Uitspraak
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
Afdeling strafrecht
Locatie Groningen
parketnummer 18/997503-11
vonnis van de meervoudige economische kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 17 december 2020 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte
[verdachte] .
geboren op [geboortedatum] 1970 te [geboorteplaats] ,
wonende te [woonplaats] , [straatnaam] .
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van
19 november 2020.
Verdachte is niet verschenen; wel is verschenen mr. J.B. Boone, advocaat te Wijk bij Duurstede, die verklaard heeft uitdrukkelijk tot de verdediging te zijn gemachtigd.
Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. C.L. van Kooten.
Tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd dat:
1.
PRIMAIR
[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] op verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode 29 mei 2008 tot en met 22 maart 2011 te Middelstum en/of te Farmsum en/of te Vlagtwedde en/of te Appingedam en/of Erica en/of Harderwijk, in elk geval in Nederland
tezamen en in vereniging met een of meer anderen opzettelijk (telkens) een diergeneesmiddel dat niet is geregistreerd heeft afgeleverd, waarbij het ging om de volgende diergeneesmiddelen en hoeveelheden:
[zaak 1]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 29 mei 2008
ongeveer 300 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 2]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 16 februari 2011
ongeveer 200 kilogram Amprolium HCI
op of omstreeks 25 november 2010
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 3]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 27 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Amprolium
op of omstreeks 07 december 2010
ongeveer 200 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 4]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde en/of [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 30 juni 2009
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 100 kilogram Penicillin V Kalium
ongeveer 90 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Neomycine
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
[zaak 5]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 17 maart 2009
ongeveer 25 kilogram Sodium Salicylate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 6]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 27 februari 2009
ongeveer 90 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
ongeveer 15 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 25 kilogram Penicillin V Kalium
op of omstreeks 19 juni 2009
ongeveer 100 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 01 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Ampicillin Trihydrate
op of omstreeks 27 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 13 februari 2009
ongeveer 45 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 40 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 30 december 2008
ongeveer 120 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 20 kilogram Gentamycine
op of omstreeks 31 oktober 2008
ongeveer 60 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 09 november 2008
ongeveer 50 kilogram Amprolium
ongeveer 60 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 69 kilogram Neomycine
ongeveer 60 kilogram Ampicillin Trihydrate
[zaak 7]
(aan [naam 2] te Winschoten) op 27 mei 2010
ongeveer 75 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 8]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde) op 23 augustus 2010
ongeveer 100 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 9]
(aan [naam 4] te Erica) op of omstreeks 29 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 13]
(aan [bedrijf 3] te Harderwijk) op of omstreeks 09 november 2010
ongeveer 240 liter Enrofloxacine
op of omstreeks 22 maart 2011
ongeveer 120 liter Enrofloxacine
zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer anderen, tot bovenomschreven strafbare feit(en) opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden gedraging(en);
SUBSIDIAIR
hij op verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode 29 mei 2008 tot en met 22 maart 2011 te Middelstum en/of te Farmsum en/of te Appingedam en/of Erica en/of Harderwijk
tezamen en in vereniging met een of meer anderen al dan niet opzettelijk (telkens) een diergeneesmiddel dat niet is geregistreerd heeft afgeleverd, waarbij het ging om de volgende diergeneesmiddelen en hoeveelheden:
[zaak 1]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 29 mei 2008
ongeveer 300 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 2]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 16 februari 2011
ongeveer 200 kilogram Amprolium HCI
op of omstreeks 25 november 2010
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 3]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 27 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Amprolium
op of omstreeks 07 december 2010
ongeveer 200 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 4]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde en/of [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 30 juni 2009
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 100 kilogram Penicillin V Kalium
ongeveer 90 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Neomycine
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
[zaak 5]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 17 maart 2009
ongeveer 25 kilogram Sodium Salicylate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 6]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 27 februari 2009
ongeveer 90 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
ongeveer 15 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 25 kilogram Penicillin V Kalium
op of omstreeks 19 juni 2009
ongeveer 100 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 01 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Ampicillin Trihydrate
op of omstreeks 27 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 13 februari 2009
ongeveer 45 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 40 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 30 december 2008
ongeveer 120 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 20 kilogram Gentamycine
