11.De beslissing
- verklaart bewezen dat verdachte het subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;
- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar;
- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:
het misdrijf:
medeplichtigheid aan medeplegen van gewoontewitwassen;
- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezen verklaarde;
- veroordeelt verdachte tot een
gevangenisstrafvoor de duur van
1 (één) dag;
- bepaalt dat de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;
- veroordeelt de verdachte tot een
taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van
160 (honderdzestig) uren;
- beveelt, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, dat
vervangende hechteniszal worden toegepast voor de duur van
80 (tachtig) dagen;
- bepaalt dat van deze taakstraf een gedeelte van
80 (tachtig) uren niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien verdachte zich voor het einde van de
proeftijd van 2 (twee) jarenschuldig maakt aan een strafbaar feit.
Dit vonnis is gewezen door mr. M. Melaard, voorzitter, mr. N.J.C. Monincx en
mr. A.J. de Loor, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L.C. Folkerts, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 21 november 2023.
Aan verdachte is ten laste gelegd dat:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 13 juni 2019 te Capelle aan den IJssel en/of Amstelveen en/of Sprang Capelle in de gemeente Waalwijk, en/althans (elders) in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,
a. a) (telkens) van één of meer voorwerp(en), te weten van (onder andere):
= één of meer (contant(e)) geldbedrag(en)/overboeking(en), en wel:
* op 20 maart 2017 een storting van euro 3.600,-- op bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 20 maart 2017 van euro 3.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 2] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] NV ("overboeking 3"), en/of
* op 21 maart 2017 een boeking van euro 700,00 en/of een boeking van euro 200,00 en/of een boeking van euro 7.000,00 (telkens) op bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 21 maart 2017 van euro 7.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 2] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] NV ("overboeking 3"), en/of
* op 22 maart 2017 een storting van euro 1.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) op 22 maart 2017 de overboeking van euro 500,-- van bankrekening [rekeningnummer 2] naar bankrekening [rekeningnummer 4] ten name van [bedrijf 2] Gmbh ("overboeking 3"), en/of
* - op 10 april 2017 een storting van euro 9.910,-- op bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 10 april 2017 van euro 10.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 2] naar bankrekening [rekeningnummer 4] ten name van [bedrijf 2] Gmbh en/of (daaropvolgend) op 10 april 2017 de overboeking van euro 10.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 4] naar bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
- op 10 april 2017 de storting van euro 9.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 7] ten name van [bedrijf 4] BV en/of de overboeking op 10 april 2017 van euro 9.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 7] naar bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
- op 10 april 2017 (telkens) een (contante) storting van euro 10.000,-- en/of euro 9.850,- en/of euro 1.100,-- op bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
(vervolgens) op 10 april 2017 de overboeking van euro 40.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA naar bankrekening [rekeningnummer 8] ten name van [bedrijf 5] ("overboeking 8"), en/of
* - op 10 april 2017 een (contante) storting van euro 9.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V., en/of
- op 10 april 2017 (telkens) een overboeking euro 700,-- en/of euro 18.500,-- (beiden) van bankrekening [rekeningnummer 4] ten name van [bedrijf 2] Gmbh en/of een overboeking van euro 1.550,-- van bankrekening [rekeningnummer 9] ten name van [medeverdachte 1] (alle overboekingen) naar bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (daaropvolgend) de overboeking van euro 20.270,-- van bankrekening [rekeningnummer 2] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V., en/of
(vervolgens) op 10 april 2017 de overboeking van euro 30.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V. naar bankrekening [rekeningnummer 8] ten name van [bedrijf 5] ("overboeking 8"),
de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen/verhuld en/of heeft verborgen/verhuld wie de rechthebbende op het/de geldbedrag(en) was/waren, en/of heeft verborgen/verhuld wie genoemde voorwerpen voorhanden heeft/hebben gehad, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat die/dat voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,
terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van dat feit een gewoonte heeft/hebben gemaakt,
en/of
b) (telkens) één of meer voorwerp(en), te weten:
= één of meer (contant(e)) geldbedrag(en)/overboeking(en), en wel:
* op 20 maart 2017 een storting van euro 3.600,-- op bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 20 maart 2017 van euro 3.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 2] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] NV ("overboeking 3"), en/of
* op 21 maart 2017 een boeking van euro 700,00 en/of een boeking van euro 200,00 en/of een boeking van euro 7.000,00 (telkens) op bankrekening [rekeningnummer 1] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 21 maart 2017 van euro 7.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 2] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] NV ("overboeking 3"), en/of
