ECLI:NL:RBMNE:2023:5314

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16/148607-21 en 16/034594-21 (tul) (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 28 februari 2023

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [geboortedatum 1] 2000 te [geboorteplaats 1] ,

wonende aan de [adres 1] , [woonplaats 1] .

1.ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 3 juni 2022, 24, 25 en 31 januari 2023 en 14 februari 2023.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. M. Kamper en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. M.M.J. Nuijten, advocaat te Haarlem, naar voren hebben gebracht.

2.TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1

in de periode van 10 juli 2020 tot en met 22 november 2021 in Almere en/of IJmuiden, samen met een of meer anderen, opzettelijk meerdere bankbiljetten van 20 euro en/of 50 euro heeft nagemaakt en/of vervalst, met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst uit te (doen) geven;

feit 2

in de periode van 10 juli 2020 tot en met 22 november 2021 in Almere en/of IJmuiden, samen met een of meer anderen, opzettelijk meerdere bankbiljetten van 20 euro en/of 50 euro die verdachte en/of zijn mededader(s) zelf hebben nagemaakt en/of vervalst, met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst uit te (doen) geven, zich heeft verschaft en/of in voorraad heeft gehad en/of heeft vervoerd, ingevoerd, doorgevoerd en/of heeft uitgevoerd;

feit 3

in de periode van 10 juli 2020 tot en met 22 november 2021 in Almere en/of IJmuiden, samen met een of meer anderen, opzettelijk (onder meer) printpapier en/of inktcartridges of vellen met hologrammen en/of geodriehoeken en/of meetdriehoeken en/of papiersnijders heeft vervaardigd, ontvangen en/of zich heeft verschaft en/of voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd was/waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten;

feit 4

in de periode van 10 juli 2020 tot en met 22 november 2021 in Almere en/of IJmuiden, heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het vervaardigen en/of in omloop brengen van valse bankbiljetten;

feit 5

in de periode van 6 november 2020 tot en met 10 september 2021 in Almere (een) vuurwapen(s) voorhanden heeft gehad.

3.VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het tenlastegelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4.WAARDERING VAN HET BEWIJS

4.1

Inleiding

In deze zaak gaat het om de verdenking dat verdachte zich, samen met anderen, op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan het in georganiseerd verband vervaardigen en in omloop brengen van valse bankbiljetten van 20 euro en 50 euro. Het opsporingsonderzoek is begonnen toen op 9 februari 2021 door de koeriersdienst DHL Express bij de controle van een pakketje 274 valse biljetten van 50 euro werden aangetroffen. Deze biljetten zijn in beslag genomen en onderzocht door het Nationaal Analyse Centrum van De Nederlandsche Bank. Op grond van de valsheidskenmerken zijn de biljetten gecategoriseerd in een zogenaamd indicatief, te weten het indicatief EUB0050 J00010 (hierna te noemen: J10). De politie heeft naar aanleiding van het aantreffen van de valse biljetten door DHL Express een onderzoek ingesteld onder de naam 03Counter. Tijdens het onderzoek zijn ook valse biljetten van 20 euro aangetroffen, die zijn gecategoriseerd onder het indicatief EUB0020 J00011 (hierna te noemen: J11). Ook zijn er biljetten van 50 euro aangetroffen die zijn gecategoriseerd onder het indicatief NLA0050 K00208/EUA0050 C00124 (hierna te noemen: C124). Op 16 mei 2022 waren er in totaal 15.485 biljetten van indicatief J10, 4.203 biljetten van indicatief J11 en 729 biljetten van indicatief C124 aangetroffen in verschillende Europese landen. De economische schade wordt vastgesteld op in totaal € 641.790,--.

In het onderzoek 03Counter zijn naast verdachte onder meer [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] als verdachten aangemerkt. Zij worden in vonnissen van vandaag veroordeeld voor één of meerdere strafbare feiten die met dit onderzoek samenhangen. Drie andere verdachten, te weten [medeverdachte 6] , [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] die in dit onderzoek naar voren komen, worden in vonnissen van vandaag vrijgesproken. De zaak tegen [A] , een naam die regelmatig voorkomt in het onderzoek waar het de bestellingen van materiaal betreft, is geseponeerd.

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder 1 tot en met 5 tenlastegelegde wettig en overtuigend te bewijzen.

4.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft integrale vrijspraak bepleit van het onder 1 tot en met 4 tenlastegelegde. Hij heeft daartoe samengevat het volgende aangevoerd:

Uit de stukken in het dossier volgt niet dat verdachte enige rol heeft vervuld bij het tenlastegelegde.
Verdachte was in de periode van 9 februari 2021 tot 4 august 2021 gedetineerd in het kader van der strafzaak met parketnummer 16/034594-21. In die periode heeft verdachte derhalve geen strafbare feiten kunnen plegen.
Ten aanzien van de chatgesprekken en Telegramberichten die op de telefoon van verdachte zijn aangetroffen kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat verdachte degene is geweest die deze berichten heeft verstuurd dan wel ontvangen.
Dat er in de woning van verdachte goederen zijn aangetroffen die gelieerd zouden kunnen zijn aan de productie van vals geld is onvoldoende om tot wettig overtuigend bewijs te dienen dat verdachte ook daadwerkelijk geld heeft nagemaakt of dat hij dat samen met anderen heeft gedaan. Verdachte heeft hierover bovendien verklaard dat anderen die goederen bij hem thuis hebben achtergelaten.
Dat er vingerafdrukken van verdachte zijn aangetroffen op valse biljetten bewijst geenszins dat verdachte die biljetten heeft nagemaakt, noch dat hij deze heeft overgedragen, uitgegeven of in voorraad gehad met het oogmerk om deze als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven.
Dat er vingerafdrukken zijn aangetroffen op de onderkant van een holografische sticker op een vals biljet maakt niet dat kan worden bewezen dat verdachte betrokken is geweest bij de productie van valste biljetten in de ten laste gelegde periode. Wat hoogstens bewezen kan worden is dat verdachte de sticker kennelijk op enig moment in handen heeft gehad.
Ten aanzien van het onder 4 tenlastegelegde geldt dat, al zou aangenomen kunnen worden dat verdachte betrokken is geweest bij de productie van vals geld met de medeverdachten, verdachte, gelet op de zeer summiere betrokkenheid en met name het gebrek aan bewijs van genoegzame interactie met de medeverdachten en gelet op de lange ten laste gelegde periode, niet kan worden veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie.

De raadsman heeft daarnaast vrijspraak bepleit van het onder 5 tenlastegelegde en daartoe aangevoerd dat er alleen foto’s van wapens in de Samsung telefoon van verdachte zijn aangetroffen. Het is niet duidelijk op welk moment deze foto’s zijn gemaakt, waar deze zijn genomen en welke wapens erop staan. Op basis van enkel de aangetroffen foto’s op de telefoon van verdachte, die volgens verdachte ook door anderen werd gebruikt, kan wetenschap en beschikkingsmacht niet worden vastgesteld. Bovendien is verdachte in de zaak met parketnummer 16/034594-21 vervolgd en onherroepelijk veroordeeld voor wapenbezit. Verdachte heeft verklaard dat het om hetzelfde wapen zou gaan hetgeen niet wordt uitgesloten door de stukken in het dossier.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

Vrijspraak feit 1

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan en zal verdachte hiervan vrijspreken.

Hoewel de stukken in het dossier aanwijzingen bevatten die verdachte in verband brengen met vals geld en met de dadergroep van de productie van vals geld van indicatief J10 is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat verdachte enige handeling ten behoeve van de productie van vals geld zou hebben verricht.

Bewijsmiddelen feit 2 en feit 3

Het overzicht van de bewijsmiddelen is als bijlage II aan dit vonnis gehecht.

Bewijsoverwegingen

De bewijsmiddelen worden steeds gebruikt tot het bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben. Sommige onderdelen van de bewijsmiddelen hebben niet betrekking op alle feiten, maar op één of meerdere feiten.

Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank het volgende af.

Aankopen bij [bedrijf 1] , [website 1] , [website 2] en [bedrijf 2]

Verdachte en/of zijn medeverdachten hebben in de periode van 1 januari 2020 tot en met 18 november 2021 bij [bedrijf 1] , [website 1] en [website 2] printpapier van het merk Staples kleur ivoorwit en inktcartridges van het merk Canon, type CL513 kleur aangekocht. De aankopen zijn telkens betaald via een bankrekening op naam van medeverdachte [medeverdachte 5] , een PayPal-account op naam van [B] , in combinatie met het e-mailadres [e-mailadres 1] , of met een Belgische bankrekening op naam van [getuige] . De gegevens die bij het bestellen werden opgegeven, betreffen het telefoonnummer [telefoonnummer 1] , de adresgegevens van verdachte [medeverdachte 3] en het e-mailadres [e-mailadres 2] . Bij één van de bestellingen werd als ontvanger de naam [medeverdachte 6] opgegeven, wat waarschijnlijk een afkorting is van medeverdachte [medeverdachte 6] . Bij een aantal andere bestellingen werd de naam [A] of [A] opgegeven. Voor de bestelling bij [bedrijf 2] is een account gemaakt op naam van [medeverdachte 6] , met daarbij het telefoonnummer [telefoonnummer 2] . [medeverdachte 1] heeft bevestigd dat dit telefoonnummer hem toebehoorde. Er werden met dat account meermalen katoenpapier en inktcartridges besteld.

Productielocaties

[medeverdachte 1] huurde achtereenvolgens een schuur bij de woning van [medeverdachte 7] aan de [adres 2] te [plaats 1] en een kamer in de woning van [medeverdachte 4] aan de [adres 3] te [plaats 2] .

Op 5 oktober 2021 is middels heimelijke inkijk in de schuur van de [adres 2] te [plaats 1] een productielocatie voor het produceren van vals geld aangetroffen. Op 22 november 2021 is in de woning aan de [adres 3] te [plaats 2] eveneens een productielocatie voor het produceren van vals geld aangetroffen.

Betaalkaart [getuige]

Meerdere van de hiervoor genoemde aankopen zijn betaald met de betaalkaart op naam van [getuige] , die gekoppeld is aan een Belgisch bankrekeningnummer. [getuige] heeft verklaard dat hij een account voor deze bankrekening in opdracht van [bijnaam medeverdachte 3] heeft aangemaakt. [medeverdachte 3] wordt [bijnaam medeverdachte 3] genoemd. Het adres van [medeverdachte 3] is ook gekoppeld aan deze bankrekening. [medeverdachte 2] en [medeverdachte 5] hebben ook bedragen op deze bankrekening gestort.

PayPal

Uit onderzoek naar het PayPal-account van [B] blijkt dat het account op 20 juli 2020 is aangemaakt en dat aan het account het e-mailadres [e-mailadres 1] en het telefoonnummer [telefoonnummer 1] is gekoppeld.

Verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben bedragen vanaf hun bankrekening overgemaakt naar dit PayPal-account. Op 6 oktober 2020 heeft [C] een geldbedrag op het account gestort. Later bij de politie heeft [C] verklaard dat hij valse biljetten had gekocht via het Telegramaccount
[accountnaam 1]. Ten tijde van dat verhoor was hij reeds een half jaar bezig met het kopen van vals geld. In de contactenlijst van de telefoon van [C] is nummer [telefoonnummer 1] gekoppeld aan contact
[accountnaam 1] .Op het PayPal-account is ingelogd vanaf het IP-adres dat gekoppeld is aan het adres van [verdachte] .

Verkoop

Met het Telegram-account [accountnaam 2] zijn in de periode van 25 augustus 2020 tot en met 27 december 2020 zes berichten/foto’s geplaatst waarin biljetten van 50 euro worden aangeboden waarbij het gebruik van haarlak voor nepgeld wordt beschreven. Het account is gekoppeld aan telefoonnummer [telefoonnummer 1] . Op de foto’s zijn 50 euro biljetten te zien. Op één van die biljetten is een serienummer te zien dat voorkomt in het indicatief J10.

Het telefoonnummer + [telefoonnummer 2] is gekoppeld aan het Telegram-account [accountnaam 3] . Met dit Telegram-account zijn in de periode van 27 oktober 2020 tot en met 7 juli 2021 in meerdere groepen meerdere berichten geplaatst waarin valse biljetten van 20 euro en 50 euro worden aangeboden door [D] .

Het telefoonnummer [telefoonnummer 3] is gekoppeld aan het Telegram-account [accountnaam 4] . Met dit account zijn in meerdere groepen meerdere berichten geplaatst waarin valse biljetten van 20 euro en 50 euro worden aangeboden. In deze berichten wordt tevens het telefoonnummer [telefoonnummer 3] getoond. De eerste datum waarop het account op Telegram te zien is, betreft 12 juli 2021. Dit nummer is ook opgegeven als contactnummer bij DHL voor de verzending van het pakketje dat is onderschept op 9 februari 2021.

Gebruikers telefoonnummers

De telefoonnummers [telefoonnummer 1] (hierna: [telefoonnummer 1] ), + [telefoonnummer 2] (hierna ( [telefoonnummer 2] ) en [telefoonnummer 3] (hierna: [telefoonnummer 3] ) zijn gebruikt voor het aankopen van ivoorkleurig papier, grote hoeveelheden cartridges en het aanbieden van vals geld via het chatprogramma Telegram. Uit een analyse van de beschikbare politiegegevens, historische verkeersgegevens en locatiegegevens uit de tap van de hiervoor vermelde telefoonnummers volgt dat de nummers [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] zijn te koppelen aan verdachte [medeverdachte 1] . De politie concludeert verder dat niet uitgesloten dat het nummer [telefoonnummer 3] in gebruik (is geweest) bij verdachte [medeverdachte 2] .

Onderscheppen uitgaande postpakketten met vals geld

Op 9 februari 2021 wordt door DHL een enveloppe aangetroffen met daarin 274 valse biljetten van 50 euro. De ontvanger betreft [E] met een adres in Berlijn. Voor de verzending is betaald met het bankrekeningnummer op naam van verdachte [medeverdachte 2] . Dit bankrekeningnummer is tevens gebruikt voor het betalen van verzendingen op 3 februari en 5 februari 2021, welke bestellingen eveneens naar het adres in Berlijn zijn verstuurd. Als afzender werd daarbij de naam [A] vermeld.

OVC-gesprekken

In de auto van [medeverdachte 1] is afluisterapparatuur geplaatst en zijn gesprekken in de periode van 20 augustus 2021 tot en met 9 oktober 2021 opgenomen. Op meerdere momenten in deze periode wordt door diverse personen in de auto gesproken over het bestellen van goederen, het produceren van vals geld en de verkoop daarvan.

Baken auto van [medeverdachte 1]

Door middel van een baken zijn de reisbewegingen van de auto van [medeverdachte 1] geregistreerd. Hieruit blijkt dat het voertuig in de periode van 9 augustus 2021 tot en met 20 november 2021 veelvuldig in de buurt is geweest van de diverse afhaallocaties waar de bij [bedrijf 1] , [website 1] en [website 2] bestelde goederen zijn afgeleverd. Het voertuig stond in de periode van 12 augustus 2021 tot en met 24 oktober 2021 veelvuldig rond de [adres 2] te [plaats 1] geparkeerd. Het voertuig reed regelmatig naar vaste locaties in Diemen, Rotterdam en Breda, waarbij het voertuig telkens korte tijd stil heeft gestaan en vervolgens weer is teruggekeerd naar Almere. Dit komt overeen met de verklaring van [medeverdachte 1] dat hij twee vaste afnemers had.

Verplaatsingen van de telefoons van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3]

Uit onderzoek naar de historische verkeersgegevens van de telefoons van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] blijkt dat deze in de periode van 8 mei 2021 tot en met 26 september 2021 zeer regelmatig masten rond de [adres 2] te [plaats 1] hebben aangestraald. Daarnaast blijkt dat de telefoon van [medeverdachte 2] negentien keer masten heeft aangestraald in de buurt van de [adres 3] te [plaats 2] en de telefoon van [medeverdachte 3] twee keer. Uit de historische verkeersgegevens van de telefoons van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] in combinatie met de bakengegevens van de auto van [medeverdachte 1] kan worden afgeleid dat iedere keer als [medeverdachte 1] naar Breda of Rotterdam reed, hij in gezelschap was van [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] .

Doorzoekingen

De woningen van meerdere verdachten en de auto van [medeverdachte 1] zijn door het opsporingsteam van de politie doorzocht. In deze auto is onder meer een boek aangetroffen met daarin geldbiljetten van 20 euro, 50 euro en 100 euro. Een aantal van die biljetten heeft serienummers die overeenkomen met serienummers van de valse biljetten die voorkomen in de indicatieven in het onderhavige onderzoek, te weten J00010, J00011 en C00124. Verder zijn bij [medeverdachte 1] snijplanken aangetroffen, brieven van UPS gericht aan [medeverdachte 6] en facturen van [website 2] . In de iPhone 8 die bij [medeverdachte 1] is aangetroffen was de applicatie “ [applicatienaam 1] ” geïnstalleerd.

In de woning van [medeverdachte 3] heeft de politie een schoenendoos met 223 valse biljetten van 20 euro, 1.194 valse biljetten van 50 euro en drie pakken papier gevonden. Ook is er een plastic zak aangetroffen met eenenveertig valse biljetten van 20 euro, een leeg vel waar hologramstickers op hebben gezeten, vier langwerpige hologrammen van biljetten van 50 euro en een handgeschreven briefje met de tekst
[accountnaam 5].

In de woning van [medeverdachte 2] is een tas aangetroffen met daarin een leeg vel waar hologramstickers op hebben gezeten, een vals biljet van 50 euro, een vals biljet van

50 euro dat aan één zijde geprint is, meerdere losse geprinte serienummers, meerdere kleine fragmenten van een 50 euro biljet met daarop serienummers, twee langwerpige hologrammen van biljetten van 50 euro, een langwerpig hologram van een biljet van 20 euro en lege verpakkingen van linialen.

In de schuur van de woning van [medeverdachte 7] zijn twee vuilniszakken met papierresten, snijplanken, een printer, lege dozen van [website 2] en [website 1] aangetroffen. In de papiercontainer zat een vuilniszak met papierresten.

In de woning van [medeverdachte 4] trof de politie vijf printers, inktcartridges, hologrammen van biljetten van 20 euro en 50 euro, meerdere linialen, meerdere mesjes, lege stickervellen, papier en drie valse biljetten van 50 euro aan.

In de woning van [verdachte] heeft de politie een vals biljet van 50 euro en een tas met hologrammen en portretramen van biljetten van 20 euro en 50 euro, papier en een papiersnijder gevonden.

Bevindingen laptop op productielocatie

Op de kamer die [medeverdachte 1] huurde in de woning van [medeverdachte 4] is ook een laptop aangetroffen. Op die laptop is onder meer een document genaamd
[documentnaam]aangetroffen. De laptop is veelvuldig gebruikt om de website [website 1] te bezoeken. Ook zijn in de laptop drie etiketten van DHL voor het versturen van pakketten aangetroffen met als afzender [A] . De naam
[medeverdachte 1]is gekoppeld aan een aantal Word-documenten die afbeeldingen bevatten van watermerken zoals die worden gebruikt bij biljetten van 20 euro en 50 euro. Ten slotte zijn op deze laptop diverse afbeeldingen aangetroffen van watermerken, hologrammen en diverse eurobiljetten.

Verhoren [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3]

[medeverdachte 1] heeft bij de politie bekend samen met anderen vals geld te hebben geproduceerd in de schuur van [medeverdachte 7] en in de woning van [medeverdachte 4] . Daarnaast heeft hij bekend vals geld te hebben verkocht en goederen te hebben besteld die bestemd zijn voor het namaken van vals geld. [medeverdachte 2] heeft bij de politie bekend samen met [medeverdachte 1] vals geld te hebben geproduceerd in de schuur van [medeverdachte 7] en in de woning van [medeverdachte 4] en voor postpakketten te hebben betaald. [medeverdachte 3] heeft bekend vals geld voor anderen te hebben bewaard.

Bevindingen telefoons verdachte

Onder verdachte zijn twee telefoons in beslag genomen, waaronder een Samsung. Hierop is een notitie aangetroffen met een tekst waarin valse biljetten van 50 euro worden aangeboden. Ook zijn er in de telefoon diverse chatberichten aangetroffen, waarin het gaat over de koop en verkoop van valse 50 eurobiljetten. Op een filmpje dat is doorgestuurd wordt een 50 eurobiljet gezien met een serienummer dat is gecategoriseerd onder het indicatief J10.

Op een foto van een filmpje is een ander serienummer te zien dat valt onder het indicatief J10. Het dekbed op de achtergrond op de foto in de Samsung van [verdachte] is dezelfde als het dekbed op de foto van de advertentie van het account [accountnaam 6] . Op de telefoon staan meer verwijzingen naar [accountnaam 6] .

Dactyloscopische sporen (vingerafdrukken)

Door de politie zijn op een aantal valse 50 euro biljetten dactyloscopische sporen van verdachte aangetroffen. Deze valse biljetten zijn in beslag genomen zijn bij een beroving in Amsterdam. Het serienummer op deze biljetten is terug te vinden in het overzicht met serienummers behorende bij de beschrijving van het indicatief J10 in het rapport van de Nederlandsche bank.

Conclusie

Uit de gebezigde bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, leidt de rechtbank af dat verdachte samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 5] nauw betrokken is geweest bij het in voorraad hebben van grote hoeveelheden valse bankbiljetten van 20 en 50 euro en goederen waarvan verdachte wist dat deze bestemd waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten. Zijn betrokkenheid daarbij blijkt uit (1) het in de woning van verdachte aantreffen van een vals biljet van 50 euro en een tas met voorwerpen en een grote hoeveelheid hologramstickers bestemd voor het namaken of vervalsen van vals geld, (2) de op de telefoon van verdachte aangetroffen chatgesprekken met betrekking tot de verkoop van vals geld, waaruit ook blijkt dat verdachte een filmpje doorstuurde waarop een 50 eurobiljet is te zien met een serienummer dat valt onder indicatief J10 en (3) het aantreffen van dactyloscopische sporen van verdachte op valse biljetten die met een serienummer dat valt onder het indicatief J10.

De hierna onder 3 bewezen verklaarde voorwerpen zijn aangetroffen tijdens de doorzoeking van de woning van verdachte op 22 november 2021. Wanneer verdachte de voorwerpen heeft verkregen volgt niet uit de stukken in het dossier en het onderzoek ter terechtzitting. De rechtbank zal dan ook enkel bewezen verklaren dat verdachte de voorwerpen voorhanden heeft gehad op 22 november 2021.

