AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd
Witwassen van crimineel geld door middel van het verhullen van eigendom van voertuigen
Op 18 april 2018 heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een strafzaak tegen een verdachte die beschuldigd werd van meermalen gepleegd witwassen. De zaak vond plaats in Groningen en de verdachte was bijgestaan door mr. P.T. Huisman, terwijl het openbaar ministerie vertegenwoordigd was door mr. E. Heus. De tenlastelegging betrof het verhullen van de rechthebbende op twee voertuigen, een Audi A4 en een Audi A5, die op naam stonden van derden, terwijl de verdachte feitelijk eigenaar was en wist dat deze voertuigen afkomstig waren uit misdrijf. De rechtbank heeft vastgesteld dat de verdachte in de periode van 1 januari 2013 tot en met 8 juni 2015 onverklaarbare contante uitgaven heeft gedaan, die niet konden worden verklaard door legale inkomsten. De verdachte heeft verklaard dat hij de voertuigen voor iemand anders had gekocht, maar deze verklaring werd door de rechtbank als ongeloofwaardig beschouwd. De rechtbank oordeelde dat het ten laste gelegde kon worden bewezen, met uitzondering van gewoontewitwassen. De verdachte werd veroordeeld tot een taakstraf van 100 uren, met vervangende hechtenis indien deze niet naar behoren werd verricht. De rechtbank hield rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, waaronder zijn kwetsbare gezondheidstoestand en de overschrijding van de redelijke termijn van berechting.
Voetnoten
1.Zie voor gegevens ICOV opgenomen in dossier op pagina 32-43
2.Zie voor stukken van Sociale dienst pagina 8 en 44-169 van strafdossier
3.Zie pagina 11 van dossier
4.Zie pagina 449-450 van strafdossier
5.Zie pagina 451-452 van strafdossier
6.Zie pagina 468 van strafdossier
7.Zie pagina 504-505 van strafdossier
8.[stroman 2] , vriendin van verdachte, woont aan [straatnaam]
9.Zie pagina 545-568 van stafdossier
10.Zie pagina 408 van strafdossier
11.Zie pagina 438-448 van dossier
12.Zie pagina 604-607 van dossier
13.Zie pagina 596 van dossier
14.tijdens de doorzoeking op 8 juni 2015 is in het perceel [straatnaam] te Groningen deze kassabon aangetroffen van winkelbedrijf [winkel 1]
15.Zie pagina 438-448 van dossier
16.Zie pagina 9 en 170-410 van dossier