* op 22 maart 2017 een storting van euro 1.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 1] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) op 22 maart 2017 de overboeking van euro 500,-- van bankrekening [rekeningnummer 1] naar bankrekening [rekeningnummer 4] ten name van [bedrijf 2] Gmbh ("overboeking 3"), en/of
* - op 10 april 2017 een storting van euro 9.910,-- op bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 10 april 2017 van euro 10.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 1] naar bankrekening [rekeningnummer 4] ten name van [bedrijf 2] Gmbh en/of (daaropvolgend) op 10 april 2017 de overboeking van euro 10.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 4] naar bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
- op 10 april 2017 de storting van euro 9.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 7] ten name van [bedrijf 4] BV en/of de overboeking op 10 april 2017 van euro 9.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 7] naar bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
- op 10 april 2017 (telkens) een (contante) storting van euro 10.000,-- en/of euro 9.850,-- en/of euro 1.100,-- op bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
(vervolgens) op 10 april 2017 de overboeking van euro 40.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA naar bankrekening [rekeningnummer 8] ten name van [bedrijf 5] ("overboeking 8"), en/of
* - op 10 april 2017 een (contante) storting van euro 9.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V., en/of
- op 10 april 2017 (telkens) een overboeking euro 700,-- en/of euro 18.500,-- (beiden) van bankrekening [rekeningnummer 4] ten name van [bedrijf 2] Gmbh en/of een overboeking van euro 1.550,-- van bankrekening [rekeningnummer 9] ten name van [medeverdachte 1] (alle overboekingen) naar bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (daaropvolgend) de overboeking van euro 20.270,-- van bankrekening [rekeningnummer 1] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V., en/of
(vervolgens) op 10 april 2017 de overboeking van euro 30.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V. naar bankrekening [rekeningnummer 8] ten name van [bedrijf 5] ("overboeking 8"),
heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet, en/of van genoemd(e) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat die/dat voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,
terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van die/dat feit(en) een gewoonte heeft/hebben gemaakt;
("Zaaksdossier B/Witwassen woning: [adres]")
ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat
[medeverdachte 1] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 13 juni 2019 te Capelle aan den IJssel en/of Amstelveen, en/althans (elders) in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,
a. a) (telkens) van één of meer voorwerp(en), te weten van (onder andere):
= één of meer (contant(e)) geldbedragen)/overboeking(en), en wel:
* op 20 maart 2017 een storting van euro 3.600,-- op bankrekening [rekeningnummer 1] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 20 maart 2017 van euro 3.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 1] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] NV ("overboeking 3"), en/of
* op 21 maart 2017 een boeking van euro 700,00 en/of een boeking van euro 200,00 en/of een boeking van euro 7.000,00 (telkens) op bankrekening [rekeningnummer 1] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 21 maart 2017 van euro 7.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 1] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] NV ("overboeking 3"), en/of
* op 22 maart 2017 een storting van euro 1.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 1] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) op 22 maart 2017 de overboeking van euro 500,-- van bankrekening [rekeningnummer 1] naar bankrekening [rekeningnummer 4] ten name van [bedrijf 2] Gmbh ("overboeking 3"), en/of
* - op 10 april 2017 een storting van euro 9.910,-- op bankrekening [rekeningnummer 1] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 10 april 2017 van euro 10.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 1] naar bankrekening [rekeningnummer 4] ten name van [bedrijf 2] Gmbh en/of
(daaropvolgend) op 10 april 2017 de overboeking van euro 10.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 4] naar bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
- op 10 april 2017 de storting van euro 9.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 7] ten name van [bedrijf 4] BV en/of de overboeking op 10 april 2017 van euro 9.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 7] naar bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
- op 10 april 2017 (telkens) een (contante) storting van euro 10.000,-- en/of euro 9.850,-- en/of euro 1.100,-- op bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
(vervolgens) op 10 april 2017 de overboeking van euro 40.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA naar bankrekening [rekeningnummer 8] ten name van [bedrijf 5] ("overboeking 8"), en/of
