ECLI:NL:RBOVE:2024:6584

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummers: 08-180103-23 en 08-101236-24 (reeds gevoegd) (P)

Datum vonnis: 10 december 2024

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1984 in [geboorteplaats],

nu verblijvende in de P.I. [locatie].

1.Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 november 2024.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie en van wat door verdachte en zijn raadslieden mr. E.A. Blok en mr. D.K. Roelofsen, advocaten in Rotterdam, naar voren is gebracht.

2.De tenlasteleggingen

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

parketnummer 08-180103-23

feit 1:al dan niet samen met een ander, in de periode van 1 november 2020 tot en met

1 december 2020 ongeveer 12 kilo cocaïne heeft geëxporteerd;

feit 2:al dan niet samen met een ander, in de periode van 20 januari 2021 tot en met

1 maart 2021 ongeveer 1260 kilo hennep heeft geïmporteerd;

feit 3:al dan niet samen met een ander, in de periode van 1 juni 2020 tot en met

1 januari 2021 voorbereidingshandelingen heeft getroffen voor (onder meer) de import en/of export van 2300 kilo cocaïne;

feit 4:al dan niet samen met een ander, op 1 september 2022 voorbereidingshandelingen heeft getroffen voor (onder meer) de import en/of export van 2000 kilo cocaïne;

feit 5: al dan niet samen met een ander, in de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of geëxporteerd, in elk geval aanwezig heeft gehad;

parketnummer 08-101236-24

feit 1:al dan niet samen met een ander, in de periode van 1 januari 2015 tot en met

16 januari 2024, een gewoonte heeft gemaakt van het witwassen van een hoeveelheid geld, kleding, schoenen en/of tassen, een Rolex en/of een Audi A4;

feit 2:op 16 januari 2024 meerdere contante geldbedragen heeft witgewassen.

Voluit luiden de tenlasteleggingen aan verdachte, dat:

parketnummer 08-180103-23

hij op, in of omstreeks de periode 1 november 2020 tot en met 1 december 2020 te Enschede, althans te Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 12 kilo, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

hij op, in of omstreeks de periode van 20 januari 2021 tot en met 1 maart 2021 te Enschede, althans te Nederland en/of Duitsland en/of Zwitserland telkens tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland en/of Duitsland heeft gebracht, in totaal ongeveer 1260 kilo, in elk geval een hoeveelheid hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

hij op, in of omstreeks de periode van 1 juni 2020 tot en met 1 januari 2021 te Enschede, althans te Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden en/of te bevorderen, te weten

- het opzettelijk binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen,

- het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren, en/of

- het opzettelijk vervaardigen van 2300 kilo cocaïne, in elk geval een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet

- een ander heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen,

- zich en/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen,

- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte en/of zijn mededader(s), wist(en) of ernstige reden had(den) om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit, door het voorhanden hebben van

- één of meer encrypted telefoon(s) (SKY met account(s) [accountnaam 1] en/of [accountnaam 2])

en/of door het (middels die encrypted telefoon(s)

- contact en/of ontmoetingen hebben met één of meer andere gebruikers van SKY cryptotelefoons en/of (andere) medeverdachten met betrekking tot het transport van die cocaïne van Colombia naar Nederland, althans Europe,

- afspraken maken over en/of organiseren van het transport en/of levering van die cocaïne vanuit Colombia naar Nederland, althans Europa,

- investeren van een hoeveelheid geld teneinde die cocaïne naar Nederland, althans Europa te (laten) transporteren;

hij op of omstreeks 1 september 2022 te Enschede tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden en/of te bevorderen, te weten

- het opzettelijk binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen,

- het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren, en/of

- het opzettelijk vervaardigen van 2000 kilo cocaïne, in elk geval een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet

- zich en/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen,

- één of meer encrypted telefoon(s) (Exclu met account(s) [accountnaam 3] en/of [accountnaam 4])

en/of door het (middels die encrypted telefoon(s)

- afspraken maken over en/of organiseren van het transport en/of levering van die cocaïne vanuit Panama naar België en/of Nederland, althans Europa,

- investeren van een hoeveelheid geld teneinde die cocaïne naar België en/of Nederland, althans Europa te (laten) transporteren;

hij op, in of omstreeks de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te Enschede, althans te Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen meermalen althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep, zijnde hennep (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

parketnummer 08-101236-24

Hij in, op of omstreeks de periode van 1 januari 2015 tot en met 16 januari 2024, te Enschede, althans te Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen meermalen, althans eenmaal (van) één of meer voorwerpen, te weten:

- een hoeveelheid geld (€280.421.92) , althans een groot geldbedrag (welke door hem en/of zijn medeverdachte is uitgegeven en/of gestort op rekeningen), en/of

