Uitspraak
Afdeling strafrecht
Parketnummer: 21-003378-20
Uitspraak d.d.: 10 mei 2022
TEGENSPRAAK
Verkort arrestvan de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 16 september 2020 met parketnummer
16-040594-19 in de strafzaak tegen
[verdachte],
geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1996,
wonende te [woonadres] .
Het hoger beroep
De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.
Onderzoek van de zaak
Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 29 oktober 2021, 9 en 10 maart 2022 en 10 mei 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van Pro het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.
Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bewezenverklaring van de feiten 1, 2, 3 en 4 en oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 720 dagen waarvan 251 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.
Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,
mr. J.P. Plasman, naar voren is gebracht.
Ontvankelijkheid van het hoger beroep
Voor zover het hoger beroep van verdachte is gericht tegen de vrijspraak ter zake van het onder 5 tenlastegelegde, kan de verdachte daarin niet worden ontvangen.
Het vonnis waarvan beroep
De rechtbank heeft de feiten 1, 2, 3 en 4 bewezen verklaard. De rechtbank heeft verdachte voor deze feiten een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest, de opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis bevolen en heeft verzoeken tot opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis afgewezen.
Het hof zal het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.
Het hof kan zich in veel van de overige beslissingen en motiveringen van de rechtbank vinden. Het hof heeft daarom in zijn overwegingen in dit arrest zo veel als mogelijk aansluiting gezocht bij de overwegingen van de rechtbank.
Geldigheid van de dagvaarding
De raadsman heeft ter zitting van het hof aangevoerd, dat ten aanzien van feit 4 op de tenlastelegging sprake is van een innerlijke tegenstrijdigheid, nu verdachte niet wordt genoemd als deelnemer van de criminele organisatie waar hij deel van zou hebben uitgemaakt. Dit zorgt voor nietigheid van de dagvaarding ten aanzien van dit feit, aldus de raadsman.
De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld, dat een redelijke en ook logische interpretatie van de tenlastelegging met zich meebrengt, dat ten laste is gelegd dat verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie waarvan ook de overige, met naam genoemde personen deel van hebben uitgemaakt. De opsomming van de namen van de overige personen dient niet los te worden gezien van de aanhef dat verdachte heeft deelgenomen aan die organisatie. Deze manier van ten laste leggen van artikel 140 Sr Pro is volstrekt gebruikelijk. Er is dan ook geen reden om de tenlastelegging nietig te verklaren, aldus de advocaat-generaal.
Het hof overweegt, dat een redelijke interpretatie van de tenlastelegging in dit geval met zich meebrengt dat kort gezegd ten laste is gelegd dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie waarvan ook de overige, met naam genoemde personen deel van hebben uitgemaakt. Het hof ziet geen reden om de dagvaarding nietig te verklaren en verwerpt het verweer.
De tenlastelegging
Aan verdachte is, voor zover onderworpen aan hoger beroep, tenlastegelegd dat:
1.
hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro heeft nagemaakt en/of heeft vervalst, (telkens) met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven;
hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro heeft nagemaakt en/of heeft vervalst, (telkens) met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven;
2.
hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een (grote) hoeveelheid bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro, die verdachte en/of zijn mededaders zelf hebben nagemaakt en/of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing verdachte en/of zijn mededaders, toen hij/zij die bankbiljetten ontving(en), bekend was, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven, (telkens) zich heeft verschaft en/of in voorraad heeft gehad en/of heeft vervoerd, ingevoerd, doorgevoerd en/of heeft uitgevoerd;
hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een (grote) hoeveelheid bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro, die verdachte en/of zijn mededaders zelf hebben nagemaakt en/of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing verdachte en/of zijn mededaders, toen hij/zij die bankbiljetten ontving(en), bekend was, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven, (telkens) zich heeft verschaft en/of in voorraad heeft gehad en/of heeft vervoerd, ingevoerd, doorgevoerd en/of heeft uitgevoerd;
3.
hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] en/of [plaats 2] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk (onder meer) een (grote) hoeveelheid (ivoorwit A4) papier en/of (inkt)cartridges en/of (een) (grote) printer(s) / kopieerappara(a)t(en) en/of hologrammen (telkens) heeft vervaardigd, ontvangen en/of zich heeft verschaft en/of voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd was/waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten;
hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] en/of [plaats 2] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk (onder meer) een (grote) hoeveelheid (ivoorwit A4) papier en/of (inkt)cartridges en/of (een) (grote) printer(s) / kopieerappara(a)t(en) en/of hologrammen (telkens) heeft vervaardigd, ontvangen en/of zich heeft verschaft en/of voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd was/waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten;
4.
hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 8] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, bestaande uit het vervaardigen en/of in omloop brengen van valse bankbiljetten.
hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 8] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, bestaande uit het vervaardigen en/of in omloop brengen van valse bankbiljetten.
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.
Overwegingen met betrekking tot het bewijs van de feiten 1, 2, 3 en 4
Standpunt advocaat-generaal
De advocaat-generaal heeft gevorderd om de feiten 1, 2, 3 en 4 bewezen te verklaren, met uitzondering van het onder 2 tenlastegelegde ‘doorvoeren’. Van dit onderdeel dient verdachte te worden vrijgesproken, aldus de advocaat-generaal. Voor het overige heeft de advocaat-generaal verwezen naar de bewezenverklaring, de bewijsconstructie en de conclusies van de rechtbank ten aanzien van het bewijs en zich daarbij aangesloten.
Standpunt verdediging
Door de verdediging is ter zitting van het hof betoogd, dat er sprake is van onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor de feiten 1, 2, 3 en 4. Verdachte dient van deze feiten te worden vrijgesproken, aldus de raadsman. Verdachte heeft een aantal handelingen gepleegd maar wist daarbij niet dat deze zagen op de productie en/of handel in vals geld. En zelfs als verdachte wel had geweten waar deze handelingen op zagen, dan nog is dit niet voldoende om te stellen dat sprake is van medeplegen, maar hooguit van medeplichtigheid, aldus de raadsman.
Overwegingen hof [1]
De overwegingen van het hof zijn als volgt opgezet:
1. Inleiding
1.1 Start onderzoek
1.2 Indicatief EUA0050 C00111
1.3 Indicatieven EUB0020 J00004b en EUB0050 J00004b
1.4 Onderzoek TULIPA
1.5 Tussenconclusie hof omtrent indicatieven
2. Feitelijke vaststellingen onderzoek in de periode van 15 januari 2016 tot 30 januari 2019
2.1 Money Transfers naar China
2.2 Aankopen Staples/New Office Center en Vulpunt [plaats 1]
2.3 In de buurt van de productielocatie
2.4 Dactyloscopische sporen
2.5 Aanschaf wenskaarten/ansichtkaarten
2.6 Verkoop: o.a. via Darkweb, Telegram: [account 1] en [account 2]
2.7 Pseudokoop op 6 november 2018
2.8 Pseudokoop op 9 november 2018
2.9 Postpakket [plaats 3]
2.10 OVC gesprekken
3. Feitelijke vaststellingen onderzoek vanaf 30 januari 2019
3.1 Doorzoekingen
3.2.1 Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 2]
3.2.2 Verklaring [medeverdachte 2]
3.2.3 Bevindingen laptop productielocatie
3.3 Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 8]
3.4 Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 7]
3.5 Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 6]
3.6 Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 3]
3.7 Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 5]
3.8 Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 4]
3.9 Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 1]
3.10 Resultaten doorzoeking woningen [verdachte]
4. Verklaringen verdachte
5. Beoordeling verklaringen verdachte
6. Redengevende bevindingen hof
7. Overwegingen met betrekking tot de feiten 4, 1, 2 en 3
7.1 feit 4
7.2 feit 1
7.3 feit 2
7.4 feit 3
1.Inleiding
1.1
Start onderzoek
Vanaf medio zomer 2016 is er een toename te zien van valse bankbiljetten van € 50,- die in omloop komen met een bepaalde serienummer-range. Medio december 2017 zijn er meer dan 1000 aangiften (toevoeging hof: in Nederland) te relateren aan deze valse bankbiljetten met een serienummer beginnend met E01181075. [2]
1.2
Indicatief EUA0050 C00111
Door de Nederlandse Bank worden alle in Nederland aangetroffen valse bankbiljetten onderzocht en aansluitend geclassificeerd. Valse bankbiljetten die in het buitenland worden aangetroffen, worden bij de betreffende nationale banken beoordeeld en geclassificeerd. Op basis van onderzoek door de Nederlandse Bank dan wel de Europese Bank wordt na uitvoerig onderzoek een indicatief toegekend aan het valse bankbiljet. Daarbij wordt een aantal unieke kenmerken van de biljetten onderzocht om vast te stellen dat de valse bankbiljetten tot
een zelfde bronte herleiden zijn. Hierbij valt te denken aan
een zelfde bronte herleiden zijn. Hierbij valt te denken aan
- soort papier
- watermerk
- serienummer
- plaatnummer
- toegepaste druktechniek
- kleurgebruik
- UV- en infraroodreacties
- unieke/overeenkomende afwijkingen in het bankbiljet
- hologram
- afwijkingen ten opzichte van een echt bankbiljet. [3]
Op basis van uitvoerig onderzoek (het hof begrijpt: door de genoemde banken) is vastgesteld dat er bankbiljetten met verschillende serienummers, waaronder ook serienummers beginnend met E01181075, vallen onder één indicatief. Dit indicatief betreft EUA0050 C00111. [4]
Op basis van onderzoek door Europol blijkt dat er vanaf medio zomer 2016 veel enveloppen in het buitenland onderschept worden met daarin valse 50 euro bankbiljetten die behoren tot het indicatief EUA0050 C00111. Deze enveloppen zijn in alle gevallen vanuit Nederland verzonden. [5]
Op de peildatum 6 januari 2022 zijn in totaal 127.944 biljetten van dit indicatief in 35 verschillende Europese landen aangetroffen. [6]
Vanaf november 2018 is een daling zichtbaar van de hoeveelheid aangetroffen falsificaten van dit indicatief. [7]
1.3
Indicatieven EUB0020 J0004b en EUB0050 J00004b
De indicatieven EUB0020 J00004b (‘nieuwe’ 20 euro biljetten) en EUB0050 J00004b (‘nieuwe’ 50 euro biljetten) worden voor het eerst in december 2018 aangetroffen. [8] Deze indicatieven kregen eerst ieder een Nederlands indicatief, respectievelijk NLB0020 K00011 en NLB0050 K00005, maar kregen kort daarop de Europese indicatieven EUB0020 J00004b [9] en EUB0050 J00004b. [10]
Voor de drie genoemde indicatieven is vanaf maart 2019 een forse daling zichtbaar in het aantal aangetroffen valse biljetten. [11]
1.4
Onderzoek TULIPA
De politie heeft naar aanleiding van het voorgaande een onderzoek ingesteld genaamd TULIPA, waarin [verdachte] en de overige onder feit 4 op de tenlastelegging genoemde personen als verdachten zijn aangemerkt.
1.5
Tussenconclusie hof omtrent indicatieven
Aan de toekenning van een indicatief gaat uitvoerig onderzoek vooraf, waarbij een aantal unieke kenmerken worden onderzocht die te maken hebben met gedetailleerde keuzes die worden gemaakt in het productieproces en de resultaten die daaruit voortvloeien. Uit het onderzoek TULIPA is gebleken dat bankbiljetten vallend onder de indicatieven EUA0050 C00111 (‘oude’ 50 euro biljetten), EUB0020 J00004b en EUB0050 J00004b (respectievelijk ‘nieuwe’ 20 en 50 euro biljetten) werden geproduceerd op de productielocatie aan de [adres] . Op geen enkele manier is aannemelijk gemaakt dan wel anderszins aannemelijk geworden dat er op een andere productielocatie en door andere personen dan de verdachten uit het onderzoek TULIPA vals geld is geproduceerd op een zodanig overeenkomstige wijze dat dit heeft geleid tot biljetten met dezelfde specifieke kenmerken en die (daardoor) ook te scharen zijn onder voornoemde indicatieven. Gelet hierop stelt het hof vast dat de personen die betrokken zijn geweest bij de productie van valse bankbiljetten aan de [adres] , in beginsel verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de productie van alle valse bankbiljetten, vallend onder deze indicatieven.
2. Feitelijke vaststellingen onderzoek TULIPA in de periode van 15 januari 2016 tot 30 januari 2019
2.1
Money transfers naar China
[medeverdachte 8] doet op 15 januari 2016 een betaling van € 994,14 aan een Chinees persoon genaamd [naam 1] [12] . Het opgegeven telefoonnummer van deze persoon is gekoppeld aan twee Chinese bedrijven die papier verkopen. [13] Op 8 juli 2016 maakt [medeverdachte 8] geld over aan [naam 2] . [14] Het opgegeven telefoonnummer van deze Chinese persoon is gekoppeld aan een Chinees bedrijf dat hologramstickers en papier verkoopt. [15] Op 1 november 2016 en op 23 februari 2017 maakt [medeverdachte 8] geld over aan [naam 3] . [16] Het adres van deze persoon is hetzelfde adres als van voornoemde [naam 2] , die weer kon worden gekoppeld aan een Chinees bedrijf dat hologramstickers en papier verkoopt. [17]
Naast [medeverdachte 8] maken ook [medeverdachte 7] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , [verdachte] en [medeverdachte 4] geld over naar Chinese personen.
Dit betreft de volgende transacties:
[medeverdachte 7] zeven keren: op 17 februari 2016, 12 mei 2016 en 19 september 2016 naar voornoemde [naam 2] [18] (welke persoon kan worden gekoppeld aan een Chinees bedrijf dat hologramstickers en papier verkoopt), op 1 november 2016 en 24 februari 2017 naar voornoemde [naam 3] [19] (welke persoon kan worden gekoppeld aan een Chinees bedrijf dat hologramstickers en papier verkoopt), op 10 september 2018 naar [naam 4] [20] en op 9 november 2018 naar [naam 5] . [21]
[medeverdachte 6] één keer: op 10 september 2018 naar [naam 6] . [22]
[medeverdachte 5] vier keren: op 12 maart 2018 en 15 maart 2018 naar voornoemde [naam 3] [23] (welke persoon kan worden gekoppeld aan een Chinees bedrijf dat hologramstickers en papier verkoopt) en op 2 september 2018 naar voornoemde [naam 2] (twee maal) [24] (welke persoon kan worden gekoppeld aan een Chinees bedrijf dat hologramstickers en papier verkoopt).
[verdachte] vijf keren: 16 mei 2017 naar [naam 7] [25] , op 22 mei 2017 [26] , 15 juni 2017 [27] en 16 juni 2017 [28] naar [naam 2] (welke persoon kan worden gekoppeld aan een Chinees bedrijf dat hologramstickers en papier verkoopt), ten aanzien van de overboeking op 22 mei 2017 ook geschreven als [naam 2] [29] , en op 17 november 2017 naar [naam 3] [30] (welke persoon kan worden gekoppeld aan een Chinees bedrijf dat hologramstickers en papier verkoopt).
[medeverdachte 4] twee keren: op 15 mei 2017 naar [naam 7] [31] . Het hof overweegt dat [verdachte] een dag later op 16 mei 2017 een overboeking doet naar dezelfde persoon van nagenoeg hetzelfde bedrag als het bedrag dat [medeverdachte 4] naar deze persoon overmaakt (€ 1.166,- [32] versus € 1.202,- [33] ) Op 15 juni 2017 maakt [medeverdachte 4] geld over naar [naam 2] [34] . Gelet op de twee manieren van schrijven zoals vastgesteld bij de overboeking door [verdachte] op 22 mei 2017 naar [naam 2] / [naam 2] stelt het hof vast dat dit gaat om één en dezelfde persoon. [naam 2] kan derhalve worden gekoppeld aan een Chinees bedrijf dat hologramstickers en papier verkoopt.