* - op 10 april 2017 een (contante) storting van euro 9.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V., en/of op 10 april 2017 (telkens) een overboeking euro 700,-- en/of euro 18.500,-- (beiden) van bankrekening [rekeningnummer 4] ten name van [bedrijf 2] Gmbh en/of een overboeking van euro 1.550,-- van bankrekening [rekeningnummer 9] ten name van [medeverdachte 1] (alle overboekingen) naar bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of
[medeverdachte 2] en/of (daaropvolgend) de overboeking van euro 20.270,-- van bankrekening [rekeningnummer 2] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V., en/of
(vervolgens) op 10 april 2017 de overboeking van euro 30.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V. naar bankrekening [rekeningnummer 8] ten name van [bedrijf 5] ("overboeking 8"),
de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen/verhuld en/of heeft verborgen/verhuld wie de rechthebbende op het/de geldbedrag(en) was/waren, en/of heeft verborgen/verhuld wie genoemde voorwerpen voorhanden heeft/hebben gehad, terwijl die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) wist(en) dat die/dat voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, terwijl die [medeverdachte 1], en/of zijn mededader(s) van het plegen van dat feit een gewoonte heeft/hebben gemaakt,
en/of
b) (telkens) één of meer voorwerp(en), te weten:
= één of meer (contant(e)) geldbedrag(en)/overboeking(en), en wel:
* op 20 maart 2017 een storting van euro 3.600,-- op bankrekening [rekeningnummer 1] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 20 maart 2017 van euro 3.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 2] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] NV ("overboeking 3"), en/of
* op 21 maart 2017 een boeking van euro 700,00 en/of een boeking van euro 200,00 en/of een boeking van euro 7.000,00 (telkens) op bankrekening [rekeningnummer 1] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 21 maart 2017 van euro 7.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 1] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] NV ("overboeking 3"), en/of
* op 22 maart 2017 een storting van euro 1.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) op 22 maart 2017 de overboeking van euro 500,-- van bankrekening [rekeningnummer 1] naar bankrekening [rekeningnummer 5] ten name van [bedrijf 2] Gmbh ("overboeking 3"), en/of
* - op 10 april 2017 een storting van euro 9.910,-- op bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (vervolgens) de overboeking op 10 april 2017 van euro 10.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 1] naar bankrekening [rekeningnummer 4] ten name van [bedrijf 2] Gmbh en/of
(daaropvolgend) op 10 april 2017 de overboeking van euro 10.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 5] naar bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
- op 10 april 2017 de storting van euro 9.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 7] ten name van [bedrijf 4] BV en/of de overboeking op 10 april 2017 van euro 9.500,-- van bankrekening [rekeningnummer 7] naar bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
- op 10 april 2017 (telkens) een (contante) storting van euro 10.000,-- en/of euro 9.850,-- en/of euro 1.100,-- op bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA, en/of
(vervolgens) op 10 april 2017 de overboeking van euro 40.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA naar bankrekening [rekeningnummer 8] ten name van [bedrijf 5] ("overboeking 8"), en/of
* - op 10 april 2017 een (contante) storting van euro 9.950,-- op bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V., en/of op 10 april 2017 (telkens) een overboeking euro 700,-- en/of euro 18.500,-- (beiden) van bankrekening [rekeningnummer 4] ten name van [bedrijf 2] Gmbh en/of een overboeking van euro 1.550,-- van bankrekening [rekeningnummer 9] ten name van [medeverdachte 1] (alle overboekingen) naar bankrekening [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 1] en/of
[medeverdachte 2] en/of (daaropvolgend) de overboeking van euro 20.270,-- van bankrekening [rekeningnummer 2] naar bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V., en/of
(vervolgens) op 10 april 2017 de overboeking van euro 30.000,-- van bankrekening [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V. naar bankrekening [rekeningnummer 8] ten name van [bedrijf 5] ("overboeking 8"),
heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet, en/of van genoemd(e) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) wist(en) dat die/dat voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,
terwijl die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) van het plegen van die/dat feit(en) een gewoonte heeft/hebben gemaakt
bij en/of tot het plegen van welk(e) voornoemd(e) feit(en) verdachte in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met heden te Capelle aan den IJssel en/of Amstelveen en/of Sprang Capelle in de gemeente Waalwijk, en/althans (elders) in Nederland en/of België (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door:
- de bankrekening met het nummer [rekeningnummer 3] ten name van [bedrijf 1] N.V., en/of
- de bankrekening met het nummer [rekeningnummer 6] ten name van [bedrijf 3] BVBA,
* op verzoek van die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) (mede) ten behoeve van voornoemde overboekingen en/of stortingen (telkens) op zijn verdachtes naam te zetten, en/of
* (telkens) als formeel bestuurder van die [bedrijf 1] N.V. en/of [bedrijf 3] BVBA ten behoeve van die storting(en) en/of die overboeking(en) aan die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) ter beschikking te stellen;
("Zaaksdossier B/Witwassen woning: [adres]")