- een grote hoeveelheid kleding, schoenen en/of tassen (fysiek aangetroffen op 16 januari 2024 in de woning aan de [adres 1] en/of gerelateerd (blijkens bonnen) aan uitgaven door verdachte en/of zijn medeverdachte;) en/of een

- Rolex

- en/of een Audi A4 ([kenteken])

- heeft verworven en/of overgedragen en/of heeft omgezet, en/of

- gebruik heeft gemaakt

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat dat/die voorwerp(en) (en/of geldbedragen)- onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

lid 1

- en hij, verdachte, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt;

hij op of omstreeks 16 januari 2024, te Enschede, één of meer geldbedragen te weten:

- €29.330 ( contant aangetroffen in de woning aan de [adres 1])

- €2000 ( contant aangetroffen in de woning aan de [adres 2])

althans een of meer voorwerpen heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad terwijl hij, verdachte, wist dat dat/die voorwerp(en) onmiddellijk afkomstig was/waren uit enig eigen misdrijf.

3.Procesafspraken

Op 26 november 2024 is tussen verdachte en het Openbaar Ministerie een overeenkomst gesloten waarin procesafspraken zijn gemaakt over de strafzaak van verdachte. Deze door partijen ondertekende overeenkomst met bijlagen is bijgevoegd bij dit vonnis. Verdachte is bij de totstandkoming van de procesafspraken bijgestaan door zijn raadslieden. De rechtbank heeft geen bemoeienis gehad met de totstandkoming en de inhoud van de procesafspraken.

De procesafspraken houden, zakelijk weergegeven en voor zover hier van belang, het volgende in:

het Openbaar Ministerie zal ter zitting rekwireren tot bewezenverklaring van - in grote lijnen bezien - de aan verdachte ten laste gelegde feiten behoudens een aantal onderdelen waarover partijen overeenstemming hebben gelet op de bij de overeenkomst gevoegde bijlage 2 en tot oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes jaren met aftrek van het voorarrest;
partijen komen in verband met genoten wederrechtelijk verkregen voordeel overeen dat zijdens verdachte een betalingsverplichting bestaat ter hoogte van

€ 200.000,00. Aan deze betalingsverplichting is door verdachte voldaan per

25 november 2024. De rechtbank wordt verzocht deze overeenkomst tevens te

beschouwen als een ontnemingsschikking ex artikel 511c Wetboek van Strafvordering (Sv). Deze schikkingsovereenkomst heeft enkel dan rechtskracht in geval de rechtbank het voorstel tot strafoplegging als gedaan in deze overeenkomst volgt. In geval de rechtbank anders dan conform de overeenkomst zal vonnissen, zal het bedrag dat reeds betaald is worden teruggegeven aan verdachte;

- de verdachte zal afstand doen van de op de beslaglijst opgenomen goederen en geldbedragen, te weten:

- Bankbeslag € 14.457,50 op bankrekening [rekeningnummer]

- Cryptovaluta SPEERO 699744088,7

- Cryptovaluta SOL 1,16224889

- Cryptovaluta FLIPPUR 151773243,8

- Cryptovaluta JUAN MORE 1924,35

- Cryptovaluta SOL 15,35386555

- A.01.01.02 € 330,- aangetroffen in het voorvak van zwarte Louis

Vuitton tas

- A.01.01.03 € 2.000,- aangetroffen in zwarte Louis Vuitton tas

- A.01.02.01 € 16.950,- aangetroffen in zwarte kast keuken

- A.01.02.01.001 € 50,- aangetroffen in zwarte kast keuken

- A.01.02.02 € 10.000,- aangetroffen in zwarte kast keuken

- A.01.04.04 Rolex in groen zakje inclusief boekjes (rose)

- A.01.04.18 Horloge Audemars Piquet in doos

- A.01.10.03 Louis Vuitton tasje met bijbehorende portemonnee (geen

inhoud)

- A.01.01.07 Louis Vuitton handtas (rond met lang handvat)

- A.01.04.16 Wijzerplaat van horloge

- A.01.10.26 1 Louis Vuitton jasje (zwart) in (blauwe) opbergzak

- A.01.01.01 Handtas Louis Vuitton (lag op stoel bij eettafel woonkamer, zwart)

- A.01.10.07 Bril met brillenkoker van merk Dita

- A.01.10.10 Paar schoenen merk Rene Gaovilla in rode schoenendoos (zwart)

- A.01.10.12 1 paar schoenen merk Christian Louboutin (zwart met rode zool)

- A.01.09.09 1 paar schoenen merk Louis Vuitton (aangetroffen in berging, rood)

