ECLI:NL:RBGEL:2024:3723

• Datum uitspraak: 15 mei 2024
• Publicatiedatum: 18 juni 2024
• Zaaknummer: 05/185704-22
• Instantie: Rechtbank Gelderland
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Strafrecht
• Procedures: Eerste aanleg - meervoudig
• Rechters: L.F. Bögemann; M.L. Braaksma; S. Jansen
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Veroordeling voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen van Opiumwetdelicten en witwassen

Op 5 juni 2024 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in de zaak tegen een verdachte die zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van voorbereidingshandelingen van Opiumwetdelicten en het witwassen van geld. De verdachte heeft via encryptietelefoons gecommuniceerd over de organisatie van de import en export van grote hoeveelheden cocaïne en (meth)amfetamine, en heeft zich gedurende meer dan zeven jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen en goederen ter waarde van meer dan drie miljoen euro. De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaren. De rechtbank overwoog dat de verdachte een belangrijke rol speelde in de grootschalige internationale drugshandel en dat zijn activiteiten ernstige maatschappelijke gevolgen hebben. De verdediging voerde aan dat er sprake was van onrechtmatige bewijsverkrijging, maar de rechtbank oordeelde dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk was in de vervolging. De rechtbank achtte de feiten wettig en overtuigend bewezen, met uitzondering van de strafverzwarende omstandigheid dat de verdachte het witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf heeft gepleegd. De rechtbank legde de verdachte een gevangenisstraf op van acht jaren, met aftrek van het voorarrest.

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer: 05/185704-22

Datum uitspraak : 5 juni 2024

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1986 in [geboorteplaats] ,

wonende aan [adres 1] , [postcode] [woonplaats] ,

op dit moment gedetineerd in [verblijfplaats] .

Raadsman: mr. A.H.J.G. van Voorthuizen, advocaat in Ede.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op openbare terechtzittingen.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na toewijzing van een vordering tot nadere omschrijving van de tenlastelegging d.d. 28 februari 2024 en na toewijzing van een vordering tot wijziging van de tenlastelegging d.d. 15 mei 2024, ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 januari 2020 tot en met 24 oktober 2020 te Ede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de

Opiumwet, voor te bereiden en/of te bevorderen, te weten:

- het opzettelijk binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of

- het bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren, althans in elk geval het opzettelijk aanwezig hebben van

van één of meerdere (grote) hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of methamfetamine, in elk geval (telkens) zijnde (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwetwet,

- een ander heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen,

- zich en/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen en/of

- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte en/of zijn mededader(s), wist(en) of ernstige reden had(den) om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit, door:

- aan meerdere encrypted groepschats deel te nemen die vrijwel uitsluitend betrekking hebben op de handel van cocaïne en/of methamfetamine , in elk geval een bij de Opiumwet verboden

middel/middelen,

- ( telefonische) contact(en) en/of (een) ontmoeting(en) heeft gehad en/of (een) bespreking(en) gevoerd en/of afspra(a)k(en) gemaakt met één of meerdere (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(s) van hand- en spandiensten en/of anderen met betrekking tot de invoer, het vervoer, het uithalen, de uitvoer, de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking en/of opslag van een

hoeveelheid cocaïne en/of methamfetamine

- contact te onderhouden met en/of afspra(a)k(en) gemaakt met één of meerdere (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(s) van hand- en spandiensten over het verdelen van de opbrengst en het betalen van de

deze betrokken partij(en) en/of één of meer van voornoemde perso(o)n(en) te informeren over de data waarop de bestelling(en) vervoerd worden en via welke route,

- contact te onderhouden en/of te laten onderhouden met medewerkers van vervoersdienst DHL over het plakken van valse douanestickers en/of over het veilig laten passeren van één of meerdere pakketten met daarin methamfetamine, in elk geval een bij de Opiumwet verboden

middel/middelen en/of deze pakketten de scanner te laten ontwijken,

- contact te onderhouden en/of te laten onderhouden met medewerkers van de douane om een sticker op het te versturen pakket te krijgen zodat het pakket de scan van de douane kan passeren en/of ontwijken,

- contact te onderhouden met één of meer medewerker(s) van een luchthaven, in elk geval met één of meer verlener(s) van hand- en spandiensten, om de vervoerde lading (cocaïne) uit het vliegtuig te halen nog voordat het door de scan van de douane gaat en/of

- te handelen en/of het voorhanden hebben van versnijdingsmiddel procaïne en/of tetramisole, in elk geval een versnijdingsmiddel voor cocaïne;

2.

hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 januari 2020 tot en met 24 oktober 2020 te Ede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet voor te bereiden en/of te bevorderen, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of aanwezig te hebben en/of te vervaardigen van (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende) amfetamine en/of MDMA en/of methamfetamine, zijnde telkens middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I

- een ander heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen,

- zich en/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen en/of

- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte, wist of ernstige reden had om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit, door:

- aan meerdere encrypted groepschats deel te nemen die vrijwel uitsluitend betrekking hebben op de handel en/of productie van methamfetamine, amfetamine en/of MDMA, in elk geval een bij de Opiumwet verboden middel/middelen,

- ( telefonische) contact(en) en/of (een) ontmoeting(en) heeft gehad en/of (een) bespreking(en) gevoerd en/of afspra(a)k(en) gemaakt met één of meerdere (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(s) van hand- en spandiensten en/of anderen met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van een hoeveelheid pre- en/of preprecursoren (waaronder APAAN, PMK, BMK, waterstof )en/of

- te handelen in één of meerdere precursoren en/of preprecursoren (waaronder APAAN, PMK, BMK, waterstof) bestemd voor het maken van amfetamine en/of methamfetamine en/of MDMA;

3.

hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 20 juni 2023, te Ede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (van) meerdere geldbedragen en of meer goederen tot een (totaal) bedrag van 3.083.560,- euro ,

Sub a

- de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen en/of heeft/hebben verhuld, dan wel

- heeft/hebben verborgen en/of heeft/hebben verhuld wie de rechthebbende(n) op dat /die voorwerp(en) was/waren, en/of

- heeft/ hebben verborgen en/of heeft/hebben verhuld wie dat/die voorwerp(en) voorhanden had(den)

Sub b

- heeft/hebben verworven, voorhanden heeft/hebben gehad, heeft/hebben overgedragen, heeft/hebben omgezet, en/of

- gebruik heeft/ hebben gemaakt

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat dat/die geldbedrag(en) en/of voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

- en hij, verdachte en/of zijn mededader(s) van het plegen van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt (lid 1),

- en hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) zich schuldig heeft/ hebben gemaakt aan witwassen in de uitoefening van zijn/hun beroep en/of bedrijf (lid 2).

2. De ontvankelijkheid van de officier van justitie

Standpunt van de verdediging

Aangevoerd is dat het Openbaar Ministerie, wegens een veelheid aan geschonden vormvoorschriften en pijnpunten in het dossier, niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging. Daartoe is ten eerste aangevoerd dat sprake was van een doorzoeking van de woning van verdachte, terwijl voor een doorzoeking geen machtiging gegeven was. De doorzoeking heeft daarom onrechtmatig plaatsgevonden. De tijdens de doorzoeking aangetroffen ledger en passen zijn onrechtmatig in beslag genomen. Ten tweede is aangevoerd dat het de raadsman werd geweigerd om [medeverdachte] rechtsbijstand te verlenen voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor. Als [medeverdachte] zich op advies van de raadsman op haar verschoningsrecht had beroepen, was geen witwasverdenking jegens verdachte ontstaan. Ten derde is aangevoerd dat in onderzoek 26Rupert is beslist dat de Samsungtelefoon van verdachte aan verdachte kon worden teruggegeven, maar dat het Openbaar Ministerie vervolgens aangaf dat men de telefoon kwijt was. Vervolgens is de telefoon wel de basis geweest voor het financiële onderzoek in de onderhavige zaak. Ook bevond het BOB-dossier, met daarin 300 bestanden, zich niet in het procesdossier. Verder werd een amicale e-mail van een officier van justitie als een vordering geïnterpreteerd. Ook wordt op verschillende punten in het dossier ten onrechte de indruk gewekt dat vaststaat dat het [SkyECC account 1] van verdachte is, dan wel dat een bepaald IMEI-nummer bij hem in gebruik zou zijn. Ten slotte staan in de lijst met beschikbare verkeersgegevens behorend bij het [SkyECC account 1] aanduidingen van Cell-ID’s van de door het telefoontoestel gebruikte basisstations in Spanje. Daarnaar gevraagd heeft het Openbaar Ministerie aangegeven dat deze locaties door de politie door middel van een open bron zijn geduid. Om deze redenen, in samenhang bezien, is geen sprake van een eerlijk proces in de zin van artikel 6.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in de vervolging. Er is geen sprake van vormverzuimen die (al dan niet in samenhang bezien) maken dat geen sprake meer is van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het enige vormverzuim dat heeft plaatsgevonden betreft de mededeling van de hulpofficier van justitie dat de raadsman van verdachte geen rechtsbijstand mocht verlenen aan [medeverdachte] . Dat heeft echter geen gevolgen voor de bewijspositie van verdachte gehad, zodat kan worden volstaan met de enkele constatering van de onrechtmatigheid. Daarnaast zijn de ledger en passen niet onrechtmatig in beslag genomen. Er was geen sprake van een doorzoeking. Verder kunnen vorderingen vormvrij gedaan worden.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat, wanneer zich tijdens het voorbereidende onderzoek onherstelbare vormverzuimen zoals bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) hebben voorgedaan, dit alleen in uitzonderlijke gevallen leidt tot niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie. Daarvoor is alleen plaats in het geval dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.

