Uitspraak
RECHTBANK OOST-BRABANT
[verdachte] ,
De tenlastelegging.
(een) hoeveelheid/hoeveelheden (contant) geld”is/zijn witgewassen. Om welk(e) bedrag(en) het zou gaan, wordt niet nader gespecificeerd.
In de tenlastelegging zijn daarnaast alle mogelijke witwashandelingen weergegeven die artikel 420bis Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) noemt. Een verfeitelijking van deze witwashandelingen ontbreekt.
Uit de verschillende zaakdossiers noch uit het aanvullende proces-verbaal met financiële bevindingen valt naar het oordeel van de rechtbank eenduidig af te leiden op welk(e) geldbedrag(en) en welke witwashandelingen in verband daarmee specifiek wordt gedoeld. Ook ter terechtzitting is er nog de nodige discussie geweest om welke bedragen het exact ging.
Door deze algemene bewoordingen in de dagvaarding is het voor de verdachte onduidelijk waartegen hij zich moet verdedigen, waardoor de tenlastelegging niet voldoet aan de vereisten uit artikel 261 Wetboek van Strafvordering. De rechtbank zal de dagvaarding ten aanzien van feit 3 nietig verklaren.
De overige formele voorvragen.
Naar aanleiding van deze informatie werd opsporingsonderzoek Tijgerlelie gestart. Het onderzoek waar de onderhavige zaak een uitvloeisel van is.
Tevens bleek dat zij gebruik hadden gemaakt van een andere cryptocommunicatiedienst; te weten Sky ECC (hierna: Sky). Ook deze data werden, via onderzoek Argus (ADRAA20126), aan onderzoek Tijgerlelie ter beschikking gesteld.
Het voertuig (en nog een andere auto) is door de politie voorzien van plaatsbepalingsapparatuur en van OVC-apparatuur.
De officier van justitie heeft geen redenen te twijfelen aan de identificatie van de verdachte als gebruiker van de Sky-accounts [accountnaam 2] en [accountnaam 1] (feit 1), de identificatie van de OVC-gesprekken gevoerd in de Opel Corsa (feit 2) en de identificatie van de gebruiker van de telefoon met het Signal-account [accountnaam 3] (feit 4).
Over het gebruik van de Opel Corsa heeft de verdachte verklaard dat hij daar inderdaad wel in heeft gereden, maar dat ook verschillende andere mensen uit zijn omgeving die auto gebruikten.
Over de telefoon met de app Sky en het account [accountnaam 2] heeft hij verklaard (zakelijk weergegeven) dat hij thuis regelmatig telefoons repareert voor mensen. Mogelijk dat de telefoon die is aangetroffen in zijn slaapkamer ook een dergelijke telefoon was.
Over de applicatie Signal heeft de verdachte ter zitting verklaard dat hij die app niet gebruikte.
Over de telefoon met het Signal-account [accountnaam 3] (de rechtbank begrijpt: beslagnummer BR019.02.01.002, telefoonnummer [telefoonnummer 3] ) heeft de verdachte ter zitting verklaard dat die betreffende telefoon weliswaar in de woning [adres 1] lag op het moment dat de verdachte daar is aangetroffen, maar dat die telefoon, anders dan door de politie is geverbaliseerd, was gelegen aan de andere kant van de bank waarop hij had gelegen. De telefoon lag niet onder het kussen waarop hij had gelegen, maar lag een stuk verwijderd van het voeteneinde van de bank. Volgens de verdachte waren andere mensen in de woning aanwezig van wie de telefoon kon zijn.
Tot slot heeft de verdachte ter terechtzitting erkend dat de andere telefoon (de rechtbank begrijpt: beslagnummer BR019.02.01.003, telefoonnummer [telefoonnummer 1] , Signal-account [accountnaam 3] ) die op 13 mei 2024 op [adres 2] is aangetroffen en die wel onder het kussen op de bank lag, zijn privé-telefoon was.
Met betrekking tot dit account waren op 161 dagen zogenaamde Access Point Name, afgekort APN-gegevens beschikbaar (waarvan 157 in Nederland).
In het algemeen kan over dergelijke gegevens worden gezegd dat daaraan is te zien waar een toestel verbinding maakt om online te kunnen zijn en waar Cell-ID’s gebruikt zijn.
Over een Cell-ID van een gebruikt basisstation kan in het algemeen worden gezegd dat dit het belangrijkste gegeven uit de historische verkeersgegevens is dat gebruikt wordt in de plaatsbepaling van de geregistreerde verbinding.
Concreet over het account [accountnaam 2] : op 85 van de 157 dagen en op 47 dagen ook in de nachtelijke uren werden de Cell-ID’s veelvuldig gebruikt op [adres 3] , ongeveer 483 meter verwijderd van de woning van de verdachte.
Het onderzoek ARGUS richt zich op de criminele samenwerkingsverbanden van de NN-gebruikers van Sky. Het onderzoek heeft onder meer tot doel om aan de hand van de inhoudelijke data de criminele samenwerkingsverbanden die gebruik maakten van cryptotelefoons van Sky in beeld te brengen en te analyseren door het identificeren van de gebruikers van Sky-accounts die deel uitmaken van die criminele samenwerkings-verbanden.
Binnen het onderzoek Baracuda (dat zich richtte zich op Sky accounts waarvan het vermoeden bestond dat de gebruikers daarvan behoorden tot een bepaald crimineel samenwerkingsverband) zijn de APN-gegevens onderzocht. Daarbij is ook onderzoek gedaan naar Sky-account [accountnaam 1] , gekoppeld aan IMEI-nummer [IMEI-nummer 3] .