- A.01.10.01 Schoenen merk Gucci in bijbehorende doos

- A.01.04.05 Louis Vuitton tasje met bijpassende portemonnee, kleur zwart)

- A.01.09.12 1 paar schoenen merk Louis Vuitton (bruin gemêleerd)

- A.10.10.24 1 paar schoenen merk Louis Vuitton (zwart witte rand)

- A.01.10.04 Bril met brillenkoker (brillenkoker beschadigd)

- A.01.10.08 Een paar schoenen, merk Valentino Garavani, nieuw in doos (zwart)

- A.01.01.06 Louis Vuitton tas (heupmodel, lag op tafel in woonkamer)

- A.01.09.04 1 paar schoenen merk Dalenciaga (aangetroffen in berging, zwart)

- A.01.09.05 1 paar schoenen merk Louis Vuitton (aangetroffen in berging, zwart)

- A.01.09.08 1 paar schoenen merk Louis Vuitton (aangetroffen in berging, rood)

- A.01.09.13 1 paar schoenen merk Louis Vuitton (aangetroffen in berging, zwart met witte rand)

- A.01.10.03.001 Louis Vuitton portemonnee (geen inhoud)

- A.01.10.25 1 paar schoenen Louis Vuitton (zwart met witte rand)

- A.01.01.05 Louis Vuitton Portemonnee (kwam uit heupmodel Louis Vuitton, zwart)

- A.01.09.11 1 paar schoenen merk Louis Vuitton (aangetroffen in berging, zwart)

- A.01.10.06 Bril met brillenkoker van merk Cartier

- A.01.10.20 1 paar schoenen Louis Vuitton (licht met goud)

- A.01.09.06 1 paar schoenen merk Gucci (rood met witte rand)

- A.01.10.05 Bril met brillenkoker van Louis Vuitton

- A.01.09.02 1 paar schoenen merk Valentino (aangetroffen in berging, meerkleurig)

- A.01.09.03 1 paar schoenen merk Valentino (aangetroffen in berging, zwart)

- A.01.10.11 1 paar schoenen merk White in schoenendoos (zwart)

- A.01.10.15 1 paar damesschoenen merk Christian Louboutin Paris (zwart/onderzijde rood)

- A.01.10.17 1 paar schoenen merk Valentino (zwart)

- A.01.03.01 Winterjas merk Woolrich John Rich & Bros met capuchin (groen)

- A.01.03.03 Winterjas merk Woolrich (aangetroffen in de hal, donkergroen)

- A.01.03.05 Winterjas merk Philipp Plein met capuchon (zwart)

- A.01.04.05.001 Louis Vuitton kaarthouder (aangetroffen in de slaapkamer)

- A.01.03.04 Winterjas merk Woolrich met capuchon (zwart)

- A.01.10.09 Paar schoenen met riem in doos (code: 228400, prijs: 389,95, bruin)

- A.01.10.16 1 paar schoenen merk Philipp Plein (aankooplabel, zwart met witte rand)

- A.01.10.18 1 paar schoenen merk Boost (meerkleurig)

- A.01.10.19 1 paar schoenen merk Adidas (lichtkleurig).

De beoordeling van de procesafspraken

Bij de beoordeling van de procesafspraken heeft de rechtbank het door de Hoge Raad geschetste kader als uitgangspunt genomen (HR 27 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1252).

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak op de terechtzitting van

26 november 2024 zijn de hiervoor weergegeven procesafspraken uitgebreid en indringend met verdachte besproken in aanwezigheid van zijn beide raadslieden. Daarbij heeft de rechtbank getoetst of verdachte vrijwillig aan de gemaakte afspraken heeft meegewerkt, of deze medewerking op basis van voldoende en duidelijke informatie heeft plaatsgevonden, of hij begreep wat deze afspraken inhielden en welke gevolgen deze voor hem en zijn strafzaak zouden hebben. Verdachte heeft desgevraagd verklaard dat hij bekend is met de inhoud van de procesafspraken, dat hij heeft begrepen wat de gemaakte afspraken inhouden, wat de gevolgen daarvan zijn en dat deze afspraken op basis van voldoende en duidelijke informatie tot stand zijn gekomen. Hij heeft vrijwillig ingestemd met de afspraken en is bij het hele proces om tot afspraken te komen steeds voorzien geweest van rechtskundige bijstand. Verdachte heeft in een schriftelijke verklaring, die op voorhand aan de rechtbank is overgelegd, kenbaar gemaakt dat hij met het maken van procesafspraken het proces hoopt te versnellen, zodat hij duidelijkheid heeft in zijn strafzaak.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank tot de overtuiging gekomen dat verdachte vrijwillig en op basis van voor hem voldoende duidelijke informatie is gekomen tot de ondubbelzinnige beslissing om mee te werken aan de procesafspraken met het Openbaar Ministerie. De rechtbank stelt daarnaast vast dat verdachte zich bewust is van de rechtsgevolgen van de in de overeenkomst neergelegde procesafspraken en de daarmee gepaard gaande afstand van verdedigingsrechten. Daarmee is tevens voldaan aan de eisen die artikel 6 EVRM stelt.

