ECLI:NL:RBOVE:2024:6310

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummers: 08.226587.23 en 08.228318.24

Datum vonnis: 28 november 2024

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1987 in [geboorteplaats] ,

wonende aan de [woonplaats] .

1.Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 14 november 2024.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. D.C.O. Ayinla, advocaat in Rotterdam, naar voren is gebracht.

2.De tenlastelegging

De verdenking komt er, onder parketnummer 08.226587-23 kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte een beroep of gewoonte heeft gemaakt van online oplichting door via het internet aan 13 personen goederen te verkopen zonder de intentie deze goederen te leveren.

De verdenking komt er, onder parketnummer 08.228318-24 kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1 (primair):samen met een ander dan wel alleen drie personen heeft opgelicht
(subsidiair)medeplichtig is geweest aan die oplichting
(meer subsidiair)samen met een ander dan wel alleen een beroep of gewoonte heeft gemaakt van online oplichting door via het internet aan drie personen medicijnen te verkopen zonder de intentie deze goederen te leveren
(meest subsidiair)dan wel medeplichtig is geweest aan die online oplichting;

feit 2:€ 314,95 heeft witgewassen.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

parketnummer 08.226587.23

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 3 juli 2022 tot en met 20 januari 2023 te Almelo en/of [plaats] en/of elders in Nederland, althans in Nederland, een beroep of gewoonte heeft gemaakt van het door middel van een geautomatiseerd werk

verkopen van goederen en/of het verlenen van diensten tegen betaling, met het oogmerk om zonder volledige levering zich en/of een ander van de betaling van die goederen of diensten te verzekeren, door:

- via de (internet)site www.facebook.com een (netwerk)router aan te bieden, waarna door

[slachtoffer 1] 92,00 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die (netwerk)router te kopen en/of

- via de (internet)site www.marktplaats.nl een computerapparatuur en/of een of meerdere

netwerk switch(s) aan te bieden, waarna door [slachtoffer 2] 306,75 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die computerapparatuur en/of netwerk switch(s) te kopen en/of

- via de (internet)site www.marktplaats.nl een wandslangbox aan te bieden, waarna door

[slachtoffer 3] 78,95 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die wandslangbox te kopen en/of

- via de (internet)site www.marktplaats.nl een wandslangbox aan te bieden, waarna door [slachtoffer 4] 88,95 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die wandslangbox te kopen en/of

- via de (internet)site www.marktplaats.nl een of meerdere netwerk onderdelen (WiFi Access

Point) aan te bieden, waarna door [slachtoffer 5] 91,75 euro werd overgemaakt op het door

verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die/dat netwerk onderdelen (WiFi Access

Point) te kopen en/of - via de (internet)site www.marktplaats.nl een of meerdere netwerk onderdelen (netwerk switch) aan te bieden, waarna door [slachtoffer 6] 186,99 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die netwerk onderdelen (netwerk switch) te kopen en/of

- via de (internet)site www.facebook.com een videodeurbel aan te bieden, waarna door [slachtoffer 7] 46,95 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die videodeurbel te kopen en/of

- via de (internet)site www.marktplaats.nl een netwerk onderdeel (Unify Switch) aan te bieden, waarna door [slachtoffer 8] 175,00 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die/dat netwerk onderdeel (Unify Switch) te kopen en/of

- via de (internet)site www.facebook.com een Accesspoint en/of een of meerdere netwerkrouters, [nummer 1] althans een of meerdere netwerk onderdelen, aan te bieden, waarna door [slachtoffer 9] 131,75 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die/dat Accesspoint en/of netwerkrouters, althans die een of meerdere netwerk onderdelen, te kopen en/of

- via de (internet)site www.facebook.com een netwerkrouter (Switch) aan te bieden, waarna door [slachtoffer 10] 86,95 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven

rekeningnummer, teneinde die netwerkrouter (Switch) te kopen en/of

- via de (internet)site www.facebook.com een netwerkonderdeel (Unify Switch) aan te bieden, waarna door [slachtoffer 11] 93,00 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die/dat netwerkonderdeel (Unify Switch) te kopen en/of

- via de (internet)site www.facebook.com een managed switch en/of een accesspoint, althans een of meerdere netwerkonderdelen, aan te bieden, waarna door [slachtoffer 12] 138,75 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die/dat managed switch en/of een accesspoint, althans die een of meerdere netwerkonderdelen te kopen en/of

- via de (internet)site www.facebook.com een netwerk switch aan te bieden, waarna door

[slachtoffer 13] 91,95 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die netwerk switch te kopen,

terwijl in geen van de gevallen de goederen aan de koper zijn geleverd en het door de besteller(s) betaalde geld niet werd terugbetaald;

parketnummer 08.228318.24

hij in of omstreeks de periode van 11 maart 2024 tot en met 9 april 2024 te [plaats] , gemeente [plaats] (O), en/of Hoge Hexel en/of Goor en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de navolgende personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten de navolgende geldbedragen:

- [slachtoffer 14] , tot de afgifte van 65,00 euro en/of

- [slachtoffer 15] , tot de afgifte van 200,00 euro en/of

- [slachtoffer 16] , tot de afgifte van 49,95 euro,

door:

- zich voor te doen als bonafide verkoper van pillen en/of tabletten, althans medicijnen en/of

- op de webshop [website 1] en/of [website 2] , althans een webshop en/of (internet)site, diverse pillen en/of tabletten, althans medicijnen, te koop aan te bieden en/of op voornoemde webshops advertenties te plaatsen waarin een of meer medicijnen te koop werden aangeboden en/of

- daarbij een of meerdere bankrekeningen op naam van verdachte, te weten

[rekeningnummer 1] en/of [rekeningnummer 2] , op/aan te geven, waarop de te betalen aankoopbedragen konden worden overgeboekt en/of gestort en over welke rekening hij, verdachte, en/of diens medeverdachten de beschikking had en/of

- voornoemde personen op de webshops bestellingen te laten doen en/of

- voornoemde personen de goederen te laten betalen, althans de geldbedragen te laten

overboeken/ overschrijven op diens, verdachtes, rekeningnummer en/of

- vanuit/namens de voornoemde webshops een of meerdere e-mails met bestelbevestiging en/of bestelgegevens naar voornoemde personen te sturen en/of daarbij toe te zeggen/aan te geven dat de bestelde goederen na ontvangst van betaling zouden worden toegezonden en/of geleverd en/of

- de indruk en/of het vertrouwen te wekken bij voornoemde personen dat hij, verdachte, en/of diens medeverdachten de te koop aangeboden goederen na betaling daadwerkelijk zou

toezenden/leveren;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

een of meer onbekend gebleven personen in of omstreeks periode van 11 maart 2024 tot en met 9 april 2024 te [plaats] , gemeente [plaats] (O),en/of Hoge Hexel en/of Goor en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, meermalen althans eenmaal (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de navolgende personen heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten de navolgende geldbedragen:

- [slachtoffer 14] , tot de afgifte van 65,00 euro en/of

- [slachtoffer 15] , tot de afgifte van 200,00 euro en/of

- [slachtoffer 16] , tot de afgifte van 49,95 euro,

door:

- zich voor te doen als bonafide verkoper van pillen en/of tabletten, althans medicijnen en/of

- daarbij een of meerdere bankrekeningen op naam van verdachte, te weten

- voornoemde personen op de webshops bestellingen te laten doen en/of

- voornoemde personen de goederen te laten betalen, althans de geldbedragen te laten

overboeken/ overschrijven op diens, verdachtes, rekeningnummer en/of

- de indruk en/of het vertrouwen te wekken bij voornoemde personen dat hij, verdachte, en/of diens medeverdachten de te koop aangeboden goederen na betaling daadwerkelijk zou

toezenden/leveren, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 11 maart 2024 tot en met 9 april 2024 te [plaats] , gemeente [plaats] (O), en/of Hoge Hexel en/of Goor en/of elders in Nederland, althans in Nederland,

meermalen althans eenmaal (telkens)

opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen

heeft verschaft, door:

- de op verdachtes naam gestelde bankrekeningen, te weten [rekeningnummer 1] en/of

[rekeningnummer 2] , ter beschikking te stellen en/of te laten gebruiken door medeverdachte(n) en/of

- de op verdachtes naam gestelde bankrekeningen, te weten [rekeningnummer 1] en/of

[rekeningnummer 2] , op voornoemde webshops en/of (internet)sites te (laten) vermelden en/of

- de genoemde betalingen op de op verdachtes naam gestelde bankrekeningen, te weten

[rekeningnummer 1] en/of [rekeningnummer 2] , over te laten maken;

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 11 maart 2024 tot en met 9 april 2024 te [plaats] , gemeente [plaats] (O), en/of Hoge Hexel en/of Goor en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, meermalen althans eenmaal (telkens) een beroep of gewoonte heeft/hebben gemaakt van het door middel van een geautomatiseerd werk verkopen van goederen en/of het verlenen van diensten tegen betaling, met het oogmerk om zonder volledige levering zich en/of een ander van de betaling van die goederen of diensten te verzekeren, door:

- via de (internet)site [website 2] flunitrazepam pillen, althans

medicijnen, aan te bieden, waarna door [slachtoffer 14] 65,00 euro werd overgemaakt op het door verdachte en/of diens medeverdachte(n) aangegeven rekeningnummer, teneinde die

flunitrazepam pillen, althans medicijnen, te kopen en/of

- via de (internet)site [website 1] tramadol tabletten, althans medicijnen, aan te

bieden, waarna door [slachtoffer 15] 200,00 euro werd overgemaakt op het door verdachte en/of diens medeverdachte(n) aangegeven rekeningnummer, teneinde die voornoemde tramadol tabletten, althans medicijnen, te kopen en/of

- via de (internet)site [website 1] zoplicon tabletten, althans medicijnen, aan te

terwijl in geen van de gevallen de goederen aan de koper zijn geleverd en het door de besteller(s) betaalde geld niet werd terugbetaald;

meest subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

een of meer onbekend gebleven personen in of omstreeks de periode van 11 maart 2024 tot en met 9 april 2024 te [plaats] , gemeente [plaats] (O), en/of Hoge Hexel en/of Goor en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, meermalen althans eenmaal (telkens) een beroep of gewoonte heeft/hebben gemaakt van het door middel van een geautomatiseerd werk verkopen van goederen en/of het verlenen van diensten tegen betaling, met het oogmerk om zonder volledige levering zich en/of een ander van de betaling van die goederen of diensten te verzekeren door:

- via de (internet)site [website 2] flunitrazepam pillen, althans

medicijnen, aan te bieden, waarna door [slachtoffer 14] 65,00 euro werd overgemaakt op het door verdachte en/of diens medeverdachte(n) aangegeven rekeningnummer, teneinde die

flunitrazepam pillen, althans medicijnen, te kopen en/of

- via de (internet)site [website 1] tramadol tabletten, althans medicijnen, aan te

- via de (internet)site [website 1] zoplicon tabletten, althans medicijnen, aan te

bieden, waarna door [slachtoffer 16] 49,95 euro werd overgemaakt op het door verdachte en/of diens medeverdachte(n) aangegeven rekeningnummer, teneinde die voornoemde zoplicon tabletten, althans medicijnen, te kopen, terwijl in geen van de gevallen de goederen aan de koper zijn geleverd en het door de besteller(s) betaalde geld niet werd terugbetaald,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 11 maart 2024 tot en met 9 april 2024 te [plaats] , gemeente [plaats] (O), en/of Hoge Hexel en/of Goor en/of elders in Nederland, althans in Nederland, meermalen althans eenmaal

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door:

- de op verdachtes naam gestelde bankrekeningen, te weten [rekeningnummer 1] en/of

[rekeningnummer 2] , ter beschikking te stellen en/of te laten gebruiken door medeverdachte(n) en/of

- de op verdachtes naam gestelde bankrekeningen, te weten [rekeningnummer 1] en/of

[rekeningnummer 2] , op voornoemde webshops en/of (internet)sites te (laten) vermelden en/of

- de genoemde betalingen op de op verdachtes naam gestelde bankrekeningen, te weten

[rekeningnummer 1] en/of [rekeningnummer 2] , over te laten maken;

hij in of omstreeks de periode van 11 maart 2024 tot en met 9 april 2024, te [plaats] , gemeente [plaats] (O), en/of Hoge Hexel en/of Goor en/of elders in Nederland, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (van) een of meerdere geldbedragen (met een totaalbedrag van 314,95 euro), althans een of meer voorwerpen,

Sub a

- de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of heeft verhuld, dan wel

- heeft verborgen en/of heeft verhuld wie de rechthebbende(n) op dat /die voorwerp(en) was/waren, en/of

- heeft verborgen en/of heeft verhuld wie dat/die voorwerp(en) voorhanden had(den)

Sub b

- heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen, heeft omgezet, en/of

- gebruik heeft gemaakt

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en)

vermoeden dat dat/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig (enig) misdrijf.

3.De bewijsmotivering

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft het standpunt ingenomen dat de onder de parketnummers 08.226587.23 en 08.228318.24 onder 1 primair (met uitzondering van het tweede gedachtestreepje de aanbieding van computerapparatuur aan [slachtoffer 2] ) en onder 2 tenlastegelegde feiten kunnen worden bewezen.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat verdachte moet worden vrijgesproken van het onder parketnummer 08/226587-23 tenlastegelegde. Voor een bewezenverklaring van dit feit is benodigd dat verdachte het oogmerk moet hebben gehad om goederen niet te leveren. Dertien aangiftes moeten worden afgezet tegen het totaal aantal transacties en leveringen. Subsidiair heeft de verdediging bepleit dat verdachte partieel moet worden vrijgesproken voor de oplichting van [slachtoffer 2] .

De verdediging heeft voor het onder parketnummer 08/228318-24 onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde vrijspraak bepleit wegens het gebrek aan opzet om zich wederrechtelijk te bevoordelen. Daarnaast is er geen sprake van oplichtingsmiddelen. Evenmin is er sprake van listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels. Ten aanzien van het onder parketnummer 08/228318-24 meer en meest subsidiair tenlastegelegde heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van enig opzet op de niet-levering. En ook hier moeten de drie aangiftes worden afgezet tegen een totaal aan transacties en goede leveringen. De raadsman verzoekt verdachte vrij te spreken.

Ook van het onder 2 tenlastegelegde witwassen moet verdachte worden vrijgesproken omdat er geen sprake is van een misdrijf.

3.3

Het oordeel van de rechtbank

Inleiding

Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting blijkt dat de politie, in de periode van 23 juli 2019 tot 17 juli 2024, in totaal 66 aangiftes van oplichting heeft ontvangen. De aangevers wonen verspreid over Nederland. In de aangiftes verklaren de aangevers dat zij een goed (waaronder netwerkapparatuur en medicijnen) besteld hebben via verschillende websites waaronder Facebook, Marktplaats, [website 2] en [website 1] . Alle aangevers maakten voor de goederen geld over naar een rekeningnummer op naam van verdachte. De door aangevers betaalde goederen werden niet geleverd en zij kregen het geld niet terug. Aan de feiten op de tenlasteleggingen liggen in totaal zestien aangiftes (dertien onder 08.226587.23 en drie onder 08.223818.24) ten grondslag.

De rechtbank zal de onder de parketnummers 08.226587-23 en 08.228318-24 ten laste gelegde feiten in chronologische volgorde bespreken.

parketnummer 08.226587.23

De redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank stelt op basis van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden vast.

In de periode van 3 juli 2022 tot en met 21 januari 2023 hebben dertien aangevers, te weten [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] , [slachtoffer 5] , [slachtoffer 6] , [slachtoffer 7] , [slachtoffer 8] , [slachtoffer 9] , [slachtoffer 10] , [slachtoffer 11] , [slachtoffer 12] en [slachtoffer 13] via Marktplaats of Facebook goederen (netwerkrouters en -switches, WIFI acces points, wandslangbox of een videodeurbel) willen kopen. Zij hebben daartoe contact gezocht met de verkoper, de verdachte. Met de verkoper is een prijs voor de gewenste goederen afgesproken en na betaling (via overschrijving of Tikkie) zou de verkoper de goederen via de post opsturen. De aangevers hebben de goederen, na betaling van het overeengekomen geldbedrag, nooit ontvangen. De rekeningnummers waarop de betalingen zijn ontvangen staan op naam van verdachte.

Verklaring verdachte

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij fouten heeft gemaakt en producten niet heeft geleverd. Hij wilde wel degelijk de goederen leveren tegen betaling, maar de handel in goederen is hem boven het hoofd gegroeid en hij is het overzicht verloren vanwege zijn privésituatie. Er zijn volgens verdachte ook een heleboel goederen wel geleverd. Daarmee kan, aldus de verdediging, niet worden bewezen dat verdachte het oogmerk heeft gehad om goederen te verkopen zonder deze te willen leveren.

De overwegingen van de rechtbank

Aan verdachte is online handelsfraude als bedoeld in artikel 326e van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) ten laste gelegd. Daarvan is, voor zover hier van belang en kort gezegd, sprake als verdachte een beroep of gewoonte maakt van het via het internet verkopen van goederen of diensten tegen betaling met het oogmerk om zonder volledige levering van die goederen de betaling te ontvangen.

Volgens de Memorie van Toelichting is in artikel 326e Sr strafbaar gesteld wat in de rechtspraak wel wordt aangeduid als de moedwillige wanprestatie. De strafbaarheid treedt in als nadeel kan ontstaan. Het oogmerk van de verkoper om niet of volledig te leveren en zichzelf of een ander van de betaling te verzekeren staat centraal. Het bij herhaling aanbieden van goederen of diensten zonder de intentie om deze daadwerkelijk te leveren is met dit artikel strafbaar geworden.

Van oogmerk is sprake als verdachte goederen aanbiedt terwijl hij weet, in de zin van onvoorwaardelijk opzet, dat hij niet zal leveren. Daarvan kan ook sprake zijn als een ondernemer goederen aanbiedt en blijft aanbieden met de bedoeling om de betaling te ontvangen terwijl hij weet (in bovenbedoelde zin) dat hij niet kan leveren.

De rechtbank heeft vastgesteld dat verdachte in de periode van 3 juli 2022 tot en met 20 januari 2023 met behulp van de websites Marktplaats en Facebook goederen heeft aangeboden, waaronder netwerkrouters en -switches, WIFI acces points, wandslangboxen en een videodeurbel en niet heeft geleverd aan eerder genoemde aangevers.

Uit het dossier blijkt dat de financiële situatie van verdachte niet bepaald rooskleurig was. Uit de zogeheten iCOV bevraging blijkt dat verdachte meerdere bedrijven op naam heeft gehad die zagen op handel in tal van producten, maar die allemaal niet meer bestaan. Ook namens QLS (een bedrijf dat zakelijk de afhandeling deed van producten) is verklaard dat verdachte niet voldeed aan zijn betalingsverplichtingen. Verder is er in de tenlastegelegde periode noodgedwongen een beroep gedaan op verschillende toeslagen gelet op de inkomenspositie van verdachte. Maar dat heeft verdachte er niet van weerhouden om onder zijn eigen naam overeenkomsten aan te gaan. Daar komt nog bij dat verdachte ter zitting heeft verklaard dat hij één wandslangbox in zijn bezit heeft gehad, verdachte heeft dit goed echter meerdere keren verkocht. Door meerdere aangevers zijn berichten gestuurd dat zij hun geld terug willen hebben. Ook heeft een aangever € 0,01 overgemaakt naar verdachte met in de transactieomschrijving het bericht dat hij het geld terug wil hebben. Door overeenkomsten te blijven sluiten in zulke omstandigheden, met een hoge frequentie, terwijl verdachte signalen ontving dat goederen niet geleverd werden, is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan handelsfraude. De rechtbank zal verdachte partieel vrijspreken van de online handelsfraude ten aanzien van [slachtoffer 2] , het tweede gedachtestreepje, omdat zijn transactie niet is terug te vinden op de rekeningafschriften van verdachte.

Parketnummer 08.228318.24 feiten 1 en 2

De redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank stelt op basis van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden vast.

In de periode van 11 maart 2024 tot en met 9 april 2024 hebben drie aangevers, via de website [website 2] of [website 1] geneesmiddelen een bestelling geplaatst voor medicijnen. [slachtoffer 14] heeft Flunitrazepam besteld en heeft € 65,00 overgemaakt. [slachtoffer 15] heeft Tramadol besteld en heeft € 200,-- overgemaakt. [slachtoffer 16] heeft Zoplicon besteld en heeft € 49,95 overgemaakt. De aangevers hebben de medicijnen, na betaling van het aankoopbedrag, nooit ontvangen. De rekeningnummers waarop de betalingen zijn ontvangen staan op naam van verdachte. In totaal heeft verdachte € 314,95 ontvangen. Verdachte beheerde de websites en bood op deze websites een groot aantal UR-geneesmiddelen aan. Deze geneesmiddelen zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Verklaring van verdachte

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij de medicijnen aanbood op de hiervoor genoemde websites. Verdachte heeft ook verklaard dat hij, samen met anderen, het beheer heeft over deze websites. Ook heeft verdachte verklaard dat het kan kloppen dat de drie aangevers [slachtoffer 14] , [slachtoffer 15] en [slachtoffer 16] medicijnen hebben besteld en betaald maar niet hebben ontvangen. Verder heeft verdachte verklaard dat hij niet de intentie had om niet te leveren en dat deze drie transacties moeten worden afgezet tegen het totaal aantal leveringen.

De overwegingen van de rechtbank ten aanzien het primair en subsidiair tenlastegelegde (medeplegen van oplichting dan wel medeplichtigheid aan oplichting)

De rechtbank acht niet bewezen dat sprake is van oplichting als bedoeld in artikel 326 Sr nu uit het dossier en het verhandelde ter zitting niet blijkt dat verdachte gebruik heeft gemaakt van een of meer van de in dit artikel bedoelde oplichtingsmiddelen. Verdachte heeft via een website geneesmiddelen aangeboden welke niet zonder recept verkrijgbaar zijn. De websites [website 2] of [website 1] staan niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en tevens staan de websites niet op de lijst van online aanbieders medicijnen van het CIBG^[1]. Naar het oordeel van de rechtbank maken deze omstandigheden dat verdachte zich niet heeft kunnen voordoen als een bonafide verkoper van medicijnen. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van het primair en subsidiair ten laste gelegde.

De overwegingen van de rechtbank ten aanzien van het meer subsidiair tenlastegelegde (handelsfraude)

De rechtbank acht ook ten aanzien van deze aangeboden goederen (medicijnen) wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het oogmerk heeft gehad betalingen voor deze goederen te ontvangen zonder deze goederen te willen leveren.

Verdachte bood op de websites voornamelijk medicatie aan die slechts op recept mag worden verkocht, terwijl uit het procesdossier niet blijkt dat verdachte bevoegd was dit soort medicatie te verstrekken. Evenmin is gebleken dat verdachte legaal over de aangeboden medicijnen kon beschikken of over de aangeboden hoeveelheden kon beschikken. Verdachte heeft ter zitting een nietszeggende verklaring gegeven over de wijze waarop hij dan wel de beschikking zou hebben gekregen over de diverse medicijnen. Uit niets is gebleken dat verdachte daadwerkelijk de beschikking had over de via de website aangeboden medicijnen. Hij heeft bijvoorbeeld ook geen verzendbewijzen overgelegd om iets van reguliere handel te onderbouwen.

Gelet op bovenstaande gaat de rechtbank ervan uit dat verdachte de bedoeling had zich te verrijken door betaling van goederen zonder deze te leveren. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee sprake van moedwillige wanprestatie.

Het maken van een beroep of gewoonte

Voor bewezenverklaring van dit onderdeel van de tenlastelegging is vereist dat verdachte meermalen gelijksoortige feiten heeft verricht. Het moet daarbij gaan om een veelvoud van feiten die niet slechts toevallig op elkaar volgen, maar onderling in zeker verband staan. Dat geldt zowel voor de aard van de feiten als voor de psychische gerichtheid van verdachte, te weten de neiging om telkens weer een dergelijk feit te begaan.

De rechtbank overweegt dat de bestellingen van de drie aangevers via de twee websites van verdachte op dezelfde wijze verliep. De drie aangevers ontvingen eerst een e-mail met daarin een aanbieding voor de koop van medicijnen. Een aangever betaalde via Ideal. De andere twee aangevers ontvingen na het plaatsen van de bestelling een e-mail met daarin het verzoek het aankoopbedrag over te maken naar de bankrekening van verdachte. Nadat aangevers hadden betaald ontvingen zij een e-mailbericht met een bestelbevestiging.

Uit de afschriften van de bankrekeningen van verdachte blijkt dat in de periode van 7 maart 2024 tot en met 12 april 2024 in totaal 356 betalingen zijn ontvangen, waarvan tientallen transacties te linken zijn aan de verkopen via de hiervoor genoemde websites. Op de rekeningafschriften is ook te zien dat een aantal mensen die goederen hadden besteld maar niet geleverd kregen bijvoorbeeld één eurocent overmaakten en in de "omschrijving" benoemden dat zij graag het geld terug wilden of het product alsnog wilden ontvangen. Deze mensen hebben geen aangifte gedaan. Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen, gaat de rechtbank ervan uit dat verdachte ook de bestellingen van de kopers die geen aangifte hebben gedaan niet heeft geleverd. Dat de politie geen contact heeft gezocht met al deze personen is begrijpelijk, gelet op de enorme investering van tijd en mankracht die dit zou hebben vereist.

Dat betekent dat verdachte in een relatief korte periode van iets meer dan vijf weken een groot aantal afzonderlijke transacties tot verkoop is aangegaan. Er is tientallen keren een betaling ontvangen zonder dat vaststaat dat het bestelde goed werd geleverd. Verdachte heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat hij goederen heeft verzonden. Deze betalingen staan in onderling verband, dit blijkt onder meer uit de bij betalingen vermelde bestelnummers. Daarbij valt op dat bij meerdere betalingen van hetzelfde bedrag, dezelfde bestelnummers vermeld staan. In samenhang gezien met hetgeen hierboven onder 08.226587.23 is geoordeeld is er naar het oordeel van de rechtbank sprake van het meermalen verrichten van soortgelijke feiten, namelijk het aanbieden van goederen (in dit geval medicijnen) zonder de intentie om te leveren. Dat maakt dat de rechtbank bewezen acht dat verdachte van zijn handelen een gewoonte heeft gemaakt.

Feit 2

De overwegingen van de rechtbank

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het (eenvoudig) witwassen van een geldbedrag ter hoogte van € 314,95. Voor een bewezenverklaring van eenvoudig witwassen, strafbaar gesteld in artikel 420bis.1 Sr, is vereist dat vaststaat dat het voorwerp onmiddellijk afkomstig is uit enig (eigen) misdrijf en dat de verdachte het voorwerp heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad. Voor een bewezenverklaring van eenvoudig witwassen is niet vereist dat de verdachte de criminele herkomst van het voorwerp heeft verborgen of verhuld.

De aangevers hebben verklaard dat zij op de websites van verdachte medicijnen hebben besteld en hiervoor hebben betaald. Zoals reeds eerder overwogen zijn de door de aangevers bestelde medicijnen^[2]alleen verkrijgbaar met een recept. Uit het dossier blijkt niet dat aangevers over dit recept beschikten en daarnaast staat vast dat verdachte geen vergunning had om in de door aangevers bestelde medicijnen te handelen. De rechtbank is gelet hierop van oordeel dat de herkomst van de betalingen, het doel waarmee deze betalingen werden verricht en de opbouw van het ten laste gelegde geldbedrag voldoende inzichtelijk is gemaakt. In het dossier is aldus voldoende bewijs aanwezig dat dit geldbedrag afkomstig is uit een eigen misdrijf van verdachte, namelijk het zonder vergunning online te koop aanbieden van medicijnen^[3]en de onder feit 1 bewezen verklaarde online handelsfraude. De intentie van verdachte om wel of niet tot leveren over te gaan doet hieraan niets af.

De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat verdachte een geldbedrag van € 314,95 voorhanden heeft gehad, terwijl dit geldbedrag – onmiddellijk – uit enig eigen misdrijf afkomstig was. Daarmee komt de rechtbank tot een bewezenverklaring van eenvoudig witwassen in de zin van artikel 420bis.1 Sr.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

parketnummer 08.226587.23

hij
op een of meerdere tijdstippen in ofomstreeks de periode van 3 juli 2022 tot en met 20 januari 2023
te Almelo en/of [plaats] en/of elders in Nederland, althansin Nederland,

een
beroep ofgewoonte heeft gemaakt van het door middel van een geautomatiseerd werk

verkopen van goederen
en/of het verlenen van diensten tegen betaling,

met het oogmerk om zonder volledige levering zich
en/of een andervan de betaling van die

goederen
of dienstente verzekeren, door:

- via de (internet)site www.facebook.com een (netwerk)router aan te bieden, waarna door

[slachtoffer 1] 92,00 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die (netwerk)router te kopen en
/of

-
via de (internet)site www.marktplaats.nl een computerapparatuur en/of een of meerdere

- via de (internet)site www.marktplaats.nl een wandslangbox aan te bieden, waarna door

[slachtoffer 3] 78,95 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die wandslangbox te kopen en
/of

- via de (internet)site www.marktplaats.nl een of meerdere netwerk onderdelen (WiFi Access

Point) aan te bieden, waarna door [slachtoffer 5] 91,75 euro werd overgemaakt op het door

verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die/dat netwerk onderdelen (WiFi Access

Point) te kopen en/of

- via de (internet)site www.marktplaats.nl een of meerdere netwerk onderdelen (netwerk switch) aan te bieden, waarna door [slachtoffer 6] 186,99 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die netwerk onderdelen (netwerk switch) te kopen en
/of

- via de (internet)site www.facebook.com een Accesspoint en/
of een of meerderenetwerkrouters,
[nummer 1] althans een of meerdere netwerk onderdelen, aan te bieden, waarna door [slachtoffer 9] 131,75 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die
/datAccesspoint en
/ofnetwerkrouters,
althans die een of meerdere netwerk onderdelen,te kopen en
/of

- via de (internet)site www.facebook.com een netwerkrouter (Switch) aan te bieden, waarna door [slachtoffer 10] 86,95 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven

rekeningnummer, teneinde die netwerkrouter (Switch) te kopen en
/of

- via de (internet)site www.facebook.com een netwerkonderdeel (Unify Switch) aan te bieden, waarna door [slachtoffer 11] 93,00 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde
die/dat netwerkonderdeel (Unify Switch) te kopen en
/of

- via de (internet)site www.facebook.com een managed switch en
/ofeen accesspoint
, althans een of meerdere netwerkonderdelen,aan te bieden, waarna door [slachtoffer 12] 138,75 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die
/datmanaged switch en
/ofeen accesspoint,
althans die een of meerdere netwerkonderdelente kopen en
/of

- via de (internet)site www.facebook.com een netwerk switch aan te bieden, waarna door

[slachtoffer 13] 91,95 euro werd overgemaakt op het door verdachte aangegeven rekeningnummer, teneinde die netwerk switch te kopen,

terwijl in geen van de gevallen de goederen aan de koper zijn geleverd en het door de besteller
(s
)betaalde geld niet werd terugbetaald;

parketnummer 08.228318.24

1 meer subsidiair

hij in
of omstreeksde periode van 11 maart 2024 tot en met 9 april 2024
te [plaats] , gemeente [plaats] (O), en/of Hoge Hexel en/of Goor en/of elders in Nederland, althansin Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

meermalen althans eenmaal (telkens)

een
beroep ofgewoonte heeft
/hebbengemaakt van het door middel van een geautomatiseerd

werk verkopen van goederen
en/of het verlenen van diensten tegen betaling, met het oogmerk om zonder volledige levering zich
en/of een andervan de betaling van die goederen
of dienstente verzekeren, door:

- via de (internet)site [website 2] flunitrazepam pillen,
althans

medicijnen,aan te bieden, waarna door [slachtoffer 14] 65,00 euro werd overgemaakt op het door verdachte
en/of diens medeverdachte(n)aangegeven rekeningnummer, teneinde die

flunitrazepam pillen,
althans medicijnen,te kopen en
/of

- via de (internet)site [website 1] tramadol tabletten,
althans medicijnen,aan te

bieden, waarna door [slachtoffer 15] 200,00 euro werd overgemaakt op het door verdachte
en/of diens medeverdachte(n)aangegeven rekeningnummer, teneinde die voornoemde tramadol tabletten,
althans medicijnen,te kopen en
/of

- via de (internet)site [website 1] zoplicon tabletten,
althans medicijnen,aan te

terwijl in geen van de gevallen de goederen aan de koper zijn geleverd en het door de besteller
(s
)betaalde geld niet werd terugbetaald;

hij in
of omstreeksde periode van 11 maart 2024 tot en met 9 april 2024,
te [plaats] , gemeente [plaats] (O), en/of Hoge Hexel en/of Goor en/of eldersin Nederland,
althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

(van) een ofmeerdere geldbedragen (met een totaalbedrag van 314,95 euro),
althans een of meer voorwerpen,

Sub a

- de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of heeft verhuld, dan wel

- heeft verborgen en/of heeft verhuld wie de rechthebbende(n) op dat /die voorwerp(en) was/waren, en/of

- heeft verborgen en/of heeft verhuld wie dat/die voorwerp(en) voorhanden had(den)

Sub b

- heeft verworven en voorhanden heeft gehad,
heeft overgedragen, heeft omgezet,

en/of

- gebruik heeft gemaakt

terwijl hij,
verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en)

vermoedendat
dat/die voorwerp
(en
)- onmiddellijk
of middellijk- afkomstig
was/waren uit enig (eigen) misdrijf.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder parketnummer 08/226587-23 en onder parketnummer 08/228318-24 onder 1 meer subsidiair en 2 meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd in de bewezenverklaring. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

4.De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 326e en 420bis.1 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

Parketnummer 08.226587.23 en parketnummer 08.228318.24 onder 1 meer subsidiair

het misdrijf: hij die een beroep of gewoonte maakt van het aanbieden van goederen of diensten, waarbij gebruik wordt gemaakt van het internet, zonder de intentie om die goederen of diensten daadwerkelijk te leveren;

Parketnummer 08.228318-24 onder 2

het misdrijf: eenvoudig witwassen.

5.De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

6.De op te leggen straf of maatregel

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 251 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met aftrek van het aantal dagen (114) die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Daarnaast heeft de officier van justitie een taakstraf voor de duur van 120 uur, te vervangen door subsidiair 60 dagen hechtenis gevorderd.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft in geval van een veroordeling gepleit voor oplegging van een straf die de reeds ondergane voorlopige hechtenis niet te boven gaat.

6.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij in het bijzonder het volgende van belang.

De ernst van de feiten

Verdachte heeft zich in de jaren 2022, 2023 en 2024 schuldig gemaakt aan online handelsfraude. Verdachte heeft via Marktplaats en Facebook diverse goederen te koop aangeboden. Ook heeft verdachte twee websites aangemaakt en daarop medicijnen te koop aangeboden die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn en die hij niet bevoegd was te verhandelen. In de hiervoor genoemde jaren zijn in elk geval 22 aangiftes ontvangen van online oplichting door verdachte. Dertig oudere aangiftes van oplichting door verdachte heeft de politie in overleg met het Openbaar Ministerie niet opgepakt.

Verdachte heeft op geraffineerde wijze de aangevers ertoe bewogen om door hem online aangeboden goederen via Marktplaats en Facebook te kopen. In het contact dat verdachte met de aangevers had over de prijs en levering, wist verdachte het vertrouwen van zijn slachtoffers te winnen en hen zover te krijgen dat zij het geldbedrag voor de goederen aan verdachte overmaakten. Verdachte leverde de verkochte goederen niet. Met zijn handelen heeft verdachte niet alleen misbruik gemaakt van het door de slachtoffers in hem gestelde vertrouwen, maar heeft hij hen ook financieel benadeeld. Verdachte heeft veel mensen financiële en emotionele schade berokkend, met als enkel doel zijn eigen financiële gewin. Daarnaast zorgen dit soort feiten in het algemeen voor een aantasting van het vertrouwen in online handel.

De handel in medicijnen is gereguleerd om verschillende belangrijke redenen, waaronder de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van misbruik (bijvoorbeeld verslaving) en controle van productie en distributie. Het feit dat verdachte zonder vergunning medicijnen te koop aanbood acht de rechtbank dan ook een zeer ernstig feit. Daarnaast maakt verdachte door het illegaal online aanbieden van medicijnen misbruik van kopers die veelal uit wanhoop, veroorzaakt door bijvoorbeeld slapeloosheid en/of pijn, op zoek gaan naar medicijnen die een arts hen niet (meer) wil voorschijven. De rechtbank weegt gelet op vorengaande strafverzwarend mee dat verdachte illegaal online medicijnen heeft aangeboden.

De persoon en persoonlijke omstandigheden van verdachte

Uit de justitiële documentatie van verdachte van 16 september 2024 blijkt dat verdachte op 17 maart 2023 is veroordeeld. De rechtbank constateert dat artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing is. Verdachte is eerder veroordeeld voor oplichting (2010) en bedrog (2013 in Duitsland).

Uit het reclasseringsadvies van 31 oktober 2024 blijkt dat verdachte niet is ingegaan op de uitnodigingen van de reclassering. Het is de reclassering daarom niet gelukt om met hem in contact te komen. Het advies is daarom gebaseerd op de eerdere contacten met verdachte en informatie in het dossier. Verdachte stelt zich volgens de reclassering dwingend op en hij benadrukt daarbij zijn eigen prioriteiten. Hierdoor is een ongelijkwaardig uitgangspunt ontstaan dat geen basis biedt voor een succesvol reclasseringstraject.

Verdachte beschikt niet over een vaste woon- of verblijfplaats, heeft geen passende dagbesteding en/of inkomen en hij geeft geen openheid over (eventueel) middelengebruik op het gebied van zowel drugs als alcohol. De reclassering ziet (hoge) risico's op vrijwel alle leefgebieden maar gezien de houding van verdachte ziet de reclassering op dit moment geen mogelijkheden voor interventies of toezicht. Verdachte heeft de afgelopen jaren laten zien niet gevoelig te zijn voor interventies binnen een gedwongen kader en is meermaals gerecidiveerd binnen een lopende proeftijd.

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat enkel een gevangenisstraf recht doet aan de ernst van de feiten en het misbruik dat verdachte heeft gemaakt van het vertrouwen en de wanhoop van zijn slachtoffers. Zoals gezegd, weegt de rechtbank strafverzwarend mee dat verdachte illegaal online medicijnen aanbood. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank een gevangenisstraf van 720 dagen waarvan 605 dagen voorwaardelijk, met een poeftijd van drie jaren en met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht(115 dagen), passend en geboden. Primair moet deze straf verdachte ervan weerhouden nieuwe strafbare feiten te plegen en hopelijk doet het hem de ernst van de feiten beseffen. De rechtbank legt een hogere straf op dan de officier van justitie heeft gevorderd om verdachte duidelijk te maken dat, gelet op het bewezenverklaarde in combinatie met zijn proceshouding en strafblad, bij een nieuw strafbaar feit in beginsel een langdurige gevangenisstraf aangewezen is.

7.De schade van benadeelden

7.1

De vordering van de benadeelde partijen

De volgende personen hebben zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan:

08.226587.23

1. [slachtoffer 13] , tot een bedrag van € 91,95 ter zake materiële schade;

2. [slachtoffer 8] , tot een bedrag van € 175,-- ter zake materiële schade;

3. [slachtoffer 3] , tot een bedrag van € 78,95 ter zake materiële schade;

4. [slachtoffer 1] , tot een bedrag van € 92,-- ter zake materiële schade;

5. [slachtoffer 5] , tot een bedrag van 91,75 ter zake materiële schade;

6. [slachtoffer 11] , tot een bedrag van € 93,-- ter zake materiële schade;

08.228318.24

1. [slachtoffer 15] , tot een bedrag van € 200,01 ter zake materiële schade en € 250,-- ter vergoeding van immateriële schade;

2. [slachtoffer 14] , tot een bedrag van € 1000,-- ter zake immateriële schade;

3. [slachtoffer 16] , tot een bedrag van € 49,95 ter zake materiële schade.

7.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen grond bestaat voor het toewijzen tot vergoeding van immateriële schade, deze twee vorderingen dienen dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard. Daarnaast kunnen alle vorderingen met betrekking tot de materiële schade onder beide parketnummer worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de schade is ontstaan en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

7.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman stelt dat de verdachte de hoogte van de vorderingen onder 08.226587.23 uitdrukkelijk betwist. De vordering van [slachtoffer 1] dient niet ontvankelijk te worden verklaard omdat deze niet is ingevuld of onderbouwd.

Voor wat betreft de vorderingen onder 08.228318.24 heeft de verdediging zich primair op het standpunt gesteld dat deze moeten worden afgewezen omdat de koop van receptmedicijnen zonder recept moet worden aangemerkt als een koopovereenkomst in strijd met de wet, openbare orde en/of de goede zeden. Een dergelijke overeenkomst is nietig. Subsidiair heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat de gevorderde immateriële schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.

7.4

Het oordeel van de rechtbank

Materiële schade

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de onder 7.1 genoemde benadeelde partijen schade hebben geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder parketnummer 08.226587.23 en parketnummer 08.228318.24 onder 1 meer subsidiair bewezen verklaarde. De vorderingen onder 08.228318.24 van [slachtoffer 15] , [slachtoffer 14] en [slachtoffer 16] , waarvan de hoogte van de opgevoerde materiële kosten niet door verdachte is betwist, zullen daarom worden toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan. Over de vorderingen onder 08.226587.23 waarvan de hoogte van de materiële schadeposten wel is betwist geeft de rechtbank hieronder afzonderlijk haar oordeel.

Parketnummer 08.226587.23

De vordering van [slachtoffer 13] zal de rechtbank toewijzen tot een bedrag van € 91,95, dit betreft het bedrag dat aan verdachte is betaald voor de niet geleverde Unify switch.

De vordering van [slachtoffer 8] zal de rechtbank toewijzen tot een bedrag van € 175,-, dit betreft het bedrag dat aan verdachte is betaald voor een niet geleverde Unifi switch.

De vordering van [slachtoffer 3] zal de rechtbank toewijzen tot een bedrag van € 78,95, dit betreft het bedrag dat aan verdachte is betaald voor de niet geleverde Gardena wandslangbox.

De vordering van [slachtoffer 1] zal de rechtbank toewijzen tot een bedrag van € 92,-, dit betreft het bedrag dat aan verdachte is (aan)betaald voor een niet geleverde Unifi switch.

De vordering van [slachtoffer 5] zal de rechtbank toewijzen tot een bedrag van € 91,95, dit betreft het bedrag dat aan verdachte is betaald voor het niet geleverde Wifi acces point.

De vordering [slachtoffer 11] zal de rechtbank toewijzen tot een bedrag van € 93,-, dit betreft het bedrag dat aan verdachte is betaald voor een niet geleverde Unifi switch.

Immateriële schade

In artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek staat limitatief opgesomd in welke gevallen een immateriële schadevergoeding kan worden toegekend. Naar het oordeel van de rechtbank doet zich in deze strafzaak geen geval als bedoeld in dit artikel voor. Dat betekent dat er geen grond is om de door [slachtoffer 15] en [slachtoffer 14] gevorderde immateriële schadevergoeding toe te wijzen. De rechtbank wijst deze vorderingen daarom af.

De wettelijke rente

De rechtbank zal de toegewezen bedragen telkens vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan, te weten de pleegdatum.

Schadevergoedingsmaatregel en kosten

Nu de aansprakelijkheid van verdachte jegens de benadeelde partijen vaststaat, zal de rechtbank ten aanzien van alle toegewezen vorderingen de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel 36f Sr opleggen om te bevorderen dat verdachte de schade zal vergoeden.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partijen tot aan deze uitspraak in verband met de vordering hebben gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partijen ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moeten maken.

Als door de verdachte niet volledig wordt betaald, kan deze verplichting worden aangevuld met de hierna in het dictum per vordering te noemen aantal dagen gijzeling, waarbij toepassing van de gijzeling de betalingsverplichting ten aanzien van iedere vordering niet opheft.

8.De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c en 57 Sr.

9.De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak

- verklaart niet bewezen dat verdachte het onder parketnummer 08.228318.24 onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het onder parketnummer 08.226587.23 en het onder parketnummer 08.228318.24 onder 1 meer subsidiair en onder 2 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feiten

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

parketnummer 08.226587.23 en parketnummer 08.228318.24 onder 1 meer subsidiair

parketnummer 08.228318-24 onder 2

het misdrijf: eenvoudig witwassen;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar onder parketnummer 08.226587.23 en het onder parketnummer 08.228318.24 onder 1 meer subsidiair en onder 2 bewezen verklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een
gevangenisstrafvoor de duur van
720 (zevenhonderdtwintig) dagen;

- bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte van
605 (zeshonderdvijf) dagen niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien de verdachte voor het einde van de
proeftijd van 3 (drie) jarende navolgende algemene voorwaarde niet is nagekomen:

- stelt als
algemene voorwaardedat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- bepaalt dat de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

schadevergoeding

parketnummer 08.226587.23

1. [slachtoffer 13]

- wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 13] toe tot een bedrag van € 91,95, bestaande uit materiële schade;

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van

€ 91,95, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 januari 2023;

- veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

- legt de
maatregelop dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 91,95, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 januari 2023 ten behoeve van de benadeelde, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van één dag kan worden toegepast;

- bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

2. [slachtoffer 8]

- wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 8] toe tot een bedrag van € 175,00, bestaande uit materiële schade;

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van

€ 175,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 oktober 2022;

- legt de
maatregelop dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 175,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 oktober 2022 ten behoeve van de benadeelde, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van drie dagen kan worden toegepast;

3. [slachtoffer 3]

wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] toe tot een bedrag van € 78,95, bestaande uit materiële schade;
veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van € 78,95, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 juli 2022;
veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;
legt de
bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

4. [slachtoffer 1]

- wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1] toe tot een bedrag van

€ 92,00, bestaande uit materiële schade;

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van

€ 92,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 september 2022;

veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;
legt de
bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

5. [slachtoffer 5]

wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5] toe tot een bedrag van € 91,75, bestaande uit materiële schade;
veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van

€ 91,75, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 oktober 2022;

veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;
legt de
bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

6. [slachtoffer 11]

wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 11] toe tot een bedrag van € 93,00, bestaande uit materiële schade;
veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van

€ 93,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 januari 2023;

veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;
legt de
bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

parketnummer 08.228318.24

1. [slachtoffer 15]

wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 15] toe tot een bedrag van € 200,01, bestaande uit materiële schade;
veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van

€ 200,01, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9 april 2024;

veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;
legt de
bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;
wijst de vordering van de benadeelde partij af tot een bedrag van € 250,00;

2. [slachtoffer 14]

wijst de vordering van de benadeelde partij af tot een bedrag van € 1000,--;
veroordeeld de benadeelde partij in de kosten van het geding door verdachte gemaakt, tot op heden bepaald op nihil;

3. [slachtoffer 16]

wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 16] toe tot een bedrag van € 49,95, bestaande uit materiële schade;
veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van

€ 49,95, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 7 april 2024;

veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;
legt de
bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.M. Weeda, voorzitter, mr. E.J.M. Bos en mr. B.T.C. Jordaans, rechters, in tegenwoordigheid van M.M. Greven-Diepenmaat, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 28 november 2024.

Buiten staat

Mrs. Bos en Jordaans zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van politie eenheid Oost-Nederland met na te noemen dossiernummers. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar pagina’s van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

Ten aanzien van parketnummer 08.226587.23

Dossiernummer PL0600-2023407916 (sluitingsdatum 26 april 2024)

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 1] van 21 oktober 2022, pagina’s 13 – 15;

“Op facebook zag ik een advertentie van een Ubiquiti unifi switch, contact gezocht via Messenger en uiteindelijk tot een deal uitgekomen, maar na dat ik het geld had overgemaakt heb ik niks meer gehoord. Ook is er niks verzonden/bezorgd. (…)

Hoe is de betaling gedaan?: Bankoverschrijving binnen Europa

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 3]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 4]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: Unifi

switch

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 92,00

Datum betaling: 24-09-2022

Tijdstip betaling: 10:11”

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 3] van 5 augustus 2022, pagina’s 16 – 19:

"Vorige week maandag heb ik via marktplaats een "Gardena wandslangbox" gekocht. Voorafgaand aan de koop heb ik via de chat van marktplaats contact met de verkoper gehad (zijn naam in de advertentie was " [alias] ", maar in zijn andere advertenties stond " [alias] "). Hij antwoorde altijd netjes en snel en heeft mij van foto's voorzien. Ik heb via een tikkie betaald, maar de goederen nooit ontvangen. Toen ik onraad rook ben ik voornaam + achternaam + woonplaats (achternaam werd pas bekend via het tikkie) gaan googlen en toen werd al snel duidelijk dat " [alias] [verdachte] uit [plaats] " een oplichter is die dit heel vaak doet. Op één van de websites heb ik ook zijn mobiele nummer gevonden ( [telefoonnummer 1] ). Ik heb hem al meerdere malen proberen te bellen maar krijg geen gehoor.

(...)

Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 5]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 6]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Telefoonnummer andere partij: [telefoonnummer 1]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:

Omschrijving: [nummer 2] [verdachte] [rekeningnummer 6] Tikkie

Kenmerk: 12-07-2022 00:07 [nummer 2]

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 78,95

Datum betaling: 12-07-2022

Tijdstip betaling: 01:07”

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 4] van 3 augustus 2022, pagina’s

23 – 26:

"Ik heb EUR 88,95 overgemaakt naar rekening [rekeningnummer 6] t.n.v. [verdachte] voor de aankoop van een Gardena wandslangenbox.

De verkoper reageert niet meer na betaling maar als een kennis van mij een aantal dagen later vraagt of hij nog beschikbaar is reageert deze direct dat deze er nog is, dat iemand anders al langskomt maar hij hem alsnog mag overnemen. Na de verkoper hiermee te confronteren, of te bieden op een andere advertentie (Rolex, meubels), krijg ik alsnog geen reactie.

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: Bankoverschrijving binnen Europa

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 7]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 6]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: Gardena

wandslangbox

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 88,95

Datum betaling: 08-07-2022

Tijdstip betaling: 15:55”

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 5] van 25 oktober 2022, pagina’s 42 – 45;

"Op 1 oktober 2022 omstreeks 15:00 uur zag ik een advertentie op marktplaats staan van een Wifi Acces Point van het merk Ubiquiti, type Unifi AC Pro. Dit product werd aangeboden door een verkoper genaamd [bedrijf] . Het product betrof een tweedehands product dat in goede staat was en dus zo goed als nieuw (althans volgens de advertentie). Het product werd aangeboden voor 90 euro. Dit was een aantrekkelijke prijs, die net onder het gemiddelde lag waarvoor soortgelijke producten waren aangeboden. Op het artikel was reeds een bod gedaan van 80 euro. Ik deed een bod van 85 euro. Na mijn bod nam de verkoper

vrij snel daarna contact op via de berichtenfunctie van Marktplaats. De verkoper gaf aan dat hij eigenlijk al een koper had die zou komen kijken. Hij vroeg of ik het AP wilde kopen mocht de eerste koper niet komen opdagen. Ik gaf aan dat ik het product wilde kopen indien de andere koper niet zou komen opdagen. Ongeveer een uur later nam de verkoper met mij contact op en gaf aan dat de vermeende koper niet was geweest. Ik mocht het product kopen en als ik binnen 20 minuten zou betalen, dan kon hij het product nog dezelfde dag met een ander pakketje versturen. Ik gaf aan dat ik dat prettig zou vinden. De verkoper gaf hierop zijn bankrekeningnummer en naam en vroeg ook of ik de verzendkosten wilde betalen, daarnaast vroeg hij mijn naam en adres om zodoende het pakketje daar naar toe te kunnen sturen.

()

Tot op heden, 5 oktober 2022 23:00 uur, heb ik nog geen product ontvangen. Ik heb

inmiddels twee e-mails verzonden naar het enige bekende adres [e-mailadres 1] , maar tot op heden geen contact.

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 8]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 4]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Telefoonnummer andere partij: [telefoonnummer 1]

E-mailadres andere partij: [e-mailadres 1]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:

[nummer 3] [verdachte] [rekeningnummer 4] Tikkie [nummer 4]

pasnr.045

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 91,75

Datum betaling: 01-10-2022

Tijdstip betaling: 16:24”

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 6] van 26 oktober 2022, pagina’s 47 - 49:

"Heb iets via marktplaats gekocht en betaald maar niet ontvangen.

(…)

Gegevens aankoop

Waar bent u opgelicht?: Marktplaats.nl

Advertentietitel: Netwerk switches Ubiquiti UniFi US-16-150W Ubiquiti UniFi

US-16-150W nog geen half jaar oud!

Advertentienummer: Advertentie [nummer 5]

Uw accountnaam: [bedrijf] uit [plaats]

Accountnaam andere partij: [alias] [verdachte]

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 9]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 4]

Naam rekeninghouder andere partij: [alias] [verdachte]

Telefoonnummer andere partij: [telefoonnummer 2]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:

[nummer 6]

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 186,99

Datum betaling: 01-10-2022

Tijdstip betaling: 19:50”

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 7] van 9 februari 2023, pagina’s 72 – 74:

"Ik heb een Eufy 1080P Video deurbel gekocht via Marketplace van Facebook. Het gaat om een videodeurbel die nu nog steeds te koop staat. En na dat ik het geld van aanschaf en de verzendkosten betaald heb à € 46,95 verneem ik niets meer van de koper. De verkoper doet zich voor als [alias] [verdachte] uit Almelo.

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: IDEAL

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 10]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 11]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: Eufy

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 46,95

Datum betaling: 21-01-2023

Tijdstip betaling: 19:41”

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 8] van 26 oktober 2022, pagina’s 50 – 52:

"Ik heb via een tikkie betaal link betaald aan een verkoper op marktplaats. Echter deze persoon heeft niets verstuurd en zijn account verwijderd. Ik heb zijn rekeningnummer en voor en achternaam.

(…)

Gebruikte de verkoper een naam (bijvoorbeeld de naam onder berichten, WhatsApp

naam, emailadres of accountnaam)? Ja [alias] [verdachte] .

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 12]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 4]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Telefoonnummer andere partij: [telefoonnummer 1]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: Van

[verdachte] [rekeningnummer 4] Tikkie

Type: iDeal

Ordernummer: [nummer 7]

Transactienummer: [nummer 8]

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 175,00

Datum betaling: 03-10-2022

Tijdstip betaling: 10:51”

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 9] van 3 februari 2023, pagina’s 53 – 55;

"Ik heb via Facebook iets besteld bij een particuliere verkoper ter waarde van 226 euro (netwerk spullen). Uiteindelijk heb ik nooit iets mogen ontvangen, ik heb de persoon in kwestie diverse keren een bericht gestuurd welke hij gelezen heeft maar uiteindelijk heeft hij er niet meer op gereageerd.

(…)

Gebruikte de verkoper een naam (bijvoorbeeld de naam onder berichten, WhatsApp naam, emailadres of accountnaam)? Ja [alias] [verdachte] .

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: Bankoverschrijving binnen Europa

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 13]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 14]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: Switch

en AP [slachtoffer 9]

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 131,75

Datum betaling: 01-01-2023

Tijdstip betaling: 17:58”

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 10] , van 8 februari 2023 pagina’s 57 – 59:

"Ik heb een netwerk switch gekocht op Facebook marketplace echter sinds ik betaald heb ik geen reactie meer gekregen en dit is inmiddels 5 dagen geleden. Het product is niet geleverd en ik heb geen track and trace nummer ontvangen.

(…)

Gebruikte de verkoper een naam (bijvoorbeeld de naam onder berichten, WhatsApp

naam, emailadres of accountnaam)? Ja [alias] [verdachte] .

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: Bankoverschrijving binnen Europa

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 15]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 11]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: Unifi

POE switch 15 poort

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 86,95

Datum betaling: 18-01-2023

Tijdstip betaling: 12:26”

10.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 11] , van 10 februari 2023, pagina’s

60 – 62:

"Via Facebook marketplace heb ik van [alias] [verdachte] uit [plaats] een UniFi netwerk switch gekocht voor 93 euro inclusief verzendkosten. Dit bedrag heb ik overgemaakt naar zijn rekening op 11 januari 2023 via de Rabobank. Echter tot op heden heb ik geen pakketje ontvangen en reageert [alias] op geen enkel bericht van mij.

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: Bankoverschrijving binnen Europa

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 16]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 11]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: UniFi

switch

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 93,00

Datum betaling: 11-01-2023

Tijdstip betaling: 17:13”

11.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 12] , van 20 februari 2023, pagina’s 66 – 68:

"Ik heb 2 artikelen gekocht via Facebook Marketplace bij [alias] [verdachte] . Contact gehad via Messenger en prijsafspraak gemaakt met [alias] . Bedrag overgemaakt en zou diezelfde dag nog verstuurd worden. Na bevestiging van betaling geeft [alias] aan de track en tracé codes te versturen later die middag. Daarna reageert hij op geen enkel bericht meer. Leest ze wel zoals zichtbaar is in Messenger.

(…)

Product(en):

MANEGED SWITCH

Merk: UNIFI

Type: 150W 8 PORTS

Aantal: 1 stuks

Het product is: Niet geleverd

ACCESPOINT UNIFI 6 LITE

Merk: UNIFI

Type: WIFI 6 LITE PRO

Aantal: 1 stuks

Het product is: Niet geleverd

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: Bankoverschrijving binnen Europa

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 17]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 18]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: Unifi

accespoint en switch

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 138,75

Datum betaling: 18-01-2023

Tijdstip betaling: 12:18”

12.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 13] , van 6 maart 2023, pagina’s 69 - 71;

"Ik heb een product via de Facebook Marketplace gekocht. De verkoper had aangegeven de netwerk switch te verzenden na betaling. Dit gedaan maar daarna niets meer van hem gehoord. Later op internet gezien dat de verkoper ook bekend is met een faillissement van een internet website. Ik heb meerdere berichten gestuurd en na 3 weken doe ik aangifte. De naam van de verkoper is [alias] [verdachte] .

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: Bankoverschrijving binnen Europa

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 19]

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 11]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: Unifi

Switch

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 91,95

Datum betaling: 20-01-2023

Tijdstip betaling: 15:47”

13.

Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] van 25 februari 2024, pagina’s 204 – 206:

“Op de vordering van de bankgegevens van de rekening van ABN AMRO:

8 juli 2022

[slachtoffer 4]

Naar [rekeningnummer 6]

Van [rekeningnummer 7]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 08 juli 2022

12 juli 2022

[slachtoffer 3]

Naar [rekeningnummer 6]

Van [rekeningnummer 5]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 12 juli 2022

Op de vordering van de bankgegevens van de rekening van TRIODOS:

24 september 2022

[slachtoffer 1]

Naar [rekeningnummer 4]

Van [rekeningnummer 3]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 24 september 2022

1 oktober 2022

[slachtoffer 5]

Naar [rekeningnummer 4]

Van [rekeningnummer 8]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 1 oktober 2022

1 oktober 2022

[slachtoffer 6]

Naar [rekeningnummer 4]

Van [rekeningnummer 9]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 1 oktober 2022

3 oktober 2022

[slachtoffer 8]

Naar [rekeningnummer 4]

Van [rekeningnummer 12]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 2 oktober 2022

Op de vordering van de bankgegevens van de rekening van de RABOBANK:

1 januari 2023

[slachtoffer 9]

Naar [rekeningnummer 13]

Van [rekeningnummer 11]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 1 januari 2023

11 januari 2023

[slachtoffer 11]

Naar [rekeningnummer 11]

Van [rekeningnummer 16]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 11 januari 2023

18 januari 2023

[slachtoffer 10]

Naar [rekeningnummer 11]

Van [rekeningnummer 15]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 18 januari 2023

18 januari 2023

[slachtoffer 12]

Naar [rekeningnummer 11]

Van [rekeningnummer 17]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 18 januari 2023

20 januari 2023

[slachtoffer 13]

Naar [rekeningnummer 19]

Van [rekeningnummer 11]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 20 januari 2023

21 januari 2023

[slachtoffer 7]

Naar [rekeningnummer 11]

Van [rekeningnummer 10]

Geld op rekening van verdachte binnengekomen op 21 januari 2023”

Dossiernummer PL0600-2024243703 (sluitingsdatum 17 juli 2024)

Feiten 1 en 2

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 14] van 14 maart 2024, pagina’s 8 – 10:

"Besteld bij [website 2] , heb geannuleerd maar geen reactie en geld weg. Heeft de verkoper iets geleverd (ook al was dit niet wat u had verwacht)? Nee, verkoper reageert niet meer.

Heeft u de verkoper betaald voor het product of een aanbetaling gedaan? Ja 65 euro.

Zou u een product per post toegestuurd krijgen? Ja

Heeft u een bewijs van verzending ontvangen? Nee

Gebruikte de verkoper een adres (straatnaam, huisnummer, postcode of woonplaats)? Nee

Gebruikte de verkoper een naam (bijvoorbeeld de naam onder berichten, WhatsApp naam, emailadres of accountnaam)? Ja [verdachte] .

(…)

Product(en) :

MEDICIJN (PIL)

Merk: FLUNITRAZEPAM 2 MG

Type: PIL

Aantal: 30 stuks

Bijzonderheden: 1 doosje

Het product is: Niet geleverd

(…)

Verkoper

E-mailadres: [e-mailadres 2]

Voornamen: [verdachte]

Tussenvoegsel: Van

Achternaam: [verdachte]

Adres:

Plaatsnaam: [plaats]

Land: NEDERLAND

De betaling:

Hoe is de betaling gedaan?: IDEAL

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 20]

Weet u het bankrekeningnummer waarnaar u het bedrag heeft overgemaakt?: Ja

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 2]

Naam rekeninghouder andere partij: B [verdachte]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:

Factuur 8

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 65,00

Datum betaling: 11-03-2024

Tijdstip betaling: 21:39”

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 15] , van 15 april 2024, pagina’s 11 – 14:

"Aankoop geneesmiddel via https:// [website 1] / ging fout. Ze stuntten met de prijzen maar er werd niets geleverd, ook niet na e-mails om terug storting van betaalde 200 Euro Het rekeningnummer [rekeningnummer 20] op naam van [verdachte] is wel betalen NIETS leveren van https:// [website 1] /.

(…)

Product(en):

TRAMADOL

Merk: TRAMADOL TABLETTEN

Type: RETARD 200MG

Aantal: 120 stuks

Bijzonderheden: Betaling verliep altijd via de echte site via Bitcoin, nu aantrekkelijk gemaakt door IBAN betaling extra korting,

[website 1] bleek [website 1]

Het product is: Niet geleverd

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: Bankoverschrijving binnen Europa

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 21]

Weet u het bankrekeningnummer waarnaar u het bedrag heeft overgemaakt?: Ja

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 1]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:

bestelling 1120

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 200,00

Datum betaling: 09-04-2024

Tijdstip betaling: 14:29”

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 16] , van 1 mei 2024, pagina’s 15 - 19;

"Via de webshop [website 1] heb ik het slaapmiddel zoplicon besteld. Deze heb ik echter nooit ontvangen. Het geld (49,95) heb ik overmaakt op onderstaand rekeningnummer ( [verdachte] ).

(…)

Hoe is de betaling gedaan?: Bankoverschrijving binnen Europa.

Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 22]

Weet u het bankrekeningnummer waarnaar u het bedrag heeft overgemaakt?: Ja

Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 1]

Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]

Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: 1078

Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 49,95

Datum betaling: 07-04-2024

Tijdstip betaling: 21:49”

Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] , van 15 juli 2024,

pagina’s 23 – 24:

“In totaal zijn er 3 aangiftes gedaan van online handelsfraude en oplichting met een

schadebedrag van in totaal 314.95 euro.

Door de benadeelden is er naar in totaal 2 bankrekeningnummer geld overgemaakt.

Verdachte Totaal bankrekening

[verdachte] 49.95 [rekeningnummer 23]

[verdachte] 200,00 [rekeningnummer 23]

[verdachte] 65,00 [rekeningnummer 24]

De volgende bankrekeningnummers staan op naam van verdachte [verdachte] .

Bankrekeningnummer Aantal aangiftes Schadebedrag

[rekeningnummer 23] 2 249.95 euro

1 65.”

ECLI:NL:RBOVE:2024:6310

Online handelsfraude en witwassen via internetverkoop van goederen en medicijnen

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

1.Het onderzoek op de terechtzitting

2.De tenlastelegging

3.De bewijsmotivering

4.De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

5.De strafbaarheid van verdachte

6.De op te leggen straf of maatregel

7.De schade van benadeelden

8.De toegepaste wettelijke voorschriften

9.De beslissing

straf

1. [slachtoffer 13]

2. [slachtoffer 8]

3. [slachtoffer 3]

4. [slachtoffer 1]

5. [slachtoffer 5]

6. [slachtoffer 11]

1. [slachtoffer 15]

2. [slachtoffer 14]

3. [slachtoffer 16]

Voetnoten