Vrijspraak feit 4 (deelneming criminele organisatie)

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 4 tenlastegelegde heeft begaan en zal verdachte hiervan vrijspreken.

Bij de beoordeling van de vraag of verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, dient eerst komen vast te staan dat er sprake is van een dergelijke organisatie. Volgens vaste jurisprudentie moet onder een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) worden verstaan een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en tenminste één andere persoon, waarbij het oogmerk van de organisatie gericht is op het plegen van misdrijven. Verdachte is op strafbare wijze betrokken bij het valse geld dat staat geregistreerd als indicatief J10 en waarmee ook de in de inleiding genoemde medeverdachten in verband worden gebracht. Voor de vaststelling dat verdachte en één of meer van zijn medeverdachten een criminele organisatie vormden, met het oogmerk om strafbare feiten te plegen, is naar het oordeel van de rechtbank echter ook nodig dat uit het dossier in enige mate blijkt wat de structuur was van de organisatie. Uit de bewijsmiddelen volgt dat meerdere verdachten toegang hadden tot één of meer mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningen, telegram-accounts en handleidingen die gebruikt zijn voor kort gezegd het maken en verkopen van vals geld. Maar hoe deze hulpmiddelen zijn verstrekt, verspreid, gedeeld en wie daar zeggenschap over had, blijkt nergens uit. Op basis van het dossier kan de rechtbank niet vaststellen dat sprake was van een onderlinge taak- en/of rolverdeling. Er is voorts slechts in zeer beperkte mate duidelijk geworden in hoeverre sommige verdachten onderling contact hadden over het valse geld en waar die contacten op zagen. Een overlegstructuur kan op basis daarvan niet worden vastgesteld en evenmin dat de verdachten als groep gemeenschappelijke regels hanteerden. Nu ook niet is gebleken van andere aanwijzingen die erop duiden dat verdachte met zijn medeverdachten een samenwerkingsverband vormde zoals bedoeld in artikel 140 Sr, zal verdachte worden vrijgesproken van feit 4.

Vrijspraak feit 5

De rechtbank heeft op grond van wettige bewijsmiddelen niet de overtuiging gekregen dat verdachte het onder 5 ten laste gelegde feit heeft begaan en zal verdachte hiervan vrijspreken.

Uit de inhoud van de stukken in het dossier volgt dat er op de telefoon van verdachte diverse foto’s staan met voorwerpen die lijken op vuurwapens. Ook zijn er foto’s aangetroffen waarop verdachte lijkt te poseren met vuurwapens. Naar het oordeel van de rechtbank kan alleen op grond van die foto’s niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de voorwerpen die op de foto’s te zien zijn daadwerkelijk wapens van categorie II en/of III zijn, zoals is tenlastegelegd.

5.BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

feit 2

op meerdere momenten in de periode van 10 juli 2020 tot en met 22 november 2021 te Almere, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk een grote hoeveelheid bankbiljetten van 20 Euro en 50 Euro, die zijn mededaders zelf hebben nagemaakt, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven, telkens in voorraad heeft;

feit 3

op 22 november 2021 te Almere, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk onder meer een grote hoeveelheid wit A4 printpapier en vellen met hologrammen en geodriehoeken en een papiersnijder voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen onder 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6.STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezenverklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

feit 2

medeplegen van bankbiljetten die hij zelf heeft nagemaakt, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, in voorraad hebben;

feit 3

medeplegen van het voorhanden hebben van voorwerpen waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het namaken van bankbiljetten.

7.STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8.OPLEGGING VAN STRAF

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd toepassing te geven aan het jeugdstrafrecht en verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezengeachte te veroordelen tot:

- een jeugddetentie van 18 maanden, met aftrek van het voorarrest;

- een vrijheidsbeperkende maatregel in de zin van 38v van het Wetboek van Strafrecht, inhoudende een contactverbod met de medeverdachten.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd de op te leggen vrijheidsbeperkende maatregel dadelijk uitvoerbaar te verklaren.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank verzocht om toepassing te geven aan het jeugdstrafrecht en bij het bepalen van de op te leggen straf en rekening te houden met het tijdsverloop, artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht en het feit dat er een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aanhangig is. Dit alles dient tot strafmatiging te leiden. De raadsman heeft de rechtbank verzocht te volstaan met een jeugddetentie voor de duur van de tijd die verdachte reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht en, voor zover nodig, een voorwaardelijke jeugddetentie, eventueel aangevuld met een werkstraf, met oplegging van de door de reclassering voorgestelde bijzondere voorwaarden.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezenverklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.

Toepassing van het jeugdstrafrecht

Verdachte was bij aanvang van het bewezenverklaarde 19 jaar oud. Het uitgangspunt is dan dat het volwassenenstrafrecht aan de orde is. De rechtbank heeft bij jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar echter de mogelijkheid om het jeugdstrafrecht toe te passen. Dat kan de rechtbank doen wanneer de persoon van de verdachte zelf of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, daar aanleiding voor geven.

Uit Pro Justitia rapport van 4 mei 2021 dat is opgesteld door drs. M.L. de Groot, GZ-psycholoog, wordt geadviseerd het jeugdstrafrecht toe te passen, gelet op zijn laagbegaafde intelligentieniveau naast zijn sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen, waardoor verdachte niet goed in staat is om de gevolgen van zijn handelen te overzien, moeite heeft met het zelfstandig oplossen van zijn problemen en hij een onrijpe, op momenten kinderlijke indruk maakt. Ook wordt ter onderbouwing van dit advies erop gewezen dat verdachte systeemgericht dient te worden begeleid, met een nadruk op scholing, dagbesteding en toewerken naar meer zelfstandigheid. Er worden voorts geen contra-indicaties gezien ten aanzien van het toepassen van jeugdstrafrecht.

Gelet op deze advies en de onderbouwing daarvan zal de rechtbank toepassing geven aan het jeugdstrafrecht.

Ernst van de feiten

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in voorraad hebben van valse bankbiljetten van 20 euro en 50 euro gedurende een lange periode en het voorhanden hebben van goederen waarvan verdachte wist dat deze bestemd waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten. De bankbiljetten die verdachte voorhanden heeft gehad zijn op grote schaal geproduceerd en in omloop gebracht door een aantal medeverdachten. In totaal is er door deze dadergroep minimaal € 641.790,-- aan valse biljetten in omloop gebracht.

Het op een dergelijke schaal namaken en in omloop brengen van bankbiljetten is naar het oordeel van de rechtbank volstrekt onaanvaardbaar. Het vertrouwen dat mensen en bedrijven in de landen van de Eurozone hebben en moeten kunnen hebben, in de waarde en echtheid van bankbiljetten is een essentieel uitgangspunt voor het goed functioneren van een robuust handelsverkeer en een gezonde economie. Door het op deze schaal namaken en verspreiden van bankbiljetten wordt dit principe ondermijnd en bestaat het risico van ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer. De ontvangers van de valse bankbiljetten worden bovendien in hun vermogen getroffen. Met zijn handelen heeft verdachte hieraan bijgedragen. Verdachte had daarbij kennelijk alleen maar oog gehad voor eigen financieel gewin en heeft zich niet bekommerd om de gevolgen voor de maatschappij en de individuele slachtoffers. De rechtbank rekent dit alles verdachte aan.

Persoon van verdachte

Bij haar beslissing heeft de rechtbank acht geslagen op een uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte van 6 januari 2023 waaruit volgt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten als de onderhavige.

De rechtbank heeft ten aanzien van de persoon van verdachte ook rekening gehouden met:

- een Pro Justitia rapport van 4 mei 2021, psychologisch onderzoek, opgemaakt door

drs. M.L. de Groot, GZ-psycholoog, uitgebracht ten behoeve van een eerdere strafzaak;

- een rapport van Tactus Verslavingszorg van 30 december 2022, opgemaakt door

V. Heugen, reclasseringswerker.

Uit het rapport van de psycholoog volgt dat er bij verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm van laagbegaafdheid. Hierdoor heeft hij moeite om problemen en situaties goed te overzien en om de mogelijke gevolgen van zijn gedrag op voorhand goed in te schatten, waardoor hij (zeker onder druk) impulsief kan handelen. Daarnaast wordt een ontwikkeling van narcistische en paranoïde persoonlijkheidskenmerken bij hem waargenomen, in vorm van een instabiel zelfgevoel (afhankelijk van het oordeel van anderen), zelfoverschatting en een neiging zich groot te houden en het met angst en wantrouwen tegemoet treden van (nieuwe) mensen. Qua sociaal-emotionele ontwikkeling is hij vermoedelijk nog niet uitgerijpt, waardoor nog niet wordt gesproken van (uitgekristalliseerde) pathologische persoonlijkheidstrekken of een persoonlijkheidsstoornis.

Uit het rapport van de reclassering volgt dat de leefgebieden van verdachte gedeeltelijk op orde zijn. Verdachte heeft vanwege zijn jeugd een forse ontwikkelingsachterstand opgelopen. Er is sprake van laagbegaafdheid en verdachte is beïnvloedbaar of gevoelig voor criminele invloeden. Verdachte stelt zelf de medeverdachten niet meer te spreken, mede vanwege het opgelegde contactverbod. De reclassering vraagt zich af of verdachte in de toekomst over voldoende weerbaarheid beschikt om deze contacten af te houden. Daarnaast is er buiten zijn oma en vriendin geen steunend sociaal netwerk aanwezig. Verdachte heeft voorts sinds de zomer van 2022 last van epileptische aanvallen die worden veroorzaakt door trauma’s uit het verleden. Hierdoor zit verdachte voornamelijk aan huis gekluisterd en is hij niet in staat om te werken. Daarnaast is er sprake van schuldenlast. Hierdoor ervaart verdachte veel stress. Hij krijgt hulp vanuit De Waag bij het regelen van zijn financiën. Dit zal worden overgenomen door Jan Arends.

Verdachte is gedurende de schorsing van de voorlopige hechtenis aangehouden vanwege rijden onder invloed en het verbreken van het contactverbod met een van de medeverdachten. Dit zou kunnen worden verklaard door zijn impulsief handelen en het lastig kunnen inschatten van de gevolgen van zijn gedrag. Desondanks is verdachte goed in contact met zijn toezichthouder van de William Schrikker Stichting en is hij zijn afspraken bij De Waag nagekomen. De reclassering ziet bij verdachte de motivatie en inzet om te werken aan verandering. Er lijkt geen sprake te zijn van inbedding in een crimineel milieu. Dit in combinatie met de aanwezige hechtingsproblematiek zorgt ervoor dat voortzetting van het huidig kader, met de eerder opgelegde bijzondere voorwaarden, door de reclassering als meest wenselijk wordt geacht.

Het risico op recidive wordt door de reclassering ingeschat als gemiddeld. Geadviseerd wordt om het jeugdstrafrecht toe te passen en het huidig toezicht bij de William Schrikker Stichting te continueren. Bij een veroordeling adviseert de reclassering voorts een (deels) voorwaardelijk straf met als bijzondere voorwaarden:

- begeleiding door jeugdreclassering;

- ambulante behandeling;

- contactverbod met de medeverdachten;

- meewerken aan dagbesteding.

De straf

Gelet op de ernst van het onder 2 en 3 bewezenverklaarde kan niet worden volstaan met een straf die geen vrijheidsbeneming met zich brengt. Hierbij heeft de rechtbank ook gekeken naar vergelijkbare zaken, en in het bijzonder naar de straffen die zijn opgelegd aan de veroordeelden in de zaken (in eerste aanleg en in hoger beroep) naar aanleiding van het politieonderzoek genaamd Tulipa. Maar gelet op de persoon van verdachte en het feit dat het jeugdstrafrecht zal worden toegepast, acht de rechtbank het echter niet passend dat aan verdachte een jeugddetentie wordt opgelegd van langere duur dan de tijd die hij reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Daarbij heeft de rechtbank ook in aanmerking genomen dat verdachte binnen de tenlastegelegde periode een aantal maanden vast heeft gezeten voor een ander feit.

Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat een jeugddetentie van 20 dagen, met aftrek van het voorarrest, en een taakstraf bestaande uit een werkstraf van 60 uren passend en geboden is. Omdat verdachte in verband met eerder opgelegde bijzondere voorwaarden reeds onder toezicht staat van de William Schrikker Stichting, dit toezicht goed lijkt te verlopen en door de reclassering geadviseerd wordt om dit toezicht te continueren ziet de rechtbank geen noodzaak tot opnieuw oplegging van een voorwaardelijk strafdeel met bijzondere voorwaarden en reclasseringstoezicht ter voorkoming van recidive.

Gelet op de vrijspraken en alle hiervoor genoemde omstandigheden wijkt de rechtbank bij de straftoemeting af van de eis van de officier van justitie.

9.BESLAG

9.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen Toshiba laptop, Samsung telefoon en iPhone 7 verbeurd te verklaren. De teruggave van de Acer laptop is volgens de officier van justitie reeds afgehandeld.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank verzocht de teruggave aan verdachte te gelasten van de in beslaggenomen Toshiba laptop, Samsung telefoon en iPhone 7 en de teruggave aan de rechthebbende, te weten [verdachte] , van de in beslag genomen Acer laptop.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank zal het in beslag genomen voorwerp, te weten:

- Laptop toshiba met lader (goednummer H.02.03.001)

onttrekken aan het verkeer. Dit voorwerp bevat gegevens waarvan het ongecontroleerde bezit in strijd is met de wet en het algemeen belang.

Verbeurdverklaring

De rechtbank zal de in beslag genomen voorwerpen, te weten:

- Samsung telefoon met hoesje (goednummer H.02.01.002);

- iPhone (goednummer H.02.02.001)

verbeurd verklaren. Met behulp van deze voorwerpen is het onder 2 bewezen verklaarde feit begaan.

Teruggave aan de rechthebbende

De rechtbank zal teruggave gelasten van het in beslag genomen voorwerp, te weten Laptop Acer (goednummer H.03.01.002), aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende van dit voorwerp kan worden aangemerkt.

10.VORDERING TENUITVOERLEGGING

Bij vonnis van de meervoudige kamer in deze rechtbank (parketnummer 16/034594-21) is aan verdachte onder meer een jeugddetentie van 3 maanden voorwaardelijk opgelegd.

10.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de proeftijd van de voorwaardelijk opgelegde straf dient te worden verlengd met 1 jaar.

10.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank verzocht de vordering tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke veroordeling dient te worden afgewezen omdat toewijzing onder deze omstandigheden niet opportuun is. Ook de vordering tot verlenging van de proeftijd dient te worden afgewezen. De voorwaardelijk opgelegde straf is opgelegd voor een andersoortig feit en toewijzing van de vordering heeft geen toegevoegde waarde.

10.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de eerder vastgestelde proeftijd met één jaar verlengen. Bij die beslissing is rekening gehouden met de persoon en omstandigheden van de veroordeelde.

11.TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 33, 33a, 47, 77c, 77g, 77i, 77m, 77n, 77gg, 209 en 214 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

12.BESLISSING

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder 1, 4 en 5 tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 2 en 3 bewezen zoals hiervoor in rubriek 5is vermeld;

- verklaart het onder 2 en 3 meer of anders tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het onder 2 en 3 bewezenverklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een
jeugddetentievan
20 dagen;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de jeugddetentie in mindering zal worden gebracht;

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit een
werkstrafvan
60 uren;

- beveelt dat voor het geval verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 30 dagen jeugddetentie;

Vordering tenuitvoerlegging met parketnummer 16/034594-21

- verlengt de bij vonnis van 10 augustus 2021 door de meervoudige kamer in de rechtbank Midden-Nederland aan de opgelegde voorwaardelijke jeugddetentie verbonden proeftijd met één jaar;

Beslag

- onttrekt het volgende voorwerp aan het verkeer:

 Laptop toshiba met lader (goednummer H.02.03.001);

- verklaart de volgende voorwerpen verbeurd:

Samsung telefoon met hoesje (goednummer H.02.01.002);
iPhone (goednummer H.02.02.001

- gelast de teruggave aan de rechthebbende van het volgende voorwerp:

 Laptop Acer (goednummer H.03.01.002);

Voorlopige hechtenis

- heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Loots, voorzitter, mrs. H. den Haan en R.A. Hebly, rechters, in tegenwoordigheid van mr. I.S.A. Nahumury, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 28 februari 2023.

Mr. Hebly is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 10 juli 2020 tot en met 22 november 2021 te Almere en/of IJmuiden, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro heeft nagemaakt en/of heeft vervalst, (telkens) met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven;

hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 10 juli 2020 tot en met 22 november 2021 te Duitsland en/of Almere en/of IJmuiden, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een (grote) hoeveelheid bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro, die verdachte en/of zijn mededaders zelf hebben nagemaakt en/of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing verdachte en/of zijn mededaders, toen hij/zij die bankbiljetten ontving(en), bekend was, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven, (telkens) zich heeft verschaft en/of in voorraad heeft gehad en/of heeft vervoerd, ingevoerd, doorgevoerd en/of heeft uitgevoerd;

hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 10 juli 2020 tot en met 22 november 2021 te Almere en/of IJmuiden, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk (onder meer) een (grote) hoeveelheid (ivoorwit A4) (print)papier en/of (inkt)cartridges en/of vellen met hologrammen en/of geodriehoeken en/of meetdriehoeken en/of papiersnijders (telkens) heeft vervaardigd, ontvangen en/of zich heeft verschaft en/of voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd was/waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten;

hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 10 juli 2020 tot en met 22 november 2021 te Almere en/of IJmuiden, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, bestaand uit het vervaardigen en/of in omloop brengen van valse bankbiljetten;

hij of een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 6 november 2020 tot en met 10 september 2021 te Almere en/of elders in Nederland, (een) wapen(s) van categorie II en/of III, zijnde (een) vuurwapen(s) (telkens) voorhanden heeft gehad.

Bijlage II: Bewijsmiddelen feit 2 en feit 3^[1]

Aantreffen valse biljetten 9 februari 2023

1.
Verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2]hebben in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 9 februari 2021 omstreeks 19.30 uur kregen wij een melding van de meldkamer om naar DHL Express te gaan op de [adres 4] te [plaats 3] waar 13.000,- euro aan vals geld zou aangetroffen zijn bij een controle van een pakketje.

Op 9 februari 2021 omstreeks 19.45 uur kwamen wij ter plaatse op de [adres 4] te [plaats 3] en spraken de melder en tevens DHL medewerker de heer [F] . [F] gaf een uitdraai van de loggegevens van de envelop aan verbalisant [verbalisant 2] mee. De uitdraai van deze loggegevens wordt als bijlage toegevoegd aan dit proces-verbaal.

Postpakket

Op de gele envelop stonden de volgende gegevens:

From: [A] [adres 5] [woonplaats 2] Netherlands

To: [E] [adres 6] [woonplaats 3] Germany^[2]

Biljetten

Wij telden 274 biljetten van 50 euro. Wij zagen dat de biljetten van 50,- euro rechtsbovenin een nummer hadden. De volgende biljetten troffen we aan:

- 1 keer 50 eurobiljet met het kenmerk RC4694185948;

- 2 keer 50 eurobiljet met het kenmerk RC4694185966;

- 142 keer 50 eurobiljet met het kenmerk UC9549631963;

- 21 keer 50 eurobiljet met het kenmerk UC3548073313;

- 4 keer 50 eurobiljet met het kenmerk EB1556025849;

- 7 keer 50 eurobiljet met het kenmerk WB2623047633;

- 79 keer 50 eurobiljet met het kenmerk SB7136147533;

- 4 keer 50 eurobiljet met het kenmerk ZD0252865678;

- 14 keer 50 eurobiljet met het kenmerk ZD1156706122.

Echtheid biljetten

We zagen dat de 50 euro biljetten vals waren en dat er kleine verschillen tussen de biljetten zaten. De valsheid van de biljetten stelden wij vast doordat de biljetten de volgende kenmerken hebben die afwijken van echte biljetten:

- aan de voorzijde zijn de lijntjes aan de linker en rechterkant niet voelbaar;

- het watermerk aan de voorzijde is zichtbaar zonder dat het biljet tegen het licht wordt gehouden. Daarnaast licht het getal 50 niet verder op als het biljet tegen het licht aangehouden wordt;

- ook de veiligheidsdraad licht niet verder op op het moment dat het biljet tegen het licht wordt aan gehouden;

- aan de voorzijde zit linksonderin het getal 50 dat niet verandert wat betreft lichteffect op het moment dat het biljet op en neer wordt bewogen;

- het papier knispert niet op het moment dat je het papier over elkaar wrijft;

- het grote getal 50 midden boven het biljet voelt niet dikker aan;

- bij verschillende biljetten is aan de achterkant rechts een witte strook zichtbaar.^[3]

2) De bijlage bij het onder 1 genoemde proces-verbaal vermeldt onder meer:

Customer details

Phone Number [telefoonnummer 3] .^[4]

Onderzoek De Nederlandse Bank

3)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 9 februari 2021 werden tijdens een controle door DHL in een postpakket 274 valse biljetten van 50 euro aangetroffen. Naar aanleiding hiervan werd onderzoek 03Counter opgestart. Het onderzoeksteam richt zich op het identificeren van verdachten die zich schuldig maken aan de productie, handel en distributie van valse 50 euro biljetten.

De 274 valse 50 euro zijn inbeslaggenomen en onderzocht door de Forensische Opsporing. De

biljetten zijn vervolgens doorgestuurd naar De Nederlandsche Bank (voorts te noemen DNB). Hier zijn de biljetten onderzocht door medewerkers van het Nationaal Analyse Centrum (voorts te noemen NAC) van DNB.

Indicatief EUB0050 J00010

De inbeslaggenomen biljetten zijn geanalyseerd op falsificaat-kenmerken. Het volgende werd

vastgesteld:

Het betreft biljetten geproduceerd met een inktjet-printer,
Het watermerk en de veiligheidsdraad zijn op het biljet geprint,
De biljetten zijn voorzien van een imitatie-folie (ook wel hologramstickers genoemd)

Op basis van voornoemde falsificaat-kenmerken is aan de 274 biljetten het indicatief EUB0050 J00010 (voorts te noemen J10) toegekend.^[5]

4)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 16 mei 2022 werd door [G] , vals geld expert van het Nationaal Analyse Centrum van De Nederlandsch Bank, een aanvullende rapportage opgemaakt met betrekking tot falsificaat-informatie aangaande het indicatief EUB0050 J00010 (voorts te noemen J10). Samengevat werd in de rapportage beschreven:

- Op peildatum 16 mei 2022 waren in totaal 15.485 biljetten van de J10 in 22 verschillende

Europese landen aangetroffen.

