Uitspraak
RECHTBANK AMSTERDAM
VONNIS
Parketnummer: 13/651690-12 (Promis)
Datum uitspraak: 1 juli 2013
Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen
[verdachte],
geboren te [plaats] op [geboortedag] 1957,
ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres
[GBA adres], gedetineerd in het Huis van Bewaring “[locatie]” te [plaats].
1.Het onderzoek ter terechtzitting
Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen op 6 juni 2013 en 17 juni 2013.
De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. J. Louman en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. P.D. Popescu, naar voren hebben gebracht.
2.Tenlastelegging
Aan verdachte is – na wijziging op de zitting van 6 juni 2013 – ten laste gelegd dat
1.
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 07 december 2012 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of te Roemenië, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk
-het opmaken of vervalsen ("skimmen") van betaalpassen en waardekaarten (artikel 232 Wetboek van Strafrecht), welke deelneming bestond in het (al dan niet samen met een of meer andere deelnemer(s) aan die organisatie) (telkens):
-inkopen en/of verkopen van goederen (skimapparatuur) bestemd voor het plegen van voornoemd(e) feiten en/of
-plaatsen van skimapparatuur en/of
-verwerven van pasgegevens en/of
-verwerven van goederen of geld met verworven pasgegevens;
2.
hij op of omstreeks 07 december 2012 te Amsterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer betaalpas(sen) en/of een of meer waardekaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, te
weten een of meer betaalpas(sen) (met bijbehorende pincode(s)) en/of creditcard(s) (met bijbehorende pincode(s)), valselijk heeft opgemaakt of heeft vervalst (met behulp van skimapparatuur) met het oogmerk zichzelf en/of een of meer van zijn, verdachtes, mededader(s) en/of een ander te bevoordelen, bestaande die valsheid en/of vervalsing hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s), valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip)gegevens van (een) originele betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of enige andere voor het
publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens van een of meer personen heeft/hebben gekopieerd/geladen naar/op (een) betaalpas(en) en/of waardekaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, welke is/zijn voorzien van een magneetstrip (ten gevolge waarvan met die laatstgenoemde (valse of vervalste) betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van
identiteitsgegevens elektronische betalingen ten laste van de rechtmatige eigen(a)r(en) van die originele betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens mogelijk worden);
Subsidiair:
hij op of omstreeks 07 december 2012 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer betaalpas(sen) en/of een of meer waardekaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, te weten een of meer betaalpas(sen) (met bijbehorende pincode(s)) en/of creditcard(s) (met bijbehorende pincode(s)), valselijk op te maken of te vervalsen, door met een of meer van zijn mededader(s) op een parkeerautomaat (aan de Van der Boechorststraat) een camera met zicht op het toetsenbord van die parkeerautomaat te plaatsen en/of op de betaalpasgleuf een opzetstuk te plaatsen, althans skimappartuur aan te brengen, zulks met het oogmerk zichzelf
en/of een of meer van zijn, verdachtes, mededader(s) en/of een ander te bevoordelen;
3.
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 7 december 2012 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of in Roemenië, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer stof(fen) en/of voorwerp(en) en/of gegeven(s), te weten
-electronica voor het kopieren van magneetstrippen (goednummer: 4426848) en/of
-een of meer lithium-polymeer batterij(en) en/of een of meer videocamera('s) en/of een of meer plakbandrol(len) en/of een of meer etspla(a)t(en) en/of een of meer plamuurmes(sen) en/of een of meer dremel(s) (met bijbehorende accessoires) en/of schuurblokken en/of schuurpapier en/of meerdere kantoorartikelen en/of een of meer magnetische leeskop(pen) en/of een verloopstekker en/of koperdraad en/of een of meer voorzetmondje(s) en/of een
of meer kaartleeskopje(s) en/of meer verschillende soorten gereedschap en/of een of meer printstekker(s) en/of een of meer oplader(s) en/of een of meer voedingskabel(s) en/of (lege) lijmpistolen en/of lijm en/of een zuiglint van koperdraad en/of meer pasmondje en/of verf en/of mallen (voor de pasmond van parkeerautomaten) en/of vloeibaar plastic en/of een soldeerstation en/of USB-kabels en/of een of meer camerabalk(en) en/of een of meer complete skimset(s) (zonder SD-kaart) en/of een stroomkabel en/of stickers (om in een
pasleesmond te plakken) en/of een pasmond (in klei) en/of ijzeren noppen en/of een of meer foto printpla(a)t(en) en/of een camerabalk met skimapparatuur en/of een of meer skimdevice(s) (met camera) en/of een of meer seriele stekker(s) en/of een betaalpas (met bankrekeningnummer [nummer 1] t.n.v. [persoon 1] en/of
-een of meer vervalste betaalpas(sen) (met bankrekeningnummers [nummer 2] t.n.v. [persoon 2] en/of [nummer 3] t.n.v. [persoon 3] en/of een of meer vervalste bioscoop-cadeaukaart(en) en/of een of meer vervalste kook-cadeaukaart(en) en/of een of meer vervalste Jewel-card(s) en/of een of meer vervalste diner-cadeaukaart(en)
-een of meer USB-stick(s), bevattende onder meer trackdata met daarop PAN-nummers die middels skimming zijn verkregen (volgnummers 107, 78, 108, en beslagnummer 4427353) en/of,
-een of meer (micro) SD-kaart(en) en/of videomodule(s), bevattende onder meer videobeelden met daarop betaaltransacties bij parkeerautomaten en/of
-een of meer laptop(s), bevattende onder meer trackdata met daarop PAN-nummers die middels skimming zijn verkregen (volgnummer 99) en/of videobestanden met daarop betaaltransacties, in elk geval enig(e) goederen die geschikt zijn voor het kopieren van magneetstrippen, althans skimapparatuur heeft/hebben vervaardigd en/of heeft/hebben ontvangen en/of zich heeft/hebben verschaft en/of heeft/hebben verkocht en/of heeft/hebben overgedragen en/of voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) dat die bestemd was/waren voor het opzettelijk valselijk opmaken
en/of vervalsen van (een) betaalpas(sen) en/of (een) waardekaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten en/of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs de geautomatiseerde weg, zulks met het oogmerk om zichzelf of een ander te
bevoordelen;
4.
hij op een of meer tijdstippen in omstreeks de periode van 9 maart 2011 tot en met 07 december 2012 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, een of meer bankpassen te weten
-een rabobankpas t.n.v. [persoon 2] (rekeningnummer [nummer 2]) en/of
-een rabobankpas t.n.v. [persoon 3] (rekeningnummer [nummer 3]) en/of
-een rabobankpas t.n.v. [persoon 1] (rekeningnummer [nummer 1])
heeft verworven, en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat het (een) door diefstal, in elk geval (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;
3.Voorvragen
De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.
