ECLI:NL:RBDHA:2024:19297

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer: 09/807708-19

Datum uitspraak: 22 november 2024

Tegenspraak

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[de verdachte],

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 1] 1999,

op dit moment uit anderen hoofde gedetineerd in de penitentiaire inrichting [plaatsnaam 1] , locatie [locatie] .

1.Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden op de terechtzittingen van 10 januari 2020, 8 december 2021 (pro forma/regie) en 22, 23 en 24 oktober 2024 (inhoudelijke behandeling).

Het onderzoek is gesloten op de terechtzitting van 8 november 2024.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. R. Cozijnsen en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsvrouw mr. D.J. Troost naar voren is gebracht.

2.De tenlastelegging

Aan de verdachte is – na nadere omschrijving van de tenlastelegging op de terechtzitting van 8 december 2021 – ten laste gelegd dat:

1. deelname CSV)

hij op een of meer tijdstippen in de periode 1 december 2017 tot en met 1 oktober 2019 te Delft, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [medeverdachte 1] (m), [de verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in (onder meer) artikelen 312, 317, 318, 326 en/of 420bis Wetboek van Strafrecht;

2. ( zaak 1)

hij in of omstreeks de periode van 03 februari 2018 tot en met 15 februari 2018 te Delft en/of [geboorteplaats 3] en/of [woonplaats 3] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, van een of meer voorwerp(en), te weten een of meer geldbedragen van (in totaal (ongeveer) EUR 32.600,-

- de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of heeft verhuld en/of heeft verborgen en/of heeft verhuld, wie de rechthebbende op dit voorwerp c.q. deze voorwerpen is/zijn en/of

dit voorwerp c.q. deze voorwerpen,

- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of daarvan gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden, dat dit voorwerp c.q. die voorwerpen, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig (eigen) misdrijf;

subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

een of meer onbekend gebleven verdachte(n) en/of anderen, in of omstreeks de periode van 03 februari 2018 tot en met 15 februari 2018, te Delft en/of [geboorteplaats 3] en/of [woonplaats 3] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

van een of meer voorwerp(en), te weten een of meer geldbedragen van in totaal

(ongeveer) EUR 32.600,-

dit voorwerp c.q. deze voorwerpen,

- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of daarvan gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden, dat dit voorwerp c.q. die voorwerpen, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig (eigen) misdrijf, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door (telkens) opzettelijk

een of meer anderen te vragen en/of op te dragen en/of te dwingen hun bankrekening en/of pinpas (met pincode) ter beschikking te (laten) stellen en/of
een of meer anderen naar een pinautomaat te vervoeren en/of mee te gaan naar een pinautomaat en/of
een of meer geldbedragen te (laten) pinnen en/of (vervolgens) over te (laten) dragen aan een ander(en);

3. ( zaak 25)

hij op of omstreeks 1 en 2 december 2017 te [geboorteplaats 3] , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [naam 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft/hebben hij verdachte en/of zijn mededaders die [naam 1] gedwongen in een auto te stappen en/of een tas/zak over het hoofd van die [naam 1] gedaan en/of meegenomen naar een woning aan de Waldorpstraat en/of die [naam 1] in de badkamer/douche van die woning geplaatste en/of die [naam 1] belet die woning te verlaten en/of (daarbij) die [naam 1] een of meermalen geslagen;

4. ( zaak 35)

hij op of omstreeks 26 december 2017 te [geboorteplaats 3] , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [naam 1] heeft mishandeld door die [naam 1] , meerdere malen, althans eenmaal te slaan en/of te schoppen;

5. ( Witwassen ambtshalve zaken 15-20)

hij in of omstreeks de periode van 28 juli 2018 tot en met 28 november 2018, te Delft

en/of Naaldwijk en/of Schiphol en/of [geboorteplaats 3] , in ieder geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van één of meerdere voorwerpen, te weten (een) geldbedrag(en) van EUR 500, (ambtshalve zaak 15) en/of EUR 150,- (ambtshalve zaak 16) en/of EUR 600, (ambtshalve zaak 17) EUR 2.250,- (ambtshalve zaak 18) en/of EUR 1. 505,- (ambtshalve zaak 19) en/of EUR 1.000,- (ambtshalve zaak 20) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of heeft verhuld en/of heeft verborgen en/of heeft verhuld, wie de rechthebbende op dit voorwerp c.q. deze voorwerpen is/zijn en/of dit voorwerp c.q. deze voorwerpen,

- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of daarvan gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden, dat dit voorwerp c.q. die voorwerpen, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig (eigen) misdrijf.

3.De bewijsbeslissing

3.1.

Inleiding

Op 17 februari 2018 is door [naam 2] (hierna: [naam 2] ) aangifte gedaan van afdreiging. Hij moest in totaal € 32.600,- overmaken naar 8 bankrekeningen van verschillende rekeninghouders om te voorkomen dat zijn naaktfoto’s zouden worden verspreid. Uit onderzoek bleek dat meerdere van deze bankrekeningen ook waren gebruikt bij andere afdreiging- en oplichtingszaken. Vervolgens is op 28 januari 2019 het onderzoek Limpopo opgestart om onderzoek te doen naar de door de in beeld gekomen personen gepleegde strafbare feiten.

Verschillende personen die gedurende het onderzoek in beeld kwamen, bleken gebruik te maken van een bijnaam, te weten onder meer:

[medeverdachte 3] : ' [bijnaam 1] ';

[medeverdachte 4] : ' [bijnaam 2] ';

[de verdachte] (hierna: [de verdachte] of de verdachte): ' [bijnaam 3] ';

[medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 2] ): ' [bijnaam 4] , [bijnaam 5] , [bijnaam 6] , [bijnaam 7] '.^[1]

De onderzoeksresultaten hebben er uiteindelijk toe geleid dat op 1 oktober 2019 meerdere personen in het onderzoek Limpopo zijn aangehouden. De vier hiervoor genoemde personen, die nu worden vervolgd, hebben volgens de officier van justitie allen deel uitgemaakt van een criminele organisatie (onder 1 ten laste gelegd) en hebben volgens de officier van justitie diverse andere strafbare feiten gepleegd. Voor de verdachte geldt dat deze overige strafbare feiten ten laste zijn gelegd onder 2 tot en met 5.

3.2.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot vrijspraak van het onder 3 en 4 tenlastegelegde en tot bewezenverklaring van het onder 1, 2 primair en 5 tenlastegelegde.

3.3.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft namens de verdachte vrijspraak van het onder 3 en 4 tenlastegelegde bepleit en heeft zich met betrekking tot het onder 1, 2 primair en 5 tenlastegelegde op het standpunt gesteld dat dit kan worden bewezen verklaard.

Voor zover nodig zal de rechtbank hieronder ingaan op de door de raadsvrouw gevoerde verweren.

3.4.

Vrijspraak 3 en 4 tenlastegelegde

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsvrouw van oordeel dat de onder 3 en 4 ten laste gelegde feiten niet wettig en overtuigend zijn bewezen. De rechtbank zal de verdachte dan ook vrijspreken van deze feiten.

3.5.

Gebruikte bewijsmiddelen

De rechtbank heeft in de bijlage opgenomen de wettige bewijsmiddelen met de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden.

3.6.

Bewijsoverwegingen

Ten aanzien van feit 1 : deelname aan een criminele organisatie

Juridisch kader

Naar vaste rechtspraak is van een ‘organisatie’ als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) sprake als het gaat om een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, dat het plegen van misdrijven als oogmerk heeft. Dit samenwerkingsverband kan blijken uit gemeenschappelijke regels of doelstellingen, maar ook uit het bestaan van een zekere gelaagdheid en/of rolverdeling tussen de verschillende deelnemers. Er is reeds sprake van een dergelijke organisatie wanneer één persoon en minimaal één of meer anderen voor een door hen gesteld doel samenwerken. Het optreden als eenheid is geen absolute voorwaarde. Ook hoeft er geen sprake te zijn van formeel afgebakende taken, maar het samenwerkingsverband moet wel meer dan een incidenteel karakter hebben. Van een duurzaam, min of meer gestructureerd samenwerkingsverband kan al blijken als er gedurende een vaste periode door bepaalde personen volgens een vast patroon wordt samengewerkt. Niet noodzakelijk is daarbij dat het steeds dezelfde personen betreft, wel dient er sprake te zijn van een vaste kern.

Het gaat bij het misdrijf van artikel 140 Sr niet om het daadwerkelijk gepleegd zijn van misdrijven, maar om het ‘oogmerk’ tot het plegen van misdrijven. Voor dat oogmerk kan ook het naaste doel van de organisatie volstaan. Het is niet vereist dat het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond van de organisatie is.

Het oogmerk hoeft niet in de tenlastelegging nader te zijn omschreven, maar moet uit de bewijsvoering blijken. Daarbij kan onder meer betekenis toekomen aan misdrijven die in het kader van de organisatie al zijn gepleegd, aan het meer duurzaam of gestructureerde karakter van de samenwerking – zoals dat kan blijken uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie – en, meer algemeen, aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van deelnemers binnen de organisatie.

Van ‘deelneming’ aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr kan slechts dan sprake zijn als de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in gedragingen dan wel gedragingen ondersteunt die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel bedoelde oogmerk. Het is niet vereist dat vast komt te staan dat de betrokkene heeft samengewerkt met of bekend is met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie. De deelneming moet voor de betrokkene op zichzelf worden beoordeeld. Het is dus bijvoorbeeld niet van belang of andere personen meer hebben gedaan of een belangrijkere rol vervulden dan de betrokkene. Voor ‘deelneming’ is voldoende dat de betrokkene in zijn algemeenheid weet (in de zin van onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. De betrokkene hoeft geen wetenschap te hebben van één of meer concrete misdrijven die door de organisatie worden beoogd. Niet elke bijdrage kan leiden tot het oordeel dat iemand deel uitmaakt van een criminele organisatie. De bijdrage dient een zekere duur en intensiteit te hebben.

Duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband

De rechtbank is van oordeel dat op basis van het dossier kan worden vastgesteld dat er sprake is van een samenwerking tussen verschillende personen en dat die samenwerking kan worden gekwalificeerd als een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband. Daarvoor is redengevend dat de samenwerking die de rechtbank in dit dossier ziet, zich kenmerkt door een zekere gelaagdheid en rolverdeling, professionaliteit en duurzaamheid. Hieronder licht de rechtbank dat toe.

Uit de verschillende zaaksdossiers blijkt dat er in de ten laste gelegde periode sprake was van de volgende specifieke werkwijze, waarbij telkens meerdere personen, ieder met een eigen rol, betrokken waren.
Op datingsites werden door leden van de organisatie valse profielen van vrouwen aangemaakt. Als een man in contact raakte met zo’n vals profiel, dan gaf de ‘vrouw’ aan dat zij graag via WhatsApp verder wilde communiceren en werd het gesprek voortgezet op WhatsApp. Ondertussen werd door de leden van de organisatie op social media (vaak Facebook) gezocht naar familie, vrienden en werkgevers van de man. Op het moment dat de man een naaktfoto had gestuurd, sloeg de toon van het gesprek om en kreeg hij een bericht, zoals het onderstaande bericht (of een bericht met een soortgelijke strekking) van de afdreiger(s) toegestuurd:

“Luister nu heel goed naar mij (naam slachtoffer) ik heb uitgebreid onderzoek naar je gedaan en ik weet nu precies wie je bent, wat je doet, waar je woont, werkt en wie al je dierbaren zijn! Als je niet wil dat ik deze SCHANDALIGE foto’s/video’s en app gesprekken doorstuur naar (namen partner etc) en al je familie, vrienden en collega’s kunnen we samen naar een oplossing zoeken. En durf me niet te negeren of blokkeren want ik weet je te vinden”.

Vervolgens moest de man één of meer geldbedragen overmaken. Deze bedragen werden op bankrekeningen van ‘katvangers’ gestort. De ‘katvangers’ werden ingeschakeld door ‘ronselaars’ en de ‘ronselaars’ werden op hun beurt weer aangestuurd om een ‘katvanger’ te regelen. De ‘ronselaars’ haalden vervolgens de ‘katvanger’ op om te pinnen of gebruikten diens bankpasje om het geldbedrag zo snel mogelijk van de bankrekening te halen.

Uit de verschillende zaaksdossiers blijkt een duidelijke stelselmatigheid en dus een meer dan incidenteel karakter, gelet op het grote aantal slachtoffers, waarbij telkens de voornoemde werkwijze werd toegepast. Voor de handelingen die gepaard gingen met de hierboven beschreven werkwijze was een grote mate van samenwerking en coördinatie tussen meerdere personen met elk een eigen rol vereist. Uit het dossier (en de voornoemde werkwijze) blijkt dat de organisatie kort gezegd kan worden ingedeeld in drie lagen, die in het dossier de ‘kernleden’, de ‘ronselaars’ en de ‘katvangers’ worden genoemd. De ‘kernleden’ hadden een sturende rol. Ze pleegden de afdreigingen, stuurden ‘ronselaars’/‘katvangers’ aan en profiteerden het meest van de afdreigingen. Daaronder zat de laag die onder meer bestond uit de ‘ronselaars’, die na een afdreiging werden aangestuurd om een ‘katvanger’ te regelen, op wiens rekening het geld kon worden gestort en/of er voor te zorgen dat het geld cash werd opgenomen.

