Uitspraak
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Strafrecht
Zittingsplaats Utrecht
Parketnummer: 16/101308-23 (P)
Vonnis van de meervoudige kamer van 28 januari 2025
in de strafzaak tegen
[verdachte],
geboren op [1967] te [geboorteplaats] (Marokko),
wonende [adres] in [woonplaats] ,
hierna te noemen: verdachte
1.ONDERZOEK TER TERECHTZITTING
Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzittingen van 15 december 2023 (pro forma), 5 maart 2024 (pro forma), 29 mei 2024 (pro forma), 7 oktober 2024 (pro forma) en 14 januari 2025 (inhoudelijk).
De rechtbank heeft kennisgenomen van de standpunten van mr. A.P. Altena, officier van justitie, en van verdachte en mr. S.R. Bordewijk, de raadsman van verdachte.
2.TENLASTELEGGING
De tenlastelegging is op de zitting van 14 januari 2025 gewijzigd en de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, na wijziging, op neer dat verdachte:
feit 1
in de periode van 25 november 2019 tot en met 27 november 2022 te Utrecht samen met een ander een grote hoeveelheid cocaïne en/of amfetamine heeft bereid, bewerkt, verwerkt, verstrekt, afgeleverd, vervoerd en/of verkocht;
feit 2
in de periode van 25 november 2019 tot en met 27 november 2022 te Utrecht heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, bestaande uit onder andere [medeverdachte] , die tot oogmerk had het plegen van misdrijven onder de Opiumwet;
feit 3
op 27 november 2022 te Utrecht een vuurwapen (Zastava model 70) en bijbehorende munitie voorhanden heeft gehad;
feit 4
op 27 november 2022 te Utrecht samen met een ander 2.115,15 gram cocaïne en/of 547 gram amfetamine voorhanden heeft gehad;
feit 5
hij op 27 november 2022 te Utrecht een geldbedrag van € 40.000 heeft witgewassen.
3.VOORVRAGEN
De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.
4.WAARDERING VAN HET BEWIJS
4.1
Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie acht wettig en overtuigend te bewijzen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan ten laste gelegde feiten.
Voor wat betreft het onder 1 tenlastegelegde ‘verkopen’ en van de onder 1 tenlastegelegde ‘amfetamine’ heeft de officier van justitie gevorderd om verdachte hiervan (partieel) vrij te spreken.
4.2
Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het onder 1 en 2 tenlastegelegde. De raadsman heeft geen verweer gevoerd tegen wat verdachte onder 3, 4 en 5 ten laste is gelegd.
4.3
Het oordeel van de rechtbank
Inleiding
In deze zaak spelen chatberichten die gewisseld zijn via de communicatiedienst SkyECC een belangrijke rol. SkyECC was een aanbieder van telefoons waarmee de gebruikers elkaar versleutelde berichten konden versturen. Vanaf 2018 is door de Franse, Belgische en Nederlandse strafvorderlijke autoriteiten onderzoek gedaan naar SkyECC, welke onderzoeken er uiteindelijk toe hebben geleid dat de via SkyECC verzonden versleutelde berichten door de politie gedecodeerd en ingezien konden worden. [1]
Op basis van gedecodeerde SkyECC-berichten is bij de politie de verdenking ontstaan dat verdachte de gebruiker is geweest van het SkyECC-account [SkyECC-account verdachte] en dat hij zich in de periode van 25 november 2019 tot en met 27 november 2022 bezig heeft gehouden met de verwerking en handel in cocaïne en deel heeft uitgemaakt van een criminele organisatie.
De identificatie van verdachte als [SkyECC-account verdachte]
De rechtbank dient allereerst te beoordelen of verdachte de gebruiker is geweest van het SkyECC-account [SkyECC-account verdachte] (hierna [SkyECC-account verdachte] ). Op grond van de hierna volgende bevindingen van de politie, is de rechtbank van oordeel dat verdachte dat inderdaad is geweest. [2]
De vliegreis naar Venetië
In een chatgesprek op 11 februari 2020 stuurde [SkyECC-account verdachte] een aantal afbeeldingen naar de gebruiker van het SkyECC-account [SkyECC-account 1] . Op de afbeeldingen is vluchtinformatie zichtbaar van een geboekte vliegreis van Amsterdam naar Venetië. De boekingscode van deze vlucht was [boekingscode] en het betrof een retourvlucht; heenreis op 13 februari 2020 (vlucht [vluchtnummer] ) en terugreis op 15 februari 2020, met aankomst om 08:40 uur (vlucht [vluchtnummer] ). [3] Uit onderzoek naar de door KLM verstrekte boekingsgegevens blijkt dat de boeking met deze boekingscode op 11 februari 2020 om 00:35 uur is gedaan en dat de passagier als naam heeft opgegeven: “ [verdachte] ”. Verder zijn bij de reservering de volgende contactgegevens opgegeven: e-mailadres: [e-mail adres] @hotmail.com en telefoonnummer: [telefoonnummer] . Voor deze online boeking is € 274,63 betaald. [4] Uit een overzicht van de historisch financiële gegevens van de op naam van verdachte staande bankrekening [rekeningnummer] blijkt dat op 11 februari 2020 een afschrijving plaatsvond van € 274,63 naar een bankrekening ten name van KLM onder vermelding van ‘KLM*Ref [boekingscode] Flight’. [5] De rechtbank concludeert hieruit dat verdachte degene is geweest die dit ticket heeft geboekt.
Op 27 november 2022 is de woning van verdachte aan de [adres] in [woonplaats] door de politie doorzocht. Door een van de bewoners is toen verklaard dat verdachte in het buitenland verbleef. Naar aanleiding van deze verklaring zijn de boekingsgegevens van verdachte over de periode van 1 november 2022 tot en met 27 november 2022 gevorderd. Uit deze gegevens bleek dat verdachte op 15 november 2022 een vlucht had genomen naar Marokko. Bij de contactgegevens was het e-mailadres [e-mail adres] .com opgegeven.
Er is onderzoek gedaan of het telefoonnummer [telefoonnummer] voorkwam in de in deze zaak op 27 november 2022 in beslag genomen gegevensdragers. Het telefoonnummer kwam voor in de volgende gegevensdragers:
o telefoon iPhone 12 Pro max. Deze telefoon is aangetroffen in de [adres] te [woonplaats] en aannemelijk is dat dit toestel van de zoon van verdachte is. Het telefoonnummer stond opgeslagen onder de naam “ [A] ”.
o telefoon iPhone 11. Deze telefoon is aangetroffen in de [adres] te [woonplaats] en aannemelijk is dat dit toestel van de partner van verdachte is. Het telefoonnummer stond opgeslagen onder de naam “ [A] ”.
o telefoon iPhone 13 Pro max. Deze telefoon is aangetroffen in de [adres] te [woonplaats] en aannemelijk is dat dit toestel van de verdachte [medeverdachte] is. Het telefoonnummer stond opgeslagen onder de naam “ [naam ] ”.
Op het toestel stond ook het telefoonnummer [telefoonnummer] opgeslagen onder de naam “ [naam ] ”. Via dit laatste telefoonnummer werd een foto gestuurd van verdachte.
Ook werd een chatgesprek aangetroffen tussen [medeverdachte] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] , welk gesprek voornamelijk ging over dat ze elkaar zouden zien.
Op 14 februari 2020 stuurt [SkyECC-account verdachte] aan SkyECC-account [SkyECC-account 2] een adres gelegen in [woonplaats] . [woonplaats] is een Italiaanse stad nabij Venetië. Op 15 februari 2020, en dus op de dag van de terugvlucht uit Venetië, stuurt [SkyECC-account verdachte] om 17:56: Ik ben huis. [6] Dit duidt erop dat [SkyECC-account verdachte] zelf van de vlucht naar Venetië gebruik heeft gemaakt.
Op 27 november 2022 is de woning van verdachte aan de [adres] in [woonplaats] door de politie doorzocht. Door een van de bewoners is toen verklaard dat verdachte in het buitenland verbleef. Naar aanleiding van deze verklaring zijn de boekingsgegevens van verdachte over de periode van 1 november 2022 tot en met 27 november 2022 gevorderd. Uit deze gegevens bleek dat verdachte op 15 november 2022 een vlucht had genomen naar Marokko. Bij de contactgegevens was het e-mailadres [e-mail adres] .com opgegeven.
Er is onderzoek gedaan of het telefoonnummer [telefoonnummer] voorkwam in de in deze zaak op 27 november 2022 in beslag genomen gegevensdragers. Het telefoonnummer kwam voor in de volgende gegevensdragers:
o telefoon iPhone 12 Pro max. Deze telefoon is aangetroffen in de [adres] te [woonplaats] en aannemelijk is dat dit toestel van de zoon van verdachte is. Het telefoonnummer stond opgeslagen onder de naam “ [A] ”.
o telefoon iPhone 11. Deze telefoon is aangetroffen in de [adres] te [woonplaats] en aannemelijk is dat dit toestel van de partner van verdachte is. Het telefoonnummer stond opgeslagen onder de naam “ [A] ”.
o telefoon iPhone 13 Pro max. Deze telefoon is aangetroffen in de [adres] te [woonplaats] en aannemelijk is dat dit toestel van de verdachte [medeverdachte] is. Het telefoonnummer stond opgeslagen onder de naam “ [naam ] ”.
Op het toestel stond ook het telefoonnummer [telefoonnummer] opgeslagen onder de naam “ [naam ] ”. Via dit laatste telefoonnummer werd een foto gestuurd van verdachte.
Ook werd een chatgesprek aangetroffen tussen [medeverdachte] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] , welk gesprek voornamelijk ging over dat ze elkaar zouden zien.
[SkyECC-account verdachte] wordt [verdachte] genoemd
In spraakberichten van SkyECC-accounts [SkyECC-account 3] , [SkyECC-account 4] en [SkyECC-account 5] aan [SkyECC-account verdachte] wordt [SkyECC-account verdachte] in de periode van 15 juli 2020 tot en met 16 februari 2021 herhaaldelijk (fonetisch) [verdachte] genoemd. [7]
De verhuisberichten
In berichten verstuurd tussen [SkyECC-account verdachte] en de gebruiker van het SkyECC-account [SkyECC-account 2] schrijft [SkyECC-account verdachte] op 16 en 17 februari 2020 dat hij “een beetje druk is met verhuizen” en “ik heb in kinderen in de nieuw huis”. Uit onderzoek in de Gemeentelijke Basisadministratie blijkt dat verdachte met ingang van 10 februari 2020 met zijn gezin staat ingeschreven op het nieuwe adres [adres] te [woonplaats] . [8]
De doorzoeking van de woning van verdachte
Op 27 november 2022 heeft een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van verdachte aan de [adres] in [woonplaats] . Bij de doorzoeking zijn op meerdere locaties in de woning en de bij de woning behorende berging stoffen en sporendragers aangetroffen die betrekking zouden hebben op de bewerking van verdovende middelen. [9] Door [SkyECC-account verdachte] zijn meerdere foto’s verstuurd die betrekking hebben op cocaïne of het bewerken daarvan. Op twee van die foto’s is een deel van de ruimte te zien waarin die foto’s zijn gemaakt. De kenmerken van die ruimtes komen overeen met de kenmerken van de zolderkamer van de doorzochte woning waar de hiervoor genoemde goederen zijn aangetroffen. [10] Bovendien werden alle goederen die op één van deze foto’s staan afgebeeld, zoals de wasteil, kacheltje, en maatbekers, ook aangetroffen bij de doorzoeking. Ook zijn op de zolderkamer van verdachte een substantieel aantal stempels gevonden die overeenkomen met logo’s op verzonden foto’s van blokken witte substantie door [SkyECC-account verdachte] . [11]
Het spraakonderzoek
De verdediging heeft erop gewezen dat het door het NFI uitgevoerde vergelijkend spraakonderzoek naar 126 spraakberichten verzonden door [SkyECC-account verdachte] ontlastend bewijs oplevert. De rechtbank ziet dat anders. Op grond van de bevindingen van het NFI komt de rechtbank tot de conclusie dat dit spraakonderzoek belastend noch ontlastend is voor de vraag of verdachte [SkyECC-account verdachte] moet zijn. Hoewel uit dit onderzoek de conclusie kan worden getrokken dat, van de 126 spraakberichten, 5 spraakberichten ingesproken zijn door een ander dan verdachte, is geen oordeel geveld over de overige 121 berichten, anders dan dat het overgrote deel daarvan – 101 berichten – vermoedelijk afkomstig is van één andere spreker. Daarmee is bevestigd noch uitgesloten dat verdachte die laatste spreker is geweest.
Conclusie identificatie [SkyECC-account verdachte]
De rechtbank is op grond van voornoemde feiten en omstandigheden van oordeel dat verdachte de gebruiker is geweest van het SkyECC-account [SkyECC-account verdachte] .
Met deze vaststelling, komt de rechtbank op grond van de inhoud van de hierna te noemen bewijsmiddelen tot bewezenverklaring van feiten 1 en 2. De rechtbank zal hierna per feit nader uiteenzetten hoe zij tot deze beslissingen is gekomen.
Feit 1: bewerken en verwerken van cocaïne
In de periode tussen 3 december 2020 en 27 november 2021 heeft verdachte contact gehad met verschillende SkyECC-accounts, waaronder het SkyECC-account [SkyECC-account medeverdachte] , het SkyECC-account [SkyECC-account 6] en het SkyECC-account [SkyECC-account 2] . Daarbij zijn onder andere de volgende berichten (over en weer) verstuurd, waarop door de verbalisant telkens een toelichting is gegeven.
Berichten tussen [SkyECC-account verdachte] en [SkyECC-account 2]
In de periode van 25 november 2019 tot en met 23 november 2020, is er SkyECC verkeer
beschikbaar tussen de gebruikers " [SkyECC-account 2] " en " [SkyECC-account verdachte] " (verdachte). Vanaf 25 november 2019 tot 6 juli 2020 is alleen het berichtenverkeer van [SkyECC-account verdachte] leesbaar. Vanaf 7 juli 2020 is ook het berichtenverkeer van " [SkyECC-account 2] " zichtbaar. [12]
03 december 2019
Toelichting verbalisant: In onderstaande passage van een chatgesprek met SKY ECC gebruikers-id: [SkyECC-account 2] werden door [SkyECC-account verdachte] op 03-12-2019, tussen 18:56:41 uur en 19:20:56 uur meerdere afbeeldingen van witte blokken, vermoedelijk cocaïne, met het stempel 535 en MUSTANG gedeeld.
[SkyECC-account verdachte] : broer ik dacht de man is jou vrind maar hij is niet eerlijk de spullen hij is gemaakt ik voor zelfde ik zou jou morgen om 11 uur ik kom met de spullen
[SkyECC-account verdachte] : 555
[SkyECC-account verdachte] : hij ga voor mij betalen voor de spullen truug ik ga niet zo gratis
[SkyECC-account verdachte] : ik zie jou daar
[SkyECC-account verdachte] : Sorry is 535
[SkyECC-account verdachte] : stuurt afbeelding van wit blok met opdruk/stempel 535
[SkyECC-account verdachte] : stuurt afbeelding van wit blok met opdruk/stempel mustang [13]
09 februari 2020
Toelichting verbalisant: In onderstaande passage van een chatgesprek met SKY ECC gebruikers -id: [SkyECC-account 2] werden door [SkyECC-account verdachte] op 09-02-2020, tussen 17:27:32 uur en 17: 29:31 uur meerdere afbeeldingen van witte blokken, vermoedelijk cocaïne, met het stempel TOP gedeeld.
[SkyECC-account verdachte] : Broer de van oregen is 8 geen 9 wat ik moet doen werken of ik ga stoppen
[SkyECC-account verdachte] : Wat ik moet doen ik ben nog niet begenen
[SkyECC-account verdachte] stuurt meerdere afbeeldingen van een wit blok, met stempel/opdruk “top”
[SkyECC-account verdachte] stuurt een afbeelding waarop 5 witte blokken zijn te zien op tafel, met daarnaast een digitale weegschaal.