De rechtbank overweegt dat, ook als de conclusie zou zijn dat een of meerdere van de door de verdediging naar voren gebrachte -in de woorden van de verdediging- ‘pijnpunten’ in het dossier kwalificeert als een vormverzuim, deze pijnpunten noch op zichzelf, noch in onderlinge samenhang bezien kunnen leiden tot de conclusie dat er geen sprake meer is van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM. Het Openbaar Ministerie is daarom ontvankelijk in de vervolging.

3. Overwegingen ten aanzien van het bewijs ^[1]

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde onder de feiten 1, 2 en 3.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte wordt vrijgesproken van het tenlastegelegde onder de feiten 1 en 2. Daartoe is onder meer aangevoerd dat verdachte niet kan worden geïdentificeerd als de gebruiker van het onderzochte [SkyECC account 1] en het onderzochte [Encrochat-account] . Verder heeft de raadsman bepleit dat verdachte wordt vrijgesproken van het tenlastegelegde onder feit 3, waarbij onder andere is aangevoerd dat het bewijs voortvloeiend uit de onrechtmatige inbeslagneming van de ledger en de passen moet worden uitgesloten van het bewijs en naar voren gebracht dat verdachte zijn vermogen (legaal) met behulp van cryptocurrency heeft gegenereerd.

Beoordeling door de rechtbank

Feiten 1 en 2

De identiteit van de gebruiker van [SkyECC account 1] en [Encrochat-account]

De rechtbank ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of vastgesteld kan worden dat verdachte de gebruiker is van het [SkyECC account 1] en het [Encrochat-account] .

Uit onderzoek in de aan de politie beschikbaar gestelde systemen is gebleken dat Sky [SkyECC account 1] werd gekoppeld aan:

• Het [IMEI-nummer 1] ;
• De gebruikersnamen [gebruikersnaam 1] , [gebruikersnaam 2] , [gebruikersnaam 3] , [gebruikersnaam 4] , [gebruikersnaam 5] , [gebruikersnaam 6] , [gebruikersnaam 7] , [gebruikersnaam 8] , [gebruikersnaam 9] en [gebruikersnaam 10] ;
• Het [IMSI-nummer] .

[medeverdachte] heeft verklaard dat [verdachte] wel eens de bijnaam [gebruikersnaam 6] heeft. ^[3]

Het [IMEI-nummer 1] was actief van 19 februari 2020 tot 14 oktober 2020.

De in deze periode meest gebruikte zendmast staat aan [adres 2] te [plaats] . In de genoemde totale periode werd overdag op 44,13 % van de dagen gebruik gemaakt van deze zendmast. In deze periode werd in de nachtelijke uren in 59,72 % van de nachten gebruik gemaakt van deze zendmast. In totaal maakte het account 77,17 % gebruik van deze zendmast. ^[4]

[SkyECC account 1] maakte verder afspraken met anderen op locaties in Ede.

In een chatgesprek met [SkyECC account 2] stuurt [SkyECC account 1] op 19 juni 2020 om 20.08.08 uur een afbeelding van [bedrijf 1] in [plaats] . Enkele seconden later vraagt hij: “kun je hier komen?”. Om 20.19.35 uur zegt hij: “ik zie je niet”.

In een chatgesprek met [SkyECC account 3] vraagt [SkyECC account 1] op 1 juli 2020 of [SkyECC account 3] zijn kant op kan komen, omdat hij te druk is vandaag. Hij stuurt een afbeelding van [bedrijf 2] gevestigd aan [adres 3] te [plaats] en zegt dat hij op de fiets komt. Uit Google Maps volgt dat de woning van verdachte op ongeveer 17 minuten fietsen is gelegen van [bedrijf 2] . ^[5]

Ook komt uit mastgegevens naar voren dat [SkyECC account 1] in de periode van 11 september 2020 om 12.41.38 uur tot 14 september 2020 om 20.00.36 uur in Spanje verbleef en dat het account op de voornoemde data en tijdstippen de zendmast op Schiphol aanstraalde. Uit vluchtgegevens blijkt dat vlucht [vluchtnummer 1] vertrok op 11 september 2020 om 9.40 uur van Schiphol naar Malaga en dat de terugvlucht [vluchtnummer 2] vanaf Malaga naar Schiphol op 14 september 2020 om 22.28 landde. Van de drie personen die zowel heen als terug mee hebben gevlogen, was één persoon woonachtig binnen het mastgebied van de mast aan [adres 2] in [plaats] . Dat bleek verdachte [verdachte] te zijn. Deze persoon stond ingeschreven op het [adres 1] in [woonplaats] . ^[6]

Uit onderzoek naar vluchtgegevens op naam van [verdachte] kwam verder naar voren dat hij en [medeverdachte] ook van 20 augustus 2020 tot 24 augustus 2020 in Malaga hebben verbleven. Over deze reis wordt gesproken in een chat met [SkyECC account 3] op 16 augustus 2020. [SkyECC account 1] zegt “Ik ga naar Zuid Spanje”, “Ja, die regio heb nog niks geboekt”, “En is weinig keus op moment”, “Me vrouw kan ook maar 5 dgn dus weinig opties”, “Ibiza was beste”. Op het [adres 1] in [woonplaats] staan onder meer ingeschreven [verdachte] en E [medeverdachte] , die met elkaar zijn getrouwd. ^[7]

Ook heeft het Sky-account op 16 juni 2020 [SkyECC account 4] toegevoegd aan een chat. [SkyECC account 4] is in onderzoek Kenia geïdentificeerd als zijnde [naam 1] . [naam 1] werd op 13 oktober 2020 gezien bij een lunchroom in Ede, in gezelschap van twee mannen. [naam 1] overhandigde een van de mannen een doos, waarna deze man werd aangehouden. In deze doos zaten rolletjes geld ter waarde van € 3.257,-. De andere persoon werd herkend als [verdachte] . In de woning van [naam 1] werden 156 dozen met het opschrift A4 en 6 dozen met het opschrift P4 aangetroffen. De inhoud van deze dozen betrof respectievelijk apaan en procaïne. In een privéchat tussen de [SkyECC account 1] en [SkyECC account 3] zegt [SkyECC account 1] tegen [SkyECC account 3] : “je moet apaan hebben, A4 haha, ja heb ik”. ^[8] Verdachte heeft ook bekend dat hij op 13 oktober 2020 in de lunchroom in Ede was. ^[9]

Ook zijn de pintransacties van de bankrekening van verdachte vergeleken met de mastlocaties van [SkyECC account 1] in de periode van 5 januari 2020 tot en met 14 oktober 2020. De locatiegegevens van 13 van de 16 pinbetalingen kwamen overeen met de locatiegegevens van het [SkyECC account 1] . ^[10]

Uit onderzoek in de aan de politie beschikbaar gestelde systemen is gebleken dat [Encrochat-account] werd gekoppeld aan [IMEI-nummer 2] . Het Encrochataccount was actief van 26 maart 2020 tot en met 13 juni 2020. Gebruiker [Encrochat-account] maakte gebruik van gebruikersnamen die verwijzen naar de plaats Ede, zoals ‘ [gebruikersnaam 11] ’, ‘ [gebruikersnaam 12] ’ en ‘ [gebruikersnaam 13] ’. Het encrochataccount gebruikte vijf dezelfde gebruikersnamen als in het [SkyECC account 1] , namelijk [gebruikersnaam 9] , [gebruikersnaam 7] , [gebruikersnaam 11] , [gebruikersnaam 6] en [gebruikersnaam 5] . ^[11]

In chatgesprekken wordt [SkyECC account 1] ook wel ‘ [gebruikersnaam 14] ’ genoemd. ^[12]

Verder sprak de gebruiker van het [Encrochat-account] af in Ede. Op 26 april 2020 sprak hij af in het bos bij [bedrijf 3] . Kennelijk wordt hiermee [bedrijf 3] te Ede bedoeld, die gelegen is nabij het bos. Op 19 mei 2020 verstuurde [Encrochat-account] aan gebruiker [gebruikersnaam 15] een Google Maps locatie van [bedrijf 4] in Ede met het volgende bericht: “Zet daar je auto neer en kunnen we zo het bos in lopen”. ^[13]

Ook stuurde de gebruiker van het [Encrochat-account] op 5 juni 2020 een bericht dat hij alles nog moet regelen voor een verjaardag. Uit GBA-gegevens volgt dat de zoon van verdachte op 10 juni jarig is. ^[14]

In groepschat [groepschat naam] , waarvan ook [SkyECC account 1] deel uitmaakt, is op 12 juni 2020 een foto van een schermafbeelding verstuurd van een brief aan ‘ [naam 2] ’ over de import van hout uit of via Panama. Dezelfde schermafbeelding werd op 12 juni 2020 door het [Encrochat-account] verzonden aan [gebruikersnaam 16] met daarbij de tekst “Ik zit met hun op sky vandaar slechte foto”. ^[15]

Op 2 april 2020 om 06.46.45 uur werd in een Encrochatgesprek tussen [gebruikersnaam 17] en [Encrochat-account] door [gebruikersnaam 17] een foto verstuurd waarop volgens de politie 53 blokken cocaïne staan. Deze foto werd op 2 april 2020 om 21.12 uur verzonden door [SkyECC account 1] aan [SkyECC account 5] , met daarbij de opmerking “Me maat heb wel binnengehaald. Container verhaal”. ^[16]

Ook stuurde [SkyECC account 1] berichten over een Encrochataccount, zoals “Kreeg je niet te pakken op encro”, “Oké laat hem mij contacten encro”, “Jo encro ligt eruit”. Het [Encrochat-account] stuurde berichten over een Sky-account, zoals “Ik zit met hun op sky vandaar slechte foto” en “Gewoon zoveel mogelijk per encro of sky doen”. ^[17]

Verder handelt de gebruiker van [Encrochat-account] in dezelfde drugs, verdovende middelen, grondstoffen en preprecursoren als de gebruiker van [SkyECC account 1] , namelijk apaan, cocaïne, P-poeder, tetramisole, procaïne, zoutzuur, PMK, amfetamine-olie, ketamine, vacuüm-B en ICE.

