ECLI:NL:GHDHA:2015:1227 - Gerechtshof Den Haag - Vrijspraak witwassen geldbedragen wegens ontbreken crimin...

Uitspraak

Rolnummer: 22-004796-11

Parketnummer: 11-993027-08

Datum uitspraak: 22 mei 2015

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Dordrecht van 28 september 2011 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag]1981,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 14 november 2014 en van 17 april 2015, 24 april 2015 en 8 mei 2015.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte ter zake van het ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren, subsidiair 50 dagen vervangende hechtenis. Voorts heeft de advocaat-generaal de verbeurdverklaring gevorderd van de inbeslaggenomen geldbedragen tot een bedrag van € 130.000,--.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een werkstraf van 150 uren, subsidiair 75 dagen vervangende hechtenis, en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand met een proeftijd van 2 jaren.

De politierechter heeft een bedrag van € 104.400,-- verbeurd verklaard.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

primair:
zij

in of omstreeks de periode van 11 november 2008 tot en met 5 december 2008

te Giessenburg en/of Gorinchem, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(een) voorwerp(en),

te weten een of meer gira(a)l(e) geldbedrag(en) (totaal euro 154.500,-- (euro 40.000 en/of euro 15.000 en/of euro 15.000 en/of euro 10.000 en/of euro 4.500 en/of euro 70.000, in elk geval een of meer geldbedrag(en)),

en/of

een of meer charta(a)l(e) geldbedrag(en) (totaal euro 141.450,-- (euro 70.000 en/of euro 4.400 en/of euro 600 en/of euro 60.000 en/of euro 2.050 en/of euro 4.400, in elk geval een of meer geldbedrag(en)),

in elk geval een of meer geldbedrag(en),

heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen, en/althans van (een) voorwerp(en), te weten een of meer gira(a)l(e) geldbedrag(en) (totaal euro 154.500,-- (euro 40.000 en/of euro 15.000 en/of euro 15.000 en/of euro 10.000 en/of euro 4.500 en/of euro 70.000, in elk geval een of meer geldbedrag(en)), en/of een of meer charta(a)l(e) geldbedrag(en) (totaal euro 141.450,-- (euro 70.000 en/of euro 4.400 en/of euro 600 en/of euro 60.000 en/of euro 2.050 en/of euro 4.400, in elk geval een of meer geldbedrag(en)), in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft gebruik gemaakt,

terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) / geldbedrag(en)

- onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven;

subsidiair:
zij

in of omstreeks de periode van 11 november 2008 tot en met 5 december 2008

te Giessenburg en/of Gorinchem, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(een) voorwerp(en),

en/of

in elk geval een of meer geldbedrag(en),

terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp(en) / geldbedrag(en)

- onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Met de raadsman en de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat uit het dossier noch uit het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat de geldbedragen die worden toegeschreven aan respectievelijk [gastouderbureau I], [holding I] en [stichting I] van misdrijf afkomstig zijn.

Ten aanzien van de geldbedragen van € 40.000,-, € 10.000,- en € 70.000,- overweegt het hof het volgende. Uit het verhandelde ter terechtzitting is gebleken dat de laatste betaling van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst dateert van 5 november 2008 en dat op 10 november 2008 beslag is gelegd op de bankrekeningen van de aan de medeverdachte gelieerde B.V.’s. Voornoemde bedragen zijn op de rekening van [gastouderbureau A] bijgeschreven (en later doorgestort naar de verdachte) nadat de Belastingdienst was gestopt met het uitkeren van kinderopvangtoeslag en nadat beslag was gelegd op de betreffende bankrekeningen. Daarom kan niet worden vastgesteld dat meergenoemde geldbedragen afkomstig zijn uit het oplichten van de Belastingdienst. Van een andere criminele herkomst is het hof niet gebleken.

Naar het oordeel van het hof is derhalve niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte primair en subsidiair is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Beslag

Blijkens de kennisgeving van inbeslagneming (parketnummer 11/993027-08, code AH-123) zijn geldbedragen inbeslaggenomen zoals vermeld op het bewijs van ontvangst gevoegd bij AH-107 en AH-110 (
Hof:betreffende de doorzoekingen op 5 december 2008) van een - na herstel van een telfout - totaal bedrag van € 141.450,-.

Ten aanzien van deze inbeslaggenomen geldbedragen zal het hof de bewaring ten behoeve van de rechthebbende gelasten nu niet kan worden vastgesteld aan wie deze geldbedragen toebehoren.

BESLISSING

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

gelast de bewaring van de geldbedragen ten behoeve van de rechthebbende van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- Geld, Euro totaal 141.450,--.

Dit arrest is gewezen door mr. J.M. Reinking, mr. G. Dulek-Schermers en mr. E. van Die, in bijzijn van de griffier mr. H. van den Hove.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 22 mei 2015.