op of omstreeks 31 oktober 2008
ongeveer 60 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 09 november 2008
ongeveer 50 kilogram Amprolium
ongeveer 60 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 69 kilogram Neomycine
ongeveer 60 kilogram Ampicillin Trihydrate
[zaak 7]
(aan [naam 2] te Winschoten) op 27 mei 2010
ongeveer 75 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 8]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde) op 23 augustus 2010
ongeveer 100 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 9]
(aan [naam 4] te Erica) op of omstreeks 29 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
MEEST SUBSIDIAIR
[naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of
[bedrijf 3] en/of op verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode 29 mei 2008 tot en met 22 maart 2011 te Winschoten en/of Appingedam en/of te Vlagtwedde en/of te Harderwijk en/of te Erica, in elk geval in Nederland als degene die bedrijfsmatig dieren houdt opzettelijk door de Minister van Landbouw en Visserij aangewezen substanties voorhanden of in voorraad heeft gehad waarbij het ging om de volgende substanties:
[zaak 1]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 29 mei 2008
ongeveer 300 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 2]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 16 februari 2011
ongeveer 200 kilogram Amprolium HCI
op of omstreeks 25 november 2010
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 3]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 27 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Amprolium
op of omstreeks 07 december 2010
ongeveer 200 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 4]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde en/of [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 30 juni 2009
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 100 kilogram Penicillin V Kalium
ongeveer 90 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Neomycine
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
[zaak 5]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 17 maart 2009
ongeveer 25 kilogram Sodium Salicylate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 6]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 27 februari 2009
ongeveer 90 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
ongeveer 15 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 25 kilogram Penicillin V Kalium
op of omstreeks 19 juni 2009
ongeveer 100 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 01 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Ampicillin Trihydrate
op of omstreeks 27 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 13 februari 2009
ongeveer 45 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 40 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 30 december 2008
ongeveer 120 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 20 kilogram Gentamycine
op of omstreeks 31 oktober 2008
ongeveer 60 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 09 november 2008
ongeveer 50 kilogram Amprolium
ongeveer 60 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 69 kilogram Neomycine
ongeveer 60 kilogram Ampicillin Trihydrate
[zaak 7]
(bij [naam 2] te Winschoten) op 27 mei 2010
ongeveer 75 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 8]
(bij [naam 2] te Vlagtwedde) op 23 augustus 2010
ongeveer 100 kilogram Amoxcyilline Trihydrate
[zaak 9]
(aan [naam 4] te Erica) op of omstreeks 29 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 13]
(aan [bedrijf 3] te Harderwijk) op of omstreeks 09 november 2010
ongeveer 240 liter Enrofloxacine
op of omstreeks 22 maart 2011
ongeveer 120 liter Enrofloxacine;
tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in zijn hoedanigheid van feitelijk leidinggever van [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of tezamen en in vereniging met [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] , in of omstreeks 27 mei 2010 tot en met 22 maart 2011 te Hardenberg en/of te Win en/of Appingedam en/of te Vlagtwedde en/of te Harderwijk en/of te Erica, in elk geval in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door opzettelijk genoemde substanties te leveren aan [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]
en/of [naam 4] en/of [bedrijf 3] ;
art 44 lid 1 Diergeneesmiddelenwet Pro
2.
[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] , op verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 29 mei 2008 tot en met 22 maart 2011 tezamen en in vereniging met een of meer anderen (telkens) opzettelijk te Middelstum en/of Vlagtwedde en/of Appingedam en/of Erica en/of Harderwijk en/of andere plaatsen in Nederland zonder daartoe strekkende vergunning van Onze Minister diergeneesmiddelen heeft/hebben afgeleverd
[zaak 1]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 29 mei 2008
ongeveer 300 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 2]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 16 februari 2011
ongeveer 200 kilogram Amprolium HCI
op of omstreeks 25 november 2010
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 3]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 27 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Amprolium
op of omstreeks 07 december 2010
ongeveer 200 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 4]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde en/of [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 30 juni 2009
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 100 kilogram Penicillin V Kalium
ongeveer 90 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Neomycine
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
[zaak 5]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 17 maart 2009
ongeveer 25 kilogram Sodium Salicylate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 6]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 27 februari 2009
ongeveer 90 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
ongeveer 15 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 25 kilogram Penicillin V Kalium
op of omstreeks 19 juni 2009
