Tenlastelegging
Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:
10-996508-10 (dagvaarding I)
1.
[bedrijf],
welke rechtspersoon bij vonnis van de rechtbank te Amsterdam d.d. 3 februari 2009 in staat van faillissement is verklaard,
op één of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 september 2008 tot en met 5 juli 2010
te Rotterdam en/of Den Haag en/of Zoetermeer en/of Rijswijk en/of Amsterdam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van voornoemde rechtspersoon,
- (een) last(en) heeft verdicht of verdicht, hetzij (een) bate(n) niet heeft verantwoord of verantwoordt, hetzij enig(e) goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken of onttrekt,
en/of
- niet heeft voldaan of voldoet aan de op haar rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 10, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en/of artikel 15i, eerste lid, van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van boeken en/of bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat/die artikel(en) bedoeld,
immers heeft/hebben zij en/of haar mededader(s)
- (een deel van) de inventaris van de praktijk(en) aan het [adres] te Rotterdam en/of aan de [adres] te Zoetermeer ontvreemd, althans verborgen in een [adres] te Zoetermeer en/of in het perceel [adres] te Zoetermeer, althans buiten het bereik en beheer van de curator in het faillissement van [bedrijf] gesteld
en/of
- de (bedrijfs)administratie van [bedrijf] zodanig gevoerd dat niet te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend,
en/of
- niet de gehele administratie van genoemde rechtspersoon bewaard en/of uitgeleverd aan de curator in het faillissement van [bedrijf],
hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan (de) vorenstaande verboden gedraging(en);
2.
hij
op of omstreeks 11 augustus 2009, althans in of omstreeks augustus 2009
te Amsterdam en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
een huurcontract met [bedrijf] (D-052)
- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen –
valselijk heeft opgemaakt of vervalst,
immers heeft/hebben hij en/of zijn mededader(s) toen en daar valselijk
- in strijd met de waarheid –
in/op dat huurcontract de (fictieve) naam [medeverdachte] doen vermelden
en/of
op dat contract (een) (fictieve) handtekening(en) geplaatst die moest(en) doorgaan voor [medeverdachte],
zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door (een) ander(en) te doen gebruiken;
3.
hij
op of omstreeks 11 augustus 2009, althans in of omstreeks augustus 2009
te Amsterdam en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
meermalen, althans eenmaal,
(telkens) opzettelijk gebruikt heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e)
a. werkgeversverklaring van werkgever [bedrijf] voor werknemer [medeverdachte] (D-054) en/of
b. uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens van de Gemeente Amsterdam op naam van [medeverdachte] (D-054) en/of
c. kopie van het paspoort van [medeverdachte] (D-056) en/of
d. salarisspecificatie(s) ten name van [medeverdachte] van werkgever [bedrijf] (D-054 en/of D-057) en/of
e. kopie(ën) van (een) bankafschrift(en) van [rekeningnummer] ten name van [medeverdachte] (D-054 en/of D-055)
- zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen –
als ware(n) dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat valselijk
- in strijd met de waarheid –
in/op dat/die geschrift(en) de (fictieve) naam [medeverdachte] was vermeld
en
bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) dat/die geschrift(en) heeft/hebben afgegeven, althans doen toekomen aan ((een) medewerk(st)er(s) van) [bedrijf 2];
4.
hij
in de periode van 30 april 2009 tot en met 21 april 2010
te Amsterdam en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
opzettelijk (een) vals(e) of vervalst(e)
a. kopie van het paspoort op naam van [medeverdachte 2] (D-080) en/of
b. kopie van het paspoort op naam van [medeverdachte 2] (D-081) en/of
c. salarisspecificatie ten name van P. [medeverdachte 2] van werkgever [bedrijf 3](D-082)
- zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen - voorhanden heeft gehad,
bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat valselijk
- in strijd met de waarheid –
in/op dat/die geschrift(en) de (fictieve) naam [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 2] was vermeld,
terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/deze geschrift(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst;
5.
hij
op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 20 januari 2010 tot en met 30 maart 2010
te Amsterdam en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(telkens) opzettelijk
heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad in het/de perce(e)l(en)
a. [adres] te Amsterdam en/of
b. [adres] te Amsterdam en/of
c. [adres] te Amsterdam (telkens) een hoeveelheid van (zogenaamde) (vrouwelijke) (delen van) ongeveer
ad a. 470 en/of
ad b. 49 en/of
ad c. 152 hennepplanten,
althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet;
6.
hij
in of omstreeks de periode van 1 december 2009 tot en met 30 maart 2010
te Amsterdam en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
meermalen, althans eenmaal,
(telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen in het/de perce(e)l(en)
a. [adres] te Amsterdam en/of
een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);
10-996566-10 (dagvaarding II):
hij
op één of meer tijdstip(pen) gelegen in de periode van
17 november 2010 tot en met 29 november 2010
te Amsterdam en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
meermalen, althans eenmaal,
(telkens) opzettelijk mondeling en/of bij geschrift(en) zich jegens [benadeelde partij] heeft geuit, kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen te beïnvloeden,
immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s)
- zich voorgedaan als ene Max en/of de moeder van [benadeelde partij] bezocht en/of gevraagd waar haar zoon is (waarop de moeder van [benadeelde partij] antwoordde dat haar zoon inmiddels getrouwd is en niet meer bij haar woont), althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of
- (vervolgens) zich voorgedaan als ene Ed en/of telefonisch contact opgenomen met [getuige], en/of gezegd dat hij op zoek is naar [benadeelde partij] en/of dat hij al bij de moeder van [benadeelde partij] is geweest en/of dat de FIOD naar [benadeelde partij] op zoek is in verband met diens eerder afgelegde verklaring en/of: "Iemand die een verklaring aflegt moet er ook maar voor bloeden.", althans woorden van gelijke aard en/of strekking,
en/of
- (vervolgens) (een) sms-bericht(en) naar [benadeelde partij] verstuurd met de tekst: 'Hey kanjer, hoor dat getrouwt, leuk hoor, hoop dat je me niet vergeten bent! Kus' en/of '[café]..'
en/of
- (vervolgens) zich voorgedaan als ene Monique en telefonisch contact opgenomen met de moeder van [benadeelde partij] en gezegd haar zoon te kennen vanuit een café op de [café] in Amsterdam en gevraagd naar het woonadres van [benadeelde partij] om een bosje bloemen te sturen voor zijn huwelijk, althans woorden van gelijke aard en/of strekking,
en/of
- op internet de zoekvraag geplaatst: 'Wie weet waar [benadeelde partij] woont?'
en/of
- een sms-bericht aan [benadeelde partij] verstuurd met de tekst: 'Zie je snel',
terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat die verklaring zou worden afgelegd;