ECLI:NL:GHSHE:2023:221

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak
24 januari 2023
Publicatiedatum
25 januari 2023
Zaaknummer
20-000944-20
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Type
Uitspraak
Rechtsgebied
Strafrecht
Procedures
  • Op tegenspraak
Rechters
Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Hoger beroep tegen vonnis van de rechtbank Oost-Brabant inzake voorbereidingshandelingen voor de productie van amfetamine en witwassen

In deze zaak heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch op 24 januari 2023 uitspraak gedaan in hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank Oost-Brabant. De verdachte is beschuldigd van het plegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van amfetamine, het opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs (MDMA), het plegen van (gewoonte)witwassen en het voorhanden hebben van munitie. Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het voorbereiden van de productie van amfetamine door het voorhanden hebben van APAA, een stof die eenvoudig omgezet kan worden in BMK, de essentiële stof voor de productie van amfetamine. Daarnaast is bewezen dat de verdachte een hoeveelheid MDMA in zijn woning had en zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen door criminele gelden te verbergen. De combinatie van deze feiten werd door het hof als ernstig en zorgelijk beschouwd. In eerste instantie was een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd, maar vanwege een schending van de redelijke termijn, zoals bedoeld in artikel 6 EVRM, is de straf verlaagd naar 10 maanden, met aftrek van voorarrest. Het hof heeft ook de verbeurdverklaring van in beslag genomen geldbedragen bevolen, aangezien deze zijn verkregen met behulp van de gepleegde strafbare feiten.

Uitspraak

Parketnummer : 20-000944-20
Uitspraak : 24 januari 2023
TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, locatie
’s-Hertogenbosch, van 23 maart 2020, in de strafzaak met parketnummer 01-993280-17 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedag 1] 1986,
wonende te [adres 1] .
Hoger beroep
Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte ter zake van:
1. medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, stoffen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit;
2. opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 aanhef en onder C, van de Opiumwet gegeven verbod;
3. primair: van het plegen van witwassen een gewoonte maken;
4. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie,
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Voorts heeft de rechtbank de onder de verdachte inbeslaggenomen geldbedragen verbeurd verklaard.
Van de zijde van de verdachte is tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.
Onderzoek van de zaak
Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.
Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.
De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de rechtbank zal bevestigen met uitzondering van de straf en aan de verdachte een gevangenisstraf zal opleggen voor de duur van 28 maanden, met aftrek van voorarrest.
De verdediging heeft bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het onder 1 en 4 tenlastegelegde, dan wel dat ten aanzien van feit 4 toepassing wordt gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht. Ten aanzien van het onder 2 en 3 tenlastegelegde is geen verweer gevoerd. Subsidiair is een strafmaatverweer gevoerd.
Vonnis waarvan beroep
Het vonnis van de rechtbank zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de rechtbank.
Tenlastelegging
Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:
1.
hij in of omstreeks de periode van 24 augustus 2017 tot en met 25 augustus 2017 te [plaats 1] , gemeente Apeldoorn, en/of [plaats 2] , gemeente Meerssen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van amfetamine, in elk geval (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen,
- een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of
- zich en/of een of meer ander(en) gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te verschaffen en/of
- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen en/of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden, dat die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en), hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)
- 50 zakken (totaal circa 1200 kilo) bevattende APAA opgehaald en/of laten ophalen bij een vestiging van [bedrijf 1] en/of
- ( vervolgens) die zakken vervoerd en/of laten vervoeren en/of
- ( vervolgens) die zakken opgeslagen en/of
- die zakken voorhanden gehad;
2.
hij op of omstreeks 25 augustus 2017 te [plaats 1] , gemeente Apeldoorn, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 305 pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;
3.
hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 25 augustus 2017, te [plaats 1] , gemeente Apeldoorn, en/of [plaats 3] en/of Apeldoorn althans in Nederland, (een) voorwerp(en), te weten
  • een bedrag van EUR 7.150,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 19 januari 2016,
  • een bedrag van EUR 200,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 15 februari 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 21 maart 2016,
  • een bedrag van EUR 100,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 29 maart 2016,
  • een bedrag van EUR 152,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 25 april 2016,
  • een bedrag van EUR 20,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 3 mei 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 20 mei 2016,
  • een bedrag van EUR 180,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 30 mei 2016,
  • een bedrag van EUR 50,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 2 juni 2016,
  • een bedrag van EUR 150,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 4 juli 2016,
  • een bedrag van EUR 150,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 26 juli 2016,
  • een bedrag van EUR 500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 15 september 2016,
  • een bedrag van EUR 6.000,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 15 september 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 22 september 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 28 oktober 2016,
  • een bedrag van EUR 50,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 3 januari 2017,
  • een bedrag van EUR 6.600,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 25 augustus 2017
in elk geval een of meer contante - op bankrekening [rekeningnummer 1] gestorte - geldbedragen, een totaal van EUR 47.302,00 of daaromtrent omvattende, en/of
- een (totaal) bedrag van EUR 2.312,00 contant in zijn, verdachtes, woning en in zijn, verdachtes, fouillering,
heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of heeft omgezet
terwijl hij wist dat dat/die bovenomschreven voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf en hij van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt;
subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 25 augustus 2017 te [plaats 1] , gemeente Apeldoorn, en/of [plaats 3] en/of Apeldoorn, althans in Nederland, (een) voorwerp(en), te weten
  • een bedrag van EUR 7.150,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 19 januari 2016,
  • een bedrag van EUR 200,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 15 februari 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 21 maart 2016,
  • een bedrag van EUR 100,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 29 maart 2016,
  • een bedrag van EUR 152,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 25 april 2016,
  • een bedrag van EUR 20,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 3 mei 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 20 mei 2016,
  • een bedrag van EUR 180,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 30 mei 2016,
  • een bedrag van EUR 50,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 2 juni 2016,
  • een bedrag van EUR 150,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 4 juli 2016,
  • een bedrag van EUR 150,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 26 juli 2016,
  • een bedrag van EUR 500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 15 september 2016,
  • een bedrag van EUR 6.000,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 15 september 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 22 september 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 28 oktober 2016,
  • een bedrag van EUR 50,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 3 januari 2017,
  • een bedrag van EUR 6.600,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 25 augustus 2017,
in elk geval een of meer contante - op bankrekening [rekeningnummer 1] gestorte - geldbedragen, een totaal van EUR 47.302,00 of daaromtrent omvattende, en/of
- een (totaal) bedrag van EUR 2.312,00 contant in zijn, verdachtes, woning en in zijn, verdachtes, fouillering,
heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of heeft omgezet, terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden dat dat/die bovenomschreven voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
4.
hij op of omstreeks 25 augustus 2017 te [plaats 1] , gemeente Apeldoorn, munitie van categorie III, te weten 30 (volmantel) patronen kaliber 9mm, voorhanden heeft gehad.
De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.
Bewezenverklaring
Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 primair en 4 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:
1.
hij in de periode van 24 augustus 2017 tot en met 25 augustus 2017 te [plaats 1] , gemeente Apeldoorn, om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren van amfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen,
stoffen voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte, wist dat die bestemd waren tot het plegen van dat feit, hebbende hij, verdachte, zakken bevattende APAA opgeslagen en die zakken voorhanden gehad;
2.
hij op 25 augustus 2017 te [plaats 1] , gemeente Apeldoorn, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 305 pillen, bevattende MDMA, zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;
3.
hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2016 tot en met 25 augustus 2017 in Nederland, voorwerpen, te weten
  • een bedrag van EUR 7.150,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 19 januari 2016,
  • een bedrag van EUR 200,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 15 februari 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 21 maart 2016,
  • een bedrag van EUR 100,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 29 maart 2016,
  • een bedrag van EUR 152,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 25 april 2016,
  • een bedrag van EUR 20,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 3 mei 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 20 mei 2016,
  • een bedrag van EUR 180,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 30 mei 2016,
  • een bedrag van EUR 50,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 2 juni 2016,
  • een bedrag van EUR 150,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 4 juli 2016,
  • een bedrag van EUR 150,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 26 juli 2016,
  • een bedrag van EUR 500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 15 september 2016,
  • een bedrag van EUR 6.000,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 15 september 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 22 september 2016,
  • een bedrag van EUR 6.500,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 28 oktober 2016,
  • een bedrag van EUR 50,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 3 januari 2017,
  • een bedrag van EUR 6.600,00 contant gestort op bankrekening [rekeningnummer 1] op 25 augustus 2017
een totaal van EUR 47.302,00 omvattende, en
- een (totaal) bedrag van EUR 2.312,00 contant in zijn, verdachtes, woning en in zijn, verdachtes, fouillering,
heeft verworven, voorhanden heeft gehad, en/of heeft omgezet
terwijl hij wist dat die bovenomschreven voorwerpen geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf en hij van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt;
4.
hij op 25 augustus 2017 te [plaats 1] , gemeente Apeldoorn, munitie van categorie III, te weten 30 (volmantel) patronen kaliber 9mm, voorhanden heeft gehad.
Het hof acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.
Bewijsmiddelen [1]
Feit 2
Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering volstaat het hof ter zake van feit 2 met een opgave van de volgende bewijsmiddelen:
⁃ de bekennende verklaring van verdachte zoals ter terechtzitting van de rechtbank d.d. 9 maart 2020 en ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 10 januari 2023 afgelegd;
⁃ het proces-verbaal Zaaksdossier-01 “Spetter” (ZK-01), opgemaakt d.d. 26 februari 2018 [2] :
⁃ het proces-verbaal bevindingen doorzoeking ter inbeslagneming (AMB-007), met bijlagen, opgemaakt d.d. 28 augustus 2017 [3] :
⁃ het proces-verbaal bevindingen forensisch onderzoek verdovende middelen (DES-003), opgemaakt d.d. 3 oktober 2017 [4] ;
⁃ het NFI-rapport gehaltebepaling drugs (DES-009), opgemaakt d.d. 6 oktober 2017 [5] .
Feit 3
Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering volstaat het hof ter zake van feit 3 met een opgave van de volgende bewijsmiddelen:
⁃ de bekennende verklaring van verdachte zoals ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 10 januari 2023 afgelegd;
⁃ het proces-verbaal bevindingen inzake bankrekening [rekeningnummer 1] t.n.v. [verdachte] (AMB-013), opgemaakt d.d. 25 september 2017 [6] ;
⁃ het proces-verbaal bevindingen (AMB-015), opgemaakt d.d. 13 september 2017 [7] ;
⁃ het proces-verbaal bevindingen betreffende de kasopstelling [verdachte] (AMB-020), opgemaakt d.d. 25 september 2017 [8] ;
⁃ het Excel-overzicht betreffende de contante stortingen op bankrekening [rekeningnummer 1] (DOC-067) [9] ;
⁃ het Excel-overzicht betreffende bankopnamen van bankrekening [rekeningnummer 1] (DOC-068) [10] .
Feiten 1 en 4
1.
Een proces-verbaal van bevindingen (AMB-001), opgemaakt d.d. 21 augustus 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] [11] :
Op 18 augustus 2017 werd door de afdeling security van [bedrijf 1] contact opgenomen met de FIOD. Er werd meegedeeld dat op de locatie [adres 2] 3 pallets met een stof waren gearriveerd, afkomstig uit Hongkong. Door de verzender was vermeld dat de partij zou worden opgehaald en daarvoor klaarstond. Omdat het om dezelfde indicatoren ging als bij een eerder strafrechtelijk onderzoek is besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen de onbekende afnemer(s) van de zending die klaar stond bij [bedrijf 1] te [plaats 2] .
Op 18 augustus 2017 zijn wij, verbalisanten, gegaan naar de vestiging van [bedrijf 1] gelegen aan [adres 2] .
Het betroffen drie pallets met op iedere pallet 10 papieren zakken met een totaal netto gewicht van 750 kg. Deze pallets, met boven op de zakken een houten plaat, waren tevens omwikkeld met doorzichtige plastic folie. In iedere papieren zak bevonden zich drie doorzichtige (in elkaar geschoven) plastic zakken die gezamenlijk dichtgebonden waren met behulp van een doorzichtig kunststof touwtje. In de ten behoeve van een indicatieve test geopende zakken zagen wij een gelig fijn poeder.
Uit papieren die op de houten plaat op de bovenkant van de pallets waren geplakt, zoals pakbon en factuur, is onder meer op te maken dat de lichtbruine papieren zakken gevuld zouden zijn met ieder circa 25 kilogram "sucralose" met CAS-nummer 56038-13-2. Tevens was hieruit op te maken dat de goederen afkomstig zijn van “ [bedrijf 2] , [adres 3] ” en dat de factuur-invoerwaarde USD 3750 bedroeg.
Als ontvanger van de zending stond vermeld:
[bedrijf 3]
[adres 4]
Mr [medeverdachte 1]
[telefoonnummer 1]
Verder stond er vermeld:
(Hold For Collection [bedrijf 1] Mst)
Door mij, verbalisant [verbalisant 1] , werd contact opgenomen met [bedrijf 3] . Mij werd medegedeeld dat [bedrijf 3] de stof sucralose niet gebruikt, dat een partij van 750 kg niet voorkomt in [plaats 4] omdat ze daar enkel bulkladingen verwerken en vermengen, dat er op de locatie [plaats 4] geen heer [medeverdachte 1] werkt, dat het telefoonnummer [telefoonnummer 1] niet bekend is bij [bedrijf 3] en dat [bedrijf 3] nooit zelf koerierszendingen ophaalt.
Tijdens het openen van de zakken werd door mij, verbalisant [verbalisant 1] , een sterke zoete/weeïge geur waargenomen. Tevens raakten mijn slijmvliezen snel geïrriteerd in de directe omgeving van de stof. De geur en irritatie waren voor mij herkenbaar en diverse keren eerder waargenomen bij de ontmanteling van een laboratorium voor vervaardiging van synthetische drugs.
Opmerking verbalisanten: Bij een eerste test door het Douanelaboratorium is vastgesteld dat het de stof APAA (2-fenyl-3-oxobutaanamide) betreft. APAA is eenvoudig om te zetten in BMK, de essentiële stof voor vervaardiging van amfetamine (lijst 1 Opiumwet).
In /aan/op de zending zijn drie door Belastingdienst FIOD, sectie technische ondersteuning (STO), ter beschikking gestelde technische hulpmiddelen aangebracht.
