Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling Publiekrecht
Teams Strafrecht
Parketnummers: 13/285054-22 en 13/104184-23
Datum uitspraak: 19 december 2023
Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaken tegen:
[verdachte] ,
geboren in [geboorteplaats] op [geboortedag] 1990,
wonende op het adres [adres 1] .
1.Het onderzoek ter terechtzitting
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 5 december 2023.
De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, gevoegd. De zaken worden hierna als respectievelijk zaak A (13/285054-22) en zaak B (13/104184-23) aangeduid.
De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie,
mr. K. van der Willigen, en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. C.C. Polat, naar voren hebben gebracht.
2.Inleiding
In het strafrechtelijk onderzoek Argus is onderzoek gedaan naar criminele samenwerkingsverbanden van gebruikers van cryptocommunicatie via de aanbieder Sky-ECC. Daarbij zijn veel versleutelde berichten ontdekt en ontsleuteld. Uit de inhoud van die berichten zijn diverse verdenkingen ontstaan. In de onderhavige zaken heeft een geautomatiseerde analyse van de chats in de categorieën “
Cocaïne en Finec” hits opgeleverd met de woorden “
pap”, “1m”, “blokken” en “
boli”. Daardoor zijn berichten van de gebruiker van Sky-ID’s [Sky-ID nummer 1] , [Sky-ID nummer 2] en [Sky-ID nummer 3] in beeld gekomen. Volgens de politie zijn deze drie Sky-ID’s van dezelfde gebruiker. Uit onderzoek naar de berichten van deze Sky-ID’s blijkt volgens de politie dat de gebruiker van deze accounts zich in georganiseerd verband bezig hield met de handel in cocaïne en geldoverdrachten. De politie vermoedt dat verdachte de gebruiker is van de Sky-ID’s. Verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht ten aanzien van de vragen of hij de gebruiker is geweest van bovengenoemde Sky-ID’s.
Cocaïne en Finec” hits opgeleverd met de woorden “
pap”, “1m”, “blokken” en “
boli”. Daardoor zijn berichten van de gebruiker van Sky-ID’s [Sky-ID nummer 1] , [Sky-ID nummer 2] en [Sky-ID nummer 3] in beeld gekomen. Volgens de politie zijn deze drie Sky-ID’s van dezelfde gebruiker. Uit onderzoek naar de berichten van deze Sky-ID’s blijkt volgens de politie dat de gebruiker van deze accounts zich in georganiseerd verband bezig hield met de handel in cocaïne en geldoverdrachten. De politie vermoedt dat verdachte de gebruiker is van de Sky-ID’s. Verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht ten aanzien van de vragen of hij de gebruiker is geweest van bovengenoemde Sky-ID’s.
3.Tenlastelegging
Aan verdachte is – kort gezegd en na wijziging van de tenlastelegging op zitting – ten laste gelegd dat hij zich, samen met anderen, heeft schuldig gemaakt aan
zaak A
1. handel in, dan wel aanwezig hebben van in totaal 135 kilogram cocaïne, in de periode van 10 januari 2021 t/m 5 maart 2021, in Den Haag en/of Amsterdam;
2. ( eenvoudig) (gewoonte) witwassen van diverse geldbedragen en goederen in de periode van 1 januari 2020 t/m 8 november 2022 in Amsterdam;
zaak B
1. handel in, dan wel aanwezig hebben van 50 kilogram cocaïne, in de periode van 12 juni 2020 tot en met 13 juni 2020, in Amsterdam;
2. ( eenvoudig) witwassen van € 2.000.000,- in de periode van 18 juli 2020 t/m 20 juli 2020 in Amsterdam.
De volledige tekst van de tenlastelegging staat in de bijlage bij dit vonnis.
4.Waardering van het bewijs
4.1.
Het standpunt van het Openbaar Ministerie
De officier van justitie vindt dat alle feiten kunnen worden bewezen, met uitzondering van het witwassen van € 306.000,- zoals tenlastegelegd onder zaak A feit 2.
4.2.
Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft bepleit dat verdachte in zaak A partieel moet worden vrijgesproken van het witwassen van € 306.000,-, € 37.285,-, € 2.932,-, de horloges, de merkkleding, de Audi, de bakfiets en de schoenen, en in zaak B van het witwassen van € 1.000.000,-. Voor het overige refereert de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank.
4.3.
Het oordeel van de rechtbank
De rechtbank stelt op grond van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen het volgende vast. [1]
4.3.1.
