[getuige 1] verklaart onder meer dat hij de eigenaar is van de loods aan de [adres 3] te Nieuw-Vennep, dat hij loodsen verhuurt, dat een man contact met hem zocht omdat hij een loods zocht voor zijn in- en exportbedrijf in bloemen genaamd [firma 2], dat deze man bij hem thuis is geweest, dat deze man zich [naam verdachte] noemde en vertelde uit Rusland of Georgië te komen, dat hij de leeftijd van de man tussen de 25 en 30 jaar schat en dat de man het huurcontract op 16 mei 2008 zelf heeft ondertekend.[7]
Door de politie is nader onderzoek gedaan naar de onderneming [firma 2]. Bij de Kamer van Koophandel staat de onderneming ingeschreven als [firma 2], gevestigd aan de [adres 2] te Hoofddorp. De onderneming wordt gedreven voor rekening van [naam verdachte], [geboortedatum verdachte] 1985, wonende te [adres verdachte]. Bij de opgave op 8 april 2008 is een identiteitskaart ter legitimatie overgelegd. Op 25 april 2008 is het correspondentieadres gewijzigd van [adres verdachte] naar [adres 2] te Hoofddorp. Hierbij is een identiteitskaart ter legitimatie overgelegd. Op 9 januari 2009 is een wijzigingsformulier bij de Kamer van Koophandel afgegeven en is de onderneming opgeheven. Wederom is een identiteitskaart ter legitimatie overgelegd. Telkens is van de gebruikte identiteitskaart een kopie gemaakt. Op de kopieën van de identiteitskaart staan de personalia van [verdachte] vermeld en is een pasfoto bevestigd. Volgens [betrokkene], medewerker van de Kamer van Koophandel in Amsterdam, moeten wijzigingen in het handelsregister altijd gedaan worden door degene die eigenaar is van het desbetreffende bedrijf en worden de gegevens aan de hand van het identiteitsbewijs altijd streng gecontroleerd.[8]
Door [firma 2] zijn betalingen verricht met een rekening van de Postbank, sinds kort gewijzigd in de ING Bank. Het betreft girorekening [nummer]. Deze rekening is op 29 april 2008 aangevraagd op naam van [firma 2], gevestigd aan de [adres verdachte]. Als telefoonnummer is [nummer] opgegeven. De rekening is aangevraagd door een persoon die zich legitimeerde met een identiteitskaart op naam van [verdachte]. Op 2 mei 2008 is de bij de girorekening horende giropas opgehaald in Amsterdam door een persoon die zich legitimeerde met een identiteitskaart op naam van [verdachte], geboren [geboortedatum verdachte] 1985. Van de gebruikte identiteitskaart zijn kopieën gemaakt. Hierop staan de personalia van [verdachte] vermeld en is een pasfoto bevestigd. Van de ING bank zijn afschriften ontvangen van 29 mei 2008 tot en met 2 februari 2009. Hierop staan onder meer betalingen vermeld aan [firma 1] te Nieuw-Vennep, [firma 3] te Aalsmeer en [firma 4] te Hoofddorp. Dit betreft een zogenaamd ‘virtual office’ dat de post en de telefoonbeantwoording van [firma 2] verzorgt.[9]
Door de politie is nader onderzoek gedaan naar [firma’s 3 en 4].
[Getuige 4] verklaart onder meer dat zij medewerkster is bij [firma 4], gevestigd aan de [adres 2] te Hoofddorp, dat de heer [naam verdachte] op 25 april 2008 als directeur namens het bedrijf [firma 2] een contract heeft afgesloten met [firma 4], dat het een contract betrof om de post door te zenden naar zijn woonadres [adres verdachte] en de telefonisch aangenomen berichten door te zenden naar info@[firma2].nl, dat het contract is ondertekend door [verdachte] en dat hierna door een medewerkster van [firma 4] een kopie van de identiteitskaart is gemaakt. Verbalisanten herkennen de foto van de manspersoon op de kopie van de identiteitskaart als zijnde [verdachte].[10]
[Getuige 2] verklaart onder meer dat hij werkzaam is bij [firma 3], dat dit een bedrijf is dat zich bezighoudt met de in- en verkoop van bloemen en planten en is gevestigd in Aalsmeer, dat er medio 2008 een aantal mannen bij het bedrijf kwam die bloemen wilden afnemen, dat hij deze mannen vertelde dat een inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig was om bloemen te kopen, dat dit toen geregeld is en het bedrijf is ingeschreven onder de naam [firma 2] en dat het een goede klant werd. Als verbalisanten de getuige een foto tonen van [medeverdachte] verklaart de getuige dat hij de persoon voor 100 procent herkent als zijnde [voornaam medeverdachte], dat hij er altijd bij was en dat hij ook altijd de bloemen afrekende. Als verbalisanten de getuige een foto tonen van [verdachte], verklaart de getuige dat hij de persoon voor 100 procent herkent, dat hij in het begin met [voornaam medeverdachte] mee kwam en dat hij later nog af en toe is meegekomen.[11]
De onderneming [firma 2] maakt gebruik van de website www.[firma 2].nl en het emailadres info@[firma 2].nl. Middels de open bron www.centralops.net is het complete domeindossier achter genoemde domeinnaam door de politie verkregen. De naam van de geregistreerde is: [firma 2], [adres verdachte]. De administratieve contactpersoon is [verdachte], [telefoonummer]. De domeinnaam is op 15 april 2008 geregistreerd.[12]