2.
Een kennisgeving van inbeslagneming, opgemaakt d.d. 18 augustus 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende [12] i:
De Belastingdienst/FIOD heeft voorwerpen in beslag genomen en in ontvangst genomen van [bedrijf 1] , [adres 2] .
In beslag genomen voorwerpen:
Volgnummer: A1-1
Gedetailleerde omschrijving: 3 pallets met ieder 10 zakken, netto 750 kg inzake AWB
(het hof begrijpt: airwaybill)4708509912
Vindplaats: Loods [bedrijf 1]
Datum: 18 augustus 2017.
3.
Een proces-verbaal van bevindingen (AMB-003), opgemaakt d.d. 23 augustus 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] [13] :
Op 21 augustus 2017 werd ik, verbalisant [verbalisant 1] , gebeld door een medewerker van [bedrijf 1] te
[plaats 2] . Deze deelde mij mee dat die morgen een nieuwe partij bestaande uit 2 pallets met soortgelijke zakken was gearriveerd in de loods van [bedrijf 1] te [plaats 2] .
Verder deelde hij mee dat deze partij volgens de bijgevoegde bescheiden afkomstig is van dezelfde verzender.
Op 22 augustus 2017 zijn wij, verbalisanten, gegaan naar de vestiging van [bedrijf 1] gelegen aan
[adres 2] .
Het betroffen twee pallets met op iedere pallet 10 papieren zakken met een totaal netto gewicht van 450 kg. Deze pallets, met boven op de zakken een houten plaat, waren tevens omwikkeld met doorzichtige plastic folie.
Pallet 1:
Deze pallet bestaat uit 10 papieren zakken zonder opschrift. In iedere papieren zak bevonden zich drie doorzichtige (in elkaar geschoven) plastic zakken die gezamenlijk dichtgebonden waren met behulp van een doorzichtig kunststof touwtje. In de ten behoeve van monstername geopende zakken zagen wij een gelig fijn poeder. De gelige stof rook sterk weeïg zoet en de geur irriteerde de slijmvliezen. Uit 2 willekeurige zakken zijn monsters genomen welke zijn genummerd 1-1 en 1-2.
Pallet 2:
Deze pallet bestaat eveneens uit 10 papieren zakken. Op de papieren zakken is met een zwarte viltstift “20 kg" geschreven. In iedere papieren zak bevonden zich drie doorzichtige (in elkaar geschoven) plastic zakken die gezamenlijk dichtgebonden waren met behulp van een doorzichtig kunststof touwtje. Alle verpakking was gelijk aan die van pallet 1. In de ten behoeve van monstername geopende zakken zagen wij een nagenoeg wit fijn poeder. Uit 2 willekeurige zakken zijn monsters genomen welke zijn genummerd 2-1 en 2-2.
De monsters van pallet 1 en 2 zijn op 23 augustus 2017 overgebracht naar het Douanelaboratorium te Amsterdam. Bij een eerste test door het Douanelaboratorium is vastgesteld dat het bij alle vier de monsters de stof APAA (2-fenyl-3-oxobutaanamide) betreft. APAA is eenvoudig om te zetten in BMK, de essentiële stof voor vervaardiging van amfetamine (lijst 1 Opiumwet).
Uit papieren die op de houten plaat op de bovenkant van de pallets waren geplakt, zoals pakbon en factuur, is onder meer op te maken dat de lichtbruine papieren zakken van pallet 1 gevuld zouden zijn met ieder circa 25 kilogram “sucralose” en pallet 2 met dezelfde
stof maar dat de inhoud van deze zakken 20 kilogram per zak is. Tevens was uit de stukken op te maken dat de zending afkomstig zou zijn van “ [bedrijf 2] , [adres 3] " en dat de factuur-/invoerwaarde USD 2250 bedroeg.
Als ontvanger van de zending stond vermeld:
[bedrijf 3]
[adres 4]
Mr [medeverdachte 1]
[telefoonnummer 1]
Verder stond er vermeld:
(Hold For Collection [bedrijf 1] Mst)
De 2 pallets met in totaal 20 zakken met inhoud zijn door ons in beslag genomen.
De inbeslaggenomen zakken zijn overgebracht naar een depot voor chemicaliën.
In /aan/op deze zending is een door Belastingdienst FIOD, sectie technische ondersteuning (STO), ter beschikking gesteld technisch hulpmiddel aangebracht.
4.
Een kennisgeving van inbeslagneming, opgemaakt d.d. 22 augustus 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende [14] :
De Belastingdienst/FIOD heeft voorwerpen in beslag genomen en in ontvangst genomen van [bedrijf 1] , [adres 2] .
In beslag genomen voorwerpen:
Volgnummer: A1-2
Gedetailleerde omschrijving: 2 pallets inzake AWB
(het hof begrijpt: airwaybill)4708533513
Vindplaats: Loods [bedrijf 1]
Datum: 22 augustus 2017.
5.
Een proces-verbaal Zaaksdossier-01 “Spetter” (ZK-01), opgemaakt d.d. 26 februari 2018, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 2] [15] :
Op 18 augustus 2017 werd door de afdeling security van [bedrijf 1] contact opgenomen met een medewerker van de Belastingdienst / FIOD. Er werd meegedeeld dat op de locatie [adres 2] drie pallets met papieren zakken waren gearriveerd, volgens de omschrijving bevattende in totaal "circa 750 kilo sucralose”. De zending was volgens de bijgevoegde papieren afkomstig uit Hongkong (leverancier / verzender: [bedrijf 2] ) en bestemd voor [bedrijf 3] , [adres 4] , mr. [medeverdachte 1] (telefoon [telefoonnummer 1] ). Door de verzender was ook vermeld dat de partij zou worden opgehaald bij [bedrijf 1] . Uit navraag bij [bedrijf 3] bleek dat deze zending niet voor hen was bestemd.
Uit een eerste test door het Douanelaboratorium kwam naar voren dat monsters uit drie willekeurige zakken op de pallets géén sucralose bevatten maar dat het hier “APAA (2-fenyl-3-oxobutaanamide)” betreft. Gezien de feiten en omstandigheden valt APAA onder de voorbereidingshandelingen als bedoeld in 10a Opiumwet.
Besloten is de inhoud van de dertig zakken á 25 kilo te vervangen door een onschuldige stof, in casu gips en de oorspronkelijke inhoud in beslag te nemen waarbij een gedeelte reststof APAA in de zakken is achtergebleven.
Op 21 augustus 2017 is een nieuwe zending bestaande uit twee pallets met soortgelijke zakken gearriveerd in de loods van [bedrijf 1] te [plaats 2] . Deze zending van circa 450 kilo was volgens de bijgevoegde bescheiden afkomstig van dezelfde leverancier / verzender en ook bestemd voor [bedrijf 3] . Tevens waren de documenten soortgelijk. Opvallend daarbij was onder meer dat het factuurnummer van deze zending hetzelfde was als bij de eerste zending. Ook van deze partij zijn twee monsters genomen waarna door het Douanelaboratorium is vastgesteld dat het hier eveneens “APAA (2-fenyl-3-oxobutaanamide)” betrof.
Ook van deze zending is de inhoud in beslag genomen, vervolgens vervangen door gips waarbij een gedeelte reststof APAA in de zakken is achtergebleven.
Verdenking NN01 (V01)
Op 2 november 2017 is een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in de woning van [medeverdachte 2] , [adres 5] . Hierbij is onder meer een factuur aangetroffen d.d. 28 augustus 2017 gericht aan “ [bedrijf 3] , [adres 4] ”. De factuur heeft volgens de omschrijving betrekking op een “transport [plaats 2] ” op 24 augustus 2017. Uit een handmatige aantekening op de factuur is op te maken dat deze kennelijk per kas contant is betaald.
Aan deze factuur was een aantal e-mails d.d. 24 augustus 2017 gehecht die gezien de inhoud te relateren zijn aan het voornoemde transport. Zo is hieruit onder meer op te maken dat op deze dag door [medeverdachte 1] namens [bedrijf 3] , [adres 4] opdracht is gegeven aan [bedrijf 4] om een vracht op te halen bij [bedrijf 1] te [plaats 2] onder vermelding van 2 track and trace codes: 4708509912 / 4708533513.
Opmerking verbalisant: als e-mailadres gebruikt NN01 “ [e-mailadres 1] ”. De beursgenoteerde onderneming [bedrijf 3] heeft een eigen e-mailadres, in casu “ [e-mailadres 2] ”.
Wat in de e-mails ook opvalt, is het feit dat NN01 de bedrijfsnaam van “zijn werkgever” continu verkeerd vermeld: [bedrijf 3] i.p.v. [bedrijf 3] .
Volgens een aantekening op de factuur zou deze contant zijn voldaan. Navraag bij [bedrijf 3] leerde dat facturen m.b.t. koerierszendingen nooit contant worden voldaan.
6.3.12 Onderzoek inbeslaggenomen voorwerpen
Het adres [adres 6] betreft het woonadres van verdachte [verdachte] . Op dit adres staat alleen hij als bewoner ingeschreven. Uit het onderzoek is niet gebleken dat hier meer personen woonachtig zijn.
6.5.4. Onderzoek inbeslaggenomen voorwerpen
Wat in dit verband niet te rijmen valt, is onder meer het volgende:
- [medeverdachte 1] weet kennelijk niet dat de juiste schrijfwijze van de naam van zijn werkgever [bedrijf 3] is. Hij gebruikt " [bedrijf 3] ” in zijn e-mailverkeer met [medeverdachte 2] ;
- Voornoemde [medeverdachte 1] gebruikt in zijn e-mailwisseling met [medeverdachte 2] “een
gratis e-mail-service van Google (@gmail.com)” wat niet normaal is als men werkzaam is bij een beursgenoteerde onderneming zoals [bedrijf 3] ;
- De partij zou moeten worden afgeleverd bij de onderneming “ [bedrijf 5] , [adres 7] ” waar uiteindelijk niets wordt afgeleverd door [medeverdachte 2] . Volgens een email van [bedrijf 3] is de onderneming [bedrijf 5] geen klant van hen;
- [medeverdachte 2] levert de partij vervolgens af bij de woning van [verdachte] , die "op papier” niets van doen heeft met deze levering;
- [medeverdachte 2] heeft, nadat hij de zakken had afgeleverd bij [verdachte] , de pallets inclusief facturen / pakbonnen (op naam van [bedrijf 3] ) en overige verpakkingsmaterialen zoals plasticfolie en afdekplaten, weer meegenomen in zijn bestelbus;
- Factuur 2017235 van [bedrijf 4] aan [bedrijf 3] , [plaats 4] d.d. 28 augustus 2017 zou contant zijn voldaan. Een medewerker van [bedrijf 3] heeft verklaard dat het niet voorkomt dat zij koerierszendingen contant betalen.
Opmerking verbalisant: bij de doorzoeking van de woning van [verdachte] op 25 augustus 2017 zijn alleen de vijftig zakken APAA in zijn berging / schuur aangetroffen. Verpakkingsmateriaal, pallets, etc. in relatie tot de afgeleverde vijftig zakken, zijn tijdens de doorzoeking niet meer aangetroffen.
6.5.6.5 WhatsApp-conversatie [verdachte] - [medeverdachte 2] inzake [medeverdachte 3] € 13.100,00
In de data van de onder [medeverdachte 2] in beslag genomen iPhone staat tevens een WhatsApp-conversatie tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 2] “ [bedrijf 4] ” en het telefoonnummer [telefoonnummer 3] zonder tenaamstelling.
Vanuit ontvangen CIOT-data komt onder meer naar voren dat het nummer [telefoonnummer 3] op naam staat van [verdachte] .
Uit de inhoud hiervan is onder meer op te maken dat deze WhatsApp-conversatie in de periode 28 maart 2017 tot en met 15 april 2017 te relateren is aan de contante storting en de overschrijving naar China via de bankrekening van [medeverdachte 3] . Zo stuurt [medeverdachte 2] op 3 april 2017 om 12:01 uur het volgende bericht aan [telefoonnummer 3] :
“Pikkie.. kun jij nog ff kijken of alles ok is?”Vervolgens krijgt hij het volgende antwoord van [telefoonnummer 3] om 12:07 uur:
“Niet binnen .denk dat er iets fout is gegaan .moet je ff foto maken van wat je gedaan heb”en
“Bij die chic”.
Op 10 april 2017 om 17:33 uur stuurt [telefoonnummer 3] het volgende bericht aan [medeverdachte 2] :
“nog steeds niet binnen .gewoon terughalen .voor dat er weer problemen bijkomen pik”.Vervolgens antwoordt [medeverdachte 2] het volgende om 17:43 uur:
“Jaa komt goed! Kon wel een week duren zeiden ze tegen haar. Dus deze week!!”
Opmerking verbalisant: uit de inhoud van deze whatsapp-conversatie is onder meer op te maken dat de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] ( [verdachte] is abonnementhouder) op de hoogte is van het gebruik van de bankrekening van [medeverdachte 3] t.b.v. de overboeking naar [bedrijf 8] . Dit verklaart mede waarom bij de doorzoeking van de woning van [verdachte] een handgeschreven notitie is aangetroffen waarop financiële gegevens m.b.t. [medeverdachte 3] staan vermeld zoals bankrekeningnummer, bedrag, datum, etc. en de aangetroffen foto 416/983 in zijn Samsung Galaxy S7 Edge waarop diverse gegevens zijn te lezen m.b.t. [naam 1] .
6.
Een proces-verbaal van ambtshandeling (AMB-046), opgemaakt d.d. 2 maart 2020, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant door [verbalisant 3] [16] :
De zending van 18 augustus 2017 met airwaybill 4706509912 bestaande uit drie pallets á tien zakken (netto 750 kg) had als aangegeven inhoud "sucralose". De zending van 21 augustus 2017 met airwaybill 4708533513 bestaande uit twee pallets á tien zakken (netto 450 kg) had eveneens als aangegeven inhoud "sucralose". Van beide zendingen werden uit willekeurige zakken monsters genomen en werden voor onderzoek overgebracht naar het Douanelaboratorium. Deze monsters werden respectievelijk ingeboekt onder laboratoriumnummers "9691 X 17" en "9829 X 17". Uit onderzoek door het Douanelaboratorium naar de monsters van de zendingen van 18 en 21 augustus 2017 kwam naar voren dat de inhoud niet de aangegeven stof "sucralose" betrof maar de stof APAA (2-fenyl-3-oxobutaanamide).
De stof APAA is een tussenproduct van de omzetting van de geregistreerde stof APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril) naar de geregistreerde stof 1-feny1-2-propanon, ook wel Benzylmethylketon (BMK) genoemd. BMK is de essentiële precursor (grondstof) voor de productie van de synthetische drug amfetamine. Voor zover bekend is er geen legaal gebruik van APAA en kent verder geen gebruiksdoeleinden.
7.
Een proces-verbaal aanvraag doorzoeking ter inbeslagneming (AMB-005), opgemaakt d.d. 28 augustus 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 4] [17] :
Op 18 augustus 2017 en 21 augustus 2017 werd door de afdeling security van [bedrijf 1] gemeld dat op de locatie [adres 2] pallets met een stof waren gearriveerd, afkomstig van [bedrijf 2] in Hong Kong.
Op 24 augustus 2017 omstreeks 17:25 uur werd door [bedrijf 1] meegedeeld dat de zendingen werden opgehaald door één persoon met een wit busje met laadklep. Het busje was voorzien het Nederlands kenteken [kenteken 1] . Het kenteken staat ten name van de onderneming koeriersbedrijf [bedrijf 4] , [adres 5] . Door een observatieteam werd gezien dat het voertuig naar [plaats 1] reed en stopte op [adres 6] . Gezien werd dat twee personen waaronder de chauffeur vanuit de bus zakken via de voordeur de woning [adres 6] binnen droegen.
Op de [locatie] staat 1 persoon ingeschreven. Dit betreft: [verdachte] , geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedag 1] 1986.
8.
Een proces-verbaal van observatie (OBS-005), opgemaakt d.d. 29 augustus 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van verbalisanten [18] :
Op 24 augustus 2017 tussen 19:18 uur en 22:00 uur hebben wij geobserveerd en daarbij hebben wij de volgende waarnemingen, bevindingen gedaan en/of handelingen verricht:
Wij zagen de Volkswagen [kenteken 1] stoppen aan de linkerkant van de [locatie] te [plaats 1] , gelegen binnen de gemeente Apeldoorn.
Ik zag een man lopen bij de Volkswagen [kenteken 1] . Ik zag dat de Volkswagen [kenteken 1] verplaatst werd naar de rechterkant van de [locatie] .
Wij zagen twee mannen bij de achterzijde van de geopende laadklep van de Volkswagen [kenteken 1] staan en dat NN1 in de laadklep van de Volkswagen klom. De andere man (hierna te noemen: NN2) droeg zakken uit de Volkswagen [kenteken 1] en liep in de richting van de woning in de [locatie] te [plaats 1] .
Ik zag NN2 een aantal zakken de woning aan de [locatie] binnen dragen en zag dat er op deze woning het [adres 6] stond.
Ik zag de Volkswagen [kenteken 1] vertrekken.
Wij zagen dat NN2 gelijkenis had met de later aan ons verstrekte foto van [verdachte] , geboren [geboortedag 1] 2017
(het hof begrijpt: [geboortedag 1] 1986).
9.
Een proces-verbaal van bevindingen (AMB-009), opgemaakt d.d. 1 september 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 2] [19] :
Op 25 augustus 2017 is door [betrokkene 1] , supervisor [bedrijf 1] en tevens verantwoordelijk voor
veiligheid, vestiging Maastricht per mail onder meer een “update omtrent de 5 pallets van [bedrijf 3] " aan diverse medewerkers bij [bedrijf 1] verstrekt, onder meer vanuit het [bedrijf 1] -systeem GEMA:
- AWB
(het hof begrijpt: airwaybill)14708509912 bestaat uit 3 pallets welke op 18 augustus zijn binnengekomen en uiteindelijk gisteren (24 augustus) zijn opgehaald;
- AWB 4708533513 bestaat uit 2 pallets welke op 21 augustus zijn binnengekomen en op 24
augustus zijn opgehaald;
- GEMA: op 24 augustus om 12:41:46 uur meldt zich telefonisch de heer [medeverdachte 1]
( [telefoonnummer 4] ) die vervolgens vertelt dat de zending de volgende dag zal worden opgehaald.
Tevens vertelt hij dat hij een andere koerier aan het regelen is die de pallets zal ophalen. Hij
zal vandaag nog terugbellen om de naam van de koerier en de bedrijfsnaam door te geven
zodat dit kan worden verwerkt / goedgekeurd in het [bedrijf 1] -systeem dat de zending door een
andere persoon dan de heer [medeverdachte 1] zal worden opgehaald;
- GEMA: op 24 augustus om 15:55:57 uur krijgt [bedrijf 1] bericht dat de zending zal worden
opgehaald door de firma [bedrijf 4] ;
- GEMA: 24 augustus om 17:42:44 uur [medeverdachte 2] (kenteken: [kenteken 1] , voertuig: witte bakwagen 8 pallet posities);
Op 29 augustus 2017 is door [betrokkene 2] , supervisor bij [bedrijf 1] [plaats 2] , een uitdraai uit het [bedrijf 1] systeem GEMA verstrekt waarin onder meer voornoemde data en tijdstippen zijn terug te vinden.
Op dezelfde datum is een inschrijfregister verstrekt over de periode 23 augustus tot en met 28 augustus 2017. In dit register is te lezen dat zich op 24 augustus om 17:35 uur [medeverdachte 2]
(het hof begrijpt: [medeverdachte 2] )heeft ingeschreven. Bij het kenteken is [kenteken 1] genoteerd.
Opmerking verbalisant: uit telefonische navraag door mij bij [bedrijf 1] op 1 september kwam naar voren dat voornoemde [medeverdachte 2] alleen de AWB-nummers heeft genoemd waarna de zendingen zijn vrijgegeven voor transport.
10.
Een schrijven van het Douane Laboratorium met laboratoriumnummer 9691 X 17 (DES-001), opgemaakt d.d. 25 augustus 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende [20] :
Onderzocht product: Geel poeder
Monster in goede staat en met ongeschonden verzegeling ontvangen.
Aanvraag ingeboekt d.d. 21-08-2017.
Bij onderzoek bevonden:
Het monster bestaat uit 3 doorzichtige kleine plastic potjes met in elk een gelig poeder.
Alle deelmonsters zijn afzonderlijk onderzocht.
In geen van de deelmonsters zijn verdovende middelen aangetoond.
Het poeder in alle deelmonsters bestaat voornamelijk uit APAA (2-fenyl-3-xobutaanamide).
APAA wordt niet genoemd in de lijst van geregistreerde stoffen behorende bij de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën. APAA kan echter Vrij eenvoudig en economisch rendabel omgezet worden in BMK (fenylaceton).
11.
Een schrijven van het Douane Laboratorium met laboratoriumnummer 9829 X 17 (DES-007), opgemaakt d.d. 7 september 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende [21] :
Onderzocht product: poeder
Monster in goede staat en met ongeschonden verzegeling ontvangen.
Aanvraag ingeboekt d.d. 23-08-2017.
Bij onderzoek bevonden:
Het monster bestaat uit vier kunststof potjes gevuld met beige poeder.
Alle deelmonsters zijn afzonderlijk onderzocht.
In geen van de deelmonsters zijn verdovende middelen aangetoond.
Het poeder in de deelmonsters bestaat voornamelijk uit APAA (2-fenyl-3-oxobutaanamide).
Beschouwing ten aanzien van de Opiumwet:
In het product zijn geen stoffen aangetoond die genoemd staan op lijst 1 of lijst II behorende bij de Opiumwet.
Beschouwing ten aanzien van de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (WVMC):
In het product zijn geen stoffen aangetoond die genoemd staan in de lijst van geregistreerde stoffen behorende bij de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën. APAA kan echter wel worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen, het wordt namelijk genoemd in de “EC Voluntary Monitoring List of Non Controlled Chemicals, onderdeel B”.
12.
Een proces-verbaal van bevindingen betreffende onderzoek fysiek beslag woning (AMB-028), opgemaakt d.d. 6 december 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 2] [22] :
Op 2 november 2017 werd een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in een woning “ [adres 5] ”. Deze woning betreft het woonadres van onder andere verdachte [medeverdachte 2] . Tijdens deze doorzoeking werden onder meer diverse bescheiden aangetroffen en in beslag genomen. De inbeslaggenomen bescheiden zijn vervolgens integraal vermeld op een lijst van inbeslaggenomen voorwerpen met daarbij een beslagcode (IBN-code).
In de inbeslaggenomen bescheiden zag ik onder meer het volgende:
Factuur 2017235 d.d. 28/08/2017 + e-mailverkeer (beslagcode C.08.02.004):
Dit betreft een factuur ad € 363,00 inzake een “transport [plaats 2] ” op 24 augustus 2017 waarbij 400 km tegen een tarief van € 0,75 in rekening is gebracht. De factuur is gericht aan
“ [bedrijf 3] , [adres 4] ”.
Uit een handmatige aantekening op de factuur is op te maken dat deze kennelijk per kas
contant is betaald.
Aan de factuur is tevens een aantal e-mails d.d. 24 augustus 2017 gehecht die te relateren zijn aan het voornoemde transport. Uit de inhoud komt onder meer naar voren dat op deze
dag door [medeverdachte 1] namens [bedrijf 3] , [adres 4]
opdracht wordt gegeven aan [bedrijf 4] om de vracht op te halen bij [bedrijf 1] te [plaats 2]
onder vermelding van 2 track and tracé codes: 4708509912 / 4708533513.
13.
Een proces-verbaal onderzoek iPhone (AMB-029), opgemaakt d.d. 6 november 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 5] [23] :
Op 2 november 2017 heeft in het onderzoek Spetter een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden in een woning op het adres [adres 5] (locatie C, verblijfplaats verdachte [medeverdachte 2] ).
Tijdens deze doorzoeking zijn door opsporingsmedewerkers van de FIOD onder andere digitale gegevensdragers, mobiele telefoons, smartdevices en simkaarten, in beslag genomen in verband met nader te verrichten onderzoek.
Op 3 november 2017, heeft er een eerste onderzoek plaatsgevonden aan een iPhone (inbeslagname nummer C.06.02.001) die in gebruik was bij verdachte [medeverdachte 2] en is door mij in de contactenlijst een “contact” gezien met de naam:
“Nieuwe Klant [bedrijf 3] [medeverdachte 1] ” en telefoon “ [telefoonnummer 4] ”.
In de maillijst in deze iPhone is mailverkeer tussen [bedrijf 4] en [medeverdachte 1] door mij gezien. Het gaat om vier mailberichten.
In een mail tussen [e-mailadres 1] en [e-mailadres 3] d.d. 24 augustus 2017 om 13:37 is te lezen:
“Hebben jullie tijd om vandaag nog 4/5 pallets op te halen bij [bedrijf 1] Maastricht. Ophaal adres [bedrijf 1] Maastricht [adres 2] .
Tot 20:00 geopend.
en afleveren bij:
[bedrijf 5]
[adres 7]
Alvast bedankt,
Mvg, [medeverdachte 1]
[bedrijf 3]
[adres 4]
[telefoonnummer 4] .”
In een mail tussen [e-mailadres 3] en [e-mailadres 1] d.d. 24 augustus 2017 om 13:53 is te lezen:
“Goedenmiddag, De totaal aantal kilometerts zijn 400 x 0,75 = 300,- ex de btw.
Ik wacht de ractie af.
We kunnen per direct vertrekken..
Gr, [medeverdachte 2] .”
In een mail tussen [e-mailadres 1] en [e-mailadres 3] d.d. 24 augustus 2017 om 14:31 is te lezen:
“Beste [bedrijf 4] ,
Is akkoord.
Hierbij machtigen wij jullie om de vracht op te halen bij [bedrijf 1] te [plaats 2] .
Onder vermelding van 2 track and tracé codes: 4708509912 / 4708533513
Mvg, [medeverdachte 1]
Mob: [telefoonnummer 4]
[bedrijf 3]
[adres 4]
.”
In een mail tussen [e-mailadres 3] en [e-mailadres 1] d.d. 24 augustus 2017 om 14:56 in deze mail is te lezen:
“Prima, bedankt! We gaan rijden..
Gr, [medeverdachte 2] .”
14.
Een proces-verbaal van ambtshandeling (AMB-044), opgemaakt d.d. 14 oktober 2019, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant door [verbalisant 3] [24] :
Historische verkeersgegevens [telefoonnummer 4] i.g.b. [medeverdachte 1]
Op 24 augustus 2017 werden de zendingen APAA omstreeks 17.35 uur opgehaald door één persoon met een wit busje met laadklep (kenteken [kenteken 1] ) dat te naam is gesteld op de onderneming koeriersbedrijf [bedrijf 4] waarvan [medeverdachte 2] één van de firmanten is. Voorafgaand aan het afhalen van de zendingen heeft zich volgens [bedrijf 1] op dezelfde dag omstreeks 12.41 uur een persoon, die zich voorstelde als de heer [medeverdachte 1] , telefonisch gemeld met de mededeling dat beide zendingen zullen worden opgehaald. Voornoemde [medeverdachte 1] belde met het telefoonnummer [telefoonnummer 4] .
Uit de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer 4] over de periode 1 maart 2017 tot en met 4 september 2017 komt onder meer naar voren dat het gebruik van dit nummer hoofdzakelijk heeft plaatsgevonden op 24 en 25 augustus 2017, alsmede dat de volgende gespreksmomenten plaatsvonden met [bedrijf 1] of het nummer [telefoonnummer 2] (i.g.b. [medeverdachte 2] ):
  • Op 24 augustus 2017 om 12.00 uur vond een uitgaand gesprek plaats met nummer 1244 (= een nummer voor het mobiel opwaarderen van beltegoed);
  • Op 24 augustus 2017 om 12.35 uur vond het eerste contact (uitgaand gesprek) plaats met [bedrijf 1] ;
  • Op 24 augustus 2017 omstreeks 13:28 uur vond een uitgaand gesprek van 75 seconden plaats met het telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Dit nummer staat op naam van [bedrijf 4] te Apeldoorn;
  • Op 24 augustus 2017 omstreeks 15.52 uur vond wederom een uitgaande gesprek plaats met [bedrijf 1] ;
  • Op 28 en 29 augustus 2017 inkomende gesprekspogingen van [bedrijf 1] .
In de historische verkeersgegevens van het nummer [telefoonnummer 4] (i.g.b. [medeverdachte 1] ) heb ik in de bevraagde periode 1 maart 2017 tot en met 4 september 2017 één keer een contactmoment gezien met het nummer [telefoonnummer 2] (i.g.b. [medeverdachte 2] ). Dit contactmoment was op 24 augustus 2017 om 13:28 uur.
iPhone en telefoonnummer [telefoonnummer 2] i.g.b. [medeverdachte 2]
Op 2 november 2017 werd een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in de woning van verdachte [medeverdachte 2] . Tijdens de doorzoeking werd onder meer een iPhone in beslag genomen die werd gebruikt in combinatie met het telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Uit het onderzoek Spetter is naar voren gekomen dat deze iPhone in combinatie met het telefoonnummer [telefoonnummer 2] in gebruik was bij de verdachte [medeverdachte 2] .
In de contactenlijst van deze iPhone werd een contact gezien met de naam “Nieuwe klant [bedrijf 3] [medeverdachte 1] ” en een telefoonnummer [telefoonnummer 4] .
In de data van deze iPhone werd de volgende verwijderde notitie gezien:
[adres 2] !
Deze notitie is op 24 augustus 2017 om 12:39:18 Nederlandse tijd gemaakt.
Met deze notitie wordt vermoedelijk het adres [adres 2] bedoeld. Dit adres betreft het vestigingsadres van [bedrijf 1] .

Tijdslijn:

Gelet op hetgeen in het procesdossier en dit proces-verbaal werd geverbaliseerd, heb ik de gebeurtenissen met betrekking tot het afhalen van de zending APAA in onderstaande tabel chronologisch weergegeven:
Bron*
Tijd
Wat
Histo [medeverdachte 1]
12:00
Opwaardering beltegoed [telefoonnummer 4]
Histo [medeverdachte 1]
12:35
Uitgaand gesprek met [bedrijf 1]
iPhone [medeverdachte 2]
12:38 / 12:39
Notitie [adres 2] !
[bedrijf 1]
12:41
Notitie [bedrijf 1] : de heer [medeverdachte 1] ( [telefoonnummer 4] ) meldt zich dat de zending de volgende dag zal worden opgehaald
Histo [medeverdachte 1]
13:28
uitgaand gesprek van 75 seconden naar het telefoonnummer [telefoonnummer 2] (i.g.b. verdachte [medeverdachte 2] )
Histo [medeverdachte 1]
15:52
Uitgaand gesprek met [bedrijf 1]
[bedrijf 1]
15:54
Notitie [bedrijf 1] : de zendingen worden opgehaald door [bedrijf 4]
[bedrijf 1]
17:35
Inschrijfregister [bedrijf 1] : [medeverdachte 2]
(het hof begrijpt: [medeverdachte 2] )heeft zich ingeschreven. Bij het kenteken is [kenteken 1] genoteerd
[bedrijf 1]
17:42
Notitie [bedrijf 1] : [medeverdachte 2] (kenteken [kenteken 1] , voertuig: witte bakwagen 8 pallet posities)
* Histo [medeverdachte 1] betreft het telefoonnummer [telefoonnummer 4] ; iPhone [medeverdachte 2] betreft de iPhone met het nummer [telefoonnummer 2] .
Opmerkelijk is dat op de iPhone van [medeverdachte 2] om 12.38 uur een notitie “ [adres 2] !” werd aangemaakt kort nadat [medeverdachte 1] telefonisch contact had met [bedrijf 1] (12.35 uur) en vóórdat [medeverdachte 1] telefonisch contact had met [medeverdachte 2] (13:28 uur).
15.
Een proces-verbaal van bevindingen inzake verstrekte stukken/gegevens door [bedrijf 1] (AMB-002), opgemaakt d.d. 28 augustus 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 2] [25] :
Van [bedrijf 1] , [adres 2] zijn onder meer (digitale) gegevens gevorderd m.b.t. een zending van circa 750 kilo met als omschrijving "sucralose”, afkomstig van [bedrijf 2] te Hong Kong. Op 19 augustus 2017 is door de supervisor van [bedrijf 1] , die tevens verantwoordelijk is voor de veiligheid, vestiging Maastricht het volgende verstrekt:
De zending is op 16 augustus om 15.41.06 uur ter verzending aangeboden in Hong Kong,
op 18 augustus om 06.19.45 uur vanuit Brussel vervoerd naar [plaats 2] waar de zending
om 08.07.02 uur is gearriveerd. De “klant’’ heeft om 08.04.28 uur
(het hof begrijpt: omstreeks 08.01 uur)gemeld dat hij de zending komt ophalen. Aangezien de zending op dat tijdstip nog niet gearriveerd was in [plaats 2] , was dit echter niet mogelijk. Om 17.38.00 uur heeft [bedrijf 1] in het track & tracesysteem gemeld dat de goederen klaar staan om op te halen.
Opmerking verbalisant: uit navraag bij [bedrijf 1] blijkt dat voornoemde melding door “de klant" is gedaan via het telefoonnummer [telefoonnummer 1] dat eveneens staat vermeld op de uitdraai.
16.
Een proces-verbaal van bevindingen betreffende het gebruik van de bij [bedrijf 1] aan getroffen telefoonnummers [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 4] (AMB-036), opgemaakt d.d. 7 december 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 2] [26] :
Door een medewerker van [bedrijf 1] werd op 21 augustus 2017 aan opsporingsambtenaar [verbalisant 1] doorgegeven dat er 18 augustus 2017 om 08:01 uur met telefoonnummer [telefoonnummer 1] in track and trace was gecheckt waar de zending op dat moment was. Dit is hetzelfde telefoonnummer als wat vermeld staat op de pakbon van de zending. Vervolgens zijn de verkeersgegevens van dit nummer opgevraagd over de periode 1 maart 2017 tot en met 22 augustus 2017. Uit deze gegevens komt onder meer naar voren dat beperkt gebruik is gemaakt van dit nummer. Er is in voornoemde periode één keer daadwerkelijk gebeld met de klantenservice van [bedrijf 1] :
“op 18 augustus 2017 is om 08.00:54 uur contact opgenomen vanuit [telefoonnummer 1] voor de duur van 329 seconden = 5 minuten en 29 seconden, dus tot en met 08.06:23 uur”. Dit komt overeen met het geverbaliseerde in AMB-002 waarin onder meer staat dat "de klant om 08.04.28 uur heeft gemeld dat hij de zending komt ophalen". Uit navraag bij [bedrijf 1] komt naar voren dat voornoemde melding door “de klant" is gedaan via het nummer [telefoonnummer 1] . Gezien de duur van de bevraagde periode, 1 maart 2017 tot en met 22 augustus 2017, is dit nummer kort in gebruik geweest en lijkt op 17 augustus 2017 voor het eerst in gebruik te zijn genomen.
Op 24 augustus 2017 zijn de pallets omstreeks 17:25 uur opgehaald door één persoon met een wit busje met laadklep (kenteken [kenteken 1] ) dat te naam is gesteld op de onderneming koeriersbedrijf [bedrijf 4] , [adres 5] . Voorafgaande hieraan heeft zich op dezelfde dag een persoon, die zich volgens [bedrijf 1] voorstelde als de heer [medeverdachte 1] , telefonisch gemeld met de mededeling dat beide zendingen zullen worden opgehaald. Voornoemde [medeverdachte 1] heeft dit gedaan via het telefoonnummer [telefoonnummer 4] .
Vervolgens zijn de verkeersgegevens van dit nummer opgevraagd over de periode 1 maart 2017 tot en met 4 september 2017. Uit deze gegevens komt onder meer het volgende naar
voren:
In deze periode is het gebruik van dit nummer beperkt tot 24 augustus tot en met 29 augustus, waarbij het gebruik hoofdzakelijk heeft plaatsgevonden op 24 - en 25 augustus;
De mastgegevens in de ontvangen verkeersgegevens komen hoofdzakelijk uit Apeldoorn (24x), in mindere mate uit [plaats 1] (3x) en uit Velp Gld (1x).
17.
Een proces-verbaal bevindingen doorzoeking (AMB-016), opgemaakt d.d. 5 oktober 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 1] [27] :
Op 25 augustus 2017 werd een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in een woning aan [adres 6] . Deze woning betreft het woonadres van verdachte [verdachte] . Tijdens deze doorzoeking werden diverse goederen/bescheiden aangetroffen en in beslag genomen.
Ik, verbalisant [verbalisant 1] , ben opgetreden als pand coördinator. Direct achter de woning lag een berging/schuur. Tijdens het openen van de deur van de schuur werd door mij een sterke zoete/weeïge geur waargenomen. Tevens raakten mijn slijmvliezen snel geïrriteerd in de directe omgeving van de stof. De geur en irritatie waren voor mij herkenbaar en eerder waargenomen bij het ompakken van de pallets zoals gerelateerd in AMB-001
(opmerking hof: het proces-verbaal bevindingen d.d. 21 augustus 2017 op dossierpagina 334 e.v.).
Ik, verbalisant [verbalisant 6] , heb op 25 augustus 2017 als zoeker aan de doorzoeking in de woning aan [adres 6] deelgenomen. Bij het doorzoeken van de woonkamer trof ik, verbalisant [verbalisant 6] , een open haard aan waarboven een plank tegen de muur was bevestigd waarop diverse artikelen stonden. Op deze plank zag ik onder andere een turquoise houten kandelaar staan met daarin een donkergrijze kaars. Ik heb deze kandelaar onderzocht en zag hierbij dat de kandelaar aan de binnenkant hol was. Diep weggestoken in de holle onderkant zag ik een wit opgevouwen papiertje zitten. Ik heb dit papiertje uit de kandelaar gehaald en zag toen ik het papier uit elkaar had gevouwen dat dit een stortingsbewijs was van de ING bank. Dit stortingsbewijs is in beslag genomen als A. 1.1.1.54.
Op de bovengenoemde plank boven de open haard zag ik, verbalisant [verbalisant 6] , rechts in de hoek een rond blad. Hierop zag ik 2 kaarsen staan en een Boeddha beeld. Ik heb het Boeddha beeld opgetild om te zien of hier mogelijk iets onder lag of was ingestopt. Hierbij zag ik dat er onder het Boeddha beeld een opgevouwen papiertje lag. Ik heb dit opgevouwen papiertje open gevouwen en zag toen dat er op dit papiertje notities stonden waarbij onder andere de chemische benaming "Acetic Anhydride” stond geschreven.
18.
Een proces-verbaal bevindingen doorzoeking ter inbeslagneming (AMB-007), met bijlagen, opgemaakt d.d. 28 augustus 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 1] [28] :
Op 25 augustus 2017 werd door het team bijzondere bijstand FIOD voor een doorzoeking ter inbeslagneming binnengetreden in de woning [adres 6] (Gld.). De bewoner van de woning is de aangehouden verdachte [verdachte] , geboren [geboortedag 1] 1986 te [geboorteplaats 1] .
Tijdens de doorzoeking werd het volgende, vermeld op de lijst inbeslaggenomen voorwerpen, in beslag genomen: een lijst met een nadere specificatie van de in beslag genomen voorwerpen is als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd.
Volgnummer / Omschrijving / Vindplaats
12 laptop HP Probook 65508 + voeding A.1.1.4
15 [bedrijf 6] A.1.1.3
16 [bedrijf 6] A.1.2.2
28 30 stk. 9 mm patronen in zwarte houder, 22x geheel koper en 8x rode dop A.2.2.2
34 diverse documenten + foto A.1.1.3
42 Alcatel doosje + simkaart houder prepaid A.1.1.3
54 stortingsbewijs ING, gevonden in kaarsenstandaard A.1.1.1
56 notitie chemicaliën, gevonden onder Boeddha A.1.1.1.
60 bankbescheiden Shanghai A.1.1.2
63 stortingsbewijs ING + visitekaartje autobedrijf [naam 7] A.1.1.2
64 € 500 in envelop A.1.3.2
67 € 750 in envelop
66 € 600 A. 2.2
69 diverse documenten A.2.2.2
76 1 x 30 zakken, gelige witte binnenkant A.1.5
77 1 x 20 papieren zakken, bruin van kleur A.1.5
A.1.1 = woonkamer
A.1.5 = schuur
A.2.2 = slaapkamer
A.2.2.2 = ladekast op slaapkamer
19.
Een proces-verbaal bevindingen fysiek beslag woning (AMB-010), opgemaakt d.d. 18 september 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 3] [29] :
Tijdens de doorzoeking van de woning aan de [adres 6] werden diverse bescheiden in beslag genomen. Deze woning betreft het woonadres van verdachte [verdachte] . Tijdens de doorzoeking werden onder meer diverse bescheiden aangetroffen en in beslag genomen. De inbeslaggenomen bescheiden zijn vervolgens integraal vermeld op een lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, welke lijst als bijlage bij het proces-verbaal van doorzoeking (AMB-007) werd gevoegd. In de inbeslaggenomen bescheiden zag ik onder meer het volgende:
[bedrijf 6](beslagcode A. 1.1.3.15):
Dit inbeslaggenomen item betreft een [bedrijf 6] met nummer “CT537336430CN” met betrekking tot 4 packages” met als aangegeven inhoud ‘sodium isethionate”.
Op deze waybill zag ik het volgende:
From: [naam 2]
Phone: [telefoonnummer 5]
City: Shtjiazhuang
Country: China
Company: [bedrijf 7] .
To: [naam 3]
City: Apeldoorn
Country: Netherlands
Company: [naam 3] car cleaning
Adress: [adres 8]
Phone: [telefoonnummer 9]
[bedrijf 6](beslagcode A.1.2.2.16)
Dit inbeslaggenomen item bevat meerdere bescheiden waaronder 4 [bedrijf 6] , een “commercial invoice” en een “certificate for Non-Dangerous Goods”. Op alle 4 de waybills zag ik het nummer “CT529572445CN” met als aangegeven inhoud “sodium isethionate”. Vermoedelijk betreft één waybill, gelet op de blauwe kleur van de tekst, het “origineel”, en betreffen 3 waybills een kopie.