4.Waardering van het bewijs
4.1
Het standpunt van het Openbaar Ministerie
De officier van justitie heeft kort gezegd gesteld dat bewezen kan worden dat verdachte het onder 1., 2. subsidiair, 3. en 4. ten laste gelegde heeft begaan.
4.2
Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft kort gezegd bepleit dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het hem onder 1. tot en met 4. ten laste gelegde.
4.3
Feiten en omstandigheden
4.3.1
De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit. [1]
4.3.2
Op 7 december 2012 omstreeks 8.15 uur krijgen twee verbalisanten, [persoon 4] en [persoon 5], in burger gekleed en met burgerdienst belast een melding van verbalisanten [persoon 6] en [persoon 7] [2] om naar de Van der Boechorstlaan in Amsterdam te gaan, omdat daar een parkeerautomaat zou zijn voorzien van zogenaamde skimapparatuur. Verbalisant [persoon 4] ziet daar vervolgens een parkeerautomaat die was voorzien van een opzetstuk dat was geplaatst op de betaalpasgleuf van de automaat. Verder ziet hij dat er een grijskleurig plaatje boven het toetsenbord van het apparaat was geplaatst. In dat plaatje was een klein rond gaatje te zien. De verbalisanten besluiten de automaat in observatie te nemen. Omstreeks 9.05 uur zien de verbalisanten dat twee personen komen aanlopen. De twee mannen staan kort stil bij de automaat, kijken om zich heen en gaan naast elkaar in de nabijgelegen bushalte staan. Nadat de bus de halte is gepasseerd, zien ze dat de twee mannen in een versnelde looppas naar genoemde parkeerautomaat lopen. Ze hebben op dat moment niets in hun handen. De ene man gaat naast de parkeerautomaat staan en kijkt om zich heen, terwijl de andere man handelingen met de parkeerautomaat verricht: hij maakt wrikkende bewegingen ter hoogte van het toetsenbord en houdt vervolgens een voorwerp in zijn handen. Vervolgens lopen beide mannen met versnelde looppas weg. Verbalisanten proberen beide mannen aan te houden ter zake skimmen, maar houden uiteindelijk alleen verdachte [persoon 8] aan. De andere man weet te ontsnappen. In de fouillering van [persoon 8] treft verbalisant [persoon 5] een grijskleurig plaatje aan. De achterzijde van het plaatje was voorzien van onder andere een klein cameraatje, een batterij, een SD geheugenkaart en een geheugenstick. Op de parkeerautomaat ziet [persoon 4] verse krassporen en plakbandresten zitten. [3] Het grijskleurige plaatje is in beslag genomen onder nummer 4426848 [4] en nader onderzocht door [functie] [persoon 9] [5] .
Equens doet aangifte van dit skimincident en stelt dat wegens inname van de skimapparatuur niet aannemelijk is dat de verkregen data in handen van derden zijn gekomen en dat daarom geen financiële schade voor de banken zal ontstaan. [6]
[persoon 8] wordt verhoord en verklaart dat hij net een dag daarvoor in Nederland was aangekomen en dat hij bij ene [persoon 10], een Roma, verblijft. Die woning zou in de buurt van de parkeerautomaat liggen. De Roma hebben hem die ochtend naar een parkeerautomaat meegenomen, wat metalen voorwerpen onder en boven in het apparaat gestopt waarop hij het weer moest weghalen. Op dat moment is hij door de politie aangehouden. Hij was die dag met [persoon 10] en een andere man die ook in die woning verbleef, maar waarvan hij de naam niet meer weet. Die andere jongen is toen bij de parkeerautomaat weggerend. [persoon 10] was naar huis terug gegaan. Het metalen stuk had hij van [persoon 10] gekregen. Ook verklaart [persoon 8] dat het een komen en gaan was van Roma daar in de woning. [7]
Die middag bezoeken [persoon 5] en [persoon 7] [persoon 8] op het bureau - [persoon 8] is op dat moment al gehoord door collega’s - en vragen [persoon 8] of hij hen naar die betreffende woning wil brengen. [persoon 8] is bereid de verbalisanten naar de woning te brengen. [8] [persoon 8] geeft vervolgens aan waar de woning ongeveer is (rondom de [adres 1]) en omschrijft de woning aan verbalisanten. Deze nemen uiteindelijk de huissleutels uit de fouillering van [persoon 8] mee en kijken op welke deur in die omgeving de sleutels passen. Eén van de sleutels blijkt op de centrale toegangsdeur van perceel [adres 2-4] 1 tot en met 4 hoog op de [straatnaam] te passen. Na onderzoek op het politiebureau blijkt dat op de [adres 4], 1 hoog twee mannen met Roemeense identiteit wonen: [persoon 11] en [verdachte]. [9]
De woning wordt vervolgens onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht en verdachten [verdachte] en [persoon 12] worden aldaar aangehouden. [10] In de insluitingsfouillering van [persoon 12] treft verbalisant [persoon 7] een Roemeense identiteitskaart aan op naam van [persoon 8]. Eerder die dag had [persoon 8] al verklaard dat hij samen met een vriend genaamd [persoon 12] skimapparatuur had geplaatst en dat [persoon 12] was weggerend bij de aanhouding. [11]
[persoon 12] verklaart dat hij ook net in Nederland gearriveerd is en met [persoon 8] een plastic ding waarmee je pasjes kunt skimmen op een apparaat moest plaatsen. Hij moest dit doen van [persoon 10], degene met wie hij thuis werd aangehouden (de rechtbank begrijpt: [verdachte]). Hij zou er geld voor krijgen. Hij heeft de apparatuur gekregen van [persoon 10] en moest het weer halen om in te leveren bij hem. De skimspullen zouden in de auto van [persoon 10] liggen, een groene Opel Corsa. [persoon 10] heeft de auto verstopt. Verder verklaart [persoon 12] dat hij [persoon 10] heeft gebeld toen de politie die ochtend achter hem aan kwam. [persoon 10] heeft [persoon 12] toen opgehaald, naar de woning gebracht en de auto verstopt. [12]
[verdachte] wordt met de verklaringen van [persoon 8] en [persoon 12] geconfronteerd en verklaart dat hij niets met skimmen te maken heeft en dat hij de twee jongens enkel onderdak heeft geboden. [13]
De buren verklaren dat het een komen en gaan van mensen is in de betreffende woning. [14]
Tijdens de doorzoeking in de woning worden diverse goederen aangetroffen waaronder ruim € 2000.--, pasjes (waaronder Western Union en Travelex kaarten), mobiele telefoons, een Sony Laptop, cameraatjes, USB-sticks, sd-kaarten, een autosleutel, gereedschap (zoals soldeerbouten) en bijvoorbeeld een opnamebon van bijna € 3000 bij GWK. [15]
Uit het verhoor van [persoon 12] kwam naar voren dat [verdachte] een Opel Corsa gebruikt als opslagplaats voor skimapparatuur. Die Opel Corsa wordt op 10 december nabij de woning van [verdachte] aangetroffen op de Beysterveld, nabij het Amstelpark en de woning van [verdachte]. [16]
In deze Opel Corsa, die op naam van [verdachte] staat, worden enkele dozen met spullen waaronder vele creditcards, Nokia telefoonbatterijen, printplaatjes en ijzerdraad aangetroffen. De sleutel van deze Opel Corsa is bij [verdachte] thuis aangetroffen. [17]
De in de Opel Corsa aangetroffen goederen worden bekeken, genummerd en gefotografeerd. Het gaat onder andere om modules voor videocamera’s, diverse magneetstrippasjes, divers gereedschap (zoals plamuurmesjes en een dremel met benodigdheden), nagemaakte voorzetmondjes voor parkeermeters, magnetische leeskoppen, meerdere complete skimsets (of complete sets zonder camera danwel SD kaart, printstekkers, voorzetmondjes met skimapparatuur, mallen om pasmondjes te kunnen namaken, nagemaakte voorzetmondjes, vloeibaar plastic, stickers om in de pasleesmond te plaatsen, camerabalken, etsplaten, micro sd-kaarten, USB-sticks, simkaarten, een pasmond in klei, een loep en een Toshiba laptop. [18]
In de Opel Corsa worden pasjes aangetroffen op naam van [persoon 13]: creditcards en een multibonus spaarpas. Uit onderzoek blijkt dat [persoon 13] is aangehouden in november 2012 op verdenking van skimmen. Er wordt toestemming verleend om [persoon 13] buiten heterdaad aan te houden. [19]
In de Opel Corsa zijn diverse magneetstrippasjes aangetroffen. Het gaat onder meer om betaalpassen:
- Rabobank wereldpas op naam van [persoon 2] met rekeningnummer [nummer 2] en pasnummer [nummer 4]. Op de plaats voor de handtekening van de kaarthouder stond de code [nummer 5] geschreven. Deze pas bleek te zijn ontvreemd bij een woninginbraak op 20 maart 2011 aan de [adres 5] in Bodegraven. Daarvan is aangifte gedaan;
- Rabobank wereldpas op naam van [persoon 3] met rekeningnummer [nummer 3] en pasnummer [nummer 6]. Deze pas bleek te zijn ontvreemd bij een woninginbraak op 10 maart 2011 aan de [adres 6] in Hellevoetsluis. Daarvan is aangifte gedaan.
De gegevens op de magneetstrippen van deze passen bleken niet overeen te komen met de rekeningnummers op die passen, zodat deze passen vervalst zijn. [21]
De in de Opel Corsa aangetroffen betaalpassen en cadeaukaarten zijn nader onderzocht. Deze passen blijken voorzien van een magneetstrip. Alle kaarten werden door Equens uitgelezen in bijzijn van de politie. Hieruit bleek dat 30 van de 39 passen voorzien waren van geskimde gegevens. Met de geskimde bankgegevens werden (pogingen) tot frauduleuze geldopnames bij geldautomaten gedaan. Het schadebedrag gekoppeld aan de aangetroffen bankpasgegevens bedraagt € 4.590,-. Het schadebedrag gekoppeld aan de waarschuwingen bedraagt € 39.095,55. [22]
Diverse andere goederen worden nader onderzocht.
Goed 4432694 (USB stick 107)
In een koffer in de Opel Corsa wordt een USB-stick aangetroffen. Op de USB-stick worden data aangetroffen waarin betaalpasgegevens en bijbehorende mogelijke pincodes waren opgeslagen. Verder stonden er twee gewiste videobestanden op de USB-stick. Eén bestand bleek een opname te zijn van een geprepareerde camerabalk. Te zien is dat de camerabalk zich in de handen van een persoon in een auto bevindt. Een deel van het dashboard is zichtbaar. Op het filmpje is te zien dat de camera wordt geplaatst boven een keyboard van een betaalautomaat, vermoedelijk een parkeermeter. Het andere bestand bleek ook een opname van een geplaatste camera boven een keyboard van een betaalautomaat, vermoedelijk parkeermeter te bevatten. [23] Na onderzoek op internet is verbalisant gebleken dat het op het filmpje op deze USB-stick [24] getoonde dashboard behoort bij een Citroen Xsara Picasso. Uit onderzoek bij de RDW blijkt dat [verdachte] van 1 februari 2012 tot 7 september 2012 een dergelijke auto op zijn naam heeft gehad. [25]
Equens doet onderzoek naar de op bovengenoemde USB-stick 4432694 (
volgnummer 107) aangetroffen gegevens. Diverse bestanden bestaan uit trackdata afkomstig uit magneetstrips van betaalpassen en creditcards. Deze gegevens kunnen alleen worden verkregen middels het kopiëren van de magneetstrip van de originele betaalpas. Uit analyse van de PANnummers blijkt dat deze middels skimming zijn verkregen op diverse locaties in Amsterdam, telkens parkeerautomaten. Met deze geskimde bankpasgegevens werden frauduleuze geldopnames, dan wel pogingen daartoe gedaan. Het schadebedrag gekoppeld aan de aangetroffen bankpasgegevens bedraagt € 3.188,22. Het schadebedrag aan de waarschuwingen bedraagt € 7.632,85: in totaal derhalve € 10.821,07. [26]
volgnummer 107) aangetroffen gegevens. Diverse bestanden bestaan uit trackdata afkomstig uit magneetstrips van betaalpassen en creditcards. Deze gegevens kunnen alleen worden verkregen middels het kopiëren van de magneetstrip van de originele betaalpas. Uit analyse van de PANnummers blijkt dat deze middels skimming zijn verkregen op diverse locaties in Amsterdam, telkens parkeerautomaten. Met deze geskimde bankpasgegevens werden frauduleuze geldopnames, dan wel pogingen daartoe gedaan. Het schadebedrag gekoppeld aan de aangetroffen bankpasgegevens bedraagt € 3.188,22. Het schadebedrag aan de waarschuwingen bedraagt € 7.632,85: in totaal derhalve € 10.821,07. [26]
USB-sticks 4432701 (volgnummer 78) en 443272 (volgnummer 108)
Vergelijkbare onderzoeksresultaten volgen uit het onderzoek naar de USB-sticks goed 4432701
volgnummer 78en 443272
volgnummer 108). Deze in de blauwe koffer in de Opel Corsa aangetroffen USB-sticks zijn te relateren aan diverse skimincidenten waarvan Equens de schade op in totaal (respectievelijk) € 17.934,35 en € 20.792,58 stelt. [27]
volgnummer 78en 443272
volgnummer 108). Deze in de blauwe koffer in de Opel Corsa aangetroffen USB-sticks zijn te relateren aan diverse skimincidenten waarvan Equens de schade op in totaal (respectievelijk) € 17.934,35 en € 20.792,58 stelt. [27]
USB-stick 4432790 in Opel Corsa.
Op de USB stick staat een foto van een plaatje waarop staat hoe je een pas in moet voeren. In de Opel Corsa zijn diverse stickers (stickervel) aangetroffen met dit logo erop. Op de in de Opel Corsa aangetroffen nagemaakte pasinvoermondjes zaten deze stickers ook. Daarnaast bevat de USB-stick software waarmee zeer kleine magneetstriplezers in skimapparatuur kunnen worden gedownload naar een computer. [28]
Cadeaukaart 4432689 in Opel Corsa
Hierop staan skimgegevens. [29]
SD-kaarten met videobestanden 4435236 en 4432753 (woning) en 4432795 (Opel Corsa)
Hierop is te zien dat skimapparatuur wordt geplaatst en worden betaaltransacties met zichtbare pincodes vastgelegd. [30]
USB-stick 4427353 in woning
Videomodule minicamera met GSM batterij voor stroom 4432721 in Opel Corsa
Deze camera blijkt geschikt om te skimmen. De camera was voorzien van een opslagmedium waarvan het serienummer terugkomt in de hieronder genoemde Toshiba laptop. [33]
Videomodule in afdekplaat 4432808 in Opel Corsa
Het serienummer van deze module komt terug in de Toshiba laptop. Op de (gewiste) beelden is te zien dat de camera wordt geplaatst op een parkeermeter in Amsterdam en dat pincodes worden ingevoerd. [34]
Videomodule in afdekplaat 4432698 in Opel Corsa
Samen met een magneetstriplezer vormt dit een complete skimunit. Ook hierop werden videobestanden aangetroffen met opnames van een keyboard van vermoedelijk een parkeermeter met pincodes. [35]
Laptop Toshiba 4432797 in Opel Corsa.
Op deze laptop stonden data over geskimde bankgegevens en pincodes. De gegevens werden naar Equens verzonden. De data zijn te herleiden naar diverse skimincidenten in Amsterdam op vier locaties waarvan Equens aangifte doet. De totaalschade bedraagt volgens Equens € 13.718,68 [36]
Verder blijkt dat in de laptophistorie chatsite
superim.mewerd gebruikt door [naam A]. Verdachte heeft hierover ter terechtzitting verklaard dat dat zijn account is en dat hij [persoon 10] wordt genoemd. [37] Verder worden op deze laptop diverse foto’s van [verdachte] met onbekende vrouwen en van zijn zoon [persoon 11] aangetroffen. Daarnaast wordt een adres in Veenwouden aangetroffen: het adres van “[website]”: een winkel waar apparatuur kan worden gekocht die kan worden gebruikt voor het vervaardigen van skimapparatuur.
superim.mewerd gebruikt door [naam A]. Verdachte heeft hierover ter terechtzitting verklaard dat dat zijn account is en dat hij [persoon 10] wordt genoemd. [37] Verder worden op deze laptop diverse foto’s van [verdachte] met onbekende vrouwen en van zijn zoon [persoon 11] aangetroffen. Daarnaast wordt een adres in Veenwouden aangetroffen: het adres van “[website]”: een winkel waar apparatuur kan worden gekocht die kan worden gebruikt voor het vervaardigen van skimapparatuur.
Bovengenoemd adres komt ook terug in de Sony laptop van verdachte die werd aangetroffen bij de [adres 4].
In een mapje op de laptop werd installatiesoftware aangetroffen die deel uitmaakt van een softwarepakket om data uit skimapparatuur te downloaden, verwerken en data op magneetstripkaarten te schrijven.
Daarnaast stonden in de prullenbak bestanden met daarop data die overeenkomen met het dataformat op spoor 2 van een magneetstrip van een betaalpas (data op spoor 2 zijn nodig om te skimmen, spoor 1 en 3 zijn daarrvoor niet nodig). Ook stonden videobestanden in de prullenbak: de bestanden bevatten telkens beelden van een pinpad parkeermeter: te zien is dat een camera wordt geplaatst en codes worden ingevoerd.
De goederen met de nummers 4432702, 4432694, 4432790, 4432727 en 4427353 maar ook 4432721 en 4432808 zijn ooit gekoppeld geweest (allemaal USB-sticks of SD-kaarten) aan deze Toshiba laptop.
Uit overige trackdata op deze Toshiba laptop blijkt een link naar skimmen op 6 december 2012 op de Europaboulevard in Amsterdam. Het schadebedrag zou in dit geval € 231,72 bedragen. [38]
Twee pasinvoermondjes 4432699 in Opel Corsa
De pasinvoermondjes vormen samen met een videomodule een complete skimunit. [39]
Sony Vaio laptop 4437716 in woning p. 969 e.v. van verdachte Pias
Op deze laptop zijn zoekopdrachten naar minicamera’s gevonden: camera’s die ook in skimapparatuur worden gebruikt. Met gegevens van [verdachte] blijken op deze laptop betalingen via Ideal naar pokerwebsites te hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn diverse USB-opslagapparaten verbonden geweest met deze laptop, waaronder
USB-stick 4427353 in woning. [40] [verdachte] heeft verklaard dat dit zijn laptop is. [41]
USB-stick 4427353 in woning. [40] [verdachte] heeft verklaard dat dit zijn laptop is. [41]
USB-stick 4432702 in Opel Corsa
Gegevens op deze stick zijn te herleiden naar diverse skimincidenten bij parkeermeters in Amsterdam in juli 2012 waarbij de totale schade volgens Equens € 4.780,05 bedraagt. [42]
Daarnaast worden diverse mobiele telefoons onderzocht, waaronder een Nokia C5 (4427347 in de woning aangetroffen) met een Nederlandse simkaart. Met deze telefoon vindt veel contact plaatst met Roemeense nummers, met name een contact genaamd “[naam B]”. Na het moment van aanhouding van [persoon 8] tot het moment van aanhouding van [verdachte] en [persoon 12] vindt 13 maal telefonisch contact plaats met [naam B] en 5 maal met [naam C], een Nederlands telefoonnummer. Uit de sms-berichten (503 stuks) blijkt dat de bezitter van de telefoon consequent [naam D] wordt genoemd, “ouwe/ouwetje”: de bijnaam van [verdachte]. [43] [verdachte] heeft deze telefoon als de zijne aangewezen. Op de telefoon staan meerdere sms-berichten die over het plaatsen van apparatuur lijken te gaan “
regel dat ding” of “
neem je ook de kaartvoor het afregelen van de kop voor me mee” of “
let op ik heb m geplaatst hier waar jij hebt gekeken” [44] en sms-berichten over geld (dollars) en over moneytransfers: “
466 Alex en 4650 de een en 4300 de andere en hij/zij heeft nog een paar A’s te doen” [45]
regel dat ding” of “
neem je ook de kaartvoor het afregelen van de kop voor me mee” of “
let op ik heb m geplaatst hier waar jij hebt gekeken” [44] en sms-berichten over geld (dollars) en over moneytransfers: “
466 Alex en 4650 de een en 4300 de andere en hij/zij heeft nog een paar A’s te doen” [45]
Op een andere mobiele telefoon (4427299) die in het huis wordt aangetroffen staan sms-berichten in het Roemeens. [46] Op de simkaart staan contacten als “Jap”, “Taiwan”, “Corea” en “USA”. Er staan onder andere de volgende inkomende sms-berichten op: “
je zegt dat je deze ochtend klaar bent met dat kleine ding, want hij/zij is hier” op 1 november 2012 en “
hij/zij heeft het zojuist geplaatst” op 2 november 2012.
je zegt dat je deze ochtend klaar bent met dat kleine ding, want hij/zij is hier” op 1 november 2012 en “
hij/zij heeft het zojuist geplaatst” op 2 november 2012.
In weer een andere mobiele telefoon die in de woning is aangetroffen (4427324) staan 15 nummers in het geheugen. Hierop staat onder andere een uitgaand sms-bericht: “
ik ben [persoon 10]. Bel me”en een uitgaand bericht over dat [persoon 13] (de rechtbank begrijpt: [persoon 13]) is opgepakt. De datum van dit sms-bericht correspondeert met de datum van aanhouding van [persoon 13] in Zevenaar, namelijk 15 november 2012. Het bericht luidt: “
Ik bel zo dadelijk. Ik zit met een aantal mensen te praten. Vandaag is [persoon 13] opgepakt”. [47]
ik ben [persoon 10]. Bel me”en een uitgaand bericht over dat [persoon 13] (de rechtbank begrijpt: [persoon 13]) is opgepakt. De datum van dit sms-bericht correspondeert met de datum van aanhouding van [persoon 13] in Zevenaar, namelijk 15 november 2012. Het bericht luidt: “
Ik bel zo dadelijk. Ik zit met een aantal mensen te praten. Vandaag is [persoon 13] opgepakt”. [47]
Op een andere mobiele telefoon (4427307) worden contacten als “jap”, “taiwan”, “coreaa”, “gabi jap” en “edy taiwan” aangetroffen. [48]
Enkele skimincidenten worden nader onderzocht en naar aanleiding van onder andere de aangiftes van Equens met de nummers 28 en 29 concludeert Equens dat het cashen van geld in deze zaken telkens door dezelfde verdachten werd gedaan. Deze verdachten zijn door Equens geclusterd onder de noemer “cluster 217”. In dit cluster blijken ook nog verschillende andere Equens aangiftes te zitten van de volgende skimincidenten.
- Parkeren [adres 7] Utrecht
- Parkeren [adres 8] Utrecht
- Parkeren [adres 9] Utrecht
- Tanken [adres 10] Utrecht
- Parkeren [adres 11] Utrecht
- Parkeren [adres 12] Utrecht
- Parkeren [adres 13] Amsterdam.
In deze gevallen zijn volgens Equens telkens dezelfde verdachten verantwoordelijk voor het opnemen van tegoeden in Nederland. [49]
Uit gegevens van Western Union blijkt dat [persoon 12], [verdachte] en [persoon 13] in de periode van 1 januari 2012 tot en met december 2012 diverse transacties (26 maal) uitgevoerd hebben via Western Union. Het ging telkens om bedragen tussen de € 50 en € 2000. De transacties vonden plaats tussen de verdachten en derden, nooit tussen verdachten onderling. Daarnaast vonden de transacties plaats tussen Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Roemenie, Japan en Taiwan. Volgens de aangiftes van Equens vonden juist veel cashopnames die aan bovengenoemde skimincidenten gelinkt waren, plaats in Japan en Taiwan. Daarnaast werd bij [verdachte] thuis een Western Union bon van bijna € 3000,- aangetroffen. [50]
4.4
Het oordeel van de rechtbank
4.4.1
Vrijspraak van het onder 2 primair ten laste gelegde
De rechtbank acht, met de officier van justitie en de verdediging, niet bewezen wat onder 2 primair is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.
Ten aanzien van het gebruik van de politieverklaringen van medeverdachten [persoon 12] en [persoon 8]
De verdediging heeft aangevoerd dat de verklaringen van [persoon 8] en [persoon 12] niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt nu de verdediging deze belastende verklaringen van de medeverdachten niet heeft kunnen toetsen. De medeverdachte [persoon 8] heeft zich ter terechtzitting van 17 juni 2013 beroepen op zijn verschoningsrecht en medeverdachte [persoon 12] is hoewel opgeroepen als getuige (overigens eveneens als verdachte in zijn eigen strafzaak) niet verschenen ter terechtzitting en is derhalve niet gehoord. De rechtbank verwerpt dit verweer nu de bewezenverklaarde feiten niet “
solely or to a decisive extent” (vergelijk Vidgen tegen Nederland (appl. nr. 29353/06, 10 juli 2012)) berusten op deze verklaringen van medeverdachten die niet ondervraagd konden worden: de verklaringen van medeverdachten zijn niet uitsluitend of in bepalende mate beslissend. Het dossier bevat voldoende ondersteunend bewijsmateriaal zoals hierboven weergegeven.
solely or to a decisive extent” (vergelijk Vidgen tegen Nederland (appl. nr. 29353/06, 10 juli 2012)) berusten op deze verklaringen van medeverdachten die niet ondervraagd konden worden: de verklaringen van medeverdachten zijn niet uitsluitend of in bepalende mate beslissend. Het dossier bevat voldoende ondersteunend bewijsmateriaal zoals hierboven weergegeven.
4.4.2
Het oordeel over het onder 1. ten laste gelegde
Voor de deelname aan een criminele organisatie is vereist dat vast staat dat er een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband is tussen twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat verdachte deel heeft genomen aan een criminele organisatie die tot doel had met name parkeerautomaten te skimmen en met de geskimde pasgegevens bankrekeningen leeg te halen. De rechtbank is van oordeel dat inherent aan skimmen op deze grote schaal en op deze internationaal opererende wijze is dat het in georganiseerd verband gebeurt, althans dat daar een criminele organisatie aan ten grondslag moet liggen. Uit dit onderzoek blijkt dat Roemeense skimmers worden geregeld om in Nederland apparatuur te plaatsen. Zo komen [persoon 8] en [persoon 12] naar Nederland en worden zij geïnstrueerd door [verdachte] om apparatuur te plaatsen, worden volgens het onderzoek van Equens met de geskimde gegevens geldbedragen gepind in het buitenland (met name in Azië) en vinden vervolgens vanuit Azië (Japan en Taiwan) Western Union transacties plaats naar anderen, bijvoorbeeld [persoon 13]. In deze handelingen lijkt een bepaalde vaste structuur te zitten, zoals Equens ook in zijn aangiftes naar voren brengt. Equens spreekt zelfs over een bepaald cluster in dit verband.
Ook blijkt uit de hoeveelheid aangetroffen skimapparatuur in de auto en woning van [verdachte] dat hij en zijn mededaders zich op zeer grote en georganiseerde schaal met skimmen bezighielden. Deze in beslag genomen skimapparatuur is volgens het onderzoek van Equens te herleiden naar diverse skimincidenten in Nederland, met name in Amsterdam en Utrecht in 2011 en 2012. Daarmee heeft de organisatie en haar deelnemers zich duurzaam schuldig gemaakt aan het plegen van strafbare feiten. Reden waarom bewezen zal worden verklaard dat verdachte zich in die jaren schuldig heeft gemaakt aan de deelname aan een criminele organisatie.
Uit het onderzoek naar de aangetroffen telefoons in de woning van [verdachte] blijkt dat veelvuldig contacten worden onderhouden met Roemeense personen. Zo zijn er sms-berichten over money transfers en over het plaatsen of regelen van apparatuur. Ook is er een sms-bericht aangetroffen over de aanhouding van [persoon 13] terzake skimmen. Dat [verdachte] een onmisbare spil in dat netwerk was staat niet alleen op basis van de verklaringen van [persoon 8] en [persoon 12], vast. De hoeveelheid skimapparatuur en de link van die apparatuur met talrijke skimincidenten, geeft duidelijk aan hoe groot de organisatie was en hoe intensief zij zich met skimmen bezig hielden. Uit de contacten die [verdachte] met en over [persoon 13] onderhoudt en uit de aangetroffen pasjes van deze [persoon 13] in de auto van [verdachte], maar met name het feit dat (op grond van de Western Union transacties) met name [persoon 13] ontvanger lijkt te zijn van opbrengsten van het skimmen, leidt de rechtbank af dat [verdachte] weliswaar opdrachtgever was voor en in ieder geval in de ogen van [persoon 8] en [persoon 12], maar niet de enige leidinggevende was. Wel blijkt uit het dossier overduidelijk dat hij een “lokale” baas was. Dat [verdachte] wijst naar [persoon 14] als eigenaar van de goederen en nieuwe eigenaar van zijn oude Opel Corsa, is zoals hieronder (4.4.4) zal worden omschreven, onaannemelijk en niet verifieerbaar gebleken.
4.4.3
Het oordeel over het onder 2. subsidiair ten laste gelegde
De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte dient te worden vrijgesproken nu uit de uitvoeringshandelingen niet het opzet van verdachte en zijn mededaders op het valselijk opmaken of vervalsen van kaarten kan worden afgeleid. Ook kan niet worden gezegd dat het opzet van verdachte en zijn mededaders verder reikte dan tot het vergaren van gegevens. De verdediging heeft hierbij gewezen op een uitspraak van de rechtbank Rotterdam (LJN: BZ6791). De rechtbank is van oordeel dat uit de feiten en omstandigheden kan worden afgeleid dat de skimapparatuur is geplaatst op de parkeerautomaat met één doel: het vergaren van pasgegevens, ook al is dat resultaat in dit geval niet bereikt. Dat deze gegevens met een bepaald doel, het vervalsen van bankpassen, worden vergaard, is naar het oordeel van de rechtbank eveneens evident. Immers, wat anders beoogt men te doen met verzamelde pasgegevens dan ze te vervalsen en te gebruiken om gelden mee te innen van de bijbehorende bankrekeningen? De rechtbank verwijst in dat kader naar de in de Opel Corsa aangetroffen vervalste passen.
De raadsman heeft voorts aangevoerd dat sprake is van een ondeugdelijke poging en dat verdachte om die reden dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Uit de kennisgeving van inbeslagneming blijkt niet dat in de onder [persoon 8] in beslag genomen strip met camera zich een SD-kaart bevond en het cameraatje zelf bevatte geen intern geheugen. Het was dan ook niet geschikt om beelden van ingetoetste pincodes op te slaan. De raadsman heeft aangevoerd dat het proces-verbaal van verbalisant [persoon 15] (p. 461) over de onder [persoon 8] in beslag genomen skimapparatuur moet worden uitgesloten van het bewijs nu dit proces-verbaal niet overeenkomt met het door deskundige [persoon 9] opgestelde proces-verbaal (p. 462 e.v.). Indien de rechtbank dit toch overweegt te doen heeft de raadsman subsidiair verzocht deze verbalisanten [persoon 15] en [persoon 5] als getuige te horen.
De rechtbank is van oordeel dat uit de kennisgeving van inbeslagname van die skimapparatuur (p. 114) in samenhang met het proces-verbaal van bevindingen (p. 18) genoegzaam blijkt dat onder [persoon 8] een werkend skimplaatje met camera en geheugenkaart is aangetroffen. Dat deskundige [persoon 9] later het goed onderzoekt (p. 462 e.v.) en daar dan op dat moment geen geheugenopslag, intern nog extern, is aangetroffen, omdat deze kennelijk is verwijderd, doet daar niet aan af. Van een ondeugdelijke poging is dan ook geen sprake. Wat er op de betreffende SD-kaart aan beeld is opgeslagen blijft ongewis, nu de rechtbank in het dossier geen proces-verbaal van onderzoek aan deze SD-kaart heeft aangetroffen. Het proces-verbaal van [persoon 15] hieromtrent laat de rechtbank buiten beschouwing.
Nu de bevindingen van [persoon 15] niet in het oordeel van de rechtbank worden betrokken, is daarmee de noodzaak tot het horen van deze getuige komen te vervallen, zodat het verzoek tot het horen van deze verbalisant wordt afgewezen. Evenmin is het noodzakelijk om verbalisant [persoon 5] die het proces-verbaal van bevindingen heeft opgesteld te horen, nu er geen begin van aannemelijkheid is dat het onder [persoon 8] in beslag genomen voorwerp nooit een geheugen heeft bevat. Dit ondanks dat de kennisgeving van inbeslagname slechts een camera vermeldt (p. 114). Deze kennisgeving van inbeslagname dient namelijk in samenhang met het proces-verbaal van bevindingen te worden bezien. Verbalisant [persoon 5] heeft duidelijk geverbaliseerd dat hij na de aanhouding van [persoon 8] op heterdaad uit handen van [persoon 8] een printplaatje dat was voorzien van een camera, een batterij, een sd-geheugenkaart en een geheugenstick heeft aangetroffen. Dit geheugen is kennelijk voordat [persoon 9] daar onderzoek naar kon doen, verwijderd. Dat en of er beelden op dat geheugen hebben gestaan doet, mede gelet op het feit dat slechts een poging wordt bewezen, niet ter zake en is irrelevant. Het is overduidelijk dat het opzet gericht was op het verzamelen van informatie om betaalpassen mee te vervalsen, ook al is dat niet gelukt. Daarbij overweegt de rechtbank overigens dat [persoon 8] of [persoon 12] zelf niet hebben gesteld dat zij een niet werkend printplaatje bij wijze van test hebben moeten plaatsen op de parkeerautomaat. Het verweer van de verdediging wordt derhalve verworpen.
4.4.4
Het oordeel over het onder 3. ten laste gelegde
Verdachte heeft aangevoerd dat met name de in de Opel Corsa aangetroffen goederen niet van hem waren maar van ene [persoon 14]. Hetzelfde geldt voor enkele in zijn woning in beslag genomen goederen als een laptop en telefoons. Verdachte heeft verklaard dat hij de auto aan die [persoon 14] heeft verkocht en dat de overschrijving op naam van [persoon 14] enkele weken later zou plaatsvinden. De rechtbank acht dit onaannemelijk. Verdachte had namelijk nog de beschikking over de autosleutels, had een dag voor zijn aanhouding nog spullen in de auto gezet (volgens zijn verklaring voor die [persoon 14]) en de auto is aangetroffen nabij de woning van verdachte, naast het Amstelpark. Dat laatste is in lijn met wat [persoon 12] heeft verklaard, namelijk dat verdachte de auto met daarin alle skimspullen uit het huis - na de aanhouding van [persoon 8] en het ontvluchten van [persoon 12] - zou verstoppen. Overigens komt [persoon 14] niet voor in de politiesystemen. Voor het overige overweegt de rechtbank dat de bij verdachte thuis en in zijn auto aangetroffen goederen overduidelijk skimapparatuur betroffen en dat verdachte daar wetenschap van had.
4.4.5
Het oordeel over het onder 4. ten laste gelede
Uit bovengenoemde bewijsmiddelen blijkt dat de pasjes op naam van [persoon 2] en [persoon 3] aan hun eigenaren ontvreemd zijn, terwijl het pasje op naam van [persoon 1] als vermist is opgegeven. Van dat laatste pasje kan derhalve niet gezegd worden dat verdachte tijdens het voorhanden hebben en krijgen wist dat het een uit misdrijf verkregen goed betrof. Van de overige twee pasjes is dat wel het geval, nu deze pasjes overduidelijk niet aan verdachte toebehoren gezien de vermelding van bovengenoemde namen en deze pasjes bovendien gebruikt zijn om geskimde bankgegevens op te zetten, zoals hierboven onder de feiten en omstandigheden uiteengezet is. Daarnaast zijn de pasjes aangetroffen tussen overige skimapparatuur en geskimde pasjes en heeft verdachte geen enkele verklaring gegeven omtrent de herkomst van die pasjes. De rechtbank houdt het dan ook ervoor dat verdachte wist dat deze van misdrijf afkomstig waren.
5.Bewezenverklaring
De rechtbank acht op grond van de onder 4. vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte
Ten aanzien van het onder 1. bewezengeachte:
in de periode van 1 januari 2011 tot en met 7 december 2012 te Amsterdam heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk
-het opmaken of vervalsen ("skimmen") van betaalpassen en waardekaarten (artikel 232 Wetboek van Strafrecht), welke deelneming bestond in het (al dan niet samen met een of meer andere deelnemer(s) aan die organisatie):
-inkopen van goederen (skimapparatuur) bestemd voor het plegen van voornoemde feiten en
-plaatsen van skimapparatuur en
-verwerven van pasgegevens;
Ten aanzien van het onder 2. subsidiair bewezengeachte:
op 7 december 2012 te Amsterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) en/of enige andere voor het publiek beschikbare kaart(en) en/of voor het publiek beschikbare drager(s) van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, valselijk op te maken of te vervalsen, met zijn mededaders op een parkeerautomaat aan de [adres 14] een camera met zicht op het toetsenbord van die parkeerautomaat geplaatst heeft en op de betaalpasgleuf een opzetstuk geplaatst heeft, zulks met het oogmerk zichzelf en/of een of meer van zijn, verdachtes, mededader(s) en/of een ander te bevoordelen;
Ten aanzien van het onder 3. bewezengeachte:
op 7 december 2012 te Amsterdam tezamen en in vereniging met anderen voorwerpen en/of gegevens, te weten
-elektronica voor het kopiëren van magneetstrippen en
-lithium-polymeer batterijen en videocamera's en plakbandrollen en etsplaten en plamuurmessen en een dremel met bijbehorende accessoires en schuurblokken en schuurpapier en meerdere kantoorartikelen en magnetische leeskoppen en een verloopstekker en koperdraad en voorzetmondjes en kaartleeskopjes en verschillende soorten gereedschap en printstekkers en opladers en voedingskabels en lijmpistolen en lijm en een zuiglint van koperdraad en pasmondje en verf en mallen (voor de pasmond van parkeerautomaten) en vloeibaar plastic en een soldeerstation en USB-kabels en camerabalken en complete skimsets (zonder SD-kaart) en een stroomkabel en stickers om in een pasleesmond te plakken en een pasmond in klei en ijzeren noppen en foto printplaten en een camerabalk met skimapparatuur en skimdevices (met camera) en seriële stekkers en een betaalpas (met bankrekeningnummer [nummer 1] t.n.v. [persoon 1] en
- vervalste betaalpassen (met bankrekeningnummers [nummer 2] t.n.v. [persoon 2] en [nummer 3] t.n.v. [persoon 3] en vervalste bioscoop-cadeaukaarten en vervalste kook-cadeaukaarten en vervalste Jewel-cards en vervalste diner-cadeaukaarten
- USB-sticks, bevattende onder meer trackdata met daarop PAN-nummers die middels skimming zijn verkregen (volgnummers 107, 78, 108, en beslagnummer 4427353) en
- micro) SD-kaarten en videomodules, bevattende onder meer videobeelden met daarop betaaltransacties bij parkeerautomaten en
- een laptop bevattende onder meer trackdata met daarop PAN-nummers die middels skimming zijn verkregen (volgnummer 99) en videobestanden met daarop betaaltransacties,
in elk geval enige goederen die geschikt zijn voor het kopiëren van magneetstrippen, althans skimapparatuur,
voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) dat die bestemd waren voor het opzettelijk valselijk opmaken en vervalsen van betaalpassen en/of waardekaarten en/of enige andere voor het publiek beschikbare kaarten en/of voor het publiek beschikbare dragers van identiteitsgegevens, bestemd voor het verrichten en/of verkrijgen van betalingen en/of andere prestaties langs de geautomatiseerde weg, zulks met het oogmerk om zichzelf of een ander te bevoordelen;
ten aanzien van het onder 4. bewezengeachte:
op tijdstippen in de periode van 9 maart 2011 tot en met 7 december 2012 te Amsterdam bankpassen te weten
-een rabobankpas t.n.v. [persoon 2] (rekeningnummer [nummer 2]) en
-een rabobankpas t.n.v. [persoon 3] (rekeningnummer [nummer 3]) voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof.