ongeveer 100 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 01 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Ampicillin Trihydrate
op of omstreeks 27 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 13 februari 2009
ongeveer 45 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 40 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 30 december 2008
ongeveer 120 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 20 kilogram Gentamycine
op of omstreeks 31 oktober 2008
ongeveer 60 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 09 november 2008
ongeveer 50 kilogram Amprolium
ongeveer 60 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 69 kilogram Neomycine
ongeveer 60 kilogram Ampicillin Trihydrate
[zaak 7]
(aan [naam 2] te Winschoten) op 27 mei 2010
ongeveer 75 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 8]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde) op 23 augustus 2010
ongeveer 100 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 9]
(aan [naam 4] te Erica) op of omstreeks 29 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 11]
(aan [naam 3] / [naam 2] te Appingedam/Vlagtwedde) op of omstreeks 29 juni 2009
ongeveer 60 eenheden van 5.000 dosis Poulvac IB Primer en/of ongeveer 70 eenheden van 10.000 dosis Nobilis Gumboro D78 en/of ongeveer 32 eenheden van 1,5 kilogram Lincospectin
op of omstreeks 6 februari 2009
ongeveer 140 eenheden van 10.000 dosis Nobilis Gumboro D78 en/of 80 eenheden
van 5.000 dosis Poulvac IB Primer
[zaak 13]
(aan [bedrijf 3] te Harderwijk) op of omstreeks 09 november 2010
ongeveer 240 liter Enrofloxacine
op of omstreeks 22 maart 2011
ongeveer 120 liter Enrofloxacine
zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer anderen, tot bovenomschreven strafbare feit(en) opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden gedraging(en);
SUBSIDIAIR
hij,op of omstreeks de periode van 29 mei 2008 tot en met 22 maart 2011 tezamen en in vereniging met een of meer anderen, (telkens) opzettelijk te Middelstum en/of Vlagtwedde en/of Appingedam en/of Erica en/of Harderwijk en/of andere plaatsen in Nederland
zonder daartoe strekkende vergunning van de Minister van Landbouw en Visserij
diergeneesmiddelen heeft/hebben afgeleverd
[zaak 1]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 29 mei 2008
ongeveer 300 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 2]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 16 februari 2011
ongeveer 200 kilogram Amprolium HCI
op of omstreeks 25 november 2010
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 3]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 27 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Amprolium
op of omstreeks 07 december 2010
ongeveer 200 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 4]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde en/of [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 30 juni 2009
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 100 kilogram Penicillin V Kalium
ongeveer 90 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Neomycine
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
[zaak 5]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 17 maart 2009
ongeveer 25 kilogram Sodium Salicylate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 6]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 27 februari 2009
ongeveer 90 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
ongeveer 15 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 25 kilogram Penicillin V Kalium
op of omstreeks 19 juni 2009
ongeveer 100 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 01 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Ampicillin Trihydrate
op of omstreeks 27 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 13 februari 2009
ongeveer 45 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 40 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 30 december 2008
ongeveer 120 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 20 kilogram Gentamycine
op of omstreeks 31 oktober 2008
ongeveer 60 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 09 november 2008
ongeveer 50 kilogram Amprolium
ongeveer 60 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 69 kilogram Neomycine
ongeveer 60 kilogram Ampicillin Trihydrate
[zaak 7]
(aan [naam 2] te Winschoten) op 27 mei 2010
ongeveer 75 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 8]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde) op 23 augustus 2010
ongeveer 100 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 9]
(aan [naam 4] te Erica) op of omstreeks 29 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 11]
(aan [naam 3] / [naam 2] te Appingedam/Vlagtwedde) op of omstreeks 29 juni 2009
ongeveer 60 eenheden van 5.000 dosis Poulvac IB Primer en/of ongeveer 70 eenheden van 10.000 dosis Nobilis Gumboro D78 en/of ongeveer 32 eenheden van 1,5 kilogram Lincospectin op of omstreeks 6 februari 2009
ongeveer 140 eenheden van 10.000 dosis Nobilis Gumboro D78 en/of 80 eenheden
van 5.000 dosis Poulvac IB Primer
[zaak 13]
(aan [bedrijf 3] te Harderwijk) op of omstreeks 09 november 2010
ongeveer 240 liter Enrofloxacine
op of omstreeks 22 maart 2011
ongeveer 120 liter Enrofloxacine;
art 21 lid 1 Diergeneesmiddelenwet Pro
3.
[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] , in of omstreeks de periode van 29 mei 2008 tot en met 22 maart 2011 tezamen en in vereniging met een of meer anderen (telkens) opzettelijk
te Middelstum en/of Vlagtwedde en/of Appingedam en/of Erica en/of Harderwijk en/of andere plaatsen in Nederland diergeneesmiddelen als bedoeld in artikel 29 van Pro de Diergeneesmiddelenwet heeft afgeleverd en/of voorhanden en/of in voorraad heeft gehad, te weten
[zaak 1]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 29 mei 2008
ongeveer 300 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 2]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 16 februari 2011
ongeveer 200 kilogram Amprolium HCI
op of omstreeks 25 november 2010
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 3]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 27 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Amprolium
op of omstreeks 07 december 2010
ongeveer 200 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 4]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde en/of [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 30 juni 2009
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 100 kilogram Penicillin V Kalium
ongeveer 90 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Neomycine
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
[zaak 5]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 17 maart 2009
ongeveer 25 kilogram Sodium Salicylate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 6]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 27 februari 2009
ongeveer 90 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
ongeveer 15 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 25 kilogram Penicillin V Kalium
op of omstreeks 19 juni 2009
ongeveer 100 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 01 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Ampicillin Trihydrate
op of omstreeks 27 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 13 februari 2009
ongeveer 45 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 40 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 30 december 2008
ongeveer 120 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 20 kilogram Gentamycine
op of omstreeks 31 oktober 2008
ongeveer 60 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 09 november 2008
ongeveer 50 kilogram Amprolium
ongeveer 60 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 69 kilogram Neomycine
ongeveer 60 kilogram Ampicillin Trihydrate
[zaak 7]
(aan [naam 2] te Winschoten) op 27 mei 2010
ongeveer 75 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 8]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde) op 23 augustus 2010
ongeveer 100 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 9]
(aan [naam 4] te Erica) op of omstreeks 29 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 11]
(aan [naam 3] / [naam 2] te Appingedam/Vlagtwedde) op of omstreeks 29 juni 2009
ongeveer 60 eenheden van 5.000 dosis Poulvac IB Primer en/of ongeveer 70
eenheden van 10.000 dosis Nobilis Gumboro D78 en/of ongeveer 32 eenheden van
1,5 kilogram Lincospectin
op of omstreeks 6 februari 2009
ongeveer 140 eenheden van 10.000 dosis Nobilis Gumboro D78 en/of 80 eenheden
van 5.000 dosis Poulvac IB Primer
[zaak 13]
(aan [bedrijf 3] te Harderwijk) op of omstreeks 09 november 2010
ongeveer 240 liter Enrofloxacine
op of omstreeks 22 maart 2011
ongeveer 120 liter Enrofloxacine
zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer anderen, tot bovenomschreven strafbare feit(en) opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden gedraging(en);
SUBSIDIAIR
hij, op of omstreeks de periode van 29 mei 2008 tot en met 22 maart 2011 tezamen en in vereniging met een of meer anderen, (telkens) opzettelijk te Middelstum en/of Vlagtwedde en/of Appingedam en/of Erica en/of Harderwijk en/of andere plaatsen in Nederland
diergeneesmiddelen als bedoeld in artikel 29 van Pro de Diergeneesmiddelenwet heeft afgeleverd en/of voorhanden en/of in voorraad heeft gehad, te weten
[zaak 1]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 29 mei 2008
ongeveer 300 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 2]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 16 februari 2011
ongeveer 200 kilogram Amprolium HCI
op of omstreeks 25 november 2010
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 3]
(aan [naam 1] te Middelstum) op of omstreeks 27 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Amprolium
op of omstreeks 07 december 2010
ongeveer 200 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 4]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde en/of [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 30 juni 2009
ongeveer 175 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 100 kilogram Penicillin V Kalium
ongeveer 90 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Neomycine
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
[zaak 5]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 17 maart 2009
ongeveer 25 kilogram Sodium Salicylate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 6]
(aan [naam 3] te Appingedam) op of omstreeks 27 februari 2009
ongeveer 90 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
ongeveer 15 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 50 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 25 kilogram Penicillin V Kalium
op of omstreeks 19 juni 2009
ongeveer 100 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 01 mei 2009
ongeveer 50 kilogram Ampicillin Trihydrate
op of omstreeks 27 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 30 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 13 februari 2009
ongeveer 45 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 25 kilogram Doxycycline Hyclate
ongeveer 40 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 25 kilogram Amprolium
op of omstreeks 30 december 2008
ongeveer 120 kilogram Amoxycillin Trihydrate
ongeveer 20 kilogram Gentamycine
op of omstreeks 31 oktober 2008
ongeveer 60 kilogram Amoxycillin Trihydrate
op of omstreeks 09 november 2008
ongeveer 50 kilogram Amprolium
ongeveer 60 kilogram Tylosin Tartrate
ongeveer 69 kilogram Neomycine
ongeveer 60 kilogram Ampicillin Trihydrate
[zaak 7]
(aan [naam 2] te Winschoten) op 27 mei 2010
ongeveer 75 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 8]
(aan [naam 2] te Vlagtwedde) op 23 augustus 2010
ongeveer 100 kilogram Amoxycilline Trihydrate
[zaak 9]
(aan [naam 4] te Erica) op of omstreeks 29 april 2009
ongeveer 50 kilogram Amoxycillin Trihydrate
[zaak 11]
(aan [naam 3] / [naam 2] te Appingedam/Vlagtwedde) op of omstreeks 29 juni 2009
ongeveer 60 eenheden van 5.000 dosis Poulvac IB Primer en/of ongeveer 70 eenheden van 10.000 dosis Nobilis Gumboro D78 en/of ongeveer 32 eenheden van 1,5 kilogram Lincospectin
op of omstreeks 6 februari 2009
ongeveer 140 eenheden van 10.000 dosis Nobilis Gumboro D78 en/of 80 eenheden
van 5.000 dosis Poulvac IB Primer
[zaak 13]
(aan [bedrijf 3] te Harderwijk) op of omstreeks 09 november 2010
ongeveer 240 liter Enrofloxacine
op of omstreeks 22 maart 2011
ongeveer 120 liter Enrofloxacine;
art 30 lid 1 Diergeneesmiddelenwet Pro
4.
PRIMAIR
[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] op tijdstippen in de periode van 14 september 2010 tot en met 25 maart 2011 te Hardenberg en/of andere plaatsen in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, telkens een verkoopfactuur voor de levering/verkoop van diergeneesmiddelen -zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben doen opmaken,
immers heeft/hebben [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en haar/hun mededaders telkens opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid (zakelijk weergegeven) op
22 augustus 2008 op factuurnr 20080020 (zaak 1, DOC 01778, blz 21451) en
09 mei 2008 op factuurnr 20080009 (zaak 1,DOC 04915, blz 21485) en
28 mei 2009 op factuurnr 20090019 (zaak 3, DOC 02240, blz 21582) en
29 mei 2009 op factuurnr 20090020 (zaak 3, DOC 01932, blz 21584) en
07 juli 2009 op factuurnr 20090029 (zaak 4,DOC 002509, blz 21611) en
04 maart 2009 op factuurnr 20090012 (zaak 5, DOC 002215, blz 21643) en
30 december 2008 op factuurnr 20080035 (zaak 6, DOC 04947, blz 21779) en
04 maart 2009 op factuurnr 20090012 (zaak 10, DOC 002215, blz 21902) en
02 januari 2009 op factuurnr 20090001 (zaak 10, DOC 002494, blz 21912) en
30 december 2008 op factuurnr 20080035 (zaak 10, DOC 002461, blz 21927) en
09 november 2008 op factuurnr 20080030 (zaak 10, DOC 002459, blz 21937) en
11 september 2008 op factuurnr 20080021 (zaak 10, DOC 002453, blz 21945)
vermeld dat de in die factuur genoemde middelen in de kolom onder het kopje "Description "Description Bacj Nr." en/of Batch Nr." zijn geleverd aan (zakelijk weergegeven) [bedrijf 5] , de heer [naam 5] , te Chojnice, Poland
en/of op
30 november 2010 op factuurnr 20100851 (zaak 3, DOC 002582, blz 21595) vermeld dat de in die factuur genoemde middelen in de kolom onder het kopje "Omschrijving
Batch Nr." zijn geleverd aan (zakelijk weergegeven) [naam 1] te Middelstum
en/of op
27 mei 2010 op factuurnr 20100306 (zaak 7, DOC 04107, blz 21826) en
23 augustus 2010 op factuurnr 20100557 (zaak 8, DOC 04128, blz 21840)
vermeld dat de in die factuur genoemde middelen in de kolom onder het kopje "Omschrijving Batch Nr." zijn geleverd aan (zakelijk weergegeven) [naam 2] te Winschoten
en/of op
26 februari 2010 op factuurnr 2010096 (zaak 20, DOC 006535, blz 23659) vermeld dat de in die factuur genoemde middelen in de kolom onder het kopje "BezeichnungDescription
Batch Nr.", zijn geleverd aan (zakelijk weergegeven) [naam 6] te Sassenberg-Füchtorf,
Duitsland
en/of op
11 februari 2010 op factuurnr 20100070 (zaak 20, DOC 006535, blz 23654) vermeld dat de in die factuur genoemde middelen in de kolom onder het kopje "BezeichnungDescription Batch Nr.", zijn geleverd aan (zakelijk weergegeven) [bedrijf 4] te Halen, Duitsland terwijl in werkelijkheid andere dan genoemde goederen aan de geadresseerden zijn geleverd zulks telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer anderen, tot bovenomschreven strafbare feit(en) opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden gedraging(en);
(de getallen tussen () verwijzen naar de vindplaats in het dossier Carrano)
SUBSIDIAIR
hij op tijdstippen in de periode van 14 september 2010 tot en met 25 maart 2011 te Hardenberg en/of andere plaatsen in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,
telkens een verkoopfactuur voor de levering/verkoop van diergeneesmiddelen
- zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of heeft doen opmaken, immers heeft verdachte en zijn mededaders telkens opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid (zakelijk weergegeven) op
22 augustus 2008 op factuurnr 20080020 (zaak 1, DOC 01778, blz 21451) en
09 mei 2008 op factuurnr 20080009 (zaak 1,DOC 04915, blz 21485) en
28 mei 2009 op factuurnr 20090019 (zaak 3, DOC 02240, blz 21582) en
29 mei 2009 op factuurnr 20090020 (zaak 3, DOC 01932, blz 21584) en
07 juli 2009 op factuurnr 20090029 (zaak 4,DOC 002509, blz 21611) en
04 maart 2009 op factuurnr 20090012 (zaak 5, DOC 002215, blz 21643) en
30 december 2008 op factuurnr 20080035 (zaak 6, DOC 04947, blz 21779) en
04 maart 2009 op factuurnr 20090012 (zaak 10, DOC 002215, blz 21902) en
02 januari 2009 op factuurnr 20090001 (zaak 10, DOC 002494, blz 21912) en
30 december 2008 op factuurnr 20080035 (zaak 10, DOC 002461, blz 21927) en
09 november 2008 op factuurnr 20080030 (zaak 10, DOC 002459, blz 21937) en
11 september 2008 op factuurnr 20080021 (zaak 10, DOC 002453, blz 21945)
vermeld dat de in die factuur genoemde middelen in de kolom onder het kopje
"Description "Description Bacj Nr." en/of Batch Nr." zijn geleverd aan (zakelijk weergegeven) [bedrijf 5] , de heer [naam 5] , te Chojnice, Poland
en/of op
30 november 2010 op factuurnr 20100851 (zaak 3, DOC 002582, blz 21595) vermeld dat de in die factuur genoemde middelen in de kolom onder het kopje "Omschrijving Batch Nr."
zijn geleverd aan (zakelijk weergegeven) [naam 1] te Middelstum
en/of
op 27 mei 2010 op factuurnr 20100306 (zaak 7, DOC 04107, blz 21826) en
23 augustus 2010 op factuurnr 20100557 (zaak 8, DOC 04128, blz 21840) vermeld dat de in die factuur genoemde middelen in de kolom onder het kopje "Omschrijving Batch Nr."
zijn geleverd aan (zakelijk weergegeven) [naam 2] te Winschoten
en/of op
26 februari 2010 op factuurnr 2010096 (zaak 20, DOC 006535, blz 23659)
vermeld dat de in die factuur genoemde middelen in de kolom onder het kopje
"Bezeichnung Description Batch Nr.",
zijn geleverd aan (zakelijk weergegeven) [naam 6] te Sassenberg-Füchtorf, Duitsland
en/of op
11 februari 2010 op factuurnr 20100070 (zaak 20, DOC 006535, blz 23654) vermeld dat de in die factuur genoemde middelen in de kolom onder het kopje "Bezeichnung Description Batch Nr.", zijn geleverd aan (zakelijk weergegeven) [bedrijf 4] te Halen,
Duitsland terwijl in werkelijkheid andere dan genoemde goederen aan de geadresseerden
zijn geleverd zulks telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te
gebruiken of door anderen te doen gebruiken;
(de getallen tussen () verwijzen naar de vindplaats in het dossier Carrano)
art 225 lid 1 Wetboek Pro van Strafrecht
5.
(zaak 21)
hij, in of omstreeks de periode van 29 mei 2008 tot en met 21 maart 2011 te Middelstum en/of te Hardenberg, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer ander(en) een hoeveelheid waren, te weten een hoeveelheid niet geregistreerde (diergenees)middelen en/of substanties met antimicrobiële werking heeft verkoch
heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd waarbij het ging om (onder meer) ampicillin trihydrate en/of spectinomycin hydrochloride en/of penicilline V en/of doxycycline en/of amoxicillin trhydrate en/of lincomycine hydrochloride en/of enrofloxacin en/of norfloxacin en/of andere (diergenees)middelen en/of substanties met antimicrobiële werking terwijl hij wist dat die niet geregistreerde (diergenees)middelen en/of substanties met antimicrobiële werking voor het leven of de gezondheid schadelijk was/waren en dat schadelijke karakter heeft verzwegen, immers zijn die niet geregistreerde (diergenees)middelen en/of substanties met antimicrobiële werking verkocht en/of te koop aangeboden en/of afgeleverd zonder een deskundige beoordeling van een dierenarts daarbij te betrekken en/of wist(en) verdachte en zijn mededader(s) dat genoemde (diergenees)middelen en/of substanties met antimicrobiële werking althans waren eerder zijn en/of zouden worden toegepast door anderen dan dierenartsen;
art 174 lid 1 Wetboek Pro van Strafrecht
6.
(zaak 22)
hij in of omstreeks de periode van 2008 tot en met 21 maart 2011 te Middelstum en/of Hardenberg en/of andere plaatsen in Nederland heeft deelgenomen aan een organisatie die werd gevormd door verdachte en [naam 1] en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [naam 7] en anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten:
-het in voorraad houden en/of voorhanden hebben en/of afleveren van niet geregistreerde diergeneesmiddelen als bedoeld in artikel 2 Diergeneesmiddelenwet Pro en/of
-het zonder daartoe strekkende vergunning van de Minister van Landbouw en Visserij bereiden en/of verpakken en/of etiketteren en/of afleveren van diergeneesmiddelen als bedoeld in artikel 21 Diergeneesmiddelenwet Pro en/of -het in voorraad houden en/of voorhanden hebben en/of afleveren van gekanaliseerde diergeneesmiddelen als bedoeld in artikel 30 en Pro 31 Diergeneesmiddelenwet en/of
-het in voorraad houden en/of voorhanden hebben van substanties als bedoeld in artikel 44 Diergeneesmiddelenwet Pro en/of
-het verkopen en/of afleveren van diergeneesmiddelen en/of substanties, wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en dat schadelijk karakter verzwijgende als bedoeld in artikel 174 Wetboek Pro van Strafrecht en/of
-het plegen van valsheid in geschrifte als bedoeld in artikel 225 Wetboek Pro van Strafrecht
terwijl hij, verdachte, leider en/of bestuurder van de criminele organisatie is;
art 140 lid 1 Wetboek Pro van Strafrecht.
Ontvankelijkheid van de officier van justitie
Procesverloop
In deze zaak, die is voortgekomen uit het zogenoemde Carrano-onderzoek, is naast verdachte sprake van een aantal medeverdachten die gelijktijdig worden berecht. In juni 2014 heeft de rechtbank de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging. Dit vonnis is niet in stand gebleven.
Bij arrest van 17 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de onderhavige zaak terugverwezen naar de rechtbank Noord Nederland.
In zijn arrest is het Hof uitgebreid ingegaan op de getuigenverklaring van [getuige] bij de rechter-commissaris. Het hof stelt vast dat de officier van justitie gepoogd heeft om getuige [getuige] te beïnvloeden om zijn (concept)verklaring aan te passen. Vervolgens heeft de officier van justitie, na ontdekking van het één-op-één-contact met de getuige, bij de rechter-commissaris niet van meet af aan openheid van zaken gegeven over wat hij heeft gedaan. Hij heeft volgens het Hof geprobeerd zijn handelswijze te bemantelen.
Het Hof komt tot het oordeel dat daarmee sprake is geweest van grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte, maar is wel van oordeel dat er nog mogelijkheden zijn om de rechtmatigheid van de start van het onderzoek te onderzoeken, middels het horen van de informatierechercheurs/runners en het hoofd van de afdeling TCI dan wel de toenmalige CIE officier van justitie, teneinde op deze wijze ten aanzien van het ondervragingsrecht nog compensatie te bieden.
In zijn arrest is het Hof uitgebreid ingegaan op de getuigenverklaring van [getuige] bij de rechter-commissaris. Het hof stelt vast dat de officier van justitie gepoogd heeft om getuige [getuige] te beïnvloeden om zijn (concept)verklaring aan te passen. Vervolgens heeft de officier van justitie, na ontdekking van het één-op-één-contact met de getuige, bij de rechter-commissaris niet van meet af aan openheid van zaken gegeven over wat hij heeft gedaan. Hij heeft volgens het Hof geprobeerd zijn handelswijze te bemantelen.
Het Hof komt tot het oordeel dat daarmee sprake is geweest van grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte, maar is wel van oordeel dat er nog mogelijkheden zijn om de rechtmatigheid van de start van het onderzoek te onderzoeken, middels het horen van de informatierechercheurs/runners en het hoofd van de afdeling TCI dan wel de toenmalige CIE officier van justitie, teneinde op deze wijze ten aanzien van het ondervragingsrecht nog compensatie te bieden.
Op 5 november 2018 heeft de rechtbank een regiezitting gehouden waarbij in lijn van het arrest van het Hof is besloten om de zaak te verwijzen naar de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, teneinde de informatierechercheurs/runners dan wel de toenmalig CIE-officier van justitie dan wel het huidige hoofd TCI te horen.
Na verwijzing van de zaak naar de rechter-commissaris heeft de officier van justitie op 3 juni 2019 aan de rechter-commissaris gemeld dat nog een vierde runner bij de start van het onderzoek betrokken is geweest, te weten de eerder genoemde getuige [getuige] , en verzocht ook deze te horen. De rechter-commissaris heeft de zaak vervolgens terugverwezen naar de rechtbank.
Standpunt van de raadsman
Vanaf het begin van deze strafzaak (januari 2013) is door de verdediging primair betoogd dat zij zicht wil krijgen op wat werkelijk in het vooronderzoek is gebeurd. Zij wenst de rechtmatigheid van de aanvang van het onderzoek te kunnen toetsen. Daarbij speelt de vraag of informatie uit een eerder onderzoek wordt ‘witgewassen’ in drie CIE verbalen uit 2010. Vervolgens is ‘fout op fout’ gestapeld door het openbaar ministerie.
In het bijzonder zijn door het openbaar ministerie onregelmatigheden begaan in de aanloop naar en tijdens de verhoren van de rechter-commissaris, te weten: de schijn van beïnvloeding van een getuige, het achterhouden van informatie omtrent de rol van de CIE-coördinator [getuige] en de herhaalde weigering om de anonieme getuigen (informanten) te horen, ook niet als bedreigde getuigen. Voorts heeft de raadsman gesteld, zoals nader omschreven in zijn pleitnotitie, dat sprake is van vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek als bedoeld in artikel 359a Wetboek van Strafvordering (Sv). Dit alles maakt dat de verdediging vindt dat een eerlijk proces niet meer mogelijk is en het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard.
Standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het door de verdediging gevoerde ontvankelijkheidsverweer moeten worden verworpen. Er ontbreekt een concrete onderbouwing waarom de verdediging de getuigen wil horen. Er is alleen maar sprake van suggesties. Reeds in juni 2014 is door het openbaar ministerie aangegeven waarom er niet voldaan zal worden aan het verzoek de informanten als getuigen te laten horen.
Als alternatief is aangegeven om de opvolger van CIE-coördinator [getuige] en de runners te horen. Tevens kan de huidige CIE officier van justitie worden gehoord. Zij kunnen aan de hand van de vastgelegde informatie en verslaglegging vragen beantwoorden. De officier van justitie is van mening dat, mocht de rechtbank de wens van de verdediging tot het horen van de informanten honoreren, het horen van de vier runners en beide chefs voldoende compensatie van het ondervragingsrecht oplevert. Al met al valt niet in te zien welk verdedigingsbelang met grove onachtzaamheid in gevaar is gebracht door de geschetste gang van zaken. Tenslotte heeft de officier van justitie voorgesteld om de rechter-commissaris, in het kader van art 149b Sv (na onthouding stukken door de officier van justitie) te laten kennis nemen van de zogenaamde brutoverslagen van de CIE, opdat kan worden getoetst of hetgeen in de CIE verbalen is weergegeven overeenkomt met het gespreksverslag dat door de runners is opgemaakt.
Oordeel van de rechtbank
De rechtbank ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of [getuige] opnieuw moet worden gehoord als getuige.
[getuige] is, blijkens zijn verklaring op 20 augustus 2013 bij de rechter-commissaris, van 2004 tot oktober 2010 CIE-coördinator geweest en was belast met de dagelijkse leiding van de CIE van de toenmalige AID. De officier van justitie heeft op 3 juni 2019 aan de rechter-commissaris gemeld dat [getuige] ook runner is geweest, maar niet of dat ten aanzien van 1, 2 of alle 3 informanten was.