2.2
Aankopen Staples/New Office Centre en Vulpunt [plaats 1]
Op 5 april 2016 wordt een klantenpas van Staples/New Office Centre (hierna ook: Staples) aangevraagd op naam van [medeverdachte 8] . Met die klantenpas is tot 11 februari 2017 voor € 4.053,64 aan goederen aangeschaft. Daarna wordt de pas niet meer gebruikt.
Op naam van [medeverdachte 7] wordt op 27 juli 2016 een pas aangevraagd. Deze pas wordt gebruikt tot 30 december 2016. In totaal wordt met deze pas voor € 2.186,03 aan goederen gekocht.
Op 16 november 2016 wordt een pas aangevraagd op naam van Koeriersbedrijf [verdachte] . [35] Dit is het bedrijf van verdachte [verdachte] . [36] In totaal zijn er vijf klantenpassen op naam van koeriersbedrijf [verdachte] uitgegeven. [37] Op 7 januari 2019 wordt voor het laatst een aankoop gedaan met één van deze vijf passen. Er wordt op naam van Koeriersbedrijf [verdachte] voor in totaal € 32.859,90 aan spullen gekocht.
Op de passen van de drie genoemde namen wordt in totaal voor € 39.099,57 aan spullen gekocht zoals papier, cartridges, postzegels en adreslabels bij de genoemde firma. [38]
Uit een observatie door de politie komt naar voren dat [medeverdachte 8] op 17 november 2017 aankopen doet bij de firma Staples samen met [medeverdachte 7] . Zij kopen 20-25 cartridges [39] en meerdere pakken A4-papier [40] en gebruiken daarbij de klantenpas van Koeriersbedrijf [verdachte] . Uit camerabeelden blijkt dat [medeverdachte 8] op 31 oktober 2018 [41] met gebruikmaking van de klantenpas van Koeriersbedrijf [verdachte] papier koopt bij New Office Centre [42] . Op 18 december 2018 koopt [medeverdachte 8] [43] wederom papier bij New Office Centre, weer met gebruikmaking van de pas van Koeriersbedrijf [verdachte] . [44]
In het onderzoek kon worden vastgesteld dat [medeverdachte 7] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 6] eveneens aankopen doen bij Staples. Deze personen doen hun aankopen allen vanaf in ieder geval 17 november 2017 met gebruikmaking van een klantenpas van Koeriersbedrijf [verdachte] .
[medeverdachte 7] doet op 21 juni 2018 inkopen bij Staples. [45]
Op 25 juli 2018 doet [medeverdachte 3] inkopen bij Staples. [46]
Op 20 september 2018 doen [medeverdachte 7] en [medeverdachte 2] samen inkopen bij Staples. [52]
Op 1 oktober 2018 worden met de klantenpas van Koeriersbedrijf [verdachte] inkopen gedaan bij Staples. [53] De auto van [medeverdachte 7] staat op dat moment op de parkeerplaats bij Staples terwijl de telefoon van [medeverdachte 2] een zendmast in de directe nabijheid aanstraalt. [54] Even later staat de auto van [medeverdachte 7] in de directe omgeving van de [adres] . [55]
Op 27 oktober 2018 doet [medeverdachte 2] inkopen bij Staples. [58]
Op 7 november 2018 worden inkopen gedaan met de klantenpas van Koeriersbedrijf [verdachte] . [59] Op datzelfde moment staat de auto van [medeverdachte 7] op de parkeerplaats en straalt zijn telefoon een zendmast aan in de directe omgeving. [60] Diezelfde dag wordt bij een ander filiaal van Staples nog een aankoop gedaan op naam van Koeriersbedrijf [verdachte] . [61] De telefoon van [medeverdachte 8] straalt dan een zendmast aan in de directe omgeving. [62] Die avond staat de auto van [medeverdachte 7] in de directe omgeving van de [adres] [63] en stralen de telefoons van [medeverdachte 7] en [medeverdachte 5] zendmasten aan in de directe omgeving. [64]
Op 4 januari 2019 doet [medeverdachte 2] inkopen bij Staples. [67]
Op 7 januari 2019 doet [medeverdachte 6] inkopen bij Staples. [68]
Daarnaast komt naar voren dat zowel [medeverdachte 8] , [medeverdachte 7] als [medeverdachte 2] cartridges kochten dan wel vulden bij Vulpunt [plaats 1] . [69]
2.3
In de buurt van de productielocatie
Vlak na de observatie door de politie op 17 november 2017 (wanneer wordt gezien dat [medeverdachte 8] en [medeverdachte 7] cartridges en A4-papier kopen bij Staples, zie hiervoor), blijkt uit zendmastgegevens dat de telefoons van zowel [medeverdachte 8] als [medeverdachte 7] zich verplaatsen van de [adres] te [plaats 1] (waar Staples is gevestigd [70] ) en na 16-17 minuten een zendmast aanstralen die staat aan de [adres] te [plaats 1] , in de [buurt] (het hof begrijpt: waar ook de woning van [medeverdachte 2] aan de [adres] is gesitueerd en waar later de productielocatie wordt aangetroffen). Met de telefoon van [medeverdachte 7] wordt vervolgens gebeld naar het telefoonnummer van [medeverdachte 2] . [71]
Op 30 november 2017 wordt [medeverdachte 7] tijdens een observatie in de directe nabijheid gezien van de productielocatie met meerdere plastic tassen van de Staples. [72]
In de periode van 27 juli 2018 tot en met 4 februari 2019 heeft een peilbaken bevestigd gezeten onder de auto van [medeverdachte 7] . Opgemerkt moet daarbij worden dat niet gedurende de gehele periode locatiegegevens zijn vastgelegd. Uit de bakengegevens bleek dat het voertuig in de genoemde periode 32 keren in de directe omgeving van de woning van medeverdachte [medeverdachte 2] stond geparkeerd. [73] In het onderzoek zijn de zendmastgegevens van de telefoons van alle verdachten vergeleken met de bakengegevens van de auto van [medeverdachte 7] . Opgemerkt moet daarbij worden dat de zendmastgegevens slechts voorhanden zijn op de momenten dat de telefoons daadwerkelijk worden gebruikt.
Uit deze vergelijking blijkt dat zowel het toestel van [medeverdachte 7] alsook de toestellen van [medeverdachte 8] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] zendmasten aanstraalden in de omgeving van de [adres] op momenten dat de auto van [medeverdachte 7] in de directe omgeving geparkeerd stond.
Op 19 september 2018 tussen 16:24 uur en 16:28 uur geldt dit voor [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] . [medeverdachte 7] belt uit naar [medeverdachte 2] , maar er wordt niet opgenomen.
Op 22 september 2018 tussen 19:29 uur en 19:33 uur stralen de telefoons van [medeverdachte 7] en [medeverdachte 6] zendmasten in de buurt aan.
Op 24 september 2018 tussen 21:14 uur en 21:18 uur stralen de telefoons van [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] zendmasten in de buurt van de [adres] aan.
Op 6 november 2018 tussen 21:52 uur en 21:54 uur stralen de telefoons van [medeverdachte 7] , [medeverdachte 8] en [medeverdachte 5] masten aan in de omgeving van de [adres] .
Op 7 november 2018 tussen 20:17 uur en 20:19 uur stralen de telefoons van [medeverdachte 7] en [medeverdachte 5] zendmasten aan in de omgeving van de [adres] . [74]
Op 22 november 2018, de dag van de bezorging van een postpakket met 55 kilogram papier uit China, straalt de telefoon van [medeverdachte 7] een zendmast aan op 675 meter afstand van de [adres] 4. [75]
2.4
Dactyloscopische sporen
Op de peildatum 6 januari 2022 zijn in totaal 127.944 biljetten van het indicatief EUA0050 C00111 in 35 verschillende Europese landen aangetroffen. [76] Daarop zijn in het binnen- en buitenland verscheidene keren dactyloscopische sporen (vingerafdrukken) gevonden van verdachten uit het onderzoek TULIPA. Dit betrof onder meer sporen van [medeverdachte 7] , aangetroffen in november 2015 [77] en van [medeverdachte 1] . Van [medeverdachte 1] werden in de periode van 28 november 2016 tot en met 29 januari 2019 meermalen sporen aangetroffen. [78]
2.5
Aanschaf wenskaarten/ansichtkaarten
Uit verschillende onderscheppingen in het buitenland blijkt dat valse bankbiljetten vallend onder het indicatief EUA0050 C00111 onder andere via enveloppen met daarin wenskaarten/ansichtkaarten met daartussen de valse bankbiljetten naar het buitenland werden verzonden. [79] Op 13 september 2018 wordt door [medeverdachte 7] en [medeverdachte 5] een partij wenskaarten van 15.000-18.750 stuks aangekocht. [80]
2.6
Verkoop: o.a. via Darkweb, Telegram: [account 1] en [account 2]
Uit onderzoek van Europol naar in Europa onderschepte zendingen met vals geld, vallend onder het indicatief EUA0050 C00111, bleek dat de kopers dit veelal hadden besteld via het zogenaamde TOR netwerk via het Darkweb. [81]
De (Nederlandse) politie heeft op internet onderzoek gedaan naar aanbieders van vals geld. Op Telegram (een applicatie soortgelijk aan de applicatie WhatsApp) werden twee aanbieders van vals geld gevonden, waarvan kon worden vastgesteld dat de (aangeboden) biljetten het indicatief C111 (het hof begrijpt: EUA0050 C00111) hadden. De aanbieders maakten gebruik van de accounts ‘ [account 1] ’ en ‘ [account 2] .’ Op beide accounts werd een video vertoond waarop biljetten van € 50,- te zien zijn. In een video getoond op [account 1] worden tientallen biljetten van € 50,- getoond. Op een aantal biljetten is een serienummer zichtbaar. Dit betreft telkens het nummer E01181075475 (toevoeging hof: vallend onder het indicatief EUA0050 C00111). [82] In een video getoond op [account 2] wordt een grote hoeveelheid biljetten van € 50,- getoond. Op een paar biljetten is het serienummer te zien. Dit betreft telkens E01181075475 en E01881075322. [83]
2.7
Pseudokoop op 6 november 2018
Naar aanleiding van de bij de politie beschikbare informatie omtrent de aanbieder [account 1] heeft een pseudokoop plaatsgevonden. [84] De pseudokoop kwam tot stand via deze aanbieder. [85] De pseudokoop vond plaats nabij de kapsalon [naam kapsalon] te [plaats 1] . Hier werd het pseudokoopteam benaderd door een persoon die werd herkend als verdachte [medeverdachte 4] . Door [medeverdachte 4] werden 20 valse biljetten van € 50,- voor € 160,- verkocht aan het pseudokoopteam. [86]
2.8
Pseudokoop op 9 november 2018
Op 9 november 2018 kwam via de aanbieder [account 2] een pseudokoop tot stand. Er werd een afspraak gemaakt voor de aankoop van valse bankbiljetten van € 50,-. De aankoop vond plaats in [plaats 2] . De verkoper werd herkend als [persoon 1] . Er werden door het pseudokoopteam 20 biljetten aangekocht van € 50,- voor een prijs van
€ 300,-. De serienummers bleken allemaal overeen te komen met het bekende serienummer eindigend op 484. Na onderzoek door DNB bleek dat deze aangekochte biljetten overeenkwamen met het Europese indicatief EUA0050 C00111. [87]
2.9
Postpakket [plaats 3]
Bij een Chinese verkoper wordt een pakket van 55 kilogram papier (zonder coating met meer dan 10 % vezel) besteld [88] . [medeverdachte 8] heeft op 21 november 2018 naar TNT gebeld om te vragen waar het pakket was gebleven. [89] Op 22 november 2018 wordt het pakket bezorgd op het adres [adres] . [90] Dit betreft het woonadres van de zus van medeverdachte [medeverdachte 5] , op welk adres meerdere van de verdachten uit het onderzoek TULIPA regelmatig verbleven. [91] Op het pakket staat als geadresseerde: [naam] met als telefoonnummer [telefoonnummer] . Bij dit telefoonnummer ontbreekt een cijfer. Uit onderzoek blijkt dat het telefoonnummer [telefoonnummer] op naam staat van verdachte [verdachte] . [92] Het pakket wordt om 13:43 uur door een persoon in ontvangst genomen die tekent met de naam ‘ [naam] ’, lijkend op de voornaam van medeverdachte [medeverdachte 7] . De telefoons van [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] stralen tijdens het moment van de bezorging een zendmast aan op 135 meter van de bezorglocatie. [93] De Volkswagen Polo op naam van [medeverdachte 7] staat die dag van 13:38 uur tot 13:48 uur op 120 meter van de bezorglocatie. [94]
De Volkswagen Polo staat diezelfde avond kort geparkeerd nabij de [adres] , zijnde het huisadres van medeverdachte [medeverdachte 2] [95] en tevens de locatie waar in januari 2019 de productielocatie van het valse geld wordt aangetroffen. De telefoon van [medeverdachte 7] straalt die avond een mast aan op ongeveer 675 meter van de [adres] 4. [96] In januari 2019 wordt op deze productielocatie (een gedeelte van) dit pakket aangetroffen. [97]
2.1
Tap-, chat- en OVC gesprekken.
De telefoons van de verdachten waaronder ook die van verdachte werden tijdens het onderzoek getapt. Verdachtes telefoon werd getapt in de periode van 28 januari 2019 tot en met 24 februari 2019. [98] Na inbeslagname van de telefoons van meerdere verdachten werden daarop eveneens relevante chats aangetroffen.
Ook heeft de politie heimelijk opnameapparatuur geplaatst in de auto van [medeverdachte 7] . Er hebben opnames van gesprekken plaatsgevonden in de periode van 6 november 2018 tot en met 10 februari 2019, waarbij in de periode tussen 18 december 2018 en 8 januari 2019 een storing optrad waardoor toen geen gesprekken zijn opgenomen. [99]
De chats, getapte en OVC-gesprekken voor zover relevant zijn hieronder in chronologische volgorde opgenomen, waarbij het hof - gelet op hetgeen uit algemene bron (straatwoordenboek.nl) bekend is - bij de termen donnie, bankoe en barkie uitgaat van de betekenis (respectievelijk) €10,-, €50,- en €100,-.
Op 9 oktober 2017 voert [medeverdachte 5] een chatgesprek met [persoon 2] over ‘bankoes’ die [medeverdachte 5] heeft. [persoon 2] vraagt om hem te geven voor ‘3’, maar [medeverdachte 5] zegt dat hij niet meer aan [persoon 2] mag geven, omdat ze vinden dat [persoon 2] te veel praat. Verder geeft hij aan dat het nu voor iedereen ‘5’ is. [100]
Op 15 oktober 2017 voert [medeverdachte 5] een chatgesprek met [persoon 2] over ‘brieven’. [persoon 2] stuurt: “Yo. Kan ik die brieven pakken. Want moet weg nu.” [101]
Op 4 november 2017 voeren [medeverdachte 8] en [medeverdachte 4] om 20.40 uur het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 4] : Waar ben je?
[medeverdachte 8] : 7 Parkie en jij?
[medeverdachte 4] : Hey hoeveel moet aman, pasie (fon).
[medeverdachte 8] : 7 barkie..
[medeverdachte 4] : Oke is goed.
[medeverdachte 8] : Waar ben je?
[medeverdachte 4] : ik sta nu te incasseren.
[medeverdachte 8] : Waarom? Vroeg hij dat aan jou?
[medeverdachte 4] : Nee, man ik wil weten. Hij is er met 1 minuut.
[medeverdachte 8] : Oke, is kijk maar misschien geeft hij wel wat meer je weet maar nooit.
[medeverdachte 4] : Wat meer is voor mij toch?
