ECLI:NL:RBHAA:2007:BA6845
Rechtbank Haarlem
- Eerste aanleg - meervoudig
- Scholte
- Van Dijk
- Goedhuis-Visser
- Rechtspraak.nl
Veroordeling deelname criminele organisatie voor grootschalige oplichting en witwassen
De rechtbank Haarlem heeft verdachte schuldig bevonden aan meerdere feiten van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen binnen een criminele organisatie die actief was van januari tot juni 2006. Verdachte maakte deel uit van een groep die slachtoffers met valse namen en hoedanigheden misleidde om grote geldbedragen af te troggelen, onder meer via de zogenaamde wash-washtruc waarbij vals geld werd 'gereinigd'.
De bewezenverklaring omvat zes hoofdfeiten, waaronder het medeplegen van oplichting jegens vijf slachtoffers, deelname aan een criminele organisatie en het medeplegen van gewoontewitwassen van ruim 94.000 euro afkomstig uit deze oplichtingspraktijken. Bewijsmiddelen bestonden uit verklaringen, documenten en het feit dat de misdrijven met behulp van in beslag genomen telefoons werden voorbereid en uitgevoerd.
De rechtbank oordeelde dat verdachte strafbaar is en wees de vordering tot schadevergoeding van een benadeelde partij toe voor een bedrag van €29.428,65. Tevens werden geldbedragen en telefoons verbeurd verklaard. De rechtbank legde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op van 42 maanden, waarbij de tijd in voorarrest in mindering wordt gebracht. De ernst van de feiten en het gewetenloze karakter van de criminele organisatie waren zwaarwegende factoren bij de strafoplegging.
Uitkomst: Verdachte is veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf en moet een schadevergoeding van €29.428,65 betalen.