[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 23 juni 2012
tot en met 28 juni 2012, althans in de periode van 23 juni 2012 tot en met 14
juli 2012 te Ulft, gemeente Oude IJsselstreek, en/of te Winterswijk en/of te
Mill en/of elders in Nederland,
met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen
door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of
door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels,
[bedrijf 7] (gevestigd te Tezze sul Brenta, Italië) heeft/hebben bewogen tot de
afgifte van 15.000 Euro, in elk geval van enig geldbedrag,
hebbende die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] met vorenomschreven oogmerk - zakelijk
weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met
de waarheid
- via het e-mailadres [e-mailadres 1] zich aan (onder meer) die [bedrijf 7]
voorgedaan als (machinehandelaar/tussenpersoon) [verdachte] van [bedrijf 2]
( [adres 2] te Ulft , bereikbaar via telefoonnummer
[telefoonnummer 1] ) en aan (onder meer) die [bedrijf 7] een freesmachine
(merk Okuma, type MA 40 HA bouwjaar 1996) te koop aangeboden en/of
- foto's van die freesmachine (die door het bedrijf [bedrijf 3] eerder
per mail naar die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] waren gestuurd)
bijgevoegd/gestuurd naar die [bedrijf 7] en/of
- voor die freesmachine een verkoopprijs (van 15.000 Euro), met dit bedrijf
[bedrijf 7] overeengekomen en/of
- aan dit bedrijf [bedrijf 7] aangegeven dat die freesmachine, na betaling
van 15.000 Euro op rekeningnummer IBAN : [rekeningnummer 1] (ten name van
[bedrijf 2] Ulft), opgehaald kon worden op het adres
[adres 5] te Mill, Nederland , althans aan die [bedrijf 7]
geleverd zou worden,
als ware die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] bevoegd als tussenpersoon te
(onder)handelen voor de eigenaar van die freesmachine of
als ware die freesmachine eigendom van die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] , althans
eigendom van het bedrijf [bedrijf 2] te Ulft,
waardoor die [bedrijf 7] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte
tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte
in de periode van 1 mei 2012 tot en met 14 juli 2012
te Ulft, gemeente Oude IJsselstreek, en/of te Doetinchem en/of te Winterswijk
en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen
heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk
- ( op of omstreeks 31 mei 2012 te Doetinchem) het (voornoemde) bedrijf [bedrijf 2]
(adres [adres 2] te Ulft) onder zijn, verdachtes, naam in
te schrijven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en/of
- ( op of omstreeks 2 juni 2012 te Winterswijk) een zakelijke rekening
(rekeningnummer [rekeningnummer 2] ) voor dit bedrijf te openen bij de ING bank en/of
- het feitelijke beheer van voornoemd bedrijf en/of het feitelijk beheer
van die (bij dit bedrijf behorende) zakelijke rekening aan die [medeverdachte 1]
en/of die [medeverdachte 2] over te dragen en/of over te laten en/of
- zijn ID-kaart en/of (een) kopie(en) van zijn ID-kaart aan die [medeverdachte 1]
en/of die [medeverdachte 2] ter beschikking te stellen;
I. [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 27 mei 2012 tot
en met 9 juni 2012, althans in of omstreeks de maand juni 2012
te Ulft, gemeente Oude IJsselstreek, en/of te Winterswijk en/of te Weesp en/of
in de gemeente Haarlemmermeer en/of te Hoofddorp en/of elders in Nederland,
ter uitvoering van het door die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] voorgenomen
misdrijf om tezamen en in vereniging, althans alleen,
met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen
door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of
door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels,
[bedrijf 8] ( gevestigd te Malmö , Zweden, verder te noemen: [bedrijf 8] )
te bewegen tot de afgifte van 590.000 Euro, althans een geldbedrag,
met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of
listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid
tezamen en in vereniging, en/of alleen
- via het e-mailadres [e-mailadres 1] en/of telefonisch contact
heeft/hebben gelegd met de directeur ( [benadeelde 3] ) en/of een
medewerker( [naam 2] ) van die [bedrijf 8] en/of
- zich tegenover die directeur en/of die medewerker heeft voorgedaan
als zijnde [verdachte] (van [bedrijf 2] , [adres 2] , [postcode 1]
Ulft, telefoonnummer [telefoonnummer 1] ) en/of
- een aantal (industriële) machine(s) aan die directeur en/of die medewerker
van [bedrijf 8] te koop heeft/hebben aangeboden en/of
- die directeur en/of die medewerker op vliegveld Schiphol heeft
opgehaald en/of
- die directeur en/of die medewerker in een fabriek van het bedrijf
[bedrijf 9] te Weesp heeft ontvangen en/of
- die directeur en/of die medewerker heeft rondgeleid in voornoemde
fabriek/bedrijf en/of aldaar een aantal machines heeft getoond en/of
daarbij heeft medegedeeld dat die machines te koop waren en/of
- aan [naam 3] (van voornoemd bedrijf [bedrijf 9] ) heeft
medegedeeld dat dit Zweedse bedrijf ( [bedrijf 8] ) werk aan dit bedrijf
[bedrijf 9] wilde uitbesteden (waardoor die [bedrijf 9] dit bezoek aan de
fabriek/het bedrijf en het nemen van foto's van die machines op 8 juni 2012
door die directeur en/of die medewerker van [bedrijf 8] toestond en/of toeliet)
en/of
- ( in een van der Valk restaurant te Hoofddorp, aan de Rijksweg A4)
Amsterdam) zich tegenover die directeur en/of die medewerker(s) heeft
voorgedaan als zijnde [naam 4] en/of
- aan die directeur en/of die medewerker(s) (ee)n visitekaartje(s) met daarop
(onder meer) vermeld de naam [naam 4] ( [bedrijf 10] ,
[adres 6] Wassenaar , emailadres [e-mailadres 2] en
telefoonnummer [telefoonnummer 2] ) heeft gegeven en/of
- tegen die directeur en/of die medewerker(s) heeft medegedeeld dat
hij (die [naam 4] ) (onder meer) die fabriek/dat bedrijf
had geërfd van en/of die fabriek/dat bedrijf wilde sluiten en/of
(een) machine(s) (uit die bezochte fabriek/dat bezochte bedrijf) wilde
verkopen en/of
- een (aan)koopcontract ( zogenaamd Sales Contract)met betrekking tot die
machine(s) heeft afgesloten met die directeur en/of de General Manager van
die [bedrijf 8] (waarbij een verkoopprijs van 590.000 Euro werd overeengekomen
voor de verkoop van 14-15, althans een aantal machines, en/of waarbij een
aanbetaling van 177.000 Euro werd overeengekomen) en/of
- op dat contract als verkoper (onder meer) heeft vermeld " [bedrijf 11] ,
Mr [naam 4] CEO" en/of dat contract heeft ondertekend en/of
- onder de leveringsvoorwaarden (onder meer) heeft vermeld dat de heer [verdachte]
zou helpen met het transport van die machines en/of
- met die directeur en/of die medewerker van die [bedrijf 8] de afspraak heeft
gemaakt dat die aanbetaling voor die machine(s) diende te worden overgemaakt
op rekening van (het bedrijf) [bedrijf 11] voornoemd
(adres: [adres 7] , postal: [postcode 2] WINTERSWIJK, BIC: [nummer] , IBAN:
[rekeningnummer 3] ) en/of
- een factuur naar die [bedrijf 8] heeft gestuurd ,
als ware die machine(s) eigendom van die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] , althans
eigendom van (die) [verdachte] en/of van het bedrijf [bedrijf 2] te
Ulft en/of van die [naam 4] en/of van het bedrijf [bedrijf 12]
en/of van het bedrijf [bedrijf 11] te Winterswijk of
als ware die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] bevoegd als tussenpersoon
te (onder)handelen voor de eigenaar van die machine(s) en/of te leveren namens
de eigenaar van die machines,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,
tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte
in of omstreeks de periode van 1 mei 2012 tot en met 9 juni 2012, althans in
of omstreeks de periode van 1 mei 2012 tot 1 juli 2012, te Ulft, gemeente Oude
IJsselstreek, en/of te Doetinchem en/of te Winterswijk en/of elders in
Nederland
opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of
opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk
- ( op of omstreeks 31 mei 2012 te Doetinchem) het (voornoemde) bedrijf [bedrijf 2]
(adres [adres 2] te Ulft) onder zijn, verdachtes, naam in
te schrijven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en/of
- ( op of omstreeks 2 juni 2012 te Winterswijk) een zakelijke rekening
(rekeningnummer [rekeningnummer 2] ) voor dit bedrijf te openen bij de ING bank en/of
- het feitelijke beheer van voornoemd bedrijf en/of het feitelijk beheer
van die (bij dit bedrijf behorende) zakelijke rekening aan die [medeverdachte 1]
en/of die [medeverdachte 2] over te dragen en/of over te laten en/of
- zijn ID-kaart en/of (een) kopie(en) van zijn ID-kaart aan die [medeverdachte 1]
en/of die [medeverdachte 2] ter beschikking te stellen.
inzake parketnummer 06/255017-12
hij in of omstreeks de periode gelegen tussen 12 juni 2012 tot en met 30 juni
2012 te Winterswijk met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft
weggenomen een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele
toebehorende aan [naam 5] , in elk geval aan een ander of anderen dan
aan verdachte;
primair
hij op of omstreeks 27 juli 2012 te Winterswijk met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen
- een televisie (flatscreen merk Samsung) en/of een televisiestandaard (merk
Vögele) en/of een fotocamera met statief en/of één of meerdere geluidbox(en)
en/of één of meerdere gereedschapskist(en), in elk geval enig goed, geheel of
ten dele toebehorende aan [benadeelde 4] , in elk geval aan een ander of anderen dan
aan verdachte en/of
- een Playstation, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende
aan [benadeelde 5] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;
subsidiair
hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode tussen 27 juli
2012 tot en met 14 augustus 2012 te Winterswijk, in elk geval in Nederland,
een televisie (flatscreen merk Samsung) en/of een Sony Playstation en/of een
televisiestandaard (merk Vögele) en/of een fotocamera met statief en /of één
of meerdere geluidbox(en) en/of één of meerdere gereedschapkist(en) en/of
heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij
ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voornoemde goederen
wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;
hij op of omstreeks 31 juli 2012 te Winterswijk met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning heeft weggenomen
een televisie (merk Samsung) en/of een computer (merk Dell) en/of een mobiele
telefoon (merk Nokia) en/of een fotocamera (merk Fuij), in elk geval enig
goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 6] , in elk geval aan
een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot
de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren)
onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel.
inzake parketnummer 05/066015-13
hij op een of meer tijdstip(pen), in of omstreeks 0de periode van 5 april 2013
tot en met 6 april 2013 in de gemeente Winterswijk
opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer] ), (meermalen en met
kracht) in/op/tegen het gezicht en/of op tegen het hoofd heeft
gestompt/geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft
ondervonden.