ECLI:NL:RBGEL:2014:2835

• Datum uitspraak: 29 april 2014
• Publicatiedatum: 29 april 2014
• Zaaknummer: 05/900024-12
• Instantie: Rechtbank Gelderland
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Strafrecht
• Procedures: Eerste aanleg - meervoudig
• Rechters: D.R. Sonneveldt; W.A. Holland; G.M.L. Tomassen
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Vrijspraak van verdachten in witwaszaak met betrekking tot gemeente Tiel

Op 29 april 2014 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een strafzaak tegen een 59-jarige man en een 26-jarige man, die beschuldigd werden van medeplichtigheid aan het witwassen van geldbedragen afkomstig van de gemeente Tiel. De rechtbank heeft beide verdachten vrijgesproken van de tenlastegelegde feiten. De zaak werd behandeld door een meervoudige kamer in Arnhem, waarbij de zittingen plaatsvonden op 24 januari, 26 februari, 20 maart en 15 april 2014. De officier van justitie had een gevangenisstraf van zes maanden geëist.

De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was dat de verdachten zich schuldig hadden gemaakt aan medeplichtigheid aan witwassen. De verdachten waren betrokken bij een fraudezaak waarbij valse facturen werden ingediend bij de gemeente Tiel, maar de rechtbank concludeerde dat de handelingen van de verdachten niet voldoende in verband stonden met het witwassen van de gelden. De rechtbank merkte op dat de verdachte enkel op papier eigenaar was van een bedrijf dat betrokken was bij de fraude, en dat zijn handelingen niet gericht waren op het witwassen van de gelden.

Daarnaast hebben verschillende gemeenten zich als benadeelde partijen gevoegd in de zaak, maar de rechtbank verklaarde deze partijen niet-ontvankelijk in hun vorderingen, omdat de gestelde schade niet rechtstreeks was toegebracht door enig bewezenverklaard feit. De rechtbank heeft de vorderingen van de gemeenten tot schadevergoeding afgewezen en de verdachten vrijgesproken van de tenlastegelegde feiten.

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/900024-12

Datum zitting : 24 januari 2013, 26 februari 2014, 20 maart 2014, 15 april 2014

Datum uitspraak : 29 april 2014

VERSTEK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

naam :
[verdachte]

geboren op : [geboortedatum]

adres : [adres]

plaats :[woonplaats]

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is na een door de rechtbank toegewezen vordering wijziging tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

[medeverdachte 1] op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 24

februari 2011 tot en met 28 juli 2011 te Amsterdam en/of te Tiel, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) (een) voorwerp(en) en/of geldbedrag(en), te weten één of meer geldbedrag(en)(van in totaal ongeveer 130.944 EURO, althans enig geldbedrag) heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt, terwijl hij (telkens) wist, dan wel redelijkerwijs moest vermoeden dat dat/die voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, tot het plegen van welk misdrijf verdachte op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 31 januari 2011 tot en met 28 juli 2011 te Arnhem, Utrecht en/of te Tiel, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door aan die [medeverdachte 1] zijn, verdachtes persoonsgegevens en/of bankpas en/of bankrekening (mee) te geven en/of ter beschikking te stellen en/of een arbeidsovereenkomst (met Bouw- en Klussenbedrijf [naam bedrijf 1]) en/of een aanvraag voor een Comfortcard te

tekenen en/of een bedrijf (Nagel- en Kapperstudio [naam bedrijf 2]) bij de Kamer van

Koophandel in te schrijven en/of (op naam van Nagel- en Kapperstudio [naam bedrijf 2])

een bankrekening te openen.

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is laatstelijk op 15 april 2014 ter terechtzitting onderzocht. Verdachte is daarbij niet verschenen. Evenmin is een (gemachtigd) raadsman verschenen. De rechtbank heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Als benadeelde partijen hebben zich schriftelijk in het geding gevoegd de gemeenten Tiel, West Maas en Waal, Neerijnen en Neder-Betuwe. Namens hen is als gemachtigde opgetreden de heer [gemachtigde]. De benadeelde partijen zijn bijgestaan door mr. C.W.J. Raaimakers, advocate te Nijmegen. De heer [gemachtigde] en mr. Raaimakers zijn op alle terechtzittingen behoudens de laatste verschenen.

De officier van justitie, mr. M.E.B. Rasing, heeft gerekwireerd tot veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden.

3. De beslissing inzake het bewijs

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde feit. Medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben geldbedragen witgewassen door de betreffende van de gemeente Tiel verkregen bedragen over te dragen en om te zetten. Verdachte is medeplichtig geweest aan deze strafbare gedraging door zijn bankpas en bankgegevens af te geven aan [medeverdachte 1] en papieren te tekenen, waardoor het bedrijf Nagel en Kapper studio [naam bedrijf 2] op zijn naam kwam te staan.

De beoordeling door de rechtbank

Anders dan de officier van justitie acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplichtigheid aan witwassen. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

Medeverdachte [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben op naam van Nagel en Kapper studio [naam bedrijf 2] 34 valse facturen ingediend bij de gemeente Tiel. Hiervan zijn er 33 betaald. Het totale bedrag van de betaalde facturen is € 130.944,68. Ten laste van de gemeente Tiel is van het totaal bedrag € 83.077,53 betaald, ten laste van de gemeente Neder-Betuwe een bedrag van € 35.458,32, ten laste van de gemeente Neerijnen een bedrag van € 3.849,92 en ten laste van de gemeente West Maas en Waal een bedrag van € 8.558,91. Nagel en Kapper studio [naam bedrijf 2] is als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 9 februari 2011, met als startdatum 2 april 2010. Verdachte stond als eigenaar daarvan vermeld.

Verdachte heeft bij de politie – samengevat weergegeven – het volgende verklaard. Verdachte heeft in Arnhem bij het Velperplein een Surinaamse jongen leren kennen. Deze jongen vroeg hem of hij werk had en of hij nog veel dingen moest betalen. De jongen kon voor een lening zorgen. Daarvoor moest de jongen verdachtes personalia en bankrekeningnummer hebben. De jongen vertelde desgevraagd dat dit alles legaal was. Verdachte vond het een vreemde gang van zaken, maar de jongen wist hem te overtuigen. De jongen is bij verdachte thuis geweest. Verdachte heeft toen een kopie van zijn paspoort en bankpas aan hem afgegeven. Door verbalisanten is aan verdachte een foto van medeverdachte [medeverdachte 1] getoond. Verdachte herkent hem als de jongen waarmee hij zaken heeft gedaan. Hij kent zijn naam niet. Verdachte kent het bedrijf Nagel en Kapper studio [naam bedrijf 2]. Hij heeft de bedrijfsnaam bedacht bij de Kamer van Koophandel. Hij is enkel op papier eigenaar van dit bedrijf. Verdachte heeft samen met medeverdachte [medeverdachte 1] een bankrekening geopend, maar hij heeft nooit geld overgemaakt naar of van dat rekeningnummer. Verdachte weet niets van stortingen door de gemeente Tiel. De naam [medeverdachte 2] zegt hem niets.

Hoewel de door verdachte verrichte handelingen hem zijn te verwijten, is de rechtbank van oordeel dat het onderhavige strafdossier, dat ziet op fraude bij de gemeente Tiel, te weinig aanknopingspunten biedt om te komen tot wettig en overtuigend bewijs van (voorwaardelijk) opzet op het witwassen van gelden van de gemeente Tiel. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

In het strafdossier zijn delen van een ander fraudeonderzoek, genaamd ‘Zeemacht’ gevoegd. In het onderzoek Zeemacht zijn zowel verdachte als medeverdachte [medeverdachte 1] als verdachte aangemerkt. Zij worden in dat onderzoek verdacht van frauduleuze handelingen die zien op het verkrijgen van kredieten bij banken. Hoewel verdachte door zijn handelen bewust de aanmerkelijke kans op enig misdrijf heeft aanvaard, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit het onderhavige strafdossier onvoldoende dat zijn (voorwaardelijk) opzet gericht was op het daadwerkelijk tenlastegelegde feit, namelijk witwassen van gelden afkomstig van de gemeente Tiel. De aan verdachte tenlastegelegde feitelijke handelingen heeft hij verricht in verband met en met het opzet op het plegen van de wezenlijk andersoortige feiten uit het onderzoek Zeemacht. De aan verdachte tenlastegelegde handelingen staan naar het oordeel van de rechtbank in een te ver verwijderd verband tot de frauduleuze witwashandelingen om te kunnen aannemen dat verdachte daarmee bewust de aanmerkelijke kans op het witwassen van gelden afkomstig van de gemeente Tiel, heeft aanvaard. In de onderhavige strafzaak is niet bedoeld strafbare feiten uit het onderzoek Zeemacht ten laste te leggen. Verdachte zal daarom worden vrijgesproken van medeplichtigheid aan witwassen.

4. De beoordeling van de civiele vordering(en), alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

In het strafgeding hebben zich respectievelijk als benadeelde partij gevoegd de gemeente Tiel, de gemeente West Maas en Waal, de gemeente Neerijnen en gemeente Neder-Betuwe.

Ter zake van het tenlastegelegde vordert de gemeente Tiel hoofdelijke veroordeling van verdachte tot betaling van € 18.355,75. De gemeente West Maas en Waal vordert terzake van het tenlastegelegde hoofdelijke veroordeling van verdachte tot betaling van € 12.730, 31. De gemeente Neerijnen vordert terzake van het tenlastegelegde hoofdelijke veroordeling van verdachte tot betaling van € 10.193,81. De gemeente Neder-Betuwe vordert terzake van het tenlastegelegde hoofdelijke veroordeling van verdachte tot betaling van € 37.844,50. Daartoe is gesteld dat de gemeenten ieder afzonderlijk rechtstreeks schade hebben geleden als gevolg van voornoemd feit en dus ook ieder afzonderlijk als benadeelde partij is aan te merken. Iedere gemeente had namelijk een eigen bankrekening via welke frauduleuze betalingen zijn verricht. Deze bankrekening van gemeenten West Maas en Waal, Neerijnen en Neder-Betuwe werden weliswaar beheerd door de gemeente Tiel, maar de frauduleus en dus onverschuldigd betaalde gelden vanaf die bankrekeningen behoorden uitsluitend toe aan de gemeente namens welke steeds werd uitgekeerd.

Indien de rechtbank de gemeenten hierin niet volgt en aldus de gemeenten West Maas en Waal, Neerijnen en Neder-Betuwe niet als benadeelde partijen aanmerkt maar enkel de gemeente Tiel, dan vordert de gemeente Tiel subsidiair dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een bedrag van € 129.266,91.

Namens de betrokken gemeenten is gevorderd dat alle voornoemde bedragen steeds worden vermeerderd met wettelijke rente.

Tot slot vordert alleen de gemeente Tiel vergoeding van proceskosten conform het liquidatietarief.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft verzocht om de (primaire) vorderingen van de respectieve benadeelde partijen tot veroordeling van verdachte tot betaling van € 18.355,75 (gemeente Tiel), € 12.730, 31 (gemeente West Maas en Waal), € 10.193,81 (gemeente Neerijnen) en € 37.844,50 (gemeente Neder-Betuwe) toe te wijzen, te vermeerderen met wettelijke rente en met veroordeling van verdachte in de proceskosten. Tevens heeft de officier van justitie verzocht om terzake deze bedragen steeds de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen, met bevel dat bij gebreke van betaling en verhaal vervangende hechtenis wordt toegepast.

De beoordeling door de rechtbank

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het tenlastegelegde feit. De rechtbank zal daarom de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaren in hun vordering, omdat de gestelde schade niet rechtstreeks is toegebracht door enig bewezenverklaard feit.

8. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en
spreekt verdachte daarom
vrij van het tenlastegelegde.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij gemeente Tiel

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij gemeente West Maas en Waal

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij gemeente Neerijnen

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij gemeente Neder-Betuwe

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

Aldus gewezen door:

mr. D.R. Sonneveldt (voorzitter), mr. W.A. Holland en mr. G.M.L. Tomassen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M. Kolkman, griffier

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 29 april 2014.

Mr. D.R. Sonneveldt is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.