Dat sprake is van een samenwerking tussen twee of meer personen en niet van allemaal op zichzelf staande incidenten, blijkt uit het volgende.

[medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [de verdachte] en [medeverdachte 2] kunnen ieder, in verschillende rollen, aan meerdere van deze verschillende zaaksdossiers worden gerelateerd en die zaaksdossiers kunnen ook weer, gelet op onder meer de werkwijze en de betrokken personen, met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

Uit het dossier blijkt dat [medeverdachte 3] in ieder geval samenwerkte met [medeverdachte 4] en [de verdachte] , dat hij met hen een groep vormde en dat [medeverdachte 3] en [de verdachte] samenwerkten met ‘ronselaars’/‘katvangers’. Dit blijkt onder meer uit de chatgesprekken in het dossier. Zo zegt [medeverdachte 3] in een chatgesprek: “Bro, [bijnaam 2] zit vast (..) alles is weg, al onze spullen”. En in een ander gesprek waarin hij een ‘ronselaar’ aanstuurt, zegt hij dat de ‘ronselaar’ met [bijnaam 2] moet ‘meeten’ en een foto naar [bijnaam 3] moet sturen. In de telefoon van [de verdachte] zijn berichten aangetroffen van zijn Snapchataccount waarin om bankpassen wordt gevraagd. In de chatgesprekken die zijn aangetroffen op de telefoon van [medeverdachte 3] wordt daarnaast gesproken over een verdeling van de opbrengst, hetgeen ook duidt op een samenwerking.

Verder zijn relevant de verklaringen van diverse getuigen die in onderzoek Limpopo zijn gehoord.

Zo heeft [getuige 1] verklaard over de groep van ‘ [bijnaam 1] ’ en ‘ [bijnaam 3] ’, die bestaat uit ongeveer tien man, de harde kern uit vijf à acht mensen. De rest komt en gaat weer. Het zijn jongens uit Delft en bij hun staat geld op nummer 1. Daar doen ze alles voor.

[getuige 2] (de ex-vriendin van [medeverdachte 4] , hierna: [getuige 2] ) heeft verklaard hoe ‘ze’ te werk gaan. [getuige 2] heeft kort en zakelijk weergegeven verklaard dat er een profiel op een sekssite wordt aangemaakt, dat vervolgens een chatsessie volgt en dat hierna mannen worden afgeperst. Deze werkwijze komt overeen met de hiervoor omschreven methode die naar voren komt in het dossier. [getuige 2] heeft verklaard dat ‘ [medeverdachte 4] ’ en zijn broer ‘ [medeverdachte 3] ’ op die manier veel geld verdienen en dat de broers de oplichtingen plegen met een aantal jongens uit de wijk.

De rechtbank overweegt dat [getuige 2] voornoemd verhaal ongevraagd heeft verteld toen zij, in verband met een voorlopige ondertoezichtstelling, door de politie werd vervoerd naar [instelling] . Hoewel zij haar verklaring hierna heeft ingetrokken en ook weer (bij de rechter-commissaris) heeft bevestigd, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank haar verklaring niet onbetrouwbaar. De rechtbank acht haar verklaring namelijk gedetailleerd en concreet en de uitleg die [getuige 2] heeft gegeven voor het intrekken van haar verklaring (namelijk dat zij dit heeft gedaan omdat zij bang voor was voor [medeverdachte 3] ), acht de rechtbank geloofwaardig. De verklaring vindt daarnaast steun in de overige bewijsmiddelen, zoals de verklaringen van ‘katvangers’ en informatie die in de telefoons van [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [de verdachte] is aangetroffen (het standaardbericht dat is aangetroffen in de telefoon van [medeverdachte 4] en berichten die zijn gestuurd met de telefoons van [medeverdachte 3] en [de verdachte] , die betrekking hebben op het regelen van bankpassen).

Voorts zijn relevant verschillende verklaringen van verschillende personen van wie naar het oordeel van de rechtbank gebleken is dat die dienst deden als ‘katvangers’ en ‘ronselaars’. ‘Katvanger’ [katvanger 1] (hierna: [katvanger 1] ) heeft verklaard dat ‘ze’ een Snapchat sturen met de vraag wie er snel geld wil verdienen. Hierbij wordt het bedrag genoemd dat kan worden verdiend. Ze zoeken dan iemand die een bankrekening ter beschikking heeft om geld op te laten storten.

‘Katvanger’ [katvanger 2] heeft verklaard dat hij zijn bankpas moest afgeven aan ‘ [bijnaam 1] ’ of één van hun.

‘Katvangers’ [katvanger 3] (hierna: [katvanger 3] ) en [katvanger 4] hebben verklaard over geldbedragen die ongevraagd op hun bankrekening werden gestort en die ze af moesten dragen aan [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en de verdachte.

De periode waarin de organisatie actief is geweest, bestrijkt een periode van bijna twee jaar, van 1 december 2017 tot en met 1 oktober 2019. Dit vindt voor wat betreft het begin van de periode bevestiging in de verklaring van [getuige 2] , voor zover inhoudende dat zij van [medeverdachte 4] had begrepen dat hij dit (de rechtbank begrijpt: de afpersingen) al vanaf zijn dertiende jaar doet. Voor de periode is verder onder meer relevant het onder 2 (later in dit vonnis) bewezen verklaarde witwassen van geld afkomstig van de afdreiging van [naam 2] in februari 2018, waarbij [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [de verdachte] en [medeverdachte 2] alle vier betrokken waren. Voor het einde van de periode is relevant dat [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [de verdachte] en [medeverdachte 2] op 1 oktober 2019 zijn aangehouden. Blijkens in de telefoon van [medeverdachte 4] aangetroffen chats, zijn in de dagen hiervoor nog diverse chats gevoerd met mannen die werden afgedreigd.

Oogmerk

Dat de organisatie als oogmerk had het plegen van afdreigingen blijkt onder meer uit de veelheid aangetroffen berichten in de telefoons van [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en de verklaring van [getuige 2] .

De rechtbank is daarnaast van oordeel dat de criminele organisatie ook als oogmerk had witwassen. Meer specifiek gaat het dan om het witwassen van de geldbedragen die afkomstig waren van gepleegde afdreigingen. Het gemeenschappelijk einddoel van de criminele organisatie was immers het binnenhalen van geld, oftewel zelfverrijking. Daarvoor waren de afdreigingen het middel.

Deelneming

De deelneming moet voor iedere betrokkene op zichzelf worden beoordeeld. Daarom zal de rechtbank hierna per persoon beoordelen of en in hoeverre hij heeft deelgenomen aan de criminele organisatie.

[medeverdachte 3]

De rechtbank is van oordeel dat op basis van het dossier kan worden vastgesteld dat [medeverdachte 3] een sturende, leidinggevende rol had bij de gepleegde strafbare feiten. Hij gaf de opdrachten aan de andere ‘kernleden’, ‘ronselaars’ en ‘katvangers’. De ‘ronselaars’ moesten na de geldopnames het geld aan hem afgeven.

Op zijn telefoon zijn meerdere WhatsAppgesprekken aangetroffen die te relateren zijn aan zijn leidende rol binnen de criminele organisatie en de gepleegde strafbare feiten. Zo stuurt [medeverdachte 3] bijvoorbeeld op 17 september 2019: “ga snel spa (de rechtbank begrijpt: passen) halen, verhoog die limiet opnieuw, haal die oude weg, hoog t snel en stuur foto naar [bijnaam 3] ”. Ook zijn in zijn telefoon betaalverzoeken aangetroffen ter hoogte van bedragen die uit afdreigingen worden verkregen en zijn foto’s van bankpassen aangetroffen die eveneens kunnen worden gerelateerd aan afdreigingen.

[medeverdachte 4]

Dat [medeverdachte 4] eveneens als ‘kernlid’ deelnam aan de organisatie blijkt uit de gegevens die zijn aangetroffen in zijn telefoon. Hieruit blijkt dat hij zich bezig hield met de afdreigingen. Op zijn telefoon is de profieltekst voor een sexsite aangetroffen, het tekstbericht dat wordt gebruikt op het moment dat het afdreigen begint, vele chatgesprekken die kunnen worden gerelateerd aan afdreigingen en (naakt) foto’s en video's van slachtoffers. De avond voor zijn aanhouding op 1 oktober 2019 was [medeverdachte 4] nog actief via WhatsApp in contact met (mogelijke) potentiële slachtoffers. Ook hield hij zich bezig met het aansturen van de mensen die het pinnen regelden. Zo blijkt uit de verklaringen van [katvanger 3] en [katvanger 4] dat hij aanwezig was op het moment dat (een deel van) het geld afkomstig van de afdreiging van [naam 2] (zaak 1) werd gepind en in ontvangst genomen.

[de verdachte]

Voor [de verdachte] geldt dat hij eveneens een van de ‘kernleden’ was binnen de organisatie. Zijn rol bestond er met name uit om mensen te regelen die hun bankpas ter beschikking wilden stellen. In een bericht, afkomstig van het Snapchat-account van [de verdachte] wordt gezegd: “deze week zoek ik:” en vervolgens worden dan de soort bankpassen genoemd die hij nodig heeft. [de verdachte] had een sturende rol ten aanzien van de ‘ronselaars’ en ‘katvangers’, hetgeen blijkt uit de verschillende verklaringen van ‘katvangers’ waarin wordt aangegeven dat [de verdachte] , die in het dossier ook wel vaker wordt genoemd als ‘de chauffeur van’, aanwezig was bij het pinnen van het geld en dat het geld aan hem afgegeven moest worden.

[medeverdachte 2]

heeft over een langere periode een relatief gering aantal witwashandelingen verricht. Hij heeft [katvanger 5] , [katvanger 6] en [katvanger 7] benaderd en heeft ervoor gezorgd dat geld afkomstig van afdreigingen op hun bankrekeningen kon worden gestort en ging hierna (met ze mee om te) pinnen. Afgezet tegen de ten laste gelegde periode waarbinnen het criminele samenwerkingsverband actief was, was de bijdrage van [medeverdachte 2] van geringe omvang. Uit het dossier blijkt daarnaast niet duidelijk of [medeverdachte 2] welbewust een (geringere) bijdrage leverde aan de activiteiten van de criminele organisatie. De vaststelling dat hij bewust de kans heeft aanvaard dat hij crimineel geld voorhanden had en de omstandigheden dat twee kernleden van de organisatie ( [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] ) als contacten staan vermeld in zijn telefoon en [de verdachte] is gezien als zijn chauffeur, zijn daarvoor onvoldoende. De rechtbank is, gelet op het vorengaande van oordeel dat het dossier onvoldoende concreet, direct bewijs bevat dat [medeverdachte 2] onderdeel was van het hiervoor omschreven crimineel samenwerkingsverband.

Conclusie

De rechtbank is op basis van de bewijsmiddelen in onderlinge samenhang bezien van oordeel dat er sprake is geweest van een criminele organisatie, waarvan het oogmerk was het plegen van afdreiging en witwassen en dat aan deze criminele organisatie in elk geval hebben deelgenomen [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [de verdachte] .

Ten aanzien van feit 2 primair: medeplegen witwassen € 32.600,-

Uit de op 17 februari 2018 gedane aangifte van [naam 2] blijkt dat hij op [geboortedatum 1] 2018 via de website Novamora in contact is gekomen met ' [profielnaam 1] '. Nadat hij op haar verzoek een naaktfoto heeft verstuurd, kreeg hij het bericht dat hij geld moest overmaken omdat anders zijn familie en vrienden zouden worden ingelicht. Er was dus sprake van afdreiging.

[naam 2] heeft vervolgens in de dagen daarna in totaal € 32.600,- overgemaakt naar diverse bankrekeningnummers, op naam van [katvanger 4] , [katvanger 3] , [katvanger 1] , [katvanger 5] (hierna: [katvanger 5] ) / [katvanger 6] (hierna: [katvanger 6] ), [katvanger 8] , [katvanger 9] en [katvanger 10] (hierna: [katvanger 10] ). Uit de bankrekeninggegevens is gebleken dat telkens kort na het storten, de bedragen weer zijn gepind.

De ‘katvangers’ die hun bankrekening beschikbaar hebben gesteld hebben als volgt verklaard.

[katvanger 6] heeft verklaard dat hij een drugsschuld had bij [medeverdachte 2] en dat hij voor het aflossen van die schuld de bankrekening van hem / zijn partner ter beschikking heeft gesteld. Het geld dat door [naam 2] op zijn bankrekening is gestort, heeft hij samen met [medeverdachte 2] opgenomen. [de verdachte] was de chauffeur van [medeverdachte 2] . Na het pinnen heeft [katvanger 6] het geld aan [medeverdachte 2] gegeven.

[katvanger 1] heeft verklaard dat [medeverdachte 3] haar op een dag benaderde en zei dat er geld op haar rekening was gestort en vroeg of ze dit op konden halen. [katvanger 1] is vervolgens samen met [medeverdachte 3] en [de verdachte] het geld gaan pinnen en zij heeft het bedrag van € 500,- aan [medeverdachte 3] gegeven.

[katvanger 4] heeft verklaard dat hij ooit zijn bankrekeningnummer aan [medeverdachte 3] had gegeven en dat er opeens diverse geldbedragen op zijn bankrekening werden gestort, waarna [medeverdachte 3] contact met hem opnam met de vraag of hij het geld voor hem van zijn bankrekening wilde halen. Het geld is uiteindelijk naar [medeverdachte 3] gegaan.

[katvanger 3] heeft verklaard dat gevraagd en ongevraagd geld op zijn bankrekening werd gestort. Hij werd opgehaald door [medeverdachte 4] en [de verdachte] en heeft het geld vervolgens aan hun gegeven.

[katvanger 10] heeft ten slotte verklaard hem via Snapchat werd gevraagd om geld op zijn bankrekening te laten storten en dat [medeverdachte 4] erbij was toen hij geld moest pinnen van zijn rekening.

De rechtbank kan niet vaststellen wie de afdreiging heeft gepleegd, maar kan wel vaststellen dat [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [de verdachte] en de ‘katvangers’ (delen van) het geldbedrag dat werd overgemaakt naar aanleiding van die afdreiging voorhanden hebben gehad, op basis van de verklaringen van de hiervoor genoemde ‘katvangers’.

Gelet op hetgeen is overwogen over feit 1, namelijk dat [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [de verdachte] ‘kernleden’ van de criminele organisatie waren en in die hoedanigheid betrokken waren bij het incasseren van het van afdreiging afkomstige geldbedrag, kan niet alleen worden vastgesteld dat ze (mede)plegers zijn ten aanzien van het bedrag dat ze zelf hebben geïncasseerd, maar kan ook worden vastgesteld dat ze als leden van de criminele organisatie nauw en bewust hebben samengewerkt ten aanzien van het volledige bedrag, door verschillende ‘katvangers’ met bankrekeningen bij verschillende banken te benaderen, door met de ‘katvangers’ te gaan pinnen en door vervolgens in wisselende samenstellingen het geld in ontvangst te nemen (en zo de werkelijke herkomst van het geld en wie de rechthebbende is te verhullen). Ze hebben allen ten aanzien van het volledige bedrag, een bijdrage van voldoende gewicht geleverd. In het licht van de criminele organisatie waar ze deel van uitmaakten, kan het niet anders dan dat ze wisten dat de geldbedragen die werden gepind, afkomstig waren van enig misdrijf. Aldus waren [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [de verdachte] als medeplegers betrokken bij het (opzet)witwassen van de € 32.600,-.

3.7.

De bewezenverklaring

De rechtbank is met betrekking tot de onder 1, 2 primair en 5 ten laste gelegde feiten van oordeel dat deze feiten wettig en overtuigend zijn bewezen.

De rechtbank verklaart ten laste van de verdachte bewezen dat:

hij in de periode 1 december 2017 tot en met 1 oktober 2019 te Delft, althans in Nederland,

heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten (onder andere) [de verdachte] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikelen 318 en 420bis Wetboek van Strafrecht;

hij in de periode van 03 februari 2018 tot en met 15 februari 2018 in Nederland, tezamen en in vereniging met ander
en,

van geldbedragen van in totaal (ongeveer) EUR 32.600,-

- de herkomst heeft verhuld en heeft verhuld, wie de rechthebbende is en

die geldbedragen

- heeft verworven en voorhanden heeft gehad

terwijl hij wist, dat die
geldbedragen, geheel, onmiddellijk of middellijk, afkomstig waren uit enig misdrijf;

hij in of omstreeks de periode van 28 juli 2018 tot en met 28 november 2018 in Nederland,

tezamen en in vereniging met anderen, geldbedragen van EUR 500, en EUR 150,- en EUR 600,
enEUR 2.250,- en EUR 1.505,- en EUR 1.000,- voorhanden heeft gehad terwijl hij wist, dat die
geldbedragen, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd en gecursiveerd weergegeven, zonder dat de verdachte daardoor in de verdediging is geschaad.

4.De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5.De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6.De strafoplegging

6.1.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

6.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft (subsidiair) een strafmaatverweer gevoerd, inhoudende dat aan de verdachte geen langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd dan voor de duur die de verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht. De raadsvrouw heeft hiertoe gewezen op artikel 63 Sr alsmede de ruime overschrijding van de redelijke termijn in de zin van artikel 6 EVRM voor de afdoening van strafzaken.

6.3.

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek op de terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie die het plegen van afdreiging en witwassen tot oogmerk had. De organisatie hield zich kort gezegd bezig met sextortion, oftewel chantage door middel van seksueel getinte afbeeldingen. In een periode van bijna twee jaar zijn meerdere mannen hier slachtoffer van geworden. De slachtoffers hadden zich aangemeld op een dating- of chatsite gericht op erotisch contact. De slachtoffers kregen contact met iemand die zich voordeed als een vrouw op zoek naar erotisch contact. De vrouw stelde aan een slachtoffer voor om diverse erotische foto's en video's uit te wisselen. Wanneer ze dat hadden gedaan, ontvingen ze al snel een bericht dat een geldbedrag moest worden betaald teneinde te voorkomen dat het beeldmateriaal zou worden doorgestuurd naar met naam genoemde familieleden, vrienden en/of collega’s naar wie van tevoren kennelijk nauwkeurig onderzoek was gedaan via social media en andere open bronnen op het internet. Binnen de criminele organisatie vormde de verdachte een belangrijke schakel in het geheel aan handelingen die nodig waren om de criminele organisatie succesvol te maken. Hij regelde onder andere ‘katvangers’ die tegen een geringe vergoeding hun bankrekening ter beschikking stelden. Deze ‘katvangers’ waren vaak kwetsbare personen met financiële problemen die de gevolgen voor lief namen. Bedragen die door de slachtoffers werden overgeschreven, werden zo snel mogelijk na deze overschrijving contant wordt opgenomen door ‘katvangers’, in het bijzijn van de verdachte of één van diens medeverdachten. Dit alles moet een strakke organisatie hebben vereist, waarbij de leden van de criminele organisatie vrijwel constant met elkaar in verbinding stonden.

Slachtoffers van de criminele organisatie waar de verdachte deel van uitmaakte, zijn op geraffineerde wijze bedreigd en misleid. Uit schaamte en/of angst werd nauwelijks op eigen initiatief tijdig aangifte gedaan van de afdreigingen en oplichtingen. De omstandigheid dat de verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie die zo gericht was op winstbejag ten koste van de slachtoffers, is kwalijk en strafwaardig.

Strafblad

De rechtbank heeft kennisgenomen van het strafblad d.d. 25 september 2024 van de verdachte, waaruit blijkt dat hij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Reclasseringsadvies

De rechtbank heeft tevens kennisgenomen van het reclasseringsadvies d.d. 24 december 2019 over de verdachte, waarvan de inhoud inmiddels achterhaald is.

Persoonlijke omstandigheden

Ter terechtzitting is gebleken dat de verdachte thans een gevangenisstraf uitzit van 36 maanden en hij in het voorjaar van 2025 weer vrijkomt. De verdachte is bezig om van alles in gang te zetten met het oog op zijn vrijlating. Een nieuwe aan hem opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf die langer duurt dan het reeds ondergane voorarrest zou dat doorkruisen.

Redelijke termijn

Als uitgangspunt heeft te gelden dat de behandeling ter terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar nadat de redelijke termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. De redelijke termijn is in deze zaak aangevangen op

1 oktober 2019, de dag waarop de verdachte in verzekering is gesteld. De rechtbank had dus uiterlijk op 1 oktober 2021, twee jaar later, vonnis moeten wijzen. Er zijn geen bijzondere omstandigheden gebleken die een langere behandelduur dan twee jaar rechtvaardigen. Dit alles betekent dat de redelijke termijn met ruim drie jaar is overschreden. De rechtbank is van oordeel dat met een korting van 30% voldoende recht wordt gedaan aan voornoemde overschrijding.

Strafmodaliteit en strafmaat

Gelet op de ernst van de feiten is als straf in beginsel alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden. De rechtbank ziet in de ernst van de feiten en de rol van de verdachte daarin, ondanks het reeds ondergane voorarrest en het ruime tijdsverloop wel aanleiding om op dit moment nog een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op te leggen die hoger is dan het reeds ondergane voorarrest. Daarbij neemt de rechtbank in strafmatigende zin in aanmerking dat artikel 63 Sr van toepassing is. Gelet op straffen die in vergelijkbare gevallen worden opgelegd en bovengenoemde omstandigheden acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden passend en geboden. Vanwege de overschrijding van de redelijke termijn zal de rechtbank de gevangenisstraf matigen tot afgerond 10 maanden. Daarvan zal de tijd die de verdachte in voorarrest heeft gezeten worden afgetrokken. Dat de verdachte zijn leven op orde probeert te krijgen voor na zijn vrijlating en een gevangenisstraf grote impact zal hebben op zijn leven, wil de rechtbank wel geloven. Gelet op de ernst van de feiten kan de rechtbank evenwel niet volstaan met een gevangenisstraf van kortere duur.

Conclusie

De rechtbank acht, alles afwegende, oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht passend en geboden.

7.De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

47, 57, 63, 140 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals die ten tijde van het bewezenverklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak rechtens gelden.

8.De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 3 en 4 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 primair en 5 ten laste gelegde feiten heeft begaan, zoals hierboven onder 3.7 bewezen is verklaard en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

ten aanzien van feit 2 primair:

medeplegen van witwassen;

ten aanzien van feit 5:

medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van
10 (tien) MAANDEN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit vonnis is gewezen door

mr. V.J. de Haan, voorzitter,

mr. J. Holleman, rechter,

mr. F. Bouman, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. N. de Jong, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 22 november 2024.

Bijlage

Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer DH5R018013, van de politie eenheid Den Haag, Districtsrecherche Westland - Delft, met bijlagen (doorgenummerd pagina 1 t/m 12147).

Ten aanzien van feit 1 (parketnummer 09/807694-19)

1. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 18 november 2019, voor zover inhoudende (p. 6095 tot en met p. 6116):

Op 26 september 2019 is er door het Observatie team een technisch hulpmiddel ingezet om de imei nummers van de telefoons die in gebruik waren door de verdachten, zichtbaar te krijgen voor het onderzoeksteam. Bij verdachte [medeverdachte 4] werd onder andere imei nummer [IMEI nummer] vastgesteld.

Uit onderzoek bleek dat de verdachte [medeverdachte 4] op 29 september 2019 in Zoetermeer door de politie was gecontroleerd. Uit onderzoek in de mobiele verkeersgegevens van het genoemde imei nummer bleek dat dit imei nummer op die dag, daar in Zoetermeer bij een basisstation had aangestraald. Ook bleek dat het imei nummer in de nachtelijke uren bij het basisstation in Delft had aangestraald. Het woonadres, [adres 1] te Delft, van verdachte [medeverdachte 4] ligt in het zendgebied van het basisstation.

Op 30 september 2019 is een mondeling bevelgegeven om op het genoemde imei nummer een spraaktap aan te sluiten.

Op 27 september 2019 werd het imei nummer gebeld en werd er opgenomen met: "Met [bijnaam 2] ". Uit onderzoek is gebleken dat " [bijnaam 2] " de bijnaam van [medeverdachte 4] is.

Op 27 september 2019 werd het imei nummer gebeld door een vrouw, wat later zijn moeder bleek te zijn, die aan de verdachte [medeverdachte 4] vraagt om het rijbewijs van zijn broer [medeverdachte 3] op te halen aan bureau Zoetermeer. Door deze informatie kon het niet anders dan dat de verdachte [medeverdachte 4] gebruik maakte van dit imei nummer.

Wat opviel aan het telefoongebruik van [medeverdachte 4] was dat de telefoon meerdere keren wisselde van simkaart. Er was te zien dat er gebruik werd gemaakt van telefoonnummer [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] .

Op 1 oktober 2019 straalde de telefoon met imei nummer uit in de omgeving van het Shanghai hotel gevestigd aan de Kleveringweg 11 te Delft. Omstreeks 08:52 uur is [medeverdachte 4] in zijn hotelkamer aangehouden. Onder de matras waar de verdachte had geslapen is een mobiele telefoon aangetroffen van het merk Apple IPhone met imeinummer [IMEI nummer] .

Op 18 november 2019 deed ik onderzoek naar de veiliggestelde data van de in beslag genomen telefoon van de verdachte [medeverdachte 4] .

Op 23 september 2019 van 23.21:19 uur tot 23.27:04 uur zijn er in totaal 80 foto's van een naakte blonde vrouw op de telefoon opgeslagen. Ik herken deze foto's als de foto's die zijn gebruikt bij meerdere afpersingen of pogingen tot afpersingen.

Op 23 september 2019 om 23:58:38 uur heeft de gebruiker van de telefoon de website

www. novamora.nl bezocht. Om 23:58:59 is er met de telefoon een profiel genaamd " [profielnaam 2] " aangemaakt op Nova Mora.

Op 24 september 2019 om 01:02:06 uur start er een WhatsApp gesprek met [naam 3] met

telefoonnummer [telefoonnummer 3] . De gebruiker van de telefoon gebruikt hier de naam ' [profielnaam 2] '. In dit gesprek is te zien dat ' [profielnaam 2] ' aan [naam 3] vraagt waar hij haar heeft gevonden. [naam 3] geeft als antwoord Nova Mora. Tijdens dit gesprek worden er uiteindelijk foto's over en weer naar elkaar gestuurd waaronder een naaktfoto van het geslachtsdeel van [naam 3] in opgewonden toestand. [profielnaam 2] stuurt een foto terug waarop een naakt bovenlichaam van een vrouw te zien is. Dit betreft een foto die afkomstig is van de website www.xhamster.com. [naam 3] vraagt specifiek om een foto waarbij zij een handkus moet geven. Omdat er op de site www.xhamster.com geen foto staat van de vrouw die een handkus geeft, stopt het gesprek.

Op 24 september 2019 wordt er via WhatsApp gesproken met [naam 4] , telefoonnummer [telefoonnummer 4] . In dit gesprek worden er over en weer naaktfoto's gestuurd en zie je dat het gesprek op 25 september 2019 stopt en dat er niet meer gereageerd wordt door ' [profielnaam 2] '. Waarom het gesprek stopt is niet duidelijk.

Op 24 september 2019 wordt er via WhatsApp gesproken met nummer

[telefoonnummer 5] . Tijdens dit gesprek worden er over en weer naaktfoto's gestuurd en houdt het gesprek op 25 oktober 2019 op en wordt er niet meer gereageerd door ' [profielnaam 2] '. Ook hier is niet duidelijk waarom het gesprek ineens stopt.

Op 24 september 2019 wordt er via WhatsApp gesproken met [naam 5] , telefoonnummer + [telefoonnummer 1] . Tijdens dit gesprek worden er over en weer naaktfoto's gestuurd. [naam 5] stuurt een naaktfoto van zijn geslachtsdeel in opgewonden stand. Op foto is te zien dat [profielnaam 2] vraagt om een foto waarop zijn hele lichaam naakt te zien is. Nadat er nog meer berichten en foto's zijn gestuurd begint om 2021:29 uur de afpersing met het volgende bericht gestuurd door' [profielnaam 2] ' "Luister heel goed [naam 5] ! Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan en ik weet nu precies wie je bent en wat ie doet waar ie woont, werkt en wie al je dierbaren zijn. Ik weet alles over je! Als je niet wilt dat ik deze SCHANDALIGE foto's/video's en app gesprekken doorstuur naar [naam 6] , [naam 7] , [naam 8] , [naam 9] , [naam 10] , [naam 11] , [naam 12] , [naam 13] , [naam 14] , [naam 15] en al je andere vrienden, familie en collega's kunnen we nu een oplossing zoeken. EN durf me niet te negeren of blokkeren want ik weet ie te vinden in [plaatsnaam 2] en via je hele familie [familienaam 1] !"

Op 24 september 2019 worden er al vijf WhatsApp gesprekken gevoerd met verschillende mannen die denken in contact te zijn met een vrouw genaamd ' [profielnaam 2] '. In alle gesprekken waarbij foto's zijn gestuurd door ' [profielnaam 2] ' zijn de foto's gebruikt afkomstig van www.xhamster.com.

Op 25 september 2019 om 9:15:51 uur heeft er via WhatsApp een gesprek plaatsgevonden met [naam 16] met telefoonnummer [telefoonnummer 6] . Tijdens dit gesprek zijn er foto's over en weer gestuurd maar stopt het gesprek op 30 september 2019 om 21:32:09 uur omdat [profielnaam 2] niet meer reageert. Dit is de avond voor de aanhouding van de verdachte [medeverdachte 4] .

Op 26 september 2019 hebben er twee WhatsApp gesprekken plaatsgevonden. Bij één gesprek zijn geen foto's verstuurd en bij het andere gesprek alleen een foto van het gezicht van de man. De gesprekken zijn hierna beëindigd door ' [profielnaam 2] ' die niet meer reageerde.

Op 27 september 2019 worden er nog negen (9) WhatsApp gesprekken gehouden met

verschillende mannen. In al deze gesprekken stopt het contact vrij snel. In sommige gesprekken worden er nog wat foto's gestuurd maar stopt het gesprek daarna alsnog door ' [profielnaam 2] ' die niet meer reageerde.

Op 28 september 2019 worden er zes en twintig (26) WhatsApp gesprekken gehouden met

verschillende mannen. In acht gesprekken wordt [profielnaam 2] benaderd door de man zelf en

reageert zij hier niet op. In vijftien gesprekken wordt er wel over en weer gesproken en soms ook een foto gestuurd maar stopt het gesprek ineens omdat ' [profielnaam 2] ' niet meer reageerde. In drie van deze gesprekken vindt een daadwerkelijke afpersing plaats waaronder die van [naam 17] .

Op 28 september 2019 om 1:17:01 uur is er een WhatsApp gesprek geweest met [naam 18] met telefoonnummer [telefoonnummer 7] . Tijdens dit gesprek worden er over en weer naaktfoto's gestuurd. Nadat [naam 18] naar een locatie Almere Buiten is gereden omdat hij dacht dat hij een date zou hebben met ' [profielnaam 2] ', wordt ook [naam 18] afgeperst met de tekst: Luister heel goed [naam 18] ! Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan en ik weet nu precies wie je bent en wat je doet waar je woont, werkt en wie al je dierbaren zijn lk weet alles over je! Als je niet wilt dat ik deze SCHANDALIGE foto's/video's en app gesprekken doorstuur naar [naam 19] , [naam 20] , [naam 21] , [naam 22] , [naam 23] , en al je andere vrienden, familie en collega's kunnen we nu een oplossing zoeken. EN durf me niet te NEGEREN of BLOKKEREN want ik maak geen grappen!!"

Op 28 september 2019 om 0:48:49 uur start er een WhatsApp gesprek met [naam 24] met telefoonnummer [telefoonnummer 8] .1n dit gesprek worden er over en weer naaktfoto's gestuurd. Ook in deze afpersing zie je dat ' [profielnaam 2] ' vraagt om foto's waar [naam 24] helemaal naakt op te zien is. Uiteindelijk stuurt [naam 24] deze foto's en begint de afpersing met de tekst: "Luister heel goed [naam 24] ! Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan en ik weet nu precies wie ie bent en wat je doet waar je woont, werkt en wie al je dierbaren zijn. lk weet alles over ie! Als je niet wilt dat ik deze SCHANDALIGE foto's en app gesprekken online zet en doorstuur naar al ie dierbaren je vrouw [naam 25] ..., [naam 26] , [naam 27] , [naam 28] , [naam 29] , [naam 30] , [naam 31] , [naam 32] , [naam 33] , [naam 34] , [naam 35] en al je andere vrienden, familie en collega's kunnen we nu een oplossing zoeken. EN durf me niet te NEGEREN of BLOKKEREN want ik weet thuis aderes te vinden in [plaatsnaam 3] ! en via je werk [naam 36] ...!!!

Op 28 september 2019 om 23.40.45 uur start er een WhatsApp gesprek met [naam 37] met telefoonnummer [telefoonnummer 9] .ln dit gesprek worden er over en weer naaktfoto's gestuurd. Ook in deze afpersing zie je dat ' [profielnaam 2] ' vraagt om foto's waar [naam 37] helemaal naakt op te zien is. [naam 37] stuurt meerdere foto's van zichzelf en vraagt of ' [profielnaam 2] ' naar hem toe wilt komen en geeft zijn adres. [naam 37] vraagt of ' [profielnaam 2] ' wilt laten weten als zij er bijna waarop ' [profielnaam 2] ' stuurt:

" Sorry!' en dan begint de afpersing met: "Luister heel goed [naam 37] ! lk heb uitgebreid onderzoek gedaan en ik weet nu precies wie je bent en wat je doet waar je woont, werkt en wie al je dierbaren zijn. Ik weet alles over je! Als je niet wilt dat ik deze SCHANDALIGE foto's en app gesprekken online zet en doorstuur naar al je dierbaren [naam 38] , [naam 39] , [naam 40] , [naam 41] , [naam 42] , [naam 43] , [naam 44] , [naam 45] , [naam 46] , [naam 47] en al je andere vrienden, familie en collega’s kunnen we nu een oplossing zoeken. EN durf me niet te NEGEREN of BLOKKEREN want ik weet thuis aderes te vinden n [plaatsnaam 4] [adres 2] ! en contacteer je via je hele familie [familienaam 2] ...!!!"

Op 30 september 2019 om 0:41 :01 uur start er een WhatsApp gesprek met [naam 48] ,

telefoonnummer [telefoonnummer 10] . Nadat er over en weer naaktfoto's zijn gestuurd begint ' [profielnaam 2] ' met de afpersing met: "Luister heel goed [naam 48] Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan en ik weet nu precies wie je bent en wat je doet waar ie woont, werkt en wie al ie dierbaren zijn. Ik weet alles over je! Als je niet wilt dat ik deze SCHANDALIGE foto's en app gesprekken online zet en doorstuur naar al je dierbaren [naam 49] , [naam 50] , [naam 51] , [naam 52] , [naam 53] [naam 54] , [naam 55] , [naam 56] , [naam 57] , [naam 58] en al je andere vrienden, familie en collega's kunnen we nu een oplossing zoeken. EN durf me niet te NEGEREN of BLOKKEREN want ik weet thuis aderes te vinden in [plaatsnaam 5] ! en contacteer ik je via je eigen bedrijf [bedrijfsnaam 1] .. .!!!"

Op 30 september 2019 om 14:04:54 uur start er een WhatsApp gesprek met [naam 59] met telefoonnummer [telefoonnummer 11] . Nadat er over en weer naaktfoto's zijn verstuurd begint ' [profielnaam 2] ' begint met de afpersing met: "Luister heel goed [naam 59] ! Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan en ik weet nu precies wie je bent en wat je doet waar je woont, werkt en wie al ie dierbaren zijn. ik weet alles over je! Als je niet wilt dat ik deze SCHANDALIGE foto's en app gesprekken online zet en doorstuur naar al je dierbaren [naam 60] , [naam 61] , [naam 62] , [naam 63] , [naam 64] , [naam 65] , [naam 66] , [naam 67] , [naam 68] , [naam 69] en al je andere vrienden, familie en collega's kunnen we nu een oplossing zoeken. EN durf me niet te NEGERE / of BLOKKEREN want ik weet thuis aderes te

vinden in [plaatsnaam 6] ! en contacteer ik je werk [bedrijfsnaam 2] ...!!!"

Bij alle hierboven omschreven afpersingen wordt dezelfde werkwijze gebruikt. In alle gevallen wordt dezelfde tekst gebruikt. Je ziet dat bij elke afpersing dezelfde tekst wordt gestuurd waarin ook woorden met hoofdletters is geschreven. Je ziet in al deze berichten 'aderes' staan waar adres moet staan. In deze berichten wordt de naam van het slachtoffer aangepast en de namen van de familie en of vrienden worden veranderd. Ook worden in alle afpersingen dezelfde foto's van de vrouw gebruikt afkomstig van de internetsite www.xhamster.com.

Tijdens het onderzoek in de telefoon zag ik dat er 15 notities in stonden. De eerste notitie is van [geboortedatum 2] 2019 en de laatste notitie is van 30 september 2019. Ik zag dat er op 29 september 2019 om 14:30:44 een notitie is aangemaakt waarin een tekst staat vanuit de naam van [profielnaam 2] . In deze tekst staat telefoonnummer [telefoonnummer 1] waarop [profielnaam 2] te bereiken is. Dit betreft het zelfde telefoonnummer als die op de lijst van het imei nummer stond toen deze werd gebruikt door de verdachte [medeverdachte 4] .

(…) Wel zag ik dat er een snapchat account was aangemaakt en de account naam [snapchat account] betrof. Ik zag dal het account was geactiveerd met e-mail adres [e-mail adres] en het telefoonnummer [telefoonnummer 12] .

Ik zag dat er in totaal 25.182 afbeeldingen op de telefoon staan en dat er 364 video's op de telefoon staan. lk heb onderzoek gedaan naar deze afbeeldingen. Ik zag dat er heel veel foto's en video's van naakte mannen en vrouwen op de telefoon staan. Ook zag ik dat er printscreens op de telefoon staan afkomstig van Facebook accounts. Uit onderzoek blijken dat de Facebook accounts te zijn van vrienden en familie van de slachtoffers zoals al eerder hierboven omschreven.

Ik zag meerdere filmpjes op de telefoon staan waar ik de verdachte [medeverdachte 4] voor 100% herkende.

2. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [getuige 1] , opgemaakt op 7 november 2019, voor zover inhoudende (p. 4040):

Uit hoeveel jongens bestaat de groep van [bijnaam 1] en die [bijnaam 3] ?

Ik denk een stuk of 10. De harde kern bestaat uit 5 a 8 personen zoals [bijnaam 1] en die [bijnaam 3] . De rest komt en gaat weer. Het zijn jongens uit Delft. Bij hun staat geld op nummer 1. Ze doen daar alles voor. Bij [bijnaam 8] komen ze bij elkaar. Dat is dan of in zijn tuin of in de speeltuin op het gras. Ze spreken met elkaar af hoeveel procent ze krijgen van een klus. En dan regelen ze dingen met elkaar. Dan laten ze iemand komen die weer kan helpen met de klus. Ze communiceren via Snap, want dan verdwijnt het bericht.

We hebben het de hele tijd over [bijnaam 1] . We tonen jou een foto 23 Wie is dit?

Dat is mijn neef, [bijnaam 1] Rozenblad.

3. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 21 juni 2019, voor zover inhoudende (p. 4045 en p. 4046):

Op 7 juni 2019 is verdachte [getuige 1] , geboren op [geboortedatum 2] 1997 te [geboorteplaats 2] , aan het hoofdbureau Eenheid Den Haag, gehoord als verdachte van diefstal met geweld in vereniging. Tijdens dit verhoor zijn er meerdere foto's met verdachten uit het onderzoek aan de verdachte [getuige 1] getoond.

Foto 23: [medeverdachte 3] geboren op 30 maart 1997 te Hilversum

4. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 3 januari 2019, voor zover inhoudende (p. 7825):

Op [geboortedatum 10] 2018 waren wij werkzaam als wijkagent binnen het werkgebied van Delft. De kinderrechter had een voorlopige onder toezicht stelling (VOTS) afgegeven. De minderjarige betreft [getuige 2] , geboren [geboortedatum 3] 2002.

Op het moment dat wij [getuige 2] in ons surveillance voertuig naar [instelling] brachten, begon zij te vertellen over de situatie waar zij in beland was.

Alvorens [getuige 2] vertelde in welke situatie zij zat, zei [getuige 2] ;

Ik vertel jullie gewoon alles wat ik weet, ik vertel jullie wel hoe ze te werk gaan.

[medeverdachte 4] zit vast omdat hij mensen heeft opgelicht en bedreigd heeft. Hij heeft mij zelf verteld wat hij allemaal gedaan heeft. [medeverdachte 4] licht mensen op als zij een afspraak maken via een sexsite. Via verschillende sexsites worden advertenties geplaatst. Als mannen op deze advertentie reageren volgt er een chatsessie. [medeverdachte 4] doet zich voor als vrouw tijdens de gesprekken via de chat. Als de man of jongen reageert, wordt om een foto gevraagd, meestal is dit een naaktfoto of een gedeeltelijke naaktfoto. [medeverdachte 4] voert de gesprekken met verschillende telefoons. Als de persoon een foto gestuurd heeft, zoeken "ze" via facebook, twitter, snapchat en dergelijk of ze informatie over deze man of jongen kunnen vinden qua werk, thuissituatie enz. Als ze informatie hebben gevonden benaderen ze de man of jongen die de foto gestuurd en wordt deze afgeperst. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat ze de foto naar de vrouw of vriendin zullen sturen of naar de werkgever sturen. Om te voorkomen dat de foto's gedeeld worden, willen ze geld. Op deze manier verdienen [medeverdachte 4] en zijn broer [medeverdachte 3] veel geld. Ja, [medeverdachte 3] doet ook mee met deze oplichtingen. Ze doen dat met een aantal jongens uit de wijk. [medeverdachte 4] vertelde mij dat hij dit al vanaf zijn 13e jaar deed.

5. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 1] , opgemaakt op 17 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 478 tot en met p. 488):

Aan de verdachte wordt foto nummer 19 getoond en gevraagd of zij deze persoon herkent en waarvan zij deze persoon kent.

Ja, die ken ik. Hij was de bestuurder van de auto toen [medeverdachte 3] naar Rotterdam kwam om het

geldbedrag van 500,- euro op te halen wat ik had gepind. Ik weet alleen zijn bijnaam, ze noemen hem [bijnaam 3] .

Aan de verdachte wordt foto nummer 23 getoond en gevraagd of zij deze persoon herkent en waarvan zij deze persoon kent.

Ja, dat is [medeverdachte 3] waarover ik heb verklaard.

Heeft [medeverdachte 3] er weleens over gesproken dat hij personen oplicht of afperst?

Ik weet dat ze met dat internet bankieren bezig zijn. Ze sturen dan een Snapchat van wie er snel geld wil verdienen. Ze noemen dan een bedrag wat je kan verdienen. Ze zoeken dan iemand die een bankrekening ter beschikking heeft om geld te laten storten. Degene krijgt daar dan een bedrag voor.

6. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op [geboortedatum 9] 2019, voor zover inhoudende (p. 489 en p. 490):

Foto 19: [de verdachte] geboren op [geboortedatum 1] 1999 te ’s-Gravenhage

Foto 23: [medeverdachte 3] geboren op [geboortedatum 13] 1997 te Hilversum

7. Het proces-verbaal, opgemaakt op 4 november 2020 voor zover inhoudende (p. 63):

Hieronder een aantal berichten van het Snapchat account van [de verdachte] . In de berichten

worden bankpassen gevraagd van verschillende banken in Nederland en België.

[afbeelding verwijderd i.v.m. privacygevoelige informatie]

8. Het proces-verbaal, opgemaakt op 4 november 2020 voor zover inhoudende (p. 59):

Hieronder ziet u een WhatsApp-gesprek van [medeverdachte 3] waaruit blijkt dat hij samenwerkt met zijn broer [medeverdachte 4] .

[afbeelding verwijderd i.v.m. privacygevoelige informatie]

9. Het proces-verbaal, opgemaakt op 4 november 2020 voor zover inhoudende (p. 53):

Hieronder staan enkele WhatsApp-gesprekken waaruit blijkt dat [medeverdachte 3] de ronselaars aanstuurt om bankpassen te regelen.

[afbeelding verwijderd i.v.m. privacygevoelige informatie]

10. Het proces-verbaal, opgemaakt op 4 november 2020 voor zover inhoudende (p. 56):

Hieronder een WhatsApp-gesprek waaruit blijkt hoe [medeverdachte 3] de buit wil verdelen.

[afbeelding verwijderd i.v.m. privacygevoelige informatie]

Hieronder WhatsApp-gesprekken over de verdeling van het geld aangetroffen op de telefoon van [medeverdachte 3] .

[afbeelding verwijderd i.v.m. privacygevoelige informatie]

11. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 2 januari 2020, voor zover inhoudende (p. 7727 tot en met p. 7748):

Op 13 december 2019 deed ik onderzoek in de veiliggestelde WhatsApp contacten van de inbeslaggenomen mobiele telefoon van de verdachte [medeverdachte 3] . Uit onderzoek blijkt dat [medeverdachte 3] gebruik maakt van het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 13] .

Chat 4

Participants: [whatsapp id 1] [bijnaam 9] , [whatsapp id 2]

Betreft ontvangen en verzonden berichten met betrekking tot het regelen van verschillende Spa's (bankpassen). Het nippen (pinnen) van geldbedragen, verhogen van dag limiet van de Spa's, kinder

Spa's (bankrekening minderjarige). In de WhatsApp gespreken wordt ook de naam [bijnaam 2]

( [medeverdachte 4] ) genoemd. Ook de naam [bijnaam 3] ( [de verdachte] ) wordt genoemd.

Chat 6

Participants: [Facebook Messenger id 1] [medeverdachte 3] , [Facebook Messenger id 2] [bijnaam 10]

Betreft verzonden en ontvangen Facebook Messenger berichten tussen [medeverdachte 3] en [bijnaam 10]

( [medeverdachte 1] ) over het regelen van Spa's (bankpassen)

Chat 23

Participants [whatsapp id 3] [bijnaam 11] , [whatsapp id 2] ?

Betreft het regelen van Spa's (bankpassen) en hoeveel procent van de opbrengst er voor het

gebruik / regelen van de bankpas wordt betaald. Dat de passen zijn gevuld, het regelen van een zakelijke rekening, het aanvragen van een Spa (bankpas). [medeverdachte 3] ontvangt berichten met inlogcodes van een bankrekening.

Chat 25

Participants: [whatsapp id 4] [bijnaam 12] , [whatsapp id 2] ,

Betreft het regelen van Spa's en het betalen van borg voor het gebruik ervan.

Chat 34

Participants : [whatsapp id 5] [bijnaam 13] , [whatsapp id 2]

Betreft dat er een N26 (debetcard) in bedrijf is en dat die van [bijnaam 3] ( [de verdachte] ) vol gestort moet worden.

Chat 44

Participants: [whatsapp id 6] [bijnaam 14] , [whatsapp id 2] v

Betreft het regelen van Spa's, het verhogen en het doen van betaalverzoeken.

Chat 49

Participants: [whatsapp id 7] [bijnaam 15] en, [bijnaam 16] ( [telefoonnummer 14] ),

[whatsapp id 2]

Betreft over verdeling van de opbrengst dat dit lastig is omdat ze met drie man moeten eten (delen).

Ontvangen van een ABN AMRO bankrekening nummer waarop gestort kan / gaat worden. Het versturen van betaalverzoek zogenaamde Tikkies. Of het geld clean is, dat de bankrekening is geblokkeerd en het regelen van Spa's(bankrekeningen).

Chat 55

Participants: [whatsapp id 8] [bijnaam 17] ( [telefoonnummer 15] ),

[whatsapp id 2]

Betreft het regelen van Spa's (bankpassen) en hoeveel procent van de opbrengst er voor het

gebruik / regelen van de bankpas wordt betaald. Over het nippen(pinnen) van geld. Er een job is van 10K (tienduizend).

Tijdens het onderzoek van de veiliggestelde bestanden van mobiele telefoon zag ik dat er 187 WhatsApp contacten waren opgeslagen.

Naar aanleiding hiervan heb ik onderzoek gedaan over inkomende / verzonden berichten "betaalverzoeken" in de WhatsApp contacten.

In de WhatsApp gesprekken 6, 29, 44, 49, 51, 54, 56 verzoekt verdachte [medeverdachte 3] aan zijn contacten om betaalverzoeken aan te maken. Na deze verzoeken krijgt verdachte [medeverdachte 3] via WhatsApp betaalverzoeken van de ING bank toegezonden.

Een betaalverzoek is tot een bepaalde datum geldig. Een betaalverzoek kan meerdere keren

doorgestuurd worden. Een aantal van de betaalverzoeken worden voorzien van de tekst "Cadeau".

12. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 8 januari 2020, voor zover inhoudende (p. 7772 en p. 7773):

Tijdens het onderzoek van de veilig gestelde bestanden van mobiele telefoon van de verdachte [medeverdachte 3] zag ik in het foto bestand (Images) een foto van een internet App van de ING bank op naam van [naam 70] . Betreft een foto van de instelling van de internet bankieren ING bank App waar men het daglimiet kan verhogen.

Uit onderzoek blijkt dat op 21 februari 2019 [naam 71] aangifte deed ter zake afdreiging en oplichting. Hij had via WhatsApp een bericht en een foto van een schaars geklede dame ontvangen. Hij werd benaderd door een voor hem onbekende persoon. Vervolgens kreeg hij foto's van zijn vrouw, dochter, schoonzoon en zichzelf toegestuurd. Deze foto's werden gevolgd door een aantal naaktfoto's van zichzelf. Om te voorkomen dat de naaktfoto's zouden worden verstuurd heeft [naam 71] tweemaal een bedrag van 1000,- euro middels een betaalverzoek overgemaakt naar ING bankrekening [bankrekening 1] . Onder omschrijving stond [omschrijving 1] .

13. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 9 januari 2020, voor zover inhoudende (p. 7782 tot en met p. 7784):

Tijdens het onderzoek van de veiliggestelde digitale bestanden van mobiele telefoon van de

verdachte [medeverdachte 3] zag ik in het foto bestand( Images) een foto van een Rabobankpas op naam van [naam 72] .

Op 12 november 2018 deed [naam 73] aangifte ter zake afdreiging. Hij verklaarde via de erotische site chatgirl in contact was gekomen met een persoon genaamd [profielnaam 3] . Hij van deze [profielnaam 3] een naaktfoto via de WhatsApp kreeg toegestuurd met de vraag of hij van zichzelf ook een naaktfoto wilde sturen. [naam 73] had een naaktfoto van zichzelf gestuurd naar [profielnaam 3] . Na enkele dagen nam [profielnaam 3] contact op met hem over dat hij een bedrag van 1500,- euro moest overmaken om te voorkomen dat zijn naaktfoto naar zijn ex vriendin zou worden gestuurd. [profielnaam 3] schreef dat dit ook "zijn gym kon gaan kosten". Hij verklaarde dat hij eigenaar was van een sportschool. Hij heeft in totaal een bedrag van 1700,- euro overgemaakt naar Rabobank rekeningnummer [bankrekening 2] , tav [naam 72] om te voorkomen dat zijn naaktfoto’s zouden worden verspreid.

Uit onderzoek blijkt dat het Rabobank rekeningnummer [bankrekening 2] , op naam stond van [naam 72] geboren [geboortedatum 4] 2000 te [geboorteplaats 3] .

Op 10 januari 2019 werd [naam 72] als verdachte gehoord en verklaarde dat zij op een feestje een jongen was benaderd met de vraag of hij geld naar haar kon sturen.

14. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 9 januari 2020, voor zover inhoudende (p. 7785 tot en met p. 7787):

Tijdens het onderzoek van de in de veilig digitale gestelde bestanden van mobiele telefoon van de verdachte [medeverdachte 3] zag ik in het foto bestand (Images) een foto van een ING betaalpas [bankrekening 3] op naam van [naam 74] .

Op 16 januari 2019 deed [naam 75] aangifte ter zake chantage / afpersing. Hij verklaarde dat hij middels een WhatsApp bericht was benaderd door een persoon die zich [profielnaam 4] noemde. Hij op 12 januari 2019 een WhatsApp bericht kreeg van een persoon die betrokken was bij een escort bureau. [naam 75] een bedrag moest betalen om te voorkomen dat dit bekend zou worden bij zijn dochter. Hij 500,- euro had overgemaakt op ING bankrekeningnummer [bankrekening 3] .

15. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 2] , opgemaakt op 19 november 2019, voor zover inhoudende (p. 4336):

Er word geld op je rekening gestort. Je hebt eerder verklaard dat je bankpas was afgepakt,

Je krijgt natuurlijk ook afschriften?

Ik moest deze aan hun. [bijnaam 1] geven of één van hun.

Wie heeft de leidende rol?

[medeverdachte 3] .

16. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 4] , opgemaakt op 26 juni 2019, voor zover inhoudende (p. 4067):

Wie bepaalt er wat er gebeurt?

[medeverdachte 3] .

17. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 12 februari 2020, voor zover inhoudende (p. 8457):

In de opgeslagen foto's van de mobiele telefoon van verdachte [medeverdachte 4] zag ik meerdere opgeslagen schermafdrukken van meerdere geldtransacties naar de bankrekeningnummers [bankrekening 4] en [bankrekening 5] .

Op 12 februari 2020 heb ik onderzoek gedaan naar de bankrekeningnummers in de bedrijfsprocessensystemen Blueview en BVH. Uit onderzoek blijkt dat de bankrekeningnummers [bankrekening 4] en [bankrekening 5] in 2019 en 2020 veelvuldig zijn gebruikt bij oplichtingen, afdreiging en phishing.

Ten aanzien van feit 1 en feit 2 primair

18. Het proces-verbaal van aangifte [naam 2] , opgemaakt op 17 februari 2018, voor zover inhoudende (p. 137 tot en met p. 141):

Ik was [geboortedatum 1] 2018 thuis in [plaatsnaam 7] , toen ik mij op de website Novamora inschreef. Ik kreeg al snel bericht van ene ' [profielnaam 1] ' die mij een berichtje stuurde met de tekst; 'wil je bij mij langskomen of ik bij jou'? Via whatsapp berichten heb ik met ' [profielnaam 1] ' contact gehad. Ik ontving sexy foto’s van haar waarvan ik dacht dat deze foto's van haar waren. Ik heb aan ' [profielnaam 1] ' zelf ook foto's van mezelf gestuurd waar ik in ondergoed en soms helemaal naakt op stond.

Ik kreeg vervolgens een adres in Delft door. Ik sprak af voor die 4 februari 2018 omstreeks 20.00 uur. Op verzoek van ' [profielnaam 1] ' moest ik een selfie maken als ik voor de deur stond wat ik vervolgens deed.

Nadat ik deze selfie naar ' [profielnaam 1] ' had gestuurd kreeg ik vervolgens een bericht terug waarin stond; 'Hallo [naam 2] Je spreek met de pooier. Je moet je dood gaan schamen! Ik ken je familie genaamd [familienaam 3] ! En je vrienden iedereen! Ik heb SCHANDALIGE foto's van jou en dat je wilt daten met een hoer!! Blokkeren heeft geen nut we kunnen dit nu normaal oplossen zonder problemen en gezeik en anders verspreid ik dit bij je familie en vrienden via messenger!!

Bij dit bericht zag ik een printscreen van mijn familieleden. Ik realiseerde mij dat deze persoon op facebook onder mijn naam familieleden had zien staan en hiervan een foto had gemaakt en deze naar mij toe had gestuurd.

Uiteindelijk heb ik op 5 februari 2018 1000 euro op een Rabobankrekening [bankrekening 6] ten name van Gift en de dagen erna;

op 7 februari 2018 een bedrag van 4000 euro op een Rabobankrekening [bankrekening 7] ten name van [katvanger 5] ;

op 8 februari 2018 een bedrag van 4000 euro op een Rabobankrekening [bankrekening 7] ten name van [katvanger 5] ;

Op 10 februari 2018 een bedrag van 500 euro op een Rabobankrekening [bankrekening 6] ten name van [katvanger 3] ;

op 10 februari 2018 een bedrag van 400 euro op een Rabobankrekening [bankrekening 6] ten name van [katvanger 3] ;

op 10 februari 2018 een bedrag van 600 euro op een Rabobankrekening [bankrekening 6] ten name van [katvanger 3] ;

op 10 februari 2018 een bedrag van 4000 euro op een Rabobankrekening [bankrekening 7] ten name van [katvanger 5] ;

op 11 februari 2018 een bedrag van 750 euro op een Abn Amrorekening [bankrekening 4] met de omschrijving [omschrijving 2] ten name van ABN AMRO Bank NV;

op 12 februari 2018 een bedrag van 4.250 euro op een Abn Amrorekening [bankrekening 8] ten name van [katvanger 11] ;

op 12 februari 2018 een bedrag van 1000 euro op een Rabobankrekening [bankrekening 9] ten name van [katvanger 9] ;

op 12 februari 2018 een bedrag van 2100 euro op een Rabobankrekening [bankrekening 9] ten name van [katvanger 9] ;

op 12 februari 2018 een bedrag van 2000 euro op een Rabobankrekening [bankrekening 9] ten name van [katvanger 9] en

op 13 februari 2018 een bedrag van 2000 euro op een Rabobankrekening [bankrekening 10] ten name van [katvanger 10] ;

Ik ben totaal voor een bedrag van ruim 32.600 euro afgedreigd en gechanteerd.

Ik heb deze betalingen gedaan omdat ik niet wilde dat er naaktfoto's van mij zouden worden verspreid.

19. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 31 mei 2020, voor zover inhoudende (p. 314):

Aangever [naam 2] heeft naar aanleiding van een afdreiging geld moeten overmaken naar acht bankrekeningnummers. Met een vordering werden de identificerende gegevens van de bankrekeningen bij de banken.

Bankrekeningnummer [bankrekening 6] staat op naam van [katvanger 3] , geboren [geboortedatum 5] 1998, [adres 3] , [postcode 1] te [woonplaats 1] .

Bankrekeningnummer [bankrekening 7] staat op naam van [katvanger 6] , geboren [geboortedatum 6] 1964 en [katvanger 5] , geboren [geboortedatum 7] 1992, [adres 4] , [postcode 2] te [woonplaats 1]

Bankrekeningnummer [bankrekening 4] blijkt een tussenrekening van de ABN AMRO bank.

Bankrekeningnummer [bankrekening 9] staat op naam van [katvanger 9] , geboren [geboortedatum 8] 1994, [adres 5] , [postcode 6] te [woonplaats 1]

Bankrekeningnummer [bankrekening 8] staat op naam van [katvanger 8] , [adres 6] , [postcode 3] te [woonplaats 1] .

Bankrekeningnummer [bankrekening 10] staat op naam van [katvanger 10] , geboren [geboortedatum 9] 1997, [adres 7] , [postcode 4] te [woonplaats 1] .

Bankrekeningnummer [bankrekening 12] staat op naam van [katvanger 12] , geboren [geboortedatum 10] 2001, [adres 8] , [postcode 5] te [woonplaats 2]

Bankrekeningnummer [bankrekening 11] staat op naam van [katvanger 1] , geboren [geboortedatum 11]

1999, [adres 9] , [postcode 7] te [woonplaats 3] .

20. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 7 februari 2019, voor zover inhoudende (p. 301 tot en met p. 306):

Op 17 februari 2018 deed [naam 2] aangifte van oplichting / afpersing. [naam 2] verklaarde naar diverse bankrekeningen bedragen te hebben overgemaakt met zijn persoonlijk bankrekening met nummer: NL16RABO0135339308.

Overboekingen op bankrekeningnummer: [bankrekening 12] op naam van [katvanger 12]

Op 4 februari 2018 om 19.33 uur en om 19:50 uur heeft de aangever [naam 2] twee keer een bedrag van 750 euro overgemaakt op bankrekeningnummer: [bankrekening 12] .

Op 5 februari 2018 werd van bankrekeningnummer [bankrekening 12] drie geldbedragen opgenomen.

Om 17:27 uur werd een geldopname gedaan van 250 euro.

Om 22:24 uur werd een geldopname gedaan van 200 euro.

Om 22:25 uur werd een geldopname gedaan van 200 euro.

Op 6 februari2018 werd van bankrekeningnummer [bankrekening 12] vijf

geldbedragen opgenomen.

Om 19:45 uur werd een geldopname gedaan van 155,05 euro.

Om 23:05 uur werd een geldopname gedaan van 150 euro.

Om 23:06 uur werd een geldopname gedaan van 150 euro.

Om 23:07 uur werd een geldopname gedaan van 150 euro.

Op 8 februari 2018 werd van bankrekeningnummer [bankrekening 12] één

geldbedrag opgenomen.

Om 17:41 uur werd een geldopname gedaan van 100 euro.

Overboeking op bankrekeningnummer: [bankrekening 6] op naam van [katvanger 3]

Op 4 februari 2018 heeft aangever [naam 2] twee geldbedragen overgemaakt op bankrekeningnummer: [bankrekening 6] onder naam van “gift”.

Om 21:16 uur heeft aangever [naam 2] 2000 euro overgemaakt op rekeningnummer

[bankrekening 6]

Om 21:51 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 6] een geldopname gedaan van 1970 euro.

Om 23:30 uur heeft de aangever [naam 2] 2000 euro overgemaakt op rekeningnummer [bankrekening 6] .

Op 5 februari 2018 heeft de aangever [naam 2] om 00:04 uur 1000 euro overgemaakt op rekeningnummer [bankrekening 6] .

Om 14:46 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 6] een geldopname gedaan van 2000 euro.

Om 14:56 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 6] geldopname gedaan van 250 euro.

Om 15:03 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 6] een geldopname gedaan van 750 euro.

Op 10 februari 2018 heeft de aangever [naam 2] drie geldbedragen overgemaakt op bankrekeningnummer [bankrekening 6] op naam van [katvanger 3] .

Om 15:35 uur heeft aangever [naam 2] 400 euro overgemaakt op rekeningnummer

[bankrekening 6] . Met beschrijving "cadeau".

Om 15:51 uur heeft aangever [naam 2] 600 euro overgemaakt op rekeningnummer

[bankrekening 6] . Met beschrijving "cadeau".

Om 17:37 uur heeft aangever [naam 2] 500 euro overgemaakt op rekeningnummer

[bankrekening 6] . Met beschrijving "cadeau".

Om 19:26 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 6] een geldopname gedaan van 1470 euro.

Nadat aangever [naam 2] het laatste bedrag om 17:37 uur had overgemaakt op

rekeningnummer [bankrekening 6] , werd er binnen 2 uur een geldbedrag van 1470 euro opgenomen van bankrekeningnummer [bankrekening 6] .

Overboeking op bankrekeningnummer: [bankrekening 11] op naam van [katvanger 1]

Op 4 februari 2018 om 20:24 uur heeft de aangever [naam 2] een bedrag van 500 euro overgemaakt op bankrekeningnummer [bankrekening 11] op naam van "gift".

Op 5 februari 2018 om 12:09 uur werd van bankrekening [bankrekening 11] werd een geldopname gedaan van 500 euro.

Overboeking op bankrekeningnummer: [bankrekening 7] op naam van [katvanger 5]

Op 7 februari 2018 heeft de aangever [naam 2] om 22:22 uur 4000 euro overgemaakt op bankrekeningnummer [bankrekening 7] .

Om 22:30 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 7] een geldopname gedaan van 2000 euro.

Om 22:48 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 7] een geldopname gedaan van 1890 euro.

Nadat aangever [naam 2] op 7 februari 2018 om 22:22 uur een bedrag van 4000 euro had overgemaakt op bankrekeningnummer [bankrekening 7] wordt er binnen acht minuten een bedrag van 2000 euro opgenomen door bankrekeningnummer

[bankrekening 7] en binnen achttien minuten daarna nog eens 1890 euro.

Op 8 februari 2018 heeft de aangever [naam 2] om 15:43 uur 4000 euro overgemaakt op bankrekeningnummer [bankrekening 7] .

Om 15:53 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 7] een geldopname gedaan van 2000 euro.

Om 16:00 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 7] een geldopname gedaan van 2000 euro.

Om 19:33 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 7] een geldopname gedaan van 150 euro.

Op 10 februari 2018 heeft de aangever [naam 2] om 17:18 uur 4000 euro

overgemaakt op bankrekeningnummer [bankrekening 7] .

Om 20:03 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 7] een geldopname gedaan van 50 euro.

Om 20:04 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 7] een geldopname gedaan van 2000 euro.

Om 20:11 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 7] een geldopname gedaan van 20 euro.

Om 20:12 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 7] een geldopname gedaan van 1900 euro.

Overboeking op bankrekeningnummer: [bankrekening 13] op naam van [katvanger 13] tnv abn

Op 11 februari 2018 heeft de aangever [naam 2] om 21:38 uur een bedrag van 750 euro overgemaakt op bankrekeningnummer [bankrekening 13] . Dit betrof een bankrekeningnummer die gebruikt wordt door de ABN Amro bank voor betalingen die worden gedaan via Ideal of "tikkie". Later bleek deze betaling op bankrekeningnummer [bankrekening 8] op naam van [katvanger 8] te zijn bijgeschreven.

Op 11 februari 2018 heeft de aangever [naam 2] om 23:15 uur een spoedbetaling van 4250 euro overgemaakt op bankrekeningnummer [bankrekening 8] .

Om 11:37 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 8] een geldopname gedaan van 2000 euro.

Om 11.47 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 8] een geldopname gedaan van 1000 euro.

Om 1l:52 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 8] een geldopname gedaan van 960 euro.

Overboeking op bankrekeningnummer: [bankrekening 9] op naam van [katvanger 9]

Op 12 februari 2018 heeft de aangever [naam 2] om 20:10:27 uur een bedrag van 2100 euro overgemaakt naar bankrekeningnummer [bankrekening 9] met beschrijving "cadeau".

Om 20:12:31 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 1250 euro.

Om 20:36:53 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 150 euro.

Om 20:37:24 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 150 euro.

Om 20:37:53 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 150 euro.

Om 20:38:25 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 150 euro.

Om 20:39:00 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 150 euro.

Om 21:30:49 uur heeft aangever [naam 2] een bedrag van 2000 euro overgemaakt op

bankrekeningnummer [bankrekening 9] met beschrijving "cadeau".

Om 21:46:58 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 100 euro.

Om 21:48:16 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 100 euro.

Om 21:49:55 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 100 euro.

Om 21:51:46 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 100 euro.

Om 21.5243 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 100 euro.

Om 21:57:23 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 100 euro.

Om 21:59:21 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 100 euro.

Om 22:2610 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 200 euro.

Om 22:27:19 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 200 euro

Om 22:28:46 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 200 euro

Om 22:30:40 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 200 euro

Om 22:32:59 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 150 euro.

Om 22:33:30 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 150 euro.

Om 22:3454 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 150 euro.

Om 22:35:53 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 9] een geldopname gedaan van 100 euro.

Om 22:44:10 uur heeft aangever [naam 2] een bedrag van 1000 euro overgemaakt op

bankrekeningnummer [bankrekening 9] met beschrijving "cadeau"

Overboeking op bankrekeningnummer: [bankrekening 10] op naam van [katvanger 10] .

Op 12 februari 2018 heeft de aangever [naam 2] om 23:42 uur 2000 euro

overgemaakt naar bankrekeningnummer [bankrekening 10] met beschrijving "cadeau".

Om 23:45 uur werd van bankrekeningnummer [bankrekening 10] een geldopname gedaan van 1250 euro.

Op 22 januari 2018 werd om 0:09 uur van bankrekeningnummer

[bankrekening 10] een geldopname gedaan van 750 euro.

21. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 19 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 405):

Tijdens het verhoor van [katvanger 10] , heb ik meerdere foto's van verdachten uit het onderzoek aan hem getoond. Op het moment dat ik foto 19 aan de verdachte toonde hoorde ik dat hij zei "was er niet bij". Ik hoorde dat de verdachte bij foto 19 mompelde " [bijnaam 3] ". Ik zag dat de verdachte zijn hoofd heen en weer bewoog. Dit kan ik omschrijven als nee knikken. Ik hoorde dat hij aan mij verklaarde "nee niets laat maar. Hij was er toen niet bij maar ik ken hem wel". Ik vroeg aan de verdachte of hij de bijnaam van foto 19 noemde. lk hoorde dat de verdachte verklaarde dat dat zo was.

22. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 6] , opgemaakt op 13 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 431 tot en met p. 446):

Hoe vaak heb jij je bankpas als onderpand gegeven om verdovende middelen te kopen?

Meerdere keren, aan "die [bijnaam 3] ". Ook aan een dealer genaamd [bijnaam 4] .

Ik ben met [bijnaam 4] mee geweest om grote bedragen te pinnen vanwege een schuld bij hem. [bijnaam 4] kwam langs en wilde gebruik maken van onze bankrekening omdat hij een groot geldbedrag wilde laten storten. Hij zei dat ik hierdoor van mijn schuld af zou zijn.

[bijnaam 4] was alleen bij mij thuis binnen, maar hij was met drie anderen naar mij toegekomen. Het waren twee donker gekleurde jongens en een (1) was minder gekleurd.

Hoe vaak is [bijnaam 4] bij je langs geweest om je op te halen om mee te gaan pinnen?

Ik denk wel een keer drie of vier keer. Elke keer hoge bedragen.

Aan de verdachten worden een twee foto's getoond van een geldopname op 7 februari 2018 en een (1) van 1 februari 2018. Aan de verdachte wordt gevraagd wie de personen zijn die op de bewakingsbeelden te zien zijn. Wie zijn de personen op bewakingsfoto voorzien van nummer 1?

Dat ben ik. De persoon die naast mij staat is de persoon [bijnaam 4] waarover ik heb verklaard.

Wie is de personen op bewakingsfoto voorzien van nummer 2?

Dat is de persoon waarover ik heb verklaard en die ik [bijnaam 4] noem.

Wie is de personen op bewakingsfoto voorzien van nummer 3?

Dat is ook [bijnaam 4] , hij was hier ook aanwezig bij een geldopname

23. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 6] , opgemaakt op 14 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 12.135 en 12.136):

We tonen de verdachte foto 19. Herken je deze persoon?
Hij was de chauffeur van [bijnaam 4] .
Hoe vaak heb je hem gezien?
Ik heb hem denk ik wel zo een drie keer gezien toen samen met [bijnaam 4] .

24. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 25 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 12.139):

Op 14 maart 2019 is [katvanger 6] gehoord. Tijdens dit verhoor zijn meerdere foto’s getoond. De identiteit van de personen op deze foto’s zijn:
Foto 19: [de verdachte] , geboren op [geboortedatum 1] 1999 te ’s-Gravenhage.
Getoonde foto is afkomstig uit SKDB.

25. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 5 september 2019, voor zover inhoudende (p. 451 en p. 452):

Foto 1: [katvanger 6] geboren op [geboortedatum 6] 1964 te 's Gravenhage en [medeverdachte 2] geboren op [geboortedatum 12] 1998 te 's Gravenhage. Getoonde foto is afkomstig van de camerabeelden van de pinautomaat.

Foto 2: [medeverdachte 2] geboren op [geboortedatum 12] 1998 te [geboorteplaats 3] . Getoonde foto is afkomstig van de camerabeelden van de pinautomaat.

Foto 3: [medeverdachte 2] geboren op [geboortedatum 12] 1998 te [geboorteplaats 3] . Getoonde foto is afkomstig van de camerabeelden van de pinautomaat.

26. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 5] , opgemaakt op 13 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 453 tot en met p. 468):

Uit onderzoek van de historische bankgegevens bleek dat op 7 februari 2018 om 22:22 uur

door [naam 2] een bedrag van 4000 euro is overgemaakt op jullie rekeningnummer,

[bankrekening 7] . Wat kun je hierover verklaren?

Ik weet dat [bijnaam 4] met [bijnaam 18] is meegegaan. Ik weet dat [bijnaam 18] met [bijnaam 4] dat heeft geregeld.

Verbalisanten tonen foto 19 en 20 aan de verdachte

Wie zie je op deze foto?

[bijnaam 18] en [bijnaam 4]

Wie zie je op foto 2?

[bijnaam 18] en [bijnaam 4] .

Verbalisanten tonen foto 23 en 21 aan de verdachte"

Wie zie je op deze beelden?

Op foto 24 staat [bijnaam 4] en aan de zijkant [bijnaam 18] en op foto 25 [bijnaam 18] .

27. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op [geboortedatum 9] 2019, voor zover inhoudende (p. 476 en p. 477):

Foto 19: [katvanger 6] geboren op [geboortedatum 6] 1964 te [geboorteplaats 3] en [medeverdachte 2] geboren op [geboortedatum 12] 1998 te [geboorteplaats 3]

Foto 20: [medeverdachte 2] geboren op [geboortedatum 12] 1998 te [geboorteplaats 3]

Foto 24: [medeverdachte 2] geboren op [geboortedatum 12] 1998 te [geboorteplaats 3]

Foto 25: [katvanger 6] geboren op [geboortedatum 6] 1964 te [geboorteplaats 3]

28. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 1] , opgemaakt op 17 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 478 tot en met p. 488):

Wat is de reden dat [naam 2] op 5 februari 2018 een bedrag van 500, - euro overgemaakt op jouw bankrekeningnummer [bankrekening 11] ?

Een kennis had gezegd dat zijn geld op mijn rekening was gestort. Deze kennis die dit tegen mij zei heet [medeverdachte 3] . Hij had 500,- naar mijn rekening gestort. Hij had al mijn bankrekeningnummer, ik had een keer tien euro naar hem overgemaakt. Ik zat op school en hij stuurde een Snapchat dat hij geld op mijn rekening had gestort en of hij dit in mijn pauze kon ophalen. [medeverdachte 3] is naar mij toegekomen in de pauze, hij was met een vriend.

Het was een licht getint persoon. Hij had een bollig postuur.

Ik ben alleen naar de pinautomaat gegaan om het bedrag van 500, - euro te pinnen. Dat was bij de ING in de Zwart Janstraat in Rotterdam. Ik heb het geld in de auto aan [medeverdachte 3] gegeven.

Aan de verdachte wordt foto nummer 19 getoond en gevraagd of zij deze persoon herkent en waarvan zij deze persoon kent

Ja, die ken ik. Hij was de bestuurder van de auto toen [medeverdachte 3] naar Rotterdam kwam om het

geldbedrag van 500,- euro op te halen wat ik had gepind. Ik weet alleen zijn bijnaam, ze noemen hem [bijnaam 3] .

Aan de verdachte wordt foto nummer 23 getoond en gevraagd of zij deze persoon herkent en waarvan zij deze persoon kent

Ja, dat is [medeverdachte 3] waarover ik heb verklaard.

29. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op [geboortedatum 9] 2019, voor zover inhoudende (p. 489 en p. 490):

Foto 19: [de verdachte] geboren op [geboortedatum 1] 1999 te [geboorteplaats 3]

Foto 23: [medeverdachte 3] geboren op [geboortedatum 13] 1997 te [geboorteplaats 4]

30. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 4] , opgemaakt op 19 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 513 tot en met p. 513):

Er is twee keer 750 euro op mijn rekening gekregen door [naam 2] .

Een vriend van mij heb ik ooit een keer 500 euro op mijn rekening laten storten. Een maand erna werd er ineens twee keer 750 euro op mijn rekening gestort en wilde die vriend mijn pinpas lenen maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben toen zelf eerst 250 gaan pinnen bij mijn eigen bank en toen 250 euro bij een andere bank. Toen had ik pas 500 euro. Toen ben ik naar Den Haag gegaan, naar Scheveningen en toen kon ik wel pinnen.

Toen jij dat geld aan je vriend gaf was er toen iemand bij aanwezig?

Ik was samen met mijn neef [getuige 1] . En die vriend was ook met iemand

Met wie was die vriend samen?

[medeverdachte 4]

En wat is de naam van die vriend?

[medeverdachte 3]

Aan wie heb jij het geld gegeven?

Aan [medeverdachte 3]

Heb je voor [medeverdachte 3] die 500 euro hebt gepind?

Ja. Ik heb samen met hem gepind.

Wat heb jij ervoor gekregen?

Voor die 500 heb ik 50 euro gekregen en die 1500 euro heb ik 100 euro gekregen.

(…) Foto 19

Ja! Ik ben zijn naam even kwijt maar ik heb vaker gezien

In wat voor omstandigheden en met wie?

Met [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] sowieso vaker. Hij heeft wel een bijnaam maar die kan ik niet met zekerheid zeggen.

Foto 23

Ja die ken ik. Dat is [medeverdachte 3]

31. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 21 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 524 en p. 525):

Foto 19: [de verdachte] geboren op [geboortedatum 1] 1999 te [geboorteplaats 3] .

Foto 23: [medeverdachte 3] geboren op [geboortedatum 13] 1997 te Hilversum.

32. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 3] , opgemaakt op 13 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 526 tot en met p. 538):

Ongeveer een jaar geleden werd ik benaderd door een jongen. Hij zei dat hij een rekening van de Rabobank nodig had, nog diezelfde avond nog geld moest opnemen.

Ik ben met hem meegelopen om het geldbedrag voor hem te pinnen.

Een tijdje later heeft hij mij weer telefonisch benaderd en hij zei hij dat hij weer mijn rekeningnummer nodig had. Het ging toen om een vergelijkbaar bedrag

En de derde keer, hoe ging dat?

Hij nam telefonisch contact met mij op en hij zei dat het geld al op mijn rekening stond. Dit had hij niet aan mij gevraagd terwijl hij de keren daarvoor dat wel deed

Hoe heet de jongen die jou telefonisch benaderd heeft?

[de verdachte] ik weet niet wat zijn achternaam is.

Kan je hem beschrijven?

Dik postuur zwart haar, licht getint en een zuid Amerikaanse afkomst, volgens mij Colombiaans. Ze noemen hem ' [bijnaam 3] ', tenminste de buurt noemt hem zo.

Wat weet je over de persoon die naast hem zat?

Ik weet dat hij [medeverdachte 4] heet, hij heeft een donkere huidskleur.

Hoe vaak heeft [naam 2] geldbedragen op je rekening gestort?

3 keer.

Voor wie was het geld bestemd wat op je rekening werd gestort?

Voor [bijnaam 3] en [medeverdachte 4] .

33. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 3] , opgemaakt op 14 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 542 tot en met p. 544):

We tonen de verdachte FOTO 19. Herken je deze persoon?

Dat is [bijnaam 3] , waarover ik gisteren heb verklaard. Zijn voornaam is [de verdachte] .

We tonen de verdachte FOTO 20. Herken je deze persoon?

Ja, dat is [medeverdachte 4] (fonetisch). Dit is de jongen die met de [bijnaam 3] mij heeft opgehaald.

34. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op [geboortedatum 9] 2019, voor zover inhoudende (p. 545):

Foto 19: [de verdachte] geboren op [geboortedatum 1] 1999 te [geboorteplaats 3] .

Foto 20: [medeverdachte 4] geboren op [geboortedatum 10] 1999 te [geboorteplaats 5] .

35. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 10] , opgemaakt op 18 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 546 tot en met p. 559):

Via snapchat werd er contact met mij opgenomen door een oude klasgenoot, hij is genaamd [naam 76] . Via Snapchat vroeg hij namelijk of hij geld naar mij kon overmaken. Ik zei dat dit goed was. Bij de pinautomaat in de buurt van de Vataan hebben wij elkaar ontmoet.

Ik zag dat die oud klasgenoot samen was met nog 1 persoon, genaamd [naam 77] en ik zag ook dat er nog 4 andere jongens aan de overkant stonden. Ik herkende 1 van de jongens van school, dit was de jongen die bij zijn auto stond.

Die dikke jongen, dus jongen 1, gaf aan dat er geld op mijn rekening moest staan.

Wij tonen foto nummer 20, wat kan jij hierover verklaren?

Ja! Hij is met die bril. Die skinny die ik had beschreven. Dat is jongen 4 die ik had beschreven.

36. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 21 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 563 en p. 564):

Foto 20: [medeverdachte 4] geboren op [geboortedatum 10] 1999 te [geboorteplaats 5] .

37. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [katvanger 8] , opgemaakt op 12 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 580 tot en met p. 589):

Er werd aangebeld door die 2 mannen. Zij gaven aan dat hun via een kennis van hun hadden gehoord dat ik een ABN pas had. En hun vroegen of hun gebruik mochten maken van mijn bankpas om geld te storten omdat hun zelf geen ABN rekening hadden. Zij wilden namelijk 200 zoveel euro direct opnemen en hadden zelf geen ABN rekening. Toen hoorde ik dat die twee mannen aangaven dat ik geld kon krijgen voor het gebruik maken van mijn bankpas. Ik zou dan ongeveer een paar tientjes krijgen. Op dat moment kon ik het geld wel goed gebruiken, dus had ik akkoord gegeven om mijn bankpas te geven. Zij hebben dus ongeveer 6 dagen mijn pas gehad.

38. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 2] , opgemaakt op 2 oktober 2019, voor zover inhoudende (p. 837 tot en met p. 873):

Ik wist niet waar dat geld vandaan kwam maar ik heb wel samen met de persoon van wie deze pas is overlegd of hij wat geld wilde verdienen om wat geld te laten storten. Wij zijn toen gaan pinnen.

Op het bankrekeningnummer van [katvanger 6] en [katvanger 5] werd, naar aanleiding van de afpersing, door [naam 2] een totaal bedrag van 12.000 euro overgemaakt. Wist jij dat het om zoveel geld ging?

Nee we wisten pas dat het om zoveel geld ging toen het op de rekening kwam

Ik heb het geld overgedragen aan een persoon.

En wie is dat?

Degene die het aan mij had gevraagd

39. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 3 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 346):

Uit onderzoek van de historische bankgegevens [bankrekening 7] op naam van [katvanger 5] e/o [katvanger 6] werden in de periode 7 februari 2018 tot en met 10 februari 2018 meerdere geldbedragen opgenomen bij geldautomaatnummers 358206 en 358208.

Op de bewakingsbeelden zijn tijdens de geldopnames twee mannen te zien. Deze twee mannen werden in het onderzoek herkend als:

[katvanger 6] , geboren op [geboortedatum 6] 1964 en [medeverdachte 2] , geboren op [geboortedatum 12] 1964.

Ik zag dat [katvanger 6] en [medeverdachte 2] op 8 februari 2018 te 16:52 uur bij geldautomaatnummer 358206 staan. De geldautomaat bevindt zich op de Papsouwselaan te Delft.

Ik zag dat [katvanger 6] en [medeverdachte 2] op 8 februari 2018 te 16:58 uur bij geldautomaatnummer 358208 staan. De geldautomaat bevindt zich op de Buitenhofdreef te Delft.

Ten aanzien van feit 5

40. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 11 december 2019, voor zover inhoudende (p. 7230):

Op 18 november 2019 werd bij ABN AMRO bank een vordering historische financiële gegevens gedaan over de periode van 1 januari 2018 tot en met 8 november 2019 van rekeningnummer [bankrekening 14] . In 2018 en begin 2019 heeft verdachte [medeverdachte 1] (v) de navolgende bedragen ontvangen.

[afbeelding verwijderd i.v.m. privacygevoelige informatie]

41. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 25 november 2019, voor zover inhoudende (p. 7234):

Op 28 juli 2018 werd van rekeningnummer NL17ABNA0882419633, op naam van [katvanger 11] , naar rekeningnummer [bankrekening 14] , op naam staat van [medeverdachte 1] (v), een bedrag van € 500,- euro overgemaakt.

Op 25 november 2019 heb ik telefonisch contact gehad met [katvanger 11] . Ik heb gevraagd naar de verdachte transacties. Ik hoorde [katvanger 11] verklaarde dat hij was gechanteerd. Hij had op een datingsite gezeten waar hij met een vrouw in contact was gekomen. Hij heeft hierdoor een totaalbedrag van € 500,- euro overgemaakt.

42. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 26 november 2019, voor zover inhoudende (p. 7296):

Op 30 oktober 2018 werd van rekeningnummer [bankrekening 15] , op naam van [naam 78] , naar rekeningnummer [bankrekening 14] , op naam van [medeverdachte 1] (v), een totaal bedrag van € 150,- euro overgemaakt.

Op 26 november 2019 heb ik telefonisch contact gehad met [naam 78] . Ik heb gevraagd naar de verdachte transacties. Ik hoorde dat [naam 78] verklaarde dat hij ervan werd beschuldigd dat hij foto's had gestuurd. Hij een bericht gekregen dat hij geld moest overmaken anders zouden ze foto's naar zijn familie sturen. Uit angst heeft [naam 78] een totaalbedrag van € 150 euro overgemaakt.

43. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 26 november 2019, voor zover inhoudende (p. 7358):

Op 24 november 2018 werd van rekeningnummer [bankrekening 16] , op naam van [naam 79] en/of [naam 80] , naar rekeningnummer [bankrekening 14] , op naam van [medeverdachte 1] (v), een totaal bedrag van € 600,- euro overgemaakt.

Op 26 november 2019 heb ik telefonisch contact gehad met [naam 79] . Ik heb gevraagd naar de verdachte transacties. Ik hoorde dat [naam 79] verklaarde dat hij was afgeperst. Hij had op een sexsite gezeten waar hij met een vrouw in contact was gekomen. Na het sturen van seksueel getinte foto's kreeg hij een bericht dat hij geld moest overmaken. Hij heeft hierdoor een totaalbedrag van € 600 euro overgemaakt.

44. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 25 november 2019, voor zover inhoudende (p. 7420):

Op 28 november 2018 werd van rekeningnummer [bankrekening 17] , op naam van [naam 81] , naar rekeningnummer [bankrekening 14] , op naam staat van [medeverdachte 1] (v), een totaal bedrag van € 2250,- euro overgemaakt.

Op 25 november 2019 heb ik telefonisch contact gehad met [naam 81] . Ik heb gevraagd naar de verdachte transacties. Ik hoorde dat [naam 81] verklaarde dat hij was gechanteerd. Hij had op een datingsite genaamd sexjobs gezeten waar hij met een vrouw in contact was gekomen. Na het sturen van sexsueel getinte foto's kreeg hij een bericht dat hij slachtoffer was geworden van sexting. In dit bericht werd een hele lijst met namen van familieleden en kennissen genoemd. Om te voorkomen dat zijn foto's verspreid werden moest hij geld overmaken. Hij heeft hierdoor een totaalbedrag van € 2250 euro overgemaakt.

45. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 16 december 2019, voor zover inhoudende (p. 7483):

Op 02 augustus 2018 werd van rekeningnummers [bankrekening 18] en [bankrekening 19] , op naam van [naam 82] , naar rekeningnummer [bankrekening 14] , op naam van [medeverdachte 1] (v), een bedrag van in totaal € 1505,- euro overgemaakt.

Op 16 december 2019 heb ik telefonisch contact gehad met [naam 82] . Ik heb

gevraagd naar voornoemde verdachte transacties. Ik hoorde dat [naam 82] verklaarde dat hij was gechanteerd. Hij was op datingsite "novamora" in contact gekomen met een vrouw.

Hij heeft hierdoor een totaalbedrag van € 1505,- euro overgemaakt.

46. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 16 december 2019, voor zover inhoudende (p. 7545):

Op 31 oktober 2018 werd van rekeningnummer [bankrekening 20] , op naam van [naam 83] , naar rekeningnummer [bankrekening 14] , op naam van [medeverdachte 1] (v), een bedrag van € 1000,- euro overgemaakt.

Op 16 december 2019 heb ik telefonisch contact gehad met [naam 83] . Ik heb gevraagd naar voornoemde verdachte transactie. Ik hoorde dat [naam 83] verklaarde dat hij was gechanteerd. Hij was op datingsite "sexjobs" in contact gekomen met een vrouw. Hij heeft hierdoor een totaalbedrag van € 1000,- euro overgemaakt.

47. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 1] , opgemaakt op 3 december 2019, voor zover inhoudende (p. 7242 tot en met p. 7254):

Naar aanleiding van je verklaring hebben wij een de historische bankgegevens van de ABN AMRO bankrekeningnummers [bankrekening 21] , [bankrekening 22] en [bankrekening 23] over de periode 1 januari 2018 tot en met 8 november 2019 opgevraagd en onderzocht. Waren dit de ABN AMRO bankrekeningen waar jij in die periode gebruik van maakte?

Kan wel zo zijn en een studentrekening.

(…) Je hebt toen ook verklaard dat je tussen de tien a vijftien keer geld op je rekening is gestort. Jij hebt verklaard dat jij hiervoor bent benaderd door [de verdachte] . Jij een percentage van de gestorte bedragen hebt gekregen voor het ter beschikking stellen van je bankrekening. Is dit juist?

Klopt. Hij benaderd mij via snapchat dat geld komt, toen kwam hij mij ophalen. Ik ging pinnen en bleef buiten zicht en in de auto en na het pinnen heb ik het geld aan hem gegeven. Ik vroeg waarom ik zo weinig kreeg. Hij vertelde toen dat we het moesten verdelen onder meerdere mensen.

Noot verbalisant:

Ik ga je een foto laten zien voorzien van nummer 19, met de vraag wie dit is en waarvan je hem kent?

Dat is [de verdachte] .

Wie heeft er dan een bedrag van 500,- euro gepind op Schiphol?

Op Schiphol, dat kan, toen was ik met hem.

Wie is [naam 82] die op 2 augustus 2018 een bedrag van 1505 ,- euro overmaakt op ABN AMRO bankrekeningnummer [bankrekening 14] ? Wie heeft dit geld gepind en wat is er met het geld gebeurd?

Ik heb het gepind en ik heb het overhandigd aan [de verdachte] .

Wat heb jij hiervoor gekregen?

Ik denk, misschien €200/250.

Wie is [naam 78] die op 30 oktober 2018 een bedrag van 150 ,- euro overmaakt op ABN AMRO bankrekeningnummer [bankrekening 14] ?

Wie heeft dit geld gepind en wat is er met het geld gebeurd?

Ik heb het gepind en overhandigd aan [de verdachte] .

Wat heb jij hiervoor gekregen?

Misschien € 25 euro of zo

Wie is [naam 83] die op 3l oktober 2018 een bedrag van 1000,- euro overmaakt op ABN AMRO bankrekeningnummer [bankrekening 14] ?

Wie heeft dit geld gepind en wat is er met het geld gebeurd?

Ik heb het gepind en overhandigd aan [de verdachte]

Wat heb jij hiervoor gekregen

Ik denk zo € 150

Wie is [naam 84] die op 28 november 2018 een bedrag van 2250,- euro overmaakt op ABN AMRO bankrekeningnummer [bankrekening 24] ?

Wie heeft dit geld gepind en wat is er met het geld gebeurd?

Ik heb het gepind en overhandigd aan [de verdachte]

Wat heb jij hiervoor gekregen?

Denk tussen de € 200/ € 250.

48. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 11 december 2019, voor zover inhoudende (p. 7255):

Op 3 december 2019 is verdachte [medeverdachte 1] (v), geboren [geboortedatum 14] 2000 te [geboorteplaats 6] , aan politiebureau te Delft gehoord als verdachte van witwassen, afpersing en oplichting. Tijdens dit verhoor zijn er meerdere foto's van verdachten uit het onderzoek aan de verdachte [medeverdachte 1] (v) getoond.

Foto 19: [de verdachte] geboren op [geboortedatum 1] 1999 te [geboorteplaats 3]

ECLI:NL:RBDHA:2024:19297

Deelname aan een criminele organisatie met oogmerk afdreiging en witwassen; opzetwitwassen; redelijke termijn

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

1.Het onderzoek ter terechtzitting

2.De tenlastelegging

3.De bewijsbeslissing

4.De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

5.De strafbaarheid van de verdachte

6.De strafoplegging

7.De toepasselijke wetsartikelen

8.De beslissing

Voetnoten