Rechter
Lexboost helpt je bij al je juridische werk. Stel vragen in natuurlijke taal en krijg direct:
7 dagen gratis uitproberen, geen creditcard nodig
Rechter-Plaatsvervanger
Rechtbank Overijssel
Uitspraken 1 t/m 6 van 6
Oordeel over overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door een handelsonderneming
De rechtbank Overijssel heeft [verdacht bedrijf] B.V. veroordeeld tot een geldboete van € 47.500,-- voor het niet naleven van de Wwft door geen cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties niet te melden.
Oordeel over overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door een leidinggevende van een uienexportbedrijf
De rechtbank Overijssel heeft een 59-jarige man veroordeeld tot een geldboete van € 22.500,- voor het niet naleven van de Wwft in zijn rol als leidinggevende van een uienexportbedrijf.
Oordeel over overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door een leidinggevende van een exportbedrijf
De rechtbank Overijssel heeft een 63-jarige man veroordeeld tot een geldboete van € 22.500,-- voor het niet naleven van de Wwft door als leidinggevende van een exportbedrijf geen cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties niet te melden.
Oordeel over overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door een leidinggevende van een exportbedrijf
De rechtbank Overijssel heeft een man veroordeeld tot een geldboete van 9.000 euro voor het niet uitvoeren van cliëntenonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transacties, in strijd met de Wwft.
Oordeel over overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door een leidinggevende van een handelsonderneming
De rechtbank Overijssel heeft een 35-jarige man veroordeeld tot een geldboete van € 9.000,-- voor het niet verrichten van cliëntenonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transacties onder de Wwft.
Verkeersongeval met dodelijke afloop door onoplettendheid en snelheidsovertreding
De rechtbank veroordeelt een man tot 120 uur taakstraf voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval door te hard rijden en onoplettendheid.
Lexboost helpt je bij al je juridische werk. Stel vragen in natuurlijke taal en krijg direct:
7 dagen gratis uitproberen, geen creditcard nodig
Rechter-Plaatsvervanger
Rechtbank Overijssel