Beoordeling van het bewijs
Standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde geconcludeerd. Zij heeft daartoe het volgende aangevoerd. In de woning van verdachte, waar ook haar medeverdachte [partner] gewoonlijk zijn woonverblijf had, zijn aanzienlijke hoeveelheden contant geld gevonden alsook luxe goederen. De aanschaf van die luxe goederen kan niet verklaard worden met het geringe inkomen van verdachte. Ook is niet aannemelijk geworden dat de goederen uit eigen misdrijf afkomstig zijn. Verdachte had zich af moeten vragen waar de goederen door haar partner van betaald werden en die niet zonder meer mogen aannemen. Daarmee heeft de zij bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de goederen van misdrijf afkomstig waren.
Standpunt van de verdediging
De raadsvrouw heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van het ten laste gelegde. Dat verdachte en [medeverdachte] een stel zijn betekent nog niet dat verdachte voorwaardelijk opzet op de criminele herkomst van cadeaus van die [medeverdachte] heeft gehad.
Verdachte heeft gesteld dat zij voor de aanschaf van de auto geld heeft geleend van haar vader en dat haar vriend, [medeverdachte] , met haar mee gegaan is om de auto daadwerkelijk te betalen. Van de overige goederen zijn in de woning keurig de aankoopnota's aangetroffen. Als verdachte had geweten dat de goederen met geld waren betaald dat van misdrijf afkomstig was dan had zij die facturen niet zo netjes bewaard.
Oordeel van de rechtbank
De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.
1. De door verdachte op de terechtzitting van 3 juli 2017 afgelegde verklaring, voor zover inhoudende:
Ik woon aan [woonadres] te Groningen. Ik had destijds een relatie met [medeverdachte] , die inderdaad ongeveer vijf dagen per week bij mij verbleef. Ik heb al die spullen van [medeverdachte] gekregen. Hij heeft die voor mij betaald. Ik ben op dat moment heel naïef geweest. Ik ben absoluut niet crimineel bezig geweest.
2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal financieel onderzoek (AH-02-001) d.d. 14 januari 2016, opgenomen op pagina 73 e.v. (van ordner zaaksdossier 1 t/m 5, deel 1) van voornoemd dossier, inhoudende het relaas van verbalisant, zakelijk weergegeven:
[medeverdachte] heeft geen geregistreerd inkomen. Op diens bankrekening bij ABN Amro worden toeslagen gestort van de belastingdienst en daarnaast wordt de bankrekening vooral gevoed door contante stortingen en overschrijvingen vanaf ' [bron] '. Gezien de contante stortingen, de overboekingen vanuit [bron] en enkele substantiële uitgaven, beschikt [medeverdachte] kennelijk over een onbekende bron van inkomsten.
3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgenomen op pagina 264 e.v. (van ordner 1 van zaaksdossier 1 t/m 5, deel 1) van voornoemd dossier d.d. 9 juni 2015, inhoudende de verklaring van verbalisant, zakelijk weergegeven:
Op 9 juni 2015 werd voor de woning aan [woonadres] te Groningen betreden. Ik hoorde de bewoner, [verdachte] , zeggen dat er geen geld met uitzondering van geld in haar portemonnee, verdovende middelen en vuurwapens in de woning lagen. Tijdens de doorzoeking werd het volgende in beslag genomen:
In de woning: 2 mobiele telefoons/Iphones, 1 vuurwapen/revolver, geldbedrag 114.390 euro, administratie, 1 geldtelmachine, 1 bos sleutels, 2 motorvoertuigen, 1 scooter van het merk Vespa, 2 flat screen tv's.
In de vrijstaande schuur: 11 gebruikte droognetten en 2 kachels, te gebruiken voor het drogen van hennep.
4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgenomen op pagina 269 e.v. (van ordner 1 van zaaksdossier 1 t/m 5, deel 1) van voornoemd dossier d.d. 9 juni 2015, inhoudende de verklaring van verbalisant, zakelijk weergegeven:
De woning aan [woonadres] was bijzonder luxe ingericht. De badkamer was voorzien van een jacuzzi en een TV toestel. De woonkamer was voorzien van designer meubelen een flatscreen van ongeveer 2.00 m bij 1.30 m. De keuken was kennelijk nieuw en van hoogstaande kwaliteit. Alle woon- en slaapvertrekken, inclusief de ruimte onder de overkapping, waren voorzien van flat screens. I-Pods, I-pads, duur kinderspeelgoed (waaronder een drone) completeerde de luxe inrichting. Er was hier duidelijk sprake van grote uitgaven t.b.v. de inrichting.
Tevens werd in de woning een kentekenbewijs en sleutels van een personenauto, merk Toyota, voorzien van het [kenteken] aangetroffen. Dit voertuig staat op naam van [persoon] , geb. [geboortedatum] . Het betreft hier vermoedelijk de vader van [verdachte] . Tevens werd een rekening / koopcontract betreffende dit voertuig in de woning aangetroffen. Uit de rekening bleek dat het voertuig contant was betaald.
5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgenomen op pagina 264 e.v. (van ordner 1 van zaaksdossier 1 t/m 5, deel 2) van voornoemd dossier d.d. 30 juni 2015, inhoudende de verklaring van verbalisant, zakelijk weergegeven:
Op 9 juni 2015 is een Toyota Aygo, met [kenteken] in beslag genomen. Deze auto is gekocht op 15 januari 2015 bij [garage] . De auto staat op naam van [persoon] . [persoon] is de vader van [verdachte] . Zij staat als koper genoemd op de factuur van de [garage] .
6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal, opgenomen op pagina 692 e.v. (van ordner 1 van zaaksdossier 1 t/m 5, deel 2) van voornoemd dossier d.d. 26 augustus 2015, inhoudende de verklaring van verbalisant, zakelijk weergegeven:
Tijdens het onderzoek werd op 9 juni 2015 een bromfiets van het merk Piaggio met het [kenteken] in beslag genomen. Deze bromfiets stond op naam van [verdachte] van [geboortedatum] .
[eigenaar rijwielzaak] bevestigde dat de bromfiets op 5 februari 2013 bij hun was gekocht door [medeverdachte] van de [woonadres] .
De Piaggio met het [kenteken] had destijds 3500 euro inclusief gekost.
[eigenaar rijwielzaak] kon zich niet meer herinneren wie daadwerkelijk de bromfiets had opgehaald. Dit omdat hij vaak aan personen van het kamp een bromfiets verkocht.
7. Een schriftelijk stuk, opgenomen op pagina 1317 (van ordner 1 van zaaksdossier 1 t/m 5, deel 3) van voornoemd dossier, te weten een rekening van [garage] , voor zover inhoudende:
Op 15 januari 2015 is voor een Toyota Aygo, [kenteken] een bedrag van
€ 12.995,- voldaan per kas. De rekening staat om naam van [verdachte] , [woonadres] te Groningen.
8. Een schriftelijk stuk, opgenomen op pagina 1318 (van ordner 1 van zaaksdossier 1 t/m 5, deel 3) van voornoemd dossier, te weten een rekening van Agema Supercamp te Groningen, voor zover inhoudende:
Op 26 juni 2014 is voor een tuinset een bedrag van € 2.000,- betaald. De rekening staat op naam van [verdachte] , [woonadres] te Groningen.
9. Een schriftelijk stuk, opgenomen op pagina 1320 (van ordner 1 van zaaksdossier 1 t/m 5, deel 3) van voornoemd dossier, te weten een kwitantie van de Mediamarkt te Oldenburg (D), voor zover inhoudende:
Op 7 juli 2014 is voor een Samsung televisie een bedrag van € 4.450,01 betaald. De rekening is ondertekend door [medeverdachte] .
10. Een schriftelijk stuk, opgenomen op pagina 1321 (van ordner 1 van zaaksdossier 1 t/m 5, deel 3) van voornoemd dossier, te weten een bon van de Bijenkorf te Amsterdam, voor zover inhoudende:
Op 3 januari 2015 is een bedrag van € 380,- contant betaald voor een paar sneakers van het merk Gucci.
11. Een schriftelijk stuk, opgenomen op pagina 1322 (van ordner 1 van zaaksdossier 1 t/m 5, deel 3) van voornoemd dossier, te weten een rekening van Driehoek meubelen te Amsterdam, voor zover inhoudende:
Op 6 augustus 2014 is een rekening van € 3.400,- voldaan voor een bankstel. De rekening staat op naam van [medeverdachte] , [woonadres] te Groningen.
12. Een schriftelijk stuk, opgenomen op pagina 1323 (van ordner 1 van zaaksdossier 1 t/m 5, deel 3) van voornoemd dossier, te weten een rekening voor werkzaamheden t.b.v. [verdachte] , voor zover inhoudende:
Voor de werkzaamheden die op de order staan dienen € 582,- contant bij levering te worden betaald.
13. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 10 juni 2015, opgenomen op pagina 1297 e.v. (van ordner zaaksdossiers 1 t/m 5, deel 3) van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [verdachte] , zakelijk weergegeven:
V: Krijgt [medeverdachte] ook een uitkering?
A: Nee.
V: Waar leeft hij dan van?
A: van die tweedehands rommel.
V: Het zijn allemaal nieuwe televisies?
A: weet ik niet. Die in de woonkamer is nieuw.
V: Hoeveel heb je ervoor betaald?
A: geen idee. [medeverdachte] heeft hem betaald.
V: Wie bedoel je met [medeverdachte] ?
A: [medeverdachte] . Hij is de vader van mijn kinderen.
V: Maar als we het goed begrijpen dan is hij wel vaak bij jullie?
A: Ja 4 a 5 keer per week. Hij slaap ook bij mij dan.
14. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 12 juni 2015, opgenomen op pagina 1308 e.v. (van ordner zaaksdossiers 1 t/m 5, deel 3) van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [verdachte] , zakelijk weergegeven:
V: Wij tonen jou een rekening van [garage] . Deze rekening is bij jou in de woning aangetroffen. Daarop is te zien dat het een rekening is van die auto. Deze rekening staat op jouw naam. Leg is eens uit?
O: Verbalisanten tonen de verdachte een rekening van [garage] in Dalfsen. Deze rekening staat op naam van [verdachte] . Op de rekening is te lezen: "12995,= voldaan per kas".
A: Hij is contant betaald. [medeverdachte] ging met mij mee en heeft deze auto voor mij gekocht. Hij heeft hem betaald. En hij is op mijn vadersnaam gekomen. Maar hij is voor mij.
V: Hoe komt [medeverdachte] aan dat geld?
A: Weet ik niet. Ik denk door zijn tweedehands rommel.
V: Dat is veel geld.
A: Dat weet ik.
V: Wij tonen jou een rekening van Amega supercamp store van 26 juni 2014. Deze rekening is bij jou in de woning aangetroffen. Wat is dit voor rekening?
O: Verbalisanten tonen de verdachte een rekening van Amega supercamp . Deze rekening staat op naam van [verdachte] . Deze noemen wij rekening 2 en is als bijlage bij het verhoor gevoegd. Op de rekening staat als opmerking: "Mevrouw komt maandag 30-6-2014 langs om te betalen".
A: Dat is mijn bankje onder de overkapping.
V: 2000 euro heb je ervoor betaald.
A: Ja.
V: Hoe heb je dat betaald?
A: Contant.
V: Hoe kom jij aan dit geld?
A: Van [medeverdachte] .
V: Hoe komt [medeverdachte] aan 2000 euro?
A: Zelfde als net. Dat weet ik niet.
V: Wij tonen jou een rekening van de Media Markt in Oldenburg van 7 juli 2014. Deze rekening is bij jou in de woning aangetroffen. Wat is dit voor rekening?
O: Verbalisanten tonen de verdachte een rekening van Media Markt . Daarop staat dat er een Samsung UE 75 H 6470 SSX is aangekocht ter waarde van 4450 euro. Deze rekening staat op naam van [medeverdachte] . Deze noemen wij rekening 4 en is als bijlage bij het verhoor gevoegd.
A: Dat is de televisie in de kamer.
V: Heb je die ook mee uitgezocht?
A: Nee. Dat heeft hij alleen gedaan. Als cadeautje voor mij.
V: Heeft [medeverdachte] deze contant betaald?
A: Dat weet ik niet.
V: Is het een man van een rekening?
A: Het is een man van contant betalen.
V: Wij tonen jou een rekening van de Gucci. Deze rekening is bij jou in de woning aangetroffen. Wat zie je daarop? Hoe heeft hij deze betaald?
O: Verbalisanten tonen de verdachte een rekening van de Gucci van 3-1-2015. Deze rekening staat op naam van [medeverdachte] . Omtrent sneakers van 380 euro. Deze noemen wij rekening 5 en is als bijlage bij het verhoor gevoegd.
A: Dat zijn mijn schoenen.
V: Dus je was erbij toen ze gekocht werden?
A: Ja.
V: wie heeft ze betaald?
A: [medeverdachte] . Contant.
Ik heb ze niet heel veel aan. Ik ben er zuinig op.
V: Wij tonen jou een rekening van Driehoek Meubelen . Deze rekening is bij jou in de woning aangetroffen. Wat voor rekening is dit?
O: Verbalisanten tonen de verdachte een rekening van Driehoek Meubelen . Deze rekening is van 6 augustus 2014. Deze rekening staat op naam van [medeverdachte] . Onderaan de rekening is te lezen dat deze contant bij aflevering is betaald. Het totaal bedrag van de rekening is 3400 euro. Deze noemen wij rekening 6 en is als bijlage bij het verhoor gevoegd.
A: Deze bank staat in de kamer. De rekening is contant door [medeverdachte] betaald.
V: Wij tonen jou een rekening nog een rekening. Wat voor rekening is dit?
O: Verbalisanten tonen een rekening. Deze rekening is heel duidelijk. Deze rekening noemen wij rekening 7 en is als bijlage toegevoegd aan het verhoor.
A: Het zou van het keukenblok komen.
V: Is het een nieuw keukenblok?
A: Nee alleen de oven en de afzuigkap. Maar ik kan het niet lezen. De rekening is onduidelijk.
V: Waar hebben jullie die gekocht?
A: Ergens bij de Vesta in Groningen. Bij de woonboulevard aan de [straat] .
V: Hoe is het betaald?
A: Contant.
V: Door wie?
A: Door [medeverdachte] .
overweging ten aanzien van het ten laste gelegde
De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van het medeplegen van gewoontewitwassen, nu verdachte wist dat haar partner weinig tot geen inkomen had, terwijl zijn uitgavenpatroon daar in het geheel niet bij paste. Naar het oordeel van de rechtbank kan het niet anders, of verdachte is zich – minst genomen – bewust geweest van de aanmerkelijke kans dat schenkingen een criminele herkomst hadden. Door de schenkingen niettemin te accepteren heeft ze die aanmerkelijke kans aanvaard. Uit de bewijsmiddelen blijkt het bezit van de aangetroffen goederen.