2.2.2Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:
“1. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 4 november 2015, nummer PL0600-2015537438-1, opgenomen op pagina 9 e.v. van het dossier met nummer PL0600-2017106047, inhoudende:
als verklaring van aangeefster [betrokkene 6]
Op vrijdag 30 oktober 2015 omstreeks 23.00 uur heeft mijn man [betrokkene 8] via Facebook contact gehad met iemand die zich voordeed als [naam 6]. Mijn man had op Facebook een advertentie gezien van verlichting. Mijn man heeft een drive in discotheek en had wel interesse in deze verlichting. De advertentie stond op Facebook onder vraag & aanbod- Professional light/ audio. Ik heb een printje meegenomen van deze advertentie. Deze mag u gebruiken voor het onderzoek. Mijn man heeft via Facebook gereageerd op de advertentie. Daarna heeft hij via Whatsapp contact gekregen met de eerder genoemde persoon.
Die persoon gebruikte op Whatsapp het telefoonnummer: [telefoonnummer 1].
Mijn man heeft via Whatsapp en telefonisch afgesproken met die persoon dat hij de verlichting wilde kopen. Het gaat hier om zogenaamde aircones. Mijn man en deze persoon zijn een bedrag overeen gekomen van 270,00 euro. 250,00 euro voor de verlichting en 20,00 euro verzendkosten.
Mijn man heeft vanuit onze gezamenlijke rekening (IBAN rekeningnummer: [001]) de 270,00 euro op zaterdag 31 oktober 2015 overgemaakt naar het IBAN rekeningnummer: [002] op naam van [naam 6].
2. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 23 november 2015, nummer PL2600-2015038901-1, opgenomen op pagina 20 e.v. van het onder 1 genoemde dossier, inhoudende:
als verklaring van aangeefster [betrokkene 1]
Ik doe aangifte van oplichting.
Via social media Facebook heb ik een aantal ‘gezocht’-advertenties geplaatst. Ik was op zoek naar een windjammer (geluidsapparatuur). Ik plaatste deze zoek-advertentie in een aantal besloten Facebookgroepen die gericht waren op dit soort apparatuur. [naam 2] stuurde mij een bericht dat hij er één had liggen. Hij had ook een webshop, zie de website. Hij vroeg 100 en omdat hij een webshop had kon hij het pakketje makkelijk en snel versturen via DHL. De verzendkosten zou hij op zich nemen, omdat hij medelijden had met mij en de situatie. [naam 2] heeft nooit iets toegestuurd en heeft sindsdien zijn Facebook account verwijderd. De website bestaat nog wel. Na een door mij gehouden zoektocht naar de identiteit van de man, ben ik erachter gekomen dat [naam 2] hoogstwaarschijnlijk heel iemand anders is.
Conflict Uw bankrekeningnummer [003]
Conflict Datum betaling 16-07-2015
Conflict Tijdstip betaling 13:10
Conflict Bedrag aankoop € 100
Conflict Betalingsmethode IDEAL (met IBAN)
Conflict Bankrekeningnummer wederpartij [002]
Conflict Naam rekeninghouder wederpartij [betrokkene 9]
3. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 23 november 2015, nummer PL2600-2015034066-1, opgenomen op pagina 34 e.v. van het onder 1 genoemde dossier, inhoudende:
als verklaring van aangever [betrokkene 2]
Ik doe aangifte van oplichting.
Via de verkoopgroep op Facebook genaamd “2dehands licht & geluid”, kwam ik in contact met een persoon “[naam 1]”. Via de Facebook messenger kwamen we tot een verkoopovereenkomst voor 3 ledbollen.
Hij stuurde me een factuur van het mailadres: [e-mailadres 1].
Toen ik de website van de winkel nakeek, en deze bleek te bestaan, ging ik op 04-06 over van de betaling van 225,00 op het rekeningnummer vermeld op de factuur: [002].
Conflict Uw bankrekeningnummer [004]
Conflict Datum betaling 04-06-2015
Conflict Bedrag aankoop € 225.00
Conflict Betalingsmethode Bankoverschrijving (met IBAN)
Conflict Bankrekeningnummer wederpartij [002]
Conflict Naam rekeninghouder wederpartij [naam 1] [A]
4. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 23 november 2015, nummer PL2600-2015045640-1, opgenomen op pagina 58 e.v. van het onder 1 genoemde dossier, inhoudende:
als verklaring van aangever [betrokkene 3]
Ik doe aangifte van oplichting.
Wederpartij Voorna(a)m(en) [naam 2]
Wederpartij Achternaam [naam 2]
Wederpartij E-mailadres wederpartij [e-mailadres 2]
Conflict Betreft het een handelssite? Geen handelssite, maar social media
Conflict Welke social media? Facebook
Conflict Advertentietitel Shure DMK57-52 drum microfoonkit
Conflict Advertentienummer nvt
Conflict Uw gebruikersnaam handelssite [betrokkene 3]
Conflict Gebruikersnaam wederpartij handelssite [naam 2]
Conflict Omschrijving conflict Op facebook werd in een 2de handsgroep voor licht en geluidsmateriaal een Shure Microfoonset aangeboden door een persoon die zich uitgaf voor [naam 2]. Na akkoord te zijn over de prijs (300€ + 7.5€ verzendkosten via Kiala) schreef ik dit over op deze persoon zijn rekeningnummer. Ik kreeg kort daarna een Kiala track&trace code, maar het pakje werd nooit bij Kiala binnengebracht en sindsdien reageert deze persoon niet meer op berichten.
Het rekeningnummer dat deze persoon gebruikte is: [002].
De BIC code is [005]. Via email heb ik nooit contact gehad met deze persoon, ook mails naar dit adres bleven onbeantwoord.
Conflict Uw bankrekeningnummer [006]
Conflict Datum betaling 13-08-2015
Conflict Bedrag aankoop € 307.5
Conflict Betalingsmethode Bankoverschrijving (met IBAN)
Conflict Bankrekeningnummer wederpartij [002]
Conflict Naam rekeninghouder wederpartij [naam 2]
5. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 23 november 2015, nummer PL2600-2015049330-1, opgenomen op pagina 72 e.v. van het onder 1 genoemde dossier, inhoudende:
als verklaring van aangever [betrokkene 4]
Ik doe aangifte van oplichting.
Conflict Betreft het een handelssite? Geen handelssite, maar social media
Conflict Welke social media? Facebook
Conflict Advertentietitel Shure SLX
Conflict Uw gebruikersnaam handelssite [betrokkene 4]
Conflict Gebruikersnaam wederpartij handelssite [naam 3] / [naam 4] /
Conflict Omschrijving conflict Bij [naam 3] een Microfoon set gekocht.
Deze na overleg ook betaald, alleen helaas nooit mogen ontvangen. Na enkele dagen heeft [naam 3] ook zijn profielnaam aangepast naar [naam 4], mijn gebruiker geblokkeerd en weer andere spullen te koop aangeboden. Deze persoon (namen zullen schuilnamen zijn, net als adres en telefoonnummer) is dus weer gewoon verder aan het gaan met zijn oplichtingspraktijken. Ik ben voor 306.75 euro opgelicht geworden.
Conflict Uw bankrekeningnummer [007]
Conflict Datum betaling 27-08-2015
Conflict Tijdstip betaling 17:00
Conflict Bedrag aankoop € 306.75
Conflict Betalingsmethode Bankoverschrijving (met IBAN)
Conflict Bankrekeningnummer wederpartij [002]
Conflict Naam rekeninghouder wederpartij [naam 3]
6. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 9 maart 2016, nummer PL2600-2015068698-1, opgenomen op pagina 103 e.v. van het onder 1 genoemde dossier, inhoudende:
als verklaring van aangever [betrokkene 7]
Ik doe aangifte van oplichting.
Wederpartij Voorna(a)m(en) [naam 5]
Wederpartij Achternaam [naam 5]
Wederpartij Woonplaats [plaats]
Wederpartij Land Nederland
Wederpartij E-mailadres wederpartij onbekend@onbekend.nl
Wederpartij Mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 2]
Conflict Betreft het een handelssite? Geen handelssite, maar social media
Conflict Welke social media? Facebookpagina: "nieuw en gebruikt licht en geluid
Conflict Advertentietitel Diverse
Conflict Uw gebruikersnaam handelssite [betrokkene 7]
Conflict Uw bankrekeningnummer [008]
Conflict Datum betaling 04-11-2015
Conflict Bedrag aankoop € 256
Conflict Betalingsmethode Bankoverschrijving (met IBAN)
Conflict Bankrekeningnummer wederpartij [002]
Conflict Naam rekeninghouder wederpartij [naam 5]
Conflict Verstrekken e-mailadres Ja
Overzicht Zijn de gegevens correct en naar waarheid ingevuld? Ja
Conflict Omschrijving conflict Ik heb via een verkooppagina voor licht en geluid een microfoon set “gekocht” welke nooit is binnen gekomen. Deze verkooppagina is over het algemeen zeer betrouwbaar. De verkoper, zogenaamd ene [naam 5], die is compleet van de social media verdwenen.
7. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 29 juli 2016, nummer PL0600-2016375066-1, opgenomen op pagina 124 e.v. van het onder 1 genoemde dossier, inhoudende:
als verklaring van aangever [betrokkene 5]
U heeft mij gevraagd of ik in oktober 2015 goederen gekocht heeft via internet. Ik kan u vertellen dat dit inderdaad klopt. U vraagt mij of ik die goederen ooit ontvangen hebt. Ik kan u vertellen dat ik deze goederen nooit ontvangen heb. Ik kan u het volgende daarover vertellen:
Op maandag 19 oktober 2015 zag ik op Facebook, licht en geluid verkoop, een advertentie. Door [naam 7] werden 4 microfoons aangeboden, van het merk Shure en rond de 200 euro. Dit is niet duur en ik reageerde via een persoonlijk bericht. Vrij snel kreeg ik daar reactie op en via internet, Facebook, zijn wij het bedrag van 200 euro overeen gekomen. Ik heb toen 200 euro overgemaakt naar rekeningnummer [002] te naam van [naam 7]. Ik kreeg reactie dat het geld ontvangen was en dat de goederen opgestuurd zouden worden. Hierop vroeg ik of er een track and trace code opgestuurd kon worden. Deze code heb ik nooit ontvangen. En de betaalde goederen heb ik ook nooit ontvangen. Toen ik op de pagina keek zag ik dat deze verwijderd was.
8. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 augustus 2016, nummer PL0600-2015537438-11, opgenomen op pagina 141 e.v. van het onder 1 genoemde dossier, inhoudende:
als relaas van verbalisant [verbalisant]
Aangifte 1
BVH: Origineel 2015034066 / Dummy 2016113992
Aangever: [betrokkene 2]
Rekeningnummer aangever: [004]
Bedrag: 225 euro
Datum transactie: 4 juni 2015
Datum ontvangst transactie op rekeningnummer verdachte: 4 juni 2015
Overboeking van rekeningnummer verdachte: 4 juni 2015
Op de dag van ontvangst wordt het gestorte geld bedrag verdeeld. Namelijk 130 euro gaat naar rekening [009] met de naam [verdachte] en 95 euro gaat naar rekening [010] met de naam [betrokkene 9].
Aangifte 2
BVH: Origineel 2015038901 / Dummy 2016113819
Aangever: [betrokkene 1]
Rekeningnummer aangever: [003]
Bedrag: 100 euro
Datum transactie: 16 juli 2015
Datum ontvangst transactie op rekening verdachte: 16 juli 2015
Overboeking van rekeningnummer verdachte: 16 juli 2015
Op de dag van ontvangst wordt het gestorte geldbedrag verdeeld. Namelijk 60 euro gaat naar rekening [009] met de naam [verdachte] en 29,67 euro gaat naar rekening [010] met de naam [betrokkene 9].
Aangifte 3
BVH: Origineel 2015045640 / Dummy 2016114104
Aangever: [betrokkene 3]
Rekeningnummer aangever: [006]
Bedrag: 307,50 euro
Datum transactie: 13 augustus 2015
Rekeningnummer verdachte [betrokkene 9]: [002]
Datum ontvangst transactie op rekening verdachte: 14 augustus 2015
Overboeking van rekeningnummer verdachte: 14 augustus 2015
Op de dag van ontvangst wordt het gestorte geldbedrag verdeeld. Namelijk 200 euro gaat naar rekening [009] met de naam [verdachte] en 101,50 euro gaat naar rekening [010] met de naam [betrokkene 9].
Aangifte 4
BVH: Origineel 2015049330 / Dummy 2016114164
Aangever: [betrokkene 4]
Rekeningnummer aangever: [007]
Bedrag: twee transacties totaal 307,50 euro
Datum transactie: 28 augustus 2015 (206,75 euro) en 01 september 2015 (100 euro)
Datum ontvangst transactie op rekening verdachte: 28 augustus 2015 (206,75 euro) en 1 september 2015 (100 euro)
Overboeking van rekeningnummer verdachte: 28 augustus 2015 en 1 september 2015
Op de dag van ontvangst worden de geldbedragen verdeeld. Totaal van deze twee transacties gaat 175 euro naar rekening [009] met de naam [verdachte] en 127,76 euro naar rekening [010] met de naam [betrokkene 9].
Aangifte 5
BVH: Origineel 2016375066
Aangever: [betrokkene 5]
Rekeningnummer aangever: [011]
Bedrag: 200 euro
Datum transactie: 19 oktober 2015
Rekeningnummer verdachte [betrokkene 9]: [002]
Datum ontvangst transactie op rekening verdachte: 19 oktober 2015
Overboeking van rekeningnummer verdachte: 19 oktober 2015
Op de dag van ontvangst wordt het gestorte geldbedrag verdeeld. Namelijk 110 euro gaat naar rekening [009] met de naam [verdachte] en 79,65 euro gaat naar rekening [010] met de naam [betrokkene 9].
Aangifte 6
BVH: Origineel 2015537438
Aangever: [betrokkene 6]
Rekeningnummer aangever: [001]
Bedrag: 270 euro
Datum transactie: 31 oktober 2015
Datum ontvangst transactie op rekening verdachte: 2 november 2015
Overboeking van rekeningnummer verdachte: 2 november 2015
Er is te zien dat er op dezelfde dag nog een geldbedrag van 270 euro gestort is, op de rekening van verdachte, door [B]. Echter is er van dit bedrag geen aangifte, wel is er contact geweest met de eigenaar [betrokkene 10]. Hiervan is afzonderlijk een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt. Het totale geldbedrag van 540 euro wat op 2 november 2015 ontvangen is werd direct verdeeld. Namelijk 330 euro gaat naar rekening [009] met de naam [verdachte] en 210 euro gaat naar rekening [010] met de naam [betrokkene 9].
Aangifte 7
BVH: Origineel 2015067411
Aangever: [betrokkene 11]
Rekeningnummer aangever: [012]
Bedrag: 300 euro
Datum transactie: 4 november 2015
Datum ontvangst transactie op rekening verdachte: 4 november 2015.
Overboeking van rekeningnummer verdachte: 4 november 2015
Op de dag van ontvangst wordt het gestorte geldbedrag verdeeld. Namelijk 175 euro gaat naar rekening [009] met de naam [verdachte] en 125 euro gaat naar rekening [010] met de naam [betrokkene 9].
Aangifte 8
BVH: Origineel 2015068698 / Dummy 2016214303
Aangever: [betrokkene 7]
Rekeningnummer aangever: [008]
Bedrag: 256 euro
Datum transactie: 5 november 2015
Datum ontvangst transactie op rekening verdachte: 5 november 2015
Overboeking van rekeningnummer verdachte: 5 november 2015
Op de dag van ontvangst wordt het gestorte geldbedrag verdeeld. 160 euro gaat naar rekening [009] met de naam [verdachte] en 96 euro gaat naar rekening [010] met de naam [betrokkene 9].
9. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 17 mei 2016, nummer PL0600-2015537438-8, opgenomen op pagina 154 e.v. van het onder 1 genoemde dossier, inhoudende:
als verklaring van verdachte [betrokkene 9]
Ik weet niet hoe vaak er geld op mijn rekening werd gestort voor [verdachte]. Ik weet wel dat [verdachte] ongeveer acht keer met mij naar de pinautomaat is geweest omdat hij geld van mijn rekening nodig had. Ik wist niet waar dat geld vandaan kwam. Ik pinde dan bedragen als 150 Euro, 240 Euro, en 50 Euro, maar nooit hoger dan 250 Euro. Ik heb ook 4 a 5 keer geld overgemaakt naar de rekening van [verdachte]. Dat was steeds naar hetzelfde rekeningnummer.
10. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 23 augustus 2016, nummer PL0600-2015537438-13, opgenomen op pagina 161 e.v. van het onder 1 genoemde dossier, inhoudende:
als verklaring van verdachte [betrokkene 9]
V: Hoe ging het in zijn werk?
A: Als er geld op mijn rekening werd gestort belde [verdachte] mij op met de vraag of ik het geld naar hem over wilde maken.
V: En jij maakte het dan over naar [verdachte]?
A: Dit deed ik dan gelijk.
V: Deed je dat op dezelfde dag?
A: Volgens mij deed ik dat wel gelijk.
V: Hoe deed je dat?
A: Internet bankieren.
11. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige bij de raadsheer-commissaris, d.d. 8 juni 2018, inhoudende:
als verklaring van getuige [betrokkene 9]
Ikzelf maakte gebruik van deze bankrekeningen, er waren geen gemachtigden. Er werd ook wel eens een toeslag van mijn moeder op gestort die zij dan met mijn pincode opnam. Op verzoek van [verdachte] stortten andere mensen bedragen op mijn rekening. [verdachte] gaf dat dan tevoren aan mij aan. Ik wist aanvankelijk niet dat [verdachte] andere mensen oplichtte. Toen ik dat doorkreeg, heb ik dat met hem besproken. Van toen af kreeg ik een vergoeding van hem. Op een goed moment ben ik ermee gestopt. Dat was toen [verdachte] samen met iemand anders bij mij kwam met het voorstel om op mijn naam een internetbedrijf te registreren bij de Kamer van Koophandel. Ik herinner mij ook nog een keer een berichtje ontvangen te hebben van iemand die één cent had overgemaakt met de tekst ‘oplichter’. [verdachte] heeft mij toen de instructie gegeven aan die persoon via een retourovermaking te laten weten dat ik niet begreep waar die betrokkene het over had.”