ECLI:NL:RBNNE:2013:BY9082
Rechtbank Noord-Nederland
- Eerste aanleg - meervoudig
- H.H.A. Fransen
- L.W. Janssen
- J. van Bruggen
- Rechtspraak.nl
Medeplichtigheid aan oplichting en witwassen via frauduleuze bankrekeningen
De rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte veroordeeld voor medeplichtigheid aan oplichting en witwassen. Verdachte opende meerdere bankrekeningen op haar naam en stelde deze ter beschikking aan anderen die deze gebruikten voor het plegen van fraude met belastinggelden. Hoewel verdachte niet op de hoogte was van de exacte misdrijven, heeft zij bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat haar rekeningen voor strafbare feiten zouden worden gebruikt.
De feiten betreffen het gebruik van valselijk opgemaakte formulieren om de Belastingdienst tot uitbetaling van circa €432.183 te bewegen. Verdachte ontving hiervoor een vergoeding van €2.750 en leverde gelegenheid en middelen door het beschikbaar stellen van bankrekeningen inclusief bankpassen en internetbankierenmiddelen.
De rechtbank sprak verdachte vrij van deelname aan een criminele organisatie omdat niet kon worden bewezen dat zij wist van het gestructureerde karakter van de organisatie. De dagvaarding werd gedeeltelijk nietig verklaard wegens tegenstrijdigheden. De straf bestaat uit een werkstraf van 180 uur met vervangende hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar.
De rechtbank hield rekening met de beperkte rol van verdachte, het tijdsverloop sinds de feiten en het ontbreken van eerdere veroordelingen. De verbeurdverklaring van de vergoeding werd afgewezen wegens het ontbreken van stoffelijke voorwerpen. De uitspraak werd gedaan na meerdere zittingen en is openbaar.
Uitkomst: Verdachte veroordeeld tot 180 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan oplichting en witwassen.