[medeverdachte 8] : Affoe Affoe. [102]
Op 9 januari 2018 voert de gebruiker van het Telegram account [account 4] (HH) de volgende chat met een NN persoon:
je verkoopt neppe bankoes toch
ja
Hoe duur per € 50
Ligt aan je afname man
(…)
Afname 100 stuks
Nieuwe €50jes
Wat is de prijs daarvan
7 euro per stuk
(…)
Waar op te halen
[plaats 1]
Wat zijn de prijzen voor die oude briefjes.
5,50 [103]
Op 11 februari 2018 voeren [medeverdachte 3] en een NN persoon de volgende chat:
309 : “Eymane tusse hier”
309 : “Heb je die oude of nieuwe banks?
AB : “Beide
309 : “Wat vraag je voor nieuwe (100 stuks)”
AB : “Rug man”
AB : “Zijn wel beetje duur”
309 : “Pff zooo duur”
AB : “Ja man”
309 : “Laat me is eentje zien aub”
309 : “Als je kan”
309 : “??”
309 : Audio bericht: Yo bro luister dan , ik heb wat (niet te verstaan, klinkt als kleding) voor Roffa , je weet toch, hij komt elke week bij mij zijn doezoe stuks halen. Maar hij betaald gewoon die jackpot voor die ding. Wat wil ik nu, ik wil nu barkie stuks van je, ik heb nu geen doezoe hier je weet toch. Als je wil ik ga naar Roffa ik ga die ding lossa aan hem want ik loes het voor 15 barkie of zo je weet toch. Dus dan kom is straks, als je het wil gewoon doezoe naar je brengen, als je wilt anders houd het op je weet toch. Is win win voor jou en mij. Dat ik je fles dat zo wie zo niet want je weet zelf ntv maar meld je zo he, heeft wel een beetje haast.
309 : Audio bericht: Want stel je voor ik koop, ik koop ze nu voor jou voor een doezoe je weet toch en ik kan ze wel goed vinden en goed keuren en ik ga naar Roffa en die chappie zegt nee man ik vind ze niets je weet toch. Dan is die doezoe zomaar weg snap je. Dus liever neem ik ze gewoon even bij jou, je weet toch dan zijn ze gewoon bij mij veilig, dan ga ik naar die man toe en dan vraag ik wat vind je er van en zegt hij ja dan koopt hij ze en breng ik jou die doekoe en zegt hij nee dan breng ik die dingen weer terug snap je want anders heb ik alleen maar verlies snap je.
AB : “Saff kga kijke of dr is”
AB : “ Roffa ”
[…]
AB : “Ja kga checke”
AB : Bij wie pk je oude” [104]
309 : “K pakte bij jou”
309 : “Soes”
309 : “ Marroe ”
AB : “ Abdel soes”
309 : “ Mo ”
AB : “Kwacht op reactive”
AB : “App kje”
[…]
AB : “Nog geen reactive man”
309 : “Je vraagt je niffo toch [medeverdachte 8] ??”
AB : “Nee”
309 : “Je bradda?”
AB : “Bro we prate niet via pgp he haha:” [105]
Op 19 april 2018 voeren [medeverdachte 3] en een NN persoon de volgende chat:
093 : “Yoo”
AB : “Yoo”
093 : “Hoeveel kosten die nieuwe?”
093 : “??”
AB : “Hoo”
AB : “Wie s dit?”
093 : “Mwenze”
AB : “Fawaka”
AB : “9 mag je ze b”
093 : “Die nieuwe he?”
AB : “Jaa bro”
[…]
093 : “Heb je die nieuwe al of niet”
AB : “nog niet vro”
AB : “Wel oude”
093 : “Nee man heb ff die nieuwe nodig”
093 : “Wanneer heb je die?” [106]
AB : “Ik meld je gelijk”. [107]
Op 23 april 2018 voeren [medeverdachte 3] en een NN persoon de volgende chat:
Pala : “Yow”
AB : “Yooo”
Pala : “Hvl soorten bankoes had je bro”
AB : Audio opname: Nieuw en oud. [108]
Op 24 juni 2018 voeren [medeverdachte 3] en een NN persoon de volgende chat:
Kevin : “Eyy”
Kevin : “Heb je nog bankoes?”
AB : “Seeh”
Kevin : “Aii”
Kevin : “Prijs?”
Kevin : “Hij wilt nu 1”
Kevin : “En als ze goed zijn”
Kevin : “Wilt ie meer op regelmatige basis”
Kevin : “Zegt ie”
AB : “Voor jou 7”.
Kevin : “Heb je t vnv al?”
AB : Tuurlijk. [109]
Op 23 juli 2018 voert [medeverdachte 4] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 4] belt uit naar een vrouw genaamd [naam] . De vrouw vraagt: Hee maar luister, hoe herken je nepgeld dan? Dit zegt ze twee keer. [medeverdachte 4] zegt dan: [naam] , wat zeg ik je altijd! Ze zegt dat dit een hele normale vraag is. [medeverdachte 4] zegt dan dat hij haar gaat Facetimen. [110]
Op 18 september 2019 om 17:12 uur voeren [medeverdachte 2] en [medeverdachte 7] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 7] zegt dat hij rond een uur of twee langs wil komen. [medeverdachte 2] vindt het goed. Hij zegt dat ze dan wel even boodschappen kunnen gaan doen. [medeverdachte 7] vindt het helemaal top. [111]
Op 3 oktober 2018 voert [medeverdachte 3] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 3] wordt gebeld door [persoon 2] .
[persoon 2] vraagt ook nog iets. Hij zegt dat [medeverdachte 3] weet waarvoor hij gister kwam. [medeverdachte 3] zegt van wel. [persoon 2] zegt dat het er negen en nog wat waren. Hij vraagt of hij die bankoe nog komt brengen of dat hij het zo laat.
[medeverdachte 3] zegt dat hij ze er bij gaat geven. [112]
Op 10 oktober voert [medeverdachte 8] het volgende tapgesprek:
NNman zegt: Luister dan, ik heb het zo afgesproken met die jongen voor die ene wat ik tegen jou zei, voor die zegel, je hebt ze nodig toch? [medeverdachte 8] zegt: Ja. De man zegt dat hij dan over drie kwartier bij hem is, dan zal hij het hem laten weten. De man zal er dan wat voor hem meenemen. [113]
Op 15 oktober 2018 voert [medeverdachte 3] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 3] wordt gebeld door [persoon 2] .
[medeverdachte 3] : Yo
[persoon 2] : Je weet wat ik je zei 484!
[medeverdachte 3] : He! Jajaja
[persoon 2] : die zijn wel d’r tussen man!
[medeverdachte 3] : Ja!
[persoon 2] : Ja man bijna de helft.
[medeverdachte 3] : Nee joh!
[persoon 2] : Ja man Wholla..
[medeverdachte 3] : Ik heb hem nog gezegd
[persoon 2] : .. eentje is helemaal 484 man!
[medeverdachte 3] : Oke ik ga kijken ik ga hem nu zeggen
[persoon 2] : Oke Bro thanks. [114]
Op 19 oktober 2018 voeren [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 5] wordt gebeld door [medeverdachte 4] .
[medeverdachte 5] vraagt: Ken je me die brieven brengen?
[medeverdachte 4] zegt: Kom op man! Wallah, ik moet echt moet spoed weg. [medeverdachte 4] zegt dat [medeverdachte 5] langs het huis van [medeverdachte 4] moet gaan. [medeverdachte 5] zegt: Aye rustig. [115]
Op 24 oktober 2018 voert de gebruiker van het Telegram account [account 3] het volgende gesprek:
Jo
Dus via jou is het rechtstreeks
Yo
Ja man
5je per stuk [116]
Goeie prijs bro
(…)
Ik kan niet brengen je moet het komen halen in [plaats 1]
En het volgende gesprek:
“Yo kijk dan je moet die secondelijm moet ergens opzetten klein beetje en dan ga je met die naald heb je er in en dan ga je heen en weer naar boven en beneden met die waar die ribbeltjes hoort zijn. Met die naald. Dan droogt hij op. Klaar. [117]
Op 15 november 2018 een tapgesprek tussen [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] .
[medeverdachte 1] wordt gebeld door [medeverdachte 4] . [medeverdachte 4] vraagt waar hij is. [medeverdachte 1] is thuis. [medeverdachte 4] vraagt of hij lijm heeft. [medeverdachte 1] zegt van wel. [118]
Op 18 november 2018 voert [medeverdachte 7] het volgende OVC gesprek met een onbekend gebleven persoon:
[medeverdachte 7] : Goeie deal?
NN: Ja man. We zijn naar Den Haag geweest. Hij wordt aan mij .. ntv .. voor € 7 euro per stuk, 200 stuks.
Gesprek niet te verstaan
NN: ntv .. Klaar
[medeverdachte 7] : Ja oké, met sticker achter, maar ja, ik kan gewoon gaatje … kan je erdoor heen.
NN: Ja, ik fix wel iemand die handig is. Gewoon perforator.
Gesprek niet te verstaan
NN: Deze wordt zoveel aangeboden op Telegram jongen.
[medeverdachte 7] : Voor zipcode (fon.) zeker of niet.
NN: Ja man. [119]
Op 18-19 november 2018 voert [medeverdachte 7] het volgende OVC gesprek met een onbekend gebleven persoon:
[medeverdachte 7] : Waarom praat je niet? .. ntv .. zeg gewoon wat je nodig hebt. .. ntv .. kankermoeilijk te regelen. Als je katvanger honderd euro geeft is tie kanker blij. Het is moeilijk om een katvanger te regelen waarbij je niet weet wat je krijgt. Snap je wat ik bedoel? Hij weet precies hoeveel die moet krijgen voor wat je moet krijgen (ntv). [120]
[medeverdachte 7] : Hij moet wel betalen he? Hij heeft nog niet betaald. Gewoon barki’s. Niet eens denk ik. Misschien stuks. Dat kan ik regelen me stuks. .. ntv .. dan betaalt hij mij stuks, dat kan ook. .. ntv .. [121]
Op 19 november 2018 voeren [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] het volgende OVC gesprek:
[medeverdachte 7] : Heb je nog plaatjes van [medeverdachte 3] ? Of Niet?
[medeverdachte 8] : .. ntv ..
[medeverdachte 7] : Van [medeverdachte 3] toch
[medeverdachte 8] : Ja.
[medeverdachte 7] : kan ik die morgen ophalen
[medeverdachte 8] : Ja. [122]
Op 20 november 2018 (een dag vóórdat [medeverdachte 8] naar TNT belt om te informeren over het postpakket met papier uit China) voeren [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] het volgende OVC gesprek:
[medeverdachte 8] : Ik geef hem de adres waar de osso moeten zijn. Hij weet dat (ntv). Ik zeg, ik kan adres regelen? Maar ik moet wel daar zijn. Je weet toch? Dat is logisch. Je moet daar zijn voor die pakket, maar ik denk bij mezelf, he, we zijn als best een tijdje ver weg, ik ga nu even vragen, he die Parcel met die track en trace. Heb je hem al gekregen?
[medeverdachte 7] : (ntv) die is er al .. ntv .. die van [verdachte] .
[medeverdachte 7] : (ntv) die is er al .. ntv .. die van [verdachte] .
[medeverdachte 8] : Maar daarom tekst [verdachte] mij vandaag van he, wanneer komt die, wanneer komen die stickers?
[medeverdachte 7] : Ja, die van ons had er al moeten zijn eigenlijk. Welke?
[medeverdachte 8] : We hebben eerder stickers besteld dan die (ntv).
[medeverdachte 7] : (ntv) stickers zijn niet besteld (ntv).
[medeverdachte 8] : Nu nog een probleem. Die achterkant komt niet over.
[medeverdachte 7] : .. ntv .. klopt niet.
[medeverdachte 8] : Alles wat ik wil. Alles wat wij zeggen doet ie bewust andersom zeggen. Ook al zou die ’t zeggen.
[medeverdachte 7] : (ntv).
[medeverdachte 8] : Hij zegt nu, ik zeg ik kom eraan. Zo, zegt ie, .. ntv .. € 50,-.
[medeverdachte 7] : .. ntv ..
[medeverdachte 8] : Ja, want toen ik daar was 39 barkies, door mijn toedoen. [123]
[…]
[medeverdachte 8] : Hij zegt tegen mij. Je mag niets zeggen tegen [verdachte] . Ze mogen niks weten. Dit dat, blablabla. Zus en zo. (ntv) achter komen dit dat
[medeverdachte 7] : Waar achter moet komen?
[medeverdachte 8] : Gewoon waar we mee bezig zijn (ntv). Zegt [verdachte] , bel je zo terug, wacht effe. Bel ik hem, zegt ie, o ja man, dat is al geregeld. Want als [verdachte] mij belt, is al twee keer gebeurd, of drie keer.
[medeverdachte 7] : .. ntv ..
[medeverdachte 8] : Dan komt het voor, dat voor dat je dus belt, dat [verdachte] al op de hoogte is van dat er iets gaat komen. [124]
Op 22 november 2018 voert de gebruiker van het Telegram account [account 3] het volgende gesprek:
Maar bro die oude bankoes ken ik ook nog altijd bij je
Tuurlijk bro
Heb je nodig? Ik krijg ze vanavond binnen man.
Oké, oke, ik kom morgenavond langs ok?
Hoeveel p/s bro?
6 euro per stuk
Zijn het die nieuwe of oude als het die nieuwe zijn
Ja nieuwe bro
Oké ik ben er rond 8 uur ok. [125]
Op 23 november 2018 voert [medeverdachte 7] het volgende OVC gesprek met een onbekend gebleven persoon:
Sessie 224013:
[medeverdachte 7] : Laat ie de kanker krijgen. [medeverdachte 3] ook en iedereen. Fucking allemaal. [126]
NN1: Mijn matties zijn mijn matties. Geen een gaat mij naaien.
Gedeelte niet te verstaan.
NN1: Voor mij, kijk er zit niet veel in…anderhalf. Jij doet voor twee en half. Ik betaal drie keer vijftig cent. Ik hou een eurootje over.
Gedeelte niet te verstaan.
[medeverdachte 7] : (ntv) [medeverdachte 8] (ntv)
NN1: Daarom zeg ik ook, ik geef de spullen aan [medeverdachte 8] . Als ik 1000 stuks nodig heb en jij hebt 100 stuks dan (ntv) en als 2000 hebben, geef ik jou die 1000.
Gedeelte niet te verstaan.
NN1: Al die klanten die je afpakt van die anderen, geef mij drie daarvoor, dan (ntv) [medeverdachte 7] , ga naar [medeverdachte 7] .
[medeverdachte 7] : Ik probeer (ntv) rustig te houden (ntv). Want met deze ruzie gaat die dingen klappen.
Sessie 224613:
[medeverdachte 7] : Bij hem vindt hij het echt erg. Weet je waarom. Kijk, ik ga het wel uitleggen. Bij [medeverdachte 3] en zo stickerde ik eerst en (ntv). Nu sticker ik niet meer voor, hier betaal ik niet meer voor. Hier sticker ik niet meer voor. Maar .. ntv .. boeit mij niet. Voor mij, Nassar, broertje, ik geef ze stickers en .. ntv .. voor ze af. Ze stickeren zelf. Maar [persoon 2] bijvoorbeeld, die koopt nu bij mij, bij [medeverdachte 3] , bij mij, bij [medeverdachte 3] . Maar [medeverdachte 3] stickert voor hem, begrijp je wat ik bedoel. Hij pakt dan waarschijnlijk een eurootje, ik weet niet. Maar ja, je hebt mij er wel mee. Omdat hij ‘m gestickerd geeft, doet [persoon 2] niet bij mij pakken. Dus nu, daarom zeg ik tegen jou, pak maar lekker al [persoon 2] ’s klanten af, dan pak je ze, pak jij doekoe en je pakt [medeverdachte 3] klanten ook. Kijk maar, boeit mij niet. Ik heb tegen [medeverdachte 3] gezegd, jij mag niet onder de twee affoe en hij zet wel onder de twee af.
