Uitspraak
Rechtbank Rotterdam
Team straf 1
Parketnummer: 83-151089-23
Datum uitspraak: 3 oktober 2024
Tegenspraak
Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige economische kamer, in de zaak tegen de verdachte rechtspersoon:
[verdachte rechtspersoon] ,
gevestigd op het adres [vestigingsadres] , [postcode] [vestigingsplaats] ,
in deze procedure vertegenwoordigd door [medeverdachte] ,
raadslieden mr. H.M.A. over de Linden, advocaat in Amsterdam en mr. M.R. Mantz, advocaat in Den Haag.
1.Onderzoek op de terechtzitting
Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 19 september 2024.
2.Tenlastelegging
Aan de verdachte rechtspersoon [verdachte rechtspersoon] . is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.
3.Eis officier van justitie
De officieren van justitie mrs. A.M. Dingley en V.A.M.G. van de Bilt (hierna: de officier van justitie) hebben gevorderd:
- bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;
- veroordeling van de verdachte rechtspersoon [verdachte rechtspersoon] . tot een geldboete van € 165.826,00.
4.Waardering van het bewijs
4.1.
Bewijswaardering feiten 1 en 2
4.1.1.
Tenlastelegging
De verdachte rechtspersoon [verdachte rechtspersoon] . (hierna ook: [afkorting naam verdachte rechtspersoon] ) wordt onder feit 1 verweten dat zij aan de Russische bedrijven Ural Airlines, S7 Engineering en Siberia Airlines goederen heeft verkocht, afgeleverd en/of overgedragen met een GN-code 88 (code voor lucht- en ruimtevaart), terwijl dit door de Europese Unie is verboden.
Onder feit 2 wordt haar verweten dat zij opzettelijk heeft deelgenomen aan activiteiten die tot doel en/of gevolg hebben dat de verbodsbepalingen uit de Verordening 833/2014 van de Raad van de Europese Unie worden omzeild. Het omzeilen bestaat concreet uit het opgeven van bedrijven in onder meer Tadzjikistan, Servië en Turkije als ontvanger, terwijl de goederen in werkelijkheid bestemd waren voor Russische bedrijven, dan wel voor gebruik in Rusland.
4.1.2.
Standpunt verdediging
[afkorting naam verdachte rechtspersoon] moet worden vrijgesproken van de onder 1 en onder 2 ten laste gelegde feiten wegens het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs.
Ten aanzien van feit 1 is aangevoerd dat uit de administratie in de Excel-overzichten blijkt aan wie een commissie van 5% moet worden betaald. De naam van de Russische luchtvaartmaatschappij staat achter die van het Tadzjiekse bedrijf omdat een medewerker van die Russische maatschappij een illegale commissie zou krijgen van 5%, omdat deze medewerker een nieuwe klant had aangebracht. Daarnaast is aangevoerd dat uit het dossier niet blijkt dat de goederen daadwerkelijk in Rusland zijn aangekomen.
Ten aanzien van feit 2 is aangevoerd dat niet blijkt dat Tadzjikistan als omzeilingsroute wordt gebruikt om tegen de Europese verbodsbepalingen in goederen aan Rusland te leveren.
4.1.3.
Vaststaande feiten
De volgende feiten en omstandigheden kunnen op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen als vaststaand worden aangemerkt.
[afkorting naam verdachte rechtspersoon] hield zich bezig met de verkoop van luchtvaartonderdelen voor de civiele luchtvaart. De medeverdachte [medeverdachte] is directeur en grootaandeelhouder van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] . Afnemers van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] waren bedrijven van over de hele wereld. In de internationale handel wordt voor luchtvaartonderdelen gebruik gemaakt van goederencode ‘88’ (afkorting: GN-code 88).
Uit het dossier van de zaak Shawbury is gebleken dat [afkorting naam verdachte rechtspersoon] na het ingaan van de handelsverboden goederen met GN-code 88 (op papier) is gaan leveren aan twee Tadzjiekse bedrijven waaraan voor het ingaan van de handelsverboden niet werd geleverd. [afkorting naam verdachte rechtspersoon] factureerde de goederen aan deze bedrijven en zorgde voor de verzending. Op papier was Tadzjikistan de eindbestemming van deze goederen. Op de bankrekening van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] kwamen de betalingen van de afnemers binnen zoals deze volgens de facturen waren besteld. Een aantal zendingen werd via Dubai verstuurd naar Tadzjikistan.
In de aangetroffen Exceloverzichten en in- en verkoopadministratie van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] staat naast de Tadzjiekse afnemer steeds ook een Russische partij vermeld.
Uit de mailboxen van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] en de chatgesprekken en spraakberichten op de telefoons en computers van de medeverdachte blijkt dat hij – na het ingaan van de Europese sancties tegen Rusland – concrete leveringen aan Russische luchtvaartbedrijven besprak met zijn agenten. Ook werd gesproken over omzet en winstmarges en werd naar mogelijkheden gezocht om de Russische bedrijven via een omweg aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] te laten betalen.
Naast de route naar Tadzjikistan heeft de medeverdachte met anderen bedrijven in Servië en in Turkije opgezet en zijn (op papier) door [afkorting naam verdachte rechtspersoon] vliegtuigonderdelen aan deze bedrijven geleverd. Gebleken is dat deze onderdelen uiteindelijk via deze tussenschakels aan Russische partijen zijn geleverd.
De vertegenwoordiger van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] heeft ter zitting erkend dat hij heeft ingestemd met 15 tot 20 leveringen door [afkorting naam verdachte rechtspersoon] aan Rusland.
4.1.4.
Beoordeling
Ten aanzien van feit 1
Uit het voorgaande blijkt dat [afkorting naam verdachte rechtspersoon] na het ingaan van de handelsverboden vliegtuigonderdelen heeft geleverd aan Russische afnemers.
De verklaring van de vertegenwoordiger van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] dat de Excel-bestanden inzichtelijk maken aan wie een commissie moet worden betaald, wordt door de rechtbank als niet geloofwaardig ter zijde geschoven. Deze verklaring vindt geen onderbouwing in het dossier en is pas op de terechtzitting voor het eerst afgelegd. Mede gelet op de chats in het dossier en de overige bewijsmiddelen, leidt de rechtbank uit de Excel-bestanden af dat het eerste bedrijf in de kolom
‘requested by’de eindgebruiker op papier is en dat het tweede bedrijf in dezelfde kolom, in onderhavig geval steeds een Russisch bedrijf, de daadwerkelijke eindgebruiker van deze goederen is. Dit verweer, dat ook slecht te rijmen valt met de verklaring van de vertegenwoordiger van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] dat hij heeft ‘ingestemd’ met een aantal leveringen aan bedrijven in Rusland, wordt verworpen.
‘requested by’de eindgebruiker op papier is en dat het tweede bedrijf in dezelfde kolom, in onderhavig geval steeds een Russisch bedrijf, de daadwerkelijke eindgebruiker van deze goederen is. Dit verweer, dat ook slecht te rijmen valt met de verklaring van de vertegenwoordiger van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] dat hij heeft ‘ingestemd’ met een aantal leveringen aan bedrijven in Rusland, wordt verworpen.
Vast staat daarnaast dat voor de goederen telkens conform de facturen is betaald.
Uit het dossier is niet gebleken van problemen rondom leveringen of klachten gericht aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] vanwege het uitblijven van leveringen of incomplete leveringen van goederen bij afnemers. Daarnaast blijven de Russische bedrijven via de tussenschakels bestellingen plaatsen bij [afkorting naam verdachte rechtspersoon] , hetgeen volgens de rechtbank mede een aanwijzing is dat eerdere leveringen correct zijn verlopen. Het verweer dat de in de tenlastelegging genoemde goederen Rusland niet zouden hebben bereikt, wordt daarom eveneens verworpen. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat ook dit verweer slecht te rijmen valt met de verklaring van de vertegenwoordiger van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] dat hij heeft ‘ingestemd’ met een aantal leveringen aan bedrijven in Rusland.
Ten aanzien van feit 2 primair
In de chatgesprekken met anderen is de medeverdachte bezig geweest met het zoeken van alternatieve routes om, ondanks de sancties, te kunnen blijven leveren aan Rusland. De medeverdachte heeft ook de omzeilingsroute via Tadzjikistan besproken. Het verweer dat niet blijkt dat Tadzjikistan als omzeilingsroute werd gebruikt, wordt verworpen.
Strafbaarheid [afkorting naam verdachte rechtspersoon]
De strafbare gedragingen hebben plaatsgevonden in de sfeer van de rechtspersoon. De werkzaamheden betreffende de verkoop van luchtvaartonderdelen vonden plaats in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten van de vennootschap die zijn opgegeven bij de Kamer van Koophandel. Aldus kunnen de strafbare gedragingen redelijkerwijs aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] worden toegerekend.
4.1.5.
Conclusie
De onder 1 en onder 2 ten laste gelegde feiten zijn wettig en overtuigend bewezen.
4.2.
Bewezenverklaring
In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte rechtspersoon] . het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:
1
zij
op meerdere tijdstippen in de periode van 25
februari 2022 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem tezamen en in vereniging met anderen
meermalen
opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet
1977 vastgestelde verbod van artikel la van de Sanctieregeling
territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 3 quater lid 1 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van de
Europese Unie van 31 juli 2014, zoals gewijzigd door Verordening (EU)
nr. 2022/328 van 25 februari 2022, heeft gehandeld door
in bijlage XI van de Verordening (EU) nr. 2022/328 vermelde goederen
en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de luchtvaart of de
ruimtevaartindustrie, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, te
weten goederen die vallen onder GN-code 88 (luchtvaart
en ruimtevaart) omschreven als:
(AMB-070-01)
- 1 stuk RAMP ASSY-INLET (met productcode [codenummer 1] );
- 1 stuk SUPPORT ASSY-HINGE (met productcode [codenummer 2] );
en
- 10 stuks COUPLING (met productcode [codenummer 3] );
en
(AMB-066-01)
- 5 stuks PROTECTIVE BREATHING EQUIPMENT (met productcode
[codenummer 4] );
en
(AMB-077-01)
- 1 stuk HYDRAULIC HOSE (met productcode [codenummer 5] );
- 40 stuks BUSHING-SHLDRD (met productcode [codenummer 6] );
- 2 stuks SUPPORT
(met productcode [codenummer 7] );
(met productcode [codenummer 7] );
- 3 stuks SHEET JOINT (met productcode [codenummer 8] );
- 2 stuks SECTION (met productcode [codenummer 9] );
- 50 stuks SCRAPPER (met productcode [codenummer 10] );
- 30 stuks RING (met productcode [codenummer 11] );
- 20 stuks STOP AND BEARING SEAL ASSEMBLY (met productcode [codenummer 12] );
- 100 stuks BOLT (met productcode [codenummer 13] );
- 16 stuks MASK ASSY-OXYGEN (met productcode [codenummer 14] );
- 1 stuk RELAY (met productcode [codenummer 15] ); en- 1 stuk LENS (met productcode [codenummer 16] );
en
(AMB-059-01)
- 40 stuks PACKING (met productcode [codenummer 17] ); en- 1000 stuks LIFE REPLACEMENT PACKAGING KIT (met productcode
[codenummer 18] );
en
(AMB-054-01)
- 1 stuk HEATER-WATER, LAVATORY (met productcode [codenummer 19] );
en
(AMB-067-01)
- 6 stuk HOOK (met productcode [codenummer 20] );
- 3 stuks RECIRCULATION AIR FILTER (met productcode [codenummer 21] );
en- 12 stuks O-RING (met productcode [codenummer 22] );
en
(AMB-074-01)
- 2 stuks FILM (met productcode Wrightlon 5200 Red P, Release Film,
[codenummer 23] );
- 1 stuk COMPOSITE DOUBLER (met productcode [codenummer 24]
); en- 2 stuks 178 D 20 x 1400mm, edges cut. 100LM (or 140m2) (met
productcode [codenummer 25] );
en
(AMB-080-01)
- 96 stuks Nalgene® bottles, style 2104 ca;
- 2 stuks SCRAPER RING (met productcode [codenummer 26] );
- 10 stuks NUT 3/8 (met productcode [codenummer 27] );
- 10 stuks FERRULE 3/8 (met productcode [codenummer 28] ); en- 2 stuks BALL ASSY (met productcode [codenummer 29] ;
indirect te verkopen en te leveren en over te dragen
aan en uit te voeren naar rechtspersonen
in Rusland, te weten aan
Ural Airlines en S7 Engineering LLC en JCS Siberia Airlines
2
zij
op meerdere tijdstippen in de periode van 25
februari 2022 tot en met 29 augustus 2023 te Arnhem, tezamen en in vereniging met anderen meermalen
opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet
1977 vastgestelde verbod van artikel la van de Sanctieregeling
territoriale integriteit Oekraïne 2014, juncto artikel 12 van Verordening
(EU) nr 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014,
zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2022/328 van 25 februari 2022,
heeft gehandeld door bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of als
gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van de Verordening (EU) nr
833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 worden
omzeild, door:
- het (laten) opgeven van
- LLC Istikloliyat 20 uit Tadzjikistan;
- LLC Kafolati Komil uit Tadzjikistan;
- Geo Services D.o.o. uit Servië;
- Futura Engineering LLC uit Turkije,
- LLC Cargoline uit Kirgizië;
- CJSC Monalit 05 uit Tadzjikistan; en- Skyparts FZCO uit Dubai;
als geadresseerde (consignee) en/of
ontvanger op uitvoergeleidedocumenten/-aangiften en/of (pro forma)
invoices en/of luchtvrachtbrieven (airwaybills) en/of CMR-documenten
en/of end-user statements, zulks terwijl het/de daarop vermelde goed(eren) in werkelijkheid
bestemd was/waren voor rechtspersonen
in Rusland.
Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. [afkorting naam verdachte rechtspersoon] moet daarvan worden vrijgesproken.
5.Strafbaarheid feiten
De bewezen feiten leveren op:
De eendaadse samenloop van
1.
het medeplegen van een overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd;
het medeplegen van een overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd;
en
2.
het medeplegen van een overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.
het medeplegen van een overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.
6.Strafbaarheid [verdachte rechtspersoon] .
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van [verdachte rechtspersoon] uitsluit. [verdachte rechtspersoon] is dus strafbaar.
7.Motivering straf
7.1.
Algemene overweging
De straf die aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de draagkracht van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] . Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.
7.2.
Feiten waarop de straf is gebaseerd
[afkorting naam verdachte rechtspersoon] heeft zich schuldig gemaakt aan het overtreden van de Europese regelgeving door luchtvaartonderdelen aan Rusland te leveren en heeft de bewust en opzettelijk deelgenomen aan activiteiten die tot doel hebben om de verbodsbepalingen van de Europese Unie te omzeilen. Hierbij is intensief samengewerkt met anderen.
7.3.
Omstandigheden van [verdachte rechtspersoon] .
De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 12 juli 2024, waaruit blijkt dat [verdachte rechtspersoon] . niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.
7.4.
Strafoplegging
Na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 is een pakket sanctiemaatregelen afgekondigd, met als doel Rusland langs economische weg te laten merken dat deze brute aanvalsoorlog door de Europese Unie niet wordt getolereerd. Het gaat daarbij niet alleen om handelsverboden voor militaire goederen, maar ook om andere handelsbeperkingen, zoals het verbod op de levering van goederen ten behoeve van de burgerluchtvaart.
Van [afkorting naam verdachte rechtspersoon] , een bedrijf dat al jaren vliegtuigonderdelen leverde aan onder andere Russische afnemers, mocht verwacht worden dat zij na het afkondigen van de sancties haar verlies zou nemen en zou gaan zoeken naar andere
legaleafzetmarkten. Zij deed het tegenovergestelde. Uit het dossier, met name uit chats tussen de feitelijk leidinggevende van de verdachte en medewerkers van het bedrijf, rijst het beeld op dat alles in het werk werd gesteld om de sancties te omzeilen door steeds nieuwe routes te zoeken waarlangs vliegtuigonderdelen op slinkse wijze alsnog aan de Russische afnemers konden worden geleverd. Daartoe werden bedrijven in Tadzjikistan, Servië, Turkije en Kirgizië gebruikt of zelfs opgezet als tussenschakels. Op papier deed men het voorkomen dat die bedrijven de
end userswaren, maar in werkelijkheid was Rusland de eindbestemming. De verdachte, haar bestuurder en haar medewerkers hadden hierbij slechts één doel: zo veel mogelijk geld verdienen. De zwarte markt die na de sancties ontstond, bood immers hogere winstmarges dan voorheen gebruikelijk. Een WhatsApp-gesprek van 8 juni 2022 spreekt in dit opzicht boekdelen. Een ‘agent’ van het bedrijf schrijft: “We gaan net zo lang laden totdat we worden opgepakt ”. De bestuurder van de verdachte antwoordt: “Mee eens. ”. Uit deze en dergelijke gesprekken blijkt duidelijk dat men in het bedrijf lak had aan de regels en puur uit eigenbelang handelde. Door dit handelen zijn doel en strekking van de sancties in ernstige mate ondergraven.
legaleafzetmarkten. Zij deed het tegenovergestelde. Uit het dossier, met name uit chats tussen de feitelijk leidinggevende van de verdachte en medewerkers van het bedrijf, rijst het beeld op dat alles in het werk werd gesteld om de sancties te omzeilen door steeds nieuwe routes te zoeken waarlangs vliegtuigonderdelen op slinkse wijze alsnog aan de Russische afnemers konden worden geleverd. Daartoe werden bedrijven in Tadzjikistan, Servië, Turkije en Kirgizië gebruikt of zelfs opgezet als tussenschakels. Op papier deed men het voorkomen dat die bedrijven de
end userswaren, maar in werkelijkheid was Rusland de eindbestemming. De verdachte, haar bestuurder en haar medewerkers hadden hierbij slechts één doel: zo veel mogelijk geld verdienen. De zwarte markt die na de sancties ontstond, bood immers hogere winstmarges dan voorheen gebruikelijk. Een WhatsApp-gesprek van 8 juni 2022 spreekt in dit opzicht boekdelen. Een ‘agent’ van het bedrijf schrijft: “We gaan net zo lang laden totdat we worden opgepakt ”. De bestuurder van de verdachte antwoordt: “Mee eens. ”. Uit deze en dergelijke gesprekken blijkt duidelijk dat men in het bedrijf lak had aan de regels en puur uit eigenbelang handelde. Door dit handelen zijn doel en strekking van de sancties in ernstige mate ondergraven.
De eis van de officier van justitie komt erop neer dat een boete wordt opgelegd, gelijk aan het saldo op de rekeningen van de verdachte op het moment van de inval in het bedrijf. Naar het oordeel van de rechtbank vormt die straf in dit geval een passende reactie op het ondermijnende gedrag van de verdachte.
8.Toepasselijke wettelijke voorschriften
Gelet is op:
de artikelen 23, 47, 51 en 55 van het Wetboek van Strafrecht;
de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten;
de artikelen 2 en 3 van de Sanctiewet 1977;
artikel 1a van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014;
de artikelen 3 quater en 12 en bijlage XI van de Verordening (EU) 2022/328 van de Raad van 25 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.
9.Bijlagen
De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.
10.Beslissing
De rechtbank:
verklaart bewezen dat [verdachte rechtspersoon] . het onder 1 en 2 ten laste gelegde, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;
verklaart niet bewezen hetgeen aan [verdachte rechtspersoon] . meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt [verdachte rechtspersoon] . daarvan vrij;
stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;
verklaart [verdachte rechtspersoon] . strafbaar;
veroordeelt [verdachte rechtspersoon] . tot een
geldboete van € 165.826,- (honderdvijfenzestigduizend achthonderdzesentwintig euro).
geldboete van € 165.826,- (honderdvijfenzestigduizend achthonderdzesentwintig euro).
Dit vonnis is gewezen door mr. E.M. Havik, voorzitter,
en mrs. J. Tijink en R.H. Kroon, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. J. Knook, griffier,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting op 3 oktober 2024.
De oudste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
Bijlage I
Tekst tenlastelegging
Aan [afkorting naam verdachte rechtspersoon] wordt ten laste gelegd dat
1
zij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot
en met 29 augustus 2023 te Arnhem, althans elders in Nederland, en/of Rusland,
tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,
meermalen, althans eenmaal,
opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977
vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling territoriale integriteit
Oekraïne 2014, juncto artikel 3 quater lid 1 en/of artikel 12 van Verordening (EU) nr
833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014, zoals gewijzigd door
Verordening (EU) nr. 2022/328 van 25 februari 2022,
heeft/hebben gehandeld door
in bijlage XI van de Verordening (EU) nr. 2022/328 vermelde goederen en
technologie die geschikt zijn voor gebruik in de luchtvaart of de
ruimtevaartindustrie, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, te weten één
of meer goed(eren) die vallen onder GN-code 88 (luchtvaart en ruimtevaart),
omschreven als:
(AMB-070-01)
- 1 stuk RAMP ASSY-INLET (met productcode [codenummer 1] );
- 1 stuk SUPPORT ASSY-HINGE (met productcode [codenummer 2] ); en/of
- 10 stuks COUPLING (met productcode [codenummer 3] );
en/of
(AMB-066-01)
- 5 stuks PROTECTIVE BREATHING EQUIPMENT (met productcode [codenummer 4] );
en/of
(AMB-077-01)
- 1 stuk HYDRAULIC HOSE (met productcode [codenummer 5] );
- 40 stuks BUSHING-SHLDRD (met productcode [codenummer 6] );
- 2 stuks SUPPORT (met productcode [codenummer 7] );
- 3 stuks SHEET JOINT (met productcode [codenummer 8] );
- 2 stuks SECTION (met productcode [codenummer 9] );
- 50 stuks SCRAPPER (met productcode [codenummer 30] );
- 30 stuks RING (met productcode [codenummer 11] );
- 20 stuks STOP AND BEARING SEAL ASSEMBLY (met productcode [codenummer 12] );
- 100 stuks BOLT (met productcode [codenummer 13] );
- 16 stuks MASK ASSY-OXYGEN (met productcode [codenummer 14] );
- 1 stuk RELAY (met productcode [codenummer 15] ); en/of
- 1 stuk LENS (met productcode [codenummer 16] );
en/of
(AMB-059-01)
- 40 stuks PACKING (met productcode [codenummer 17] ); en/of
- 1000 stuks LIFE REPLACEMENT PACKAGING KIT (met productcode
[codenummer 18] );
en/of
(AMB-054-01)
- 1 stuk HEATER-WATER, LAVATORY (met productcode [codenummer 19] );
en/of
(AMB-067-01)
- 6 stuk HOOK (met productcode [codenummer 20] );
- 3 stuks RECIRCULATION AIR FILTER (met productcode [codenummer 21] ); en/of
- 12 stuks O-RING (met productcode [codenummer 22] );
en/of
(AMB-074-01)
- 2 stuks FILM (met productcode Wrightlon 5200 Red P, Release Film, [codenummer 31] );
- 1 stuk COMPOSITE DOUBLER (met productcode [codenummer 32] ); en/of
- 2 stuks 178 D 20 x 1400mm, edges cut. 100LM (or 140m²) (met productcode [codenummer 33]
);
en/of
(AMB-080-01)
- 96 stuks Nalgene® bottles, style 2104 ca;
- 2 stuks SCRAPER RING (met productcode [codenummer 26] );
- 10 stuks NUT 3/8 (met productcode [codenummer 27] );
- 10 stuks FERRULE 3/8 (met productcode [codenummer 28] ); en/of
- 2 stuks BALL ASSY (met productcode [codenummer 29] ;
direct en/of indirect te verkopen en/of te leveren en/of over te dragen aan en/of uit
te voeren naar natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of
lichamen in Rusland, te weten aan (onder andere) Ural Airlines en/of S7
Engineering LLC en/of JCS Siberia Airlines en/of voor gebruik in Rusland.
2
zij
op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 februari 2022 tot
en met 29 augustus 2023 te Arnhem, althans elders in Nederland, en/of Rusland,
tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,
meermalen, althans eenmaal,
opzettelijk en in strijd met het krachtens artikel 2 en 3 van de Sanctiewet 1977
vastgestelde verbod van artikel 1a van de Sanctieregeling territoriale integriteit
Oekraïne 2014, juncto artikel 12 van Verordening (EU) nr 833/2014 van de Raad van
de Europese Unie van 31 juli 2014, zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr.
2022/328 van 25 februari 2022,
heeft/hebben gehandeld door
bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of als gevolg
hebben dat de verbodsbepalingen van de Verordening (EU) nr 833/2014 van de
Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 worden omzeild, door:
- het (laten) opgeven van
- LLC Istikloliyat 20 uit Tadzjikistan;
- LLC Kafolati Komil uit Tadzjikistan;
- Geo Services D.o.o. uit Servië;
- Futura Engineering LLC uit Turkije,
- LLC Cargoline uit Kirgizië;
- CJSC Monalit 05 uit Tadzjikistan; en/of
- Skyparts FZCO uit Dubai;
althans (een) bedrij(f)(ven) gevestigd in Tadzjikistan en/of Kirgizië en/of Dubai
en/of Servië en/of Turkije als geadresseerde (consignee) en/of ontvanger op
uitvoergeleidedocumenten/-aangiften en/of (pro forma) invoices en/of
luchtvrachtbrieven (airwaybills) en/of CMR-documenten en/of end-user
statements,
zulks terwijl het/de daarop vermelde goed(eren) in werkelijkheid bestemd
was/waren voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of entiteiten en/of
lichamen in Rusland en/of voor gebruik in Rusland.