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.
6.De strafbaarheid van de feiten
De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.
Eendaadse samenloop
De rechtbank is van oordeel dat de onder 2. subsidiair bewezenverklaarde – de poging tot skimmen - in eendaadse samenloop is begaan met het onder 3. bewezenverklaarde: voorhanden hebben van skimapparatuur, voor zover dat betrekking heeft op de onder het eerste gedachtestreepje genoemde electronica.
Dienaangaande is in onderlinge samenhang doorslaggevend dat de bewezenverklaarde gedragingen – voorhanden hebben van skimapparatuur en het plaatsen daarvan - eenheid laten zien in vorm, tijd en plaats. Om die reden kan artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht toepassing vinden. De rechtbank houdt bij het bepalen van de strafmaat rekening met deze eendaadse samenloop en heeft deze daarin verdisconteerd.
7.De strafbaarheid van verdachte
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.
8.Motivering van de straffen en maatregelen
8.1.
De eis van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door hem onder 1., 2. subsidiair, 3. en 4. bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren, met aftrek van voorarrest.
8.2.
Het standpunt van de verdediging
De verdediging heeft vrijspraak bepleit. Subsidiair heeft de verdediging bepleit een lagere straf op te leggen (gelijk aan het voorarrest) dan door de officier van justitie gevorderd.
De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met het op grote schaal skimmen van parkeerautomaten met name in Amsterdam. Verdachte heeft daarbij een leidinggevende danwel sturende rol gehad. Verdachte heeft niet alleen een zeer grote hoeveelheid skimapparatuur en -materiaal dat was bedoeld om te skimmen voorhanden gehad, hij heeft mensen die in zijn woning in Amsterdam verbleven aangestuurd om skimapparatuur te plaatsen en over de hele wereld zijn zogenaamde “cashers” ingezet. Verdachte heeft zich hiermee samen met zijn mededaders gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan een omvangrijke professioneel opgezette fraude. Daarbij gaat de rechtbank er op basis van het dossier en de bewezenverklaringen vanuit dat verdachte in deze criminele organisatie een spilfunctie heeft gehad, waarbij is geskimd, passen valselijk zijn opgemaakt, opzettelijk gebruik is gemaakt van valse passen en van voorwerpen die bestemd zijn voor het opzettelijk valselijk opmaken van betaalpassen. Dergelijke kennelijk uit winstbejag ingegeven gedragingen leiden tot ontwrichting van het voor het maatschappelijke verkeer zo belangrijke electronische betalingsverkeer en hebben bij benadeelden tot een aanzienlijke schade geleid. Het economische betalingsverkeer van deze tijd brengt met zich dat bedragen gepind worden bij mobiele pinautomaten of parkeerautomaten. Een ieder in de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat dit een beschermde financiële transactie is. Verdachte heeft eraan bijgedragen dat dit vertrouwen is gedaald. Het delict treft in eerste instantie de individuele pashouders, die plotseling zien dat geld van hen is opgenomen. Daar de banken veelal de schade van de pashouders vergoeden, zijn het doorgaans de bedrijven en via hen hun klanten aan wie die kosten uiteindelijk worden doorgegeven, die de financiële schade dragen. Voor de individuele burger is het bovendien een uitermate onveilig idee dat een ander over zijn of haar banktegoeden kan komen te beschikken. De benadeelde kaarthouders hebben ongevraagd te maken gekregen met een hoop administratieve rompslomp en ook met de onzekerheid of zij hun geld nog terug zouden krijgen. De rechtbank rekent dit verdachte zeer aan. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan de heling van betaalpassen.
De rechtbank houdt in het voordeel van verdachte rekening met het feit dat verdachte blijkens het hem betreffend Uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 10 december 2012 niet eerder is veroordeeld.
Gelet op de ernst van de bewezen verklaarde feiten dient verdachte te worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur, in de eerste plaats als vergelding voor het leed aangedaan en voorts om verdachte en anderen in de toekomst van het plegen van dit soort feiten te weerhouden, dit laatste mede in het licht van de toenemende mate waarin dit soort delicten wordt gepleegd. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op het voorgaande en op de straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd, aanleiding bestaat bij de straftoemeting in het voordeel van verdachte af te wijken van wat de officier van justitie heeft gevorderd.
Beslag
Onder verdachte zijn de volgende voorwerpen in beslag genomen: zie beslaglijst (bijlage)
Verbeurdverklaring
De voorwerpen behoren aan verdachte toe. Nu deze voorwerpen met uitzondering van die onder de nummers 48, 90 en 91 tot het begaan van het onder 1, 2 subsidiair, 3 en 4 bewezen geachte zijn bestemd, worden deze voorwerpen verbeurdverklaard.
De goederen onder de nummers 48, 90 en 91 worden geretourneerd aan verdachte.
Ten aanzien van de benadeelde partij
Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de behandeling van de vordering van Equens een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Daarom is de benadeelde partij daarin niet-ontvankelijk. De benadeelde partij kan de vordering alleen bij de burgerlijke rechter aanbrengen.
9.Toepasselijke wettelijke voorschriften
De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 33, 33a, 45, 47, 55, 57, 140, 232, 234 en 416 van het Wetboek van Strafrecht.
De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.
10.Beslissing
Verklaart het onder 2. primair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.
Verklaart bewezen dat verdachte het onder 1., 2. subsidiair, 3. en 4. ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.
Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.
Het bewezen verklaarde levert op:
Ten aanzien van feit 1
Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven
Ten aanzien van feit 2
Poging tot medeplegen van opzettelijk een betaalpas of waardekaart of enige voor het publiek beschikbare kaart of een voor het publiek beschikbare drager van identiteitsgegevens bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, valselijk opmaken of vervalsen, met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen
Ten aanzien van feit 3
Medeplegen van het voorwerpen voorhanden hebben wetende dat zij bestemd zijn tot het plegen van valsheid in geschrift met een betaalpas, waardekaart, enige andere voor het publiek beschikbare kaart of een voor het publiek beschikbare drager van identiteitsgegevens bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg
Ten aanzien van feit 4
Opzetheling, meermalen gepleegd
Verklaart het bewezene strafbaar.
Verklaart verdachte,
[verdachte], daarvoor strafbaar.
[verdachte], daarvoor strafbaar.
Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 (drie) jaren.
Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.
Verklaart verbeurd:
De in beslag genomen goederen behoudens de goederen onder de nummers 48, 90 en 91
Gelast de teruggave aan verdachte van:
De goederen onder de nummers 48, 90 en 91
Verklaart Equens niet-ontvankelijk in zijn vordering.
Dit vonnis is gewezen door
mr. P.B. Martens, voorzitter,
mrs. C.S. Schoorl en T.H. van Voorst Vader, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. N. Tanoǧlu, griffier,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 1 juli 2013.