NN1: Onder twee affoe?
[medeverdachte 7] : Nee onder drie euro. En nu doet hij dat wel. Snap je wat ik bedoel? [127]
[medeverdachte 7] : Nee onder drie euro. En nu doet hij dat wel. Snap je wat ik bedoel? [127]
Op 24 november 2018 voert [medeverdachte 7] het volgende OVC gesprek met [medeverdachte 2] :
[medeverdachte 2] : Ja straks wel ik wou je vanmiddag al bellen, ik zit nu bij mijn broertje, maarre het is niet mooi wat je.
[medeverdachte 7] : Serieus?
[medeverdachte 2] : Ja man.
[medeverdachte 2] : Ja man.
[medeverdachte 2] : Ik ben bij die gast geweest vanochtend, die (ntv) ik probeer een beetje kleur een beetje te mengen en te doen, om een beetje kwaliteit een beetje te, maarre… maar ik heb ook wat monstertjes (ntv) eerst even kijken. Ik bel je straks als ik naar huis ga.
[medeverdachte 7] : (ntv).
[medeverdachte 2] : is goed jongen! [128]
Op 26 november 2018 voert [medeverdachte 7] het volgende OVC gesprek met een onbekend gebleven persoon:
[medeverdachte 7] : Zullen we opnieuw of oude doen?
NN1: .. ntv ..
NN1: .. ntv ..
[medeverdachte 7] : Wat scheelt, gewoon doen.
NN1: Nee.
[medeverdachte 7] : Pardon?
NN1: Gewoon stickers plakken
NN1: Gewoon stickers plakken
[medeverdachte 7] : Ja geef maar.
NN1: Dees?
[medeverdachte 7] : Oké.
[medeverdachte 7] : Oké.
NN1: Vijftienhonderd euro.
Geritsel van papier te horen.
[medeverdachte 7] : Plakken we niet meer hoor.
NN1: Ik moet even wat .. ntv ..
[medeverdachte 7] : .. ntv ..
NN1: De stickers, in de zak, dertigduizend stickers
[medeverdachte 7] : .. ntv .. Voor die spullen allemaal? Allemaal geven.
NN1: .. ntv ..
[medeverdachte 7] : Die nieuwe moeten even wachten man. .. ntv ..
NN1: .. ntv .. jonge jongen. [129]
[medeverdachte 7] : Die komt stickeren?
NN1: ja man
NN1: ja man
[medeverdachte 7] : Hoe laat komt ie dan?
NN1: Volgens mij kwart voor, half negen, negen uur.
Gedeelte niet te verstaan.
[medeverdachte 7] : Ik vind het best weinig.
[medeverdachte 7] : He?
: Ik heb best weinig stickers
: Ik heb best weinig stickers
NN1: .. ntv .. [130]
Op 27 november 2018 voeren [medeverdachte 7] en [medeverdachte 6] het volgende OVC gesprek:
Sessie 162350:
[medeverdachte 7] : Dit is gewoon de onze. Kijk, vroeger moest ik nadenken, echt wel nadenken, vroeger deed ik op wit papier. Toen was ie gewoon mooi qua papier. Hij was niet echt lelijk ofzo snap je. Toen dacht ik, hé wacht ff dit is geprobeerd om te printen. Printen is alleen maar beter voor ons, snap je.
[medeverdachte 6] : Je kan beter gaan printen.
[medeverdachte 7] : Zo… ik moet echt (ntv) om te kijken wat ze mee kunnen doen.
Gesprek niet te verstaan.
[medeverdachte 7] : Is goed (ntv) van ons qua kleur hier is beter. Dat vinden ze leuk want wij hebben ook nog watermerk, deze zit al watermerk in. Als je de echte watermerk ook moet fiksen, daar word je (ntv). Deze zit al plus plus. Maar deze kleur…
[…]
[medeverdachte 6] : Maar jij hebt alleen (ntv) echt met kleur (ntv).
[medeverdachte 7] : Wat denk jij dan he?
[medeverdachte 6] : (ntv) ik heb alleen maar (ntv).
[medeverdachte 6] : (ntv) ik heb alleen maar (ntv).
[medeverdachte 7] : Oke, maar kleuren, ik praat over kleur nu.
[medeverdachte 6] : (ntv).
Sessie 162950:
[medeverdachte 7] : (ntv) eerlijk (ntv) dit vormpje hebben ze wel echt mooi gefikst man.
[medeverdachte 6] : Ja (ntv) kijk als je stickers hebt dat je wel bovenstukje neemt dat je zorgt dat die (ntv).
[medeverdachte 7] : Maar daar heb je wel kans van (ntv) echt lelijk, echt wel eerlijk.
[medeverdachte 6] : Ja (nvt) DNA (nvt)
[medeverdachte 7] : Maar je kan er een klein beetje door heen kijken (lacht).
[medeverdachte 6] : Ja.
[medeverdachte 7] : In ieder geval… is euh dit onze (ntv).
[medeverdachte 7] : Ik kan echt nog (ntv) man.
[medeverdachte 6] : Die kleur van hem is lelijk man. Kijk die kleur, deze kleur (ntv) hij is wit. [131]
[medeverdachte 7] : Dus?
[medeverdachte 6] : De (ntv: achterkant?) van ons is ook mooi, kijk hier.
[medeverdachte 6] : De (ntv: achterkant?) van ons is ook mooi, kijk hier.
[medeverdachte 7] : Godver, kankerzooi.
[medeverdachte 6] : En deze kunnen we massa, massa neuken en drie op één pak hé.
[medeverdachte 7] : Scheelt veel qua kosten enzo.
[medeverdachte 6] : (ntv) hoor (ntv) papier.
[…]
[medeverdachte 7] : nee die van ons is beter. Deze papier is dik.
[medeverdachte 6] : Kijk kleuren, interesseert niets, mag je doen wat je wil.
[medeverdachte 7] : Hey bro, ik zit met die kleuren. Ik heb (ntvt) zo erg weer. Gister zeg ik tegen die man alsjeblieft druk, printen, doe printen voor mij. Heeft ie gedaan wollah. Ik ben kanker tevreden.
[medeverdachte 6] : Oke (ntvt) dit is al veel beter natuurlijk, toch?
[medeverdachte 7] : Ja. Dit is beter dan dit.
[medeverdachte 7] : Ja. Dit is beter dan dit.
[medeverdachte 6] : Ja. Maar ik vind faya die voorkant is zo glad man
[medeverdachte 7] : Nee man. Maar weet je waarom? Jij kijkt naar dit resultaat, bro, je moet naar gekreukelde resultaat kijken.
[…]
[medeverdachte 7] : En wij hebben die gevoel achter. Voel die echte achterkant.
[medeverdachte 6] : (ntv)
[medeverdachte 7] : ik zeg eerlijk dan zijn we compleet, dan gaan we deze starten. Dan kan ik eindelijk akkoord geven. Dan kan ik gaan beginnen ermee.
[medeverdachte 6] : En de achterkant dan?
[medeverdachte 7] : Hoeft te blok. Achterkant komt nog. De achterkant (ntv) heb ik al tienduizend platen mee.
[medeverdachte 7] : Hoeft te blok. Achterkant komt nog. De achterkant (ntv) heb ik al tienduizend platen mee.
[medeverdachte 6] : Oh zo (nvt).
[medeverdachte 7] : Snap je?
[medeverdachte 6] : ja.
[medeverdachte 6] : ja.
[medeverdachte 7] : kunnen we gelijk goed starten. En ik weet nu in ieder geval dat we ieder geval 2-0 voorstaan op hun. Alleen al met deze (ntv) watermerken staan we al 2-0 voor.
Stilte
[medeverdachte 6] : Denk je niet dat we beter [medeverdachte 7] , die grove kant aan de voorkant kunnen doen?
: nee, man echt niet.
: nee, man echt niet.
[medeverdachte 6] : Waarom niet?
[medeverdachte 7] : (ntv) voel maar aan de achter. Ik pak die echte er bij, dan (ntv).
[medeverdachte 7] : (ntv) voel maar aan de achter. Ik pak die echte er bij, dan (ntv).
[medeverdachte 6] : Dat is die echte.
[medeverdachte 7] : Voel deze achterkant.
[medeverdachte 6] : Ja, maar weet je wat het is hé broer, ik bedoel niet van, het is meer dat de mensen een gevoel erbij hebben zonder. Hij weet niets van die .. ntv .. echte .. (ntv).
Sessie 163550:
[medeverdachte 7] : (ntv) een watermerk (ntv) alleen met wat we nu hebben staan we 4-0 voor (ntv) en dat watermerk hebben we waarschijnlijk ook al. Eigenlijk staan we in principe 6-0 voor. Maar nu staan we al 4-0 voor.
[…]
[medeverdachte 6] : Hun mogen niet te veel voorsprong hebben.
[medeverdachte 7] : Ja maar dat hebben ze niet (ntv) dat hebben ze niet. Dus dat is klaar voor gebruik (ntv) stickers (ntv). Hij is gek aan het doen. Hij plakt zo die envelop en dan plak die zo de envelop en die envelop dan plakt die eentje zo.
[…]
[medeverdachte 7] : In ieder geval, ik ben echt zwaar tevreden. Ik heb dit net opgehaald.
[medeverdachte 6] : (ntv) allemaal klaar (ntv). [132]
Sessie 164150:
[medeverdachte 7] : (ntv) kleuren (ntv) volgens jou? Jij bent de kleurspecialist.
[medeverdachte 6] : (ntv) kleur (ntv) is kankerlelijk man.
[…]
[medeverdachte 6] : Ja, nee, die ene die ik op die andere, op die oude inkt (ntv) beter.
[medeverdachte 7] : Weet je wat het is, hij heb nu die nieuwe printers, kan ik gebruiken voor deze en die oude printers gebruikt ie ook, die gaan om en om (ntv) kan makkelijk (ntv).
Gesprek niet te verstaan
[medeverdachte 7] : Nee natuurlijk niet, kan die oude ook, ook van die oude papier er in gooien. [133]
Op 27 november 2018 voeren [medeverdachte 7] en [medeverdachte 6] het volgende OVC gesprek:
[medeverdachte 7] : Jullie hebben allemaal 1/3 in handen, de hele markt (ntv) oh dus jij, in ieder geval ik en [medeverdachte 8] , jij en jouw broertje… ik en [medeverdachte 8] , jij en jouw broertje en die hollander. Maar weet je wat ze ook gaan doen, ze gaan een vies spelletje, ik weet honderd procent zeker een vies spelletje met jou spelen (ntv) hollander komt erbij (ntvt) betere spullen, betere prijs (ntv) prijs dat jij voor me gaat maken, snap je wat ik bedoel? Bro, ik geloof echt niet dat Emmot (fon) jou gunt.
[medeverdachte 6] : Nee. [134]
[…]
[medeverdachte 7] : Jouw broertje, als jij het niet doet, je broertje werkt (ntv) liever je broertje dan hem, wollah (ntv) ik wil je broertje er niet te diep in gooien maar ehh ik denk dat jouw broertje (ntv) gewoon echt goed doet. [135]
Op 29 november 2018 voeren [medeverdachte 7] en [medeverdachte 2] het volgende OVC gesprek:
[medeverdachte 7] : He Hoes. Ze zijn zeer tevreden man.
[medeverdachte 2] : ja?
[medeverdachte 7] : Ja man
[medeverdachte 2] : .. ntv .. Mooi shit eh
[medeverdachte 7] : Makkelijk voor jou ook toch?
[medeverdachte 2] : Ik heb makkelijker verdiend maar ntv
[medeverdachte 7] : Deze ook zeker hé. Dat is makkelijker toch met die oudjes of niet. Je bent gewend aan die oudjes denk ik, daarom. Je weet die hele systeem van die oudjes.
[medeverdachte 2] : Ja. Nee, maar dat maakt niet uit maar waar eh, ik moet geel. Geel is helemaal op. Waar halen jullie die eh
[medeverdachte 7] : We haalden ‘m in Rotterdam man. Bij één of andere Hollander, hij bestelde ze gewoon. En hij kreeg eh, ik weet niet.
[medeverdachte 2] : Ik moet gele hebben.
[…]
[medeverdachte 7] : Vond jij ze niet mooi? Ik vond ze mooier als die van oudjes, die papier van oudjes
[medeverdachte 2] : Ja, ja ntv, het interesseert mij geen reet
[medeverdachte 7] : Als het maar verkoopt toch?
[medeverdachte 7] : Ik wil ze zo. Doe ze zo.
[medeverdachte 2] : Is goed? Is goed.
[medeverdachte 7] : Deze is honderdduizend procent akkoord. Weet je wat het is? Ik heb ook die spullen van die andere gezien,
[medeverdachte 2] : Maar wat is.
[medeverdachte 7] : Van die Den Haag ntv die van ons zijn mooier man.
[medeverdachte 2] : Maar hoe gaan we verder nu. Ik bedoel .. ntv .. klaar .. ntv ..
[medeverdachte 7] : Ik stress hem nog één dingetje. Er moeten nog stickers voor de achterkant binnenkomen, maar als jij ze al hebt en je hebt ze al gesneden, dan plak ik een sticker op voor.
[medeverdachte 2] : Ja, maar moet er geen eh water of zo?
[medeverdachte 7] : Water is al geweest
[medeverdachte 7] : Water is al geweest
[medeverdachte 2] : Ja dat zie je ook.
[medeverdachte 7] : Ja dat bedoel ik. Alles is er al op. Ik heb één ding precies wat jij doet alleen snijden, kan ik ze alvast krijgen, stickertje erop voor, wachten tot die achterkant, binnen, achterkant erop. Doek Doek Doek Doek. [136]
Op 3 december 2018 voert [medeverdachte 7] het volgende OVC gesprek met een onbekend gebleven persoon:
NN2: Laat [medeverdachte 8] een paar meenemen dan.
[medeverdachte 7] : Ik maak mooie pakketten (ntv). Ik ga die oude en nieuwe mixen, zeg maar, je weet toch.
Met nieuwe en oude, mix alles door elkaar heen (ntv) je weet toch (ntv).
NN2: Anders doe je (ntv). Twaalf van zes euro vijftig.
NN3: Oeh, ben je gek man (ntv) voor die nieuwe
[medeverdachte 7] : Die nieuwe zit erbij, want die oude (ntv).
NN3: Oh voor ouwe (ntv).
Gedeelte van het gesprek niet te verstaan.
NN2: Voor wat was die € 1000,-?
[medeverdachte 7] : Welke € 1000,-?
[medeverdachte 7] : Welke € 1000,-?
NN2: Stickers?
[medeverdachte 7] : Oh ja man. Weer voor die oude. [137]
Op 3 december 2018 voert [medeverdachte 5] het volgende tapgesprek met een NN vrouw:
[medeverdachte 5] vraagt waar het geld is aan NNvrouw. NNvrouw zegt dat [medeverdachte 5] zijn kledingkast open moet doen en boven aan de linkerkant ligt. [138]
Op 7 december 2018 voert [medeverdachte 4] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 4] belt uit naar NN-man.
[medeverdachte 4] : Jo.
NN-man: Jo ik sta er.
[medeverdachte 4] : Ik ben weer op dezelfde plek, kom bij die kapsalon gewoon.
NN-man: Ai. [139]
Op 7 december 2018 krijgt [medeverdachte 5] het volgende sms-bericht van A.H. Karacaer:
Luister vriend, je neukt die hele markt. Heb veel spullen nodig. Ik hoef dat geld niet. Je bent geen man. [140]
Op 10 december 2018 voert [medeverdachte 7] het volgende OVC gesprek met een onbekend gebleven persoon:
Sessie 002327:
[medeverdachte 7] : Kijk wat wou ik doen, maar daar zit veel werk ik voor jou. Ik wou jou eigenlijk als eerst spullen geven om alles te stickeren. Maar Nassa zit zijn eigen shit te stickeren (ntv) iedereen gaat zijn eigen shit stickeren. Jij gaat eigenlijk alleen stickeren wat jij (ntv) maar daar zit een voordeel aan. Als jij de eerste keer alles stickert, jij bent de eerste die (ntv).
