Uitspraak
RECHTBANK AMSTERDAM
Parketnummer: 13/523231-08 (PROMIS)
Datum uitspraak: 14 oktober 2010
op tegenspraak
VONNIS
van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen
[verdachte],
geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [geboortedatum] 1966,
ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres].
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van
30 september 2010.
De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie
mr. J.A. Lont en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. J.G.D. Rutten en
door de verdachte naar voren is gebracht.
1. Tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd dat
1.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2006
tot en met 31 januari 2009 te Amsterdam, en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(telkens) een of meer werkgeversverklaring(en) en/of loon-/
salarisspecificatie(s), en/of facturen van bouwondernemingen en/of
brie(f)(ven) van kredietverschaffers, te weten:
([naam 1] dossier 2)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 17 oktober 2006 van
Streetdance2impress betreffende werkneemster [naam 1] (onder meer dossier 2,
blz 478) en/of
- een salarisstrook gedateerd op 30 september 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 1] (onder meer dossier 2, blz. 479) en/of
- een factuur van Brugman Keukens d.d. 21 november 2006 (dossier 2, blz 431)
en/of
- een factuur van het Bouwcenter Filippo d.d. 15 november 2006 (dossier 2, blz
433) en/of
- een factuur van Gunters en Meuser B.V. d.d. 28 november 2006 en/of
- een werkgeversverklaring gedateerd op 1 december 2006 van
Streetdance2impress betreffende werknemer [naam 1] (dossier 2, blz 584) en/of
- een salarisstrook gedateerd op 31 oktober 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 1] (dossier 2, blz 585) en/of
- een factuur van de Keukenkampioen d.d. 28 december 2006 (dossier 2, blz 638)
en/of
- een factuur d.d 22 december 2006 van Ycon B.V. (dossier 2, blz 640) en/of
- een factuur van Gunters en Meuser B.V. d.d. 28 december 2006 (dossier 2, blz
en/of
- een werkgeversverklaring gedateerd op 16 oktober 2006 van
Streetdance2impress betreffende werkneemster [naam 1] (dossier 2 blz 684) en/of
- een factuur van Brugman Keukens d.d. 8 november 2006 (dossier 2, blz 693)
en/of
([naam 2], dossier 3)
- een salarisstrook gedateerd op 30 november 2007 van SC Consultancy
betreffende werkneemster [naam 2] (dossier 3, blz 36) en/of
- een werkgeversverklaring gedateerd op 3 december 2007 van SC Consultancy betreffende
werkneemster [naam 2] (onder meer dossier 3, blz 35) en/of
- een factuur van de Keuken Kampioen d.d. 24 januari 2008 (dossier 3, blz 71)
en/of
- een factuur van Tycon BV d.d. 22 januari 2008 (dossier 3 blz 77) en/of
- een nota van PMK (dossier 3 blz 78) en/of
- een werkgeversverklaring gedateerd op 4 december 2007 van SC Consultancy
betreffende werkneemster [naam 2] (dossier 3 blz 213) en/of
- een factuur van Tycon BV d.d. 11 februari 2008 (dossier 3, blz 271) en/of
- een salarisstrook gedateerd op 31 oktober 2007 van SC Consultancy
betreffende werkneemster [naam 2] (dossier 3, blz 313) en/of
- een factuur van de Keukenkampioen d.d. 22 februari 2008 (dossier 3, blz 452)
([naam 3], dossier 4)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 6 februari 2006 van
Streetdance2impress betreffende werkneemster [naam 3] (dossier 4 blz 52) en/of
- een salarisstrook gedateerd op 28 februari 2006 van Streetdance2impress betreffende
[naam 3] (dossier 4, blz 53) en/of
- een salarisstrook gedateerd op 31 januari 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 3] (dossier 4, blz 54) en/of
- een werkgeversverklaring gedateerd op 14 april 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 3] (dossier 4 blz 147) en/of
- een salarisstrook gedateerd op 30 april 2006 van Streetdance2impress betreffende
[naam 3] (dossier 4, blz 148) en/of
([naam 4], dossier 5)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 7 augustus 2006 van
Streetdance2impress betreffende werkneemster [naam 4] (dossier 5, blz 27)
en/of
- een salarisstrook gedateerd op 26 juli 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (dossier 5, blz 28) en/of
- een factuur van Bouwcenter Filippo d.d. 15 december 2006 (dossier 5, blz 63)
en/of
- een factuur van Brugman Keukens d.d. 8 december 2006 (dossier 5, blz 64)
- een factuur van [naam 5] d.d. 21 juli 2006 (dossier 5, blz 112) en/of
- een werkgeversverklaring gedateerd op 15 juni 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (onder meer dossier 5, blz 121) en/of
- een werkgeversverklaring gedateerd op 26 juni 2006 van [naam 9]
betreffende werknemer [naam 13] (dossier 5, blz 122) en/of
- een salarisstrook gedateerd op 31 mei 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (onder meer dossier 5, blz 124) en/of
- een salarisstrook gedateerd op 6 juni en/of 25 april 2006 van [naam 9 ]
betreffende werknemer [naam 13] (dossier 5, blz 125 en 126) en/of
- een werkgeversverklaring gedateerd op 28 juli 2007 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (dossier 5, blz 175) en/of
- een salarisstrook gedateerd op 26 juli 2007 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (dossier 5, blz 176) en/of
- een salarisstrook gedateerd op 30 juni 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (dossier 5, blz 177) en/of
- een factuur van Bouwcenter d.d. 8 september 2006 (dossier 5, blz 212) en/of
- een factuur van [naam 5] d.d. 21 juli 2006 (dossier 5, blz 214) en/of
- een factuur van [naam 4] en ZN d.d. 24 juli 2006 (dossier 5, blz 215) en/of
([naam 7], dossier 6)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 26 januari 2007 van
Streetdance2impress betreffende werkneemster [naam 7] (dossier 6, blz 21)
en/of
- een salarisstrook gedateerd op 28 februari 2007 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 7] (dossier 6, blz 22) en/of
- een factuur van de Keuken Kampioen d.d. 3 april 2007 (dossier 6, blz 75)
en/of
- een factuur van Tycon BV d.d. 10 april 2007 (dossier 6, blz 76) en/of
- een factuur van [naam 6] en ZN d.d. 5 april 2007 en/of
- een factuur van Gunters en Meuser BV d.d. 4 april 2007 (dossier 6, blz 83)
en/of
([naam 11], dossier 7)
- een brief van Interbank d.d. 11 november aangaande opheffing registratie
BKR Tiel (dossier 7, blz 61) en/of een brief d.d. 25 augustus 2006 van
[ ] betreffende aflossing krediet (dossier 7, blz 62) en/of
- een factuur van Brugman Keukens d.d. 15 september 2008 (dossier 7, blz 78)
en/of
- een factuur van Tycon BV d.d. 12 september 2008 (dossier 7 blz, 79) en/of
- een factuur van Bouwcenter Filippo d.d. 19 september 2008 (dossier 7, blz
82) en/of
- een factuur van Brugman Keukens d.d. 31 juli 2008 (dossier 7, blz 292) en/of
- een factuur d.d. 30 juli 2008 van Bouwcenter Filippo (dossier 7, blz 293)
en/of
([naam 8], dossier 8)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 20 november 2008 van SC Consultancy
betreffende werkneemster [naam 8] (onder meer dossier 8, blz 53)
en/of
- een salarisstrook gedateerd op 31 oktober 2008 van SC Consultancy
betreffende werkneemster [naam 8] (onder meer dossier 8, blz 54) en/of
- een factuur van de Keuken Kampioen d.d. 2 januari 2009 (onder meer dossier
8, blz 120) en/of een factuur van Tycon d.d. 5 januari 2009 (onder meer
dossier 8, blz 123) en/of
([naam 10], dossier 9)
- een factuur van Tycon d.d. 20 september 2007 (dossier 9, blz 14) en/of
- een factuur van de Keukenkampioen d.d. 21 september 2007 (dossier 9, blz 15)
en/of
- een werkgeversverklaring gedateerd op 13 augustus 2007 november 2008 van
Streetdance2impress betreffende werknemer [naam 10] (dossier 9, blz 29)
en/of
- een salarisstrook gedateerd op 31 juli 2007 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 10] (dossier 9, blz 30) en/of
([naam 12], dossier 10)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 1 september 2006 van
Streetdance2impress betreffende werknemer [naam 12] (dossier 10, blz 48)
en/of
- een salarisstrook gedateerd op 26 juli 2006 van Streetdance2impress
betreffende werknemer [naam 12] (dossier 10, blz 49) en/of
([naam 13], dossier 11)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 10 november 2006 van [naam 9]
betreffende werknemer [naam 13] (dossier 11, blz 21)
en/of
- een factuur van [naam 4] en ZN d.d. 30 december 2006 (dossier 11, blz 81)
en/of
- een factuur van [naam 5] d.d. 19 december 2006 (dossier 11, blz 82) en/of
- een factuur [naam 5] d.d. 21 juli 2007 (dossier 11, blz 112) en/of
- een werkgeversverklaring gedateerd op 26 juni 2006 van [naam 9]
betreffende werknemer [naam 13] (dossier 11, blz 122)
in ieder geval diverse werkgeversverklaringen en/of loonspecificaties van
Streetdance2impress BV en/of SC consultancy en/of [naam 9] betreffende
werkneemster(s)/werknemers [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of
[naam 7] en/of [naam 11] en/of [naam 12] en/of [naam 8] en/of [naam 10] en/of
facturen (van bouwondernemingen) en/of (een) brie(f)(ven) van
kredietverstrekker(s)
-(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te
dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst,
immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) opzettelijk
valselijk en in strijd met de waarheid op die werkgeversverklaring(en) en/of
die salarisspecificatie(s) vermeld en/of laten vermelden dat:
die [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 7] en/of
[naam 11] en/of [naam 12] en/of [naam 8] en/of [naam 10] (telkens) een
dienstverband heeft/hebben met Streetdance2 Impress en/of SC Consultancy
en/of die Streetdance2 Impress en/of SC Consultancy en/of [naam 9] die
[naam 1] en/of die [naam 2] en/of die [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 7] en/of
[naam 11] en/of [naam 12] en/of [naam 8] en/of [naam 10] (telkens) loon heeft
betaald en/of (een hoger) loon verschuldigd is, en/of
op genoemde facturen vermeld dat er bepaalde werkzaamheden waren verricht
en/of op voornoemde brieven van kredietverstrekkers vermeld dat er geen schuld
meer aanwezig was
terwijl in werkelijkheid daarvan (telkens) geen sprake was,
zulks (tevens/telkens) met het oogmerk om die/dat werkgeversverklaring(en)
en/of salarisspecificatie(s) en/of facturen en/of brieven als echt en
onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;
2.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks
de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2009 te Amsterdam en/of
Breda en/of Zwaag en/of 's-Hertogenbosch en/of Rotterdam en/of Sittard-Geleen
en/of Heerlen en/of Utrecht en/of Amersfoort en/of Eindhoven en/of
's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een
ander of anderen ([naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of
[naam 7] en/of [naam 11] en/of [naam 12] en/of [naam 12] en/of [naam 10] en/of
[naam 8] en/of anderen), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse
hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een
samenweefsel van verdichtsels,
([naam 1] dossier 2)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand oktober/november 2006
Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. heeft/hebben bewogen
tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro 192.000,-- (met als
onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag
van ongeveer 16.000 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand november/december 2006
The Governor and Company of the Bank of Scotland heeft/hebben bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 190.259,-- (met als onderpand
[adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van
ongeveer 20.031,99 euro, in elk geval een geldbedrag en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van december 2006
tot en met januari 2007, Obvion N.V. heeft/hebben bewogen tot de afgifte van
een hypothecaire lening van euro 179.500,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 20.054,64
euro, in elk geval een geldbedrag en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van oktober 2006 tot
en met december 2006, de SNS Bank heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een
hypothecaire lening van euro 165.000,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 11.250,-- euro,
in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van november 2006
tot en met februari 2007 de GMAC RFC Nederland B.V. heeft/hebben bewogen tot
de afgifte van een hypothecaire lening van euro 190.000,-- (met als onderpand
[adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van
ongeveer 20.030,96 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
([naam 2], dossier 3)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van januari tot en
met maart 2008, Obvion N.V. heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een
hypothecaire lening van euro 203.000,-- (met als onderpand [adres]), inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 17.691,20 euro, in
elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van december 2007
tot en met februari 2008, SNS Regio Bank NV heeft/hebben bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 210.000,-- (met als onderpand
[adres]), inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer
15.000 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van december 2007
tot en met februari 2008, Bank of Scotland plc heeft/hebben bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 213.750,-- (met als onderpand
[adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer
20.000 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van november 2007
tot en met oktober 2008, Amstelstaete Hypotheken heeft/hebben bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 208.500,-- (met als onderpand
[adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van
ongeveer 20.885,59 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van december 2007
tot en met februari 2008, Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij
NV, heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro
213.750,-- (met als onderpand [adres]), in elk geval een
geldbedrag en/of
([naam 3], dossier 4)
- op een of meer tijdstip(pen) in/ omstreeks de maand maart 2006, Fortis Bank
heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro
144.500,-- (met als onderpand [adres]), in elk geval een
geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in/ omstreeks de maand mei/juni 2006, BLG
Hypotheekbank N.V. heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire
lening van euro 151.875,-- (met als onderpand [adres])
, inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 15.000 euro, in elk
geval een geldbedrag, en/of
in ([naam 4], dossier 5)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van september tot en
met november 2006, WoonNexxt Hypotheken B.V. heeft/hebben bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 220.000,-- (met als onderpand
[adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van
ongeveer 20.000 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand juli/augustus 2006,
Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. heeft/hebben bewogen
tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro 164.000,-- (met als
onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag
van ongeveer 12.000 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van juli tot en met
september 2006, CVB Bank N.V. heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een
hypothecaire lening van euro 177.500,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 20.000 euro, in
elk geval een geldbedrag, en/of
([naam 7], dossier 6)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van maart tot en met
april 2007, CVB Bank N.V. heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een
hypothecaire lening van euro 187.000,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 20.000 euro, in
elk geval een geldbedrag, en/of
([naam 11], dossier 7)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand september 2008, SNS
Regio Bank N.V. heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire
lening van euro 192.500,-- (met als onderpand [adres])
inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 25.000 euro, in elk geval
een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand augustus/september
2008, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. heeft/hebben
bewogen tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro 205.000,-- (met
als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een
bedrag van ongeveer 10.000 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand juli/augustus 2008,
Amstelstaete Hypotheken B.V. heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een
hypothecaire lening van euro 213.000,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 15.500 euro, in
elk geval een geldbedrag, en/of
([naam 8], dossier 8)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van september 2008
tot en met januari 2009, Aegon Levensverzekering N.V. heeft/hebben bewogen tot
de afgifte van een hypothecaire lening van euro 194.000-- (met als onderpand
[adres]) inclusief een bouwdepot van een
bedrag van ongeveer 20.000 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van september 2008
tot en met december 2008, SNS Regio Bank N.V. heeft/hebben bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 212.000,-- (met als onderpand
[adres]), in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van september 2008
tot en met december 2008, Amstelhuys N.V. heeft/hebben bewogen tot de afgifte
van een hypothecaire lening van euro 207.000,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van
ongeveer 20.000 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van december 2008
tot en met januari 2009, ING N.V. heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een
hypothecaire lening van euro 205.000,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van
ongeveer 8.000 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
([naam 11], dossier 9)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van september 2007
tot en met september 2008, SNS Regio Bank N.V. heeft/hebben bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 181.000,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag
van ongeveer 25.000 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
([naam 12], dossier 10)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks september/oktober 2006,
Postbank N.V. heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire lening
van euro 216.756,-- (met als onderpand [adres]),
in elk geval een geldbedrag, en/of
([naam 13]], dossier 11)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van november 2006
tot en met januari 2007, Quion Hypotheekbemiddeling B.V. heeft/hebben bewogen
tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro 170.000,-- (met als
onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een
bedrag van ongeveer 15.000 euro, in elk geval een geldbedrag, en/of
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van augustus 2006
tot en met oktober 2006, Nationale-Nederlanden Levensverzkering N.V.
heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro
164.000,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een
bouwdepot van een bedrag van ongeveer 10.890,-- euro, in elk geval een
geldbedrag, en/of
in ieder geval, Nationale Nederlanden Levensverzekeringen N.V. en/of Obvion
N.V. en/of SNS Regio Bank N.V. en/of de GMAC RFC Nederland B.V. en/of Bank of
Scotland en/of The Governor and Company of the Bank of Scotland en/of
Amstelstaete Hypotheken B.V. en/of Fortis bank en/of BLG Hypotheekbank N.V.
en/of Quion Hypotheekbemiddeling B.V. en/of Postbank N.V. en/of ING N.V. en/of
Amstelhuys N.V. en/of Aegon Levensverzekeringen N.V. en/of CVB Bank N.V. en/of
Woon Nexxt Hypotheken B.V. en/of een of meer andere banken, heeft/hebben
bewogen tot de afgifte van een of meer hypothecaire geldlening(en) van diverse
geldbedragen (inclusief bouwdepot(s)), althans een of meer geldbedragen,
hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met
vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk
en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) ten behoeve van
voornoemde hypothecaire geldlening(en) inclusief bouwdepot(s)
een of meer valse (vervalste) werkgeversverklaring(en) en/of een of meer valse
(vervalste) salarisspecificatie(s) en/of een of meer valse (vervalste)
verbouwingsbon(nen)/facturen en/of valse kredietgegevens verstrekt, al dan
niet via een tussenpersoon, waaruit zou moeten blijken dat verdachtes
mededader(s) en/of bovengenoemde hypotheekaanvrager(s) een dienstverband
had(den) bij Streetdance 2 Impress BV en/of SC Consultancy en/of een bepaald
salaris ontvingen bij hun werkgever(s) en/of verbouwingen verrichtten aan de
aangekochte panden en/of de betreffende woning zelf gingen bewonen en niet
gingen verhuren en/of niet aangegeven dat zij andere hypothe(e)k(en) op hun
naam hadden staan,
zulks terwijl die mededader(s) en/of bovengenoemde hypotheekaanvrager(s)[adres]en dienstverband had(den) bij Streetdance 2
Impress BV en/of SC Consultancy en/of een lager salaris ontvingen bij hun
werkgever en/of geen verbouwing aan de panden zouden gaan verrichten en/of
hebben verricht, en/of wel (een) andere hypotheek op hun naam hadden en/of
niet van plan w[adres]ekken,
waardoor die bankinstelling(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven
afgifte(n);
3.
hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2009,
te Amsterdam en/of te Zwaag,in ieder geval in Nederland, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans
eenmaal, (een) voorwerp(en), te weten huurpenningen van de door hem verhuurde
panden aan de
(- [panden])
althans geldbedragen,
heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet
en/of van die voorwerpen gebruik heeft gemaakt, terwijl hij en/of zijn
mededader(s) wist/wisten dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of
middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.
2. Voorvragen
De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.
3. Waardering van het bewijs
3.1. Het standpunt van het Openbaar Ministerie
De officier van justitie heeft zich, in haar schriftelijk requisitoir uitgebreid en hier zakelijk weergegeven, op het standpunt gesteld dat alle aan verdachte ten laste gelegde feiten bewezen kunnen worden.
3.2. Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft zich wat de bewezenverklaring betreft gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.
3.3. Het oordeel van de rechtbank
3.3.1. Vrijspraak
Ten aanzien van feit 1
Met betrekking tot het onder feit 1 ten aanzien van [naam 2], persoonsdossier 3, vijfde gedachtestreepje ten laste gelegde, betrekking hebbend op de nota van PMK op p. 78 van het persoonsdossier van [naam 2], overweegt de rechtbank dat haar uit niets is gebleken dat deze nota vals is. Verdachte zal dan ook van hetgeen hem onder dit gedachtestreepje is ten laste gelegd worden vrijgesproken.
Ook met betrekking tot het onder feit 1 ten aanzien van [naam 11], persoonsdossier 7, eerste gedachtestreepje ten laste gelegde, betrekking hebbend op de brief van Interbank op p. 61 van het persoonsdossier van [naam 11], overweegt de rechtbank dat haar uit niets is gebleken dat deze brief vals is. Verdachte zal van hetgeen hem onder dit gedachtestreepje is ten laste gelegd worden vrijgesproken.
Ten aanzien van feit 2
Met betrekking tot het onder feit 2 ten aanzien van [naam 1], persoonsdossier 2, derde gedachtestreepje ten laste gelegde, betrekking hebbend op een hypothecaire lening van Obvion Hypotheken met als onderpand [adres], overweegt de rechtbank dat zich in het dossier geen aangifte van voornoemde hypotheekverstrekker bevindt. Zonder aangifte kan niet worden vastgesteld dat deze hypotheekverstrekker, als zij over de juiste gegevens had beschikt, de desbetreffende hypothecaire lening niet zou hebben gesloten. Verdachte zal dan ook van hetgeen hem onder dit gedachtestreepje is ten laste gelegd worden vrijgesproken.
Hetzelfde geldt voor het onder feit 2 ten aanzien van [naam 2], persoonsdossier 3, derde gedachtestreepje, ten aanzien van [naam 3], persoonsdossier 4, eerste gedachtestreepje, ten aanzien van [naam 4], persoonsdossier 5, eerste gedachtestreepje en ten aanzien van
[naam 13]], persoonsdossier 11, eerste gedachtestreepje is ten laste gelegd. Nu zich in al deze gevallen geen aangifte van de desbetreffende hypotheekverstrekker in het dossier bevindt, zal verdachte van hetgeen hem onder deze gedachtestreepjes is ten laste gelegd, worden vrijgesproken.
Voor zover in de aangiftes die betrekking hebben op feit 2 niet wordt gesproken over een bouwdepot, of daarin een afwijkend bedrag is genoemd, wordt verdachte van het bewegen tot de afgifte van deze bouwdepots vrijgesproken.
Ten aanzien van feit 3
Met betrekking tot het onder feit 3 ten laste gelegde overweegt de rechtbank dat met betrekking tot het pand aan de [adres], niet uit het dossier kan worden opgemaakt dat dit pand aan derden is verhuurd. Verdachte zal dan ook van het witwassen van huurpenningen van dit pand worden vrijgesproken. Ook wat betreft het witwassen van huurpenningen van het pand aan de [adres] zal verdachte worden vrijgesproken, nu dit pand nergens in het dossier naar voren komt als betrokken bij deze strafzaak.
Ten aanzien van de panden aan het [adres] en de [adres], overweegt de rechtbank dat zich met betrekking tot deze panden weliswaar aangiftes in het dossier bevinden, maar dat deze niet zien op de ten laste gelegde periode. Verdachte zal daarom van het witwassen van huurpenningen met betrekking tot deze panden worden vrijgesproken.
3.3.2. Bewijs
Nu verdachte de aan hem onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft bekend en de raadsman voor geen van de ten laste gelegde feiten vrijspraak heeft bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid van het Wetboek van Strafvordering, met de hierna genoemde opgave van de bewijsmiddelen worden volstaan.
Feit 1
De rechtbank acht het onder 1 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen zoals weergegeven in rubriek 4, gelet op:
Ten aanzien van [naam 1], persoonsdossier 2:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-2 van
22 september 2008, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 083-00 091, inhoudende de verklaring van [naam 1];
- een proces-verbaal van verhoor van getuigen van 16 juli 2009 van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, inhoudende de verklaring van [naam 1], niet doorgenummerd;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-11 van
19 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 142-00 146, inhoudende de verklaring van [naam 2];
- een geschrift, zijnde een factuur van Brugman Keukens d.d. 21 november 2006, doorgenummerde pag. A A1 009;
- een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2008070351 van 17 februari 2000 (de rechtbank begrijpt: 17 februari 2009), in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag. B 00 0265-0266, inhoudende de verklaring van voornoemde opsporingsambtenaren;
- een geschrift, zijnde een factuur van Keuken Kampioen d.d. 28 december 2006, doorgenummerde pag. A A1 014;
- een geschrift, zijnde een factuur van Brugman Keukens d.d. 8 november 2006, doorgenummerde pag. A A1 010;
Ten aanzien van [naam 2], persoonsdossier 3:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-11 van
19 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 142-00 146, inhoudende de verklaring van [naam 2];
- een geschrift, zijnde een factuur van Keuken Kampioen d.d. 24 januari 2008, doorgenummerde pag. A A1 013;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-2 van
22 september 2008, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 083-00 091, inhoudende de verklaring van [naam 1];
- een geschrift, zijnde een factuur van Keuken Kampioen d.d. 22 februari 2009, doorgenummerde pag. A A1 012;
Ten aanzien van [naam 3], persoonsdossier 4:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-11 van
19 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 142-00 146, inhoudende de verklaring van [naam 2];
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-14 van
21 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 170-00 174, inhoudende de verklaring van [naam 3];
Ten aanzien van [naam 4], persoonsdossier 5:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351 van
9 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 16] en [naam 17], doorgenummerde pag.
B 00 0176-00 0181, inhoudende de verklaring [naam 4]];
- een proces-verbaal van verhoor van getuigen van 29 juli 2009 van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, inhoudende de verklaring van [naam 4], niet doorgenummerd;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-11 van
19 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 142-00 146, inhoudende de verklaring van [naam 2];
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-20 van
17 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0254-00 0259, inhoudende de verklaring van [naam 21];
- een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2008070351 van 20 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag. B 00 0272-00 0273, inhoudende de verklaring van voornoemde opsporingsambtenaren;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-2 van
22 september 2008, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 083-00 091, inhoudende de verklaring van [naam 1];
- een geschrift, zijnde een factuur van Brugman Keukens d.d. 21 november 2006, doorgenummerde pag. A A1 009;
- een geschrift, zijnde een ongedateerde standaardfactuur van [naam 5] Tegels, Sanitair en Keukens, doorgenummerde pag. A A1 029;
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van 27 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 16] en [naam 17], doorgenummerde pag. A A1 017-A1 018, inhoudende de verklaring van [naam 6];
Ten aanzien van [naam 7], persoonsdossier 6
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351 van
29 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 16] en [naam 18], doorgenummerde pag.
A A1 024-A1 028, inhoudende de verklaring van [naam 7];
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351 van
13 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 16] en [naam 17], doorgenummerde pag.
B 00 0192-00 0195, inhoudende de verklaring van [naam 7];
- een proces-verbaal van verhoor van getuigen van 16 juli 2009 van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, inhoudende de verklaring van [naam 7], niet doorgenummerd;
- een geschrift, zijnde een factuur van Keuken Kampioen d.d. 3 april 2007, doorgenummerde pag. A A1 011;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-2 van
22 september 2008, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 083-00 091, inhoudende de verklaring van [naam 1];
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van 27 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 16] en [naam 17], doorgenummerde pag. A A1 017-A1 018, inhoudende de verklaring van [naam 6];
Ten aanzien van [naam 11], persoonsdossier 7:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2008070351 van 9 maart 2008 (de rechtbank begrijpt: 9 maart 2009), in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [naam 16], doorgenummerde pag. B 00 0322-00 0323, inhoudende de verklaring van voornoemde opsporingsambtenaar;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-17 van 10 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 19] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0225-00 0229, inhoudende de verklaring van [naam 11];
- een proces-verbaal van verhoor van getuigen van 29 juli 2009 van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, inhoudende de verklaring van [naam 11], niet doorgenummerd;
- een geschrift, zijnde een factuur van Brugman Keukens d.d. 8 november 2006, doorgenummerde pag. A A1 010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-2 van
22 september 2008, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 083-00 091, inhoudende de verklaring van [naam 1];
- een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2008070351 van 17 februari 2000 (de rechtbank begrijpt: 17 februari 2009), in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag. B 00 0265-0266, inhoudende de verklaring van voornoemde opsporingsambtenaren;
Ten aanzien van [naam 8], persoonsdossier 8:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-21 van
27 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
C 0097-0103, inhoudende de verklaring van [naam 8];
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-11 van
19 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 142-00 146, inhoudende de verklaring van [naam 2];
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-2 van
22 september 2008, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 083-00 091, inhoudende de verklaring van [naam 1];
- een geschrift, zijnde een fatuur van Keukenkampioen d.d. 28 december 2006, doorgenummerde pag. A A1 014;
Ten aanzien van [naam 11], persoonsdossier 9:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-19 van
17 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0242-00 0245, inhoudende de verklaring van [naam 11];
- een proces-verbaal van verhoor van getuigen van 29 juli 2009 van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, inhoudende de verklaring van [naam 11], niet doorgenummerd;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-2 van
22 september 2008, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 083-00 091, inhoudende de verklaring van [naam 1];
- een geschrift, zijnde een factuur van Keukenkampioen d.d. 28 december 2006, doorgenummerde pag. A A1 014;
Ten aanzien van [naam 12], persoonsdossier 10:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-15 van 26 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0196- 00 0198, inhoudende de verklaring van [naam 12];
- een proces-verbaal van verhoor van getuigen van 29 juli 2009 van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, inhoudende de verklaring van [naam 12], niet doorgenummerd;
Ten aanzien van [naam 13]], persoonsdossier 11:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-20 van
17 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0254-00 0259, inhoudende de verklaring van [naam 21];
- een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2008070351 van 20 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag. B 00 0272-00 0273, inhoudende de verklaring van voornoemde opsporingsambtenaren;
- een geschrift, zijnde een ongedateerde standaardfactuur van [naam 5] , Sanitair en Keukens, doorgenummerde pag. A A1 029.
Feit 2
De rechtbank acht het onder 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen zoals weergegeven in rubriek 4, gelet op:
Ten aanzien van [naam 1], persoonsdossier 2:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-2 van
22 september 2008, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 083-00 091, inhoudende de verklaring van [naam 1];
- een aangifte met kenmerk F20090402-00037 van
7 april 2009 van ING Nederland, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. C 0155-0157;
- een aangifte van 16 februari 2009 van Bank of Scotland, betrekking hebbend op [adres]m, doorgenummerde pag. B 00 0109-00 0110;
- een aangifte van 16 februari 2009 van SNS Bank, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. B 00 121-00 124;
- een aangifte van 24 maart 2009 van GMAC RFC, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. C 0074-0077;
Ten aanzien van [naam 2], persoonsdossier 3:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-11 van
19 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 142-00 146, inhoudende de verklaring van [naam 2];
- een aangifte van 16 februari 2009 van SNS Bank, betrekking hebbend op [adres] , doorgenummerde pag. B 00 0111-0115;
- een aangifte van 16 februari 2009 van Bank of Scotland, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. B 00 0107-0108;
- een aangifte van 18 februari 2009 van Amstelstaete Hypotheken, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. B 00 0137-00 0138;
- een aangifte met kenmerk F20090313-00044 van 2 april 2009 van ING Nederland, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag.
C 0106-0108;
Ten aanzien van [naam 3], persoonsdossier 4:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-14 van
21 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 170-00 174, inhoudende de verklaring van [naam 3];
- een aangifte van 9 februari 2009 van SNS Bank, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. B 00 0096-00 0100;
Ten aanzien van [naam 4], persoonsdossier 5:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351 van
9 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 16] en [naam 17], doorgenummerde pag.
B 00 0176-00 0181, inhoudende de verklaring [naam 4];
- een aangifte met kenmerk F20090313-00053 van 2 april 2009 van ING Nederland, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag.
C 0127-0129;
- een aangifte van 10 februari 2009 van SNS Bank, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. B 00 0101-0103;
Ten aanzien van [naam 7], persoonsdossier 6:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351 van
29 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 16] en [naam 18], doorgenummerde pag.
A A1 024-A1 028, inhoudende de verklaring van [naam 7];
- een aangifte van 16 februari 2009 van SNS Bank, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. B 00 0116-0120;
Ten aanzien van [naam 11], persoonsdossier 7:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-17 van 10 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 19] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0225-00 0229, inhoudende de verklaring van [naam 11];
- een aangifte van 17 februari 2009 van SNS Bank, betrekking hebbend op [adres] (de rechtbank begrijpt: [adres], doorgenummerde pag. B 00 0130-0135;
- een aangifte met kenmerk F20090313-00038 van 2 april 2009 van ING Nederland, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag.
C 0142-0144;
- een aangifte van 16 maart 2009 van Amstelstaete Hypotheken, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. C 0054-0057;
Ten aanzien van [naam 8], persoonsdossier 8:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-21 van
27 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
C 0097-0103, inhoudende de verklaring van [naam 8];
- een aangifte met dossiernummer 131/2009 van 28 april 2009 van Aegon, betrekking hebbend op [adres], niet doorgenummerd;
- een aangifte van 16 februari 2009 van SNS Bank, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. B 00 0126-00 0129;
- een aangifte van 12 maart 2009 van Delta Lloyd Bank, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. B 00 0173-00 0175;
- een aangifte met kenmerk F20090402-00039 van 8 april 2009 van ING Nederland, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. C 0167-0169;
Ten aanzien van [naam 11], persoonsdossier 9:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-19 van
17 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0242-00 0245, inhoudende de verklaring van [naam 11];
- een aangifte van 19 februari 2009 van SNS Bank, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. B 00 0139-0144;
Ten aanzien van [naam 12], persoonsdossier 10:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-15 van 26 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0196- 00 0198, inhoudende de verklaring van [naam 12];
- een aangifte met kenmerk F20090325-00026 van 2 april 2009 van ING Nederland, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. C 0118-0120;
Ten aanzien van [naam 13]], persoonsdossier 11:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-20 van
17 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0254-00 0259, inhoudende de verklaring van [naam 21];
- een aangifte met kenmerk F20090313-00053 van 2 april 2009 van ING Nederland, betrekking hebbend op [adres], doorgenummerde pag. C 0127-0129.
Feit 3
De rechtbank acht het onder 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen zoals weergegeven in rubriek 4, gelet op:
- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van
30 september 2010;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-2 van
22 september 2008, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 083-00 091, inhoudende de verklaring van [naam 1];
- een proces-verbaal van verhoor van getuigen van 16 juli 2009 van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, inhoudende de verklaring van [naam 1], niet doorgenummerd;
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
20 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 154-00 156, inhoudende de verklaring van [naam 22];
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
20 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag. A 00 164-166, inhoudende de verklaring van [naam 23];
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
10 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [naam 16], doorgenummerde pag. B 00 040-00 042, inhoudende de verklaring van [naam 24];
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
10 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [naam 16], doorgenummerde pag. B 00 0032-00 040, inhoudende de verklaring van [naam 25];
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-11 van
19 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 142-00 146, inhoudende de verklaring van [naam 2];
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
3 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0001-00 003, inhoudende de verklaring van [naam 26];
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
3 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0012-00 014, inhoudende de verklaring van [naam 27];
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
13 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0087-00 089, inhoudende de verklaring van [naam 28];
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
10 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0066-00 0068, inhoudende de verklaring van [naam 29];
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-14 van
21 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 170-00 174, inhoudende de verklaring van [naam 3];
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
21 januari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
A 00 177-00 179, inhoudende de verklaring van [naam 30]
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
12 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [naam 16], doorgenummerde pag. B 00 0051-00 0053, inhoudende de verklaring van [naam 31];
- een proces-verbaal van verhoor van getuigen van 16 juli 2009 van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, inhoudende de verklaring van [naam 7], niet doorgenummerd;
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-17 van 10 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 19] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0225-00 0229, inhoudende de verklaring van [naam 11];
- een proces-verbaal van verhoor van getuigen van 29 juli 2009 van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, inhoudende de verklaring van [naam 11], niet doorgenummerd;
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
6 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 16] en [naam 17], doorgenummerde pag.
B 00 0025-00 0027, inhoudende de verklaring van [naam 32];
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
3 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0017-00 0019, inhoudende de verklaring van [naam 33];
- een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2008070351-21 van
27 maart 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
C 0097-0103, inhoudende de verklaring van [naam 8];
- een proces-verbaal van getuigenverhoor met nummer 2008070351 van
19 februari 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [naam 15] en [naam 16], doorgenummerde pag.
B 00 0058-00 0060, inhoudende de verklaring van [naam 34];
4. Bewezenverklaring
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte
ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde:
op een of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2009 te Amsterdam,
tezamen en in vereniging met anderen, werkgeversverklaringen en loon-/ salarisspecificaties, en facturen van bouwondernemingen en een brief van een kredietverschaffer, te weten:
([naam 1] dossier 2)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 17 oktober 2006 van
Streetdance2impress betreffende werkneemster [naam 1] (onder meer dossier 2,
blz 478) en
- een salarisstrook gedateerd op 30 september 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 1] (onder meer dossier 2, blz. 479) en
- een factuur van Brugman Keukens d.d. 21 november 2006 (dossier 2, blz 431) en
- een factuur van het Bouwcenter Filippo d.d. 15 november 2006 (dossier 2, blz 433) en
- een factuur van Gunters en Meuser B.V. d.d. 28 november 2006 (dossier 2, blz 436) en
- een werkgeversverklaring gedateerd op 1 december 2006 van
Streetdance2impress betreffende werknemer [naam 1] (dossier 2, blz 584) en
- een salarisstrook gedateerd op 31 oktober 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 1] (dossier 2, blz 585) en
- een factuur van de Keukenkampioen d.d. 28 december 2006 (dossier 2, blz 638) en
- een factuur d.d 22 december 2006 van Ycon B.V. (dossier 2, blz 640) en
- een factuur van Gunters en Meuser B.V. d.d. 28 december 2006 (dossier 2, blz 643 en
- een werkgeversverklaring gedateerd op 16 oktober 2006 van
Streetdance2impress betreffende werkneemster [naam 1] (dossier 2 blz 684) en
- een factuur van Brugman Keukens d.d. 8 november 2006 (dossier 2, blz 693) en
([naam 2], dossier 3)
- een salarisstrook gedateerd op 30 november 2007 van SC Consultancy
betreffende werkneemster [naam 2] (dossier 3, blz 36) en
- een werkgeversverklaring gedateerd op 3 december 2007 van SC Consultancy
betreffende werkneemster [naam 2] (onder meer dossier 3, blz 35) en
- een factuur van de Keuken Kampioen d.d. 24 januari 2008 (dossier 3, blz 71) en
- een factuur van Tycon BV d.d. 22 januari 2008 (dossier 3 blz 77) en
- een werkgeversverklaring gedateerd op 4 december 2007 van SC Consultancy
betreffende werkneemster [naam 2] (dossier 3 blz 213) en
- een factuur van Tycon BV d.d. 11 februari 2008 (dossier 3, blz 271) en
- een salarisstrook gedateerd op 31 oktober 2007 van SC Consultancy
betreffende werkneemster [naam 2] (dossier 3, blz 313) en
- een factuur van de Keukenkampioen d.d. 22 februari 2008 (dossier 3, blz 454)
([naam 3], dossier 4)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 6 februari 2006 van
Streetdance2impress betreffende werkneemster [naam 3] (dossier 4 blz 52) en
- een salarisstrook gedateerd op 28 februari 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 3] (dossier 4, blz 53) en
- een salarisstrook gedateerd op 31 januari 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 3] (dossier 4, blz 54) en
- een werkgeversverklaring gedateerd op 14 april 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 3] (dossier 4 blz 147) en
- een salarisstrook gedateerd op 30 april 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 3] (dossier 4, blz 148) en
([naam 4], dossier 5)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 7 augustus 2006 van
Streetdance2impress betreffende werkneemster [naam 4] (dossier 5, blz 27) en
- een salarisstrook gedateerd op 26 juli 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (dossier 5, blz 28) en
- een factuur van Bouwcenter Filippo d.d. 15 december 2006 (dossier 5, blz 63) en
- een factuur van Brugman Keukens d.d. 8 december 2006 (dossier 5, blz 64) en
- een factuur van [naam 5] d.d. 21 juli 2006 (dossier 5, blz 112) en
- een werkgeversverklaring gedateerd op 15 juni 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (onder meer dossier 5, blz 121) en
- een werkgeversverklaring gedateerd op 26 juni 2006 van [naam 9]
betreffende werknemer [naam 13] (dossier 5, blz 122) en
- een salarisstrook gedateerd op 31 mei 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (onder meer dossier 5, blz 124) en
- een salarisstrook gedateerd op 6 juni en/of 25 april 2006 van [naam 9] betreffende werknemer [naam 13] (dossier 5, blz 125 en 126) en
- een werkgeversverklaring gedateerd op 28 juli 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (dossier 5, blz 175) en
- een salarisstrook gedateerd op 26 juli 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (dossier 5, blz 176) en
- een salarisstrook gedateerd op 30 juni 2006 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 4] (dossier 5, blz 177) en
- een factuur van Bouwcenter Filippo d.d. 8 september 2006 (dossier 5, blz 212) en
- een factuur van [naam 5] d.d. 21 juli 2006 (dossier 5, blz 214) en
- een factuur van [naam 4] en ZN d.d. 24 juli 2006 (dossier 5, blz 215) en
([naam 7], dossier 6)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 26 januari 2007 van
Streetdance2impress betreffende werkneemster [naam 7] (dossier 6, blz 21) en
- een salarisstrook gedateerd op 28 februari 2007 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 7] (dossier 6, blz 22) en
- een factuur van de Keuken Kampioen d.d. 3 april 2007 (dossier 6, blz 75) en
- een factuur van Tycon BV d.d. 10 april 2007 (dossier 6, blz 76) en
- een factuur van [naam 6] en ZN d.d. 5 april 2007 (dossier 6, blz 77) en
- een factuur van Gunters en Meuser BV d.d. 4 april 2007 (dossier 6, blz 83)
en
([naam 11], dossier 7)
- een brief d.d. 25 augustus 2008 van [ ]betreffende aflossing krediet (dossier 7, blz 62) en
- een factuur van Brugman Keukens d.d. 15 september 2008 (dossier 7, blz 78) en
- een factuur van Tycon BV d.d. 12 september 2008 (dossier 7 blz, 79) en
- een factuur van Bouwcenter Filippo d.d. 19 september 2008 (dossier 7, blz
82) en
- een factuur van Brugman Keukens d.d. 31 juli 2008 (dossier 7, blz 292) en
- een factuur d.d. 30 juli 2008 van Bouwcenter Filippo (dossier 7, blz 293) en
([naam 8], dossier 8)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 20 november 2008 van SC Consultancy
betreffende werkneemster [naam 8] (onder meer dossier 8, blz 53) en
- een salarisstrook gedateerd op 31 oktober 2008 van SC Consultancy
betreffende werkneemster [naam 8] (onder meer dossier 8, blz 54) en
- een factuur van de Keuken Kampioen d.d. 2 januari 2009 (onder meer dossier
8, blz 120) en een factuur van Tycon d.d. 5 januari 2009 (onder meer
dossier 8, blz 123) en
([naam 11], dossier 9)
- een factuur van Tycon d.d. 20 september 2007 (dossier 9, blz 14) en
- een factuur van de Keukenkampioen d.d. 21 september 2007 (dossier 9, blz 15) en
- een werkgeversverklaring gedateerd op 13 augustus 2007 november 2008 van
Streetdance2impress betreffende werknemer [naam 11] (dossier 9, blz 29) en
- een salarisstrook gedateerd op 31 juli 2007 van Streetdance2impress
betreffende werkneemster [naam 11] (dossier 9, blz 30) en
([naam 12], dossier 10)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 1 september 2006 van
Streetdance2impress betreffende werknemer [naam 12] (dossier 10, blz 48) en
- een salarisstrook gedateerd op 26 juli 2006 van Streetdance2impress
betreffende werknemer [naam 12] (dossier 10, blz 49) en
([naam 13]], dossier 11)
- een werkgeversverklaring gedateerd op 10 november 2006 van [naam 9]
betreffende werknemer [naam 13] (dossier 11, blz 21) en
- een factuur van [naam 4] en ZN d.d. 30 december 2006 (dossier 11, blz 81) en
- een factuur van [naam 5] d.d. 19 december 2006 (dossier 11, blz 82) en
- een factuur [naam 5] d.d. 21 juli 2007 (dossier 11, blz 112) en
- een werkgeversverklaring gedateerd op 26 juni 2006 van [naam 9]
betreffende werknemer [naam 13] (dossier 11, blz 122)
zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te
dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst,
immers hebben verdachte en zijn mededaders telkens opzettelijk
valselijk en in strijd met de waarheid op die werkgeversverklaringen en
die salarisspecificaties vermeld en/of laten vermelden dat:
die [naam 1] en [naam 2] en [naam 3] en [naam 4] en [naam 7] en [naam 11] en [naam 8] een dienstverband hebben met Streetdance2 Impress en SC Consultancy
en/of die Streetdance2 Impress en/of SC Consultancy en/of [naam 9] die
[naam 1] en/of die [naam 2] en/of die [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 7] en/of [naam 11] en/of [naam 8] en/of [naam 13] loon heeft betaald en/of een hoger loon verschuldigd is, en/of
op genoemde facturen vermeld dat er bepaalde werkzaamheden waren verricht
en/of op voornoemde brief van een kredietverstrekker vermeld dat er geen schuld
meer aanwezig was
terwijl in werkelijkheid daarvan (telkens) geen sprake was,
zulks (tevens/telkens) met het oogmerk om die/dat werkgeversverklaring(en)
en/of salarisspecificatie(s) en/of facturen en/of brief als echt en
onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;
ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde:
op een of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2009 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, te weten [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 7] en/of [naam 11] en/of [naam 11] en/of [naam 12] en/of [naam 13] en/of [naam 8],
(telkens) met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te
bevoordelen (telkens) door listige kunstgrepen,
([naam 1] dossier 2)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand oktober/november 2006
Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. heeft bewogen
tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro 192.000,-- (met als
onderpand [adres]) en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand november/december 2006
The Governor and Company of the Bank of Scotland heeft bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 190.259,-- (met als onderpand
[adres]) en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van oktober 2006 tot
en met december 2006, de SNS Bank heeft bewogen tot de afgifte van een
hypothecaire lening van euro 165.000,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 11.250,-- euro,
en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van november 2006
tot en met februari 2007 de GMAC RFC Nederland B.V. heeft bewogen tot
de afgifte van een hypothecaire lening van euro 190.000,-- (met als onderpand
[adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van
ongeveer 20.030,96 euro en
([naam 2], dossier 3)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van december 2007
tot en met februari 2008, SNS Regio Bank NV heeft bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 210.000,-- (met als onderpand
[adres]) en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van december 2007
tot en met februari 2008, Bank of Scotland plc heeft bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 213.750,-- (met als onderpand
[adres]) en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van november 2007
tot en met oktober 2008, Amstelstaete Hypotheken heeft bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 208.500,-- (met als onderpand
[adres]) en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van december 2007
tot en met februari 2008, Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij
NV, heeft bewogen tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro
213.750,-- (met als onderpand [adres]) en
([naam 3], dossier 4)
- op een of meer tijdstip(pen) in/ omstreeks de maand mei/juni 2006, BLG
Hypotheekbank N.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hypothecaire
lening van euro 151.875,-- (met als onderpand [adres])
, inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 15.000 euro, en
([naam 4], dossier 5)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand juli/augustus 2006,
Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. heeft bewogen
tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro 164.000,-- (met als
onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag
van ongeveer 12.000 euro, en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van juli tot en met
september 2006, CVB Bank N.V. heeft bewogen tot de afgifte van een
hypothecaire lening van euro 177.500,-- (met als onderpand [adres]) en
([naam 7], dossier 6)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van maart tot en met
april 2007, CVB Bank N.V. heeft bewogen tot de afgifte van een
hypothecaire lening van euro 187.000,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 20.000 euro, en
([naam 11], dossier 7)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand september 2008, SNS
Regio Bank N.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hypothecaire
lening van euro 192.500,-- (met als onderpand [adres])
inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 25.000 euro, en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand augustus/september
2008, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. heeft
bewogen tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro 205.000,-- (met
als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een
bedrag van ongeveer 10.000 euro, en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand juli/augustus 2008,
Amstelstaete Hypotheken B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een
hypothecaire lening van euro 213.000,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag van ongeveer 15.500 euro, en
([naam 8], dossier 8)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van september 2008
tot en met januari 2009, Aegon Levensverzekering N.V. heeft bewogen tot
de afgifte van een hypothecaire lening van euro 194.000-- (met als onderpand
[adres]) inclusief een bouwdepot van een
bedrag van ongeveer 20.000 euro, en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van september 2008
tot en met december 2008, SNS Regio Bank N.V. heeft/hebben bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 212.000,-- (met als onderpand
[adres]) en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van september 2008
tot en met december 2008, Amstelhuys N.V. heeft bewogen tot de afgifte
van een hypothecaire lening van euro 207.000,-- (met als onderpand [adres]) en
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van december 2008
tot en met januari 2009, ING N.V. heeft bewogen tot de afgifte van een
hypothecaire lening van euro 205.000,-- (met als onderpand [adres]) en
([naam 11], dossier 9)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van september 2007
tot en met september 2008, SNS Regio Bank N.V. heeft bewogen tot de
afgifte van een hypothecaire lening van euro 181.000,-- (met als onderpand [adres]) inclusief een bouwdepot van een bedrag
van ongeveer 25.000 euro, en
([naam 12], dossier 10)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks september/oktober 2006,
Postbank N.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hypothecaire lening
van euro 216.756,-- (met als onderpand [adres]) en
([naam 13]], dossier 11)
- op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van augustus 2006
tot en met oktober 2006, Nationale-Nederlanden Levensverzekering N.V.
heeft bewogen tot de afgifte van een hypothecaire lening van euro
164.000,-- (met als onderpand [adres]),
heeft bewogen tot de afgifte van hypothecaire geldleningen van diverse geldbedragen (inclusief bouwdepots), althans geldbedragen,
hebbende verdachte en zijn mededader(s) toen aldaar telkens met
vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – listiglijk en in strijd met de waarheid telkens ten behoeve van voornoemde hypothecaire geldleningen inclusief bouwdepots
een of meer valse werkgeversverklaringen en een of meer valse salarisspecificaties en een of meer valse en/of vervalste verbouwingsbonnen/facturen en valse kredietgegevens verstrekt, waaruit zou moeten blijken dat verdachtes mededaders en/of bovengenoemde hypotheekaanvragers een dienstverband hadden bij Streetdance 2 Impress BV en/of SC Consultancy en/of een bepaald salaris ontvingen bij hun werkgevers en/of verbouwingen verrichtten aan de aangekochte panden en/of de desbetreffende woning zelf gingen bewonen en niet gingen verhuren en/of niet aangegeven dat zij andere hypotheken op hun
naam hadden staan,
zulks terwijl die mededaders en/of bovengenoemde hypotheekaanvragers
telkens in werkelijkheid geen dienstverband hadden bij Streetdance 2
Impress BV en/of SC Consultancy en/of een lager salaris ontvingen bij hun
werkgever en/of geen verbouwing aan de panden zouden gaan verrichten en/of
hebben verricht, en/of wel een andere hypotheek op hun naam hadden en/of
niet van plan waren de woning zelf te betrekken,
waardoor die bankinstellingen telkens werden bewogen tot bovenomschreven
afgiften;
ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde:
in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2009 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen huurpenningen van de door hem verhuurde panden aan de
- [adressen]
heeft verworven, terwijl hij en/of zijn mededaders wisten dat bovenomschreven voorwerpen onmiddellijk of middellijk afkomstig waren uit enig misdrijf.
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.
5. De strafbaarheid van de feiten
De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.
6. De strafbaarheid van verdachte
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.
7. Motivering van de straffen
8.1. Het standpunt van het openbaar ministerie
De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte ter zake van de door haar onder 1, 2 en 3 bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 (zes) maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 (twee) jaren) en een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderdtwintig) dagen, met aftrek van de tijd die verdachte, naast het onvoorwaardelijk deel van zijn gevangenisstraf, in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.
8.2. Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft zich, in zijn pleitaantekeningen uitgebreid en hier zakelijk weergegeven, op het standpunt gesteld dat het weliswaar passend, maar niet geboden is, om naast de door de officier van justitie geëiste gevangenisstraf aan verdachte tevens een werkstraf op te leggen. De raadsman is van mening dat de berichtgeving in de media en de rol van de medeverdachten strafmitigerend zouden moeten werken.
8.3. Het oordeel van de rechtbank
De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken.
De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van de straffen en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.
Verdachte heeft, samen met zijn mededaders, binnen een periode van enkele jaren een groot aantal hypotheekverstrekkers opgelicht door op grote schaal valsheid in geschrifte te plegen. Verdachte heeft aldus, door de tussenkomst van zogenaamde stromannen, bijna 30 panden laten aankopen. Met de verhuur van deze panden en het laten uitkeren van bouwdepots door het inleveren van valse facturen heeft verdachte vervolgens geld verdiend.
Het betreft hier ernstige vermogensdelicten. Het vertrouwen dat de maatschappij in de juistheid van bepaalde geschriften stelt en moet kunnen stellen, wordt door het handelen van verdachte aangetast en het betalingsverkeer kan door dergelijke handelingen ernstig ontwricht raken. Verdachte heeft zich bij zijn handelen enkel laten leiden door eigen geldelijk gewin. Zijn medeverdachten hebben weliswaar een eigen rol gespeeld in het geheel, maar zijn uiteindelijk door het handelen van verdachte in grote financiële problemen gekomen. Doordat de desbetreffende panden door de hypotheekverstrekkers zijn geveild, zijn ook de hypotheekverstrekkers en een groot aantal huurders gedupeerd. Verdachte moet hebben geweten dat zijn handelingen op enig moment ontdekt zouden worden, maar heeft bewust gebruik gemaakt van stromannen in de hoop dat hij zelf buiten schot zou blijven.
Verdachte heeft ten slotte de huurpenningen van een groot aantal panden witgewassen. Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd. Daarnaast wordt de legale economie door witwassen aangetast en vormt witwassen, mede vanwege de corrumperende invloed ervan op het reguliere handelsverkeer, een bedreiging voor de samenleving. Dit alles rekent de rechtbank verdachte zwaar aan.
De rechtbank heeft, bij het bepalen van de strafmaat, tevens acht geslagen op een uittreksel uit de Justitiële Documentatie betreffende verdachte van 22 januari 2009. Daaruit blijkt dat verdachte in 1997 al eens is veroordeeld voor het plegen van fraude.
De rechtbank acht, alles afwegende, een straf van nader te noemen duur op zijn plaats. De rechtbank zal een deel van de vrijheidsstraf in voorwaardelijke vorm opleggen, teneinde verdachte ervan te weerhouden zich in de toekomst opnieuw aan soortgelijke feiten schuldig te maken. Daarnaast acht de rechtbank termen aanwezig om een werkstraf op te leggen zoals door de officier van justitie is gevorderd. De rechtbank overweegt, ten overvloede, dat de aan verdachte opgelegde straf wat de rechtbank betreft aan de ondergrens zit van de strafoplegging in vergelijkbare zaken zodat het strafmaatverweer van de verdediging niet opgaat.
8. Ten aanzien van de benadeelde partijen
ABN Amro Bank N.V.
De benadeelde partij ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering tot vergoeding van geleden materiële schade ingediend voor een totaalbedrag van € 32.560,81.
De officier van justitie en de raadsman hebben gevorderd dat de vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard.
Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij niet van zo eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in dit strafgeding. Daarom zal de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering. De benadeelde partij kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.
SNS Regiobank N.V.
De benadeelde partij SNS Regio Bank N.V. heeft een vordering tot vergoeding van geleden materiële schade ingediend voor een totaalbedrag van € 649.434,32.
De officier van justitie en de raadsman hebben gevorderd dat de vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard.
Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij niet van zo eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in dit strafgeding. Daarom zal de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering. De benadeelde partij kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.
Bank of Scotland
De benadeelde partij Bank of Scotland heeft een vordering tot vergoeding van geleden materiële schade ingediend voor een totaalbedrag van € 95.196,00.
De officier van justitie en de raadsman hebben gevorderd dat de vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard.
Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij niet van zo eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in dit strafgeding. Daarom zal de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering. De benadeelde partij kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.
Amstelstaete Hypotheken
De benadeelde partij Amstelstaete Hypotheken heeft een vordering tot vergoeding van geleden materiële schade ingediend voor een totaalbedrag van € 184.699,49.
De officier van justitie en de raadsman hebben gevorderd dat de vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard.
Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij niet van zo eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in dit strafgeding. Daarom zal de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering. De benadeelde partij kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.
Ten aanzien van het beslag
Ten aanzien van het beslag kan de rechtbank geen beslissing nemen, nu de goederen op de beslaglijst onder conservatoir beslag liggen.
9. Toepasselijke wettelijke voorschriften
De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b (oud), 14c, 22c, 22d, 47, 57, 225, 326, 420bis van het Wetboek van Strafrecht.
De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.
10. Beslissing
Verklaart het onder de gedachtestreepjes, genoemd in rubriek 3.3.1, ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.
Verklaart bewezen dat verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4 is aangegeven.
Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.
Het bewezenverklaarde levert op:
ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde:
medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;
ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde:
medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;
ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde:
medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd.
Verklaart het bewezene strafbaar.
Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.
Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden.
Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.
Beveelt dat een gedeelte, groot 6 (zes) maanden, van deze gevangenisstraf niet ten uitvoer gelegd zal worden, tenzij later anders wordt gelast.
Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.
De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.
Veroordeelt verdachte daarnaast tot een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, met aftrek van de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, naar de maatstaf van 2 (twee) uren per dag, voor zover deze niet op bovengenoemde vrijheidsstraf in mindering is gebracht.
Beveelt dat, als verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, vervangende hechtenis zal worden toepast voor de duur van 120 (honderdtwintig) dagen.
Beveelt dat verdachte de aanwijzingen en opdrachten opvolgt die hem in het kader van de tenuitvoerlegging van de taakstraf door of namens de reclassering worden gegeven.
Verklaart de benadeelde partijen, ABN Amro Bank N.V., SNS Regiobank N.V., Bank of Scotland en Amstelstaete Hypotheken, niet ontvankelijk in hun vordering.
Dit vonnis is gewezen door
mr. F. Salomon, voorzitter,
mrs. N.J. Koene en J.O. Rutten, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. G. Veldman, griffier,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 14 oktober 2010.