[SkyECC-account verdachte] : Ja zijn op tafel laaten goed droeg
[SkyECC-account verdachte] : ke straks as zijn goed droeg [14]
5 juli 2020
Toelichting verbalisant: Uit onderstaande passages is op te maken dat [verdachte] minimaal 4 blokken vermoedelijk cocaïne met de ingeperste indruk "741" heeft gemaakt en te drogen heeft liggen voor een elektrische kachel. Het lijkt of [verdachte] deze blokken klaar heeft liggen voor een contact. [verdachte] vraagt in deze passages aan [SkyECC-account 2] wanneer "die man" komt. [SkyECC-account 2] geeft bij [verdachte] aan dat hij hem laat weten wanneer de man komt. [15]
[SkyECC-account verdachte] : Oké ik ga nu sturen
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding van wit blok met opdruk/stempel BSB
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding van hoopje witte poeder.
6 juli 2020
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding waarop 3 witte blokken zichtbaar zijn, staand voor een witte kachel [16]
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding van wit blok met opdruk/stempel 741
[SkyECC-account verdachte] : ik bieb deze tambon 741
[SkyECC-account verdachte] stuurt meerdere afbeeldingen van close up van 2 witte blokken
[SkyECC-account verdachte] : Oke maar nog niet droog strakjes ik ga koken
7 juli 2020
[SkyECC-account verdachte] : Ik heb de gekoken is goed 1g 9 in sneller droge
[SkyECC-account verdachte] : wanneer kom de man
[SkyECC-account 2] : Ik ga jou straks zeg vandaag of morgen komt [17]
12 juli 2020
Toelichting verbalisant: In onderstaande passages werd tussen [verdachte] en [SkyECC-account 2] gesproken over blokken vermoedelijk cocaïne die niet goed zijn en terug moeten. Deze blokken hebben geen glans en zijn te wit. Hieruit valt op te maken dat men niet akkoord is met de kwaliteit van deze blokken. Tevens wordt gesproken over een ontmoeting bij het stadion van FC Utrecht. De blokken met vermoedelijk cocaïne die niet goed van kwaliteit zouden zijn, waren voorzien van de ingeperste stempels "MCV" (gelijkend op) , "Y4" en een "kroontje" van het horlogemerk Rolex.
[SkyECC-account verdachte] : broer hij bij zeg met kijken jou spullen
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding van wit blok
[SkyECC-account verdachte] : de van [B] hij zeg is niet giet
25 juli 2020
[SkyECC-account verdachte] : zeg voor je broer kom naar stadium van fc utrecht is daar binzenpop
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding van wit blok met opdracht/stempel MCV
[SkyECC-account verdachte] : sorry
[SkyECC-account 2] : oke
[SkyECC-account verdachte] : voor morgen om 12 uur bij stadium FC utrecht
[SkyECC-account 2] : oke is goed [18]
14 augustus 2020
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding van wit blok
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding van wit blok
[SkyECC-account verdachte] : broer alle bij niet goed
[SkyECC-account verdachte] : is mix
[SkyECC-account verdachte] : zijn wit kleur
[SkyECC-account verdachte] : geen glans
[SkyECC-account verdachte] : zijn niet goed
19 augustus 2020
[SkyECC-account 2] : broer as 3 net goed beter tuug berngen
[SkyECC-account 2] : oke truug beter
[SkyECC-account verdachte] : is goed
[SkyECC-account 2] : half 9 bij [B]
[SkyECC-account verdachte] : is goed
[SkyECC-account 2] : nee ook de fotos
[SkyECC-account 2] : de papier laat bij jou
[SkyECC-account verdachte] : broer ik neem met mij alleen de 3 van [B]
[SkyECC-account verdachte] : neem alleen de van ktama [19]
23 augustus 2020
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding van wit blok
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding waarop lijkt te zijn ingezoomd op wit blok
[SkyECC-account 2] : oke is goed
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding van een flesje met daarin een vloeistof, met een vernevelaar in de dop
[SkyECC-account verdachte] : voor guur
[SkyECC-account 2] : oke is goed [20]
Berichten tussen [SkyECC-account verdachte] en [SkyECC-account 6]
Toelichting verbalisant: In dit gesprek zijn de verzonden berichten door [SkyECC-account verdachte] niet veilig gesteld, maar gelet op de berichten van [SkyECC-account 6] is de strekking van het gesprek duidelijk geworden, te weten dat [SkyECC-account verdachte] bij [SkyECC-account 6] een hoeveelheid versnijdings- en oplosmiddelen heeft besteld en afgenomen:
24 juli 2020
[SkyECC-account 6] : hoeveel heb je nodig?
[SkyECC-account 6] : bro kost 20 per liter
04 augustus 2020
[SkyECC-account 6] : water komt morgen aan broer
[SkyECC-account 6] : er is vertraging op gekomen
[SkyECC-account 6] : luister die is klaar he
[SkyECC-account 6] : je had toch besteld of gaat dat niet meer door
[SkyECC-account 6] : Tetramisol
[SkyECC-account 6] : en mix?
[SkyECC-account 6] : hoeveel mix wil je morgen
[SkyECC-account 6] : ik laat weten hoelaat je kan komen
05 augustus 2020
[SkyECC-account 6] : acetone heb ik en mix
[SkyECC-account 6] : je kan komen broerder [21]
Volgens de politie wordt voor het versnijden van cocaïne onder andere gebruik gemaakt van oplosmiddelen zoals aceton en versnijdingsmiddelen zoals tetramisol. [22]
Berichten tussen [SkyECC-account verdachte] en [SkyECC-account medeverdachte]
In de periode van 19 november 2020 tot en met 7 maart 2021, is er SkyECC verkeer beschikbaar tussen de gebruikers " [SkyECC-account medeverdachte] " en " [SkyECC-account verdachte] " (verdachte). Vanaf 19 november 2020 tot 1 februari 2021 2020 is nagenoeg alleen het berichtenverkeer van verdachte leesbaar. Van [SkyECC-account medeverdachte] zijn in die periode maar 4 berichten zichtbaar. Vanaf 1 februari 2020 is ook een groot gedeelte van het berichtenverkeer van " [SkyECC-account medeverdachte] " zichtbaar. [23]
1 januari 2021
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding van wit blok met opdruk van Mercedes-Benz logo
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding van wit blok op weegschaal (gewicht 1003).
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding waarop 5 blokken op de grond liggen. [24]
Toelichting verbalisant: In de chat hierboven werd een foto gedeeld door het account [SkyECC-account verdachte] ( [verdachte] ), van een wit blok, vermoedelijk cocaïne, voorzien van een Mercedes stempel. Een blok werd kennelijk gewogen op een weegschaal die het getal 1003 weergaf. Wellicht gaat het hier om 1003 gram wat overheen komt met het gewicht van een blok cocaïne. Het is ambtshalve bekend dat een blok cocaïne rond één kilogram weegt. Door de gebruiker van het account [SkyECC-account medeverdachte] ( [medeverdachte] ) werd vervolgens instructies gegeven aan [SkyECC-account verdachte] ( [verdachte] ). De gebruiker van [SkyECC-account verdachte] ( [verdachte] ), volgde deze instructies en verstuurde vervolgens foto's als bewijs. Specifiek werd aangegeven door [SkyECC-account medeverdachte] ( [medeverdachte] ) dat vier blokken voorzien moesten worden met een 'X' en dat er op één blok de naam van het merk Mercedes geschreven diende te worden en/of voorzien moest zijn van een logo. De gebruiker van het account [SkyECC-account medeverdachte] ( [medeverdachte] ) zou vervolgens deze foto's doorsturen naar een derde persoon om deze blokken, vermoedelijk cocaïne, te verkopen. Kennelijk betreft het een werkwijze dat de blokken voorzien van 'X' niet geopend zouden worden door deze derde persoon. Uit bovenstaande chat blijkt dat de gebruikers van beide accounts een nauwe samenwerking hebben waarbij vermoedelijk één de blokken bewerkt en de andere de blokken, vermoedelijk cocaïne, aanbiedt voor verkoop. [25]
9 januari 2021
Toelichting verbalisant: Te zien is dat er een foto van hem verzonden is aan [SkyECC-account medeverdachte] , waarop zichtbaar is dat een pan op vermoedelijk een elektrische kookplaat staat, waarin een maatbeker met vloeistof zichtbaar is. Tevens is zichtbaar dat een tweede maatbeker, met daarop een doek als filter vastgemaakt, met daarop een lepel en vermoedelijk een hoeveelheid cocaïne zichtbaar is. Dit lijkt een foto van het versnijdingsproces dan wel het uitkoken van vermoedelijk cocaïne. Hierop werd door [verdachte] aan [SkyECC-account medeverdachte] aangegeven dat hij klaar is, maar dat het nog niet goed gedroogd is. Hierna is te zien dat er een foto van een blok vermoedelijk cocaïne, voorzien van het stempel "VCHP" door [verdachte] werd verzonden aan [SkyECC-account medeverdachte] . Eerder heeft [verdachte] al een afbeelding van de stempel 'VCHP"
aan [SkyECC-account medeverdachte] verzonden. Hierdoor lijkt het dat [verdachte] dit blok vermoedelijk cocaïne heeft versneden en voorzien van het stempel "VCHP".
[SkyECC-account verdachte] stuurt meerdere afbeeldingen van stempels/logo’s. [26]
[SkyECC-account verdachte] stuurt afbeelding waarop zichtbaar is een pan op vermoedelijk een electrische kookplaat, waarin een maatbeker met vloeistof zichtbaar is. Tevens is zichtbaar dat een tweede maatbeker, met daarop een doek als filter vastgemaakt, met daarop een lepel en vermoedelijk een hoeveelheid cocaïne.
[SkyECC-account verdachte] : ik ben klaar
[SkyECC-account verdachte] : nog niet goed gedroog
[SkyECC-account verdachte] : stuurt een afbeelding van een wit blok met opdruk/stempel CVHP [27]
16 januari 2021
[SkyECC-account verdachte] stuurt meerdere afbeeldingen van stempels/logo’s [28]
Toelichting verbalisant: Deze afbeeldingen betreffen zogenaamde stempels om versneden blokken van vermoedelijk cocaïne te voorzien van een logo.
31 januari 2021
Toelichting verbalisant: In onderstaande passage van een chatgesprek met SKY ECC gebruikers -id: [SkyECC-account medeverdachte] werden door [SkyECC-account verdachte] op 31-01-2021, tussen 20:56:19uur en 21:05:29 uur meerdere afbeeldingen van witte blokken, vermoedelijk cocaïne, met het stempel 413 gedeeld.
[SkyECC-account verdachte] stuurt meerdere afbeeldingen van witte blokken met opdruk 413 [29]
De politie heeft onderzoek gedaan naar de afbeeldingen die door verdachte met het account [SkyECC-account verdachte] aan andere gebruikers zijn gestuurd. In totaal zijn op de afbeeldingen 13 verschillende soorten afbeeldingen/logo’s op deze blokken van vermoedelijk cocaïne aangetroffen. [30] Het is ambtshalve bekend dat blokken cocaïne per kilo worden geperst en worden voorzien van een logo/indruk. Op basis van de door verdachte verzonden berichten en bijbehorende afbeeldingen is volgens de politie op te maken dat verdachte minimaal de volgende hoeveelheden cocaïne heeft vervaardigd:
5 blokken vermoedelijk cocaïne voorzien van het loge “TOP” (9 februari 2020)
4 blokken vermoedelijk cocaïne voorzien van het logo “741” (6 juli 2020)
6 blokken vermoedelijk cocaïne voorzien van het logo “TOP” (27 juli 2020) [31]
Doorzoeking van de woning van verdachte
Bij de doorzoeking op de zolder zijn onder andere de volgende sporendragers/goederen aangetroffen:
(1) stalen persmal, (2) gelaatsmasker met filter (3) aandrukplaats en persmallen (4) wasteilen en maatbekers (5) meerdere perslogo’s (6) digitale weegschaal (7) vacumeermachine (8) jerrycan aceton (9) diverse verpakkingsmateriaal (10) elektrische koffiemolen (11) potkrik (12) rollen crêpepapier (13) verpakkingsmateriaal, digitale weegschaal (14) persframe (15) elektrisch kacheltje (16) pollepel (17) stalen aandrukplaat/persmal (18) plastic zeef). [32]
In meerdere van de genoemde voorwerpen werden restanten van een wit poeder waargenomen. Met behulp van een cocaïne detectie doekje - de vloeistof in dit doekje kleurt blauw bij contact met cocaïne - zijn meerdere voorwerpen getest op de aanwezigheid van cocaïne. Het doekje kleurde blauw bij het testen van onder andere de vermalers, de wasteilen en een metalen persplaat. [33]
Op zowel het mondstuk van het aangetroffen gelaatsmasker (AAPH0028NL) als op de stangen krik (AAPH0030NL) is DNA aangetroffen dat afkomstig kan zijn van minimaal twee personen, waarbij het meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker is wanneer het DNA afkomstig is van verdachte en een willekeurig onbekende persoon, dan wanneer het DNA afkomstig is van twee willekeurige personen. [34]
Hiernaast is ongeveer 2 kilogram cocaïne en 547 gram amfetamine aangetroffen. [35]
Aan verbalisant [verbalisant] is, vanwege zijn ervaring en kennis op het gebied van de Opiumwet en het herkennen van drugs en drugsbewerkings- en productieplaatsen, gevraagd de hiervoor genoemde sporendragers/goederen nader te duiden. [36] Hij schrijft dat tijdens de doorzoeking allerlei goederen zijn aangetroffen die noodzakelijk blijken voor het bewerken/versnijden van cocaïne (persframe, potkrik, persmallen, digitale weegschaal en perslogo’s). [37]
Bewijsoverweging
Bij de doorzoeking van de woning van verdachte op 27 november 2022 zijn, naast grofweg 2 kilogram cocaïne en een hoeveelheid amfetamine, de materialen aangetroffen die nodig zijn voor het versnijden, drogen, stempelen en verpakken van cocaïne. [38] Uit de bovengenoemde berichten blijkt dat verdachte zich al vanaf 3 december 2019 met regelmaat bezig heeft gehouden met het bewerken en verwerken van cocaïne.
Uit de berichten blijkt verder dat verdachte bij het verwerken en bewerken van cocaïne nauw contact heeft onderhouden met andere SkyECC-accounts. [SkyECC-account verdachte] heeft de accounts [SkyECC-account 2] en [SkyECC-account medeverdachte] actief op de hoogte gehouden van het verloop en de resultaten van het verwerkingsproces en die accounts ook om instructies gevraagd. Hieruit volgt dat [SkyECC-account verdachte] niet alleen handelde, maar dat sprake was van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met anderen om het ten laste gelegde medeplegen bewezen te verklaren.
Wat betreft de periode overweegt de rechtbank het volgende. Het dossier bevat berichten verstuurd vanaf het door verdachte gebruikte SkyECC-account over de periode van 25 november 2019 tot en met 7 maart 2021. Nu vanaf 3 december 2019 de eerste berichten door verdachte worden verstuurd die ook daadwerkelijk betrekking hebben op het verwerken van cocaïne neemt de rechtbank die datum als startdatum. Over de periode van 7 maart 2021 tot en met 27 november 2022 zijn geen berichten voorhanden. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat de dienst SkyECC op 9 maart 2021 door de opsporingsdiensten uit de lucht is gehaald.
De rechtbank stelt echter vast dat bij de doorzoeking op 27 november 2022 voorwerpen in de woning van verdachte zijn aangetroffen, die deels ook zichtbaar zijn en worden gebruikt op de door verdachte verstuurde berichten/afbeeldingen in de periode tussen 3 december 2019 en 7 maart 2021. Het gaat om goederen die nodig zijn voor het bewerken en het versnijden van cocaïne. Op diverse voorwerpen zaten ook cocaïne resten. Op twee van de voorwerpen is DNA van verdachte aangetroffen. Ook is op 27 november 2022 nog een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne in zijn woning aangetroffen. De rechtbank leidt hieruit af dat verdachte zich ook in de periode tussen 7 maart 2021 en 27 november 2022 bezig is blijven houden met het bewerken en verwerken van cocaïne.
Daarmee acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich samen met een ander in de periode tussen 3 december 2019 en 27 november 2022 schuldig heeft gemaakt aan het bewerken en verwerken van grote hoeveelheden cocaïne. Voor de overige ten laste gelegde handelingen met betrekking tot cocaïne – het bereiden, vervoeren, verstrekken, afleveren en verkopen – bevat het dossier naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende bewijs. Er is geen bewijs dat verdachte ook betrokken zou zijn geweest bij het bewerken of verwerken van amfetamine, zodat verdachte van dat onderdeel van de tenlastelegging zal worden vrijgesproken.
Feit 2: deelname aan een criminele organisatie
De politie heeft ook onderzoek gedaan naar ontsleutelde SkyECC berichten die zijn verzonden en ontvangen door het SkyECC-account [SkyECC-account medeverdachte] , nu bekend was geworden dat verdachte veelvuldig contact had met de gebruiker van het SkyECC-account [SkyECC-account medeverdachte] . [39] De rechtbank stelt op basis van de bevindingen van de politie [40] vast dat de gebruiker van dit account [medeverdachte] is geweest.
Daarnaast gaat de rechtbank op basis van de bevindingen van de politie er ook vanuit dat [medeverdachte] de gebruiker is geweest van het SkyECC-account [SkyECC-account 3] . [41] Over de periode van 15 december 2019 tot en met 15 november 2020 zijn de berichten die via dit account zijn verzonden en ontvangen beschikbaar gesteld. [42]
Het eerste uit het dossier blijkende contact tussen [SkyECC-account 3] en [SkyECC-account verdachte] vindt plaats op 15 juli 2020, als [SkyECC-account 3] [SkyECC-account verdachte] verzoekt om langs te komen bij zijn garage. [43]
Op 20 juli 2020 stuurt [SkyECC-account 3] aan [SkyECC-account verdachte] meerdere afbeeldingen van witte brokken, waarvan op 1 afbeelding twee witte brokken op een digitale weegschaal liggen. [44]
Op 20 augustus 2020 stuurt [SkyECC-account 3] aan [SkyECC-account verdachte] twee afbeeldingen waarop een wit (aangebroken) blok is te zien. Daarnaast stuurt [SkyECC-account 3] aan [SkyECC-account verdachte] de volgende berichten:
[SkyECC-account 3] : KTM
[SkyECC-account 3] : 1 foto (met daarachter 3 x afbeelding van twee handen tegen elkaar)
[SkyECC-account 3] : Nu is goed. [45]
Tussen 28 juli 2020 en 9 januari 2021 zijn door [SkyECC-account 3] / [SkyECC-account medeverdachte] en [SkyECC-account 7] de volgende berichten verstuurd.
28 juli 2020 [46]
[SkyECC-account 3] : ik heb meegenomen ik ga ze er nu erop leggen
[SkyECC-account 3] : effe rustig open maken
[SkyECC-account 3] stuurt afbeelding van plastic boterhamzakje met daarin wit poeder op een weegschaal
[SkyECC-account 3] : deze pudr is ok
[SkyECC-account 3] : 1004 gr
[SkyECC-account 3] : met zakje 1,4
[SkyECC-account 3] : rest allemaal ok
19 augustus 2020
[SkyECC-account 3] : Wou joj nog toppers?
[SkyECC-account 3] : Laat me weten snel aub
[SkyECC-account 3] : 33.5
[SkyECC-account 3] : colo broer
[SkyECC-account 3] : echt top handel.
19 november 2020
[SkyECC-account 7] : hahahah heb letterlijk straks nieuwe KTmS
[SkyECC-account 7] stuurt foto waarop twee witte blokken zijn te zien en een hand die een stuk wit uit 1 van de blokken in zijn hand houdt
[SkyECC-account 7] stuurt foto van wit blok met opdruk/logo KTM
[SkyECC-account 7] : 32k bro
[SkyECC-account 7] stuurt foto van wit blok
[SkyECC-account 7] : broer ik heb bestelling
[SkyECC-account 7] : moet je ook r bij?
20 november 2020
[SkyECC-account 7] : weet je al of je wilt hebben
[SkyECC-account 7] : want met een uurtje kan k je niet meer helpen voor vandaag
[SkyECC-account 7] : in de zin van dan heb ik al besteld [47]
24 november 2020
[SkyECC-account 7] : broer kn nog 13 stks KTM oakken, iemand was niet op komen halen dus de allerlaatste over
[SkyECC-account medeverdachte] : 2 st aub
[SkyECC-account medeverdachte] : of 3 aub
25 november 2020
[SkyECC-account 7] : zijn weg broer
26 november 2020
[SkyECC-account 7] : heb andere topeprs
[SkyECC-account 7] stuurt afbeelding van wit blok met opdruk/logo “Coala”
[SkyECC-account 7] : laat me op tijd weten
27 november 2020
[SkyECC-account 7] : broer heb 4 KTM (klant van me vriens is niet komen opdagen!) wil je ze hebben?
[SkyECC-account 7] : en plus 1 koala?
[SkyECC-account 7] stuurt 3 afbeeldingen van wit blok
[SkyECC-account 7] : Je krijgt 5 koala van me (die ktm kon ik uiteindelijk niet meer bij) ik geef je ze op 31750
[SkyECC-account 7] : broer ze weten niet dat die net zo mooi is
[SkyECC-account 7] : broer 1250 winst extra heb je en zijn top het is dat ik samen met me vriend 30 op bestelling heb
29 november 2020
[SkyECC-account 7] : broer heb 1 topper colo
[SkyECC-account 7] : maar heef beetje gele bovenkant maar is enkel bovenkant
[SkyECC-account medeverdachte] : hoe kan dat dan?
[SkyECC-account 7] stuurt afbeelding waarop deel van wit blok zichtbaar is
[SkyECC-account medeverdachte] : wel goed lelijk geel man
[SkyECC-account medeverdachte] : ik heb dit vaak gehad met proces
[SkyECC-account 8] : is heeeel dun laagje
[SkyECC-account medeverdachte] : prijs??
[SkyECC-account 8] : is colo is een topper je ziet zelf binnenkant
[SkyECC-account 8] : ik weet waar ik het over heb
[SkyECC-account 8] : prijs komen we uit
[SkyECC-account medeverdachte] : ok
[SkyECC-account medeverdachte] : ben benieuwd
[SkyECC-account 8] : 30.750
[SkyECC-account 8] : geloof je gaat dik tevreden zijn [48]
29 december 2020
[SkyECC-account 8] : heb alleen col nog 6 stukkies
[SkyECC-account 8] : verder alles op
[SkyECC-account 8] : 29750 mag je ze ook
[SkyECC-account 8] : deal?
[SkyECC-account 8] : heb r nog 6
[SkyECC-account 8] : 29750 mag je ze hebben
[SkyECC-account medeverdachte] : welke zijn het broer?
[SkyECC-account 8] : Cov-19 [49]
Berichten tussen [SkyECC-account medeverdachte] en [SkyECC-account verdachte]
2 december 2020
[SkyECC-account medeverdachte] (vertaald audiobericht): goedemorgen broer, alles goed en hopelijk van wel. Alstublieft ga rond twaalf uur naar die jongen toe, breng een ‘chip’ (fon) en eentje waar we ook normaal mee doen.
(vertaald audiobericht): vrede zij met je broer, zijn ze wel gereed of niet? Moet ik alleen maar gaan pakken of moet ik nog vragen of hij het heeft. Informeer eerst alstublieft, niet dat ik voor niets daar heen ga, oke, is goed
[SkyECC-account medeverdachte] (vertaald audiobericht): nee, nee, die hebben ze altijd, die hebben ze altijd in voorraad. Super, eentje net als die ene die [C] mij heeft gegeven, eentje. Is dat ene waar we mee altijd klaar maken, is het afgesproken.
(vertaald audiobericht): oke, ik hoef alleen maar op te halen, is goed. Ga ik tegen hem zeggen, dat jij hem zelf gaat betalen? Oke, is goed, ik ga het op die manier doen
[SkyECC-account medeverdachte] (vertaald audiobericht): in mijn eerste audio heb ik gezegd, betaal hem tot ik jou dat geef. Ik weet niet of je het gehoord hebt of niet. Hij weet helemaal van niks, ga jij maar en je tegen hem zeggen, je moet mij van dat en dat geven, eentje van super en eentje van normaal, hij weet helemaal van niks.
(vertaald audiobericht): In mijn eerste audio heb je niks tegen mij gezegd, je hebt alleen gezegd, ga het ophalen gewoon. Maar in ieder geval, hoe duur zijn ze beiden. Hoeveel moet ik hiervandaan meenemen, is het dezelfde prijs als normaal en altijd [50]
11 december 2020
[SkyECC-account medeverdachte] (vertaald audiobericht): goedemorgen broer, hoe gaat het met je? Ik ben in Rotterdam broer, ik ben wat mensen aan het bekijken en als ik ze goed vind ga ik je vragen te komen en moet je een rondje Rotterdam maken, maar pas als ik je heb gevraagd
[SkyECC-account verdachte] : waar moet ik komen?
[SkyECC-account medeverdachte] : [adres]
[SkyECC-account verdachte] : ik ben nu onderweg. [51]
1 januari 2021
[SkyECC-account medeverdachte] (vertaald audiobericht): ik kom eraan, ik ben over 10 minuten daar bij je parkeerplaats bij je woning
[SkyECC-account verdachte] : kom ik ben thuis
[SkyECC-account medeverdachte] (vertaald audiobericht): nee, jij moet naar buiten komen, ik hoef niet naar boven te komen. [52]
Bewijsoverweging
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte deel heeft genomen aan een criminele organisatie die het oogmerk had om – kort gezegd – misdrijven onder de Opiumwet te plegen. De rechtbank licht dat oordeel als volgt toe.
Onder een criminele organisatie als bedoeld in artikel 11b Opiumwet wordt verstaan een samenwerkingsverband tussen tenminste twee personen met een zekere duurzaamheid en structuur. Voor deelname aan een zodanige organisatie is niet vereist dat de verdachte bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie.
Zoals bewezen onder feit 1 heeft verdachte zich bijna twee jaar bezig gehouden met het bewerken en verwerken van grote hoeveelheden cocaïne. Uit de tussen chatgesprekken tussen het SkyECC account van verdachte en de SkyECC accounts van medeverdachte [medeverdachte] blijkt dat verdachte, in ieder geval van 15 juli 2020 tot en met 7 maart 2021, in nauw contact stond met medeverdachte [medeverdachte] . Deze samenwerking was daarmee duurzaam.
Naar het oordeel van de rechtbank had die samenwerking ook een zekere structuur. Uit de bewijsmiddelen komt naar voren dat verdachte, binnen zijn samenwerking met [medeverdachte] , een meer ondergeschikte rol had. Verdachte was hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het bewerken, stempelen en verpakken van de cocaïne, waarvoor hij gedetailleerde instructies van [medeverdachte] kreeg. Op zijn beurt verzorgde [medeverdachte] de contacten met de toeleveranciers van de cocaïne en bepaalde hij de verkoopprijs. Daarbij gebruikte zowel verdachte als [medeverdachte] speciale cryptotelefoons om hun communicatie te verhullen en hanteerden zij versluierd taalgebruik. Hiermee kende hun samenwerking voldoende structuur om van een organisatie te kunnen spreken. Dat verdachte daarbij (mogelijk) niet bekend was met de precieze contacten van [medeverdachte] , welke contacten mogelijk ook deel uitmaakten van deze organisatie, staat, gelet op het hiervoor weergegeven toetsingskader, niet in de weg aan een bewezenverklaring van zijn deelname daaraan.
Ten laste is gelegd dat verdachte vanaf 25 november 2019 tot en met 27 november 2022 heeft deelgenomen aan deze criminele organisatie. Het dossier bevat echter geen chatgesprekken tussen verdachte en [medeverdachte] van vóór 15 juli 2020. Weliswaar acht de rechtbank bewezen onder feit 1 dat verdachte zich ook voor die datum al, met anderen, bezighield met de verwerking van cocaïne, maar of toen ook al sprake was van een criminele organisatie met die anderen blijkt onvoldoende uit het dossier. Om die reden wordt verdachte vrijgesproken voor de periode voorafgaand aan 15 juli 2020.
Hetzelfde geldt voor de periode na 7 maart 2021. Ook in die periode ontbreken chatgesprekken tussen verdachte en [medeverdachte] . Wel is verdachte na 7 maart 2021 nog eenmaal geobserveerd bij een door [medeverdachte] gehuurde loods, maar dat enkele feit rechtvaardigt niet de conclusie dat zij hun criminele organisatie na 7 maart 2021 moeten hebben voortgezet. Daarmee bevat het dossier onvoldoende bewijs dat ook na 7 maart 2021 nog sprake was van een criminele organisatie tussen verdachte en [medeverdachte] . De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken voor de periode na 7 maart 2021.
Feit 3: wapen en munitie voorhanden hebben
Het feit is door verdachte begaan en hij heeft het ten laste gelegde feit bekend. De raadsman heeft geen vrijspraak voor dit feit bepleit. De rechtbank volstaat onder deze omstandigheden met een opsomming van de volgende bewijsmiddelen:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 14 januari 2025;
- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van 28 november 2022, genummerd 202211280743.10687.DZK, opgemaakt door de politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 223 en volgende;
- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal forensisch onderzoek woning ( [adres] Utrecht) van 10 maart 2023, genummerd PL0900-2022110578-6, opgemaakt door de politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 440 en volgende;
- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 16 december 2022 (categoriserings-proces-verbaal), genummerd PL0900-2022110578-36, opgemaakt door de politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 527 en volgende.
Feit 4: cocaïne en amfetamine voorhanden hebben
Het feit is door verdachte begaan en hij heeft het ten laste gelegde feit bekend. De raadsman heeft geen vrijspraak voor dit feit bepleit. De rechtbank zal dit feit daarom bewezen verklaren, met de kanttekening dat de rechtbank komt tot een (iets) lagere hoeveelheid cocaïne, omdat er, ten aanzien van goednummer PL0900-2022110578-3082588, een discrepantie bestaat tussen het gewicht in het proces-verbaal onderzoek verdovende middelen (15,56 gram) [53] en het NFident rapport (45,56 gram [54] ). De rechtbank zal in het voordeel van verdachte uitgaan van het lagere gewicht. Voor het overige volstaat de rechtbank met een opsomming van de volgende bewijsmiddelen:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 14 januari 2025;
- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van 28 november 2022, genummerd 202211280743.10687.DZK, opgemaakt door de politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 223 en volgende;
- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal forensisch onderzoek woning ( [adres] [woonplaats] ) van 10 maart 2023, genummerd PL0900-2022110578-6, opgemaakt door de politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 440 en volgende;
- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal onderzoek verdovende middelen van 28 november 2022, genummerd PL0900-2022110578-13, opgemaakt door de politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 264 en volgende;
- een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal onderzoek verdovende middelen van 7 december 2022, genummerd PL0900-2022110578-29, opgemaakt door de politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina 469 en volgende.
Feit 5: Witwassen
Op 27 november 2022 is bij doorzoeking van de woning van verdachte, in een gangkast op de eerste verdieping, een geldbedrag van € 40.000,- aangetroffen. Het geld zat in 4 bundels (ieder € 10.000,-) die vacuüm verpakt zaten. De pakketjes zaten in een kussen. [55]
Voor een veroordeling voor witwassen zoals neergelegd in artikel 420bis, eerste lid, onder a en b, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) dient te worden bewezen dat het tenlastegelegde geldbedrag uit enig misdrijf (gronddelict) afkomstig is. Het is voor een bewezenverklaring van het bestanddeel “afkomstig uit enig misdrijf” niet vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden afgeleid dat het tenlastegelegde geldbedrag afkomstig is uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf. In een dergelijk geval dient te worden beoordeeld of op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden het niet anders kan zijn dan dat het in de tenlastelegging genoemde geldbedrag uit enig misdrijf afkomstig is. Het is daarbij aan het Openbaar Ministerie om bewijs hiervoor aan te dragen.
De rechtbank beoordeelt dit aan de hand van het zogeheten zes-stappen-arrest (ECLI:NLGHAMS:2013:BY8481). Als er geen direct bewijs is dat het gehele tenlastegelegde geldbedrag van enig misdrijf afkomstig is, dient vastgesteld te worden of de aangedragen feiten en omstandigheden zodanig zijn dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen. Indien daarvan sprake is, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het geld of de goederen. Een dergelijke verklaring dient concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk te zijn. Zodra een dergelijke verklaring gegeven is, ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie om nader onderzoek te doen naar de, uit de verklaring van de verdachte blijkende, alternatieve herkomst van het geld en de goederen. Uit de resultaten van dat onderzoek zal dienen te blijken dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de geldbedragen en de goederen waarop de verdenking betrekking heeft, een legale herkomst hebben en dat derhalve een criminele herkomst als enige aanvaardbare verklaring kan gelden.
Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigen de onder 1 en 2 genoemde bewezenverklaarde feiten en omstandigheden zonder meer het vermoeden dat het geldbedrag een criminele herkomst heeft. De rechtbank heeft vastgesteld dat verdachte zich samen met een ander bezighield met de drugscriminaliteit. Het is een feit van algemene bekendheid dat met de handel in (blokken) cocaïne aanzienlijke hoeveelheden contant geld zijn gemoeid. Daarnaast wist verdachte dat het geldbedrag in zijn woning lag. Hij heeft geld in een kussen gedaan en vervolgens in een gangkast op de eerste verdieping gelegd.
Verdachte heeft over de herkomst van het geld verklaard dat hij het geld van een ander heeft ontvangen, met het verzoek om dit geld voor die persoon te bewaren. De rechtbank is van oordeel dat het vermoeden van witwassen niet door deze enkele verklaring van verdachte wordt weerlegd. Bij deze stand van zaken oordeelt de rechtbank dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het contante geldbedrag een legale herkomst heeft en dat dus een criminele herkomst ervan als enige aanvaardbare verklaring geldt.
Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte van dat contante geldbedrag, door dit in vacuüm zakken te verstoppen in een kussen, de herkomst heeft verhuld terwijl hij wist dat deze onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig was.
Anders dan door de advocaat is betoogd, kan niet worden bewezen dat het geld uit eigen misdrijf afkomstig is.
5 BEWEZENVERKLARING
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:
feit 1
in de periode van 3 december 2019 tot en met 27 november 2022 te Utrecht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, opzettelijk heeft bewerkt en verwerkt, een of meer grote hoeveelheden cocaïne, een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;
feit 2
in de periode van 15 juli 2020 tot en met 7 maart 2021 te Utrecht, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte] ( [1974] te [geboorteplaats] ), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde Pro, vierde, vijfde lid, 10a eerste lid, 11 derde, vijfde lid en/of 11a Opiumwet;
feit 3
op 27 november 2022 te Utrecht, een wapen van categorie III, onder 1, te weten een pistool, merk Zastava, model 70, kaliber 7.65 (voorzien van wapennummer [wapennummer] ), zijnde een vuurwapen voorhanden heeft gehad en munitie van categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten 5 scherpe patronen, kaliber 7.65mm, merken nny en/of Geco en/of PP voorhanden heeft gehad;
feit 4
op 27 november 2022 te Utrecht, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 2.085,15 gram cocaïne en ongeveer 547 gram, amfetamine, telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;
feit 5
op 27 november 2022 te Utrecht van 40.000 euro de herkomst en de vindplaats heeft verborgen en verhuld en dit geldbedrag voorhanden heeft gehad, terwijl hij, verdachte, wist dat bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.
Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.
Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.
6.STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.
Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:
feit 1
medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder Pro B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;
feit 2
deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, derde lid en 10, vierde lid, van de Opiumwet;
feit 3
handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie;
feit 4
opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder Pro C van de Opiumwet gegeven verbod,
feit 5
witwassen.
7.STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE
Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.
8.OPLEGGING VAN STRAF EN/OF MAATREGEL
8.1
De vordering van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van zes jaar, met aftrek van het voorarrest. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd om bij einduitspraak het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis op te heffen.
8.2
Het standpunt van de verdediging
De verdediging heeft aangevoerd dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor enig strafbaar feit. Daarnaast heeft de raadsman gewezen op de leeftijd van verdachte alsook verzocht om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, die de rechtbank heeft aangenomen bij schorsing van zijn voorlopige hechtenis. Verdachte heeft spijt van zijn handelen en hij ziet (nu pas) in dat criminaliteit voor hem niet opweegt tegen gevangenisstraf en het missen van zijn gezin. Tot slot heeft verdachte zich gedurende zijn schorsing gehouden aan alle voorwaarden.
8.3
Het oordeel van de rechtbank
Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.
Ernst van de feiten
Verdachte heeft zich gedurende een periode van bijna twee jaar bezig gehouden met de bewerking en verwerking van grote hoeveelheden van de zeer verslavende harddrug cocaïne. De rechtbank weet niet om hoeveel kilo het gaat, maar uit het dossier blijkt dat het minstens om 20 kilo gaat. Voor een deel van die periode heeft verdachte ook actief deelgenomen aan een criminele organisatie die zich richtte op de handel in cocaïne. Daarnaast heeft verdachte een vuurwapen met scherpe munitie en een aanzienlijke hoeveelheid drugs voorhanden gehad, dit in een woning waar ook zijn nog jonge kinderen verbleven. Tot slot heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van (drugs)geld. Het is algemeen bekend dat de handel in cocaïne gepaard gaat met zeer ernstige vormen van criminaliteit, zoals het plegen van aanslagen en liquidaties van tegenstaanders op klaarlichte dag. De aanwezigheid van een wapen met munitie in de woning van verdachte spreekt wat dat betreft voor zich. Daarnaast gaat het om een zeer verslavend middel, dat schadelijk is voor de volksgezondheid. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij hier geen boodschap aan heeft gehad en zich, kennelijk vanuit financiële motieven, zo’n lange periode heeft beziggehouden met deze strafbare feiten.
Persoon van verdachte
Uit een op 3 juni 2024 gedateerd uittreksel van het strafblad van verdachte blijkt dat hij niet eerder met politie of justitie in aanraking is gekomen. Deze omstandigheid neemt de rechtbank niet in strafverzwarende of verlichtende zin mee.
Reclassering Nederland heeft twee schriftelijke adviezen over de persoon van verdachte uitgebracht. Een advies van 25 september 2023 en een advies van 11 april 2024. Op 13 januari 2025 heeft de rechtbank kennisgenomen van een e-mail van M. van Marle van Reclassering Nederland, met daarin een korte samenvatting van het verloop van het reclasseringscontact sinds de schorsing van zijn voorlopige hechtenis. Hieruit blijkt dat verdachte zich houdt aan de afspraken met de reclassering en aan het contactverbod met de medeverdachte en het uitreisverbod. De reclassering kan vanwege de grotendeels ontkennende houding van verdachte geen volledige risico-inschatting maken. Wel zijn er twijfels over het probleemoplossend vermogen van verdachte en is er het vermoeden van een lage mate van zelfredzaamheid. Verdachte is aangemeld en gestart met een coaching traject en hij is aangemeld bij De Waag, waar hij op de wachtlijst staat. De reclassering kan geen uitspraken doen of toezicht van meerwaarde gaat zijn op het verminderen van het (eventuele) recidiverisico. Daarnaast heeft verdachte een verklaring van een GZ-psycholoog overgelegd waarin staat dat verdachte cognitief beperkt is en snel beïnvloedbaar.
Straf
De rechtbank is gelet op de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan van oordeel dat met geen andere straf kan worden volstaan dan met oplegging van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. De rechtbank heeft bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf rekening gehouden met de omstandigheid dat het opleggen van vrijheidsstraffen van aanzienlijke duur een afschrikwekkende werking heeft om zo anderen ervan te weerhouden zich met dit soort feiten bezig te houden. Verder heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die worden opgelegd in soortgelijke zaken. De oriëntatiepunten van de rechtspraak gaan bij de handel in of het verwerken van harddrugs bij een hoeveelheid van meer dan 20 kilo in georganiseerd verband uit van 72 maanden (6 jaar) gevangenisstraf. De rechtbank zoekt daar aansluiting bij. Tezamen met de andere bewezenverklaarde feiten, en in het bijzonder het vuurwapen, zou zelfs nog een iets hogere straf gerechtvaardigd zijn. De rechtbank ziet echter ook een aantal strafmatigende omstandigheden. De rechtbank houdt rekening met de bewezenverklaring van een kortere periode voor wat betreft de deelname aan de criminele organisatie. Daarnaast heeft de rechtbank laten meewegen dat verdachte binnen het criminele samenwerkingsverband een meer ondergeschikte rol lijkt te hebben vervuld. Ook heeft de rechtbank, mede op basis van de adviezen van de reclassering en de eigen waarneming op zitting, de indruk gekregen dat bij de totstandkoming van het delictgedrag van verdachte beïnvloedbaarheid een rol heeft gespeeld.
Alles afwegende komt de rechtbank tot oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.
Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de verdachte in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire Pro beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek Pro van Strafvordering, aan de orde is.
Voorlopige hechtenisDe raadsman heeft primair verzocht de voorlopige hechtenis op het heffen, omdat de recidivegrond ontbreekt. De rechtbank volgt de raadsman hier niet in en acht het recidiverisico, mede gelet op deze veroordeling, nog steeds aanwezig. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat met de huidige uitspraak, waarin aan verdachte op latere leeftijd nog een aanzienlijke gevangenisstraf wordt opgelegd, gevreesd moet worden dat verdachte zal vluchten. Daarbij betrekt de rechtbank ook de omstandigheid dat verdachte na de huiszoeking, 10 maanden in Marokko heeft verbleven voordat hij zich bij de Nederlandse autoriteiten meldde, waar ook medeverdachte [medeverdachte] en familieleden zich bevinden.
De voorlopige hechtenis van verdachte is met ingang van 3 juni 2024 geschorst tot aan de dag van de einduitspraak. De raadsman heeft subsidiair verzocht verdachte opnieuw te schorsen. Bij de beoordeling van de vraag of de voorlopige hechtenis geschorst dient te worden dient een belangenafweging plaats te vinden tussen de strafvorderlijke belangen om verdachte vast te houden en het persoonlijk belang van verdachte om een eventueel hoger beroep in vrijheid af te wachten. Gezien het veroordelend vonnis geldt daarbij niet langer als uitgangspunt dat een verdachte in beginsel recht heeft om zijn berechting in vrijheid af te wachten. De veroordeling brengt juist - naast de gronden waarop de voorlopige hechtenis rust - een zwaarwegend maatschappelijk belang met zich om de verdachte zijn vrijheid te ontnemen. Het persoonlijk belang van verdachte weegt hier naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende tegenop. De rechtbank wijst het schorsingsverzoek van de raadsman af, zodat de voorlopige hechtenis komt te herleven op de dag dat dit vonnis wordt uitgesproken.
9 BESLAG
9.1
Het standpunt van de officier van justitieDe officier van justitie heeft gevorderd de onder verdachte in beslaggenomen voorwerpen te onttrekken aan het verkeer dan wel verbeurd te verklaren.
9.2
Het standpunt van de verdedigingDe verdediging heeft geen verweer gevoerd.
9.3
Het oordeel van de rechtbankDe rechtbank zal de onder verdachte in beslag genomen voorwerpen, overeenkomstig de vordering van de officier van justitie, verbeurd verklaren dan wel onttrekken aan het verkeer.
Wat betreft de verbeurd te verklaren voorwerpen geldt dat met behulp daarvan het feit is begaan, te weten goederen die zijn gebruikt voor de productie van cocaïne. Voor wat betreft het geldbedrag van € 40.000,- gaat het om een voorwerp met betrekking tot welke het feit is begaan.
Wat betreft de aan het verkeer te onttrekken voorwerpen geldt dat het gaat om harddrugs met betrekking tot welke het feit is begaan en waarvan het bezit in strijd is met de wet en andere drugs die bij het onderzoek zijn aangetroffen, terwijl deze drugs dienen tot het begaan van soortgelijke feiten.
10.TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
De beslissing berust op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 47, 57 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen, 26 en 55 van de Wet wapens en munitie en de artikelen 2, 10 en 11b van de Opiumwet, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.
11.BESLISSING
De rechtbank:
Bewezenverklaring
verklaarthet ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.
verklaarthet meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan
vrij.
Strafbaarheid
verklaarthet bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is
vermeld.
verklaartverdachte strafbaar;
Oplegging straf en maatregel
veroordeeltverdachte tot een gevangenisstraf van 5 jaar.
bepaaltdat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in
verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de
gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.
Beslag
verklaartde volgende voorwerpen verbeurd:
- 1 STK Gereedschap (Omschrijving: PL0900-MD4R022042_747168);
- 16 STK Gereedschap (Omschrijving: PL0900-MD4R022042_747163);
- 1 STK Keukenartikel (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3083050);
- 1 STK Keukenartikel (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3083063);
- 1 STK Keukenmachine (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082555);
- 1 STK Keukenmachine (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082579);
- 3 STK Emmer (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082556);
- 1 STK Tas (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082558);
- 2 STK Filter (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082583);
- 1 STK Handschoen (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082585);
- 1 STK Poeder (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082544);
- € 40.000 EUR ibg 27-11-2022 (Omschrijving: PL0900-MD4R022042_746532).
verklaartde volgende voorwerpen onttrokken aan het verkeer:
- 1 STK Verdovende Middelen (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082601);
- 1 STK Verdovende Middelen (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082587);
- 1 STK Verdovende Middelen (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082621);
- 1 STK Verdovende Middelen (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082559);
- 1 STK Verdovende Middelen (Omschrijving: PL0900-2022110578-(G)3082616);
- 1 STK Hashish (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082571);
- 1 STK Poeder (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082546);
- 1 STK Poeder (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082572);
- 1 STK Poeder (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082564);
- 1 STK Hashish (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082569);
- 1 STK Poeder (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082573);
- 1 STK Poeder (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082575);
- 1 STK Poeder (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082586);
- 1 STK Hashish (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082581);
- 1 STK Poeder (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082578);
- 1 STK Poeder (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082588);
- 1 STK Poeder (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082543);
- 1 STK Poeder (Omschrijving: PL0900-2022110578-G3082545);
Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Verboom, voorzitter, mr. S.M. Schothorst en
mr. T.M. Sanders, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J. Troostheide, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 28 januari 2025.
De jongste en de oudste rechter zijn buiten staat het vonnis te ondertekenen.
Bijlage: de gewijzigde tenlastelegging
Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:
1
hij in of omstreeks de periode van 25 november 2019 tot en met 27 november 2022 te Utrecht, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
opzettelijk
heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of
verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd,
een of meer (grote) hoeveelheden cocaïne en/of amfetamine
zijnde cocaïne en/of amfetamine
(telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I,
dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet
2
hij in of omstreeks de periode van 25 november 2019 tot en met 27 november 2022 te Utrecht, althans in Nederland,
heeft deelgenomen aan een organisatie,
bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere)
[medeverdachte] ( [1974] te [geboorteplaats] ),
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde Pro, vierde, vijfde lid, 10a eerste lid, 11 derde, vijfde lid en/of 11a Opiumwet
( art 11b lid 1 Opiumwet )
3
hij op of omstreeks 27 november 2022 te Utrecht, althans in Nederland,
een wapen van categorie III, onder 1, te weten pistool, merk Zastava, model 70, kaliber 7.65 (voorzien van wapennummer [wapennummer] ), zijnde een vuurwapen voorhanden heeft gehad
en/of munitie van categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten 5 scherpe patronen, kaliber 7.65mm, merken nny en/of Geco en/of PP voorhanden heeft gehad;
( art 26 lid 1 Wet Pro wapens en munitie )
4
hij op of omstreeks 27 november 2022 te Utrecht, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
opzettelijk
aanwezig heeft gehad
ongeveer 2.115,15 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of ongeveer 547 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine,
zijnde cocaïne en/of amfetamine
(telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet
5
hij op of omstreeks 27 november 2022 te Utrecht, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
één of meer voorwerp(en), te weten meerdere dan wel enig (groot) geldbedrag (van in ieder geval 40.000 euro),
(telkens) de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, dan wel heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op die/dat voorwerp(en), te weten voornoemd(e) geldbedrag(en), was of wie bovenomschreven voorwerp, te weten voornoemd(e) geldbedrag(en), voorhanden had,
terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig (al dan niet eigen) misdrijf
en/of
(telkens) één of meer voorwerpen(en) te weten meerdere dan wel enig (groot) geldbedrag (van in ieder geval 40.000 euro), heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van een voorwerp, te weten voornoemd(e) geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig (al dan niet eigen) misdrijf;
( art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht, art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht, art 420bis.1 Wetboek van Strafrecht, art 420qtr.1 Wetboek van Strafrecht, art 420quatr lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht, art 420quatr lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht )