Bewijsmiddelen
1. De door verdachte ter zitting van 15 juli 2021 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:
Wij waren bij reis van mijn ouder en zus [naam 3] betrokken. Mijn broer en ik hebben ze geholpen met praktische zaken, zoals het huren van een huis in Turkije. Ik heb mijn ouders na aankomst in Nederland van het vliegveld afgehaald; mijn vader in Eindhoven en mijn moeder in Amsterdam.
U vraagt of het vragen van asiel in Nederland door mijn ouders en zus nog zinvol was, omdat er al twee verzoeken om gezinshereniging waren afgewezen. Ik dacht dat zij in Nederland wel recht op asiel zouden hebben. Ik zag ook geen alternatief, in Turkije en Egypte zaten ze niet goed. Het plan om naar Nederland te gaan is ontstaan toen mijn ouders en zus nog in Egypte verbleven. Mijn broer en ik zijn bij mijn ouders en zus in Turkije geweest. Ik ben in april vanuit Turkije vertrokken naar Nederland.
Mijn ouders hebben aan [medeverdachte] en mij in Turkije 12.000 euro gegeven voordat wij naar Nederland gingen. Toen zij in Griekenland waren heb ik het ze via een Skrillaccount teruggegeven. U houdt mij een chatgesprek voor (op p. 183, map 3) tussen mij en mijn zus van 13 april 2018 waarin ik zeg: “vertel mij zodra jullie het geld willen terug hebben, dan stuur ik je het wachtwoord”. Dit betrof geld van mijn ouders dat zij bij een bemiddelaar hadden gedeponeerd en de kaart met code om bij het geld te kunnen komen was aan mij gegeven, om veiligheidsredenen. Ik heb [medeverdachte] geld gegeven om aan mijn ouders te geven. Het gesprek van 21 maart 2018 dat u mij voorhoudt (op p. 316, map 3) vond plaats tussen mij, ik ben [verdachte] , en [naam 6] .
Wij kregen van de smokkelaar de reisdocumenten van mijn ouders om ze te bekijken.
2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verdenking verdachte d.d. 24 juli 2018, opgenomen op pagina 89 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Op maandag 23 juli 2018 omstreeks 13:20 uur werd door personeel van de Koninklijke Marechaussee een voertuig staande gehouden op de Nulweg te Ter Apel. De bestuurder overhandigde een Nederlands reisdocument op naam van: [naam 7] .
(p. 90) In het voertuig zaten tevens drie personen, welke een [nationaliteit] document overhandigden. Tevens verklaarde een van de inzittenden dat zij vanuit [geboorteland] afkomstig waren en naar Nederland zijn gereisd. Tevens verklaarden zij dat zij niet in het bezit waren van reisdocumenten.
De drie overige inzittenden gaven op te zijn:
[naam 1] , geboren op [geboortedatum] 1940 te [geboorteplaats] (zich noemende, vader)
[naam 2] , geboren op [geboortedatum] 1958 te [geboorteplaats] , [geboorteland] (zich noemende, moeder)
[naam 3] , geboren op [geboortedatum] 1986 te [geboorteplaats] , [geboorteland] (zich
noemende, dochter).
3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 augustus 2018, opgenomen op pagina 120 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Op maandag 23 juli 2018 werd bij gesmokkelde/getuige [naam 3] een gsm in beslag genomen, een iPhone 5S
(verder: gsm [naam 3] ). Op dinsdag 24 juli 2018 werd de inbeslaggenomen Apple iPhone uitgelezen en de gegevens werden digitaal beschikbaar gesteld aan het onderzoeksteam.
Uit de gegevens komt naar voren dat de gebruiker van deze telefoon onder de naam" [naam 8] " app berichten uitwisselt waarbij het telefoonnummer van de simkaart [telefoonnummer] zichtbaar is. Uit diverse chatberichten komt naar voren dat [naam 9] de gebruiker is van de [telefoonnummer] waaraan de naam [naam 8] is gekoppeld.
De volgende nummers met namen maken deel uit van de groepsapp.
1. [naam 8] [telefoonnummer] @s.whatsapp.net
2 [verdachte] [telefoonnummer] @s.whatsapp.net
5 [mailadres] [telefoonnummer] @s. whatsapp. net
7 Om [verdachte] [telefoonnummer] @s.whatsapp.net
8 [naam 10] [telefoonnummer] @s.whatsapp.net
9 [naam 11] [telefoonnummer] @s.whatsapp.net
10 [naam 12] [telefoonnummer] @s. whatsapp.net
(p. 121) Uit de afgelegde verklaringen, aangetroffen selfies en de Engelstalige chatberichten kan worden verondersteld dat het hier gaat om:
2 broer [verdachte] (de rechtbank begrijpt: verdachte)
5 broer [medeverdachte] (de rechtbank begrijpt: medeverdachte)
7 Egyptische simkaart broer [verdachte]
8 Egyptische simkaart vader [naam 10] (gesmokkelde/getuige)
9 Vriendin broer [verdachte]
10 Vriendin broer [medeverdachte] genaamd [naam 12] (engels)
Opgemerkt wordt dat broer [medeverdachte] op dinsdag 6 februari 2018 selfies stuurt waarop hij met zijn moeder (gesmokkelde/getuige [naam 2] ) te zien is. Op woensdag 21 maart 2018 om 16:19 uur is broer [verdachte] (de rechtbank begrijpt: verdachte) te zien op een afbeelding met zijn vader en moeder. Om 16:52 uur die dag is broer [medeverdachte] te zien op een afbeelding met zijn vader en moeder.
Chatbericht tussen [naam 8] (gebruiker [naam 9] ) en [naam 12] (vriendin broer [medeverdachte] ):
Op 8 feb 2018 chat [naam 12] : “ [medeverdachte] is naar Egypte gegaan.”
Opmerking verbalisant: [medeverdachte] = [medeverdachte] .
(p. 122) - Op 27 maart 2018 11:48:21 uur chat [naam 12] naar [naam 8] (gebruiker [naam 9] ):
"I heard your father is going to Greece now. I will pray that everything goes well"
- Op 27 maart 2018 11:48:56 chat [naam 12] naar [naam 8] (gebruiker [naam 9] ):
"Yes mo just called me. But I think they are all in a rush now."
- Op 27 maart 2018 11:50:15 chat [naam 12] naar [naam 8] (gebruiker [naam 9] ):
"Yes as soon they brought your father he will go to Greece.
- Op 27 maart 2018 12:01:12 chat [naam 8] (gebruiker [naam 9] ) naar [naam 12] :
"I spoke with [naam 3] and she told me [naam 4] he doesn't want today because tareq and mo was sleeping and he called them in the morning and they didn't answer. So She told me on Friday he will try to take my dad.”
Opmerking verbalisant: [verdachte] = [verdachte] .
- Op 27 maart 2018 12:03:34 chat [naam 8] (gebruiker [naam 9] ) naar [naam 12] :
"And maybe [medeverdachte] he will go to Greece for my dad."
- Op 27 maart 2018 12: 12:46 chat [naam 12] naar [naam 8] (gebruiker [naam 9] )
" [medeverdachte] said they are going to call him back soon"
4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm [naam 3] )d.d. 30 augustus 2018, opgenomen op pagina 290 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
(p. 291) Bijzonderheden groepsapp zussen [naam 3] en [naam 9] .
Op 26 juni 2018 bericht [naam 3] :
[verdachte] kan toch voor tien dagen bij hem (vader) gaan. Hij had geprobeerd samen met hem (vader) vanuit de grens met Turkije te gaan.
5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 november 2019, opgenomen op pagina 154 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Op maandag 5 november 2018 werd uit handen van verdachte [verdachte] een HTC Desire 816 GSM
(verder: gsm [verdachte] )in beslag genomen. De gegevens van deze GSM zijn op 5 november 2018 veiliggesteld door de digitale recherche.
Op deze gsm is de volgende chat tussen [verdachte] en [naam 3] aangetroffen (vertaald door een tolk Arabisch):
(p. 161)
4-4-2018 19:30 [verdachte] : + [telefoonnummer]
7-4-2018 21:18 [verdachte] : [naam 13] Phone: Phone + [telefoonnummer]
7-4-2018 21:19 [verdachte] : [naam 5] Phone: Phone + [telefoonnummer]
(p. 162)
9-4-2018 9:27 [naam 3] : hij heeft gezworen dat wij de eersten zullen zijn ie hij zal helpen met vertrek.
9-4-2018 9:27 [verdachte] : houd je rustig
9-4-2018 9:27 [naam 3] : waarom
9-4-2018 9:27 [verdachte] : dit is smokkelen
9-4-2018 9:27 [naam 3] : of heeft hij zijn zaken in orde?
9-4-2018 9:27 [verdachte] : nee, hij zal jullie daar, met Gods wil weg halen
(p. 165)
9-4-2018 9:42 [naam 3] : zou [naam 5] jou iets sturen, dan bel ons
9-4-2018 9:42 [verdachte] : oké, met Gods wil
(p. 166)
10-4-2018 9:30 [verdachte] : en de smokkelaar, is er iets?
10-4-2018 9:30 [naam 3] : nee, nog niet
10-4-2018 9:31 [verdachte] : hebben jullie hem gesprokken?
10-4-2018 9:31 [naam 3] : nee
10-4-2018 9:31 [verdachte] : oké, zodra jullie hem spreken, vertel het aan mij
(p. 168)
10-4-2018 14:20 [naam 3] : maar de vriend van [naam 10] , heeft [naam 10] gesproken en hem verteld dat hij op antwoord van de andere kant wacht, en zal ons meteen weg halen
10-4-2018 14:23 [verdachte] : hopelijk vandaag en dan hebben wij rust
(p. 169)
11-4-2018 9:09 [naam 3] : dit is het nummer ven een smokkelaar, van iemand gekregen
(p. 170)
11-4-2018 9:09 [verdachte] : goed, bel hem en daarna bel mij
11-4-2018 9:09 [naam 3] : goed
11-4-2018 9:09 [naam 3] : gezegd dat [naam 10] had [naam 5] gesproken.
11-4-2018 9:10 [verdachte] : bel de kapper, die [naam 5] had gesproken
11-4-2018 9:10 [verdachte] : zodra ik klaar met werk zal ik jullie bellen,
dan zien wij wat te doen
(p. 174)
12-4-2018 15:39 [naam 3] : onderweg
12-4-2018 15:39 [naam 3] : nog ongeveer anderhalf uur en wij bereiken de grens
(p. 180)
13-4-2018 6:15 [verdachte] : gisteren had [naam 4] mij gesprokken. Hij is bereid jullie met de auto weg te halen en als jullie dat willen, kunnen jullie in zijn huis slapen.
(p. 181)
13-4-2018 7:21 [verdachte] : wat vind je, kan je hem vandaag spreken en
proberen.
13-4-2018 7:21 [naam 3] : stuur het nummer
13-4-2018 7:22 [verdachte] : had [naam 5] jullie gesprekken of niet
13-4-2018 7:22 [naam 3] : de ene voor vijftienhonderd, wil jullie weg halen wanneer jullie willen
13-4-2018 7:22 [verdachte] : goed, probeer het met hem, als het alleen maar wee uren lopen
(p. 183)
13-4-2018 7:27 [verdachte] : vertel mij zodra jullie het geld willen terug hebben, dan stuur ik je het wachtwoord
(p. 189)
16-4-2018 10:14 [naam 3] : [verdachte] , ik heb [naam 4] gesproken, hij zei; met Gods wil zullen wij jullie allemaal eruit halen, maar hij moet met de groep coördineren en dan belt hij mij.
16-4-2018 16:18 inkomend gesprek : [naam 3] : " [verdachte] , ik heb de code snel nodig"
16-4-2018 16:19 [naam 3] : [naam 4] is bij de man, hij wisselt het geld
16-4-2018 16:24 [verdachte] : 845740
(p. 191)
17-4-2018 12:25 [naam 3] : [verdachte] , is gebleken dat [naam 4] zaken doet met [naam 5]
17-4-2018 12:26 [naam 3] : [naam 14] had [naam 10] gevraagd: waarom hebben jullie hem vervangen. Het werk van [naam 4] gaat via [naam 5]
17-4-2018 12:26 [verdachte] : hij moet zaken met hem doen
(p. 192)
17-4-2018 13:14 [naam 3] : ik heb [naam 4] gesproken,
17-4-2018 13:15 [verdachte] : wat heeft hij jou verteld?
17-4-2018 13:15 [naam 3] : dat je hebt mijn foto naar hun gestuurd
17-4-2018 13:15 [naam 3] : die ik naar jou heb gestuurd
(p. 193)
17-4-2018 13:18:10 [verdachte] : zeg tegen hem: zou je hun binnen een week niet
laten vertrekken dan zullen wij met iemand anders vertrekken.
17-4-2018 13:19:17 [verdachte] : vertel hem dat hij ons veel had belooft en nog niet
geholpen met vertrek
6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm [verdachte] )d.d. 14 november 2019, opgenomen op pagina 316 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
In de veiliggestelde gegevens van deze gsm is een chatgesprek aangetroffen tussen [telefoonnummer] @s.whatsapp.net [naam 6] en [telefoonnummer] @s.whatsapp.net [verdachte] .
- Op 21 maart 2018 om 19:32 uur bericht [verdachte] aan [naam 6] :
"vandaag kwamen mijn ouders naar Turkije, wij hebben een woning gehuurd en wij praten met smokkelaars".
(p. 317)
- Op 24 maart 2018 om 12:21 uur bericht [verdachte] aan [naam 6] :
"hallo [naam 6] , goed, wij zien smokkelaars, maar blijkbaar de beste manier tot heden is om met een auto vanuit lstanbul naar Thessaloniki". En verder: "maar het is erg duur. Het zal ongeveer 5500 euro per persoon kosten." Om 14:21 uur en verder bericht [naam 6] terug:" het is veel man,: in iedere geval, let op, betaal niets tot na hun aankomst, en in Thessaloniki, zouden zij daar iets nodig hebben dan kunnen wij iemand daar spreken om hun te helpen, zouden jullie een manier vinden om vanuit Turkije te vliegen zal het de beste zijn, want zij moeten alweer in Griekenland betalen om daar weg te gaan, als je zussen op elkaar lijken dan kunnen jullie over zoiets gaan denken [verdachte] . Op 17:58 uur bericht [verdachte] aan [naam 6] : "dank je [naam 6] . Vaak zal ik je help nodig hebben in Thessaloniki, zodra wij met een smokkelaar afspreken zal ik je bellen".
Tevens geeft [verdachte] aan dat zijn vliegtuig op 31 teruggaat
- Op 28 maart 2018 om 07:58 uur bericht [naam 6] aan [verdachte] :
"lukt het nog niet?" Hierop bericht [verdachte] om 07.59 uur en later: "goedemorgen [naam 6] , wij willen hun met de smokkelaar per auto naar Thessaloniki weg brengen, maar een voor een, theoretisch moet de eerste op vrijdag vertrekken, wij willen mijn vader als eerste laten vertrekken, er is een krappe zit plek in de auto, alleen voor een half uur, tot zij de grens oversteken".
- Op 28 maart 2018 om 07:58 uur bericht [naam 6] aan [verdachte] : "lukt het nog niet?" Hierop bericht [verdachte] om 07.59 uur en later: "goedemorgen [naam 6] , wij willen hun met de
smokkelaar per auto naar Thessaloniki weg brengen, maar een voor een, theoretisch moet
de eerste op vrijdag vertrekken, wij willen mijn vader als eerste laten vertrekken, er is een
krappe zit plek in de auto, alleen voor een half uur, tot zij de grens oversteken".
- Op 31 maart 2018 om 18:37 uur en later bericht [naam 6] aan [verdachte] :
" [naam 15] Phone + [telefoonnummer] , hallo [verdachte] , deze is [naam 15] , de
baas in Griekenland, verblijft in Thessaloniki, ik heb hem gesproken, hij zei dat hij bereid is om hun te helpen en vroeg aan mij om zijn telefoonnummer aan jullie te geven".
- Op 01 april 2018 om 08:11 uur bericht [verdachte] aan [naam 6] :
"wat denk je, mag ik hem vragen de manier van het smokkelen. "Hierop bericht [naam 6] : ''ie kan het vragen, ik verwacht dat hij het niet weet, maar vraag het aan hem, je verliest niets, gisteren heb ik hem geschreven maar hij was op werk, hij had mij pas in de avond antwoord gegeven , bel hem nu, als je wil kan je ook zeggen dat je bent [verdachte] uit Nederland".
- Op 08 april 2018 om 09:02 uur bericht [naam 6] aan [verdachte] :
"hallo [verdachte] , stel mij over jullie gerust, ik ben bezorgd, gaat het goed met jou en met familie?". Hierop bericht [verdachte] om 09:20 uur en later: "hoe gaat het [naam 6] . Baas, ik ben nu op de luchthaven van Griekenland, ik wacht op mijn vliegtuig naar Amsterdam, het gaat redelijk, vermoedelijk gaat mijn familie vandaag naar Griekenland.”
- Op 09 april 2018 om 12:06 uur bericht [naam 6] aan [verdachte] :
"Heb je nieuws, heb je [naam 15] van Thessaloniki gebeld ?".
- Op 10 april 2018 om 06:47 uur en later bericht [naam 6] aan [verdachte] :" maar vertel mij, hoe is met je ouders gegaan?." Hierop bericht [verdachte] :" zij wachten nog." Waarop [naam 6]
bericht: "oké, heb je de man gesproken?" [verdachte] geeft aan: "ik heb [naam 15]
gesproken, en hem verteld dat wij willen zijn koffer naar Athene, bij een van jongens
brengen, en het is goed gelukt, [medeverdachte] had de spul van mijn familie naar de ene [naam 16]
in Athene gebracht, vandaag zou mijn familie vertrekken, maar wij weten het niet, de
smokkelaar blijft het uitstellen." Verder geeft [verdachte] aan dat [medeverdachte] nu in Rotterdam
is.
- Op 26 april 2018 om 21 :50 uur vraagt [naam 6] aan [verdachte] hoeveel het minimum was voor het lopen met [naam 4] of [naam 5] . [verdachte] geeft de volgende ochtend, 27 april
2018 aan dat hij de cijfers niet meer weet. Dan zal hij zijn ouders moeten vragen. [naam 6]
bericht op 27 april om 09:44 uur: "geen probleem broer. Waarschijnlijk zal hij contact
met je opnemen, zijn naam is [naam 17] .
7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm [verdachte] )d.d. 6 november 2019, opgenomen op pagina 201 e.v., met vertaling chatgesprek, pagina 203 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Op deze gsm is de volgende chat tussen [verdachte] ( [verdachte] ) en [medeverdachte] ( [medeverdachte] ) aangetroffen (vertaald door een tolk Arabisch):
- Op 03 februari 2018 om 21:34 uur bericht [verdachte] : "hallo partner, stel mij gerust, ben je in Turkije aangekomen?" Daarop reageert [medeverdachte] "ja, kort geleden en nu naar Egypte maar wij zullen een beetje laat aankomen. Rond 5 aankomst. Bel je ouders om 5 uur laten komen".
- Op 17 maart 2018 om 18:50 uur verstuurt [medeverdachte] een airbnb bevestiging van een
boeking van een woning voor 5 volwassenen in Istanboel. De boeking betreft de periode 19 maart 2018 tot 19 april 2018.
(p. 202) Op 19 maart 2018 om 10:04 uur verzendt [medeverdachte] een booking.com boeking. Het betreft hier een hotelboeking voor de periode van 19 maart-26 maart 2018 voor 5 volwassenen in het hotel [naam 29] in Turkije.
- Op 07 april 2018 om 22:06 uur verzendt [verdachte] aan [medeverdachte] , contactgegevens: [naam 13] Phone + [telefoonnummer] .
- Op 08 april 2018 om 16:45 uur verzendt [verdachte] aan [medeverdachte] , contactgegevens : [telefoonnummer] . " [naam 16] , via [naam 18] ".
8. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm [verdachte] )d.d. 8 november 2019, opgenomen op pagina 472 e.v., met bijlage 1, vertaling chatgesprek, pagina 476 e.v. (map 4) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Weergave vertaald chatgesprek tussen [verdachte] [telefoonnummer] en [naam 3] [telefoonnummer] , gevoerd middels de applicatie Whatsapp. Uit onderzoek is gebleken dat het telefoonnummer [telefoonnummer] in gebruik is bij [naam 3] .
(p. 482)
[naam 3] : 6-5-2018 [verdachte] , snel wat moet ik
23:31:0S(UTC+O) met de bladzijde van de verblijfsvergunning doen
[verdachte] : 6-5-2018 Verberg de paspoort
23:33:lO(UTC+O)
(p. 383)
[verdachte] : 6-5-2018 En vertel hun dat de
23:35:47(UTC+O) chauffur er niets mee te maken heeft, zielig
9. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm [verdachte] )d.d. 8 november 2019, opgenomen op pagina 558 e.v., met bijlage WhatsApp-gesprek, pagina 562 e.v. (map 4) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
(p. 562) Weergave vertaald chatgesprek tussen [verdachte] [telefoonnummer] en [naam 19] , [telefoonnummer] @s.whatsapp.net
- Op 21-06-2018, omstreeks 22:00 uur, stuurt [verdachte] een bericht, met daarin het bericht: "Dear, [verdachte] , thank you for contacting the Skrill Help Team. We would like to inform that your proof of payment was forwarded. As soon as they confirm your payment, your funds will be credited to your account".
Uit onderzoek blijkt dat Skrill een online betaalsysteem betreft. Je kunt met een Skrill account geld sturen en ontvangen via een mailadres.
- Op 21-06-2018, omstreeks 22:01 uur reageert [medeverdachte] naar [verdachte] :
"Goed baas, wij zien het wel".
- Op 21-06-2018, omstreeks 22:02 uur, stuurt [verdachte] het volgende bericht naar [medeverdachte] :
"Zodra jullie het geld op de rekening hebben, bel mij".
(p. 621)
- Op 05-07-2018, omstreeks 18:45 uur stuurt [medeverdachte] naar [verdachte] het volgende bericht: "En de foto van de paspoort van papa". Op dit bericht, stuurt [verdachte] op 05-07-2018, omstreeks 18:48 uur, naar [medeverdachte] een afbeelding, waarop 2 foto's zichtbaar zijn. Op de foto aan de linkerzijde is een Iers document te zien van een manspersoon. En op de foto aan de rechterzijde is [naam 1] zichtbaar, betreffende de vader van [medeverdachte] en [verdachte] .
Uit onderzoek is gebleken dat de vader, [naam 1] betreft. Tevens is
gebleken dat hij voor zijn reis vanuit Griekenland naar Nederland, gebruik heeft gemaakt van vlucht HV671 O en middels een vals paspoort afkomstig uit de Verenigde Staten, een zogeheten look á like heeft gevlogen. De naam op dit paspoort betreft: [naam 20] .
Uit onderzoek is gebleken dat, [naam 20] op 09-07-2018, is aangekomen in Eindhoven, middels vlucht HV6710, vanuit Griekenland. Op het tijdstip dat de vader voornoemd op Eindhoven landt, straalt de GSM van [verdachte] aan in de nabijheid van Eindhoven Airport.
- Op 09-07-2018, omstreeks 18:09 uur, nadat vader is geland in Nederland, stuurt [verdachte] het volgende bericht naar [medeverdachte] : " [nummer] ". Tijdens het verhoor met [verdachte] , geeft hij aan dat ' [nummer] ' met
(p. 622) zijn creditcard/mastercard te maken heeft. Dit, [nummer] stond achterop de creditcard/mastercard, welke op naam staat van [verdachte] .
- Op 10-07-2018, omstreeks 10:46 uur, stuurt [medeverdachte] naar [verdachte] het volgende bericht: "Ik zal je ouders vertellen, dat je nu het geld zal opsturen". Vervolgens stuurt [medeverdachte] naar [verdachte] het bericht: "3000".
- Op 16-07-2018, omstreeks 17:25 uur, stuurt [medeverdachte] naar [verdachte] een afbeelding van een Belgisch ID-kaart, op naam van [naam 21] , geboren op [geboortedatum] 1976te [geboorteplaats] ( [geboorteland] ).
- Omstreeks 17:55 uur stuurt [verdachte] het volgende bericht naar [medeverdachte] : "Ja, zij lijkt echt op haar". Hierop stuurt [medeverdachte] naar [verdachte] het bericht: "Zij lijkt goed op haar". [verdachte] stuurt vervolgens naar [medeverdachte] het bericht: "Maar, laat hem voor haar naar Eindhoven boeken".
Hierna vindt de volgende conversatie plaats:
16-07-2018
17:58 uur [verdachte] : Boek een ticket voor haar.
16-07-2018
17:59 uur [medeverdachte] : Ja, morgen.
17-07-2018
13:20 uur [medeverdachte] : A3626, AEE626.
17-07-2018
17: 13 uur [verdachte] : Partner, ik heb het geld
nog niet ontvangen.
(p. 623) 17-07-2018
17:37 uur [medeverdachte] : Ik heb het geld opgestuurd.
17-07-2018
18:47 uur [medeverdachte] : Baas, stuur mij een foto van de creditcard.
17-07-2018
20:54 uur [verdachte] : [nummer] .
Uit onderzoek is gebleken dat Rodica SARCA, geboren op 1 oktober 1976 te Borca (Roemenië), middels een Belgisch ID-kaart op 17 juli 2018 is aangekomen in Nederland, vanuit Griekenland. De moeder van [verdachte] en [medeverdachte] , [naam 2] heeft zelf in het aanmeldgehoor bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst aangegeven dat zij middels een Belgisch document naar Nederland is gevlogen, op naam van [naam 22] (fonetisch). Dit betrof een look á like document. Na het opvragen van de vluchtgegevens van vlucht A3626, bleek dat er een persoon op 17 juli 2018, op de passagierslijst stond met de naam: [naam 21] . Deze naam komt enigszins overeen met [naam 22] , welke zij had vermeld.
[medeverdachte] verstuurd vervolgens: 'A3626'.
Na onderzoek, blijkt dat dit een vluchtnummer betreft, van Aegean Airlines, welke vanuit Athene (Griekenland) naar Schiphol (Amsterdam) is gevlogen.
Vervolgens stuurt [medeverdachte] : "Baas, stuur mij een foto van de creditcard". Hierna stuurt [verdachte] : " [nummer] ". Op dit moment, bevindt [medeverdachte] zich in Griekenland.
10. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm [verdachte] )d.d. 7 november 2019, opgenomen op pagina 707 e.v. (map 4) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Op deze gsm is een whatsapp chat aangetroffen tussen de gebruiker van [telefoonnummer] binnen het onderzoek bekend als [verdachte] en de gebruiker van het Egyptische telefoonnummer: [telefoonnummer] welke op de gsm van [verdachte] stond opgeslagen als [naam 2] , binnen het onderzoek bekend als zijn moeder [naam 2] .
Tijdens het analyseren van de chat zijn de volgende berichten opgevallen en hieronder vermeld.
(p. 708) - 18-06-2018 13:07:32(UTC+2) / 18-06-2018 13:08:52(UTC+2)
Ik wil dat je geld stuurt, voor het vertrek van [naam 3] , En zij moet meerdere pogingen doen, zodat een lukt." Waarop de gebruiker van het nummer [telefoonnummer] bericht:" Hoeveel hebt u nodig liefje" De gebruiker van het nummer [telefoonnummer] bericht :"vier". De gebruiker van het nummer [telefoonnummer] bericht:" Vandaag zal ik iemand vinden voor de overboeking en dan bel ik je meteen."
- 25-06-2018 11 :47:17(UTC+2)
[naam 5] heeft [naam 3] gebeld. Hij zei dat hij vandaag met de Irakees zal praten. Hij zal ook de smokkelaar met de bus ontmoeten.
- 04-07-2018 15:55:37(UTC+2)
Ik heb [medeverdachte] gesproken. Je maakt het geld over. [naam 3] heeft afgesproken met de smokkelaar via [naam 28] over 11 duizend. Laat [medeverdachte] 8 meenemen en jij financiert de 2000,
- 04-07-2018 15:56:36(UTC+2)
En stuur de kosten van de tickets naar [medeverdachte] . Deze had [naam 3] naar jou gestuurd en
coördineer met [medeverdachte] om goedkopere tickets te vinden en zo snel mogelijk.
- 04-07-2018 16:26:24(UTC+2)
Oké, zodra ik het ziekenhuis verlaat, zal ik met jou en [naam 23] (Opmerking tolk: vermoedelijk [medeverdachte] ) praten en wij zullen de zaken samen coördineren.
- 16-07-201818:35:51(UTC+2)
Breek het niet af met [naam 24] . De kans bestaat dat het morgen niet lukt, dan kan ik met hem mee. Stel het uit tot eind vanmiddag, dan hebben wij het duidelijk.
111. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm [verdachte] )d.d. 6 november 2019, opgenomen op pagina 237 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Op deze gsm is het volgende aangetroffen:
- Op 11 februari 2018 om 19:35 uur vindt er een uitgaand gesprek plaats tussen [verdachte]
- Op 22 maart 2018 om 14:26 uur bericht [verdachte] aan [naam 4] :
"hallo [naam 4] , gisteren was ik samen met jou, over de foto's van mijn familie"
Direct daarop verzendt [verdachte] drie berichten (mogelijk afbeeldingen) die hij verwijderd
heeft. Hij vraagt direct daarop: "binnen gekregen?"
- Op 05-04-2018, 11:03:35 uur, stuurt [verdachte] [telefoonnummer] @.s.whatsapp.net drie
- Op 06 april 2018 om 08:53 uur bericht [naam 4] aan [verdachte] :
(p. 238) "maak je morgen goed met een gebed voor de profeet, vrede zij met hem."
Er vinden gesprekken plaats en om 10.33 uur bericht [naam 4] aan [verdachte] dat hij nog 10 minuten in de moskee is, waarop [verdachte] aangeeft dat hij in het café zal wachten op [naam 4] .
- Op 12 april 2018 om 21:11 uur ontvangt [verdachte] een inkomend gesprek van [naam 4]
- Op 21 april 2018 om 18:17 uur en 18:24 uur vindt er respectievelijk een uitgaand en een
inkomend gesprek plaats tussen [verdachte] en [naam 4] .
112. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm [verdachte] )d.d. 16 mei 20186, opgenomen op pagina 386 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
(p. 386) Op 4-4-2018 14:09:44 stuurt [verdachte] een afbeelding van een persoon die ik herken als [naam 1] .
Op 4-4-2018 14:09:44 stuurt [verdachte] een afbeelding van een persoon die ik herken als [naam 2] .
Op 4-4-2018 14:10:40 stuurt [verdachte] een afbeelding van een persoon die ik herken als [naam 3] .
Op 5-4-2018 19:44:29 belt [verdachte] naar [telefoonnummer] . Vervolgens worden er enkele tekstberichten uitgewisseld.
5-4-2018 20:10:20, [verdachte] : "Was de foto goed zo?".
5-4-2018 20:12:25, [telefoonnummer] : "Ja".
5-4-2018 20:13:25, [verdachte] : "Zeker weten oom [naam 5] , de reis is morgen, dan wijzigen wij de tickets?".
12. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm [verdachte] )d.d. 5 september 2019, opgenomen op pagina 244 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Uit de boekingsgegevens blijkt dat er op naam van [verdachte] meerdere vluchten zijn geboekt:
• Departure 14 March 22:30 Amsterdam, (Schiphol Airport Arrival 15 March 03:50 Istanbul, (Ataturk)
• Departure 15 March 07:25 Istanbul, (Ataturk) Arrival 15 March 08:40 Cairo, (Caïro Inti)
• Departure 19 March 03:40 Cairo, (Caïro Inti) Arrival 19 March 06:55 Istanbul, (Ataturk)
• Departure 31 March 10:35 Istanbul, (Ataturk) Arrival 31 March 13:05 Amsterdam, (Schiphol Airport)
13. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm [verdachte] )d.d. 24 oktober 2018, opgenomen op pagina 278 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
(p. 281) In de uitgelezen gegevens zijn de contactgegevens van [naam 4] gelogd. Aan deze naam is het nummer + [telefoonnummer] gekoppeld.
In de periode tussen 11-02-2018 en 21-04-2018 zijn er 20 in- en uitgaande oproepen gelogd met genoemd telefoonnummer. Tevens is er tussen 11-02-2018 en 21-04-2018 contact geweest tussen [verdachte] en [naam 4] middels een WhatsApp chatgesprek.
Uit de uitgelezen gegevens blijkt verder dat de contactgegevens van [naam 4] door [verdachte] met verschillende contacten wordt gedeeld in chatgesprekken. Ten aanzien van [naam 4] wordt opgemerkt dat [verdachte] in zijn verhoren heeft verklaard
over een smokkelaar met de naam [naam 4] .
Ten aanzien van [naam 5] wordt opgemerkt dat [verdachte] in zijn tweede verdachte verhoor verklaart over een smokkelaar met de naam [naam 5] . In de uitgelezen gegevens is het telefoonnummer [telefoonnummer] gelogd. Dit telefoonnummer wordt verschillende keren gedeeld door [verdachte] ( [verdachte] ) met andere contacten die in de uitgelezen gegevens van zijn HTC Desire 816 zijn gelogd. Bij het delen van het
telefoonnummer [telefoonnummer] zijn de namen [naam 5] en [naam 5] gekoppeld.
14. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 mei 2019, opgenomen op pagina 197 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Op 23 juli 2018 werd uit handen van getuige/gesmokkelde [getuige 2] een mobiele telefoon, te weten een Samsung G-531H
(verder: gsm vader), in beslaggenomen. Op deze gsm is de volgende chat tussen vader en [verdachte] aangetroffen (vertaald door een tolk Arabisch):
(p. 198) - 19-3-2018 7:02:29 (UTC+ 1) [verdachte] Nederland:
"Papa ik ben aangekomen. Na aankomst in het huis van mij vriend zal ik jullie bellen".
- 16-5-2018 10:39:54 ( UTC+2) [verdachte] Nederland:
"Papa, [naam 5] is op zijn kamer. Hij heeft de sleutel van zijn kamer in de deur achtergelaten".
15. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm vader)d.d. 10 mei 2019, opgenomen op pagina 457 e.v. (map 4) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Nadat er onderzoek is gedaan aan de veiliggestelde gegevens van genoemde GSM zijn er
verschillende chatgesprekken aangetroffen die in het kader van dit onderzoek relevant
kunnen zijn.
- Op 20 april 2018, 18:18:28 uur, stuurt [medeverdachte] Nederland (de rechtbank begrijpt:
(mede)verdachte [medeverdachte] ) de afbeelding van een 500 euro biljet met een elastiekje
eromheen en een briefje waar een Arabische tekst op geschreven staat naar [naam 10] .
Wat er op het briefje staat is in letters: veertien en honderd euro en in cijfers: 13200.
(p. 458) - Op 22 mei 2018, 14:08:07 uur, stuurt [medeverdachte] Nederland een foto van een
klanten bon/ kwitantie van het GWK.
Naam agent: [naam 30] , [adres] .
Voorzien van nummer: 218-817-4880. Datum/tijd: 22-05-2018, 01.03 PM. Verzonden
bedrag: 955,00 euro. Verzendkosten 45,00 euro. Totaal bedrag: 1000,00 euro. Uitbetaald
bedrag: 955,00 euro.
- Op 10-7-2018 14:14:14 (UTC+2) stuurt [naam 10] het bericht "i'm on my way".
16. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen
(gsm vader)d.d. 30 april 2019, opgenomen op pagina 844 e.v. met bijlage, p. 846 e.v. (map 5) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Aangetroffen chatgesprek tussen gebruiker [naam 10] en [medeverdachte] [telefoonnummer]
- [medeverdachte] , 09-07-2018, 11:53:
"is het vliegtuig vertrokken?"
- [medeverdachte] [telefoonnummer] , 09-07-2018, 11:57:
" [verdachte] zal je ophalen".
(p. 845) - [medeverdachte] [telefoonnummer] , 09-07-2018, 12:04:
"Bij je aankomst, bel [verdachte] meteen" .
- [medeverdachte] [telefoonnummer] , 09-07-2018, 12:13:
17. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 november 2018, opgenomen op pagina 670 e.v. (map 4) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Uit het opsporingsonderzoek kan worden vastgesteld dat de gebruiker van [telefoonnummer] @s.whatsapp.net betreft [verdachte] en
[telefoonnummer] @s.whatsapp.net betreft [naam 25] .
[naam 25] is de echtgenoot/partner van de gesmokkelde [naam 3] , de zus van [verdachte] .
(p. 671) Op 09 juli 2018 feliciteert hij [verdachte] met het vertrek van zijn schoonvader en geeft hij aan dat [medeverdachte] gelukt brengt. [verdachte] geeft aan dat hij hoopt dat [naam 3] en moeder ook snel vertrekken.
Op 12 juli 2018 bericht [verdachte] dat [naam 3] is vertrokken. [naam 25] geeft aan dat zij [medeverdachte] voor een smokkelaar moeten laten werken. Bij hem is alles onder controle waarop [verdachte] aangeeft : "ja, hij moet als een smokkelaar gaan werken. Amen."
18. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2018, opgenomen op pagina 719 e.v. (map 4) van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant:
Uit informatie bleek dat er 3 ongebruikelijke transacties op naam van [medeverdachte]
. Uit deze blue-view rapportage blijkt het navolgende :
- Op 3 februari 2017 heeft er een transactie plaatsgevonden via Western Union vanuit Egypte
naar Nederland voor een totaal bedrag van euro 1203,00. De opdrachtgever van deze
transactie betreft [naam 26] , de begunstigde [medeverdachte]
.
- Op 1 december 2017 heeft er een transactie plaatsgevonden voor een totaal van euro
217,00, van Nederland naar Syrië, via een kantoor van Travelex N.V. op het Rotterdam
centraal station van de Nederlandse spoorwegen. De opdrachtgever van deze transactie
betreft [medeverdachte] , de begunstigde betreft [naam 27] .
- Op 22 mei 2018 heeft er een transactie plaatsgevonden voor een totaal van euro 955,00,
van Nederland naar Griekenland via een kantoor van Travelex N.V. op het Rotterdam
centraal station van de Nederlandse spoorwegen. De opdrachtgever van deze transactie
betreft [medeverdachte] , de begunstigde [naam 3] .
19. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 23 juli 2018, opgenomen op pagina 69 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als
verklaring van [naam 1] :
(p. 70) A: Ik ben [nationaliteit] .
(p. 72) A: Ik ben vanuit Egypte naar Turkije gegaan. Dit was ongeveer een maand of 1,5 maand geleden. Ik ben toen naar Griekenland gegaan en toen ben ik door gegaan naar Nederland.
V: Hoe bent u vanuit Turkije naar Griekenland gegaan?
A: Ik ben over land gereisd. En van Griekenland naar Nederland met het vliegtuig.
Wij zijn met de auto vanuit Turkije naar Griekenland gegaan.
A: Ik heb een Belgisch paspoort gebruikt om Griekenland binnen te komen. Ik heb een Amerikaans paspoort gebruikt om van Griekenland naar Nederland te gaan.
V: Wie heeft u daarbij geholpen en wat moest u betalen?
A: De ene heet [naam 4] en de andere [naam 5] . Ik heb 1000 euro betaald om van Turkije naar Griekenland te komen. Vanuit Griekenland naar Nederland moest ik 2000 euro betalen.
(p. 73) V: Met wie bent u naar Nederland gereisd?
A: Met mijn vrouw en mijn dochter [naam 3] . We hebben niet samen gereisd. Ik ben eerst naar Nederland gegaan, toen mijn dochter en later mijn vrouw. Binnen 10 dagen waren wij
compleet.
V: Wie heeft u opgepikt op Schiphol?
A: [verdachte] mijn zoon.
(p. 74) V: Wie heeft de hele reis geregeld vanaf Turkije naar Nederland?
A: We hebben mensen gevraagd naar reisagenten en die gaven ons nummers en toen hebben wij ze gebeld.
(p. 75) V: Weet u nog hoe deze reisagent heet?
A: [naam 4] . [naam 5] en [naam 28] . Alle drie werken ze samen en zij regelen mensen die willen vluchten.
20. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 23 juli 2018, opgenomen op pagina 77 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als
verklaring van [naam 2] :
(p. 79) V: Wat gaan jullie in Ter Apel doen?
A: Asiel aanvragen.
V: Wanneer bent u in Europa aangekomen?
A: Ik ben een maand geleden in Europa aangekomen, ongeveer eind mei in Griekeland. Ik ben vanaf Turkije de rivier overgestoken in een klein rubberen boot naar Griekeland en hier ben ik met een auto opgehaald. Ik ben in Turkije verbleven bij de smokkelaar die ons van Turkije naar Griekeland bracht. [naam 4] was de naam van de smokkelaar. We hebben twee keer asiel aangevraagd in Nederland maar die is afgekeurd en ook gezinshereniging die mijn kinderen hebben aangevraagd is ook afgekeurd, daarom moesten wij het wel zo aanpakken.
(p. 80) We hebben in Athene gewacht bij in het huis van de mensensmokkelaar. Ik was samen met mijn dochter in het huis. Ik en mijn dochter hebben een maand in het huis gewacht op mijn man. Toen mijn man aankwam ging mijn man twee dagen later vliegen van Athene naar Schiphol, mijn dochter ging een paar dagen op een donderdag vliegen van Athene naar Schiphol en ik vloog op de dinsdag erop naar Schiphol.
V: Hoe heeft u deze reis georganiseerd?
A: [naam 4] regelde iemand in Griekenland om mij te helpen. Ik moest aan degene die mij hielp naar het vliegveld toe mijn paspoort overhandigen. Ik kreeg van hem een Belgische verblijfsdocument met een foto erop die op mij leek.
(p. 81) V: Hoeveel heeft u moeten betalen voor de reis?
A: Van Turkije naar Griekenland 1000 euro en van Griekenland naar Nederland 2000 euro.
V: Aan wie, hoe en wanneer zou u dit betalen?
A: Aan de smokkelaar [naam 4] .
21. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 23 juli 2018, opgenomen op pagina 83 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als
verklaring van [naam 3] :
(p. 84) A: Ik ben [nationaliteit] . Ik ben in het bezit van een reisdocument voor vluchtelingen uit [geboorteland] die in [geboorteland] wonen. Mijn vader en moeder hebben dit document ook.
V: Wanneer bent u in Europa aangekomen?
(p. 85) A: Ongeveer 1,5 maand geleden.
V: Kunt u stap voor stap omschrijven hoe u van Turkije naar Griekenland bent gegaan?
A: Toen wij in Istanbul waren gingen Wij naar het huis van de gids. Hij nam mij en mijn moeder mee. Toen gingen we met de auto naar de grens. Daar hebben we ongeveer 2 km moeten lopen door het bos voordat we bij de rivier aankwamen. Toen zijn wij met een bootje dat al klaar lag de rivier overgestoken. Daar stond een Syrische man ons op te wachten met zijn auto en daar zijn wij ingestapt.
V: Wat hebt u betaald voor deze oversteek?
A: Ongeveer 1000 euro.
V: Wat hebt u gedaan toen u in Thessaloniki aankwam?
A: Wij zijn toen met een bus naar Athene gegaan naar het huis van [naam 4] .
V: Wat deed [naam 5] daar?
A: Ze werkten samen. Soms ging 1 van hen naar Turkije en de ander naar Griekenland of andersom.
V: En je vader was daar dus ook?
A: Ja hij kwam iets minder dan een maand later bij ons.
(p. 86) V: Op een gegeven moment werd de vlucht geregeld van Athene naar Nederland? Hoe ging dat?
A: Er werd een Amerikaans paspoort geregeld voor mijn vader met een foto waarop hij leek. Ik kreeg een Albaans paspoort met een foto die niet erg op mij leek. Mijn moeder had een Belgische of Franse ID kaart.
A: Mijn vader betaalde [naam 4] en hij regelde alles.
V: Wanneer ging je vader weg?
A: Op 9 juli maandags in de ochtend om 10:00/11:00 uur is mijn vader van Athene naar Nederland gevlogen.
V: Wie bracht hem naar het vliegveld?
A: [naam 4] , en hij is ook meegevlogen naar Amsterdam.
A: Toen vloog ik, dit was donderdag 12 juli. Ik ben om 17:00 uur geland op Schiphol. [naam 4] ging ook mee in het vliegtuig hij zat naast mij.
V: Wanneer vertrok je moeder naar Amsterdam?
A: 17 juli op dinsdag, ongeveer om 13:00 uur vloog ze. [naam 4] zat ook bij haar in het vliegtuig.
(p. 87) V: Wie heeft u opgepikt op Schiphol?
A: Ik landde ongeveer om 17:00 uur op Schiphol en mijn broer [verdachte] pikte mij op.
A: We gingen toen naar het huis van mijn zus [naam 9] .
22. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 18 oktober 2019, opgenomen op pagina 955 e.v. (map 5) van voornoemd dossier, inhoudend als
verklaring van [getuige 1] :
(p. 960) : Wie heeft betaald voor de vader, moeder en zus van [verdachte] en [medeverdachte] ?
A: Het was 4x4000 euro, dus ongeveer 16000 euro. Ik heb zelf 4000 euro betaald en [verdachte] heeft 12000 euro betaald.
V: U heeft gezien dat [verdachte] betaalde?
A: Ja, dat heb ik gezien.
V: Hoe is dat geld betaald aan de makelaar?
A: Dat geld is cash betaald.
(p. 361) V: Hoe kwam [verdachte] aan 12000 cash geld?
A: De ouders van [verdachte] namen geld mee naar Turkije. Voor de komst van hun naar Turkije hebben zij geld overgemaakt naar [verdachte] .