Identificatie van de gebruiker van Sky ECC-accounts [Sky-ID nummer 1] , [Sky-ID nummer 2] en [Sky-ID nummer 3]
Uit het identificatieonderzoek naar de Sky-ID’s [Sky-ID nummer 1] , [Sky-ID nummer 2] en [Sky-ID nummer 3] (
hierna: [Sky-ID nummer 1] , [Sky-ID nummer 2] en [Sky-ID nummer 3]) blijkt dat de accounts opvolgend van elkaar actief zijn geweest [2] , waarbij steeds gebruik werd gemaakt van hetzelfde wachtwoord, namelijk “
broodje”. [3] Het IMEI-nummer dat is gekoppeld aan [Sky-ID nummer 2] maakte overdag en gedurende de nachtelijke uren het meest gebruik van de Cell-ID’s op [straatnaam 1] en de [straatnaam 2] in Amsterdam, op ongeveer 800 meter en respectievelijk 400 meter afstand van de vorige woning en de huidige woning van verdachte De IMEI-nummers die zijn gekoppeld aan [Sky-ID nummer 3] en [Sky-ID nummer 1] maakten overdag en gedurende de nachtelijke uren het meest gebruik van de Cell-ID op de [straatnaam 2] in Amsterdam, op ongeveer 400 meter afstand van de woning van verdachte. [4] Op 29 augustus 2020, 1 september 2020 en 9 september 2020 wordt door de gebruiker van [Sky-ID nummer 2] gesproken over de verbouwing van zijn nieuwe woning. [5] Uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt dat verdachte per 21 september 2020 is verhuisd. [6] Op 30 november 2020 zegt de gebruiker van [Sky-ID nummer 3] dat zijn vrouw is bevallen van een meisje. [7] Uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt dat verdachte op 25 november 2020 vader is geworden van een meisje. [8] Uit onderzoek naar de APN-gegevens blijkt verder dat de gebruiker van [Sky-ID nummer 1] vermoedelijk passagier is geweest op de vlucht [vluchtnummer 1] op 20 januari 2021 en de vlucht [vluchtnummer 2] op 3 februari 2021. [9] Verdachte stond op beide passagierslijsten van deze vluchten. [10]
hierna: [Sky-ID nummer 1] , [Sky-ID nummer 2] en [Sky-ID nummer 3]) blijkt dat de accounts opvolgend van elkaar actief zijn geweest [2] , waarbij steeds gebruik werd gemaakt van hetzelfde wachtwoord, namelijk “
broodje”. [3] Het IMEI-nummer dat is gekoppeld aan [Sky-ID nummer 2] maakte overdag en gedurende de nachtelijke uren het meest gebruik van de Cell-ID’s op [straatnaam 1] en de [straatnaam 2] in Amsterdam, op ongeveer 800 meter en respectievelijk 400 meter afstand van de vorige woning en de huidige woning van verdachte De IMEI-nummers die zijn gekoppeld aan [Sky-ID nummer 3] en [Sky-ID nummer 1] maakten overdag en gedurende de nachtelijke uren het meest gebruik van de Cell-ID op de [straatnaam 2] in Amsterdam, op ongeveer 400 meter afstand van de woning van verdachte. [4] Op 29 augustus 2020, 1 september 2020 en 9 september 2020 wordt door de gebruiker van [Sky-ID nummer 2] gesproken over de verbouwing van zijn nieuwe woning. [5] Uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt dat verdachte per 21 september 2020 is verhuisd. [6] Op 30 november 2020 zegt de gebruiker van [Sky-ID nummer 3] dat zijn vrouw is bevallen van een meisje. [7] Uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt dat verdachte op 25 november 2020 vader is geworden van een meisje. [8] Uit onderzoek naar de APN-gegevens blijkt verder dat de gebruiker van [Sky-ID nummer 1] vermoedelijk passagier is geweest op de vlucht [vluchtnummer 1] op 20 januari 2021 en de vlucht [vluchtnummer 2] op 3 februari 2021. [9] Verdachte stond op beide passagierslijsten van deze vluchten. [10]
Tussenconclusie
De rechtbank vindt deze omstandigheden, in onderling verband bezien voldoende bewijs dat verdachte de gebruiker is geweest van Sky-ID’s [Sky-ID nummer 1] , [Sky-ID nummer 2] en [Sky-ID nummer 3] . De rechtbank zal de gebruiker van deze Sky-ID’s daarom hierna aanduiden als verdachte.
4.3.2.
Handel in cocaïne (zaak A en zaak B)
Zaak A (feit 1)
Begin januari 2021 wordt tussen verdachte en Sky-ID [Sky-ID nummer 4] gechat over de levering van cocaïne. Verdachte stuurt enkele foto’s van blokken waarop stempels te zien zijn. [11] [Sky-ID nummer 4] geeft aan dat het om maximaal 45 stuks gaat. In het dossier wordt gerelateerd dat het standaard gewicht van een blok 1 kilo is. [12] Op 10 januari 2021 heeft de overdracht plaatsgevonden in Den Haag. [Sky-ID nummer 4] heeft namelijk een token gedeeld in de chat en verdachte heeft laten weten dat hij het token heeft ontvangen. [13] Verdachte heeft ter terechtzitting bekend bij deze overdracht betrokken te zijn geweest. [14]
Op 11 januari 2021 geeft [Sky-ID nummer 4] aan dat een nieuwe overdracht van 45 stuks de volgende dag kan plaatsvinden. [15] Door verdachte worden foto’s gestuurd van vermoedelijk de blokken die overgedragen gaan worden. Door [Sky-ID nummer 4] wordt een token verstuurd. [16] Verdachte heeft laten weten dat hij in het bezit is gekomen van het token. [17] Ook over deze overdracht heeft verdachte verklaard dat hij hierbij betrokken is geweest. [18]
Op 3 maart 2021 heeft verdachte een chatconversatie met [Sky-ID nummer 5] waarin wordt gesproken over het gereedmaken van 45 stuks. Dat het om cocaïne gaat lijkt de verbalisant aannemelijk gelet op de berichten dat ‘
sommige zacht zijn’en ‘
opnieuw gedrukt moeten worden’. [19] Verdachte stuurt op 5 maart 2021 ‘
my guys are ready’. De gebruiker van Sky-ID [Sky-ID nummer 5] stuurt dezelfde dag dat hij het token heeft ontvangen. [20] Over deze overdracht heeft verdachte eveneens verklaard dat hij hierbij betrokken is geweest. [21]
sommige zacht zijn’en ‘
opnieuw gedrukt moeten worden’. [19] Verdachte stuurt op 5 maart 2021 ‘
my guys are ready’. De gebruiker van Sky-ID [Sky-ID nummer 5] stuurt dezelfde dag dat hij het token heeft ontvangen. [20] Over deze overdracht heeft verdachte eveneens verklaard dat hij hierbij betrokken is geweest. [21]
Daarnaast heeft verdachte over deze overdracht de volgende chatberichten gestuurd:
op 2 maart 2021:
[naam 1] broeders
[naam 1] broeders
Donderdag ochtend 8:00 komt [naam 2] weer 45st halen
Donderdag ochtend 8:00 komt [naam 2] weer 45st halen
Blokken mixen
Blokken mixen
Van de 45 st gooi 15 st van die lv blokkven van ons
Van de 45 st gooi 15 st van die lv blokkven van ons
De rest van die 133 st
De rest van die 133 st
en:
[naam 3] sinds wnnr heb ik niet gezegt hou alles bij
[naam 3] sinds wnnr heb ik niet gezegt hou alles bij
Kom op man
Kom op man
Buiten dat is toch fuxking logisjc bro
Buiten dat is toch fuxking logisjc bro
Op 5 maart 2021:
Zaak B (feit 1)
Op 12 juni 2020 wordt gesproken over de overdracht van 50 blokken, waarvan de politie vermoedt dat het om cocaïne gaat. [25] Uit de communicatie valt op te maken dat [Sky-ID nummer 6] de 50 blokken aanbiedt, [Sky-ID nummer 7] de 50 blokken pakt en dat verdachte ze ophaalt. [26] Verdachte heeft gevraagd waar hij naartoe moet, waarna hij heeft gezegd dat het is gelukt en dat hij het heeft ontvangen. Hierop stuurt verdachte een afbeelding met daarop blokken te zien, ingepakt in bruin tape. Op de afbeelding is een totaal van 50 blokken te zien. De verbalisant herkent de blokken als blokken cocaïne. [27] Verdachte heeft verklaard ook bij deze overdracht betrokken te zijn geweest. [28]
Oordeel van de rechtbank over zaak A feit 1 en zaak B feit 1
De rechtbank is van oordeel dat uit de chats, de bevindingen van de verbalisant en de bekennende verklaring van verdachte volgt dat verdachte in de periode van 10 januari 2021 tot en met 5 maart 2021 in Den Haag en Amsterdam samen met anderen opzettelijk 135 kilogram cocaïne heeft verkocht, afgeleverd en vervoerd.
Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat uit de chats, bevindingen van de verbalisant en de bekennende verklaring van verdachte volgt dat verdachte in de periode van 12 juni 2020 tot en met 13 juni 2020 in Amsterdam samen met anderen opzettelijk 50 kilogram cocaïne heeft verkocht, afgeleverd en vervoerd.
De rechtbank stelt vast dat het in de chats om cocaïne ging. De politie herkent de blokken op de foto’s als cocaïne. Ook de berichten dat ‘
sommige zacht zijn’en ‘
opnieuw gedrukt moeten worden’past bij (de handel in) cocaïne. Ten slotte heeft verdachte ook bekend dat het om cocaïne ging. [29] De rechtbank acht ook ’50 kilogram’ en ‘135 kilogram’ bewezen. Het is een feit van algemene bekendheid dat cocaïne in blokken van 1 kilo wordt verhandeld en uit de chats blijkt dat er 50 stuks en drie keer 45 stuks zijn geleverd.
sommige zacht zijn’en ‘
opnieuw gedrukt moeten worden’past bij (de handel in) cocaïne. Ten slotte heeft verdachte ook bekend dat het om cocaïne ging. [29] De rechtbank acht ook ’50 kilogram’ en ‘135 kilogram’ bewezen. Het is een feit van algemene bekendheid dat cocaïne in blokken van 1 kilo wordt verhandeld en uit de chats blijkt dat er 50 stuks en drie keer 45 stuks zijn geleverd.
Uit de chats blijkt verder dat verdachte ten behoeve van beide feiten nauw en bewust met anderen heeft samengewerkt, zodat sprake is van medeplegen. Verdachte heeft over zijn rol verklaard dat hij ‘slechts’ de vervoerder was van de cocaïne. Gelet op de bovengenoemde chatberichten van de overdracht in maart 2021, is de rechtbank van oordeel dat verdachte tussen juni 2020 en maart 2021 een grotere rol heeft gekregen. Het is gelet op de inhoud van de chatberichten in zaak B aannemelijk dat verdachte als vervoerder is begonnen, maar uit de inhoud van de chatberichten in zaak A volgt dat hij tijdens de transporten in maart 2021 duidelijk een meer sturende rol heeft gehad.
4.3.3.
Vrijspraak witwassen van € 306.600,- (zaak A feit 2)
De rechtbank is – met de officier van justitie en de raadsman – van oordeel dat niet kan worden bewezen dat verdachte € 306.600,- heeft witgewassen, zoals ten laste is gelegd onder zaak A feit 2. Verdachte wordt daarom van dit onderdeel vrijgesproken.
4.3.4.
Eenvoudig witwassen (zaak A feit 2)
Uit een chatconversatie tussen verdachte en de gebruiker van Sky-ID [Sky-ID nummer 4] blijkt dat er zowel op 14 januari 2021 als op 20 januari 2021 geld overgedragen wordt van [Sky-ID nummer 4] aan verdachte, nadat eerder verdovende middelen zijn overgedragen door verdachte aan [Sky-ID nummer 4] . [30] Uit een notitie die is gestuurd door [Sky-ID nummer 5] aan verdachte blijkt dat op 14 januari 2021 € 500.000,- en op 20 januari 2021 € 300.100,- is betaald aan verdachte. [31]
Oordeel van de rechtbank over het eenvoudig witwassen
De rechtbank is van oordeel dat uit de bovengenoemde chats en notitie blijkt dat verdachte op 14 januari 2021 en 20 januari 2021 in Amsterdam samen met anderen contante geldbedragen van € 500.000,- en € 300.100,- voorhanden heeft gehad. De rechtbank acht bewezen dat deze geldbedragen onmiddellijk afkomstig zijn uit enig eigen misdrijf van verdachte, namelijk de handel in 135 kilogram cocaïne zoals bewezen onder zaak A feit 1. Uit de chats blijkt dat verdachte ten aanzien van het witwassen nauw en bewust met anderen heeft samengewerkt om de geldbedragen voorhanden te krijgen, zodat sprake is van medeplegen.
4.3.5.
Gewoontewitwassen (zaak A feit 2)
Vermoeden van witwassen
Bij verdachte zijn veel luxe goederen aangetroffen, die hoofdzakelijk met contant geld zijn betaald. Op de rekening van verdachte zijn grote contante stortingen gedaan en van de rekening van verdachte worden geen betalingen gedaan die samenhangen met gebruikelijke uitgaven voor levensonderhoud, zoals boodschappen of tanken. Deze omstandigheden rechtvaardigen zonder meer het vermoeden van een criminele herkomst van geldbedragen en goederen die verdachte voorhanden had. Gelet hierop mag van verdachte worden verlangd dat hij een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor de herkomst hiervan.
Over de Rolex van het type Yachtmeister en de Piaggio motorscooter heeft verdachte bij de politie verklaard dat deze goederen zijn betaald met geld dat een criminele herkomst heeft en de raadsman heeft ten aanzien van deze goederen geen verweer gevoerd. Ten aanzien van deze goederen is bewezen dat deze middellijk uit misdrijf afkomstig zijn.
Ten aanzien van de herkomst van de andere goederen op de tenlastelegging heeft verdachte een verklaring afgelegd. De rechtbank zal hierna deze posten op de dagvaarding afzonderlijk bespreken.
Een geldbedrag van € 37.285,-, zijnde contante bankstortingen, en een geldbedrag van € 2.932,- cash aangetroffen in de woning van verdachte
Een geldbedrag van € 37.285,-, zijnde contante bankstortingen, en een geldbedrag van € 2.932,- cash aangetroffen in de woning van verdachte
In de keuken van verdachte zijn 8 bonnetjes aangetroffen van Geldmaat, betreffende stortingen van biljetten. In totaal is er in de periode van 6 mei 2021 tot en met 27 oktober 2022 voor € 37.285,- euro aan cash geld gestort. [32] Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij sneakers heeft verkocht en daar contant geld voor heeft ontvangen. Het geld dat hij hiermee heeft verdiend, heeft hij direct op zijn rekening gestort. [33]
De rechtbank vindt deze verklaring onvoldoende concreet en niet te verifiëren, omdat verdachte ter onderbouwing van zijn verklaring geen enkele administratie heeft overgelegd, zoals bijvoorbeeld facturen voor deze sneakers.
Daarnaast is op de zolder van verdachte € 2.932,- aan cash geld aangetroffen. [34] Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat ook dit geld waarschijnlijk afkomstig is van de contante verkoop van sneakers. [35] Gelet op het bovengenoemde vindt de rechtbank ook deze verklaring onvoldoende concreet en niet te verifiëren.
De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat geen andere conclusie mogelijk is dan dat bovengenoemde geldbedragen onmiddellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn.
Horloges van de merken Cartier en Rolex
Horloges van de merken Cartier en Rolex
In de keuken van verdachte is een horloge van het merk Rolex aangetroffen. Op zolder is een horloge van het merk Cartier aangetroffen met bijbehorend echtheid certificaat. [36] Verdachte heeft over deze Rolex verklaard dat hij het horloge heeft gekregen. Over het horloge van Cartier heeft verdachte verklaard dat dat van een vriend is en dat hij het horloge in bezit had om te repareren. [37] Over beide horloges heeft verdachte niet willen verklaren van wie ze afkomstig zijn. De rechtbank vindt deze verklaring daarom onvoldoende concreet en daarmee niet te verifiëren, waardoor de rechtbank vaststelt dat de horloges onmiddellijk of middellijk uit misdrijf afkomstig moeten zijn.
Voertuig van het merk Audi met kenteken [kenteken 1]
Voertuig van het merk Audi met kenteken [kenteken 1]
Uit bevraging van het register van het RDW blijkt dat de Audi met kenteken [kenteken 1] op naam van verdachte staat. [38] Op 13 juni 2022 heeft verdachte € 2.500,- via de bank betaald aan de verkoper van de auto, [naam bedrijf] [39] Volgens de factuur is het restant van het aankoopbedrag, € 26.000,-, met cash geld betaald. [40] Verdachte heeft twee werkdagen voor de behandeling van zijn strafzaak ter terechtzitting een verklaring afgelegd dat hij aan dat cash geld is gekomen door zijn vorige auto te verkopen waarbij een deel van de koopsom van € 14.500,- cash is betaald en dat hij een lening heeft afgesloten bij dhr. [naam 4] ter hoogte van € 9.000,-. [41] De heer [naam 4] heeft hiertoe op 6 november 2023 een schriftelijke verklaring afgelegd, dat hij in juni 2021 – een jaar voor de aanschaf van de auto – aan verdachte een lening heeft verschaft voor de aanschaf van een Audi. [42]
De rechtbank vindt de verklaring van verdachte niet betrouwbaar, omdat deze verklaring inhoudt dat een lening is afgesloten voor de aanschaf van een auto in 2021, terwijl de auto pas in 2022 is gekocht. Evenmin is de verklaring voldoende concreet, nu de verklaring van de heer [naam 4] niet wordt ondersteund door een bankafschrift waaruit blijkt dat hij het geld van zijn bankrekening heeft gehaald. Ten aanzien van de € 14.500,- die verdachte cash zou hebben ontvangen uit de verkoop van zijn vorige auto, geldt eveneens dat deze verklaring niet betrouwbaar en onvoldoende concreet is. Volgens de getypte betalingsovereenkomst met [bedrijf 1] zou de volledige koopsom van €28.000,- in één termijn naar de bankrekening van verdachte moeten worden overgeschreven. Onduidelijk is door wie en wanneer er met pen bij is geschreven dat een bedrag van € 14.500,- op 9 juni 2022 cash is betaald. [43] De rechtbank neemt ook in haar beoordeling mee dat deze verklaring pas daags voor de behandeling ter zitting is afgelegd, terwijl verdachte hierover al veel eerder had kunnen verklaren. Voor zover al nader onderzoek door het openbaar ministerie naar deze verklaring mogelijk zou zijn, kan, gelet op het late moment van het afleggen hiervan, niet meer worden verlangd dat nader onderzoek wordt gedaan. Gelet op het voorgaande vindt de rechtbank dat het niet anders kan zijn dan dat de auto middellijk uit enig misdrijf afkomstig is.
Urban Arrow bakfiets
Urban Arrow bakfiets
Bij de doorzoeking van de woning van verdachte is in de voortuin een bakfiets aangetroffen met framenummer [nummer] . [44] De fiets is op 22 juni 2022 verkocht door [bedrijf 2] voor € 4.100,-. Het betaalde bedrag is contant voldaan. [45] Omdat verdachte geen aannemelijke verklaring heeft gegeven voor de herkomst van het cash geld waarmee de fiets is betaald, is de rechtbank van oordeel dat er geen andere conclusie mogelijk is dan dat de Urban Arrow bakfiets middellijk uit enig misdrijf afkomstig is.
Merkkleding en schoenen
Merkkleding en schoenen
Bij de doorzoeking van de woning van verdachte zijn tientallen schoenen van luxere merken aangetroffen alsmede jassen van onder andere de merken Moncler, Stone Island, Prada, Gucci en Canada Goose. [46] Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij met de opbrengsten van zijn handel in cocaïne met name kleding kocht en etentjes en andere uitjes betaalde. [47] De rechtbank is gelet op deze verklaring van oordeel dat er geen andere conclusie mogelijk is dan dat de merkkleding en schoenen die zijn aangetroffen in de woning van verdachte, middellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn.
Gewoontewitwassen
Gelet op de lange periode en de frequentie van het witwassen en de omvang van de witgewassen geldbedragen komt de rechtbank tot een bewezenverklaring van gewoontewitwassen.
4.3.6.
Witwassen (zaak B)
Op 19 juli 2020 vindt communicatie plaats tussen verdachte en de gebruiker van Sky-ID [Sky-ID nummer 8] . Er wordt gesproken over de overdacht van 1M. De verbalisant geeft aan dat het daarbij vermoedelijk gaat om € 1.000.000,-. [48] Verdachte heeft een token eindigend op 1768 gestuurd in een gesprek met de gebruiker van Sky-ID [Sky-ID nummer 9] . Er wordt een afspraak gemaakt voor de overdracht in de [wijk] in Amsterdam. [49] Op 20 juli 2020 wordt gevraagd naar details van de auto en wordt een afbeelding verstuurd van een parkeerplaats en een gebouw. Een half uur later wordt door zowel verdachte als door [Sky-ID nummer 9] “done” gestuurd, waarmee de overdracht wordt bevestigd. [50] De verbalisant heeft onderzoek gedaan naar de locatie [wijk] in Amsterdam. De verstuurde afbeelding vertoont grote gelijkenissen met de locatie [wijk] in Amsterdam. [51]
Conclusie
De rechtbank is van oordeel dat uit de bovengenoemde chats en bevindingen van de verbalisant blijkt dat verdachte op 20 juli 2020 in Amsterdam samen met anderen een contant geldbedrag van € 1.000.000,- voorhanden heeft gehad en heeft overgedragen. De rechtbank concludeert dat het niet anders kan zijn dan dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf en dat verdachte dat wist.
De rechtbank vindt niet bewezen dat verdachte betrokken is geweest bij twee geldoverdrachten. Uit de chatberichten blijkt namelijk niet dat de tweede overdacht van 1 miljoen euro ook is uitgevoerd en verdachte betrokken is geweest bij deze overdracht. Uit het administratief overzicht volgt dit naar het oordeel van de rechtbank evenmin. De rechtbank zal daarom het witwassen van 1 miljoen euro bewezen verklaren. Uit de chats blijkt verder dat verdachte ten aanzien van het witwassen nauw en bewust met anderen heeft samengewerkt om de geldbedragen voorhanden te hebben en over te dragen, zodat sprake is van medeplegen.
5.Bewezenverklaring
De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen in de voetnoten bewezen dat verdachte
Ten aanzien van zaak A:
Feit 1
in de periode van 10 januari 2021 tot en met 5 maart 2021 te Den Haag en Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk heeft verkocht en afgeleverd en vervoer, in totaal ongeveer 135 kilo cocaïne, bestaande uit
- 45 kilo cocaïne en
- 45 kilo cocaïne en
- 45 kilo cocaïne;
Feit 2
in de periode van 1 januari 2020 tot en met 20 januari 2021, te Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen, voorwerpen, te weten
- een geldbedrag van 500.000 euro en
- een geldbedrag van 300.100 euro
voorhanden heeft gehad,
terwijl hij, verdachte, wist dat die voorwerpen - onmiddellijk - afkomstig waren uit enig eigen misdrijf;
en
in de periode van 1 januari 2020 tot en met 8 november 2022, te Amsterdam, (van) voorwerpen te weten
- een geldbedrag van in totaal 37.285 euro en
- een geldbedrag van in totaal 2.932 euro en
- horloges van het merk Rolex en Cartier en
- merkkleding en
- een voertuig voorzien van kenteken [kenteken 1] merk: Audi A1 en
- een motorscooter voorzien van kenteken [kenteken 2] merk: Piaggio en
- elektrische bakfiets merk: Urban Arrow en
- een grote hoeveelheid schoenen,
voorhanden heeft gehad, en/of gebruik heeft gemaakt
terwijl hij, verdachte, wist dat die voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf, van welk feit verdachte een gewoonte heeft gemaakt.
Ten aanzien van zaak B:
Feit 1
in de periode van 12 juni 2020 tot en met 13 juni 2020 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk heeft verkocht en afgeleverd en vervoerd, ongeveer 50 kilogram cocaïne;
Feit 2
in de periode van 18 juli 2020 tot en met 20 juli 2020, te Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen, een geldbedrag van in totaal 1.000.000 euro,
voorhanden heeft gehad en heeft overgedragen,
terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders wisten dat dat voorwerp -onmiddellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.
6.De strafbaarheid van de feiten
De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.
7.De strafbaarheid van verdachte
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.
8.Motivering van de straffen en maatregelen
8.1.
De eis van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar, met aftrek van voorarrest.
8.2.
Het standpunt van de verdediging
De verdediging heeft verzocht om bij de hoogte van de straf rekening te houden met de proceshouding van verdachte en uitspraken in vergelijkbare zaken.
8.3.
Het oordeel van de rechtbank
De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.
De ernst van de feiten
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van de handel in grote hoeveelheden cocaïne van in totaal 185 kilogram en aan het witwassen van grote contante geldbedragen en goederen. Uit het dossier kan worden afgeleid dat verdachte gedurende het plegen van de feiten een grotere rol in de drugshandel kreeg. Waar hij eerste vervoerder was van de harddrugs en geldbedragen, stuurde hij later anderen aan om drugs in bepaalde hoeveelheden klaar te zetten, bepaalde hij de samenstelling daarvan en droeg hij een ander op om een administratie bij te houden. Verdachte ging professioneel te werk door gebruik te maken van Sky-telefoons, koeriers en tokens. Het dossier bevat bovendien aanknopingspunten dat verdachte niet incidenteel, maar op structurele wijze bezig is geweest met cocaïnehandel. Cocaïnehandel heeft een ontwrichtende invloed op de samenleving; niet alleen op het gebied van gezondheid en welzijn, maar ook op veiligheid en het financiële stelsel. Drugs zijn namelijk niet alleen schadelijk voor de gezondheid van de gebruikers ervan, maar gaat ook veelvuldig gepaard met diverse vormen van (zware) criminaliteit, met veel geweld, schade en overlast tot gevolg. Veel liquidaties in het criminele circuit, zijn direct of indirect het gevolg van conflicten in de wereld van de drugshandel. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij hieraan heeft bijgedragen.
De persoon van de verdachte
Verdachte is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij heeft gedurende de week de zorg voor zijn kinderen en werkt deels. Verdachte heeft verklaard niets meer met drugs te maken willen hebben en dat hij rust wil voor zijn vrouw, zijn kinderen en andere familie. Hij is bereid de consequenties van zijn handelen te aanvaarden.
De straf
De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf gekeken naar straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. De rechtbank heeft hiervoor aansluiting gezocht bij de oriëntatiepunten voor strafoplegging, die de rechtbanken en hoven onderling hebben afgesproken. Het oriëntatiepunt voor de georganiseerde handel in harddrugs van de hoeveelheid waaraan verdachte zich heeft schuldig gemaakt is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf vanaf 72 maanden.
Gelet op de hoeveelheid verdovende middelen en de hoogte van het bedrag dat door verdachte is witgewassen is een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. Ten nadele van verdachte weegt mee dat hij gedurende de tijd een meer sturende rol heeft gekregen. De rechtbank houdt er in strafverminderende zin rekening mee dat verdachte ter zitting schuld heeft bekend. Hij heeft verantwoordelijkheid voor zijn handelen genomen en heeft verklaard zijn leven een andere wending te willen geven. Verdachte vervult de taken van het vaderschap actief en neemt zijn rol daarin. Daarnaast is verdachte niet eerder voor een soortgelijk feit veroordeeld.
Alles afwegende vindt de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 54 maanden onvoorwaardelijk passend en geboden.
9.Beslag
Onder verdachte zijn de voorwerpen in beslag genomen zoals opgenomen op de beslaglijst, die als bijlage aan dit vonnis is gehecht.
Verbeurdverklaring
Onder verdachte zijn onder andere 3 horloges, een Piaggio motorscooter, een Audi A1 sportback en een Urban Arrow fiets, geld en kleding (een muts en 2 shirts) in beslag genomen. Nu deze goederen, zijnde de inbeslaggenomen voorwerpen zoals vermeld op de beslaglijst onder 4 t/m 6 en 22 t/m 24 en 225, 230, 231 284 tot en met 290 en 875 en 876 uit baten van het strafbare feit zijn verkregen, dienen deze voorwerpen verbeurd te worden verklaard.
Onttrekking aan het verkeer
De verdovende middelen, zoals vermeld op de beslaglijst onder 370 en 874, worden onttrokken aan het verkeer. Het ongecontroleerde bezit hiervan is in strijd met de wet.
Retour verdachte
De overige goederen vermeld op de beslaglijst moeten worden teruggegeven aan verdachte. Deze goederen behoren aan verdachte toe en niet kan worden vastgesteld dat deze goederen zijn gekocht met geld dat afkomstig is van enig misdrijf.
10.Toepasselijke wettelijke voorschriften
De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 33, 33a, 36b, 36d, 47, 57, 420bis, 420bis.1 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en op de artikelen 2, 10 en 13a van de Opiumwet.
De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.
11.Beslissing
Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4 is vermeld.
Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.
Het bewezen verklaarde levert op:
Zaak A
Ten aanzien van feit 1:
medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;
Ten aanzien van feit 2:
medeplegen van eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd
en
gewoontewitwassen.
Zaak B
Ten aanzien van feit 1:
medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod
Ten aanzien van feit 2:
medeplegen van witwassen.
Verklaart het bewezene strafbaar.
Verklaart verdachte,
[verdachte], daarvoor strafbaar.
[verdachte], daarvoor strafbaar.
Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van
54 (vierenvijftig) maanden.
54 (vierenvijftig) maanden.
Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.
Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan de verdachte voorwaardelijk invrijheidstelling wordt verleend als bedoeld in artikel 6:2:10 van het Wetboek van strafvordering.
Beslag
Verklaart verbeurdde op de beslaglijst onder 4 t/m 6 en 22 t/m 24,225, 230, 231, 284 tot en met 290, 875 en 876 genoemde voorwerpen.
Verklaart onttrokken aan het verkeerde op de beslaglijst onder 370 en 874 genoemde voorwerpen.
Gelast de teruggave aan [verdachte]van de op de beslaglijst onder 1 t/m 3, 7 t/m 21, 25 t/m 224, 226 t/m 229, 232 t/m 283, 291 t/m 369, 371 t/m 873 en 877 t/m 887 genoemde voorwerpen.
Dit vonnis is gewezen door
mr. G.M. Beunk, voorzitter,
mrs. B. van Galen en M. Nieuwenhuijs, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. K. Buiskool, griffier,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 19 december 2023.
[...]