 524 verkopen en is voorzien van aantallen, prijs en datum-tijd stempel.
Door de aantallen te vermenigvuldigen met de gegeven prijs in Amerikaanse dollars wordt een totale opbrengst van $ 26.121,00. Na toepassing van de omrekenkoersen per maand zoals die door de belastingdienst beschikbaar worden gesteld, komt de totale opbrengst op
€ 24.381,95.
F.
Opbrengsten uit extrapolatie Alphabay-Dream Market periode na 5 juli 2017
Het rapport stelt dat het aannemelijk is dat in de periode van 5 juli 2017 tot 25 juni 2018, de datum van aanhouding van [veroordeelde01] en [medeveroordeelde01] , niet alleen via de vendor DutchFly verdovende middelen zijn verhandeld op Dream Market, maar ook onder de al eerder op Alphabay gebruikte vendornamen Amsterdam(2015), Aliexpresssss, DutchINC-NL en [naam01] . De gezamenlijke omzetten van de vendors DutchFly, Amsterdam, Aliexpresssss en DrugsINC-NL op Alphabay zitten in de periode december 2016 tot en met juni 2017 op een gelijkwaardig niveau.De gemiddelde maandopbrengst over de periode december 2016 tot en met juni 2017 is € 68.392,00 en levert na extrapolatie over de periode van 5 juli 2017 tot 24 juni 2018 een totale opbrengst op van
€ 795.994,63.
De verdediging stelt zich op het standpunt dat door de officier van justitie onvoldoende is onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat er vanaf 5 juli 2017 op Dream Market onder de vendornamen Amsterdam(2015), Aliexpressss en DutchINC-NL op een gelijkwaardig niveau in verdovende middelen is verhandeld als voor 5 juli 2017.
De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt als volgt.
lttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttspan contenteditable="false" class="label label-clickable" style="background-color: #00a6a6;color: #000000; cursor:pointer;" data-mce-style="background-color: #00a6a6;color: #000000; cursor:pointer;">lttspan contenteditable="false" class="label label-clickable" style="background-color: #00a6a6;color: #000000; cursor:pointer;" data-mce-style="background-color: #00a6a6;color: #000000; cursor:pointer;">ltspan contenteditable="false" class="label label-clickable" style="background-color: #00a6a6;color: #000000; cursor:pointer;" data-mce-style="background-color: #00a6a6;color: #000000; cursor:pointer;">ltn de woning van [medeveroordeelde01] is een usb-stick in beslag genomen waarop vier PGP-sleutelsets (public en private) zijn aangetroffen met de PGP User-ID’s [naam01] << [e_mail01] >>, Amsterdam<< [e_mail02] >>, dutchfly<< [e_mail03] >> en domalanveren<< [e_mail04] >>.
Al deze PGP-sleutelsets waren tot in 2020 geldig.
Bij de doorzoeking van de woning van de partner van [veroordeelde01] , zijn 53 geadresseerde enveloppen gevonden met daarin gebruikershoeveelheden verdovende middelen. Daarnaast zijn er nog 92 enveloppen aangetroffen zonder adres met daarin verdovende middelen. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat er in de periode van 17 februari 2018 tot 21 juni 2018 circa 6500 enveloppen zijn verbruikt, hetgeen neerkomt op gemiddeld 1573 verbruikte enveloppen per maand.
Gelet op het grote aantal aangetroffen en verbruikte enveloppen en het aantal verkopen per maand op DutchFly is het niet aannemelijk dat vendor DutchFly alleen verantwoordelijk is voor de verkopen in de periode van 5 juli 2017 tot en met 24 juni 2018 op Dream Market.
Eén van de adressen op een geadresseerde envelop betrof de woning van [naam02] . Op 23 juli 2018 is [naam02] als verdachte gehoord en verklaarde hij dat hij wel eens drugs kocht via Dream Market.
Verder verklaarde hij dat hij ongeveer een maand eerder een bestelling had gedaan bij de vendor [naam01] , maar dat deze was niet aangekomen.
Aangezien de aanhoudingen en doorzoekingen op 25 juni 2018 hebben plaatsgevonden, bijna een maand vóór het verhoor, is het aannemelijk dat de aan zijn woning geadresseerde envelop die bij de doorzoeking van de woning werd aangetroffen, de bestelling van [naam02] betreft die hij had gedaan via de vendor [naam01] op Dream Market.
Op het darkweb is onderzoek gedaan naar informatie over “ [naam01] ”. Deze naam bleek voor te komen in een discussie op het "Dream Market Forum” met als subtitel
“Dream Market user forum”. De titel van de discussie is “Where are all the NL Vendors gone?” en is geopend door iemand met de gebruikersnaam “ [gebruikersnaam01] ”. Op 29 juni 2018 schrijft hij “most of the big reliable NL vendors are all either on vacation, or havent accessed their accounts in 4+ days”. De aanhoudingen en doorzoekingen in onderzoek Lucht hebben op 25 juni 2018, vier dagen voor dit bericht, plaatsgevonden.
Verderop in diezelfde discussie wordt op 2 juli 2018 door dezelfde “ [gebruikersnaam01] ” een lijstje opgesteld van de vendors die hij bedoelt, waaronder DrugsINC-NL (8 days ago),
Aliexpresssss (8 days ago), amsterdam2015 (8 days ago) en DutchFly (8 days ago).
Een ander lid van het Forum schrijft in dezelfde discussie op 3 juli 2018:
“you can add [naam01] to the list too (..) has not been seen in 8 days”.
Uit deze discussie blijkt dat op Dream Market tot op de dag van de aanhoudingen bovengenoemde vijf vendors actief waren, en daarna allemaal niet meer.
Uit bovengenoemde forumdiscussie blijkt dat er op Dream Market tot 25 juni 2018 vendors actief zijn geweest die in drie gevallen exact dezelfde naam hebben gevoerd als op AlphaBay, en in één geval een naam die er erg op lijkt, amsterdam2015. De vendor DutchFly op Dream Market en op Alphabay zijn onder A. en B. omschreven. Nu blijkt dat ook de vendors Amsterdam (C), Aliexpresssss (D) en DrugsINC-NL (E) op Dream Market voorkomen.
Gelet op het voorgaande, in onderlinge samenhang bezien, stelt de rechtbank vast dat er voldoende aanwijzingen bestaan dat [veroordeelde01] en [medeveroordeelde01] in de periode van 5 juli 2017 tot en met 24 juni 2018 niet alleen via de vendornaam DutchFly verdovende middelen hebben verhandeld, maar ook -op Dream Market- onder de al eerder op Alphabay gebruikte vendornamen Amsterdam(2015), Aliexpresssss en DutchINC-NL en onder de vendornaam [naam01] . Mede gezien de aangetroffen hoeveelheden (al dan niet) geadresseerde enveloppen en de aantallen ingekochte enveloppen acht de rechtbank het aannemelijk dat de hoeveelheid verkochte verdovende middelen op een vergelijkbaar niveau lag als in de periode vóór 5 juli 2017.
Uit het voorgaande volgt eveneens dat het door de verdediging aangevoerde verweer dat de gehanteerde periode te lang is, niet kan slagen voor de vendors via Dream Market.
Ten aanzien van de betrokkenheid bij vendor Dutchfly via AlphaBay geldt dat het rapport ook daarvoor voldoende aanwijzingen bevat. Zo is er in voornoemde woning aan de [adres02] een usb-stick aangetroffen met een map genaamd “ [naam map01] ” met daarop onder meer een document getiteld “ [documentnaam01] ” en een advertentie voor verdovende middelen via AlphaBay.Ook stonden er twee bitcoin-adressen op, waarvan er een werd gebruikt door DutchFly op Alphabay.
De periode waarin Dutchfly in ieder geval actief is geweest op AlphaBay, volgt uit het hierboven onder B. aangehaalde bestand “ [bestandsnaam01] ”. In dit bestand zijn
de verkopen van Dutchfly op Alphabay opgenomen in de periode van 3 juli 2016 tot en met 5 juli 2017.
Totaal bruto opbrengst
Al het voorgaande in onderlinge samenhang bezien leidt tot de conclusie dat de officier van justitie voldoende heeft onderbouwd dat [veroordeelde01] en [medeveroordeelde01] in de periode van 6 november 2015 tot en met 24 juni 2018 met de handel in verdovende middelen een totaal bruto opbrengst van
€ 1.857.694,29(€ 58.162,53 + € 38.450,43 + € 800.464,68 + € 140.240,07 + € 24.381,95 + € 795.994,63) hebben gegenereerd.