- In vierde kwartaal van 2021 stond dit indicatief op nummer 1 van de meest aangetroffen

indicatieven binnen Europa.

- Na december 2021 is een forse daling zichtbaar van het aantal biljetten aangetroffen in

circulatie.

- De economische schade werd op 16 mei 2022 vastgesteld 0p 535.850,- euro (10.717 x 50

euro).^[6]

5)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 16 mei 2022 werd door [G] , vals geld expert van het Nationaal Analyse Centrum van De Nederlandsche Bank, een aanvullende rapportage opgemaakt met betrekking tot falsificaat-informatie aangaande het indicatief EUB0020 J00011 (voorts te noemen J11). Samengevat werd in de rapportage beschreven:

- Op peildatum 16 mei 2022 waren in totaal 4.203 biljetten van de J11 in 11 verschillende

Europese landen aangetroffen.

- In derde kwartaal van 2021 stond dit indicatief, onder de noemer NLB0020 K00024, op

nummer 5 van de meest aangetroffen indicatieven binnen Europa.

In het vierde kwartaal van 2021 stond dit indicatief op nummer 4 van de meest aangetroffen indicatieven binnen Europa.
Na december 2021 is een forse daling zichtbaar van het aantal biljetten aangetroffen in

circulatie.

- De economische schade werd op 16 mei 2022 vastgesteld 0p 71.440,- euro (3.572 x 20

euro).^[7]

6)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 16 mei 2022 werd door [G] , vals geld expert van het Nationaal Analyse Centrum van De Nederlandsch Bank, een aanvullende-rapportage opgemaakt met betrekking tot falsificaat-informatie aangaande het indicatief EUA0050 C00124 (voorts te noemen C124). Samengevat werd in de rapportage beschreven:

Het indicatief EUA0050 C00124 betreft het Europese indicatief voor de NLA0050 K00208.
Op 17 maart 2021 werd het eerste vervalste biljet van dit indicatief aangetroffen.
Op peildatum 16 mei 2022 waren in totaal 729 biljetten van de C124 in 5 verschillende

Europese landen aangetroffen.

- In vierde kwartaal van 2021 stond dit indicatief op nummer 5 van de meest aangetroffen

indicatieven binnen Europa.

- Na december 2021 is een forse daling zichtbaar van het aantal biljetten aangetroffen in

circulatie.

- De economische schade werd op 16 mei 2022 vastgesteld op 34.500,- euro (690 x 50 euro).^[8]

Aankopen bij [bedrijf 1] , [website 1] , [website 2] en [bedrijf 2]

7)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Uit de verstrekte aankoopgegevens via de website [website 1] bleek dat een grote hoeveelheid cartridges van het merk Canon, type CL-513 is aangekocht op naam van “ [B] ”.

Uit de aankoopgegevens van [bedrijf 1] bleek dat op 9 februari 2021 twee pakken printpapier van het merk Staples, kleur Ivoorwit zijn aanschaft op voornoemde personalia. Ook bij deze aankoop werden het emailadres [e-mailadres 2] en telefoonnummer [telefoonnummer 1] opgegeven.

Zoals zichtbaar in afbeelding 2 is de aankoop betaald middels Paypal.^[9]Uit de verstrekte gegevens bleek dat de aankoop is betaald via Paypal-account [B] in combinatie met [e-mailadres 1] . Als verzendadres werd opgegeven:
[A]
[adres 7]
[woonplaats 4]
Netherlands^[10]

8)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Uit de verstrekte gegevens bleek dat onder klantnummer 10476359 in de periode van 8 oktober 2020 t/m 11 mei 2021 in totaal 14 aankopen zijn gedaan bij [website 1] . Het totale aankoopbedrag betrof 3.928,80 euro, aangekocht werden:

168x cartridges van het merk Canon, type CL-513 kleur,
10x cartridges van het merk Canon, type PG-512 zwart,
2x cartridges van het huismerk, type CL-513 kleur.

Online aankoop 08-10-2020 15.09 uur / ordernummer 81761469 / factuurnummer 91615813

Factuuradres en verzendadres

[B]

[adres 7]

[woonplaats 4]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]^[11]

10 stuks Canon CL513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 222,45

iDEAL-betaling betaald door tegenrekening [rekeningnummer 1] onv [medeverdachte 5]

Online aankoop 19-11-2021 20.23 uur / ordernummer 81805207 / factuurnummer 91655642

Factuuradres en verzendadres

[B]

[adres 7]

[woonplaats 4]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

10 stuks Canon CL513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 222,45

iDEAL-betaling betaald door tegenrekening [rekeningnummer 1] onv [medeverdachte 5]

Online aankoop 19-11-2020 21.15 uur / ordernummer 81805272 / factuurnummer 91655735

Factuuradres en verzendadres

[B]

[adres 7]

[woonplaats 4]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

2 stuks Canon CL513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 46.85

iDEAL-betaling betaald door tegenrekening [rekeningnummer 1] onv [medeverdachte 5]

Online aankoop 04-12-2020 16.16 uur / ordernummer 81822510 / factuurnummer 91671570

Factuuradres en verzendadres

[B]

[adres 7]

[woonplaats 4]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

10 stuks Canon CL513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 222,45

iDEAL-betaling betaald door tegenrekening [rekeningnummer 1] onv [medeverdachte 5]

Online aankoop 17-12-2020 21.21 uur / ordernummer 81839463 / factuurnummer 91687379

Factuuradres en verzendadres

[B]

[adres 7]

[woonplaats 4]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

2 stuks Canon PG-512 inkt cartridge zwart

12 stuks Canon CL-513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 302.25

iDEAL-betaling betaald door tegenrekening [rekeningnummer 1] onv [medeverdachte 5]

Online aankoop 29-12-2020 15.51 uur / ordernummer 81853361 / factuurnummer 91700417

Factuuradres en verzendadres

[B]

[adres 7]

[woonplaats 4]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]^[12]

[telefoonnummer 1]

3 stuks Canon PG-512 inkt cartridge zwart

12 stuks Canon CL-513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 320.20

iDEAL-betaleing betaald door tegenrekening [rekeningnummer 1] onv [medeverdachte 5]

Online aankoop 12-01-2021 17.30 uur / ordernummer 81882190 / factuurnummer 91727947

Factuuradres en verzendadres

[B]

[adres 7]

[woonplaats 4]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

13 stuks Canon CL-513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 288.30

iDEAL-betaiing betaald door tegenrekening [rekeningnummer 1] onv [medeverdachte 5]

Online aankoop 07-02-2021 21.59 uur / ordernummer 81943306 / factuurnummer 91786785

Factuuradres

[B]

[adres 7]

[woonplaats 4]

Klantnummer 10476359

Verzendadres

[A]

[adres 8]

[woonplaats 5]

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

14 stuks Canon CL-513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 310.25

PayPal-betaling betaald door [B] , [e-mailadres 1] (niet geverifieerd door PayPal)

Online aankoop 16-02-2021 16.54 uur / ordernummer 81960565 / factuurnummer 91803293

Factuuradres en verzendadres

[A]

[adres 8]

[woonplaats 5]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

3 stuks Canon CL-513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 68,80

PayPal-betaling betaald door [B] , [e-mailadres 1] (niet geverifieerd door PayPal)

Online aankoop 23-02-2021 21.26 uur / ordernummer 81974501 / factuurnummer 91817783

Factuuradres en verzendadres

[A]

[adres 8]

[woonplaats 5]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

3 stuks Canon PG-512 inkt cartridge zwart

13 stuks Canon CL-513 inkt cartridge kleur

1. stuk Canon CL-513 inkt cartridge kleur (huismerk)

Totaal bedrag € 359.60^[13]

iDEAL-betaling betaald door tegenrekening [rekeningnummer 1] onv [medeverdachte 5]

Online aankoop 24-03-2021 19.15 uur / ordernummer 82031045 / factuurnummer 91871249

Factuuradres en verzendadres

[A]

[adres 8]

[woonplaats 5]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

15 stuks Canon CL-513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 332,20

Creditcardbetaling betaald door creditcard op naam van [getuige] eindigend op [creditcardnummer]

Online aankoop 30-03-2021 17.18 uur / ordernummer 82040995 / factuurnummer 91880739

Factuuradres en verzendadres

[A]

[adres 8]

[woonplaats 5]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

15 stuks Canon CL-513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 332,20

Creditcardbetaling betaald door creditcard op naam van [getuige] eindigend op [creditcardnummer]

Online aankoop 18-04-2021 19.02 uur / ordernummer 82066398/factuurnummer 91904891

Factuuradres en verzendadres

[A]

[adres 9]

[woonplaats 6]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

2 stuks Canon PG-512 inkt cartridge zwart

10 stuks Canon CL-513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 258,35

Creditcardbetaling betaald door creditcard op naam van [getuige] eindigend op [creditcardnummer]

Online aankoop 11-05-2021 09.59 uur / ordernummer 82095382 / factuurnummer 91933562

Factuuradres en verzendadres

[A] ,

[adres 9]

[woonplaats 6]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

15 stuks Canon CL-513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 332,20

Creditcardbetaling betaald door creditcard op naam van [getuige] eindigend op [creditcardnummer]^[14]

9)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 23 juli 2021 ontving ik een email van [H] , medewerker van [bedrijf 3] BV, de holding achter [website 1] .

Samengevat werd op 19 juli 2021 omstreeks 01.53 uur op klantnummer 10476359 voor een totaalbedrag van 284,30 euro het volgende aangekocht:

- 1 x cartridge Canon PG-512 zwart,

- 12 x cartridge Canon CL-513 kleur.

Het factuur- en verzendadres betrof:

[medeverdachte 6]

[adres 9]

[woonplaats 6]^[15]

De aankoop werd betaald middels een creditcard op naam van [getuige] .^[16]

10)
Verbalisant [verbalisant 4]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Uit de verstrekte gegevens bleek dat in de periode van 18 september 2021 en 18 november 2021 in totaal 4 nieuwe aankopen zijn gedaan bij [website 1] . Het totale aankoopbedrag betrof 1.315,80 euro, aangekocht werden:

- 56 cartridges van het merk Canon, type CL-513 kleur,

- 4 x cartridges van het merk Canon, type PG-512 zwart,^[17]

Online aankoop 26-09-2021 te 18.18 uur / ordernummer 82237181 / factuurnummer 92069116

Factuuradres en verzendadres

[medeverdachte 6]

[adres 9]

[woonplaats 6]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

13 stuks Canon CL513 inkt cartridge kleur

1. stuks Canon GL512 inkt cartridge zwart

Totaal bedrag € 306,25

Creditcard betaling

Online aankoop 13-10-2021 te 23.58 uur / ordernummer 82261088 / factuurnummer 92090467

Factuuradres en verzendadres

[I]

[adres 9]

[woonplaats 6]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

13 stuks Canon CL513 inkt cartridge kleur

1. stuks Canon GL512 inkt cartridge zwart

Totaal bedrag € 307,25

Creditcard betaling

Online aankoop 20-10-2021 te 02.03 uur / ordernummer 82267874 / factuurnummer 92098007

Factuuradres en verzendadres

[medeverdachte 6]

[adres 9]

[woonplaats 6]

Klantnummer 10528522

[e-mailadres 1]

[telefoonnummer 4]

15 stuks Canon CL513 inkt cartridge kleur

Totaal bedrag € 332,20

Creditcard betaling

Online aankoop 10-11-2021 te 16.31 uur / ordernummer 82296458 / factuurnummer 92124473

Factuuradres en verzendadres

[I]

[adres 9]

[woonplaats 6]

Klantnummer 10476359

[e-mailadres 2]

[telefoonnummer 1]

15 stuks Canon CL513 inkt cartridge kleur

2 stuks Canon GL512 inkt cartridge zwart

Totaal bedrag € 370,10

Creditcard betaling^[18]

11)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Uit de verstrekte gegevens bleek dat onder de klantnummers 3430955 en 3508131 in de periode van 7 maart t/m 2 juli 2021 in totaal zes aankopen zijn gedaan via de website [website 2] . Het totale aankoopbedrag betrof 1.787,07 euro, aangekocht werden:

- 75 x cartridges van het merk Canon, type CL-513 kleur,

- 8 x cartridges van het merk Canon, type PG-512 zwart.

Factuurnummer 18070708, factuurdatum 07-03-2021

Factuuradres

[A]

[adres 8]

[woonplaats 5]^[19]

4 Canon PG-512 inktcartridges zwart

15 Canon CL-513 inktcartridges kleur

Totaal bedrag € 396,45

Bij deze transactie is een detailoverzicht van de transactie gevoegd van de Rabobank, tegenrekening [rekeningnummer 1] ten name van [medeverdachte 5]

Factuurnummer 18167021, factuurdatum 17-03-2021

Factuuradres

[A]

[adres 8]

[woonplaats 5]

16 Canon CL-513 inktcartridges kleur

Totaal bedrag € 347,95

Bij deze transactie is een detailoverzicht van de transactie gevoegd van de Rabobank, tegenrekening [rekeningnummer 1] ten name van [medeverdachte 5]

Factuurnummer 18492792, factuurdatum 24-04-2021

Factuuradres

[A]

[adres 9]

[woonplaats 6]

2 Canon CL-513 inktcartridges kleur

Totaal bedrag € 49,07

Bij deze transactie is een detailoverzicht van de transactie gevoegd. Betaald door [B] , type betaling “mobiele betaling” PayPal, [e-mailadres 1] . De afzender van deze betaling is niet geverifieerd en niet Amerikaans.

Factuurnummer 18513308, factuurdatum 27-04-2021

Factuuradres

[A]

[adres 9]

[woonplaats 6]

1. Canon PG-512 inktcartridges zwart

15 Canon CL-513 inktcartridges kleur

Totaal bedrag € 352,65

Bij deze transactie is een detailoverzicht van de transactie gevoegd van betaling met een creditcard op naam van [getuige] , cardnummer [creditcardnummer] , expiry date 02/2024, shopper [A] , 1992- [geboortedatum 2] , telefoonnummer [telefoonnummer 2] , email [e-mailadres 1] .

Factuurnummer 18766611, factuurdatum 02-06-2021

Factuuradres

[A]

[adres 9]

[woonplaats 6]

2 Canon PG-512 inktcartridges zwart

15 Canon CL-513 inktcartridges kleur

Totaal bedrag € 361,45

Factuurnummer 18969601, factuurdatum 02-07-2021

Factuuradres

[A]

[adres 9]

[woonplaats 6]

1. Canon PG-512 inktcartridges zwart

12 Canon CL-513 inktcartridges kleur

Totaal bedrag € 279,45

12)
Verbalisant [verbalisant 5]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 2 augustus 2021 ontving het onderzoeksteam een email van [J] , medewerker van [website 2] , met de mededeling dat er op 1 augustus 2021 een bestelling was geplaatst.

Op 1 augustus 2021 omstreeks 16.29 uur werd met klantnummer 3508131 voor een totaalbedrag van 361,45 euro het volgende aangekocht:

- 2 x Canon PG-512 inktcartridge zwart (origineel)

- 15 x Canon CL-513 inktcartridge kleur (origineel)

Het factuur- en verzendadres betrof:

[A]

[adres 9]

[woonplaats 6]^[22]

Deze aankoop werd betaald met een creditcard op naam van [getuige] .^[23]

13)
Verbalisant [verbalisant 6]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 6 september 2021 ontving het onderzoeksteam het bericht van [website 2] dat op 5 september 2021, omstreeks 12:17 uur, een nieuwe aankoop was gedaan van:

- 1 x Canon PG-512 inktcartridge zwart,

- 15 x Canon CL-513 inktcartridge kleur.^[24]

De genoemde aankoop werd betaald door middel van een creditcard op naam van [getuige]

met het kaartnummer [creditcardnummer] , expiry date 02/2024.^[25]

In de betaalgegevens werd het e-mailadres [e-mailadres 1] vermeld. Het factuur- en verzendadres betrof:

Factuuradres: Afleveradres: Overig:

[A] Klantnummer: 3508131

[adres 9] Email: [e-mailadres 1]

[woonplaats 6] Geslacht: Man

[telefoonnummer 2] Leeftijd; 1992- [geboortedatum 2]^[26]

14)
Verbalisant [verbalisant 4]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Uit de verstrekte gegevens bleek dat onder de klantnummers 3430955 en 3508131 in de periode van 11 september 2021 t/m 16 november 2021 in totaal vier aankopen zijn gedaan via de website [website 2] . Het totale aankoopbedrag betrof 1.442,80 euro, aangekocht werden:

- 63 x cartridges van het merk Canon, type CL-513 kleur,

- 4 x cartridges van het merk Canon, type PG-512 zwart.

Factuurnummer 19467257 factuurdatum 17-09-2021

Factuuradres

[A]

[adres 9]

[woonplaats 6]^[27]

1. Canon PG-512 inktcartridges zwart

15 Canon CL-513 inktcartridges kleur

Totaal bedrag € 343,95

Bij deze transactie is een detailoverzicht van de transactie gevoegd van betaling met een creditcard op naam van [getuige] , cardnummer [creditcardnummer] , expiry date 02/2024.

Factuurnummer 19601415, factuurdatum 06-10-2021

Factuuradres

[A]

[adres 9]

[woonplaats 6]

1. Canon PG-512 inktcartridges zwart

15 Canon CL-513 inktcartridges kleur

Totaal bedrag € 343,95

Bij deze transactie is een detailoverzicht van de transactie gevoegd van betaling met een creditcard op naam van [getuige] , cardnummer [creditcardnummer] , expiry date 02/2024.

Factuurnummer 19680947 factuurdatum 18-10-2021

Factuuradres

[I]

[adres 9]

[woonplaats 6]

1. Canon PG-512 inktcartridges zwart

13 Canon CL-513 inktcartridges kleur

Totaal bedrag € 301,95

Bij deze transactie is een detailoverzicht van de transactie gevoegd van betaling met een creditcard op naam van [getuige] , cardnummer [creditcardnummer] , expiry date 02/2024.

Factuurnummer 19760140, factuurdatum 27-10-2021

Factuuradres

[K]

[adres 7]

[woonplaats 4]

1. Canon PG-512 inktcartridges zwart

20 Canon CL-513 inktcartridges kleur

Totaal bedrag € 452,45

Bij deze transactie is een detailoverzicht van de transactie gevoegd van betaling met een creditcard op naam van [getuige] , cardnummer [creditcardnummer] , expiry date 02/2024.

Dit pakket is volgens PostNL op 30 oktober 2021 om 18.37 uur opgehaald.^[28]

15)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op grond van artikel 126ND van het Wetboek van Strafvordering werden door de officier van justitie historische aankoopgegevens gevorderd bij [bedrijf 2] . Uit de verstrekte gegevens bleek samengevat dat dat op 7 augustus 2021 een account was aangemaakt op naam van [medeverdachte 6] . De volgende gegevens waren gekoppeld aan het account:

- [adres 10] , [plaats 1] , Flevoland, NL [postcode 1] ,

- [adres 11] , [plaats 1] , Flevoland [postcode 2] ,

- [telefoonnummer 2] .

Het volgende product werd meerdere malen aankocht:
"75% Katoen 25% Linnen Papier, 85 GSM Inkjet Laser Printing Paper,A4 210 x 297 mm Witte Kleur, 100 vellen Waterdicht Katoen Papier’’.^[29]

Alle voornoemde aankopen werden betaald met de debetkaart op naam van [getuige] . In totaal werden vier voltooide aankopen gedaan bij [bedrijf 2] . Aangekocht werd: “
75% Katoen 25% Linnen Papier, 85 GSM Inkjet Laser Printing Paper,A4 210 x 297 mm Witte Kleur, 100 vellen Waterdicht Katoen Papier”.De aankopen werden gedaan op 7 en 9 augustus en 6 en 8 september 2021. Het betrof in totaal 13 stuks voor een bedrag van 353,86 euro.^[30]

Productielocaties

16)
Verbalisant onder nummer E189heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 5 oktober heb ik, E189, opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141 onder b, van het Wetboek van Strafvordering, gelet op artikel 2 onder a, van de Politiewet 2012, ter uitvoering van het door de officier van justitie Mr. A. Drogt te Utrecht, afgegeven bevel tot het betreden van een besloten plaats, voorzien van het parketnummer 16.206407.21, zonder toestemming van de rechthebbende, toegang verschaft tot de besloten plaats, niet zijnde een woning, zijnde: Een schuur c.q. berging gelegen aan de [adres 2] , [woonplaats 7] . Tijdens mijn aanwezigheid in omschreven locatie nam ik het volgende waar:

- Ik zag dat het een open ruimte betrof;

- Ik zag dat de buitenwanden voorzien waren van extra isolerend materiaal;

- Ik zag dat er een bureau in de schuur stond;

- Ik zag dat er verschillende goederen op dit bureau stonden;

- Ik zag dat er een kartonnen doos van [bedrijf 2] op het bureau stond;

- Ik zag dat er een kartonnen doos van [website 2] op het bureau stond;

- Ik zag dat dat er verschillende tassen op de grond stonden;

- Ik zag dat er een printer op de grond stond;

- Ik zag dat er meerder linialen met waterpas in de schuur lagen;

- Ik zag dat er papieren snijresten op de grond lagen;

- Ik zag dat er meerdere soorten papier in de schuur lagen;^[31]

17)
Verbalisant [verbalisant 7]heeft in een proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming onder meer het volgende gerelateerd:

Op 22 november 2021 werd voor een doorzoeking ter inbeslagneming binnengetreden in de woning aan de [adres 2] , [woonplaats 7] . Tijdens de doorzoeking werd het volgende in beslag genomen:

In de schuur werden onder andere twee vuilniszakken met papierresten (van de productie van vals geld), snijplanken, een printer, (lege) dozen van [website 2] en [website 1] aangetroffen. Naast de schuur stond een vuilcontainer, waarin papieren werden aangetroffen gericht aan de bewoner van de [adres 2] , [medeverdachte 7] . Bovenin deze papiercontainer werd een vuilniszak met papierresten aangetroffen van de productie van vals geld.^[32]

18)
Verbalisant [verbalisant 7]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 22 november 2021 vond er een doorzoeking plaats in de woning aan de [adres 2] te [plaats 1] . De woning was voorzien van een losstaande houten schuur, van ongeveer 10 vierkante meter. De binnenzijde van de schuur was voorzien van geluidsisolatie in de kleuren rood en zwart. Verder werden er diverse goederen aangetroffen die in relatie staan tot de productie van vals geld. Onder andere werden twee vuilniszakken vol met snij-afval aangetroffen. Hierbij zijn de kleuren van briefjes van 20 en 50 euro te zien. Ook werden een groot aantal valse briefjes van 20 euro en 50 euro in deze zakken aangetroffen. Verder werd er 1 printer aangetroffen. Ook werd er een groot aantal gebruikte snijplanken aangetroffen, die vermoedelijk werden gebruikt om het valse geld op maat te snijden. Verder werden meerdere linialen aangetroffen, die vermoedelijk gebruikt werden om het valse geld op de juiste maat af te snijden. Er werden namelijk ook oude (Stanley) mesjes aangetroffen. In de schuur lagen verder nog cartridges, lege doos van [website 2] , lege doos van [website 1] . Van deze lege dozen waren de identiteitsgegevens van de ontvanger er afgehaald.^[33]Ook lag er een doos met printpapier, met als geadresseerde:

[medeverdachte 6]

[adres 10]

[postcode 1] [plaats 1]^[34]

19)
Verbalisant [verbalisant 8]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 21 november 2021 was ik aanwezig bij de woning [adres 2] in verband met een doorzoeking van die woning. Vervolgens heb ik de poortdeur welke toegang geeft tot de achtertuin geopend en zag achter de schutting een blauw kliko naast de berging van de [adres 2] gesitueerd staan. Vervolgens heb ik deze kliko geopend en zag een zwarte plastic zak liggen. Ik zag vervolgens dat er uit een van de gaten een wit plastic gekleurde meetlat (opklapbaar) stak. Tevens zag ik nog een gedeelte van een doorzichtige liniaal in de plasticzak liggen. Daarop heb ik met beiden handen voorzichtig de vuilniszak geopend. Vervolgens keek ik in de vuilniszak en zag daarin een stapeltje omgeklapt wit papier liggen. Ook zag ik dat deze papieren voorzien waren van een rechthoekige uitsnede en de grote had van een biljet van 50 euro. Ook zag ik dat naast de uitsnede in het papier nog een dun lijntje afdruk waarneembaar was. Ik vermoed dat het dunne lijntje afdruk afkomstig is van een biljet van 50 euro.^[35]

20)
Verbalisanten [verbalisant 9] en [verbalisant 6]heeft in een proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming onder meer het volgende gerelateerd:

Op 22 november 2021 werd er tegen de wil van de bewoner, [medeverdachte 4] (geboren op [geboortedatum 3] 1991 te [geboortedatum 3] ) binnen getreden in de woning [adres 3] , [woonplaats 8] , dit ter doorzoeking ter inbeslagneming.

Wij, verbalisanten, zagen bij binnenkomst van de slaapkamer een opstelling van meerdere printers, die aangesloten waren op een laptop. Wij zagen een laag model ladekast, tegen de zijwand gesitueerd en zagen dat hier twee printers op stonden en deze waren aangesloten aan een zilverkleurige laptop. Op de grond tegen deze ladekast zagen wij meerdere kartonnen dozen staan. Wij, verbalisanten, herkenden deze dozen als zijnde dozen die ten behoeve van postpakketten. Het is ons ambtshalve bekend dat tijdens het onderzoek dergelijke dozen werden gebruikt voor het versturen van papier en stickerhologrammen. Tijdens het doorzoeken van deze dozen zagen wij verschillende goederen die te liëren zijn aan de productieproces. Wij zagen verpakkingsmateriaal met opschrift “Sneltoner” en we zagen verpakkingsmateriaal die door ons, verbalisanten, eerder waren gezien bij de inbeslagname van postpakketten bij UPS.^[36]Naast deze ladekast zagen wij een wit bureau staan en dat hierop een snijplank lag. Wij zagen dat deze plank voorzien van was van ‘verse’ snij-schade. Daarbij zagen wij een stanleymes liggen. Direct naast het bureau stond een zelf gemaakte tafel met daarop twee printers. Naast deze twee printers stond tussen het bed en de voornoemde zelfgemaakte tafel een zogenoemde big shopper welke voorzien was van 22 cartridges (in verpakking) merk Canon.^[37]Tegen de achterwand, achterzijde van de woning, op het bed werden snijplanken, linialen, een printer, valse 50 euro biljetten en (stanley)messen aangetroffen.^[38]Onder het dekbed, welke op het bed lag, werden stickervellen aangetroffen van (20 euro) Hologrammen. In de slaapkamer werden meerdere vuilniszakken aangetroffen waarin onder andere zogenoemd snijafval inzat. Wij zagen dat er meerdere A4-papieren waaruit een rechthoek, formaat geldbiljet, was uitgesneden. In de woonkamer welke direct tegenover de voordeur is gelegen werden drie valse 50 eurobiljetten aangetroffen.^[39]

PayPal

21)
Verbalisant [verbalisant 4]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Het PayPal account met email adres [e-mailadres 1] is afgegeven op naam van [B] van [geboortedatum 4] /1998.^[40]Het account is op 20 juli 2020 aangemaakt. Aan het account is één email adres en één telefoonnummer gekoppeld. Het email adres betreft [e-mailadres 1] en het telefoonnummer dat aan deze PayPal account is gekoppeld is [telefoonnummer 1] .

Uit de verstrekte gegevens van PayPal blijkt dat de eerste transactie plaatsvond op 20/07/2020. Dit betrof een online betaling van 135 euro via [e-mailadres 4] De laatste transactie op deze PayPal rekening is van 24 april 2021. Dit betreft een betaling van 49,07 euro aan paypal@ [website 2] .^[41]

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat via de PayPal rekening geld wordt overgemaakt naar, onder andere [website 2] en [website 1] Overige opvallende betalingen zijn de betalingen aan de [bedrijf 1] , waar onder andere papier kan worden besteld en UPS een transporteur van pakketten.

Verder zijn er twee betalingen te zien met emailadres [e-mailadres 3] . Het gaat hier om en betaling van 0.01 euro en een geldbedrag van 272 euro. Binnen het onderzoek is “ [bijnaam medeverdachte 2] ” veredeld als verdachte [medeverdachte 2] .

Onder de ontvangen transacties zijn twintig betalingen te zien. Dit zijn betalingen die op de PayPal rekening zijn bijgeschreven.^[42]

Op 20-07-2020, 03-08-2020, 17-08-2020 en 01-10-2020 worden vijf stortingen gedaan via het email adres [e-mailadres 4] Uit onderzoek naar de bankrekeningen van verdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] blijkt dat deze stortingen vanaf hun bankrekening zijn gegaan.

De eerste storting van 157 euro op 01-10-2020 is terug te vinden op bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 2] .

De tweede storting van 160 euro op 17-08-2020 is terug te vinden op bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] ten name van [medeverdachte 1] .

De twee stortingen van 104 euro en 10 euro op 03-08-2020 zijn terug te vinden op bankrekening nummer [rekeningnummer 2] ten name van [medeverdachte 2] .^[43]

De laatste storting van 135 euro op 20-07-2020 is terug te vinden op bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] ten name van [medeverdachte 1] . Dit bedrag wordt eerst op 20-07-2020 te 15.49 uur door verdachte [medeverdachte 2] overgemaakt op de rekening van [medeverdachte 1] . Vervolgens wordt het bedrag diezelfde dag te 15.49 uur via een Duitse bankrekening overgemaakt naar de PayPal rekening.^[44]

22)
Verbalisant [verbalisant 10]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op de volgende dagen is op het account [e-mailadres 1] ingelogd waarbij een Push Notification werd gestuurd naar een device, genaamd, iPhone [medeverdachte 1] .

3 februari 2021.

16 februari 2021.

24 februari 2021.

24 april 2021.

Uit onderzoek naar de IPLog gegevens van het account [e-mailadres 1] is gebleken dat bij verschillende inlogsessies een Phone Number SMS is gestuurd naar [telefoonnummer 1] Op 20 juli 2020 is bij het openen van dit account het telefoonnummer [telefoonnummer 1] opgegeven als ‘User’s Phone’. Daarnaast is opgegeven als 'User’s Name’ de naam [B] . Op de volgende dagen en tijdstippen is een SMS gestuurd naar [telefoonnummer 1] :

03 aug 2020 14:30:35 uur.

02 feb 2021 07:47:50 uur.

03 feb 2021 08:03:02 uur.

03 feb 2021 09:37:12 uur.

04 feb 2021 09:36:14 uur.

07 feb 2021 12:55:11 uur.

07 feb 2021 12:58:31 uur.

07 feb 2021 13:31:11 uur.

08 feb 2021 06:22:16 uur.

08 feb 2021 06:25:55 uur.

09 feb 2021 02:05:50 uur.

09 feb 2021 02:12:22 uur.

09 feb 2021 02:19:00 uur.

16 feb 2021 01:04:32 uur.

17 feb 2021 12:57:17 uur.

22 feb 2021 10:34:07 uur.

24 feb 2021 15:08:57 uur.

01 mrt 2021 02:07:38 uur.

28 juli 2020

Uit het onderzoek naar de IPLog gegevens van het Paypal account [e-mailadres 1] is gebleken dat op 28 juli 2020 om 06:54:19 uur op dit account is ingelogd door middel van een Mobile Login (WAP), waarbij het IP Number [IP nummer 1] werd weergegeven, welke toebehoort aan [verdachte] , [adres 1] , [woonplaats 1] . Dit adres betreft het GBA adres van [verdachte] van [geboortedatum 1] 2000.

17 februari 2021.

Uit het onderzoek naar de IPLog gegevens van het Paypal account [e-mailadres 1] is gebleken dat op 17 februari 2021 om 12:56:57 uur op dit account is ingelogd door middel van een Mobile Login (WAP), waarbij het IP Number [IP nummer 2] werd weergegeven, welke toebehoort aan [L] , [adres 12] , [woonplaats 9] . Dit adres betreft het GBA adres van [medeverdachte 5] van [geboortedatum 5] 1998.^[45]

Bankrekening [getuige]

23)
Verbalisant [verbalisant 4]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 28 juli 2021 werd er een Europees Onderzoek Bevel (EOB) gestuurd naar België. In dit bevel

werden de identiteit gegevens opgevraagd van het Belgische bankrekeningnummer

[rekeningnummer 4] en gegevens van creditcard of debitcard met nummer [creditcardnummer] op

naam van [getuige] . De gegevens werden bevraagd over de periode van 1 januari 2021 tot en

met 22 juli 2021.

Op 13 oktober 2021 ontving het onderzoeksteam de gevorderde gegevens. Hieronder worden de

bijzonderheden uit de verkregen gegevens benoemd. De gegevens zijn verstrekt door de digitale

bank Monese. Voor de bankrekening is kennelijk een debitcard afgegeven. Dit houdt in dat er op de

bankrekening eerst een geldbedrag moet worden gestort voordat je geld over kan maken.

De bankrekening en debitcard zijn afgegeven aan [getuige] met account [accountnummer 1]

. Als ID bewijs is een Nederlands ID bewijs met nummer [ID nummer] , ten name van

[getuige] gebruikt. Verder werden onderstaande identiteitsgegevens verstrekt.

Production Order - [getuige]

Account: [accountnummer 1]

From Monese records I can confirm the details of [getuige] ( [accountnummer 1] ):

The full neme : [getuige]

The full address : [adres 13] , [plaats 1] , [postcode 3] , Luxembourg

The D.O.B is : [geboortedatum 6] -2000

The Contact number : [telefoonnummer 5]

Email address held: : [e-mailadres 5]

Note: No other persons are authorised to use the account except the account holder^[46]

Door de aanvrager is kennelijk het volgende adres opgegeven;

[adres 13] , [plaats 1] [postcode 3] , Luxembourg.

Het adres [adres 13] [postcode 3] [plaats 1] komt ook in het onderzoek Counter naar voren. Dit is

namelijk het woonadres van verdachte [medeverdachte 3] , geboren op [geboortedatum 7] /1999. Luxembourg is

kennelijk als afleiding gebruikt. Ook het opgegeven telefoonnummer [telefoonnummer 5] is een nummer

dat wordt gebruikt door verdachte [medeverdachte 3] .

Bijzondere transacties:

Door Monese zijn ook de transactiegegevens van bankrekening [rekeningnummer 4] verstrekt.

In de periode tussen 1 januari 2021 en 23 juli 2021 is er in totaal 11.461,00 euro binnen gekomen en

is er in totaal 10.822,00 euro uitgegaan. Op 23 juli 2021 stond er nog 640,00 euro op de rekening.

Transacties door mede verdachten:

Binnen het onderzoek zijn meerdere personen als verdachten aangemerkt. Een paar van deze

verdachten staan ook met een aantal geldtransactie op bovengenoemde bankrekening.

[medeverdachte 5] met bankrekening [rekeningnummer 2] :

[medeverdachte 5] heeft in totaal 1150,00 euro op de bankrekening gestort en heeft niets terug ontvangen.

[medeverdachte 2] met bankrekening [rekeningnummer 2] :

[medeverdachte 2] heeft in totaal 967,00 euro op de bankrekening gestort en heeft in totaal 42,00 euro terug

ontvangen.^[47]

Transacties aan (internet) bedrijven:

Op de bankrekening staan diverse transacties naar ambtshalve bekende (internet) bedrijven.

[bedrijf 4] BV: Dit bedrijf levert oa cartridges. Uit onderzoek blijkt dat vanuit de dadergroep regelmatig

cartridges worden besteld bij [website 2] .

Aan het bedrijf [bedrijf 4] bv is een totaal bedrag van 993,55 euro overgemaakt.

[bedrijf 3] Bv / [website 1] : Dit bedrijf levert oa cartridges. Uit onderzoek blijkt dat vanuit de

dadergroep regelmatig cartridges worden besteld van [website 1]

Aan het bedrijf [bedrijf 3] is een totaal bedrag van 1539,25 euro overgemaakt

Overige transacties

Contante opname: Kennelijk is er twee maal bij een Rabobank in Almere een contant bedrag

opgenomen. Het gaat hierbij om een totaal bedrag van 1130,00 euro.^[48]

24)
[getuige]is als getuige gehoord. Hij heeft onder meer het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

V: Het gaat over een bankrekening uit Belgie. We laten je hierover wat informatie wat wij uit Belgie hebben ontvangen. Dit betreft een Belgische bankrekening wat op jou naam staat.

Production Order - [getuige]

Account: [accountnummer 1]

From Monese records I can confirm the details of [getuige] ( [accountnummer 1] :

The full name : [getuige]

The full address : [adres 13] , [plaats 1] , [postcode 3] , Luxembourg

The D.O.B is : [geboortedatum 6] -2000

The Contact number : -t-gi [telefoonnummer 5]

Email address held: : [e-mailadres 5]

Note: No other persons ore authorised to use the account except the account holder

A: He? En dit staat op mijn naam?

O: Deze bankrekeningnummer heeft als gebruiker jouw naam erbij staan.

V: Oké wat kan je ons vertellen.

A: Ik heb een account aangemaakt.^[49]

O: Oké wij willen het graag altijd goed begrijpen.

A. Ik had hem dus ontmoet en na de ontmoeting kreeg ik contact met hem op snapchat. Hij bood op zijn snapchat aan dat je op een eerlijke manier geld kon maken.

V: Over wie hebben we het dan?

A: Waar ik het net ook al over had.

V: Je bedoeld [bijnaam medeverdachte 3] ?

A. Ja. Nadat ik hem had ontmoet in Amsterdam hebben we contact gehad met elkaar via snapchat. Hij had een advertentie op zijn snapchatverhaal. In die advertentie stond dat je makkelijk en eerlijk geld kon verdienen. Je moest hem dan snappen, dat heb ik toen gedaan.

V: En wat zei hij op snapchat tegen jou?

A: Ik moest dan een app downloaden en via die app een account aanmaken.

V: Maar hoe ging dat precies dan?

A: Ik kreeg gegevens van [bijnaam medeverdachte 3] . Dus een straatnaam, telefoonnummer en adres gegeven. Dit moest ik bij het maken van de account invullen. De rest zou hij overnemen.^[50]

Verkoop

Via telefoonnummer [telefoonnummer 1]

25)
Verbalisant [verbalisant 11]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 20 mei 2021 kreeg ik, verbalisant, de opdracht vanuit onderzoek 03Counter om onderzoek te doen naar het telefoonnummer [telefoonnummer 1] middels het internet.

Middels de app whatsapp is te zien dat aan het telefoonnummer [telefoonnummer 1] een account zit gekoppeld zonder profielfoto maar wel met een tekst erbij “ [account tekst] ” met daarbij de datum 20 juni 2020.

Middels de app van Telegram is te zien dat het telefoonnummer [telefoonnummer 1] gekoppeld is aan een Telegram Account. Bij dit account is een profielfoto te zien van diverse briefjes van 50€ en dat het profiel voor de laatste keer bezocht is op 15 januari te 00:11 uur. Bij het^[51]onderdeel BIO staat [accountnaam 2] en onder gebruikersnaam [gebruikersnaam 1] .

Ik ben vervolgens verder gaan zoeken op de genoemde bio [accountnaam 2] . Bij het invoeren in de zoekfunctie binnen Telegram is een account zichtbaar met de naam “ [accountnaam 6] ”. Het eerste bericht is hierbij geplaatst op 25 augustus 2020 en het laatste bericht is gepost op 27 december 2020. In deze tussenperiode zijn 6 berichten/ foto’s geplaatst. Op deze foto’s zijn bankbiljetten van 50€ te zien. In de berichten wordt de prijs aangegeven voor de bankbiljetten en wordt het gebruik van haarlak voor nepgeld beschreven.

Opvallend is dat het telegramaccount behorende bij het telefoonnummer [telefoonnummer 1] een profielfoto bevat welke hetzelfde is als de foto die gedeeld wordt in de groep [accountnaam 6] op 27 december 2020.^[52]

26)
Verbalisant [verbalisant 11]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 27 mei 2021 heb ik, verbalisant, onder procesverbaalnummer 20210527131507081 een bevindingen opgemaakt met betrekking tot onderzoek middels telegram naar het telefoonnummer [telefoonnummer 1] .

Abusievelijk ben ik in het genoemde proces verbaal van bevindingen met betrekking tot het account een afbeelding vergeten toe te voegen waarop meerdere 50€ biljetten te zien zijn waarbij op 1 biljet een serienummer te zien is te weten PC0458285964.^[53]

27)
Verbalisant [verbalisant 12]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 24 november 2020 hoorde ik, verbalisant [verbalisant 12] , verdachte [C] , geboren [geboortedatum 8] -1992 te [geboorteplaats 2] , in verband met meerdere vals geld zaken.

Op 24 november 2020 verklaarde [C] dat hij vals geld kocht bij iemand uit Almere. Zie hieronder citaat uit de verklaring:

Vraag verbalisant:

Hoe kom je aan de valse biljetten?

Antwoord verdachte:

“Dat heb ik u al verklaard, bij “ [accountnaam 1] ”. het telefoonnummer staat in mijn telefoon.

U vraagt mij nu hoe lang ik al bezig ben met het betalen van vals geld. Ik ben nu ongeveer een half jaar bezig met het betalen/inleveren van vals geld. Ik haal dit valse geld op in Almere. Ik weet de naam van de persoon waar ik het geld op haal niet. Het gaat via Telegram. De man in Almere maakt dit valse geld zelf.”^[54]

Hierop heb ik een onderzoek ingesteld naar de telefoon van [C] .

Ik zag dat onder het contact [accountnaam 1] het volgende telefoonnummer gekoppeld was:

[telefoonnummer 1]^[55]

Via telefoonnummer [telefoonnummer 2]

28)
Verbalisant [verbalisant 11]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 6 juli 2021 kreeg ik, verbalisant, vanuit het onderzoek 03Counter de vraag om onderzoek te doen naar het telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Ik, verbalisant, heb middels mijn onderzoektelefoon het genoemde telefoonnummer ingevoerd. Het telefoonnummer is gekoppeld aan een WhatsApp account en een Telegram account. Bij het telegram account zag ik dat het telefoonnummer gekoppeld is aan de naam [accountnaam 3] en dat hij recentelijk gebruikt is.^[56]

Ik, verbalisant, heb vervolgens vandaag, 8 juli 2021, via een voor mij beschikbare veilige internetverbinding onderzoek gedaan naar het account [accountnaam 3] middels telegram. Ik zag dat deze gebruiker voorkomt in de groep “ [naam Telegram groep] ". De telegramgroep “ [naam Telegram groep] ” heeft 44.526 leden. In deze groep worden diverse illegale producten en diensten aangeboden. Ik, verbalisant, zag dat de gebruiker [accountnaam 3] 3 berichten heeft geplaatst te weten op 25 juni, 29 juni en 7 juli 2021. De geplaatste berichten zijn gelijk en hierin wordt vals geld, briefjes van 20€ en 50€, aangeboden door [D] .

Ik, verbalisant, heb vervolgens het telefoonnummer [telefoonnummer 2] alsmede de gebruikersnaam [accountnaam 3] ingevoerd op de voor mij beschikbare veilige internetverbinding middels mijn computer via de zoekmachine van Google. Op het telefoonnummer kreeg ik geen resultaten maar bij de gebruikersnaam kreeg ik 3 resultaten te zien van telegram groepen waarin deze gebruiker voorkomt te weten [gebruikersnaam 2] , [gebruikersnaam 3] en als laatste de bovengenoemde telegramgroep “ [naam Telegram groep] ”.^[57]

Ik, verbalisant, heb vervolgens onderzoek gedaan naar de telegramgroep [gebruikersnaam 2] . Ik zag dat deze groep 4.843 leden heeft. Binnen deze groep worden illegale producten en diensten aangeboden. Ik heb binnen deze groep gezocht op de gebruiker [accountnaam 3] . Ik zag dat hij een eerste bericht binnen deze groep heeft geplaatst op 27 oktober 2020 waarin hij net als in bovengenoemde groepen berichten plaatst waarin hij vals geld aanbiedt. Ik zie in deze groep dat deze gebruiker hetzelfde bericht gedurende meerdere malen per week tot aan heden plaatst, in totaal 152 keer.

Ik, verbalisant, heb vervolgens onderzoek gedaan naar de telegramgroep [gebruikersnaam 3] 1. Ik zag dat deze groep 2692 leden heeft. Binnen deze groep worden illegale producten en diensten aangeboden. Ik heb binnen deze groep gezocht op de gebruiker [accountnaam 3] . Ik zag dat hij een eerste bericht binnen deze groep heeft geplaatst op 28 januari 2021 waarin hij net als in bovengenoemde groepen berichten plaatst waarin hij vals geld aanbiedt. Ik zie in deze groep dat deze gebruiker hetzelfde bericht gedurende meerdere malen per week tot aan heden plaatst, in totaal 131 keer.^[58]

Via telefoonnummer [telefoonnummer 3]

29)
Verbalisant [verbalisant 11]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 13 juli 2021 kreeg ik, verbalisant, vanuit het onderzoek 03Counter de vraag om onderzoek te doen naar het telefoonnummer [telefoonnummer 3] . Ik, verbalisant, zag op 16 juli 2021, tijdens een onderzoek op telegram een melding dat het telefoonnummer [telefoonnummer 3] een telegram account had. Ik heb het account onderzocht en zag dat er een gebruikersnaam [accountnaam 4] aan gekoppeld was. Er stond tevens de melding dat het account recentelijk in gebruik was.^[59]

Ik, verbalisant, heb vervolgens 20 juli 2021, via een voor mij beschikbare veilige internetverbinding onderzoek gedaan naar het account [accountnaam 4] middels telegram. Ik zag dat deze gebruiker voorkomt in meerdere telegram groepen. In deze groepen worden diverse illegale producten en diensten aangeboden. De berichten die geplaats worden zijn allen gelijk, er worden valse briefjes van 20€ en 50€ aangeboden. In dit bericht wordt het telefoonnummer [telefoonnummer 3] waaraan het account is gekoppeld getoond.^[60]

30)
Verbalisant [verbalisant 11]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

In proces verbaal van bevindingen onder nummer 20210728114307081.488 heb ik, verbalisant, het telegram account van het telefoonnummer [telefoonnummer 3] gekoppeld aan de username “ [accountnaam 4] ”. In het genoemde proces verbaal van bevindingen staat de datum van aanmelding van het account niet goed omschreven. De eerste datum dat het account te zien was op telegram is geweest op 12 juli 2021. Dit is de aanmelddatum die vermeld staat bij het genoemde account.^[61]

Verzendkosten met bankrekeningnummer [rekeningnummer 2]

31)
Verbalisant [verbalisant 4]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 9 februari 2021, werd bij het distributiecentrum van DHL gevestigd in Utrecht een enveloppe aangetroffen met daarin 274 valse biljetten van 50 euro. Op de enveloppe stond als ontvanger de volgende persoon:

Ontvanger:

[E]

[adres 6] te [plaats 4]

Duitsland.^[62]

In de verstrekte loggegevens van de DHL werd tevens het bankrekeningnummer vermeld waarmee de verzendkosten van bovengenoemde enveloppe was betaald. Dit betrof bankrekening. [rekeningnummer 2] .

Op grond van artikel 126nd Wetboek van Strafvordering werden bij de ING bank de historische financiële gegevens gevorderd. Ook werden op grond van artikel 126nc Wetboek van Strafvordering de NAW gegevens van de rekeninghouder gevorderd. Hieruit bleek dat de bankrekening [rekeningnummer 2] was afgegeven aan een persoon genaamd; [medeverdachte 2] .

Uit de verstrekte bankgegevens van bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] bleek verder dat er op 3 en 5 februari 2021 ook verzendkosten zijn betaald aan DHL.

Uit de door DHL verstrekte gegevens van 3 en 5 februari 2021 bleek het volgende:

Shipment 3 februari 2021:

Afzender : [A]

Straat : [adres 14] [woonplaats 10]

Via Servicepoint : [bedrijf 5] , gevestigd [adres 11] [postcode 2] [plaats 1]

Geadresseerde :
[E] , [adres 6] [woonplaats 3]

Shipment 5 februari 2021:

Afzender : [A]

Straat : [adres 15] [woonplaats 11]

Via Servicepoint : [bedrijf 5] , gevestigd [adres 11] [postcode 2] [plaats 1]

Geadresseerde :
[E] , [adres 6] [woonplaats 3]^[63]

32)
Verbalisant [verbalisant 6]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 9 februari 2021, werd door een medewerker van DHL Express gevestigd op de [adres 4] te [plaats 3] een gele enveloppe met vals geld aangetroffen.^[64]

Op 5 mei en 7 mei 2021, werden de gevorderde gegevens verstrekt door DHL Expres gevestigd op de [adres 16] te [plaats 5] . Het volgende werd waargenomen:^[65]

In de tabel zijn de contactmomenten met de verzender/geadresseerde en systeem update over het pakket verwerkt:

16-02-21 Updated Request: 620963474:

New Customer Callback Activity [hr [A]

[telefoonnummer 3] spoken he wants to know what to do,

how to get his money back ]^[66]

Op 7 mei 2021, werd door DHL Expres gevestigd op de [adres 16] te [plaats 5] , betalingsgegevens verstrekt van de enveloppe waar het vals geld in was aangetroffen. Het volgende werd onder andere waargenomen op de betalingsgegevens:^[67]

Payment methods: iDEAL

email: [e-mailadres 6]^[68]

Card/Account number : [rekeningnummer 2]

Cardholder’s name: Hr [medeverdachte 2]

Payment date: 2021-02-08^[69]

Koppeling telefoonnummers [telefoonnummer 3] [telefoonnummer 1] [telefoonnummer 2] [telefoonnummer 6] * [telefoonnummer 7]

33)
Verbalisant [verbalisant 4]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Aanleiding:

Het onderzoek 03Counter richt zich op de handel en productie van vals geld. Aanleiding is het aantreffen van een pakket bij een DHL vestiging met daarin 274 valse 50 euro biljetten. Uit onderzoek blijkt dat er voor de aankoop van goederen, het versturen van vals geld en het aanbieden van vals geld via Telegram, drie verschillende 06 nummers worden gebruikt. Dit zijn allen prepaid nummers, waarvan de gebruikers tot op heden niet bekend zijn. Het gaat om de 06 nummers [telefoonnummer 3] (voorts te noemen [telefoonnummer 3] ), [telefoonnummer 1] (voorts te noemen [telefoonnummer 1] ) en [telefoonnummer 2] (voorts te noemen [telefoonnummer 2] ).

Dit proces-verbaal dient ter veredeling van de gebruikers van deze 06 nummers. Hierbij is gebruik gemaakt van beschikbare politiegegevens, historische verkeersgegevens en locatiegegevens uit de tap.

Herkomst van de 06 nummers:

Hieronder wordt per 06 nummer de betrokkenheid binnen dit onderzoek benoemd:

[telefoonnummer 3] :

- Wordt bij DHL als contactnummer opgegeven voor het verzenden van het pakket met de 274 valse 50 euro biljetten.

- Is sinds 12 juli 2021 gekoppeld aan het Telegram account [accountnaam 4] , waarbij dagelijks valse biljetten van 20 en 50 euro worden aangeboden.

[telefoonnummer 1] :

- Wordt in combinatie met het emailadres [e-mailadres 2] gebruikt bij online aankopen van cartridges en papier bij de bedrijven [website 2] , [website 1] en de [bedrijf 1] .

- Wordt bij Federal Express opgegeven voor het verzenden van aankopen vanuit China in de

periode van 8 augustus 2020 t/m 13 maart 2021.

- is te koppelen aan Telegram account [accountnaam 2] , het laatste bericht waarin vals geld werd

aangeboden dateert van 15 januari 2021.

[telefoonnummer 2] :

- Wordt in combinatie met het emailadres [e-mailadres 1] gebruikt bij online aankopen van cartridges bij [website 2] .

- Wordt bij Federal Express opgegeven voor het verzenden van aankopen vanuit China in de

periode van 29 maart 2021 t/m 11 juni 2021.^[70]

- is te koppelen aan telegram account [accountnaam 3] , waarbij meerdere malen per week valse 50 euro biljetten worden aangeboden.

Resume:

Uit bovengenoemde bevindingen blijkt dat:

- De [telefoonnummer 3] , de [telefoonnummer 1] en de [telefoonnummer 2] worden gebruikt voor het aankopen van ivoorkleurig papier, grote hoeveelheden cartridges en het aanbieden van vals geld via het chatprogramma en berichtendienst “Telegram”.

- De zogenaamde thuismasten van de [telefoonnummer 3] , de [telefoonnummer 1] en de [telefoonnummer 2] in de directe omgeving staan van de thuismasten van de telefoonnummers die in gebruik zijn bij verdachten [medeverdachte 1] ( [telefoonnummer 6] ) en [medeverdachte 2] ( * [telefoonnummer 7] ).

- Uit analyse van de historische verkeergegevens blijkt dat de [telefoonnummer 1] en de [telefoonnummer 2] vaak in de directe omgeving zijn van de [telefoonnummer 6] ( [medeverdachte 1] ) als dit toestel zich naar diverse locaties in Nederland verplaatst.

- De SIM-kaart van de [telefoonnummer 2] op 11-06-2021 in het toestel van de [telefoonnummer 6] ( [medeverdachte 1] ) wordt geplaatst.

- De SIM-kaart van de [telefoonnummer 2] op 31-03-2021 en 06-04-2021 in het toestel van de [telefoonnummer 1] wordt

geplaatst.

- [medeverdachte 1] op 23-02-2021 een verkeerboete krijgt en dat dit volgens de historische verkeersgegevens overeenkomt met de verplaatsing van de [telefoonnummer 6] ( [medeverdachte 1] ) en de [telefoonnummer 1] en de [telefoonnummer 2] .

- De [telefoonnummer 1] in twee verschillende uitgelezen mobiele telefoons is gekoppeld aan de naam “ [medeverdachte 1] ” en dit sterk lijkt op de voornaam van [medeverdachte 1] .

Aan de hand van bovengenoemde bevindingen kan worden gesteld dat de nummers [telefoonnummer 1] en

[telefoonnummer 2] zeer waarschijnlijk worden gebruikt door verdachte [medeverdachte 1] . Het is niet uitgesloten dat het nummer [telefoonnummer 3] in gebruik is (geweest) bij verdachte [medeverdachte 2]^[71].

34)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

CIOT bevraging

Op 22 september 2021 werd het nummer [telefoonnummer 5] (voorts te noemen * [telefoonnummer 5] )

bevraagd bij Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Het telefoonnummer

staat op naam van [M] , [adres 13] te [plaats 1] . Dit betreft de moeder van verdachte

[medeverdachte 3] .^[72]

OVC-gesprekken

35)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op bevel van de officier van justitie en met machtiging van de rechter-commissaris is vertrouwelijke communicatie opgenomen met een technisch hulpmiddel. Dit in een voertuig op naam van verdachte [medeverdachte 1] , te weten een Opel Corsa met kenteken [kenteken] .^[73]

OVC001-202758 d.d. 21 augustus 2021

Uit onderstaande afbeelding 1 blijkt dat de Opel Corsa op 21 augustus 2021 tussen 22.00 -23.00 uur vanuit Amsterdam naar Almere reed. De [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 2] van verdachte [medeverdachte 1] en de [telefoonnummer 7] van verdachte [medeverdachte 2] maakten dezelfde reisbeweging:

Tijdens deze reisbeweging werd in de Opel Corsa vanaf 22.27 uur vooral afgespeelde muziek opgenomen. Op enig moment werd gezegd:

NNman1: (ntv)

NNman2: Die torie is al besteld, anders red ik het niet.

Noot verbalisant: Mogelijk werd hier door verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] gesproken over een bestelling van 13 cartridges van het merk Canon op de website van [website 2] op 19 augustus 2021.^[74]

OVC001-211436 d.d. 25 augustus 2021

Op 25 augustus 2021 van 22.29 uur t/m 00.00 uur stond de Opel Corsa geparkeerd op de parkeerplaats aan de [straat 1] te Almere. De [telefoonnummer 6] van verdachte [medeverdachte 1] en de * [telefoonnummer 5] van verdachte [medeverdachte 3] straalden in die periode masten aan in de directe omgeving.

Van 23.16-23.17 uur werd een gesprek gevoerd tussen verdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en een derde onbekend gebleven persoon waarin het volgende werd gezegd:

NNman1: Alle honger in de wereld kan gewoon gefikst worden, als we dat echt willen, maar dat willen we niet, boeit niet, ze willen ons niet goed die andere arme mensen, vinden het leuk, hun hebben kanker veel geld, er is kanker veel geld in de wereld.

NNman2: Maar broer het is ook waar hoor, als wij willen kunnen wij alle landen rijk maken, broer. We hebben kanker zelf gelddrukkerij man, we drukken onze eigen geld.

NNman3: We moeten 1 euro per maand sturen naar Afrika.

OVC001-155312, -181012 en -182247 d.d. 26 augustus 2021

Op 26 augustus 2021 stond de Opel Corsa van 17.07 -17.23 uur geparkeerd in de directe omgeving van de productielocatie aan de [straat 2] te Almere. Vervolgens reed het voertuig naar het centrum van Almere en stond daar van 17.29- 17.49 uur geparkeerd in de [straat 3] . Vanuit het centrum reed het voertuig naar de parkeerplaats aan de [straat 4] , alwaar het voertuig vanaf 17.57 uur stil stond.

Noot verbalisant: De [straat 4] betreft een straat in de directe omgeving van de [straat 1] alwaar op nummer [huisnummer 1] verdachte [medeverdachte 3] woonachtig is.

De telefoons van verdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] maakten dezelfde reisbewegingen en straalden masten in de directe omgeving van voornoemde locaties aan.^[75]

Omstreeks 17.53 uur (rijdende vanuit het centrum naar de [straat 4] ) werd het volgende gesprek gevoerd in de Opel Corsa:

NNman1: (ntv) bankoe stuks van die 50 (ntv).

NNman2: (ntv)

NNman1: Nee, 20 van die 50.

NNman3: Lag er nog 40.

NNman?: Er lag nog 20 van 50 en 50 x 20 broer.

NNman?: We hebben afgelopen dagen (ntv).

NNman3: Ja, maar er waren nog 40 stuks van 50.

NNman?: Moeten we kijken.

NNman3: Ja man ik weet het.

NNman?: Gisteren zou er nog iemand komen voor 30. Hoeveel zou je hem geven dan?

NNman?: That's a very good question.

Een kwartiertje later omstreeks 18.13 uur vertrok de Opel Corsa vanaf de [straat 4] in Almere en reed langs Amsterdam, Den Haag en Rotterdam naar Breda. Van 20.11 - 20.40 uur stond het voertuig geparkeerd op de [straat 5] in Breda, ter hoogte van nummer [huisnummer 2] . De [telefoonnummer 6] , [telefoonnummer 2] van verdachte [medeverdachte 1] , * [telefoonnummer 5] van verdachte [medeverdachte 3] en [telefoonnummer 7] van verdachte [medeverdachte 2] reisden met het voertuig mee.^[76]

Om 20.10 uur werd het volgende gesprek gevoerd:

NNman1: Zijn wij al?

NNman2: Ja, ja, tijd broer.

NNman?: Hij staat denk ik daar.

NNman?: (ntv)

NNman?: Ik ben er al.

NNman?: Moet ik deze gewoon hierin in voegen?

Gefrommel /geritsel

NNman?: Alleen dit toch?

NNman?: Ja en dat, watje daar (ntv) toch.

NNman?: Ja toch, watje zegt.

(ntv)

NNman?: Zelfde plek.

Vervolgens was het geluid van een portierdeur te horen. Vanaf 20.22 uur waren opnieuw geluiden van een portier te horen en volgde een nieuw gesprek:

NNman1: Hé (ntv) wat denkje (ntv) [bijnaam medeverdachte 3] uit moest pakken (ntv).

NNman2: (ntv) 250.

NNman1: Van?

NNman2: (ntv) maarja (ntv).

NNman?: (ntv)

NNman1: (ntv) 20 x 50 en 50 x 20.

NNman?: Ehh. ..

NNman1: Toen moest ik het nog herhalen omdat jullie het niet begrepen ofzo, tenminste bij jou leek het ofje het niet begreep (ntv).

NNman2: (ntv).

NNman1: Jawel broer.

Vervolgens gingen er portieren open en dicht en werd het gesprek vervolgd:

NNman3: Hé heeeeeé.

NNman1: Hé [bijnaam medeverdachte 3] , wholla broer, als je dit gaat denken dan ben je echt een kanker kleine bitch, ben je echt een bitch.

NNman3: Nee, neeee.

NNman1: Toen ik in die waggie zat zei ik tegen jou 20 x 50 en 50 x 20.

NNman3: (ntv) broer.^[77]

NNman1: Is wel raar (ntv) veel bankoes waren.

NNman3: Jaaaa, jaaa.

OVC001-222723 d.d. 27 augustus 2021

Later die avond/nacht stond het voertuig van 00.26-01.21 uur geparkeerd op de parkeerplaats aan de [straat 1] te Almere. De [telefoonnummer 6] van verdachte [medeverdachte 1] en de * [telefoonnummer 5] straalden in die periode masten in de directe omgeving aan. Daarna hebben verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] een derde persoon opgehaald bij [locatie] nabij het station Almere Centrum.

Nadat het voertuig was geparkeerd aan de [straat 1] , werd het volgende gesprek gevoerd, waarbij de identiteit van de derde gespreksdeelnemer onbekend is gebleven:

NNman1: Geen bankoes daar?
NNman2: Nee man.
NNman2: (ntv) twee (ntv) ik weet niet wat ik wil.
NNman1: Kanker blauwe.
NNman2: Ik kom binnenkort groentjes weer incasseren broer.
NNman1: Die groentjes zijn echt niet goed.
NNman2: (ntv)
NNman1: Ik heb jou je groentjes al teruggegeven broer.
NNman2: (ntv).
NNman3: Gaat het allemaal goed.^[78]NNman2: (ntv).
NNman1: Jij geeft ze uit broer, je bent het niet wordy (fonetisch), je hebt (ntv).
NNman2: (ntv) ik was wanhopig die dag broer, ik was 12 uur al op die (ntv).
NNman1: (ntv)

OVC001-212540 d.d. 28 augustus 2021

Op 28 augustus 2021 tussen 23.15-23.45 uur reed de Opel Corsa in de omgeving van Amsterdam Zuid. De [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 2] van verdachte [medeverdachte 1] maakten dezelfde reisbeweging. Ook de [telefoonnummer 5] van verdachte [medeverdachte 3] en de [telefoonnummer 7] van verdachte [medeverdachte 2] straalden masten aan in deze omgeving.

Mast 1 (langs de snelweg) werd omstreeks 23.16 uur aangestraald door de [telefoonnummer 7] van verdachte [medeverdachte 2] , mast 2 omstreeks 23.18 uur. Mast 3 werd omstreeks 23.20 uur aangestraald door de [telefoonnummer 5] van verdachte [medeverdachte 3] .^[79]

Omstreeks 23.25 uur werd het volgende gezegd:

NNman1: Hé, ik denk ik ga nog wat smsen bij die dinges zetten man, ik denk ik ga nog wat smsen bij

die dinges zetten man.

NNman2: Niet praten maar werken.

NNman3: Bij wat?

NNman1: Bij die torie broer.

NNman?: (ntv)

Vervolgens was het geluid van een portier te horen en werd het gesprek vervolgd:

NNman3: Nee.

NNman2: Ik ga smsen, toch (ntv). Wij zetten die link.

NNman3: What the fuck, ik ben niet van plan om duizend mensen uit te betalen broer, what,

what (ntv) what the fuck (ntv).

NNman1: Niet zo, niet zo, niet zo, niet zo.

NNman3: Hé broer, je bent buiten, je denkt echt bedrijf voelen.

NNman1: Echt bedrijf.

NNman3: Nee broer, wat echt bedrijf voelen.

NNman3: Nee broer.

NNman1: Tupalipa (fonetisch), fabriek, moet fabriek zijn.

NNman3: Ik ben een eenmanszaak met compagnons.

NNman1: Fabriek (ntv)

Noot verbalisant: Onderzoek Tulipa richtte zich in 2018/2019 op een criminele organisatie in Almere bestaande uit negen verdachten die zich in georganiseerd verband bezig hielden met de productie, handel en distributie van vals geld. Het betrof een gestructureerde samenwerking waarbij iedere verdachte een duidelijk eigen rol had binnen het productieproces en/of de verkoop van vals geld. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachten uit onderzoek 03Counter de verdachten uit onderzoek Tulipa (indirect) kenden. Daarnaast is de onderzoeksnaam "Tulipa" genoemd in de mediaberichtgeving.

OVC001-195546 d.d. 31 augustus 2021

Op 31augustus 2021 stond de Opel Corsa (rood) de gehele avond geparkeerd op de grote parkeerplaats langs de [straat 6] te Almere. De [telefoonnummer 6] van verdachte [medeverdachte 1] en de * [telefoonnummer 5] van verdachte [medeverdachte 3] straalden masten in de directe omgeving aan.

Er zaten die avond twee personen in de auto, waarbij omstreeks 20.35 en 20.40 uur tweemaal de naam [naam 1] werd genoemd. Rond 21.55 uur werd het volgende besproken:^[80]

NNman1: Kijk zie je broer online met die paper van [bedrijf 2] kan ik die kanker briefjes steekproof maken.

NNman2: Huh?

NNman1: Steekproof, dat zijn mijn briefjes.

NNman2: (ntv)

0VC001-221202 d.d. 1 september 2021

Later die avond omstreeks 23.23 uur reed het voertuig vanaf de parkeerplaats aan de [straat 6] naar een parkeerplaats aan de [straat 7] in Almere Haven. Daar stond het voertuig van 23.39 uur t/m 1 september 2021 00.01 uur geparkeerd. Vervolgens reed het voertuig naar de [straat 8] , ook in Almere Haven, alwaar het van 00.08 - 00.54 uur geparkeerd stond. In het voertuig zaten twee personen. Blijkens de historische verkeersgegevens straalden de [telefoonnummer 6] van verdachte [medeverdachte 1] en de * [telefoonnummer 5] van verdachte [medeverdachte 3] masten aan in de directe omgeving van deze locaties.

Vanaf 00.12 uur werd het volgende gezegd:

NNman1: Kijk hier.

NNman2: Is wel een goeie man.

NNman1: Hij laat nog zien dat (ntv) een echte is.

NNman2: Ja man, kanker goed (ntv).

NNman1: Toen hij zegt, ik reageerde, oké broer, slaap je.

NNman2: (ntv).

NNman1: [naam 2] zegt dat nu.

NNman2: Wanneer zei hij het?

NNman1: Nu.

NNman2: Maarje kan gewoon wakker worden en opeens reageren en dan slapen (ntv) klaar mee (ntv)

tip (ntv).

NNman1: Ja ze zagen wel dat ie terug was, maar die ene zijn we nog kwijt, betere briefjes,

Betere brieven, als je lijm er in gooit met zand (fonetisch, is slecht te verstaan).

NNman2: Broer (ntv).

NNman1: We moeten die van ons iets donkerder maken man.^[81]

NNman2: Ja.

NNman1: Hoe ik die Turk zag werd ik directie insceer (fonetisch). Ik dacht (ntv) toen zei ik tegen

die chappies, waarom, pakken met die lijm, wat vinden jullie er van, toen zeiden ze

allebei (ntv).

NNman2: Ietsjes donkerder (ntv).

NNman1: Ze wachten wel kanker lang man, (klinkt als:) zoals soldaten gewoon, lachen.

Ik zeg je eerlijk, ze wachten kanker lang (ntv) twee weken nu.

NNman2: (ntv).

NNman1: Weetje, we lopen elke dag pap mis (ntv), dat ik gewoon (ntv), als die (klinkt als:) laser

niet waren broer.^[82]

OVC001-202102 en -202602 d.d. 7 september 2021

Op 7 september 2021 omstreeks 21.32 uur vertrok de Opel Corsa vanaf de grote parkeerplaats aan de [straat 6] te Almere en reed via de [straat 2] te Almere naar [bedrijf 6] , gevestigd aan de [straat 9] te Almere. Aldaar stond het voertuig van 21 .44-- 21.52 uur stil. Vervolgens reed het voertuig naar het [straat 10] de Almere Parkwijk en stond daar stil van 21.57 - 22.12 uur. Tot slot reed het voertuig naar de parkeerplaats aan de [straat 4] , alwaar het voertuig om 22.24 uur werd geparkeerd.

De [telefoonnummer 6] van verdachte [medeverdachte 1] , [telefoonnummer 5] van verdachte [medeverdachte 3] en de [telefoonnummer 8] van verdacht [medeverdachte 2] maakten dezelfde reisbewegingen.

Mast 1 werd omstreeks 21.48 uur aangestraald door de [telefoonnummer 8] van verdachte [medeverdachte 2] (duur 7413 seconden). Mast 2 werd omstreeks 21.51 uur aangestraald door de [telefoonnummer 5] van verdachte [medeverdachte 3] (duur 637 seconden) en vervolgens mast 3 omstreeks 22.01 uur (duur 28800 seconden). Op de parkeerplaats aan de [straat 4] vond tussen 22.24-22.31 uur het volgende gesprek plaats tussen verdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] :

NNman?: (Telt zachtjes) 2, 4, 6, 8, 10.

NNman1: Hé, waren er nog blauwe seros (fonetisch)?

NNman1: (ntv) kanker (ntv).

Vervolgens werd door elkaar gesproken en was het gesprek niet te volgen. Daarna:

NNman1: Ja, daarom (ntv) daarom ga ik ff langs je osso.

NNman1: Wacht, wacht, kijk.

NNman2: (ntv)

NNman1: Ik moet sowieso draaien broer, hele dag niks (ntv).Ik moet sowieso draaien broer,

hele dag niks (ntv).

NNman2: Ha ja.

NNman2: 12, 14, 16, 18, 20.

NNman1: Twee bij?

Gesprek niet te volgen omdat er door elkaar gepraat werd. Vervolgens:

NNman2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, zo! (ntv) die ook lekker er bij.

NNman1: En de rest ga ik gewoon aan die chappies zeren (fonetisch) man, Bredenaar kanker

weinig, maarja, gewoon accepteren ouwe.

NNman2: Oja.^[83]

NNman3: (ntv)

NNman1: Kijk die stuks die in jouw ehh in jouw ehh zak heb, die oudjes en die nieuwtjes die

moetje gewoon (ntv) osso leggen.^[84]

OVC001-174758 d.d. 14 september 2021

Op 14 september 2021 stond de Opel Corsa van 15.27- 18.21 uur geparkeerd in de omgeving van de [adres 2] te [plaats 1] . Via een tussenstop bij de [bedrijf 6] aan de [straat 9] te Almere reed de Opel Corsa via de A27, A12 en A20 naar Rotterdam. Aldaar stond het voertuig van 19.43-19.50 uur geparkeerd aan het [straat 11] , ter hoogte van nummer [huisnummer 3] . Vervolgens reed de Opel Corsa via de A13, A4, A10, A1 en A6 weer terug naar Almere. Daar werd het voertuig omstreeks 20.51 uur geparkeerd op de grote parkeerplaats aan de [straat 6] . De [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 2] van verdachte [medeverdachte 1] en de [telefoonnummer 8] van verdachte [medeverdachte 2] maakten dezelfde reisbewegingen.

Op het moment dat het voertuig geparkeerd stond aan het [straat 11] kwam een derde persoon naar de auto toe. Het volgende gesprek vond vervolgens plaats vanaf 19.48 uur:

NNman1: Hoi, je kan instappen, maakt niet uit.

NNman2: (ntv) ik kom zelf nu.

NNman1: Ik heb nu toch niets te doen, laat ik iemand anders komen he.

NNman2: Hoeveel printers heb je nu in werking?

NNman1: Printers?

NNman2: Ja.

NNman1: Ik heb genoeg man, hoezo?

NNman2: Weinig brieven toch.

NNman1: Weinig, ja man, komt door die papier, die ehh, deze papier (ntv).

NNman2: (ntv).

NNman1: (ntv) ja toch, kijk hier.

NNman2: Kijken, dat is die ehh (ntv).

NNman1: Ja.

NNman1: Ja, kan wel later aan komen maar ik ga ff kijken wat er gebeurt.

NNman2: Ja, ja, je moet mij gewoon laten weten als je vijf barkies, zes stuks, zeven barkies, stuks,

je weet toch (ntv) deze dagen over wat ik zei tegen jou, daarna kan ik er (ntv) je weet toch.

NNman1: Klopt.

NNman2: Dat ik een beetje een voorraad heb (ntv) begrijp je.

NNman1: Ja, ja, ja, komt goed.

NNman2: Laat mij het weten.^[85]

NNman1: All right.

NNman1: Met die andere papier, je weet van mij, ik kom altijd met 5, 6 barkie.

NNman2: Laat mij weten broer, thanks.

Vervolgens vertrok de Opel Corsa weer en werd het volgende gezegd tussen verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] :

NNman1: Ik dacht al dat hij dat was maar ik dacht (nt) broer ga je mij nog snappen of wat, hij snapt

mij niet, ik snap hem, ben jij dat, hij zegt, gezien

NNman3: (ntv).

NNman1: Ik heb het geteld, globaal (ntv).

NNman3: (ntv).

NNman?: Geloof mij broer, als je 10.000 donaus (fonetisch) hebt, kanker lijp, 10 miljoen,

dat is 1000 briefjes.

OVC001-122056 d.d. 23 september 2021

Op 23 september 2020 omstreeks 14.20 uur werd de Opel Corsa geparkeerd op de grote parkeerplaats aan de [straat 6] te Almere. De [telefoonnummer 6] van verdachte [medeverdachte 1] straalde masten aan in de directe omgeving. Hij zat op dat moment alleen in de auto en voerde een telefoongesprek. Het volgende werd besproken:

NNman1: Waar ben je, in de buurt?

NNman2: Wat?

NNman1: Ben je in de buurt?

NNman2: Ik ben Poort man, scoorl (fonetisch).

NNman1: O, je hebt scoorl.

NNman2: Welke kanker (ntv) broer (ntv).

NNman1: Broer he, we zijn er uit gekickt man.

NNman2: (ntv).

NNman1: Ja man.

NNman2: (ntv) die man (ntv).

NNman1: Hij is een kanker bitch brother, wholla, hij is echt een bitch.

NNman2: (ntv).

NNman1: Maar je weet toch broer, je weet wat dat betekent, we hebben iets anders nodig.

Uit afbeelding 16 op de volgende pagina blijkt ook dat de [telefoonnummer 8] van verdachte [medeverdachte 2] actief was over de masten in Almere Poort in die periode.

Noot verbalisant: Op 23 november 2021 werd verdachte [medeverdachte 2] gehoord als verdachte. Hij verklaarde een opleiding tot juridisch administratief dienstverlener te volgen op het ROG [naam locatie] .^[86]

OVC001-180533 d.d. 4 oktober 2021

Op 4 oktober 2021 stond de Opel Corsa van 17.40- 18.57 uur geparkeerd in de [straat 12] te [plaats 2] , ter hoogte van nummer [huisnummer 4] , alwaar medeverdachte [medeverdachte 4] woonachtig is. Daarna reed de Opel Corsa terug naar Almere waar het voertuig omstreeks 19.46 uur geparkeerd werd op de parkeerplaats aan de [straat 6] . De [telefoonnummer 6] en [telefoonnummer 2] van verdachte [medeverdachte 1] reisden mee.^[87]

Omstreeks 20.05 uur zaten er twee personen in de Opel Corsa en vertelde verdachte [medeverdachte 1] het volgende: “Euh zij zag kleren... Ze dacht dat ik uit huis was gezet... Ziet al die tories... Zegt tegen mij... Ik zeg zijn gewoon printers... Toen zei ze oké... Toen zei ze... (ntv)... Papier zijn. .. Toen zei ik tegen haar... Luister Is gewoon heel simpel... Ik print iets... Ik neem het mee!... (lacht)... Zei ik gewoon... Ik print iets Ik neem het mee... En thats it!... En weetje wat ze toen direct zei! Hoop geld!... Toen zei ze... Oja... Ik vind het niet erg hoor!... Je moet gewoon eerlijk met me zijn Toen zei ze... Dus je hebt ook een laptop!... Ze zei tegen mij... Het boeit me echt niet watje hier doet... Ik mag gewoon daar doen weetje... “^[88]

Baken auto van [medeverdachte 1]

36)
Verbalisant [verbalisant 4]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Voor verdachte [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum 9] /2000 te [geboorteplaats 3] , wonende [adres 17] te [plaats 1] is gedurende het onderzoek door de officier van justitie een observatie bevel afgegeven. Binnen dit bevel werd een technisch hulpmiddel (verder te noemen een baken) geplaatst in een personenauto merk Opel, type Corsa voorzien van het kenteken [kenteken] . Deze auto staat op naam en werd gebruikt door verdachte [medeverdachte 1] .^[89]

Locatie [adres 2] en omgeving te [plaats 1] :

Op het adres [adres 2] te [plaats 1] staat [medeverdachte 7] , geboren op [geboortedatum 10] /1982 te [geboorteplaats 4] ingeschreven. Uit analyse van de bakengegevens blijkt dat het voertuig van [medeverdachte 1] veelvuldig in de directe omgeving van de [adres 2] te [plaats 1] kwam.^[90]

In augustus 2021 komt het voertuig daar op 7 verschillende dagen

In september 2021 komt het voertuig daar op 16 verschillende dagen

In oktober 2021 komt of blijft het voertuig daar op 2 verschillende dagen

Na 26 september 2021 komt het voertuig nog twee keer in de buurt van de [straat 2] te Almere, te weten op 4 en 24 oktober 2021.

Locatie [adres 3] en omgeving te IJmuiden:

Op het adres [adres 3] te [plaats 2] staat [medeverdachte 4] , geboren op [geboortedatum 6] /1991 te [geboorteplaats 3] ingeschreven. Uit analyse van de bakengegevens blijkt dat het voertuig van [medeverdachte 1] veelvuldig in de directe omgeving van de [adres 3] te Almere kwam.

Opvallend is dat het voertuig van [medeverdachte 1] pas vanaf 3 oktober 2021 voor het eerst in IJmuiden komt.

In oktober 2021 komt het voertuig daar op 19 verschillende dagen

In november 2021 komt het voertuig daar op 11 verschillende dagen

Uit onderzoek is vastgesteld dat er door de verdachten grote hoeveelheden cartridges zijn besteld bij online bedrijven. Deze goederen werden door PostNL vervoerd. De pakketjes van PostNL werden echter niet op een woonadres afgeleverd, maar in zogenaamd pakket en briefautomaten van PostNL. De pakketjes werden vervolgens opgehaald door onder andere verdachte [medeverdachte 1] . PostNL heeft drie pakket en briefautomaten in Almere. De locaties van deze automaten zijn;

- [adres 9] te Almere

- [adres 8] te Almere

- [adres 7] te Almere

Locatie [adres 9] en omgeving te Almere:

Uit analyse van de bakengegevens blijkt dat het voertuig regelmatig in de omgeving van het

[straat 13] in Almere kwam. Op de volgende datums was het voertuig daar in de buurt:

Op 9 en 24 augustus 2021

Op 2, 18, 22 en 29 september 2021

Op 10 en 23 oktober 2021

Op 14 november 2021

Locatie [adres 7] en omgeving te Almere:

Uit analyse van de bakengegevens blijkt dat het voertuig regelmatig in de omgeving van het

[adres 7] in Almere kwam. Op de volgende datums was het voertuig daar in de buurt;

Op 18, 19, 20 en 24 augustus 2021

Op 1, 15, 19, 24, 29 en 30 september 2021

Op 2, 3, 11, 16, 25, 28 en 30 oktober 2021

Op 8, 12, 19 en 20 november 2021^[91]

Uit onderzoek is vastgesteld dat er door de verdachten ook goederen werden besteld bij online

bedrijven in China. Dit betrof onder andere ivoor kleurig A4 papier en zogenaamde hologrammen. Deze goederen werden door UPS vervoerd. De pakketjes van UPS werden echter niet op een woonadres afgeleverd, maar bij servicepunten van UPS. Deze pakketjes werden vervolgens opgehaald door onder andere verdachte [medeverdachte 1] . De servicepunten die door de verdachten werden gebruikt zijn:

- [bedrijf 7] , gevestigd aan het [adres 18] te Almere

- [bedrijf 8] , gevestigd aan het [adres 10] te Almere

Locatie [adres 10] Almere:

De [bedrijf 8] maakt deel uit van het winkelcentrum Muziekwijk te Almere. Uit analyse van de bakengegevens blijkt dat het voertuig een aantal keren in de omgeving van het winkelcentrum in Muziekwijk kwam. Op de volgende datums was het voertuig daar in de buurt:

Op 26 augustus 2021

Op 2, 16, 22 en 26 september 2021

Op 5 oktober 2021

Op 15 en 19 november 2021

Uit de analyse van de bakengegevens blijkt dat het voertuig van [medeverdachte 1] regelmatig naar vaste

locaties in Diemen, Rotterdam en Breda rijdt. Het baken staat dan korte tijd stil, waarna het

vervolgens weer terug keert naar Almere.

Locatie omgeving Breda:

Uit analyse van de bakengegevens blijkt dat het voertuig van verdachte [medeverdachte 1] een aantal keren naar Breda is gereden. In een aantal gevallen gecombineerd met een bezoek aan Rotterdam. Dit zijn over het algemeen korte afspraken. Op onderstaande datums was het voertuig in Breda. De tijd dat het voertuig daar stil staat ligt tussen de 3 en 25 minuten.

Op 12 en 26 augustus 2021 op locatie [straat 5] te Breda

Op 3, 5, 8, 13, 17 en 20 september 2021 op locatie [straat 5] , [straat 14] en [adres 19] te Breda.^[92]

Locatie omgeving Rotterdam:

Uit analyse van de bakengegevens blijkt dat het voertuig van verdachte [medeverdachte 1] een aantal keren naar Rotterdam is gereden. In een aantal gevallen gecombineerd met een bezoek aan Breda. Dit zijn over het algemeen korte afspraken. Op onderstaande datums was het voertuig in Rotterdam. De tijd dat het voertuig daar stil staat ligt tussen de 5 en 30 minuten.

Op 15 en 26 augustus 2021

Op 3, 5, 8, 13, 14,16, 18 op 19 en 28 september 2021

Op 9, 14, 16, 21 op 22, 23 en 26 oktober 2021

Van 2 op 3 november 2021^[93]

Locatie omgeving Diemen:

Uit analyse van de bakengegevens blijkt dat het voertuig van verdachte [medeverdachte 1] regelmatig naar Diemen is gereden. Het voertuig stopt dan voor korte tijd op verschillende locaties bij elkaar in de buurt. Op onderstaande datums was het voertuig in Diemen. De tijd dat het voertuig daar stil staat ligt tussen de 2 en 15 minuten.

Op 2, 8, 18 en 30 september 2021

Op 1, 10, 13, 15, 17 t/m 20 en 23 oktober 2021

Op 5 t/m 9, 11, 13 t/m 15, 19, 20 en 22 november 2021^[94]

Locatie omgeving [straat 15] :

Uit analyse van de baken gegevens blijkt dat het voertuig van verdachte [medeverdachte 1] een aantal keren naar de wijk Bijlmer Oost in Amsterdam is gereden. Het voertuig stopt dan voor korte tijd op de [straat 15] ter hoogte van [huisnummer 5] en [huisnummer 6] te Amsterdam. Zie ook onderstaande plattegrond. Op onderstaande datums was het voertuig in Diemen. De tijd dat het voertuig daar stil heeft gestaan is tussen de 2 en 10 minuten.

Op 26 augustus 2021

Op 6, 9, 23 en 30 september 2021

Op 2 en 23 oktober 2021

Op 8 november 2021^[95]

Verplaatsingen van de telefoons van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3]

37)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Uit onderzoek is gebleken dat de Opel Corsa met kenteken [kenteken] , op naam van verdachte [medeverdachte 1] , in augustus en september 2021 met regelmaat een reisbeweging maakte naar Breda.^[96]Uit voornoemde bevindingen is gebleken dat verdachte [medeverdachte 1] alle keren naar Breda reed, hierbij was hij altijd in gezelschap van medeverdachte [medeverdachte 3] en/of verdachte [medeverdachte 2] .^[97]

38)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Uit onderzoek is gebleken dat de Opel Corsa met kenteken [kenteken] , op naam van verdachte [medeverdachte 1] , in augustus t/m november 2021 met regelmaat een reisbeweging maakte naar Rotterdam.^[98]

Uit voornoemde bevindingen is gebleken dat verdachte [medeverdachte 1] alle keren naar Rotterdam reed,

hierbij was hij nagenoeg altijd in gezelschap van medeverdachte [medeverdachte 3] en/of verdachte [medeverdachte 2] .^[99]

Doorzoekingen

[medeverdachte 1]

39)
Verbalisant [verbalisant 13]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 22 november 2021 heeft er een doorzoeking ter inbeslagneming plaats gevonden in een woning aan de [adres 17] , [woonplaats 12] . Tijdens deze doorzoeking ter inbeslagneming werd er op de openbare weg, [straat 16] te Almere een personenauto van het merk Opel, type Corsa, voorzien van het kenteken [kenteken] doorzocht. Voornoemde auto is eigendom en in gebruik van de verdachte [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum 9] 2000 te [geboorteplaats 3] .^[100]

In de kofferbak van het voornoemde voertuig en in de afgebeelde tas en kartonnen doos werden de navolgende goederen aangetroffen en in beslag genomen met de bijhorende en toegeschreven goednummers:

AV.01.01.001 Boek Bedrijfseconomie met geld biljetten

AV.01.01.002 4 snijplanken met ijzeren handvat

AV.01.01.005 Dichte kartonnen doos met etiket voor [medeverdachte 6] van JD Express

AV.01.01.006 2 brieven UPS 17 oktober 2021 aan [medeverdachte 6]

AV.01.01.007 Factuur [website 2] [I] . 18-10-2021

AV.01.01.008 Factuur [website 2] tnv [A] dd 06-10-2021

AV.01.01.009 2 lege retourneer zakjes [website 2]

AV.01.01.012 Etiket van doos tav [A] , afzender [website 2]

AV.01.01.013 Plak etiket tav [medeverdachte 4] , afzender adres China

AV.01.01.014 Karton met etiket tav [medeverdachte 6] afzender adres China^[101]

40)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 22 november 2021 vond een doorzoeking plaats in de woning van verdachte [medeverdachte 1] aan de [adres 17] te Almere. Tevens werd zijn auto, een Opel Corsa met kenteken [kenteken] doorzocht. De volgende goederen werden in beslag genomen:

AV.01.01.001 Boek Bedrijfseconomie met geld^[102]

Nader onderzoek boek Bedrijfseconomie

In het boek Praktische Bedrijfseconomie trof ik op negen pagina’s echte bankbiljetten met een waarde van 100, 50 en 20 euro:^[103]

De biljetten waren voorzien van de volgende serienummers:

- [serienummer 1] ,

- [serienummer 2] ,

- [serienummer 3] ,

- [serienummer 4] ,^[104]

Ook de serienummers van deze 50 euro biljetten heb ik vergeleken met de serienummers welke zijn gebruikt op de valse 50 euro biljetten vallend onder het indicatief EUB0050 J00010. De dikgedrukte serienummers hierboven bleken te zijn gebruikt binnen dit indicatief.^[105]

41)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Onder verdachte [medeverdachte 1] werden de volgende goederen in beslag genomen:

A.01.02.001 Cahier met geld

AV.01.01.001 Boek Bedrijfseconomie met geld

In dit notitieboek en studieboek werden in totaal 26 echte biljetten aangetroffen van 20, 50 en 100 euro. Deze biljetten waren voorzien van de volgende serienummers:

- [serienummer 1] ,

- [serienummer 2] ,

- [serienummer 5] ,^[106]

- [serienummer 6] ,

- [serienummer 7] ,

- [serienummer 8] ,

- [serienummer 9] ,

- [serienummer 3] ,

Door medewerkers van het Nationaal Analyse Centrum van De Nederlandsche Bank werd een

eerste onderzoek gedaan naar de voornoemde serienummers. Hieruit bleek dat de volgende

serienummers voor kwamen in een Nederlands of Europees indicatief:

Serienummers Indicatieven

EC4038426845 EUB0050 J00010

RD1613896275 EUB0050 J00010

VB4592785429 EUB0050 J00010

WA4604115502 EUB0050 J00010

UB9696884222 EUB0020 J00011

UC5006758492 EUB0020 J00011

P30092636206 NLA0050 K00138

V57880050628 NLA0050 K00138

Z82126900719 NLA0050 K00138

Het indicatief NLA0050 K00138 betreft een zogenaamd lokaal indicatief. Dit cluster valse biljetten heeft nog geen Europees indicatief toegekend gekregen, ondanks dat deze biljetten in meerdere Europese landen is aangetroffen.^[107]

42)
Verbalisant [verbalisant 3]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 22 november 2022 werd de woning van verdachte [medeverdachte 1] aan de [adres 17] te Almere doorzocht. Op zijn slaapkamer werd op het nachtkastje naast het bed een telefoon, merk iPhone, type 7 aangetroffen.

Op 20 juni 2022 heb ik onderzoek verricht aan de veiliggestelde gegevens. Ik heb in de gegevens van de telefoon specifiek gezocht naar zaken die mogelijk te relateren zijn aan het onderzoek naar de productie, handel en/of distributie van vals geld. Ik heb de veiliggestelde gegevens bekeken middels de applicatie Cellebrite Reader.

Verder zag ik dat de volgende applicaties ook op het toestel geïnstalleerd waren:

[applicatienaam 1] ( [applicatienaam 2] )

Aan de diverse accounts bleken verschillende telefoonnummers en een emailadres gekoppeld:

Telegramaccount [accountnaam 5] : [telefoonnummer 9] .^[108]

43) Op de lijst van de op 22 november 2021 in beslag genomen goederen behorende bij de [adres 17] te Almere staan de volgende goederen:

A.01.01.003 Iphone zwart met doorzichtige cover

A.01.02.001 Cahier met geld

A.01.06.001 USB stick Cruzer micro4 GB^[109]

[medeverdachte 3]

44)
Verbalisant [verbalisant 14]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 22 november 2021 werd er onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in het perceel [adres 13] , [postcode 3] [plaats 1] het woonadres van verdachte [medeverdachte 3] . Tijdens de doorzoeking werd er een schoenendoos aangetroffen. In deze schoenendoos bevond zich een hoeveelheid Eurobiljetten.^[110]Uit de doos zijn willekeurig een aantal biljetten nader bekeken. Meerdere kenmerken van de biljetten komen overeen met de kenmerken van een vals biljet. Daarnaast bleek dat van een hoeveelheid biljetten het serienummer hetzelfde was.^[111]Er werden 1194 biljetten geteld van € 50,00 en 223 biljetten van € 20,00.^[112]

45)
Verbalisant [verbalisant 14]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 22 november 2021 werd er onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in het perceel [adres 13] , [postcode 3] [plaats 1] . Tijdens de doorzoeking werd er een plastic tas aangetroffen van de supermarktketen Albert Heijn. In deze plastictas bevond zich o.a. een hoeveelheid Eurobiljetten.^[113]Meerdere kenmerken van de biljetten komen overeen met de kenmerken van een vals biljet. Er werden 41 valse biljetten geteld van € 50,00. Daarnaast bleek dat van een hoeveelheid biljetten het serienummer hetzelfde was.

WB 2842362342 16 x geteld;

RB 3121625966 4 x geteld;

SB 7136147533 2 x geteld;

UD 3548073314 4 x geteld

UC 3548073313 3 x geteld;

UA 2626741398 3 x geteld;^[114]

Er werden 3 valse biljetten geteld van € 20,00.

Overige noemenswaardige goederen in de tas

- Leeg vel waar hologrammen opgezeten hebben;

- 4 langwerpige hologrammen van € 50,00;

- Handgeschreven briefje met de tekst “ [accountnaam 5] ”;^[115]

[medeverdachte 2]

46)
Verbalisant [verbalisant 14]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 22 november 2021 werd er onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in het perceel [adres 20] , [woonplaats 13] het woonadres van verdachte [medeverdachte 2] . Tijdens de doorzoeking werd er een handtas aangetroffen van het merk Louis Vuitton in deze tas bevonden zich resten van valse Eurobiljetten.^[116]

In de tas bevond zich:

- gebruikte latex handschoenen;

- een leeg vel (achterkant van nieuwe stickers), ik, verbalisant, herken dit vel als waarop nieuwe ongebruikte hologrammen op worden vastgehouden;

- een vals biljet van € 50,00;

- een vals biljet van € 50,00 (één kant geprint)

- meerdere losse geprinte serienummers;

- meerdere kleine fragmenten van een € 50,00 biljet met daarop serienummers;

- doekje met daarin diverse fragmenten van een € 50,00 biljet;

- 2 langwerpige hologrammen van een biljet van € 50,00;

- 1 langwerpig hologram van een biljet van € 20,00;

- 2 A4 papieren waaruit 2 biljetten van € 50,00 zijn geprint;

- 2 lege verpakkingen van 30 cm linialen.^[117]

Onderstaand een overzicht van de door mij in de tas aangetroffen serienummers:

- V57880050628;

- EC4038426845.^[118]

47) Op de lijst van de op 22 november 2021 in beslag genomen goederen behorende bij de [adres 20] te Almere staan de volgende goederen:

D.02.01.001 Taser

D.02.01.005 Louise Vuitton tas^[119]

D.02.01.008 laptop (cnd7072z83)

D.02.02.001 Iphone zwart,

[verdachte]

48)
Verbalisant [verbalisant 14]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 22 november 2021 werd er onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking

ter inbeslagneming verricht in het perceel [adres 1] , [woonplaats 1] , het woonadres van verdachte [verdachte] .

Tijdens de doorzoeking werd er een zwarte linnentas aangetroffen. In deze tas bevond zich een hoeveelheid Euro-hologrammen, papier, tekendriehoeken, geodriehoeken en stickers.^[120]

Onderzoek hologrammen

20 vellen met 20 hologrammen tbv biljetten van € 20,00;

1. vel met 10 hologrammen tbv biljetten van € 20,00.

Totaal 410 hologrammen tbv biljetten van € 20,00.

5 vellen met 42 zogenoemde hologrammen van portretramen van € 20,00.

Totaal 210 portretramen tbv biljetten van € 20,00.

73 vellen met 20 hologrammen tbv biljetten van € 50,00;

1. vel met 14 hologrammen tbv biljetten van € 50,00;

Totaal 1474 hologrammen tbv biljetten van € 50,00.

18 vellen met 84 zogenoemde hologrammen van portretramen van € 50,00.

Totaal 1512 portretramen tbv biljetten van € 50,00.^[121]

Nota bene:

Op de biljetten van € 20,00 en € 50,00 bevinden zich twee hologrammen. In deze tas zijn zowel van de € 20,00 biljetten als van de € 50,00 biljetten beide hologrammen aangetroffen.

Onderzoek papier

177 vellen wit A4 papier, aan een zijde glad en aan een zijde ruwer.^[122]

49) Op de lijst van de op 22 november 2021 bij [verdachte] in beslag genomen goederen staan de volgende goederen:

H.01.01.001 1 biljet van 50 euro (Nep)

H.02.01.002 Samsung telefoon met hoesje

H.04.01.001 tas met hologrammen en papier

H.05.01.001 papier snijder^[123]

Informatie op in beslag genomen gegevensdragers

50)
Verbalisant [verbalisant 4]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven:

Op 22 november 2021 werd tijdens een doorzoeking in perceel [adres 3] te [plaats 2] onder verdachte [medeverdachte 4] een Laptop in beslag genomen.^[124]

Ik heb in de gegevens van de Laptop gezocht naar zaken die mogelijk te relateren zijn aan het onderzoek naar vals geld.

ZOEKTERMEN

Om te zoeken naar linken met vals geld heb ik verbalisant gezocht op zoekwoorden die linken

hebben met het onderzoek Counter.

Guide / Counterfeit / Euro:

Diverse treffers gevonden.

Belangrijkste is de [documentnaam] . Een PDF document om valse euro biljetten te maken.

[website 2] :

Twee treffers gevonden.

Op de laptop is kennelijk de site van [website 2] bezocht.

Sneltoner:

562 treffers gevonden.

Op de laptop is kennelijk de site van [website 1] bezocht.^[125]

[website 3] / [website 4] :

Op [website 3] zijn 21 treffers gevonden en op [website 4] zijn in totaal 819 treffers gevonden. Uit onderzoek is vastgesteld dat de verdachten van deze sites gebruik maakten om onder andere hologrammen en speciaal papier te kopen.

[serienummer USB] :

198 treffers op het nummer [serienummer USB] gevonden.

Het nummer [serienummer USB] is het serienummer van een USB stick, die tijdens de doorzoeking in de woning [adres 17] te Almere onder verdachte [medeverdachte 1] in beslag is genomen. Op deze USB stick stond een PDF document genaamd “ [documentnaam] , vrij vertaald “de gids voor valse euro’s”. Op deze laptop is dit PDF document ook aangetroffen. Hieruit kan worden opgemaakt dat de USB stick met serienummer [serienummer USB] zeer waarschijnlijk ook in deze laptop heeft gezeten.^[126]

IDENTIFIERS - DEVICE

Canon printer type MP495:

Uit de gegevens van de “Identifiers - device” bleek dat er kennelijk ook ooit een printer van het merk Canon type MP495 aan deze laptop gekoppeld heeft gezeten.

PDF DOCUMENTS

DHL:

De zoekopdracht DHL leverde diverse treffers op. Verder werden er drie etiketten van DHL aangetroffen. Dit zijn kennelijk etiketten die op een pakket of enveloppe wordt geplakt om te worden verstuurd. Op de drie aangetroffen etiketten werd als afzender de naam [A] met adres [adres 21] te Almere genoemd.^[127]

Bovengenoemde etiketten zijn kennelijk aangemaakt op 30/01/2021. De ontvangers die op de

etiketten staan zijn woonachtig in Duitsland en Oostenrijk.

WORD DOCUMENTS

[medeverdachte 1] :

De zoek opdracht “ [medeverdachte 1] ” leverde zoals eerder al genoemd diverse treffers op. Hier zaten onder andere 16 Word documenten bij. Een aantal van deze Word documenten bevatte zogenaamd afbeeldingen van watermerken zoals die worden gebruikt in biljetten van 20 en 50 euro.^[128]

PICTURES (AFBEELDINGEN)

Onder de map “Pictures” (afbeeldingen) werden in totaal 77408 verschillende afbeeldingen

aangetroffen. Tussen deze afbeeldingen zaten ook afbeeldingen van watermerken, hologrammen en diverse verschillende euro biljetten.^[129]

51)
Verbalisant [verbalisant 4]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 22 november 2021 werd tijdens een doorzoeking in perceel [adres 17] te Almere onder verdachte [medeverdachte 1] een USB stick in beslag genomen.

Op 1 december 2021 werd, met toestemming van officier van justitie mr. M. Kamper, de gegevens van de USB stick van [medeverdachte 1] veiliggesteld door [verbalisant 15] .

Op 8 december 2021 heb ik verbalisant [verbalisant 4] onderzoek verricht aan de veiliggestelde USB stick van beslagene en verdachte [medeverdachte 1] .

Ik heb in de gegevens van de USB stick specifiek gezocht naar zaken die mogelijk te relateren zijn aan het onderzoek naar vals geld

Tussen de vijf identificaties van de personen vielen twee namen op te weten [medeverdachte 1] en [bijnaam medeverdachte 2] . Deze namen zijn volgens de gegevens verbonden aan Word documenten.

Dat de naam van [medeverdachte 1] aan de USB stick is gekoppeld is niet vreemd. De USB stick is namelijk in de woning van verdachte [medeverdachte 1] aangetroffen en inbeslaggenomen. De naam [bijnaam medeverdachte 2] lijkt zeer sterk op de naam [bijnaam medeverdachte 2] . Uit onderzoek is gebleken dat [bijnaam medeverdachte 2] een bijnaam of gebruikersnaam is van verdachte [medeverdachte 2] .

Het PDF document betreft een in het Engels geschreven handleiding om euro biljetten na te maken.

Het document heet dan ook “ [documentnaam] ”. Vrij vertaald betekent dit;

“de gids voor valse euro’s”. Zie onderstaande afbeelding

Verder staan er acht Word documenten op de USB stick. Deze Word documenten bevatten zogenaamde watermerken voor 20 en 50 euro biljetten. Dit zijn de of soortgelijke watermerken die ook worden gebruikt bij het maken van echter euro biljetten

In onderstaande afbeelding is te zien wanneer deze Word documenten voor het laatst zijn bezocht (last accessed) en voor het laatst zijn bewerkt (last modified). Hieruit kan worden gesteld dat deze watermerken allen nog in 2021 zijn bezocht en verwerkt.

Op de USB stick staan in totaal 364 afbeeldingen. Dit zijn hoofdzakelijk afbeeldingen van euro biljetten van 5, 10, 20, 50 en 100 euro en diverse hologrammen.

De uitgelezen USB stick bevat een volledige uitleg hoe je Euro biljetten kan namaken, welke producten je daar het beste voor kan gebruiken en waar je deze kan kopen. Aan de USB stick zijn twee verdachte te koppelen, te weten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .^[130]

52)
Verbalisant [verbalisant 16]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd

Op 22 november 2021 vond bij [medeverdachte 2] in zijn woning aan de [adres 20] te Almere een doorzoeking plaats. Tijdens deze doorzoeking werd onder andere een IPhone 8 in beslag genomen.

Op 2 december 2021 werden, met toestemming van officier van justitie mr. M. Kamper, de gegevens van de IPhone 8 van [medeverdachte 2] veiliggesteld door de medewerkers van het Digitale platform.^[131]

Op 1 februari 2022 heb ik, verbalisant, onderzoek verricht aan de veiliggestelde gegevens van de IPhone 8 van [medeverdachte 2] . Ik zag in de gegevens van de IPhone 8 dat de volgende useraccounts waren gekoppeld:

[accountnaam 4] , Phone [telefoonnummer 3] Username [accountnaam 4] Telegram

[applicatienaam 3]^[132]

In de IPhone 8 werden er chatgesprekken aangetroffen welke betrekking hebben op de handel in vals geld. Enkele van deze chat gesprekken zullen in dit proces-verbaal worden weergegeven.

Op 14-11-2021 vindt er een chatgesprek plaats tussen [applicatienaam 3] (owner) en een account genaamd [accountnaam 7] .

[accountnaam 7] wil weten of hij alleen 50 euro biljetten heeft. Hierop stuurt [applicatienaam 3] een filmpje met daarop biljetten van 50 als 20 euro.^[133]

Het serienummer UA2626741398 welke te zien is op het in het filmpje getoonde biljet valt onder het indicatief J10 onderzoek 03Counter.

Op 11-11 -2021 vindt er een chatgesprek plaats tussen [accountnaam 4] (owner en een account genaamd [accountnummer 2].

[accountnummer 2] vraagt om een foto welke door [accountnaam 4] gestuurd wordt.^[134]

Participants: [accountnummer 2] $, 1823182826 Incoming Hvl kosten neppe 20

[accountnaam 4] (owner)

Participants: [accountnummer 2] $, 1823182826 Outgoing Hoeveel zocht je [accountnaam 4] (owner)

Participants: [accountnummer 2] $, 1823182826 Incoming Eerst 5 om ff

[accountnaam 4] (owner) kwaliteit te checken en als die goed is wil ik wel meer

Participants: [accountnummer 2] $, 1823182826 Outgoing €20 voor 5

[accountnaam 4] (owner)^[135]

Op 02-10-2021 vindt er een chatgesprek plaats tussen [accountnaam 4] en het account [applicatienaam 2]

[accountnaam 4] wil weten of daar 100 stuks zijn.

Binnen het onderzoek 03Counter komt het account [applicatienaam 2] voor als verkoper van valse

biljetten.^[136]

Op 02-10-2021 vindt er een chatgesprek plaats tussen [accountnaam 4] en het account [applicatienaam 2] .

[accountnaam 4] wil weten of daar 100 stuks zijn.^[137]

In de IPhone 8 trof ik de volgende notitie aan:^[138]

[accountnaam 4]

EERSTE HANDSE NEPPE EUROS HIER

WIJ HEBBEN:

Nieuwe 20 EURO

Nieuwe 50 EURO

Oude 50 EURO

HOGE KWALITEIT PAPIER

GEEN AFGERAFFELDE WERK

KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT

HELLO PEOPLE of TELEGRAM

First Hand COUNTERFEIT EUROS Here

We OFFER:

New 20 EUROS

New 50 EUROS

Old 50 EUROS

HIGH QUALITY PAPER

NO RUSHED WORK

QUALITY ABOVE QUANTITY

[accountnaam 4]

Het betreft een advertentie welke onder andere op telegram gebruikt wordt voor de verkoop van valse biljetten.^[139]

53)
Verbalisant [verbalisant 4]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd.

Op 22 november 2021 werd tijdens een doorzoeking in perceel [adres 20] te Almere onder verdachte [medeverdachte 2] een Laptop in beslag genomen. Deze Laptop is binnen het onderzoek Counter bekend onder goednummer D.02.01.008.

Op 17 december 2021 werden, met toestemming van officier van justitie mr M. Kamper de gegevens van de laptop veiliggesteld door [verbalisant 17] .

Op vrijdag 24 december 2021 heb ik, verbalisant [verbalisant 4] , onderzoek verricht aan de veiliggestelde gegevens op de Laptop die onder verdachte [medeverdachte 2] in beslag is genomen. Ik heb in de gegevens van de Laptop specifiek gezocht naar zaken die mogelijk te relateren zijn aan het onderzoek naar vals geld.

Bij het bekijken van de laptop bleek dat er diverse identificatie gegevens zijn opgeslagen. Onder de 112 identificaties - People komt als user de naam “ [bijnaam medeverdachte 2] ” en als auteur de naam “ [bijnaam medeverdachte 2] ” voor. Uit onderzoek is vastgesteld dat verdachte [medeverdachte 2] ook de naam “ [bijnaam medeverdachte 2] ” gebruikt. Aangezien de laptop in de woning van [medeverdachte 2] is aangetroffen is het zeer aannemelijk dat [medeverdachte 2] gebruiker is geweest van deze laptop.

Uit de verkregen gegevens kan worden opgemaakt dat er op 7/11/2020 om 15.49 uur een Canon MP495 aangesloten heeft gezeten aan de laptop. Zie onderstaande afbeelding. Uit onderzoek is gebleken dat dit zeer waarschijnlijk een printer is. Op de productielocatie van vals geld werden binnen het onderzoek Counter ook printers van het merk Canon, type MP495 aangetroffen.

De zoekterm “Front” kwam onder andere naar voren in vier Word documenten. Deze documenten bevatte allen een watermerk van een euro 50 biljet met daarbij een zogenaamde strip. Een soortgelijk watermerk is binnen het onderzoek al eerder aangetroffen. Dit was op een USB stick waar diverse watermerken en een handleiding voor het maken van valse euro biljetten op stonden. Volgens de gegevens die bij dit Word document is “ [bijnaam medeverdachte 2] ” de maker van het document. Het document is gemaakt op 05-06-2020.^[140]

54)
Verbalisant [verbalisant 16]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd

Op 22 november 2021 vond bij [verdachte] in zijn woning aan de [adres 1] te [plaats 1] een doorzoeking plaats. Tijdens deze doorzoeking werd onder andere een Samsung 7 in beslag genomen.

Op 02 december 2021 werden, met toestemming van officier van justitie mr. M. Kamper, de gegevens van de Samsung van [verdachte] veiliggesteld door de medewerkers van het Digitale platform.

Op 10 januari 2022 heb ik, verbalisant, onderzoek verricht aan de veiliggestelde gegevens van de Samsung van [verdachte] . Ik heb in de gegevens van de Samsung specifiek gezocht naar zaken die mogelijk te relateren zijn aan het onderzoek.^[141]

USERACCOUNTS

Ik zag in de gegevens van de Samsung van [verdachte] dat de volgende useraccounts waren gekoppeld

[verdachte]

[accountnaam 8]

[accountnaam 9]

[accountnaam 10]

Gezien de namen welke gebruikt zijn voor het aanmaken van onder andere het account Gmail en de hierboven getoonde selfies afkomstig uit de afbeeldingen in de Samsung is het zeer aannemelijk dat de gebruiker van de telefoon is:

Voornamen: [verdachte]

Achternaam: [verdachte]^[142]

CONTACTEN

In de Samsung stonden in totaal 66681 contacten. De hieronder weergegeven contacten zijn betrokken in het onderzoek 03Counter:

[medeverdachte 1]

[bijnaam medeverdachte 3]

[medeverdachte 6] Telegram [telefoonnummer 1]

[medeverdachte 8]

[D] Telegram [telefoonnummer 1]

[D] Telegram [telefoonnummer 10]

NOTES

In de Samsung stond onderstaande Note opgeslagen:

Creation time: 10-7-2020

Modification Time: 6-1-2021

Last Modifier:

50 euro brieven beschikbaar

Kom zo snel mogelijk!!

Kwaliteit is zeker niet om te klagen

Verzenden eventueel mogelijk

50 euro brieven beschikbaar

[accountnaam 6]

Nieuwe € 50 euro brieven

Prijzenlijst

10 stuks- € 70

20 stuks € 120

40 stuks € 220

100 stuks € 400

Haarlak gebruik voor nepgeld

Koop een basic merk haarlakje pakt een € 50 bankoe en dan

spray je het van voor en achter in van een kleine afstand niet

te dichtbij daarna kreukel je je bankoe in een propje en trekje het weer

recht waardoor er kreukels in de € 50 zitten en door de

haarlak word het hard na 10-15 mm drogen dus voelt je

bankoe direct beter aan

Ribbels gebruik voor nepgeld;

Koop secondenlijm pattex [nrerk) en een naald Je pakt gwn

een 'eeg papiertje en zet daar een Ideint beetje secondenlijm

op.

Je dipt met de naald in de seconden lijmen verdeelt een

beetje over de zijkant van de €50 waar de ribbels horen te

zitten

Daarna trek je gwn lijntjes met je naald waardoor de

secondelijm en lange streep achterlaat en dat hard word

In deze note worden meerdere voorbeelden van advertenties beschreven welke door het account [accountnaam 6] gebruikt werden in onder andere de applicatie Telegram.

CHATS

Ik heb in de Samsung gezocht op de zoekterm [accountnaam 8] . De in de telefoon aangetroffen gesprekken gaan over de verkoop van vals geld. Enkele van deze gesprekken zijn hieronder weergegeven:

Chatgesprek op 14-10-2020 tussen [accountnaam 8] en [accountnaam 11] .

[accountnaam 11] wil een foto van de biljetten:

Incoming Stuur s picca 14-10-2020 13:10:19(UTC+2)
Incoming Van die bankoes 14-10-2020 13:10:27(UTC+2)^[143]

Incoming Watermerk ook beetje zichtbaar?
Outgoing Ja
Outgoing Perfect zichtbaar
Incoming Se
Incoming Waar ophalen
Outgoing Almere
Incoming Aii
Incoming Hvl briefjes voor 50?
Outgoing 10 stuks - €60
20 stuks - €110
40 stuks - €200
100 stuks - €380
Alles boven de 175 vanaf €3,5 en lager

Incoming Hoeveel voor €50

Outgoing Hoe bedoel je
Outgoing Hvl voor €50
Incoming Hoeveel 50 euro briefjes voor 50 euro

Outgoing 10 als je nu komt anders

Outgoing Is minimale afname 10 en dat is €60

Incoming Se

Incoming Cc je mrg

Incoming Kan nu ni

Outgoing Isgoed^[144]

Chatgesprek op 09-01-2021 tussen [accountnaam 12] en [accountnaam 8] (Owner).

In dit chatgesprek geeft [accountnaam 8] aan dat hij elke week van naam veranderd om zo undercovers te voorkomen. Klanten hoeven alleen maar op [gebruikersnaam 1] te zoeken:

Incoming Yoo

Outgoing Yo

Incoming Wat zijn je prijzen, minimale afname en bezorg je ook?

Outgoing 10 stuks minimaal

Outgoing Ik bezorg 1ste keer sws niet

Outgoing En prijzen ligt aan afname gaat van testprijzen naar groter afnamen

Incoming Oké, afhalen wel?^[145]

Outgoing Ja

Incoming Waar?

Outgoing Almere

Outgoing We werken wel met schema omdat

Outgoing We druk zijn vaak

Outgoing Noem gwn hoeveel je zoekt

Outgoing Ik maak wel een leuke prijs voor je

Outgoing Ben in een goeie mood vandaag

Incoming Ai

10x50 10x20

Outgoing 20 heb ik eve niet meer

Outgoing 10x50 geef ik je voor €50

Outgoing Is klein afname

Outgoing Normaal €60 is testprijzen

Incoming Oo het zijn nieuwe 50?

Outgoing Jaman bro

Incoming Eruopa series of oude

Incoming Aiii

Outgoing Europa

Incoming Verzenden doe je ook neem ik aan?

Outgoing Jaman bro maar kan ietsje langer duren door corona

Outgoing Zou liever ophalen

Incoming Ai je hebt wel veel name changes, waarom is dat

Incoming 1. [19/07/2020 13:51:44] [accountnaam 13]

2. [12/10/2020 13:01:07] [accountnaam 14]

3. [28/10/2020 13:08:26] [accountnaam 15]

4. [25/11/2020 17 23:20] [accountnaam 16]

5. [05/01/2021 22:42:28] [accountnaam 8]

Outgoing Hoezo hou je dat bij

Outgoing En ja voor undercovers

Incoming Kan je zien met sangmata

Outgoing Je geeft me nu gevoel dat je

Outgoing Ook undercover bent

Incoming Vraag [gebruikersnaam 4] of ik real ben

Incoming Werk veel met ze al lang

Outgoing Geen stress

Outgoing Noh maar ik verander elke week me naam bro^[146]

Incoming Ai jtg ik laat je nog weten hoe of wat

Outgoing Mensen ie clienten zijn hoeven alleen [gebruikersnaam 1] te typen

Outgoing Ja toch 100

Chatgesprek van 19-07-2020 tussen [applicatienaam 3] en [accountnaam 8] (owner). Het account [applicatienaam 3] behoort toe aan [medeverdachte 2] , tevens verdachte in het onderzoek 03Counter:

Ik heb in de Samsung gezocht op de zoekterm [accountnaam 10] . De in de telefoon aangetroffen gesprekken gaan over de verkoop van vals geld. Enkele van deze gesprekken zijn hieronder weergegeven:

Chatgesprek (WhatsApp op 09-12-2020 tussen [accountnaam 10] (owner) en [accountnaam 17] .

In dit chatgesprek wordt door [accountnaam 10] een twee tal filmpjes verstuurd met daarop valse bankbiljetten van 50 euro. [accountnaam 10] geeft aan dat deze filmpjes van hem zijn, verwezen wordt naar het laken welke te zien is in het tweede filmpje:

Het serienummer RC1193654794 welke te zien is op het in het filmpje getoonde, valt onder het indicatief J10 onderzoek 03Counter.

Uit onderzoek is vast komen te staan dat het Whatsapp account [accountnaam 10] gebruikt wordt door [verdachte] .

GELD

Het serienummer welke op de foto 15-10-2020 ( afkomstig van een filmpje) te zien is, de PC0458285964 valt onder het indicatief J10 onderzoek 03Counter. Tevens is dit serienummer te zien in een advertentie op Telegram van het account [accountnaam 6] . Het dekbed op de achtergrond op de foto in de Samsung van [verdachte] is dezelfde als het dekbed op de foto van de advertentie van het account [accountnaam 6] .^[147]

Verhoren [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3]

55)
Verdachte [medeverdachte 1]is gehoord door de politie. Hij heeft onder meer het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

A: Kan ik nog terugkomen op mijn uitleg? Mijn aandeel is gewoon nepgeld produceren.

V: We korten het even een beetje in. In de drie pakketjes zaten hologrammen, papier uit China (2e pakket) en in het derde pakket zaten weer hologrammen. Wat kan je hier over zeggen?

A: Dat deze spullen gebruikt kunnen worden om nepgeld te maken.^[148]

V: [medeverdachte 7] woont aan de [adres 2] te Almere.

A: Daar woont [medeverdachte 7] .

V: Kom je wel eens bij [medeverdachte 7] ?

A: Ik ben daar wel eens geweest.

V: Wat gebeurde er in de schuur bij [medeverdachte 7] ?

A: Daar ehh.

V: Daar werd vals geld geproduceerd.

A: Klopt.

V: Ben jij in die schuur geweest om vals geld te drukken?

A: Ja.^[149]

O: Nu hebben er gesprekken plaatsgevonden in jou auto, die we hebben opgenomen. Een aantal gesprekken willen we je nu voorhouden. Dit gesprek is van 08-09-2021 17:23 uur.^[150]

V: Oudjes en nieuwe, wat wordt hiermee bedoeld?

A: Het is gewoon oude en nieuwe biljetten.

V: Wat is het verschil? Oud en nieuw model 50 euro biljet?

A: Dat is het.

V: Waren jullie bezig om betere kwaliteit te maken? Waarom halen jullie papier uit China?

A: Professioneler.^[151]

V: Wat voor biljetten heb jij vervalst?

A: 50 en 20.

V: Er is gisteren een huiszoeking gedaan op jou woonadres en in je auto. Enig idee wat we hebben aangetroffen?

A: Een pakket denk ik. Een pakket met papier uit China. Bankbiljetten, die lagen in een boek.

V: Wat is er met die bankbiljetten?

A: Een aantal van die bankbiljetten heb ik gebruikt om bankbiljetten te vervalsen.^[152]

V: Wat zegt IJmuiden jou?

A: Daar ben ik geweest.

V: Over welk adres hebben we het dan?

A: Weet ik niet.

V: En wie woont daar?

A: Ik weet niet hoe ze heet, het is een blanke vrouw met blond haar.

V: Wat heb je met haar?

A: Daar zou ik nepgeld gaan produceren.^[153]

V: Of bedoel je dat je daar nepgeld geproduceerd hebt?

A: Ja.

V: Hoe kwam je bij haar?

A: We mochten haar woning gebruiken.

V: Kreeg zij er voor betaald?

A: Ja.

V: Hoeveel?

A: Per week was dat misschien 100 euro.

V: Hoeveel printers stonden er?

A: Vier.^[154]

O: Nog even terug naar de debitcard. Ook hebben we de transactiegegevens van het gekoppelde bankrekeningnummer opgevraagd. Hieruit blijkt dat:

[medeverdachte 5] via zijn eigen bankrekening 1150,- euro heeft gestort,
[medeverdachte 2] via zijn eigen bankrekening 967,- euro heeft gestort,
[medeverdachte 7] via zijn eigen bankrekening 2,- euro heeft gestort,
[N] , de vriendin van [medeverdachte 7] , heeft via haar bankrekening 1457,- euro gestort,
[O] heeft tenslotte 3800,- euro via haar bankrekening op de debitcard gestort.

V: Wat is er met dit geld gebeurd?

A: Is gebruikt voor inkt.^[156]

V: Als wij kijken naar de bakengegevens, kunnen wij zien wanneer jij voor het laatst valse biljetten hebt geprint. Op die valse biljetten moet een veiligheidsdraad en een watermerk geprint worden. Waar komen deze vandaan? Wat gebruik jij om dit te printen?

A: Staat op de laptop. Daar staan documenten op die gebruikt zijn voor het maken van vals geld.^[157]

A: En die [telefoonnummer 2] , die behoorde aan mij. Aan dat nummer is het account [accountnaam 3] gekoppeld.^[158]

[de rechtbank: ter terechtzitting van 25 januari 2023 is gebleken dat verdachte hier [telefoonnummer 2] bedoelde]

V: In februari 2020 kwam het idee.

A: Ik denk dat we rond de zomer of iets daarna zijn begonnen.^[159]V: Hoe kwam je aan de cartridges?

A: Die zijn besteld. Gewoon bestellen via [bedrijf 4] . Volgens mij is dat het ook.

V: [bedrijf 1] ?

A: Daar is geen inkt besteld volgens mij.

V: Alleen papier volgens mij?

A: Klopt.

V: Hoe vaak bestelde je inkt?

A: Dat kan ik niet zeggen. Dat was onregelmatig.

V: We hebben je laten zien dat wij de bestelling zagen via [website 2] of [website 1] . Dat was nooit op jouw naam. Hoe ging dat in zijn werk?

A: Dat werd gewoon besteld en dan ging het naar een afhaalpunt en dan werd het opgehaald door iemand anders.

V: Wat was één van jouw mailadressen?

A: Sowieso [e-mailadres 2] . Dat is een emailadres die ik heb gebruikt.

V: [e-mailadres 1]

A: Dat is dezelfde als [e-mailadres 2] . Het is een bestaand adres die ik heb gebruikt.

V: Wat wij zagen was dat er veel kleurinkt werd besteld maar één zwart. Hoe ging dat?

A: Zwart gebruikten we niet zoveel. Meer kleur dan zwart. Zwart alleen voor het serienummer.^[160]

V: Hoe kwam je aan je papier.

A: Dat kwam ergens uit Azië, ik denk China.

V: Maar in het begin ook? Want we weten ook van [bedrijf 1] .

A: Ja, dat klopt dat hebben we ook gebruikt.^[161]

V: Het papier en hologrammen zijn verder via een Aziatisch contactpersoon geregeld. Hoe kwam jij aan die bestellingen?

A: Dat werd gehaald bij een afhaalpunt.

V: Waarom haalde je niet zelf het pakketje op bij de Postbus?

A: Want ik wilde niet op beeld komen.^[162]

V: Waarom ben jij in de [straat 2] gaan zitten?

A: In die periode was er niet regelmatig plek en toen we naar de [straat 2] gingen werd dat aangeraden door iemand.

V: Meneer [medeverdachte 7] was dat. Hoe ging dat?

A: Dat werd aangeraden door iemand. Hij kreeg daar 100 euro per week voor.

V: Dus [medeverdachte 7] werd je aangeraden en hij kreeg daar 100 euro per week voor.

A: Klopt.

V: Jullie moesten daar weg. En toen.

A: Toen hadden we niets en hebben we via via iets anders kunnen regelen in IJmuiden.^[163]

V: Plaatste je zelf wel advertenties?

A: Ik heb wel advertenties geplaatst.

V: Welke advertenties heb je geplaatst?

A: Voor het verkopen van nep geld.

V: Onder welke naam?

A: [D] .

V: In je vorige verhoor hebben wij een advertentie van [D] laten zien. Ik laat hem je even zien en we plakken hem in je verhoor.

[de rechtbank: ingevoegd een afbeelding met de volgende tekst:]

655360806

[D]

VOOR JE NIEUWE €20&€50 BRIEVEN

FOR YOUR NEW FAKE €20&€50 BILLS

Type paper: cotton&fiber

Type papier: katoen&linen

Stuur een bericht en dan regelen we het.

Message me and we will find an agreement

V: Is dat jouw advertentie?

A: Ja.^[164]

V: Voor hoeveel verkocht jij een kant en klaar biljet?

A: Voor twee of drie. Voor een tussenhandelaar was het standaard twee maar niet altijd.

V: Er is ook een verschil tussen oude en nieuwe biljetten.

A: Voor een tussenhandelaar zet ik het standaard op 2 of 1.90.

V: Hoeveel tussenhandelaren had je?

A: Ik had er twee. Twee vaste en een paar wisselende handelaren.^[165]

O: Nog een laatste notitie uit je telefoon, we laten je ook deze zien.

V: “ Nepgeld zoek niet verder” een notitie gemaakt op 05-07-2020. Wie heeft de tekst voor deze advertentie bedacht?

A: Dat is een van een advertentie die gebruikt is.

V: Door wie?

A: Door mij.^[166]

V: Wil je wat vertellen over je eigen rol?

A: Ik was van het maken van nieuwe biljetten.

V: Maar je was ook van het verkoopteam. Het doorverkopen aan tussenhandelaren.

A: Klopt.

V: Had je een rol in het bestellen? Jij had contact met iemand uit Azië.

A: Ja papier wat uit Azië kwam ging ook via mij.^[167]

V: Maar het plakken en het maken. Meerderen hebben misschien die rol gehad?

A: Ja.^[168]

56)
Verdachte [medeverdachte 2]is door de politie gehoord. Hij heeft onder meer het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

A: De naam die op de laptop staat is [bijnaam medeverdachte 2] . Dat is mijn artiestennaam. Ik ben me bewust geweest dat ik betrokken ben geweest van eind juni 2020 tot november 2021 en dat was met verdachte [medeverdachte 1] . Ik heb wel geld overgemaakt naar de debetkaart rekening maar ik wist niet waarvoor. Ik heb daar ongeveer 100 euro voor gehad. Ik heb ook voor postpakketten betaald. Ik heb werkzaamheden verricht in de schuur van [medeverdachte 7] en bij [medeverdachte 4] thuis. Ik heb werkzaamheden gedaan van geknipt en geplakt. Ik kreeg papieren met twee papieren erop geprint en die moest ik knippen en ik moest de hologramstickers erop plakken. Ik kreeg 1.25 per biljet. Ik heb dat ongeveer 4 a 5 maanden gedaan en heb er ongeveer 3 tot 4000 euro mee verdiend. Jullie hebben daar 1300 euro van bij mij thuis gevonden. Ik ben in november 2021 gestopt omdat ik er de noodzaak niet meer van inzag.

V: Dus kort samengevat zeg je dat je bezig ben geweest met het maken van vals geld.

A: Ja.

V: Je hebt kort gezegd wat je hebt verdiend en dat was 1.25 euro per biljet. Wat voor biljetten heb je in je handen gehad?

A: Dat waren biljetten van 50 euro en 20 euro.^[169]

V: Hoe vaak ben je in de [straat 2] geweest?

A: Ik denk om de dag. Dan bedoel ik over het schuur gebeuren.

V: Van wanneer tot wanneer is dat geweest?

A: Ik denk vanaf ongeveer 20 juli 2021. Dat was in verband met het vals geld.

0: Hetzelfde hebben we ook gedaan met de productielocatie in de slaapkamer in de woning van verdachte [medeverdachte 4] aan de [adres 3] te [plaats 2] . Wat wil je hier uit jezelf al over vertellen?

A: Dat was puur voor de productie van vals geld. Dat was vanaf oktober 2021. Ik weet niet precies de dagen maar we waren er wel vaak. Het was wel consistent. Dus bijvoorbeeld maandag, dinsdag en woensdag en dan een paar dagen niet en dan weer wel. Het stopte in november 2021.^[170]

57)
Verdachte [medeverdachte 3]is gehoord door de politie. Hij heeft onder meer het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

V: Dan willen we jou nu het woord geven, wat wil je ons vertellen over jouw aandeel in de productie, handel en distributie van vals geld?

A: Waarom is er papier gevonden in mijn huis? Ik moest het bewaren.

V: Klopt het dat jouw bijnaam [bijnaam medeverdachte 3] is?

A: Ja.

V: In diverse tapgesprekken en OVC-gesprekken, die zijn opgenomen in de auto van verdachte [medeverdachte 1] , wordt de naam [bijnaam medeverdachte 3] genoemd, hadden de andere verdachten het dan over jou?

A: Ja, klopt.^[171]

V: Wat kun je vertellen over de debitcard op naam van [getuige] ?

A: Die heb ik aangevraagd.^[172]

0: In een kast op de eerste verdieping is een kruitvat tas ook vals geld aangetroffen, 41 biljetten van 50 euro en 3x 20 euro. Maar in deze tas zat ook een snijplank, een leeg vel waar hologramstickers op hebben gezeten, 4 hologramstickers van 50 euro, enveloppen, het handgeschreven briefje met de tekst [accountnaam 5] . In deze tas zitten dus allerlei goederen die te linken zijn aan de productie, handel én distributie van vals geld.

V: Wat wil je hierop zeggen?

A: Dat is de zak waar ik al over heb gesproken. Die heb ik gekregen erbij. Volgens mij zat er allemaal shit in die tas, troep. Er zaten biljetten in die verkleurd waren ofzo. Dat bedoel ik met shit. Ik heb dat nepgeld er van los gehaald. In de schoenendoos zaten goeie biljetten.^[173]

58)
Verbalisant [verbalisant 16]heeft in een proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd:

Op 10 mei 2021 heb ik, verbalisant, onderzoek verricht aan de veiliggestelde gegevens van de IPhone 8 van [verdachte] .^[174]

Ik zag in de veiliggestelde gegevens van de IPhone 7 van [verdachte] dat de volgende useraccounts waren gekoppeld:

APPLICATIE

GEBRUIKERSNAAM/NUMMER

[gebruikersnummer]

[accountnaam 10]

Chatgesprek dinsdag 2 februari 2021: 20jesIn het chatgesprek van dinsdag 2 februari 2021 zijn alleen uitgaande berichten te zien afkomstig van de owner. Owner geeft aan dat hij wel 20jes kan doen maar alleen vanaf groot.^[175]

Chatgesprek vrijdag 5 februari 2021:Als ik leeg ben geef ik ie mijn klannies.In het chatgesprek van vrijdag 5 februari 2021 zijn alleen uitgaande berichten te zien afkomstig van de owner. Owner geeft aan dat als hij leeg is hij zijn klanten aan hem geeft.^[176]

59)
Verbalisant [verbalisant 18]heeft in een proces-verbaal vooronderzoek lab onder meer het volgende gerelateerd:

In verband met een straatroof te Amsterdam werd op verzoek van de Eenheid Amsterdam op dinsdag 15 december 2020 om 09:05 uur door mij, als forensisch onderzoeker, tevens dactyloscopisch expert niveau l, een forensisch onderzoek verricht naar sporen aan onderstaande sporendrager.

Sporendrager

Goednummer : PL1300-2020239951-5994574

SIN : AAOM9101NL

Object : Vals geld (Biljetten)

Inhoud : 16 x 50 euro biljet.

Ik zag dat alle zestien biljetten het zelfde serienummer hadden, namelijk: “RC4462019851”.

De biljetten heb ik vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van dactyloscopische sporen. Hierbij zag ik twaalf dactyloscopische sporen welke geschikt werden bevonden voor een vervolgonderzoek door een deskundige op het gebied van vergelijkend dactyloscopisch onderzoek.^[177]

Veiliggestelde sporen

SIN: : AANQ6379NL
Plaats veiligstellen : Achterzijde €50,- biljet

SIN: : AANQ6380NL
Plaats veiligstellen : Voorzijde €50,- biljet^[178]

SIN: : AANQ6381NL
Plaats veiligstellen : Voorzijde €50,- biljet^[179]

60)
Operationeel Specialis Biometrie [naam 3]heeft in een rapport dactyloscopisch onderzoek onder meer het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

Kenmerk spoor: AANQ6379NL

Resultaat dactyloscopisch onderzoek:

Dit onderzoek heeft geleid tot individualisatie van het spoor op een persoon geregistreerd in Havank onder:

Achternaam: [verdachte]

Voornamen: [verdachte]

Geboortedatum: [geboortedatum 1] -2000

Geboorteplaats: [geboorteplaats 1]

Geboorteland: Marokko^[180]

61)
Operationeel Specialis Biometrie [naam 3]heeft in een rapport dactyloscopisch onderzoek onder meer het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

Kenmerk spoor: AANQ6380NL

Resultaat dactyloscopisch onderzoek:

Dit onderzoek heeft geleid tot individualisatie van het spoor op een persoon geregistreerd in Havank onder:

Achternaam: [verdachte]

Voornamen: [verdachte]

Geboortedatum: [geboortedatum 1] -2000

Geboorteplaats: [geboorteplaats 1]

Geboorteland: Marokko^[181]

62)
Operationeel Specialis Biometrie [naam 3]heeft in een rapport dactyloscopisch onderzoek onder meer het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:

Kenmerk spoor: AANQ6381NL

Resultaat dactyloscopisch onderzoek:

Dit onderzoek heeft geleid tot individualisatie van het spoor op een persoon geregistreerd in Havank onder:

Achternaam: [verdachte]

Voornamen: [verdachte]

Geboortedatum: [geboortedatum 1] -2000

Geboorteplaats: [geboorteplaats 1]

Geboorteland: Marokko^[182]

63) Het als bewijsmiddel 3 genoemde proces-verbaal bevat als bijlage een rapport van de Nederlandsche Bank, dat als bijlage 1 een overzicht met serienummers heeft die vallen onder het indicatief EUB0050 J00010 (J10). In dat overzicht staat het serienummer RC4462019851 (zie bewijsmiddel 59) vermeld.^[183]

ECLI:NL:RBMNE:2023:5314

Vervalsing van bankbiljetten en deelname aan een criminele organisatie

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

1.ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

2.TENLASTELEGGING

3.VOORVRAGEN

4.WAARDERING VAN HET BEWIJS

5.BEWEZENVERKLARING

6.STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

7.STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

8.OPLEGGING VAN STRAF

9.BESLAG

10.VORDERING TENUITVOERLEGGING

11.TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

12.BESLISSING

Totaal 410 hologrammen tbv biljetten van € 20,00.

Totaal 210 portretramen tbv biljetten van € 20,00.

Totaal 1474 hologrammen tbv biljetten van € 50,00.

Voetnoten