4.De bewijsmotivering

4.1

Inleiding

Het onderhavige onderzoek Soccer23 werd gestart naar aanleiding van verkregen informatie uit het onderzoek 26Lytham. Uit het onderzoek 26Lytham kwam naar voren dat de gebruiker van de Exclu-accounts [accountnaam 3] en [accountnaam 4] zich bezig leek te houden met het organiseren van een cocaïnetransport vanuit Panama naar Antwerpen. Hierop werden de chatberichten van die Exclu-accounts verstrekt aan het onderzoek Soccer23. Voor één van beide Exclu-accounts bleek een zeer specifiek wachtwoord te zijn gebruikt, dat ook werd gebruikt door het Encrochat-account [accountnaam 5]. De chatberichten van dat account werden vervolgens ook verstrekt aan het onderzoek Soccer23. Dit Encrochat-account bleek gebruik te hebben gemaakt van een wachtwoord dat mede is gebruikt door de vier SkyECC-accounts [accountnaam 1], [accountnaam 6], [accountnaam 7] en [accountnaam 2]. Ook de chatberichten van die accounts werden vervolgens verstrekt aan het onderzoek Soccer23. Na onderzoek daarvan kon de gebruiker van alle voornoemde accounts worden geïdentificeerd als verdachte. Uit de inhoud van de chatberichten die met die accounts zijn verzonden, bleek dat de gebruiker, verdachte, zich bezighield met de handel en in- en uitvoer van cocaïne en hennep, alsook de voorbereiding van cocaïnetransporten.

Tussen 13 november 2020 en 24 november 2020 heeft verdachte via SkyECC contact gehad met een afnemer van (uit Colombia afkomstige) cocaïne. In de chatberichten wordt door verdachte onderhandeld over de te betalen prijs en de hoeveelheid af te nemen cocaïne. Vervolgens heeft een chauffeur de cocaïne bij verdachte opgehaald. Dit is in ieder geval tot tweemaal toe gebeurd.

In de periode van 1 februari 2021 tot en met 25 februari 2021 heeft verdachte met zijn SkyECC account deelgenomen aan verschillende groep chats waarin werd gesproken over het inladen, vervoeren en lossen van ladingen cocaïne. Verdachte had daarbij een aansturende rol, zo blijkt uit de door hem verstuurde chatberichten. Aan verdachte werd onder meer door de chauffeur gevraagd waar de cocaïne gelost moet worden. Verdachte gaf de chauffeur aanwijzingen. Ook fungeerde verdachte als aanspreekpunt voor de chauffeur. Zo gaf de chauffeur aan hem door op welke tijdstippen hij waar was en hoeveel ruimte hij in zijn voertuig(en) had.

Op 14 en 25 juni 2020 en op 4 september 2020 heeft verdachte met zijn SkyECC account chat berichten verstuurd waaruit blijkt dat hij op zoek was naar een schip om 2300 stuks “colo’s” (de rechtbank begrijpt: cocaïne uit Colombia) aan te nemen op het water langs de kust van Colombia.

Verdachte heeft op 21 september 2022 chat gesprekken gevoerd met zijn Exclu account waarin hij een ander (account [accountnaam 8]) informeert over hoe de controle in de Antwerpse haven werkt. Vervolgens heeft hij op 23 september 2022 laten weten aan zijn vriend te zullen vragen of hij “2000 pcs” kan uithalen in de Antwerpse haven. Dit is op 23 september 2022 gebeurd. Wanneer de gebruiker van account [accountnaam 8] zijn zorgen uit, werd door verdachte aangedrongen op een samenwerking en probeerde verdachte hem gerust te stellen door te vertellen over de serieuze werkwijze van zijn contact(en). Ook heeft verdachte een groep chat aangemaakt waarin door een ander contact wordt uitgelegd hoe men ervoor kan zorgen dat de lading (van 2000) uit Panama niet makkelijk zal worden opgemerkt en wat er dan precies gezegd moet worden. In die groep chat werd ook gesproken over de prijs en stamps van de lading. Verdachte liet op 25 september 2022 aan de gebruiker van account [accountnaam 8] weten dat zijn vriend de opdracht heeft aanvaard en dat account [accountnaam 8] een team klaar moet hebben staan waar de lading naartoe gebracht kan worden. Op 29 september 2022 blijkt dat de samenwerking tussen verdachte en de gebruiker van het account [accountnaam 8] geen stand heeft gehouden, omdat verdachte zijn geld (“almost 1 mil”) aan hem terug heeft gevraagd.

Daarnaast blijkt uit chat berichten, die met het Encro-chat account van verdachte zijn verstuurd, dat verdachte meermaals hennep heeft verkocht en afgeleverd. Hij heeft veelvuldig contact gehad met de gebruiker van het account “kingsdavid”, die hennep van verdachte kocht. Zo volgt uit de chat berichten dat verdachte op 14 april 2020, 10 mei 2020 en 4 augustus 2020 grote partijen hennep aan hem heeft geleverd. Ook blijkt dat verdachte tot viermaal toe een grote levering hennep aan de gebruiker van het account “[accountnaam 9]” heeft verricht.

Daarnaast is een financieel onderzoek verricht waaruit naar voren kwam dat verdachte, zijn partner, ouders en broers uitgaven deden die zij niet konden doen vanuit hun legale inkomens- en vermogensposities. In de onderzochte periode waren er sterke aanwijzingen dat verdachte betrokken was bij strafbare feiten, hadden verdachte en zijn partner geen of weinig legale inkomsten, terwijl verdachte een groot aantal contante stortingen met een grote totale omvang heeft verricht op zijn bankrekening en die van zijn partner. Daarnaast is gebleken dat verdachte de gebruiker was van een Audi A4 die op naam stond van zijn moeder. Dit betrof een geïmporteerd voertuig dat contant is betaald, waarvan verdachte zijn eigendom heeft geprobeerd te verhullen door het voertuig op naam van zijn moeder te zetten. Bij een doorzoeking in de woning van de partner van verdachte, waar verdachte ook verbleef, is een groot aantal dure merkartikelen en een groot contant geldbedrag aangetroffen. Ook zijn veel bonnetjes aangetroffen, waaruit bleek dat voor een groot bedrag aan contante uitgaven is gedaan. In de woning van de ouders van verdachte zijn bij een doorzoeking een Rolex horloge, contant geld en enkele sieraden aangetroffen. Op basis van een eenvoudige kasopstelling is berekend dat verdachte en zijn partner in de ten laste gelegde periode een onbekende contante inkomstenbron hebben gehad, waardoor het vermoeden van (gewoonte)witwassen is ontstaan.

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de ten laste gelegde feiten, onder beide parketnummers wettig en overtuigend kunnen worden bewezen.

Wat betreft de feiten 1, 3 en 4 onder parketnummer 08-180103-23 dient verdachte te worden vrijgesproken van het medeplegen.

Ten aanzien van feit 3 onder parketnummer 08-180103-23 geldt dat de voorbereidingshandelingen bewezen kunnen worden met betrekking tot de invoer en het vervoeren van cocaïne. Verdachte dient te worden vrijgesproken van een ander trachten te bewegen om dat feit te plegen, het voorhanden hebben van voorwerpen, waarvan hij wist dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit en het investeren van een hoeveelheid geld teneinde cocaïne naar Nederland of Europa te (laten) transporteren.

Voor feit 4 onder parketnummer 08-180103-23 geldt dat de voorbereidingshandelingen bewezen kunnen worden met betrekking tot de invoer en het vervoeren van cocaïne. Er dient vrijspraak te volgen voor het voorhanden hebben van voorwerpen, waarvan hij wist dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit en het voorhanden hebben van encrypted telefoon(s).

Wat betreft feit 5 onder parketnummer 08-180103-23 geldt dat verdachte moet worden vrijgesproken van het verstrekken en de uitvoer van hennep.

Ten aanzien van feit 2 onder parketnummer 08-101236-24 geldt dat verdachte moet worden vrijgesproken van het witwassen van het aangetroffen contante geldbedrag in de woning aan de [adres 2].

4.3

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft, onder verwijzing naar de procesafspraken, geen bewijsverweer gevoerd.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten onder beide parketnummers op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank - nu de verdediging en de officier van justitie daar ter zitting uitdrukkelijk mee hebben ingestemd - zal volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen^[1].

Parketnummer 08-180103-23

Feit 1

Het proces-verbaal van identificatie van 14 juli 2023 (dossier SkyECC - [accountnaam 10]);

Het proces-verbaal van identificatie van 12 juni 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 11]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 1 februari 2024 (dossier SkyECC - [accountnaam 12]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 23 oktober 2023 (dossier SkyECC - [accountnaam 13]).

Feit 2

Het proces-verbaal van identificatie van 14 juli 2023 (dossier SkyECC - [accountnaam 10]);

Het proces-verbaal van identificatie van 12 juni 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 11]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 1 februari 2024 (dossier SkyECC - [accountnaam 12]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 31 augustus 2023 (dossier SkyECC - [accountnaam 14]).

Feit 3

Het proces-verbaal van identificatie van 14 juli 2023 (dossier SkyECC - [accountnaam 10]);

Het proces-verbaal van identificatie van 12 juni 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 11]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 1 februari 2024 (dossier SkyECC - [accountnaam 12]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 23 oktober 2023 (dossier SkyECC - [accountnaam 15]).

Feit 4

Het proces-verbaal van identificatie van 14 juli 2023 (dossier Exclu - [accountnaam 25]);

Het proces-verbaal van identificatie van 14 juli 2023 (dossier SkyECC - [accountnaam 10]);

Het proces-verbaal van identificatie van 12 juni 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 11]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 1 februari 2024 (dossier SkyECC - [accountnaam 12]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 7 november 2023 (dossier Exclu - [accountnaam 26]).

Feit 5

Het proces-verbaal van identificatie van 12 juni 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 11]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 23 augustus 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 16]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 28 augustus 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 17]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 22 augustus 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 18]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 23 augustus 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 19]).

Parketnummer 08-101236-24

Feiten 1 en 2

Het proces-verbaal van identificatie van 12 juni 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 11]);

Het proces-verbaal van identificatie van 14 juli 2023 (dossier SkyECC - [accountnaam 10]);

Het proces-verbaal van identificatie van 14 juli 2023 (dossier Exclu - [accountnaam 25]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 23 oktober 2023 (dossier SkyECC - [accountnaam 13]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 31 augustus 2023 (dossier SkyECC - [accountnaam 14]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 23 oktober 2023 (dossier SkyECC - [accountnaam 15]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 7 november 2023 (dossier Exclu - [accountnaam 26]).

Het proces-verbaal van bevindingen van 23 augustus 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 16]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 28 augustus 2023 (dossier Encrochat -[accountnaam 17]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 22 augustus 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 18]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 23 augustus 2023 (dossier Encrochat - [accountnaam 19]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 29 februari 2024 (dossier witwassen - [accountnaam 20]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 29 februari 2024 (dossier witwassen - [accountnaam 21]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 25 juni 2024 (aanvulling dossier witwassen - [accountnaam 22]);

Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 18 januari 2024 (dossier witwassen -[accountnaam 23]);

Het proces-verbaal van bevindingen van 5 februari 2024 (dossier witwassen -[accountnaam 24]);

Kennisgeving van inbeslagneming (beslagdossier locatie A - [code 1]);

Kennisgeving van inbeslagneming (beslagdossier locatie A - [code 2]);

Kennisgeving van inbeslagneming (beslagdossier locatie A - [code 3]);

Kennisgeving van inbeslagneming (beslagdossier locatie A - [code 4]);

Kennisgeving van inbeslagneming (beslagdossier locatie A - [code 5]);

Kennisgeving van inbeslagneming ([code 6]).

4.5

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de opgegeven bewijsmiddelen waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

parketnummer 08-180103-23

hij
op,in
of omstreeksde periode van 1 november 2020 tot en met 1 december 2020 te Enschede,
althans te Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht
ongeveer 12 kilo, in elk gevaleen hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I
, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

hij
op,in of omstreeks de periode van 20 januari 2021 tot en met 1 maart 2021 te Enschede
, althans te Nederlanden/of Duitsland en/of Zwitserland telkens tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
althans alleen,opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland en/of Duitsland heeft gebracht,
in totaal ongeveer 1260 kilo, in elk gevaleen hoeveelheid hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij
die wetde Opiumwet behorende lijst II
, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

hij
op,in
of omstreeksde periode van 1 juni 2020 tot en met 1 januari 2021 te Enschede,
althans te Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden en/of te bevorderen, te weten

- het opzettelijk binnen
en/of buitenhet grondgebied van Nederland brengen, en

- het opzettelijk
telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/ofvervoeren,
en/of

- het opzettelijk vervaardigenvan 2300 kilo cocaïne,
in elk geval een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet

- zich en
/ofeen ander gelegenheid, middelen en
/ofinlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen,

- één of meer encrypted telefoon(s) (SKY met account(s) [accountnaam 1] en
/of[accountnaam 2])

en
/ofdoor het (middels die encrypted telefoon(s))

- contact en/of ontmoetingen te hebben met één of meer andere gebruikers van SKY cryptotelefoons en
/of(andere) medeverdachten met betrekking tot het transport van die cocaïne van Colombia naar
Nederland, althansEuropa, en

- afspraken maken over en/of organiseren van het transport en/of levering van die cocaïne vanuit Colombia naar
Nederland, althansEuropa
,

- investeren van een hoeveelheid geld teneinde die cocaïne naar Nederland, althans Europa te (laten) transporteren;

hij
op of omstreeks 1in september 2022 te Enschede
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden en/of te bevorderen, te weten

- het opzettelijk binnen
en/of buitenhet grondgebied van Nederland brengen, en

- het opzettelijk
telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/ofvervoeren,
en/of

- het opzettelijk vervaardigenvan 2000 kilo cocaïne,
in elk geval een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet

- een ander heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen
, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken,om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en
/ofinlichtingen te verschaffen, en

- zich en
/ofeen ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen,

- één of meer encrypted telefoon(s) (Exclu met account(s) [accountnaam 3] en/of [accountnaam 4])

en/ofdoor het (middels
dieencrypted telefoon(s))

- contact en/of ontmoetingen te hebben met één of meer andere gebruikers van SKY cryptotelefoons en/of (andere) medeverdachten met betrekking tot het transport van die cocaïne van Panama naar België en/of Nederland,
althans Europe,

- afspraken te maken over en/of organiseren van het transport en
/ofde levering van die cocaïne vanuit Panama naar België en/of Nederland,
althans Europa,en/of

- het investeren van een hoeveelheid geld teneinde die cocaïne naar België en/of Nederland,
althans Europate (laten) transporteren;

hij
op,in
of omstreeksde periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te Enschede,
althans te Nederlandtezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleenmeermalen
althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft verkocht en
/ofafgeleverd
en/of verstrekten
/ofvervoerd
en/of buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehadeen hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep, zijnde hennep (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II
, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

parketnummer 08-101236-24

Hij in
, op of omstreeksde periode van 1 januari 2015 tot en met 16 januari 2024, te Enschede,
althans te Nederlandtezamen en in vereniging met een of meer anderen,
althans alleenmeermalen,
althans eenmaal(van) één of meer voorwerpen, te weten:

- een hoeveelheid geld
(€280.421.92) , althans een groot geldbedrag(welke door hem en/of zijn medeverdachte is uitgegeven en/of gestort op rekeningen), en
/of

- een grote hoeveelheid kleding, schoenen en
/oftassen (fysiek aangetroffen op 16 januari 2024 in de woning aan de [adres 1]
en/of gerelateerd (blijkens bonnen) aan uitgaven door verdachte en/of zijn medeverdachte) en
/ofeen

- Rolex

- en
/ofeen Audi A4 ([kenteken])

- heeft verworven en/of
overgedragen en/ofheeft omgezet,
en/of

- gebruik heeft gemaakt

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat
dat/die voorwerp(en) (
en/of geldbedragen) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig
was/waren uit enig misdrijf;

- en hij, verdachte, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt;

hij op
of omstreeks16 januari 2024, te Enschede,
één of meergeldbedragen te weten:

- €29.330 ( contant aangetroffen in de woning aan de [adres 1])

- €2000 (contant aangetroffen in de woning aan de [adres 2])

althans een of meer voorwerpen heeft verworven en/ofvoorhanden heeft gehad terwijl hij, verdachte, wist dat
dat/die voorwerp(en) onmiddellijk afkomstig
was/waren uit enig eigen misdrijf.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd in de bewezenverklaring. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

5.De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 10, 10a en 11 van de Opiumwet (OW) en de artikelen 47, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

parketnummer 08-180103-23

feit 1

het misdrijf: opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 2

het misdrijf: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 3

het misdrijf: om een feit, bedoeld in het vierde en vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen, zich en een ander gelegenheid, middelen en inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen, meermalen gepleegd;

feit 4

het misdrijf: om een feit, bedoeld in het vierde en vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen, een ander trachten te bewegen om daartoe gelegenheid, middelen en inlichtingen te verschaffen, meermalen gepleegd;

feit 5

het misdrijf: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

parketnummer 08-101236-24

feit 1

het misdrijf: medeplegen van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

feit 2

het misdrijf: witwassen.

6.De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezen verklaarde feiten.

7.De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft – conform de procesafspraken – gevorderd dat aan verdachte zal worden opgelegd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes jaren met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om de vordering van de officier van justitie te volgen, conform de procesafspraken.

7.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij in het bijzonder het volgende van belang.

De ernst van de feiten

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de uitvoer van cocaïne, het medeplegen van de invoer van en handel in hennep en het treffen van voorbereidingshandelingen voor de invoer van grote hoeveelheden cocaïne. Verdachte had daarbij een aansturende rol. Hij fungeerde als aanspreekpunt voor (potentiële) kopers van drugs en had nauw contact met de leveranciers. Verdachte heeft met zijn handelen een bijdrage geleverd aan het faciliteren en het in stand houden van een markt voor verdovende middelen. Het gebruik van drugs is schadelijk voor de gezondheid en werkt bij gebruikers verslaving en daarmee gepaarde problematiek in de hand. Bovendien wordt de handel in verdovende middelen zowel direct als indirect in verband gebracht met ernstige vormen van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit en heeft daarmee een ontwrichtende invloed op de samenleving. Verdachte heeft zich van dit alles geen rekenschap gegeven en enkel gehandeld ten behoeve van zijn eigen financiële gewin.

Daarnaast heeft verdachte zich jarenlang schuldig gemaakt aan het (gewoonte)witwassen van omvangrijke geldbedragen en vele luxueuze goederen, met als doel het veiligstellen van de opbrengsten uit de hierboven genoemde drugshandel. Het witwassen van crimineel geld vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financieel en economisch verkeer ernstig aan.

De persoon van verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie betreffende verdachte van 11 oktober 2024. Hieruit blijkt dat verdachte (recent) niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

De op te leggen straf

De rechtbank stelt voorop dat zij haar eigen afweging maakt bij het bepalen van de op te leggen straf. Hierbij heeft de rechtbank acht geslagen op de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Daarnaast acht de rechtbank bij de strafoplegging van belang dat procesafspraken naar hun aard kunnen bijdragen aan het verkorten van de procedure en het efficiënter en effectiever afdoen van de zaak waar de afspraken op zien. Door het afdoen van deze strafzaak op de wijze als in de procesafspraken is overeengekomen, wordt de behandeltijd van de zaak aanzienlijk verkort. De gemaakte afspraken doen daarbij voldoende recht aan de inhoud van de strafzaak en alle betrokken belangen. De aan de rechtbank voorgelegde gevangenisstraf van zes jaren acht de rechtbank, gelet op alle feiten en omstandigheden in deze zaak, passend.

Gelet op het voorgaande en hetgeen op zitting naar voren is gekomen, is de rechtbank van oordeel dat de afdoening zoals geëist door de officier van justitie, mede in het licht van de belangen die met de gemaakte procesafspraken gemoeid zijn, in een redelijke verhouding staat tot de ernst van de zaak.

Gezien de aard en de ernst van de gepleegde feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank ziet na het afwegen van alle belangen voldoende aanleiding een gevangenisstraf aan verdachte op te leggen voor de duur van zes jaren met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan de verdachte voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend als bedoeld in artikel 6:2:10 van het Wetboek van Strafvordering.

7.4

De inbeslaggenomen voorwerpen

De officier van justitie en de verdediging zijn overeengekomen dat verdachte afstand doet van de inbeslaggenomen goederen en geldbedragen die zijn opgenomen in de beslaglijst (bijgevoegd als bijlage 3 van de overeenkomst met procesafspraken). Daartoe heeft verdachte reeds een afstandsverklaring ondertekend (zie bijlage 4 van de overeenkomst).

Gelet op het feit dat verdachte reeds afstand heeft gedaan van de op de beslaglijst vermelde goederen en geldbedragen, behoeft de rechtbank niet meer over het beslag te beslissen.

8.De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op artikel 57 Sr.

9.De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het onder parketnummer 08-180103-23 onder 1, 2, 3, 4 en 5 en onder parketnummer 08-101236-24 onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feiten

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

parketnummer 08-180103-23

feit 1

het misdrijf: opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 2

het misdrijf: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 3

feit 4

feit 5

het misdrijf: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

parketnummer 08-101236-24

feit 1

het misdrijf: medeplegen van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

feit 2

het misdrijf: witwassen;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder parketnummer 08-180103-23 onder 1, 2, 3, 4 en 5 en onder parketnummer 08-101236-24 onder 1 en 2 bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een
gevangenisstrafvoor de duur van
6 (zes) jaren;

- bepaalt dat de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Venekatte, voorzitter, mr. D. van den Berg en

mr. I. Piksen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. K.J. ten Brink, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 10 december 2024.

ECLI:NL:RBOVE:2024:6584

Veroordeling van verdachte voor drugshandel en witwassen met een gevangenisstraf van zes jaren

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

1.Het onderzoek op de terechtzitting

2.De tenlasteleggingen

3.Procesafspraken

4.De bewijsmotivering

5.De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

6.De strafbaarheid van verdachte

7.De op te leggen straf of maatregel

8.De toegepaste wettelijke voorschriften

9.De beslissing

Voetnoten