Binnen het onderzoek Baracuda heeft op 12 november 2020, ter identificatie van de gebruiker van het IMEI-nummer [IMEI-nummer 3] dat gekoppeld is aan het Sky-account [accountnaam 1] , op het moment dat de cryptotelefoon gebruik maakte van de meest gebruikte Cell-ID, ook een actie plaatsgevonden om te achterhalen waar de cryptotelefoon zich precies bevond. Uit de actie bleek dat de cryptotelefoon zich op dat moment hoogstwaarschijnlijk bevond op de [woonplaats] , zijnde het adres van de woning van de verdachte.
IMEI-nummer [IMEI-nummer 4]
Telefoonnummer [telefoonnummer 3]
Telefoonnummer [telefoonnummer 4] (signal)
Gebruik toestel 1 januari 2024 tot en met 13 mei 2024 (aanhouding)
Signal-account [accountnaam 3] [6]
IMEI-nummer 35519348862007
Telefoonnummer [telefoonnummer 1]
Telefoonnummer [telefoonnummer 1]
Gebruik toestel 24 maart 2024 tot en met 13 mei 2024 (aanhouding)
Signal-account [accountnaam 4] [9] .
De verklaringen van de verdachte dat hij geen Signal gebruikte, dat de telefoon in de woning verder van hem verwijderd was dan dat de politie heeft opgeschreven en dat de telefoon van anderen kan zijn, acht de rechtbank te weinig concreet om als aannemelijke hem ontlastende verklaring te gelden. De rechtbank acht zijn verklaringen ook ongeloofwaardig omdat op zijn privételefoon wel degelijk een Signal-account in gebruik is geweest, terwijl hij zelfs ter terechtzitting nog heeft ontkend ooit gebruik te hebben gemaakt van de Signal app. Bovendien vertonen de gebruikersnamen van de beide Signal-accounts grote overeenkomsten: [accountnaam 3] en [accountnaam 4] . Daar komt bij dat bij scans met een imsi-catcher op 1 maart 2024 op drie verschillende locaties is geconstateerd dat de telefoon met daarop het Signal-account [accountnaam 3] zich in de directe nabijheid van de verdachte bevond. Voor de rechtbank is hiermee boven redelijke twijfel verheven dat de verdachte de gebruiker is geweest van deze twee telefoons en dus ook van de beide Signal-accounts.
Alles afwegende betekent dit dat de rechtbank alle chats van het Signal-account [accountnaam 3] en de Whatsapp-communicatie gebruikt met [telefoonnummer 3] GOING (owner) in combinatie met een tweede account [telefoonnummer 5] (owner) aan de verdachte toeschrijft.
Verbalisanten hebben de onderzoeksbevindingen in samenvattende vorm weergegeven in een relaas van bevindingen met bijbehorende verwijzingen naar de onderliggende brondocumenten. De rechtbank heeft de samenvattende onderzoeksbevindingen van de verbalisanten gecontroleerd aan de hand van onderliggende brondocumenten en heeft hierin geen noemenswaardige verschillen geconstateerd. De rechtbank verenigt zich met de inhoud van het relaas van bevindingen. De rechtbank neemt uit praktische overwegingen en om de leesbaarheid van de bewijsmiddelen te bevorderen, de samenvattende weergave van de bewijsmiddelen als uitgangspunt en volstaat telkens met de vermelding en vindplaats van de onderliggende brondocumenten.
Boli: Boliviaanse cocaïne
C of C-tje: Colombiaanse cocaïne
Champagne kleur: MDMA kristallen die vrij zuiver en schoon zijn (zie ook witte - en cola kleur).
Col(l)o: Colombiaanse cocaïne
Creed: stempel
Crystal meth: metamfetamine
Efedrine: grondstof voor de productie van metamfetamine
ICE: metamfetamine
M: De afkorting M wordt algemeen gebruikt door criminelen voor MDMA (xtc). MDMA is de werkzame stof in een xtc tablet (tablet= werkzame stof+ hulpstoffen om te tabletteren. MDMA in pure kristalvorm wordt ook geconsumeerd. MDMA wordt hoofdzakelijk uit PMKgemaakt
M champagne: MDMA in champagne/ champagnekleur (bron: google)
Metha: Methamfetamine / crystal meth
Olie: amfetamine-olie of BMK-olie
Pap: geld
TP: afkorting voor transport
De rechtbank kan zich met deze verklaringen verenigen en de verdediging heeft deze niet betwist. De rechtbank maakte deze verklaringen dan ook tot de hare.
De bewezenverklaring.
De strafbaarheid van de feiten.
De strafbaarheid van de verdachte.
Oplegging van straf.
In de pleegperiode die volgt uit de bewezen verklaarde feiten en in de omstandigheid dat de verdachte niet eerder voor Opiumwet-delicten is veroordeeld, ziet de rechtbank nog ruimte om de gevangenisstraf voor een gedeelte voorwaardelijk op te leggen. Dit om de verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.
Beslag.
Toepasselijke wetsartikelen.
DE UITSPRAAK
De rechtbank:
gevangenisstrafvoor de duur van
24 maandenmet aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht
waarvan 9 maanden voorwaardelijken een proeftijd van 3 jaren.
geldboetevan
€ 30.000,-subsidiair 185 dagen hechtenis.