Op de “originele” waybill zag ik het volgende:
Posting date: 2016 6 21
From: [betrokkene 3]
Phone: [telefoonnummer 6]
Company: [bedrijf 8]
To: [naam 4]
Company: [bedrijf 9]
Adress: [adres 9]
Phone: [telefoonnummer 7]
De “commercial invoice” d.d. 20 juni 2016 is afkomstig van [bedrijf 8] uit China en ziet op de facturatie van 110 kilogram “Sodium Isethionate” voor een bedrag van US $ 220.
De “certificate for Non-Dangerous Goods’ d.d. 20juni 2016 ziet op het product “Sodium Isethionate” met CAS-nummer 1562-00-1,
[bedrijf 6](beslagcode A.1.1.2.60)
Dit inbeslaggenomen item bevat meerdere bescheiden waaronder een [bedrijf 6] met nummer “CT264422466CN” waaruit niet is op te maken wat de aangegeven inhoud betreft.
Op deze waybill zag ik het volgende:
From: [betrokkene 3]
Phone: [telefoonnummer 6]
Company: [bedrijf 8]
To: [verdachte]
Adress: [adres 10]
[bedrijf 6](beslagcode A.2.2.2.69)
Dit inbeslaggenomen item bevat meerdere bescheiden waaronder een [bedrijf 6] met nummer “CT264360418CN” waaruit niet is op te maken wat de aangegeven inhoud betreft.
Op deze waybill zag ik het volgende:
From: [betrokkene 3]
Phone: [telefoonnummer 6]
To: [verdachte]
Adress: [adres 10]
Phone: [telefoonnummer 8]
“Betaal-instructie”(beslagcode A.1.1.2.60)
Dit inbeslaggenomen item bevat meerdere bescheiden waaronder de eerder genoemde [bedrijf 6] met nummer “CT264422466CN”. Tevens zag ik een A4-tje met daarop gegevens. Uit de gegevens maak ik op dat dit A4-tje een instructie is om geld over te boeken naar een off-shore bankrekening t.n.v. [bedrijf 8] .
Op de instructie zag ik onder meer het volgende nummer (Account No.): [rekeningnummer 9] .
Onder aan de betaalinstructie zag ik de naam: [betrokkene 3] .
“Betaal-instructie”(beslagcode A.2.2.2.69)
Dit inbeslaggenomen item bevat meerdere bescheiden waaronder de eerder genoemde [bedrijf 6] met nummer “CT264360418CN”. Tevens zag ik een gedeelte van een A4-tje met daarop gegevens. Uit de gegevens maak ik op dat dit een instructie is om geld over te boeken naar een off-shore bankrekening t.n.v. [bedrijf 8] .
Op de instructie zag ik onder meer het volgende nummer (Account No.): [rekeningnummer 10] . Achter dit nummer stond in geschreven tekst “rekeningnr” en zag ik in geschreven tekst het bedrag €110,-.
Stortingsbewijs d.d. 25-08-2017ad € 6.600 (beslagcode A.1.1.1.54)
In de inbeslaggenomen voorwerpen zijn diverse stortingsbewijzen aangetroffen inzake contante stortingen op bankrekening [rekeningnummer 1] waaronder deze storting.
Stortingsbewijs d.d. 19-01-2016ad € 7.150 (beslagcode A.1.1.2.63)
Twee stortingsbewijzen d.d. 15-09-2016ad € 6.500 in totaal (beslagcode A.1.1.3.34)
CAS-nummers
In de inbeslaggenomen bescheiden zijn diverse benamingen van stoffen inclusief CAS-nummers aangetroffen die onder meer een gebruik kennen in het productieproces van synthetische drugs en zijn vermeld in Bijlage 1 behorende bij Verordening (EG) Nr.273/2004. Het betreft de volgende benamingen / aantekeningen:
- “ Nr 103-82-2 Phenyl acetic azid poevorm” (beslagcode A.2.2.2.69).
Deze stof waarvan de Nederlandse benaming ‘fenylazijnzuur” is, staat als geregistreerde stof vermeld in Bijlage 1 onder categorie 2B van voornoemde verordening. Poevorm is waarschijnlijk een afkorting van poedervorm;
- “108-24-7/822278 Acetic Anhydride” (beslagcode A. 1.1.1.56). Deze stof waarvan de Nederlandse benaming “Azijnzuuranhydride” is, staat als geregistreerde stof onder CAS nummer 108-24-7 vermeld in Bijlage 1 onder categorie 2A van voornoemde verordening,
20.
Een proces-verbaal bevindingen inzake bankrekening t.n.v. [medeverdachte 4] (AMB-032), opgemaakt d.d. 23 november 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 2] [30] :
Het door ABN AMRO Bank verstrekte Excel-bestand inzake de betaalrekening [rekeningnummer 2] en een spaarrekening [rekeningnummer 3] t.n.v. [medeverdachte 4] is door mij nader geanalyseerd. Vervolgens is een overzicht gemaakt van de contante stortingen op deze rekening, de overboekingen naar creditcards en overboekingen naar creditcard [nummer 1] welke verbonden is aan ABN AMRO bankrekening [rekeningnummer 4] waarvan vermoedelijk [medeverdachte 5] de houder is. Hieruit is onder meer het volgende op te maken:
Op bankrekening [rekeningnummer 2] van [medeverdachte 4] komen in de onderzochte periode navolgende twee contante stortingen voor:
- 4 november 2016: € 13.000,00. Opvallend bij deze storting is dat deze is gedaan bij een geldautomaat in Apeldoorn, Hofstraat 16. Bij de storting is gebruik gemaakt van betaalpas 191 die is afgegeven aan [medeverdachte 4] ;
- 8 april 2017: € 4.000,00. Deze storting is gedaan bij een geldautomaat in Utrecht, Radboudkwartier 277. Ook bij deze storting is gebruik gemaakt van betaalpas 191.
- In de periode 1 augustus 2016 tot en met 5 november 2017 wordt in totaal € 17.990,61
overgeschreven van bankrekening [rekeningnummer 2] naar creditcards. Tevens wordt op 6 maart 2017 een bedrag van € 1.000,00 bijgeschreven dat kennelijk afkomstig is van een creditcard waarvan de tenaamstelling echter niet bekend is;
- Van het voornoemde bedrag ad € 17.990,61 wordt in totaal € 14.940,00 overgeschreven naar creditcard [nummer 1] die op naam van [medeverdachte 5] en die gekoppeld is aan bankrekening [rekeningnummer 4] .
Opmerking verbalisant: de eerste overboeking naar creditcard [nummer 1] vindt plaats op 7 november 2016, drie dagen na voornoemde contante storting van € 13.000,00 in Apeldoorn. In de periode 7 november 2016 tot en met 28 november 2016 wordt in totaal
€ 10.625,00 overgeboekt naar deze creditcard op naam van [medeverdachte 5] .
21.
Een proces-verbaal bevindingen contante storting op rekening [medeverdachte 4] (AMB-043), opgemaakt d.d. 26 januari 2018, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 2] [31] :
Op 25 augustus 2017 werd een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in de woning van verdachte [verdachte] aan [adres 6] . Tijdens de doorzoeking werden bescheiden aangetroffen die mogelijk verband houden met de aankoop / invoer van vermoedelijk (pre-) precursoren. Zo zijn onder meer “betaalinstructies” aangetroffen die zien op betalingen naar een offshore bankrekening van [bedrijf 8] .
Daarnaast is uit de analyse van de bankrekening van [verdachte] onder meer naar voren gekomen dat via deze rekening in 2016 in totaal zes overboekingen naar [bedrijf 8] (bankrekening [rekeningnummer 9] ) hebben plaatsgevonden.
Opmerking verbalisant: het bedrijf [bedrijf 8] betreft een fabrikant en distributeur van chemicaliën en is gevestigd in China (bron: [website 1] ).
Op 2 november 2017 werd een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in de woning van verdachte [medeverdachte 2] aan [adres 5] . Tijdens de doorzoeking werden onder meer kopieën van een identiteitskaart en een rijbewijs van [medeverdachte 5] , geboren te [geboorteplaats 2] op [geboortedag 2] 1979, aangetroffen. Achter deze kopieën bevond zich een uitdraai dan wel schermprint van bankrekening [rekeningnummer 2] op naam van
[medeverdachte 4] . Hieruit is onder meer op te maken dat op 7 november 2016 vermoedelijk
€ 13.000,00 werd overgemaakt naar het bedrijf [bedrijf 8] ( [rekeningnummer 9] ).
In het onderzoek “Spetter” werden tevens de bankgegevens gevorderd van bankrekening [rekeningnummer 2] op naam van [medeverdachte 4] . Uit onderzoek in de ontvangen bankgegevens kwam naar voren dat op 4 november 2016 om 14:28 uur een bedrag van
€ 13.000,00 contant werd gestort op deze bankrekening bij een geldautomaat aan de Hofstraat 16 in Apeldoorn. Zoals hiervoor beschreven werd bij de doorzoeking van de woning van verdachte [medeverdachte 2] een schermprint aangetroffen van bankrekening [rekeningnummer 2] . Op deze schermprint is op te maken dat op 7 november 2016 vanaf deze bankrekening € 13.000,00 werd overgemaakt naar het bedrijf [bedrijf 8] . Uit de gevorderde bankgegevens van deze bankrekening kwam echter naar voren dat op 7 november 2016 geen bedrag van € 13.000,00 is overgemaakt naar [bedrijf 8] .
Op 2 november 2017 werd een doorzoeking ter inbeslagneming verricht in de woning van verdachte [medeverdachte 2] aan [adres 5] . Tijdens de doorzoeking werd onder meer een iPhone in beslag genomen. In de data van de iPhone is onder meer een whatsapp-conversatie tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 2] " [bedrijf 4] ” en het telefoonnummer [telefoonnummer 10] “ [medeverdachte 5] V [medeverdachte 1] ”. De vermeldingen “ [bedrijf 4] ” en " [medeverdachte 5] V [medeverdachte 1] ” bij deze telefoonnummers betreffen de contactnamen zoals deze in de iPhone staan vermeld en/of de gebruikersnamen bij onder andere whatsapp.
Uit onderzoek naar de inhoud van de whatsapp-conversatie is op te maken dat het telefoonnummer [telefoonnummer 2] “ [bedrijf 4] ” wordt gebruikt door verdachte [medeverdachte 2] en dat het telefoonnummer [telefoonnummer 10] “ [medeverdachte 5] V [medeverdachte 1] " wordt gebruikt door [medeverdachte 5] , geboortedatum [geboortedag 2] 1979 (hierna: [medeverdachte 5] ).
Uit de inhoud van deze whatsapp-conversatie tussen [medeverdachte 2] en [medeverdachte 5] is onder meer op te maken dat deze conversatie te relateren is met de contante storting op 4 november 2016 om 14:28 uur van € 13.000,00 bij een geldautomaat aan de Hofstraat 16 in Apeldoorn.
Op 12 november 2016 stuurt [medeverdachte 5] om 10:34 uur via WhatsApp een foto van vermoedelijk een schermprint waaruit is op te maken dat op 7 november 2016 € 13.000,00 zou zijn overgemaakt naar [bedrijf 8] ( [rekeningnummer 9] ). In het daaropvolgende WhatsApp-bericht schrijft [medeverdachte 5] dat hij aan het einde van de middag, begin van de avond nog naar Apeldoorn rijdt en dat ze nog wel contact hebben. Vervolgens zijn er in de maanden november en december 2016 continu WhatsApp-berichten tussen [medeverdachte 5] en [medeverdachte 2] waaruit onder meer is af te leiden dat [medeverdachte 2] probeert duidelijkheid te krijgen inzake het “verdwenen geld”.
Kennelijk heeft [medeverdachte 2] veel contact met een persoon die door hem “die rooie” wordt genoemd en die vragen heeft over het geld en/of de overboeking naar China en die [medeverdachte 5] wil ontmoeten.
Op 5 december 2016 om 15:49 uur stuurt [medeverdachte 5] aan [medeverdachte 2] het volgende whatsapp-bericht:
"Ben gewoon bang om in Apeldoorn te komen! En ik ben niet snel bang, maar [medeverdachte 1] , drugs en bla bla bla en geld! Straks overleef ik het niet!!!!"
Opmerking verbalisant: uit het onderzoek blijkt dat de overschrijving naar [bedrijf 8] (China) nooit heeft plaatsgevonden maar dat [medeverdachte 5] het geld voor zich zelf heeft gehouden. Op 7 en 9 november 2016 is al in totaal € 3.000,00 overgemaakt naar de creditcard van [medeverdachte 5] . Gezien de inhoud van de overige WhatsApp-berichten heeft vermoedelijk ook nooit meer een ontmoeting plaatsgevonden tussen [medeverdachte 5] en [medeverdachte 2] .
22.
Een proces-verbaal van verhoor getuige (G01-01), opgemaakt d.d. 16 januari 2018, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als verklaring van [medeverdachte 4] [32] :
O = Opmerking verbalisanten
V = Vraag verbalisanten
A = Antwoord gehoorde
A: [medeverdachte 5]
(het hof begrijpt: [medeverdachte 5] )ken ik, daar heb ik een relatie mee gehad.
O: Wij hebben u ook verteld dat wij u willen horen over een aantal mutaties in 2016 / 2017 op uw bankrekening [rekeningnummer 2] .
V: Wat kunt u vertellen over deze bankrekening?
A: Is mijn privé-bankrekening op mijn naam die ik om en nabij sinds mijn 18e al heb. Ik ben de enige gemachtigde en er is ook maar één bankpas.
V: Leen jij je bankpas wel eens uit aan iemand?
A: Nee. Het zou kunnen dat ik [medeverdachte 5] één keer mijn bankpas heb gegeven.
O: Op 4 november 2016 om circa 14:28 uur zien wij dat op uw bankrekening € 13.000,00 contant wordt gestort waarbij gebruik is gemaakt van pasnummer 191.
V: Wat kunt u vertellen over deze contante storting?
A: Klopt. [medeverdachte 5] heeft toen € 13.000,00 contant gekregen. In de periode daarna heb ik in gedeelten dit bedrag overgemaakt op de creditcard van [medeverdachte 5] . Ik heb hem mijn pas gegeven zodat hij dat geld kon storten.
V: Volgens de omschrijving bij de contante storting heeft deze plaatsgevonden bij een geldautomaat aan de Hofstraat 161 te Apeldoorn. Wat kunt u hierover vertellen?
A: Het is Apeldoorn geworden. Ik lees dit hier nu terug in het app-verkeer met [medeverdachte 5] .
V: Welk nummer gebruikte [medeverdachte 5] ?
A: Hij gebruikte destijds het nummer [telefoonnummer 10] .
23.
Een proces-verbaal bevindingen inzake bankrekening t.n.v. [medeverdachte 3] (AMB-031), opgemaakt d.d. 20 november 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 2] [33] :
Door de Rabobank zijn per e-mail gegevens verstrekt inzake bankrekening [rekeningnummer 5] t.n.v. [medeverdachte 3] , [adres 17] . De rekeningafschriften van de periode 1 januari 2016 tot en met 8 november 2017 zijn als bijlage bij de e-mail gevoegd. Door mij zijn de verstrekte rekeningafschriften nader bekeken in relatie tot de verdenkingen tegen [verdachte] en [medeverdachte 2] . Hieruit komt onder meer het volgende naar voren:
- Op 29 maart 2017 zijn er twee contante stortingen, € 11.200,00 (10:33 uur) en € 1.900,00
(10:42 uur);
- Op dezelfde datum wordt € 13.100,00 overgeboekt naar “ [naam 1] ”. Bij de overboeking staan twee betalingskenmerken:
* A5175728349170886Z14835213003732.
* PA0170329616962 Wereldbetaling SHA;
- Op 31 mei 2017 is € 13.03950 ontvangen van bankrekening [rekeningnummer 6] . Bij de ontvangst staat als betalingskenmerk vermeld: PAO1705310-14048 RBG170404-000807/ RETOUR REF. PA0170329616962 REDEN: OP UW VERZOEK;
- Op 6 juni 2017 wordt € 5.000,00 overgeboekt naar bankrekening [rekeningnummer 7] op naam van [medeverdachte 3] e.o. Tevens vinden op deze datum navolgende bankopnamen plaats:
* € 2.000,00 ( 13:37 uur);
* € 2.000,00 ( 13:38 uur);
* € 70,00 (13:39 uur);
* € 930,00 ( 13:40 uur).
- Op 7 juni 2017 vinden navolgende bankopnamen plaats:
* € 2.000,00 (11:42 uur);
* € 1.000,00 (11.43 uur).
24.
Een proces-verbaal van verhoor getuige (G02-01), opgemaakt d.d. 17 januari 2018, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als verklaring van [medeverdachte 3] [34] :
O = Opmerking verbalisanten
V = Vraag verbalisanten
A = Antwoord gehoorde
V: Ken je [medeverdachte 2] ?
A: Ik ken hem als [medeverdachte 2] .
25.
Een proces-verbaal van verhoor getuige (G02-02), opgemaakt d.d. 31 januari 2018, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als verklaring van [medeverdachte 3] [35] :
O = Opmerking verbalisanten
V = Vraag verbalisanten
A = Antwoord gehoorde
O: Wij tonen je het afschrift d.d. 10 april 2017 van bankrekening [rekeningnummer 5] , op welk afschrift is te zien dat op 29 maart 2017 middels twee stortingen bij een stortingsapparaat een totaalbedrag van € 13.100,00 werd gestort. Om 10.33 uur is een bedrag van € 11.200,00 gestort en om 10.42 uur een bedrag van € 1.900,00.
V: Wat kun je vertellen over de betalingskenmerken, A5175728349170886Z14835213003732 en PA0170329616962, die staan vermeld bij de storting van € 13.100,00 naar [naam 1] ?
A: Zo moest het overgemaakt worden.
V: Van wie heb je deze betalingskenmerken / nummers ontvangen?
A: Dat is wel duidelijk. Van [medeverdachte 2] .
V: Was [medeverdachte 2] bij de overboeking aanwezig?
A: Ja op 29-3. We hebben achter de PC gezeten bij mij thuis.
V: Op welke wijze had jij contact met [naam 1] ?
A: Ik heb persoonlijk geen contact met hem gehad. [medeverdachte 2] heeft contact met hem gehad.
De € 13.100 heb ik contant van [medeverdachte 2] ontvangen.
O: Op 4 april 2017 stuur je [medeverdachte 2] een whatsapp inclusief foto van een “Opmerking” inzake een foute schrijfwijze bij een overboeking.
V: Waarom stuur je [medeverdachte 2] dit bericht?
A: Ik heb dit naar [medeverdachte 2] gestuurd omdat ik geen contact had met [naam 1] en [medeverdachte 2] wel.
O: In dezelfde whatsapp-conversatie lezen wij op 5 april 2017 dat [medeverdachte 2] / [medeverdachte 2] jou een whatsapp-bericht stuurt met als inhoud dat
“het geld moet worden teruggehaald omdat de spullen daar zijn uitverkocht!! Kan evt later wel wanneer er weer voorraad is in het magazijn snapje' en liever is het geld bij ons dan daar!”
V: Waarom schrijft [medeverdachte 2] dat “het geld moet worden teruggehaald omdat de spullen daar zijn uitverkocht'?
A: Ik was maar een onderdeeltje. Dit moet u aan hem vragen.
O: Vervolgens zien wij in de whatsapp-conversatie dat in de periode 7 april 2017 tot 2 juni 2017 er bijna dagelijks whatsapp-contact is tussen jou en [medeverdachte 2] / [medeverdachte 2] over teruggave van het eerder overgemaakte bedrag.
V: Wat kun je hierover vertellen?
A: Hij wilde het geld terug.
O: Op 2 juni 2017 stuur jij het volgende whatsapp-bericht aan [medeverdachte 2] / [medeverdachte 2] :
“Het is terug".
V: Wat kun je hierover vertellen?
A: Ik heb het geld a la minuut opgehaald en teruggegeven.
O: Wij tonen je nu een handgeschreven notitie.
V: Wat kun je vertellen over deze notitie?
A: Het is niet mijn handschrift. De notitie zelf komt me niet bekend voor maar de inhoud van de notitie is me wel bekend. Ik weet niet of dit het handschrift is van [medeverdachte 2] . Ik kan er verder niets over verklaren.
O: Deze notitie is door ons aangetroffen tijdens de doorzoeking van de woning van [verdachte]
.
V: Wat is volgens jou de reden waarom deze notitie in de woning van [verdachte] werd aangetroffen?
A: De naam [verdachte] zegt me helemaal niets dus ik zou het niet weten.
26.
Een proces-verbaal bevindingen inzake bankrekening t.n.v. [verdachte] (AMB-013), opgemaakt d.d. 25 september 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 2] [36] :
De ING Bank NV heeft middels e-mail gegevens verstrekt inzake bankrekening [rekeningnummer 1] t.n.v. [verdachte] , waaronder een mutatieoverzicht bankrekening [rekeningnummer 1] in Excel over de periode 1 januari 2016 tot en met 25 augustus 2017. Naar aanleiding van het mutatieoverzicht is een analyse gemaakt.
Per saldo wordt in totaal een bedrag van € 39.621,29 overgemaakt naar vermoedelijk twee Chinese bedrijven, te weten [bedrijf 8] en [naam 8] . [bedrijf 8] is volgens internet een chemiebedrijf, dat is gevestigd “ [adres 11] ’. [naam 8] is een Chinese stad in de provincie Fujian.
27.
Een proces-verbaal aanvullend onderzoek laptop (AMB-014a), opgemaakt d.d. 19 september 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 7] [37] :
Op 25 augustus 2017 hebben in het onderzoek Spetter doorzoekingen plaatsgevonden in onder meer een woning op het adres [adres 6] (locatie A, woning verdachte [verdachte] ). Tijdens deze doorzoeking is onder meer een laptop in beslag genomen onder beslag nummer A.1.1.4.12. Dit proces-verbaal beschrijft het aanvullende onderzoek wat heeft plaatsgehad aan de onder beslagnummer A.1.1.4.12 in beslag genomen laptop HP Probook 65508.
In de laptop werden onder andere de volgende zoektermen en of bezochte websites aangetroffen:
- De websitelink [website 2] werd bezocht op 2-1-2016 om 12:52:50 uur.
Opmerking verbalisant: Uit onderzoek op internet komt naar voren dat [bedrijf 8] een website betreft die allerlei chemicaliën aanbiedt. Volgens de website is het bedrijf gevestigd op het adres Add: [adres 12]
. Het nummer 4468-48-8 betreft vermoedelijk het CAS-nummer van
Apaan (alfa-fenylacetoacetonitril).
- De websitelink [website 3] werd bezocht op 2-1-2016 om 12:48:54 uur.
- De websitelink [website 4] werd bezocht op 2-1-2016 om 12:54:52 uur.
Opmerking verbalisant: Het nummer 4468-48-8 betreft vermoedelijk het CAS-nummer van
Apaan (alfa-fenylacetoacetonitril).
- De websitelink [website 5] werd bezocht op 2-1-2016
om 12:47:26 uur.
Opmerking verbalisant: In het onderzoek werd vastgesteld dat osa13843631224183 een offshore bankrekening van de [naam 9] Bank betreft, welke is tenaamgesteld op [bedrijf 8] .
- De websitelink [website 6] werd bezocht op 2-1-2016 om
12:48:15 uur.
Opmerking verbalisant: Vermoedelijk betreft het nummer ct264422466cn een Chinees
airwaybillnummer.
Er werd door de gebruiker van de computer op 8-8-2017 om 18:39:00 uur gezocht in google
op “ [naam 3] car cleaning”.
Er werd door de gebruiker van de computer op 8-8-2017 om 18:32:57 uur gezocht in google
op “shanghai inpakfabriek”.
28.
Een proces-verbaal van bevindingen digitaal beslag locatie A en B (AMB-017), opgemaakt d.d. 4 oktober 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 8] [38] :
Op 25 augustus 2017 hebben doorzoekingen plaatsgevonden van de woning van verdachte [verdachte] op het adres [adres 6] (locatie A) en van de bij hem in gebruik zijnde personenauto merk BMW kenteken [kenteken 2] (locatie B). Tijdens deze doorzoeking werden onder meer digitale gegevensdragers in beslag genomen.
Beslagnummer / type / merk
A.1.1.3.42 SIM kaart houder Doosje Alcatel + Lebara prepaid
B1 Telefoon Samsung Galaxy S7 Edge 32 GB
A.1.1.3.42 Doosje Alcatel + Lebara prepaid
In het doosje werd een handgeschreven blauw post-it blaadje aangetroffen met de volgende tekst:
[rekeningnummer 3]
[medeverdachte 4]
[rekeningnummer 2]
B1 Samsung Galaxy S7 Edge
De Samsung Galaxy S7 Edge met beslagcode B1 is voorzien van het IMEI nummer
[IMEI nummer] . De Samsung werd uitgelezen en het volgende werd aangetroffen bij de opgeslagen foto’s:
*Foto 416/983
416: Handgeschreven brief met daarop de volgende gegevens:
Naam: [naam 1]
Adres: [adres 13]
Plaats: Shenzhen
Land: China
Rek.nr.: 6214835213003732
BIC: CMBCCNBS
Naam bank: China Merchants Bank
Adres bank: [adres 13]
Plaats Bank: Shenzhen
Land Bank: China
983: Een “wijzigen adresgegevens” scherm van ING met daarop de volgende gegevens:
Naam: [naam 5]
Adres: [adres 13]
Plaats: Shenzhen
Land: China
BIC: CMBCCNBS
Naam bank ontvanger: China Merchants Bank
Adres bank ontvanger: [adres 13]
Plaats bank ontvanger: Shenzehn
Land bank ontvanger: China
Volgens de data gegevens in de telefoon is foto 416 aangepast op 28 maart 2017 om 16.48.14 uur en foto 983 is aangepast op 24 januari 2017 om 00.47.18 uur.
* Foto 906
Scherm van een internetoverboeking op 7 november 2016. Als ontvanger staat vermeld [bedrijf 8] Beijing China. Als gegevens van de bank staat vermeld [naam 9] Bank, [adres 14] .
Volgens de data gegevens in de telefoon is foto 906 aangepast op 18 januari 2017 om 23.20.28 uur.
*Foto 1416:
Een briefje “KSM” met daarop handgeschreven vermoedelijk de volgende gegevens:
[medeverdachte 3]
(het hof begrijpt: [medeverdachte 3] )
[rekeningnummer 5]
€ 13.100,-
29-03-2017 is overgemaakt
Van z een 2 - wijziging is geweest
4-04-2017
Betalingskenmerk PA0170329616962
Volgens de data gegevens in de telefoon is foto 1416 aangepast op 4 mei 2017 om 09.51.58 uur.
* Foto 2051:
Foto van het boek BMK grondstof voor speed van [naam 10] .
Volgens de data gegevens in de telefoon is foto 2051 aangepast op 7 augustus 2017 om 10.38.42 uur.
* Foto 2637:
Een wijzigen adresgegevens scherm met daarop vermoedelijk onder meer de volgende gegevens:
Naam: [bedrijf 8]
Adres: [adres 14]
Plaats: Shanghai
Land: China
Naam bank ontvanger: [naam 9]
Adres bank ontvanger: [adres 14]
Plaats bank ontvanger: Shanghai
Land bank ontvanger: China
Volgens de data gegevens in de telefoon is foto 2637 aangepast op 19 januari 2017 om 00.54.40 uur.
* Foto 3724:
Een wijzigen adresgegevens scherm van ING met daarop onder meer de volgende gegevens:
Naam: [naam 6]
Adres: [adres 15]
Postcode: [adres 15]
Plaats: [naam 8]
Land: China
Rekening: [rekeningnummer 8]
BIC: [nummer 2]
Naan bank ontvanger: Bank of China
Adres bank ontvanger: [adres 16]
Plaats bank ontvanger: [naam 8]
Land bank ontvanger: China
Volgens de data gegevens in de telefoon is foto 3724 aangepast op 1 augustus 2017 om 08.00.02 uur.
29.
Een proces-verbaal van bevindingen internetgeschiedenis Samsung S7 Edge mobiele telefoon (AMB-018), opgemaakt d.d. 2 oktober 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 5] [39] :
Op 25 augustus 2017 omstreeks 12.38 uur is er een doorzoeking ter inbeslagneming uitgevoerd op de openbare weg te Apeldoorn in de auto met kenteken [kenteken 2] . Dit betrof een zwarte BMW 530D, bestuurd door verdachte [verdachte] . Tijdens deze doorzoeking ter inbeslagneming is door opsporingsmedewerkers van de FIOD een mobiele telefoon in beslag genomen in verband met nader te verrichten onderzoek. In AMB-017 zijn, onder andere, de resultaten beschreven van het door het onderzoeksteam verrichte onderzoek aan een Samsung S7 Edge mobiele telefoon (inbeslagname nummer B.1) die in gebruik was bij verdachte [verdachte] . Op 25 september 2017, heeft er nader onderzoek plaatsgevonden aan deze Samsung S7 Edge en is door mij handmatig de internetgeschiedenis, doorzocht van dit toestel. In deze internetgeschiedenis zijn onder andere, te zien en te lezen de navolgende zoektermen:
EORI nummer https://www.belastin
Wat mag ik niet zomaar invoer... https://www.belastin.. Belastingdienst
Verdovende middelen (opiumw. https://www. belastin.. belastingdienst/
Uitklaring en uitvoer https://www.douane
Inklaring en invoer https://www.douane
[farmaceut] contact https://www.google
Chemisch certificaat https://www. google
Zending vrijgeven door doua https://www.google
Controle voorkomen fedex https://www.google
Wat is er nodig bij in en uitklari https://www.google
Fedex houd veel tegen https://www.google
Kopen formamide-koop voor s https://m.dutch.aliba...
Grondstof BMK-forumonderwe https://partyflock
Legale BMK https://www.google
BMK grondstof https://www.google
Schoonmaakproduct geel chin... https://www. google
Gele waspoeder china... https:.//www.google
Waspoeder geel https://www.google
APAAN wikipedia https://nl.m.wikipedia.org
Hoeveel contant geld kun je per jaar storten zonder dat je een onderzoek aan je broek krijgt. https://www.startpa.. contant-geld-
Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transactie http:// financieel.info..
Overschrijven buitenland https://www.bankieren.mij
Adresboek buitenland https://www. bankieren. mij
Geld storten op uw eigen reken https://www.ing.nl
Storten ing zonder melding https://www. google
Hoeveel geld kan ik storten zon https://www.google
30.
Een kennisgeving van inbeslagname, opgemaakt d.d. 25 augustus 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende [40] :
Beslagene: [verdachte] , geboren [geboortedag 1] 1986 te [geboorteplaats 1]
Datum inbeslagneming: 25 augustus 2017
Plaats: [adres 6] .
Goednummer: PL0600-2017396407-1530302
Object: munitie
Aantal: 21 stuks
Merk/type: Luger 9 mm
Bijzonderheden: Cbc koperen rondje achterzijde
Goednummer: PL0600-2017396407-1530303
Object: munitie
Aantal: 1 stuks
Merk/type: Luger 9 mm
Bijzonderheden: G.f.l. zilveren rondje achterzijde
Goednummer: PL0600-2017396407-1530304
Object: munitie
Aantal: 8 stuks
Merk/type: 11 S&B 9 x 19
Bijzonderheden: rood rondje achterzijde
31.
Een proces-verbaal onderzoek wapen, opgemaakt d.d. 3 november 2017, voor zover - zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van de verbalisant [verbalisant 9] [41] :
Op 3 november 2017 heb ik, verbalisant, een onderzoek ingesteld waarbij het volgende is bevonden.
Op vrijdag 25 augustus zijn de volgende goederen in beslag genomen:
Goednummer: PL0600-2017396407-1530302
Object: munitie
Aantal: 21 stuks
Merk/type: Luger 9 mm
Bijzonderheden: Cbc koperen rondje achterzijde
Goednummer: PL0600-2017396407-1530303
Object: munitie
Aantal: 1 stuks
Merk/type: Luger 9 mm
Bijzonderheden: G.f.l. zilveren rondje achterzijde
Goednummer: PL0600-2017396407-1530304
Object: munitie
Aantal: 8 stuks
Merk/type: 11 S&B 9 x 19
Bijzonderheden: rood rondje achterzijde
Na onderzoek van deze goederen is het volgende naar voren gekomen:
Juridische omschrijving: Het betreffen kogelpatronen van het kaliber 9 mm. Dit is munitie in de zin van artikel 1 onder 4 gelet op artikel 2 lid 2 categorie III van de WWM.
Het voor handen hebben van dergelijke munitie is strafbaar gesteld in artikel 26 lid 1 jo. artikel 55 lid 1 van de Wet Wapens en Munitie.
Ik zag dat de aangetroffen patronen (munitie):
- allemaal van het kaliber 9mm waren;
- volmantel patronen waren.
32.
De verklaring van de verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 10 januari 2023:
Het klopt dat ik degene ben die de patronen in de kast heeft gelegd.
Bewijsoverwegingen
I.
De beslissing dat het bewezenverklaarde door de verdachte is begaan, berust op de feiten en omstandigheden als weergegeven in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen in onderlinge samenhang beschouwd.
Elk bewijsmiddel wordt - ook in zijn onderdelen - slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezenverklaarde feit, of die bewezenverklaarde feiten, waarop het gezien zijn inhoud betrekking heeft.
II.
Namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep op de gronden zoals vermeld in de pleitnota van de raadsvrouw bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het onder 1 en 4 tenlastegelegde. De onder 2 en 3 tenlastegelegde feiten heeft de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep bekend.
Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde is - kort samengevat - aangevoerd dat niet blijkt dat de verdachte enige betrokkenheid bij de levering APAA heeft gehad. Hij heeft alleen toegestaan dat de medeverdachte [medeverdachte 2] zakken in zijn schuur heeft gezet, omdat [medeverdachte 2] daar elders geen plek voor had. De verdachte heeft geen opzet gehad op het voorhanden hebben van de oorspronkelijke inhoud van de zakken en er is geen bewijs dat de verdachte wist dat hij APAA voorhanden had. Ten aanzien van het onder 4 tenlastegelegde is betoogd dat de verdachte in de veronderstelling verkeerde dat in 2011 alle munitie die hij voorhanden had door de politie in beslag was genomen, dat de aangetroffen patronen waarschijnlijk bij die partij behoorden maar schijnbaar toen niet in beslag zijn genomen en dat hij zich er niet (meer) bewust van was dat er patronen in zijn huis lagen.
Het hof overweegt als volgt.
Feit 1
Op grond van de hierboven vermelde bewijsmiddelen stelt het hof het navolgende vast.
Op 18 en 21 augustus 2017 zijn bij [bedrijf 1] te [plaats 2] twee zendingen met zakken 2-fenyl-3-oxobutaanamide (hierna: APAA) aangetroffen en in beslag genomen. Ten aanzien van monsters uit de inbeslaggenomen stof is door het Douanelaboratorium vastgesteld dat het ging om APAA en niet om ‘sucralose’ zoals op de bij de zendingen aangetroffen papieren vermeld stond. De APAA uit de zakken, in hoeveelheden van respectievelijk 750 kilo en 450 kilo per zending, werd door de opsporingsambtenaren bij de inbeslagname vervangen door een onschuldige stof (gips) waarna de zendingen, voorzien van plaatsbepalingsapparatuur weer zijn overgedragen aan [bedrijf 1] . In de zakken is een restant APAA achtergebleven. Beide zendingen zijn op 24 augustus 2017 door koeriersbedrijf [bedrijf 4] , in de persoon van medeverdachte [medeverdachte 2] , te [plaats 2] opgehaald, vervoerd naar de woning van de verdachte en door [medeverdachte 2] samen met de verdachte diens woning te [plaats 1] binnengebracht. Op 25 augustus 2017 heeft vervolgens een doorzoeking in de woning van de verdachte plaatsgevonden, waarbij in de schuur aldaar de zakken waaruit voornoemde zendingen bestonden, zijn aangetroffen.
Weliswaar staat op basis van de stukken in het dossier niet vast hoeveel APAA er is achtergebleven in de zakken die door [medeverdachte 2] naar de woning van de verdachte zijn vervoerd en daar zijn opgeslagen, maar uit het proces-verbaal Zaaksdossier-01(dossierpagina 27) blijkt wel dat bij het vervangen van de APAA een gedeelte reststof in de zakken is achtergebleven. Dat er daadwerkelijk nog een hoeveelheid APAA in de zakken zat blijkt ook uit de waarnemingen van verbalisant [verbalisant 1] ten tijde van de doorzoeking in de woning van de verdachte. Verbalisant [verbalisant 1] relateert dat hij tijdens het openen van de deur van de schuur een zoete/weeïge geur waarnam en dat zijn slijmvliezen snel geïrriteerd raakten. Deze geur en irritatie waren voor hem herkenbaar. Hij had deze diverse keren waargenomen bij de ontmanteling van een laboratorium voor vervaardiging van synthetische drugs en had deze ook waargenomen bij het openen van de zakken bij [bedrijf 1] (dossierpagina’s 335 en 402). Met de rechtbank is het hof van oordeel dat, gelet op de aard van de aangetroffen stof APAA, waarvan bekend is dat dit een tussenproduct betreft van de omzetting van de geregistreerde stof APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril) naar de geregistreerde stof 1-feny1-2-propanon, ofwel Benzylmethylketon (BMK), vaststaat dat de stof bestemd was voor de productie van de synthetische drugs amfetamine. BMK is immers de essentiële precursor (grondstof) voor de productie van amfetamine. Bovendien is er voor zover bekend geen legaal gebruik van APAA en kent de stof ook verder geen gebruiksdoeleinden.
Voor de strafbaarheid van voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 10a Opiumwet is vereist dat de verdachte wetenschap heeft gehad van de omstandigheid dat hij met zijn handelingen de productie van harddrugs bevorderde. Dit opzet, zo blijkt uit de vaste rechtspraak over artikel 10a Opiumwet, omvat ook voorwaardelijk opzet, waarvan sprake is indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat de genoemde omstandigheid zich zal voordoen.
De verdachte en de medeverdachte [medeverdachte 2] hebben zich aanvankelijk op het zwijgrecht beroepen. De medeverdachte [medeverdachte 2] heeft twee jaar later, in een nader verhoor op 27 september 2019 (V03-06), verklaard dat hij inderdaad de zakken heeft opgehaald bij [bedrijf 1] in [plaats 2] en heeft afgeleverd bij de verdachte, maar dat hij niet heeft geweten wat de inhoud was en in de veronderstelling verkeerde dat hij als koerier daadwerkelijk een levering voor de heer [medeverdachte 1] van [bedrijf 3] verrichtte. Omdat hij de zakken pas 25 augustus 2017 kon afleveren maar het hem goed uitkwam ze op 24 augustus 2017 al op te halen, heeft hij ervoor gekozen de zakken bij de verdachte in de schuur te stallen, zo heeft hij verklaard. Ter terechtzitting heeft de verdachte deze lezing van [medeverdachte 2] bevestigd. De medeverdachte [medeverdachte 2] zou volgens de verdachte wel vaker goederen tijdelijk bij hem neerzetten. Ze zijn vrienden zodat de verdachte er geen rare gedachten bij heeft gehad, zo heeft hij in hoger beroep verklaard.
Evenals de rechtbank schuift het hof deze verklaring van de medeverdachte [medeverdachte 2] en de verdachte als onaannemelijk terzijde. De verklaring van de medeverdachte [medeverdachte 2] dat hij een levering van 1200 kilogram bestemd voor [bedrijf 3] een nacht zou stallen in de schuur van de verdachte is op zichzelf al onwaarschijnlijk, gelet op de omvang van de levering en degene waarvoor de zending was bestemd, [bedrijf 3] .
Verder valt op dat de medeverdachte [medeverdachte 2] de zakken, voordat deze de woning van de verdachte werden binnengebracht, van de pallets heeft gehaald en deze heeft ontdaan van het plasticfolie, de afdekplaten en de pakbonnen, hetgeen zeer ongebruikelijk is als de lading op een later moment nog bij een bedrijf moet worden afgeleverd.
Ten aanzien van de door de medeverdachte [medeverdachte 2] afgelegde verklaring neemt het hof in ogenschouw dat zijn verklaring met betrekking tot de heer [medeverdachte 1] niet kan kloppen. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen medewerker van [bedrijf 3] is die [medeverdachte 1] heet, dat het door die “ [medeverdachte 1] ” gebruikte telefoonnummer niet bekend is bij [bedrijf 3] en dat [bedrijf 3] de ‘sucralose’ niet heeft besteld.
De e-mailberichten van de heer [medeverdachte 1] die bij de medeverdachte [medeverdachte 2] zijn aangetroffen zijn bovendien niet afkomstig van [bedrijf 3] , maar vanaf een gmail-account verstuurd, de naam [bedrijf 3] is daarin verkeerd gespeld en de levering zou volgens die e-mailberichten niet naar [bedrijf 3] in [plaats 4] maar naar een bedrijf in Apeldoorn vervoerd moeten worden. Ook blijkt uit het onderzoek dat het telefoonnummer waarvan de heer “ [medeverdachte 1] ” gebruik maakte voornamelijk zendmasten in Apeldoorn en omgeving heeft aangestraald.
Uit het onderzoek van de FIOD/Belastingdienst blijkt eveneens dat de medeverdachte [medeverdachte 2] op 24 augustus 2017 al om 12:39:18 uur in zijn telefoon een (later verwijderde) notitie heeft gemaakt met betrekking tot het afhaaladres van [bedrijf 1] , terwijl het eerste contact tussen de heer “ [medeverdachte 1] ” en [medeverdachte 2] met betrekking tot het afhalen van de levering bij [bedrijf 1] pas later die dag heeft plaatsgevonden. Het enige telefonische contact vond blijkens de onderzoeksgegevens immers plaats op 24 augustus 2017 om 13:28 uur en de eerste mail van “ [medeverdachte 1] ” naar [medeverdachte 2] is verzonden op 24 augustus 2017 om 13:37 uur.
Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte al geruime tijd voordat de onderhavige zendingen door de medeverdachte [medeverdachte 2] bij hem werden afgeleverd zich bezig hield met bestellingen van diverse chemische stoffen in China. Vanaf zijn bankrekening zijn meerdere malen betalingen gedaan naar Chinese chemiebedrijven. De verdachte was, zo blijkt uit de resultaten van de doorzoeking en het digitale onderzoek, in het bezit van diverse bescheiden en gegevens die kunnen worden gekoppeld aan bestellingen van chemicaliën. In de woning van de verdachte zijn diverse waybills (vrachtbrieven) aangetroffen die betrekking hebben op leveringen uit China. Verder is in de woning van de verdachte een doosje aangetroffen met daarin een notitie met een betalingsinstructie en het rekeningnummer van [medeverdachte 4] (beslagnummer A.1.1.3.42). Deze [medeverdachte 4] heeft verklaard dat zij haar bankpas ter beschikking heeft gesteld aan haar vriend [medeverdachte 5] , die contact met de medeverdachte [medeverdachte 2] onderhield. Van het rekeningnummer van [medeverdachte 4] zou € 13.000,00 worden overgemaakt naar het Chinese chemiebedrijf [bedrijf 8] . Voorts is in de mobiele telefoon Samsung S7 Edge, die onder de verdachte in beslag is genomen, een foto van een notitie aangetroffen met daarop het bankrekeningnummer van [medeverdachte 3] (foto 1416) en een bedrag van
€ 13.100,00. Uit de WhatsAppgesprekken tussen de verdachte en de medeverdachte [medeverdachte 2] leidt het hof af dat zij onderling contact hebben gehad over de betaling van
€ 13.100,00 vanaf de bankrekening van [medeverdachte 3] naar [bedrijf 8] . Tot slot blijkt uit het onderzoek in de mobiele telefoon Samsung S7 Edge, die onder de verdachte in beslag is genomen, dat hij meerdere keren op internet zoekslagen heeft gedaan naar chemische stoffen, zoals BMK en APAAN, en dat hij heeft gezocht naar wat er mag worden ingevoerd, hoe een zending door de douane wordt vrijgegeven, hoe een controle kan worden voorkomen en hoe geld kan worden overgeschreven naar het buitenland.
Uit bovenstaande feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, leidt het hof af dat het de verdachte duidelijk moet zijn geweest dat de zakken van in totaal 1200 kilo die medeverdachte [medeverdachte 2] bij hem bracht, van verpakkingen en pakbonnen ontdeed en die hij vervolgens in zijn schuur stalde, waarschijnlijk geen legale goederen waren maar dat de verdachte op zijn minst ernstige redenen moet hebben gehad om te vermoeden dat de inhoud van de zakken bestond uit een stof, die bestemd was voor de bereiding van amfetamine of andere synthetische drugs als vermeld op lijst I van de Opiumwet.
Het hof is op grond van dezelfde feiten en omstandigheden van oordeel dat de verdachte met zijn gedragingen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat (het voorhanden hebben van) de stof die in de zakken zat een belangrijke schakel is in het productieproces van harddrugs. De verdachte heeft hiermee in voorwaardelijke zin opzet gehad op de door hem gepleegde voorbereidingshandelingen gericht op het vervaardigen van amfetamine als vermeld op lijst I van de Opiumwet.
Naar het oordeel van het hof biedt het dossier onvoldoende aanknopingspunten om bewezen te verklaren dat tussen de verdachte en zijn medeverdachte [medeverdachte 2] een zodanig nauwe en bewuste samenwerking heeft bestaan, dat sprake is van medeplegen. Van dat onderdeel van de tenlastelegging zal de verdachte dan ook worden vrijgesproken.
Het hof acht derhalve het onder 1 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen. Het verweer wordt verworpen.
Feit 4
Op basis van de hierboven vermelde bewijsmiddelen stelt het hof vast dat in de woning van de verdachte, in een kast in een slaapkamer in de alleen door hem bewoonde woning, 30 (volmantel)patronen van het kaliber 9 mm zijn aangetroffen. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij degene is die de patronen in de kast heeft gelegd.
Evenals de rechtbank hecht het hof geen geloof aan verklaring van de verdachte dat hij ten tijde van de doorzoeking niet wist dat er nog steeds munitie in de kast op de slaapkamer lag. Immers zou de door de verdachte geschetste toedracht betekenen dat de munitie bij een eerdere doorzoeking in 2011 in een andere woning over het hoofd is gezien door de opsporingsambtenaren, dat de verdachte vervolgens de kast mét inhoud heeft verhuisd zonder te kijken wat daarin zat en voorts dat hij al die jaren niet meer in de kast heeft gekeken. Voor het hof staat aldus vast dat verdachte zich in meerdere of mindere mate van de aanwezigheid van de munitie bewust is geweest en dat hij die munitie aldus toen daar voorhanden heeft gehad. Het hof acht dan ook het onder 4 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen. Het verweer wordt verworpen.
Strafbaarheid van het bewezenverklaarde
Het onder 1 bewezenverklaarde levert op:
om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, stoffen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit.
Het onder 2 bewezenverklaarde levert op:
opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod.
Het onder 3 primair bewezenverklaarde levert op:
van het plegen van witwassen een gewoonte maken.
Het onder 4 bewezenverklaarde levert op:
handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluiten. De feiten zijn strafbaar.
Strafbaarheid van de verdachte
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezenverklaarde.
Op te leggen sanctie
Namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat aan hem met het oog op het tijdsverloop en zijn persoonlijke omstandigheden geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar een langdurige taakstraf in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf zal worden opgelegd. Wat betreft het persoonlijke leven van de verdachte is aangevoerd dat hij wat betreft gezinsleven, wonen, werk en schulden grote stappen heeft gemaakt. Daarom zou een onvoorwaardelijke gevangenisstraf grote gevolgen hebben. Ten aanzien van het onder 4 tenlastegelegde is bepleit dat bij een bewezenverklaring toepassing zal worden gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.
Het hof heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.
Naar het oordeel van het hof kan, gelet op de ernst van het bewezenverklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd, niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt.
Het hof heeft daarbij gelet op de volgende omstandigheden.
Ten laste van de verdachte is ten eerste bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 10a van de Opiumwet, voor de productie van amfetamine. Voorts is bewezenverklaard dat hij een hoeveelheid harddrugs (MDMA) in zijn woning aanwezig heeft gehad. Synthetische drugs leveren grote gevaren op voor de gezondheid van de gebruikers ervan. Daarnaast leidt de productie ervan, bijvoorbeeld door het dumpen van afvalstoffen, vaak tot ernstige schade voor het milieu. Bovendien gaat de productie van en de handel in harddrugs gepaard met diverse vormen van criminaliteit die zorgen voor schade en overlast voor de maatschappij. Met de handel in verdovende middelen worden enorme geldsommen verdiend; geld dat steeds vaker wordt witgewassen en op die manier zijn weg naar de bovenwereld vindt en als ondermijnend wordt aangemerkt. De productie van en de handel in harddrugs en precursoren daarvoor dienen dan ook krachtig te worden bestreden en dat geldt evenzeer voor de voorbereidingshandelingen waaraan de verdachte zich schuldig heeft gemaakt.
Voorts is bewezenverklaard dat de verdachte zich gedurende langere tijd schuldig heeft gemaakt aan (gewoonte)witwassen. Witwassen leidt tot ontwrichting van het economische en financiële verkeer, omdat daarbij de (criminele) herkomst van gelden worden verhuld. Door de vermenging van illegaal geld met legale geldstromen wordt de integriteit van het financieel en economisch stelsel ernstig schade toegebracht.
Tot slot heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van munitie.
Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat hij heeft gehandeld zoals bewezenverklaard. In het bijzonder acht het hof de combinatie van de bewezenverklaarde feiten kwalijk en zorgelijk.
Ten aanzien van de persoonlijke omstandigheden van de verdachte heeft het hof acht geslagen op de inhoud van het hem betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 9 november 2022 en zijn overige persoonlijke omstandigheden, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken. Uit genoemd Uittreksel Justitiële Documentatie blijkt dat de verdachte niet eerder onherroepelijk tot straf is veroordeeld ter zake van feiten die strafbaar zijn gesteld in de Opiumwet. Wel is sprake van eerdere veroordelingen op grond van de Wet wapens en munitie, maar dit betreft veroordelingen uit 2011 en daarvoor, dus langer dan 5 jaar geleden, reden waarom het hof daarmee geen rekening ten nadele van de verdachte houdt.
Bij de beslissing omtrent de aard en omvang van de op te leggen straf heeft het hof kennis genomen van de binnen de rechtspraak ontwikkelde LOVS-oriëntatiepunten voor straftoemeting. Deze oriëntatiepunten geven thans als indicatie voor de op te leggen straf bij het aanwezig hebben van een hoeveelheid harddrugs tussen de 150 en 200 gram (NB. 305 pillen x 0,5 gram = 152,5 gram) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 weken. Voor fraudemisdrijven zoals witwassen is de indicatie bij een benadelingsbedrag tussen de € 10.000 en € 70.000 een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 tot 5 maanden. De indicatie bij het bezit van 30 patronen is een geldboete. Voor voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 10a van de Opiumwet is er geen oriëntatiepunt.
Gelet op de inhoud van de LOVS-oriëntatiepunten en de ernst alsmede de combinatie van de bewezenverklaarde strafbare feiten is de oplegging van een langdurige taakstraf in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf, zoals bepleit door de verdediging, niet aan de orde. Evenmin zal het hof daarom ten aanzien van het onder 4 bewezenverklaarde toepassing geven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.
Een en ander afwegende acht het hof het passend en geboden aan de verdachte (in beginsel) een gevangenisstraf op te leggen voor de duur van 12 maanden, met aftrek van voorarrest.
Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de verdachte in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 van de Penitentiaire beginselenwet, dan wel de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling, als bedoeld in artikel 6:2:10 van het Wetboek van Strafvordering, aan de orde is.
Redelijke termijn
De inhoud van het dossier geeft het hof aanleiding te onderzoeken of in de onderhavige zaak het recht van de verdachte op berechting binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM is geschonden.
Het hof stelt voorop dat elke verdachte recht heeft op een openbare behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Deze waarborg strekt er onder meer toe te voorkomen dat een verdachte langer dan redelijk is, onder de dreiging van een strafvervolging zou moeten leven.
Namens de verdachte is op 2 april 2020 hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank d.d. 23 maart 2020. Dit arrest wordt gewezen op 24 januari 2023, zodat sprake is van een tijdsverloop van bijna 3 jaar na het instellen van het hoger beroep. De redelijke termijn is in hoger beroep met ruim 9 maanden overschreden. Ook in eerste aanleg was sprake van een overschrijding, te weten van ongeveer 7 maanden. In totaal gaat het dus om een overschrijding van ruim 16 maanden. Het hof acht geen bijzondere omstandigheden aanwezig die een dergelijk tijdsverloop rechtvaardigen.
Nu de redelijke termijn is geschonden, zal worden volstaan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden, met aftrek van voorarrest.
Beslag
De hierna te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven geldbedragen, toebehorend aan de verdachte, zijn vatbaar voor verbeurdverklaring, omdat het voorwerpen zijn met behulp waarvan dan wel met betrekking tot welke het onder 3 bewezenverklaarde is begaan. Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.
Toepasselijke wettelijke voorschriften
De beslissing is gegrond op de artikelen 2, 10 en 10a van de Opiumwet, de artikelen 33, 33a, 57 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals deze ten tijde van het bewezenverklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van het wijzen van dit arrest rechtens gelden.

BESLISSING

Het hof:
Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:
verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 primair en 4 tenlastegelegde heeft begaan.
Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.
Verklaart het onder 1, 2, 3 primair en 4 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.
Veroordeelt de verdachte tot een
gevangenisstrafvoor de duur van
10 (tien) maanden.
Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.
Verklaart verbeurdde in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:
1. Geld: 500,00 euro;
2. Geld: 750,00 euro;
3. Geld: 600,00 euro;
4. Geld: 462,00 euro;
5. Vordering ING Bank nr. [rekeningnummer 1] , waarde 6.600,00 euro.
Aldus gewezen door:
mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, voorzitter,
mr. J. Platschorre en mr. S. Taalman, raadsheren,
in tegenwoordigheid van mr. H.M. Vos, griffier,
en op 24 januari 2023 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Voetnoten

1.In de hierna volgende bewijsmiddelen wordt - tenzij anders vermeld - verwezen naar het eindproces-verbaal van de Belastingdienst/FIOD, kantoor Eindhoven, Gefisnummer 62099 (Onderzoek Spetter), doorgenummerde dossierpagina’s 1-980, gesloten op 26 februari 2018, bestaande uit in wettige vorm opgemaakte processen-verbaal en/of geschriften.
2.Dossierpagina 20.
3.Dossierpagina’s 360-368.
4.Dossierpagina’s 535-538.
5.Dossierpagina’s 568-570.
6.Dossierpagina’s 389-391.
7.Dossierpagina’s 398-399.
8.Dossierpagina’s 420-421.
9.Dossierpagina 849.
10.Dossierpagina 850.
11.Dossierpagina’s 334-336.
12.Dossierpagina 337.
13.Dossierpagina’s 343-345.
14.Dossierpagina 346.
15.Dossierpagina’s 26-28, 32, 39-40 en 45.
16.Los opgenomen in het dossier, pagina 2.
17.Dossierpagina’s 351-353.
18.Dossierpagina’s 622-624.
19.Dossierpagina’s 375-376.
20.Dossierpagina 527.
21.Dossierpagina 553.
22.Dossierpagina’s 458-459.
23.Dossierpagina’s 461-462.
24.Los opgenomen in het dossier.
25.Dossierpagina’s 339-341.
26.Dossierpagina’s 482-483.
27.Dossierpagina’s 401-402.
28.Dossierpagina’s 360-368.
29.Dossierpagina’s 378-381.
30.Dossierpagina’s 469-471.
31.Dossierpagina’s 552-526.
32.Dossierpagina’s 168-169.
33.Dossierpagina’s 466-467.
34.Dossierpagina’s 173, 175.
35.Dossierpagina’s 178-182.
36.Dossierpagina’s 389-391.
37.Dossierpagina’s 395-396.
38.Dossierpagina’s 404-410.
39.Dossierpagina’s 413-416.
40.Dossierpagina’s 592-593.
41.Dossierpagina’s 594-595.