Het komt de rechtbank als ongerijmd voor dat het vergaren en optekenen van informatie van een of meer informanten (als runner) en het vervolgens zelf (als CIE-coördinator) controleren en beoordelen op betrouwbaarheid van deze informatie door [getuige] op deze wijze heeft plaatsgevonden. Als CIE-coördinator was het immers juist zijn taak om de balans tussen voldoende vastleggen van bronnen en de wijze van totstandkoming van de informatie enerzijds en het weghouden van gegevens die kunnen leiden tot de persoon van informant anderzijds te bewaken.
De vermenging van werkzaamheden en bevoegdheden bemoeilijkt in ernstige mate het doen van onderzoek naar de rechtmatigheid van de start van het onderzoek.
Het hof heeft reeds geoordeeld dat de getuigenverklaring van [getuige] (als CIE-coördinator) bij de rechter-commissaris niet mag worden gebruikt, omdat bij dit verhoor sprake is geweest van grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte. De werkzaamheden en bevoegdheden van [getuige] als CIE-coördinator en als runner zijn zodanig vermengd dat deze niet duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden. En reeds hierom kan [getuige] nu niet alsnog als getuige over zijn rol als runner worden gehoord.
De rechtbank wijst daarom af het verzoek om de heer [getuige] als getuige te horen.
De rechtbank merkt hierbij op dat het naar haar oordeel op de weg van [getuige] en van de toenmalige CIE-officier van justitie mr. Sarin gelegen om eerder, bijvoorbeeld bij hun verhoren bij de rechter-commissaris, melding te maken van deze dubbele rol.
De rechtbank dient vervolgens, gelet op de nieuwe informatie omtrent [getuige] , (opnieuw) de vraag te beantwoorden, in hoeverre het ondervragingsrecht, middels het horen van de drie andere runners, het hoofd van de afdeling TCI en de toenmalige CIE-officier van justitie voldoende compensatie kan worden geboden voor het eerder reeds vastgestelde ernstige vormverzuim.
Ten aanzien van de drie andere runners geldt in de eerste plaats dat het niet goed mogelijk is om (nog) vast te stellen in hoeverre zij zijn beïnvloed bij de informatievergaring en
-vastlegging door [getuige] , die naast mederunner bij 1 of meer informanten, ook hun leidinggevende was.
-vastlegging door [getuige] , die naast mederunner bij 1 of meer informanten, ook hun leidinggevende was.
Ten aanzien van runners geldt in de tweede plaats dat zij, zoals de officier van justitie heeft aangegeven, normaliter niets kunnen toevoegen aan hetgeen de CIE-coördinator kan verklaren over hetgeen deze in zijn proces-verbaal terzake CIE-informatie over de toetsing van de betrouwbaarheid van de informant en de informatie en de rechtmatigheid van de informatievergaring heeft opgenomen. Naar het oordeel van de rechtbank zal dat gelet op de dubbele rol van [getuige] , zoals hiervoor uiteengezet, in deze zaak helemaal het geval zijn.
De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat geen compensatie kan worden gevonden in het horen van de drie andere runners.
Op grond van artikel 12 van Pro de Wet politiegegevens worden politiegegevens die zijn verwerkt met het oog op de controle op en het beheer van een informant alsmede de beoordeling en verantwoording van het gebruik van informantgegevens, uiterlijk tien jaar na de datum van de laatste verwerking vernietigd.
Naar het oordeel van de rechtbank, kan geen compensatie (meer) worden gevonden in het horen van het huidige hoofd TCI en toenmalige CIE-officier van justitie, omdat zij hun verklaring, zoals de officier van justitie heeft aangegeven, enkel kunnen afleggen op basis van de in de systemen vastgelegde informatie, terwijl die informatie inmiddels vanwege het tijdsverloop van meer dan 10 jaren na de laatste verwerking is vernietigd.
Om dezelfde reden is het niet (meer) mogelijk om de rechter-commissaris kennis te laten nemen van de zogenaamde brutoverslagen van de runners, zoals de officier van justitie heeft voorgesteld.
De rechtbank stelt tot slot vast dat het openbaar ministerie persisteert bij haar weigering mee te werken aan het horen van de informanten.
Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor uiteen heeft gezet, ziet zij geen mogelijkheden om de verdediging compensatie te bieden voor het eerder door het Hof vastgestelde ernstige vormverzuim. Noch het horen van de informatierechercheurs/runners, het hoofd van de afdeling CIE dan wel de CIE-officier van justitie zal soelaas kunnen bieden en van andere mogelijkheden is de rechtbank niet gebleken.
Uitspraak
De rechtbank
Verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging.
Dit vonnis is gewezen door mr. O.J. Bosker, voorzitter, mr. M.A.A. van Capelle en
mr. J.Y.B. Jansen, rechters, bijgestaan door A. van Dijk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 17 december 2020.
Mr. Van Capelle en mr. Jansen zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.