Verder houden de gebruiker van [SkyECC account 1] en de gebruiker van [Encrochat-account] zich allebei bezig met import en/of export van stoffen/drugs, onder meer met containers met onder meer hout en transport van bloemen per vliegtuig. De gebruikers hebben kennelijk allebei een cryptowallet dan wel betalen beiden met Bitcoins en Ethereum. ^[18]

Op 2 april 2020 stuurde [SkyECC account 1] in de chat met [SkyECC account 5] een screenshot van een gesprek met een persoon die hij ‘ Schiphol ’ noemt. De hierop zichtbare tekst is de tekst van een gesprek van de gebruiker van [Encrochat-account] met ‘ [gebruikersnaam 18] ’, gevoerd op 2 april 2020. Ook op 9 april 2020 en 11 april 2020 stuurde [SkyECC account 1] een screenshot van gesprekken. Deze gesprekken zijn op dezelfde dag via Encrochat met ‘ [gebruikersnaam 18] ’ gevoerd. Op 8 juni 2020 stuurde ‘ [gebruikersnaam 16] ’ in Encrochat een bericht over twee containers die in Antwerpen staan en aangeboden zijn aan de directeur van het houtbedrijf, maar dat deze ervoor bedankt. Op 8 juni 2020 stuurde de gebruiker van het [SkyECC account 1] in een groepschat in het Engels dat aan de eigenaar twee containers zijn aangeboden die al in Antwerpen staan en dat hij die niet wil. ^[19]

In een chat tussen [gebruikersnaam 19] en [Encrochat-account] wordt door [Encrochat-account] een Ethereum adres ^[20] gedeeld. ^[21] De gebruiker [gebruikersnaam 20] geeft om 7 juni 16:48:22 aan "Heb ff test gedaan" waarop [Encrochat-account] om 16:49:05 reageert "Yes 1 ETH binnen". De verbalisant zag dat er 1 ETH is overgemaakt naar het door [Encrochat-account] gegeven Ethereum adres om 16:48:18 uur, met een waarde van 209,40 euro. Om 16:50:30 uur wordt vervolgens wederom 132,8903315 ETH ontvangen op het genoemde adres, afkomstig van hetzelfde adres als de test betaling, met een waarde van 27.831,22 euro.

Het bovengenoemde Ethereum adres heeft in totaal 502,63043504 ETH ontvangen. Dit bedrag is nagenoeg volledig doorgezet naar het [wallet adres] in twee betalingen op 27 september 2020, destijds met een waarde van gezamenlijk 151.857,42 euro. Het adres waaraan de ETH van [gebruikersnaam 20] is toegekomen ( [wallet adres] ), is het adres dat op de ledger van verdachte stond. ^[22]

Conclusie

Op grond van deze bewijsmiddelen stelt de rechtbank allereerst vast dat verdachte de gebruiker is van [SkyECC account 1] . De telefoon met het IMEI-nummer behorende bij dit Sky-account straalde in de periode 19 februari 2020 tot 14 oktober 2020 merendeels een zendmast in [woonplaats] , de woonplaats van verdachte. Ook maakte de gebruiker van dit Sky-account afspraken met anderen op locaties in Ede. Verder komen de mastgegevens van het Sky-account overeen met vluchtgegevens van vakantiebestemmingen van verdachte en met pintransacties van verdachte. Ook stuurde de gebruiker van [SkyECC account 1] een bericht over apaan naar een persoon in wiens woning op 13 oktober 2020 apaan is aangetroffen en met wie verdachte diezelfde dag een ontmoeting had in een lunchroom.

Op grond van bovenvermelde bewijsmiddelen stelt de rechtbank tevens vast dat verdachte de gebruiker is van [Encrochat-account] . De gebruiker van het Encrochataccount maakte gebruik van gebruikersnamen die verwijzen naar de plaats Ede en maakte gebruik van vijf dezelfde gebruikersnamen als het [SkyECC account 1] , waaronder de gebruikersnaam ‘ [gebruikersnaam 6] ’ waarvan de vrouw van verdachte heeft verklaard dat dit een bijnaam van verdachte is. Ook maakte de gebruiker van het Encrochataccount afspraken met anderen in Ede en stuurde de gebruiker van het Encrochataccount vlak voor de verjaardag van de zoon van verdachte een bericht dat hij nog dingen moest regelen voor een verjaardag. Ook werd een afbeelding vanuit beide accounts verstuurd en werd door het [Encrochat-account] een foto ontvangen die dezelfde dag door [SkyECC account 1] werd verstuurd. Verder blijkt uit gesprekken dat de gebruiker van het [Encrochat-account] ook een Sky-account heeft en dat de gebruiker van het Sky-account ook een Encrochataccount heeft. Ook gaan de berichten over dezelfde onderwerpen. Bovendien werden door de gebruiker van het [SkyECC account 1] screenshots verzonden die afkomstig zijn uit Encrochatgesprekken gevoerd door [Encrochat-account] . De rechtbank concludeert hieruit dat de gebruiker van het [SkyECC account 1] dezelfde persoon is als de gebruiker van het [Encrochat-account] . Daar komt nog bij dat het Ethereum adres waar [gebruikersnaam 19] op verzoek van [Encrochat-account] betalingen op stort, aangetroffen is op de ledger van verdachte. Verdachte is dus zowel de gebruiker van het [SkyECC account 1] als de gebruiker van het [Encrochat-account] .

Chatgesprekken

Begrippen in chatgesprekken

Met ‘tops’ worden blokken cocaïne bedoeld. ^[23] Met ‘ice’ wordt methamfetamine bedoeld. ^[24] De afkorting ‘P’ wordt gebruikt om PMK aan te duiden. PMK is een precursor (grondstof) voor de productie van MDMA. De afkorting ‘B’ wordt gebruikt om BMK aan te duiden. BMK is een precursor voor (meth)amfetamine. Apaan is een precursor voor BMK en een pre precursor voor amfetamine. Met ‘tetra’ wordt gedoeld op tetramisole, een versnijdingsmiddel voor cocaïne. Ook procaïne is een versnijdingsmiddel voor cocaïne. ^[25]

Inhoud van de chatgesprekken

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 23 februari 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : We want the box or boxes on the second row from upstairs, and second of the corner, Ic an make ad raw of that, we also prefer that the PMC plate on the beginning is of the airplane. ^[26]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn tussen 30 augustus 2020 en 10 september 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : We can arrange all kind of companies here in Netherlands Germany and Belgium for receiving all kinds of products, it must be company to company story and tops must be placed in the product so not in the floor or bags

[SkyECC account 1] : My partner can see if he come red or green, so when it's red he can bring it first to his own storage in Antwerp Belgium 5 mins of scan ^[27]

(…)

[SkyECC account 1] : Also in future Ic an look for receiver in China and from there Is end it to EU. ^[28]

(…)

[SkyECC account 1] : Oké mate let we don't send information on sky for safety reason

[SkyECC account 1] : Maybe on wickr or something ^[29]

(…)

[SkyECC account 1] : My friend that have the Poland company, have also Germany gmbh where also make import of wood from equador.

[SkyECC account 1] : This wood system is scanproof? ^[30]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 1 mei 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : We need in AUS a company that can order and receive car products

[SkyECC account 1] : Here they can make system for tops and ice

[SkyECC account 1] : Company here have a amazon account and sending around the world also to AUS. ^[31]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 5 mei 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : Let we do first small test and then go forward

[SkyECC account 1] : Like 10 pieces ice

(…)

[SkyECC account 1] : I will send you the information and what you can order then. ^[32]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 9 april 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] (
opmerking rechtbank: nadat verdachte een screenshot heeft verstuurd ): Gesprek is met man Schiphol ^[33]

[SkyECC account 1] : We gaan machine laten maken in China CN

[SkyECC account 1] : Ja scan vrij

(…)

[SkyECC account 1] : Mensen hebben daar mensen voor product en inbouwen. ^[34]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 8, 9 en 15 april 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : There are 2 wood companies here so we can look what match the best

(…)

[SkyECC account 1] : So it will be company to company story, my company must order in EC

[SkyECC account 1] : Tell me the story, like system, prices, etc....

(…)

[SkyECC account 1] : Must go to the port Antwerp Belgium BE ^[35]

(…)

[SkyECC account 6] : Are you giving the company a set price or %

[SkyECC account 1] : It's open we can discuss

(…)

[SkyECC account 1] : Also there are options on dock 869 in Antwerp available. ^[36]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 6 mei 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : Agree prices 5500 dollar

[SkyECC account 1] : For tops, inside built in wood company and exit guarantee. ^[37]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 12 mei 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : Oké then I go say to the people that we must make the email

[SkyECC account 1] : And conversation start. ^[38]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 4 september 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 7] : Will you take the machine or just the tops to holland

(…)

[SkyECC account 1] : Machine

[SkyECC account 1] : Open here in the Netherlands. ^[39]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 8 maart 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : We have now arrange also the sticker you ask custom check. ^[40]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 22 februari 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : We have people inside of DHL, they can put the package after the scan and give a safe exit. ^[41]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 23 februari 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 8] : About flowers

[SkyECC account 8] : Would be a test?

(…)

[SkyECC account 1] : Test must be min of 5 kg

(…)

[SkyECC account 1] : On this side we have the people on the platform, warehouse and the port.

[SkyECC account 1] : They bring the box or boxes outside for us

[SkyECC account 1] : We know before landing what PMC plate must go to the scan and then can take it out before. ^[42]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 1 juli 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : Alles van MP vluchten Martinair hebben we volledig controle

[SkyECC account 1] : Alleen als tip is en douane wacht vliegtuig op kunnen we niks

[SkyECC account 1] : Mits dat naar scan moet kunnen we ervoor uithalen. ^[43]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 2 april 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] (
opmerking rechtbank: nadat verdachte een foto van een stapel met blokken heeft verstuurd ): Me maat heb wel binnengehaald. ^[44]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 31 augustus 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : Payment by btc good?

(…)

[SkyECC account 1] : Oké mate look when is to difficult we let it go but what pay in % for underground banking to there? ^[45]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 16 juni 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : Ja stuur me btc of kopen samen. ^[46]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 25 juni 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : Kan je me niet betalen in btc? Dan mag je % eraf halen voor wissel. ^[47]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 21] is op 7 april 2020 onder meer het volgende bericht gestuurd:

[Encrochat-account] : Ja heb al gekocht maar heb je btc te koop? ^[48]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 21 juni 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : Let we don't send more photos here, we have seen it by encro so also van by sky, think best for safety we don't more photos of the mail in my opinion. ^[49]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 7 maart 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : Goods we will packed dogfree? ^[50]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 13 juni 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : Denk dat encro exit is

[SkyECC account 1] : Jawel maar zeggen gehackt door overheid

(…)

[SkyECC account 1] : Sky zal goed gaan lopen

[SkyECC account 1] : Maar ook meteen nieuwe prooi voor justitie worden. ^[51]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 16 juli 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : Yes from know on it must go perfect it give him not a professional impression of the work and we speak only on email. ^[52]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 9 september 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : Mate i have also a lot of experience and when stories going to change it give mostly not good effect, you know this also. In the begin all go very good and give me good feeling, it's not big thing but have also my friend here. ^[53]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 14 maart 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : In the past you have seen all what I end

[SkyECC account 1] : If they do exactly what Is ay we take out. ^[54]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 15 april 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 6] : 10 boxes a month roughly to Belgium only

[SkyECC account 6] : But we can work in the floor and work in the wood

[SkyECC account 1] : Oké. ^[55]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 23 april 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : We can work min of 300 pieces in the wood and not floor. ^[56]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 31 augustus 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : Oke then best we make begin with 50 pieces and with machine what there already is. ^[57]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 1 september 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 7] : Look lads is it ok we do 100 these guys have a machine ready now for 100. Our side and Kirby will fill the extra space if that's ok with you

[SkyECC account 1] : Oke no problem. ^[58]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 3 en 4 september 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : Oké clear let we start with the min of 200 kg ^[59]

(…)

[SkyECC account 1] : Hello guys about the wood min is 200 kg and 15%. ^[60]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 22] stuurde verdachte op 11 juni 2020 een winstberekening van de verkoop van apaan. ^[61]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn van 15 tot en met 18 juni 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : Wil die smelter die 100 kg nog?

[SkyECC account 1] : Oké kan staat klaar

(…)

[SkyECC account 1] : Hoeveel zullen we samen bestellen? 1000 kg?

(…)

[SkyECC account 1] : Ik doe nu met apaan zet zelf op voorraad bij forwarder

(…)

[SkyECC account 1] : Gaan straks gewoon 1000 per week doen

(…)

[SkyECC account 1] : Ja laatst gesproken met Chinees en gezegd dat wil op werken tot 2000 P per week

(…)

[SkyECC account 1] : Ik neem me maatregelen ook even ivm levering vanmorgen.

(…)

[SkyECC account 1] : Kan ook andere keuken inleveren zal is vragen wat ze willen

(…)

[SkyECC account 1] : Pand is lastig maat

[SkyECC account 1] : Moet ook iets op boerderij hebben geen buren beste en eigenaar moet ervan weten.

(…)

[SkyECC account 1] : Ik ga even met die keuken spreken. ^[62]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 24 juni 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : Maat heb je goede contacten India?

(…)

[SkyECC account 1] : Zelfde systeem als vanaf China nu

(…)

[SkyECC account 1] : Op apaan zit ook goede winst

[SkyECC account 1] : Nee das waar maar misschien beter vacuum b maken. ^[63]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 7 juli 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : Ik heb laatste zelfs 1000 kg tetra verzonden erheen

(…)

[SkyECC account 1] : 100 kq Apaan 120e en 100 kg Tetra 110e

(…)

[SkyECC account 1] : Laatst 1000 kg tetra voor 95e gedaan

[SkyECC account 1] : Kan ook procaine sturen

[SkyECC account 1] : P poeder. ^[64]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 30 juli 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : Heb nog 475 kg staan

[SkyECC account 1] : En 500 kg in bestelling lopen

(…)

[SkyECC account 1] : Ben helemaal leeg gekocht.

(…)

[SkyECC account 1] : Kok is nog niet bereikbaar nu. ^[65]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 23] zijn op 5 april 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[Encrochat-account] : Heb 1050 kg apaan op voorraad nu

[Encrochat-account] : Prijs 130 e per kg. ^[66]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 24] zijn op 6 april 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[Encrochat-account] : Volgende week komt die 1000 ap en 500 tet

(…)

[Encrochat-account] : En hij stuurt alvast weer 1000 ap naar forwarder. ^[67]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 24] is op 23 april 2020 onder meer het volgende bericht gestuurd:

[Encrochat-account] : Morgen wordt pakket UK afgeleverd. ^[68]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 25] zijn op 5 april 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[Encrochat-account] : We hebben mensen intern bij DHL zitten

[Encrochat-account] : Die halen hem eruit. ^[69]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 25] zijn op 7 april 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[Encrochat-account] : Heb morgen nieuwe apaan ter info

[gebruikersnaam 25] : Ja is hele hoofdpijn. Ze vinden te duur. Ze willen elke keer alles van je kopen. Dus wekelijks. 1500.

[Encrochat-account] : Wat is hoofdpijn dan?

[gebruikersnaam 25] : Dat te duur is.

[Encrochat-account] : Maar wel top spul. ^[70]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 9 augustus 2020 onder meer het volgende bericht verstuurd:

[SkyECC account 1] : Gbl kan fixen en ook wel geleverd in aus. ^[71]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 19 maart 2020 onder meer de volgende berichten verstuurd:

[SkyECC account 1] : Meerendeel verkoop ik gewoon

[SkyECC account 1] : Heb geen eigen keuken op dit moment. ^[72]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 15] zijn op 2 mei 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[Encrochat-account] : Kun je is vragen hoeveel m ze eruit hebben gekregen

(…)

[Encrochat-account] : Hadden wel 60 Itr uit 100 kg. ^[73]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 15] zijn op 7 mei 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[Encrochat-account] : 1 pallet met 20 dozen

[Encrochat-account] : 20 dozen x 25 kg

[Encrochat-account] : 500 kg P. ^[74]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 24] is op 5 april 2020 onder meer het volgende bericht gestuurd:

[Encrochat-account] : Encro heb die 250 kg ap 2.0 verkocht. ^[75]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 26] zijn op 29 april 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[Encrochat-account] : Doe je ook platina waterstof etc?

[Encrochat-account] : Ga m maken vandaar

[gebruikersnaam 26] : Kan regelen

[Encrochat-account] : Oke top. ^[76]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 27] is op 5 april 2020 onder meer het volgende bericht gestuurd:

[Encrochat-account] : I have new apaan tetra and procaine on stock. ^[77]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 28] zijn op 16 mei 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[Encrochat-account] : Ik doe nu alleen vliegtuig maar wil graag per zee spelen ook

[Encrochat-account] : Kan beginnen met 2000 kg oplopend tot 10000 kg

[Encrochat-account] : Voor de rest afvullen met goedkope deklading. ^[78]

In een chatgesprek tussen de [Encrochat-account] en [gebruikersnaam 20] zijn op 7 juni 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[Encrochat-account] : Nu 2 partijen die kopen bij ons gepakt

[gebruikersnaam 20] : Die meth lab. ^[79]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 16 juni 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[SkyECC account 1] : Morgen 12u zelfde plek als altijd, 4 dozen (plaatje van een doos) 100 kg P totaal leveren

[SkyECC account 1] : Degene geeft aan jou het geld. ^[80]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 2 juni 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[SkyECC account 1] : Heb je iets van een machine bedrijf in colo

[SkyECC account 1] : Dan kunnen we inbouw hele grote machine doen met pasta. ^[81]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen is op 24 juni 2020 onder meer het volgende bericht gestuurd:

[SkyECC account 1] : Zal vragen maar wat rekenen ze daar in Brazilië BR voor blokken en opzet?. ^[82]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 18 augustus 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[SkyECC account 9] : We kunne bij de bv zelf vullen we kunne inbouw doen we kunnen het tusse de vis laten invriezen

[SkyECC account 1] : Wat heb je precies in Suriname?

[SkyECC account 1] : Oké dus gewoon bv naar bv verhaal

[SkyECC account 1] : Oké zo willen we ook alleen maar werken, wat kosten spullen incl opzet?

(…)

[SkyECC account 1] : En hoor graag ook de kosten voor blokken en opzet incl voorwaardes betalen

[SkyECC account 1] : We kunnen dit systeem ook draaien op elk product dus hoeft niet alleen vis te zijn

(…)

[SkyECC account 1] : Geen tassen achter de deur

[SkyECC account 1] : Alleen tussen de lading

[SkyECC account 1] : Ook geen vloer of wanden

[SkyECC account 9] : Hoe willen jullie het precies gestuurd hebbe

[SkyECC account 1] : Zijn meerdere Duitse Belgische of Nederlandse bedrijven beschikbaar aan deze kant

[SkyECC account 1] : We kunnen hier snel schakelen

(…)

[SkyECC account 9] : Spelen jullie liever op hout

[SkyECC account 1] : We willen het tussen de lading hebben ingebouwd

[SkyECC account 1] : Hout kan ook

(…)

[SkyECC account 1] : Dus als jij goede opzet heb aan de overkant waarbij we een goede exit krijgen en het een bv naar bv verhaal is dan kunnen we werken mits we uitkomen op de details. ^[83]

In een chatgesprek in een chatgroep waar het [SkyECC account 1] aan heeft deelgenomen zijn op 15 juni 2020 onder meer de volgende berichten gestuurd:

[SkyECC account 1] : Oké ik go looking for driver

(…)

[SkyECC account 1] : Code word is Rolex. ^[84]

Bewijsoverwegingen feiten 1 en 2

De rechtbank zal deze feiten, gelet op de verwevenheid, gezamenlijk beoordelen.

Uit de inhoud van de chatgesprekken leidt de rechtbank het volgende af.

Allereerst geldt dat de genoemde gesprekken worden gevoerd in de periode 5 januari 2020 tot en met 24 oktober 2020. Er wordt in die gesprekken gesproken over de import en export van harddrugs zoals cocaïne en methamfetamine naar bijvoorbeeld Australië. Ook wordt in de gesprekken gesproken over handel in grondstoffen ten behoeve van de productie van (meth)amfetamine en/of MDMA. Verdachte bepaalt op welke wijze de harddrugs worden vervoerd en naar welke bedrijven deze worden vervoerd. Verdachte coördineert en organiseert. Er wordt gesproken over vervoer via bloemen, auto-onderdelen en hout. Verdachte heeft contacten in de haven van Antwerpen, contacten om douanestickers te regelen en contacten met onder andere medewerkers van DHL, Martinair en Schiphol om goederen uit te halen voordat ze door de scanner gaan. Verdachte spreekt over een geslaagd transport. Verdachte wil in bitcoin betaald worden, maar undergroundbanking is voor verdachte ook een optie. Verdachte is scherp met betrekking tot veiligheid; hij wil bijvoorbeeld voorkomen dat de goederen met behulp van honden gevonden worden. Verdachte geeft aan dat hij ervaring heeft en spreekt anderen aan op de kwaliteit van het proces. Het gaat bovendien om grote hoeveelheden harddrugs (“let we start with the min of 200 kg”). Ook handelt verdachte in grote hoeveelheden (pre) precursoren en versnijdingsmiddelen (waaronder procaïne, tetramisole, apaan, PMK en BMK), waarmee hij naar eigen zeggen grote winsten behaalt. Verdachte heeft hiervoor diverse aanvoerlijnen. Verdachte is ook betrokken bij de productie van (meth)amfetamine.

Verdachte heeft contacten en ontmoetingen met producenten, leveranciers, transporteurs, financiers, afnemers, tussenpersonen en verleners van hand- en spandiensten over de invoer, het vervoer, het uithalen, de uitvoer, de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking en opslag van cocaïne, (meth)amfetamine en/of MDMA en (pre) precursoren, waaronder apaan, PMK, BMK en waterstof).

Dit zijn gedragingen die zijn gericht op de voorbereiding en/of bevordering van het

• opzettelijk binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen en het verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren van hoeveelheden cocaïne en methamfetamine;
• opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van hoeveelheden amfetamine, MDMA en methamfetamine.

De rechtbank acht aldus het tenlastegelegde onder de feiten 1 en 2 wettig en overtuigend bewezen.

Feit 3

Beoordeling 359a Sv-verweer

Door de verdediging is bepleit dat de ledger en passen onrechtmatig in beslag zijn genomen, omdat de benodigde machtiging ter doorzoeking danwel de toestemming van de bewoner voor de doorzoeking ontbreekt. Dee politie heeft de spiegel kapotgemaakt om de ledger in beslag te nemen en heeft tekeningen aan de kant moeten doen om de passen in beslag te nemen. Dat gaat verder dan ‘zoekend rondkijken’. Indien de ledger en passen niet in beslag waren genomen, was de witwasverdenking niet ontstaan. De bevindingen naar aanleiding van de onrechtmatig in beslag genomen ledger en passen moeten daarom worden uitgesloten van het bewijs.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat er enkel sprake is geweest van het met toestemming van [medeverdachte] (de partner van verdachte) binnentreden van de woning, waarna de ledger en de passen zijn aangetroffen op de plek die zij heeft aangegeven. Er is dus geen sprake van een vormverzuim.

De rechtbank overweegt het volgende.

Binnentreden ter inbeslagname omvat niet meer dan het binnentreden van de ruimte om vervolgens zoekend rond te kijken met de handen op de rug. Als er handelingen worden verricht, anders dan voor het doel om toegang te krijgen tot een andere ruimte, is er sprake van een doorzoeking. In casu is, naar aanleiding van de verklaring van [medeverdachte] dat de legder in de spiegel verstopt zit, de woning van verdachte met toestemming van bewoonster [medeverdachte] binnengetreden ter inbeslagname. Verbalisant zag de ledger in eerste instantie niet en heeft daarom een deel van de spiegel kapot gemaakt door de boomstronkjes uit de lijst van de spiegel te verwijderen. Pas daarna heeft de verbalisant de ledger aangetroffen. Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat daarmee sprake was van een doorzoeking, waarvoor geen machtiging was gegeven en waarvoor door verdachte of [medeverdachte] geen toestemming verleend was. Daarmee is sprake van een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv.

De rechtbank overweegt verder dat als een zogeheten 359a Sv-verweer kans van slagen wil hebben, dit verweer door de verdediging op een vaste manier moet worden opgebouwd. De verdediging dient duidelijk en gemotiveerd aan de hand van de factoren zoals genoemd in artikel 359a, tweede lid, Sv tot uitdrukking te brengen tot welk rechtsgevolg het door de verdediging aangevoerde verzuim zou moeten leiden. De eerste factor betreft het belang dat het geschonden voorschrift dient. De tweede factor betreft de ernst van het verzuim. De derde factor betreft het nadeel dat door het vormverzuim wordt veroorzaakt. Bij de beoordeling van deze laatste factor is onder meer van belang of en in hoeverre de verdachte door het verzuim daadwerkelijk in zijn verdediging is geschaad. Het belang van de verdachte dat het gepleegde feit niet wordt ontdekt, kan niet worden aangemerkt als een rechtens te respecteren belang, zodat een eventuele schending van dit belang als gevolg van een vormverzuim niet een nadeel oplevert als bedoeld in artikel 359a, tweede lid, Sv.

Door de verdediging is enkel naar voren gebracht tot welk rechtsgevolg het vormverzuim zou moeten leiden, te weten bewijsuitsluiting. Over het belang van het geschonden voorschrift, de ernst van het verzuim en het nadeel dat door het vormverzuim is veroorzaakt heeft de verdediging niets naar voren gebracht. Het verweer voldoet aldus niet aan de eisen gesteld in artikel 359a Sv. Het verweer blijft daarom verder onbesproken.

Witwassen

Door de politie is een vermogensvergelijking opgesteld. De startdatum van de onderzoeksperiode is gesteld op 1 januari 2016. Er kan ingevolge artikel 36e Sr worden vermoed dat uitgaven gedaan in een periode van zes jaren voorafgaand aan het plegen van het misdrijf (de Opiumwetfeiten, begaan in 2020) wederrechtelijk verkregen voordeel belichamen. Omdat verdachte en [medeverdachte] begin 2016 een woning hebben gekocht met een eigen bijdrage van € 70.000,-, is de onderzoeksperiode gesteld op 1 januari 2016 tot en met 20 juni 2023, zijnde de datum van aanhouding van verdachte. ^[85]

Uit de bevindingen volgt dat het uitgavenpatroon van verdachte en [medeverdachte] niet past bij de bekende legale inkomsten. De inkomsten bestonden uit een relatief beperkt arbeidsinkomen uit loondienst van [medeverdachte] . Gesteld wordt dat het arbeidsinkomen uit loondienst van verdachte en het in de belastingaangifte aangegeven ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ gefingeerde inkomsten waren, waardoor deze inkomsten niet als legale inkomsten zijn aangemerkt. Uit het uitgavenpatroon bleek dat verdachte en [medeverdachte] vele malen meer uitgaven aan bijvoorbeeld vrijetijdsuitgaven, zoals vakanties en kleding, dan gebruikelijk is voor een gezin met de bekende legale inkomsten. Ook bleek dat aan bijvoorbeeld huishoudelijke kosten en vervoerskosten aanzienlijk minder zichtbare uitgaven besteed waren dan gebruikelijk is, waardoor gesteld wordt dat deze kosten met alternatieve betaalmiddelen werden voldaan, bijvoorbeeld met contanten of cryptovaluta. ^[86]

Verder bezaten verdachte en [medeverdachte] banksaldi in Nederland en Dubai, creditcardsaldi, een Binance debitcard, contanten, cryptovaluta, een Audi A3 E-Tron, een Peugeot 308, een Audi A1, een BMW 3ER, een BMW 5ER, een Pega boottrailer, een Atec C2, een pony, twee Rolexhorloges, een Mont Blanchorloge, een woning en een lening afkomstig van [bedrijf 5] . ^[87]

Uit de vermogensvergelijking blijkt dat het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden geschat op € 3.083.560,-. De vermogensvergelijking is uiteengezet in de tabel op de volgende pagina.

Verdachte heeft zich tijdens zijn politieverhoren op zijn zwijgrecht beroepen. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij zijn vermogen heeft opgebouwd door vroeg te starten met cryptovaluta en de handel daarin. Hij is zich in 2012 gaan verdiepen in deze handel en sinds 2013 handelt en investeert verdachte in cryptovaluta. Hij ontving jaarlijks schenkingen van zijn opa en ook nog eenmaal € 20.000 cash. Dit gebruikte verdachte steeds om te investeren in cryptovaluta. Hoe zijn vermogen en winsten zich exact hebben opgebouwd in de loop der jaren, vanaf wanneer verdachte geld van zijn crypto investeringen is gaan opnemen, wanneer verdachte van de opbrengst van deze handel kon leven en hoe hoog zijn vermogen (inclusief crypto) was toen hij een woning in 2016 kocht weet verdachte niet. De crypto heeft verdachte nooit aan de belastingdienst opgegeven omdat dit volgens verdachte in zijn geval niet hoefde. Hij had graag een concreet plaatje willen schetsen door in te loggen op zijn bankrekeningen en exchanges om zijn tradehistorie te tonen, maar dit is doordat zijn voorlopige hechtenis niet werd geschorst niet gelukt.

De rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van art. 420bis, eerste lid, onder a en b van het Wetboek van Strafrecht (Sr) opgenomen bestanddeel "afkomstig uit enig misdrijf", niet is vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden afgeleid dat het desbetreffende voorwerp afkomstig is uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf. Wel is voor een veroordeling ter zake van dit wetsartikel vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf.

Dat een voorwerp "afkomstig is uit enig misdrijf", kan, als op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht, als het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is.

Als door het Openbaar Ministerie feiten en omstandigheden zijn aangedragen die een vermoeden rechtvaardigen dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is. De omstandigheid dat deze verklaring van de verdachte mag worden verlangd, houdt niet in dat het aan de verdachte is om aannemelijk te maken dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is. Verdachte dient enkel het vermoeden te ontzenuwen door middel van een concrete te verifiëren verklaring.

De rechtbank overweegt allereerst dat verdachte en zijn partner worden gezien als economische eenheid. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de vermogensbestanddelen van verdachte en zijn partner en uit dit onderzoek, uitgemond in en vermogensopstelling, is een veelheid aan onverklaarbare uitgaven naar voren gekomen die niet kunnen worden verklaard door het door verdachte via de belastingdienst geregistreerde inkomen. Daarnaast heeft het onderzoek uitgewezen dat er aanwijzingen zijn dat een deel van de opgegeven inkomsten uit overige werkzaamheden van verdachte gefingeerde inkomsten betreffen en dus ook geen legale herkomst hebben. Op basis van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het vermoeden gerechtvaardigd is dat de geldbedragen en goederen van een totaalbedrag van € 3.083.560,- zoals volgt uit de vermogensopstelling uit enig misdrijf afkomstig zijn, wat betekent dat van de verdachte mag worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is. Verdachte heeft gesteld dat hij veel geld heeft verdiend met cryptovaluta, maar heeft hiervoor geen enkele onderbouwing aangeleverd, noch andere concrete informatie verstrekt op grond waarvan zijn verklaring zou kunnen worden geverifieerd. Verdachte heeft zijn verklaring op geen enkele wijze geconcretiseerd. Al bij de politie is verdachte op meerdere momenten over de witwasverdenking vragen gesteld, maar verdachte heeft zich toen telkens op zijn zwijgrecht beroepen. Ook tijdens de inhoudelijke behandeling is een concrete verklaring uitgebleven. De op voorhand verstrekte documenten via zijn raadsman zijn ook onvoldoende concreet en verifieerbaar. Steeds als werd doorgevraagd teneinde de verklaring concreet te krijgen zodat deze verifieerbaar zou kunnen zijn, gaf verdachte niet thuis. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte dus geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven dat het resultaat genoemd in de vermogensopstelling niet van misdrijf afkomstig is. Gelet op het ontbreken van een verifieerbare verklaring is er ook geen aanleiding voor een nader onderzoek door het Openbaar Ministerie. Er is daarom geen andere conclusie mogelijk dan dat de geldbedragen en goederen van een totaalbedrag van € 3.083.560,- uit enig misdrijf afkomstig zijn.

De rechtbank is daarnaast van oordeel dat verdachte, tezamen en in vereniging, van die geldbedragen en goederen de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en heeft verhuld, dan wel heeft verborgen en heeft verhuld wie die voorwerpen voorhanden had (sub a), en dat hij deze geldbedragen en goederen heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen, heeft omgezet en daarvan gebruik heeft gemaakt (sub b), terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat die geldbedragen en voorwerpen – onmiddellijk of middellijk – uit enig misdrijf afkomstig waren. Verdachte en zijn partner hebben als economische eenheid geleefd van vermogen en bezitten vermogen waarvan de herkomst volstrekt onduidelijk is en voor het overgrote deel in cryptovaluta zit. Dit is bij uitstek een vermogensvorm waarbij niet of nauwelijks te achterhalen is van wie de cryptovaluta is en waar deze vandaan komt. De in beslag genomen cryptovaluta bevonden zich op een zogenoemde ‘hardware wallet’ welke in beginsel niet bereikbaar is voor opsporingsautoriteiten. Verder is van belang dat, nu sprake was van een ‘hardware wallet’, er twee mogelijkheden waren om over de cryptovaluta te kunnen beschikken, namelijk via codes (‘recovery phrase’) of via de ledger in combinatie met een pincode. De betreffende codes werden in twee delen ondergebracht bij de ouders van verdachte en bij zijn broer en schoonzus. De ledger werd verstopt in een koelkast in de kelder van de ouders van [medeverdachte] . Nadat verdachte was aangehouden en de doorzoeking in de woning van verdachte en [medeverdachte] had plaatsgevonden heeft verdachte, zo heeft hij ter zitting verklaard ^[88] , opdracht aan [medeverdachte] gegeven de ledger bij haar ouders op te halen. Zij heeft dit gedaan en de ledger vervolgens in een spiegel in hun woning verstopt ^[89] . Reeds gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat sprake is van ‘verbergen en verhullen’ als bedoeld in artikel 420bis Sr.

Gelet op de lengte van de periode waarin, te weten van 1 januari 2016 tot en met 20 juni 2023, en de frequentie waarmee de witwashandelingen hebben plaatsgevonden, is de rechtbank verder van oordeel dat verdachte van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt. Dat verdachte zich ook heeft schuldig gemaakt aan witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf volgt niet uit het dossier. Blijkens de wetsgeschiedenis dient een veroordeling voor deze strafverzwarende omstandigheid te volgen voor diegene die het feit plegen of kunnen plegen door de bijzondere positie die hen wordt gegeven door hun beroep of bedrijf. Daarbij dient te worden gedacht aan een belastingadviseur, bankmedewerker of advocaat. Het is niet gebleken dat verdachte een beroep of bedrijf uitoefende die hem in een dergelijke positie heeft gebracht. Van dit deel van de tenlastelegging zal verdachte dan ook worden vrijgesproken.

Aldus acht de rechtbank het tenlastegelegde feit 3 wettig en overtuigend bewezen met uitzondering van de strafverzwarende omstandigheid dat verdachte het witwassen in uitoefening van zijn beroep of bedrijf heeft gepleegd.

4. De bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij op
één of meerdere tijdstip
( pen
) in
of omstreeks de periode van 5 januari 2020 tot en met 24 oktober 2020 te Ede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen,
althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de

Opiumwet, voor te bereiden en
/of te bevorderen, te weten:

- het opzettelijk binnen en
/of buiten het grondgebied van Nederland brengen en
/of

- het
bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en
/of vervoeren
, althans in elk geval het opzettelijk aanwezig hebben van

van
één of meerdere
( grote
) hoeveelhe
(i) d
( en
) cocaïne en
/of methamfetamine,
in elk geval (telkens) zijnde
(een) middel
( en
) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I
, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwetwet ,

- een ander heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen,

- zich en
/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen en
/of

- voorwerpen,
vervoermiddelen, stoffen, gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte en/of zijn mededader
( s
) , wist(en)
of ernstige reden had(den) om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit, door:

- aan meerdere encrypted groepschats deel te nemen die vrijwel uitsluitend betrekking hebben op de handel van cocaïne en/of methamfetamine,
in elk geval een bij de Opiumwet verboden

middel/middelen,

- ( telefonische) contact
( en
) en
/of (een) ontmoeting
( en
) heeft gehad en
/of (een) bespreking
( en
) gevoerd en
/of afspra
(a) k
( en
) gemaakt met
één of meerdere (mogelijke) producent
( en
) , leverancier
( s
) , transporteur
( s
) , financier
( s
) , afnemer
( s
) , tussenperso
(o) n
( en
) , verlener
( s
) van hand- en spandiensten en/of anderen met betrekking tot de invoer, het vervoer, het uithalen, de uitvoer, de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking en/of opslag van een

hoeveelheid cocaïne en/of methamfetamine

- contact te onderhouden met en
/of afspra
(a) k
( en
) gemaakt met
één of meerdere (mogelijke) producent
( en
) , leverancier
( s
) , transporteur
( s
) , financier
( s
) , afnemer
( s
) , tussenperso
(o) n
( en
) , verlener
( s
) van hand- en spandiensten over het verdelen van de opbrengst en het betalen van de

deze betrokken partij
( en
) en/of één of meer van voornoemde perso
(o) n
( en
) te informeren over de data waarop de bestelling
( en
) vervoerd worden en via welke route,

- contact te onderhouden en
/of te laten onderhouden met medewerkers van vervoersdienst DHL over het plakken van valse douanestickers en
/of over het veilig laten passeren van één of meerdere pakketten met daarin methamfetamine, in elk geval een bij de Opiumwet verboden

middel/middelen en
/of deze pakketten de scanner te laten ontwijken,

- contact te onderhouden en
/of te laten onderhouden met medewerkers van de douane om een sticker op het te versturen pakket te krijgen zodat het pakket de scan van de douane kan passeren en/of ontwijken,

- contact te onderhouden met één of meer medewerker
( s
) van een luchthaven, in elk geval met één of meer verlener
( s
) van hand- en spandiensten, om de vervoerde lading (cocaïne) uit het vliegtuig te halen nog voordat het door de scan van de douane gaat en
/of

- te handelen en
/of het voorhanden hebben van versnijdingsmiddel procaïne en
/of tetramisole, in elk geval een versnijdingsmiddel voor cocaïne;

2.

hij op
één of meerdere tijdstip
( pen
) in
of omstreeks de periode van 5 januari 2020 tot en met 24 oktober 2020 te Ede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen,
althans alleen,

om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet voor te bereiden en
/of te bevorderen, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of aanwezig te hebben en/of te vervaardigen van
(een) hoeveelhe
(i) d
( en
) van
(een) materia
(a) l
( en
) bevattende amfetamine en
/of MDMA en
/of methamfetamine, zijnde telkens middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I

- een ander heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen,

- zich en
/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen en
/of

- voorwerpen,
vervoermiddelen, stoffen, gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte, wist
of ernstige reden had om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit, door:

- aan meerdere encrypted groepschats deel te nemen die vrijwel uitsluitend betrekking hebben op de handel en/of productie van methamfetamine, amfetamine en/of MDMA,
in elk geval een bij de Opiumwet verboden middel/middelen,

- ( telefonische) contact
( en
) en
/of (een) ontmoeting
( en
) heeft gehad en
/of (een) bespreking
( en
) gevoerd en
/of afspra
(a) k
( en
) gemaakt met
één of meerdere (mogelijke) producent
( en
) , leverancier
( s
) , transporteur
( s
) , financier
( s
) , afnemer
( s
) , tussenperso
(o) n
( en
) , verlener
( s
) van hand- en spandiensten en/of anderen met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van een hoeveelheid pre- en/of preprecursoren (waaronder APAAN, PMK, BMK, waterstof) en
/of

- te handelen in
één of meerdere precursoren en
/o f preprecursoren (waaronder APAAN, PMK, BMK, waterstof) bestemd voor het maken van amfetamine en/of methamfetamine en/of MDMA;

3.

hij op
één of meerdere tijdstippen in
of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 20 juni 2023, te Ede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging,
althans alleen, meermalen,
althans eenmaal, (van) meerdere geldbedragen en
of meer goederen tot een (totaal) bedrag van 3.083.560,- euro,

Sub a

- de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft
/hebben verborgen en
/of heeft
/hebben verhuld, dan wel

- heeft/hebben verborgen en/of heeft/hebben verhuld wie de rechthebbende(n) op dat /die voorwerp(en) was/waren, en/of

- heeft
/hebben verborgen en
/of heeft
/hebben verhuld wie
dat/ die voorwerp
( en
) voorhanden had
(den)

Sub b

- heeft
/hebben verworven, voorhanden heeft
/hebben gehad, heeft
/hebben overgedragen, heeft
/hebben omgezet, en
/of

- gebruik heeft
/hebben gemaakt

terwijl hij, verdachte, en
/of zijn mededader
( s
) wist
( en
) dat
dat/ die geldbedrag
( en
) en
/of voorwerp
( en
) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig
was/ waren uit enig misdrijf,

- en hij, verdachte en
/of zijn mededader
( s
) van het plegen van witwassen een gewoonte
heeft/ hebben gemaakt (lid 1),

-
en hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan witwassen in de uitoefening van zijn/hun beroep en/of bedrijf (lid 2).

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5. De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1:

medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde en vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, zich en/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen, meermalen gepleegd

en

medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde en vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, voorwerpen, stoffen, gelden en andere betaalmiddelen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit, meermalen gepleegd

feit 2:

medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, zich en/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen, meermalen gepleegd

en

medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, voorwerpen, stoffen, gelden en andere betaalmiddelen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit, meermalen gepleegd

feit 3:

medeplegen van van het plegen van witwassen een gewoonte maken

6. De strafbaarheid van de feiten

De feiten zijn strafbaar.

7. De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

8. De overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren, met aftrek van het voorarrest.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geen standpunt ingenomen ten aanzien van een strafoplegging.

De beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf rekening gehouden met de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard en de omstandigheden waaronder dit is begaan. De rechtbank heeft verder rekening gehouden met de persoon en de omstandigheden van verdachte.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere zeer ernstige strafbare feiten. Hij heeft veelvuldig via encryptietelefoons gecommuniceerd over de organisatie van import en export van grote hoeveelheden cocaïne en (meth)amfetamine en de handel in grondstoffen ten behoeve van de productie van harddrugs. Algemeen bekend is dat verspreiding van drugs ernstige nadelige maatschappelijke gevolgen kent, waaronder gezondheidsschade voor drugsgebruikers. De verspreiding van en handel in cocaïne en (meth)amfetamine gaan daarnaast gepaard met vele andere vormen van (ernstige) criminaliteit.

Verdachte heeft zich van deze negatieve effecten niets aangetrokken. Integendeel, hij was zeer actief betrokken bij de grootschalige internationale drugshandel. Verdachte was een belangrijke schakel in het proces bij onder meer de import en export van harddrugs vanuit Zuid-Amerika naar andere landen waaronder Nieuw Zeeland en Australië. Ook was hij een belangrijke schakel in de handel in (pre) precursoren ten behoeve van de productie van harddrugs. Verdachte organiseerde en coördineerde onder andere op welke wijze de harddrugs konden worden vervoerd. Verdachte had onder meer contacten in de haven van Antwerpen, contacten door middel waarvan hij douanestickers kon regelen en contacten bij Schiphol, Martinair en DHL om goederen uit te halen voordat ze door de scanner gaan. Verdachte had ook contacten bij diverse bedrijven voor de ‘deklading’ van de harddrugs (bijvoorbeeld via bloemen, auto-onderdelen, machines en hout). Ook heeft verdachte zijn eigen aanvoerlijn uit China voor de handel in (pre) precursors en versnijdingsmiddelen en blijkt uit de chatberichten dat hij ook een aanvoerlijn vanuit India had. Het gaat daarbij telkens over grote hoeveelheden harddrugs en (pre) precursoren. Verdachte heeft zich enkel laten leiden door zijn eigen financieel gewin.

Daarnaast heeft verdachte zich gedurende een periode van meer dan zeven jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen en goederen met een waarde van in totaal meer dan drie miljoen euro. Door witwassen wordt de integriteit van het financiële en economische verkeer aangetast en het draagt bij aan de instandhouding van criminaliteit. Witwassen dekt onderliggende strafbare feiten af en realiseert de mogelijkheid van geldelijke beloning voor die strafbare feiten. Verdachte heeft daaraan een forse bijdrage geleverd. Verdachte heeft hiervoor geen oog gehad, maar ook hierbij slechts oog gehad voor zijn eigen financieel gewin.

Gelet op de ernst van de feiten is de rechtbank van oordeel dat enkel een langdurige gevangenisstraf passend is. Alles afwegende vindt de rechtbank, conform de eis van de officier van justitie, een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren, met aftrek van het voorarrest, passend en geboden. De rechtbank zal deze straf dan ook aan verdachte opleggen.

Tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat verdachte in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.

9. De beoordeling van het beslag

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de volgende in beslag genomen goederen verbeurd worden verklaard:

- € 4.500,- € 4.500,- contant geld (de rechtbank begrijpt het bedrag dat op de beslaglijst is omschreven als PL0600-2021536353-G3000578, ibn: 20-06-2023);

• Horloge van het merk Mont Blanc en horloge van het merk Rolex (de rechtbank begrijpt de Rolex die op de beslaglijst is omschreven als: PL0600-2021536353-G3000627, Rolex, ibn: 20-06-2023);
• € 330,- uit de fouillering van verdachte;
• Gepind van rekeningen (in totaal € 16.750,-):

 € 450,- van platinum Business [nummer 1] ;

 € 4.000,- van Manchester United Card [nummer 2] ;

 € 3.000,- van Manchester United Card [nummer 2] ;

 € 4.000,- van FAB debit card [nummer 3] ;

 € 4.000,- van FAB debit card [nummer 3] ;

 € 1.300,- van FAB debit card [nummer 3] ;

- Crypto (in totaal € 2.515.512,70):

 Eerste vervreemding: € 2.182.383,23;

 Tweede vervreemding: € 497,04;

 Derde vervreemding: € 259.680,64;

 Vierde vervreemding: € 72.951,79.

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich verzet tegen de verbeurdverklaring van de voornoemde voorwerpen.

De beoordeling door de rechtbank

De rechtbank zal beslissen dat de door de officier van justitie genoemde in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, nu het voorwerpen betreffen die aan verdachte toebehoren of die hij geheel of ten dele te eigen bate kan aanwenden en die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het onder feit 3 ten laste gelegde feit zijn verkregen.

10. De toegepaste wettelijke bepalingen

De oplegging van de straf en/of maatregel is gegrond op de artikelen:

- 33, 33 a, 47, 57, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht;

- 10 a van de Opiumwet.

11. De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder ‘De bewezenverklaring’, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder ‘De kwalificatie van het bewezenverklaarde’;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) jaren;

 beveelt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

 verklaart verbeurd de volgende voorwerpen:

• € 4.500,- contant geld;
• Horloge van het merk Mont Blanc en horloge van het merk Rolex;
• € 330,- uit de fouillering van verdachte;
• Gepind van rekeningen (in totaal € 16.750,-):

 € 450,- van platinum Business [nummer 1] ;

 € 4.000,- van Manchester United Card [nummer 2] ;

 € 3.000,- van Manchester United Card [nummer 2] ;

 € 4.000,- van FAB debit card [nummer 3] ;

 € 4.000,- van FAB debit card [nummer 3] ;

 € 1.300,- van FAB debit card [nummer 3] ;

- Crypto (in totaal € 2.515.512,70):

 Eerste vervreemding: € 2.182.383,23;

 Tweede vervreemding: € 497,04;

 Derde vervreemding: € 259.680,64;

 Vierde vervreemding: € 72.951,79.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.F. Bögemann (voorzitter), mr. M.L. Braaksma en mr. S. Jansen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E.A. Clevers, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 5 juni 2024.

mr. Braaksma en mr. Clevers zijn buiten staat het vonnis mede te ondertekenen.

Voetnoten

1. Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door [verbalisant] van de politie Oost-Nederland, district Gelderland-Midden, opgemaakte proces-verbaal, onderzoeknummer ON4R023011, gesloten op 10 januari 2024 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2. Proces-verbaal van bevindingen, p. 99.

3. Proces-verbaal van verhoor [medeverdachte] , p. 1578.

4. Proces-verbaal van bevindingen, p. 99.

5. Proces-verbaal van bevindingen, p. 100-102.

6. Proces-verbaal van bevindingen, p. 104-105.

7. Proces-verbaal van bevindingen, p. 106-107.

8. Proces-verbaal van bevindingen, p. 122.

9. Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 15 mei 2024.

10. Proces-verbaal van bevindingen, p. 352-357 en Proces-verbaal van bevindingen, p. 358.

11. Proces-verbaal van bevindingen, p. 397-399.

12. Proces-verbaal van bevindingen, p. 185.

13. Proces-verbaal van bevindingen, p. 399-400.

14. Proces-verbaal van bevindingen, p. 401.

15. Proces-verbaal van bevindingen, p. 401-402.

16. Proces-verbaal van bevindingen, p. 402-403.

17. Proces-verbaal van bevindingen, p. 403-404.

18. Proces-verbaal van bevindingen, p. 405-406.

19. Proces-verbaal van bevindingen, p. 800-803.

20. [code]

21. Proces-verbaal van bevindingen, p. 669-671.

22. Proces-verbaal van bevindingen, p. 804-805.

23. Proces-verbaal van bevindingen, p. 136.

24. Proces-verbaal van bevindingen, p. 137.

25. Proces-verbaal van bevindingen, p. 317.

26. Proces-verbaal van bevindingen, p. 269.

27. Proces-verbaal van bevindingen, p. 228.

28. Proces-verbaal van bevindingen, p. 239.

29. Proces-verbaal van bevindingen, p. 240.

30. Proces-verbaal van bevindingen, p. 241.

31. Proces-verbaal van bevindingen, p. 155.

32. Proces-verbaal van bevindingen, p. 160.

33. Proces-verbaal van bevindingen, p. 326.

34. Proces-verbaal van bevindingen, p. 327.

35. Proces-verbaal van bevindingen, p. 169.

36. Proces-verbaal van bevindingen, p. 171.

37. Proces-verbaal van bevindingen, p. 179.

38. Proces-verbaal van bevindingen, p. 183.

39. Proces-verbaal van bevindingen, p. 252.

40. Proces-verbaal van bevindingen, p. 138.

41. Proces-verbaal van bevindingen, p. 134.

42. Proces-verbaal van bevindingen, p. 263-264.

43. Proces-verbaal van bevindingen, p. 305.

44. Proces-verbaal van bevindingen, p. 323.

45. Proces-verbaal van bevindingen, p. 237.

46. Proces-verbaal van bevindingen, p. 310.

47. Proces-verbaal van bevindingen, p. 312.

48. Proces-verbaal van bevindingen, p. 449.

49. Proces-verbaal van bevindingen, p. 213.

50. Proces-verbaal van bevindingen, p. 275.

51. Proces-verbaal van bevindingen, p. 333-334.

52. Proces-verbaal van bevindingen, p. 217.

53. Proces-verbaal van bevindingen, p. 256.

54. Proces-verbaal van bevindingen, p. 287.

55. Proces-verbaal van bevindingen, p. 171.

56. Proces-verbaal van bevindingen, p. 172.

57. Proces-verbaal van bevindingen, p. 235.

58. Proces-verbaal van bevindingen, p. 239.

59. Proces-verbaal van bevindingen, p. 247.

60. Proces-verbaal van bevindingen, p. 251.

61. Proces-verbaal van bevindingen, p. 653-654.

62. Proces-verbaal van bevindingen, p. 309-311.

63. Proces-verbaal van bevindingen, p. 311-312.

64. Proces-verbaal van bevindingen, p. 313.

65. Proces-verbaal van bevindingen, p. 314.

66. Proces-verbaal van bevindingen, p. 476.

67. Proces-verbaal van bevindingen, p. 516.

68. Proces-verbaal van bevindingen, p. 534.

69. Proces-verbaal van bevindingen, p. 617.

70. Proces-verbaal van bevindingen, p. 619.

71. Proces-verbaal van bevindingen, p. 315.

72. Proces-verbaal van bevindingen, p. 308.

73. Proces-verbaal van bevindingen, p. 440.

74. Proces-verbaal van bevindingen, p. 441.

75. Proces-verbaal van bevindingen, p. 511.

76. Proces-verbaal van bevindingen, p. 540.

77. Proces-verbaal van bevindingen, p. 550.

78. Proces-verbaal van bevindingen, p. 714.

79. Proces-verbaal van bevindingen, p. 673.

80. Proces-verbaal van bevindingen, p. 121.

81. Proces-verbaal van bevindingen, p. 332.

82. Proces-verbaal van bevindingen, p. 334.

83. Proces-verbaal van bevindingen, p. 348-349.

84. Proces-verbaal van bevindingen, p. 342-343.

85. Proces-verbaal van bevindingen, p. 985.

86. Proces-verbaal van bevindingen, p. 984.

87. Proces-verbaal van bevindingen, p. 984.

88. Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 15 mei 2024.

89. Proces-verbaal van bevindingen, p. 1090.