Sessie 002927:
[medeverdachte 7] : Maar nu oudjes stapels, oudje euh, nieuwe stapels, twee donnie stapels en jij schijft jouw naam, [account 1] (ntv) ieder account is natuurlijk anders (ntv) elk een keertje anders. En dan denken mensen van he, deze man heeft de spullen echt. Hij is geen flabber (fon.). Je weet toch? Alleen maar foto’s ga je kanker .. ntv ..
Gedeelte niet te verstaan.
[medeverdachte 7] : Maar ja, dan moet jij ze wel stickeren. En ik zeg je gewoon heel eerlijk, deze sticker is niet zoals oude bankoe. Wat lastiger. Maar kijk. Ik kan niet tegen jou zeggen, tuurlijk ga jij je draai vinden hierin, maar ik kan niet tegen jou zeggen, dit is de snelste manier om dat te doen, want ik heb maar een paar stickers. (ntv) Ik heb gewoon bij elkaar 30 stuks misschien. Dat is voor jou goed. Daarom ik wil jou spullen geven (ntv). [141]
Op 11 december 2018 voert [medeverdachte 7] het volgende OVC gesprek met een onbekend gebleven persoon:
[medeverdachte 7] : Kijk luister. Je hebt verschillende stickers. Je hebt stickers voor bankoe en je hebt stickers voor twee donnie. Je hebt ook achterkant ook, stickers van bankoe en stickers van twee donnie. Maar, ze zitten op hetzelfde vel. Dus je hebt stickers van twee donnie onder, drie rijen, vier rijen en je hebt boven stickers van bankoe. Dus je moet goed oppassen dat je stickers van twee donnie niet op bankoe doet en andersom. [142]
Op 12 december 2018 voert [medeverdachte 1] de volgende tapgesprekken:
[medeverdachte 1] wordt gebeld door een man. [medeverdachte 1] zegt dat de man met die bril naar hem toe komt, die man van de vorige keer. De man vraagt of hij 500 bij zich heeft. [medeverdachte 1] zegt van wwe. De man vraagt of hij hem dan een bankoe moet geven. [medeverdachte 1] zegt dat hij niet meer moet praten. [143]
[medeverdachte 1] wordt gebeld door NN-man1242.
NNman: Hee neffo, heb je twintigjes liggen, ja toch?
[medeverdachte 1] : Uh, die moet ik bellen man
[medeverdachte 1] : Uh, die moet ik bellen man
NNman: Want uh, hoeveel ga je me geven als ik je drie barkies geef?
[medeverdachte 1] : Ik heb je gezegd, je moet berekenen per stuk.
NNman: Jij hebt ze voor 6,50 per stuk toch?
[medeverdachte 1] : Ja dat zijn die anderen, die lelijke. Die heb ik niet meer.
[medeverdachte 1] : Ja dat zijn die anderen, die lelijke. Die heb ik niet meer.
NNman: Hoeveel zijn die goeie?
[medeverdachte 1] : Acht
[medeverdachte 1] : Acht
NNman: Acht?
[medeverdachte 1] : Ja broer, maar dat is andere shit wallah. Die papier en .. ntv
NNman: Laat me uitrekenen. 20 delen door 8 maal 400. Dus als je voor 8 euro per stuk stuurt, ik geef je drie barkie.
[medeverdachte 1] : Is drie barkie gedeeld door acht
[…]
[medeverdachte 1] : Okay, 37, krijg je 38 stuks van me. Snap je wat ik bedoel?
NNman: Dus uh… saffie is goed, ik geef je drie barkie, regel 760.
NNman: Dus uh… saffie is goed, ik geef je drie barkie, regel 760.
[medeverdachte 1] : ik ga nu bellen voor je. Ik ga vragen. [144]
[medeverdachte 1] wordt gebeld door NN-man1242.
NNman: Neffo, hoeveel kosten die bankoe, die nieuwe, die stift
[medeverdachte 1] : Donny
NNman: Donny per stuk
[medeverdachte 1] : Ja maar die zijn gewoon echt niet goed man. Ik zeg je eerlijk man
NNman: Maar we gaan door stiffie
[medeverdachte 1] : Ja man
NNman: Zeker heb je die stift daar
[medeverdachte 1] : Nee man dat niet, maar als je kijkt ga je me al geloven man.
[medeverdachte 1] : Er zit zo’n laagje op, ik ga een foto van mijn vinger maken. Ik heb ze allemaal aangeraakt en zi er weer wat op mijn vinger.
NNman: Saffie is goed, ik denk dat die persoon ook langs komt voor die saffie? En je moet me melden over die twintigjes
[medeverdachte 1] : (ntv) gelijk bel ik je op, komt goed. [145]
Op 15 december 2018 voert [medeverdachte 7] het volgende OVC gesprek met een onbekend gebleven persoon:
[medeverdachte 7] : Maar je geeft helemaal geen vellen weg, die Rahied (ntv) niemand vraagt je half geld bijvoorbeeld.
[…]
[medeverdachte 7] : Ik moet die man alles, broer, elke handeling die hij doet, moet ik hem uitleggen wat hij precies.. Bro zeg eerlijk, daarom houd ik van [verdachte] .
NN: (ntv) zeker man zeker.
[medeverdachte 7] : [verdachte] , als ik zeg bijvoorbeeld ga stickers bestellen in [plaats 2] . Bro het lukt bijvoorbeeld niet (ntv) of die jongen is geblokkeerd, Ray zegt gewoon (ntv) komt ie terug (ntv).
NN: Er is een reden voor.
[medeverdachte 7] : [verdachte] gaat een andere tjappie bellen, die gaat het regelen, snap je. Ik hoef het niet eens te weten. [146]
Op 15 december 2018 voert [medeverdachte 1] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 1] wordt gebeld door NN-man6691. NNman vraagt of [medeverdachte 1] om twaalf uur in de buurt is. NNman zegt dat die Chappie komt en twaalf wil hebben. [147]
Op 16 december 2018 voert [medeverdachte 1] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 1] wordt gebeld door NN-man4682.
[medeverdachte 1] : i ga voor 8 euro pakken als iemand je vraagt ja!
NNman: Wat zeg je!
NNman: Wat zeg je!
[medeverdachte 1] : zeg dat ik voor 8 euro heb gepakt als iemand je vraagt
NNman: oke is goed.
NNman: wie als iemand vraagt moet ik gewoon zeggen ik heb voor 8 euro gepakt
[medeverdachte 1] : Kleine is veel meer je weet toch!
NNman: oke is goed
[medeverdachte 1] : Ik geef je gewoon een donnie ofzo, maar .. ntv .. bedoelde 8 .. ntv .. kochten en die tien is gewoon van euh je weet toch van 10, 20, 30 stuks fozo
NNman: oke is goed.
[medeverdachte 1] : ntv .. 10 euro per stuk bro
NNman: echt
[medeverdachte 1] : ja daarom .. ntv .. hoog houden snap je wat ik bedoel
NNman: ja
[…]
[medeverdachte 1] : Ja toch, je moet tegen die chappie zeggen minimale afname is 20 stuks
NNman: ja man. [148]
Op 22 december 2018 voeren [medeverdachte 5] en [verdachte] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 5] belt uit naar [verdachte] .
[medeverdachte 5] zegt dat ze hem zo die dingen brengen en vraagt of hij die van [verdachte] voor hem kan pakken.
[medeverdachte 5] vraagt zich af hoe hij dat over kan brengen. [medeverdachte 5] wil nu vijf barkie klemmen en die gasten brengen het zelf.
[verdachte] zegt dat [medeverdachte 5] ze kan klemmen. [verdachte] moet “ nassa ” nog wat geven en dan kan het van zijn min afgehaald worden.
[…]
[medeverdachte 5] gaat nu eerst die dingen maken en 2 andere. [149]
Op 12 januari 2019 voert [medeverdachte 1] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 1] wordt gebeld door NN-man4869. NNman feliciteert [medeverdachte 1] . NNman vraagt aan [medeverdachte 1] of er nog “oudjes” zijn en misschien “Lelystad” wel weer en vraagt of er “genoeg” zijn. [150]
Op 13 januari 2019 voert [medeverdachte 7] de volgende OVC gesprekken met onbekend gebleven personen:
(om 16:02 uur:)
[medeverdachte 7] : Moet je kijken. Alsjeblieft ik moet, ik ga even snel dingen halen, enveloppen enzo voor die Umsie (fon.).
NN: .. ntv ..
[medeverdachte 7] : .. ntv .. krijgt doekoe. Ik geef hem van die drie gewoon. [151]
(om 16:54 uur:)
NN: Twintig gram dan moet je twee postzegels doen.
[medeverdachte 7] : Ja, dat is geen probleem. Hoeveel (ntv) heb je nodig?
NN: ik heb alleen dit nog.
[medeverdachte 7] : Twee, vier, zes (ntv) achttien, twintig.
NN: gaat nooit lukken.
[medeverdachte 7] : Als ik (ntv) haal lukt wel toch?
NN: Ja, dan wel man. En hey en stuur [medeverdachte 8] naar Rotterdam. Ik heb die gast echt nodig. [152]
NN: Ja, dan wel man. En hey en stuur [medeverdachte 8] naar Rotterdam. Ik heb die gast echt nodig. [152]
Om 19:33 uur:
[medeverdachte 7] : Hé hé, hebben jullie nu niks te doen?
NN: Hé, ik ben aan het stickeren!
NN: Hé, ik ben aan het stickeren!
[medeverdachte 7] : Jullie zijn gewoon bezig toch?
NN: Ja man
NN: Ja man
[medeverdachte 7] : Ok, ciao. [153]
Op 14 januari 2019 voert [medeverdachte 3] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 3] wordt gebeld door NN-man6691 en zegt tegen [medeverdachte 3] dat ‘hij’ die oude wilde hebben. [medeverdachte 3] zegt dat NN-man moet appen of moet sms-en naar [medeverdachte 3] . [154]
Sms-berichten van [medeverdachte 3] op 14 januari 2019:
Sms-bericht van NN-man6691 aan [medeverdachte 3] : “Hij wilt alleen die oude” en “Hij wou die nieuwe niet”. [155]
Sms-bericht van [medeverdachte 3] aan NN man:
“Oke” en “zeg m 15 min”. [156]
Op 15 januari 2019 voert de gebruiker van het Telegram account [account 4] de volgende chat met [naam] :
Wat zijn de prijzen voor briefjes van 50 en 20? En Waar kan ik ze afhalen?
(…)
Ik wil die nieuwe 50jes en die 20 euro
(…)
Ik doe alleen aan afhalen. Veel oplichters hier. Ik verkoop vanaf 20 stuks man bro.
Oké, dan 15 brieven van 20 en 5 van 50. (…) Kunnen we bij een winkelcentrum, station of tankstation afspreken?
(…)
We spreken bij een kapsalon af 4 min van station. [adres] bij [naam kapsalon] (het hof leest verbeterd: [naam kapsalon] ) kapsalon [157] .
Op 17 januari 2019 voeren [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 4] belt naar [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] zegt dat hij nog maar 1% heeft. [medeverdachte 1] zegt: “30 d’r bij nog”. [medeverdachte 1] zegt: “Is niet genoeg, 2 donnies er bij man”. Gerommel en gepraat op de achtergrond. [medeverdachte 4] vraagt: “Is het drie donnies?”. [medeverdachte 4] vraagt: “Hoeveel van die 2?”. [medeverdachte 1] zegt: “15, hee broer, ik heb 1%”. [medeverdachte 4] vraagt: “Nog die nieuwe er bij?”. Dan zegt [medeverdachte 4] weer dat het er maar 15 zijn. Dan vraagt iemand is er nog van 5. [medeverdachte 4] zegt: “Nog een paar”. NN-man: Neem alle goeie mee. [medeverdachte 4] zegt dan: “Ik neem alle goeie mee, van die nieuwe”. [158]
Op 17 januari 2019 voeren [medeverdachte 5] en [verdachte] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 5] belt uit naar [verdachte] .
[verdachte] zegt dat hij het niet heeft geregeld. [medeverdachte 5] zegt dat dit niet uit maakt. [verdachte] zegt dat hij ongeveer 90 heeft. Jalal heeft 47. [verdachte] zegt dat als hij iets van 15 of 20 stuks pakt, dan ben je save. [verdachte] zegt dat hij wel tekort komt, hij kan die bestellingen niet doen vanavond. [verdachte] regelt het morgen wel. [159]
Op 19 januari 2019 de volgende sms-berichten van [medeverdachte 1] :
NNman 6691 naar [medeverdachte 1] : Hoeveel totaal €
[medeverdachte 1] naar NNman 6691: 300 eu
[medeverdachte 1] naar NNman 6691: 50 keer 6
NNman 6691 naar [medeverdachte 1] : Ey
[medeverdachte 1] naar NNman 6691: Yo. [160]
Op 19 januari 2019 voert [medeverdachte 1] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 1] belt naar NN-man4682.
[medeverdachte 1] vraagt: Ja, wat is gaande?!
NNman: Hij heeft uh…, alleen een barkie. Hij zegt uh, die zijn op me aan het wachten. Dan een stuk niet te verstaan.
NNman vraagt wat hij moet doen.
[medeverdachte 1] zegt: Doe barkie gedeeld door 6 op rekenmachine
NNman zegt: wacht wacht. 16
[medeverdachte 1] vraagt: 16?
NNman bevestigt dit.
[medeverdachte 1] zegt dan: Dan geef je hem op 16.
NNman zegt: Okay is goed.
[medeverdachte 1] zegt aan het eind: Meld me hoe het gaat. [161]
Op 20 januari 2019 voert de gebruiker van Telegram account [account 3] de volgende chat:
“Nieuwe 50jes zijn 7.50
Oude 50jes 5.50
Nieuwe 20jes zijn 5.00
Minimaal 20 stuks afnemen
Afhalen in [plaats 1] ” [162]
Op 20 januari 2019 voeren [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 4] belt uit naar [medeverdachte 3] .
[medeverdachte 4] : Die oude vijftigjes
[medeverdachte 3] : He
[medeverdachte 4] : Die oude heb je!
[medeverdachte 3] : He broer je praat .. ntv .. man, nee man
[medeverdachte 4] : oke is goed. [163]
Op 20 januari 2019 voeren [medeverdachte 2] en [medeverdachte 7] het volgende tapgesprek:
[medeverdachte 2] belt uit naar [medeverdachte 7] .
[medeverdachte 2] : Dus als je het niet erg vindt, dan morgen avond, dan kunnen we een zetje doen.
[medeverdachte 7] : … (stilte) … morgen is het maandag, dat is het probleem. Die andere!! Je weet wat hij dan doet snap je?
[medeverdachte 2] : ja, ja.
[medeverdachte 2] : ja, ja.
[medeverdachte 7] : Morgen moet hij, euhh. Doen.. dinges doen, drie stukken? Ja.
[medeverdachte 2] : Ehhh…?? Hoeveel heeft nodig?
[medeverdachte 7] : ja, gewoon wat je kan!! Wat kan!! Geen probleem, geef dat maar, ongeacht hoeveel.
[medeverdachte 7] : ja, gewoon wat je kan!! Wat kan!! Geen probleem, geef dat maar, ongeacht hoeveel.
[medeverdachte 7] : Doe maar 200 of euhhh… zo 200 of 400 is genoeg.
[medeverdachte 2] : Nieuwe of??
[medeverdachte 7] : Ja.
[medeverdachte 7] : Ja.
[medeverdachte 2] : Ja, is goed. Ik bel je straks, ik ben je vanavond. [164]
Op 29 januari 2019 voert [medeverdachte 1] de volgende tapgesprekken:
[medeverdachte 1] wordt gebeld door NN-man6691.
NNman vraagt of [medeverdachte 1] nog wat heeft liggen. [medeverdachte 1] zegt dat hij “5 stuks nieuwe” heeft. NNman vraagt of [medeverdachte 1] nog “ouwe” heeft liggen. [medeverdachte 1] zegt dat hij die niet heeft en helemaal geen oude meer heeft. [165]
Op 29 januari 2019 voeren [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] de volgende tapgesprekken:
[medeverdachte 1] belt naar [medeverdachte 4] .
[medeverdachte 1] : Je hebt geen ouden
[medeverdachte 4] : Kijk in die bak
[medeverdachte 1] : Ik zie niks
[medeverdachte 4] : kijk er goed in, er moet liggen als het goed is
[medeverdachte 1] : Aye is cool
[medeverdachte 4] : Meldt me. [166]
[medeverdachte 4] belt naar [medeverdachte 1] .
[medeverdachte 4] : Heb je gevonden?
[medeverdachte 1] : Ja man, maar niet genoeg.
[medeverdachte 1] : Ja man, maar niet genoeg.
[medeverdachte 4] : Hoeveel dan?
Rahied: 15
Rahied: 15
[medeverdachte 4] : Hoeveel had je nodig? 20?
[medeverdachte 1] : Ja, ik ga effe kijken of ik osso kan vinden man.
[medeverdachte 4] : Wat ga je doen?
[medeverdachte 1] : Geen stress, ik ga nu even dat regelen, daarna even wachten op die chappie. En dan uh.., weet ik nog niet man.
[medeverdachte 1] : Geen stress, ik ga nu even dat regelen, daarna even wachten op die chappie. En dan uh.., weet ik nog niet man.
[medeverdachte 4] denkt over anderhalf uur thuis te zien
[medeverdachte 1] : Bel je maar. [167]
Op 30 januari 2019 voert [verdachte] de volgende tapgesprekken:
[verdachte] wordt gebeld door [persoon 2] .
[persoon 2] zegt: Bro, [verdachte] ! [naam broer] [medeverdachte 8] , ik weet niet zeker of [medeverdachte 8] , [medeverdachte 7] , uh, Pinda, [medeverdachte 3] , iedereen is geveegd. Even een poosje stil. [verdachte] zegt dan: Kanker! [persoon 2] zegt dat hij nu ook gaat rennen. Hij zegt nogmaals dat iedereen is geveegd. [verdachte] zegt dan: Okay, rustig. [168]
[verdachte] wordt gebeld door [persoon 2] .
[persoon 2] zegt: Bro, kun je ook die spullen bij mij komen halen a.u.b.? Die kartonnen met kaarten.
[persoon 2] zegt: Wallah wat moet ik doen dan?
[verdachte] zegt dan: Neffo, snapp! Snapp! [169]
[verdachte] wordt gebeld door Mo. Mo vraagt of hij er al is. [verdachte] zegt van niet, hij moet eerst even wat wegleggen. [170]
[verdachte] belt uit naar [persoon 2] . [verdachte] vraagt of [persoon 2] al vervoer heeft gefikst. [persoon 2] is thuis, hij heeft al aan diverse mensen gevraagd. [persoon 2] zegt dat zijn broer wel zo komt, dan kan hij die kaart pakken. [verdachte] zegt: Kankerzooi! [171]
3.Feitelijke vaststellingen onderzoek vanaf 30 januari 2019
3.1
Doorzoekingen
Op 30 januari 2019 en 19 februari 2019 worden de woningen van de verdachten, zoals zij naar voren waren gekomen in het onderzoek TULIPA, doorzocht.
3.2.1
Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 2]
In de woning van medeverdachte [medeverdachte 2] aan de [adres] wordt een in werking zijnde productielocatie van vals geld aangetroffen.
Op de printers die op de productielocatie werden aangetroffen en waarmee vals geld werd gedrukt waren acht originele biljetten van € 50,- geplakt. De serienummers van die biljetten vallen onder het indicatief EUA0050 C00111 [172] . Bovendien stonden op een van de laptops (Lenovo) die was aangesloten op de printers waarmee vals geld werd gedrukt [173] bestanden die namen hadden die overeenkomen met de laatste twee cijfers van de serienummers van de biljetten die op de printers waren geplakt. De bestanden bevatten watermerken en veiligheidsdraden van een 50 euro biljet. [174]
Op een andere laptop (HP) die als onderdeel van de printeropstelling op deze productielocatie werd aangetroffen stonden bestanden met verschillende bestandsnamen die overeenkomen met serienummers van bankbiljetten die vallen onder de indicatieven EUB0020 J00004b en EUB0050 J00004b. Deze bestanden bevatten afbeeldingen van 20 en 50 euro biljetten [175] .
Verder worden op de productielocatie bij [medeverdachte 2] aangetroffen: een factuur van Office Centre op naam van Koeriersbedrijf [verdachte] (toevoeging hof: betreffende) de heer [verdachte] voor 21 cartridges, cartridges (waaronder cartridges in een tas van Staples), postzegels (nationaal en internationaal), een telmachine, pakken papier (waaronder van het merk Staples), adresstickers, enveloppen, een papiersnijapparaat, labelwriters en een kartonnen doos met een adreslabel met als geadresseerde [naam] , [adres] . [176] Daarnaast worden 3612 valse bankbiljetten gevonden van € 20,- en € 50,-, vallend onder de indicatieven EUA0050 C00111, NLB0050 K00005 en NLB0020 K00011. Deze valse biljetten waren nog niet voorzien van hologrammen. [177] In totaal vertegenwoordigen de 3612 aangetroffen valse biljetten een waarde van € 152.940,-. [178]
3.2.2
Verklaring [medeverdachte 2]
is meermalen gehoord. Hij heeft bij de politie op 30 januari 2019 onder meer verklaard dat hij geen namen wil noemen, maar dat hij voor ‘de jongens’ vals geld drukte. Hij drukte het alleen, maar er is iemand die stickers plakt, ze hebben koeriers, bezorgers. Er moet gesneden worden. Hij maakte oude 50-jes, nieuwe 20-jes en nieuwe 50-jes. Voor de nieuwe 50-jes en 20-jes lieten ze papier en stickers uit China komen. Vóór China haalden ze hun papier onder andere bij de Office Center in [plaats 1] . [medeverdachte 2] heeft hier zelf grondstoffen zoals papier en inkt gehaald, maar ‘de jongens’ halen het daar ook. [medeverdachte 2] heeft daarvoor een pasje van de Office Center van ‘hun’ gekregen. Het pasje was van een vriend van ‘hun’, [medeverdachte 2] denkt dat dat van een koeriersbedrijf was. Voor zover hij weet is de enige productielocatie van deze jongens bij hem thuis. [179]
3.2.3
Bevindingen laptop productielocatie
Op de productielocatie worden twee laptops aangetroffen die waren aangesloten op de printers die werden gebruikt voor het vervaardigen van valse bankbiljetten. Dit betreft een laptop van het merk Lenovo en een laptop van het merk RTL/HP (beslagcode C.04.03.006). [180]
Op de Lenovo laptop stond een grote hoeveelheid bestanden met bestandsnamen bestaand uit cijfers en vervolgens ‘voor(kant)’ of ‘achter(kant)’ met als toevoeging .psd. Alle .psd bestanden hadden dezelfde inhoud, te weten een watermerk en een veiligheidsdraad van een 50 euro biljet. Van de 15 cijfercombinaties uit de namen van voornoemde bestanden op de laptop kwamen 14 overeen met de serienummers van het indicatief EUA0050 C00111. [181] Op de Lenovo laptop werd, in de historie van de gebruikte draadloze netwerken, onder andere aangetroffen een netwerk met de naam ‘ [naam] ’. De laptop bleek voor het eerst op 1 juni 2016 en voor het laatst op 24 januari 2017 gebruik te hebben gemaakt van voornoemd netwerk.
Op de RTL/HP laptop werd in de historie van de gebruikte draadloze netwerken onder andere vermeld een netwerk met de naam ‘ [medeverdachte 8] ’. De laptop bleek voor het eerst op 20 april 2017 en voor het laatst op 2 juli 2017 gebruik te hebben gemaakt van voornoemd netwerk. Op de RTL/HP laptop werd verder nog in de historie van gebruikte netwerken aangetroffen een netwerk met de naam ‘ [medeverdachte 7] ’. Het netwerk ‘ [naam] ’ bleek te herleiden tot de [adres] , in de buurt van het woonadres van verdachte [medeverdachte 8] . [182] In de telefoon die onder [medeverdachte 8] in beslag werd genomen werd dezelfde netwerknaam aangetroffen. [183]
3.3.
Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 8]
In de woning waar [medeverdachte 8] verblijft worden in de slaapkamer van [naam broer] , een broer van verdachte, in een jas drie nota’s van Staples aangetroffen van aankopen van onder andere cartridges en papier. De nota’s van Staples staan op naam van [medeverdachte 8] . [184]
Chinese nummers
Onder [medeverdachte 8] wordt op 30 januari 2019 een Iphone (goednummer B.05.01.001) in beslag genomen met een MAC-adres genaamd “ [naam] ”. [185] Hierop worden negen opgeslagen Chinese telefoonnummers aangetroffen. Na onderzoek kon worden vastgesteld dat vier van die telefoonnummers afgegeven zijn aan Chinese bedrijven die onder andere hologrammen, papier en inkt produceren. Met al deze nummers was op verschillende momenten in 2018 voor het laatst contact geweest. [186]
Nummers alle medeverdachten
Uit telefoongegevens blijkt verder dat [medeverdachte 8] tijdens het onderzoek met alle medeverdachten, op [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] na, daadwerkelijk telefonisch contact had. [189]
PGP toestel
Ook wordt onder [medeverdachte 8] een PGP toestel in beslag genomen. Deze telefoon werd aangetroffen naast voornoemde Iphone van [medeverdachte 8] . De inhoud van dit PGP-toestel kon niet worden onderzocht. [190] Het is het hof ambtshalve bekend dat PGP-telefoons worden gebruikt om versleutelde berichten mee te versturen. Deze berichten kunnen niet onderschept worden.
Bericht van Chinees bedrijf
Daarnaast wordt tijdens de doorzoeking van de verblijfplaats van [medeverdachte 8] een Mercedes doorzocht waarvan uit onderzoek was gebleken dat [medeverdachte 8] daar gebruik van maakte. Daarbij wordt een telefoon (goednummer BV.02.001) in beslag genomen waarop een bericht d.d. 4 november 2018 is binnengekomen van een Chinees bedrijf dat onder andere hologrammen produceert dan wel levert. [191]
3.4
Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 7]
In de woning waar [medeverdachte 7] verblijft worden 3373 valse bankbiljetten van de indicatieven EUA0050 C00111, NLB0050 K00005 en NLB0020 K00011 aangetroffen. De aangetroffen biljetten waren nog niet voorzien van zogenaamde hologrammen. [192]
3.5
Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 6]
Op de slaapkamer van [medeverdachte 6] worden vier valse bankbiljetten aangetroffen, vallend onder de indicatieven EUA0050 C00111 en NLB0050 K00005. Eén biljet was voorzien van een hologram. [195] Onder zijn matras wordt een pakketje Ivory Colorpapier aangetroffen en andere papiersoorten. [196] Elk afzonderlijk A4 heeft een andere kleur/tint, variërend van wit naar geel of grijs. Chinese notities zaten erbij gevoegd. [197]
In een auto bij [medeverdachte 6] in gebruik en die tegenover diens woning geparkeerd stond, wordt een Jumbo tas gevonden met een prop papier die onder andere bleek te bestaan uit reststukken van Dymo adreslabels. [198] In een andere in de auto aangetroffen Jumbo tas zitten verschillende enveloppen en kaarten, een reststuk van Dymo Smallname Badge Labels, een gebruikt vel postzegels internationaal, een geopende envelop met een adreslabel waarop een adres in Berlijn staat. Van de bij het onderzoek in totaal 1700 kaarten die bij [medeverdachte 5] zijn aangetroffen (waarover hierna meer) waren er 145 kaarten die exact overeenkwamen met de kaarten die werden aangetroffen in de Jumbo tas in de auto van [medeverdachte 6] . [199]
3.6
Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 3]
Op de slaapkamer van [medeverdachte 3] worden in een jaszak vier stickervellen gevonden met hologramstickers voor op € 50,- biljetten waarvan twee volle stickervellen en twee deels gebruikte. [200]
Op het bed van [medeverdachte 3] werd zijn telefoon aangetroffen. [203] Na onderzoek werden hierop meerdere WhatsAppgesprekken aangetroffen waaruit naar voren komt dat de gebruiker van de telefoon in valse biljetten van € 50,- (‘bankoes’) handelt. [204] Dit betreffen gesprekken gevoerd in 2018. Deze gesprekken zijn hiervoor onder 2.10 opgenomen.
3.7
Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 5]
In de woning van [medeverdachte 5] worden vier valse biljetten van het indicatief NLB0050 K00005 aangetroffen. De biljetten waren voorzien van hologrammen. [205] In de schuur van de woning worden zeven dozen [206] met in totaal 1.716 ansichtkaarten betreffende 43 verschillende soorten met enveloppen aangetroffen. In de auto van de vader van [medeverdachte 5] worden 13 nieuwe ansichtkaarten aangetroffen en in de meterkast een tasje met 60 nieuwe ansichtkaarten. Op verschillende plekken in de woning worden in totaal 98 stickervellen met hologramstickers aangetroffen geschikt voor oude biljetten van € 50,- en voor nieuwe biljetten van € 50,- en € 20,-. De stickervellen waren deels aangebroken/leeg. [207]
Ook wordt een telefoon aangetroffen die na onderzoek in gebruik blijkt bij [medeverdachte 5] . Hierop worden gesprekken aangetroffen die betrekking hebben op de handel in vals geld. [208] Dergelijke gesprekken zijn hiervoor onder 2.10 opgenomen.
3.8
Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 4]
Bij [medeverdachte 4] zijn 10 valse biljetten van de indicatieven EUA0050 C00111 en NLB0050 K00005 aangetroffen. [209] Drie van de biljetten waren nog zonder hologram. [210] Ook wordt een stickervel aangetroffen met daarop nog twee hologramstickers die overeenkomen met de hologrammen op aangetroffen valse biljetten. [211]
Verder wordt nog aangetroffen een geopend pak papier van Staples waarin vijf vellen zaten die een watermerk bevatten dat sterk gelijkend was op een watermerk zoals op een biljet van 50 euro. [212]
Op de slaapkamer van [medeverdachte 4] wordt een Samsung telefoon aangetroffen. [213] Na onderzoek blijkt dat aan het toestel Telegramaccounts met de gebruikersnamen [account 3] , [account 4] en [account 5] en een Google-account en WhatsApp onder de naam [mailadres] gekoppeld hebben gezeten. Door de gebruiker van deze accounts worden meerdere gesprekken gevoerd die gaan over de verkoop van valse bankbiljetten. [214] In een aantal chats wordt als overdrachtslocatie van de bankbiljetten de locatie kapsalon [naam kapsalon] doorgegeven. De [adres] , waar deze kapsalon aan ligt, ligt op een loopafstand van twee minuten van de woning van [medeverdachte 4] . [215]
In een schuur behorend bij de woning van [medeverdachte 4] wordt een plastic tas van Staples aangetroffen met daarin 36 gebruikte cartridges. [216]
3.9
Resultaten doorzoeking woning [medeverdachte 1]
In de woning van [medeverdachte 1] worden op zijn slaapkamer 29 valse biljetten van de indicatieven EUA0050 C00111, NLB0050 K00005 en NLB0020 K00011 aangetroffen. De biljetten waren voorzien van hologrammen. [217] Ook worden 118 vellen met daarop verschillende hologrammen en 15 lege/onvolledige vellen aangetroffen, allemaal gevonden in een witte doos met daarop “Staples dienst enveloppen A5 premium”. [218] De hologrammen die worden aangetroffen zijn voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ biljetten van € 50,- en € 20,-. [219] Op zijn slaapkamer wordt verder nog een snijtafel aangetroffen. In de schuur bij zijn woning treft de politie verschillende big shopper tassen en dozen vol met ansichtkaarten, enveloppen en bubbelenveloppen, een printer, 10 A4 vellen met daarop een € 50,- biljet en een verpakking voor hologrammen. [220]
3.1
Resultaten doorzoeking woning verdachte
Op 19 februari 2019 worden in de woning waar verdachte [verdachte] met zijn vriendin verblijft in het plafond vier vellen hologrammen voor biljetten van € 20,- en € 50,- aangetroffen. Verder worden aangetroffen: Dymo labels, een boodschappentas gevuld met ansichtkaarten en 24 dozen gevuld met diverse ansichtkaarten. [221]
4.Verklaringen verdachte
Verdachte heeft ter zitting van het hof verklaard dat hij zijn klantenpas op naam van Koeriersbedrijf [verdachte] heeft uitgeleend maar dat hij niet wil zeggen aan wie. Hij is zich nooit bewust geweest van het feit dat er vijf klantenpassen op naam van Koeriersbedrijf [verdachte] in omloop waren en dat er voor meer dan € 30.000,- op naam van zijn bedrijf aan inkopen is gedaan bij de Staples.
Verdachte heeft verder verklaard dat hij meermalen geld heeft overgemaakt naar China omdat een vriend van hem vroeg om dat te doen. Hij heeft hierover geen vragen gesteld. De naam van die vriend wil hij niet noemen.
De dozen met ansichtkaarten die bij hem thuis zijn aangetroffen heeft hij bewaard voor iemand anders. Ook in dit kader heeft hij geen naam willen noemen Hij zag er geen kwaad in. De hologrammen die later door de politie zijn aangetroffen in het plafond vond verdachte tussen de dozen met ansichtkaarten.
Omtrent verschillende hem door het hof voorgehouden tapgesprekken heeft verdachte verklaard dat deze mogelijk over andere strafbare feiten zoals drugs gingen maar dat hij daar niet verder over wil verklaren. Omtrent de tapgesprekken van 30 januari 2019 en daarna heeft verdachte verklaard dat hij het vervelend vond dat zijn vrienden waren opgepakt.
Verdachte ontkent zelf handelingen te hebben verricht die te maken hadden met de productie of de handel in vals geld. Hij maakte geen deel uit van een criminele organisatie. De medeverdachten waren slechts zijn vrienden.
5.Beoordeling verklaringen verdachte
Het hof overweegt, dat verdachte zich in zijn verhoren bij de politie op zaaksgerichte vragen op zijn zwijgrecht heeft beroepen. Nadien heeft verdachte bij de rechter-commissaris en ter zitting bij de rechtbank en bij het hof summier verklaard. Zo heeft hij, als werd doorgevraagd op bepaalde belangrijke aspecten uit zijn verklaring, zoals aan wie hij zijn klantenpas heeft uitgeleend, voor wie hij geld overmaakte naar China en voor wie hij de bij hem aangetroffen spullen bewaarde, telkens verklaard geen namen te willen noemen. Hierdoor zijn zijn verklaringen op deze punten niet controleerbaar of verifieerbaar. Dit doet afbreuk aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van zijn verklaringen als geheel. Het hof stelt vast dat verdachte geen volledige openheid van zaken heeft gegeven.
Het hof overweegt omtrent de verklaring van verdachte over de tapgesprekken het volgende. Het hof stelt vast dat uit deze gesprekken (OVC-, tap- en chatgesprekken) voor zover onder 2.10 weergegeven – in samenhang bezien met andere bewijsmiddelen - genoegzaam blijkt dat deze over de productie en handel in vals geld gaan. [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] praten op 20 november 2018 over [verdachte] / [verdachte] (het hof begrijpt: [verdachte] [222] ) die contact zoekt over ‘stickers’. Ook praten ze over [verdachte] in de context van het postpakket uit China. [medeverdachte 7] zegt op 15 december 2018 in het kader van het bestellen van ‘stickers’ dat [verdachte] het allemaal regelt, ook, als er even iets tegen zit. [medeverdachte 7] praat op 13 januari 2019 over enveloppen die hij voor Umsie (het hof begrijpt: [verdachte] ) moet halen. Op 22 december 2018 praten [medeverdachte 5] en [verdachte] over ‘die dingen maken’. Op 17 januari 2019 praten [medeverdachte 5] en [verdachte] over bestellingen die [verdachte] vanavond niet kan doen maar die hij morgen wel regelt.
Het hof acht de verklaringen van verdachte omtrent het uitlenen van zijn klantenpas, het vijfmaal overmaken van geld naar China en het bewaren van de ansichtkaarten en de hologrammen, gelet op de omstandigheid dat verdachte deze verklaringen niet controleerbaar en verifieerbaar maakt en bezien in het licht van de overige bewijsmiddelen, niet aannemelijk geworden.
Het hof zal de verklaringen van verdachte dan ook terzijde stellen.
6.Redengevende bevindingen hof
Het hof heeft gelet op met name de volgende omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien:
- De bankbiljetten vallend onder de indicatieven EUA0050 C00111, EUB0020 J00004b en EUB0050 J00004b werden op de aangetroffen productielocatie aan de [adres] gedrukt door [medeverdachte 2] .
- Op deze productielocatie werd essentiële hard- en software (Lenovo laptop met daarop bestanden) aangetroffen. Van de laptop kan worden vastgesteld dat deze gedurende een periode van ruim zeven maanden meermalen gebruik heeft gemaakt van het wifinetwerk van verdachte [medeverdachte 8] .
- Uit baken- en zendmastgegevens blijkt dat (de telefoons van) [medeverdachte 8] (vanaf 17 november 2017), [medeverdachte 7] (vanaf 17 november 2017) [medeverdachte 6] (op 22 september 2018) en [medeverdachte 5] (op 6 en 7 november 2018), al dan niet tezamen, in de directe nabijheid worden getraceerd van de productielocatie op de [adres] . Dit betreft bovendien in het merendeel van de gevallen momenten dat geconstateerd wordt dat de auto van [medeverdachte 7] in de buurt van de productielocatie staat geparkeerd.
- In de periode van 15 januari 2016 tot en met 3 december 2018 is door [medeverdachte 8] (vier keer), [medeverdachte 7] (zeven keer) [medeverdachte 6] (een keer) [medeverdachte 5] (vier keer) [verdachte] (vijf keer) en [medeverdachte 4] (twee keer) geld overgemaakt naar Chinese personen. Van de meeste van deze personen kan worden vastgesteld dat zij gekoppeld zijn aan Chinese bedrijven die zich bezig houden met de verkoop van papier en hologrammen, zijnde goederen die kunnen worden gebruikt ten behoeve van het vervaardigen van valse bankbiljetten.
- Op klantenpassen op naam van [medeverdachte 8] , [medeverdachte 7] en Koeriersbedrijf [verdachte] wordt in de periode van 5 april 2016 tot en met 7 januari 2019 voor in totaal € 39.099,57 aan goederen zoals papier, cartridges, postzegels en adreslabels aangeschaft bij de Staples/New Office Center. Uit het dossier blijkt dat zowel [medeverdachte 8] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 3] aankopen doen. Vastgesteld kan worden dat zij daarbij vanaf november 2017 telkens gebruik maken van klantenpassen op naam van Koeriersbedrijf [verdachte] . In veel voorkomende gevallen kan van met name [medeverdachte 7] worden vastgesteld dat hij na het doen van aankopen een bezoek brengt aan de productielocatie op de [adres] .
- Op verscheidene valse bankbiljetten met het indicatief EUA0050 C00111 die zowel in het binnenland als het buitenland zijn aangetroffen, zijn dactyloscopische sporen gevonden van [medeverdachte 7] (november 2015) en [medeverdachte 1] (in de periode van 28 november 2016 tot en met 29 januari 2019).
- Uit verschillende onderscheppingen in het buitenland blijkt dat valse bankbiljetten vallend onder het indicatief EUA0050 C00111 onder andere via enveloppen met daarin wenskaarten/ansichtkaarten met daartussen de valse bankbiljetten naar het buitenland werd verzonden. Op 13 september 2018 wordt door [medeverdachte 7] en [medeverdachte 5] een partij wenskaarten van 15.000-18.750 stuks aangekocht.
- Uit onderzoek van Europol en de Nederlandse politie blijkt dat valse bankbiljetten vallend onder het indicatief EUA0050 C00111 onder meer via het Darkweb en via Telegram accounts [account 1] en [account 2] worden aangeboden.
- Via de aanbieder [account 1] komt een pseudokoop op 6 november 2018 tot stand. De verkoper blijkt [medeverdachte 4] te zijn.
- Via de aanbieder [account 2] komt op 9 november 2018 een pseudokoop tot stand. De valse bankbiljetten die worden aangekocht blijken te vallen onder het indicatief EUA0050 C00111.
- Op 21 november 2018 belt [medeverdachte 8] achter een uit China afkomstig pakket aan van 55 kilogram papier. Op 22 november 2018 wordt het pakket bezorgd. [medeverdachte 8] en [medeverdachte 7] zijn tijdens de bezorging in de directe omgeving van de afleverlocatie. Resten van dit pakket worden nadien aangetroffen op de productielocatie aan de [adres] 4.
- Uit de OVC- en tapgesprekken – in samenhang bezien met overige bewijsmiddelen – komt het volgende naar voren. [medeverdachte 7] spreekt over de productie, kwaliteit, kosten en verkoop van valse bankbiljetten. Met [medeverdachte 8] spreekt hij op 20 november 2018 over het postpakket uit China. [medeverdachte 8] spreekt over productie en kwaliteit van de valse bankbiljetten en levering van onderdelen/grondstoffen. [medeverdachte 7] spreekt uitgebreid met [medeverdachte 6] over de kwaliteit van de valse bankbiljetten en het optimaliseren van het productieproces. [medeverdachte 7] noemt hem ‘de kleurspecialist’. [medeverdachte 7] praat ook met [medeverdachte 2] over productie van de valse bankbiljetten, over de kleur en de kwaliteit. Verder spreken [medeverdachte 7] en [medeverdachte 6] over de verdeling van de ‘markt’ tussen [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] (1/3), [medeverdachte 3] en [medeverdachte 6] (1/3) en een ‘Hollander’ (1/3). In de OVC gesprekken praten [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] verder over de ‘plaatjes’ van [medeverdachte 3] die [medeverdachte 8] heeft en die [medeverdachte 7] kan ophalen. Ook praat [medeverdachte 7] over het ‘stickeren’ door [medeverdachte 3] . [medeverdachte 7] praat meermalen met anderen over [medeverdachte 8] in de context van vals geld. [medeverdachte 7] praat ook over [account 1] . Uit de OVC-gesprekken komt verder naar voren dat [medeverdachte 7] prijsafspraken oplegt aan [medeverdachte 3] waarvoor [medeverdachte 3] tenminste de bankbiljetten moet verkopen. [medeverdachte 3] spreekt over [medeverdachte 8] en [medeverdachte 6] in de context van de handel in vals geld. [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] praten over valse bankbiljetten.
[medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] praten over [verdachte] die contact zoekt over hologrammen. Ook praten ze over [verdachte] in de context van het postpakket uit China. [medeverdachte 7] zegt in het kader van het bestellen van hologrammen dat [verdachte] het, in tegenstelling tot [medeverdachte 1] allemaal regelt, ook als er even iets tegen zit. [medeverdachte 7] praat over enveloppen die hij voor [verdachte] moet halen. Op 22 december 2018 praten [medeverdachte 5] en [verdachte] over het maken van valse bankbiljetten. Op 17 januari 2019 praten [medeverdachte 5] en [verdachte] over bestellingen van valse bankbiljetten die [verdachte] vanavond niet kan doen maar die hij morgen wel regelt.
[medeverdachte 8] en [medeverdachte 4] spreken over het incasseren van zevenhonderd euro. [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] spreken over het brengen van valse bankbiljetten (brieven) door [medeverdachte 4] naar [medeverdachte 5] . [medeverdachte 4] vraagt [medeverdachte 1] of hij nog lijm heeft. [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] spreken meermalen over (het meenemen van) valse bankbiljetten. [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] spreken eveneens over valse bankbiljetten.
- Op een telefoon, toebehorend aan [medeverdachte 8] , worden negen opgeslagen Chinese nummers aangetroffen. [medeverdachte 8] verklaring hieromtrent heeft het hof hiervoor als niet geloofwaardig beoordeeld. Van vier van deze nummers kan worden vastgesteld dat deze zijn afgegeven aan Chinese bedrijven die onder andere hologrammen, papier en inkt produceren. Met al deze bedrijven is in 2018 daadwerkelijk telefonisch contact geweest.
- Ook worden in een telefoon van [medeverdachte 8] onder de opgeslagen contacten de telefoonnummers van alle medeverdachten aangetroffen, inclusief die van [medeverdachte 2] , over wie [medeverdachte 8] heeft verklaard hem niet te kennen.
- Op een andere telefoon van [medeverdachte 8] komt op 4 november 2018 een bericht binnen van een Chinees bedrijf dat hologrammen produceert.
- Ook wordt onder [medeverdachte 8] een PGP toestel in beslag genomen. Het is het hof ambtshalve bekend dat met PGP telefoons worden gebruikt om versleutelde berichten mee te versturen.
- Op telefoons waarvan kan worden vastgesteld dat zij in gebruik waren bij [medeverdachte 4] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 5] worden chats/gesprekken aangetroffen waaruit blijkt dat de gebruikers van de telefoons handelen in vals geld. Uit tapgesprekken van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] blijkt eveneens van handel in vals geld.
- Tijdens doorzoekingen in de woningen van de verdachten worden verder de volgende relevante goederen aangetroffen:
- Bij [medeverdachte 8] worden nota’s van Staples aangetroffen.
- Bij [medeverdachte 7] wordt een groot aantal valse bankbiljetten van de indicatieven EUA0050 C00111, NLB0050 K00005 en NLB0020 K00011 aangetroffen. Ook bij [medeverdachte 6] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] worden valse bankbiljetten aangetroffen vallend onder een of meerdere van de betreffende indicatieven, al dan niet voorzien van een hologram. Deze valse biljetten zijn gedrukt op de productielocatie aan de [adres] .
- Bij [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 1] en [verdachte] worden losse hologrammen aangetroffen.
- Bij [medeverdachte 7] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] worden goederen ten behoeve van het productieproces aangetroffen: respectievelijk cartridges, papier in verschillende wittinten, papier met watermerken erop gedrukt lijkend op watermerken op een € 50,- biljet en een snijtafel.
- Bij [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 1] en [verdachte] worden goederen ten behoeve van de verkoop/distributie aangetroffen: enveloppen, bubbelenveloppen, (ansicht)kaarten, adreslabels en/of postzegels.
7.Overwegingen met betrekking tot feiten 4, 1, 2 en 3
7.1
Feit 4
Onder 4 wordt verdachte verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie bestaande uit een samenwerkingsverband tussen hem en zijn medeverdachten, dat tot doel had het plegen van misdrijven bestaande uit het vervaardigen en in omloop brengen van valse bankbiljetten.
Van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr Pro is sprake, indien verdachte behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt met, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie.
Onder een organisatie zoals hiervoor bedoeld wordt verstaan een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur tussen verdachte en ten minste één andere persoon.
Uit de bewijsmiddelen blijkt van een samenwerkingsverband tussen verdachte, [medeverdachte 7] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] . Deze personen vormden de kern van het samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband had een zekere duurzaamheid en structuur.
Rolverdeling
[medeverdachte 2] heeft over ‘de organisatie’ verklaard dat hij de biljetten maakt en dat er iemand was die de stickers erop plakte. ‘Ze’ hebben koeriers en bezorgers. Er moest gesneden worden, gestickerd en bezorgd.
Vastgesteld kan worden dat [medeverdachte 7] de organisatie stuurde en coördineerde. [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] kochten grondstoffen in Nederland en China, zoals papier en cartridges en hologrammen. [medeverdachte 8] beschikte daartoe over de nodige contacten in China, zoals blijkt uit opgeslagen nummers van bedrijven die de grondstoffen produceerden/verkochten en telefonische contacten die hij onderhield met de betreffende Chinese bedrijven/personen. Ook [medeverdachte 6] , [medeverdachte 5] , verdachte en [medeverdachte 4] kochten grondstoffen ten behoeve van de productie van de valse bankbiljetten aan in China. Naast [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] kochten ook [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 6] grondstoffen in in Nederland. [medeverdachte 2] was degene die de valse bankbiljetten drukte in zijn woning aan de [adres] . [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] kwamen ook op de productielocatie en voorzagen deze van grondstoffen. Op de productielocatie is essentiële hard- en software aangetroffen waarvan kan worden vastgesteld dat de laptop heeft gedraaid op het wifinetwerk van [medeverdachte 8] . Ook [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] kwamen op de productielocatie aan de [adres] .
[medeverdachte 6] was als ‘kleurspecialist’ nauw betrokken bij de productie van het valse geld en bij het verbeteren van de kwaliteit van de biljetten. Hij kocht hiertoe verschillende kleuren papier in in China. Ook verkocht [medeverdachte 6] het valse geld, wat blijkt uit de bij hem aangetroffen goederen die ten behoeve van de verkoop werden gebruikt zoals enveloppen, kaarten, adreslabels en postzegels. [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] voorzagen de valse bankbiljetten van hologrammen terwijl verdachte het stickeren van de valse bankbiljetten faciliteerde met hologrammen. [medeverdachte 3] verkocht de valse bankbiljetten, evenals [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1] via het Darkweb, Telegram en/of rechtstreeks. Verdachte hield zich, blijkens de onder hem aangetroffen grote aantallen wenskaarten en de inhoud van het tapgesprek van 17 januari 2019 waarin [medeverdachte 5] en verdachte spreken over bestellingen die verdachte de volgende dag zal doen, in elk geval bezig met de verzending van valse bankbiljetten.
Op grond van deze gebleken rolverdeling in het productie- en distributieproces stelt het hof vast dat er sprake was van een georganiseerd crimineel samenwerkingsverband dat herhaald en overeenkomstig tevoren gemaakte plannen handelingen uitvoerde ten behoeve van het vervaardigen van en de handel in valse bankbiljetten. Er is daarmee sprake van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr Pro. Het oogmerk van de organisatie is onmiskenbaar het produceren en distribueren van vals geld geweest.
Verdachte behoorde tot het samenwerkingsverband. Hij heeft een aandeel gehad in de verwezenlijking van het oogmerk – het vervaardigen en/of in omloop brengen van valse bankbiljetten - van het samenwerkingsverband door zijn betrokkenheid bij zowel het vervaardigen als in omloop brengen van valse bankbiljetten, zoals hierna onder 7.2 en 7.3 verder uiteen zal worden gezet.
Op grond van het hiervoor overwogene is het hof van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat sprake was van een crimineel samenwerkingsverband tussen verdachte, [medeverdachte 7] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] met als doel het vervaardigen en in omloop brengen van valse bankbiljetten.
7.2
Feit 1
Onder 1 is kort gezegd tenlastegelegd het medeplegen van het namaken van valse bankbiljetten van € 20,- en € 50,-.
Uit de bewijsmiddelen zoals het hof die hiervoor heeft uiteengezet komt genoegzaam naar voren dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het in georganiseerd verband vervaardigen van valse bankbiljetten van € 20,- en € 50,-.
Zijn betrokkenheid hierbij blijkt allereerst uit het faciliteren van de inkopen van grote hoeveelheden cartridges en papier in Nederland door medeverdachten gebruik te laten maken van klantenpassen op naam van zijn, verdachtes, bedrijf. Verdachte heeft zelf in China grote hoeveelheden papier en hologrammen ingekocht om de productielocatie aan de [adres] te voorzien van grondstoffen. Uit de tap- en OVC gesprekken komt naar voren dat verdachte zich bezig houdt met stickers voor de valse bankbiljetten, wat ook blijkt uit het feit dat op 19 februari 2019 in zijn woning, verstopt in het plafond, vier stickervellen met hologramstickers worden aangetroffen voor op € 50,- en € 20,- biljetten.
Inkoop van grondstoffen en het daarmee faciliteren van de productie en het faciliteren van het stickeren van de bankbiljetten zijn onmisbare onderdelen van het vervaardigen van valse bankbiljetten. Uit de hiervoor ten aanzien van feit 4 vastgestelde rolverdeling omtrent de productie van de valse bankbiljetten blijkt dat ook andere (hiervoor bij naam genoemde) medeverdachten nauw betrokken waren bij het productieproces.
Het hof ziet zich voor de vraag gesteld of deze feitelijke betrokkenheid van verdachte kan worden aangemerkt als medeplegen.
Het hof stelt voorop dat de betrokkenheid bij een strafbaar feit als medepleger kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking. De kwalificatie medeplegen is slechts dan gerechtvaardigd als de bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. Voor de bewezenverklaring van medeplegen is niet vereist dat het gewicht van de bijdrage van de verdachte gelijkwaardig is aan dat van zijn mededader(s).
Het hof komt tot een bewezenverklaring van dit feit.
Het hof stelt vast dat sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en in ieder geval zijn medeverdachte [medeverdachte 7] . De uit de bewijsmiddelen sprekende bijdrage van verdachte aan de productie van de valse bankbiljetten is daarbij van voldoende gewicht geweest om van medeplegen te kunnen spreken.
7.3
Feit 2
Onder 2 is tenlastegelegd het medeplegen van het zich verschaffen, in voorraad hebben, vervoeren, invoeren, doorvoeren en/of uitvoeren van valse bankbiljetten met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te (doen) geven zoals strafbaar gesteld in artikel 209 Sr Pro.
Het hof overweegt dat de delictshandelingen ‘invoeren’, ‘doorvoeren’ en ‘uitvoeren’ betrekking hebben op het internationale transport van valse bankbiljetten. Het hof stelt vast dat er geen wettig en overtuigend bewijs is voor een individualiseerbare rol van verdachte bij de invoer, doorvoer en/of uitvoer van valse bankbiljetten.
Wel blijkt genoegzaam uit de bewijsmiddelen zoals die hiervoor zijn uiteengezet dat verdachte zich bezighield met het in omloop brengen van de valse bankbiljetten van € 20,- en/of € 50,- en dan met name met bestellingen en verzending. Zijn betrokkenheid bij de handel blijkt uit een OVC-gesprek waarin [medeverdachte 7] spreekt over enveloppen die hij voor verdachte moet halen en uit een tapgesprek tussen [medeverdachte 5] en verdachte over bestellingen van valse bankbiljetten. Daarnaast blijkt zijn betrokkenheid uit de onder hem aangetroffen grote hoeveelheid ansichtkaarten. Valse biljetten werden samen met dergelijke ansichtkaarten in enveloppen verstuurd. Ook adreslabels, zoals die eveneens werden gebruikt voor de distributie, werden onder verdachte aangetroffen.
Het hof ziet zich voor de vraag gesteld of deze feitelijke betrokkenheid van verdachte kan worden aangemerkt als medeplegen.
Het hof stelt voorop dat de betrokkenheid bij een strafbaar feit als medepleger kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking. De kwalificatie medeplegen is slechts dan gerechtvaardigd als de bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. Voor de bewezenverklaring van medeplegen is niet vereist dat het gewicht van de bijdrage van de verdachte gelijkwaardig is aan dat van zijn mededader(s).
Het hof komt tot een bewezenverklaring van dit feit.
Het hof stelt vast dat sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en in ieder geval zijn medeverdachten [medeverdachte 7] en [medeverdachte 5] . De uit de bewijsmiddelen sprekende bijdrage van verdachte aan het in omloop brengen van de valse bankbiljetten is daarbij van voldoende gewicht geweest om van medeplegen te kunnen spreken.
Gelet op het voorgaande komt het hof tot de conclusie dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van het zich verschaffen en in voorraad hebben van valse biljetten van € 20,- en/of € 50,-, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te doen geven zoals strafbaar gesteld in artikel 209 Sr Pro.
7.4
Feit 3
Onder 3 is ten laste gelegd – kort gezegd – het medeplegen van voorhanden hebben van grote hoeveelheden papier, cartridges en hologrammen in de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019, wetende dat zij bestemd waren tot het namaken van bankbiljetten.
Het hof komt gelet op het hiervoor overwogene met betrekking tot de feiten 1 en 2 tot een bewezenverklaring van dit feit.
Bewezenverklaring
Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2, 3 en 4 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:
1.
hij op meerdere momenten in de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro heeft nagemaakt, telkens met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst te doen uitgeven;
hij op meerdere momenten in de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro heeft nagemaakt, telkens met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst te doen uitgeven;
2.
hij op meerdere momenten in de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro, die verdachte en/of zijn mededaders zelf hebben nagemaakt, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst te doen uitgeven, telkens zich heeft verschaft en in voorraad heeft gehad.
hij op meerdere momenten in de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro, die verdachte en/of zijn mededaders zelf hebben nagemaakt, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst te doen uitgeven, telkens zich heeft verschaft en in voorraad heeft gehad.
3.
hij op meerdere momenten in de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] en/of [plaats 2] , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, opzettelijk een grote hoeveelheid (ivoorwit A4) papier en (inkt)cartridges en hologrammen voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd waren tot het namaken van bankbiljetten;
hij op meerdere momenten in de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] en/of [plaats 2] , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, opzettelijk een grote hoeveelheid (ivoorwit A4) papier en (inkt)cartridges en hologrammen voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd waren tot het namaken van bankbiljetten;
4.
hij in de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] ,
hij in de periode van 16 november 2016 tot en met 19 februari 2019 te [plaats 1] , heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 7] en [medeverdachte 8] ,
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, bestaande uit het vervaardigen en in omloop brengen van valse bankbiljetten.
Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.
Strafbaarheid van het bewezenverklaarde
Het onder 1 bewezenverklaarde levert op:
medeplegen van bankbiljetten namaken, met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst te doen uitgeven, meermalen gepleegd.
Het onder 2 bewezenverklaarde levert op:
medeplegen van bankbiljetten die hij zelf heeft nagemaakt, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst te doen uitgeven, zich verschaffen en in voorraad hebben, meermalen gepleegd.
Het onder 3 bewezenverklaarde levert op:
medeplegen van het voorhanden hebben van voorwerpen, wetende dat zij bestemd zijn tot het namaken van bankbiljetten, meermalen gepleegd.
Het onder 4 bewezenverklaarde levert op:
deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
Strafbaarheid van de verdachte
Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.
Oplegging van straf en/of maatregel
De rechtbank heeft verdachte ter zake van de feiten 1, 2, 3 en 4 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.
De advocaat-generaal heeft gevorderd dat verdachte ter zake van diezelfde strafbare feiten wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 720 dagen waarvan 251 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
De verdediging heeft het hof verzocht om in geval van een bewezenverklaring een minder hoge straf op te leggen dan de rechtbank heeft gedaan. De raadsman heeft daarnaast gevraagd om de advocaat-generaal niet te volgen in zijn strafeis, omdat verdachte dan per saldo, uitgaande van de VI-regeling, naast het reeds uitgezeten onvoorwaardelijke deel, een voorwaardelijke gevangenisstraf er bij krijgt van ruim 8 maanden.
Overwegingen hof
De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.
Verdachte heeft zich 26 maanden lang schuldig gemaakt aan het deelnemen aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het op professionele wijze vervaardigen en in omloop brengen van valse bankbiljetten van € 20,- en € 50,-. Deze organisatie had een productielocatie opgezet waar op grote schaal valse bankbiljetten werden vervaardigd. Ten behoeve van de productie van deze biljetten werden door de deelnemers van de criminele organisatie op grote schaal cartridges en papier aangekocht bij een grote kantoorartikelengroothandel en werden onder meer hologramstickers en speciaal daartoe geschikt papier besteld in China. Nadat de biljetten waren gedrukt, werden ze op andere locaties voorzien van hologramstickers en vervolgens zowel rechtstreeks als via meerdere accounts op Telegram en op het Darkweb verkocht in binnen- en buitenland.
Het namaken en in omloop brengen van vals geld in georganiseerd verband is uit maatschappelijk oogpunt volstrekt onaanvaardbaar. Het vertrouwen dat mensen hebben en moeten kunnen hebben in de echtheid en waarde van bankbiljetten is een essentieel uitgangspunt voor het goed functioneren van het handelsverkeer en een gezonde economie. Door het op deze schaal namaken van biljetten wordt dit principe ondermijnd. Daarnaast hebben verdachte en zijn medeverdachten ook talloze onbekend gebleven individuen financieel en (mogelijk) anderszins benadeeld.
Verdachte heeft daar geen enkele boodschap aan gehad en heeft enkel gehandeld uit financieel gewin.
Het hof heeft bij de straftoemeting ten nadele van verdachte in aanmerking genomen dat verdachte - blijkens een hem betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 31 januari 2022 – eerder onherroepelijk is veroordeeld ter zake van strafbare feiten (overtredingen). Dit betroffen echter andersoortige feiten. Het hof zal deze eerdere veroordelingen daarom slechts in beperkte mate laten meewegen bij de strafoplegging. Het hof heeft verder acht geslagen op de inhoud van meerdere reclasseringsrapporten.
Het hof spreekt verdachte op een aantal onderdelen van de tenlastelegging vrij en komt hierdoor tot een beperktere bewezenverklaring dan de rechtbank en de advocaat-generaal. Gelet op het totale feitencomplex heeft dit echter geen gevolgen voor de hoogte van de op te leggen straf.
Het hof overweegt, dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van enige duur – gelet op de ernst van de feiten – het uitgangspunt dient te zijn. Het hof houdt bij de strafoplegging echter ook nog rekening met verdachtes enigszins beperkte rol in de criminele organisatie zoals deze in het onderzoek naar voren is gekomen.
Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, komt het hof tot het oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden in het geval van verdachte passend en noodzakelijk is. Het hof zal deze straf aan verdachte opleggen. Deze straf is niet langer dan de straf die verdachte reeds in het kader van de voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Dat betekent dat verdachte niet terug hoeft naar de P.I.. Gelet hierop zal het hof het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis opheffen.
Toepasselijke wettelijke voorschriften
Het hof heeft gelet op de artikelen 47, 57, 63, 140, 208, 209 en 214 van het Wetboek van Strafrecht.
Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.
BESLISSING
Het hof:
Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep, voor zover dit is gericht tegen de vrijspraak ter zake van het onder 5 tenlastegelegde.
Vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:
Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 en 4 tenlastegelegde heeft begaan.
Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.
Verklaart het onder 1, 2, 3 en 4 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.
Veroordeelt de verdachte tot een
gevangenisstrafvoor de duur van
12 (twaalf) maanden.
gevangenisstrafvoor de duur van
12 (twaalf) maanden.
Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.
De voorlopige hechtenis
Heft op het geschorste, tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige hechtenis.
Aldus gewezen door
mr. H.J. Deuring, voorzitter,
mr. G.A. Versteeg en mr. M.B. de Wit, raadsheren,
in tegenwoordigheid van mr. M. Zevenhuizen, griffier,
en op 10 mei 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken.