Uitspraak
RECHTBANK NOORD-HOLLAND
Team Straf, locatie Haarlemmermeer
Meervoudige strafkamer
Parketnummer: 15/870478-18 (P)
Uitspraakdatum: 8 december 2022
Tegenspraak
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 1, 2 en 24 november 2022 (sluiting onderzoek) in de zaak tegen:
[verdachte],
geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,
ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [woonplaats] .
De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.J. van Bree en van hetgeen de verdachte en zijn raadsman, mr. P.E. van Zon, advocaat te Eindhoven, naar voren hebben gebracht.
1.Tenlastelegging
Aan de verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat hij zich, kort en zakelijk weergegeven heeft schuldig gemaakt aan het volgende:
Feit 1:
het medeplegen van het meerdere malen zonder registratie invoeren van 14 verschillende werkzame stoffen die vallen onder de Geneesmiddelenwet in de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 in verschillende plaatsen in Nederland;
Feit 2:
het medeplegen van het meerdere malen zonder vergunning bereiden en in voorraad hebben van andere geneesmiddelen dan geneesmiddelen voor onderzoek, namelijk van het volledige assortiment geneesmiddelen van het merk Euro Pharmaseuticals (EP), Ultimate Pharma (UP), Zionlabs en Axi (waaronder 71 in de tenlastelegging opgesomde geneesmiddelen) in de periode van 9 januari 2014 tot en met 31 januari 2019 op verschillende plaatsen in Nederland;
Feit 3:
het medeplegen van het meerdere malen zonder registratie in voorraad hebben van 5 verschillende werkzame stoffen die vallen onder de Geneesmiddelenwet in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 in [plaats 2] (gemeente Haarlemmermeer);
Feit 4:
Primair:
het medeplegen van het meerdere malen zonder handelsvergunning van de Europese Unie in het handelsverkeer brengen van geneesmiddelen, namelijk van het volledige assortiment geneesmiddelen van het merk Euro Pharmaseuticals (EP), Ultimate Pharma (UP), Zionlabs en Axi (waaronder 60 in de tenlastelegging opgesomde geneesmiddelen) in de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 in verschillende plaatsen in Nederland;
Subsidiair:
het medeplegen van het meerdere malen in voorraad hebben, te koop aanbieden, afleveren en ter hand stellen van geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning geldt, namelijk van het volledige assortiment geneesmiddelen van het merk Euro Pharmaseuticals (EP), Ultimate Pharma (UP), Zionlabs en Axi (waaronder 60 in de tenlastelegging opgesomde geneesmiddelen) in de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 in verschillende plaatsen in Nederland;
Feit 5:
het medeplegen van het aanwezig hebben van hoeveelheden 4-fluoramfetamine, MDMA en 2C-B in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 in [plaats 2] (gemeente Haarlemmermeer);
Feit 6:
het aanwezig hebben van een hoeveelheid GHB op 18 juni 2018 in [plaats 6] ;
Feit 7:
het witwassen van een geldbedrag van in totaal € 133.747,- in de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 in verschillende plaatsen in Nederland.
De volledige tekst van de tenlastelegging is als
bijlage Iaan dit vonnis gehecht en maakt daarvan deel uit.
bijlage Iaan dit vonnis gehecht en maakt daarvan deel uit.
2.Voorvragen
De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.
3.Beoordeling van het bewijs
3.1
Standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 ten laste gelegde feiten.
3.2
Standpunt van de verdediging
De raadsman heeft bepleit dat de verdachte van de onder 3 en 5 ten laste gelegde feiten moet worden vrijgesproken. Ten aanzien van de feiten 1, 2 en 4 heeft de raadsman aangevoerd dat de te bewezen verklaren periode niet eerder zou kunnen aanvangen dan 4 december 2015. De raadsman heeft zich ten aanzien van feit 6 gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Ten aanzien van feit 7 heeft de raadsman aangevoerd dat alleen de door de Staat misgelopen belastinginkomsten van 2016-2017 als witwassen kunnen worden aangemerkt.
De standpunten van de raadsman zullen, voor zover van belang, bij de beoordeling van het bewijs worden besproken.
3.3
Oordeel van de rechtbank
3.3.1
Redengevende feiten en omstandigheden
De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 ten laste gelegde feiten op grond van de bewijsmiddelen die in de bijlage bij dit vonnis zijn vervat.
3.3.2
Bewijsoverwegingen feiten 1 tot en met 5
Het verweer van de raadsman
De raadsman heeft aangevoerd dat op grond van het dossier niet kan worden geconcludeerd dat de verdachte al vanaf januari 2014 grondstoffen voor geneesmiddelen invoerde en geneesmiddelen verhandelde, omdat pas op 4 december 2015 het eerste pakket met grondstoffen voor geneesmiddelen door de Douane is onderschept. Er zijn sindsdien 17 pakketten onderzocht die werkzame stoffen voor geneesmiddelen bevatten en op grond hiervan gaat het openbaar ministerie ervan uit dat alle 233 pakketten grondstoffen voor geneesmiddelen bevatten. Deze extrapolatie die het openbaar ministerie toepast geeft volgens de verdediging een verkeerde weergave van de werkelijkheid. Ook kan niet worden vastgesteld dat de in het dossier genoemde medeverdachten pakketten voor de verdachte ontvingen. Daarom moet worden uitgegaan van de verklaring van de verdachte dat hij slechts in beperkte mate grondstoffen voor geneesmiddelen heeft ingevoerd en dat 80% van de ingevoerde pakketten legale voedingssupplementen bevatte.
Gelet op het voorgaande kunnen alleen de 17 onderzochte pakketten aan de verdachte worden toegerekend en moet de aanvangsperiode van de onder 1, 2 en 4 ten laste gelegde feiten worden beperkt tot 4 december 2015.
De raadsman heeft ten aanzien van het pand aan de [adres 1] in [plaats 1] aangevoerd dat de twee boxen werden gehuurd door [betrokkene 1] . De verdachte kreeg contant geld van [betrokkene 1] en betaalde de huur voor de beide boxen vervolgens aan de verhuurder [betrokkene 2] . Er stond één box op naam van [vennootschap 1] , het bedrijf van de verdachte. Daarin stonden voedingssupplementen. De andere box stond op naam van [vennootschap 2] , het bedrijf van [betrokkene 1] . In deze box zijn de illegale geneesmiddelen aangetroffen. De verdachte kwam nooit in deze box. De verdachte moet dan ook worden vrijgesproken van het bereiden, in voorraad hebben dan wel het in de handel brengen van de geneesmiddelen die in de box aan de [adres 1] zijn aangetroffen.
De raadsman heeft verder aangevoerd dat de verdachte, naar de rechtbank begrijpt, van de onder 3 en 5 ten laste gelegde feiten moet worden vrijgesproken, omdat de betrokkenheid van de verdachte bij de Shurgard box in [plaats 2] niet kan worden vastgesteld (onderzoek Talos). In box 0204 zijn verdovende middelen aangetroffen, maar er is geen bewijs dat de verdachte in die box is geweest. Er zijn geen observaties, geen DNA sporen en een mastgegevens waaruit blijkt dat de verdachte in deze box kwam. De verklaring van [betrokkene 3] dat hij deze box namens de verdachte huurde, is ongeloofwaardig. Het feit dat er twee dozen in de box zijn gevonden die met de verdachte in verband kunnen worden gebracht, zegt niets over de strafbare feiten.
Het oordeel van de rechtbank
Periode invoer postpakketten met (grondstoffen voor) illegale geneesmiddelen
De Douane heeft enige tijd postpakketten gecontroleerd die afkomstig waren vanaf twee adressen in Hong Kong. Uit onderzoek bleek dat elk postpakket dat afkomstig was van deze twee adressen handelshoeveelheden illegale geneesmiddelen bevatte (grondstoffen voor anabolen en erectiemiddelen). Vervolgens zijn de ontvangende adressen gemonitord. Dit betroffen de adressen van de verdachte, medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ), [betrokkene 4] (de moeder van [medeverdachte 1] ), [betrokkene 3] (de overbuurman van de verdachte), het adres van de kapsalon van [betrokkene 5] (de ex-partner van de verdachte) en van de familie [betrokkene 5] (ex-schoonouders van de verdachte). Uit nader onderzoek volgde dat er ook vanaf andere adressen, met herkomst Azië en de Verenigde Staten, minimaal 233 postpakketten naar de bovenstaande adressen zijn verzonden. Er bleken ook naar andere adressen in Nederland postpakketten te zijn verzonden, onder meer naar het adres van [medeverdachte 2] (de broer van medeverdachte [medeverdachte 3] ) en naar het adres van medeverdachte [medeverdachte 4] .
De Douane heeft in de periode van 4 december 2015 tot en met 30 oktober 2017 in totaal 17 postpakketten met een verzendadres in Azië gecontroleerd. Al deze pakketten bevatten telkens illegale geneesmiddelen. De werkelijke inhoud van het pakket werd verhuld door een andere goederenomschrijving op de pakketten, zoals ‘rose skin conditioner’, ‘siervoorwerpen van aardewerk’, ‘instant meal & coconut powder’ en ‘sample of L-glutathione’. Al de niet gecontroleerde postpakketten hadden soortgelijke omschrijvingen als de gecontroleerde pakketten.
Uit de door de Douane verstrekte lijst met niet gecontroleerde pakketten volgt dat het eerste postpakket op 9 januari 2014 uit Shenzhen werd ingevoerd. Dit postpakket was geadresseerd aan de familie [verdachte] op het adres [adres 3] in [plaats 3] . De verdachte woonde toentertijd op dit adres. Het pakket had als omschrijving ‘Chinese knot’. Hoewel de inhoud van dit pakket niet door de Douane is onderzocht, gaat de rechtbank ervan uit dat in dit pakket werkzame stoffen als bedoeld in de Geneesmiddelenwet hebben gezeten. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.
De verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat hij op dit adres pakketten heeft ontvangen, waarin grondstoffen voor anabolen zaten. Op 15 mei 2016 is er een pakket met dezelfde omschrijving ‘Chinese knot’ ingevoerd op het adres van [betrokkene 4] . Na de aanhouding van [medeverdachte 1] is in haar woning een pakket aangetroffen, geadresseerd aan [medeverdachte 1] , met de omschrijving ‘Double Happiness knot’. Dit pakket was ook afkomstig uit Shenzhen. In dit pakket werden twee geprepareerde Chinese wandversieringen aangetroffen met daarin grondstoffen voor anabolen (trenbolone acetaat en nandrolon fenylpropionaat). [medeverdachte 1] heeft verklaard dat ze dit pakket tegen betaling voor een zekere ‘ [naam 1] ’ moest doorsturen naar een postbus in [plaats 4] , net als de andere pakketten die zij uit Azië ontving. ‘ [naam 1] ’ had haar gezegd dat er grondstoffen voor anabolen in de pakketten zaten. In de administratie die [medeverdachte 1] bijhield van de anabolenhandel is het adres van de verdachte aangetroffen. De rechtbank gaat er daarom van uit dat de ‘ [naam 1] ’ waarover [medeverdachte 1] heeft verklaard, de verdachte is. Uit onderzoek is gebleken dat de postbus waarnaar [medeverdachte 1] pakketten doorstuurde, postbus 30 in [plaats 4] betrof. Deze postbus wordt sinds 12 april 2014 gehuurd door medeverdachte [medeverdachte 3] , met wie de verdachte samen een onderneming dreef. Uit onderzoek is gebleken dat (ook) de verdachte pakketten die waren geadresseerd aan die postbus heeft afgehaald.
In de iPhone van de verdachte is een filmpje aangetroffen waarbij met een spuitbus een Chinese wandversiering zwart wordt gespoten. Deze wandversiering is identiek aan de eerder genoemde Chinese wandversiering die bij [medeverdachte 1] is aangetroffen.
Op basis van deze bevindingen, in onderlinge samenhang bezien, gaat de rechtbank ervan uit dat ook het pakket met de omschrijving ‘Chinese knot’ dat de verdachte op 9 januari 2014 ontving, illegale geneesmiddelen bevatte. Daar komt bij dat de verdachte heeft verklaard dat het zou kunnen dat hij zich in 2014 voor het eerst heeft bezig gehouden met de invoer van grondstoffen waarmee anabolen kunnen worden geproduceerd en dat [betrokkene 3] heeft verklaard dat hij sinds 2014 pakketten uit Azië op zijn huisadres liet bezorgen, die voor de verdachte waren bestemd. Gelet op al het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte samen met anderen in de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 zonder registratie grondstoffen voor illegale geneesmiddelen heeft ingevoerd.
Omvang van de invoer van (grondstoffen voor) illegale geneesmiddelen
Volgens de verdachte bevatten ongeveer 80% van de 28 postpakketten die vanuit Azië naar het [adres 3] in [plaats 3] zijn gestuurd, legale voedingssupplementen. Deze 28 pakketten hadden echter, net als de door de Douane gecontroleerde pakketten, verhullende omschrijvingen zoals ‘schoenen’ en ‘etenswaar’. Ook de pakketten die op de adressen van [medeverdachte 1] , [betrokkene 4] , [betrokkene 3] , de kapperszaak van [betrokkene 5] en de ouders van [betrokkene 5] zijn bezorgd, hadden soortgelijke verhullende omschrijvingen.
Naar het oordeel van de rechtbank valt niet in te zien dat er verhullende omschrijvingen op pakketten nodig zijn, als er voor het overgrote deel legale voedingssupplementen in de pakketten hebben gezeten, zoals de verdachte heeft verklaard. Verdachtes verklaring laat zich ook lastig rijmen met het gegeven dat hij, al dan niet tegen betaling, de pakketten door anderen in ontvangst liet nemen. Het betreft een omslachtige en ook verhullende werkwijze met bijkomende kosten die geenszins past bij de verklaring dat het voor het grootste gedeelte om legale voedingssupplementen zou zijn gegaan.
De rechtbank gaat dan ook voorbij aan die verklaring en komt tot de conclusie dat alle pakketten die op de eerder genoemde adressen vanuit Azië naar de eerder genoemde adressen in Nederland zijn ingevoerd, grondstoffen voor illegale geneesmiddelen bevatten en dat deze pakketten voor de verdachte en medeverdachte [medeverdachte 3] waren bedoeld.
Periode bereiden en verhandelen illegale geneesmiddelen (feiten 2 en 4)
Het verweer dat de verdachte zich niet eerder dan vanaf december 2015 heeft bezig gehouden met de bereiding en het verhandelen van illegale geneesmiddelen, wordt verworpen. Zoals hiervoor is overwogen, acht de rechtbank bewezen dat de verdachte vanaf 9 januari 2014 grondstoffen voor illegale geneesmiddelen heeft ingevoerd. De verdachte heeft verklaard dat het na de invoer van de benodigde grondstoffen tijd kostte om deze stoffen tot geneesmiddel te verwerken. Uit het dossier volgt echter dat er al in maart en april 2014 verpakkingsmaterialen en stickers werden besteld van de merken die de verdachte exploiteerde, EP (Euro Pharmaseuticals) en UP (Ultimate Pharma). Ook kan uit e-mails, aangetroffen op een in beslag genomen iPhone waarop mailadressen met de naam van de verdachte stonden, worden afgeleid dat de verdachte in april 2014 al anabolen van het merk EP en UP bereidde en verkocht. De rechtbank acht ten aanzien van de onder 2 en 4 ten laste gelegde feiten dan ook de gehele ten laste gelegde periode wettig en overtuigend bewezen.
Omvang van de bereiding, het in voorraad hebben en de handel in illegale geneesmiddelen (feiten 2, 3 en 4)
De verdachte heeft bekend dat hij zonder vergunning geneesmiddelen zoals genoemd in de tenlasteleggingen heeft bereid, in voorraad heeft gehad en in het handelsverkeer heeft gebracht. In verschillende panden hebben doorzoekingen plaatsgevonden en zijn (onder meer) illegale geneesmiddelen, verpakkingsmateriaal en machines aangetroffen die kunnen worden gebruikt voor de bereiding van onder meer anabolen. De plaatsen waar de panden gelegen zijn, worden ook in de tenlasteleggingen genoemd. De verdachte heeft verklaard dat hij gebruik maakte van het pand aan de [adres 5] in [plaats 5] , waar een grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal en machines om (onder meer) anabolen te bereiden zijn aangetroffen. Ook heeft de verdachte verklaard dat in zijn woning in [plaats 6] (grondstoffen voor) anabolen en erectie bevorderende middelen lagen.
De verdachte heeft ontkend betrokken te zijn geweest bij de andere panden waar doorzoekingen zijn verricht. Hierin volgt de rechtbank de verdachte niet. De rechtbank is van oordeel dat de verdachte ook verantwoordelijk is te houden voor wat is aangetroffen in de panden aan de [adres 1] in [plaats 1] , de [adres 2] in [plaats 3] en een Shurgard box in [plaats 2] . Daarover overweegt de rechtbank het volgende.
Boxen [adres 1] in [plaats 1]
Op de [adres 1] in [plaats 1] heeft een doorzoeking plaatsgevonden in een kantoor en in twee boxen, in het dossier box 1 (de box aan de linkerkant) en box 2 (de box aan de rechterkant) genoemd. Box 2 werd gebruikt voor de opslag van goederen van [vennootschap 1] / [vennootschap 3] , de webshop van de verdachte en medeverdachte [medeverdachte 3] . In box 1 is een vuilniszak met wit poeder aangetroffen, dat verschillende soorten anabolen bleek te bevatten.
De verdachte heeft ter zitting verklaard dat de beide boxen werden gehuurd door [betrokkene 1] , dat box 1 door [betrokkene 1] werd gebruikt en dat hij alleen in box 2 kwam, waar de voedingssupplementen van [vennootschap 3] stonden. De rechtbank acht deze verklaring, die de verdachte eerst op de zitting van 1 november 2022 heeft afgelegd, ongeloofwaardig.
Het dossier bevat drie huurovereenkomsten van een bedrijfsruimte en twee kantoorruimten aan de [adres 1] in [plaats 1] . De eerste overeenkomst betreft een bedrijfsruimte (nummer 10) en is ingegaan op 1 september 2015. De tweede overeenkomst betreft ruimte 2L en is ingegaan op 1 april 2018. De derde overeenkomst betreft ruimte 2J en is ingegaan op 1 mei 2018. Al deze overeenkomsten zijn gesloten tussen [betrokkene 2] en [verdachte] , namens [vennootschap 1] . De verhuurder [betrokkene 2] heeft verklaard dat hij de huurtermijnen voor de boxen en het kantoor aan de [adres 1] in [plaats 1] contant van de verdachte ontving en [betrokkene 2] heeft daarbij de naam van [betrokkene 1] in het geheel niet genoemd.
In box 1 is een stempel van EP aangetroffen en er stonden dozen met opschrift ‘Caps Zion’ en ‘Jars Zion’ en emmers met het opschrift ‘Seals UP’. De verdachte heeft op de zitting verklaard dat hij anabolen van de merken UP, EP en Zion Labs heeft bereid en in de handel heeft gebracht. Hij had deze merken van een ander overgenomen. In dat licht bezien is het onaannemelijk dat deze aangetroffen goederen in box 1 aan een ander dan aan de verdachte zouden toebehoren. Daarbij komt dat er in box 1 vingerafdrukken van de verdachte op een flesje Spa blauw zijn aangetroffen. Ook deze omstandigheid duidt erop dat box 1 bij de verdachte in gebruik was. Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte de op de [adres 1] in [plaats 1] aangetroffen geneesmiddelen samen met anderen heeft bereid, in voorraad heeft gehad en in het handelsverkeer heeft gebracht.
Shurgard box 0204 in [plaats 2] (feiten 2, 3 en 5)
Op 31 januari 2019 is een doorzoeking verricht in een Shurgard box 0204 in [plaats 2] . In de box zijn grote hoeveelheden illegale geneesmiddelen van onder meer het merk EP aangetroffen. Het merk EP was één van de merken anabolen die de verdachte op de markt bracht. Verder zijn aangetroffen: handelshoeveelheden verpakkingsmateriaal voor anabolen, industriële machines en stansen voor de vervaardiging van tabletten en chemicaliën die worden gebruikt om anabolen te vervaardigen. Op één van de dozen stond een adressticker, waaruit bleek dat de doos afkomstig was uit China en was geadresseerd aan [medeverdachte 2] . De doos bevatte stickerrollen met opschrift T-5 en Zionlabs. Zionlabs is – net als EP en UP – één van de merken illegale geneesmiddelen die de verdachte in de markt heeft gezet. [medeverdachte 2] heeft verklaard een aantal pakketten uit Azië voor zijn broer [medeverdachte 3] in ontvangst te hebben genomen.
In de Shurgard loods is een doos aangetroffen met daarop het adres: ‘ [vennootschap 6] , Postbus 30, [postcode] [plaats 4] ’. Zoals hiervoor is overwogen, maakte de verdachte samen met [medeverdachte 3] gebruik van deze postbus waarnaar dozen met grondstoffen voor illegale geneesmiddelen werden gestuurd.
Verder is in de box een doos aangetroffen met als opschrift ‘ [naam 2] ’. Deze naam is nagenoeg gelijk aan de naam van de verdachte. In de doos zat verpakkingsmateriaal voor anabolen. Dit verpakkingsmateriaal was gelijk aan het materiaal dat in de loods op de [adres 5] in [plaats 5] is aangetroffen. Deze loods werd door de verdachte gebruikt.
De Shurgard box te [plaats 2] werd vanaf 15 januari 2017 gehuurd door [betrokkene 3] , die ook pakketten met grondstoffen voor anabolen voor de verdachte in ontvangst heeft genomen op zijn huisadres. [betrokkene 3] heeft verklaard dat hij de box op verzoek van de verdachte huurde en dat hij, direct nadat hij de box had gehuurd, de sleutels en de code van de box aan de verdachte heeft overhandigd.
Uit het activiteitenlogboek van Shurgard blijkt dat er vanaf 16 januari 2017 tot 15 juni 2018 410 keer toegang werd verleend tot box 0204 en dat er na 15 juni 2018 niemand meer is geweest. De verdachte is op 18 juni 2018 aangehouden.
Tijdens de doorzoeking werd [betrokkene 6] bij de Shurgard in [plaats 2] aangetroffen en zij heeft verklaard dat zij spullen uit box 0204 kwam ophalen. Zij bleek over een routebeschrijving te beschikken die leidde naar de [adres 1] in [plaats 1] , specifiek [huisnummer 1] , zijnde het nummer van de bedrijfsruimte die de verdachte op dat adres huurt.
Gelet op al het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte degene was die gebruik maakte van de Shurgard box met nummer 0204 te [plaats 2] en dat de verdachte de aangetroffen illegale geneesmiddelen samen met anderen heeft bereid, in voorraad heeft gehad en in het handelsverkeer heeft gebracht.
Verder acht de rechtbank bewezen dat de verdachte de stoffen van lijst I van de Opiumwet die in de Shurgard box in [plaats 2] zijn aangetroffen, voorhanden heeft gehad.
[adres 2] in [plaats 3]
In de woning aan de [adres 2] in [plaats 3] en de daarbij behorende box zijn duizenden lege doosjes en etiketten van met name het merk EP aangetroffen. Verder zijn er 13 dozen met daarin gevulde doosjes anabolen aangetroffen. De verdachte heeft verklaard dat hij niets van deze box weet, maar dat hij wel aan iemand heeft gevraagd om de illegale geneesmiddelen te verpakken en te stickeren. De verdachte heeft ook verklaard dat hij verpakkingen en stickers van het merk EP heeft besteld. De eigenaar van de box, dhr. [betrokkene 7] , heeft verklaard dat medeverdachte [medeverdachte 5] , de ex-zwager van de verdachte, aan hem, dan wel aan zijn zoon [betrokkene 8] , heeft gevraagd of deze spullen tegen vergoeding in de box mochten staan. [betrokkene 7] heeft tegen vergoeding flesjes vloeistof en potjes pillen verpakt en gestickerd. De aangetroffen illegale geneesmiddelen bevatten – zoals eerder is overwogen – net zoals op andere locaties sporen van MDMA.
Gelet op het voorgaande en in het licht van het feit dat de verdachte het merk EP exploiteerde, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte de op het adres [adres 2] in [plaats 3] aangetroffen illegale geneesmiddelen samen met anderen heeft bereid, in voorraad heeft gehad en in het handelsverkeer heeft gebracht.
3.3.3
Bewijsoverweging feit 7
Beoordelingskader witwassen
De rechtbank stelt vast dat er geen rechtstreeks verband is te leggen tussen het in de tenlastelegging opgenomen geldbedrag en bepaalde door de verdachte begane misdrijven. Niettemin kan in een dergelijke situatie bewezen worden geacht dat geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn, indien de vastgestelde feiten en omstandigheden van dien aard zijn dat sprake is van een vermoeden van witwassen. Als zo’n geval zich voordoet, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van voorwerpen en gelden die concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is. Bij de beoordeling van deze verklaring spelen de omstandigheden waaronder en het moment en de wijze waarop deze tot stand is gekomen mede een rol. Zo kan het van belang zijn of de verdachte van meet af aan een tegenwicht tegen de verdenking heeft geboden of dat hij eerst in een laat stadium van het onderzoek is gaan verklaren op een wijze die aan de hiervoor genoemde vereisten voldoet. Zodra het door de verdachte geboden tegenwicht daartoe aanleiding geeft, ligt het vervolgens op de weg van het Openbaar Ministerie om nader onderzoek te doen naar de, uit de verklaringen van de verdachte blijkende, alternatieve legale herkomst van het geld. Voor een bewezen verklaring van witwassen zal uit de resultaten van een dergelijk onderzoek dienen te blijken dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de gelden waarop de verdenking betrekking heeft, een legale herkomst hebben en dat dus een criminele herkomst als enige aanvaardbare verklaring kan gelden.
Op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde op de zitting stelt de rechtbank het volgende vast.
Contante stortingen, contante opnamen en aangetroffen contant geld
In de periode van 2014 tot en met 2018 zijn op de bankrekeningen van de verdachte verschillende contante stortingen gedaan. Uit gegevens van de belastingdienst volgt dat de verdachte over de jaren 2014 tot en met 2017 aangifte heeft gedaan van omzet in het kader van de omzetbelasting. Over het jaar 2018 zijn geen gegevens bekend ten aanzien van aangifte van omzet door de verdachte.
Jaar Omzet inclusief OB Totaal contante stortingen Onverklaarbare stortingen
2014 € 28.754,00 € 32.195,00 € 3.441,00
2015 € 26.787,00 € 23.330,00 € - 3.457,00
2016 € 30.261,00 € 46.260,00 € 15.999,00
2017 € 44.192,00 € 62.420,00 € 18.228,00
2018 € - € 24.150,00 € 24.150,00
€ 129.994,00 € 188.355,00 € 58.361,00
Het totaal bedrag aan aangegeven omzet komt over de periode 2014 tot en met 2018 neer op € 129.994,-. Het totaalbedrag van de contante stortingen bedraagt € 188.355,-. Omdat girale ontvangsten van omzet op de bankrekeningen van de verdachte ontbreken gaat de FIOD ervan uit dat de omzet van de verdachte heeft bestaan uit contant geld. Daarmee kan een gedeelte van de contant gestorte bedragen op de rekeningen van de verdachte worden verklaard. De herkomst van het verschil tussen de aangegeven omzet en de contante stortingen, zijnde een bedrag van € 58.361,-, is niet komen vast te staan.
Daarnaast is in de onderzoeksperiode van de bankrekeningen van de verdachte een geldbedrag van in totaal € 5.040,- contant opgenomen.
Aankoop en lease personenauto’s
Op 13 augustus 2014 heeft de verdachte een Audi A6 aangekocht voor een bedrag van
€ 56.345,-. De betaling hiervan werd voldaan met de inruil van een Audi A5 met een inruilwaarde van € 20.000,-, een contante betaling van € 10.000,- en een banktransactie van
€ 26.325,-. Deze banktransactie was afkomstig van een bankrekening bij de “Hongkong and Shanghai Banking Corp.” op naam van “Perfect Trade Overseas Limited”.
Op 1 maart 2017 heeft de verdachte een Land Rover aangekocht voor een bedrag van
€ 40.600,-. De betaling hiervan werd voldaan met de inruil van de hiervoor genoemde Audi A6 met een inruilwaarde van € 32.600,- en een contante betaling van € 8.000,-.
Op 11 augustus 2017 heeft de verdachte een Audi A4, aangekocht voor een bedrag van € 32.150,-. De betaling hiervan werd voldaan met de inruil van de hiervoor genoemde Land Rover met een inruilwaarde van € 35.000,-, waarbij aan de verdachte een contant geldbedrag van € 2.850,- werd terugbetaald.
Gelet op het voorgaande heeft de verdachte in totaal een contant bedrag van (€ 10.000,- + € 8.000,- - € 2.850,- =) € 15.150,- in verband met de aankoop van auto's betaald.
Gebleken is dat de verdachte de bestuurder is van een Volkswagen Passat met kenteken [kenteken 1] . Deze auto werd geleased door de onderneming [vennootschap 2] van leasemaatschappij [vennootschap 4] . Bij [vennootschap 4] was de verdachte bekend als de bestuurder van deze personenauto. De verschuldigde leasetermijnen werden betaald door [vennootschap 5] en bedroegen in totaal € 22.012,-. Uit bankgegevens is niet gebleken dat de verdachte betalingen heeft verricht aan [vennootschap 5] dan wel aan [vennootschap 2] .
Huur panden [adres 1] en [adres 5]
De verdachte huurde panden aan de [adres 1] te [plaats 1] (kantoor- en opslagruimte) en de [adres 5] te [plaats 5] van [betrokkene 2] , aan wie de verdachte de verschuldigde huurtermijnen uitsluitend contant heeft betaald. Voor de opslagruimte aan de [adres 1] is door de verdachte in totaal een bedrag van € 12.144,59 contant betaald en voor de kantoorruimte aan de [adres 1] is door de verdachte in totaal een bedrag van € 2.994,75 contant betaald. Voor het pand aan de [adres 5] is door de verdachte in totaal een bedrag van € 1.800,- contant betaald. In totaal heeft de verdachte dus een bedrag van (afgerond) € 16.939,- contant aan huur betaald.
Conclusie
Samenvattend komen de voorgaande bedragen op het volgende neer.
Onverklaarde contante stortingen € 58.361,00
Contante opnamen € - 5.040,00
Onverklaarde betaling op 12 augustus 2014 vanuit Hongkong € 26.325,00
Totaal contant betaald voor auto's € 15.150,00
Totaal betalingen leasetermijnen voor de Volkswagen Passat € 22.012,00
Totaal contant betaalde huur [adres 1] en [adres 5] € 16.939,00
Totaal € 133.747,00
Witwasvermoeden
Zoals hiervoor vastgesteld heeft de verdachte in de jaren 2014 tot en met 2018 op bankrekeningen bij hem in gebruik contante geldbedragen gestort. Een gedeelte van de contant gestorte bedragen wordt aangemerkt als omzet die de verdachte heeft genoten en heeft aldus een legale herkomst. Op dat deel van de contante stortingen ziet het witwasverwijt ook niet. Uit hetgeen hiervoor is vastgesteld volgt dat geen gegevens van de omzet van de verdachte over het jaar 2018 bekend zijn. De FIOD heeft daarom het volledige bedrag dat in dat jaar contant is gestort aangemerkt als onverklaarbaar vermogen. De verdachte heeft op de zitting aangegeven dat de gegevens van de door hem genoten omzet in het jaar 2018 niet bij de belastingdienst bekend zijn omdat hij vanwege zijn detentie niet in staat was hiervan aangifte te doen en dat de door hem genoten omzet in dat jaar, gezien de eerdere jaren, gelijk kan worden gesteld aan het bedrag dat contant op zijn rekening is gestort, zijnde een bedrag van € 24.150,-. De rechtbank acht deze verklaring van de verdachte voldoende aannemelijk en volgt de verdachte in dit standpunt. Dit houdt in dat de rechtbank anders dan volgt uit het onderzoek van de FIOD zal uitgaan van een bedrag van (€ 58.361,- minus € 24.150,- ) € 34.211,- aan contante stortingen. Dit betekent dat het totaalbedrag waarvan de herkomst onbekend is, uitkomt op € 111.566,-.
De hoogte van het gedeelte aan contant gestorte bedragen waarvan de herkomst niet kan worden verklaard op grond van de gegevens van de belastingdienst en waarvan ook enige vorm van deugdelijke administratie ontbreekt, rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank het vermoeden dat het niet anders kan zijn dan dat deze gelden uit misdrijf afkomstig zijn.
Ook ten aanzien van de door de verdachte gedane contante betalingen ten behoeve van de lease dan wel aankoop van diverse personenauto’s en ten behoeve van de huur van verschillende panden, evenals de banktransactie afkomstig vanuit een bank gevestigd in Hongkong, geldt dat deze naar het oordeel van de rechtbank – mede gezien de hoogte van de bedragen – het vermoeden rechtvaardigen dat het niet anders kan zijn dan dat deze gelden uit misdrijf afkomstig zijn.
Verklaring over de herkomst
De verdachte heeft over de herkomst van verschillende geldbedragen het volgende verklaard.
Ten aanzien van de banktransactie vanuit Hongkong heeft de verdachte – eerst op de zitting van 1 november 2022 – verklaard dat dit bedrag van € 26.325,- een lening was die aan hem verstrekt was door [betrokkene 1] . [betrokkene 1] zou dit bedrag hebben laten overboeken door een Thaise zakenpartner van hem. Ook voor het geldbedrag van € 10.000,- die de verdachte contant heeft betaald bij de aanschaf van de Audi A6, zou hij een overeenkomst van geldlening hebben gesloten met [betrokkene 1] . Wat betreft het bedrag van € 8.000,- dat contant is betaald bij de aanschaf van de Land Rover, heeft de verdachte verklaard dat dit geld was van [betrokkene 1] . De Land Rover zou ook toebehoren aan [betrokkene 1] en op diens, of enige aan hem gelieerde BV’s, naam staan. Ook ten aanzien van de huur voor de panden aan de [adres 1] te [plaats 1] en de [adres 5] te [plaats 5] heeft de verdachte verklaard dat de contante bedragen die hij aan [betrokkene 2] betaalde geld was van [betrokkene 1] . Wat betreft het gebruik van de geleasete Volkswagen Passat heeft de verdachte nog verklaard dat hij niet de exclusieve gebruiker was van die personenauto omdat [betrokkene 1] deze personenauto ook aan anderen uitleende. De verdachte heeft ter onderbouwing van dit standpunt verwezen naar een op schrift gestelde verklaring van [betrokkene 1] die eerst op de zitting aan de rechtbank is overgelegd.
De rechtbank is van oordeel dat deze verklaring van de verdachte, kort gezegd erop neerkomende dat alle de door verdachte aangehaalde bedragen geld betrof van [betrokkene 1] , niet een voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring is over de herkomst van de betreffende gelden. Voor zover de verdachte heeft verklaard dat hij bepaalde bedragen van [betrokkene 1] heeft geleend en daarvan een overeenkomst van geldlening is opgesteld, stelt de rechtbank vast dat deze stelling niet is onderbouwd met enige op schrift gestelde overeenkomst dan wel met enig bewijs dat de verdachte geld zou hebben terugbetaald aan [betrokkene 1] . Ook de stelling van de verdachte wat betreft het gebruik van de personenauto’s, vindt geen steun in de bewijsmiddelen.
Dat de verdachte een op schrift gestelde verklaring van [betrokkene 1] heeft overgelegd maakt dit oordeel niet anders. Het gaat om een verklaring, waarvan de inhoud slechts een herhaling is van de standpunten die de verdachte op de zitting heeft ingenomen en ook niet met enig stuk is onderbouwd. Dit relativeert de waarde van die verklaring zodanig dat zij onvoldoende tegenwicht biedt aan het vermoeden dat de hiervoor genoemde bedragen van misdrijf afkomstig zijn. De verklaring van de verdachte en de schriftelijke verklaring van [betrokkene 1] leiden er daarom niet toe dat het Openbaar Ministerie gehouden is om verder onderzoek te doen naar de herkomst van die geldbedragen. De rechtbank betrekt daarbij de omstandigheid dat de verdachte voor het eerst op de zitting hierover heeft verklaard en dat ook toen pas de verklaring van [betrokkene 1] is overgelegd.
Conclusie
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is er geen andere conclusie mogelijk dan dat het ten laste gelegde voorwerp onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig is. De rechtbank komt daarmee tot een bewezenverklaring van het onder 7 ten laste gelegde feit.
3.4
Bewezenverklaring
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 ten laste gelegde feiten heeft begaan, zoals in de aan dit vonnis gehechte en daarvan onderdeel uitmakende
bijlage IIIis weergegeven.
bijlage IIIis weergegeven.
De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.
Hetgeen aan de verdachte onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.
4.Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten
Het bewezenverklaarde levert op:
feit 1:
medeplegen van opzettelijke overtreding van het voorschrift gesteld bij artikel 38, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd
feit 2:
medeplegen van opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 18, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd
feit 3:
opzettelijke overtreding van het voorschrift gesteld bij artikel 38, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet
feit 4 primair:
opzettelijke overtreding van het voorschrift gesteld bij artikel 40, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd
feit 5, feit 6 (telkens):
handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod
feit 7:
witwassen, meermalen gepleegd.
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is dus strafbaar.
5.Strafbaarheid van de verdachte
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.
6.Motivering van de sanctie
6.1
Standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.
6.2
Standpunt van de verdediging
De raadsman heeft verzocht om een taakstraf aan de verdachte op te leggen, eventueel gecombineerd met een voorwaardelijke gevangenisstraf.
6.3
Oordeel van de rechtbank
Bij de beslissing over de sanctie die aan de verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en door de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede door de persoon van de verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.
In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.
Ernst van de feiten
De verdachte heeft zich ruim vier jaar lang samen met anderen bezig gehouden met de invoer van grondstoffen voor illegale geneesmiddelen, zonder dat hij daarvoor een registratie had. Met deze grondstoffen produceerde de verdachte samen met anderen op grote schaal verschillende soorten anabolen en erectie bevorderende middelen onder de eigen merknamen EP, UP en Zion Labs. Er zijn in vier opslaglocaties illegale geneesmiddelen aangetroffen en ook in de woning van de verdachte lagen illegale geneesmiddelen. In de opslaglocaties stonden bovendien industriële machines en stansen voor de vervaardiging van tabletten. De verdachte liet anderen de anabolen verpakken en stickeren. De illegale geneesmiddelen werden daarna op de markt gebracht, terwijl de verdachte daarvoor niet de vereiste vergunning had. De verdachte was de organisator in het geheel. Hij stuurde anderen aan en leverde de grondstoffen voor de anabolen en het verpakkingsmateriaal aan.
Door zijn handelen heeft de verdachte het systeem van een gecontroleerde handel in geneesmiddelen, die van essentieel belang is voor de gezondheidszorg in Nederland, ondermijnd. Het gebruik van anabolen en erectie bevorderende middelen kunnen grote gevaren kunnen opleveren voor de gezondheid van de gebruikers ervan. Zo kan het gebruik van deze middelen, gelet op de mogelijk schadelijke bijwerkingen, fatale gevolgen hebben.
De verdachte heeft uitsluitend uit financieel gewin gehandeld en heeft de risico’s van die middelen voor de gezondheid van de gebruikers op de koop toegenomen.
Verder beschikte de verdachte over een handelshoeveelheid van verschillende soorten harddrugs en had hij in zijn woning bijna 400 gram GHB voorhanden. Dit zijn voor de volksgezondheid zeer schadelijke stoffen. Het gebruik van en de handel in deze drugs leidt bovendien direct en indirect tot vele andere vormen van criminaliteit en vormt aldus een groot maatschappelijk probleem. De verdachte heeft door zijn handelen hieraan bijgedragen.
De verdachte heeft in de vier jaar dat hij zich met de productie en handel van anabolen en erectie bevorderende middelen heeft bezig gehouden, ruim € 100.000,- witgewassen. De verdachte heeft in deze periode een groot aantal contante stortingen op zijn bankrekeningen gedaan, auto´s gefinancierd en hij heeft de huurtermijnen van de loodsen steeds contant voldaan. De verdachte heeft op die manier geprofiteerd van gelden die op illegale wijze zijn verkregen. De frequentie en de duur van het witwassen maken dit een ernstig feit.
Het witwassen van crimineel geld vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan, omdat de inkomsten uit misdrijven op deze manier aan het zicht van justitie worden onttrokken.
Gelet op de ernst en de lange duur van de feiten en de omvang van de illegale geneesmiddelenhandel past alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanmerkelijke duur. Het opleggen van een taakstraf, zoals de raadsman heeft bepleit, zou onvoldoende recht doen aan de ernst van de bewezenverklaarde feiten.
De rechtbank ziet, net als de officier van justitie, in het tijdsverloop in deze zaak aanleiding om de aan de verdachte op te leggen gevangenisstraf te matigen. In artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is het recht van iedere verdachte gewaarborgd om binnen een redelijke termijn te worden berecht. Als uitgangspunt heeft hierbij te gelden dat de behandeling van een zaak ter terechtzitting moet zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaren nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.
De rechtbank is van oordeel dat de redelijke termijn in deze zaak is aangevangen op 18 juni 2018, omdat de verdachte op die datum in verzekering is gesteld en hij daaraan steeds in redelijkheid de verwachting kon ontlenen dat jegens hem strafvervolging zou worden ingesteld.
Nu het eindvonnis op 8 december 2022 wordt gewezen en de rechtbank van oordeel is dat de overschrijding niet aan de verdachte valt toe te rekenen of anderszins is gebleken van bijzondere omstandigheden, is sprake van een overschrijding van de redelijke termijn met bijna 30 maanden.
Regel is dat overschrijding van de redelijke termijn wordt gecompenseerd door vermindering van de straf die zou zijn opgelegd als de redelijke termijn niet zou zijn overschreden.
De aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn in deze zaak resulteert erin dat de rechtbank de op te leggen onvoorwaardelijke gevangenisstraf zal matigen.
Persoonlijke omstandigheden
Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op het op naam van de verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd
26 september 2022, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld.
De rechtbank houdt bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf verder rekening met het feit dat de verdachte na de onderhavige feiten geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd en met zijn persoonlijke omstandigheden zoals deze ter zitting naar voren zijn gebracht.
Straf
Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden moet worden opgelegd. Deze straf is lager dan de officier van justitie heeft gevorderd, omdat de rechtbank in sterkere mate rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.
Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan de verdachte voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend als bedoeld in artikel 6:2:10 van het Wetboek van Strafvordering.
Beslissing ten aanzien van de voorlopige hechtenis
De rechtbank zal - conform het verzoek van de raadsman, waartegen de officier van justitie zich niet heeft verzet - de voorlopige hechtenis van de verdachte opnieuw schorsen. Daarbij blijven de voorwaarden, behorende bij het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis, ongewijzigd.
7.Beslissingen omtrent in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen
De rechtbank is van oordeel dat de onder de verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven computer van het merk Asus (nr. 49 van de beslaglijst) moet worden teruggegeven aan de verdachte.
De rechtbank is van oordeel dat de onder de verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven rugzak (nr. 11 van de beslaglijst) moet worden teruggegeven aan [medeverdachte 5] , aangezien die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.
8.Toepasselijke wettelijke voorschriften
De volgende wetsartikelen, zoals deze golden ten tijde van het bewezen verklaarde, zijn van toepassing:
47, 57 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht;
2 en 10 van de Opiumwet;
18, 38 en 40 van de Geneesmiddelenwet;
1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten.
9.Beslissing
De rechtbank:
Verklaart bewezen dat de verdachte de onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals in bijlage III van dit vonnis is weergegeven.
Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.
Bepaalt dat de onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. Vermelde strafbare feiten opleveren.
Verklaart de verdachte hiervoor strafbaar.
Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van
24 MAANDEN.
24 MAANDEN.
Bepaalt dat de tijd die de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.
Gelast de teruggave aan de verdachte van:
- ( nr. 49) 1.00 STK Computer ASUS; 94307.
Gelast de teruggave aan de rechthebbende, te weten [medeverdachte 5] , van:
- ( nr. 11) 1.00 STK Rugzak Kl: groen EASTPAK; 6060910-96369.
Beveelt dat de voorlopige hechtenis van de verdachte opnieuw wordt geschorst onder dezelfde algemene voorwaarden als tijdens de eerdere schorsing. Deze beslissing wordt apart opgemaakt.
Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum
Dit vonnis is gewezen door
mr. N. Boots, voorzitter,
mr. M. Hoendervoogt en mr. G.D. Kleijne, rechters,
in tegenwoordigheid van de griffiers mr. L.L. de Vries en mr. A.C. ten Klooster,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 8 december 2022.
Bijlage I
Volledige tekst van de tenlastelegging
Aan de verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat:
Feit 1
hij in of omstreeks de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 te Schiphol en/of te Hoofddorp en/of te Nieuw-Vennep en/of te Badhoevedorp en/of te Zwanenburg en/of te Lijnden, allen gemeente Haarlemmermeer, en/of te Poederoijen, gemeente Zaltbommel,
in elk geval in Nederland
een of meerdere malen
(telkens)
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
opzettelijk
zonder registratie een of meerdere werkzame stoffen, waaronder
- boldenonundecylenaat
- dromostanolon propionaat
- Letrozol
- metenolonacetaat
- Nandrolon fenylpropionaat
- nandrolone decanoate
- sildenafil
- sildenafilcitraat
- somatropine
- tadalafil
- testosteron
- Testosteronenantaat
- trenbolone
- trenbolone acetaat,
heeft ingevoerd en/of binnen het Nederlands grondgebied gebracht;
Feit 2
hij in of omstreeks de periode van 9 januari 2014 tot en met 31 januari 2019 te Schiphol en/of te Hoofddorp en/of te Nieuw-Vennep en/of te Badhoevedorp en/of te Zwanenburg en/of te Lijnden, allen gemeente Haarlemmermeer, en/of te Poederoijen, gemeente Zaltbommel,
in elk geval in Nederland
een of meerdere malen
(telkens)
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
opzettelijk
zonder vergunning van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een of meer andere geneesmiddelen dan geneesmiddelen voor onderzoek, te weten het gehele assortiment van de geneesmiddelen van het merk Euro Pharmaseuticals (EP) en /of Ultimate Pharma (UP) en/of ZionLabs en/of Axi, waaronder
- All Blacks Melanotan II 10 mg
- Anavar 10 mg
- Arimidex 1 mg
- AXI Sildenafil
- Azitrox 500 mg
- Boldenone Undecylenate 200 mg/ml
- Clenbuterol 40 mcg
- Curam 1 g
- dianabol
- dostranolone enanthate 200 mg/ml
- dromostanolon propionaat
- Drostanalone propionate 100 mg/ml
- Epherine HCL
- Geranamine 30 mg
- Hygetropin
- Kamagra
- Letrozol 2,5 mg (Ferrara)
- Long Yi Yao 4 mg
- Melanotan II 10 mg
- metenolonacetaat
- Methandrostenolone 10 mg
- Methandrostenolone 15 mg
- Methenolone Enanthate 100 mg/ml
- Nandrolone decanoate 200 mg/ml
- Nandrolon fenylpropionaat
- Nolvadex 10 mg
- Oxandrolone 15 mg
- Oxymetholone 25 mg
- Parabolan 75 mg/ml
- Pregnyl 5000 IU
- Proviron 25 mg
- Salbutamol
- Sex-stack 190 mg
- sildenafil
- sildenafilcitraat
- somatropine
- Stanozolol
- Stanozolol depot 50 mg/ml
- Sustanon 250 mg/ml
- Sustanon 300 mg/ml
- tadalafil
- Tamoxifen 15 mg
- Testex prolongatum 250 mg
- Testosterone 250 mg
- Testosterone Cyprionate 250 mg/ml
- Testosterone enanthate 250 mg/ml
- Testosterone heptylate 250 mg
- Testosteronenantaat
- Testosterone propionate 100 mg/ml
- testosterone suspension
- Testosterone Suspension 75 mg/ml
- Testosterone undeconate 250 mg/ml
- Testoviron depot 250 mg
- trenbolone acetaat
- Trenbolone enanthate 200 mg/ml
- Turinabol 10 mg
- Ultradrive 320 mg/ml
- Winstrol depot
- ZionLabs HGH, human growth hormone
- ZionLabs T-5
en/of
- 3.156,4 gram tabletten oxymetholon
- 7.600 gram pillen T-3
- 3.900 gram pillen Albaterd
- 7.700 gram pillen T-4
- 3.880 gram tabletten Clenbuterol
- 4.300 gram pillen D-Boll
- 3.640 gram pillen EP Clenbuterol
- 2.550 gram pillen EP Aromasin
- 3.780 gram pillen WIN
- 4.020 gram pillen EP WIN
- 6.950 gram pillen Nolvadex
heeft bereid en/of in voorraad gehad;
Feit 3
hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer,
in elk geval in Nederland
een of meerdere malen
(telkens)
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
opzettelijk
zonder registratie een of meerdere werkzame stoffen, waaronder
- 1.302,2 gram 2, 4-Dinitrofenlo (DNP)
- 155, 6 gram Methandriol
- 354 gram boldenon
- 185,4 gram zopiclon
- 413,4 gram 4-Methyl-2-hexanamine (geranamine)
in voorraad heeft gehad;
Feit 4
Primair
hij in of omstreeks de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 te Schiphol en/of te Hoofddorp en/of te Nieuw-Vennep en/of te Badhoevedorp en/of te Zwanenburg en/of te Lijnden, allen gemeente Haarlemmermeer, en/of te Poederoijen, gemeente Zaltbommel,
in elk geval in Nederland
een of meerdere malen
(telkens)
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
opzettelijk
geneesmiddelen, te weten het gehele assortiment van de geneesmiddelen van het merk Euro Pharmaseuticals (EP) en /of Ultimate Pharma (UP) en/of ZionLabs en/of Axi, waaronder
- All Blacks Melanotan II 10 mg
- Anavar 10 mg
- Arimidex 1 mg
- AXI Sildenafil
- Azitrox 500 mg
- Boldenone Undecylenate 200 mg/ml
- Clenbuterol 40 mcg
- Curam 1 g
- dianabol
- dostranolone enanthate 200 mg/ml
- dromostanolon propionaat
- Drostanalone propionate 100 mg/ml
- Epherine HCL
- Geranamine 30 mg
- Hygetropin
- Kamagra
- Letrozol 2,5 mg (Ferrara)
- Long Yi Yao 4 mg
- Melanotan II 10 mg
- metenolonacetaat
- Methandrostenolone 10 mg
- Methandrostenolone 15 mg
- Methenolone Enanthate 100 mg/ml
- Nandrolone decanoate 200 mg/ml
- Nandrolon fenylpropionaat
- Nolvadex 10 mg
- Oxandrolone 15 mg
- Oxymetholone 25 mg
- Parabolan 75 mg/ml
- Pregnyl 5000 IU
- Proviron 25 mg
- Salbutamol
- Sex-stack 190 mg
- sildenafil
- sildenafilcitraat
- somatropine
- Stanozolol
- Stanozolol depot 50 mg/ml
- Sustanon 250 mg/ml
- Sustanon 300 mg/ml
- tadalafil
- Tamoxifen 15 mg
- Testex prolongatum 250 mg
- Testosterone 250 mg
- Testosterone Cyprionate 250 mg/ml
- Testosterone enanthate 250 mg/ml
- Testosterone heptylate 250 mg
- Testosteronenantaat
- Testosterone propionate 100 mg/ml
- testosterone suspension
- Testosterone Suspension 75 mg/ml
- Testosterone undeconate 250 mg/ml
- Testoviron depot 250 mg
- trenbolone acetaat
- Trenbolone enanthate 200 mg/ml
- Turinabol 10 mg
- Ultradrive 320 mg/ml
- Winstrol depot
- ZionLabs HGH, human growth hormone
- ZionLabs T-5
in het handelsverkeer heeft gebracht zonder handelsvergunning van de Europese Unie, verleend krachtens verordening 726/2004 dan wel krachtens die verordening juncto verordening 1394/2007, of van het College ter beoordeling van geneesmiddelen, verleend krachtens hoofdstuk 4 van de Geneesmiddelenwet;
Subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 te Schiphol en/of te Hoofddorp en/of te Nieuw-Vennep en/of te Badhoevedorp en/of te Zwanenburg en/of te Lijnden, allen gemeente Haarlemmermeer, en/of te Poederoijen, gemeente Zaltbommel,
in elk geval in Nederland
een of meerdere malen
(telkens)
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
opzettelijk
geneesmiddelen, waarvoor geen handelsvergunning geldt/gelden, te weten het gehele assortiment van de geneesmiddelen van het merk Euro Pharmaseuticals (EP) en /of Ultimate Pharma (UP) en/of ZionLabs en/of Axi, waaronder
- All Blacks Melanotan II 10 mg
- Anavar 10 mg
- Arimidex 1 mg
- AXI Sildenafil
- Azitrox 500 mg
- Boldenone Undecylenate 200 mg/ml
- Clenbuterol 40 mcg
- Curam 1 g
- dianabol
- dostranolone enanthate 200 mg/ml
- dromostanolon propionaat
- Drostanalone propionate 100 mg/ml
- Epherine HCL
- Geranamine 30 mg
- Hygetropin
- Kamagra
- Letrozol 2,5 mg (Ferrara)
- Long Yi Yao 4 mg
- Melanotan II 10 mg
- metenolonacetaat
- Methandrostenolone 10 mg
- Methandrostenolone 15 mg
- Methenolone Enanthate 100 mg/ml
- Nandrolone decanoate 200 mg/ml
- Nandrolon fenylpropionaat
- Nolvadex 10 mg
- Oxandrolone 15 mg
- Oxymetholone 25 mg
- Parabolan 75 mg/ml
- Pregnyl 5000 IU
- Proviron 25 mg
- Salbutamol
- Sex-stack 190 mg
- sildenafil
- sildenafilcitraat
- somatropine
- Stanozolol
- Stanozolol depot 50 mg/ml
- Sustanon 250 mg/ml
- Sustanon 300 mg/ml
- tadalafil
- Tamoxifen 15 mg
- Testex prolongatum 250 mg
- Testosterone 250 mg
- Testosterone Cyprionate 250 mg/ml
- Testosterone enanthate 250 mg/ml
- Testosterone heptylate 250 mg
- Testosteronenantaat
- Testosterone propionate 100 mg/ml
- testosterone suspension
- Testosterone Suspension 75 mg/ml
- Testosterone undeconate 250 mg/ml
- Testoviron depot 250 mg
- trenbolone acetaat
- Trenbolone enanthate 200 mg/ml
- Turinabol 10 mg
- Ultradrive 320 mg/ml
- Winstrol depot
- ZionLabs HGH, human growth hormone
- ZionLabs T-5
in voorraad heeft gehad en/of te koop heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd en/of ter hand heeft gesteld;
Feit 5
hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer,
in elk geval in Nederland
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
opzettelijk
aanwezig heeft gehad
- ongeveer 347 oranje pillen met ‘Hallo Jumbo’, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 4-fluoramfetamine, zijnde 4-fluoramfetamine
- ongeveer 135,5 uilvormige pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 3, 4-MDMA, zijnde MDMA,
- ongeveer 10,5 verschillende pillen en/of 0,4 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 3, 4-MDMA, zijnde MDMA,
- ongeveer 82 oranje tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 2C-B, zijnde 2C-B,
- ongeveer 17 roze tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 2C-B, zijnde 2C-B,
(telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;
Feit 6
hij op of omstreeks 18 juni 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland
opzettelijk aanwezig heeft gehad
ongeveer 382,6 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 4-hydroxyboterzuur (GHB), zijnde 4-hydroxyboterzuur (GHB), een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;
Feit 7
hij in of omstreeks de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 te Hoofddorp en/of te en/of te Badhoevedorp en/of te Boesingheliede en/of te Zwanenburg, allen gemeente Haarlemmermeer, en/of te Amsterdam, in elk geval in Nederland
van een voorwerp, te weten hoeveelheden geld (in totaal €133.747 ,- euro), de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft omgezet,
terwijl hij wist dat dat/die hoeveelheden geld geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.
Bijlage III
Bewezenverklaring
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:
Feit 1
hij in de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 in Nederland, meerdere malen, telkens tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
opzettelijk zonder registratie werkzame stoffen, waaronder
- boldenonundecylenaat
- dromostanolon propionaat
- Letrozol
- metenolonacetaat
- Nandrolon fenylpropionaat
- nandrolone decanoate
- sildenafilcitraat
- somatropine
- tadalafil
- Testosteronenantaat
- trenbolone acetaat,
heeft ingevoerd en/of binnen het Nederlands grondgebied gebracht;
Feit 2
hij in de periode van 9 januari 2014 tot en met 31 januari 2019 in Nederland meerdere malen,
telkens tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
opzettelijk zonder vergunning van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een of meer andere geneesmiddelen dan geneesmiddelen voor onderzoek, waaronder
- All Blacks Melanotan II 10 mg
- Anavar 10 mg
- Arimidex 1 mg
- AXI Sildenafil
- Azitrox 500 mg
- Boldenone Undecylenate 200 mg/ml
- Clenbuterol 40 mcg
- Curam 1 g
- dianabol
- dostranolone enanthate 200 mg/ml
- dromostanolon propionaat
- Drostanalone propionate 100 mg/ml
- Geranamine 30 mg
- Hygetropin
- Letrozol 2,5 mg (Femara)
- Long Yi Yao 4 mg
- Melanotan II 10 mg
- metenolonacetaat
- Methandrostenolone 10 mg
- Methandrostenolone 15 mg
- Methenolone Enanthate 100 mg/ml
- Nandrolone decanoate 200 mg/ml
- Nandrolon fenylpropionaat
- Nolvadex 10 mg
- Oxandrolone 15 mg
- Oxymetholone 25 mg
- Parabolan 75 mg/ml
- Pregnyl 5000 IU
- Proviron 25 mg
- Salbutamol
- Sex-stack 190 mg
- sildenafil
- sildenafilcitraat
- somatropine
- Stanozolol
- Stanozolol depot 50 mg/ml
- Sustanon 250 mg/ml
- Sustanon 300 mg/ml
- tadalafil
- Tamoxifen 15 mg
- Testex prolongatum 250 mg
- Testosterone 250 mg
- Testosterone Cyprionate 250 mg/ml
- Testosterone enanthate 250 mg/ml
- Testosterone heptylate 250 mg
- Testosteronenantaat
- Testosterone propionate 100 mg/ml
- testosterone suspension
- Testosterone Suspension 75 mg/ml
- Testosterone undeconate 250 mg/ml
- Testoviron depot 250 mg
- trenbolone acetaat
- Trenbolone enanthate 200 mg/ml
- Turinabol 10 mg
- Ultradrive 320 mg/ml
- Winstrol depot- ZionLabs T-5
en
- 3.156,4 gram tabletten oxymetholon
- 3.900 gram pillen Albuterol
- 7.700 gram pillen T-4
- 3.880 gram tabletten Clenbuterol
- 4.300 gram pillen D-Boll
- 3.640 gram pillen EP Clenbuterol
- 2.550 gram pillen EP Aromasin
- 3.780 gram pillen WIN
- 4.020 gram pillen EP WIN
- 6.950 gram pillen Nolvadex
heeft bereid en/of in voorraad gehad;
Feit 3
hij in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk zonder registratie de werkzame stoffen
- 1.302,2 gram 2, 4-Dinitrofenlo (DNP)
- 155, 6 gram Methandriol
- 354 gram boldenon
- 185,4 gram zopiclon
- 413,4 gram 4-Methyl-2-hexanamine (geranamine)
in voorraad heeft gehad;
Feit 4
Primair
hij in de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 in Nederland meerdere malen,
telkens tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
opzettelijk geneesmiddelen, waaronder
- All Blacks Melanotan II 10 mg
- Anavar 10 mg
- Arimidex 1 mg
- Azitrox 500 mg
- Boldenone Undecylenate 200 mg/ml
- Clenbuterol 40 mcg
- Curam 1 g
- dianabol
- dostranolone enanthate 200 mg/ml
- dromostanolon propionaat
- Drostanalone propionate 100 mg/ml
- Geranamine 30 mg
- Hygetropin
- Kamagra
- Letrozol 2,5 mg (Femara)
- Long Yi Yao 4 mg
- Melanotan II 10 mg
- metenolonacetaat
- Methandrostenolone 10 mg
- Methandrostenolone 15 mg
- Methenolone Enanthate 100 mg/ml
- Nandrolone decanoate 200 mg/ml
- Nandrolon fenylpropionaat
- Nolvadex 10 mg
- Oxandrolone 15 mg
- Oxymetholone 25 mg
- Parabolan 75 mg/ml
- Pregnyl 5000 IU
- Proviron 25 mg
- Salbutamol
- Sex-stack 190 mg
- sildenafil
- sildenafilcitraat
- somatropine
- Stanozolol
- Stanozolol depot 50 mg/ml
- Sustanon 250 mg/ml
- Sustanon 300 mg/ml
- tadalafil
- Tamoxifen 15 mg
- Testex prolongatum 250 mg
- Testosterone 250 mg
- Testosterone Cyprionate 250 mg/ml
- Testosterone enanthate 250 mg/ml
- Testosterone heptylate 250 mg
- Testosteronenantaat
- Testosterone propionate 100 mg/ml
- testosterone suspension
- Testosterone Suspension 75 mg/ml
- Testosterone undeconate 250 mg/ml
- Testoviron depot 250 mg
- trenbolone acetaat
- Trenbolone enanthate 200 mg/ml
- Turinabol 10 mg
- Ultradrive 320 mg/ml
- Winstrol depot
- ZionLabs T-5
in het handelsverkeer heeft gebracht zonder handelsvergunning van de Europese Unie, verleend krachtens verordening 726/2004 dan wel krachtens die verordening juncto verordening 1394/2007, of van het College ter beoordeling van geneesmiddelen, verleend krachtens hoofdstuk 4 van de Geneesmiddelenwet;
Feit 5
hij in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 januari 2019 te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk aanwezig heeft gehad
- ongeveer 347 oranje pillen met ‘Hallo Jumbo’, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 4-fluoramfetamine,
- ongeveer 135,5 uilvormige pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 3, 4-MDMA,
- ongeveer 10,5 verschillende pillen en/of 0,4 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 3, 4-MDMA,
- ongeveer 82 oranje tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende 2C-B,
- ongeveer 17 roze tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende
2C-B;
Feit 6
hij op 18 juni 2018 te Amsterdam, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 382,6 gram van een materiaal bevattende 4-hydroxyboterzuur (GHB);
Feit 7
hij in de periode van 9 januari 2014 tot en met 18 juni 2018 in Nederland
van hoeveelheden geld de herkomst heeft verhuld en heeft omgezet,
terwijl hij wist dat die hoeveelheden geld geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf.