ECLI:NL:RBAMS:2026:1872
Rechtbank Amsterdam
- Op tegenspraak
- Rechtspraak.nl
Vrijspraak verdachte in witwaszaak onderzoek Kristal wegens ontbreken bewijs wetenschap en redelijk vermoeden
In het onderzoek Kristal werd verdachte verdacht van gewoontewitwassen en schuldwitwassen van ruim €2,6 miljoen, afkomstig uit criminele geldstromen via drie witwasconstructies. De officier van justitie eiste 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Verdachte ontkende wetenschap van de criminele herkomst en stelde dat zij geen zicht had op de administratie en bankrekeningen van het bedrijf waar het geld vandaan kwam.
De rechtbank stelde vast dat een deel van de geldbedragen uit misdrijf afkomstig was en dat verdachte deze bedragen voorhanden had gehad, onder meer voor de aankoop van onroerend goed en een auto. Echter kon niet worden vastgesteld dat verdachte wetenschap had van de criminele herkomst of dat zij redelijkerwijs moest vermoeden dat het geld uit misdrijf kwam.
De rechtbank oordeelde dat verdachte had voldaan aan haar onderzoeksplicht, mede omdat het geld afkomstig was van het bedrijf waar zij werkte en waarvan haar partner grootaandeelhouder was. Er was geen bewijs dat verdachte bekend was met de brondelicten of grote contante geldbedragen. Daarom sprak de rechtbank verdachte vrij van alle tenlastegelegde witwasfeiten.
Daarnaast werd beslag gelegd op onder meer een Porsche Macan S en onroerend goed, maar de rechtbank gelastte de teruggave van deze voorwerpen aan verdachte nu zij werd vrijgesproken.
Uitkomst: Verdachte wordt vrijgesproken van gewoontewitwassen en schuldwitwassen wegens onvoldoende bewijs van wetenschap en redelijk vermoeden.