ECLI:NL:RBNHO:2015:2219

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/741109-12 (onderzoek Talpa) en 15/703242-13 (onderzoek Bolero) (ter terechtzitting gevoegd)

Uitspraakdatum: 16 maart 2015

Tegenspraak

Verkort strafvonnis (art. 138b Sv)

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 2, 3 en 6 februari 2015 (sluiting van het onderzoek ter terechtzitting van 2 maart 2015) in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

thans verblijvende in de instelling voor begeleid wonen Het Startpunt Hoorn [adres].

De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, gevoegd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van

- het standpunt van de officier van justitie, mr. J. van der Putte, dat ertoe strekt dat de rechtbank de met betrekking tot parketnummer 15/741109-12 ten laste gelegde feiten 1 tot en met 19 en de met betrekking tot parketnummer 15/703242-13 ten laste gelegde feiten 1 tot en met 7 bewezen zal verklaren en hem hiervoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren, met aftrek van de periode die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat – kort gezegd – die vorderingen steeds dienen te worden toegewezen tot het bedrag dat de benadeelde partijen in hun aangiftes hebben opgegeven als schade, met oplegging van de corresponderende schadevergoedingsmaatregelen;

- hetgeen door verdachte en mr. A. Mohrmann, raadsman van de verdachte, naar voren is gebracht.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat:

Met betrekking tot parketnummer 15/741109-12:

Feit 1

(Talpa zaak 1)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 04 december 2012 tot en met 14 december 2012 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 23 (drieentwintig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4) en/of [slachtoffer] (aangifte 18), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (Samsung S2 en/of iPhone4) en/of (een) spelcomputer(s) (Nintendo 3DS XL) en/of (een) tablet(s) (iPad2) en/of (een) draagbare mediaspeler(s) (iPod), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com (aangifte 1) en/of [mail]@hotmail.com (aangifte 2 en/of 3) en/of [mail]@hotmail.com (aangifte 4) en/of [mail]@hotmail.com (aangifte 18) en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer] en/of [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [naam] en/of [naam] (aangifte 18)) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs

of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 2

(Talpa zaak 2)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 augustus 2012 tot en met 09 november 2012 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 54 (vierenvijftig) personen (onder meer [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4)), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (iPhone3 en/of Samsung S2 en/of Blackberry) en/of (een) spelcomputer(s) (Nintendo 3DS XL) en/of (een) (fiets)computer(s) (Garmin) en/of (een) draagbare mediaspeler(s) (ipod Touch) en/of (een) tablet(s) (iPad), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen b.215imnogpnl1e@mail.marktplaats.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.com en/of [mail]@hotmail.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer] en/of [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 1]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 3

(Talpa zaak 3)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 26 november 2012 tot en met 03 december 2012 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 22 (tweeentwintig) personen (onder meer [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4)),althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (Samsung S2 en/of Samsung S3 en/of iPhone 4S) en/of (een) tablet(s) (iPad) en/of (een) computerspel(len) (Black Ops 2), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of "[naam]" genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.com en/of [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 4]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 4

(Talpa zaak 5)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 17 september 2012 tot en met 29 september 2012 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, dertien personen waaronder meer [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (Samsung en/of iPhone) en/of (een) draagbare mediaspeler(s) (iPod) en/of (een) (fiets)computer(s) (Garmin Edge), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in emailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com en/of b.1i3rnowr3ianh@mail.marktplaats.nl en/of b.39u6xOryal5uj@mail.marktplaats.nl en/of 3p3sbmw8g8sf7@mail.marktplaats.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 5]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 5

(Talpa zaak 6)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 04 december 2012 tot en met 27 april 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 24 (vierentwintig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4)), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (Samsung en iPhone) en/of (een) tablet(s) (iPad), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.com en/of [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 6] (aangifte 1) en/of [medeverdachte 6]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 6

(Talpa zaak 7)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 oktober 2012 en 26 november 2012 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valsehoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 66 (zesenzestig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 6), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (iPhone en/of Samsung) en/of (een) tablet(s) (iPad) en/of (een) spelcomputer(s) (Nintendo 3DS) en/of (een) computerspel(len) (Fifa 13 en/of Resident Evil) en/of (een) (fiets)computer(s) (Garmin Edge), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [medeverdachte 2] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen b.up6f8g6pwlkt@mail.marktplaats.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of

[mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 2]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet

verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 7

(Talpa zaak 8)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 november 2012 tot en met 04 december 2012 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 27 (zevenentwintig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4), althans een of neer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd net de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (iPhone en/of Samsung en/of Blackberry en/of HTC) en/of (een) tablet(s) (iPad) en/of (een) computerspel(len) (Black Ops), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.com en/of b.3phhlvxOh3lfv@mail.marktplaats.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 7] (aangifte 3)) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 8

(Talpa zaak 9)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 08 december 2012 tot en met 24 december 2012 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 63 (drieenzestig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 30) en/of [slachtoffer] (aangifte 6), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (iPhone en/of Samsung) en/of (een) spelcomputer(s) (Nintendo 3DS en/of Nintendo Wii en/of Playstation) en/of (een) computerspel(len) (Fifa 13) en/of (een) tablet(s) (i-Pad) en/of (een) draagbare mediaspeler(s) (iPod) en/of (een) (fiets)computer(s) (Garmin Edge), in elk geval een of meer goederen, te

koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [medeverdachte 8] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com en/of [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.com en/of [mail]@hotmail.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer] en/of [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 8] (aangifte 30)) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet

verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 9

(Talpa zaak 14)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 24 december 2012 tot en met 23 januari 20131te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 66 (zesenzestig) personen waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (iPhone) en/of Samsung en/of HTC) en/of (een) computerspel(len) (Nintendo 3DS en/of Wii) en/of (een) tablet(s) (iPad) en/of (een) computerspel(len) (Fifa 2013) en/of (een) (fiets)compucerts) (Garmin Edge), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com en/of a.3gehllfg52s2fr@mail.marktplaats.nl en/of [mail]@hotmail.com en/of [mail]@hotmail.com en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 9] (aangifte 1 en/of aangifte 2 en/of aangifte 3 en/of aangifte 4) en/of [medeverdachte 9]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 10

(Talpa zaak 15)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 10 september 2012 tot en met 21 november 2012 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 76 (zesenzeventig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (Samsung en/of iPhone en/of Blackberry) en/of (een) tablet(s) (iPad) en/of (een) draagbare mediaspeler(s) (ipod) en/of (een) computerspel(len) (Nintendo 3DS) en/of navigatieapparatuur (Garmin Zumo7 en/of Garmin Edge) en/of (een) hardloophorloge (s) (Garmin Forunner), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com en/of b.3ujdc2uc700@mail.marktplaats.nl en/of [mail]@hotmail.com (aangifte 3) en/of b.2lbzf2psxk7rv@mail.marktplaats.nl (aangifte 3) en/of [mail]@hotmail.com en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 10] (aangifte 1) en/of [medeverdachte 10]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 11

(Talpa zaak 16)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 augustus 2012 tot en met 27 december 2012 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 59 (negenenvijftig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 7) en/of [slachtoffer] (aangifte 9) en/of [slachtoffer] (aangifte 10), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (Samsung en/of iPhone) en/of (een) draagbare mediaspeler(s) (iPod) en/of (een) computerspe1(len) (Nintendo 3DS) en/of navigatieapparatuur (Garmin Zumo) en/of (een) hardloophorloge(s) (Garmin Forerunner), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotnail.nl (aangifte 1) en/of li.2bfzxs4ljpaq@mail.marktplaats.nl (aangifte 7) en/of [mail]@hotmail.nl (aangifte 9) en/of [mail]@hotmail.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder neer) [medeverdachte 3]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 12

(Talpa zaak 18)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 21 januari 2013 tot en met 05 februari 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 70 (zeventig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 6), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (Samsung en/of iPhone) en/of (een) tablet(s) (iPad en/of Samsung) en/of (een) spelcomputer(s) (Playstation en/of Nintendo 3DS) en/of (een) computerspel(len) (voor een Playstation spelcomputer), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [medeverdachte 11] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.com en/of [mail]@gmail.com en/of [mail]@hotmail.nl (aangifte 6) en/of b.2uug4hhxmuzwi@mail.marktplaats.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 11] en/of [medeverdachte 11] (aangifte 6)) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 13

(Talpa zaak 19)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 9 mei 2012 tot en met 26 juni 2012 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, zeven personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1 en/of Diks (aangifte en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder neer (een) mobiele telefoon(s), (Samsung en/of iphone en/of Blackberry) en/of (een) balance board en/of (een) spelcomputer(s) (Nintendo DSI), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [medeverdachte 12] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@live.nl en/of [mail]@hotmail.com en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer] en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer [medeverdachte 12] (aangifte 1) en/of [medeverdachte 12]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 14

(Talpa zaak 20)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 december 2012 tot en met 12 februari 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 22 (tweeentwintig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer], althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [medeverdachte 13] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam]n genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com (aangifte 1) en/of b.2rsaqc242@mail.marktplaats.nl (aangifte 1) en/of b.31j1rq50127dv@mail.marktplaats.nl en/of [mail]@hotmail.com en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 13] (aangifte 1) en/of [medeverdachte 13] (aangifte 2) en/of [medeverdachte 13] (aangifte 3) en/of [medeverdachte 13]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 15

(Talpa zaak 21)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 06 januari 2013 tot en met 11 januari 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 37 (zevenendertig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (Samsung en/of iPhone) en/of (een) tablet (s) (iPad) en/of (een) spelcomputer(s) (Nintendo 3DS en/of Wii) en/of navigatieapparatuur (Garmin Zumo en/of Garmin Edge), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [medeverdachte 14] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.nl (aangifte 2) en/of b.vqyt886viovr@mail.marktplaats.nl (aangifte 2) en/of b.s26pOddidh5f@mail.marktplaats.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 14]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 16

(Talpa zaak 22)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 december 2012 tot en met 06 januari 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, twintig personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] (aangifte 1 en/of 4) en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl (aangifte 1 en/of 4) en/of b.3izyOr497k8nk@mail.marktplaats.nl en/of b.3o3lokvupveax@mail.marktplaats.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 15]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 17

(Talpa zaak 23)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 17 februari 2013 tot en met 03 mei 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 119 (honderdnegentien) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4), a1thans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (Samsung en/of iPhone en/of Blackberry ((onder meer) p.v. p. 619) en/of (een) tablet (s) (iPad) en/of (een) draagbare mediaspeler(s) (iPod) en/of (een) balance board(s) en/of (een) Blackberry Playbook(s) ((onder meer) p.v. p. 629) en/of (een) spelcomputer(s) (Nintendo 30S ((onder meer) p.v. p.712)) en/of navigatieapparatuur (Garmin Zumo, (onder meer) p.v. p. 649) en/of (een) (hardloop)horloge(s) (Garmin Forerunner, (onder meer) p.v. p. 677), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@1ive.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@gmail.com en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 16] en/of [medeverdachte 16] (aangifte 2)) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 18

Primair

hij in of omstreeks de periode van 17 februari 2012 tot en met 01 juli 2013, te Alkmaar en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) een voorwerp, te weten een of meer geldbedragen (in totaal (ongeveer) E 6.042,45 (Talpa 1) en/of (ongeveer) E 20.406,73 (Talpa 2) en/of (ongeveer)

E 8.183,-- (Talpa 3) en/of (ongeveer) E 3.285,39 (Talpa 5) en/of (ongeveer) E 10.451,16 (Talpa 6) en/of (ongeveer) E 11.014,36 (Talpa 7) en/of (ongeveer) E 6.280,-- (Talpa 8) en/of (ongeveer) E 17.980,45 (Talpa 9) en/of (ongeveer) E 20.896,68 (Talpa 14) en/of (ongeveer) E 19.395,10 (Talpa 15) en/of (ongeveer) E 15.006,89 (Talpa 16) en/of (ongeveer)

E 21.420,02 (Talpa 18) en/of (ongeveer) E 6.163,13 (Talpa 19) en/of (ongeveer) E 5.585,04 (Talpa 20) en/of (ongeveer) E 11.069,65 (Talpa 21) en/of (ongeveer) E 6.562,07 (Talpa 22) en/of (ongeveer) E 29.506,29 (Talpa 23) en/of (ongeveer) E 16.055,-- (Bolero 1) en/of (ongeveer) E 3.124,82 (Bolero 2) en/of (ongeveer) E 4.015,38 (Bolero 3) en/of (ongeveer)

E 5.075,76 (Bolero 5) en/of (ongeveer) E 198,-- (Bolero 6) en/of (ongeveer) E 2.540,-- (Bolero 7) en/of (ongeveer) E 5.825,61 (Bolero 8), verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van een voorwerp, te weten die/dat geldbedrag(en), gebruik gemaakt, terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

Subsidiair

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 17 februari 2012 tot en met 24 juni 2013, te Alkmaar en/of elders in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een voorwerp, te weten een geldbedrag, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van dat voorwerp gebruik heeft gemaakt, terwijl hij en/of die ander of anderen, redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat

genoemd voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

Feit 19

hij in of omstreeks de periode van 17 februari 2012 tot en met 01 juli 2013 te Alkmaar en/of elders in Nederland, leiding heeft gegeven, althans heeft deelgenomen, aan een organisatie, welke organisatie (al dan niet in wisselende samenstellingen) bestond uit (onder meer) verdachte en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3], welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk oplichting en/of witwassen;

Met betrekking tot parketnummer 15/703242-13 (ter terechtzitting gevoegd):

Feit 1

(Bolero zaak 1)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 05 november 2012 tot en met 15 november 2012 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 70 (zeventig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 23) en/of [slachtoffer] (aangifte 29) en/of [slachtoffer] (aangifte 36) en/of [slachtoffer] (aangifte 1), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (Samsung en/of iPhone) en/of (een) tablet(s) (iPad) en/of en/of (een) spelcomputer(s) (Nintendo 3DS) en/of navigatieapparatuur (Garmin Edge) en/of (een) (hardloop)horloge(s) (Garmin Forerunner) en/of (een) computerspel(len) (Assasins Creed en/of Fifa 13), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen b.wjkhdb6wn9s9@mail.marktplaats.nl en/of [mail]@hotmail.com en/of [mail]@hotmail.nl en/of b.3vz5gskd7jxmw@mail.marktplaats.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 17]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 2

(Bolero zaak 2)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 10 juni 2013 tot en met 24 juni 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, dertien personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 3) en/of [slachtoffer] (aangifte 4) en/of [slachtoffer] (aangifte 5) en/of [slachtoffer] (aangifte 6), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@outlook.com en/of [mail]@gmail.com en/of [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte] (aangifte 3) en/of [medeverdachte] (aangifte 4) en/of [medeverdachte] (aangifte 5) en/of [medeverdachte] (aangifte 6) en/of [medeverdachte]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 3

(Bolero zaak 3)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 03 juni 2013 tot en met 08 juni 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, elf personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 5) en/of [slachtoffer] (aangifte 6) en/of [slachtoffer] (melding 012860000565731), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.nl (aangifte 5 en/of melding 012860000565731) en/of [mail]@hotmail.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde [naam] een foto/kopie van een ID-kaart (met hierop de naam [medeverdachte 18] en/of voorzien van het documentnummer [NUMMER] en/of het BSN-nummer [nummer]) toegezonden en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten (onder meer) [medeverdachte 18]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 4

(Bolero zaak 5)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 29 mei 2013 tot en met 04 juni 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, 23 (drieentwintig) personen, waaronder [slachtoffer] (aangifte 1) en/of [slachtoffer] (aangifte 2) en/of [slachtoffer] (aangifte 10) en/of [slachtoffer] (melding 012860000560346), althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of [mail]@hotmail.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten [medeverdachte] en/of [medeverdachte] en/of [medeverdachte 19] en/of [medeverdachte]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 5

(Bolero zaak 6)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 17 juni 2013 tot en met 19 juni 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, drie personen, waaronder [slachtoffer] en/of [slachtoffer], althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (iPhone), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) Marco genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen b.30y06j6n6y9g@mail.marktplaats.nl en/of a.ddObldbtj3w@mail.marktplaats.nl en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten [naam]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 6

(Bolero zaak 7)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 14 juni 2013 tot en met 19 juni 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, tien personen, waaronder [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer], althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- op de internetsite WWW.martkplaats.nl één of meerdere advertenties geplaatst waarin een of meer goederen, zoals onder meer (een) mobiele telefoon(s) (Samsung en/of iphone) en/of (een) tablet(s) (Samsung en/of iPad) en/of navigatieapparatuur (Garmin Edge) en/of (een) (gouden) munt(en), in elk geval een of meer goederen, te koop werden aangeboden en/of

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com en/of [mail]@gmail.com en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten [medeverdachte 20]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 7

(Bolero zaak 8)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 april 2013 tot en met 03 mei 2013 te Alkmaar, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of f een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 31 (eenendertig) personen, waaronder [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer], althans een of meer personen, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer geidbedragen, in elk geval van enig goed, immers heeft/hebben verdachte en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich op genoemde internetsite en/of in e-mailberichten (onder andere) [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] genoemd en/of

- daarbij (onder meer) gebruik te maken van de e-mailadressen [mail]@gmail.com en/of [mail]@gmail.com en/of [mail]@hotmail.com en/of [mail]@hotmail.com en/of

- ( vervolgens) met voornoemde personen/persoon per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen/dat goed overeengekomen en/of

- ( vervolgens) voornoemde personen/persoon een rekeningnummer (te weten [rekeningnummer]) en/of de al dan niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten [medeverdachte] en/of [medeverdachte] en/of [medeverdachte] en/of [medeverdachte]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag (zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan) diende te worden overgemaakt en/of

- ( vervolgens) een of meermalen aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van de goederen/het goed en/of

- ( vervolgens) nadat het geldbedrag was overgemaakt, die goederen/dat goed niet verzonden en/of afgeleverd aan voornoemde personen/persoon,

waardoor genoemde personen/persoon (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte.

2. Voorvragen

(Partiële) nietigheid dagvaarding

Door de raadsman van verdachte is aangevoerd dat de in de tenlastelegging onder feit 18 (parketnummer 15/741109-12) genoemde omzetting van geldbedragen onvoldoende feitelijk is omschreven, zodat de dagvaarding op dat punt nietig moet worden verklaard.

De rechtbank is van oordeel dat de term “omzetten” naast kwalificatieve ook voldoende feitelijke betekenis heeft. Met een beroep op Van Dale omschreef de wetgever de term ‘omzetten’ als (geld en goederen) verwisselen met een andere geldswaarde of met zekere handelsartikelen. Omzetten zal veelal tot doel hebben de criminele opbrengsten weer in het legale verkeer te investeren, zo werd daaraan toegevoegd in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1999/2000, 27159, nr. 3, p. 15). Giraal geld via pinautomaten opnemen in contanten en dat geld vervolgens verdelen onder betrokkenen of anderszins besteden, zoals blijkens het dossier zou zijn gebeurd, kan worden aangemerkt als witwassen. Er is dan ook geen aanleiding de dagvaarding partieel nietig te verklaren.

De rechtbank heeft voorts vastgesteld dat de dagvaarding ook overigens geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3. Vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte met betrekking tot parketnummer 15/741109-12 onder feiten 3, 4, 6, 7 en 10 en met betrekking tot parketnummer 15/703242-13 onder feiten 1, 5, 6 en 7 ten laste is gelegd.

Verdachte heeft stellig ontkend dat hij bij deze feiten actief betrokken is geweest. Nu de in het strafdossier bijeengebrachte onderzoeksresultaten en het onderzoek ter terechtzitting onvoldoende redengevende feiten en omstandigheden hebben opgeleverd die meebrengen dat verdachte als medepleger van de onder genoemde feiten ten laste gelegde oplichtingen kan worden aangemerkt, is de rechtbank van oordeel dat verdachte van deze feiten moet worden vrijgesproken.

4. Bewijs

De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen worden slechts gebruikt ten aanzien van het feit waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben.

De bewijsmiddelen zullen worden uitgewerkt in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist en zullen dan in een aan dit vonnis te hechten aanvulling worden opgenomen.

4.1. Bewijsmotiveringen

Met betrekking tot parketnummer 15/741109-12:

Met betrekking tot feit 1 (Talpa zaak 1):

Verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] wijzen naar elkaar als het gaat om de oplichtingen die zijn gepleegd met behulp van de bankrekening van medeverdachte [medeverdachte 21]. Beiden ontkennen dat zij de bij deze bankrekening behorende bankpas in handen hebben gehad. Hetgeen [medeverdachte 1] op dit punt verklaart vindt steun in de door medeverdachte [medeverdachte 6] afgelegde verklaring, die aangeeft dat [medeverdachte 21] zijn bankpas aan verdachte heeft gegeven. Daar komt bij dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat hij [medeverdachte 21] wel van gezicht kent en met name dat hij heeft bevestigd dat het in zijn (verdachte’s) woning aangetroffen notitieblok van hem is en dat hij in de daarin geschreven teksten zijn handschrift herkent. In dit notitieblok staan twee e-mailadressen die door de desbetreffende adverteerder(s) zijn gebruikt. Verdachte stelt dat hij deze e-mailadressen dan alleen op verzoek van iemand anders heeft opgeschreven, zonder daar verder actief mee aan de slag te zijn gegaan. De rechtbank is evenwel van oordeel dat genoemde aantekeningen wijzen op een verdergaande betrokkenheid van verdachte bij de onder dit feit ten laste gelegde oplichtingen dan hij zelf aangeeft, maar bovendien – ook als verdachte inderdaad geen advertenties met behulp van de bankpas van [medeverdachte 21] heeft geplaatst – een handeling opleveren (het noteren op verzoek van de malafide adverteerder) die in samenhang met andere feiten en omstandigheden, zoals het ter beschikking stellen van zijn woning ten behoeve van de uitvoering van de strafbare feiten, en voorts mede in samenhang bezien met de oplichtingen die door verdachte wel worden bekend, maakt dat hier sprake is van medeplegen van de zijde van verdachte.

Met betrekking tot feit 2 (Talpa zaak 2):

De raadsman heeft betoogd dat verdachte slechts met de bankrekening met nummer [rekeningnummer] heeft gewerkt en niet met de eveneens in de tenlastelegging opgenomen bankrekening met nummer [rekeningnummer]. Verdachte zou derhalve moeten worden vrijgesproken van het deel van de tenlastelegging dat ziet op gedragingen waarbij gebruik is gemaakt van de bankrekening met nummer [rekeningnummer].

De rechtbank heeft vastgesteld dat zowel rekeningnummer [rekeningnummer] als [rekeningnummer] op naam van medeverdachte [medeverdachte 1] staan en dat beide rekeningen zijn gebruikt voor het plegen van oplichtingen via de website www.marktplaats.nl.

Verdachte heeft verklaard dat hij [medeverdachte 1] heeft benaderd en hem heeft uitgelegd dat hij een pinpas nodig had om advertenties te kunnen plaatsen op Marktplaats om op die manier geld overgemaakt te krijgen, zoals hij een keer had gezien bij het tv-programma Opgelicht. [medeverdachte 1] heeft ermee ingestemd zijn beide pinpassen hiervoor beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat ze het (oplichten) samen zouden proberen. Verdachte en [medeverdachte 1] zijn samen begonnen met het plaatsen van advertenties, hetgeen ook blijkt uit het feit dat beide passen in dezelfde periode als hulpmiddel bij het oplichten hebben gefunctioneerd. De gelden die naar aanleiding van de misleidende advertenties op de bedoelde rekeningen werden overgemaakt, werden vervolgens direct opgenomen.

De rechtbank leidt uit deze feiten en omstandigheden af dat tussen verdachte en [medeverdachte 1] sprake is geweest een zodanige bewuste en nauwe samenwerking, dat er sprake was van medeplegen.

Met betrekking tot feit 18 primair (gewoontewitwassen):

De raadsman heeft aangevoerd dat er geen sprake is van witwassen, nu het enkele voorhanden hebben van uit eigen misdrijf afkomstige gelden niet als zodanig kan worden gekwalificeerd. Dat verdachte deze gelden heeft willen verbergen of de herkomst daarvan heeft willen verhullen, zou volgens de raadsman niet uit het strafdossier blijken.

De rechtbank stelt in dit verband vast dat verdachte en zijn mededaders de geldbedragen die zij met de door hen gepleegde oplichtingen hebben verkregen, telkens van de daarvoor gebruikte bankrekeningen, die niet op naam van de adverteerder(s) stonden, hebben opgenomen – en aldus hebben omgezet van giraal naar contant geld – en vervolgens onderling hebben verdeeld om het daarna ieder voor zichzelf te kunnen uitgeven, waardoor deze gelden aan het zicht van de rechtmatige eigenaren werden onttrokken en voor hen niet meer te traceren waren. Dat verdachte het door hem met de oplichtingen verdiende geld heeft besteed aan het aanschaffen van onder meer dure kleding en andere luxeproducten, blijkt genoegzaam uit de in de woning van verdachte aangetroffen aankoopbonnetjes. Gelet op de frequentie waarmee de genoemde geldbedragen van de verschillende bankrekeningen werden opgenomen, vaak meerdere keren per dag, en de lange periode waarin dit heeft plaatsgevonden, ongeveer 10 maanden, acht de rechtbank bewezen dat verdachte zich in deze periode aan gewoontewitwassen heeft schuldig gemaakt.

Met betrekking tot feit 19 (criminele organisatie):

Aan verdachte is in het hier te bespreken verband ten laste gelegd dat hij gedurende de periode van 17 februari 2012 tot en met 24 juni 2013 leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie van mogelijk wisselende samenstelling, welke organisatie als oogmerk had het plegen van oplichting en het witwassen van daarmee verkregen gelden. Van de zijde van de officier van justitie is het daarmee gekozen standpunt – samengevat weergegeven – als volgt toegelicht: diverse in het onderzoek Talpa & Bolero als verdachte gehoorde personen hebben verdachte omschreven in termen als ‘leider van de bende’ en ‘grote baas’. Daarnaast werd steeds ‘gewerkt’ (door middel van het plaatsen van advertenties op de internetsite Marktplaats.nl) vanuit de woning of de verblijfplaats van verdachte. Verdachte is degene die is begonnen met het benaderen van anderen en vanaf het moment waarop [medeverdachte 1] betrokken raakt bij de criminele praktijken ontwikkelt zich een organisatie met tevens ronselaars en katvangers.

Van de zijde van de verdediging is aangevoerd dat verdachte wel samen met anderen heeft gewerkt, maar dat daarbij steeds ieder voor zichzelf heeft gewerkt. Er was daardoor sprake van een samenwerkingsverband zonder samenhang en zonder gebondenheid van de individuen aan een organisatie. Behalve uit door bepaalde personen geuite niet nader onderbouwde algemeenheden blijkt bovendien nergens uit dat verdachte feitelijk leiding zou hebben gegeven.

Bij de beoordeling van de vraag of verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, hanteert de rechtbank de volgende uitgangspunten.

Wil sprake kunnen zijn van een organisatie in de zin van artikel 140 Sr, dan moet daarin een gestructureerd samenwerkingsverband aanwijsbaar zijn waarin de deelnemers in een zekere duurzaamheid, met enige continuïteit samenwerken. Ofschoon het plegen van misdrijven niet de enige of voornaamste bestaansgrond hoeft te zijn en het ook niet zo is dat een deelnemer bekend moet zijn (geweest) met alle personen die deel uitmaken van de organisatie, dient men – om deelnemer te zijn – wel te behoren tot de organisatie en een aandeel te hebben in de gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie dan wel die gedragingen te ondersteunen. Deelneming aan de organisatie is hier de strafbaar gestelde gedraging. Deze vorm van deelneming vereist niet het meedoen aan door de organisatie beoogde misdrijven, zelfs opzet op die misdrijven is niet vereist. Wel is voor wetenschap van de deelnemer dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, opzet in onvoorwaardelijke zin vereist. De georganiseerdheid van het verband met de gerichtheid op het plegen van misdrijven leidt er in veel gevallen toe dat de deelnemers aan de organisatie gebonden raken en zich daaraan overigens ook niet eenvoudig en probleemloos kunnen onttrekken.

Het bepaalde in artikel 140 Sr betreft de verwoording van een zelfstandig strafbaar feit. Dat betekent dat van het begaan van dat strafbare feit reeds sprake kan zijn als (nog) geen (andere) strafbare feiten zijn gepleegd, maar wel het oogmerk daartoe bestaat alsmede deelneming in de eerder omschreven betekenis. Aan het bestaan van een organisatie als hier bedoeld, worden derhalve andere eisen gesteld dan die gelden voor het bewijs van deelneming aan strafbare feiten. Maar ook kunnen deze uiteenlopende eisen meebrengen dat vrijspraak van betrokkenheid bij een concreet ten laste gelegd feit nog niet betekent dat tevens vrijspraak moet volgen van deelneming aan de criminele organisatie in het verband waarvan dat strafbare feit zou zijn begaan. Omgekeerd brengt de “meerwaarde” van toevoeging van verdenking van deelneming aan een dergelijke organisatie mee, dat bewezenverklaring van de tevens geformuleerde verdenkingen van betrokkenheid bij het medeplegen van specifieke delicten niet automatisch tot bewezenverklaring van deelneming aan de organisatie leidt.

De vraag die met inachtneming van deze algemene uitgangspunten en criteria in casu beantwoord moet worden is of uit de verzameling van gegevens die als de resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in het strafdossier alsmede uit de informatie die het onderzoek ter terechtzitting heeft opgeleverd, in voldoende mate onderbouwd kan worden afgeleid dat sprake is geweest van een samenwerkingsverband van een aard en duur, dat voldaan wordt aan de hierboven voor het bestaan van een criminele organisatie gestelde voorwaarden. Ofschoon het bestaan van enig samenwerkingsverband niet wordt betwist van de zijde van verdachte, zal – gelet op hetgeen verdachte is ten laste gelegd – onderzocht en vastgesteld moeten worden of sprake is geweest van een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven.

In het licht van de geldende criteria dringt zich dan de vraag op of er voldoende samenhang in het handelen van de veronderstelde deelnemers – in de vorm van voortdurende coördinatie en afstemming met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke verboden doel van de organisatie alsmede participatie daarin – zichtbaar is geworden. Voor de beantwoording van die vraag moet gezocht worden naar aanwijzingen of aanknopingspunten dat de veronderstelde deelnemers zich bewust waren van hun rol of taak in het geheel, zoals te vinden zouden zijn in de aard en frequentie van onderlinge afspraken en contacten. Uiteraard kunnen tot het bewijs van een dergelijke bewuste betrokkenheid ook bijdragen bewijsmiddelen die reeds dienen als redengevende feiten en omstandigheden voor bewezenverklaring van naast die van deelneming aan de criminele organisatie ten laste gelegde feiten.

Waardering van alle onderzoeksbevindingen leidt de rechtbank tot de vaststelling dat het de deelnemers aan het aanvankelijke samenwerkingsverband (verdachte, medeverdachte [medeverdachte 1] en mogelijk nog een derde – niet in het onderzoek betrokken geraakte – persoon) was te doen om het verwerven van een inkomen door middel van het verkrijgen van betalingen voor op Marktplaats.nl aangeboden maar vervolgens niet geleverde goederen.^[1]Essentieel voor het welslagen van deze onderneming was de permanente beschikbaarheid van bankrekeningen en daarbij behorende bankpasjes, nodig om de gelden daadwerkelijk in bezit te krijgen. Door het oneigenlijke gebruik van deze rekeningen was immers de verwachting (en ook de praktijk) dat daaraan steeds snel een einde zou komen. Er moesten dus steeds inspanningen gericht zijn op het rekruteren van personen die bereid waren hun bankrekening ter beschikking te stellen. Ook het betalen van de afgesproken vergoedingen voor dat gebruik vergde een vorm van organisatie doordat in verband daarmee contacten moesten worden onderhouden. Het samenwerkingsverband groeide zo aan met nog een drietal personen die pasjes van zichzelf en/of anderen inbrachten. Achtereenvolgens waren dat medeverdachten [medeverdachte 3], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 8].^[2]In de door genoemde vijf personen verrichte activiteiten – bestaande in de directe of indirecte betrokkenheid bij werkzaamheden in dienst van het uiteindelijke doel – wordt de vervulling van het centrale vereiste van een gestructureerd samenwerkingsverband waarin met enige continuïteit in een zekere duurzaamheid wordt samengewerkt, zichtbaar. Alle vijf bedoelde personen hebben, in de wetenschap dat hun activiteiten betekenis hadden voor hetgeen met de onderlinge samenwerking werd beoogd, voor kortere of langere tijd deelgenomen aan een organisatie die als oogmerk had het plegen van misdrijven.

Aan deze vaststelling kan niet afdoen, dat de rechtbank geen overtuigende indicatie heeft gekregen omtrent pressie, laat staan het gebruik van geweld of de bedreiging daarmee, om de deelnemers aan de organisatie daarbij betrokken te houden. Veeleer ontstaat het beeld van regelmatig bijeenkomende of elkaar ontmoetende personen met een gemeenschappelijk doel waarbij dat doel – verwerving van inkomen – en niet een klemmende greep van een of meer deelnemers, het verband deed voortduren.

Zo beschouwd moet verdachte in ieder geval worden aangemerkt als een van de deelnemers aan de beschreven organisatie, waarvan de rechtbank de aanvang van het bestaan situeert op 15 augustus 2012. Daarnaast heeft het onderzoek gegevens opgeleverd die elementen vormen voor het antwoord op de vraag of hij tevens aan die organisatie heeft leiding gegeven. Het initiatief tot het verwerven van een inkomen uit strafbare feiten is immers genomen door verdachte, die al geruime tijd voordat de samenwerking met [medeverdachte 1] en anderen een aanvang nam, de werkwijze van oplichting met behulp van bankrekeningnummers en bankpassen van anderen praktiseerde, zoals blijkt uit de bewezenverklaring van de feiten 17 en 13 op de tenlastelegging met parketnummer 15/741109-12. Opdat de uitvoering van de voor het bedachte ‘bedrijfsplan’ noodzakelijke werkzaamheden een continu proces kon zijn, heeft hij vanaf het begin van de samenwerking op 15 augustus 2012 sturing gegeven aan door hem bij de onderneming betrokken of tot die onderneming toegelaten anderen. Die sturing ging reeds uit van het feit dat hij de werking van het te hanteren systeem uitlegde aan de anderen en betrokkenheid bleef houden bij de activiteiten van andere leden van de organisatie door deze in zijn woning en op zijn laptop te laten plaatsvinden en ondersteuning te bieden door gebruikte of te gebruiken onjuiste namen en voor de gelegenheid aangemaakte e-mailadressen te noteren.^[3]Teveel in het onderzoek gehoorde personen hebben verdachte getypeerd als de grote baas^[4]om daaraan niet de daarmee bedoelde waarde toe te kennen.

Met betrekking tot parketnummer 15/703242-13:

Met betrekking tot feit 2 (Bolero zaak 2):

Uit het hierboven al genoemde, in de woning van verdachte aangetroffen notitieblok, met daarin – onbetwist – aantekeningen van de hand van verdachte, blijkt dat verdachte betrokken is geweest bij dit feit. Verdachte heeft ook met betrekking tot de bankrekening van [medeverdachte], hier aan de orde, e-mailadressen genoteerd ten behoeve van de onder dit feit ten laste gelegde oplichtingen. Ook hier geldt dat deze bijdrage, zo het al bij deze bijdrage is gebleven, een handeling oplevert (het noteren op verzoek van de malafide adverteerder) die in samenhang met andere feiten en omstandigheden, zoals het ter beschikking stellen van zijn woning ten behoeve van de uitvoering van de strafbare feiten, en voorts mede in samenhang bezien met de oplichtingen die door verdachte wel worden bekend, maakt dat hier sprake is van medeplegen van de zijde van verdachte.

Met betrekking tot feit 3 (Bolero zaak 3):

Medeverdachte [medeverdachte 22] heeft verklaard dat hij de bankpas van medeverdachte [medeverdachte 18] aan verdachte heeft gegeven. [medeverdachte 22] weet daarbij veel belastende informatie over verdachte te verstrekken, informatie waarvan kan worden vastgesteld dat deze in ieder geval ten dele juist is. Daar komt bij dat verdachte ten overstaan van de rechter-commissaris heeft verklaard dat hij [medeverdachte 22] kent en inderdaad één keer een bankpas van hem heeft gekregen. Verdachte’s ter terechtzitting afgelegde verklaring acht de rechtbank op dit punt dan ook niet juist, mede in aanmerking genomen dat in de woning van verdachte notities zijn aangetroffen van het bankrekeningnummer van [medeverdachte 18] en van een met betrekking tot dit rekeningnummer gebruikt e-mailadres. De rechtbank acht dit feit dan ook wettig en overtuigend bewezen.

4.3. Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de met betrekking tot parketnummer 15/741109-12 onder 1, 2, 5, 8, 9 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 primair en 19 ten laste gelegde feiten en met betrekking parketnummer 15/703242-13 onder 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

Met betrekking tot parketnummer 15/741109-12:

Feit 1

(Talpa zaak 1)

hij op tijdstippen omstreeks de periode van 4 december 2012 tot en met 14 december 2012 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 18 (achttien) personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en K.[slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is en/of hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (Samsung S2 en iPhone4) en spelcomputers (Nintendo 3DS XL) en tablets (iPad2) te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [naam] of [naam] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com of [mail]@hotmail.com of [mail]@hotmail.com of [mail]@hotmail.com en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen goed overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer] of [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [naam] of [naam], gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs

of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 2

(Talpa zaak 2)

hij op tijdstippen omstreeks de periode van 15 augustus 2012 tot en met 9 november 2012 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 53 (drieënvijftig) personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, immers heeft/is en/of hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (iPhone3 en Samsung S2 en Blackberry) en spelcomputers (Nintendo 3DS XL) en (fiets)computers (Garmin) en draagbare mediaspelers (iPod Touch) en een tablet (iPad), te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [naam] of [naam] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen b.2i5imnogpnl1e@mail.marktplaats.nl of [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.com of [mail]@hotmail.nl en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer] of [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer (te weten [medeverdachte 1]) gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 5

(Talpa zaak 6)

hij op tijdstippen in de periode van 4 december 2012 tot en met 27 april 2013 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 24 (vierentwintig) personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (Samsung en iPhone) en tablets (iPad) te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [naam] of [naam] of Rogier Bijsta of [naam] of [naam] en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.nl en [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.nl en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [medeverdachte 6] of [medeverdachte 6], gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 8

(Talpa zaak 9)

hij op tijdstippen omstreeks de periode van 8 december 2012 tot en met 24 december 2012 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 63 (drieënzestig) personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is en/of hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (iPhone en Samsung) en spelcomputers (Nintendo 3DS en Nintendo Wii en Playstation) en computerspellen (Fifa 13) en tablets (iPad) en een draagbare mediaspeler (iPod) en fietscomputers (Garmin Edge), te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [medeverdachte 8] of [naam] of [naam] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com of [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.com of [mail]@hotmail.nl en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer] of [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [medeverdachte 8] of [medeverdachte 8] gegeven, waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 9

(Talpa zaak 14)

hij op tijdstippen omstreeks de periode van 24 december 2012 tot en met 23 januari 2013 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met anderen, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 66 (zesenzestig) personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is en/of hebben/zijn verdachte en/of een van zijn mededaders telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (iPhone en Samsung en HTC) en computerspellen (Nintendo 3DS en Wii) en tablets (iPad) en fietscomputers (Garmin Edge), te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [naam] of [naam] of [naam] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com of a.3gehllfg5s2fr@mail.marktplaats.nl of [mail]@hotmail.com of [mail]@hotmail.nl en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [medeverdachte 9] of [medeverdachte 9], gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 11

(Talpa zaak 16)

hij op tijdstippen in de periode van 27 augustus 2012 tot en met 27 december 2012 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 59 (negenenvijftig) personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (Samsung en iPhone) en draagbare mediaspelers (iPod) en (een) computerspellen (Nintendo 3DS) en navigatieapparatuur (Garmin Zumo) en hardloophorloges (Garmin Forerunner), te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [naam] of [naam] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl of b.zbf2xs41pjaq@mail.marktplaats.nl of [naam]-[naam]@hotmail.nl of

[naam].10.j@hotmail.nl en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten (onder meer) [medeverdachte 3], gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 12

(Talpa zaak 18)

hij op tijdstippen omstreeks de periode van 21 januari 2013 tot en met 5 februari 2013 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 69 (negenenzestig) personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (Samsung en iPhone) en tablets (iPad en Samsung) en spelcomputers (Playstation en Nintendo 3DS) en computerspellen (voor een Playstation spelcomputer) te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [medeverdachte 11] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.com of [mail]@gmail.com of [mail]@hotmail.nl of b.2uug4hhxmuzwi@mail.marktplaats.nl en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [medeverdachte 11] of [medeverdachte 11], gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 13

(Talpa zaak 19)

hij op tijdstippen in de periode van 9 mei 2012 tot en met 26 juni 2012 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, zeven personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons, (Samsung en iPhone en Blackberry) te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [medeverdachte 12] of [naam] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com of [mail]@hotmail.nl of [mail]@live.nl of [mail]@hotmail.com en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [medeverdachte 12] of [medeverdachte 12] gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 14

(Talpa zaak 20)

hij op tijdstippen omstreeks de periode van 1 december 2012 tot en met 12 februari 2013 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 22 (tweeëntwintig) personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (Samsung en iPhone) en spelcomputers (Nintendo 3DS en Wii) te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [medeverdachte 13] of [naam] of [naam] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.com of b.2rsaqc24g582z@mail.marktplaats.nl of b.31j1rq50127dv@mail.marktplaats.nl of [mail]@hotmail.com en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [medeverdachte 13] of [medeverdachte 13], gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 15

(Talpa zaak 21)

hij op tijdstippen omstreeks de periode van 6 januari 2013 tot en met 11 januari 2013 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 36 (zesendertig) personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (Samsung en iPhone) en tablets (iPad) en spelcomputers (Nintendo 3DS en Wii) en navigatieapparatuur (Garmin Zumo en Garmin Edge) te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [naam] of [medeverdachte 14] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.nl of b.vqyt886viovr@mail.marktplaats.nl of b.s26p0ddidh5f@mail.marktplaats.nl of [mail]@hotmail.nl en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [medeverdachte 14], gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 16

(Talpa zaak 22)

hij op tijdstippen omstreeks de periode van 27 december 2012 tot en met 6 januari 2013 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, negentien personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (Samsung en iPhone) en tablets (iPad) en een spelcomputer (Nintendo 3DS), te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [naam] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl of b.3izy0r497k8nk@mail.marktplaats.nl of b.30310kvupveax@mail.marktplaats.nl en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [medeverdachte 15], gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 17

(Talpa zaak 23)

hij op tijdstippen omstreeks de periode van 17 februari 2012 tot en met 3 mei 2012 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 114 (honderdveertien) personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (Samsung en iPhone en Blackberry) en tablets (iPad) en een draagbare mediaspeler (iPod) en balance boards en een Blackberry Playbook en spelcomputers (Nintendo) en navigatieapparatuur (Garmin Zumo) en hardloophorloges (Garmin Forerunner) te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [naam] of [naam] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl of [mail]@1ive.nl of [mail]@hotmail.nl of [mail]@gmail.com en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [medeverdachte 16] of [medeverdachte 16], gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 18 primair

hij in de periode van 17 februari 2012 tot en met 1 juli 2013 te Alkmaar, tezamen en in vereniging met een of meer anderen van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers hebben hij, verdachte, en zijn mededader(s) telkens een voorwerp, te weten geldbedragen van in totaal € 6.042,45 (Talpa 1) en (ongeveer) € 11.510,84 (Talpa 2) en (ongeveer) € 10.351,26 (Talpa 6) en (ongeveer) € 16.671 (Talpa 9) en (ongeveer)

€ 20.896,68 (Talpa 14) en (ongeveer) € 15.006,89 (Talpa 16) en (ongeveer) € 21.284,98 (Talpa 18) en € 6.163,13 (Talpa 19) en € 5.585,04 (Talpa 20) en (ongeveer) € 9.898,01 (Talpa 21) en (ongeveer) € 6.562,07 (Talpa 22) en (ongeveer) € 29.398,54 (Talpa 23) en

€ 3.124,82 (Bolero 2) en (ongeveer) € 4.015,38 (Bolero 3) en € 5.075,76 (Bolero 5) voorhanden gehad en omgezet terwijl hij, verdachte en zijn mededader(s), wisten dat bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

Feit 19

hij in de periode van 15 augustus 2012 tot en met 21 juni 2013 te Alkmaar leiding heeft gegeven aan een organisatie, welke organisatie, in wisselende samenstellingen, bestond uit (onder meer) verdachte en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 8] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3], welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk oplichting en witwassen;

Met betrekking tot parketnummer 15/703242-13 (ter terechtzitting gevoegd):

Feit 2

(Bolero zaak 2)

hij op tijdstippen in de periode van 10 juni 2013 tot en met 24 juni 2013 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, dertien personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is en/of hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (Samsung en iPhone) te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] en [naam] en [naam] en [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@outlook.com of [mail]@gmail.com of [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.nl en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], en de niet juiste naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten onder meer [medeverdachte] of [naam] of [medeverdachte] of [medeverdachte] gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen telkens werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 3

(Bolero zaak 3)

hij op tijdstippen omstreeks de periode van 3 juni 2013 tot en met 8 juni 2013 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, elf personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en J.H.J. Verberne en [slachtoffer] (melding 012860000565731), heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, immers heeft/is verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktkplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (Samsung en iPhone) en een tas (Chanel) te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [naam] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.nl en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en/of

- vervolgens voornoemde [naam] een fotokopie van een ID-kaart met hierop de naam [medeverdachte 18] en voorzien van het documentnummer [NUMMER] en het BSN-nummer [nummer] toegezonden en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [medeverdachte 18], gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 4

(Bolero zaak 5)

hij op tijdstippen omstreeks de periode van 29 mei 2013 tot en met 4 juni 2013 te Alkmaar, telkens tezamen en in vereniging met een ander, telkens met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, 23 (drieëntwintig) personen, onder wie [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer] en [slachtoffer], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen immers heeft/is verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin goederen, zoals mobiele telefoons (Samsung en iPhone) en tablets (iPad), te koop werden aangeboden en

- zich op genoemde internetsite en in e-mailberichten onder andere [naam] of [naam] of [naam] of [naam] genoemd en

- daarbij onder meer gebruik gemaakt van de e-mailadressen [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.nl of [mail]@hotmail.nl en

- vervolgens met voornoemde personen per e-mail en/of telefonisch een prijs voor de aankoop van die goederen overeengekomen en

- vervolgens voornoemde personen een rekeningnummer, te weten [rekeningnummer], en de naam van de tenaamgestelde van dat rekeningnummer, te weten [medeverdachte] of [naam] of [medeverdachte 19] of [medeverdachte], gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag, zijnde de gehele koopprijs of een deel daarvan, diende te worden overgemaakt en

- vervolgens aangegeven dat na ontvangst van de betaling over zou worden gegaan tot verzending van het goed en

- vervolgens, nadat het geldbedrag was overgemaakt, dat goed niet verzonden aan de desbetreffende persoon,

waardoor genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5. Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

Met betrekking tot parketnummer 15/741109-12:

Feit 1: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 2: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 5: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 8: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 9: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 11: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 12: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 13: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 14: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 15: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 16: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 17: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 18: medeplegen van gewoontewitwassen

Feit 19: het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven

Met betrekking tot parketnummer 15/703242-13 (ter terechtzitting gevoegd):

Feit 2: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 3: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Feit 4: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

6. Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

7. Motivering van de hoofdstraf

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede door de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Om op eenvoudige wijze te voorzien in het probleem van een ontbrekend inkomen begon verdachte in het voorjaar van 2012 een praktijk van oplichting via de internetsite www.marktplaats.nl. Met gebruikmaking van andermans bankrekeningen en de daarbij behorende bankpassen plaatste hij onder valse (voor)naam advertenties op deze website waarin diverse aantrekkelijk geprijsde goederen te koop werden aangeboden. De belangstellenden die op deze advertenties reageerden, verzocht hij eerst de overeengekomen koopsom, of een deel daarvan als aanbetaling, over te maken waarna hij voor onmiddellijke verzending van het aangekochte goed zou zorgdragen. In geen enkel geval werd het beloofde goed geleverd. Ook werd niet meer gereageerd op e-mails die door de in afwachting verkerende kopers werden gestuurd. In plaats daarvan werden de overgemaakte betalingen met behulp van de bij de rekening behorende bankpas zo snel mogelijk opgenomen en zorgeloos uitgegeven.

Deze “vruchten” afwerpende werkwijze zette verdachte vanaf medio augustus 2012 voort in een georganiseerd verband waarin naast degenen die de advertenties op marktplaats.nl plaatsten ook behoefte was aan zogenaamde ronselaars die niet alleen hun eigen pasje(s) beschikbaar stelden voor de lucratieve onderneming maar ook – tegen een daarvoor toegezegde beloning – pasjes en daarbij behorende pincodes verwierven van personen die in de “onderneming” meegingen om wat verlichting te kunnen brengen in een bestaan aan de onderkant van de samenleving.

Door zich gedurende geruime tijd in georganiseerd verband door middel van oplichting en het witwassen van de daarmee verkregen geldbedragen te voorzien van een aanzienlijk inkomen heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een flink aantal strafbare feiten.

Centraal daarin staan de telkens aan iemands bankrekening gerelateerde oplichtingen van een groot aantal – vaak op hun goedgelovigheid geselecteerde – slachtoffers. Maar ook de witwasgedragingen, bestaande in het onmiddellijk van de rekening opnemen van daarop gestorte gelden zodat deze niet langer traceerbaar zouden zijn, maken deel uit van de georganiseerde werkwijze.

Binnen het samenwerkingsverband, dat – in wisselende samenstelling – in totaal zo’n tien maanden heeft bestaan, en dat de rechtbank vanwege de duurzaamheid en gestructureerde vorm daarvan als criminele organisatie heeft aangemerkt, heeft verdachte een initiërende, leidende en organiserende rol vervuld. Schuilgaand achter andermans namen en gegevens heeft hij advertenties geplaatst, geldbedragen ontvangen en weggesluisd ten bate van zichzelf en degenen die hem in zijn “onderneming” behulpzaam waren.

Deze handelwijze van verdachte en zijn mededaders heeft geleid tot financiële schade (en soms ook stress en verdriet) bij de vele kopers die van deze vorm van oplichting de dupe zijn geworden. Het gaat weliswaar niet om heel grote bedragen, maar veel gebruikers van Marktplaats.nl maken gebruik van deze website omdat zij zich een eerstehands exemplaar van het desbetreffende product niet of moeilijk kunnen veroorloven. Ook de markt van het online aanbieden van producten door particulieren zelf, waar Marktplaats.nl een voorname representant van is, loopt door het op grote schaal door verdachte en zijn mededaders gepleegde bedrog een forse reputatieschade op. Dergelijke oplichtingspraktijken zullen potentiele gebruikers ervan weerhouden middels dit forum aankopen te doen.

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op:

- het op naam van verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 2 oktober 2013 waaruit blijkt dat verdachte al herhaaldelijk tot vrijheidsbenemende straffen is veroordeeld, hetgeen hem er kennelijk niet van heeft kunnen weerhouden te recidiveren.

- de omtrent verdachte uitgebrachte reclasseringsadviezen van 26 augustus 2013 (van Jeugdzorg en Reclassering Leger des Heils) en van 21 november 2014 (van GGZ reclassering Palier).

In het eerste van deze adviezen wordt verdachte geportretteerd als een persoon die te kampen heeft met verslavingsproblematiek (cannabis), die het ontbreekt aan doorzettingsvermogen maar wel probleembesef heeft en zich doelen heeft gesteld, maar ondersteuning zal moeten krijgen bij de hantering van zijn problemen.

Ten tijde van het uitbrengen van het advies van GGZ reclassering Palier op 21 november 2014 is een ontwikkeling te signaleren in de opstelling van verdachte die inmiddels ook heeft meegewerkt aan een onderzoek door een GZ-psycholoog. Verdachte heeft nu te kennen gegeven bereid te zijn mee te werken aan hulpverlening gericht op de noodzakelijk geachte gedragsverandering teneinde uit de geconstateerde negatieve vicieuze cirkel te komen. In het op de gewijzigde opstelling van verdachte en zijn situatie gebaseerde plan van aanpak wordt in ieder geval opname in een begeleide woonvorm aanbevolen, alsook een ambulante behandeling die is gericht op het middelengebruik en de psychische problematiek van verdachte, omdat deze factoren van invloed zijn op zijn gedrag.

De rechtbank waardeert deze door GGZ reclassering Palier beschreven wending in de motivering van verdachte als een niet voor de gelegenheid gekozen opstelling. Waar de waargenomen motivering voor gedragsverandering voor de reclassering aanleiding heeft gevormd verdachte eind 2014 aan te melden bij het Leger des Heils ten behoeve van plaatsing in een begeleide woonvorm, zal ook de rechtbank die gewijzigde opstelling laten meewegen bij de vaststelling van de uiteindelijke strafmodaliteit. Dat van een gewijzigde opstelling sprake is, heeft de rechtbank ook kunnen opmaken uit verdachte’s houding ter terechtzitting, waarmee hij aangeeft dat hij thans het laakbare van zijn handelen inziet.

Met de gekozen strafmodaliteit wijkt de rechtbank in aanzienlijke mate af van de straf zoals door de officier van justitie is gevorderd. Bij haar keuze daarvoor heeft de bij verdachte ontstane – en zojuist beschreven – motivering voor gedragsverandering een rol gespeeld, maar ook – in samenhang daarmee – de vaststelling dat het onderhavige vonnis en hetgeen daaruit nog kan voortvloeien in het kader van financiële verplichtingen, nog veel van verdachte zullen vergen.

Daarnaast wordt de hoogte van de straf ook beïnvloed doordat de rechtbank een aantal van de ten laste gelegde feiten niet bewezen acht.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd. De rechtbank zal echter bepalen dat een gedeelte daarvan vooralsnog niet ten uitvoer zal worden gelegd en zal daaraan een proeftijd verbinden van drie jaren, opdat verdachte ervan wordt weerhouden zich voor het einde van die proeftijd schuldig te maken aan een strafbaar feit.

Daarnaast acht de rechtbank verplicht contact met GGZ reclassering Palier noodzakelijk. Een voorwaarde van die strekking zal aan het voorwaardelijk deel van de op te leggen straf worden verbonden.

Tevens dient de samenhang die kennelijk bestaat tussen verdachte’s middelengebruik en psychische problematiek en zijn gedrag te leiden tot de verplichting voor verdachte zich – indien GGZ reclassering Palier dit nodig acht – ambulant te laten behandelen door een Forensisch ACT-team van GGZ of een soortgelijke instelling. Een dergelijke verplichting zal als bijzondere voorwaarde aan het voorwaardelijk deel van de op te leggen straf worden verbonden.

Ook wordt verdachte verplicht mee te werken aan opname in een begeleide woonvorm en dient hij zich te houden aan het (dag)programma dat deze voorziening in overleg met de reclassering heeft opgesteld.

Ten slotte dient verdachte zich in het kader van de aan het voorwaardelijk deel van de vrijheidsbenemende straf te verbinden voorwaarden actief in te zetten met betrekking tot het oplossen en afwikkelen van door hem aangegane schulden en andere financiële verplichtingen.

8. Bijkomende straf (verbeurdverklaring)

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten :

- een wit telefoontoestel van het merk Blackberry;

- een wit telefoontoestel van het merk M2;

- een laptop van het merk HP elitebook, inclusief netsnoer;

- een zwart telefoontoestel van het merk Samsung Galaxy;

- een oplader ten behoeve van een Blackberry;

- een wit telefoontoestel van het merk Samsung Galaxy S3;

- een doos/verpakking van een telefoon van het merk Samsung Galaxy S3;

- een doos en kasssabon van een Blackberry Curve;

- een doos van een Playstation (psvita);

- een doos van een Samsung chat335 inclusief kassabon;

- een notitieblok en losse papiertjes met notities;

- diverse kassabonnen,

dienen te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat

de onder 4.3 bewezen verklaarde feiten met behulp van die voorwerpen, die aan verdachte toebehoren, zijn begaan of voorbereid.

9.1. Vorderingen benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregelen

Met betrekking tot parketnummer 15/741109-12:

Ten aanzien van feit 1 (zaaksdossier Talpa 1), feit 2 (zaaksdossier Talpa 2), feit 3 (zaaksdossier Talpa 3), feit 4 (zaaksdossier Talpa 5), feit 5 (zaaksdossier Talpa 6)

feit 7 (zaaksdossier Talpa 8), feit 8 (zaaksdossier Talpa 9), feit 9 (zaaksdossier Talpa 14)

feit 10 (zaaksdossier Talpa 15), feit 11 (zaaksdossier Talpa 16), feit 12 (zaaksdossier Talpa 18), feit 14 (zaaksdossier Talpa 20), feit 15 (zaaksdossier Talpa 21), feit 16 (zaaksdossier Talpa 22)en feit 17 (zaaksdossier Talpa 23) hebben zich in totaal 211 personen zich als benadeelde partijen gevoegd.

Met betrekking tot parketnummer 15/703242-13:

Ten aanzien van feit 1 (zaaksdossier Bolero 1), feit 2 (zaaksdossier Bolero 2), feit 3 (zaaksdossier Bolero 3), feit 4 (zaaksdossier Bolero 5), feit 6 (zaaksdossier Bolero 7), en feit 7 (zaaksdossier Bolero 8) hebben zich in totaal 46 personen zich als benadeelde partijen gevoegd.

9.2. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot hoofdelijke toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen – kort gezegd – tot het bedrag dat in de desbetreffende aangiftes is vermeld, te vermeerderen met de executiekosten en de wettelijke rente, conform het overzicht dat als bijlage I aan dit vonnis is gehecht, alsmede tot oplegging van de corresponderende schadevergoedingsmaatregelen.

9.3. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich met betrekking tot de vorderingen benadeelde partij en de daarmee corresponderende schadevergoedingsmaatregelen op het standpunt gesteld dat rekening moet worden gehouden met het feit dat de draagkracht van verdachte geheel ontbreekt en dat er geen zicht is op verbetering van zijn financiële situatie. Op grond hiervan zou het schadebedrag gematigd moeten worden.

9.4. Het oordeel van de rechtbank inzake de vorderingen benadeelde partij

Ten aanzien van parketnummer 15/741109-12, feit 3 (zaaksdossier Talpa 3), feit 4 (zaaksdossier Talpa 5), feit 7 (zaaksdossier Talpa 8), feit 10 (zaaksdossier Talpa 15), en ten aanzien van parketnummer 15/703242-13, feit 1 (zaaksdossier Bolero 1), feit 6 (zaaksdossier Bolero 7) feit 7 (zaaksdossier Bolero 8):

Nu niet wettig en overtuigend is bewezen hetgeen aan verdachte is ten laste gelegd, kunnen de benadeelde partijen niet in hun vorderingen, die betrekking hebben op die ten laste gelegde feiten, worden ontvangen.

Met betrekking tot de bij feit 1 (Talpa 1) vermelde benadeelde partijen [benadeelde partij], [benadeelde partij] en [benadeelde partij] (namens aangever [benadeelde partij]) heeft de rechtbank vastgesteld dat deze aangiftes zien op betalingen die zijn verricht in mei 2013, ver buiten de bewezen verklaarde periode waarin dit feit is begaan, te weten 4 december 2012 tot en met 14 december 2012. Op grond hiervan zal de rechtbank tevens bepalen dat deze benadeelde partijen niet in hun vorderingen kunnen worden ontvangen.

Voor zover de vorderingen voldoende zijn onderbouwd door de benadeelde partijen in het licht van de door hen gedane aangiftes en het daaruit voortvloeiend bedrag aan materiële schade, is ter terechtzitting vast komen te staan dat deze benadeelde partijen rechtstreeks schade hebben geleden als gevolg van de aan verdachte ten laste gelegde en bij dit vonnis bewezen verklaarde feiten.

Met betrekking tot parketnummer 15/741109-12:

De rechtbank zal derhalve ten aanzien van feit 1 (zaaksdossier Talpa 1), feit 2 (zaaksdossier Talpa 2), feit 5 (zaaksdossier Talpa 6), feit 8 (zaaksdossier Talpa 9), feit 9 (zaaksdossier Talpa 14, feit 11 (zaaksdossier Talpa 16), feit 12 (zaaksdossier Talpa 18), feit 14 (zaaksdossier Talpa 20), feit 15 (zaaksdossier Talpa 21), feit 16 (zaaksdossier Talpa 22), feit 17 (zaaksdossier Talpa 23) 162 vorderingen benadeelde partij hoofdelijk toewijzen:

Met betrekking tot parketnummer 15/741109-12:

De rechtbank zal derhalve ten aanzien van feit 2 (zaaksdossier Bolero 2), feit 3 (zaaksdossier Bolero 3) en feit 4 (zaaksdossier Bolero 5) 13 vorderingen benadeelde partij hoofdelijk toewijzen.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partijen tot aan deze uitspraak in verband met hun vorderingen hebben gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partijen ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moeten maken.

Daar waar zij een hoger dan het toegekende bedrag hebben gevorderd, zal de rechtbank de benadeelde partijen voor dat gedeelte niet in hun vordering ontvangen.

Naar het oordeel van de rechtbank is in die gevallen niet komen vast te staan dat het meerdere het rechtstreeks gevolg is van de hiervoor in de rubriek bewezenverklaring bewezen verklaarde feiten. Gelet hierop zal de rechtbank in die voorkomende gevallen bepalen dat de benadeelde partij in dat deel van de vordering niet ontvankelijk is.

Schadevergoedingsmaatregelen

Niet is gebleken dat verdachte nu dan wel in de toekomst nimmer de draagkracht zal hebben om de schadevergoedingsmaatregelen of de toegewezen vorderingen van de benadeelde partijen te voldoen noch van andere omstandigheden die naar het oordeel van de rechtbank zouden moeten leiden tot het niet opleggen van de schadevergoedingsmaatregel. De rechtbank ziet als gevolg van verdachte’s bewezen verklaarde handelen [kort gezegd: medeplegen van oplichting] aanleiding ter zake van de vorderingen van de benadeelde partijen de corresponderende schadevergoedingsmaatregelen van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen.

Ten aanzien van de hoogte van de vervangende hechtenis overweegt de rechtbank dat op grond van artikel 36f, achtste lid, Sr in verbinding met artikel 24c Sr bij het opleggen van de verplichting tot betaling aan de Staat door de rechter wordt bepaald dat bij gebreke van betaling en verhaal vervangende hechtenis wordt toegepast. Deze vervangende hechtenis mag in het zich hier voordoende geval van samenloop als bedoeld in artikel 57 Sr, ingevolge art. 60a Sr in verbinding met artikel 24c, derde lid, Sr ten hoogste 365 dagen bedragen. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank naar evenredigheid, gelet op de hoogte van de toegewezen vorderingen van de benadeelde partijen, de vervangende hechtenis toepassen tot hoogtes waardoor het maximum van in totaal 365 dagen niet wordt overschreden.

10. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

artikelen 14a, 14b, 14c, 24c, 33, 33a, 36f, 47, 57, 60a, 140, 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze bepalingen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

11. Beslissing

De rechtbank:

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte met betrekking tot parketnummer 15/741109-12 onder feit 3, 4, 6, 7 en 10 en met betrekking tot parketnummer 15/703242-13 onder feit 1, 5, 6 en 7 is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte met betrekking tot parketnummer 15/741109-12 de onder 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 primair en 19 ten laste gelegde feiten en met betrekking tot parketnummer 15/703242-13 de onder 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 4.3 weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat de onder 4.3 bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 5. vermelde strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van TWEEËNDERTIG (32) MAANDEN.

Beveelt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot twaalf (12) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd en stelt daarbij een proeftijd vast van drie jaren.

Stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

- meewerkt aan de aanwijzingen en richtlijnen die hem worden gegeven vanuit GGZ reclassering Palier, ook als dat inhoudt dat hij zich ambulant laat behandelen door een Forensisch ACT-team van GGZ of een soortgelijke instelling;

- blijft meewerken aan opname in een begeleide woonvorm en zich houdt aan het (dag)programma dat deze voorziening in overleg met de reclassering heeft opgesteld;

- zich actief inzet met betrekking tot het oplossen en afwikkelen van door hem aangegane schulden en andere financiële verplichtingen.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Heft op het reeds geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Verklaart verbeurd:

- een wit telefoontoestel van het merk Blackberry;

- een wit telefoontoestel van het merk M2;

- een laptop van het merk HP elitebook, inclusief netsnoer;

- een zwart telefoontoestel van het merk Samsung Galaxy;

- een oplader ten behoeve van een Blackberry;

- een wit telefoontoestel van het merk Samsung Galaxy S3;

- een doos/ verpakking van een telefoon van het merk Samsung Galaxy S3;

- een doos en kasssabon van een Blackberry Curve;

- een doos van een Playstation (psvita);

- een doos van een Samsung chat335 inclusief kassabon;

- een notitieblok en losse papiertjes met notities;

- diverse kassabonnen.

Verklaart ten aanzien van parketnummer 15/741109-12 in totaal 49 benadeelde partijen niet ontvankelijk in hun vordering en ten aanzien van parketnummer 15/703242-13 in totaal 33 benadeelde partijen niet ontvankelijk in hun vordering.

Wijst met betrekking tot parketnummer 15/741109-12 in totaal 162 vorderingen tot schadevergoeding van de benadeelde partijen en met betrekking tot parketnummer 15/703242-13 in totaal 13 vorderingen tot schadevergoeding van de benadeelde partijen hoofdelijk toe, telkens bestaande uit materiële schade en veroordeelt verdachte tot betaling daarvan, tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

Bepaalt dat indien genoemde bedragen geheel of gedeeltelijk door (een van) de medeverdachte(n) zijn betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken.

Verklaart de benadeelde partijen – voor zover zij meer hebben gevorderd dan het toegewezen bedrag – voor het meerdere niet-ontvankelijk in de vordering.

Legt aan verdachte op de hoofdelijke verplichting tot betaling aan de Staat van de bedragen ten behoeve van de benadeelde partijen (namelijk met betrekking tot parketnummer 15/741109-12 in totaal 162 benadeelde partijen en met betrekking tot parketnummer 15/703242-13 in totaal 13 benadeelde partijen), vermeerderd met de wettelijke rente over de desbetreffende bedragen vanaf respectievelijk 14 december 2012 (Talpa, zaak 1), 9 november 2012 (Talpa, zaak 2), 27 april 2013 (Talpa, zaak 6), 24 december 2012 (Talpa, zaak 9), 23 januari 2013 (Talpa, zaak 14), 27 december 2012 (Talpa, zaak 16), 5 februari 2013 (Talpa, zaak 18), 12 februari 2013 (Talpa, zaak 20), 11 januari 2013 (Talpa, zaak 21), 6 januari 2013 (Talpa, zaak 22), 3 mei 2012 (Talpa, zaak 23), 24 juni 2013 (Bolero, feit 2), 8 juni 2013 (Bolero, feit 3) en 4 juni 2013 (Bolero, feit 4) tot aan de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door vervangende hechtenis van hierna te noemen duur, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

Bepaalt dat voor zover deze bedragen of een gedeelte daarvan reeds door of namens (een van) de medeverdachte(n) aan de benadeelde partijen en/of de Staat is betaald, verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partijen in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de Staat en dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partijen.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door:

mr. M.J.M. Verpalen, voorzitter,

mr. C.A.M. van der Heijden en mr. H.A. Stalenhoef, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffiers B.H.E. Zuidam en mr. A.M.A. Beckers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 16 maart 2015.

ECLI:NL:RBNHO:2015:2219

Oplichting en witwassen via Marktplaats.nl door een criminele organisatie

Uitspraak

Voetnoten